Protokoll 1 (62) Sammanträdesdatum Regionstyrelsen

Transkript

1 Protokoll 1 (62) Plats och tid: Regionkontoret, den 24 oktober 2017, kl. 13:00 17:00 Beslutande: Ersättare: Övriga deltagare: Plats och tid för justering: Börje Wennberg (S), ordförande Lene Schill (MP), ersättare för Malena Ranch (MP), 1:e vice ordförande Stefan Olsson (M), 2:e vice ordförande Bertil Kinnunen (S) Vivianne Macdisi (S) Thomas Eriksson (S), ersättare för Majlene Westerberg (S) Johnny Svahn (S) Johan Sundman (S), ersättare för Ida Svensson (S) Annika Forssell (MP) Jenny Lundström (MP) Sören Bergqvist (V) Måns Vilhelmsson (M) Allan Kruukka (M) Christina Sääf (M) Carl Nettelblad (L) Karolina Hilding (L) Johan Örjes (C), ersättare för Annika Krispinsson (C) Anna-Karin Klomp (KD) Anna-Karin Vaz Contreiras (KD), ersättare för Simon Alm (SD), Bengt-Ivar Fransson (M), ersättare för Simon Alm (SD), Sofia Rogozinska (V) Christina Nygårdh (M) Staffan Isling, regiondirektör Jessica Bräck, sekreterare Daniel Pettersson, stabschef Jakob Larsson, pressekreterare Charles Pylad, politisk sekreterare Björn Larsson, ekonomichef Johan Eriksson, politisk sekreterare Amanda Nordbö, politisk sekreterare Thomas Thunblom, förvaltningsdirektör, 202 Sofie Schwan, utredare, 202 Tisdagen den 31 oktober, Regionkontoret, Regionens hus, Storgatan 27, Uppsala Underskrifter: Sekreterare Jessica Bräck Paragraf Ordförande Börje Wennberg Justerare ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Datum när anslaget sätts upp Stefan Olsson Datum när anslaget tas ner Förvaringsplats för protokoll Regionens hus, Storgatan 27, Uppsala

2 Protokoll 2 (62) Innehållsförteckning Val av justerare 199/17 Fastställelse av föredragningslista 200/17 Regiondirektörens rapport 201/17 Revideringar och tillägg i Regionplan och budget /17 Politisk organisation för mandatperioden /17 Ägardirektiv Gamla Uppsala Buss 204/17 Bolagsordning Gamla Uppsala Buss 205/17 Delårsrapport för regionstyrelsens övergripande verksamheter 206/17 Delårsrapport januari-augusti /17 Hantering av över- respektive underskott i verksamheten 208/17 Placeringspolicy pensionsmedelsförvaltning 209/17 Finanspolicy 210/17 Fastighetsinvesteringsprocessen 211/17 Innovationsstrategi för hälso- och sjukvården inom Region Uppsala 212/17 Arkivmyndighetens tillsyn /17 Programarbete för nytt produktionskök vid Akademiska sjukhuset 214/17 Riktade FoU-medel /17

3 Protokoll 3 (62) Sammanhållen struktur för kunskapsstyrning - hälso- och sjukvård Remissyttrande avseende betänkandet Dataskydd inom Socialdepartementets verksamhetsområde - en anpassning till EU:s dataskyddsförordning Remissyttrande avseende Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050 Remissyttrande avseende översiktsplan 2035 med utblick mot 2050 Knivsta kommun Motionssvar avseende Möjliggör Facetimesamtal för 1177 vårdguiden Motionssvar avseende Miljoner att spara, barn att skydda: vaccinera alla nyfödda med rotavirus Uppföljning av regionfullmäktiges givna uppdrag till och med juni 2017 Ärenden till regionfullmäktiges sammanträde den 29 november /17 217/17 218/17 219/17 220/17 221/17 222/17 223/17 Anmälan av beslut enligt delegation 224/17 Skrivelser för kännedom 225/17 Valärenden 226/17 Revisionsberättelser 2016 för stiftelser förvaltade av regionstyrelsen 227/17 Arbetsmiljöcertifiera sjukvården 228/17 Allmän information om fastighetsinvesteringarnas betydelse för s ekonomi 229/17

4 Protokoll 4 (62) 199/17 Dnr LS Val av justerare Beslut s beslut Stefan Olsson (M) utses att jämte ordförande Börje Wennberg (S) justera dagens protokoll. Tid för justering: den 31 oktober 2017.

5 Protokoll 5 (62) 200/17 Dnr LS Fastställelse av föredragningslista Beslut s beslut Föredragningslista för sammanträdet fastställs med tillägg av ärende 228/17, initiativärende Arbetsmiljöcertifiera sjukvården, och 229/17, initiativärende Allmän information om fastighetsinvesteringarnas betydelse för Region Uppsalas ekonomi. Ärendebeskrivning fastställer förslag till föredragningslista för sammanträdet.

6 Protokoll 6 (62) 201/17 Dnr LS Regiondirektörens rapport Beslut s beslut Regiondirektörens redovisning av aktuell och pågående verksamhet inom Region Uppsala godkänns enligt bilaga. Bilaga 201/17 Ärendebeskrivning Regiondirektören lämnar en skriftlig rapport angående aktuell och pågående verksamhet inom. Yrkanden ordförande Börje Wennberg (S) yrkar bifall till föreliggande förslag. s ordförande finner att regionstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag.

7 Protokoll 7 (62) 202/17 Dnr LS Revideringar och tillägg i Regionplan och budget Beslut föreslår regionfullmäktige besluta följande: 1. Revideringar och tillägg i Regionplan och budget fastställs enligt bilaga. s beslut 2. Fastighets- och servicenämnden uppmanas att, i samråd med vårdstyrelsen, sjukhusstyrelsen och Tierps kommun, skyndsamt fastställa formerna för ett framtida Vårdcentrum i Tierp. Ställningstagande ska göras rörande ingående verksamheter, lokalisering och upplåtelseform. När detta är fastställt skall en förstudie igångsättas. 3. Sjukhusstyrelsen uppmanas att i arbetet med översynen av F-blocket tillse att ett ställningstagande om en framtida neonatalavdelning kan lyftas i budgetprocessen inför beslut om Regionplan och budget i juni Bilaga 202/17 a Reservationer Sören Bergqvist (V) inkommer med skriftlig reservation. Bilaga 202/17 b Stefan Olsson (M) inkommer med skriftlig reservation. Bilaga 202/17 c Anna-Karin Klomp (KD) inkommer med skriftlig reservation. Bilaga 202/17 d Karolina Hilding (L) inkommer med skriftlig reservation. Bilaga 202/17 e

