Ärende öppet sammanträde Dnr Föredragande

Transkript

1 Kallelse Kallelse kommunstyrelsen Tid Onsdagen den 19 oktober 2016 kl Plats Ordförande Kommunhuset, lokal: Tryggö, Kungshamn Mats Abrahamsson OBS! Distribution av handlingar sker endast DIGITALT. Kallelsen får du via e-post. Behöver du hjälp så hör av dig till kansliavdelningen Ärende öppet sammanträde Dnr Föredragande Lars Bennersten 1 Medborgarförslag Laserdome KA 2015/487 kl Medborgarförslag Parkour KA 2015/486 Lars Bennersten 3 Motion om arbete mot rasism och främlingsfientlighet KA 2014/792 Lars Bennersten 4 Motion om obligatorisk resa till Auschwitz för åk 9 Sotenässkolan KA 2014/555 Lars Bennersten 5 Motion om Sotenäs kulturarv KA 2014/786 Lars Bennersten 6 Motion om att inrätta ett fiskemuseum KA 2014/465 Lars Bennersten Gemensamhetslokaler i Trygghetsboendet Hunnebostrand Möte med Samordningsförbundet Västs presidium och Gudrun Emilsdottir Redovisning av pågående motioner och medborgarförslag 2016 KA 2016/815 Nina Roos kl Kl med på kaffe före ca kl KA 2016/123 Anna-Lena Höglund 10 Medel till införande av e-arkiv KA 2016/539 Anna-Lena Höglund 11 Förslag till Näringslivsstrategi KA 2016/281 Tomas Larsson Kl Förslag till införande av Lotsgrupp KA 2016/438 Tomas Larsson 13 Meddelanden* 14 Redovisning av delegationsbeslut * Ärende ej offentligt sammanträde Dnr Föredragande 15 Samarbete, plan- och byggkontor KA 2016/735 Eveline Savik kl \\ks.internt\dfs\gemensamsotenäs\offentlig\kall\ks\2016\ks kallelse doc Sida: 1(3)

2 Kallelse Ärende ej offentligt sammanträde Dnr Föredragande 16 VA Taxeföreskrifter 2017 KA 2016/840 Eveline Savik 17 Taxa 2017 Upplåtelse av offentlig platsmark KA 2016/792 Eveline Savik 18 Taxa 2017 Småbåtshamnar, landförvaring, kran KA 2016/793 Eveline Savik 19 Taxa 2017 Arrende - Upplåtelse av mark i Sotenäs kommun, exklusive sjöbodstomt, egen brygga och vattenområde KA 2016/794 Eveline Savik 20 Parkeringstaxa 2017 KA 2016/795 Eveline Savik 21 Taxa 2017 Kommunala gästhamnar KA 2016/796 Eveline Savik Exploateringsavtal för detaljplan Ellene 1:381 m fl, Hunnebostrand Detaljplan för Ellene 1:381 m fl, Hunnebostrand, Sotenäs kommun Information om detaljplan för gamla Hunnebostrand, Sotenäs kommun Ansökan om planbesked för fastigheten Ellene 1:412, Hunnebostrand Ansökan om planbesked för fastigheten Gravarne 3:41, Kungshamn Ansökan om planbesked för fastigheten Vägga 2:17 m fl, Kungshamn KA 2014/626 Harald Olofsson KA 2014/ Samordningsförbundet Väst, delårsredovisning 2016 KA 2016/ Budgetuppföljning, prognos helår 2016 baserat på utfall till och med augusti Amanda Jansson kl KA 2016/812 Amanda Jansson KA 2016/811 Amanda Jansson KA 2016/812 Amanda Jansson KA 2016/813 Amanda Jansson Jörgen Karlsson Kl KA 2016/196 Jörgen Karlsson 30 Föreningsbidrag 2016 KA 2016/728 Jörgen Karlsson 31 Förhandsbesked om investeringsmedel till förskolan Solhagen KA 2016/851 Lars Bennersten, Jörgen Karlsson 32 Ansökan om bidrag till Kulturproduktion Stallebrottet ek för KA 2016/375 Lars Bennersten Jörgen Karlsson 33 Förfrågan om medel till Stenens Hus, handling utsändes senare KA 2016/644 Lars Bennersten Jörgen Karlsson 34 Skattesats 2017, handling utsändes senare KA 2016/823 Jörgen Karlsson Internbudget och styrande verksamhetsmål för Kommunstyrelsens verksamhet, handling utsändes senare Förslag till investeringsbudget 2017 i detalj, handling utsändes senare KA 2016/822 Jörgen Karlsson KA 2016/331 Jörgen Karlsson \\ks.internt\dfs\gemensamsotenäs\offentlig\kall\ks\2016\ks kallelse doc Sida: 2(3)

3 Kallelse Ärende ej offentligt sammanträde Dnr Föredragande Sammanställning av räkenskaper för donationsfonder 2015, handling utsändes senare Begäran om kommunal borgen från Sotenäs Rehabcenter AB, handling utsändes senare KA 2016/825 Jörgen Karlsson KA 2016/710 Jörgen Karlsson 39 Valärende Fiskekommunerna, ej handling Valberedningen 40 Revidering av budgetramar 2017 Jörgen Karlsson Ärende utsändes efter KSAU:s sammanträde * Se pärm på sammanträdet Kallelsen finns publicerad på hemsidan, Skickas till: Maria Vikingsson Eveline Savik Nina Roos Tomas Larsson Lars Bennersten Jörgen Karlsson Amanda Jansson Harald Olofsson \\ks.internt\dfs\gemensamsotenäs\offentlig\kall\ks\2016\ks kallelse doc Sida: 3(3)

4 Styrande verksamhetsmål för kommunstyrelsens förvaltning 2017 Förslag till styrande verksamhetsmål 2017 KS Politiskt mål Åtgärder/Aktiviteter Ansvarig Klart Sotenäs kommun ska Genomföra medarbetarundersökning vara en attraktiv Arbeta fram en ledar-och grupputvecklingsmodell Personalchef arbetsgivare för Sotenäs kommun baserat på kommunens värdegrund Genomföra minst en personalaktivitet för alla anställda i kommunen Knyta studenter till kommunen tidigt för att säkerställa framtidens kompetensförsörjning. Minst två studenter ska genomföra praktik/vara studentmedarbetare Minska sjukfrånvaron till högst 3 procent Kommunens näringsliv- och besöksnäringsklimat ska förbättras Arbeta med förebyggandeinsatser se separat plan så att sjukfrånvaron minskar till 6 % 2017, 5% 2018, 4,5% 2019 Genomföra minst en hälsofrämjande aktivitet för alla anställda i kommunen Genomföra 2 personalvårdsronder per år och chef Kommunens näringslivsklimat ska förbättras med 10 procent årligen o Mäts genom Svenskt Näringslivs ranking och SKL: s företagsmätning, Insikt o Genomföra Insiktsmätning. Kommunen ska ligga på minst riksnivå i mätningen. Bli en attraktiv besökskommun genom att o o Ta fram en Besöksnäringsstrategi med prioriterade aktiviteter, start 2016 Se över och lämna förslag på kommunens framtida organisation för besöksnäringen Forma en strategisk framtidsgrupp för att möta kommunens framtida möjligheter och utmaningar vad avser näringslivets och innevånarnas förutsättningar till en hållbar utveckling i kommunen. Personalchef Näringslivsutvecklare Näringslivsutvecklare Näringslivsutvecklare Näringslivsutvecklare Juli Sotenäs kommun, Kungshamn Besöksadress: Parkgatan fax: info@sotenas.se

