Kommunstyrelsen Tid och plats Sessionssalen, klockan 10:00-13:50. Paragrafer

Transkript

1 Kommunstyrelsen Tid och plats Sessionssalen, klockan 10:00-13:50 Paragrafer Beslutande Marie Centerwall (S) Tobbe Lundell (S) Anita Blomqvist (S) Jan Lahenkorva (S) Ingrid Hammarberg (FP) Peter Nordebo (FP) Anna-Maria Forsell Mörk (V) Kent Hedberg (SVP) Olle Nilsson Sträng (BP) Benny Engberg (BP) Ingvar Persson (M) Lena Roos (M) Karin Ånöstam (C) Iréne Frank (C) Kjell Linderoth (SD) Inte tjänstgörande ersättare Marzavan Arafat (S) Birgitta Andersson (S) Göran Jansson (V) Henrik Olofsson (SVP) Tomas Brånedal (BP) Curt Dübeck (M) Bengt-Olov Renöfält (C) Anders Bergsten (KD) Görgen Oderstad (SD) Övriga deltagare Leopold Stoltz, kommunchef Kjell Öhrström, ekonomichef Nils Jonsson, budgetansvarig Anders Aune, förvaltningschef Inga Malm, förvaltningschef

2 Kommunstyrelsen PO Moberg, förvaltningsekonom Maud Kvarnäng (C), ordförande revisionen Tor Jonsson (S), revisor Josefine Johansson, sekreterare Utses att justera Karin Ånöstam Justeringens tid och plats Torsdagen den 8 december 2011, kl 15.00, på kommunstyrelsens expedition Josefine Johansson, sekreterare Marie Centerwall, ordförande Karin Ånöstam, justerare Anslag om justering har gjorts enligt lag på kommunens anslagstavla den 9 december Anslaget tas ner tidigast den 2 januari Marie Centerwall, ordförande

3 Kommunstyrelsen Innehållsförteckning Tid och plats Paragrafer Beslutande Inte tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid och plats Innehållsförteckning Långsiktig lösning för utformningen av Brotorget utseende av en politisk styrgrupp samt direktiv för dess arbete Beslut Anteckning Redogörelse Handlingar Redovisning av uppdrag till teknik- och fritidsnämnden förslag till investeringsvolym med objekt för år 2012 på 50 mkr exklusive VA-investeringar 524 Beslut Redogörelse Yrkanden Propositionsordning Handlingar Verksamhets- och investeringsplan , årsbudget Beslut Redogörelse Yrkanden Propositionsordning Handlingar

4 Kommunstyrelsen Dnr Dpl Långsiktig lösning för utformningen av Brotorget utseende av en politisk styrgrupp samt direktiv för dess arbete Beslut Kommunstyrelsen beslutar att till styrgruppen för långsiktig lösning för utformningen av Brotorget utse: Anna-Maria Forssell Mörk (V) efter Ann-Renée Forsström (V). Anteckning Bollnäspartiet, Moderaterna och Centerpartiet väljer att inte längre delta i styrgruppen för långsiktig lösning för utformningen av Brotorget. Redogörelse Kommunstyrelsen beslutade , 159, att styrgruppen skall bestå av sju ledamöter vara fyra utses av majoriteten och tre utses av oppositionen, att till styrgrupp för långsiktig lösning för utformningen av Brotorget utse, Stefan Permickels (S), sammankallande, Ingrid Hammarberg (FP), Ann-Renée Forsström (V), Kent Hedberg (SVP), Benny Engberg (BP), Ingvar Persson (M), Karin Ånöstam (C), att följande inriktningsmål ska gälla för utredningen: att Brotorget ska vara en mötesplats och ett levande torg för medborgare i alla åldrar, att styrgruppen i sitt arbete ska involvera medborgarna i ett tidigt skede, att styrgruppen belyser bland annat förutsättningar för: - vattenspel/snoddasrelief - scen, uteservering, sommarcafé och byggnad - torghandel - Snoddaståg med hållplats - inkomna förslag från partierna och medborgarna, att styrgruppen utformar en tidplan för arbetet som innehåller tydliga rapporterings / uppföljningstillfällen, samt förslag till beslutsdatum för genomförande samt att samråd skall ske med kommunens rådgivande organ. Handlingar Kommunstyrelsens protokoll , 159 Protokollsutdrag: Anna-Maria Forssell Mörk, sammankallande, akt