8 Protokoll 8 (62) Johan Örjes (C) inkommer med skriftlig reservation. Bilaga 202/17 f Stefan Olsson (M), Anna-Karin Klomp (KD), Johan Örjes (C) och Carl Nettelblad (L) reserverar sig till förmån för eget yrkande att Vårdcentrum i Tierp och ny neonatalavdelning tillkommer i förlaget till investeringsplan. Ärendebeskrivning Regionplan och budget är ett politiskt styrdokument som talar om inriktningen för verksamheten, dels för det närmaste budgetåret, dels för den kommande treårsperioden. Planen utgår från den politiska viljeinriktningen, de statliga uppdragen, befolkningens behov, de förutsättningar som råder i landet och länet samt lagstiftningen inom berörda områden. strävar efter att ständigt förbättra och förnya verksamheterna utifrån medborgarnas behov. Regionplanen lyfter fram de viktigaste områdena där det behövs förbättring och förnyelse. Den Regionplan och budget som beslutades i regionfullmäktige i juni har reviderats vad gäller ekonomi, indikatorer och fastighetsinvesteringar. Ekonomi I den reviderade planen har budgeten justerats med uppgifter om nya generella och specialdestinerade statsbidrag och ny prognos för pensionskostnader. Dessutom har utrymmet för satsningar, som tidigare låg på reserverade på finansenheten, nu fördelats till högprioriterade områden framförallt inom primärvård och regional utveckling. Resultatet för planperioden är bättre i den reviderade budgeten jämfört med den budget som beslutades i juni. Indikatorer I det reviderade förslaget har tio indikatorer tagits bort eller ändrats och elva nya indikatorer har tillförts. Anledningen till förändringarna är exempelvis att vissa indikatorer inte längre mäts och att vissa indikatorer inte uppfyller nödvändiga kriterier såsom beteendepåverkan. Regionplan och budget har även kompletteras med siffror och målvärden för indikatorerna. Fastighetsinvesteringar Utifrån de av regionfullmäktige beslutade investeringsramarna har respektive styrelse och nämnd tagit ställning till vilka investeringsprojekt som ska fullföljas inom ramen för tillgängliga investeringsmedel för perioden Styrelser och nämnder har i sin beredning tagit ställning till eventuella alternativa lösningar för verksamheter som inte erhåller fastighetsinvesteringar för perioden samt noterat konsekvenser av eventuella uteblivna investeringar. Respektive

9 Protokoll 9 (62) styrelse och nämnds ställningstagande ligger till grund för den investeringsplan som fastställs. Fastighets- och servicenämnden beredde förslag till investeringsplan , 87, och fastställde planen med följande tillägg: Nybyggnation av Ing. 100 tilldelas ytterligare 190 mnkr för enligt beslut i regionfullmäktige , 6. Ombyggnation av B11 tilldelas ytterligare 30 mnkr 2018 enligt beslut i fastighets- och servicenämnden , 29. Ombyggnation av Dialysen tilldelas ytterligare 20 mnkr 2019 enligt uppskattad kostnad i förstudien. Nybyggnation av produktionskök, restaurang, konferenslokaler och bibliotek tilldelas 328 mnkr enligt beslut i fastighets- och servicenämnden, , 69. Nybyggnation av scenrum för Wiks folkhögskola tilldelas 1 miljon kronor. Oförutsedda medel tilldelas 60 mnkr/år under perioden Totalt sett innebär ovanstående beslut en utökning av investeringsramen: med 90 mnkr med 224 mnkr med 135 mnkr Karin Johansson, budgetchef, och Claudio Troncoso Munoz, statistiker, ger en muntlig föredragning av ärendet. föreslår regionfullmäktige besluta enligt ovan. Yrkanden ordförande Börje Wennberg (S) yrkar bifall till föreliggande förslag och att regionfullmäktige föreslås besluta följande: - Uppmana fastighets- och servicenämnden att i samråd med vårdstyrelsen, sjukhusstyrelsen och Tierps kommun skyndsamt fastställa formerna för ett framtida Vårdcentrum i Tierp. Ställningstagande ska göras rörande ingående verksamheter, lokalisering och upplåtelseform. När detta är fastställt skall en förstudie igångsättas. - Uppmana sjukhusstyrelsen att i arbetet med översynen av F-blocket tillse att ett ställningstagande om en framtida neonatalavdelning kan lyftas i

10 Protokoll 10 (62) budgetprocessen inför beslut om Regionplan och budget i juni Jenny Lundström (L) yrkar bifall till föreliggande förslag och om ändringar i indikatorerna till att överensstämma med målsättningarna i miljöprogrammet. Sören Bergqvist (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag till reviderad Regionplan och budget Stefan Olsson (M) yrkar bifall till Moderaternas förslag till reviderad Regionplan och budget Anna-Karin Klomp (KD) yrkar bifall till Kristdemokraternas förslag till reviderad Regionplan och budget Carl Nettelblad (L) yrkar bifall till Liberalernas förslag till reviderad Regionplan och budget Johan Örjes (C) yrkar i första hand bifall till Centerpartiets förslag till reviderad Regionplan och budget , och i andra hand att indikator två och tre under Investerade medel utifrån Länstransportplan för Uppsala län stryks. s ordförande Börje Wennberg (S) yrkar bifall till Johan Örjes (C) yrkande om strykning av indikator två och tre under Investerade medel utifrån Länstransportplan för Uppsala län. Stefan Olsson (M), Anna-Karin Klomp (KD), Johan Örjes (C) och Carl Nettelblad (L) yrkar att Vårdcentrum i Tierp och ny neonatalavdelning tillkommer i förlaget till investeringsplan. s ordförande ställer föreliggande förslag och yrkandet från Jenny Lundström (MP) om ändringar och tillägg till Regionplan och budget mot övriga fem förslag finner att regionstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag och yrkandet från Jenny Lundström (MP). s ordförande finner att regionstyrelsen bifaller Johan Örjes (C) yrkande att indikator två och tre under Investerade medel utifrån Länstransportplan för Uppsala län stryks. s ordförande ställer eget yrkande om tillägg till beslutsformuleringar mot yrkandet från Stefan Olsson (M), Anna-Karin Klomp (KD), Johan Örjes (C) och Carl Nettelblad (L) om att Vårdcentrum i Tierp och ny neonatalavdelning tillkommer i förlaget till investeringsplan och finner att regionstyrelsen bifaller ordförandens yrkande.

11 Protokoll 11 (62) Kopia till Regionfullmäktige Sjukhusstyrelsen Fastighets- och servicenämnden Vårdstyrelsen Fastighet och service

12 Protokoll 12 (62) 203/17 Dnr LS Politisk organisation för mandatperioden Beslut föreslår regionfullmäktige besluta följande: 1. Kollektivtrafiknämnden och regionala utvecklingsnämnden slås samman. 2. Personalutskottet byter namn till utskottet för personal, forskning, utveckling och utbildning. 3. Ärenden avseende forskning, utveckling och utbildning, som idag hanteras i utskottet för hälso- och sjukvård och FoUU, ska fortsättningsvis hanteras i utskottet för personal, forskning, utveckling och utbildning. 4. Utskottet för hälso- och sjukvård och FoUU byter namn till utskottet för hälso- och sjukvård. 5. Beredningen för demokrati, jämställdhet och integration organiseras under regionstyrelsen. 6. Beredningen för barn och unga avskaffas. 7. Beredningen för äldre- och funktionshinderfrågor avskaffas. 8. Tidsbegränsade beredningar med tydligt uppdrag inrättas vid behov 9. Följande revideringar avseende ekonomiska ersättningar ska implementeras i kommande revidering av Regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda och partier inom : - Att varje parti som vinner representation i regionfullmäktige får ett grundstöd. Grundstödet är avsett att ge samtliga partier regionråd/gruppledare och politisk sekreterare. Vid fyra mandat erhålles 75 procents tjänstgöringsgrad för regionråd och 75 procents tjänstgöringsgrad för politisk sekreterare. Från femte mandaten i fullmäktige erhåller parti, per mandat, årligen motsvarande tio procent av årsarvodet för heltidsregionråd, att användas för regionråd eller politisk sekreterare.

