Bildningsnämnden. Datum: Plats: Oskarshamnssalen

Transkript

1 Bildningsnämnden Datum: Plats: Oskarshamnssalen

2 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Sida 1 Bildningsnämnden Datum Bildningsnämnden kallas till sammanträde Datum och tid: klockan 9:30 Plats: Oskarshamnssalen Vid förhinder kontakta: Ann-Birthe Larsen Rosén, tel: , e-post: ann-birthe.larsen.rosén@oskarshamn.se Magnus Larsson (C) Ordförande Ann-Birthe Larsen Rosén Sekreterare Ledamöter Magnus Larsson (C), ordförande Thina Andersson (S), 1:e v ordförande Gudrun Gustafsson (M), 2:e v ordförande Leine Johansson (S) Sami Durmishi (S) Lena Blomander (S) Marita Reinholdsson (V) Elisabet Åström (M) Igor Trisic (L) Andreas Englund (KD) Jan Johansson (SD) Ersättare Ingrid Brundin (C) Helen Hammarqvist (MP) Marianne Erlandsson (S) Yvonne Hagberg (S) Cenneth Holmberg (V) Monica Johansson (V) Lucas Lodge (M) Anders Stenberg (M) Fredrik Eckerskog (L) Per Tingström (KD) Michael Erlandsson (SD)

3 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Sida 2 Bildningsnämnden Datum Dagordning Ärende Upprop Val av justerare 60. Fastställande av dagordning 61. Remiss Yttrande över medborgarförslag nr 9/17: Förslag om att bygga en skateboardpark i Påskallavik 62. Internkontrollplan 2017 Komplettering med kommungemensamma kontrollpunkter 63. Månadsuppföljning per juli Bildningsnämndens förslag till driftbudget ÅB 2018 VP Bildningsnämndens förslag till taxor och avgifter Systematiskt kvalitetsarbete förskola Återkoppling: Hur blev det? Var är vi? Vart ska vi? och Hur gör vi? 67. Läsårstider 2017/2018 Ändring av datum för lovdag 68. Information 69. Bildningsnämndens uppdrag till förvaltningen 70. Anmälningsärenden 71. Anmälan av delegationsbeslut

4 Tidplan BN (Oskarshamnssalen) Nr Ärende Föredragande Ca.tid BN Upprop 09:30 Val av protokolljusterare Förslag: Gudrun Gustafsson (M) 60. Fastställande av dagordning 61. Remiss Yttrande över medborgarförslag nr 9/17: Förslag om att bygga en skateboardpark i Påskallavik 62. Internkontrollplan 2017 Komplettering med kommungemensamma kontrollpunkter Daniel Jesper 09: Månadsuppföljning per juli 2017 Ann-Katrin /Lotta 64. Bildningsnämndens förslag till driftbudget 2018 och verksamhetsplan (VP) Jesper/Lotta 65. Bildningsnämndens förslag till taxor och avgifter 2018 Jesper/Lotta Lunch 12:00-13: Systematiskt kvalitetsarbete förskola Återkoppling: Hur blev det? Var är vi? Vart ska vi? och Hur gör vi? Sofia Källman 13: Läsårstider 2017/2018 Ändring av datum för lovdag Lotta 13: Information: - Projektet Giftfri miljö på förskola Motion nr 19/14 angående läxfri skola - Skolskjutsinformation - Bildningschefen informerar - Kontaktpolitiker informerar 69. Bildningsnämndens uppdrag till förvaltningen 70. Anmälningsärenden 71. Anmälan delegationsbeslut Marie Bogren och Veronica Axelsson Marie Finnman Annika och Niclas Lotta 13:40 14:00 14:20

5 PROTOKOLL Sida 1 Bildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Dnr BN 2017/ Remiss Yttrande över medborgarförslag nr 9/17: Förslag om att bygga en skateboardpark i Påskallavik Arbetsutskottets förslag till beslut 1. Bildningsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar detta till kommunstyrelsen som bildningsnämndens yttrande över medborgarförslag nr 9/17 2. Bildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med hänvisning till bildningsnämndens yttrande. Ärendet Bakgrund Kommunstyrelsen har till bildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden överlämnat ett medborgarförslag för yttrande. Förslagsställaren vill att det byggs en multiarena och en skatepark i Påskallavik. Förslagsställaren berättar vidare att skateparken är något alla vill ha och att multiarenan är en mindre inhägnad plan med konstgräs där det går att spela olika sporter. Yttrande Bildningsförvaltningen vill börja med att tacka Olle för förslaget och att han engagerar sig och är med och påverkar. När det diskuteras skatebanor så brukar man prata om främst två olika varianter. Det ena är så kallade bowler som är platsbyggda i betong och de andra är större moduler som är gjutna i betong eller byggda i tåligt material. Just en skatebana diskuterades för några år sedan att byggas i Oskarshamn, men det förslaget blev inte verklighet. Nu finns det dock långtgående planer på att bygga ett större aktivitetsområde i inre hamnen på Norra kajen i Oskarshamn. På det området planeras bland annat en mindre bowl och en så kallad street plaza (olika flyttbara hinder) samt en inhägnad spontanyta med konstgräs för fotboll. Går allt som det ska och medel avsätts kan ytan stå klar till sommaren Också inhängande konstgräsplaner (så kallade spontanidrottsplatser) diskuteras inom Oskarshamns kommun och här är det bestämt att det under året ska byggas en enklare yta för spontanfotboll i Figeholm. Att bygga skateparker och spontanfotbollsplaner handlar om ganska stora investeringar på ett par miljoner kronor och det finns inte utrymme för fler byggnationer de närmaste åren förutom det som planeras i inre hamnen och i Figeholm. Däremot sker det lite andra satsningar i Påskallavik den närmaste tiden. För tillfället rustas motionsspåret upp och det kommer även bli ny belysning. Dessutom planeras det också för ett utegym i anslutning till motionsspåret. Ärendets behandling Förvaltningen föreslår följande: 1. Bildningsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar detta till kommunstyrelsen som bildningsnämndens yttrande över medborgarförslag nr 9/17 2. Bildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med hänvisning till bildningsnämndens yttrande. Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

6 PROTOKOLL Sida 2 Bildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum fortsättning Dagens sammanträde Fritidschef Daniel Stenberg föredrar ärendet. Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet beslutar bifalla detta. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Medborgarförslag nr 9/17 Förslag till skateboardpark i Påskallavik Skickas till För kännedom: Fritidschefen För åtgärd: Kommunstyrelsen Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

7 TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 Datum Vår beteckning BN 2017/ Tjänsteställe/handläggare Bildningsförvaltningen Fritidskontoret Daniel Stenberg E-post: daniel.stenberg@oskarshamn.se Tel: Bildningsnämnden Remiss Yttrande över medborgarförslag nr 9/17: Förslag om att bygga en skateboardpark i Påskallavik Förslag till beslut 1. Bildningsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar detta till kommunstyrelsen som bildningsnämndens yttrande över medborgarförslag nr 9/17 2. Bildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med hänvisning till bildningsnämndens yttrande. Ärendet Bakgrund Kommunstyrelsen har till bildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden överlämnat ett medborgarförslag för yttrande. Förslagsställaren vill att det byggs en multiarena och en skatepark i Påskallavik. Förslagsställaren berättar vidare att skateparken är något alla vill ha och att multiarenan är en mindre inhägnad plan med konstgräs där det går att spela olika sporter. Yttrande Bildningsförvaltningen vill börja med att tacka Olle för förslaget och att han engagerar sig och är med och påverkar. När det diskuteras skatebanor så brukar man prata om främst två olika varianter. Det ena är så kallade bowler som är platsbyggda i betong och de andra är större moduler som är gjutna i betong eller byggda i tåligt material. Just en skatebana diskuterades för några år sedan att byggas i Oskarshamn, men det förslaget blev inte verklighet. Nu finns det dock långtgående planer på att bygga ett större aktivitetsområde i inre hamnen på Norra kajen i Oskarshamn. På det området planeras bland annat en mindre bowl och en så kallad street plaza (olika flyttbara hinder) samt en inhägnad spontanyta med konstgräs för fotboll. Går allt som det ska och medel avsätts kan ytan stå klar till sommaren Också inhängande konstgräsplaner (så kallade spontanidrottsplatser) diskuteras inom Oskarshamns kommun och här är det bestämt att det under året ska byggas en enklare yta för spontanfotboll i Figeholm. Att bygga skateparker och spontanfotbollsplaner handlar om ganska stora investeringar på ett par miljoner kronor och det finns inte utrymme för fler byggnationer de närmaste åren förutom det som planeras i inre hamnen och i Figeholm. Däremot sker det lite andra satsningar i Påskallavik den närmaste tiden. För tillfället rustas motionsspåret upp och det kommer även bli ny belysning. Dessutom planeras det också för ett utegym i anslutning till motionsspåret. Lotta Lindgren T.f bildningschef Daniel Stenberg Fritidschef

8 TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 2 Datum Vår beteckning BN 2017/ Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Medborgarförslag nr 9/17 Förslag till skateboardpark i Påskallavik Skickas till För kännedom: Fritidschefen För åtgärd: Kommunstyrelsen

9

10

11 Sida 1 av 2 Datum Ert datum Vår beteckning KS 2017/ Er beteckning Tjänsteställe/handläggare Strategi- och näringslivsenheten Monica Hultenius/Per Nygren E-post: per.nygren@oskarshamn.se Tel: , Fax: Samhällsbyggnadsnämnden Tekniska nämnden Bildningsnämnden Medborgarförslag nr 9/17 -Förslag till skatebordpark i Påskallavik Svar till kommunstyrel lsen ska vara tillbaka senast den 31 augusti 2017 STRATEGI- OCH NÄRINGSLIVSENHETEN Per Nygren Kommunsekreterare Postadress Besöksadress Box 706 Varvsgatan Oskarshamn Växel Tel Fax Hemsida Kommunens e-post adress kommunen@oskarshamn.se

12 PROTOKOLL Sida 1 Bildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Dnr BN 2016/ Internkontrollplan 2017 Komplettering med kommungemensamma kontrollpunkter Arbetsutskottets förslag till beslut Bildningsnämndens internkontrollplan för 2017 kompletteras med de kommungemensamma kontrollpunkterna och fastställs enligt föreliggande förslag. Ärendet Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde , 100, att nämnderna och kommunstyrelsen ska införa följande fyra kommungemensamma granskningsområden/kontrollpunkter i 2017 års internkontrollplaner: Inköp avtalstrohet Redovisning kostnad eller investering Kontering av representation Anteckningskrav vid representation Återrapportering ska ske i respektive nämnd senast i december Den sammanställda och gemensamma återrapporteringen till kommunstyrelsen sker via kommunkontoret under första kvartalet Ekonomiavdelningen får i uppdrag att ta fram anvisningar och blanketter för internkontrollprocessen. Förvaltningen har kompletterat bildningsnämndens beslutade internkontrollplan enligt kommunstyrelsens beslut och justerat fram tidpunken för avrapportering till nämnd till november 2017 istället för oktober Ärendets behandling Förvaltningen föreslår att bildningsnämndens internkontrollplan för 2017 kompletteras med de kommungemensamma kontrollpunkterna och fastställs enligt föreliggande förslag. Dagens sammanträde Förvaltningsekonom Jesper Oscarsson föredrar ärendet. Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet beslutar bifalla detta. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Förslag till kompletterad internkontrollplan 2017 Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

13 PROTOKOLL Sida 2 Bildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum fortsättning Skickas till För kännedom: Förvaltningsledningen HR-specialisten Ekonomiavdelningen För åtgärd: Bildningschefen Förvaltningsekonomen Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

14 TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 Datum Vår beteckning BN 2016/ Tjänsteställe/handläggare Kommunkontoret Ekonomiavdelningen Jesper Oscarsson E-post: jesper.oscarsson@oskarshamn.se Tel: Bildningsnämnden Internkontrollplan 2017 Komplettering med kommungemensamma kontrollpunkter Förslag till beslut Bildningsnämndens internkontrollplan för 2017 kompletteras med de kommungemensamma kontrollpunkterna och fastställs enligt föreliggande förslag. Ärendet Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde , 100, att nämnderna och kommunstyrelsen ska införa följande fyra kommungemensamma granskningsområden/kontrollpunkter i 2017 års internkontrollplaner: Inköp avtalstrohet Redovisning kostnad eller investering Kontering av representation Anteckningskrav vid representation Återrapportering ska ske i respektive nämnd senast i december Den sammanställda och gemensamma återrapporteringen till kommunstyrelsen sker via kommunkontoret under första kvartalet Ekonomiavdelningen får i uppdrag att ta fram anvisningar och blanketter för internkontrollprocessen. Förvaltningen har kompletterat bildningsnämndens beslutade internkontrollplan enligt kommunstyrelsens beslut och justerat fram tidpunken för avrapportering till nämnd till november 2017 istället för oktober Lotta Lindgren Tf bildningschef Jesper Oscarsson Förvaltningsekonom Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Förslag till kompletterad internkontrollplan 2017

15 TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 2 Datum Vår beteckning BN 2016/ Skickas till För kännedom: Förvaltningsledningen HR-specialisten Ekonomiavdelningen För åtgärd: Bildningschefen Förvaltningsekonomen

16 INTERNKONTROLLPLAN År: 2017 Nämnd/förvaltning: Bildningsförvaltningen Granskningsområde (område där granskningen ska ske) Kontrollpunkter (vad som ska granskas) Kontrollansvar (vem ansvarar för granskningen) Tidpunkt (när granskningen ska genomföras) Metod (hur ska granskningen göras, urvalet) Avrapportering till (till vem rapportering ska ske och när) VOR-värde och bedömning (motivering till varför granskning ska ske) Utfall Statsbidrag Finns rutin kommunicerad och efterlevs/fungerar den. Jonas Brorsson Verksamhetsutvecklare September 2017 Dialog med förvaltningsledning och verksamhetsledningar. Bildningschef/nämnd november 3x3=9 Ekonomisk uppföljning Tillförlitlighet i uppföljningsverktyget. Jesper Oscarsson Förvaltningsekonom Maj 2017 (delrapportering) och september 2017 Dialog med förvaltningsledning och intervju med tre chefer om förutsättningar finns. Bildningschef/nämnd juni (delrapportering) och Bildningschef/nämnd november 4x3=12

17 2 År: 2017 Nämnd/förvaltning: Bildningsförvaltningen Gransknings -område (område där granskningen ska ske) Kontrollpunkter (vad som ska granskas) Kontrollansvar (vem ansvarar för granskningen) Tidpunkt (när granskningen ska genomföras) Metod (hur ska granskningen göras, urvalet) Avrapportering till (till vem rapportering ska ske och när) VOR-värde och bedömning (motivering till varför granskning ska ske) Utfall Anställning och avslutning av tjänster. Rätt person på rätt plats. Finns rutin kommunicerad och efterlevs/fungerar den. Niclas Lundström Administrativ Chef September 2017 Jämförelse av personalförteckningar mellan personalsystem och kontroll av anställda. 1 enhet per verksamhetsområde. Bildningschef/nämnd november 4x2=8 Inköp Inköp som överstiger ett prisbasbelopp. Jesper Oscarsson Förvaltningsekonom Maj 2017 (delrapportering) och september 2017 Kontrollera att förvaltningens samtliga inköp under 2017 som överstiger ett prisbasbelopp är korrekt bokförda som driftkostnad eller investering. Bildningschef/nämnd juni (delrapportering) och Bildningschef/nämnd november 3x3=9

