Beslutsförteckning Institutionsstyrelse

Transkript

1 Beslutsförteckning Institutionsstyrelse Förteckningen ersätter inte protokollen, punkter återges inte alltid i sin helhet och beslutsbilagor kan saknas. Beslut fattade 2017 Beslutsdatum Ärende Beslut SNP/SEQ-plattformen önskar anställa en Systemutvecklare Strategiska satsningar: Förslag till strategisk användning av myndighetskapital i form av en utlysning. Det strategiska innehållet definieras på ett liknande sätt som vid förra årets utlysning. Urval och utformning av sker i samarbete och samförstånd med områdets alla forskargruppsledare och detta samordnas av forskningssamordnarna. I diskussionen påpekades att en begränsning av antal ansökningar bör vara kopplat till forskningsområdenas storlek. Vad gäller bedömning av ansökningarna framhölls att vid satsningar rörande institutionens strategi bör institutionen själv ha stort inflytande Förslag till ämnesvariga, se bilaga till protokoll Förslag till Instruktion för kontaktpersoner. Beslut: Att SNP/SEQ får anställa en Systemutvecklare. Beslut: I den fortsatta arbetsprocessen ska forskningssamordnarna arbeta vidare med utformningen och också inkludera en utvärderingsmodell. Frågan kommer att diskuteras på ett strategimöte i augusti och beslutas på Institutionsstyrelsemötet 29 augusti. Beslut: att bifalla förslaget Beslut: Att bifalla förslaget. Instruktion för Kontaktpersoner Kontaktpersoner för lika villkorsfrågor ska om de informeras om påstådda trakasserier: 1)Vara en lyssnande partner som aktivt försöker förstå den

2 framlagda redogörelsen. 2)Informera den som upplever sig utsatt om hur trakasseriärenden hanteras. 3)Stödja den berättande i att gå vidare med frågan till Prefekt eller VHR, och vid behov bistå med att ta en sådan kontakt. 4)Inte utreda ärendet genom att till exempel tillfråga andra inblandade eller ha upprepade, fördjupade samtal. 5)Vad gäller ärenden där den förmodat utsatta inte velat gå vidare till Prefekt/VHR, varje månadrapportera till Prefekt med ett minimum av detaljer, utan att ange namn. Syftet med rapporteringenska vara att identifiera miljöer där eventuella problem finns, och där en arbetsmiljöutredning skullekunna vara en adekvat åtgärd. 6)Hantera den känsliga information man fått konfidentiellt i den utsträckning som lagar och universitets riktlinjer medger. Skriftlig dokumentation av uppgifter bör helst undvikas helt, används annars mycket sparsamt och ska förstöras så snart som de inte behövs Institutionens dag Beslut: En arbetsgrupp för institutionens dag bildas med Johan Dixelius (sammankallande), Jan Eriksson, Mårten Fryknäs, Eva Lindberg och eventuellt fler. Datum ska genomföras den 15 november med translationell forskning som åtminstone ett tema. Gruppen ska också föreslå vilka priser som ska delas ut och beloppen Det fortsatta arbetet med KOF2017: Frågan om mentorskap diskuterades. Det framhölls att institutionen bör börja i liten skala och basera upplägget på befintliga erfarenheter Det fortsatta arbetet med KOF2017: Beslut: En eller par personer, som kan göra en lite utredning i frågan, identifieras av en grupp bestående av Lars Rönnblom och Johan Dixelius. Beslut: Den arbetsgrupp som letts av

3 Styrelsen diskuterade om fasta tjänster som inte är lärartjänster ska tas upp i Institutionsstyrelsen Hans Törmä och Anna V. Bergström, Sektionschef, UAS, redogjorde för arbete med att identifiera kandidater till tjänsten som Dermatolog och sjukhusets syn på tjänsten. Hans Törmäs uppdrag har varit att hitta docentkompetenta kandidater till ett lektorat inom Dermatologi. Ibland det lilla antal som är intresserade och kompetenta ställer alla med något undantag en professorstitel som villkor. Utöver detta finns potentiellt goda kandidater som ännu inte har docentkompetens. Bertil Lindahl grupp ska arbeta vidare. Det påpekades att den beskrivning som gjorts av rekryteringsvägar är viktig och bör utvidgas så att den gäller även ickekliniker. Vidare påpekades att vägar att stötta mobilitet är en viktig fråga. Uppdraget tar sin utgångspunkt i gruppens hittills gjorda arbete, inklusive återkopplingen vid årets Noor-möte och kommer att preciseras ytterligare, bl.a. vid forskningssamordnarnas möte den 13:e april. Beslut: Dessa tjänster ska tas upp i Institutionsstyrelsen. Institutionsstyrelsen beslöt att som nästa steg uppmana Prefekten att träffa de mest aktuella kandidaterna för att bilda sig en uppfattning om dessa Beslut: att Institutionsstyrelsemöten 2018 hålls 31 januari, 11 april, 20 juni, 29 augusti, 3 oktober och 28 november. Utöver det kommer ett institutionskollegium hållas den 13 februari Utbildning tillhandahållen av företaget Statistikakademin i användning av ett antal Beslut: vi undersöker om det finns intresse för utbildningen inom institutionen