13 Protokoll 13 (62) - Att parti som får färre än fyra mandat erhåller gruppledararvode om 40 procent av årsarvodet för heltidsregionråd. - Att majoritetskonstellationen erhåller årligen motsvarande 120 procent av årsarvodet för heltidsregionråd att använda för regionråd och/eller politisk sekreterare. - Att lägsta tjänstgöringsgrad för politiska sekreterare är 40 procent av en heltidstjänst. - Att sammanträdesarvoden och/eller förrättningsarvode ej utgår till regionråd. Undantags görs vid sammanträde med regionfullmäktige, där samtliga ledamöter och ersättare erhåller sammanträdesarvode. 10. får i uppdrag att återkomma med förslag till reviderat Reglemente och arbetsordning för regionstyrelsen samt styrelser och nämnder i. Reservation Sören Bergqvist (V) reserverar sig till förmån för eget yrkande. Ärendebeskrivning beslutade , 64, att tillsätta en organisationskommitté med uppdrag att se över s politiska organisation samt reglerna för de förtroendevaldas och de politiska partiernas ersättningar. Kommittén består av en ledamot från varje parti representerat i regionfullmäktige. Arbetet har bedrivits genom möten, intervjuer och en omvärldsanalys, bl.a. genom granskning av den politiska organisationen i andra regioner och landsting. För att få ett brett förankrat beslutsunderlag har samtliga partier i regionfullmäktige fått möjlighet att lämna sina synpunkter på alternativa organisatoriska förslag. Organisationskommittén har i sin översyn av den politiska organisationen för bedömt att den fungerar tillfredsställande och att stora delar kan lämnas intakta. Det gäller bland annat regionstyrelsen, fastighets- och servicenämnden och patientnämnden. Med hänsyn till att sjukhusstyrelsen och vårdstyrelsen endast har varit verksamma sedan december 2015 behålls styrelserna utan förändringar nästa mandatperiod. Även andra mer informella organ, såsom regionrådsmöten och samverkansorgan med kommunerna, behålls även de i oförändrad form. Det finns dock skäl till förändring i vissa delar för att få en mer sammanhållen och kostnadseffektiv organisation. De tre fullmäktigeberedningarna avskaffas

14 Protokoll 14 (62) och en beredning för demokrati, jämställdhet och integration inrättas under regionstyrelsen. Som komplement inrättas vid behov tidsbegränsade beredningar. Vidare slås kollektivtrafiknämnden och regionala utvecklingsnämnden samman till en ny nämnd. Kulturnämnden bibehålls dock som en egen nämnd. Ärenden avseende forskning, utveckling och utbildning som förnärvarande hanteras i utskottet för hälso- och sjukvård och FoUU läggs föreslås hanteras i personalutskottet. Utskottet byter namn till utskottet för personal, forskning, utveckling och utbildning. Utskottet för hälso- och sjukvård och FoUU byter i sin tur namn till utskottet för hälso- och sjukvård. Med beaktande av att den politiska organisationen har förändrats under innevarande mandatperiod och att den i delar är ganska ny har ingen djupgående utvärdering av effekterna av den gjorts inför revideringen. Däremot finns det skäl att analysera och utvärdera såväl den politiska som tjänstemannaorganisationen ett par år in i nästa mandatperiod. På så sätt finns ett gott beredningsunderlag inför nästkommande revidering av den politiska organisationen. Ekonomiska konsekvenser Det ekonomiska utfallet för beredningen för barn och unga och beredningen för äldre- och funktionshinderfrågor uppgick 2016 till totalt kronor. Budget för 2017 uppgår till totalt kronor. Besparingen till följd av avvecklingen av beredningarna kan därmed uppskattas till cirka kronor per år. Genom att kollektivtrafiknämnden och regionala utvecklingsnämnden slås samman kommer en besparing att uppstå, oklart hur stor men uppskattningsvis till minst kronor. Förändringen av den politiska organisationen ger därmed uppskattningsvis en totalbesparing på över en miljon kronor. De ekonomiska villkoren för regionråd och politiska sekreterare behålls i stort sett oförändrade Den förändrade konstruktionen av grundstödet och tillägg per mandat som föreslås medför en kostnadsökning med cirka kronor per år. I och med att rätten till sammanträdesarvode för regionråden i huvudsak tas bort sker en besparing med cirka kronor per år. Den beskrivna kostnadsökningen neutraliseras således av en lika stor kostnadsminskning och de föreslagna förändringarna medför sammantaget inga ekonomiska konsekvenser. föreslår regionfullmäktige besluta enligt ovan. Yrkanden ordförande Börje Wennberg (S) yrkar bifall till föreliggande förslag och att regionstyrelsen idag endast lämnar förslag på kommande revideringar i Regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda och partier inom och inte fastställer regelverket i sin helhet.

15 Protokoll 15 (62) Sören Bergqvist (V) yrkar följande: - Vänsterpartiet vidhåller tidigare ställningstagande och yrkar att sjukhusstyrelsen och vårdstyrelsen slås samman till en ny hälso- och sjukvårdsnämnd. - Om yrkandet faller, yrkas i andra hand att utskottet för hälso- och sjukvård och FoUU avskaffas och istället införs en hälso- och sjukvårdsberedning under regionstyrelsen, - samt att om en beredning införs ska regionstyrelsens storlek minskas till 15 ordinarie och 12 ersättare. s ordförande Börje Wennberg (S) yrkar avslag på yrkandena från Sören Bergqvist (V). s ordförande ställer föreliggande förslag mot yrkandet från Sören Bergqvist (V) om att sjukhusstyrelsen och vårdstyrelsen slås samman till en ny hälso- och sjukvårdsnämnd och finner att regionstyrelsen bifaller föreliggande förslag. s ordförande ställer Sören Bergqvist (V) andrahandsyrkande mot avslag och finner att regionstyrelsen avslår yrkandet från Sören Bergqvist (V). Kopia till Regionfullmäktige

16 Protokoll 16 (62) 204/17 Dnr LS Ägardirektiv Gamla Uppsala Buss Beslut föreslår regionfullmäktige besluta följande: 1. Ägardirektiv för Gamla Uppsala Buss antas enligt bilaga. 2. Beslutet ersätter fullmäktiges beslut , 13, avseende ägardirektiv för Gamla Uppsala buss AB. Bilaga 204/17 Ärendebeskrivning I mars 2017 avrapporterade revisorer sin granskning av uppsiktsplikt och ägarstyrning av bolag och stiftelser. Revisorernas sammanfattande bedömning är att regionens ägarstyrning och regionstyrelsens uppsiktsplikt över helägda bolag och ensamt bildade stiftelser inte har varit tillräcklig och ändamålsenlig. föreslår regionfullmäktige besluta enligt ovan. Yrkanden ordförande Börje Wennberg (S) yrkar bifall till föreliggande förslag. s ordförande finner att regionstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. Kopia till Regionfullmäktige

