Register SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. 37 Genomgång av föredragningslista. 38 Allmänhetens frågestund. 39 Information. 40 Delårsrapport januari-april 2019

Transkript

1 SIG600 SIG601 v SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Register 37 Genomgång av föredragningslista 38 Allmänhetens frågestund 39 Information 40 Delårsrapport januari-april Utredning om aktiviteter som the Week och Feel the Street ska ersättas av andra arrangemang 42 Etablering av en street-artvägg i Valsta simhall 43 Uppdragsrapport - utökat användande av S:t Pers ruin 44 Redovisning av delegationsärenden 45 Meddelanden 46 Namnsättning av väg i Steninge slottsby Ordförandes sign. Justerares sign. Utdragsbestyrkande

2 SIG600 SIG601 v SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Sigtunabygdens Ryttarförening Helgestabodarna, Sigtuna , kl. 18:30-20:20 Lars Björling (SfS), ordförande Henrik Kelfve (M), vice ordförande Rolando Rosales (S), andre vice ordförande Louise Skeppare (M) Rodrigo Luna (L) Niklas Andersson (V) Tommy Hellström (SD) Karl Sandberg (SfS), Marie Unander-Scharin (C), Bengt Hellström (KD), Anna-Karin Wetzig (S) Pekka Widergren, fritidschef, Ted Hesselbom, museichef, Ann Blomqvist Estevez, kultur- och ungdomschef, Sherrie Rahimi, bibliotekschef, Jens Storm, fritidsgårdschef, Sinikka Julin, nämndsekreterare Paragrafer Sammanträdet ajourneras efter upprop kl 18:34-18:53 för Sigtunabygdens Ryttarförenings information om deras verksamhet Utses att justera Justeringens plats och tid Rolando Rosales (S) Kultur- och fritidskontoret, Märsta Underskrifter Sekreterare... Sinikka Julin Ordförande Justerare... Lars Björling (SfS) Rolando Rosales (S) Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Märsta Underskrift... Sinikka Julin, nämndsekreterare Ordförandes sign. Justerares sign. Utdragsbestyrkande

3 SIG600 SIG601 v SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum KFN/2019:11 37 Genomgång av föredragningslista Beslut Föredragningslistan fastställs med tillägg av följande ärende 12. Namnsättning av väg i Steninge slottsby Ordförandes sign. Justerares sign. Utdragsbestyrkande

4 SIG600 SIG601 v SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum KFN/2019:12 38 Allmänhetens frågestund Ingen allmänhet finns på plats. Ordförandes sign. Justerares sign. Utdragsbestyrkande

5 SIG600 SIG601 v SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum KFN/2019:8 39 Information Verksamhetscheferna informerar om sommaraktiviteterna. Ordförandes sign. Justerares sign. Utdragsbestyrkande

6 SIG600 SIG601 v SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum KFN/2019:27 40 Delårsrapport januari-april 2019 Beslut Godkänna upprättad delårsrapport för perioden januari till april Ärendebeskrivning Förvaltningen har tagit fram en delårsrapport för perioden januari-april 2019, innehållande uppföljning av mål, uppdrag, ekonomi och personal. Ekonomiska konsekvenser Nämnden arbetar kontinuerligt med att minimera den ekonomiska konsekvensen för kommunen. Delgivning Kommunstyrelsen KLK Ekonomi Beslutsunderlag Delårsrapport januari-april 2019 Ordförandes sign. Justerares sign. Utdragsbestyrkande

7 DELÅRSRAPPORT NÄMND/FÖRVALTNING JAN-APR 2019 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

8 Delårsrapport nämnd/förvaltning jan-apr 2019 Kultur- och fritidsnämnden 2 (24)

9 Innehållsförteckning Inledning... 4 Sammanfattande analys... 5 Redovisning av mål och resultat... 6 KF Mål 3: Kommunen ska leverera tjänster av hög kvalitet till låg kostnad... 6 KF Mål 4 för ekonomisk hållbarhet: Sigtuna kommuns verksamhet ska vila på en långsiktig och stabil ekonomisk grund KF Mål 5 för ekologisk hållbarhet: I Sigtuna kommun ska det vara naturligt och möjligt för alla att leva och agera miljömedvetet KF Mål 6 för social hållbarhet: I Sigtuna kommun ska alla ha likvärdiga och goda möjligheter att forma och leva ett bra liv KF Mål 7 för demokratisk hållbarhet: I Sigtuna kommun ska alla ha goda möjligheter att delta aktivt i samhällslivet KF Mål 8: Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare Personalekonomi Anställda Sjukfrånvaro Personalförsörjning Redovisning av uppdrag Ekonomiskt utfall Driftsredovisning Investeringsredovisning Analys av det ekonomiska utfallet för delåret Analys av det prognostiserade utfallet för helåret Investeringar Upphandling Uppföljning av andra utförare av kommunens verksamhet...22 Privata utförare av kommunal verksamhet Övrig samverkan Uppföljning av intern kontroll...23 Övrigt...24 Delårsrapport nämnd/förvaltning jan-apr 2019 Kultur- och fritidsnämnden 3 (24)

10 Inledning Ordförande: Lars Björling (SfS) Förvaltningschef: Lars Palmér Kultur- och fritidsnämndens uppgift är att främja kultur- och fritidsverksamhet i kommunen. Genom ett nära samarbete med föreningar, organisationer och kulturarbetare ska nämnden stimulera och stödja det arbete som bedrivs. Nämnden strävar efter att underlätta för alla att nyttja och delta i de verksamheter, som arrangeras inom ramen för nämndens olika områden. Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för verksamhet i egen regi och för stöd till föreningar och annan kultur- och fritidsverksamhet i kommunen. Nämnden bedriver verksamhet inom följande områden: Allmän kulturverksamhet Bibliotek Fritidsgårds- och fältverksamhet Sigtuna Museum & Art Allmän fritidsverksamhet Idrotts- och fritidsanläggningar Sim- och badverksamhet Förvaltningen organiserar sig i en liten stab samt verksamheter med underliggande enheter, funktioner eller områden: Sigtuna Museum & Art (Konst, Historia, Kulturarv), Fritidsverksamheten (Bad- och simhallsenheten, Idrottsenheten samt funktionerna; drift av sporthallar, lokalbokning och föreningsstöd), Biblioteksverksamheten samt Kultur- och ungdomsverksamheten (Ung i Sigtuna, Enheten för fältverksamhet samt Enheten för scenkonst, föreningsstöd och möten). Delårsrapport nämnd/förvaltning jan-apr 2019 Kultur- och fritidsnämnden 4 (24)

11 Sammanfattande analys Mål och resultatanalysen visar på att nämnden har en god måluppfyllelse. På grund av arbetsmiljöproblematik och nya verksamheter går några mål endast delvis i rätt riktning. Förvaltningen har många uppdrag. Arbetet med dem följer tidplan med några avvikelser. Förvaltningen har prioriterat uppdragen och därmed har exempelvis förvaltningens gemensamma aktiviteter inte genomförts. Det ekonomiska utfallet i verksamheterna går enligt plan, förutom avvikelse gällande nivån på nämndens statsbidrag. Förvaltningen är återhållsam med utgifter. Åtgärder för att lösa statsbidragsdelen pågår. Totalt visar nämnden en minskad sjukfrånvaro, jämfört med perioden föregående år. Delårsrapport nämnd/förvaltning jan-apr 2019 Kultur- och fritidsnämnden 5 (24)

12 Redovisning av mål och resultat KF Mål 3: Kommunen ska leverera tjänster av hög kvalitet till låg kostnad Kultur- och fritidsnämnden ska leverera verksamheter av hög kvalitet till låg kostnad. Analys av måluppfyllelse Sigtuna Museum & Arts insatser under året är att öka samarbetet med civilsamhället och näringslivet samt att satsa på museibutikens utbud. Projektet &Art i Valsta simhall är en viktig och nyskapande del där nya samarbeten och driftsformer provas. Samarbete och drift av guideverksamheten övergår till Sigtuna Museum & Art från Destination Sigtuna från 1 maj. Arbetet med förberedelser inför detta har pågått under perioden. Det är ett samarbete med kommunledningskontoret på grund av att kommunen har tagit över driften för turistbyrån i Drakegården. Inom fritidsverksamhetens idrottsdel har ett digitalt arbetsordersystem införts. Detta i syfte att kunna både förenkla, förtydliga och säkerställa att arbetsmomenten fullt ut hanteras på ett bra sätt. Det ska även göra det enklare att kunna följa upp eventuella avvikelser. Systemet är driftsatt och börjar ta form i verksamheten. Publik- och besöksarbetet inom kultur- och ungdomsverksamheten fortskrider för att öka delaktighet och engagemang. Inom scenkonst, film och evenemang fortsätter arbetet med hjälp av extern finansiering, vilket innebär bland annat Kultur i skolan samt gratis biovisningar till skolungdomar. I beräkningen av nettokostnaden per besök för fritidsgårdsverksamheten ligger även kostnaden för fältverksamheten med, men där kan inte antal besök räknas. Detta gör att kostnaden per besök blir väldigt hög. Till följd av omorganisationen inom kultur- och ungdomsverksamheten kommer dessa kostnader att kunna separeras till delår 2. En förklaring till den höga kostnaden är att fritidsgårdarna har låga besökssiffror vilket beror på stängningar till följd av hög sjukfrånvaro. Inom Ung i Sigtuna har ett arbete påbörjats med syfte att förbättra återkoppling och dialog kring verksamheten. Verksamheten är sedan i januari medlemmar i branschnätverket KEKS och genom detta kommer nya verktyg för uppföljning och dokumentation av verksamheten att successivt implementeras. Målet går i delvis rätt riktning på grund av den höga nettokostnaden för fritidsgårdsverksamheten. Indikator Utfall 2017 Utfall 2018 Kundernas nöjdhet enligt intern kundundersökning. Antal bokade timmar i sporthallarna. Antal insatser som genomförs med extern finansiering Nettokostnad per besök för bad och simanläggningar Nettokostnad per besökare för fritidsgårdsverksamheten. Nettokostnad per besök på Sigtuna museum & Art. Senaste utfall 2019 Förväntat utfall VP 2019 Förväntat utfall 2019 per T1 95 % 95 % 95 % 95% Kostnad per boklån Delårsrapport nämnd/förvaltning jan-apr 2019 Kultur- och fritidsnämnden 6 (24)

