Övriga deltagare Kjell Öhrström, tf kommunchef Nils Jonsson, budgetansvarig 147 Ulla Kilström, sekreterare

Transkript

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid och plats Sessionssalen, klockan 08:30-09:05 Paragrafer Beslutande Marie Centerwall (S) Peter Nordebo (FP) Anna-Maria Forsell Mörk (V) Olov Nilsson Sträng (BP) Bengt-Olov Renöfält (C) ersätter Ingvar Persson (M) Övriga deltagare Kjell Öhrström, tf kommunchef Nils Jonsson, budgetansvarig 147 Ulla Kilström, sekreterare Utses att justera Bengt-Olov Renöfält Justeringens tid och plats Tisdagen 13 november, kl 11.30, Kommunstyrelsens expedition Ulla Kilström, sekreterare Marie Centerwall, ordförande Bengt-Olov Renöfält, justerande

2 Kommunstyrelsens arbetsutskott Anslag om justering har gjorts enligt lag på kommunens anslagstavla 14 november Anslaget tas ner tidigast 6 december Marie Centerwall, ordförande

3 Kommunstyrelsens arbetsutskott Innehållsförteckning Tid och plats Paragrafer Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid och plats Innehållsförteckning Utveckling av Bro 4:4 (SJ-området) Beslut Redogörelse Handlingar Verksamhetsplan- och investeringsplan , årsbudget Beslut Redogörelse Yrkanden Proposition Handlingar

4 Kommunstyrelsens arbetsutskott Utveckling av Bro 4:4 (SJ-området) Dnr Dpl 250 Beslut Arbetsutskottet beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. Redogörelse Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunstyrelsekontoret att begära in erforderliga underlag som möjliggör en relevant jämförelse av de olika förslag som presenterats om en bandyhall i Bollnäs. Ett av förslagen är att bygga en evenemangsarena på SJ-området. Kommunen utreder sedan tidigare förutsättningarna för att bygga en ny stadsdel inom SJ-området. Kommunfullmäktige antar viljeinriktningen Bollnäs innovations- och upplevelsecenter där SJ-området är grunden för en ny stadsdel. Viljeinriktningen beskriver SJ-området utifrån dess attraktiva läge som ny stadsdel och är en sammanfattning av den vision som föredras muntligen på kommunstyrelsens sammanträde Viljeinriktningen är styrande och grundläggande för det fortsatta utvecklingsarbetet av Bro 4:4 och gamla SJ-området och den fastställer att Detta är grunden till en ny stadsdel i Bollnäs Inriktningen är upplevelse och innovationer Området skall ha plats för utbildningar inom yrkeshögskola och universitet Området skall samla aktiviteter för ungdomar och besöksnäring Stadsdelen med fördel kan innehålla en multifunktionell arena Caféer, handel, hotell och restauranger bör ges tillträde till området. Detaljplanearbetet När miljö- och byggnämnden startar planarbetet för Bro 4:4 utgör viljeinriktningen planens intentioner (kommunstyrelsen , 261). Planens syfte är att möjliggöra en utveckling av området till en allmänt tillgänglig stadsdel i Bollnäs centrum innehållande en evenemangsarena anpassad bland annat för bandy. Ett planförslag upprättas för samråd enligt plan- och bygglagen. Förslaget omfattar fastigheterna Bro 4:4, Bro 4:1, Heden 4:117, m fl.