5 Ökad servicegrad för medborgare Kollektivtrafikresand et ska öka En god hälsa på lika villkor för alla Sotenäsbor Energiförbrukningen ska 2020 minska med 25 procent i förhållande till Utveckla kommunens servicecenter som ett led i att öka servicenivån och tillgängligheten Följande parametrar ska förbättras och ligga minst i nivå som övriga kommuner i Sverige och mäts genom KKIK och uppföljning årsvis; Genomsnittlig medelsvarstid för e-post Andelen besvarade e-postbrev inom 2 dygn Att personalen anger avsändare/signatur i sina e-postsvar Att personalen har ett gott bemötande Att 100 procent av personalen ska informeras om skyldigheten att registrera allmänna handlingar. Skapa en ny hemsida baserat på funka strukturen. Hemsidan ska uppfylla SKL:s krav till minst 80 %. Mäts genom SKL:s jämförelser av kommunala hemsidor Besluta och implementera Kommunikationsstrategi Genomföra projektet förenkla helt enkelt för att förbättra bemötande och effektivitet Genomföra en digitaliseringsutredning för att öka medborgarservicen och effektiviteten Restidskvoten till Uddevalla ska förbättras med 5 % (restid med buss/restid med bil) Ta fram modell och systematik för det våldsförebyggande arbetet i kommunen Arbeta förebyggande med kunskap kring våld i nära relation att våga se, fråga och agera som chef och kollega Implementera strategin för våldsbejakande extremism Skapa bra kostvanor genom att servera regelbundna, vällagade och rätt sammansatta måltider i en lugn miljö Skapa en möjlighet till fysisk aktivitet genom att planera för säkra och tillgängliga gång-och cykelvägar Byte till effektivare energikällor och utökad energiåtervinning Minska användningen av fossila bränslen Optimering av kommunens bilar, ruttplanering och antal Testa att använda minst en elbil i verksamheten Administrativ chef Administrativ chef Administrativ chef Kommunikationsansva rig Näringslivsutvecklare Kommunchef Administrativ chef Dec 2016 Folkhälsosamordnare Personalchef Folkhälsosamordnare Samhällsbyggnadschef Samhällsbyggnadschef Samhällsbyggnadschef Samhällsbyggnadschef Räddningschef Räddningschef Dec Sotenäs kommun, Kungshamn Besöksadress: Parkgatan fax: info@sotenas.se

6 Effektivisera kommunens lokalförsörjning En jämställd kommun Förbättra trafiksituationen Yteffektivisera kommunala fastigheter efter verksamhetens behov. Ta fram nyckeltal Utbildning av kommunens chefer och redaktörer i skapandet av en jämställd information. Ta fram material att använda på APT angående jämställdhet Jämställda livsvillkor ta fram praktikplatser som är riktade till olika grupper unga, personer långt från arbetsmarknaden, personer med utländsk bakgrund. Inventera antal parkeringsplatser i samhällena och föreslå åtgärder Ansöka till Trafikverket om medfinansiering för utbyggnad av GC-väg norr om Bovallstrand och norr om Hunnebostrand Budget i balans Öka avtalstroheten genom utbildning samt att minska antalet personer i organisationen som gör inköp Införa mål och kvalitetsledningssystem för ökad ekonomistyrning, snabbare och säkrare uppföljning av verksamheterna Kartläggning av intäkter och kostnader relaterade till kommunens hamn och byggverksamhet Samhällsbyggnadschef Kommunikationsansva rig Folkhälsostrateg Rektor för Vuxenutbildningen Samhällsbyggnadschef Samhällsbyggnadschef Ekonomichef Ekonomichef Samhällsbyggnadschef Sotenäs kommun, Kungshamn Besöksadress: Parkgatan fax: info@sotenas.se

7 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll KSAU 181 KA 2016/644 Ansökan om medel till projektet Stenens hus i Hunnebostrand Sammanfattning En ansökan har inkommit med förfrågan om en kommunal medfinansiering för ett projekt om att skissa på ett Stenens Hus på Udden. Den välkände arkitekten och visionären Todd Saunders har, efter hans besök på Udden tidigare i år, meddelat att han ser Udden som en unik plats och är mycket intresserad av att ta fram ett skissförslag med flera alternativ samt ett arkitektoniskt underlag för ett Stenens Hus på Udden. Kulturhuset Hav och Land i Hunnebostrand har tidigare fått ett 3-årigt uppdrag med att ta fram ett underlag till Uddens utveckling, via Culture Planing-metoden för att säkra skulpturutställningen. En förstudie och skissförslag bör samordnas med Kulturhusets uppdrag om Uddens framtid. De förslag som arbetas fram skall ses som visioner i detta arbete, och ingå i Kulturhusets fortsatta arbete med att ta fram framtidens "Udden". Sotenäs kommun har tillsammans med kommunerna i norra Bohuslän, Fyrbodal, Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen genomfört ett förprojekt runt granit som en tillväxtfaktor för turismen, där har Udden utpekats som ett möjligt nav i denna utveckling. Beskrivning av ärendet För att ta fram ett konkret underlag avseende stenens Hus, i ett samarbete med Todd Saunders krävs, en budget på cirka kr. Budgeten omfattar kostnad för Todd Saunders samt övriga kringkostnader såsom projektuppstart, information, med mera. Finansiering föreslås ske enligt följande: Västra Götalandsregionen kr Sotenäs Kommun kr Egna insamlade medel kr Beslutsunderlag Kultur- och fritidansvariges tjänsteutlåtande Ansökan Udden skulptur 2016 Yrkande Britt Wall (S) och Roland Mattsson (M) föreslår bifall förslaget och att medel ska destineras till Folketshusföreningen Hav och Land i Hunnebostrand under förutsättning att en styrgrupp bildas med en deltagare ur styrelsen för Folketshusföreningen Hav och Land och att Folketshusföreningen fortlöpande ska redovisa projektet till kommunstyrelsens arbetsutskott. Ett villkor är att övriga bidragsgivare avsätter medel till projektet enligt projektbeskrivningen. Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 4(14)