18 3 År: 2017 Nämnd/förvaltning: Bildningsförvaltningen (kommungemensamma) Granskningsområde (område där granskningen ska ske) Kontrollpunkter (vad som ska granskas) Kontrollansvar (vem ansvarar för granskningen) Tidpunkt (när granskningen ska genomföras) Metod (hur ska granskningen göras, urvalet) Avrapportering till (till vem rapportering ska ske och när) VOR-värde och bedömning (motivering till varför granskning ska ske) Utfall Inköp - Avtalstrohet Handlar vi med upphandlad leverantör? Beslutas av ansvarig chef Granskare: Jesper Oscarsson Förvaltningsekonom Klart 2017 (september) Metod: Kontroll av fakturor Urval: 10 st fakturor överstigande ett prisbasbelopp Bildningschefen och ekonomichefen när delrapporten är klar därefter nämnden i november VoR-värde 12 Säkerställa att LoU följs Redovisning Kostnad eller investering Hanterar vi gränsdragning mellan drift/underhåll kontra investering enligt gällande investeringspolicy? Beslutas av ansvarig chef Granskare: Jesper Oscarsson Förvaltningsekonom Klart 2017 (september) Metod: Kontroll av fakturor Urval: 10 st fakturor mellan kr till kr prisbasbelopp Bildningschefen och ekonomichefen när delrapporten är klar därefter nämnden i november VoR-värde 12 Säkerställa att investeringspolicy följs Kontering av representation Följs framtagen rutin och anges rätt kontering? (enligt rutin på e- medarbetaren) Beslutas av ansvarig chef Granskare: Jesper Oscarsson Förvaltningsekonom Klart 2017 (september) Metod: Inventera rutiner och kontrollera om den följs Urval: 20 st fakturor inom förvaltningen Bildningschefen och ekonomichefen när delrapporten är klar därefter nämnden i november VoR-värde 9 Säkerställa att rutin för kontohantering följs På rekommendation av revisorers rev. rapport 2016 Anteckningskrav vid representation Finns detta bifogat fakturan? Beslutas av ansvarig chef Granskare: Jesper Oscarsson Förvaltningsekonom Klart 2017 (september) Metod: Kontroll av hela processkedjan Urval: 20 st fakturor med bilaga inom förvaltningen Bildningschefen och ekonomichefen när delrapporten är klar därefter nämnden i november VoR-värde: 9 Förbättra informationen om syfte och deltagare i representation. På rekommendation av revisorers rev. rapport 2016

19 PROTOKOLL Sida 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Dnr KS 2017/ Internkontroll Kommungemensamt Kommunstyrelsens beslut Nämnder/styrelse ska införa fyra kommungemensamma granskningsområden/kontrollpunkter i 2017 års internkontrollplan i enlighet med föreliggande förslag i bilaga: - Inköp Avtalstrohet. - Redovisning kostnad eller investering? - Kontering av representation. - Anteckningskrav vid representation. Nämnderna ska under året besluta om sina internkontrollplaner för Återrapportering ska ske i respektive nämnd senast i december Den sammanställda och gemensamma återrapporteringen till kommunstyrelsen sker via kommunkontoret under första kvartalet Ekonomiavdelningen får i uppdrag att ta fram anvisningar och blanketter för internkontrollprocessen. Ärendet Intern kontroll är en viktig del av kommunens styrsystem. Syftet är att upprätthålla en tillfredsställande intern kontroll som med en rimlig grad av säkerhet säkerställer: - En ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet. - Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten. - Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer. Enligt kommunallagen ska nämnderna var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett tillfredsställande sätt. Kommunstyrelsen har med sin tillsynsplikt ansvar för att leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. I kommunfullmäktiges regler om ekonomi- och verksamhetsstyrning finns ett avsnitt om intern kontroll, där framgår bland annat syfte och styrning av intern kontroll. Ärendets behandling Ekonomiavdelningen har tagit fram förslag på fyra kommungemensamma granskningsområden/kontrollpunkter i 2017 års internkontrollplan. Dessa redovisas i bifogad bilaga, daterad Dagens sammanträde Ekonomichef Eva Svensson och finansekonom Lars Andersson föredrar ärendet. Ordföranden ställer proposition på ekonomiavdelningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta. Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

20 PROTOKOLL Sida 2 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum fortsättning Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, kommunkontoret, Bilaga, daterad Skickas till Kommunkontoret Strategi- och näringslivsenheten Samtliga nämnder/förvaltningar Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

21 INTERNKONTROLLPLAN Datum / Sida 1 av 1 År: 2017 Förvaltning: Kommungemensamma Granskningsområde Kontrollpunkter Kontrollansvar Tidpunkt Metod Avrapportering till VoR-värde och bedömning (område där granskningen ska ske) (vad som ska granskas) (vem ansvarar för granskningen) (när granskningen ska genomföras) (hur ska granskningen göras, urvalet) (till vem rapportering ska ske och när) (ange VoR-värde och varför granskning ska ske) Kommungemensamt: Inköp - Avtalstrohet Handlar vi med avtalad/upphandlad leverantör? Beslutas av ansvarig chef Ange namn på vem som ska granska på förvaltningen Klart 2017 Metod: kontroll av fakturor Urval: 10 st fakturor överstigande ett prisbasbelopp Förvaltningschef och Ekonomichef Eva Svensson när delrapporten är klar därefter nämnd VoR-värde 12 Säkerställa att LoU följs Kommungemensamt: Redovisning kostnad eller investering? Hanterar vi gränsdragning mellan drift/underhåll kontra investering enligt gällande investeringspolicy? Beslutas av ansvarig chef Ange namn på vem som ska granska på förvaltningen Klart 2017 Metod: kontroll av fakturor Urval: 10 st fakturor mellan kr till kr prisbasbelopp Förvaltningschef och Ekonomichef Eva Svensson när delrapporten är klar därefter nämnd VoR-värde 12 Säkerställa att investeringspolicy följs Kommungemensamt: Kontering av representation Följs framtagen rutin och anges rätt kontering? (enligt rutin på e- medarbetaren) Beslutas av ansvarig chef Ange namn på vem som ska granska på förvaltningen Klart 2017 Metod: inventera rutiner och kontrollera om den följs Urval: 20 st fakturor inom förvaltningen Förvaltningschef och Ekonomichef Eva Svensson när delrapporten är klar därefter nämnd VoR-värde 9 Säkerställa att rutin för kontohantering följs På rekommendation av revisorers rev.rapport 2016 Kommungemensamt: Anteckningskrav vid representation Finns detta bifogat fakturan? Beslutas av ansvarig chef Ange namn på vem som ska granska på förvaltningen Klart 2017 Metod: kontroll av hela processkedjan Urval: 20 st fakturor med bilaga inom förvaltningen Förvaltningschef och Ekonomichef Eva Svensson när delrapporten är klar därefter nämnd VoR-värde 9 Förbättra informationen om syfte och deltagare i representation. På rekommendation av revisorers rev.rapport 2016

22 TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 Datum Vår beteckning BN 2017/ Tjänsteställe/handläggare Bildningsförvaltningen Bildningskontoret Ann-Katrin Pettersson E-post: annkatrin.pettersson@oskarshamn.se Tel: Bildningsnämnden Månadsuppföljning per juli 2017 Förslag till beslut Bildningsnämnden godkänner månadsuppföljningen per juli Ärendet Periodens händelser Resultatet för bildningsnämndens totala verksamhet redovisar per juli 2017 ett underskott om -10,8 mkr exklusive kapitalkostnader. Det motsvarar -3,0 % av driftbudgeten. Förskolans verksamhetsområde redovisar ett överskott om 0,32 mkr. Överskottet härleds främst till problemet med att rekrytera utbildade förskolelärare. Grundskolans verksamhetsområde redovisar ett underskott om -5,93 mkr. Underskottet härleds till minskade intäkter i form av elevpeng, vilket beror på färre elever än budgeterat. Underskottet härleds också till att personalkostnaderna ökat under juni och juli då utbetalning av semesterersättningar gjorts, samt ofinansierade lokalkostnader. Gymnasieskolan och vuxenutbildningen redovisar ett överskott om 2,04 mkr vilket härleds till att vuxenutbildningen erhållit mer statsbidrag än prognostiserat samt minskat sina omkostnader. Fritidsverksamheten och kulturverksamheten redovisar ett resultat om +/- 0 mkr vilket är i balans för perioden. Central förvaltning redovisar ett underskott om -7,37 mkr vilket härleds till mindre intäkter än budgeterat och ofinansierade lokalkostnader. I avvikelsen ingår avslag från Migrationsverket avseende eftersök från 2016 som belastar negativt innevarande period. Underskottet innefattar även högre kostnader för IKT-projektet än budgeterat. Kommande händelser Bildningsförvaltningen prognostiserar ett totalt underskott om -12,1 mkr inklusive semesterlöneskulden. Inom det underskottet prognostiseras grundskolans verksamhetsområde redovisa ett underskott om -6,0 mkr och central förvaltning ett underskott om -7,4 mkr. Det prognostiserade underskottet härleds även till avslag från Migrationsverket avseende eftersök från 2016 motsvarande -3,8 mkr och ofinansierade hyror samt högre personalkostnader än budgeterat. Övriga verksamhetsområden prognostiseras redovisa ett resultat i balans för perioden. Hela investeringsbudgeten för 2017 prognostiseras att användas under året. Lotta Lindgren Förvaltningschef Ann-Katrin Pettersson Förvaltningsekonom

23 TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 2 Datum Vår beteckning BN 2017/ Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Månadsuppföljning drift per juli 2017 Verksamhet Månadsuppföljning investeringar per juli 2017 Skickas till För kännedom: Förvaltningsledningen Förvaltningsekonomen

24 Månadsuppföljning drift per juli Verksamhet Resultat exkl. kaptialkostnader och exkl. semesterlöneskuld Ans 3 pos (tkr) Årsbudget Periodens budget Periodens utfall Periodens avvikelse Justeringar Resultat efter justeringar jan-juli Prognos 500 Förvaltningschef Central förvaltning Förskola Grundskola Skolområde Oscar Fritid Kultur Total I Semesterlöneskuld (prel.) Total II

25 Månadsuppföljning investeringar per juli 2017 Projekt Årsbudget Periodens budget Periodens utfall Periodens avvikelse 9013 Ny sarg Ishallen Konstgräsmatta Arenan Tillgänglighet badplatser Nya möbler stadsbiblioteket Förskola inventarier Motionsspår Övningsbuss FT Latrintömningsanordn Gästham KN Konstinköp Investeringspåse Gymnasiet ej detalj Investeringspåse kultur Investeringspåse fritid Total

26 PROTOKOLL Sida 1 Bildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Dnr BN 2017/ Månadsuppföljning per juli 2017 Information Arbetsutskottets beslut Informationen antecknas till protokollet. Dagens sammanträde Tf bildningschef Lotta Lindgren och förvaltningsekonom Jesper Oscarsson informerar om månadsuppföljning per juli 2017 och svarar på frågor. Siffrorna som presenteras är ännu preliminära och handlingar i ärendet skickas ut inför bildningsnämndens sammanträde Ordföranden ställer proposition på att anteckna informationen till protokollet och finner att arbetsutskottet beslutar bifalla detta. Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

27 PROTOKOLL Sida 1 Bildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Dnr BN 2017/ Bildningsnämndens förslag till driftbudget ÅB 2018 VP Arbetsutskottets beslut Ärendet hänskjuts till bildningsnämndens sammanträde Ärendet Kommunstyrelsen beslutade , 63, om driftbudgetramar för perioden Förvaltningen har upprättat ett förslag till driftbudget 2018 och verksamhetsplan för bildningsnämnden, förslag till löften, konsekvensbeskrivningar samt effektivisering och utveckling. Förslaget innefattar samma budgeterade interna lokalkostnader som 2017, då nya uppgifter från tekniska nämnden ännu saknas. Lönekompensation för 9 månader 2017 och 3 månader 2018 saknas i beslutad ram från kommunstyrelsen, men har fördelats ut på respektive verksamhetsområde. Motsvarande justering har därför gjorts på förvaltningskontorets ram. Kommunstyrelsen beslutade om en ramsänkning för bildningsnämnden om totalt 6,14 mkr inför Nämnden erhåller inte heller någon kompensation för eventuella prisökningar inom verksamheten. Bildningsnämnden saknar också budget för hyreskostnader motsvarande 2,74 mkr. Kommunstyrelsen beslutade också om förändringar i nämndens ram i form av kompensation för demografiförändringar för ökade barn- och elevantal. Kompensationen för demografiska förändringar motsvararas av en lika stor kostnad och medför därför inte någon reell konsekvens. Ärendets behandling Förvaltningen föreslår följande: 1. Bildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till driftbudget Bildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till verksamhetsplan Bildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till löften. 4. Bildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till konsekvensbeskrivningar. 5. Bildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till effektivisering och utveckling. 6. Bildningsnämnden antecknar information om facklig samverkan till protokollet. 7. Bildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att fastställa nämndens förslag till driftbudget 2018 och verksamhetsplan Dagens sammanträde Tf bildningschef Lotta Lindgren och förvaltningsekonom Jesper Oscarsson föredrar ärendet och svarar på frågor tillsammans med fritidschef Daniel Stenberg och gymnasiechef Peter Backhof. Magnus Larsson (C) föreslår att ärendet hänskjuts till bildningsnämndens sammanträde Ordföranden ställer proposition på Magnus Larssons förslag och finner att arbetsutskottet beslutar bifalla detta. Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

28 PROTOKOLL Sida 2 Bildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum fortsättning Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Förvaltningens förslag till - verksamhetsplan löften - konsekvensbeskrivningar - effektivisering och utveckling Protokoll facklig samverkan Skickas till För kännedom: Förvaltningsledningen För åtgärd: Kommunkontorets ekonomiavdelning Förvaltningsekonomen Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

29 TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 Datum Vår beteckning BN 2017/ Tjänsteställe/handläggare Kommunkontoret Ekonomiavdelningen Jesper Oscarsson E-post: jesper.oscarsson@oskarshamn.se Tel: Bildningsnämnden Bildningsnämndens förslag till driftbudget ÅB 2018 VP Förslag till beslut 1. Bildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till driftbudget Bildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till verksamhetsplan Bildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till löften. 4. Bildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till konsekvensbeskrivningar. 5. Bildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till effektivisering och utveckling. 6. Bildningsnämnden antecknar information om facklig samverkan till protokollet. 7. Bildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att fastställa nämndens förslag till driftbudget 2018 och verksamhetsplan Ärendet Kommunstyrelsen beslutade , 63, om driftbudgetramar för perioden Förvaltningen har upprättat ett förslag till driftbudget 2018 och verksamhetsplan för bildningsnämnden, förslag till löften, konsekvensbeskrivningar samt effektivisering och utveckling. Förslaget innefattar samma budgeterade interna lokalkostnader som 2017, då nya uppgifter från tekniska nämnden ännu saknas. Lönekompensation för 9 månader 2017 och 3 månader 2018 saknas i beslutad ram från kommunstyrelsen, men har fördelats ut på respektive verksamhetsområde. Motsvarande justering har därför gjorts på förvaltningskontorets ram. Kommunstyrelsen beslutade om en ramsänkning för bildningsnämnden om totalt 6,14 mkr inför Nämnden erhåller inte heller någon kompensation för eventuella prisökningar inom verksamheten. Bildningsnämnden saknar också budget för hyreskostnader motsvarande 2,74 mkr. Kommunstyrelsen beslutade också om förändringar i nämndens ram i form av kompensation för demografiförändringar för ökade barn- och elevantal. Kompensationen för demografiska förändringar motsvararas av en lika stor kostnad och medför därför inte någon reell konsekvens. Lotta Lindgren Tf bildningschef Jesper Oscarsson Förvaltningsekonom

30 TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 2 Datum Vår beteckning BN 2017/ Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Förvaltningens förslag till - verksamhetsplan löften - konsekvensbeskrivningar - effektivisering och utveckling Protokoll facklig samverkan Skickas till För kännedom: Förvaltningsledningen För åtgärd: Kommunkontorets ekonomiavdelning Förvaltningsekonomen

