Kommunfullmäktige Tid och plats Sessionssalen, klockan 17:00 21:15. Paragrafer

Transkript

1 Kommunfullmäktige Tid och plats Sessionssalen, klockan 17:00 21:15 Paragrafer Beslutande Marie Centerwall (S) Jan Lahenkorva (S) Erika Engberg (S) Stefan Permickels (S) Christina Ungh (S) Lars B Andersson (S) ; Malena Lundell (S) ; Gertrud Dagh Hedin (S) Bo Lindgren (S) Shida Kinuka (S) Marzavan Arafat (S) Birgitta Andersson (S) Marianne Wängelin (S) Anita Blomqvist (S) Kristoffer Lindberg (S) Ingrid Hammarberg (FP) Leif Jonsson (FP) Jan Karlsson (FP) Peter Nordebo (FP) Magnus Natander (FP) Kent Hedberg (SVP) Henrik Olofsson (SVP) Anna-Maria Forsell Mörk (V) Göran Jansson (V) Joel Tidén (MP) Olle Nilsson Sträng (BP) Karl-Gunnar Backan (BP) Sofia Nordell (BP) Anna-Maria Eriksson (BP) Roger Lindblom (BP) Benny Engberg (BP) Ingvar Persson (M) Åsa Äng Eriksson (M)

2 Kommunfullmäktige Lena Roos (M) Nanette Andersson (M) Per Bång (M) Karin Ånöstam (C) Thomas Backan (C) ; Stefan Jonäng (C) ; Irène Frank (C) Bengt-Olov Renöfält (C) Per-Erik Andersson (C) Anders Bergsten (KD) Råsie Sigvardsson-Berbres (KD) Pär Norling (SD) Görgen Oderstad (SD) Kjell Linderoth (SD) Icke tjänstgörande ersättare Lars B Andersson (S) Lena Sundh Berglund (S) Saga Astner (FP) Yvonne Larsson (SVP) Henrik Rubensson (V) Jan Åbjörn (M) Åke Fläckman (KD) Bo Hammartorn (SD) Övriga deltagare Leopold Stoltz, kommunchef Kjell Öhrström, ekonomichef Nils Jonsson, budgetansvarig Maud Kvarnäng (C), ordförande revisionen Ingemar O'Nils (M), revisor Tor Jonsson (S), revisor Josefine Johansson, sekreterare Åhörare 6 Internetlyssnare Utses att justera Shida Kinuka och Olle Nilsson Sträng

3 Kommunfullmäktige Justeringens tid och plats Måndagen den 19 december 2011, kl , på kommunstyrelsens expedition Josefine Johansson sekreterare Stefan Permickels ordförande Shida Kinuka justerare Olle Nilsson Sträng justerare Anslag om justering har gjorts enligt lag på kommunens anslagstavla den 20 december Anslaget tas ner tidigast den 11 januari Stefan Permickels ordförande

4 Kommunfullmäktige Innehållsförteckning Tid och plats Paragrafer Beslutande Icke tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Åhörare Internetlyssnare Utses att justera Justeringens tid och plats Innehållsförteckning Anmälan av länsstyrelsens protokoll över utseende av ny ersättare i kommunfullmäktige Beslut Redogörelse Allmänhetens frågestund och möjlighet att lämna medborgarförslag Allmänhetens frågor Medborgarförslag Medborgarförslag om hur barn- och utbildningsnämnden ska kunna hålla sin budget Beslut Redovisning av uppdrag till teknik- och fritidsnämnden förslag till investeringsvolym med objekt för år 2012 på 50 mkr exklusive VA-investeringar Beslut Redogörelse Kommunstyrelsens förslag Handlingar Verksamhets- och investeringsplan , årsbudget Beslut Anteckning Redogörelse Kommunstyrelsens förslag Yrkanden Propositionsordning Handlingar Daniel Bris (S) med anhållan om befrielse från samtliga kommunala uppdrag Beslut Örjan Olsson, tidigare (S), med anhållan om befrielse från samtliga kommunala uppdrag Beslut

5 Kommunfullmäktige Ordföranden hälsar ledamöter, åhörare, pressens representanter, närradio- och internetlyssnare välkomna till dagens sammanträde. Ordförande förklarar sammanträdet öppnat. 290 Upprop förrättas. 291 Sammanträdet förklaras lagligen kungjort. Ordföranden meddelar vidare att ytterligare ärende, utöver de på föredragningslistan upptagna, finns att behandla, nämligen: Anmälan av länsstyrelsen protokoll över utseende av ny ersättare i kommunfullmäktige. Medborgarförslag om hur barn- och utbildningsnämnden ska kunna hålla sin budget. Daniel Bris (S) med anhållan om befrielse från samtliga kommunala uppdrag. Örjan Olsson, tidigare (S), med anhållan om befrielse från samtliga kommunala uppdrag. Därutöver finns följande handlingar utlagda på borden: Fråga till allmänhetens frågestund.