8 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Forts. KSAU 181 Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Britt Walls (S) och Roland Mattssons (M) förslag och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta. Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunstyrelsen beslutar att lämna 200 tkr i bidrag till ett skissuppdrag till Stenens Hus på Udden i Hunnebostrand. Bidraget betalas ut till Folketshusföreningen Hav och Land i Hunnebostrand, under förutsättning att en styrgrupp bildas med en deltagare ur styrelsen för Folketshusföreningen Hav och Land. Föreningen ska fortlöpande redovisa projektet till kommunstyrelsens arbetsutskott. Ett villkor är att övriga bidragsgivare avsätter medel till projektet enligt projektbeskrivningen. Medel tas ur kommunstyrelsens ofördelade medel. Protokollsanteckning Lars-Erik Knutsson (S) deltar inte i handläggning av ärendet på grund av jäv. Skickas till Kommunstyrelsen Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 5(14)

9 Utbildningsnämndens förvaltning Kultur o Fritidsansvarig Telefon: E-post: staffan.karlander@sotenas.se Tjänsteutlåtande KS Dnr KAA 2016/644 Sida 1(2) Skrivelse gällande projektet Stenens hus Sammanfattning Dan Bothén och Pål Svensson har inkommit med en ansökan om en kommunal medfinansiering för ett projekt om att skissa på ett Stenens Hus på Udden. Den välkände arkitekten och visionären Todd Saunders har, efter hans besök på Udden tidigare i år, meddelat att han ser Udden som en unik plats och är mycket intresserad av att ta fram ett skissförslag med flera alternativ samt ett arkitektoniskt underlag för ett Stenens Hus på Udden. Bakgrund Kulturhuset hav och land har fått ett 3 årigt uppdrag med att ta fram ett underlag till Uddens utveckling, via Culture planing metoden och säkra Skulpturutställningen. Sotenäs Kommun har tillsammans med kommunerna i norra Bohuslän, 4 bo-dal, länsstyrelsen och VG regionen genomfört ett förprojekt runt granit som en tillväxtfaktor för turismen, där har Udden utpekats som ett möjligt nav i denna utveckling. Beskrivning av ärendet För att ta fram ett konkret underlag avseende stenens Hus, i ett samarbete med Todd Saunders krävs, en budget på cirka kr. Budgeten omfattar kostnad för Todd Saunders samt övriga kringkostnader såsom projektuppstart, information, med mera. Finansiering föreslås ske enligt följande: Västra Götalands regionen kr Sotenäs Kommun kr Egna insamlade medel kr Koppling till vision, programförklaring och mål En attraktiv besökskommun Ett rikt fritids och kulturutbud Konsekvensbeskrivning av ärendet Ekonomi Ansökan avser en kommunal medfinansiering på kr, Ansökan finansieras från kommunstyrelsen ofördelade medel. Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

10 Utbildningsnämndens förvaltning Kultur o Fritidsansvarig Telefon: E-post: staffan.karlander@sotenas.se Tjänsteutlåtande KS Dnr KAA 2016/644 Sida 2(2) Slutsats En förstudie och skissförslag bör samordnas med Kulturhusets uppdrag om Uddens framtid. De förslag som arbetas fram skall ses som visioner i detta arbete, och ingå i Kulturhusets fortsatta arbete med att ta fram framtidens "Udden" Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om bidrag till Stenens Hus med kr. Medlen tas ur kommunstyrelsens ofördelade medel. Bilaga/Bilagor Skickas till Staffan Karlander Kultur o Fritidsansvarig Lars Bennersten Förvaltningschef Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll KSAU 186 KA 2016/823 Skattesats 2017 Sammanfattning Kommunfullmäktige fastställde i juni budgetramar på nämndnivå, flerårsplan, investeringsbudget och mål för I november presenterar nämnder och utskott styrande verksamhetsmål och internbudget för kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige skall under november fastställa utdebitering (skattesats) för budgetåret Beslutsunderlag Ekonomichefens tjänsteutlåtande Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen för år 2017 är oförändrad och fastställs till 21,99 procent. Skickas till Kommunstyrelsen Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 12(14)

23 Kommunstyrelsens förvaltning Ekonomichef Telefon: E-post: Datum Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr XX 2016/XX Sida 1(1) Skattesats 2017 Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige fastställde i juni budgetramar på nämndsnivå, flerårsplan, investeringsbudget och mål för I november presenterar nämnder och utskott styrande verksamhetsmål och internbudget för kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige skall under november fastställa utdebitering (skattesats) för budgetåret 2017 Förvaltningens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen för år 2017 är oförändrad och fastställs till 21,99 procent. Skickas till Kommunfullmäktige Jörgen Karlsson Ekonomichef Maria Vikingsson Kommunchef Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

24 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll KSAU 184 KA 2016/822 Internbudget och styrande verksamhetsmål för kommunstyrelsens allmänna, tekniska verksamhet, gymnasie- och vuxenutbildning samt arbetsmarknadsenhet 2017 Internbudget Förvaltningen har arbetat fram ett förslag till internbudget för kommunstyrelsens verksamhet Förslaget bygger på budget 2016 och de förändringar som redovisats och behandlats under vårens budgetarbete samt anpassningar knutna till förändringar i verksamheterna. Enligt de av kommunfullmäktige fastställda budgetramarna för 2017 är förslaget avseende kommunstyrelsens ram för allmänna och tekniska verksamheter en ökning med 0,5 mkr. För vuxenutbildningen och arbetsmarknadsenheten är ramen oförändrad jämfört med För den gymnasiala verksamheten är förslaget enligt de fastställda budgetramarna att ramen ökar med 1 mkr. Allmän verksamhet, gymnasial verksamhet, kommunal vuxenutbildning och arbetsmarknadsenheten De viktigaste förändringarna gentemot 2016 års budget är följande; För den allmänna verksamheten, kommunala vuxenutbildningen och arbetsmarknadsenheten föreslås följande förändringar: Tjänsten som besöksnäringsansvarig är avslutad. För Turist och utvecklingsavdelningen är det tillagt 200 tkr för utredningar samt att kommunchefen är flyttad från kansliavdelningen till Turist och utvecklingsavdelningen. Kansliavdelningen har utökad sin ram med 240 tkr för e-arkiv. För den fasta telefonin är kostnaderna minskade med ca 400 tkr för lägre licenskostnader. Ovanstående förändringar sammantaget innebär att det frigörs 1,6 mkr till ofördelade medel. Inom den gymnasiala verksamheten har elevantalet ökat under 2016 och kommer med stor sannolikhet även att öka under Ökade kostnader framförallt i samband med ökat elevantal på introduktionsprogrammet. I förslaget till internbudgeten 2017 är ramen för gymnasiet 1 mkr högre jämfört med Teknisk verksamhet För den tekniska verksamheten föreslås förutom uppräkning för prisförändringar och löneökningar en minskad ram om 500 tkr jämfört med budget De viktigaste förändringarna gentemot 2016 års budget är följande Intäkter och driftskostnader har uppdaterats utifrån utfall 2015 samt prognos Va- verksamheten Med anledning av att VA verksamheten från och med januari 2017 övergår till ett bolag, Sotenäs Vatten AB, har det gjorts omfördelningar i budgeten avseende personal och övriga kostnader som tidigare har belastat VA verksamheten. Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 8(14)