31 Styrelse- och nämndsplaner Bildningsnämnden UPPDRAG Bildningsnämndens ansvarsområde omfattar hela utbildningsområdet från förskola till vuxenutbildning samt kultur- och fritidskontorens verksamheter. Nämnden ansvarar även för tillståndsgivning till och tillsyn av enskilt bedrivna förskolor och fritidshem. I kultur- och fritidskontorens verksamhet ingår till exempel museer, bibliotek, Xperiment, kulturminnesvård, Arena Oskarshamn, idrottsplatser, badplatser, gästhamnar, campingplatser, motionsspår, fritidsgårdar och föreningsbidrag. PLANPERIODENS KOMMANDE HÄNDELSER 2018 sker arbetet utifrån visionen ETT GOTT LIV och de gemensamma löftena: Vi lovar att ta tillvara allas lust att lära och utvecklas. Vi lovar dig ett likvärdigt bemötande och delaktighet utifrån dina förutsättningar av professionella och engagerade medarbetare. Vi lovar att information är tydlig och lättillgänglig. Vi lovar trygga mötesplatser för upplevelser, lärande och en meningsfull fritid. Vi är i ständig utveckling! Den 19 juni är en dag för oss med Sveriges viktigaste jobb. Då samlar vi alla medarbetare i bildningsförvaltningen, ca medarbetare. Vi fokuserar på helheten, hur TANKE, KÄNSLA & HANDLING hänger ihop. Hur viktigt det är med upplevelsen att själv kunna påverka även i en av andra styrd organisation. Vikten av att reflektera över mening och motivation. Det personliga mästerskapet och det viktiga med att ha utveckling i siktet. Genom utveckling får vi uppleva allt vi inte visste att vi behövde. Under 2017 förankrades nya rutiner och former så att administration och ledning kan vara ett optimalt stöd till kärnverksamheterna. Chefer tar ett allt tydligare ansvar för det verksamhetsnära ledarskapet och resultaten. Det administrativa stödet är effektivt, kompetent och tydligt. För att underlätta detta följs stödet till chefer och chefers arbetssätt fortlöpande så att det nära ledarskapet kan förverkligas. Arbetet med att förebygga och genomföra verkningsfulla åtgärder mot de ökande sjukskrivningstalen fortsätter och ger resultat. Enheter och arbetslag är i olika förändringsprocesser och behöver vara det för att kunna utveckla verksamheten. Chefer på alla nivåer tar ansvar för att utvecklingen utgår från respektive enhets eller arbetslags situation. Verksamhetsorganisationen underlätta detta. Inom alla skolformer finns svårigheter i rekryteringsarbetet och lyckas inte anställning av behöriga lärare och chefer innebär det problem att nå de resultat vi vill. Under kommande period fortsätter arbetet med att bemanna utbildningsverksamheterna utifrån kravet på behörighet för att uppnå högsta möjliga kompetens. Förskolan fortsätter att växa, nya platser skapas. Vi skapar en trygg och lärorikmiljö för alla. Arbetet med pedagogisk dokumentation för att synliggöra barnens lärande och forma verksamheten utifrån barnens erfarenheter och intressen fortsätter att utvecklas. Utveckling av förskolan sker långsiktigt och systematiskt och kräver skickliga pedagoger och chefer. Arbetet bygger på det forskning visat är framgångsfaktorer, pedagogiskt ledarskap, kollegialt lärande, utmanande och varierande lärsituationer. Att behålla förskollärarna och lyckas nyrekrytera är en viktig utmaning. I förskoleklass, fritidshem, grundsärskola och grundskola fokuserar pedagoger och rektorer på resultat och mående. Sambandet mellan resultat och mående blir allt tydligare och beläggs allt oftare i forskningen. En god elevhälsa börjar med en god personalhälsa. Skolans stora utmaning förutom ökad måluppfyllelse och rekrytering är att skapa goda arbetsförhållanden så att våra medarbetare väljer att stanna. Satsning på och utveckling av digitala lärmiljöer och lärverktyg fortsätter genomförs den sista etappen som innebär att alla barn och elever har fått en ökad tillgång av digitala verktyg. Pedagoger, rektorer och förskolechefer tar, med hjälp av utvecklingsledare ansvar för att de nya verktygen används för att utveckla undervisningen och förbättra resultaten. Kompetensutveckling, bland annat, med hjälp av kollegialt lärande, ser till att genomförandet av Strategi för skolutveckling blir mer än förtätning av teknik och verktyg. Fler elever ska lämna grundskolan med behörighet för gymnasiet. Gymnasieskolans stora utmaning ligger i att möta varje elev utifrån behov och förutsättningar, utmana den inre motivationen samt att få den digitala satsningen att slå igenom så att undervisningen nyttjar alla de fördelar en digital miljö skapar. Vårdcollege och Teknikcollege garanterar fortsatt hög kvalitet på utbildningen. Översynen av gymnasieförordningen innebär att nya 1

32 Styrelse- och nämndsplaner förutsättningar för att skap fler kvalitativa utbildningar riktade mot yrken. Vuxenutbildningens samarbete med Mönsterås och Högsby är etablerat och efterfrågan på SFI är fortsatt hög. SFI-verksamheten är en viktig del i kommunens fortsatta utveckling för etableringen av nyanlända. Chefen för modersmål fokuserar på grunduppdraget. Modersmålsstöd, modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål är viktiga delar för de resultat vi vill uppnå. Kulturen fortsätter att utveckla och förbättra upplevelseutbud, evenemang och erbjudande. Det är en stor utmaning att hitta nya upplevelsekoncept som lockar nya besökare till våra verksamheter och vår kommun. Kulturhuset är en tydlig mötesplats, tillgänglig för alla sex dagar i veckan. Vi står inför ett vägskäl, ska politiken besluta om förutsättningar som innebär att vi ska jobba vidare med en kulturskola? Kulturfesten genomförs för första gången! Kulturen är en viktig samhällsresurs för hela kommunen. Fritidskontoret fortsätter att erbjuda meningsfulla, utvecklande och trygga mötesplatser för alla. Året 2018 domineras av många projekt som ska startas upp eller slutföras. Ombyggnationen av Arena Oskarshamn forsätter och nu är det dags att bygga om cafeterian, lekattraktioner och strandbassäng. Upprustningen av de kommunala och föreningsägda motionsspåren slutförs där även motionsspåret i Påskallavik kompletteras med ett utegym. Driften av Havslätts Camping går in på sitt tredje och sista år med fritidskontoret som ansvariga. Hur framtiden blir efter 2018 hänger på den utredning och detaljplanarbete som ska presenteras. EKONOMISK BUDGET Skattefinansierade verksamheter Drift Budget VP VP (tkr) Verksamhet Kultur inkl. musikskola Fritid Förskola, ped omsorg Grundskola, fritidshem Gymnasieskola Vuxenutbildning, SFI Förvaltningsgemensamt S:a exkl kap.kostn Kapitalkostnader S:a kapitalkostnader S:a inkl kap.kostn Investering Budget VP VP (tkr) Investeringspåse Investeringspåse Övriga investeringar Oscars Verktadsutrustning Oscars Lastbil övningskörn Oscars Buss övningskörn Oscars utrustning EE o VF Nya löparbanor för friidrott Kompl. Vattenreningsanläggn Byte traktor Byte maskinpark (lastb. gräsklipp Motionsspår Utegym Inventarier Stadsbibliotek Bokbuss (Biblioteksbuss) Barnverksamhet kulturhuset Upprustning filialer Konstinköp Konstförråd Summa

33 Styrelse- och nämndsplaner FINANSIELLA MÅL FINANSIELLT MÅL HUR NYCKELTAL MÄTTID MÅLTAL UTFALL Förvaltningens verksamhetsmål är en ekonomi i balans med kvalitét i verksamheterna. Budget i balans. Verksamhetens nettokostnader dividerat med budgetram. Varje månad. Max 100 % BILDNINGSNÄMNDENS LÖFTEN LÖFTE Vi lovar att ta tillvara allas lust att lära och utvecklas. Vi lovar dig ett likvärdigt bemötande och delaktighet utifrån dina förutsättningar av professionella och engagerade medarbetare. Vi lovar att information är tydlig och lättillgänglig. Vi lovar trygga mötesplatser för upplevelser, lärande och en meningsfull fritid. NYCKELTAL/UPPFÖLJNING & UTVÄRDERING: Hur & när Underlag till uppföljning och utvärderinga är samtal, dialoger, enkäter, synpunkter och det systematiska kvalitetsarbetet. Utvecklingsledarna och förvaltningsledning ansvarar för professionella bedömningar utifrån medarbetarnas/verksamheternas systematiska kvalitetsarbete i samband med delårsbokslut och bokslut. Oavsett resultat finns alltid utrymme till förbättringsåtgärder. Kvalitetsenkäter: Relevanta frågor kopplas till löftet. Kvalitetsdialoger bedömningar används Statistiska underlag gällande betyg och bedömning Kvalitetsenkäter: Relevanta frågor kopplas till löftet. LUPP: Relevanta frågor från senaste Lupp kopplas till löftet Kvalitetsdialoger bedömningar används Skolinspektionens enkäter Arbetsmiljöenkäter/HME. Relevanta frågor kopplas till löftet. Kvalitetsenkäter: Relevanta frågor kopplas till löftet. Utvecklingssamtal medarbetarnas bedömning av hur tydlig informationen är används. Synpunkter som kommit in till förvaltningen tas med i bedömningen Servicecenters hantering av frågor som rör bildningsnämnden Kvalitetsenkäter: Relevanta frågor kopplas till löftet. LUPP: Relevanta frågor från senaste Lupp kopplas till löftet Kvalitetsdialoger bedömningar används Statistiska underlag gällande betyg och bedömning RESULTAT/ BEDÖMNING =HÖG =GOD =LÅG BESKRIV BESKRIV BESKRIV BESKRIV 3

34 Datum Vår beteckning Tjänsteställe/handläggare Förvaltning: Bildningsnämnden Enhet/kontor: Bildningsförvaltningen Handläggare: Jesper Oscarsson Tel: Kommunstyrelsen Sammanställning konsekvensbeskrivningarr Denna sida utgör en sammanställning av det som redovisas på följande sidor (bilagor). Beskriv konsekvenserna för verksamheterna utifrån tilldelad ram Bilaga Rubrik (tkr) (tkr) (tkr) 1 Ofinasierade hyreskostnader Drift av nattomsorg IKT - drift saknas i budgeten Särskilt stöd - höjd elevpeng skola Skolskjuts Besparing: förvaltning g, Kultur, fritid & elevpeng Summa

35 1. Ofinansierade hyreskostnader Inledning Förskolan saknar täckning för hyran gällande Rådhuset där samtliga förskolechefer har sina kontor från februari 2017, 260 tkr per år. Förskolan saknar också täckning för hyra gällande paviljongen på Södertorns förskola, 359 tkr per år. Grundskolan saknar täckning för hyran gällande paviljongen på Vallhallaskolan. I investeringsbudgeten fanns 2016 kostnaden för montering och i ordningsställande av lokalen med. Hyreskostnaderna har aldrig lagts in i budgeten, tkr per år. Fritidskontoret hyr både skyttelokal och boulelokal internt via tekniska kontoret. Lokalerna hyrs sedan ut till föreningslivet. Skyttelokalen ligger för tillfället i en källarlokal mitt emot Gotlandsterminalen. Det finns beslut på att huset ska rivas för att göra plats för ny trafiklösning i området. Boulelokalen finns för tillfället i Åsaområdet i det så kallade hus B. Även här finns ett beslut som innebär att lokalerna ska byggas om till förmån för annan verksamhet inom kommunen. Konsekvensbeskrivning De ofinansierade hyrorna påverkar förskolan och skolan och innebär att båda verksamheterna inte kan hålla budget. Behovet av de lokalerna är stort och för Vallhallaskolans del skulle en avsaknad av paviljongen innebära att skolan inte har plats för tre av klasserna. Förskolan Södertorn skulle inte kunna ta emot alla barn och kommunen klarar inte fyramånadersregeln. Förskolecheferna har tidigare suttit på olika rektorsexpeditioner. Tre av fyra expeditioner är nu så fulla så att det inte längre är möjligt. Norra skolans expedition byggs sommaren 2017 om för att skapa ytterligare ett klassrum när skolan utökar antalet klasser. Tekniska kontoret har arbetat med att försöka hitta interna lösningar på nya ersättningslokaler för boule och skytteverksamheterna utan att lyckas. I stället har man hittat förslag på möjliga ersättningslokaler via en extern hyresvärd. Detta förslag skulle dock innebära en kostnadsökning för fritidskontoret på 259 tkr/år, vilket är medel som inte finns inom nuvarande ram. Detta förutsätter också att fritidskontoret får behålla nuvarande internhyra i ramen. I annat fall är kostnadsökningen 412 tkr/år. Här finns i nuläget inga beslut eller undertecknade hyreskontrakt så den ökade driftskostnaden är högst preliminär. Slutsats Bildningsnämnden får kompensation för dessa hyreskostnader. 5

36 2. Drift av nattomsorg Inledning Bildningsnämnden har beslutat att nattomsorg skall erbjudas i Oskarshamns kommun. Underskottet för nattomsorgen 2017 är 500 tkr utifrån tilldelad budgetram och statsbidrag. Konsekvensbeskrivning Med ett stort antal outbildade medarbetare inom förskolan kompenseras underskottet för nattomsorgen av den ordniare verksamheten. Nattomsorg som inte är lagstadgad möjliggör arbete på obekväm arbetstid för föräldrar. För att leva upp till löftena om ett likvärdigt bemötande av professionella medarbetare samt lärorika och trygga mötesplatser krävs omfördelning av budgeten eller ett tillskott i budgeten. Att inte erbjuda nattomsorg innebär en minskad skatteintäckt för kommunen som helhet. Att minska elevpengen i förskola och fritidshem gynnar varken måluppfyllelse eller arbetsmiljö. Slutsats Ramen till bildningsnämnden ökas med 500 tkr till förmån för nattomsorgen. 6

37 3. Drift IKT Inledning Sedan starten av IKT-projektet har förskolan och skolan ökat med antal elever och antalet undervisningssalar. Utöver detta har bildningsnämnden tagit beslut om att öka antalet pedagogerdatorer så att kostnaden ökat med tkr. När driftbudgeten gjordes 2012 fanns en uppfattning om att det i verksamheterna fanns utrymme för egen finansiering gällande kostnader för tkr minskades ramen på grund av att priskompensation på 3,3 mkr uteblev samt en av KS beslutad ramminskning på 2,3 mkr. I december 2016 beslutades om förstärkning av bildningsnämndens ram på tkr finns inga beslut om förstärkning av ramen däremot finns beslut om ingen priskompensation ( tkr), minskning av driftramen ( tkr) samt att den beslutade ramförstärkningen på tkr var ettårig. Konsekvensbeskrivning Utan ramökning gällande driften för IKT minskas elevpengen med tkr. Detta påverkar lärartätheten och möjligheten till särskilt stöd. Stor risk finns att måluppfyllelsen och behörigheten till gymnasiet sjunker. Slutsats Bildningsnämnden får kompensation för driften gällande IKT. 7

38 4. Särskilt stöd höjd elevpeng skola Inledning 2017 minskades ramen pga. av att priskompensation på 3,3 mkr uteblev samt en av KS beslutad ramminskning på 2,3 mkr. I december 2016 beslutades om förstärkning av bildningsnämndens ram på tkr finns inga beslut om förstärkning av ramen däremot finns beslut om ingen priskompensation ( tkr), minskning av driftramen ( tkr) samt att den beslutade ramförstärkningen på tkr var ettårig. Detta innebär att ramen för 2018 är lägre än tidigare. Dessa beslut påverkar elevpengen och rektors möjlighet att hitta lösningar för alla elever. Den centrala elevhälsans möjlighet att ge stöd i alla lägen är inte tillräcklig. Behörigheten till gymnasieskolans yrkesprogram har de senaste tre åren varit: 83,5 %, 79,2% och 81%. Konsekvensbeskrivning Utan ramökning riskeras att ännu fler elever mår dåligt och inte når målen, färre elever är behöriga att söka ett nationellt program alternativt ett budgetunderskott. Med en ramökning på tkr kan elevpengen först höjas för att sedan läggas hos den centrala elevhälsan för att ge stöd utifrån behov oavsett skoltillhörighet. Slutsats Bildningsnämnden får utökad ram till förmån för särskilt stöd. 8