5 Kommunstyrelsens arbetsutskott Inom ramen för planförslaget upprättas flera utredningar såsom kulturhistoriskt underlag om byggnadskultur och gestaltning, miljökonsekvensbeskrivning, översiktlig miljöteknisk undersökning, fördjupad miljöteknisk undersökning. De miljötekniska undersökningarna påvisar framförallt att halten av bly och olja i mark och grundvatten överstiger gällande riktvärden. Samråd sker under försommaren 2010, och invändningar från Trafikverket och Länsstyrelsen innebär att planförslaget ändras på några punkter. Länsstyrelsen påpekar att planförslaget saknar programskrivning som fastställer mål och utgångspunkter för området. Länsstyrelsen menar att en exploatering av denna storlek bör ha en väl underbyggd och demokratiskt förankrad programskrivning med full insyn då detaljplanens ändamål drastiskt skiljer sig från översiktsplanen. Länsstyrelsen understryker också områdets kulturhistoriska värde för Bollnäs där järnvägsområdet är av central betydelse för att förstå Bollnäs framväxt. Den fortsatta arbetsprocessen inriktas under hösten 2010 på en dialog mellan kommunen och Trafikverket i avsikt att hitta lösningar på de problem som lyfts fram under samrådsprocessen. Planarbetet avstannar våren 2011 då särskilda utredningsresurser inte beviljas av kommunstyrelsen. Bandyhall i Bollnäs tre lägen inkommer till kommunen den av kommunstyrelsekontoret beställda utredningen Bandyhall i Bollnäs? Utredningen konstaterar bland annat att utvecklingen av Bro 4:4 innehåller i huvudsak två principiella ställningstaganden för kommunen: Stadsdelsutveckling Stadsdelsutveckling med en arena som etapp 1 Utredningen belyser bandyhall på en samhällsekonomisk nivå. Utredningen bedömer alla kostnader och alla nyttor oavsett för vem konsekvenserna uppstår. Alternativen a) SJ-området med en kvalificerad konstruktion och med en stadsmässig design. Huvudman är ett privat ägt bolag. b) Sävstaås med en kvalificerad konstruktion placerad på den befintliga ispisten. Kommunen är huvudman. c) Milkoområdet med konstruktion i form av övertryckstält. Resultat Bandyhall samhällsekonomiskt olönsam Utredningen finner att på kostnadssidan med reduktion av direkta intäkter samt effekt av borttagande av utebanan är det Sävstaås-alternativet som ger lägst belastning.

6 Kommunstyrelsens arbetsutskott På nyttosidan uppstår positiva nyttor mer eller mindre i samtliga avseenden, men de som är kalkylerbara ger ett totalt bidrag som inte är i närheten av kostnaden. Utredningen finner att oavsett hallalternativ är det samhällsekonomiskt onyttigt att bygga bandyhall i Bollnäs. För att få ett kommunalekonomiskt pris på image/goodwill presenterar utredningen en kommunalekonomisk kalkyl; den nettoårskostnad som belastar skattebetalarna i de olika alternativen. Milkoalternativet räknas bort därför att det får anses ogenomförbart med hänsyn till riskavståndet till järnvägen samt behov av markreservat för en möjlig kommande ny vägförbindelse mellan väg 83 och väg 50. Sävstaåsalternativet ger därvid en årskostnadsbelastning med ca 7,5 miljoner kronor medan SJ-alternativet leder till den dubbla kostnaden, ca 15 miljoner kronor. Under förutsättning att kommunen värderar goodwilleffekten av en bandyhall till mer än 7,5 miljoner kronor per år blir slutsatsen att utredningen föreslår att bygga en bandyhall i Sävstaås. Utredningen finner att frågan om en bandyhall blir en liten fråga jämfört med den större fråga som uppkommer vid analysen av SJ-området. Området rymmer en markresurs med betydande lägesvärden, både vad avser närheten till järnvägsstationen, närheten till stadskärnan, närheten till genomfartsvägar samt närheten till vatten som är outnyttjade. Intressenterna bakom idéerna runt SJ-området har dock inte lyckats åskådliggöra den marknadsmässiga och finansiella gångbarheten av sina idéer, bandyhall plus etapp ett av en stadsutveckling. Kommunstyrelsen beslutade , 186, att den av kommunfullmäktige beslutade viljeinriktningen Bollnäs innovations- och upplevelsecenter upphör att gälla, att uppdra till miljö- och byggnämnden att återuppta planarbetet på Bro 4:4 och med utgångspunkt för länsstyrelsens samrådssvar upprätta ett förslag till planprogram som översiktligt fastställer förutsättningar för kommunens vilja med området, återrapportering till kommunfullmäktige senast i juni 2013, att hemställa till miljö- och byggnämnden att särskilt beakta de kulturhistoriska värden Länsmuseet Gävleborg beskriver i sin rapport 2009:04, järnvägsområdet i Bollnäs och i största möjliga mån integrera dessa i utvecklingen av området, att till politisk styrgrupp för Bro 4:4 med flera utse miljö- och byggnämndens presidium, teknik- och fritidsnämndens presidium samt kommunstyrelsens arbetsutskott, att uppdra till teknik- och fritidsnämnden att förbereda för sanering på Bro 4:4 och att omgående planera och inleda en allmän uppsnyggning av fastigheten, samt att se över möjligheten att korttidsuthyra lokaler inom området., att uppdra till teknik- och fritidsnämnden i samråd med miljö- och byggnämnden och kommunstyrelsen att utse en projektorganisation och i enlighet med konsultrapporten gå vidare med och fördjupa planeringen av en bandyhall på Sävstaås med en etappindelning och kostnadskalkyl, återrapportera till