25 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Forts. KSAU 184 Teknisk avdelning Det har skett en del förändringar i jämförelse med budget 2016 när det gäller personalen inom tekniska avdelningen. Bland annat har befattningen teknisk chef med omfattningen 1,0 ersatts av samhällsbyggnadschef med omfattningen 0,34 (delas 1/3 vardera mellan KS tekniska verksamheter, byggnadsnämnden och miljönämnden). Bland övriga tjänster har några tillkommit medan andra tagits bort. Totalt minskar omfattningen på tjänsterna något och den budgeterade personalkostnaden har minskat i jämförelse med Eftersom majoriteten av personalen fördelas ut till övriga tekniska verksamheter genom interna ersättningar innebär det att den faktiska kostnadsminskningen i slutändan hamnar på andra verksamheter inom tekniska. Markförvaltning Andelen tjänster som fördelas till markförvaltning har ökats. Tidigare år har VA-verksamheten debiterats internt för arrende. För 2017 budgeteras istället arrendeintäkter på 1,5 mkr från Sotenäs vatten. Resterande externa intäkter har uppdaterats utifrån prognos 2016 vilket innebär en ökning med cirka 0,8 mkr i jämförelse motsvarande poster i budget Fastigheter En vakant tjänst som inte varit tillsatt under 2016 har tagits bort inför Fastighetsförsäljningar under 2016 innebär att hyresintäkterna minskar. I budget 2017 har kostnader för mindre reparationer och underhåll minskats då underhållsbehovet bör minska i takt med att fastighetsbeståndet minskar. Väghållning Budgeterade intäkter från parkeringsövervakning minskas med 340 tkr i jämförelse med Riskbedömning Förvaltningens bedömning är att förslaget till budget inte innebär någon risk i arbetsmiljöhänseende. Styrande verksamhetsmål Kommunfullmäktige behandlade , 1, budget- och målprocess i Sotenäs kommun. Av de ekonomiska styrprinciperna framgår att kommunstyrelsen i samband med beslut om internbudget även skall fatta beslut om styrande verksamhetsmål. Kommunfullmäktige har i budget 2017, antagen , fastställt övergripande samt nämndspecifika verksamhetsmål enligt god ekonomisk hushållning för 2017 Dessa mål har, Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 9(14)

26 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Forts. KSAU 184 tillsammans med kommunfullmäktiges programförklaring, utgjort grund för förvaltningens förslag till styrande verksamhetsmål för kommunstyrelsen Beslutsunderlag Ekonomichefens tjänsteutlåtande Internbudget kommunstyrelsen, skattefinansierad verksamhet Styrande verksamhetsmål, kommunstyrelsen Yrkande Lars-Erik Knutsson (S) föreslår att åtgärderna för en ökad servicegrad för medborgare ska revideras, så att 100 procent av personalen ska informeras om skyldigheten att registrera allmänna handlingar. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Lars-Erik Knutssons (S) förslag och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att revidera verksamhetsmålen så att åtgärderna för en ökad servicegrad för medborgare ska revideras, så att 100 procent av personalen ska informeras om skyldigheten att registrera allmänna handlingar. Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunstyrelsen fastställer internbudget 2017 för kommunstyrelsens ansvarsområde i enlighet med upprättat förslag. Kommunstyrelsen godkänner förslag på styrande verksamhetsmål för Skickas till Kommunstyrelsen Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 10(14)

27 Kommunstyrelsens förvaltning Ekonomichef Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande Slutinstans Dnr XX 2016/XX Sida 1(4) Internbudget och styrande verksamhetsmål för kommunstyrelsens allmänna, tekniska verksamhet, gymnasie- och vuxenutbildning samt arbetsmarknadsenhet 2017 Internbudget Förvaltningen har arbetat fram ett förslag till internbudget för kommunstyrelsens verksamhet Förslaget bygger på budget 2016 och de förändringar som redovisats och behandlats under vårens budgetarbete samt anpassningar knutna till förändringar i verksamheterna. Enligt de av kommunfullmäktige fastställda budgetramarna för 2017 är förslaget avseende kommunstyrelsens ram för allmänna och tekniska verksamheter en ökning med 0,5 mkr. För vuxenutbildningen och arbetsmarknadsenheten är ramen oförändrad jämfört med För den gymnasiala verksamheten är förslaget enligt de fastställda budgetramarna att ramen ökar med 1 mkr. Allmän verksamhet, gymnasial verksamhet, kommunal vuxenutbildning och arbetsmarknadsenheten De viktigaste förändringarna gentemot 2016 års budget är följande För den allmänna verksamheten, kommunala vuxenutbildningen och arbetsmarknadsenheten föreslås följande förändringar: Tjänsten som besöksnäringsansvarig är avslutad. För Turist och utvecklingsavdelningen är det tillagt 200 tkr för utredningar samt att kommunchefen är flyttad från kansliavdelningen till Turist och utvecklingsavdelningen. Kansliavdelningen har utökad sin ram med 240 tkr för e-arkiv. För den fasta telefonin är kostnaderna minskade med ca 400 tkr för lägre licenskostnader. Ovanstående förändringar sammantaget innebär att det frigörs 1,6 mkr till ofördelade medel. Inom den gymnasiala verksamheten har elevantalet ökat under 2016 och kommer med stor sannolikhet även att öka under Ökade kostnader framförallt i samband med ökat elevantal på introduktionsprogrammet. I förslaget till internbudgeten 2017 är ramen för gymnasiet 1 mkr högre jämfört med Teknisk verksamhet Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