5 Kommunstyrelsen Dnr Dpl Redovisning av uppdrag till teknik- och fritidsnämnden förslag till investeringsvolym med objekt för år 2012 på 50 mkr exklusive VA-investeringar Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anslå till exploateringsbudget nya handelsområden 300 tkr 2012, att anslå till Stadshustorg Brotorg Långgatan Stationsgatan, 500 tkr 2012 samt att i övrigt godkänna teknik- och fritidsnämndens förslag. Redogörelse Kommunfullmäktige beslutade , 174, att uppdra till teknik- och fritidsnämnden att i samråd med barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden arbeta fram ett förslag till investeringsvolym med objekt för år 2012 på 50 mkr exklusive VA-investeringar. Teknik-, service- och fritidsförvaltningen har tagit fram ett förslag på en investeringsvolym till år 2012 som innebär att fastställd investeringsbudget 2012 för förvaltningen reduceras till tkr från tkr, samt att beräknad tilläggsbudgetnivå från år 2011 till 2012 minskas till tkr från tkr. Total investeringsvolym för teknik- och fritidsnämnden år 2012 blir med detta förslag tkr (exklusive va-investeringar) och tkr senareläggs. Teknik- och fritidsnämnden beslutade , 93, att komplettera föreslagen reducerad investeringsnivå för teknik- och fritidsnämnden år 2012 med inbrottslarm 500 tkr och i övrigt godkänna den, att godkänna upprättad konsekvensbeskrivning för senareläggning av investeringar samt att överlämna dessa till kommunstyrelsen för vidare handläggning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade , 180, att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. Yrkanden Peter Nordebo (FP) föreslår att anslå till exploateringsbudget nya handelsområden 300 tkr 2012, att anslå till Stadshustorg Brotorg Långgatan Stationsgatan, 500 tkr 2012 samt att i övrigt godkänna teknik- och fritidsnämndens förslag.

6 Kommunstyrelsen Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Peter Nordebos (FP) förslag. Handlingar Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 180 Teknik- och fritidsnämndens protokoll , 93, med bilagor: Tjänsteutlåtande från teknik-, service- och fritidsförvaltningen Konsekvensbeskrivning av att investeringar senareläggs Förslag till ny investeringsnivå 2012 Kommunfullmäktiges protokoll , 174 Protokollsutdrag: Kommunfullmäktige

7 Kommunstyrelsen Dnr Dpl Verksamhets- och investeringsplan , årsbudget 2012 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1. att för år 2012 fastställa utdebiteringen till 20,64 kronor per skattekrona efter skatteväxling med Landstinget Gävleborg med 26 öre avseende kollektivtrafik, 2. att driftbudgeten är anslagsbunden inom respektive nämnds/förvaltnings ansvarsområde, 3. att investeringsbudgeten är anslagsbunden på respektive projekt med undantag av nedanstående verksamhet där anslagsbindningen ligger på 2-positioners verksamhetsnivå: - verksamhet 76 vatten- och avloppshantering, samt - att kommunstyrelsen får bevilja omdisponeringar från ovanstående anslagsbindning även enligt punkt 2, 4. att kapitalkostnaden beräknas enligt nominell annuitetsmetod med en räntesats på 4,2 procent och en 4-årig räntebindning, dock att affärsmässiga investeringar kan debiteras kapitalkostnad efter samma räntesats som erhålls vid upplåning, 5. att den årliga kapitalkostnaden till följd av investeringar ska finansieras inom befintlig driftkostnadsram och att beslut om investeringar ska åtföljas av driftkostnadskalkyl, som även visar på vilket sätt driftkostnaden ska finansieras, 6. att kommunstyrelsen har bemyndigande att, inom anvisad ram, fördela föreningsbidrag och anslag till studieorganisationer i enlighet med av fullmäktige antagna bidragsnormer, 7. att socialnämnden har bemyndigande att, inom anvisad budgetram, fördela anslag till berörda föreningar och organisationer, 8. att tekniska nämnden har bemyndigande att, inom anvisad budgetram, bevilja vägbidrag till föreningar och enskilda i enlighet med av fullmäktige antagna normer,