13 KF Mål 4 för ekonomisk hållbarhet: Sigtuna kommuns verksamhet ska vila på en långsiktig och stabil ekonomisk grund. Kultur- och fritidsnämndens verksamhet är långsiktigt effektivt organiserad. Analys av måluppfyllelse Inom fritidsverksamhetens idrottsenhet har ett digitalt arbetsordersystem införts. Med denna funktion på plats kommer arbetet ute på idrottsanläggningarna att effektiviseras ytterligare och uppföljning kommer att kunna ske på ett bra sätt. Då detta system ännu inte är i full drift har ingen uppgift kring färdiga anläggningar och hel utrustning för perioden kunnat tas fram. Antal besökare till simundervisningen är högre än beräknat. Detta beror på att fler grupper besöker baden, men även på en vidareutveckling av simskoleverksamheten. Antal besökare på våra anläggningar påverkas av en rad faktorer men ligger enligt plan. Minskade öppettider på Märsta bibliotek kan till viss del ha påverkat besökssiffrorna negativt. Nyöppnandet av biblioteket i Valsta centrum har lett till fler besökare. Under perioden har dock biblioteken haft problem med sina besöksräknare. Förvaltningen analyserar hur det har påverkat statistiken. Bad och simhallar ligger i fas gällande besöksstatistiken. Midgårdsbadet har gått ner lite som en följd av öppningen av Sigtuna Fritidscenter, dock är besökssiffrorna för Sigtuna Fritidscenter högre än förväntat. Sigtuna Museum & Art fortsätter att ge medarbetarna stor delaktighet och medskapande i beslutsprocesserna. Detta utvecklas nu i förändringstider genom bland annat mer och oftare delaktighet i de ekonomiska förutsättningarna. Sigtuna Museum & Art arbetar med långsiktiga samarbeten med andra aktörer inom kulturföreningar och skolverksamheter. Nya ska initieras under Verksamhetens närvaro i Valsta har gett många nya möjligheter till samverkan med civilsamhället. Marknadsföring via sociala medier har intensifierats. Fältverksamheten som är en egen enhet från januari i år har formulerat sitt uppdrag för ökad tydlighet. Förutom uppsökande fältarbete dagtid- och vardagskvällar och helger ligger fokus på informationsspridning om den förebyggande verksamheten genom exempelvis skolbesök dagtid utifrån valda teman. Antal besökare är svårt att beräkna för fältverksamheten, men ett arbete pågår för att hitta mätbara indikatorer. En samordnare är rekryterad och på plats i Valsta och kommer den närmaste tiden att utveckla samverkansformer med föreningslivet för ökat deltagande. Som del i den pågående omorganisationen av Ung i Sigtuna har enhetschef och personal under våren i samverkan identifierat ett antal utvecklingspunkter för verksamheten. En modell för att arbeta uppsökande i samverkan med bland annat skolor är en av dessa punkter. Ung i Sigtunas mötesplatser har under perioden tvingats inskränka öppethållandet vid ett antal tillfällen till följd av hög sjukfrånvaro, något som påverkat antalet besökare negativt. Städningen av sporthallarna fungerar bra. Inga avvikelser hittills i år. Målet går i rätt riktning. Indikator Utfall 2017 Utfall 2018 Andel färdiga anläggningar och hel utrustning - fotbollsplaner och Pinbackshallen. Antal besökare i simskolor. Antal besökare totalt på mätbara anläggningar. Senaste utfall 2019 Förväntat utfall VP Förväntat utfall 2019 per T Delårsrapport nämnd/förvaltning jan-apr 2019 Kultur- och fritidsnämnden 7 (24)

14 Indikator Utfall 2017 Utfall 2018 Antal gånger som verksamheten inom Sigtuna museum & Art uppmärksammas i nationell media. Antal avvikelser kring kvalitén för städningen i egen regi. Senaste utfall 2019 Förväntat utfall VP 2019 Förväntat utfall 2019 per T KF Mål 5 för ekologisk hållbarhet: I Sigtuna kommun ska det vara naturligt och möjligt för alla att leva och agera miljömedvetet. Kultur- och fritidsnämndens verksamheter informerar, utbildar och arbetar för att personal och besökare ska kunna agera miljömedvetet. Analys av måluppfyllelse De förväntade utfallen för Midgårdsvallens konstgräs och utebad är inte en önskad nivå utan ett maxvärde för vad de som allra mest får förbruka enligt gällande avtal. Uppvärmning av konstgräset sker under perioden januari till mars, vilket innebär att summeringen av förbrukningen under delår 1 är densamma som årsförbrukningen. Uppvärmningen av Midgårdsbadets utebad sker under våren och sommaren. Arbetet fortskrider med att minska miljöpåverkan gällande driften av konstgräsplaner genom att utveckla nya metoder och teknik. I samarbete med fotbollsföreningar och förbund, andra arenaägare samt miljö- och hälsoskyddsförvaltningen räknar förvaltningen med att kunna öka kunskapen om vad som kan göras och vad som är effektivt års fokus på olika drifttekniska frågor på Midgårdsbadet och inför uppstarten av Sigtuna Fritidscenter har medfört att antalet driftstopp och störningar beroende av tekniska problem, i stort sett har uteblivit. Under den senaste sexmånadersperioden har det inte förekommit något driftstopp som påverkar besökarna. Det är en klar förbättring jämfört med tidigare år. Nästa steg för driftteknikern är att ha fokus på frågor kring ishallens teknik och optimering av de drifttekniska frågorna. Inom kultur- och ungdomsverksamheten har miljötemat lyfts under våren på Naturskyddsföreningens föredrag i Kulturlänken. Ung i Sigtuna har rutiner för inköp av ekologiska livsmedel. På APT finns nu en punkt för miljö och hållbarhet. På Valsta fritidsgård har skapande verksamhet på temat återbruk genomförts vid flertalet tillfällen. På våra simhallar fortsätter utvecklingen av sortimentet med ekologiska varor. Målet går i rätt riktning. Indikator Utfall 2017 Utfall 2018 Antal megawattimmar på Midgårdsvallens konstgräs. Antal megawattimmar på Midgårdsbadets utebad Andel ekologiska livsmedel inom hela verksamheten Senaste utfall 2019 Förväntat utfall VP 2019 Förväntat utfall 2019 per T ,7 % 13 % 19 % 15 % 15% Delårsrapport nämnd/förvaltning jan-apr 2019 Kultur- och fritidsnämnden 8 (24)