7 Kommunstyrelsens arbetsutskott kommunfullmäktige senast i mars 2013, att till politisk styrgrupp för bandyhall på Sävstaås utse miljö- och byggnämndens presidium, teknik- och fritidsnämndens presidium samt kommunstyrelsens arbetsutskott, att berörda föreningar på Sävstaås involveras i planeringen av en bandyhall, att finansieringen sker genom att ovanstående uppdrag tillåts belasta 2012 års resultat med ett totalt belopp av 1 miljon kronor till den del kostnaderna är hänförliga till innevarande år, att det tillåtna budgetöverskridandet fördelas med kronor för miljö- och byggnämnden och kronor för teknik- och fritidsnämnden samt att de kostnader som beräknas uppkomma 2013 hanteras i samband med behandlingen av 2013 års budget. Kommunfullmäktige beslutade , 183, att ärendet återremitteras med motiveringen att under remisstiden ska följande beredning ske: 1.) Förslag till process, (C) utsätts för sakkunnig granskning av FLG (förvaltningsledningsgruppen). 2.) Kommunstyrelsens ordförande kallar sedan FLG och representanter för samtliga partier i kommunfullmäktige till seminarium och överläggningar i ärendet. Handlingar Kommunfullmäktiges protokoll , 183 Kommunstyrelsens protokoll , 186 Yrkande från Centerpartiet, med bilaga: förslag till process Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 113 Yrkande från Olov Nilsson Sträng (BP) och Ingvar Persson (M) Skrivelse, inkommen , från Bollnäs Arena AB Sammanfattande rapport från markundersökningar och inventering av byggnader från Sweco Environment AB, Planbeskrivning, samrådshandling mars 2010 Länsstyrelsens samrådsyttrande Järnvägsområdet i Bollnäs, informationsmaterial 2012 Viljeinriktning, Bollnäs innovations- och upplevelsecenter Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen

8 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Dpl Verksamhetsplan- och investeringsplan , årsbudget 2013 Beslut Arbetsutskottet hemställer kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta 1. att för år 2013 fastställa utdebiteringen till 20,86 kronor per skattekrona efter skatteväxling med Landstinget Gävleborg med 22 öre avseende hemsjukvård, 2. att driftbudgeten är anslagsbunden inom respektive nämnds/förvaltnings ansvarsområde, vilket innebär att nämnder/förvaltningar har rätt att besluta om omdisponeringar inom sin driftbudget, 3. att investeringsbudgeten är anslagsbunden på respektive projekt med undantag av nedanstående verksamhet där anslagsbindningen ligger på 2- position-ers verksamhetsnivå: - verksamhet 76 vatten- och avloppshantering samt - att kommunstyrelsen får bevilja omdisponeringar från ovanstående anslagsbindning, 4. att kapitalkostnaden beräknas enligt den så kallade nominella metoden med en räntesats på 2,9% för år 2013 och att internräntan för så kallad affärsmässiga investeringar beräknas på ränta för kommunens externa lån med ett tillägg på 0,4%, som utgör administrativt tillägg för finansförvaltningen, 5. att den årliga kapitalkostnaden till följd av investeringar ska finansieras inom befintlig driftkostnadsram och att beslut om investeringar ska åtföljas av driftkostnadskalkyl, som även visar på vilket sätt driftkostnaden ska finansieras, 6. att kommunstyrelsen har bemyndigande att, inom anvisad ram, fördela föreningsbidrag och bidrag till studieorganisationer i enlighet med av fullmäktige antagna bidragsnormer, 7. att socialnämnden har bemyndigande att, inom anvisad budgetram, fördela anslag till berörda föreningar och organisationer, 8. att tekniska nämnden har bemyndigande att, inom anvisad budgetram, bevilja vägbidrag till föreningar och enskilda i enlighet med av fullmäktige antagna normer, 9. att uppdra till samtliga nämnder och styrelser att göra en översyn av taxor och avgifter,