8 Kommunstyrelsen att varje nämnd beslutar om förändringar av taxor och avgifter av mindre kommunalekonomisk betydelse, 10. att nämnder/förvaltningar ska kontinuerligt följa kostnadsutvecklingen inom sina ansvarsområden och ordna sin verksamhet på sådant sätt att kostnaderna håller sig inom anvisad budgetram och en gång per halvår till kommunstyrelsen redovisa beräknat årsbudgetutfall, samt upprätta underlag för att ta fram delårsrapport och att inga åtaganden får göras som inte är finansierade, 11. att för finansiering av investeringar i affärsmässig verksamhet för år 2012 får kort eller långfristig upplåning göras med 100 mkr, 12. att kommunens checkkredit i koncernkontot får uppgå till 100 mkr, 13. att godkänna förslag till investeringsbudget för år 2012, 14. att skötsel och underhåll av så kallad konstnärlig utsmyckning ska finansieras inom befintlig budgetram, 15. att anslagna medel för skötsel av vattenspel i sjön Vågen med 55 tkr/år och så kallade Åtgärder Vågen med 40 tkr/år har överförts till teknik- och fritidsnämndens ansvarsområde och att dessa medel inte får tas bort eller omdisponeras till annan verksamhet, 16. att fastställa arbetsgivaravgiften till 39,0 % för år 2012, 17. att godkänna förslag till fördelning av bidrag till Kommunalförbundet Södra Hälsingland ska övergå till en långsiktig modell varigenom bidrag ska fördelas i relation till antal invånare varigenom Bollnäs kommuns bidrag successivt höjs från 39,2% år 2011 till 41,5% år 2014 samt att uppdragsarbetet gällande kostnadsfördelningsmodellen därmed förklaras utfört, 18. att kommunen under en rullande 3-årsperiod ska ha ett överskott, som motsvarar minst 1 % av skatteintäkter och generella statsbidrag det vill säga minst + 12 mkr/år, 19. att kommunen under en rullande 3-årsperiod ska ha en investeringsvolym på högst 80 mkr/år motsvarande avskrivningar och årets resultat, 20. att planen utgör underlag för budgetramar till nämnder för åren , 21. att för Bollnäs Energi AB:s låneförpliktelser teckna kommunens borgen såsom för egen skuld upp till ett totalt högsta lånebelopp på 582 mkr jämte därpå löpande ränta,

9 Kommunstyrelsen att för AB Bollnäs Bostäders låneförpliktelser teckna kommunens borgen såsom för egen skuld upp till ett totalt högsta lånebelopp på 600 mkr, jämte därpå löpande ränta, 23. att ekonomichefen får göra justeringar på grund av t. ex. generella regleringar mellan stat och kommun, organisatoriska eller redaktionella ändringar mellan nämnder/förvaltningar samt andra justeringar eller ändringar, som kan bli aktuella för att verksamheten ska fungera på ett rationellt och ändamålsenligt sätt, 24. att äskandet från Inköp Gävleborg (med diarienummer ) får anses behandlat i och med behandlandet av detta ärende, 25. att anslå 1200 tkr till Biografteatern i Kilafors, 26. att kulturskolans ram är oförändrad för åren , 27. att budgetram till studieförbunden för 2012 är oförändrad, 28. att uppdra till kommunstyrelsen för översyn av regelverket för studieförbundsbidrag och föreningsbidrag för beslut inför 2013, 29. att uppdra till barn- och utbildningsnämnden för att stärka och effektivisera samarbete inom gymnasieskolan Hälsingland, 30. att uppdra till kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden för att utreda förutsättningarna för alternativ placering av biblioteket i Arbrå, 31. att uppdra till förvaltningarna att minska extern förhyrning av lokaler till en summa av minst 1 miljon kronor tillsammans, 32. att uppdra till samtliga nämnder och styrelser att göra en översyn av taxor och avgifter, 33. att minska anslaget för demokratiutveckling till 100 tkr, att kostnader därutöver för demokratiutveckling får belasta nämndernas budgetar, 34. att minska anslaget för marknadsföring med 50 tkr 2012 och 100 tkr 2013, 35. att frysa partistödet för år 2012 till 2011 års nivå 46 tkr, 36. att uppdra till samtliga nämnder och styrelser att tillsammans minska sammanträdeskostnaderna med sammanlagt 200 tkr, 37. att minska anslaget för revisionen med 100 tkr,