4 statistikprogram såsom SPSS har upphandlats av universitetet. Ett positivt omdöme har lämnats av en referensperson (Per Hellman) på Institutionen för kirurgiska vetenskaper Lars Rönnblom föreslog att Tove Fall utnämns till gruppledare Annica Rasmusson påpekade möjligheten att genomföra aktiviteter för att samla pengar till verksamheten Lika villkorsgruppen har decimerats och nya ledamöter behövs. Linda Dunder har anmält intresse att delta i arbetet. Gruppen saknar just representation av någon kliniskt verksam person Britt-Marie Eriksson som har ett lektorat i infektionsmedicin går i pension Eva Hagforsen, lektor med ansvar för BMA-programmet går också i pension Under en tid har Hans Törmä lett arbetet att hitta potentiella kandidater till ett obesatt lektorat i dermatologi. Det har visat sig vara ont om kandidater Institutionen har ett myndighetskapital som bör användas. Föreslogs att genomföra en utlysning med strategisk inriktning. Den första utlysningen bör gälla ett relativt begränsat belopp och resultatet bör utvärderas innan nästa utlysning. Beslut: att Tove Fall utses till gruppledare för gruppen Molekylär epidemiologi. Beslut: Annica Rasmusson fick i uppdrag att till nästa möte bjuda in en i ämnet kunnig person. Beslut: Linda Dunder läggs till som ledamot i gruppen. Alla uppmanades att fundera över förslag på en ny ledamot som är kliniskt verksam. Beslut: att inleda processen med att återbesätta lektoratet. Beslut: att inleda processen med att återbesätta lektoratet. Beslut: att be Hans Törmä och ansvarig Verksamhetschef komma till nästa möte och rapportera. Institutionsledningen ges i uppdrag att utforma en utlysning som ska genomföras en gång.

5 KOF2017. I diskussion om det fortsatta arbetet med KOF2017 påpekades att åtgärder som prioriteras av institutionen ska genomföras. Ett exempel är möjligheten att använda myndighetskapitalet till rekryteringar av t.ex. visstidsanställda gästforskare. Prefekten föreslog att två arbetsgrupper bildas som arbetar med två identifierade viktiga frågor: - Rekryteringar: Håkan Melhus (sammankallande), Jan Eriksson, Andrei Malinovschi, Tove Fall - Integrering institutionen sjukhuset: Bertil Lindahl (sammankallande), Eva Lindberg, Eva Baecklund, Josef Järhult Tjänster Prefekten föreslog att en rekryteringsgrupp om Hudlektorat tillsätts, med Hans Törmä som sammankallande Specialistutbildning kardiologi för sjuksköterskor Universitetslektor Catrin Henriksson berättade om planeringsarbete och den pågående processen för ansökan Den kliniska verksamheten bedömer att behov finns av denna utbildning. Endast ett lärosäte, Sophiahemmet, ger för närvarande samma utbildning. Behovsgrund: bibehålla kvalitén, behålla personalen samt förenkla nyrekrytering. Merkostnader: befintlig undervisning utökas med några fler kurser, för att nå upp till 60 hp. Viss ökad belastning på kursadministrationen kan förväntas. Beslut: Att inrätta ovanstående två arbetsgrupper; Arbetsbeskrivning och tidsplan omkring detta önskades. Beslut: Hans Törmä ombeds att sammankalla rekryterings grupp med detta uppdrag. Beslut: att Catrin Henriksson kan driva frågan vidare och kontrollera beslutsvägarna för att få detta godkänt samt se över ekonomiska parametrar.