15 Indikator Utfall 2017 Utfall 2018 Antal informationsinsatser med tema kring miljö inom kulturverksamheten Antal megawattimmar på Pinbackshallarna under ordinarie drift. Antalet megawattimmar på Midgårdsvallens konstgräs visar utfall för helår. Senaste utfall 2019 Förväntat utfall VP 2019 Förväntat utfall 2019 per T KF Mål 6 för social hållbarhet: I Sigtuna kommun ska alla ha likvärdiga och goda möjligheter att forma och leva ett bra liv. Kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska ge alla invånare goda möjligheter att delta i ett tillgängligt och variationsrikt utbud av aktiviteter. Analys av måluppfyllelse Brobygget är en stor del av det totala antalet aktiviteter som genomförs med föreningslivet i syfte att stärka den sociala hållbarheten. Ekonomiskt stöd och bidrag till föreningar som direkt påverkar och möjliggör olika verksamheter och projekt är en annan del. Under perioden har Sigtuna Museum & Art haft stort fokus på Valsta. Programverksamhet har genomförts i flera olika delar av kommunen än tidigare. Närheten bedöms som en del i att vara attraktivare och för att nå fler besökare och en bredare målgrupp. Marknadsföring på sociala medier har ökat. Konstverksamheten utvecklas och provas framåt genom flera olika projekt. Genom öppnandet av biblioteket i Valsta centrum har kommunens invånare ytterligare en mötesplats och utbudet av aktiviteter inom biblioteksverksamheten kan utvecklas. Uppstarten av en ny verksamhet har dock inneburit ökade kostnader. Samarbetet med övriga verksamheter i Valsta samt att dela lokalen med kontaktcenter leder till positiva effekter för verksamheten. Inom kultur- och ungdomsverksamheten har ett arbete genomförts och en åtgärdsplan formuleras nu för att öka tillgänglighet och mångfald. I detta arbete ingår även att ha ett barnrättsperspektiv. Det kommer att följas upp i målarbetet och utvärderas för att identifiera förbättringsområden. Biokällan har ökat sina besökare, men för att kunna utvecklas ytterligare behövs mer samarbete mellan Folkets Bio och kommunens olika verksamheter. Föreningarna som driver kommunens biografer har önskemål om att omförhandla hyresavtalen. Detta skulle innebära högre kostnader för kommunen. Förvaltningen utreder om detta kan finansieras genom exempelvis externt stöd. Arbetet som har påbörjats med att mäta den sociala hållbarheten utvecklas ytterligare under året och anpassas till verksamheternas behov. Arbete pågår med ett antal mindre enkätundersökningar där verksamheten undersöker besökarnas upplevelser och förväntningar. Inom Ung i Sigtuna kommer arbetet kring ungdomsledda aktiviteter att gå in i en ny fas och utvecklas vidare. Definitionen av ungdomsledda aktiviteter kommer att förändras framöver i samband med arbetet med nätverket KEKS. Målet går i rätt riktning till följd av genomförda strategiska åtgärder och de aktiviteter som sker ute i verksamheterna. Indikator Utfall 2017 Utfall 2018 Invånarnas nöjdhet enligt SCB:s nöjd medborgarindex (NMI) med idrott och motionsanläggningar Senaste utfall 2019 Förväntat utfall VP 2019 Förväntat utfall 2019 per T Delårsrapport nämnd/förvaltning jan-apr 2019 Kultur- och fritidsnämnden 9 (24)

16 Indikator Utfall 2017 Utfall 2018 Invånarnas nöjdhet enligt SCB:s nöjd medborgarindex (NMI) med kulturverksamheten Kundernas nöjdhet enligt intern kundundersökning. Antal föreningsinsatser som syftar till att stärka den sociala hållbarheten. Antal aktiviteter inom biblioteksverksamheten. Antal besök på de biografer där Kulturoch fritidsnämnden är hyresvärd. Resultatet av genomförda mätningar gällande social hållbarhet (index) Antal aktiviteter arrangerade av ungdomar inom Ung i Sigtuna. Senaste utfall 2019 Förväntat utfall VP 2019 Förväntat utfall 2019 per T % 95 % 95 % 95% % 95 % 95% KF Mål 7 för demokratisk hållbarhet: I Sigtuna kommun ska alla ha goda möjligheter att delta aktivt i samhällslivet. Inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska alla ha goda möjligheter att påverka och delta aktivt. Analys av måluppfyllelse Inom kultur- och ungdomsverksamheten arbetas med att deltagare och besökare ska bli mer delaktiga. Den nya samordningsfunktionen i Valsta har rekryterats och arbetet med att samverka med många olika aktörer i området har genomförts. Fältverksamheten har gjort skolbesök på temat demokrati. Minskningen av antalet aktiviteter som möjliggör för mångfald och demokrati beror på omorganisationerna som har gjorts samt på att fritidsgårdverksamhetens arbete till stor del har fokuserats på arbetsmiljö och ordning och reda. Antalet besökande barn inom Sigtuna Museum & Art mäts i alla lokaler där verksamhet bedrivs. Sigtuna Museum & Art vill bibehålla nivån av interaktivitet i utbudet, men få fler att delta i genomförande och finansiering. Det leder till att fler kommer att identifiera sig med verksamheten. Arbetet i Valsta simhall och närmare samverkan med Kontaktcenter och Destination Sigtuna hjälper till att uppnå detta mål. En app för ungdomar utvecklas inom Ung i Sigtuna för information och kommunikation med kommunens unga och kommer att lanseras i dialog med ungdomar i samband med skolstarten i höst. Verksamhetens arbete med sociala medier är ständigt pågående. Samarbeten har också inletts med lokalt föreningsliv, bland annat i Valsta, samt med företag och andra intressenter i syfte att nå ungdomar som inte besöker verksamheten idag. Målet går delvis i rätt riktning till följd av viss osäkerhet kring indikatorerna samt nya verksamheter som ska ta form. Delårsrapport nämnd/förvaltning jan-apr 2019 Kultur- och fritidsnämnden 10 (24)

17 Indikator Utfall 2017 Utfall 2018 Antal föreningar i Brobygget Antal riktade program och insatser mot föreningslivet. Antal aktiviteter som möjliggör för mångfald och demokrati inom kultur- och ungdomsverksamheten Antal besökande barn inom Sigtuna museum & Art Antal interaktiva aktiviteter inom Sigtuna museum & Art Avvikelse från jämn könsfördelning i den utåtriktade verksamheten inom Sigtuna museum & Art Antal tillfällen då invånarna har deltagit aktivt i utformandet av verksamheterna Avvikelse från jämn könsfördelning inom Ung i Sigtuna Senaste utfall 2019 Förväntat utfall VP 2019 Förväntat utfall 2019 per T % 7 % 13 % 0 % 0% % 30 % 23 % 20 % 25% KF Mål 8: Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare. Kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska vara attraktiva arbetsgivare. Analys av måluppfyllelse Inom Sigtuna Museum & Art görs en fortsatt satsning på medskapande medarbetare. Detta genom bland annat medskapandedagar och veckovisa uppföljningar. Inom kultur- och ungdomsverksamheten har ett gediget arbete omkring struktur, ordning och reda, samt rutiner och gemensamma spelregler genomförts. Ett årskalendarium finns på plats där den årliga uppföljningen av arbetsmiljöarbetet finns inlagt. Inom Ung i Sigtuna finns en hög sjukfrånvaro samt en arbetsmiljöproblematik som togs till sin spets hösten 2018 genom en anmälan till Arbetsmiljöverket. Anmälan har besvarats under perioden och Arbetsmiljöverket har muntligen meddelat att åtgärderna är tillräckliga. Insatser för chefscoachning har pågått under våren parallellt med insatser från Previa för enskilda medarbetare. En chefstjänst för fältarbetet har skapats och har placerats direkt under kulturoch ungdomschef. Sjukskrivningarna inom simhallarna har ökat jämfört med föregående år. Arbetet med att hålla personalen informerad om utvecklingen gällande alternativa driftformer är viktig för att bibehålla en hög kvalité. På grund av hög arbetsbelastning under våren tog förvaltningen beslut om att någon förvaltningsövergripande aktivitet inte skulle genomföras. Målet är ej möjligt att bedöma. Indikator Utfall 2017 Utfall 2018 Senaste utfall 2019 Förväntat utfall VP 2019 Förväntat utfall 2019 per T1 Personalomsättning 19% 7,6% 2,41% 8% 8% Korttidssjukfrånvaro 2,27 % 2,94 % 2,97 % 2,5 % 2,5% Delårsrapport nämnd/förvaltning jan-apr 2019 Kultur- och fritidsnämnden 11 (24)

18 Indikator Utfall 2017 Utfall 2018 Senaste utfall 2019 Förväntat utfall VP 2019 Förväntat utfall 2019 per T1 Långtidssjukfrånvaro 3,14 % 2,7 % 3,5 % 3 % 3% Antal interna förvaltningsövergripande aktiviteter Andel av personalen som är stolt över att arbeta på Sigtuna kommun Upplevd nöjdhet hos personalen kring samarbeten inom förvaltningen. Mäta upplevelsen av medskapande medarbetare för hela förvaltningen Delårsrapport nämnd/förvaltning jan-apr 2019 Kultur- och fritidsnämnden 12 (24)

19 Personalekonomi Anställda Anställda årsarbetare efter anställningsform och kön Kön Anställningsform Antal anställda årsarbetare i förvaltningen per 31 mars 2018 Antal anställda årsarbetare i förvaltningen per 31 mars 2019 Fördelningen efter kön och anställningsform i förvaltningen per 31 mars 2019 (%) Fördelningen efter kön och anställningsform i kommunen per 31 mars 2019 (%) Kvinnor Tillsvidare ,5% 83,8% Visstid ,5% 16,2% Män Tillsvidare ,0% 88,7% Visstid 0 0 0,0% 11,3% Alla anställda Tillsvidare ,7% 87,6% Visstid 6 6 7,3% 12,4% Totalt ,0% 100,0% Anställda årsarbetare efter kön och ålder Kön och ålder Antal anställda årsarbetare i förvaltningen per 31 mars 2018 Antal anställda årsarbetare i förvaltningen per 31 mars 2019 Fördelning av årsarbetare efter kön och ålder i förvaltningen per 31 mars 2019 (%) Fördelning av årsarbetare efter kön och ålder i kommunen per 31 mars 2019 (%) Kvinnor ,2% 78,7% Män ,8% 21,3% Totalt % 100,0 % <29 år ,1% 11,5% år ,8% 47,8% >50 år ,1% 40,8% Analys av anställda Det har inte skett några större förändringar av antalet personer i personalstyrkan. Nämndens verksamheter har en mycket jämnare könsfördelning än kommunen som helhet. Sjukfrånvaro Tertial 1 sträcker sig fram till och med mars vad gäller personalstatistik. Korttidssjukfrånvaro: upp till och med 14 dagar Långtidssjukfrånvaro: från och med 60 dagar Övrig sjukfrånvaro: mellan 15 och 59 dagar Delårsrapport nämnd/förvaltning jan-apr 2019 Kultur- och fritidsnämnden 13 (24)