10 Kommunstyrelsen att överföra vissa brandposter till Kommunalförbundet Södra Hälsingland, minskning 70 tkr, 39. att till Hälsinglands turism anslå 150 tkr 2013, 2014, 40. att till projekt Fjällvägen anslå 30 tkr 2012,2013,2014, 41. att lokaler i Kulturkvarteret nivåanpassas 160 tkr, 42. att lokaler för infocenter, 130 tkr, belastar kommunstyrelseförvaltning, 43. att kulturverksamhetens budgetram i enlighet med 2011 nivå för åren , 44. att samtliga nämnder finansierar införandet av en ny IT-plattform 4800 tkr, 45. enligt tidigare beslut i ramtilldelning för 2012: - - att socialnämndens ram förstärks med 13 miljoner kr, - - att teknik- och fritidsnämndens ram förstärks med 6,8 miljoner kr, - - att barn- och utbildningsnämndens ramminskning är på grund av ett minskat elevunderlag samt den tillfälliga ramförstärkning för år 2011, samt 46. att i övriga delar enligt budgetbilagorna 1 och 2 godkänna det framlagda förslaget till flerårsplan för på driftbudgeten och investeringsbudgeten enligt bilagda handlingar. Redogörelse Förvaltningens föreslag: 1. att för år 2012 fastställa utdebiteringen till 20,64 kronor per skattekrona efter skatteväxling med Landstinget Gävleborg med 26 öre avs kollektiv-trafik, 2. att driftbudgeten är anslagsbunden inom respektive nämnds/förvaltnings ansvarsområde, 3. att investeringsbudgeten är anslagsbunden på resp. projekt med undantag av nedanstående verksamhet där anslagsbindningen ligger på 2-positioners verksamhetsnivå: - verksamhet 76 vatten- och avloppshantering, samt - att kommunstyrelsen får bevilja omdisponeringar från ovanstående anslagsbindning även enligt punkt 2, 4. att kapitalkostnaden beräknas enligt nominell annuitetsmetod med en räntesats på 4,2 procent och en 4-årig räntebindning, dock att affärsmässiga investeringar kan debiteras kapitalkostnad efter samma räntesats som erhålls vid upplåning, 5. att den årliga kapitalkostnaden till följd av investeringar skall finansieras inom befintlig driftkostnadsram och att beslut om investeringar skall åtföljas av