6 Forskningsuppdraget i Dermatologi är snart utan bemanning. Olika möjligheter att gå vidare med tillsättning diskuterades. En möjlighet att få fler kvalificerade sökande är att ha en bredare ämnesinriktning på utlysningen För att lösa den akuta lärarbemanningen inom Dermatologi föreslås ett vikariat (50 %) i dermatologi. En ersättare behövs också för personaladministratören Gustaf Floderus som fått ett annat arbete och snart tar tjänstledigt Nya ämnesansvariga och gruppledare, Christer Janson, redogjorde för förslaget av ämnesansvariga under det kommande året (juli juni 2018). Ämne Akutsjukvård Arbets- och miljömedicin Endokrinologi Endokrinologisk onkologi Gastroenterologi Hematologi Hudsjukdomar Infektion Internmedicin Kardiologi Klinisk farmakologi Klinisk fysiologi Klinisk kemi Klinisk mikrobiologi Lung- och allergisjukdomar Medicinsk bioinformatik Njurmedicin Omvårdnad Reumatologi Institutionsstyrelsen beslutade att ge prefekten i uppdrag att fortsätta undersöka förutsättningarna. Beslut: att arbetet med rekryteringarna ska fortsätta. Beslut: Ämnesanvariga utsågs enligt förslaget (bilaga 1 ). Ansvarig Martin Wohlin Anna Rask Andersen Jan Eriksson Britt Skogseid Per Hellström Sören Lehmann Hans Törmä Britt-Marie Eriksson Lars Lind Bertil Lindahl Håkan Melhus Andrei Malinovschi Anders Larsson Åsa Melhus Christer Janson Mats Gustafsson Inga Soveri Gunnel Larsson Eva Baecklund

7 Kursplan Christer Janson, redogjorde kort för förslaget till kursplan "Behandling och omvårdnad vid astma, allergi och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) Det upphandlade taxiföretagets MyCab:s service. Institutionsstyrelsen bedömde att MyCab inte klarar av sitt uppdrag gentemot institutionens medarbetare på ett tillfredsställande sätt Förslag till Prefekt kommande mandatperiod. Valberedningen bedömer att Lars Rönnblom är lämplig och föreslår att han utses till prefekt under kommande treårsperiod. Lars Rönnblom har ställt sig till förfogande för uppdraget Förslag till Ställföreträdande prefekt kommande mandatperiod. Valberedningen förslag är Eva Lindberg som har tillfrågats och ställt sig till förfogande Anordnade av Institutionens dag. Beslut: Kursplanen godkändes enligt förslaget (bilaga 2). Institutionens medarbetare får tills vidare även anlita Uppsala taxi. Lars Rönnblom föreslås som Prefekt kommande mandatperiod. Eva Lindberg föreslås som Ställföreträdande prefekt kommande mandatperiod. Institutionens dag ska arrangeras också En kommitté bestående av Lars Lind, Tove Fall, Eva Lindberg, Christer Jansson och Johan Dixelius (sammankallande) ska organisera förberedelserna. Som tema föreslogs framtidens lärande, presentationsteknik, retorik, användning av webben för lärande. Vidare föreslogs att av någon postdok som lyckats etablera sig väl ganska tidigt i sin karriär skulle hålla en

8 presentation Förslag att ändra Institutionsstyrelsens möte från 26/10 till 18/ Anders Larsson, ledare för forskargruppen Biokemisk struktur och funktion vill byta namn på gruppen till Klinisk Kemi Christer Janson ansöker om sabbatical, sex månaders arbete under första halvåret 2018 vid Imperial College i London Institutionsstyrelsens åligganden beträffande Institutionsstyrelsevalet Institutionsstyrelsens åligganden beträffande val av prefekt och ställföreträdande prefekt Tillfälle för institutionen att anmäla intresse till Uppsala antibiotic center (UAC) för att ta emot en BULa med infektionsprofil. Institutionsstyrelsens möte 26/10 ändras till 18/10 Forskargruppen Biokemisk struktur och funktion ska byta namn till Klinisk Kemi. Att bevilja ansökan med tillägget att Christer Jansson också ges i uppdrag att fördjupa sig i hur man arbetar som institution vid Imperial college med att skapa goda förutsättningar för verksamheten och att efter hemkomsten rapportera till institutionsstyrelsen. Institutionen står under sexmånadersperioden för Christer Jansson lön men inte andra kostnader. Den 2:a maj bestämdes som valdag. Till valnämnd utsågs Håkan Melhus (sammankallande), Petros Katsogiannos, Susanne Westholm och Karin Eriksson. Antalet ordinarie ledamöter som ska väljas är 4 forskare/lärare, 1 teknisk/administrativ personal samt en forskarstudent. Lika många suppleanter ska väljas, med samma fördelning på valkorporationer. Intressegrupper ska inte anges. Att tillsätta en Valberedning/Förslagsberedning bestående av Anette McLouglin (sammankallande), Bertil Lindahl, Eva Lindberg och Petros Katsogiannos. Att IMV ska lämna in en ansökan för att ta emot en BULa och föreslå att denna ska ha profilen infektionsmedicin.