17 Protokoll 17 (62) 205/17 Dnr LS Bolagsordning Gamla Uppsala Buss Beslut föreslår regionfullmäktige besluta följande: Bolagsordning för Gamla Uppsala Buss godkänns enligt bilaga. Bilaga 205/17 Ärendebeskrivning I mars 2017 avrapporterade revisorer sin granskning av uppsiktsplikt och ägarstyrning av bolag och stiftelser. Revisorernas sammanfattande bedömning är att regionens ägarstyrning och regionstyrelsens uppsiktsplikt över helägda bolag och ensamt bildade stiftelser inte har varit tillräcklig och ändamålsenlig. Baserat på utfallet av denna granskning så har befintlig bolagsordning setts över och uppdaterats. Framförallt har syftet varit att tydliggöra bolagets verksamhet, bolagets ägarstyrning samt kravet på att bolagets verksamhet ska bedrivas enligt affärsmässiga grunder. föreslår regionfullmäktige besluta enligt ovan. Yrkanden ordförande Börje Wennberg (S) yrkar bifall till föreliggande förslag. s ordförande finner att regionstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. Kopia till Regionfullmäktige

18 Protokoll 18 (62) 206/17 Dnr LS Delårsrapport för regionstyrelsens övergripande verksamheter Beslut s beslut Delårsrapport januari augusti 2017 för regionstyrelsens övergripande verksamhet godkänns enligt bilaga. Bilaga 206/17 Ärendebeskrivning s övergripande verksamheter redovisar sammanlagt ett resultat på plus 214 miljoner kronor vilket kan jämföras med ett budgeterat resultat på 134 miljoner kronor. Det prognostiserade årsresultatet är 370 miljoner kronor vilket ger en positiv avvikelse mot budget på 176 miljoner kronor. Finansförvaltningens delårsresultat på 178 miljoner kronor är 49 miljoner bättre än det budgeterade delårsresultatet. Den största avvikelsen mot budget är en ökning av generella statsbidrag beroende på ökade intäkter inom läkemedelsförmånen. Finansförvaltningens årsprognos på 362 miljoner kronor är 168 miljoner kronor bättre än det budgeterade årsresultatet på 194 miljoner kronor. s övergripande verksamheter exklusive finansverksamheten redovisar ett delårsresultat som uppgår till 36 miljoner kronor vilket är 31 miljoner kronor bättre än periodens budget. Den positiva avvikelsen mot budget kan framförallt förklaras av vakanta tjänster inom förvaltningen och samt lägre kostnader än budgeterat för smittskyddsläkemedel. Av regionkontorets 25 uppdrag i regionplan och budget bedöms 15 uppdrag komma att helt genomföras under 2017 och resterande 10 uppdrag att delvis vara genomförda under Yrkanden ordförande Börje Wennberg (S) yrkar bifall till föreliggande förslag. s ordförande finner att regionstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. Kopia till Ekonomidirektören

19 Protokoll 19 (62) 207/17 Dnr LS Delårsrapport januari-augusti 2017 Beslut föreslår regionfullmäktige besluta följande: 1. s delårsrapport för januari augusti 2017 godkänns. s beslut 2. Styrelser och nämnders delårsrapporter läggs till handlingarna. 3. Det noteras att två styrelser/nämnder prognostiserar årsresultat som är sämre än budgeterat Ställningstagande kring hantering av eventuella underskott görs i samband med bokslut Bilaga 207/17 Reservation Stefan Olsson (M), Carl Nettelblad (L), Johan Örjes (C) och Anna-Karin Klomp (KD) reserverar sig till förmån för eget yrkande. Ärendebeskrivning Verksamheten ska utövas på ett ändamålsenligt sätt och på ett, ur ekonomisk synpunkt, tillfredställande sätt. För att säkerställa detta ska det finnas en god måluppfyllelse i verksamheten. har 18 strategiska mål och ett antal till dessa tillhörande indikatorer. De strategiska målen är fleråriga och uppfyllelsen av indikatorernas årligt satta målvärden är det sätt på vilket förflyttningen mot de strategiska målen, det vill säga måluppfyllelsen mäts. Fullmäktige har beslutat om 66 årliga uppdrag som ska genomföras i syfte att förflytta närmare uppfyllelsen av målen. Utöver de 66 uppdragen har varje styrelse och nämnd under regionstyrelsen beslutat om ytterligare 9 uppdrag, de så kallade 3x3 uppdragen. Hur arbetet fortlöper med de olika uppdragen finna att läsa i bifogad rapport. Vad gäller indikatorerna, har i delårsrapportering, 21 stycken bedömts som gröna vilket innebär att målvärdet för 2017 beräknas kunna nås för dessa indikatorer. 52 indikatorer har bedömts vara gula vilket innebär att det inte är möjligt att bedöma om målvärdet för 2017 kommer att kunna uppnås. I de flesta fall beror detta på att indikatorn bara är möjlig att mäta på årsbasis. Antal indikatorer som

20 Protokoll 20 (62) bedöms som röda uppgår till 5 stycken. För dessa indikatorer är bedömningen att målvärdena inte kommer att kunna uppnås för Indikatorerna som i nuläget bedöms som röda avser bland annat antal utlokaliseringar, antal utskrivningsklara patienter och andel SMS kallelser till undersökningar hos Folktandvården. Regionen har tre finansiella mål. Alla dessa prognostiseras att nås s årsprognos är 350 miljoner kronor, vilket ska jämföras med en budget på 200 miljoner kronor. Fastighets- och servicenämnden (resultatavvikelse 48 miljoner kronor), kollektivtrafiknämnden (resultatavvikelse 15 miljoner kronor). Den positiva avvikelsen mot budget beror främst på en förbättrad prognos för regionstyrelsens finansförvaltning där ökade statsbidrag, framförallt läkemedelsförmånen utgör den största positiva avvikelsen. På kostnadssidan finns ökade personalkostnader och där inhyrning av personal står för den största ökningen jämfört med budget. Delårsresultatet 2017 är 434 miljoner kronor. Delårsresultatet 2016 var 450 miljoner kronor. Verksamhetens intäkter har ökat med 590 miljoner kronor mellan åren, vilket motsvarar en ökning på 5,9 procent. Ökningen ligger främst på skatteintäkter, statsbidrag och riks- och regionintäkter. Verksamhetens kostnader har ökat med 605 miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning på 6,3 procent mellan åren. Utöver s prognostiserade resultat så har det helägda bolaget Gamla Uppsala Buss lämnat en årsprognos på plus 7 miljoner kronor innan dispositioner och skatt, vilket är något bättre än budgeterat. föreslår regionfullmäktige besluta enligt ovan. Yrkanden ordförande Börje Wennberg (S) yrkar bifall till föreliggande förslag. Stefan Olsson (M), Carl Nettelblad (L), Johan Örjes (C) och Anna-Karin Klomp (KD) yrkar att regiondirektören får i uppdrag att redovisa hur bemanningssituationen på barn- och ungdomspsykiatrin förändrats, hur detta har påverkat ekonomin för verksamhetsområdet och vilka konsekvenser det har haft för de patienter som inte har fått vård i tid. Börje Wennberg (S) yrkar avslag på yrkandet från Stefan Olsson (M), Carl Nettelblad (L), Johan Örjes (C) och Anna-Karin Klomp (KD).