11 Kommunstyrelsen driftkostnadskalkyl, som även visar på vilket sätt driftkostnaden skall finansieras, 6. att kommunstyrelsen har bemyndigande att, inom anvisad ram, fördela föreningsbidrag och anslag till studieorganisationer i enlighet med av full-mäktige antagna bidragsnormer, 7. att socialnämnden har bemyndigande att, inom anvisad budgetram, fördela anslag till berörda föreningar och organisationer, 8. att tekniska nämnden har bemyndigande att, inom anvisad budgetram, bevilja vägbidrag till föreningar och enskilda i enlighet med av fullmäktige antagna normer, 9. att varje nämnd beslutar om förändringar av taxor och avgifter av mindre kommunalekonomisk betydelse, 10. att nämnder/förvaltningar skall kontinuerligt följa kostnadsutvecklingen inom sina ansvarsområden och ordna sin verksamhet på sådant sätt att kostnaderna håller sig inom anvisad budgetram och en gång per halvår till kommunstyrelsen redovisa beräknat årsbudgetutfall, samt upprätta underlag för att ta fram delårsrapport och att inga åtaganden får göras som inte är finansierade, 11. att för finansiering av investeringar i affärsmässig verksamhet för år 2012 får kort eller långfristig upplåning göras med 100 mkr, 12. att kommunens checkkredit i koncernkontot får uppgå till 100 mkr, 13. att godkänna förslag till investeringsbudget för år 2012, 14. att skötsel och underhåll av s k konstnärlig utsmyckning skall finansieras inom befintlig budgetram, 15. att anslagna medel för skötsel av vattenspel i sjön Vågen med 55 tkr/år och s k Åtgärder Vågen med 40 tkr/år har överförts till teknik- och fritidsnämndens ansvarsområde och att dessa medel inte får tas bort eller omdisponeras till annan verksamhet, 16. att fastställa arbetsgivaravgiften till 39,0 % för år 2012, 17. att godkänna förslag till fördelning av bidrag till Kommunalförbundet Södra Hälsingland skall övergå till en långsiktig modell varigenom bidrag skall fördelas i relation till antal invånare varigenom Bollnäs Kommuns bidrag successivt höjs från 39,2% år 2011 till 41,5% år 2014 samt att uppdragsarbetet gällande kostnadsfördelningsmodellen förklaras utfört, 18. att kommunen under en rullande 3-årsperiod skall ha ett överskott, som motsvarar minst 1 % av skatteintäkter och generella statsbidrag det vill säga minst + 12 mkr/år, 19. att kommunen under en rullande 3-årsperiod skall ha en investeringsvolym på högst 80 mkr/år motsvarande avskrivningar och årets resultat, 20. att planen utgör underlag för budgetramar till nämnder för åren , 21. att för Bollnäs Energi AB:s låneförpliktelser teckna kommunens borgen såsom för egen skuld upp till ett totalt högsta lånebelopp på 582 mkr jämte därpå löpande ränta, 22. att för AB Bollnäs Bostäders låneförpliktelser teckna kommunens borgen såsom för egen skuld upp till ett totalt högsta lånebelopp på 600 mkr, jämte därpå löpande ränta, 23. att ekonomichefen får göra justeringar på grund av t ex generella regleringar mellan stat och kommun, organisatoriska eller redaktionella ändringar mellan

12 Kommunstyrelsen nämnder/förvaltningar samt andra justeringar eller ändringar, som kan bli aktuella för att verksamheten skall fungera på ett rationellt och ändamålsenligt sätt, 24. att äskandet från Inköp Gävleborg (med diarienummer ) får anses behandlat i och med antagande av denna budget samt 25. att i övriga delar enligt budgetbilagorna 1 och 2 godkänna det framlagda förslaget till flerårsplan för på driftbudgeten och investeringsbudgeten enligt bilagda handlingar. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade , 181, att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. Yrkanden Peter Nordebo (FP) föreslår a) att budgetram till studieförbunden för 2012 är oförändrad, b) att uppdra till kommunstyrelsen för översyn av regelverket för studieförbundsbidrag och föreningsbidrag för beslut inför 2013, c) att uppdra till barn- och utbildningsnämnden för att stärka och effektivisera samarbete inom gymnasieskolan Hälsingland, d) att uppdra till kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden för att utreda förutsättningarna för alternativ placering av biblioteket i Arbrå, e) att uppdra till förvaltningarna att minska extern förhyrning av lokaler till en summa av minst 1 miljon kronor tillsammans, f) att uppdra till samtliga nämnder och styrelser att göra en översyn av taxor och avgifter g) att minska anslaget för demokratiutveckling till 100 tkr, att kostnader därutöver för demokratiutveckling får belasta nämndernas budgetar, h) att minska anslaget för marknadsföring med 50 tkr 2012 och 100 tkr 2013, i) att frysa partistödet för år 2012 till 2011 års nivå 46 tkr, j) att uppdra till samtliga nämnder och styrelser att tillsammans minska sammanträdeskostnaderna med sammanlagt 200 tkr, k) att minska anslaget för revisionen med 100 tkr, l) att överföra vissa brandposter till Kommunalförbundet Södra Hälsingland, minskning 70 tkr, m) att till Hälsinglands turism anslå 150 tkr 2013, 2014, n) att till projekt Fjällvägen anslå 30 tkr 2012,2013,2014, o) att anslå 1200 tkr till Biografteatern i Kilafors, p) att lokaler i Kulturkvarteret nivåanpassas 160 tkr, q) att lokaler för infocenter, 130 tkr, belastar kommunstyrelseförvaltning, r) att kulturverksamhetens budgetram i enlighet med 2011 nivå för åren , s) att kulturskolans ram är oförändrad för åren , t) att samtliga nämnder finansierar införandet av en ny IT-plattform 4800 tkr, Enligt tidigare beslut i ramtilldelning för 2012 u) att socialnämndens ram förstärks med 13 miljoner kr, v) att teknik- och fritidsnämndens ram förstärks med 6,8 miljoner kr,