9 Beslut fattade 2016 Beslutsdatum Ärende Beslut 2016 December, per Capsulum Godkännade av Kursplaner lnstitutionsstyrelsen beslutade att godkänna : 1) "Kursplan för Biomedicinsk laboratorievetenskap" 2) "Kursplan för verksamhetsförlagd utbildning" med ett tillägg. Som sista mening i stycket med rubrik "Beslut och riktlinjer" läggs meningen "Den verksamhetsförlagda utbildningen kan komma att förläggas på annan ort." till Budget 2017 Beslut om OH-kostnader: att institutionen under 2017 tillämpar 50 % för grundutbildning, 40 % för uppdragsutbildning respektive 15 % för forskning Institutionens stöd till prefekt Prefekten vid institutionen ska: 1) Befrias från undervisning i möjligaste mån. 2) Tilldelas finansiering motsvarande en kostnaden för en halv postdokanställning. Beslutet gäller fr.o.m Stödet ska omprövas om fakulteten beslutar om riktlinjer eller rekommendationer i frågan Kontaktperson för studenter med särskilda behov Partnerskap Svenska Läkaresällskapet Svenska läkaresällskapet har valt att ändra inriktning för att verka som en oberoende informationskanal i samhället inom området vård och hälsa. De har efterfrågat partnerskap med IMV som skulle innebära både kostnader och tämligen stora arbetsinsatser. Caroline Olofsson har åtagit sig uppdraget att vara kontaktperson för studenter med särskida behov. Institutionsstyrelsen beslöt att inte inleda något samarbete Nya Ämnesansvariga Beslutade att utse Hudsjukdomar- Mohammad Alimohammadi Infektion-Britt- Marie Eriksson Klinisk Fysiologi- Andrei Malinovschi Kursplan Behandling och omvårdnad vid astma, allergi och KOL Reumatologi- Godkändes Eva Baecklund

10 Forskningens dag och postdocsatsning En arbetsgrupp tillsattes för att utarbeta förslag: lars Lind, Tove Fall, Jan Sjölin, Eva Lindberg och Christer Jansson Definition av forskargrupp Det beslutades att godta de riktlinjer som tidigare föreslagits av Jan Sjölin/Johan Sundström (Bilaga 2). När önskemål om att bilda en ny forskargrupp finns ska detta tas upp till diskussion med prefekt och forskningssamordnare utifrån dessa riktlinjer och vad som bäst gynnar forskningen vid institutionen. Beslut om att bild ny forskargrupp ska fattas av institutionsstyrelsen. Frågan om regler kring upplösning av existerande forskargrupp ska diskuteras vidare, närmast vid nästa kollegium, men enighet rådde om att inte i närtid tillämpa riktlinjerna i strikt mening för att upplösning av forskargrupper. Förslag på riktlinjer för bedömning av forskningsaktivitet [0,4 disp. Poäng på 4 år]=[ 14 pek poäng på 4 år]= [1 Mkr i inkomst på 2 år] Forskningsaktivitetsenhet Förslag: 5 forskningsaktivitetsenheter (lådor) per år i 2 år Exempel Disp. poäng 0,4 (1) 1,0 (2,5) 0,4 (1) 0,8 (2) Pekpoäng 28 (2) 14 (1) 14 (1) 35 (2,5) Inkomst (Mkr) 2,0 (2) 1,5 (1,5) 3,0 (3) 0,5 (0,5) Summa (5) (5) (5) (5) Ämnesansvariga Det beslutades att institutionsstyrelsen regelbundet på vårterminsens sista möte ska fastställa lista över nästkommande läsårs ämnesansvariga. Till nästa institutionsstyrelsemöte kommer Christer Janson och Caroline Olofsson att lämna ett förslag på ämnesansvariga för läsåret 2016/2017. Beslut fattade 2015 Beslutsdatum Ärende Beslut Budget Anette Mcloughlin redogjorde för 2016 års budget, som Institutionsstyrelsen beslutade att godkänna budgeten.