6 Kommunfullmäktige Dnr Dpl Anmälan av länsstyrelsens protokoll över utseende av ny ersättare i kommunfullmäktige Beslut Kommunfullmäktige beslutar lägga anmälan till handlingarna. Redogörelse Länsstyrelsen har för tiden till och med den 31 oktober 2014 utsett; - Åke Ericsson till ny ersättare för Folkpartiet liberalerna efter Margit Jonsson. Protokollsutdrag: Åke Ericsson, lönekontoret, kommunstyrelsekontoret, akt

7 Kommunfullmäktige Dnr Dpl Allmänhetens frågestund och möjlighet att lämna medborgarförslag Kommunens medborgare har rätt att under högst en halvtimme, före ärendehanteringen, ställa skriftliga frågor till presidierna i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna samt att lämna medborgarförslag. Allmänhetens frågor Frågor skall framställas före sammanträdet till fullmäktigepresidiet, som även finns till hjälp en halvtimme före sammanträdet för formulering m m. Frågan läses upp på mötet av ordföranden, varefter svarande och frågande har vardera ett inlägg på två minuter, samt vardera ett genmäle på högst en minut. Debatt med anledning av frågan får föras endast mellan frågeställaren och den som besvarar. Medborgarförslag Ett medborgarförslag skall vara skriftligt och egenhändigt undertecknat av en eller flera. Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma medborgarförslag. Ett medborgarförslag väcks genom att den ges in till kommunstyrelsekontoret. Ett medborgarförslag får också lämnas vid ett sammanträde med fullmäktige. Ett medborgarförslag får delegeras till kommunstyrelsen eller berörd nämnd. Fråga från Jan-Erik Englund, Vallsta; Fråga till kommunstyrelsens ordförande Marie Centerwall (S). Nedanstående text finns i kommunfullmäktiges arbetsordning, och min fråga är varför kommunfullmäktige och kommunstyrelse tolkar sista stycket på olika sätt. På kommunfullmäktige har den som skrivit ett medborgarförslag rätt att under fem minuter yttra sig på allmänhetens frågestund, medan denna rätt finns vid ärendehanteringen på kommunstyrelsen. För mig börjar ledamöternas beslutsdiskussion efter punkten allmänhetens frågestund, oavsett om det är på kommunfullmäktige eller i styrelser och nämnder, och någon dialog mellan förslagsställare och ledamöter får ju inte förekomma. Anser du att medborgarförslag skall hanteras på samma sätt i kommunfullmäktige och nämnder? Medborgarförslag kan endast väckas till kommunfullmäktige. Ett medborgarförslag skall vara skriftligt och egenhändigt undertecknat av en eller flera. Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma medborgarförslag. Ett medborgarförslag väcks genom att den ges in till kommunstyrelsekontoret. Ett medborgarförslag får också lämnas vid ett sammanträde med fullmäktige. Ett medborgarförslag får delegeras till kommunstyrelsen eller berörd nämnd.

8 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen och nämnderna skall minst en gång om året informera fullmäktige om de beslut som fattats i ärenden. Styrelsen och nämnderna skall även informera om de ärenden som inte avgjorts inom ett år. Redovisningen skall göras på fullmäktiges ordinarie sammanträde i april. Förslagsställaren har yttranderätt när förslaget behandlas på kommunfullmäktige, dock före ledamöternas beslutsdiskussion, och med en begränsning till 5 minuter. Samma rätt har förslagsställaren även när förslaget behandlas på styrelsen eller nämnderna vid delegation eller yttrande. Kommunstyrelsens ordförande Marie Centerwall (S) besvarar frågan och meddelar att utförligare svar kommer vid ett senare tillfälle. Fråga från Bengt Andersson, Bollnäs: På SJ-bangården står sedan flera år tretton järnvägsvagnar fullkletade med så kallat graffitti, minsann ingen vacker syn. Eftersom vagnarna inte används borde de väl kunna bogseras till någon avsides belägen bandel. Jag känner till att denna fråga ska ställas till banverket, men en privatperson kan inte påverka detta. Kan inte Bollnäs ställa krav på banverket att åtgärda saken? Kommunstyrelsens ordförande Marie Centerwall (S) besvarar frågan. Fråga från Bengt Andersson, Bollnäs: Flygplanet vid Stagårdens entré är utlånad av Linköpings flygmuseum. Bollnäs kommun har deponerat kronor för detta. Enligt avtal ska planet målas senast vart tionde år. Nya skyltar erhålls av flygmuseet. Det har nu gått minst tolv år sedan planet satts på plats och ingen åtgärd har vidtagits. Om/när museet önskar få tillbaka planet måste kommunen låta montera ner planet och bekosta transporten. Går det så illa står endast ett betongfundament kvar, det torde på sin tid ha kostat cirka kronor. Hur ser man från Bollnäs kommun på saken? Kommunstyrelsens ordförande Marie Centerwall (S) besvarar frågan kortfattat och meddelar att ett skriftligt svar på frågan kommer att lämnas till frågeställaren. Kommunfullmäktige förklarar frågorna besvarade. Protokollsutdrag: Akt