20 Total sjukfrånvaro uppdelad på ålder och kön (andel av sammanlagd ordinarie arbetstid) Upp till 29 år 30 till 49 år 50 år och äldre Totalt Sjukfrånvaro janmar 2019 förvaltningen Kvinnor 6,0 % 8,2 % 6,8 % 7,3 % Män 12,2 % 10,5 % 6,3 % 8,5 % Totalt 7,4 % 9,2 % 6,6 % 7,8 % Delårsrapport nämnd/förvaltning jan-apr 2019 Kultur- och fritidsnämnden 14 (24)

21 Sjukfrånvaro janmar 2018 förvaltningen Kvinnor 13,7 % 10,2 % 11,7 % 11,4 % Män 11,2 % 5,5 % 3,5 % 5,0 % Totalt 13,2 % 8,0 % 8,4 % 8,8 % Sjukfrånvaro janmar 2019 kommunen Kvinnor 9,7 % 9,1 % 10,2 % 9,6 % Män 7,0 % 7,7 % 5,4 % 6,6 % Totalt 9,0 % 8,8 % 9,3 % 9,0 % Analys av sjukfrånvaron Sjukfrånvaron har minskat jämfört med tidigare år. Korttidssjukfrånvaron har minskat medan däremot långtidssjukfrånvaron har ökat. Insatser med Previa pågår gällande långtidssjukskrivningarna samt på individnivå enligt rehabiliteringsplaner. Sjukfrånvaron för kvinnor har minskat medan den har ökat för män. Då förvaltningen har relativt få anställda så leder sjukskrivning för en person till ganska stort procentuellt utslag för förvaltningen. Strategiska insatser För att skapa en rimlig arbetssituation och förebygga sjukfrånvaro för både chefer och medarbetare inom organisationen genomfördes följande förändring: Biblioteksenheten har flyttats direkt under förvaltningschef och därmed blivit en egen verksamhet. En chefstjänst för fältarbetet har skapats och placeras direkt under kultur- och ungdomschef. Förändringen genomfördes den 1 januari Ett flertal åtgärder har genomförts för att förbättra arbetsmiljön och minska sjukskrivningssituationen i Ung i Sigtuna. En organisation kring hur helgansvar fördelas har sjösatts, förtydligande av fritidsledarnas uppdrag, uppdatering samt utveckling av verksamhetens rutiner, chefscoaching, genomgång av öppettider och arbetstidsschema samt uppdragsprioriteringar vid stor arbetsbelastning. För att säkerställa arbetsmiljön i biblioteksorganisationen förändrades öppettiderna på biblioteken (i och med dessa förändringar så prioriteras öppethållande av filialbiblioteken). Av samma anledning togs chefskonsult in när vakansperioden uppstod mellan att bibliotekschef slutade och att rekrytering och tillsättning av ny bibliotekschef var klar. Inom bad- och simhallsverksamheten fortsätter arbetet med att hålla personalen informerad om utvecklingen gällande alternativa driftformer. Det är en viktig insats för att bibehålla en hög kvalité och dämpa den oro som sprider sig i arbetsgruppen. Utvecklingen följs och verksamheten bidrar i framtagande av underlag till beslut. Det är viktigt att hela verksamheten hålls informerad om hur processen framskrider. Personalförsörjning Analys av personalförsörjning Inom nämnden har några verksamheter en för hög personalomsättning vilket leder till vissa problem medan andra har en för låg omsättning och det ger andra utmaningar. Olikheter i anställningstid berikar verksamhetens effektivitet och det behövs lagom många som stannar länge och lagom många som kommer och går. Nämnden har vissa yrkesgrupper där det är svårt att hitta personal med rätt kompetens så som inom biblioteks- och fältverksamheten. Biblioteksverksamheten sticker ut med en allt för hög personalomsättning. Delårsrapport nämnd/förvaltning jan-apr 2019 Kultur- och fritidsnämnden 15 (24)

22 Redovisning av uppdrag Nedan redovisas status för de uppdrag som nämnden tilldelats av kommunfullmäktige och som finns angivna i Mål och budget Uppdrag 1 Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att säkerställa att biblioteksverksamheten på Mimers källa ska öppnas senast 1 februari Avslutad Biblioteket i Valsta är öppnat sedan den 1 februari Uppdrag 2 Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att samordna aktiviteter och evenemang i Valsta kopplad till caféet, Mimers källa och Valsta Utveckling. Pågående Rekrytering av samordnaren är genomförd och vederbörande börjar i maj och kan då utveckla uppdraget med att samverka och skapa relationer med många aktörer, inte minst med ungdomarna i området. Upphandling av och förhandling med ny caféentreprenör pågår. Detta genomförs tillsammans med Kommunledningskontoret. Uppdrag 3 Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda hur Sigtuna museum kan utvecklas. För att öka museets attraktionskraft ska förslag till utbyggnad av museet ingå i utredningen. Extern finansiering av en eventuell utbyggnad ska värderas. Samarbete med andra kulturinstitutioner, såväl inom som utanför kommunen ska också ingå i utredningen. Pågående Uppdraget bereds av Sigtuna Museum & Art. Sammanställning görs av tidigare utredningar om utbyggnad samt utvärdering av olika samarbeten och extern finansiering som har genomförts. Omvärldsanalys genomförs genom kontakter med Stockholms länsmuseichefsnätverk, statliga museiinstitutioner, privata aktörer i museibranschen samt andra relevanta kulturinstitutioner. Tidigare samarbeten med annan kommunal verksamhet utvärderas och en översyn av nya möjliga görs. Efter att dessa punkter har genomförts tas beslut om extern utvärdering ska genomföras. Uppdrag 4 Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att fortsätta bedriva och utveckla verksamheter som främjar integration och trygghet, till exempel Brobygget, i fler kommundelar. Pågående Aktiviteter inom ramen för Brobygget genomförs som tidigare i flera kommundelar. Föreningarnas engagemang är grunden i genomförandet av Brobygget. Ung i Sigtuna och då främst fältverksamheten fortsätter sin utveckling med att utgå ifrån ungdomarnas förutsättningar och behov, med fokus på Valstaområdet. Sigtuna Museum & Arts projekt &Art i Valsta simhall främjar integration och trygghet. Delårsrapport nämnd/förvaltning jan-apr 2019 Kultur- och fritidsnämnden 16 (24)

23 Uppdrag 5 Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att genomföra en utredning om utökat användande av S:t Pers kyrkoruin, kopplat till arbetet med att restaurera kyrkoruinen. Finansiering av tillkommande verksamheter, och anpassning av kyrkoruinen, ska primärt komma från näringslivet, civilsamhället och med de statliga medel och/eller EU-bidrag som kan erhållas. Utredningen ska vara genomförd och redovisad senast i maj Pågående Uppdraget bereds av Sigtuna Museum & Art. Det påbörjas med slutförandet av "Sigtuna kyrkoruiner - bevarande och brukande Lsd dnr " där St Per är den ruin som ska renoveras under Renoveringen påbörjas i april Medel har också sökts hos Länsstyrelsen för undersökning av Sankt Lars. I uppdraget sammanställs och utreds de initiativ som tagits från olika håll. Alla olika befintliga idéer och initiativ beaktas i uppdraget. Uppdraget redovisas till kultur- och fritidsnämnden den 16 maj. Uppdrag 6 Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att biträda kommunstyrelsen i uppdraget att överföra kulturskolan från barn- och ungdomsnämndens ansvarsområde. Fokus ska läggas på att ta fram en uppdragsbeskrivning för kulturskolan. Uppdraget ska vara genomfört senast 1 maj Pågående med avvikelse Arbetet har genomförts genom att kommunledningskontoret tillsammans med förvaltningschef för kultur- och fritidsförvaltningen har lett arbetet. En arbetsgrupp sattes samman för att överföringen ska fungera så smidigt som möjligt. Verksamhetsövergången är presenterad på Kommunstyrelsens arbetsutskott. Rent praktiskt sker arbetet med övergången efter att beslutet är taget i Mål och Budget Detta uppdrag ligger på kommunstyrelsen, barn- och ungdomsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden. En uppdragsbeskrivning är framtagen och har presenterats för Kommunstyrelsens arbetsutskott och kultur- och fritidsnämnden. Efter att fullmäktige beslutat om att Kulturskolan ska föras över till kulturoch fritidsnämndens ansvarsområde kan ett formellt beslut om uppdragsbeskrivningen tas i nämnden. Detta blir då ett strategiskt beslut likt exempelvis biblioteksplan. Uppdrag 7 Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att biträda kommunstyrelsen i uppdraget att inför ett övertagande av kulturskolan utreda införandet av så kallade kulturcheckar enligt modell från Nacka kommun. Pågående Arbetet har genomförts genom att kommunledningskontoret tillsammans med förvaltningschef för kultur- och fritidsförvaltningen har lett arbetet. Utredningen presenteras för Kommunstyrelsens arbetsutskott den 6 maj. Uppdrag 8 Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att göra en översyn av all drift av kommunens fritidsanläggningar och hallar med syfte att hitta effektiviseringar och samordningsfördelar. Resultatet av översynen ska redovisas senast i april Pågående med avvikelse I samtal om uppdraget beslöts att denna översyn skulle genomföras av Kommunledningskontoret genom konsulter. Förvaltningen biträder konsulterna med all information som krävs. Översynen kom Delårsrapport nämnd/förvaltning jan-apr 2019 Kultur- och fritidsnämnden 17 (24)