39 5. Skolskjuts - inackorderingstillägg Inledning 2017 minskades ramen pga. av att priskompensation på 3,3 mkr uteblev samt en av KS beslutad ramminskning på 2,3 mkr. I december 2016 beslutades om förstärkning av bildningsnämndens ram på tkr finns inga beslut om förstärkning av ramen däremot finns beslut om ingen priskompensation ( tkr), minskning av driftramen ( tkr) samt att den beslutade ramförstärkningen på tkr var ettårig. Detta innebär att ramen för 2018 är lägre än tidigare. Dessa beslut påverkar skolskjutskostnaderna och inackorderingstillägg som ökar årligen. Ökningen mellan åren beror på att priset räknas upp årligen med ca 2 %. Utan priskompensation skall denna kostnad tas från annan verksamhet. En annan orsak till ökade kostnader beror att fler elever inom LSS har behov av skolskjuts till exempelvis gymnasiesärskolor eller gymnasieskolor på annan ort. Totalt 800 tkr i ökade kostnader. Ytterligare en orsak till ökade kostnader är delad vårdnad. Vi har idag 52 elever som pga. av delad vårdnad är i behov av skolskjuts och kostanden för detta är kr. Konsekvensbeskrivning Utan ramökning riskeras att elevpengen att sänks. Det skulle påverka arbetsmiljön och lärartätheten negativt samt att risk föreligger för sämre måluppfyllelse. Slutsats Bildningsnämnden får utökad ram till förmån för ökade skolskjutskostnader. 9

40 6. Besparing: Förvaltning, Kultur, Fritid och elevpeng Inledning 2017 minskades ramen pga. av att priskompensation på 3,3 mkr uteblev samt en av KS beslutad ramminskning på 2,3 mkr. I december 2016 beslutades om förstärkning av bildningsnämndens ram på tkr finns inga beslut om förstärkning av ramen däremot finns beslut om ingen priskompensation ( tkr), minskning av driftramen ( tkr) samt att den beslutade ramförstärkningen på tkr var ettårig. Detta innebär att ramen för 2018 är lägre än tidigare. Dessa beslut påverkar förutsättningarna för samtliga verksamheter. Totalt innebär det att nedanstående verksamheter behöver spara: Förvaltningsgemensamt: 600 tkr Kultur: 107 tkr Fritid: 126 tkr Elevpeng: o Förskola: 574 tkr o Förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola: 981 tkr o Gymnasium: 275 tkr Vuxenutbildning, SFI: 118 tkr Konsekvensbeskrivning Den verksamhet som bedrivs 2017 kommer inte att kunna bedrivas 2018 med en minskad ram. Beloppen är så stora så det innebär att vi under 2018 kommer att bli färre medarbetar e trots att prognoserna visar att vi är lika många eller fler barn och elever. Totalt innebär det för bildningsnämnden att vi blir drygt 5 medarbetare färre. Det som ska sparas på förvaltningsnivå innebär att en gemensam avslutningsdag i juni 2018 ställs in. Elevhälsan och administrationens möjligheter att vara det stöd som medarbetare och chefer behöver minskar. En sänkt elevpeng i förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasium och vuxenutbildningen innebär att färre medarbetare ska klara samma jobb som idag. Stor risk föreligger till sämre arbetsmiljö och sämre måluppfyllelse. Rätten till särskilt stöd är nationellt lagstadgad vilket innebär att rektors nationella uppdrag och det kommunala uppdraget, en budget i balans, blir svårare att hantera. För kultur och fritid blir det extra viktigt att se över hur kommunens pengar används och vad vi får ut av detta. Möjligheten att leva upp till bildningsnämnds löften kommer att påverkas negativt. Slutsats För att behålla och förbättra nuvarande nivå ökas bildningsnämndens ram. BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Lotta Lindgren Tf förvaltningschef 10

41 Datum Vår beteckning Tjänsteställe/handläggare Förvaltning: Bildningsnämnden Enhet/kontor: Bildningsförvaltningen Handläggare: Jesper Oscarsson Tel: Bildningsnämnden Sammanställning utveckling och/eller effektiviseringar av verksamheter Denna sida utgör en sammanställning av det som redovisas på följande sidor (bilagor). Bilaga Rubrik 2018 (tkr) (tkr) (tkr) 1 Ökad tillgängligh het gällande kulturupplevelser Högst 25 medarb betare per chef Digitala effektivis seringar i syfte att frigöra tid Ökade lokalvård utifrån beslutade investeringa 45 5 Ökade kostnade er för leasing fordon Summa

42 Ökad tillgänglighet för alla gällande kulturaktiviteter Bakgrund En Attraktiv kommun satsar på kulturupplevelser och är tillgänglig för alla. Idag ser vi ökande besökstal i kulturhuset men även besökare som vänder i dörren vilket motverkar vårt uppdrag att erbjuda kulturupplevelser för alla målgrupper. Avgiftsnivåerna gällande inträden är höga i Oskarshamns kommun jämfört med riket där trenden mer och mer går mot avgiftsfria kulturupplevelser. En förändring av avgifterna utifrån bildningsnämndens vision och löften ligger i linje med utvecklingen i samhället. Åtgärder och resultat Avgiftsfritt på museum och Xperiment september till och med april Avgiftsfria lördagar under hela året Förväntat resultat är ökad tillgänglighet och en attraktivare kommun för alla. Med en ökad tillgänglighet till Xperiment förväntas unga i större omfattning möta naturvetenskap och ett större intresse för teknik. Inkomstbortfall på drygt 178 tkr. Fler besökare och dessa ger troligtvis ökade intäkter gällande försäljning och caféverksamhet. Högst 25 anställda per chef Bakgrund Oskarshamns kommun, en attraktiv arbetsplats där medarbetarna trivs och har goda utvecklingsmöjligheter och förutsättningar att göra ett gott arbete. Huvudinriktning för arbetet inom personalområdet bör vara: 1. Insatser för att minska sjukfrånvaron 2. Insatser för att minska eller ta bort ofrivilligt deltidsarbete 3. Bättre förutsättningar för verksamhetschefer och första linjens chefer Forskning visar att färre medarbetare per chef ger ökade möjligheter till nära ledarskap och ökad frisknärvaro. Kartläggningen visar att bildningsförvaltningens chefer har olika förutsättningar: Förskolan: 9,5 förskolechefer och 1,5 enhetschef. Det finns 251 tillsvidareanställda och 78 visstidsanställda. Det innebär i snitt 35 medarbetare på de 9,5 förskolecheferna. Enhetscheferna är ett stöd för övriga chefer. Om de hade haft personalansvar klarar vi högst 30 anställda per chef. Skolan: 12,5 rektorer och 3 biträdande rektorer. Det finns 404 tillsvidareanställda anställda och 76 visstidsanställda. Detta innebär i snitt 30 medarbetare per chef. Gymnasiet/Vux: 5 rektorer. Det finns 117 tillsvidareanställda och 9 visstidsanställda. Det innebär i snitt 25,2 medarbetare per chef. På förvaltningen, Kultur och Fritid är antalet medarbetare per chef 23 eller lägre. 12

43 Bedömningen är att förskola och grundskola saknar förutsättningar för 25 anställda i snitt per chef med dagens elevpeng. En minskning av elevpengen vore förödande för arbetsmiljön i dessa verksamheter. Åtgärder och resultat Beslut, bildningsnämndens ram utökas till förmån för elevpengen i förskola och skola för att möjliggöra en organisation med högst 25 anställda per chef. Detta innebär att ytterligare två chefer kan anställas inom förskolan och tre chefer inom skolan. Organisationerna i förskola och skola ses över i syfte att möjliggöra högst 25 medarbetare per chef. Våren 2018 sker samverkan gällande organisation och därefter startar rekryteringsprocessen med anställningar tidigast april. Bedömningen är att samtliga bildningsnämndens löften påverkas positivt av detta beslut. Digitala effektiviseringar i syfte att frigöra tid Bakgrund Idag hanteras alla anmälningar till förskoleklass, inflyttningar och flyttningar mellan skolor manuellt med pappersdokument. Databassystemet IST har förutsättningar för att hantera detta via webben med säkra inloggningar. De årliga avgifterna räknas upp och med de beslut som 2018 ram innebär med utebliven priskompensation, besparing samt att ettårs satsningen tas bort blir det svårt att behålla nuvarande standard på Dexter med ansökan om plats i förskola, fritidshem och lovomsorg. Åtgärder och resultat Genom att bygga ut systemet med ytterligare en modul för skolval och byte av skola möjliggör vi för vårdnadshavare att snabbt och lätt göra val, administrationen för administratörer och rektorer minskas och tid frigörs. Om satsningen görs redan under hösten 2017 kommer val av skola fungera senast april Denna satsning innebär att informationen blir tydligare och mer tillgänglig vilket går i linje med ett av bildningsnämndens löften. Ökad lokalvård utifrån beslutade investeringar och ökad tillgänglighet Bakgrund En Attraktiv kommun satsar på kulturupplevelser och är tillgänglig för alla. Idag ser vi ökande besökstal i kulturhuset som också beror på busshållsplatserna i direkt anslutning till kulturhuset. 13

44 Kulturhuset har vi fått många nya besökare som söker sig in i foajén i väntan på anslutning och/eller som skydd för kyla och vind. Det är ett positivt första steg i att ta till sig Kulturhusets innehåll och utbud, och vi märker också att folk gör så. Antalet som fikar ökar, besöken i Konsthallen likaså. Fler besökare och öppet på lördagar innebär mer lokalvård. Åtgärder och resultat Bildningsnämnden budgetram för lokalvård i kulturhuset ökas med 45 tkr per år vilket motsvarar en ökning med 7 timmar per vecka. Ökade kostnader för leasing fordon Bakgrund Fritidskontoret har en omfattande maskinpark där avdelningen själva äger maskiner och fordon. Inför 2016 infördes ett nytt system inom kommunen som innebär att avdelningarna ska leasa fordon internt via tekniska kontoret. Fordon som betraktas som specialmaskiner ligger kvar hos fritidskontoret (ex ismaskiner, gräsklippare, traktorer, snöskoter). Däremot ska flaklastbil och skåpbilarna leasas via nya systemet. Under 2017 har avdelningen bytt lastbil och lyckats finansera driftskostanden på 95 tkr/år inom ram. Nu är det dags att förnya båda skåpbilarna. För att inte få båda driftskostnaderna samma år så byts en 2018 (75 tkr/år) och en 2019 (65 tkr). Även Oscarsgymnasiet har en egen maskinpark. För att kunna bedriva utbildning på fordonsprogrammet behövs en fordonspark bestående av mestadels lastbilar. Tidigare har lastbilar köpts in via investering cirka vart femte år. Numera ska även dessa leasas via nya systemet, vilket medför en ökad driftskostnad från 2018 på 230 tkr/år. Medel för ovan nämnda fordon skulle sökts via investeringar, men hamnar nu istället på driftsbudgeten. Åtgärder och resultat Bildningsnämndens ram utökas till förmån för dessa leasingkostnader utifrån ett hållbarhetsperspektiv. BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Lotta Lindgren Tf förvaltningschef 14

45

46 Budgetinformation 2018 BN Bildningsförvaltningen

47 Information om processen Budgetpaketet 2018 Information 22 maj AU 14 augusti Information före nämnd 15 augusti Samverkan före nämnd 21 augusti Bildningsnämnd 23 augusti Lämnas till ekonomi avdelningen 30 augusti Beslut i KF november

48 Uppdraget Budgetpaketet 2018 Kommande händelser 2018 Förslag till årsbudget 2018 och VP Finansiella mål och löften Konsekvensbeskrivningar Utveckling och/eller effektivisering av verksamheterna Taxor & avgifter

49 Löftena Vi lovar att ta tillvara allas lust att lära och utvecklas. Vi lovar dig ett likvärdigt bemötande och delaktighet utifrån dina förutsättningar av professionella och engagerade medarbetare. Vi lovar att information är tydlig och lättillgänglig. Vi lovar trygga mötesplatser för upplevelser, lärande och en meningsfull fritid.

50 Uppföljning av löftena Samtal Dialoger Enkäter (Kvalitetsenkäter, LUPP, Skolinspektionen, Arbetsmiljöenkäter) Synpunkter Det systematiska kvalitetsarbetet (statistik-bedömningar) Utvecklingsledare och förvaltningsledning bedömningar Hög God Låg

51 Budgetunderlag Ram bildningsförvaltningen exkl. kapitalkostnader Budget 2017 Budget 2018 VP 2019 VP tkr tkr tkr tkr Förutsättningar: Lönenivå 2017 (jan-mars) Hyresuppgifter lokaler saknas

52 Vad påverkar ramen 2018? Budgetunderlag

53 Konsekvenser Bilaga Rubrik (tkr) (tkr) (tkr) 1 Ofinansierade hyreskostnader Drift av nattomsorg IKT - drift saknas i budgeten Särskilt stöd - höjd elevpeng skola Skolskjuts Besparing: förvaltning, Kultur, fritid & elevpeng Summa

54 Generella konsekvenser Ingen kompensation för prisökningar: 3,3 mkr Köpkraften minskar med 1,9 % detta innebär att alla verksamheter kommer att få hålla igen gällande drift och läromedel. Drygt 120 mkr av hela budgeten avser andra kostnader än löner. Inflationen är i dagsläget 1,9 %. Vilket innebär att köpkraften minskar med minst 2,3 miljoner. Avslut av förstärkning av ram KF : 3,8 mkr Inför 2017 tog kommunfullmäktige beslut om att förstärka bildningsnämndens ram med tkr Minskaning av driftram KS : 2,3 mkr Kommunstyrelsen beslut innebar att bildningsnämndens ram minskade med 2 340tkr.

55 Ofinansierade hyreskostander tkr Avser hyra för: Rådhuset arbetsrum för alla förskolechefer samt adm. förskolans paviljong vid Södertorn paviljongen vid Vallhallaskolan fritidskontorets ökade kostnader för lokaler till skytte och boule. Konsekvenser Lokalerna behövs för att ta emot barn, elever och föreningsliv. Underskott i budgeten

56 Drift av nattomsorg 500 tkr Ej lagstadgad verksamhet som bildningsnämnden beslutat att erbjuda. Möjliggör arbete på obekväm arbetstid för föräldrar! Konsekvenser Att inte erbjuda lägre skatteintäkter Att minska elevpengen gynnar varken måluppfyllelse, arbetsmiljö eller möjligheten att uppnå löftena

57 IKT drift saknas i budgeten tkr Antalet pedagogdatorer har ökat och påverkat kostnaden med 1 mkr. Ingen priskompensation, ramminskning och uteblivna ramkompensationer gör att det saknas pengar. Konsekvenser Minskad elevpeng påverkar lärartätheten och möjligheten till särskilt stöd risk finns att måluppfyllelse och behörighet till gymnasiet sjunker.

58 Särskilt stöd, höjd elevpeng skola 2 mkr Ingen priskompensation, ramminskning och uteblivna ramkompensationer gör att det saknas pengar. Skolans möjlighet att hitta hållbara lösningar för alla elever påverkas negativt. Konsekvenser Utan tillskott finns risken att fler elever mår dåligt, når inte målen och saknar behörigheten att söka ett nationellt program. Läggs centralt.

59 Skolskjuts tkr Ingen priskompensation, ramminskning och uteblivna ramkompensationer gör att det saknas pengar. Skolskjutskostnaderna ökar årligen. Ökade kostnader för elever med rätt till LSS samt ökade skolskjutskostnader vid delad vårdnad. Konsekvenser Elevpengen sänks vilket påverkar arbetsmiljö, lärartäthet samt risken för sämre måluppfyllelse.