21 Protokoll 21 (62) s ordförande ställer yrkandet från Stefan Olsson (M), Carl Nettelblad (L), Johan Örjes (C) och Anna-Karin Klomp (KD) mot avslag och finner att regionstyrelsen avslår yrkandet från Stefan Olsson (M), Carl Nettelblad (L), Johan Örjes (C) och Anna-Karin Klomp (KD). s ordförande finner att regionstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. Kopia till Ekonomidirektören Budgetchefen

22 Protokoll 22 (62) 208/17 Dnr LS Hantering av över- respektive underskott i verksamheten Beslut föreslår regionfullmäktige besluta följande: 1. Regelverk för hantering av över- respektive underskott och internränta antas enligt bilaga. 2. Beslut , 91, om regelverk kring hantering av underrespektive överskott i verksamheterna upphävs. Bilaga 208/17 a Reservation Stefan Olsson (M), Johan Örjes (C), Anna-Karin Klomp (KD) och Carl Nettelblad (L) inkommer med skriftlig reservation. Bilaga 208/17 b Ärendebeskrivning Vid regionfullmäktiges sammanträde , 43, antog s årsredovisning för Vidare beslutades att ge regionstyrelsen i uppdrag att återkomma med förslag till reviderat regelverk för hantering av under- respektive överskott i verksamheterna. Verksamheternas ekonomiska resultat 2016 ska inte balanseras till eget kapital (per verksamhet). Eget kapital tas bort vid beräkning av internränta. Varuförsörjningsnämndens resultat balanseras även i fortsättningen i enlighet med beslut i varuförsörjningsnämnden. Regionfullmäktige antog , 91 regelverk för hantering av underrespektive överskott i verksamheterna, att börja gälla från och med januari I och med beslutet nollades allt upparbetat eget kapital. Vid ingången av 2016 var det därför endast Varuförsörjningsnämnden som hade ett eget kapital eftersom de är en nämnd som ägs av flera landsting och undantas av regelverket. föreslår regionfullmäktige besluta enligt ovan. Yrkanden ordförande Börje Wennberg (S) yrkar bifall till föreliggande förslag.

23 Protokoll 23 (62) Stefan Olsson (M), Johan Örjes (C), Anna-Karin Klomp (KD) och Carl Nettelblad (L) yrkar avslag. s ordförande ställer föreliggande förslag mot yrkandet från Stefan Olsson (M), Johan Örjes (C), Anna-Karin Klomp (KD) och Carl Nettelblad (L) och finner att regionstyrelsen beslutar enligt föreliggande förlag. Kopia till Regionfullmäktige

24 Protokoll 24 (62) 209/17 Dnr LS Placeringspolicy pensionsmedelsförvaltning Region Uppsala Beslut s föreslår regionfullmäktige besluta följande: 1. Placeringspolicy för pensionsmedelsförvaltning antas enligt bilaga. 2. Policyn ersätter policy beslutad av fullmäktige , 73. Bilaga 209/17 Reservation Stefan Olsson (M), Carl Nettelblad (L) och Anna-Karin Klomp (KD) reserverar sig till förmån för eget yrkande. Ärendebeskrivning Regionfullmäktige antog placeringspolicy för pensionsmedelsförvaltning , 73. Under året har en översyn gjorts som resulterat i förslag till revideringar i avsnitten Mål och syfte med pensionsmedelsförvaltningen, Tillgångsfördelning och Etiska hänsynstaganden uppgick marknadsvärdet på s kortfristiga placeringar till cirka mnkr. Merparten av dessa placeringar är pensionsmedelsplaceringar, mnkr. Placeringarna ska göras i enlighet med s placeringspolicy för pensionsmedelsförvaltningen. Per den 31 augusti är samtliga placeringar är gjorda i fonder; räntefonder (cirka 57 procent), aktiefonder (cirka 41 procent) eller hedgefond (cirka 2 procent). Fonderna förvaltas framförallt av Handelsbanken (cirka 51 procent) och Nordea (cirka 30 procent). Mål och syfte med pensionsmedelsförvaltningen Avsnittet Mål och syfte med pensionsmedelsförvaltningen har kompletterats med följande avkastningsmål för ; ska i enlighet med Kommunallagen (2017:725) 11 kap 2 förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet, det vill säga begränsad risk, tillgodoses. Genom att på ett effektivt sätt tillvarata tillväxten på den globala finansmarknaden ges förutsättningar för att långsiktigt ha möjlighet att hantera den extra likviditetsbelastningen som utbetalningarna till pensioner kommer att innebära.

25 Protokoll 25 (62) Det kan noteras att avkastningsmålet inte är formulerat som ett uttryckligt mål. Anledningen till detta är att samtidigt som ett uttryckligt mål skulle kunna ge bättre vägledning för kapitalförvaltare och reducera onödigt risktagande eftersom kapitalförvaltarna inte behöver sträva efter den högsta avkastningen, utan det är tillräckligt att nå målnivån, så skulle ett fast mål också kunna medföra att Region Uppsala inte får ta det av hela tillväxten på de finansiella marknaderna. Ett fast mål skulle också kunna leda till ett ökat risktagande när förvaltare som ligger under målet försöker nå önskat mål. Tillgångsfördelning Under året har gett kapitalförvaltarna Nordea och Handelsbanken i uppdrag att göra en analys av s pensionsmedelsportfölj, i syfte att fastställa hur skulle kunna få ut maximal avkastning till en given risknivå. Rekommendationen från båda kapitalförvaltarna var att bör diversifiera sin pensionsmedelsportfölj ytterligare, för att på så sätt bättre kunna jämna ut fluktuationer mellan olika tillgångsslag och därmed nå en högre avkastning till dagens risknivå. För att kunna diversifiera pensionsmedelsportföljen ytterligare har tillgångsfördelningen av s normalportföljen uppdaterats. Tungvikten inom tillgångsslaget aktier, har flyttats från svenska aktier (från 25 procent till 15 procent) till utländska aktier (från 15 procent till 25 procent). Handelsbankens analys inkluderade också en ögonblicksbild av hur stor Region Uppsalas befintliga risk inom pensionsmedelsportföljen är. Givet att det övervärde som har i sina pensionsmedelsplaceringar idag kvarstå, så skulle, vid en nedgång på marknaden, sannolikt tappa 10 procent av marknadsvärdet på sina placeringar. Detta skulle i sin tur innebära att sannolikt inte skulle behöva skriva ner värdet på sina placeringar. Vid en eventuell ny finanskris, likt den som inträffade 2008, skulle sannolikt tappa 15% av marknadsvärdet, vilket skulle innebära ett nedskrivningsbehov om cirka 100 mnkr.