24 igång sent och samordnas därför istället med budgetarbetet och redovisas till Kommunstyrelsen. Uppdrag 9 Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda etableringen av en street-artvägg i Valsta simhall i stället för nuvarande graffittivägg. Utredningen ska presenteras nämnden senast maj Pågående Utredningen är genomförd och presenteras för kultur- och fritidsnämnden den 16 maj. Uppdrag 10 Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda om aktiviteter som The Week och Feel the Streets ska ersättas av andra arrangemang och om extern finansiering kan erhållas. Uppdraget ska redovisas senast i april Pågående med avvikelse Uppdraget har redovisats för kultur- och fritidsnämnden den 4 april. The Week kommer inte att genomföras. Nytt arrangemang i samband med Valstadagen genomförs istället för Feel the Streets. Formellt beslut tas i samband med nämndsmöte den 16 maj. Uppdrag 11 Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att inventera tillgänglighets- och renoveringsbehoven av kommunens naturbadplatser. Pågående Uppdraget är under uppstart. Delårsrapport nämnd/förvaltning jan-apr 2019 Kultur- och fritidsnämnden 18 (24)

25 Ekonomiskt utfall Driftsredovisning Budget 2019 Utfall jan-apr 2019 Verksamhet Kost Int Netto Kost Int Netto Netto % Netto prognos Nämndsverksamhet/Administration Sigtuna Museum & Art Utfall Avvikelse Prognos Avvikelse % % % Biblioteksverksamhet % Fritidsverksamhet % Summa % *Riktvärde för perioden är 33 % Investeringsredovisning Budget 2019 Utfall jan-apr 2019 Verksamhet/projekt Kost Int Netto Kost Int Netto Netto % Netto Sigtuna Museum & Art Kultur- och ungdomsverksamheten Biblioteksverksamheten Utfall Kultur- och ungdomsverksamhet Avvikelse Prognos Avvikelse prognos % % % Fritidsverksamhet % IT-investeringar % 24 0 Summa % *Riktvärde för perioden är 33 % Analys av det ekonomiska utfallet för delåret Kultur- och fritidsnämnden ligger över riktpunkt på 34%. Avvikelserna beror till stor del på variationer i säsonger för de olika verksamheterna. Inom Kultur och ungdomsverksamheten har fritidsgårdarna ett överskott som till viss del beror på att sommarverksamheten inte har kommit igång ännu. Största förklaringen till avvikelsen är dock den höga sjukfrånvaro som verksamheten har, vilket leder till minskade kostnader för personal. Sigtuna Museum & Art har en viss negativ avvikelse till följd av låga intäkter för perioden då verksamhetens högsäsong är under sommar och jul. Biblioteksverksamheten ligger över riktpunkt på 34% på grund av höga kostnader för en konsultlösning på chefsnivå. Fritidsverksamheter ligger över riktpunkt på 34%. Förklaringen här beror dels på ökade elkostnader för perioden samt på låga intäkter till följd av att föreningarna har haft nolltaxa för vårens bokningar. Simhallarnas besökssiffror och därmed intäkterna ligger i enlighet med budget för perioden. Besökssiffror Budget 2019 Utfall T Prognos 2019 Delårsrapport nämnd/förvaltning jan-apr 2019 Kultur- och fritidsnämnden 19 (24)

26 Besökssiffror Budget 2019 Utfall T Prognos 2019 Simhallar De effektiviseringar som angivits i nämndens verksamhetsplan är till stor del förändringar av priser för att öka intäkterna. Det är svårt att analysera effekten av detta fullt ut tidigt på året, framför allt för att verksamheterna har stora säsongsvariationer. Analys av det prognostiserade utfallet för helåret Prognosen på helår för kultur- och fritidsnämndens verksamheter är ett underskott med kr. Detta har uppstått till följd av att nivån på nämndens statsbidrag inte ligger lika högt som under föregående år. Förvaltningen är återhållsam med utgifter. Åtgärder för att lösa statsbidragsdelen pågår. Överskottet inom kultur- och ungdomsverksamheten kommer att jämna ut sig under året. Trots låga personalkostnader till följd av sjukskrivningar så tillkommer andra kostnader i form av företagshälsovård och chefsstöd. Inom fritidsverksamheten kommer nivån på intäkter att rätta till sig då de nya taxorna slår igenom fullt ut under sommar och höst. Inom sim- och badverksamheten har den prisökning som skedde i samband med effektiviseringarna i Mål och budget hittills inte påverkat besökssiffrorna negativt. Även om en minskning har skett på Midgårdsbadet så har öppningen av Sigtuna Fritidscenter inneburit bibehållen nivå på intäkterna. Vädret under sommaren påverkar dock i hög grad förvaltningens ekonomiska förutsättningar framöver. Investeringar Inga större investeringar har genomförts under perioden. Delårsrapport nämnd/förvaltning jan-apr 2019 Kultur- och fritidsnämnden 20 (24)

27 Upphandling Upphandling är en strategisk ledningsfråga när det betraktas i ett brett perspektiv som omfattar hela anskaffningsprocessen, alltifrån behovsanalys, förberedande marknadsundersökningar, upphandlingens genomförande, till avtalstrohet och uppföljning av verksamhetsresultat. All upphandling grundas på analyser av vilka behov som ska tillgodoses samtidigt som utvärderingar av tidigare inköp beaktas. Upphandling av restauratör för S:t Pers ruin har genomförts. Delårsrapport nämnd/förvaltning jan-apr 2019 Kultur- och fritidsnämnden 21 (24)

28 Uppföljning av andra utförare av kommunens verksamhet Privata utförare av kommunal verksamhet En genomgång av de avtal med externa utförare som finns på förvaltningen har gjorts. Några innehåller en rutin för avvikelserapportering samt att kontroll av avtal ska ske. I andra avtal saknas sådana skrivelser. Uppföljning av avtalen genomförs kontinuerligt i verksamheterna. Inga nya avtal med privata utförare har tecknats under perioden. Nämnden ser till att ta med sig anvisningar och rutiner för uppföljning av avtal vid framtida avtalsskrivningar och omförhandlingar av avtal. Övrig samverkan Samverkan sker med Sollentuna kommun avseende nyttjande av friidrottshall. Avtalet har setts över, men rutin för hur uppföljning ska göras finns inte reglerat. Kontinuerligt sker en avstämning mellan kommunerna. Delårsrapport nämnd/förvaltning jan-apr 2019 Kultur- och fritidsnämnden 22 (24)

29 Uppföljning av intern kontroll Arbete pågår i stort i enlighet med fastställd internkontrollplan. Under första tertialet 2019 har dock ett begränsat internt kontrollarbete kunnat påbörjats avseende de centrala kontrollmomenten. Främst beroende på ett nytt lönesystem och nya riktlinjer för representation. Nytt lönesystem har införts från februari. Det nya systemet anpassas och intrimmas under våren varför rutin för granskningen av löneunderlag inte har kunnat upprättas. Därigenom har ingen intern kontroll kunnat utföras under första tertialet. Nya riktlinjer för representation antogs av kommunstyrelsen i mars. Utbildning i de nya riktlinjerna kommer att genomföras framöver. Efter detta kan internkontrollen göras utifrån de nya förutsättningarna. Betalningsrutinen för föreningar hade en stor avvikelse under föregående år men där har kontroll nu gjorts och rutinen efterlevs. Delårsrapport nämnd/förvaltning jan-apr 2019 Kultur- och fritidsnämnden 23 (24)

30 Övrigt Delårsrapport nämnd/förvaltning jan-apr 2019 Kultur- och fritidsnämnden 24 (24)