11 avslutas och stänger den 4 december. 24 budgetsamtal har genomförts års.budget är stabil och med en fortsatt låg OH. Se bilaga Ämnesansvariga inom grundutbildningen Ett förslag på beskrivning av Ämnesansvar och Ämnen presenterades av Caroline Olofsson. Efter viss modifiering av texten, främst med ett förtydligande att uppdraget ska ske tillsammans med kursansvariga och grundutbildningsansvarig, godkändes förslaget (för slutlig text, se Bilaga 1). Beskrivning En ämnesansvarig är den som är utsedd av prefekten att ansvara för samordning och inriktning av undervisningen inom ett viss medicinskt område vid institutionen. Exempel på ämnen är akutsjukvård, infektionssjukdomar, kardiologi och lungmedicin. I uppdraget ingår att, tillsammans med kursansvariga, se till att det alltid finns tillgängliga lärare och handledare för ämnet vid samtliga kurser inom institutionens grundutbildningsuppdrag, vid både programkurser och fristående kurser. De grundutbildningsprogram som avses är i första hand läkar-, sjuksköterske-, biomedicinar-, BMA- och fysioterapeutprogrammen. Vidare ska den ämnesansvarige, tillsammans med kursansvariga, kunna planera och redovisa de resurser, inklusive GU-ALF, som den ansvarige har tillgång till för undervisningen och också redogöra för hur dessa resurser använts under varje läsår. Det är viktigt att den ämnesansvarige har kontinuerlig kontakt med kursansvariga, kursadministratörer, grundutbildningsansvarig (Christer Janson), kurssamordnare (Caroline Olofsson) och prefekt. Ämnesansvariga vid Institutionen för medicinska vetenskaper Ämne Ansvarig Akutsjukvård Martin Wohlin Arbets- och miljömedicin Anna Rask Andersen Endokrinologi Jan Eriksson Endokrinologisk onkologi Britt Skogseid Gastroenterologi Per Hellström Hematologi Sören Lehmann Hudsjukdomar Mohammad Alimohammadi Infektion Britt-Marie Eriksson Internmedicin Lars Lind Kardiologi Bertil Lindahl Klinisk farmakologi Håkan Melhus Klinisk fysiologi Andrei Malinovschi Klinisk kemi Anders Larsson Klinisk mikrobiologi Åsa Melhus Lung- och allergisjukdomar Christer Janson Medicinsk bioinformatik Mats Gustafsson Njurmedicin Torbjörn Linde Omvårdnad Gunnel Larsson Reumatologi Eva Baecklund Tjänster - lektorat i infektionssjukdomar Stipendier till projektarbetare En propå att införa stipendier att söka för studenter som ska presentera arbeten på vetenskapliga kongresser har framförts till prefekten. Jan Sjölin går i pension 2016 och prefekten föreslog att ett lektorat i infektionssjukdomar inrättas. Förslaget, som är förankrat i fakulteten, godkändes efter en diskussion om basanslag och att det skulle vara mycket svårt att få tillsätta ytterligare en professur i ämnet. Efter förslag från prefekten beslutades att införa resestipendier å 5 000:- som studenter som fått Abstract accepterade ska kunna söka. Efter beviljat stipendium och genomförd resa ska en kort rapport skickas in. Information om resestipendierna ska kommuniceras till alla handledare.