28 Kommunstyrelsens förvaltning Ekonomichef Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande Slutinstans Dnr XX 2016/XX Sida 2(4) För den tekniska verksamheten föreslås förutom uppräkning för prisförändringar och löneökningar en minskad ram om 500 tkr jämfört med budget De viktigaste förändringarna gentemot 2016 års budget är följande Intäkter och driftskostnader har uppdaterats utifrån utfall 2015 samt prognos Va- verksamheten Med anledning av att VA verksamheten från och med januari 2017 övergår till ett bolag, Sotenäs Vatten AB, har det gjorts omfördelningar i budgeten avseende personal och övriga kostnader som tidigare har belastat VA verksamheten. Teknisk avdelning Det har skett en del förändringar i jämförelse med budget 2016 när det gäller personalen inom tekniska avdelningen. Bland annat har befattningen teknisk chef med omfattningen 1,0 ersatts av samhällsbyggnadschef med omfattningen 0,34 (delas 1/3 vardera mellan KS tekniska verksamheter, byggnadsnämnden och miljönämnden). Bland övriga tjänster har några tillkommit medan andra tagits bort. Totalt minskar omfattningen på tjänsterna något och den budgeterade personalkostnaden har minskat i jämförelse med Eftersom majoriteten av personalen fördelas ut till övriga tekniska verksamheter genom interna ersättningar innebär det att den faktiska kostnadsminskningen i slutändan hamnar på andra verksamheter inom tekniska. Markförvaltning Andelen tjänster som fördelas till markförvaltning har ökats. Tidigare år har VA-verksamheten debiterats internt för arrende. För 2017 budgeteras istället arrendeintäkter på 1,5 mkr från Sotenäs vatten. Resterande externa intäkter har uppdaterats utifrån prognos 2016 vilket innebär en ökning med cirka 0,8 mkr i jämförelse motsvarande poster i budget Fastigheter En vakant tjänst som inte varit tillsatt under 2016 har tagits bort inför Fastighetsförsäljningar under 2016 innebär att hyresintäkterna minskar. I budget 2017 har kostnader för mindre reparationer och underhåll minskats då underhållsbehovet bör minska i takt med att fastighetsbeståndet minskar. Väghållning Budgeterade intäkter från parkeringsövervakning minskas med 340 tkr i jämförelse med Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

29 Kommunstyrelsens förvaltning Ekonomichef Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande Slutinstans Dnr XX 2016/XX Sida 3(4) Riskbedömning Förvaltningens bedömning är att förslaget till budget inte innebär någon risk i arbetsmiljöhänseende. Styrande verksamhetsmål Kommunfullmäktige behandlade , 1, budget- och målprocess i Sotenäs kommun. Av de ekonomiska styrprinciperna framgår att kommunstyrelsen i samband med beslut om internbudget även skall fatta beslut om styrande verksamhetsmål. Kommunfullmäktige har i budget 2017, antagen , fastställt övergripande samt nämndspecifika verksamhetsmål enligt god ekonomisk hushållning för 2017 Dessa mål har, tillsammans med kommunfullmäktiges programförklaring, utgjort grund för förvaltningens förslag till styrande verksamhetsmål för kommunstyrelsen Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen fastställer internbudget för kommunstyrelsens ansvarsområde i enlighet med upprättat förslag. Kommunstyrelsen godkänner förslag på styrande verksamhetsmål. Bilaga/Bilagor Internbudget kommunstyrelsen, skattefinansierad verksamhet Styrande verksamhetsmål, kommunstyrelsen Skickas till Kommunstyrelsen Kommunchefen Ekonomiavdelningen Jörgen Karlsson Maria Vikingsson Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

30 Kommunstyrelsens förvaltning Ekonomichef Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande Slutinstans Dnr XX 2016/XX Sida 4(4) Ekonomichef Kommunchef Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax:

31 INTERNBUDGET KOMMUNSTYRELSEN SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET Bokslut 15 Budget 2016 Förslag 2017 Förändring Netto- Netto- Netto- Netto- Verksamhet (belopp i tkr) kostnader Kostnader Intäkter kostnader Kostnader Intäkter kostnader kostnader Kommentar Allmän verksamhet Politisk ledning Kommunstyrelsen 3 049, ,1 0, , ,8 0, ,8 2,7 Ofördelat 226,5 226, , , ,8-87,8 tkr fördelad VA-intäkt Politisk ledning 3 049, ,6 0, , ,1 0, , ,5 Kommunledningskontor Kansliavdelning Kansli 4 542, , , , ,2 471, ,1 53,6 KC flyttad till TUA tkr, E-arkiv +240 tkr kap.kostn. 161,1 161,1 161,1-909,1 tkr uteblivna VA-intäkter (fördelas ut) Kopiering, post mm 630,1 741,7 0,0 741,7 735,0 0,0 735,0-6,7 Kansliavdelning 5 172, , , , ,3 471, ,2 46,9 Tillväxt- och utvecklingsavdelning Tillväxt- och utvecklingsavdelning 4 244, ,5 115, , ,4 122, ,6 584,1 KC flyttad till TUA tkr, utredningar +200 tkr Tillväxt- och utvecklingsavdelning 4 244, ,5 115, , ,4 122, ,6 584,1-800 tkr besöknäringsansvarig IT / Reception / Telefoni Reception / telefoni 1 160, , ,0 722, , ,8 247,1-475,0-89,1 tkr fördelad VA-intäkt IT / Reception / Telefoni 1 160, , ,0 722, , ,8 247,1-475,0 Personalavdelning Personalavdelning 1 607, , , , ,9 16, Facklig verksamhet -10, , , , ,8 1, Övergripande verksamhet 575,5 666,7 666,7 680,0 680,0 13,3 Personalavdelning 2 172, ,1 0, , ,7 0, ,7 30,6 Ekonomiavdelning Ekonomiavdelning 5 020, ,4 465, , ,1 328, ,1-228,7-272,3 tkr fördelad VA-intäkt Ekonomiavdelning 5 020, ,4 465, , ,1 328, ,1-228,7 Summa kommunledningskontor , , , , , , ,7-42,1 Stöd- och stimulansåtgärder Skolbad Tumlaren 653,5 671,8 671,8 671,8 671,8 0, Folkhälsoverksamhet 283, ,4 800,0 323, ,3 800,0 324,3 0, Hälsorådet 51,9 80,0 80,0 80,0 80,0 0, POSOM 1,1 21,2 21,2 21,2 21,2 0, Samordningsförbundet 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Industriell Symbios 93,0 0,0 0,0 0,0 0, Fria resor för pensionärer 19,2 187,0 187,0 100,0 100,0-87, Kommunalförbundet Fyrbodal 243,8 236,4 236,4 252,0 252,0 15, Fiskeområde Bohuslän 20,0 1,0 1,0 0,0 0,0-1, Sveriges Kommuner o Landsting 220,0 223,3 223,3 229,0 229,0 5, Europlan 5,0 50,4 50,4 60,0 60,0 9, KFI 9,8 9,9 9,9 10,4 10,4 0,5 Sida 1 (5)