31 SIG600 SIG601 v SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Utredning om aktiviteter som the Week och Feel the Street ska ersättas av andra arrangemang KFN/2018:59 Beslut Anse uppdraget avslutat samt lägga utredningen till handlingarna för att använda som underlag inför fortsatt arbete. Ärendebeskrivning Kultur- och fritidsförvaltningen har fått uppdraget att utreda om Feel the Street skapades 2010 och hade nära koppling till Graffiti-väggen dit konstnärer och ungdomar kom för att måla. Feel the Street utvecklades till ett årligt evenemang som samlade graffiti-konstnärer och musikgrupper. Märsta-väggen firade tio-års jubileum förra året, Parallellt med uppdraget att utreda om att flytta Märsta-väggen till Valsta simhall & Konst så har Kultur- och fritidsförvaltningen ett nytt uppdrag att samordna kulturverksamhet i Valsta. Samordningen kommer att ske i samverkan med arbetsgruppen för trygghet och gemenskap, Valsta utveckling och föreningslivet i Valsta. Det innebär ett nytt fokus på tillgänglighet och breddning av målgrupperna. Ett ungdomsevent på kvällen den 7 juni ersätter i år Feel the Street, med syftet att nå en större målgrupp av barn och unga inom ramen för det nya samordningsuppdraget med fokus på Valsta. Evenemanget planeras och arrangeras för, med och av ungdomar och kommer på så vis att engagera fler. Barnrättsperspektivet Ungdomar tillfrågas att medverka i planeringen och ge sina synpunkter på innehållet. Barnets bästa sätts i främsta rummet genom att evenemanget kommer att arrangeras i samverkan med ungdomar och för ungdomar. Genom samverkan med Valsta simhall & Konst där workshops erbjuds i samband med evenemanget tillgodoses barns och ungas rätt till utveckling genom beslutet. De barn och unga som eventuellt åsidosätts av beslutet är de som bor i Sigtuna eller Märsta och har längre väg att ta sig till och från evenemanget. Ekonomiska konsekvenser Att Feel the Street ersätts av ett ungdomsevent den 7 juni är en effektivare användning av resurser eftersom Sigtunahem har erbjudit Ung i Sigtuna att använda scenen som monteras inför Valsta-dagen i samband med evenemanget. Nämndens behandling av ärendet Rolando Rosales (S) och Niklas Andersson (V) anmäler att de kommer in med en protokollsanteckning som bilaga till protokollet. Ordförandes sign. Justerares sign. Utdragsbestyrkande

32 SIG600 SIG601 v SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Delgivning Enhetschef Ung i Sigtuna Samordnare Kultur-och ungdomsverksamheten Valsta utveckling Ordförandes sign. Justerares sign. Utdragsbestyrkande

33 Vänsterpartiet Sigtuna kommun v Protokollsanteckning för ärende Utredning om aktiviteter som the Week och Feel the Street ska ersättas av andra arrangemang. Dnr: KFN/2018:59 Med detta ärende lägger man en utredning till handlingarna för att kunna användas som underlag framöver. Vi beklagar att uppdraget kom till från första början. Aktiviteter för våra barn och ungdomar som the Week och Feel the Street har varit väldigt uppskattade och viktiga för kommunens förebyggande trygghetsarbete. Med dessa och liknande aktiviteter blir det billigare i det långa loppet. Men då behövs fler aktiviteter inte färre. Kultur- och fritidsförvaltningen har gjort ett väldigt bra jobb inom ramarna man har fått. Tillsammans med ungdomar kommer ett ungdomsevent i Valsta den 7:e juni äga rum. Det är viktigt att man aktiverar och engagera ungdomarna i hela kommunen. Rolando Rosales Socialdemokraterna i Sigtuna kommun Niklas Andersson Vänsterpartiet Sigtuna kommun

34 SIG600 SIG601 v SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Etablering av en street-artvägg i Valsta simhall KFN/2018:58 Beslut Anse uppdraget avslutat samt lägga utredningen till handlingarna för att använda som underlag inför fortsatt arbete, att eventuellt flytta graffitiväggen från Forum på Stockholmsvägen i Märsta till Valsta simhall & Konst och ändra namnet till Street-art vägg. Ärendebeskrivning Kultur- och fritidsnämnden har fått uppdraget att utreda etablering av en street-art vägg i Valsta simhall istället för nuvarande graffitivägg. Utredningen ska presenteras i nämnden senast i maj Förslaget att lägga utredningen till handlingarna innebär att det behöver utredas ytterligare var ansvaret för street-artväggen ska ligga, och om väggen kommer att installeras inomhus eller utomhus. Förändringen innebär att vi utvecklar ett närmare samarbete mellan Sigtuna museum & art och Kultur- och ungdomsverksamheten. Barnrättsperspektivet Förvaltningen kommer att ge ungdomar möjlighet att uttrycka sin åsikt, som även kommer att beaktas för att skapa delaktighet och engagemang omkring hur den framtida väggen ska fungera. Beslutet säkerställer att barnets bästa sätts i främsta rummet och barnens rätt till utveckling tillgodoses genom att mer pedagogisk verksamhet och koppling till det konstpedagogiska arbetet inom Sigtuna museum & art kommer att ske. Ungdomar som eventuellt förfördelas av beslutet är eventuellt de boende i Märsta som kommer att behöva åka en längre sträcka ill Valsta för att måla på väggen. Ekonomiska konsekvenser De ekonomiska konsekvenserna förväntas obefintliga i nuläget, eftersom förändringen görs inom det nuvarande uppdraget. Det tillkommer eventuellt kostnader för de trygghetsskapande åtgärder som föreslås och som inte finns i verksamheten idag. Delgivning Verksamhetschef Sigtuna museum & art Enhetschef Ung i Sigtuna Beslutsunderlag Utredning om etablering av en Street-art vägg i Valsta simhall Ordförandes sign. Justerares sign. Utdragsbestyrkande

35 Utredning om Att etablera en Street-artvägg i Valsta simhall & Konst Kultur- och fritidsnämnden har fått uppdraget att utreda etablering av en street-art vägg i Valsta simhall istället för nuvarande graffitivägg. Utredningen presenteras i nämnden senast i maj Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att anta beslut att lägga utredningen till handlingarna som underlag inför att eventuellt flytta graffitiväggen från Forum på Stockholmsvägen i Märsta till Valsta simhall & Konst och ändra namnet till Street-art vägg. Förslaget innebär att det behöver utredas ytterligare var ansvaret för streetartväggen ska ligga, och om väggen kommer att installeras inomhus eller utomhus. Förändringen innebär att vi utvecklar ett närmare samarbete mellan Sigtuna museum & art och Kultur- och ungdomsverksamheten. Historik Kultur-och fritidsförvaltningen fick i uppdrag 2008 att installera en graffiti-vägg. Graffiti workshops, studiecirklar, aktiviteter och vernissage har sedan dess anordnats kontinuerligt. Ett ungdomsevent, Feel the Street, har anordnats varje år i samband med skolavslutningarna och har då samlat många av Stockholmsområdets graffitikonstnärer och har i samband med det blandats med hip-hop konserter med band från Stockholmsområdet. Märsta-väggen etablerades som en av Stockholms läns få lagliga graffiti-väggar. Omvärldsanalys Graffiti vägg eller inte har skapat politisk debatt i många år. Stockholms stad införde exempelvis noll-tolerans 2007 som sedan avskaffades Det var flera kommuner i Stockholms län som följde Stockholms exempel och antog även en noll-tolerans till en början. Ingen kan helt tydligt säga att det idag finns ett förhållningssätt som är det rätta för varje plats och kommun, men vad som är tydligt är att graffitin är närvarande på konstscenen idag, på samma villkor som annan gatukonst. Förutsättningar för att hantera de kringaktiviteter som ofta utvecklas omkring graffitikonsten är förstås avgörande. Hur kommunen löser frågor som exempelvis bemanning, regelverk och stöd är viktigt. Även hur de socioekonomiska förutsättningarna generellt ser ut har betydelse. I Sverige, Europa och övriga världen har många olika försöka gjorts för att få in denna ungdomskreativitet till att gynna samhället hellre än att bli en belastning i form av saneringskostnader, kostnader för bevakning, irritation över upplevd förstörelse. Det är ofta som civilsamhället drabbas. 1