12 Lika villkorsplan Förslaget till Lika villkorsplan godkändes. Planen finns på hemsidan Forskargrupper och deras ledning - Inrättande av forskningssamordnare Det beslutades, som ett första steg, att inrätta ca sex stycken "forskningssamordnare", som kommer att ha en administrativ uppgift rörande lokalfrågor, tjänster mm inom respektive forskningsområde. Det uppdrog åt prefekten att vidtala lämpliga personer. Forskningssamordnarna kommer att involveras i nästa steg som innefattar antalet forskargrupper och deras ledning, och prefekten poängterade att målet är att alla ska känna Budget Anette Mcloughlin redogjorde för 2016 års budget, som avslutas och stänger den 4 december. 24 budgetsamtal har genomförts års budget är stabil och med en fortsatt låg OH. Se bilaga sig inkluderade. Institutionsstyrelsen beslutade att godkänna budgeten. Beslut fattade lnstitutionsstyrelseval Birgitta Sembrant redogjorde för prodeuren kring det förestående valet som ska ske i maj; en valberedning ska först väljas och en preliminär röstlängd kommer att skickas ut. I och med att det finns' nya regler kring vilka som är röstberättigade blir det viktigt att den preliminära röstängden kollas extra noga innan den fastställs Avgift för doktorandkurser Frågan om avgifter för doktorandkurser - för externa doktorander från andra universitet-diskuterades i institutionsstyrelsen i december 2013, då det uppdrogs åt Oskar Eriksson att undersöka om andra universitet tar ut avgifter för doktorander från UU Tjänster - inrättande av lektorat för ssk och BMA programmen Till valnämnden valdes: Birgitta Sembrant (sammankallande), Håkan Melhus, Karin Eriksson och Markus Mayrhofer. Då så inte är fallet föreslog prefekten att inte heller vi skulle ta ut avgifter, vilket beslutades. Förslaget godkändes av styrelsen.

13 Prefekten föreslog att institutionen skulle verka för ett återbesättande av lektorat för sjuksköterskeprogrammet, främst med anledning av att Ewa Billing går i pension inom relativt snar framtid, vilket beslutades. Prefekten föreslog också att institutionen skulle anhålla om inrättandet ett heltidslektorat för BMA-programmet. Eva Hagforsen arbetar redan nu med 30% på uppdrag för programmet (som programsamordnare) och undervisar dessutom på flera kurser så behovet av ett lektorat är tydligt Nya forskargrupper, Infektionsmedicin respektive Klinisk mikrobiologi Byte av forskargruppsnamn, Lung- allergi- och sömnforskning Valberedning för ny prefekt Ekonomi - budget... I budgeten, som innebär en ökning av omsättningen på 8%, föreslås att de indirekta kostnaderna ("OH") ska vara 47% för grnndutbildningen, 25% för uppdragsutbildningen och oförändrat 15% för forskningen (varav ca 70-80% går till fakultets- och universitetsgemensamma kostnader). Anette pekade i sammanhanget på ett växande problem kring finansieringen av tjänster. Dels kommer kostnaderna att öka Styrelsen beslutade att godkänna inkommit förslag (Bilaga 1) att dela forskargruppen "Klinisk mikrobiologi och infektionsmedicin" i två separata grupper, "Infektionsmedicin" respektive "Klinisk mikrobiologi". Forskargruppen" Lungmedicin och allergologi" vill byta namn till "Lungallergi- och sömnforskning", vilket tillstyrktes. Till förslagsberedningen valdes; Lars Lind, Håkan Melhus, Anette McLoughlin och Markus Mayrhofer. Beredningen kommer att arbeta snabbt då en ny prefekt behövs 1 juli då Eva Tiensuu Janson slutar för att bli dekanus Budgeten fastställdes av institutionsstyrelsen.

14 framöver pga nya tjänster och att nu delfinansierade tjänster kommer att behöva helfinansieras, och dels gör fakultetens beräkningsmodell att det krävs mycket stora externa anslag för att finansiera den lön som motsvarar forskningsuppdraget. En professor behöver närmare 14 MSEK i externa anslag för att full kostnadsteckning ska nås. Övriga möten under 2014 utan egentliga beslut. Beslut Inga beslut I budgeten föreslås att de indirekta kostnaderna ("overhead") ska vara 47% för GU, 19% för uppdragsutbildning, och 15% för forskning Institutionsledningen föreslår att återbetalning till områdes-nämnden av överskottsmedel (utöver det tillåtna 10% av föregående års kostnader) inom "forskning" respektive "grundutbildning" görs genom att medel reserveras från gamla morgongåvor, gamla KoF-anslag och från gemensam pott, respektive äldre pedagogiska anslag som inte belastas under Tre professurer kommer att gå i pension under kommande treårsperiod; Eva Vinberg, Agneta Siegbahn och Otto Cars. Beslut är fattade för att under 2013 kunna utlysa professurer i Klinisk kemi och Kardiologi, och under 2014 i Arbets- och miljömedicin, och Njurmedicin. Institutionsledningen har diskuterat behovet och de ekonomiska förutsättningarna för tillsättandet av nya professorer och lektorer, och föreslår att; Styrelsen godkände budgetförslaget och tillstyrkte utdelning av 4 MSEK till forskargrupperna, om utrymme finns. Förslaget godkändes. Förslaget godkändes.