32 INTERNBUDGET KOMMUNSTYRELSEN SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET Bokslut 15 Budget 2016 Förslag 2017 Förändring Netto- Netto- Netto- Netto- Verksamhet (belopp i tkr) kostnader Kostnader Intäkter kostnader Kostnader Intäkter kostnader kostnader Kommentar KIMO 0,0 7,0 7,0 0,0 0,0-7, Livsmedel i Väst 1,0 26,4 26,4 1,0 1,0-25, SmåKom 22,9 23,3 23,3 23,0 23,0-0, Bidrag till föreningar / stiftelser 548,5 546,1 546,1 550,0 550,0 3, Internhyror för föreningar 102,9 123,8 123,8 125,1 125,1 1, Borgerlig vigsel -24,3 0,0 20,0-20,0-20, Tillståndsavgifter 18,3 15,2 15,2 10,0 10,0-5,2 Medlemsavgifter, föreningsbidrag mm 1 167, ,8 0, , ,5 20, ,5-22, EU-projekt tillväxtavtal 659,4 610,4 610,4 650,0 650,0 39,6 Stöd- och stimulansåtgärder 2 929, ,6 800, , ,8 820, ,8-68,8 Räddningstjänst, totalförsvar Räddningstjänstens adm , , , , , , ,3 123, kap.kostn. 400,1 400,1 400,1 400,1 0, Brandförsvar , ,3 952, , , , ,8 38, kap.kostn. 777,8 777,8 777,8 777,8 0, Fordonsenheten -429, , ,1 7, , ,9 0,0-7, Bilpool -127,5 340,4 450,0-109,6 345,0 400,0-55,0 54, Alkoholtillstånd -370,0 63,3 407,0-343,7 68,3 432,0-363,7-20,0 Räddningstjänst, totalförsvar , , , , , , ,3 189,5 Summa allmän verksamhet , , , , , , , ,1 varav kapitalkostnader 1 177, ,9 0,0 Gymnasiet, VUX och AME Gymnasieverksamhet 36603, ,0 3165, , ,1 1610, ,1 1198,7 KS-beslut tkr Kommunal Vuxenutbildning 6917,6 9508,6 2308,6 7200, ,3 3791,8 7283,5 83, Arbetsmarknadsenhet 5757, ,0 8190,2 6213, , ,7 6149,4-64,4 Summa Gym, VUX, AME , , , , , , , ,8 Summa allmän verksamhet, gymn, VUX, AME , , , , , , , ,9 Ramberäkning, baserad på föregående års budget Ram (kommunbidrag) föregående år 84617, ,0 Kostnads/intäktsökning 2,0 % Allmän verksamhet 132,0 194,3 Kostnads/intäktsökning 2,0 % Gymnasiet 320,4 185,7 Kostnads/intäktsökning 2,0 % Vuxenytbildning 102,3 49,1 Kostnads/intäktsökning 2,0 % AME -95,7 Effektiviseringskrav -2000,0 0,0 Ramökning allmän verksamhet 1000,0 Ramökning gymnasieverksamhet 1000,0 Sida 2 (5)

33 INTERNBUDGET KOMMUNSTYRELSEN SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET Bokslut 15 Budget 2016 Förslag 2017 Förändring Netto- Netto- Netto- Netto- Verksamhet (belopp i tkr) kostnader Kostnader Intäkter kostnader Kostnader Intäkter kostnader kostnader Kommentar Kompensation för löneökningar föregående år (helårseffekt) 390,1 225,5 Kompensation för löneökningar budgetåret 676,5 Kompensation uppräknade arvoden 57,6 Förändring kapitaltjänst 423,3 Justering ram minskat PO -609,6 Justering ram minskad intäkt fackl vht 1 302,7 Överföring ram från pensionskostnader för uteblivna VA-intäkter 80,0 Årets ram (kommunbidrag) , ,9 Avvikelse budgetram - internbudget 0,0 0,0 Teknisk verksamhet Tekniska avdelningen Tekniska avdelningen 1 646, , , , , , ,8 642,9 Tekniska avdelningen 1 646, , , , , , ,8 642,9 Gemensam verksamhet GS-personal 139,7 7594,6 7692,8-98,2 7621,6 7621,6 0,0 98, Fordon -201,0 2018,0 2435,5-417,5 2011,9 2478,0-466,1 kapitalkostn. 466,1 466,1 466,1 466,1 Gemensam verksamhet -61, , ,3-49, , ,6 0,0 49,6 Industrimark, markreserv /111 Markförvaltning , , , , ,1 kap.kostn. / internhyra 1 156, , , ,8-756,9 Industrimark, markreserv , , , , , , ,8-756,9 Hamnverksamhet Drift & underhåll hamnar -529, , , , ,7 kapitalkostn , , , ,2-5,7 Hamnverksamhet -529, , , , , , ,2-5,7 Idrotts- och fritidsanläggningar Bollplaner mm 2 554,0 403,0 403,0 kapitalkostn , , , ,5 0,0 Idrotts- och fritidsanläggningar 2 554, ,5 0, , ,5 0, ,5 0,0 Parker, utomhusbad Parker, lekplatser 5 087, , ,5 kapitalkostn. 710, ,0 710, ,5 101, Utomhusbad 1 414,8 901,5 920,9 kapitalkostn. 478, ,2 478, ,6 19,4 Parker, utomhusbad 6 501, ,2 0, , ,1 0, ,1 120,9 Sida 3 (5)

34 INTERNBUDGET KOMMUNSTYRELSEN SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET Bokslut 15 Budget 2016 Förslag 2017 Förändring Netto- Netto- Netto- Netto- Verksamhet (belopp i tkr) kostnader Kostnader Intäkter kostnader Kostnader Intäkter kostnader kostnader Kommentar Renhållning Toaletter 1518,0 1996,2 910,0 2031,8 910,0 kap.kostn 360,3 1446,5 360,3 1482,1 35, Offentlig renhållning 963,8 1945,0 992,1 952,9 2064,2 1011,9 1052,3 99,4 Renhållning 2 481, , , , , , ,4 135,0 Fastighetsförvaltning Gemensam verksamhet -292,7 79,7 267,8 130,5 270,4 0,0 kap.kostn. / internhyra 69,9-118,2 69,9-70,0 48, Reservkraftverk 17,6 71,0 71,0 70,0 70,0-1, Komersiella fastigheter 244, , , , ,1 kap.kostn. / internhyra 2 627, , , , , ,5-501, Samlingslokaler mm 1 353,8 706,2 277,5 902,6 285,0 kap.kostn. / internhyra 268,2 696,9 268,2 885,8 188, Förvaltningsfastigheter 3 065, , ,0 kap.kostn. / internhyra 2 554, , , , , ,2 135, Förråd 263,3 845,2 785,0 505,5 kap.kostn. / intern ers , ,0 172, , ,4 64,0-108, Idrottshall 96, , ,4 kap.kostn. / internhyra 1 826, ,7 36, , ,5 3,2-33, Garage 9,7 13,3 0,0 11,0 0,0 kap.kostn. / internhyra 0,0 13,3 0,0 11,0-2, Omsorgsfastigheter , ,3 616, ,7 588,6 kap.kostn. / internhyra 2 127, ,3-871, , , ,1-441, Brandstationer -603,9 381,0 378,4 kap.kostn. / internhyra 0,0 804,6-423,6 0,0 820,7-442,3-18, Skolfastigheter -469, ,0 219, ,4 219,1 kap.kostn. / internhyra 6 295, , , , , ,1-437, Sjöbodar, magasin 54,1 116,0 99,6 102,9 131,5 kap.kostn. / internhyra 109,8 126,2 109,8 81,2-45, Barnomsorgsfastigheter -469,5 723,0 689,2 kap.kostn. / internhyra 765, ,2-354,5 765, ,0-425,1-70, Badhus, hygienvård -251,2 590,1 126,4 569,5 141,4 kap.kostn. / internhyra 294,4 981,2-223,1 294, ,8-278,3-55,2 Ofördelat per. underhåll 0,0 0,0 0,0 Fastighetsförvaltning 1 781, , , , , , , ,1 0,0 Sida 4 (5)