26 Protokoll 26 (62) Etiska hänsynstaganden Under våren 2017 har fört diskussioner kring efterlevnaden av s placeringspolicy för pensionsmedelsförvaltningen, med framförallt Handelsbanken och Nordea som förvaltar merparten av Region Uppsalas placeringar. Det har vid dessa diskussioner framkommit att marknadens främsta aktörer inom kapitalförvaltning arbetar efter den branschpraxis som råder inom detta område, vilken anger en toleransnivå om max 5 procent, när det gäller företags omsättning avseende branscherna vapen, tobak, alkohol, pornografi eller kommersiell spelverksamhet. Branschens toleransnivå är alltså högre, jämfört med den toleransnivå om max 1 procent, avseende företags omsättning inom de aktuella branscherna, som Region Uppsala har angivit i sin placeringspolicy. I praktiken innebär detta att kapitalförvaltarna strävar efter att nå nolltolerans, men de kan inte garantera en konstant given nivå. Till exempel ger toleransnivån, om max 5 procent, kapitalförvaltarna möjligheten att ta höjd för eventuella fluktuationer, där ett företag tillfälligtvis får sina intäktsströmmar från någon av de aktuella branscherna. Till exempel en biltillverkare som vid något år får en större beställning från försvarsdepartementet av bilar. Dessa bilar används fortfarande även av privatpersoner. Då toleransnivån om max 5 procent tillämpas som branschpraxis, medför detta att det idag, i praktiken, inte finns några fonder på marknaden som uppfyller s toleransnivå om max 1 procent. Även s möjligheter att investera i enskilda företag är begränsade och därmed förenliga med högre kostnader. För att säkerställa att har tillämpbara etiska riktlinjer i placeringspolicyn har toleransnivån om 1 procent ersatts med formuleringen en icke oväsentlig del. Den uppdaterade policyn har även förtydligats med vilka typer av placeringar dessa etiska hänsynstaganden omfattar. Formuleringen av etiska hänsynstaganden har diskuterats i finanschefsnätverket. Under denna diskussion förordades en generell skrivelse kring etiska hänsynstaganden i en placeringspolicy. De landsting som angav en toleransnivå, underskred inte branschens praxis om max 5 procent. Sammanfattning För att säkerställa att har tillämpbara etiska riktlinjer i placeringspolicyn har toleransnivån om 1 procent ersatts med formuleringen en icke oväsentlig del. Denna formulering har även angivits för investeringar i företag som arbetar med att prospektera, utvinna eller producera kol, olja och gas.

27 Protokoll 27 (62) Tungvikten inom tillgångsslaget aktier, har flyttats från svenska aktier (från 25 procent till 15 procent) till utländska aktier (från 15 procent till 25 procent), för att möjliggöra en högre avkastning till samma risk. Slutligen har policyn uppdaterats med information om hur efterlevnaden av policyn följs upp. Policyn har förtydligats med s avkastningsmål. Dessutom har, i policyn, ordet landsting ersatts av region på tillämpliga ställen. Angelica Wiklund, redovisnings- och finanschef, ger en muntlig föredragning av ärendet. föreslår regionfullmäktige besluta enligt ovan. Yrkanden Jenny Lundström (L) yrkar bifall till föreliggande förslag med ändring under etiska hänsynstaganden: Därför ska ta etiska hänsyn i sin pensionsmedelsförvaltning och undvika placeringar i företag där en icke oväsentlig del av omsättningen kommer från tillverkning, distribution eller marknadsföring av vapen, tobak, alkohol, pornografi eller kommersiell spelverksamhet. Icke oväsentlig del innebär att denna andel inte ska överstiga 5 %, vilket är rådande branschpraxis. ska i sitt arbete verka för att denna nivå sänks. Sören Bergqvist (V) och Johan Örjes (C) yrkar bifall till Jenny Lundströms (MP) yrkande. Stefan Olsson (M), Carl Nettelblad (L) och Anna-Karin Klomp (KD) yrkar bifall till utsänt förslag. s ordförande ställer föreliggande förslag med Jenny Lundströms (M) ändringsyrkande mot utsänt förslag och finner att regionstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag med Jenny Lundströms (MP) ändringsyrkande. Kopia till Regionfullmäktige

28 Protokoll 28 (62) 210/17 Dnr LS Finanspolicy Beslut föreslår regionfullmäktige besluta följande: 1. Finanspolicy för antas enligt bilaga. 2. Policyn ersätter policy beslutad av fullmäktige , 72. Bilaga 210/17 Reservation Stefan Olsson (M), Carl Nettelblad (L) och Anna-Karin Klomp (KD) reserverar sig till förmån för eget yrkande. Ärendebeskrivning Regionfullmäktige antog , 72, finanspolicy. Under året har en översyn gjorts som resulterat i förslag till ändringar i avsnittet Likviditetshantering/Cash Management. Direktiv och riskmått avkastningsmål Avsnittet har kompletterats med avkastningsmål; ska i enlighet med Kommunallagen (2017:725) 11 kap 2 förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet, det vill säga begränsad risk, tillgodoses. Det kan noteras att avkastningsmålet inte är formulerat som ett uttryckligt mål. Anledningen till detta är att samtidigt som ett uttryckligt mål skulle kunna ge bättre vägledning för kapitalförvaltare och reducera onödigt risktagande eftersom kapitalförvaltarna inte behöver sträva efter den högsta avkastningen, utan det är tillräckligt att nå målnivån, så skulle ett fast mål också kunna medföra att Region Uppsala inte får ta det av hela tillväxten på de finansiella marknaderna. Ett fast mål skulle också kunna leda till ett ökat risktagande när förvaltare som ligger under målet försöker nå önskat mål. Etiska hänsynstaganden Under våren 2017 har fört diskussioner kring efterlevnaden av s finanspolicy, med framförallt Handelsbanken och Nordea som förvaltar merparten av s placeringar. Det har vid dessa diskussioner framkommit att marknadens främsta aktörer inom kapitalförvaltning arbetar efter den branschpraxis som råder inom detta område, vilken anger en toleransnivå om max 5 procent, när det gäller företags