60 Besparing: förvaltning, kultur, fritid & elevpeng Ingen priskompensation, ramminskning och uteblivna ramkompensationer gör att det saknas pengar. Förvaltningen: 600 tkr Kultur: 107 tkr Fritid: 126 tkr Elevpeng: Förskola: 574 tkr Fkl, fritids, grundsärskola och grundskola: 981 tkr Gymnasium och gymnasiesärskola: 275 tkr Vuxenutbildning & SFI: 118 tkr tkr Konsekvenser Inte samma verksamhet som 2017, färre medarbetare (5 st), påverkar arbetsmiljö, särskilt stöd, måluppfyllelse nationella och lokala uppdrag svårt att leva upp till. Se över hur vi använder kommunens pengar.

61 Utveckling / effektiviseringar Bilaga Rubrik (tkr) (tkr) (tkr) 1 Ökad tillgänglighet gällande kulturupplevelser Högst 25 medarbetare per chef Digitala effektiviseringar i syfte att frigöra tid Ökade lokalvård utifrån beslutade investeringar Ökade kostnader för leasing fordon Summa

62 Ökad tillgänglighet gällande Kultur 178 tkr Kulturupplevelser och ett rikt friluftsliv som är tillgänglig för alla påverkar kommunens attraktionsvärde. Avgifter och inträden i kommunen ligger högt i jämförelse med andra kommuner. Åtgärder och resultat Avgiftsfritt på museum och Xperiment september till och med april Avgiftsfria lördagar under hela året Ökad tillgänglighet, attraktivare kommun, fler unga som möter naturvetenskapliga experiment och intresset för teknik kan öka. Ökad försäljning och inkomstbortfall på 178 tkr.

63 Högst 25 medarbetare per chef tkr Oskarshamns kommun, attraktiv arbetsplats där medarbetare trivs och har goda utvecklingsmöjligheter och förutsättningar för att göra ett gott jobb finns: Insatser för att minska sjukfrånvaron Insatser för att minska eller ta bort ofrivilligt deltidsarbete Bättre förutsättningar för verksamhetschefer och första linjens chefer. Färre medarbetare per chef ger ökade möjligheter till nära ledarskap och ökad frisknärvaro. Åtgärder och resultat Organisationerna i förskola och skola ses över i syfte att möjliggöra högst 25 medarbetare per chef.

64 Digitala effektiviseringar - frigör tid 116 tkr Syfte är att lämna papper och manuell hantering och istället använda tekniken till: Anmälningar till förskoleklass Inflyttningar Byte av skola Utebliven priskompensationen märks när priserna räknas upp. Åtgärder och resultat Bygg ut befintligt system och tid frigörs från administratörer, förskolechefer och rektorer tillgänglig information i linje med bildningsförvaltningens löften.

65 Ökad lokalvård investeringar 45 tkr Döderhultarens torg och nya busshållsplatser innebär fler besökare i Kulturhuset Åtgärder och resultat Antalet timmar för lokalvård ökar.

66 Leasing fordon 305 tkr 2016 infördes ett nytt system, vi ska leasa fordon internt istället för att köpa. Behov: Skåpbilar till fritidskontoret Lastbil till fordonsprogrammet Driften ökar. Åtgärder och resultat Ramen ökar till förmån för dessa leasingkostnader utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

67 Fördelning per verksamhet

68 Elevpeng år 1-5 Pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg 1-2 år 1-2 år 15 tim 3-5 år 3-5 år 15 tim Jämförelse med föregående år 0,7% 1,6% 0,7% 2,3% Förskola Förskola Förskola Förskola 1-2 år 1-2 år 15 tim 3-5 år 3-5 år 15 tim Jämförelse med föregående år 2,8% 2,4% 2,5% -0,1% Justeringar 2018: - Arbetskläder - Verksamhetschef - Bemanningsenhet + Återföring resurs från gymnasiet + Lönekompensation

69 Elevpeng fritids, fkl - grundskola Förskoleklass Fritidshem Fritidshem Grundskola 6 år 6-9 år år Åk Jämförelse med föregående år 3,2% 3,6% 3,8% 5,4% Grundskola Grundskola Integrerad grundsärskola Åk 4-6 Åk Jämförelse med föregående år 5,4% 5,4% 5,5% Justeringar 2018: - Arbetskläder (fritidshem) - Verksamhetschef + Datortek (förskoleklass+grundskola) + Bemanningsenhet (fritidshem) + Lönekompensation

70 Elevpeng grundsärskola Grundsärskola Träningsskola Åk 1 9 Åk F Jämförelse med föregående år 1,7% 4% Justeringar 2018: - Verksamhetschef + Lönekompensation

71 Elevpeng gymnasiet 1 BF Barn och fritid Bygg- och anläggning anläggnings-fordon Bygg- och anläggning anläggnings-fordon. Lär husbygg EE - El- och energi Jämförelse med föregående år 0,9% 2,1% 1,38% 1,3% VF - VVS- och fastighet ES Estetiska FT Fordon och transport HA- Handel och administration Jämförelse med föregående år 1,45% 1,5% 1,8% 0,9%

72 Elevpeng gymnasiet 2 HV Hantverk Lärling Hotell och turism Lärling RL Restaurang och livsmedel IN Industriteknik Jämförelse med föregående år 1,3% 3,5% 1,45% 1,63% VO Vård och NA SA Samhällsvetenskap EK Ekonomi omsorg Naturvetenskap Jämförelse med föregående år 1% 0,8% 0,6% 0,6%

73 Elevpeng gymnasiet 3 TE Teknik IM Introduktion GS Gymnasiesär Jämförelse med föregående år 1% 1,6% 2,2% Justeringar 2018: - Verksamhetschef - Återföring av resurs till förskolan + Lönekompensation

74 Taxor och avgifter BN

75 Förändrade taxor och avgifter 2018 Maxtaxa Maxtaxa enligt förordning (2001:160) Eftersläp idag Minskning av statsbidrag mellan åren

76 Förändrade taxor och avgifter 2018 Maxtaxa

77 Förändrade taxor och avgifter 2018 Kultur Sänkning av entrevagifter muséer Entréavgiften gäller måndagar - fredagar under perioden maj - augusti Under perioden september april gäller avgiftsfri entré

78 Förändrade taxor och avgifter 2018 Fritid Höjning avgifter Havslätts Camping Ny avgift massage

79 TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 Datum Vår beteckning BN 2017/ Tjänsteställe/handläggare Kommunkontoret Ekonomiavdelningen Jesper Oscarsson E-post: jesper.oscarsson@oskarshamn.se Tel: Bildningsnämnden Bildningsnämndens förslag till taxor och avgifter 2018 Förslag till beslut Bildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att fastställa föreliggande förslag till taxor och avgifter för bildningsnämndens verksamheter Ärendet Förvaltningen föreslår en förändring av taxor och avgifter gällande maxtaxa. Idag tillämpar Oskarshamns kommun maxtaxa vid fastställande av avgift till förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Avgiften beräknas på hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad. Den högsta avgiften som kommunen debiterar är 3 % av inkomsten, dock inte högre än det indexerade inkomsttaket enligt förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola och fritidshem. Förvaltningen föreslår att inkomsttaket för maxtaxa följer förordning (2001:160). Det innebär att inkomsttaket, som räknas upp årligen av SCB, fastställs av Skolverket i december, börjar gälla från och med januari det kommande avgiftsåret. Det är frivilligt för kommunerna att använda maxtaxa men de som gör det har rätt till statsbidrag som kompensation för förlorade intäkter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Statsbidraget som kompenserar är beräknat utifrån att kommunerna höjer maxtaxan till högsta nivån. Om Oskarshamns kommun väljer att inte höja maxtaxan minskar kommunens intäkter och det skulle medföra en besparing på verksamheterna i motsvarande grad. Förvaltningen föreslår också taxeförändringar inom kulturverksamheten som innebär sänkningar av entréavgifter för museer och att entréavgifter för museer och Xperiment gäller måndagar - fredagar under perioden maj - augusti samt att det under perioden september - april är avgiftsfri entré. Inom kulturverksamheten föreslås också att avgiften för hyra av DVD/tv-spel tas bort. Förvaltningen föreslår också taxeförändringar inom fritidsverksamheten för massage i simhallen och Havsslätts camping. Massage i simhallen har tillkommit jämfört med föregående år. I övrigt föreslås oförändrade taxor Lotta Lindgren Tf bildningschef Jesper Oscarsson Förvaltningsekonom Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Förslag till förändrade taxor och avgifter bildningsnämnden Förslag till oförändrade taxor och avgifter bildningsnämnden

80 PROTOKOLL Sida 2 Bildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum fortsättning Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Förslag till förändrade taxor och avgifter bildningsnämnden Förslag till oförändrade taxor och avgifter bildningsnämnden Skickas till För kännedom: Förvaltningsledningen För åtgärd: Kommunkontorets ekonomiavdelning Förvaltningsekonomen Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

81 PROTOKOLL Sida 1 Bildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Dnr BN 2017/ Bildningsnämndens förslag till taxor och avgifter 2018 Arbetsutskottets beslut Ärendet hänskjuts till bildningsnämndens sammanträde Ärendet Förvaltningen föreslår en förändring av taxor och avgifter gällande maxtaxa. Idag tillämpar Oskarshamns kommun maxtaxa vid fastställande av avgift till förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Avgiften beräknas på hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad. Den högsta avgiften som kommunen debiterar är 3 % av inkomsten, dock inte högre än det indexerade inkomsttaket enligt förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola och fritidshem. Förvaltningen föreslår att inkomsttaket för maxtaxa följer förordning (2001:160). Det innebär att inkomsttaket, som räknas upp årligen av SCB, fastställs av Skolverket i december, börjar gälla från och med januari det kommande avgiftsåret. Det är frivilligt för kommunerna att använda maxtaxa men de som gör det har rätt till statsbidrag som kompensation för förlorade intäkter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Statsbidraget som kompenserar är beräknat utifrån att kommunerna höjer maxtaxan till högsta nivån. Om Oskarshamns kommun väljer att inte höja maxtaxan minskar kommunens intäkter och det skulle medföra en besparing på verksamheterna i motsvarande grad. Förvaltningen föreslår också taxeförändringar inom kulturverksamheten som innebär att entréavgifter för museer och Xperiment gäller måndagar - fredagar under perioden maj - augusti samt att det under perioden september - april är avgiftsfri entré. Förvaltningen föreslår också taxeförändringar inom fritidsverksamheten för massage i simhallen och Havsslätts camping. Massage i simhallen har tillkommit jämfört med föregående år. I övrigt föreslås oförändrade taxor Ärendets behandling Förvaltningen föreslår att bildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att fastställa föreliggande förslag till taxor och avgifter för bildningsnämndens verksamheter Dagens sammanträde Förvaltningsekonom Jesper Oscarsson föredrar ärendet. Magnus Larsson (C) föreslår att ärendet hänskjuts till bildningsnämndens sammanträde Ordföranden ställer proposition på Magnus Larssons förslag och finner att arbetsutskottet beslutar bifalla detta. Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

82 TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 2 Datum Vår beteckning BN 2017/ Skickas till För kännedom: Förvaltningsledningen För åtgärd: Kommunkontorets ekonomiavdelning Förvaltningsekonomen

83 Del 1 Förändring av taxor och avgifter Förvaltning: Bildningsförvaltningen 15

84 Taxa: Fastställd av kf (datum och ): Reviderad av kf (datum och ): Taxan gäller fr o m: Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Beskrivning: Förskola/pedagogisk omsorg/natt- och helomsorg - Barn 1 - Barn 2 - Barn 3 - Barn 4 Fritidshem - Barn 1 - Barn 2 - Barn 3 - Barn Lovomsorg Belopp: Avgiftstak: Dock högst: 3% av inkomsten* Enligt förordning** 2% av inkomsten* Enligt förordning** 1% av inkomsten* Enligt förordning** Ingen avgift 2% av inkomsten* Enligt förordning** 1% av inkomsten* Enligt förordning** 1% av inkomsten* Enligt förordning** Ingen avgift kr/dag *Oskarshamns kommun tillämpar maxtaxa vid fastställande av avgift till förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Avgiften beräknas på hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad. Den högsta avgiften som kommunen debiterar är 3 % av inkomsten, dock inte högre än det indexerade inkomsttaket enligt förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola och fritidshem. **Inkomsttaket för maxtaxa följer förordning (2001:160). Inkomsttaket räknas upp årligen av SCB, fastställs av Skolverket i december och börjar gälla från och med januari det kommande avgiftsåret. Anmärkning Barn 1 är det yngsta barnet. Allmän förskola: Från och med höstterminen det år barnet fyller tre år har barnet rätt till 15 timmars avgiftsfri förskoleverksamhet per vecka. Verksamheten omfattar sammanlagt 525 timmar per år och följer skolans läsårstider. För de barn som behöver tid i förskola/ pedagogisk omsorg utöver allmän förskola (15 timmar) tas avgift ut enligt maxtaxa med en reduktion på 30 % av avgiften per månad. Avgiften för allmän förskola regleras från och med den första september det år barnet fyller tre år. Barn i behov av särskilt stöd: För barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl erbjudits plats i förskola, är plats upp till 15 timmar per vecka avgiftsfri. För de av dessa barn som behöver mer än 15 timmar per vecka tas avgift ut enligt maxtaxa med en reduktion på 30 % av avgiften per månad. 16

85 Taxa: Fastställd av kf (datum och ): Reviderad av kf (datum och ): Taxan gäller fr o m: Museum Beskrivning: Belopp: Entréavgift på Döderhultarmuseet/Sjöfartsmuseet Enskilda besökare Entréavgift Döderhultarmuseet/Sjöfartsmuseet Grupp om minst 10 personer Entréavgift Döderhultarmuseet/Sjöfartsmuseet Pensionär Entréavgift Döderhultarmuseet/Sjöfartsmuseet Barn och ungdomar 0-18 år Guideavgift Döderhultarmuseet/Sjöfartsmuseet Gäller vardagar för dubbelgrupp över 30 personer Guideavgift Döderhultarmuseet/Sjöfartsmuseet Gäller helger för dubbelgrupp över 30 personer Entréavgifter Döderhultarmuseet/Sjöfartsmuseet Extraavgift vardagar under icke öppettid Entréavgifter Döderhultarmuseet/Sjöfartsmuseet Extraavgift helger under icke öppettid 60 kr * (90 kronor) 40 kr per person * (60 kronor) 40 kr * (50 kronor) 0 kr * 800 kr 900 kr Tillägg per grupp 350 kr Tillägg per grupp 600 kr *Entréavgiften gäller måndagar - fredagar under perioden maj - augusti Under perioden september april gäller avgiftsfri entré 17

86 Taxa: Fastställd av kf (datum och ): Reviderad av kf (datum och ): Taxan gäller fr o m: Beskrivning: Museum, fortsättning Belopp: Uthyrning av lokal Förening Uthyrning av lokal Privat/företag Årskort för Döderhultarmuseet/Sjöfartsmuseet Enskild besökare Årskort för Döderhultarmuseet/Sjöfartsmuseet Pensionär 100 kr/timme 300 kr/timme 100 kr (200 kronor) 80 kr (150 kronor) Taxa: Fastställd av kf (datum och ): Reviderad av kf (datum och ): Taxan gäller fr o m: Kultur Biblioteket Avgift hyra av DVD/tv-spel 0 kronor/film och vecka (25 kronor) 18

87 Taxa: Fastställd av kf (datum och ): Reviderad av kf (datum och ): Taxan gäller fr o m: Xperiment Oskarshamn Beskrivning: Entréavgift Xperiment Oskarshamn Enskilda besökare Entréavgift Xperiment Oskarshamn Barn och ungdomar 5-18 år Entréavgift Xperiment Oskarshamn Pensionär Familjebiljett Xperiment Oskarshamn Entréavgift Xperiment Oskarshamn Extraavgift vardagar under icke öppettid Entréavgift Xperiment Oskarshamn Extraavgift helger under icke öppettid Årskort för Xperiment Oskarshamn Enskild besökare Årskort för Xperiment Oskarshamn Barn och ungdomar 5-18 år Årskort för Xperiment Oskarshamn Pensionär Belopp: 40 kr * 40 kr * 40 kr * 150 kr * Tillägg per grupp 500 kr Tillägg per grupp kr 200 kr 150 kr 150 kr *Entréavgiften gäller måndagar - fredagar under perioden maj - augusti Under perioden september april gäller avgiftsfri entré 19