13 Kommunstyrelsen w) att barn- och utbildningsnämndens ramminskning är på grund av ett minskat elevunderlag samt den tillfälliga ramförstärkning för år 2011, x) att för övrigt tillstyrka förslagen i bok 1 o 2. Ingvar Persson (M) föreslår a) att all verksamhet, undantaget vård, omsorg eller pedagogisk verksamhet, ska effektiviseras motsvarande 1%, b) att de politiska kostnaderna ska minskas med totalt 1 miljon kronor (genom bland annat kvällsmöten, minskat partistöd, förändrade och tydligare arvodesregler), c) att nämnden för lärande och arbete sammanförs med barn- och utbildningsnämnden, d) att kommunstyrelsens utskott för kultur- och internationella frågor tas bort (kommunstyrelsen blir beredande organ för frågorna), e) att elevpengen fastställs av kommunfullmäktige i samband med att verksamhets- och kvalitetsmål fastställs, f) att Bollnäs kommun inför utmaningsrätt för all verksamhet, med undantag av myndighetsutövning och verksamhet som bedöms inte vara lämplig att lägga ut i någon form av entreprenadform, g) att uppdra till kommunstyrelsen att se över taxor och avgifter, h) att teaterlokalen i Kilafors färdigställs (kommunen medverkar med finansiering enligt ansökan), i) att bilda ett fastighetsbolag (mer kompetent styrning), j) att utöka miljö- och byggnämndens budget med 500 tkr för år 2012 samt att ge nämnden i uppdrag att färdigställa detaljplanen för Bro 4:4 med inriktning av kommunfullmäktiges beslut att gamla SJ-området utvecklas mot ett upplevelse- och innovationscentrum, k) att uppdra till AB Bollnäs Bostäder att projektera och bygga ett affärshus med lägenheter enligt godkänd detaljplan på Brotorget, l) att behålla nuvarande nivå för bidrag till föreningar, m) att ingen reduktion av kulturskolans budget sker under åren , n) att bevilja Hälsingland Turism 300 tkr under perioden , o) att i övrigt bifalla FLG:s förslag till budget. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på förvaltningens punkter 1-24 och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med dessa. Ordförande ställer sedan proposition på de från Peter Nordebo (FP) och Ingvar Persson (M) likalydande förslagen om att anslå 1200 tkr till Biografteatern i Kilafors och att kulturskolans ram är oförändrad för åren och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Peter Nordebos (FP) och Ingvar Perssons (M) förslag. Ordförande ställer sedan proposition på resterande delar av Peter Nordebos (FP) förslag och Ingvar Perssons (FP) förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Peter Nordebos (FP) förslag.

14 Kommunstyrelsen Ordförande ställer slutligen proposition på att i övriga delar enligt budgetbilagorna 1 och 2 godkänna det framlagda förslaget till flerårsplan för på driftbudgeten och investeringsbudgeten enligt bilagda handlingar, och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med det. Handlingar Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 181 Nämndernas förslag till verksamhets- och investeringsplan , daterad och markerad med siffran 1 FLG:s beredningsförslag avseende verksamhets- och investeringsplan , daterad och markerad med siffran 2 Protokollsutdrag: Kommunfullmäktige