29 Protokoll 29 (62) omsättning avseende branscherna vapen, tobak, alkohol, pornografi eller kommersiell spelverksamhet. Branschens toleransnivå är alltså högre, jämfört med den toleransnivå om max 1 procent, avseende företags omsättning inom de aktuella branscherna, som har angivit i sin finanspolicy. I praktiken innebär detta att kapitalförvaltarna strävar efter att nå nolltolerans, men de kan inte garantera en konstant given nivå. Till exempel ger toleransnivån, om max 5 procent, kapitalförvaltarna möjligheten att ta höjd för eventuella fluktuationer, där ett företag tillfälligtvis får sina intäktsströmmar från någon av de aktuella branscherna. Till exempel en biltillverkare som vid något år får en större beställning från försvarsdepartementet av bilar. Dessa bilar används fortfarande även av privatpersoner. Då toleransnivån om max 5 procent tillämpas som branschpraxis, medför detta att det idag, i praktiken, inte finns några fonder på marknaden som uppfyller s toleransnivå om max 1 procent. Även s möjligheter att investera i enskilda företag är begränsade och därmed förenliga med högre kostnader. För att säkerställa att har tillämpbara etiska riktlinjer i finanspolicyn har toleransnivån om 1 procent ersatts med formuleringen en icke oväsentlig del. Formuleringen av etiska hänsynstaganden har även diskuterats i finanschefsnätverket. Under denna diskussion förordades en generell skrivelse kring etiska hänsynstaganden i en policy. De landsting som angav en toleransnivå, underskred inte branschens praxis om max 5 procent. Sammanfattning För att säkerställa att har tillämpbara etiska riktlinjer i placeringspolicyn har toleransnivån om 1 procent ersatts med formuleringen en icke oväsentlig del. Denna formulering har även angivits för investeringar i företag som arbetar med att prospektera, utvinna eller producera kol, olja och gas. Policyn har förtydligats med s avkastningsmål samt förtydligats med vilka typer av placeringar dessa etiska hänsynstaganden omfattar. Slutligen har den reviderade policyn förtydligats med information om uppföljningen av efterlevnaden av policyn. Dessutom har ordet landsting ersatts med region på tillämpliga ställen. Angelica Wiklund, redovisnings- och finanschef, ger en muntlig föredragning av ärendet. föreslår regionfullmäktige besluta enligt ovan.

30 Protokoll 30 (62) Yrkanden Jenny Lundström (L) yrkar bifall till föreliggande förslag med ändring under etiska hänsynstaganden: Därför ska ta etiska hänsyn i sin pensionsmedelsförvaltning och undvika placeringar i företag där en icke oväsentlig del av omsättningen kommer från tillverkning, distribution eller marknadsföring av vapen, tobak, alkohol, pornografi eller kommersiell spelverksamhet. Icke oväsentlig del innebär att denna andel inte ska överstiga 5 %, vilket är rådande branschpraxis. ska i sitt arbete verka för att denna nivå sänks. Sören Bergqvist (V) och Johan Örjes (C) yrkar bifall till Jenny Lundströms (MP) yrkande. Stefan Olsson (M), Carl Nettelblad (L) och Anna-Karin Klomp (KD) yrkar bifall till utsänt förslag. s ordförande ställer föreliggande förslag med Jenny Lundströms (M) ändringsyrkande mot utsänt förslag och finner att regionstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag med Jenny Lundströms (MP) ändringsyrkande. Kopia till Regionfullmäktige

31 Protokoll 31 (62) 211/17 Dnr LS Fastighetsinvesteringsprocessen Beslut s beslut Ärendet återremitteras. Ärendebeskrivning För att skapa bra förutsättningar att förse invånarna med bland annat vård, trafik och kultur så krävs det att har ändamålsenliga lokaler för respektive verksamhet. Investeringar i fastigheter tar stora resurser i anspråk och har en långsiktig påverkan på verksamheten. Investeringarna skapar goda förutsättningar för verksamheten genom förbättrade och mer rationella arbetsoch vårdmiljöer samt lägre miljöpåverkan. Fastighetsinvesteringsprocessen ska ge framförhållning och förutsättningar för väl underbyggda investerings-beslut, bidra till öppenhet, transparens och möjlighet att prioritera och pröva förslagen, få en tydlig och klar struktur för styrning, planering, beslut och uppföljning, tydliggöra rollerna mellan förvaltningarna, regionkontoret och politiken, skapa en helhetsbild kring regionens aktuella och kommande investeringsbehov. Fastighetsinvesteringsprocessen inom har under 2017 genomlysts utifrån synpunkter från s revisorer samt de förbättringsområden som identifierats under den tid processen har tillämpats. Dokumentet är en revidering av den process som fullmäktige beslutade om i juni De huvudsakliga förändringarna är att investeringsplanen ska bygga på de förutsättningar som fastställs i planeringsdirektivet. Beslutsprocessen har klargjorts så att det finns en tydlig linje i vilka steg i investeringsprocessen beslut fattas och av vem. För att beslutsprocessen ska fungera på ett bra sätt så är det tydliggjort i processen vilka underlag som ska tas fram inför beslut. Även rollerna har förtydligats ytterligare så att det är tydligt vilken roll och ansvar beställaren, Fastighet och service samt styrelser/nämnder har.

32 Protokoll 32 (62) Investeringsprocessen har även fastlagt riktlinjer för prioritering av nya investeringsbehov. Ärendet är berett i fastighets- och servicenämnden , 88. Yrkanden s ordförande yrkar att ärendet återremitteras och bereds ytterligare inför regionstyrelsens sammanträde i november och regionfullmäktiges sammanträde i november. s ordförande finner att regionstyrelsen återremitterar ärendet. Kopia till Ekonomichefen Förvaltningsdirektören, Fastighet och service

33 Protokoll 33 (62) 212/17 Dnr LS Innovationsstrategi för hälso- och sjukvården inom Beslut s beslut Innovationsstrategi för hälso- och sjukvården inom fastställs. Bilaga 212/17 Ärendebeskrivning Vid hälso-, sjukvård- och FoUU utskottets sammanträde gav FoUdirektören en lägesrapport kring pågående arbete med framtagande av en innovationsstrategi för. Utskottets beslutade i samband med detta att ett slutligt förslag till innovationsstrategi skulle färdigställas och presenteras för utskottet i september I Forskningsstrategi för Landstinget i Uppsala län , som antogs av regionfullmäktige 2014, pekas innovationer ut som ett specifikt målområde under rubriken Det innovativa landstinget. Det finns flera skäl till att innovationer så tydligt lyfts fram som ett av landstingets framtida målområden. Ett av dessa skäl är att hälso- och sjukvård verkar i en sektor under snabb förändring där innovationer kan ses som en del av den lösning som ska kunna utveckla hälso- och sjukvård för att kunna möta framtidens utmaningar. Dessutom utgör hälso- och sjukvård en mycket viktig del av life science industrins ekosystem där tillgång till sjukvårdens infrastruktur är avgörande för framgångsrik utveckling av innovativa produkter och tjänster. Förutom dessa båda övergripande argument finns flera andra skäl som visar på behovet av att regionen inom sin hälso- och sjukvård skapar förutsättningar för ett väl fungerande innovationsarbete. är i ett nationellt perspektiv redan relativt framgångsrikt i sitt innovationsarbete. Framgången beror till stor del på den kompetens och det arbetssätt som under senare år byggts upp inom Innovation Akademiska och på medverkan i de innovationsnätverk som finns i Uppsala län men även nationellt. Eftersom regionens arbete med innovationer bedöms vara av mycket central betydelse, inte enbart för regionens egen verksamhet utan även för att bidra till tillväxt i samhället, har hälso-, sjukvårds- och FoUU utskottet diskuterat hur på bästa sätt ska kunna utveckla innovationsarbetet. Diskussionen har utmynnat i behovet av en Innovationsstrategi för hälso- och sjukvården inom vilket är i linje med den tidigare antagna