35 INTERNBUDGET KOMMUNSTYRELSEN SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET Bokslut 15 Budget 2016 Förslag 2017 Förändring Netto- Netto- Netto- Netto- Verksamhet (belopp i tkr) kostnader Kostnader Intäkter kostnader Kostnader Intäkter kostnader kostnader Kommentar Väghållning ,9 Barmarksunderhåll inkl asfalt 7762,1 5132,2 1412,0 4941,5 1430,0 kapitalkostn. 4114,6 7834,8 4114,6 7626,1-208, Vinterväghållning 1219,0 2113,3 60,0 2070,7 60,0 kapitalkostn. 0,0 2053,3 0,0 2010,7-42, Trafikövervakn./ P-verksamhet -1594,8 998,8 2493,2 994,8 2153,2 kapitalkostn. 0,0-1494,4 0,0-1158,4 336, Gatu-/offentlig belysning 2735,6 2445,1 116,0 2440,9 118,3 kapitalkostn. 350,2 2679,3 350,2 2672,8-6,5 Väghållning , , , , , , ,2 78,2 Kost och städ Kost & städ 51, , ,4-267, , ,5-676,6-409, kap.kostn. 180,2 0,0 180,2 180,2 0,0 180,2 0,0 Kost och städ 51, , ,4-86, , ,5-496,4-409,6 Verksamhetsutveckling / ofördelat 0,0 0,0 0,0 Summa teknisk verksamhet , , , , , , , ,7 varav kapitalkostnader 33991, ,9 25,0 Ramberäkning teknisk verksamhet, baserad på föregående års budget Ram (kommunbidrag) föregående år 23381, ,3 Effektiviseringskrav teknisk verksamhet 2 % -500,0 Kostnads/intäktsökning 1,5 %/ 2,0 % -727,9-1068,5 Kompensation för löneökningar föregående år (helårseffekt) 200,7 79,8 Kompensation för löneökningar budgetåret 239,5 Justering ram pga sänkt PO -596,1 Överföring ram från tekniska till ON för måltider -93,2 Överföring ram från tekniska till UN för måltider -68,5 Förändring kapitaltjänst -448,5 Årets ram (kommunbidrag) , ,6 Avvikelse budgetram - internbudget 0,0 0,0 Summa kommunstyrelsen, skattefinans.verksamhet , , , , , , ,2 varav kapitalkostnader 35169, ,8 25,0 Sida 5 (5)

36 Styrande verksamhetsmål för kommunstyrelsens förvaltning 2017 Förslag till styrande verksamhetsmål 2017 KS Politiskt mål Åtgärder/Aktiviteter Ansvarig Klart Sotenäs kommun ska Genomföra medarbetarundersökning vara en attraktiv Arbeta fram en ledar-och grupputvecklingsmodell Personalchef arbetsgivare för Sotenäs kommun baserat på kommunens värdegrund Genomföra minst en personalaktivitet för alla anställda i kommunen Knyta studenter till kommunen tidigt för att säkerställa framtidens kompetensförsörjning. Minst två studenter ska genomföra praktik/vara studentmedarbetare Minska sjukfrånvaron till högst 3 procent Kommunens näringsliv- och besöksnäringsklimat ska förbättras Ökad servicegrad för medborgare Arbeta med förebyggandeinsatser se separat plan så att sjukfrånvaron minskar till 6 % 2017, 5% 2018, 4,5% 2019 Genomföra minst en hälsofrämjande aktivitet för alla anställda i kommunen Genomföra 2 personalvårdsronder per år och chef Kommunens näringslivsklimat ska förbättras med 10 procent årligen o Mäts genom Svenskt Näringslivs ranking och SKL: s företagsmätning, Insikt o Genomföra Insiktsmätning. Kommunen ska ligga på minst riksnivå i mätningen. Bli en attraktiv besökskommun genom att o o Ta fram en Besöksnäringsstrategi med prioriterade aktiviteter, start 2016 Se över och lämna förslag på kommunens framtida organisation för besöksnäringen Forma en strategisk framtidsgrupp för att möta kommunens framtida möjligheter och utmaningar vad avser näringslivets och innevånarnas förutsättningar till en hållbar utveckling i kommunen. Utveckla kommunens servicecenter som ett led i att öka servicenivån och tillgängligheten Medelsvarstiden i timmar ska minska från 14 timmar till 5 timmar. Avsändare (e-post) ska öka från 66 % till 80 %. Inom 2 dygn ska 88 % av kommunens e-post vara besvarad Personalchef Näringslivsutvecklare Näringslivsutvecklare Näringslivsutvecklare Näringslivsutvecklare Administrativ chef Administrativ chef Administrativ chef Administrativ chef Juli Sotenäs kommun, Kungshamn Besöksadress: Parkgatan fax: info@sotenas.se

37 Bemötandet ska öka från 94 % till 98 % Mätning genom KKIK och uppföljning årsvis. Ärendebalansen för inkomna och besvarade ärenden/motioner ska vara i balans. Skapa en ny hemsida baserat på funka strukturen. Hemsidan ska uppfylla SKL:s krav till minst 80 %. Mäts genom SKL:s jämförelser av kommunala hemsidor Besluta och implementera Kommunikationsstrategi Genomföra projektet förenkla helt enkelt för att förbättra bemötande och effektivitet Genomföra en digitaliseringsutredning för att öka medborgarservicen och effektiviteten Administrativ chef Administrativ chef Kommunikationsansva rig Näringslivsutvecklare Kommunchef Kollektivtrafikresand et ska öka En god hälsa på lika villkor för alla Sotenäsbor Energiförbrukningen ska 2020 minska med 25 procent i förhållande till Effektivisera kommunens lokalförsörjning En jämställd kommun Restidskvoten till Uddevalla ska förbättras med 5 % (restid med buss/restid med bil) Ta fram modell och systematik för det våldsförebyggande arbetet i kommunen Arbeta förebyggande med kunskap kring våld i nära relation att våga se, fråga och agera som chef och kollega Implementera strategin för våldsbejakande extremism Skapa bra kostvanor genom att servera regelbundna, vällagade och rätt sammansatta måltider i en lugn miljö Skapa en möjlighet till fysisk aktivitet genom att planera för säkra och tillgängliga gång-och cykelvägar Byte till effektivare energikällor och utökad energiåtervinning Minska användningen av fossila bränslen Optimering av kommunens bilar, ruttplanering och antal Testa att använda minst en elbil i verksamheten Yteffektivisera kommunala fastigheter efter verksamhetens behov. Ta fram nyckeltal Utbildning av kommunens chefer och redaktörer i skapandet av en jämställd information. Ta fram material att använda på APT angående jämställdhet Jämställda livsvillkor ta fram praktikplatser som är riktade till olika grupper unga, personer Administrativ chef Dec 2016 Folkhälsosamordnare Personalchef Folkhälsosamordnare Samhällsbyggnadschef Samhällsbyggnadschef Samhällsbyggnadschef Samhällsbyggnadschef Räddningschef Räddningschef Dec 2019 Samhällsbyggnadschef Kommunikationsansva rig Folkhälsostrateg Rektor för Vuxenutbildningen Sotenäs kommun, Kungshamn Besöksadress: Parkgatan fax: info@sotenas.se