15 1. avvakta med Arbets- och miljömedicin, och Klinisk kemi. 2. gå vidare med utlysningen av professuren i Kardiologi. 3. gå vidare med utlysningen av professuren i Njurmedicin. 4. verka för att en efterträdare för Otto Cars som chef för ReAct tillsätts. 5. lektorat tillsätts först för Johan Sundström och senare för Johan Ärnlöv, båda vilka har VR-forskartj änster. 6. anhålla om tjänst i sömnforskning. 7. anhålla om lektorat i klinisk fysiologi, internmedicin, reumatologi och hud IT: Anna Foyer informerade om 2, uppifrån bestämda, pågående ITprojekt; byte av epostserverprogram till Exchange, vilket innebär att det kommer att bli "Outlook" på webbmailen, med mycket bättre funktionalitet än för närvarande. Det andra stora projektet innebär att det gamla "AD" (active directory) ersätts av ett nytt. En genomgång av IMV's ITsäkerhet har identifierat brister; servrar står i olämpliga rum, och servrarnas funktion är beroende av en enda person. Det beslutades att en grupp, bestående av Anna Foyer (sammankallande), Enrique Vega, Lars Lind, Hans Törmä, Markus Mayrhofer och en bioinformatiker i Erik Ingelsson' s grupp, ska se över alternativ för att öka ITsäkerheten och ge förslag till institutionsstyrelsen Byte av forskargruppledare hud Det beslutades att Hans Törmä blir ny forskargmppledare för Dermatologi och venerologi IT-säkerhet. Det framkom under denna punkt att Enrique Vega, systemadministratör vid fmv, till ställt institutionsstyrelsens ledamöter en skrivelse rped en begäran om att utöka lmv's ITbemanning. Det uppdrogs åt ställföreträdande prefekt Lars Lind att svara Enrique Vega. Beträffande dimensioneringen av IMV's IT support menade prefekten dels att den redan har utökats i och med Bernth- Erik Eriksson's (tillfälliga) anställning, f.n. motsvarande 80%, samt att Anders Södeberg (IT-ansvarig vid CKMF) hjälper till med migreringsprojektet, dels att ITgruppens översyn av säkerhet och struktur måste slutföras, och dels att en gemensam intendentur med Rudbeck troligen inrättas

16 Ny forskargrupp - Endokrinologi och mineralmetabolism Ny forskargrupp - Transplantation och regenerativ medicin Ny forskargrupp - Klinisk diabetologi och metabolism Tjänster Ett lektorat behöver inrättas inom ämnena klinisk farmakologi och klinisk mikrobiologi gällande framförallt undervisningen på sjuksköterskeprogrammet Tjänster Tre forskarassistenttjänster behöver inrättas, två i Erik Ingelssons forskargrupp och en inom enheten React Övriga frågor Diskuterade uttagande av deltagaravgifter när institutionen bedriver egna doktorandkurser där man har externa doktorander från andra universitet som är deltagare Prefektval Lars Lind höll i denna punkt efter det att nuvarande prefekt lämnat rummet. Den normala proceduren att välja ny prefekt är att en grupp väljs nied uppgift att föreslå en lämplig kandidat till områdesnämnden som beslutar Ny forskargrupp i reumatologi under kommande år. Att besluta om inrättandet av en ny tjänst innan detta har klarnat är därför inte tillrådligt. Det beslutades att gruppen "Metabota Bensjukdomar" med Östen Ljunggren som forskargruppledare byter namn till "Endokrinologi och mineralmetabolism". Det beslutades att gruppen "Endokrin diabetes och metabolism" med Per-Ola Carlsson som forskargruppledare byter namn till "Transplantation och regenerativ medicin". Det beslutades att gruppen "Endokrin diabetes och metabolism" med Jan Eriksson som forskargruppledare byter namn till Klinisk diabetologi och metabolism."diabetes omvårdnadsforskning" kommer att utgöra en del av gruppen. Beslut: Institutionsstyrelsen godkände imättandet av ovanstående lektorat. Beslut: Institutionsstyrelsen godkände inrättandet av tre forskarassistenttjänster enligt ovan. Beslutades att Oskar Eriksson undersöker hur reglerna ser ut vid andra universitet och Johan Sundström undersöker universitetets (medicinska fakulteten) policy gällande uttagande av kursavgift eller inte. Enighet rådde dock om att i första hand föreslå omval av Eva Tiensuu Janson, varför det uppdrogs till Lars Lind att höra med Eva om hon stod till förfogande för omval. Om så inte skulle vara fallet, så kommer Lars Lind att tillsammans med Anette McLoughlin och Håkan Melhus att bilda en grupp med uppdrag att hitta annan lämplig person. Förslaget att Lars Rönnblom blir