9 Kommunstyrelsens arbetsutskott att varje nämnd beslutar om förändringar av taxor och avgifter av mindre kommunalekonomisk betydelse, 11. att nämnder/förvaltningar ska kontinuerligt följa kostnadsutvecklingen inom sina ansvarsområden och ordna sin verksamhet på sådant sätt att kostnaderna håller sig inom anvisad budgetram och en gång per halvår till kommunstyrelsen redovisa beräknat årsbudgetutfall, samt upprätta underlag för att ta fram delårsrapport och att inga åtaganden får göras som inte är finansierade, 12. att för finansiering av investeringar i så kallad affärsmässig verksamhet för år 2013 får kort eller långfristig upplåning göras med 100 miljoner kr, 13. att kommunens checkkredit i koncernkontot får uppgå till 100 miljoner kr, 14. att godkänna förslag till investeringsbudget för år 2013, 15. att skötsel och underhåll av så kallad konstnärlig utsmyckning ska finansieras inom befintlig budgetram, 16. att fastställa arbetsgivaravgiften till 39,0% för år 2013, 17. att kommunen under en rullande 3-årsperiod ska ha ett överskott, som motsvarar minst 1% av skatteintäkter och generella statsbidrag det vill säga minst + 12 miljoner kr/år, 18. att kommunen under en rullande 3-årsperiod ska ha en investeringsvolym på högst 70 miljoner kr/år motsvarande avskrivningar och årets resultat, 19. att planen utgör underlag för budgetramar till nämnder för åren , 20. att för Bollnäs Energi AB:s låneförpliktelser teckna kommunens borgen såsom för egen skuld upp till ett totalt högsta lånebelopp på 582 miljoner kr jämte därpå löpande ränta, 21. att för AB Bollnäs Bostäders låneförpliktelser teckna kommunens borgen såsom för egen skuld upp till ett högsta lånebelopp på 600 miljoner kr jämte därpå löpande ränta, 22. att kommunens firmatecknare för år har rätt att teckna kommunal borgen för de kommunala bolagen i samband med nyupplåning, omläggning eller annan förändring av befintliga lån, 23. att godkänna upprättade verksamhetsplaner för år 2013, 24.att ekonomichefen får göra justeringar på grund av t ex generella regleringar mellan stat, landsting och kommun, organisatoriska eller redaktionella ändringar

10 Kommunstyrelsens arbetsutskott mellan nämnder/förvaltningar samt andra justeringar eller ändringar, som kan bli aktuella för att verksamheten ska fungera på ett rationellt och ändamålsenligt sätt samt 25. att i övriga delar enligt budgetbilagorna godkänna det framlagda förslaget till flerårsplan för på driftbudgeten och investeringsbudgeten enligt bilagda handlingar. 26 att det finsansiella målet för 2013, 2014 och 2015 nedsätts med 0,5 % som innebär 6 mkr 27 att i budgeten inarbetas posten minskade kostnader för kommunchefens uppdrag uppgående till 14 mkr för år 2013 och 20 mkr 2014 och 34 mkr att uppdra till kommunchefen och FLG att identifiera åtgärder för att effektivisera den kommunala resursanvändningen med 14 mkr för budgetåret 2013 och 20 mkr år 2014 och 34 mkr år 2015 och att dessa åtgärder skall behandlas av kommunstyrelsen senast i februari att uppdra till kommunchefen att förbereda budgetrevidering av 2013 års budget med plan åren 2014 och 2015 för beslut i Kommunfullmäktige April att uppdra till kommunchefen att ta fram en personalförsörjningsplan för behandling i kommunstyrelsen senast i mars att uppdra till kommunchefen att anordna seminarium om budgetprocessen senast under juni månad att ge kommunchefen i uppdrag att senast mars 2013, framlägga förslag på riktlinjer/regelverk för föreslagna reserveringar i bokslutet avseende social investeringsfond, arbetsmarknad och integration samt utveckling av SJ-området. Redogörelse Kommuner och landsting ska årligen enligt Kommunallagen upprätta en bud-get för nästkommande kalenderår. Budgeten ska innehålla en plan för såväl verksamheten som för ekonomin. Den ekonomiska planen ska omfatta de tre närmaste åren. Bollnäs kommun tillämpar en rambudgetmodell i kombination med målstyrning. Planen revideras varje år, vilket innebär att budgetramarna även beslutas för andra och tredje året i samband med att planen antas. Förvaltningarna lämnade in sina budgetförslag med mer till ekonomikontoret, förslagen överskred budgetramarna. Förvaltningsledningsgruppen (FLG) har berett budgetförslagen och gjort vissa förändringar i äskade förslag.