9 Kommunfullmäktige Dnr Dpl Medborgarförslag om hur barn- och utbildningsnämnden ska kunna hålla sin budget Beslut Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgarförslaget till barn- och utbildningsnämnden och teknikoch fritidsnämnden. Följande medborgarförslag, daterad , är ingivet av Stig Hagengran, Arbrå; Förslag på hur Barn och utbildningsnämnden skall kunna hålla sin budget. Jag har tittat på SVT1 UR program Världens bästa skitskola! Efter att sett programmet vill jag föreslå att Kommunfullmäktige sätter verkliga och rättvisa hyreskostnader för kommunens skollokaler. En gammal skolan skall bara betala för de lokaler de använder, på de skolor där föräldrar bryr sej och gör saker för undervisningen, skall detta räknas skolan tillgodo. Om skolhuset ligger ute i en by är ju marknadsvärdet obefintligt och sannolikheten att kommunen bygger nytt finns inte, då skall inte skolan belastas med fantasikostnader för lokaler. TV programmet visades hur privatskolor tar ut övervinster ur skolan! Det blir samma sak om kommunen tar fantasisummor av skolan. Kommunen har ett ansvar för hela Bollnäs kommun med alla byar. Skolbarnen klarar sej säkert utan byskolorna, men Byarna klarar sej ej utan skolorna. Kommunens ansvar är Barn Utbildning och Omsorg! Jag föreslår att kommunen sätter skäliga kostnader på skollokaler! Protokollsutdrag: Stig Hagengran, barn- och utbildningsnämnden, teknik- och fritidsnämnden, akt

10 Kommunfullmäktige Dnr Dpl Redovisning av uppdrag till teknik- och fritidsnämnden förslag till investeringsvolym med objekt för år 2012 på 50 mkr exklusive VA-investeringar Beslut Kommunfullmäktige beslutar att anslå till exploateringsbudget nya handelsområden 300 tkr 2012, att anslå till Stadshustorg Brotorg Långgatan Stationsgatan, 500 tkr 2012 samt att i övrigt godkänna teknik- och fritidsnämndens förslag. Redogörelse Kommunfullmäktige beslutade , 174, att uppdra till teknik- och fritidsnämnden att i samråd med barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden arbeta fram ett förslag till investeringsvolym med objekt för år 2012 på 50 mkr exklusive VA-investeringar. Teknik-, service- och fritidsförvaltningen har tagit fram ett förslag på en investeringsvolym till år 2012 som innebär att fastställd investeringsbudget 2012 för förvaltningen reduceras till tkr från tkr, samt att beräknad tilläggsbudgetnivå från år 2011 till 2012 minskas till tkr från tkr. Total investeringsvolym för teknik- och fritidsnämnden år 2012 blir med detta förslag tkr (exklusive va-investeringar) och tkr senareläggs. Teknik- och fritidsnämnden beslutade , 93, att komplettera föreslagen reducerad investeringsnivå för teknik- och fritidsnämnden år 2012 med inbrottslarm 500 tkr och i övrigt godkänna den, att godkänna upprättad konsekvensbeskrivning för senareläggning av investeringar samt att överlämna dessa till kommunstyrelsen för vidare handläggning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade , 180, att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anslå till exploateringsbudget nya handelsområden 300 tkr 2012,

11 Kommunfullmäktige att anslå till Stadshustorg Brotorg Långgatan Stationsgatan, 500 tkr 2012 samt att i övrigt godkänna teknik- och fritidsnämndens förslag. Handlingar Kommunstyrelsens protokoll , 347 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 180 Teknik- och fritidsnämndens protokoll , 93, med bilagor: Tjänsteutlåtande från teknik-, service- och fritidsförvaltningen Konsekvensbeskrivning av att investeringar senareläggs Förslag till ny investeringsnivå 2012 Kommunfullmäktiges protokoll , 174 Protokollsutdrag: Teknik- och fritidsnämnden, ekonomikontoret, akt