88 Taxa: Fastställd av kf (datum och ): Reviderad av kf (datum och ): Taxan gäller fr o m: Beskrivning: Avgifter Simhall Belopp: - Massage (30 min) 300 kr (ny) Taxa: Fastställd av kf (datum och ): Reviderad av kf (datum och ): Taxan gäller fr o m: Beskrivning: Camping - Husvagn/husbil, inkl. el - Husvagn/husbil, exkl. el - Husvagn/husbil, A-läge inkl. el - Säsongsplats A, inkl. el - Säsongsplats B, inkl. el Stugor - Stuga/dygn - Stuga/vecka Havslätts Camping Belopp: Lågsäsong Högsäsong Midsommar 250 kr (250) 300 kr (280) 350 kr (310) 220 kr (210) 270 kr (250) 320 kr (280) 270 kr (270) 320 kr (300) 370 kr (330) kr ( kr) Tas bort ( kr) 500 kr (400) 600 kr (500) 700 kr (600) 3000kr(2400)3500kr(3000)4200kr(3600) 20

89 Del 2 Oförändrade taxor och avgifter Förvaltning: Bildningsförvaltningen 21

90 Taxa: Fastställd av kf (datum och ): Reviderad av kf (datum och ): Taxan gäller fr o m: Lokalhyror för verksamhetslokaler, exklusive gymnastiksalar och idrottshallar Beskrivning: - Lokal under 100 m2 Föreningar, studieförbund och UF-företag - Övriga - Lokal över 100 m2, samt matsal Föreningar, studieförbund och UF-företag - Övriga - Klassrum för lägerverksamhet - Datasal till studieförbunden - Lokal för föreningsstyrelse/medlemsmöte Belopp: 400 kr/dygn 700 kr/dygn 600 kr/dygn 1 200kr/dygn 600 kr/dygn 750 kr/undervisningstillfälle 100 kr/mötestillfälle Övrigt lokaler - I de fall extra städ-/vaktmästarinsats erfordras ska utöver fastställd hyra debitering ske med belopp som motsvarar de uppkomna personalkostnaderna. - Lokalerna hyrs ut i befintligt skick såvida inte annan överenskommelse träffats. - Lokaler och utrustning ska lämnas i samma skick som de var vid tillträdet. Kostnad debiteras för skador som orsakats av oaktsamhet och som inte åtgärdats av hyrestagaren. - Vid ej avbokade tider debiteras taxan. - Måltidskök hyrs ut av måltidschefen, gymnastiksalar av fritidskontoret och övriga lokaler av rektor/förskolechef. Samordning och prissättning vid upplåtelse av lokaler vid arrangemang delegeras till verksamhetschef i samråd med förvaltningschefen vid större arrangemang. - Vid internt bruk debiteras ingen hyra när lokal upplåts vid enstaka tillfällen för kommunal verksamhet 22

91 Taxa: Fastställd av kf (datum och ): Reviderad av kf (datum och ): Taxan gäller fr o m: Beskrivning: Simhallen Kategori/Entréavgifter - Vuxen - Barn och ungdom 4-18 år - Barn 0-3 år - Familj 2 vuxna 3 barn - Minifamilj 1 vuxen 2 barn - Motionssim årskort - Motionssim pensionär årskort Kategori/Rabattkort - Vuxen 12-kort - Barn och ungdom 4-18 år 12-kort Kategori/Övriga - Simkurs vuxen - Simkurs barn - Babysim - Intensivsimskola (För enskilda barn som är folkbokförda och går i skola i Oskarshamns kommun, från årskurs 3.) - Intensivsimskola (andra kommuner) - Simklubbens bantaxa, ungdom - Simklubbens bantaxa, vuxen - Simtävling, 25-meters-bassängen - Hyra läktare - Simtävling hela äventyrsbadet - Rehab bassäng föreningstaxa, ungdom - Rehab bassäng föreningstaxa, vuxen - Rehab bassäng privat/övrigt - Relaxavdelning - Sommarsimskola (utomhus) - Instruktör vattengymnastik (50 min) Avgifter simhallen Belopp: 60 kronor 40 kronor 0 kronor 160 kronor 110 kronor kronor kronor 600 kronor 400 kronor 600 kronor 600 kronor kronor/10 ggr 200 kronor 600 kr 20 kronor/bana 30 kronor/bana kronor/tillfälle kronor/dag kronor/tillfälle (Taxan för hela badet gäller vid 2 tävlingar per år. Extra arbeten debiteras separat enligt självkostnadsprincipen.) 300 kronor/timma 500 kronor/timma 750 kronor/timma Delegation till fritidschefen 200 kr 500 kr 23

92 Taxa: Fastställd av kf (datum och ): Reviderad av kf (datum och ): Taxan gäller fr o m: Beskrivning: Sporthall A - Förening ungdom - Förening vuxna - Privat/Övrigt - Arrangemangstaxa - Matcher division 1 - Matcher division 2 - Matcher division Träningsmatcher - Högre seriematcher Sporthall B - Förening ungdom - Förening vuxna - Privat/Övrigt - Badminton (1 bana) privat Sporthall C - Förening ungdom - Förening vuxna - Privat/Övrigt - Bordtennis (1 bord) Ishall - Förening ungdom - Förening vuxna - Privat/Övrigt - Allmänhetens åkning - A-lags matcher Inlines Ishall - Träningstaxor - Matcher lag 1 - Matcher övriga - Matcher externt - Seriesammandragning Heldag (över 4 timmar) - Seriesammandragning Halvdag (under 4 timmar) Anläggningshyror Belopp: 70 kronor/timma 110 kronor/timma 350 kronor/timma Delegation till fritidschefen 600 kronor/tillfälle 500 kronor/tillfälle 400 kronor/tillfälle Enligt träningstaxan Enligt avtal 55 kronor/timma 75 kronor/timma 160 kronor/timma 60 kronor/timma 45 kronor/timma 65 kronor/timma 140 kronor/timma 60 kronor/timma 110 kronor/timma 160 kronor/timma 750 kronor/timma 0 kronor Enligt avtal Enligt ovan ishall 700 kronor/tillfälle 500 kronor/tillfälle kronor/tillfälle kronor kronor Konferensrum Ishall - Förening - Förenings styrelse-/medlemsmöte - Internt kronor/timma 100 kronor/mötestillfälle 200 kronor/timma 300 kronor/timma

93 Taxa: Fastställd av kf (datum och ): Reviderad av kf (datum och ): Taxan gäller fr o m: Beskrivning: Idrottsparken Friidrottsanläggning - Förening - Friidrottstävling - Allmänhetens Idrottsparken Konstgräsplan - Förening vuxen - Förening ungdom - Externa/Privat/Företag - Skolor Må-fr. kl Halv plan - Träningsmatch vuxen - Träningsmatch ungdom - Externa föreningar Seriematcher - Konstgräsplan - Division 1 - Division 2 - Division 3 - Division 4 - Division 5 och lägre - Ungdom 11-manna - Ungdom 7-manna Bandybana - Förening vuxen - Förening ungdom - Externa/Privat/Företag - Halv plan - Allmänhetens åkning - Träningsmatch vuxen - Träningsmatch ungdom - Externa träningsmatcher Seriematcher - Bandybanan - Allsvenskan - Division 1 - Division 2 - Ungdom Anläggningshyror, fortsättning Belopp: 120 kronor/timma kronor/heldag (över 4 timmar) 500 kronor/halvdag (under 4 timmar) 0 kronor 140 kronor/timma 75 kronor/timma 600 kronor/timma Enligt separat uppgörelse med Bildning Halva taxan 700 kronor/match 300 kronor/match kronor/match Enligt avtal kronor/match kronor/match kronor/match 700 kronor/match 350 kronor/match 150 kronor/match 300 kronor/timma 150 kronor/timma kronor/timma Halva taxan 0 kronor kronor/match 300 kronor/match kronor/match kronor/match kronor/match kronor/match 500 kronor/match 25

94 Taxa: Fastställd av kf (datum och ): Reviderad av kf (datum och ): Taxan gäller fr o m: Beskrivning: Gräsplaner - Förening ungdom - Förening vuxen - Privat/Övrigt - Matcher lag 1 - Matcher övriga lag - Matcher ungdom - Matcher amerikansk fotboll Konstgräsplan - Ernemar - Förening vuxen - Förening ungdom - Externa/Privat/Företag - Träningsmatch vuxen - Träningsmatch ungdom - Externa föreningar - Halv plan Ernemarhallen - Förening ungdom - Förening vuxen Boulehallen - Förening ungdom - Förening vuxen - Privat/Övrigt Båtplatser - Säsongsplats Klintemåla Fritidsgårdar - Sommarläger Anläggningshyror, fortsättning Belopp: 55 kronor/timma 75 kronor/timma 350 kronor/tillfälle 550 kronor/tillfälle 350 kronor/tillfälle 150 kronor/tillfälle 800 kronor/tillfälle 140 kronor/timma 75 kronor/timma 600 kronor/timma 700 kronor/match 300 kronor/match kronor/match Halva taxan 85 kronor/timma 175 kronor/timma 55 kronor/timma 75 kronor/timma 300 kronor/timma kr 100 kr 26

95 Taxa: Fastställd av kf (datum och ): Reviderad av kf (datum och ): Taxan gäller fr o m: Beskrivning: Camping - Tält inkl. el - Tält exkl. el - Quickstop inkl. el - Quickstop exkl. el Havslätts Camping Belopp: Lågsäsong Högsäsong Midsommar 140 kr 170 kr 200 kr 110 kr 140 kr 170 kr 140 kr 170 kr 200 kr 110 kr 140 kr 170 kr Taxa: Fastställd av kf (datum och ): Reviderad av kf (datum och ): Taxan gäller fr o m: Fritid allmänt Beskrivning: - I de fall extra städ-/vaktmästarinsats erfordras ska utöver fastställd hyra debitering ske med belopp som motsvarar de uppkomna personalkostnaderna. - Lokalerna hyrs ut i befintligt skick såvida inte annan överenskommelse träffats. - Lokaler och utrustning ska lämnas i samma skick som de var vid tillträdet. Kostnad debiteras för skador som orsakats av oaktsamhet och som inte åtgärdats av hyrestagaren. - Vid ej avbokade tider debiteras taxan. - Måltidskök hyrs ut av måltidschefen, gymnastiksalar av fritidskontoret och övriga skollokaler av rektor. Samordning och prissättning vid upplåtelse av lokaler vid arrangemang delegeras till verksamhetschef i samråd med förvaltningschefen vid större arrangemang. - Vid evenemang och tillfälliga kampanjer har fritidschefen delegation på prissättningen 27

96 Taxa: Fastställd av kf (datum och ): Reviderad av kf (datum och ): Taxan gäller fr o m: Kultur biblioteket Beskrivning: - Förkommen CD-skiva - Förkommen Bok på CD-skiva - Förkommen DVD/tv-spel Belopp: 150 kronor 230 kronor 500 kronor - Hyra av ungdoms-, barn- och familje-dvd-film - Fjärrlån Uthyrning av lokal - Förenings styrelse-/medlemsmöte - 1 st. digital bild + CD-skiva + bränning - Särskilda villkor för ideella föreningar registrerade hos kommunen Bilder framtagna för informations- och medlemsblad i icke kommersiellt syfte. - Särskilda villkor för ideella föreningar registrerade hos kommunen Användningsavgift för bokutgivning och annan utgivning i kommersiellt syfte. Gäller engångspublicering/upplaga 0 kronor 25 kronor per bok 100 kronor/mötestillfälle 200 kronor inklusive moms 50 kronor per bild 200 kronor per bild - Publicering på internet kräver särskild överenskommelse med kulturchefen 28

97 Taxa: Fastställd av kf (datum och ): Reviderad av kf (datum och ): Taxan gäller fr o m: Fredriksbergs Herrgård Beskrivning: Fredriksbergs Herrgård Entréavgifter Entréavgift inkl. guidning på bestämda tider för enskilda besökare Barn under 12 år i vuxens sällskap Entréavgift inkl. guidning för grupp om högst 20 personer Skolklassbesök av skolor i Oskarshamns kommun Hyra av Stallet exklusive kök Belopp: 70 kr per person 0 kr kr per grupp 0 kr kr/dag (1 500 kr/dag) 29

98 Taxa: Fastställd av kf (datum och ): Reviderad av kf (datum och ): Taxan gäller fr o m: Kultur biblioteket Beskrivning: - Förkommen bok - Förkommen barnbok - Förkommen bilderbok - Förkommen Tidskrift enstaka nummer - Förkommen Tidskrift hel årgång - Förkommet Kurspaket - Förkommet fjärrlån Belopp: 250 kronor 150 kronor 100 kronor 50 kronor 250 kronor 500 kronor 400 kronor - 1:a påminnelseavgift - 2:a påminnelseavgift - Påminnelseavgift för barn och institutioner Uthyrning av lokal - Förening - Privat/företag - Kopior digitalt foto för privat bruk - Format A4 - Kopior digitalt foto för privat bruk - Format A3 - Digital bild (via mejl) - 1 st digital bild + CD-skiva + bränning - Därutöver per bild - Kopior digitalt foto ej privat bruk Användningsavgift för publicering i tidningar, trycksaker, böcker och andra medier. Det publicerade materialet är för försäljning eller ska användas inom företag eller i kommersiellt sammanhang. Gäller engångspublicering. 25 kronor 50 kronor 0 kronor 100 kronor/timma 300 kronor 100 kronor/st inklusive moms 150 kronor/st inklusive moms 100 kronor/st inklusive moms 200 kronor inklusive moms 100 kronor inklusive moms 400 kronor per bild Taxa: Fastställd av kf (datum och ): Reviderad av kf (datum och ): Taxan gäller fr o m: Kultur allmänt - Vid evenemang och tillfälliga kampanjer har kulturchefen delegation på prissättningen 30

99 Taxa: Fastställd av kf (datum och ): Reviderad av kf (datum och ): Taxan gäller fr o m: Beskrivning: Utfärdande av examensbetyg (betygsutdrag) Prövning av betyg Grundskola, gymnasieskola, Komvux och SFI Belopp: 150 kr 500 kr Taxa: Fastställd av kf (datum och ): Reviderad av kf (datum och ): Taxan gäller fr o m: Beskrivning: Flygel Ljudanläggning Overheadprojektor Bandspelare Mikrofon Bildprojektor (storbild) Bildprojektor (småbild) Projektor Avgifter för hyra av utrustning Belopp: kr/tillfälle kr/tillfälle 100 kr/tillfälle 100 kr/tillfälle 200 kr/tillfälle 600 kr/tillfälle 100 kr/tillfälle kr/tillfälle Taxa: Fastställd av kf (datum och ): Reviderad av kf (datum och ): Taxan gäller fr o m: Beskrivning: Ämneskurs Instrumentlån Kommunala musikskolan Belopp: 520 kr/termin 250 kr/termin i ämneskurs 31

100 Taxa: Fastställd av kf (datum och ): Reviderad av kf (datum och ): Taxan gäller fr o m: Avgift för förlorat skolkort för bussresor Beskrivning: Avgift för förlorat skolkort för bussresor Kort 1-3 per läsår Kort 4- per läsår Belopp: 100 kr 400 kr Del 2 Oförändrade taxor och avgifter

101 Taxa: Fastställd av kf (datum och ): Reviderad av kf (datum och ): Taxan gäller fr o m: Beskrivning: Utfärdande av examensbetyg (betygsutdrag) Prövning av betyg Grundskola, gymnasieskola, Komvux och SFI Belopp: 150 kr 500 kr Taxa: Fastställd av kf (datum och ): Reviderad av kf (datum och ): Taxan gäller fr o m: Beskrivning: Flygel Ljudanläggning Overheadprojektor Bandspelare Mikrofon Bildprojektor (storbild) Bildprojektor (småbild) Projektor Avgifter för hyra av utrustning Belopp: kr/tillfälle kr/tillfälle 100 kr/tillfälle 100 kr/tillfälle 200 kr/tillfälle 600 kr/tillfälle 100 kr/tillfälle kr/tillfälle Taxa: Fastställd av kf (datum och ): Reviderad av kf (datum och ): Taxan gäller fr o m: Beskrivning: Ämneskurs Instrumentlån Kommunala musikskolan Belopp: 520 kr/termin 250 kr/termin i ämneskurs 31