11 Kommunstyrelsens arbetsutskott Resultatplanen innehåller senast kända uppgifter avseende skatter och generella statsbidrag. Skatteväxling ska ske med Landstinget Gävleborg med 22 öre per skattekrona avseende hemsjukvården, som övertas från och med år Utdebiteringen uppgår därmed till 20,86 kronor per skattekrona för år Investeringsbudgeten som omfattar fem år, det vill säga år , behandlas på våren. Ett formellt beslut krävs i samband med att budgeten i övrigt behandlas av kommunfullmäktige under november månad för att hantera eventuella tillkommande investeringar samt för att åstadkomma ett samlat budgetbeslut för kommunen. Nämnder/förvaltningar upprättar en verksamhetsplan för kommande år. Ett koncernövergripande styrkort finns, som är övergripande för kommunens förvaltningar och bolag. Nämndernas styrkort finns redovisade i respektive verksamhetsplan. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade , 143, att förklara sig informerad. Yrkanden Peter Nordebo (FP) yrkar 1. att för år 2013 fastställa utdebiteringen till 20,86 kronor per skattekrona efter skatteväxling med Landstinget Gävleborg med 22 öre avseende hemsjukvård, 2. att driftbudgeten är anslagsbunden inom respektive nämnds/förvaltnings ansvarsområde, vilket innebär att nämnder/förvaltningar har rätt att besluta om omdisponeringar inom sin driftbudget, 3. att investeringsbudgeten är anslagsbunden på respektive projekt med undantag av nedanstående verksamhet där anslagsbindningen ligger på 2- position-ers verksamhetsnivå: - verksamhet 76 vatten- och avloppshantering samt - att kommunstyrelsen får bevilja omdisponeringar från ovanstående anslagsbindning, 4. att kapitalkostnaden beräknas enligt den så kallade nominella metoden med en räntesats på 2,9 % för år 2013 och att internräntan för så kallad affärsmässiga investeringar beräknas på ränta för kommunens externa lån med ett tillägg på 0,4 %, som utgör administrativt tillägg för finansförvaltningen, 5. att den årliga kapitalkostnaden till följd av investeringar ska finansieras inom befintlig driftkostnadsram och att beslut om investeringar ska åtföljas av driftkostnadskalkyl, som även visar på vilket sätt driftkostnaden ska finansieras,

12 Kommunstyrelsens arbetsutskott att kommunstyrelsen har bemyndigande att, inom anvisad ram, fördela föreningsbidrag och bidrag till studieorganisationer i enlighet med av fullmäktige antagna bidragsnormer, 7. att socialnämnden har bemyndigande att, inom anvisad budgetram, fördela anslag till berörda föreningar och organisationer, 8. att tekniska nämnden har bemyndigande att, inom anvisad budgetram, bevilja vägbidrag till föreningar och enskilda i enlighet med av fullmäktige antagna normer, 9. att uppdra till samtliga nämnder och styrelser att göra en översyn av taxor och avgifter, 10. att varje nämnd beslutar om förändringar av taxor och avgifter av mindre kommunalekonomisk betydelse, 11. att nämnder/förvaltningar ska kontinuerligt följa kostnadsutvecklingen inom sina ansvarsområden och ordna sin verksamhet på sådant sätt att kostnaderna håller sig inom anvisad budgetram och en gång per halvår till kommunstyrelsen redovisa beräknat årsbudgetutfall, samt upprätta underlag för att ta fram delårsrapport och att inga åtaganden får göras som inte är finansierade, 12. att för finansiering av investeringar i så kallad affärsmässig verksamhet för år 2013 får kort eller långfristig upplåning göras med 100 miljoner kr, 13. att kommunens checkkredit i koncernkontot får uppgå till 100 miljoner kr, 14. att godkänna förslag till investeringsbudget för år 2013, 15. att skötsel och underhåll av så kallad konstnärlig utsmyckning ska finansieras inom befintlig budgetram, 16. att fastställa arbetsgivaravgiften till 39,0% för år 2013, 17. att kommunen under en rullande 3-årsperiod ska ha ett överskott, som motsvarar minst 1% av skatteintäkter och generella statsbidrag det vill säga minst + 12 miljoner kr/år, 18. att kommunen under en rullande 3-årsperiod ska ha en investeringsvolym på högst 70 miljoner kr/år motsvarande avskrivningar och årets resultat, 19. att planen utgör underlag för budgetramar till nämnder för åren , 20. att för Bollnäs Energi AB:s låneförpliktelser teckna kommunens borgen såsom för egen skuld upp till ett totalt högsta lånebelopp på 582 miljoner kr jämte därpå löpande ränta,