12 Kommunfullmäktige Dnr Dpl Verksamhets- och investeringsplan , årsbudget 2012 Beslut Kommunfullmäktige beslutar 1. att för år 2012 fastställa utdebiteringen till 20,64 kronor per skattekrona efter skatteväxling med Landstinget Gävleborg med 26 öre avseende kollektivtrafik, 2. att driftbudgeten är anslagsbunden inom respektive nämnds/förvaltnings ansvarsområde, 3. att investeringsbudgeten är anslagsbunden på respektive projekt med undantag av nedanstående verksamhet där anslagsbindningen ligger på 2-positioners verksamhetsnivå: - verksamhet 76 vatten- och avloppshantering, samt - att kommunstyrelsen får bevilja omdisponeringar från ovanstående anslagsbindning även enligt punkt 2, 4. att kapitalkostnaden beräknas enligt nominell annuitetsmetod med en räntesats på 4,2 procent och en 4-årig räntebindning, dock att affärsmässiga investeringar kan debiteras kapitalkostnad efter samma räntesats som erhålls vid upplåning, 5. att den årliga kapitalkostnaden till följd av investeringar ska finansieras inom befintlig driftkostnadsram och att beslut om investeringar ska åtföljas av driftkostnadskalkyl, som även visar på vilket sätt driftkostnaden ska finansieras, 6. att kommunstyrelsen har bemyndigande att, inom anvisad ram, fördela föreningsbidrag och anslag till studieorganisationer i enlighet med av fullmäktige antagna bidragsnormer, 7. att socialnämnden har bemyndigande att, inom anvisad budgetram, fördela anslag till berörda föreningar och organisationer, 8. att tekniska nämnden har bemyndigande att, inom anvisad budgetram, bevilja vägbidrag till föreningar och enskilda i enlighet med av fullmäktige antagna normer,

13 Kommunfullmäktige att varje nämnd beslutar om förändringar av taxor och avgifter av mindre kommunalekonomisk betydelse, 10. att nämnder/förvaltningar ska kontinuerligt följa kostnadsutvecklingen inom sina ansvarsområden och ordna sin verksamhet på sådant sätt att kostnaderna håller sig inom anvisad budgetram och en gång per halvår till kommunstyrelsen redovisa beräknat årsbudgetutfall, samt upprätta underlag för att ta fram delårsrapport och att inga åtaganden får göras som inte är finansierade, 11. att för finansiering av investeringar i affärsmässig verksamhet för år 2012 får kort eller långfristig upplåning göras med 100 mkr, 12. att kommunens checkkredit i koncernkontot får uppgå till 100 mkr, 13. att godkänna förslag till investeringsbudget för år 2012, 14. att skötsel och underhåll av så kallad konstnärlig utsmyckning ska finansieras inom befintlig budgetram, 15. att anslagna medel för skötsel av vattenspel i sjön Vågen med 55 tkr/år och så kallade Åtgärder Vågen med 40 tkr/år har överförts till teknik- och fritidsnämndens ansvarsområde och att dessa medel inte får tas bort eller omdisponeras till annan verksamhet, 16. att fastställa arbetsgivaravgiften till 39,0 % för år 2012, 17. att godkänna förslag till fördelning av bidrag till Kommunalförbundet Södra Hälsingland ska övergå till en långsiktig modell varigenom bidrag ska fördelas i relation till antal invånare varigenom Bollnäs kommuns bidrag successivt höjs från 39,2% år 2011 till 41,5% år 2014 samt att uppdragsarbetet gällande kostnadsfördelningsmodellen därmed förklaras utfört, 18. att kommunen under en rullande 3-årsperiod ska ha ett överskott, som motsvarar minst 1 % av skatteintäkter och generella statsbidrag det vill säga minst + 12 mkr/år, 19. att kommunen under en rullande 3-årsperiod ska ha en investeringsvolym på högst 80 mkr/år motsvarande avskrivningar och årets resultat, 20. att planen utgör underlag för budgetramar till nämnder för åren , 21. att för Bollnäs Energi AB:s låneförpliktelser teckna kommunens borgen såsom för egen skuld upp till ett totalt högsta lånebelopp på 582 mkr jämte därpå löpande ränta,

14 Kommunfullmäktige att för AB Bollnäs Bostäders låneförpliktelser teckna kommunens borgen såsom för egen skuld upp till ett totalt högsta lånebelopp på 600 mkr, jämte därpå löpande ränta, 23. att ekonomichefen får göra justeringar på grund av t. ex. generella regleringar mellan stat och kommun, organisatoriska eller redaktionella ändringar mellan nämnder/förvaltningar samt andra justeringar eller ändringar, som kan bli aktuella för att verksamheten ska fungera på ett rationellt och ändamålsenligt sätt, 24. att äskandet från Inköp Gävleborg (med diarienummer ) får anses behandlat i och med behandlandet av detta ärende, 25. att anslå 1200 tkr till Biografteatern i Kilafors, 26. att kulturskolans ram är oförändrad för åren , 27. att budgetram till studieförbunden för 2012 är oförändrad, 28. att uppdra till kommunstyrelsen för översyn av regelverket för studieförbundsbidrag och föreningsbidrag för beslut inför 2013, 29. att uppdra till barn- och utbildningsnämnden för att stärka och effektivisera samarbete inom gymnasieskolan Hälsingland, 30. att uppdra till kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden för att utreda förutsättningarna för alternativ placering av biblioteket i Arbrå, 31. att uppdra till förvaltningarna att minska extern förhyrning av lokaler till en summa av minst 1 miljon kronor tillsammans, 32. att uppdra till samtliga nämnder och styrelser att göra en översyn av taxor och avgifter, 33. att minska anslaget för demokratiutveckling till 100 tkr, att kostnader därutöver för demokratiutveckling får belasta nämndernas budgetar, 34. att minska anslaget för marknadsföring med 50 tkr 2012 och 100 tkr 2013, 35. att frysa partistödet för år 2012 till 2011 års nivå 46 tkr, 36. att uppdra till samtliga nämnder och styrelser att tillsammans minska sammanträdeskostnaderna med sammanlagt 200 tkr, 37. att minska anslaget för revisionen med 100 tkr,