102 Taxa: Fastställd av kf (datum och ): Reviderad av kf (datum och ): Taxan gäller fr o m: Avgift för förlorat skolkort för bussresor Beskrivning: Avgift för förlorat skolkort för bussresor Kort 1-3 per läsår Kort 4- per läsår Belopp: 100 kr 400 kr Del 2 Oförändrade taxor och avgifter

103 TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 Datum Vår beteckning BN 2017/ Tjänsteställe/handläggare Bildningsförvaltningen Bildningskontoret Sofia Källman E-post: sofia.kallman@oskarshamn.se Tel: Bildningsnämnden Systematiskt kvalitetsarbete förskola - Återkoppling: Hur blev det? Var är vi? Vart ska vi? och Hur gör vi? Förslag till beslut Bildningsnämnden godkänner återkopplingen av arbetet enligt nämndens systematiska kvalitetsarbete. Ärendet Återkopplingen av det systematiska kvalitetsarbetet innehåller bedömning av hur de planerade aktiviteterna under läsåret 2016/17 har lett till att de prioriterade uppsatta målen på huvudmannanivå har nåtts, Hur blev det. Under rubriken Var är vi görs helhetsbedömning av verksamheten gentemot de nationella styrdokumentens krav. Det är en uppföljningsfas där verksamheten identifierar utvecklingsområden. Under rubrikerna Vart ska vi och Hur gör vi, tydliggörs planeringsfasen. I denna fas synliggörs verksamhetens prioriterade utvecklingsområde, för läsåret 2017/18, i form av uppsatta mål. Dessa mål har målkriterier knutna till sig som beskriver vad som ska uppfyllas för att målet ska vara fulländat. Till målet synliggörs även planerade aktiviteter som ska genomföras för att de uppsatta målen ska nås. Lotta Lindgren Tf bildningschef Eva Nygren Verksamhetschef för förskolan Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Systematiskt kvalitetsarbete Förskola Skickas till För kännedom: Tf bildningschefen Verksamhetschefen för förskolan Utvecklingsledare Förvaltningsekonomen

104 Sida 1 av 17 Systematiskt kvalitetsarbete Förskola, Oskarshamns kommun

105 Sida 2 av 17 Innehåll En beskrivning av hur Oskarshamns kommun på ett övergripande plan arbetar för att nå målen inom respektive verksamhetsform och andra styrdokument. Huvudmannens bedömning av verksamheten. En graderad värdering på hur väl målen nås, Hög-, god- eller låg måluppfyllelse. En prioritering av de identifierade utvecklingsområden som huvudman bedömt att arbeta med ur ett övergripande perspektiv. Konkreta mål och målkriterier kopplade till respektive prioriterat utvecklingsområde. Aktiviteter som huvudman planerar att genomföra för att nå de uppsatta målen inom aktuella prioriterade utvecklingsområden.

106 Sida 3 av 17 Förskola HUR BLEV DET? 2016/17 Förskollärarens roll som pedagogisk ledare är stärkt Mål: Utvecklad undervisning Målkriterier: skapar processer som syftar till utveckling och lärande mot målen undervisning och lärande sker genom medvetet målstyrda processer Aktiviteter: Kompetensutveckling Specifika forum såsom pedagogiska caféer, pedagogiska måndagar och gemensamt upplägg för implementering av mission och ambition Processen är igång på alla enheter. Skolinspektionens rapport öppnade upp i verksamheten för samtal och diskussion kring begreppet undervisning. Arbetet har mottagits väl då det både har bekräftat pågående processer och utvecklat dessa. Processerna sker varierande på enheterna. En utveckling har generellt skett kring medvetandet av begreppet undervisning och de olika yrkesrollerna. Detta har stärkt förskollärarnas roll i olika grad. Kommer vara ett pågående arbete framåt. Utbildningsplatser Mål: Lokala utbildningsplatser för förskollärare finns. Målkriterier: Oskarshamns kommun får lokalt ta del av universitetens tilldelade platser för utbildning Aktiviteter: Kommunikation med universiteten för möjliga lösningar till lokala utbildningar En process är igång, i form av förberedelsearbete.

107 Sida 4 av 17 Förskolechefens pedagogiska ledarroll är stärkt Mål: Organisationen ger förskolechef förutsättningar för att ha det övergripande ansvaret som pedagogisk ledare Målkriterier: Arbetsbelastningen minskar för förskolechef Förskolechef har ett begränsat antal avdelningar och anställda att leda Arbetsuppgifter utanför det pedagogiska ledarskapet utförs av andra yrkeskategorier (Källa: Protokoll Bildningsnämnden) Aktiviteter: Organisation med bemanningsenhet (Källa: Protokoll bildningsnämnd) Samla förvaltningens hela administration under en gemensam ledning, tillsätta en administrativ chef (Källa: Protokoll Bildningsnämnden) Organisation med enhetschefer Implementeringen av bemanningsenheten har skapat mer tid för förskolechef att leda det pedagogiska utvecklingsarbetet. Effekterna av organisationen med en samlad administration har för förskolans del varit marginella. Organisationen är fortfarande ny och under uppbyggnad. Enhetschefs uppdrag har utvecklats under året och är ett uppdrag som fortfarande är under utveckling. Största effekten av denna organisation är mindre antal medarbetare per chef. Idag ligger snitt per chef med personalansvar på 35 medarbetare, vilket trots sänkning fortfarande är för högt. Lokalförsörjning Mål: Lokalförsörjningen är tillgodosedd Målkriterier: Förskolans lärandemiljö utformas så att barnen får tillgång till en bra miljö och material för utveckling och lärande Aktiviteter: Lokalförsörjningsplan Den nya förskolan Sidensvansen är byggd som förskola med ersättningslokaler för Mäster Palms förskola som varit en icke ändamålsenlig förskola. Externa medel är sökta för att minska barngrupperna, för att detta ska komma till stånd krävs nya förskolelokaler. Ett externt företag har påbörjat en lokalutredning vars målsättning är att resultera i en lokalförsörjningsplan. Processen är igång och kommer fortgå. Slutresultat ska presenteras hösten 2017.

108 Sida 5 av 17 Systematiskt kvalitetsarbete Mål: Huvudman ger förskolechef förutsättningar att bedriva ett kvalitetsarbete på enhetsnivå Målkriterier: Huvudmannen har en fungerande tidsplan som stödjer förskolechefs tidsplan. Förskolechef känner till tidsplanen Förskolechef vet vad huvudman läser av Resultat synliggörs i det systematiska kvalitetsarbetet Bedömning görs utifrån analysen hur verksamheten lyckats i förhållande till de nationella styrdokumenten Aktivitet: Skapa en tydlig tidsplan Workshops i att analysera och ställa resultat i förhållande till nationella styrdokument Stöd till enheterna - kvalitetsdialoger Under läsåret har en tidsplan tydliggjorts, vilken förskolecheferna känner till och utgår ifrån. Det har genomförts workshops i förskolans ledningsgrupp, i syfte att stärka förskolechefer i sin bedömning av verksamheten, för att skapa större förståelse och kunskaper kring innehåll och struktur, inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. En kvalitetsdag med representanter från bildningsnämnden, chefer och utvecklingsledare har genomförts, där syftet var att öka förståelsen för vars och ens uppdrag i det systematiska kvalitetsarbetet. Resultaten som synliggörs av dessa insatser är ökad tydlighet och struktur, ökad samsyn kring de olika uppdragen och de olika nivåerna. Enheternas uppföljning av verksamheten innehåller en större balans mellan beskrivningar och resultat än tidigare och en graderad värdering av verksamheten görs i större utsträckning, vilket ökar förutsättningarna för analys. Nästa steg är att öka kunskaper och förståelse i analysarbetet. Detta för att finna orsaker och påverkningsfaktorer i relation till resultat som uppstår, oavsett om resultatet betraktas vara bra eller mindre bra.

109 Sida 6 av 17 VAR ÄR VI? (bygger på analyser av resultat från 2016/17) Normer och värden Kontinuerligt genomförs det ett värdegrundsarbete i förskolans vardag, vilket aktivt och medvetet påverkar barn att utveckla förståelse för samhällets demokratiska värderingar och tillämpningen av dessa. I det medvetna arbetet används flera olika metoder och värdegrundsprogram som vänder sig till barn i förskolan. I enlighet med läroplanen arbetar verksamheten för att utveckla varje barns förmåga att leva sig in i och förstå andra människors situation. Det arbetas aktivt för att motverka diskriminering och för att uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar. Genom de upprättade planerna som finns mot diskriminering, mobbning, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande behandling bedriver verksamheterna ett målinriktat arbete kring ovan områden. Det finns 2 anmälningar kring kränkande behandling under läsåret 2016/17. Efter genomgång av innehållet i enheternas så kallade likabehandlingsplaner identifierades utvecklingspotential kring kartläggning av risker, vilket i sin tur leder till en avsaknad av åtgärder utifrån kartläggningen. Förbättringar från föregående års planer är: tydligare rutiner för hur barn och vårdnadshavare gör anmälan och rutiner för hur pedagogers/förskolechefs anmälningsskyldighet fullgörs. En ny aspekt som beaktats på grund av förändringar i diskrimineringslagen, januari 2017, är om samtliga diskrimineringsgrunder lyfts i planerna. Detta görs på de flesta enheter. Fastslagna strukturer och rutiner för att möta förändringarna i diskrimineringslagen saknas i dagsläget. Verksamheten inväntar Skolverkets omarbetade stödmaterial Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda. Hur skolan kan arbeta mot trakasserier och kränkningar som beräknas publiceras under hösten Enheternas bedömningar kring måluppfyllelsen inom normer och värden är varierande. Utvecklingspotential har identifierats kring pedagogernas förhållningssätt, fungerande arbetssätt samt gruppens sammansättning. Detta anses kräva kontinuerlig diskussion och reflektion. Resultat som framkommer är att det funnits oro hos personal och i barngrupp då rutiner har brutits på grund av personalbortfall som ökat behovet av vikarier, många och täta inskolningar och bristen på närvarande pedagoger i olika lärmiljöer. Liknande resultat synliggörs i den kvalitetsenkät som besvarats av vårdnadshavare. Under läsåret 2016/17 har huvudman tagit fram en kvalitetsenkät som riktar sig till vårdnadshavare med barn i Oskarshamns kommuns förskolor. Utgångspunkten för frågeställningarna har varit läroplan och de kommunala verksamhetsmålen. Svarsfrekvensen har varit betydligt högre än vid tidigare enkäter, det finns dock en variation mellan förskolornas svarsfrekvens. Enkäten lyfter frågor som: Trivs ditt barn på förskolan? Känner du dig trygg när du lämnar ditt barn på förskolan? Upplever du att pedagogerna arbetar för en jämställd förskola? Upplever du att ditt barn utvecklar sin förståelse för att alla människor är lika värda?

110 Sida 7 av 17 Analys av svaren på ovan frågor är gjord, men då analysen bygger på resultat utifrån svarsalternativ som kan ha varit missvisande och eventuellt skapat otydlighet och osäkerhet går resultaten och analysen inte att kvalitetssäkra. Bedömningen är att måluppfyllelsen inom området normer och värden är god. Utveckling och lärande Förskolan i Oskarshamn jobbar för en verksamhet som stimulerar och utmanar barnens utveckling och lärande där omsorg, fostran, lärande och omvårdnad bildar en helhet. Verksamheten erbjuder en varierad lärmiljö med undervisning som sker genom målmedvetet styrda processer av olika grad. De goda resultat som setts av detta arbete är att barn reflekterar i högre utsträckning och kan redogöra för saker som de gjort. Hos barnen väcks en nyfikenhet då det handlar om att lära mer och skaffa sig nya kunskaper. De goda resultaten beror troligen på: närvarande pedagoger miljöer och material som fångar barns intresse målmedveten undervisning projekterande arbetssätt bättre rutiner på dokumentation och uppföljning av barns utveckling och lärande Utifrån kompetensförsörjningen av förskollärare finns en oro kring hur förskollärarnas uppdrag och kunskaper ska täcka över hela verksamheten. Enheterna jobbar ständigt med organisatoriska lösningar för att hålla kvaliteten då det gäller utveckling och lärande. Ett prioriterat mål under läsåret 2016/17 har varit utvecklad undervisning, som en del i att stärka förskollärarens roll som pedagogisk ledare. Insatser har varit kompetensutveckling kring projektarbete på barns villkor och vad är undervisning. Personal på förskolor har tagit del av litteratur, skolinspektionens rapport, deltagit på föreläsningar samt reflekterat och diskuterat kring dessa frågor i olika forum. Detta har satt igång processer på alla enheter i verksamheten där Skolinspektionens rapport öppnade upp för samtal och diskussion kring begreppet undervisning. Arbetet har mottagits väl då det både har bekräftat pågående processer och utvecklat dessa. En utveckling har generellt skett genom en ökad samsyn på läroplan och förskollärarens uppdrag samt att medvetenheten har stärkts kring hur förskolan undervisar och tar till vara barns intresse. Utifrån enheternas olika behov har de mer eller mindre jobbat med målet, vilket innebär att det fortfarande finns utvecklingspotential inom området. Att hitta lösningar för att säkerställa kvaliteten inom utveckling och lärande kommer vara ett pågående arbete framåt. Olika material och metoder används för att nå de riktlinjer och de mål som gäller för arbetet kring utveckling och lärande. Barn utmanas utifrån deras intresse, behov och förutsättningar med material och miljöer som stimulerar. Även barngruppens storlek anpassas i den mån det finns resurser, detta för att gynna barnens lärande. IKT (Informations- och kommunikationsteknik) har under en längre period varit ett prioriterat utvecklingsområde på flera enheter. De identifierade utvecklingsområdena har under tiden förändrats och är varierande. Tillgång till uppkoppling och IKT-verktyg är idag mer likvärdigt än tidigare, vilket är en positiv effekt av den pågående IKT-strategin. Förskolecheferna beskriver en positiv trend inom IKT-användandet, där pedagoger och barnen har tagit till sig den nya tekniken för att utveckla lärandet. Flera enheter påvisar att de digitala verktygen idag

111 Sida 8 av 17 används aktivt och på ett naturligt sätt, då det gäller pedagogisk dokumentation. Det finns en ökad nyfikenhet på att använda och utveckla IKT, vilket är märkbart i pedagogernas förhållningssätt. Enheter identifierar utvecklingspotential kring att utveckla kunskaper om hur digitala verktygen ska användas och vad de ska användas till, i vilket syfte. Utveckling och lärande har stärkts på olika sätt med hjälp av IKT. Den ökade tillgången på digitala verktyg har skapat flera pedagogiska miljöer som ett stöd i olika lärprocesser. Material och kunskapsökning har blivit mera lättillgängligt och genom den dokumentation som sker med ipads och lärplatta får barnet större inflytande i sitt lärande. Barnet utvecklas i sin förmåga att urskilja, utforska, ställa frågor och samtala kring det de ser, vilket ökar reflektion och lärande. De digitala verktygen är ett stöd för att möta barn med behov av särskilt stöd och barn med annat modersmål. Genom att använda verktygen har barnets förståelse och lärande kunnat förstärkas, detta genom bilder, filmer, appar, dokumentation med mera. Det ger barnet ökad möjlighet att utveckla sin förmåga i att kommunicera, förmedla upplevelser, idéer och tankar. Då det gäller barn med annat modersmål än svenska ska de i förskolan utveckla sin kulturella identitet. Inom detta område ser några enheter att det finns utvecklingspotential. Barnet på förskolan får lära känna sin närmiljö och får bekanta sig med det lokala kulturlivet. Detta fullföljs bland annat genom att riktlinjerna i Oskarshamns kommuns skolkulturplan följs. I den framtagna kvalitetsenkäten för vårdnadshavare lyfts frågor som: Upplever du att verksamheten anpassas efter ditt barns behov? Upplever du att utemiljön på förskolan uppmuntrar till lek och lärande? Upplever du att innemiljön på förskolan uppmuntrar till lek och lärande? Analys av svaren på ovan frågor är gjord, men då analysen bygger på resultat utifrån svarsalternativ som kan ha varit missvisande och eventuellt skapat otydlighet och osäkerhet går resultaten och analysen inte att kvalitetssäkra. Bedömningen är att måluppfyllelsen inom området utveckling och lärande är god. Barns inflytande På flera förskolor beskrivs det att innehållet i undervisningen och miljöerna styrs av barns intresse, behov och åsikter. Barns inflytande synliggörs i de aktiviteter som genomförs och vilken riktning undervisningen tar. Enheterna lyfter vikten med en samsyn kring vad begreppet inflytande innebär, att inflytande kan se olika ut i olika situationer och beroende av barnets ålder. Flera enheter har identifierat utvecklingspotential för samsynen kring begreppet, några ser detta som ett utvecklingsområde. Då analys gjorts på kvalitetsenkätens frågeställningar inom detta område synliggörs en viss missnöjdhet kring barnens inflytande, ingen av vårdnadshavarna har valt att kommentera detta. Kan det även här bero på att begreppet inflytande för vårdnadshavare har olika innebörd och att det saknas en gemensam samsyn kring begreppet. I den framtagna kvalitetsenkäten för vårdnadshavare lyfts frågan: Upplever du att ditt barn har inflytande över verksamheten?