36 Graffiti har också etablerat en väg in i de kreativa näringarna för unga konstnärer, men inte på långa vägar med samma genomslagskraft som andra uttryck inom bildkonsten, som exempelvis japanskt Manga tecknande. Förutsättningar En trygg plats En förutsättning för en levande graffittivägg är att målare från olika områden väljer att komma dit och måla. Vi kan fundera över om det finns en risk att Valstas till stor del oförtjänta rykte som ett otryggt område kan avskräcka målare från att besöka väggen. Att installera väggen utomhus skulle kunna skapa ett tillhåll som vi inte vill ha och att den till och med skulle inspirera till brott. Det är en utmaning för kommunens verksamheter att skapa intresse utan att det blir ett häng som attraherar olagliga eller farliga aktiviteter. Att göra ytan framför simhallen till en plats där alla typer av konst välkomnas, inte bara graffitti, framstår som en förutsättning. Då kan det skapa en närvaro som bidrar till trygghet. Man kan tänka sig även andra möjligheter till skapande på samma yta, som exempelvis foto-utställningar utomhus, dans, cirkus och musik. Inramning Det krävs bättre belysning för att för att det inte ska kännas mörkt och otryggt. Och beroende på vad man menar för häng, så blir det bra häng om det blir ett populärt ställe som lockar folk, med tur så är det ett nytt Snösätra som lockar många besökare, liknande familjedagar. Det förutsätter bra belysning, ansvarspersoner och fler verksamheter som har en större överblick över området, och väktare på övrig obevakad tid. Det är också viktigt att det finns allt som krävs kring renhållning, aerosolbehållare osv. Bemanning Det skulle behövas bemanning i Valsta, så att det alltid finns någon som har ansvar. Förutom att det krävs en person som tar emot bokningar så kan det även behövas personer som är ansvariga för väggarna på plats, vägg-värdar. Väggvärden ser till att sprayburkar och skräp städas undan efter avslutat pass. Det kan vara en konstnär som under sitt pass tar ansvar för sin omgivning. Ersättning kan föreslås för att få bra vägg-värdar, som gör ett ansvarsfullt jobb. Lokala målare skulle kunna bli ambassadörer och vara vägg-värdar. Det ersätter inte verksamhetsansvaret som bör finnas för hela projektet, i samverkan mellan Ung i Sigtuna och Sigtuna Museum & Art. 2

37 Olika aspekter på inomhus eller utomhus placering Inomhus En vägg inomhus skulle innebära begränsningar och medföra arbetsmiljöfrågor, då den färg som vanligtvis används inom graffiti ställer höga krav på ventilationen. Street-art väggen inomhus blir lättare bortkopplad från ungdomskulturen, subkulturen som utövas i urban miljö och som sker dygnet runt. En graffiti vägg inomhus i Valsta simhall skulle ge nya möjligheter till generationsöverskridande inriktning vad det gäller Street-art. Det kommer att vara möjligt att måla på väggen endast då Valsta simhall är öppen. Fördelen är att den då är bemannad och kommunens personal har ett övergripande ansvar för vad som händer och kan ge inspiration till att utvecklas i sitt konstnärskap. En teknisk aspekt för inomhus placering är att det finns en vattenbaserad sprayfärg för inomhusbruk. Den innehåller mer akryl och vatten, alltså inga farliga ämnen att inandas. Användning av inomhusfärgen förutsätter ändå vädring på grund av att den dammar. Utomhus Den öppna väggen utomhus bygger på idén att den är tillgänglig dygnet runt för alla som vill måla. Användaren behöver inte förhålla sig till öppettider, avgifter eller styrning. Dessa faktorer är centrala förutsättningar för gatukonst. Vid Märsta-väggen finns dock tydliga regler och förhållningssätt att förhålla sig till. Att ha en Street-art vägg ute bidrar också till att levandegöra ytan framför simhallen i Valsta. I Valsta finns flera väggar som ger olika möjligheter för olika behov. En annan förutsättning är att inga konstverk på väggen får vara kvar länge. Vid Forum står ibland en målare och väntar på sin tur medan en färdigställer sitt verk. Inga mer långlivade utställningar är alltså möjliga på väggen. En utomhusvägg skulle förmodligen öka attraktiviteten för området, eftersom målare från andra delar av Stockholms län och andra städer skulle komma för att besöka och måla på dessa väggar. Det finns liknande projekt och väggar som har genomförts i Rosengård i Malmö, Bergsjön i Göteborg och Borås (Streetart festival) m.fl. Bokningsbara väggar Det finns bokningsbara väggar, exempelvis i Snösätra industriområde och i Södertälje. Målningarna får sitta kvar under en viss tid, och man får kontakta en person för att kunna boka dessa väggar. Fördelen är att dessa bokningsbara väggar kan ju givetvis alla konstnärer boka. Vårt förslag är att främst Street-art och muralmålare skulle få tillgänglighet till detta, om valet blir att ha bokningsbara väggar i Sigtuna kommun 3

38 Betongblock som vägg Det finns även exempel på väggar som är placerade på en öppen plats, som exempelvis Tenstas öppna väggar på en grusplan, som består av cement som tål väder och vind och storlek som möter efterfrågan över vad målare önskar. På samma sätt som tidigare skulle vi genomföra olika workshops och prova-på för de som vill prova på. Dessa väggar brukar vara orörda av andra, men det förutsätter en tydlighet om regler samt alternativa platser för de som vill prova på eller vill måla ofta.. Planering framåt Test verksamhet i sommar i Valsta simhall & Konst I Valsta simhall erbjuder vi under sommaren 2019, juni-augusti sex till åtta väggplatser inomhus där alla får komma och måla. Vi kommer att bjuda in en del konstnärer som jobbar på dessa väggplatser tre-fyra gånger under sommaren. De är där för att berätta om sin teknik och om hur de jobbar. De är någon enstaka graffiti -konstnär, och andra typer av konstnärer. Väggarna målas över efter hand som de behövs för nya målare. Detta är ett försök att skapa intresse för andra tekniker än sprayburkar, andra som går att jobba med inomhus. Workshops kommer att genomföras under den här perioden med ungdomar tack vare ett statsbidrag för sommarverksamhet i samverkan mellan Ung i Sigtuna och Valsta simhall & Konst. Försöket utvärderas efter sommaren. Förslag på längre sikt från och med hösten 2019 : En Street-art vägg på hjul. Den rullas in i simhallen när vi inte har öppet. Fördelarna med det här förslaget är att vi kommer bort från : Bemanningsproblematiken utomhus Oönskat häng eller andra kringaktiviteter som utvecklas när det är obemannat utomhus dygnet runt. Saneringen blir mer lätt hanterbar Ljus-sättning som trygghetsskapande åtgärd och väktarfunktioner kommer inte behövas. Delaktighet och engagemang Förändringen förutsätter att involvera ungdomar och konstnärer i en flytt av Streetart väggen, inte minst för att säkerställa att alla perspektiv är med. 4

39 Samverkan Den nya inriktningen kommer att formuleras i samverkan mellan Sigtuna Museum & Art och Ung i Sigtuna, Kultur- och ungdomsverksamheten. Ansvar och roller kommer att förtydligas. Märsta-väggen En övergångsperiod kommer att behövas för att ingen oönskad verksamhet fortsätter vid Forum. 5

40 SIG600 SIG601 v SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Uppdragsrapport - utökat användande av S:t Pers ruin KFN/2019:34 Beslut Anse uppdraget avslutat samt lägga rapporten till handlingarna för att använda som underlag inför fortsatt arbete. Ärendebeskrivning Kultur- och fritidsnämnden har i Mål och Budget för ett uppdrag att genomföra en utredning om utökat användande av S:t Pers kyrkoruin. Detta utreds i uppdragssvaret Utredning om utökat användande samt hänvisning till den mer fördjupade analys som finns i Sigtuna museums strategiska utvecklingsplan , Bookazine No 3, Kyrka vs ruin samt Lst. dnr Sigtunas kyrkoruiner bevarande och brukande. I dessa finns löpande analyser och uppföljningar gjorda av experter inom byggnadsminnesvård och arkeologi. Med utökat användande avses allt utöver enskilda besök som promenerande eller strosande allmänhet eller turism samt en småskalig guideverksamhet. I dagsläget bedöms endast Sankt Pers ruin av stadens tre ruiner som möjlig för detta utökade användande. Förslag och tankar om hur detta utökade användande kan se ut presenteras samt Slutsats om vad förvaltningen ser som eventuellt fortsatt uppdrag: Söka finansiering Skapar aktiviteter och event för att stimulera intresse för finansiärer Utreda ägandet och möjlig förändring och dess eventuella för- och nackdelar I slutet av 2019 beräknas Sankt Pers kyrkoruin vara restaurerad. Barnrättsperspektivet Under processen att anordna runda bordssamtal och i renoveringsprojektet tillsammans med Länsstyrelsen så har möten med barn om ruinerna genomförts. Frågeställningar som vad vi kan ha ruinerna till och varför de har varit avstängda har avhandlats. Ekonomiska konsekvenser Uppdraget definierar att detta inte ska bli en ekonomisk konsekvens för kommunen utan extern finansiering är en förutsättning. Delgivning Museichef Ordförandes sign. Justerares sign. Utdragsbestyrkande

41 SIG600 SIG601 v SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sigtuna församling Länsstyrelsen Beslutsunderlag Rapport utökat användande av S:t Pers ruin Ordförandes sign. Justerares sign. Utdragsbestyrkande

42 1 (4) Ted Hesselbom musei- och konstchef , Utredning om utökat användande Ur Mål & Budget : 5. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att genomföra en utredning om utökat användande av S:t Pers kyrkoruin, kopplat till arbetet med att restaurera kyrkoruinen. Finansiering av tillkommande verksamheter, och anpassning av kyrkoruinen, ska primärt komma från näringslivet, civilsamhället och med de statliga medel och/eller EU-bidrag som kan erhållas. Utredningen ska vara genomförd och redovisad senast i maj Referens material I dessa dokument, som nämnden tagit del av tidigare, finns en mer fördjupad analys och beskrivning av de åtgärder som gjorts och som är under produktion. I Bookazine No3 finns även en omvärldsanalys samt exempel på möjliga lösningar i utökat användande. Samarbetet med Länsstyrelsen rymmer rapporter och ansökning. I dessa finns löpande analyser och uppföljningar gjorda av experter inom byggnadsminnesvård och arkeologi: - Sigtuna museums strategiska utvecklingsplan Bookazine No 3, Kyrka vs ruin. - Lst. dnr Sigtunas kyrkoruiner bevarande och brukande I slutet av 2019 beräknas Sankt Pers kyrkoruin vara restaurerad. Under december 2018 blev restaurationen av Sankt Olofs kyrkoruin klar. Den tredje ruinen, Sankt Lars kyrkoruin kvarstår att göra förhandsstudie på. Beroende på resultat av den kommer en restaurering att bli aktuell även för Sankt Lars. SIG1000, v4.1, I dagsläget bedöms endast Sankt Pers ruin som möjlig för utökat användande. Sankt Olof ligger mitt i en kyrkogård vilket innebär respekt för kyrkogårdens funktion och därmed begränsade möjligheter för annat än som en del av kyrkogården och en småskalig guideverksamhet. Sankt Lars läge nära bostäder och andra byggnader samt en begränsad yta runt ruinen gör endast Sankt Per som rimlig för utvecklande av utökat brukande. Med utökat användande avser allt utöver enskilda besök som promenerande eller strosande allmänhet eller turism samt en småskalig guideverksamhet. Sankt Pers läge är rimligt centralt i Sigtuna stad och utan störande närhet till annan verksamhet som kan lida av ett utökat användande. Det finns rimligt mycket hektar för att kunna skapa KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Kulturtorget 9, Märsta Märsta Telefon vx Fax kulturochfritid@sigtuna.se

43 2 (4) annan verksamhet i direkt anslutning utan att inskränka på de bevarandeaspekter som krävs då ruinen är klassad som nationellt fornminne. (se bild 1) Många olika exempel på lösningar från andra platser utreds i Bookazine 3, kyrka vs. ruin. I artiklar av bland annat arkitekt Rasmus Waern från Wingårdhs kontor, arkeolog Anders Wickström, lokala aktörer inom turistnäringen, flera arkeologer och bevarande experter och konstnärer. I Bookazine No 3 finns även en teknisk förstudie utförd av tekn. dr i Miljövetenskap Kristin Balksten och tekn. dr i arkitektur Carl Thelin. Vid de runda-bords-samtal som genomförts inom projektet, Sigtunas kyrkoruiner bevarande och brukande, har bevarandeexperter och eventskapare identifierat ett gemensamt behov; ett tak. Ruinen skulle må bra av att skyddas mot nederbörd. Frågan är hur ska det göras utan att inskränka på det okulära kulturarvet? Ett tak skulle möjliggöra fler olika typer av verksamheter vid ruinen. Det skulle ge möjligheter till verksamhet utan begränsningar pga. olika väderförutsättningar och skulle göra alla årstiderna till möjlig tid för verksamhet. (se bild 4) Ett golv, till exempel ett träddäck eller gestaltad mark/miljö runt ruinen skulle också till viss utsträckning bidra till ovan nämnda fördelar. Främst skulle det markera platsen och kunna göra den mer välkomnande. (se bild 2-3) På ett möte i Sigtuna Rotaryförening har flera berörda parter bjudits in för en presentation av en möjlig process och med kittlande förslag på möjliga arkitektoniska lösningar. Detta förslag utmynnade i ett erbjudande till kommunen att köpa en tjänst för att lösa finansieringen. Finansiering De finns bra underlag för flera olika kreativa lösningar. Lösningar som är väl förankrade i både bevarande och brukande expertis. Den utmaning som kvarstår och som upplevs mest relevant att lägga tid på framöver är att lösa finansieringen. Även att fastställa vilken finansiering som bedöms mest relevant för en utökad verksamhet. Det finns möjligheter inom offentlig sektor i län, nationellt och i Eu. Samtal har förts med staten genom Riksantikvarieämbetet (RAÄ) och Historiska museet. Vi har även undersökt möjligheter till samarbete inom länet. Med regionen som organisation och eller med en eller några kommuner i norra delen av regionen. Finansiering från civilsamhället och näringslivet bedöms ha störst potential. Ett eventuellt fortsatt utredningsarbete kommer att fokusera på finansiering och då främst i från civilsamhälle och näringsliv. Här finns många stiftelser som är relevanta i sammanhanget. Exempel på stiftelser är Söderberg stiftelse, Fosterlandsstiftelsen. Även möjligheten att i fullskalemodell göra en test på tak och/eller golvlösning. Detta kan genomföras som ett pilotprojekt. Här skapar vi en mötesplats för aktiviteter som fund-rasing och visningar av möjligheter och utmaningar i projektet. Hela denna del bör kunna genomföras i samarbete med sponsorer. (se bild 2) Detta embryo av en fullt utvecklad verksamhet utreds om möjlig för att testa och utreda olika lösningar. Fullskalemodellen marknadsför projektet och ger oss möjlighet att visualisera visionerna med utökat användande för eventuella finansiärer. Här kan vi också säkra att bevarandeexperterna är med oss i projektet. Ägandet Sankt Pers ruin står på mark som ägs av Sigtuna församling. I all juridisk mening är det de som bestämmer vad som går att göra på marken. Själva fornminnet (ruinen) skyddas av fornminneslagen och är därmed indirekt statens ansvar. Ska vi, Sigtuna kommun, göra något på platsen runt och vid Sankt Pers ruin är det endast möjligt i samarbete med församlingen och med hänsyn till fornminneslagen.

44 3 (4) - Markägandet kan förändras. - Fornminneslagen är att följa. Slutsats om vad förvaltningen ser som eventuellt fortsatt uppdrag: Söka finansiering Skapar aktiviteter och event för att stimulera intresse för finansiärer Utreda ägandet och möjlig förändring och dess eventuella för- och nackdelar Ted Hesselbom Musei- och konstchef Sigtuna Museum & Art / Kultur- och fritidsförvaltningen , Sankt Pers ruin med ett mindre fullskalemodell ett trägolv med ett större golv med markering för tak

45 Möjlig utveckling av platsen, i två steg. Sankt Pers ruin vintern (4)

46 SIG600 SIG601 v SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Redovisning av delegationsärenden Beslut Godkänns och läggs till handlingarna. Ärendebeskrivning Ärenden handlagda av: Förvaltningschef Anställning av bibliotekschef 10 Anställning av projektchef för restaurering av S:t Pers ruin 11 Uppsägning av anställning 12 Svar på brev från Sveriges Tivoliägareförening 13 Tf bibliotekschef Nyanställning av intermitentanstäld 1 Ändring av anställning från deltid till heltid 2 Föreningskonsulent Utbetalning av bidrag fritid Utbetalning av bidrag kultur 5-10 Nyregistrering av föreningar Namnändring av förening 16 Tf bibliotekschef Personalärenden 1-2 KFN/2019:6 Ordförandes sign. Justerares sign. Utdragsbestyrkande

47 SIG600 SIG601 v SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum KFN/2019:5 45 Meddelanden Beslut Godkänns och läggs till handlingarna. Ärendebeskrivning 1. Beslut i kommunfullmäktige ang tillägg till kultur- och fritidsnämndens avgifter Beslut i kommunstyrelsen ang kommunstyrelsens uppföljning av uppdrag till nämnder och styrelser Beslut i kommunstyrelsen ang månadsrapport per mars Ordförandes sign. Justerares sign. Utdragsbestyrkande

48 SIG600 SIG601 v SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Namnsättning av väg i Steninge slottsby Beslut Namnsätta väg i Steninge slottsby till Drejskivans väg. KFN/2019:37 Ärendebeskrivning Det har tillkommit en ny väg i Steninge slottsby som behöver ett namn för att adresser ska kunna sättas. Denna väg ligger mitt i det område/tun som har en omkringliggande väg vid namn Keramikens väg. Tidigare namnsättning i Steninge slottsby har utgått från namn som kopplar till verksamheter och byggnader som funnits inom området sedan tidigare. I och med att denna väg är ny och ligger i området för Keramikens väg föreslås ett namn som kopplar till just den verksamheten. Drejskivans väg är naturlig koppling till Keramikens väg. Namnberedningen föreslår nämnden att besluta enligt ovan. Barnrättsperspektivet Barnrättsperspektivet har beaktats vid namnsättningen. Ekonomiska konsekvenser Namnsättningen innebär inga ekonomiska konsekvenser. Delgivning Namnberedningen Steninge slottsby Lantmäteriet Berörda parter Beslutsunderlag Se bifogad skiss. Ordförandes sign. Justerares sign. Utdragsbestyrkande

49 Keramikens väg Steninge slottsby Drejskivans väg