15 Kommunfullmäktige att överföra vissa brandposter till Kommunalförbundet Södra Hälsingland, minskning 70 tkr, 39. att till Hälsinglands turism anslå 150 tkr 2013, 2014, 40. att till projekt Fjällvägen anslå 30 tkr 2012,2013,2014, 41. att lokaler i Kulturkvarteret nivåanpassas 160 tkr, 42. att lokaler för infocenter, 130 tkr, belastar kommunstyrelseförvaltning, 43. att kulturverksamhetens budgetram i enlighet med 2011 nivå för åren , 44. att samtliga nämnder finansierar införandet av en ny IT-plattform 4800 tkr, 45. enligt tidigare beslut i ramtilldelning för 2012: - - att socialnämndens ram förstärks med 13 miljoner kr, - - att teknik- och fritidsnämndens ram förstärks med 6,8 miljoner kr, - - att barn- och utbildningsnämndens ramminskning är på grund av ett minskat elevunderlag samt den tillfälliga ramförstärkning för år 2011, samt 46. att i övriga delar enligt budgetbilagorna 1-3 godkänna det framlagda förslaget till flerårsplan för på driftbudgeten och investeringsbudgeten enligt bilagda handlingar. Anteckning Sammanträdet ajourneras under handläggningen av detta ärende mellan kl och kl Redogörelse Förvaltningens föreslag: 1. att för år 2012 fastställa utdebiteringen till 20,64 kronor per skattekrona efter skatteväxling med Landstinget Gävleborg med 26 öre avs kollektiv-trafik, 2. att driftbudgeten är anslagsbunden inom respektive nämnds/förvaltnings ansvarsområde, 3. att investeringsbudgeten är anslagsbunden på resp. projekt med undantag av nedanstående verksamhet där anslagsbindningen ligger på 2-positioners verksamhetsnivå: - verksamhet 76 vatten- och avloppshantering, samt - att kommunstyrelsen får bevilja omdisponeringar från ovanstående anslagsbindning även enligt punkt 2,

16 Kommunfullmäktige att kapitalkostnaden beräknas enligt nominell annuitetsmetod med en räntesats på 4,2 procent och en 4-årig räntebindning, dock att affärsmässiga investeringar kan debiteras kapitalkostnad efter samma räntesats som erhålls vid upplåning, 5. att den årliga kapitalkostnaden till följd av investeringar skall finansieras inom befintlig driftkostnadsram och att beslut om investeringar skall åtföljas av driftkostnadskalkyl, som även visar på vilket sätt driftkostnaden skall finansieras, 6. att kommunstyrelsen har bemyndigande att, inom anvisad ram, fördela föreningsbidrag och anslag till studieorganisationer i enlighet med av full-mäktige antagna bidragsnormer, 7. att socialnämnden har bemyndigande att, inom anvisad budgetram, fördela anslag till berörda föreningar och organisationer, 8. att tekniska nämnden har bemyndigande att, inom anvisad budgetram, bevilja vägbidrag till föreningar och enskilda i enlighet med av fullmäktige antagna normer, 9. att varje nämnd beslutar om förändringar av taxor och avgifter av mindre kommunalekonomisk betydelse, 10. att nämnder/förvaltningar skall kontinuerligt följa kostnadsutvecklingen inom sina ansvarsområden och ordna sin verksamhet på sådant sätt att kostnaderna håller sig inom anvisad budgetram och en gång per halvår till kommunstyrelsen redovisa beräknat årsbudgetutfall, samt upprätta underlag för att ta fram delårsrapport och att inga åtaganden får göras som inte är finansierade, 11. att för finansiering av investeringar i affärsmässig verksamhet för år 2012 får kort eller långfristig upplåning göras med 100 mkr, 12. att kommunens checkkredit i koncernkontot får uppgå till 100 mkr, 13. att godkänna förslag till investeringsbudget för år 2012, 14. att skötsel och underhåll av s k konstnärlig utsmyckning skall finansieras inom befintlig budgetram, 15. att anslagna medel för skötsel av vattenspel i sjön Vågen med 55 tkr/år och s k Åtgärder Vågen med 40 tkr/år har överförts till Teknik- och fritids-nämndens ansvarsområde och att dessa medel inte får tas bort eller omdisponeras till annan verksamhet, 16. att fastställa arbetsgivaravgiften till 39,0 % för år 2012, 17. att godkänna förslag till fördelning av bidrag till Kommunalförbundet Södra Hälsingland skall övergå till en långsiktig modell varigenom bidrag skall fördelas i relation till antal invånare varigenom Bollnäs Kommuns bidrag successivt höjs från 39,2% år 2011 till 41,5% år 2014 samt att uppdragsarbetet gällande kostnadsfördelningsmodellen förklaras utfört, 18. att kommunen under en rullande 3-årsperiod skall ha ett överskott, som motsvarar minst 1 % av skatteintäkter och generella statsbidrag det vill säga minst + 12 mkr/år, 19. att kommunen under en rullande 3-årsperiod skall ha en investeringsvolym på högst 80 mkr/år motsvarande avskrivningar och årets resultat, 20. att planen utgör underlag för budgetramar till nämnder för åren ,