13 Kommunstyrelsens arbetsutskott att för AB Bollnäs Bostäders låneförpliktelser teckna kommunens borgen såsom för egen skuld upp till ett högsta lånebelopp på 600 miljoner kr jämte därpå löpande ränta, 22. att kommunens firmatecknare för år har rätt att teckna kommunal borgen för de kommunala bolagen i samband med nyupplåning, omläggning eller annan förändring av befintliga lån, 23. att godkänna upprättade verksamhetsplaner för år 2013, 24.att ekonomichefen får göra justeringar på grund av t ex generella regleringar mellan stat, landsting och kommun, organisatoriska eller redaktionella ändringar mellan nämnder/förvaltningar samt andra justeringar eller ändringar, som kan bli aktuella för att verksamheten ska fungera på ett rationellt och ändamålsenligt sätt samt 25. att i övriga delar enligt budgetbilagorna godkänna det framlagda förslaget till flerårsplan för på driftbudgeten och investeringsbudgeten enligt bilagda handlingar. 26 att det finsansiella målet för 2013, 2014 och 2015 nedsätts med 0,5 % som innebär 6 mkr 27 att i budgeten inarbetas posten minskade kostnader för kommunchefens uppdrag uppgående till 14 mkr för år 2013 och 20 mkr 2014 och 34 mkr att uppdra till kommunchefen och FLG att identifiera åtgärder för att effektivisera den kommunala resursanvändningen med 14 mkr för budgetåret 2013 och 20 mkr år 2014 och 34 mkr år 2015 och att dessa åtgärder skall behandlas av kommunstyrelsen senast i februari att uppdra till kommunchefen att förbereda budgetrevidering av 2013 års budget med plan åren 2014 och 2015 för beslut i Kommunfullmäktige April att uppdra till kommunchefen att ta fram en personalförsörjningsplan för behandling i kommunstyrelsen senast i mars att uppdra till kommunchefen att anordna seminarium om budgetprocessen senast under juni månad att ge kommunchefen i uppdrag att senast mars 2013, framlägga förslag på riktlinjer/regelverk för föreslagna reserveringar i bokslutet avseende social investeringsfond, arbetsmarknad och integration samt utveckling av SJ-området.

14 Kommunstyrelsens arbetsutskott Olov Nilsson Sträng (BP) yrkar bifall till oppositionens förslag. a) att de närmaste tre åren skruva ned ambitionsnivån för det finansiella målet till 0,5 %, det vill säga 6 mkr/år. b) att göra en ramminskning 2013 på 13,8 mkr. Denna ramminskning finansieras genom en minskning av personalkostnaderna med motsvarande 34 årsarbetare (= 14 mkr). c) att 2014 göra en ramminskning på 19,8 mkr motsvarande ytterligare 50 årsarbetare. d) att 2015 göra en ramminskning på 34,8 mkr motsvarande ytterligare 80 årsarbetare. e) att 2011 års underskott på 32 mkr återställs under planperioden med 10,6 mkr/år. Detta finansieras genom överskottet från 2012 på cirka 40 mkr. Av överskottet från 2012 återstår 8 mkr. f) att det därmed uppnådda totala överskottet på 26 mkr är det prognostiserade handlingsutrymmet under planperioden. g) att det finansiella målet ska vara 2 % från 2016 h) att kommunen under planperioden ska ha en investeringsvolym på högst 65 mkr/år i) att handlingsutrymmet 2013 beräknas till 26 mkr/3 = 8,7 mkr varav vi använder högst 5 mkr till följande nya satsningar: - Utökning av antalet fritidsledare 0,4 mkr - Drogsamordnare 0,5 mkr - Utökning Näringslivskontoret 0,5 mkr - Bidrag Bollnäsdraget 0,5 mkr - Minskning av barngrupperna i förskolan 3,0 mkr Följande investeringsobjekt prioriteras: - Projektering sporthallar i Arbrå och Kilafors - Upprustning gator i Arbrå - Förskola på Ren (2 avd) Bengt-Olov Renöfält (C) yrkar bifall till centerpartiets förslag Ändringar pkt 1 i ekonomikontorets förslag: att för år 2013 fastställa utdebiteringen till 21,21 kr per skattekrona efter skatteväxling med Landstinget Gävleborg med 22 öre avseende hemsjukvård Nya punkter som kompletterar ekonomikontorets förslag: A. att med hänvisning till 2012 års prognostiserade överskott använda 5753 tkr år 2013 och 5753 tkr år 2014 i enlighet med de resultatutjämningsregler som föreslås träda i kraft 1 januari 2013, vilket