17 Lars Rönnblom redogjorde för bakgrunden till anhållan (Bilaga 3) att inrätta en forskargrupp i reumatologi; i och med Roger Hällgren har pensionerats så står forskargruppen "Reumatologi" utan forskargruppledare, och den föreslås därför att slås samman med gruppen Systemisk autoimmunitet. forskargruppledare för den nya sammanslagna gruppen, som får namnet "Reumatologi" godkändes av institutionsstyrelsen Ställföreträdande prefekt Beslut fattades att utse professor Lars Lind till ställföreträdande prefekt Budget.Förslaget godkändes. Anette McLoughlin redogjorde för budget Omsättningen är nu över 200 MSEK och ekonomin fortsatt god. Avseende indirekta kostnader inom forskning/forskarutbildning finns ett ackumulerat överskott på ca 3.5 MSEK som institutionsledningen föreslår att utbetalas till forskargrupperna, och att fördelningen görs efter ALFnycklarna Anette informerade om hur Förslaget tillstyrktes av styrelsen. overheaden beräknas utifrån gemensamma kostnader på central-, fakultets- och institutionsnivå och omsättningen inom grundutbildning, uppdragsutbildning respektive forskning. För innevarande budgetår föreslås ett procentpåslag på 4 7% för grundutbildning, 11 % för uppdragsutbildning och 16% för forskning Unga forskare - anslag Institutionen har liksom föregående år fått av områdesnämnden till att stödja unga forskare. Två anslag a' kommer att utlysas inom kort, och efteransökningstidens utgång (30 mars) kommer en kommitte bestående av Lars Lind och Marie Thörn att föreslå två Två anslag a' kommer att utlysas inom kort, och efteransökningstidens utgång (30 mars) kommer en kommitte bestående av Lars Lind och Marie Thörn att föreslå två stipendiater. För att påskynda utbetalningen av anslagen gavs institutionens ledningsgrupp mandat att fatta beslut i enlighet med kommitten's rekommendationer. stipendiater. För att påskynda utbetalningen av anslagen gavs institutionens ledningsgrupp mandat att fatta beslut i enlighet med kommitten's rekommendationer Övriga frågor vilket godkändes av styrelsen. (Kommentar; se beslut nästa rad)

18 Forskargruppen Akut- och internmedicin med Lars Lind som forskargruppledare har begärt att få byta namn till Molekylär epidemiologi, I föregående protokoll var nya namnet på Lars Lind's forskargrupp ej korrekt angivet. Namnet ska vara "Kardiovaskulär epidemiologi" och protokollet kan godkännas efter ny justering Beslut om förslag av prefekt för perioden juli 2012-juni Beslutades att föreslå Eva Tiensuu Janson som prefekt för perioden juli 2012-juni Beslut om stf prefekt Det beslutades att välja Professor Lars Förslag om inrättande av tjänster Fyllnadsval Då Åsa Forsberg, ordinarie ledamot, har slutat behövs ett fyllnadsval för att utse representant från TA-grupp Examinatorer vid institutionens fristående kurser Lind till ställföreträdande prefekt. Styrelsen biföll prefektens förslag att verka för inrättandet av följande tjänster; 1. Professur i kardiologi, med inriktning mot kliniska kardiovaskulär forskning, förenad med befattning som specialistläkare. 2. Universitetslektorat i internmedicin, förenat med befattning som specialistläkare. Birgitta Sembrant åtog sig att ordna med valet. Förslag på examinatorer (Bilaga 1) fastställdes. Kommentar: Bilagan återfinns på webb Kursplaner, fristående kurser Två uppdaterade kursplaner i "Behandling och omvårdnad av arytmipatienter" respektive "Fördjupningsarbete inom kardiologisk omvårdnad" (Bilaga 2) fastställdes inför vidarehandläggning i grundutbildningskomrnitten. Kommentar: Bilagan återfinns på webb.