17 Kommunfullmäktige att för Bollnäs Energi AB:s låneförpliktelser teckna kommunens borgen såsom för egen skuld upp till ett totalt högsta lånebelopp på 582 mkr jämte därpå löpande ränta, 22. att för AB Bollnäs Bostäders låneförpliktelser teckna kommunens borgen såsom för egen skuld upp till ett totalt högsta lånebelopp på 600 mkr, jämte därpå löpande ränta, 23. att ekonomichefen får göra justeringar på grund av t ex generella regleringar mellan stat och kommun, organisatoriska eller redaktionella ändringar mellan nämnder/förvaltningar samt andra justeringar eller ändringar, som kan bli aktuella för att verksamheten skall fungera på ett rationellt och ändamålsenligt sätt, 24. att äskandet från Inköp Gävleborg (med diarienummer ) får anses behandlat i och med antagande av denna budget samt 25. att i övriga delar enligt budgetbilagorna 1 och 2 godkänna det framlagda förslaget till flerårsplan för på driftbudgeten och investeringsbudgeten enligt bilagda handlingar. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade , 181, att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1. att för år 2012 fastställa utdebiteringen till 20,64 kronor per skattekrona efter skatteväxling med Landstinget Gävleborg med 26 öre avseende kollektivtrafik, 2. att driftbudgeten är anslagsbunden inom respektive nämnds/förvaltnings ansvarsområde, 3. att investeringsbudgeten är anslagsbunden på respektive projekt med undantag av nedanstående verksamhet där anslagsbindningen ligger på 2-positioners verksamhetsnivå: - verksamhet 76 vatten- och avloppshantering, samt - att kommunstyrelsen får bevilja omdisponeringar från ovanstående anslagsbindning även enligt punkt 2, 4. att kapitalkostnaden beräknas enligt nominell annuitetsmetod med en räntesats på 4,2 procent och en 4-årig räntebindning, dock att affärsmässiga investeringar kan debiteras kapitalkostnad efter samma räntesats som erhålls vid upplåning, 5. att den årliga kapitalkostnaden till följd av investeringar ska finansieras inom befintlig driftkostnadsram och att beslut om investeringar ska åtföljas av driftkostnadskalkyl, som även visar på vilket sätt driftkostnaden ska finansieras, 6. att kommunstyrelsen har bemyndigande att, inom anvisad ram, fördela föreningsbidrag och anslag till studieorganisationer i enlighet med av fullmäktige antagna bidragsnormer, 7. att socialnämnden har bemyndigande att, inom anvisad budgetram, fördela anslag till berörda föreningar och organisationer,