15 Kommunstyrelsens arbetsutskott innebär att behovet av ramminskningar reduceras med 5753 tkr vartdera året 2013 och B. att i budgeten inarbeta posten minskade kostnader, kommunchefens uppdrag uppgående till tkr för budgetåret 2013 och tkr för år 2014 samt tkr för år C. att uppdra till kommunchefen och FLG att identifiera åtgärder för att effektivisera den kommunala resursanvändningen med tkr för budgetåret 2013 och tkr för år 2014 samt tkr för år Kärnverksamheten skall skyddas och tänkbara åtgärder är bl.a. organisationsförändring, lokalminskning, samverkan mellan kommuner och konkurrensutsättning. Identifierade åtgärder skall behandlas av Kommunfullmäktige senast februari D. att ge kommunchefen i uppdrag att ta fram en personalförsörjningsplan och i samband med detta se över gällande regler kring SAP-Ö och heltidsbeslutet. Delrapportering till Kommunstyrelsen februari E. att uppdra till kommunchefen att senast i februari 2013 anordna ett seminarium för att utveckla processen kring investeringsbudgeten och dess uppföljning för att möjliggöra förändringar inför budget F. att samtliga beslutsförslag till Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige skall beskriva hur antalet jobb i kommunen påverkas. G. att tillskjuta 7 miljoner kr till BUN för att minska barngrupperna inom barnomsorgen, öka antalet timmar för 15 timmarsbarnen till 30 timmar samt även bereda dessa barn möjlighet till lunch. Hantering av medlen skall beslutas vid BUN:s sammanträde januari 2013 i samband med att kostnader och övriga konsekvenser av att minska barngruppernas storlek inom förskolan redovisas. H. att tillskjuta 500 tkr till kommunstyrelsen för att inrätta tjänst som aktivt jobbar med att inventera jobb och möjligheter till utökad sysselsättning för kommunens medborgare. I. att tillskjuta 500 tkr till kommunstyrelsen för aktiv kontakt med näringslivet. J. att tillskjuta 1 miljoner kr till kommunstyrelsen för att utöka antalet sommarjobb i kommunen. K. att tillskjuta 500 tkr till kommunstyrelsen för att inrätta tjänst som aktivt jobbar med att söka efter interna och externa praktikplatser. L. att tillskjuta 500 tkr till kommunstyrelsen för att inrätta tjänst som aktivt söker och fördelar kommunala stödansökningar. M. att tillskjuta 1,5 miljoner kr till språkstöd inom förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning med inriktning mot hemspråk, studiehandledning och läxhjälp. Medlen fördelas av FLG efter behovsanalys.

16 Kommunstyrelsens arbetsutskott N. att tillskjuta 500 tkr till kommunstyrelsen för att inrätta tjänst som drogsamordnare. O. att tillskjuta 2 miljoner kr till socialchefen att disponera för oförutsedda kostnader. P. att avrapportering av tillskjutna medel skall ske till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i samband med delårs och årsbokslut. Proposition Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att arbetsutskottet beslutar enligt Peter Nordebos (FP) förslag. Handlingar Majoritetens förslag till budget. Oppositionens förslag till budget. Centerpartiets förslag till budget. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 143 Nämndernas förslag med FLG:s beredningsförslag till Verksamhets- och investeringsplan för år Verksamhetsplaner för år 2013 Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen