Protokoll styrelsemöte

Transkript

1 Protokoll styrelsemöte Styrelsemöte Göteborgs Fältrittklubb den 16 november 2016 i konferensrummet, GFRK. Närvarande Anna Anderberg Joel Carlsson Johanna Maxson Dana Pirooz Stina Simonsson Maria Stenberg Elisabeth Svanberg Gunilla Walther Linda Wallin, VC (del av möte) Caroline Bornsjö (del av möte) Förhindrade Anneli Fagerberg Maja Hedström Veronika Nihlén Lisa Warn Susan Åkvist 1 Mötets öppnande Joel Carlsson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 2 Val av sekreterare välja Johanna Maxson att föra protokoll under mötet.

2 3 Val av person att justera protokollet välja Stina Simonsson och ordförande Joel Carlsson att justera protokollet. 4 Godkännande av dagordning godkänna dagordningen. 5 Föregående protokoll godkänna föregående protokoll från styrelsemöte den 19 oktober 2016 och lägga det till handlingarna. 6 Verksamhetschef informerar Linda Wallin informerar. Efter en artikel i GP kring Tippen kommer en skrivelse författas tillsammans med Stora Torp och Polisrytteriet som kommer skickas till Fastighetskontoret vid Göteborgs stad. Eventuellt kan det bli aktuellt med en upprustning av kamratpaddocken, en dialog kring detta har startats. Gödselavgiften har dubblerats sedan år 2014, arbete pågår med att försöka hitta alternativ för att sänka kostnaden. Det har visat sig svårt och ännu inte gett önskat resultat. Efter dialog med veterinär kommer hästar som visar symptom på smitta att isoleras. Vid tidpunkten för mötet var två hästar i Västra stallet i isolering. Elisabeth Svanberg har sammanställt ett schema/dokument för anläggningens el som är skickad till elektriska nämnden. Enligt ett tidigare styrelsebeslut ska uteboxar köpas in, kontakt har tagits med Stora Torp kring köp av deras uteboxar för kronor. Bygglov behöver dock inväntas. Inköp behöver göras omgående för att förbättra belysningen på anläggningen. Styrelsen konstaterade att tidigare fattat styrelsebeslut avseende inköp av uteboxar som legat vilande nu fullföljs. Elisabeth Svanberg återkopplar till styrelsen angående de inköp som behöver göras kring belysningen. 2

3 7 Ekonomi Anna Anderberg rapporterar. Anna Anderberg och Jane Unger kommer att skicka en anmälan till Konsumentverket angående ett bolag som erbjudit klubben ett högst tvivelaktigt elavtal. En högst preliminär siffra för september månad 2017 visar på högre intäkter än vid samma tidpunkt förra året. En rimlig prognos för året 2016 ligger på ett resultat kring noll kronor vilket är bättre än förväntat med tanke på renoveringen. Anna Anderberg kommer att göra en analys av klubbens resultat år Budgetdialog för år 2017 kommer påbörjas inom kort mellan Anna Andersberg, Erica Lundqvist och Linda Wallin. Anna Anderberg återkommer till styrelsen med en tid för budgetmöte. Styrelsen har tidigare fått del av ett förslag på prishöjningar för år bifalla lagt förslag på prishöjningar för år Rekrytering VC Erica Lundqvist och Linda Wallin har tackat ja till erbjudandet om att bli GFRK:s nya verksamhetschefer. 9 Sponsring hänskjuta punkten till kommande möte. 10 Underhållsplan hänskjuta punkten till kommande möte. 11 Policydokument Policydokumenten är nästintill färdigställda. ta upp frågan på ett styrelsemöte i början av år Vårens punkter o uppföljning fattade beslut Annelie Fagerberg även fortsättningsvis gallrar aktuella frågor till kommande möten. 3

4 13 Auskultation varje styrelsemedlem på egen hand får planera in auskultation i samråd med verksamheten. 14 Uppstallningsavtal Johanna Maxson stämmer av förslaget till nytt uppstallningsavtal med VC:s och att frågan tas upp på ett av vårens styrelsemöten. 15 Övriga ärenden Fråga uppkommer kring årets verksamhetsberättelse. Annelie Fagerberg och Veronica Nihlén får i uppdrag att skriva ett utkast till verksamhetsberättelse som sedan ska upp till styrelsen för beslut under tidig vår. Fråga uppkommer kring bokning av lektioner m.m. och hur detta korresponderar med lag. Även uppsägningstider av vissa aktiviteter diskuteras. VC får i uppdrag att tillse så att lagar och regler efterlevs och sedan återkoppla till styrelsen. 16 Nästa styrelsemöte förlägga nästa styrelsemöte till styrelserummet GFRK den 14 december Mötets avslutande Joel Carlsson tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat

5 Vid protokollet Justerare Justerare 5