18 Kommunfullmäktige att tekniska nämnden har bemyndigande att, inom anvisad budgetram, bevilja vägbidrag till föreningar och enskilda i enlighet med av fullmäktige antagna normer, 9. att varje nämnd beslutar om förändringar av taxor och avgifter av mindre kommunalekonomisk betydelse, 10. att nämnder/förvaltningar ska kontinuerligt följa kostnadsutvecklingen inom sina ansvarsområden och ordna sin verksamhet på sådant sätt att kostnaderna håller sig inom anvisad budgetram och en gång per halvår till kommunstyrelsen redovisa beräknat årsbudgetutfall, samt upprätta underlag för att ta fram delårsrapport och att inga åtaganden får göras som inte är finansierade, 11. att för finansiering av investeringar i affärsmässig verksamhet för år 2012 får kort eller långfristig upplåning göras med 100 mkr, 12. att kommunens checkkredit i koncernkontot får uppgå till 100 mkr, 13. att godkänna förslag till investeringsbudget för år 2012, 14. att skötsel och underhåll av så kallad konstnärlig utsmyckning ska finansieras inom befintlig budgetram, 15. att anslagna medel för skötsel av vattenspel i sjön Vågen med 55 tkr/år och så kallade Åtgärder Vågen med 40 tkr/år har överförts till teknik- och fritidsnämndens ansvarsområde och att dessa medel inte får tas bort eller omdisponeras till annan verksamhet, 16. att fastställa arbetsgivaravgiften till 39,0 % för år 2012, 17. att godkänna förslag till fördelning av bidrag till Kommunalförbundet Södra Hälsingland ska övergå till en långsiktig modell varigenom bidrag ska fördelas i relation till antal invånare varigenom Bollnäs kommuns bidrag successivt höjs från 39,2% år 2011 till 41,5% år 2014 samt att uppdragsarbetet gällande kostnadsfördelningsmodellen därmed förklaras utfört, 18. att kommunen under en rullande 3-årsperiod ska ha ett överskott, som motsvarar minst 1 % av skatteintäkter och generella statsbidrag det vill säga minst + 12 mkr/år, 19. att kommunen under en rullande 3-årsperiod ska ha en investeringsvolym på högst 80 mkr/år motsvarande avskrivningar och årets resultat, 20. att planen utgör underlag för budgetramar till nämnder för åren , 21. att för Bollnäs Energi AB:s låneförpliktelser teckna kommunens borgen såsom för egen skuld upp till ett totalt högsta lånebelopp på 582 mkr jämte därpå löpande ränta, 22. att för AB Bollnäs Bostäders låneförpliktelser teckna kommunens borgen såsom för egen skuld upp till ett totalt högsta lånebelopp på 600 mkr, jämte därpå löpande ränta, 23. att ekonomichefen får göra justeringar på grund av t. ex. generella regleringar mellan stat och kommun, organisatoriska eller redaktionella ändringar mellan nämnder/förvaltningar samt andra justeringar eller ändringar, som kan bli aktuella för att verksamheten ska fungera på ett rationellt och ändamålsenligt sätt,

19 Kommunfullmäktige att äskandet från Inköp Gävleborg (med diarienummer ) får anses behandlat i och med behandlandet av detta ärende, 25. att anslå 1200 tkr till Biografteatern i Kilafors, 26. att kulturskolans ram är oförändrad för åren , 27. att budgetram till studieförbunden för 2012 är oförändrad, 28. att uppdra till kommunstyrelsen för översyn av regelverket för studieförbundsbidrag och föreningsbidrag för beslut inför 2013, 29. att uppdra till barn- och utbildningsnämnden för att stärka och effektivisera samarbete inom gymnasieskolan Hälsingland, 30. att uppdra till kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden för att utreda förutsättningarna för alternativ placering av biblioteket i Arbrå, 31. att uppdra till förvaltningarna att minska extern förhyrning av lokaler till en summa av minst 1 miljon kronor tillsammans, 32. att uppdra till samtliga nämnder och styrelser att göra en översyn av taxor och avgifter, 33. att minska anslaget för demokratiutveckling till 100 tkr, att kostnader därutöver för demokratiutveckling får belasta nämndernas budgetar, 34. att minska anslaget för marknadsföring med 50 tkr 2012 och 100 tkr 2013, 35. att frysa partistödet för år 2012 till 2011 års nivå 46 tkr, 36. att uppdra till samtliga nämnder och styrelser att tillsammans minska sammanträdeskostnaderna med sammanlagt 200 tkr, 37. att minska anslaget för revisionen med 100 tkr, 38. att överföra vissa brandposter till Kommunalförbundet Södra Hälsingland, minskning 70 tkr, 39. att till Hälsinglands turism anslå 150 tkr 2013, 2014, 40. att till projekt Fjällvägen anslå 30 tkr 2012,2013,2014, 41. att lokaler i Kulturkvarteret nivåanpassas 160 tkr, 42. att lokaler för infocenter, 130 tkr, belastar kommunstyrelseförvaltning, 43. att kulturverksamhetens budgetram i enlighet med 2011 nivå för åren , 44. att samtliga nämnder finansierar införandet av en ny IT-plattform 4800 tkr, 45. enligt tidigare beslut i ramtilldelning för 2012: - att socialnämndens ram förstärks med 13 miljoner kr, - att teknik- och fritidsnämndens ram förstärks med 6,8 miljoner kr, - att barn- och utbildningsnämndens ramminskning är på grund av ett minskat elevunderlag samt den tillfälliga ramförstärkning för år 2011, samt 46. att i övriga delar enligt budgetbilagorna 1 och 2 godkänna det framlagda förslaget till flerårsplan för på driftbudgeten och investeringsbudgeten enligt bilagda handlingar. Yrkanden Marie Centerwall (S) yrkar, med instämmande av Peter Nordebo (FP), Anna- Maria Forssell Mörk (V), Kent Hedberg (SVP), Joel Tidén (MP), Ingrid Hammarberg (FP), Jan Lahenkorva (S), Erika Engberg (S), Henrik Olofsson (SVP), Kristoffer Lindberg (S) och Göran Jansson (V), bifall till kommunstyrelsens förslag.