34 Protokoll 34 (62) forskningsstrategin. Innovationsstrategin för hälso- och sjukvården inom är ett första steg mot att integrera innovationsperspektivet starkare i s egen verksamhet och även inom det Regionala utvecklingsuppdraget, som Region Uppsala leder. Beredning En referensgrupp bestående av personer från berörda förvaltningar, representanter för Innovation Akademiska samt representanter för life science organisationer och företag har lämnat synpunkter under arbetets gång. Representanter från Innovation Akademiska och Stuns under ledning av FoUdirektören har utgjort arbetsgrupp och skrivit förslaget till Innovationsstrategi. Ärendet är berett i hälso-, sjukvårds- och FoUU utskottet. Yrkanden ordförande Börje Wennberg (S) yrkar bifall till föreliggande förslag. s ordförande finner att regionstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. Kopia till Samtliga förvaltningar FoI-direktören Registrator Akademiska sjukhuset

35 Protokoll 35 (62) 213/17 Dnr LS Arkivmyndighetens tillsyn 2016 Beslut s beslut Arkivmyndighetens tillsynsrapport 2016 godkänns. Ärendebeskrivning är arkivmyndighet för och ansvarar för att regionens myndigheter (styrelser och nämnder med underställda förvaltningar) samt bolag och stiftelser uppfyller arkivlagens krav beträffande arkivbildning och arkivvård. Arkivmyndigheten ska enligt 7 och 8 arkivlagen och 5 arkivförordningen regelbundet utöva tillsyn på regionens myndigheter, bolag och stiftelser. I är det enligt regionens arkivregler regionarkivarien som utövar tillsynsverksamheten. Under våren 2016 genomförde regionarkivarien tillsammans med en arkivarie en föraviserad regionövergripande tillsyn med fokus på hantering av personalhandlingar. Det finns allvarliga brister i hanteringen av allmänna handlingar inom Region Uppsala. Tillsynen har visat att regionens myndigheter inte uppfyller grundläggande krav i arkivlagen och i regionens arkivregler. Myndigheterna saknar med få undantag styrdokument som arkivbeskrivning, dokumenthanteringsplan och arkivförteckning. Allmänna handlingar förvaras i flera fall på ett icke godkänt sätt och otillåten gallring förekommer. Leveranser till regionarkivet sker i flera fall oregelbundet eller inte alls. Myndigheternas samrådsskyldighet med regionarkivet efterlevs inte fullt ut. För att upprätthålla en god offentlighetsstruktur och en effektiv hantering av allmänna handlingar är det viktigt att arkivhanteringen sker kontinuerligt. Regionens myndigheter bör se över sina respektive arkivorganisationer så att det finns tillräckligt med arkivansvariga och arkivredogörare för arkivuppgifterna. Det är viktigt att leveranser till regionarkivet och uppdatering av styrdokument sker fortlöpande. Fokus för tillsynen var hantering av personalhandlingar. Även inom detta område finns flera brister. Genomgående är bristen på registrering av sekretessbelagda personalhandlingar, vilket är ett absolut krav. Allvarligt är också att personalhandlingar förvaras oskyddade hos flera myndigheter. De flesta myndigheter har bra rutiner för hur personalhandlingar ska hanteras vid exempelvis byte av arbetsplats eller vid pension. Rutinerna är dock inte dokumenterade vilket kan leda till personberoende och brister i hanteringen vid exempelvis längre tids frånvaro av nyckelpersoner.

36 Protokoll 36 (62) Yrkanden ordförande Börje Wennberg (S) yrkar bifall till föreliggande förslag. s ordförande finner att regionstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. Kopia till Samtliga styrelser och nämnder Regiondirektören Samtliga förvaltningschefer Revisionen Registrator, Akademiska sjukhuset

37 Protokoll 37 (62) 214/17 Dnr LS Programarbete för produktionskök, restaurang, konferenslokaler och bibliotek vid Akademiska sjukhuset Beslut föreslår regionfullmäktige besluta följande: 1. Projektet går vidare till programarbete till en kostnad av tkr (alternativ 2). 2. Den totala investeringskostnaden exklusive index får uppgå till tkr (alternativ 2). 3. Kostnader av engångskaraktär såsom tillfälliga anordningar under byggproduktion, index, nedskrivningar, rivning mm får uppgå till tkr (alternativ 2). 4. Den årliga hyreskostnadsökningen exklusive index får uppgå till tkr (alternativ 2). Investeringen innebär en minskning av dagsportionskostnaden med tkr/år motsvarande idag. 5. Finansieringen av driftskostnaderna sker inom sjukhusstyrelsens budget. Reservation Anna-Karin Klomp (KD), Stefan Olsson (M) och Carl Nettelblad (L) inkommer med skriftlig reservation. Bilaga 214/17 a Johan Örjes (C) inkommer med skriftlig reservation. Bilaga 214/17 b Ärendebeskrivning Byggnaderna S1/S2 som idag innehåller mottagningskök för patientmatleveranser från Västerås håller inte godkänd standard. Övrig verksamhet i byggnaderna utgörs av konferenslokaler och personalrestaurang med mottagningskök, även dessa är i stort behov av renovering/ersättning. Produktionsstyrelsen beslutade , 134, om projektering och genomförande av nytt tillagningskök för patientmat på Akademiska sjukhuset. Förslaget avsåg inplacering av flera verksamheter i anslutning till den nya

38 Protokoll 38 (62) köksbyggnaden. beslutade , 183, att avbryta projektet och göra en ny utredning. Efter genomförd utredning beslutade regionfullmäktige , 52 att ge uppdrag till Landstingsservice att genomföra en ny förstudie för nytt produktionskök för kylda portionsrätter, med möjlighet till varmmatproduktion för psykiatri och geriatrikavdelningar samt personalrestaurang, och i förstudien säkerställa att behovet av konferenslokaler och medicinskt bibliotek inte förbises. Ärendet tillstyrktes i Investeringsrådet den 23 augusti 2016 och i fastighets- och servicenämnden Tidigare upparbetat i projektet är 10 mnkr och avser utredningskostnader som kan hänföras till produktionsstyrelsens beslut , 136. Förstudien beskriver tre alternativ: Alternativ 0 Alternativ 0 innebär ombyggnad/renovering av befintliga byggnader. Byggnaderna kommer att inrymma två stycken nya mottagningskök, personalrestaurang och konferenslokaler. Detta alternativ innebär fortsatt leverans från extern matleverantör. Alternativ 1 Alternativ 1 innebär tillbyggnad av byggnad S1. Tillbyggnaden ska innehålla produktionskök, personalrestaurang och konferenslokaler. Medicinskt bibliotek och kunskapscentrum kan då placeras i byggnad S1. Byggnad S2 rivs. Alternativ 2 Alternativ 2 innebär att byggnaderna S1/S2 rivs och ersätts med en ny byggnad innehållande produktionskök, personalrestaurang, konferenslokaler och möjlighet att inplacera medicinskt bibliotek/kunskapscentrum.