38 långt från arbetsmarknaden, personer med utländsk bakgrund. Förbättra Inventera antal parkeringsplatser i samhällena och trafiksituationen föreslå åtgärder Ansöka till Trafikverket om medfinansiering för utbyggnad av GC-väg norr om Bovallstrand och norr om Hunnebostrand Budget i balans Öka avtalstroheten genom utbildning samt att minska antalet personer i organisationen som gör inköp Införa mål och kvalitetsledningssystem för ökad ekonomistyrning, snabbare och säkrare uppföljning av verksamheterna Kartläggning av intäkter och kostnader relaterade till kommunens hamn och byggverksamhet Samhällsbyggnadschef Samhällsbyggnadschef Ekonomichef Ekonomichef Samhällsbyggnadschef Sotenäs kommun, Kungshamn Besöksadress: Parkgatan fax: info@sotenas.se

39 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll KSAU 185 KA 2016/331 Investeringsbudget 2017 samt flerårsplan i detalj Sammanfattning Utifrån principen att varje generation själv ska bära sina kostnader och med hänsyn till kommunens finansiella ställning är det finansiella målet för investeringar följande: - Investeringsvolymen ska i den skattefinansierade verksamheten högst uppgå till avskrivningsutrymmet inklusive årets resultat Avskrivningarna för 2017 beräknas till 28,5 Mkr i den skattefinansierade verksamheten. Årets budgeterade resultat för 2017 uppgår till 2,5 Mkr Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade i juni 2016 om budgetramar för Investeringsanslaget i den skattefinansierade verksamheten bestämdes till 31,0 Mkr. De totala nettoinvesteringarna för VAverksamheten under 2016 bestämdes till 12,2 Mkr. Förvaltningen har arbetat fram ett förslag till fördelning av anslagen per projekt som har behandlats av budgetberedningen. Beslutsunderlag Ekonomichefens tjänsteutlåtande Investeringsbudget 2017 och investeringsplan Yrkande Britt Wall (S) föreslår att 1,0 mkr avsätts till föreningsdrivna anläggningar. Lars-Erik Knutsson (S) föreslår 1,0 mkr avsätts för stabiliseringsåtgärder i Hunnebostrand. Mats Abrahamsson (M) föreslår att kommunchefen får i uppdrag att utreda status för tidigare utlovade statsbidrag för kajinvestering på Smögen. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott antar dessa. Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunfullmäktige antar investeringsbudgeten 2017 samt investeringsplan enligt förslag, med ovanstående förändringar. Skickas till Kommunstyrelsen Tekniska utskottet Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 11(14)

40 Kommunstyrelsens förvaltning Ekonomichef Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr XX 2016/XX Sida 1(1) Investeringsbudget 2017 samt flerårsplan i detalj Bakgrund Utifrån principen att varje generation själv ska bära sina kostnader och med hänsyn till kommunens finansiella ställning är det finansiella målet för investeringar följande: - Investeringsvolymen ska i den skattefinansierade verksamheten högst uppgå till avskrivningsutrymmet inklusive årets resultat Avskrivningarna för 2017 beräknas till 28,5 Mkr i den skattefinansierade verksamheten. Årets budgeterade resultat för 2017 uppgår till 2,5 Mkr Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade i juni 2016 om budgetramar för Investeringsanslaget i den skattefinansierade verksamheten bestämdes till 31,0 Mkr. De totala nettoinvesteringarna för VA-verksamheten under 2016 bestämdes till 12,2 Mkr. Förvaltningen har arbetat fram ett förslag till fördelning av anslagen per projekt som har behandlats av budgetberedningen. Se bilaga. Budgetberedningens förslag till beslut Kommunfullmäktige antar investeringsbudgeten 2017 samt investeringsplan enligt bilaga. Bilaga/Bilagor Investeringsbudget 2017 och investeringsplan Skickas till Kommunstyrelsen Ekonomiavdelningen Nämnderna Jörgen Karlsson Ekonomichef Maria Vikingsson Kommunchef Sotenäs kommun Parkgatan 46, Kungshamn fax: info@sotenas.se

41 Investeringsbudget 2017 Reviderad Budget 2016 Budget 2017 KF investeringsbudget Netto- Netto- Netto- Netto- Projekt Projektnamn Utgifter Inkomster utgift Utgifter Inkomster utgift Utgifter Inkomster utgift utgift Markförsörjning mm 0004 Fastighetsförsäljning , , Markreserv / reglering 500,0 500,0 Markförsörjning mm 500, , ,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hamnförvaltning 0010 Utbyggnad småbåtshamnar 474,2 474, Elanläggningar, hamnar 289,7 289,7 600,0 600,0 600, Säkerhetsutrustning, hamnar 215,1 215,1 50,0 50,0 50, Förbättring småbåtshamnar/bryggor 1 778, ,7 Förbättring byte av bommar, diverse 0019 bryggor 2 000, ,0 Nya pontoner Ringen Undersökning av betong och stenkajer 500, Åtgärder betong- och stenkajer 2 123, , ,0 Stabiliseringsåtgärder Hunnebostrand ,0 Nytt fendersystem industrikaj Guleskär Muddring Springet 0022 Septitankstationer 508,3 508,3 300,0 Ofördelat Grusplan för båtuppställning Malmön ca 600 kvm 150,0 150,0 Kajakbrygga, Tångens badplats 001 Hamnförvaltning 5 539,4 0, , ,0 0, ,0 0,0 0,0 0, ,0 Industriområden 0100 Intäkter i exploateringsverksamheten , , Abba, Hagaberg -595,7-595, Stabilitetsutredn. Roparebacken -402,1-402, Klippsjön utvidgning , , Ögården etapp 2-675,6-675, Springethamnen -51,5-51, Hogenäs hamn 0,0 01 Industriområden , , ,5 0,0 Exploateringområden m m 0200 Exploateringsomr. gem -15,4-15, Intäkter i exploateringsverksamheten , , Hällebo etapp 2-551,6-551, Geoteknik gamla Hunnebo -652,9-652, Skomakarudden -120,8-120, Ödegården norra delen -359,2-359, Hällebo,utvidgning , ,8 1(5) Detaljerad investeringsbudget 2017.xlsx