20 Kommunfullmäktige Ingvar Persson (M) föreslår, med instämmande av Olle Nilsson Sträng (BP), Karin Ånöstam (C), Anders Bergsten (KD), Åsa Äng Eriksson (M), Iréne Frank (C), Lena Roos (M) och Benny Engberg (BP). a) att all verksamhet, undantaget vård, omsorg och pedagogisk verksamhet, ska effektiviseras motsvarande 1%, b) att de politiska kostnaderna ska minskas med totalt 1 miljon kronor (genom bland annat kvällsmöten, minskat partistöd, förändrade och tydligare arvodesregler), c) att uppdra till kommunfullmäktiges valberedning att utreda ett eventuellt sammanförande av nämnden för lärande och arbete och barn- och utbildningsnämnden, d) att kommunstyrelsens utskott för kultur- och internationella frågor tas bort (kommunstyrelsens arbetsutskott blir beredande organ för frågorna), e) att elevpengen fastställs av kommunfullmäktige i samband med att verksamhets- och kvalitetsmål fastställs, f) att Bollnäs kommun inför utmaningsrätt för all verksamhet, med undantag av myndighetsutövning och verksamhet som bedöms inte vara lämplig att lägga ut i någon form av entreprenader, g) att uppdra till kommunstyrelsen att se över taxor och avgifter, h) att bilda ett fastighetsbolag (för att få en mer kompetent styrning), i) att utöka miljö- och byggnämndens budget med 500 tkr för år 2012 samt att ge nämnden i uppdrag att färdigställa detaljplanen för Bro 4:4 med inriktning av kommunfullmäktiges beslut att gamla SJ-området utvecklas mot ett upplevelse- och innovationscentrum, j) att uppdra till AB Bollnäs Bostäder att projektera och bygga ett affärshus med lägenheter enligt godkänd detaljplan på Brotorget, k) att behålla nuvarande nivå för bidrag till föreningar, l) att bevilja Hälsingland Turism 300 tkr under perioden , m) att i övrigt bifalla FLG:s förslag till budget. Karin Ånöstam (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag punkterna 1-28 och punkt 40. Propositionsordning Ordförande inleder med att ställa proposition på om kommunfullmäktige medger att vid sammanträdet anmält budgetförslag från Sverigedemokraterna får lämnas till kommunfullmäktige trots att förslaget inte är berett av kommunstyrelsen och finner att kommunfullmäktige inte medger det. Ordförande ställer sedan proposition på kommunstyrelsens förslag punkterna 1-27 och punkt 46 och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Ordförande ställer sedan proposition på kommunstyrelsens förslag punkt 28 och punkt 40 och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

21 Kommunfullmäktige Ordförande ställer slutligen proposition på kommunstyrelsens förslag punkterna och punkterna och Ingvar Perssons (M) förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

22 Kommunfullmäktige Handlingar Kommunstyrelsens protokoll , 348 Analys av budgetförslag Kommunstyrelsens förslag till plan daterad och markerad med siffran 3 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 181 Nämndernas förslag till verksamhets- och investeringsplan , daterad och markerad med siffran 1 FLG:s beredningsförslag avseende verksamhets- och investeringsplan , daterad och markerad med siffran 2 Protokollsutdrag: Samtliga nämnder, samtliga bolag, ekonomikontoret, akt

23 Kommunfullmäktige Dnr Dpl Daniel Bris (S) med anhållan om befrielse från samtliga kommunala uppdrag Beslut Kommunfullmäktige beslutar att bevilja framställningen. Daniel Bris (S) anhåller i e-brev den 13 december 2011 om befrielse från uppdraget som ledamot i miljö- och byggnämnden. Protokollsutdrag: Daniel Bris, miljö- och byggnämnden, kommunstyrelsekontoret, lönekontoret, akt

24 Kommunfullmäktige Dnr Dpl Örjan Olsson, tidigare (S), med anhållan om befrielse från samtliga kommunala uppdrag Beslut Kommunfullmäktige beslutar att bevilja framställningen. Örjan Olsson, tidigare (S), anhåller i e-brev den 15 december 2011 om befrielse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. Protokollsutdrag: Örjan Olsson, kommunstyrelsekontoret, lönekontoret, akt