112 Sida 9 av 17 På enheterna finns olika fungerande samråd med barnen där de får hantera frågor som rör verksamhetens genomförande. Barnen får göra val under både strukturerade former och i den fria leken, vilket medför att de får inflytande och tränas utgå från demokratiska former. Barnens inflytande gynnas när barnens intresse, nyfikenhet och initiativ tas till vara. Gruppstorleken har också betydelse för att ge utrymme till varje barn att uttrycka sina tankar och åsikter efter sin egen förmåga. Enheter med hög måluppfyllelse kring barns inflytande synliggör påverkningsfaktorer som närvarande pedagoger som läser av och lyssna på barnen och utifrån detta möter de barnens intresse, nyfikenhet och initiativ, vid val av aktiviteter och skapande av lärmiljöer. Bedömningen är att måluppfyllelsen inom området Barns inflytande hög. Förskola och hem Vid varje förskola ges möjlighet till föräldrar att vara med och påverka verksamheten. Flera varianter av forum för samråd finns: det dagliga mötet, föräldramöte, föräldraråd, utvecklingssamtal, dokumentation, drop-in café, instagram, enkäter med mera. Utvecklingssamtal utgår från de riktlinjer som finns och flera har hittat former med hjälp av lärplattan. I underlaget synliggörs läroplanens mål, pedagogens tankar, barns och vårdnadshavares tankar samt foton som dokumentation på barns progression. Enheter lyfter vikten av att ha rutiner kring samverkan för att hålla god kvalité. Inom detta finns utvecklingspotential i situationer/perioder med personalförändringar. Ett annat utvecklingsområde som lyfts är att information/kommunikation i pappersform behöver ersättas av andra redskap för att anpassas till samhällets digitalisering. I den framtagna kvalitetsenkäten för vårdnadshavaren lyfts frågor som: Får du information om ditt barns utveckling och lärande? Upplever du att förskolans uppdrag är tydligt för dig som vårdnadshavare? Analys av svaren på ovan frågor är gjord, men då analysen bygger på resultat utifrån svarsalternativ som kan ha varit missvisande och eventuellt skapat otydlighet och osäkerhet går resultaten och analysen inte att kvalitetssäkra. Bedömningen är att måluppfyllelsen inom området övergång och samverkan är hög. Övergång och samverkan På samtliga förskolor finns överskolnings dokument och rutiner kring övergång mellan skolformer och avdelningar. Dessa ökar möjligheterna till att kunskaper, erfarenheter och information om innehållet i utbildningen överförs, för att forma ett sammanhang, kontinuitet och progression i barnens lärande. Dessa fungerar generellt bra. Bedömningen är att måluppfyllelsen inom området övergång och samverkan är hög.

113 Sida 10 av 17 Uppföljning, utvärdering och utveckling Förskolans arbete med att kontinuerligt och systematiskt dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla kvaliteten för att skapa goda förutsättningar för lärandet utvecklas kontinuerligt, med ledning av förskolechef. Detta sker i en utvecklingsprocess där enheterna befinner sig på olika ställen i processen med olika utvecklingsbehov. Pedagogernas dokumentation, uppföljning och analys sker ständigt med utgångspunkt från ett barnperspektiv där både barn och vårdnadshavare ges möjlighet att vara delaktiga. Olika former av dokumentation används såsom skriftspråket, bilder, ljud, film och konversationer. På enheten har förskollärare det övergripande uppdraget att utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt planeras, dokumenteras, följs upp och analyseras. Det krävs ett aktivt och medvetet handlande när det gäller dessa moment. En orsak till detta kan vara den rådande kompetensbristen av behöriga förskollärare i verksamheten. Denna brist leder till kontinuerliga personalförändringar för att få likvärdig fördelning av kompetens över avdelningar och enheter. Detta är en förutsättning för att bibehålla kvaliteten då det gäller uppföljning, utvärdering och utveckling. Flera enheter jobbar för att skapa rutiner och strukturer inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. Det finns en stor spridning kring hur detta görs och i vilken utsträckning struktur och rutiner redan finns. Som stöd i detta arbete har huvudman under läsåret tydliggjort en tidsplan som förskolechef känner till och utgår ifrån. Workshops har genomförts i förskolans ledningsgrupp, i syfte att stärka förskolechef i sin bedömning av verksamheten, för att skapa större förståelse och kunskaper kring innehåll och struktur. Under våren genomfördes en kvalitetsdag med representanter från bildningsnämnden, chefer och utvecklingsledare där syftet var att öka förståelsen för vars och ens uppdrag inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. De resultat som synliggörs av dessa insatser är ökad tydlighet och struktur, ökad samsyn kring de olika uppdragen och de olika nivåerna. Enheternas uppföljning innehåller en större balans mellan beskrivningar och resultat och det görs en graderad värdering av verksamheten i större utsträckning än tidigare, vilket ökar förutsättningarna för en analys av kvalité. Nästa steg är att öka kunskaper och förståelse i analysarbetet. Detta för att finna orsaker och påverkningsfaktorer i relation till de resultat som uppstår, oavsett om resultatet betraktas vara bra eller mindre bra. I detta arbete ska huvudman ge förutsättningar till enheterna för ökad förståelse och kompetens kring hur detta kan genomföras. Bedömningen är att måluppfyllelsen inom området Uppföljning, utvärdering och utveckling är god. Förskolechefens ansvar Förskolechefer är pedagogiska ledare i verksamheten utifrån de förutsättningar som finns. Förutsättningarna för detta har utvecklingspotential då förskolecheferna har arbetsuppgifter som hindrar dem att uppnå sin fulla potential som pedagogisk ledare. Enligt arbetsmiljöverkets rapport måste den höga arbetsbelastningen för förskolechefer åtgärdas, vilket har påbörjats i Oskarshamns kommun. Insatser som gjorts under året för att stärka förskolechefens pedagogiska ledarroll är: organisation med bemanningsenhet, samla förvaltningens hela administration under en gemensam ledning och en organisation med

114 Sida 11 av 17 enhetschefer. De resultat som ses av insatserna är att organisationen med bemanningsenheten har skapat mer tid för förskolechefer att leda det pedagogiska arbetet. Organisationen med att samla förvaltningens hela administration har lett till att två administratörer är direkt riktade gentemot förskolan, vilket medfört att uppdragen inom förskolan delvis har centraliseras på ett och samma ställe. Effekterna av den nya organisationen anses fortfarande vara marginella och organisationen är under uppbyggnad. Organisationen med chefer har ändrats med 1 ½ tjänst som enhetschef och 1 ½ tjänst som förskolechef, detta från 1 augusti Enhetschefernas uppdrag har utvecklats under året och är fortfarande under utveckling. Största effekten av förändringen är mindre antal medarbetare per chef, vilket idag ligger på ett snitt på 35 medarbetare per chef med personalansvar. Detta är fortfarande för högt, då målet är 25 medarbetare per chef. Här krävs ytterligare insatser från huvudman för att ge förskolechef förutsättningar att genomföra det pedagogiska ledningsuppdraget. Förskolecheferna leder verksamheten gentemot de nationella målen genom att de leder arbetsformer så: -ett aktivt inflytande från barn och vårdnadshavare gynnas -miljön utformas utifrån barnets förutsättningar och behov -en god samverkan mellan förskola och hem ur flera aspekter skapas: samarbete och information kring verksamhetens mål, barnens utveckling och lärande -undervisningen sker i målstyrda processer som integrerar flera områden -personalen får den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna utföra sina uppgifter -ansvara för förskolans resultat och att verksamheten systematiskt och kontinuerligt planeras, följs upp, utvärderas och utvecklas i enlighet med de nationella målen. Då det gäller förskollärarens profession finns begränsningar gällande den kompetensbrist som råder, då det saknas behöriga förskollärare. För att öka möjligheterna till att rekrytera förskollärare pågår en process av Nova, bildningsförvaltningen och Linneuniversitetet för utlokaliserade utbildningsplatser, vilket förhoppningsvis resulterar i att gynna kompetensförsörjningen på orten. Utmaningarna för verksamheten är att hitta nya att rekrytera och att ta hand om pedagoger som finns i kommunen, så de stannar kvar i verksamheten. Förhållandet som idag råder har medför att andelen förskollärare per avdelning har minskat, vilken i sin tur har lett till en ökad arbetsbelastning. De behöriga förskollärare som finns i verksamheten måste ges förutsättningar för att kunna utföra sitt uppdrag. Därför fokus på att stärka förskollärarens roll, se tidigare text under rubriken utveckling och lärande. Förutsättningar för att skapa berikande lärandemiljöer som utformas så att alla barn får tillgång till en god miljö är varierande. Vissa förskolor bedrivs idag i icke ändamålsenliga lokaler. Den nya förskola, Sidensvansen, är byggd som ersättningslokaler för en av de tidigare icke ändamålsenliga förskolorna, Mäster Palms förskola. Oskarshamns kommun ansöker om externa medel för att minska barngrupperna. För att detta ska komma till stånd krävs nya förskolelokaler. Ett externt företag har påbörjat en lokalutredning vars målsättning är att resultera i en lokalförsörjningsplan. Processen är igång och kommer fortgå. Slutresultat ska presenteras hösten På varje enhet bedrivs det ett systematiskt kvalitetsarbete med ledning av förskolechef och genomförs under medverkan av medarbetare, barn och barnens vårdnadshavare. Kvalitetsarbetet inriktas gentemot de nationella styrdokumenten och att dessa tillämpas. Se text under Uppföljning, utvärdering och utveckling.

115 Sida 12 av 17 Bedömningen är att förskolechef tar i hög omfattning ansvar för sitt uppdrag utifrån de förutsättningar som finns. Måluppfyllelsen för förutsättningarna för förskolechefers ansvar är låg.

116 Sida 13 av 17 VART SKA VI? 2017/18 Utveckling och lärande Mål: Förskollärarens roll som pedagogisk ledare är stärkt Målkriterier: förskolläraren skapar processer som syftar till utveckling och lärande mot målen undervisning och lärande sker genom medvetet målstyrda processer HUR GÖR VI? Aktiviteter: Kompetensutbildning HUR BLEV DET? Loggbok: Ansvarig: Verksamhetschef för förskola och förskolechef När: Kontinuerligt under läsåret Uppföljning: - Utvärdering av kompetensutbildning - Löpande utifrån hur kunskaper från utbildningen implementeras i verksamheten Aktiviteter: Specifika forum såsom pedagogiska caféer, pedagogiska måndagar och gemensamt upplägg för implementering av mission och ambition Samlad bedömning av måluppfyllelsen: Loggbok: Ansvarig: Verksamhetschef för förskola och förskolechef När: Kontinuerligt under året Uppföljning: Löpande utifrån när träffarna sker Samlad bedömning av måluppfyllelsen:

117 Sida 14 av 17 VART SKA VI? Förutsättningar för förskolechefs ansvar Mål: Lokala utbildningsplatser för förskollärare Målkriterier: Oskarshamns kommun har lokalt tilldelade platser för utbildning för förskollärare HUR GÖR VI? Aktiviteter: Processa med universiteten för möjliga lösningar till lokala utbildningar HUR BLEV DET? Loggbok: Ansvarig: Förvaltningschef När: Fortlöpande utifrån behov Uppföljning: Kontinuerligt utifrån den process som sker. Terminens mitt okt-17 och mars-18, terminens slut dec-17 och juni-18 Slutlig bedömning av måluppfyllelse:

118 Sida 15 av 17 VART SKA VI? Förutsättningar för förskolechefs ansvar Mål: Förskolechefens pedagogiska ledarroll är stärkt Målkriterier: Arbetsbelastningen minskar för förskolechef Förskolechef har ett begränsat antal avdelningar och anställda att leda Arbetsuppgifter utanför det pedagogiska ledarskapet utförs av andra yrkeskategorier (Källa: Protokoll Bildningsnämnden) HUR GÖR VI? Aktiviteter: Samla förvaltningens hela administration under en gemensam ledning (Källa: Protokoll Bildningsnämnden) HUR BLEV DET? Loggbok: Ansvarig: Förvaltningsledning När: Start dec-16 Uppföljning: -Bildningsnämnd oktober Löpande under året Samlad bedömning av måluppfyllelsen: HUR GÖR VI? Aktiviteter: Organisation med Enhetschefer HUR BLEV DET? Loggbok: Ansvarig: Verksamhetschef för förskola När: Start aug-16 Uppföljning: -Bildningsnämnd oktober Löpande under året -Bildningsnämnden, efter 2 år (2018) Samlad bedömning av måluppfyllelsen:

119 Sida 16 av 17 VART SKA VI? Förutsättningar för förskolechefs ansvar Mål: Lokalförsörjningen är tillgodosedd Målkriterier: förskolans lärandemiljö utformas så att barnen får tillgång till en bra miljö och material för utveckling och lärande HUR GÖR VI? Aktiviteter: Lokalförsörjningsplan som bygger på Swecos analys av befintliga lokaler och prognos för framtida behov. HUR BLEV DET? Loggbok: Ansvarig: Förvaltningsledning När: Hela läsåret Uppföljning: Oktober-17, december -17, mars-18 och juni-18 Samlad bedömning av måluppfyllelsen:

120 Sida 17 av 17 VART SKA VI? Uppföljning, utvärdering och utveckling Mål: Huvudman ger förskolechef förutsättningar att bedriva ett kvalitetsarbete på enhetsnivå Målkriterier: Förskolechef vet vad huvudman läser av Resultat synliggörs i det systematiska kvalitetsarbetet Bedömning görs utifrån analysen hur verksamheten lyckats i förhållande till de nationella styrdokumenten HUR GÖR VI? Aktivitet: WORKSHOPS i att analysera och ställa resultat i förhållande till nationella styrdokument HUR BLEV DET? Loggbok: Ansvarig: Verksamhetschef för förskola med stöd av utvecklingsledare När: Under läsåret Uppföljning: - utvärdering av workshops - vid kartläggningen av verksamheten läsåret 2018/19 Aktivitet: Stöd till enheterna kvalitetsdialoger Samlad bedömning av måluppfyllelsen: Loggbok: Ansvarig: Verksamhetschef för förskola med stöd av utvecklingsledare När: Vid behov samt tidsplan för kvalitetsdialoger Uppföljning: Dokumentation vid stödtillfället Samlad bedömning av måluppfyllelsen: