Plats och tid Oskarshamnssalen, klockan 09:30-14:40, ajourneringar 11:00-11:15, 12:20-13:20

Transkript

1 PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, klockan 09:30-14:40, ajourneringar 11:00-11:15, 12:20-13:20 Beslutande Magnus Larsson (C), ordförande Thina Andersson (S) 1:e vice ordförande Gudrun Gustafsson (M) 2:e vice ordförande Marianne Erlandsson (S) Yvonne Hagberg (S) Lena Blomander (S) Marita Reinholdsson (V) Elisabet Åström (M) Igor Trisic (L) Andreas Englund (KD) 84-87,89:1-2 Fredrik Eckerskog (L) 88,89:3-6,90,91 Jan Johansson (SD) ersätter Leine Johansson (S) ersätter Sami Durmishi (S) ersätter Andreas Englund (KD) Icke tjänstgörande ersättare Ingrid Brundin (C), Helen Hammarqvist (MP), Cenneth Holmberg (V), Monica Johansson (V), Anders Stenberg (M) 84-87,89:1-2, Fredrik Eckerskog (L) 84-87,89:1-2 och Michael Erlandsson (SD) Övriga deltagare Bildningschef Lotta Lindgren, fritidschef Daniel Stenberg 85,86, gymnasiechef Peter Backhof 87,88:3, chefen för musikskolan Simon Leidecker 88:1, administrativ chef Niclas Lundström 88:4 och nämndsekreterare Ann-Birthe Larsen Rosén Paragrafer Justeringens plats och tid Stadshuset Underskrifter Magnus Larsson (C) Ordförande Igor Trisic (L) Justerare Ann-Birthe Larsen Rosén Sekreterare Anslag Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. Beslutsinstans: : Anslaget sätts upp: Anslaget tas ned: Förvaringsplats för protokollet: Bildningskontoret Underskrift Ann-Birthe Larsen Rosén

2 PROTOKOLL Sida 2 Innehållsförteckning Sida 84 Fastställande av dagordning 3 85 s investeringsbudget ÅB 2019 och VP Information 4 86 Månadsuppföljning per september Driftbudget 2018: Resursfördelning till bildningsnämndens verksamheter 7 88 Svar på skrivelse från Oskarshamns Basketbollklubb gällande gymnasieprogram med idrottsprofil Information Anmälningsärenden Anmälan av delegationsbeslut 16

3 PROTOKOLL Sida 3 84 Dnr BN 2017/ Fastställande av dagordning s beslut Utskickad dagordning fastställs.

4 PROTOKOLL Sida 4 85 Dnr BN 2017/ s investeringsbudget ÅB 2019 och VP Information s beslut Informationen antecknas till protokollet. Dagens sammanträde Bildningschef Lotta Lindgren informerar om förvaltningens investeringsbehov. Fritidschef Daniel Stenberg informerar om fritidsverksamhetens investeringsbehov. beslutar om förslag till investeringsbudget vid sammanträdet i december. Ordföranden ställer proposition på att anteckna informationen till protokollet och finner att bildningsnämnden beslutar bifalla detta.

5 PROTOKOLL Sida 5 86 Dnr BN 2017/ Månadsuppföljning per september 2017 beslut godkänner budgetuppföljningen per september Ärendet Periodens händelser Resultatet för bildningsnämndens totala verksamhet redovisar per september 2017 ett underskott om -8,98 mkr exklusive kapitalkostnader. Det motsvarar -1,9 % av driftbudgeten. Förskolans verksamhetsområde redovisar ett underskott om -1,01 mkr. Underskottet härleds främst till minskade intäkter i form av elevpeng under augusti och september, samt högre kostnader än budgeterat för nattomsorgen. Grundskolans verksamhetsområde redovisar ett underskott om -5,06 mkr. Underskottet härleds främst till minskade intäkter i form av elevpeng, vilket beror på färre elever än budgeterat. Underskottet härleds också till att personalkostnaderna inte minskat i samma takt som minskningen av antalet elever, samt ofinansierade lokalkostnader. Gymnasieskolan/vuxenutbildningen redovisar ett överskott om 4,52 mkr vilket härleds till att vuxenutbildningen fått mer statsbidrag än prognostiserat. Fritidsverksamheten redovisar ett resultat om - 0,79 mkr. Underskottet härrör sig till akuta underhållsarbeten. Kulturverksamheten redovisar ett överskott om 0,51 mkr. Överskottet härleds främst till statliga bidrag som erhållits, men inte förbrukats under perioden. Central förvaltning redovisar ett underskott om -7,81 mkr vilket härleds till mindre intäkter och högre lokalkostnader än budgeterat. I avvikelsen ingår avslag från Migrationsverket avseende eftersök från 2016 som belastar negativt innevarande period och extraordinära kostnader för lokaler. Kommande händelser Bildningsförvaltningen prognostiserar ett totalt underskott om -7,31 mkr inklusive semesterlöneskulden. Inom det underskottet prognostiseras grundskolans verksamhetsområde redovisa ett underskott om -4,55 mkr, Gymnasieskolan/vuxenutbildningen ett överskott om 4,00 mkr och central förvaltning ett underskott om -7,76 mkr. Det härleds till personalkostnader som inte minskar i samma takt som antalet elever blir färre och kostnader för lokaler. Förvaltningen påverkas också negativt av avslag från Migrationsverket avseende eftersök från 2016 motsvarande -3,8 mkr. Övriga verksamhetsområden prognostiseras redovisa ett resultat i balans för perioden. Följande investeringar beräknas att avslutas våren 2018 vilket innebär en avvikelse gällande fritidsverksamhetens investeringsbudget 2017 med 2,2 mkr Tillgänglighet badplatser Motionsspår Ett projekt av projekten i Investeringspåse. Ärendets behandling Förvaltningen föreslår att bildningsnämnden godkänner budgetuppföljningen per september 2017.

6 PROTOKOLL Sida 6 86 fortsättning Dagens sammanträde Bildningschef Lotta Lindgren föredrar ärendet tillsammans med fritidschef Daniel Stenberg. Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att bildningsnämnden beslutar bifalla detta. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Månadsuppföljning drift per april 2017 Verksamhet Månadsuppföljning investeringar per april 2017 Skickas till För kännedom: Förvaltningsledningen Förvaltningsekonomen Ekonomiavdelningen

7 PROTOKOLL Sida 7 87 Dnr BN 2017/ Driftbudget 2018: Resursfördelning till bildningsnämndens verksamheter s beslut 1. fastställer förvaltningens förslag till fördelning av driftbudget per verksamhet 2018 (se tabell 1 nedan). 2. fastställer förvaltningens förslag till intern elevpeng per verksamhet 2018 (se tabell 2 nedan). 3. beslutar att nämndens buffert för 2018 om tkr används till elevpeng. 4. beslutar att elevpeng för nyanlända i förskoleklass och grundskola reduceras med 25 procent, till förmån för ordinarie elevpeng i förskoleklass och grundskola. 1. Fördelning per verksamhet exklusive kapitalkostnader (tkr) Budget VP VP Kultur inklusive musikskola Fritid Förskola, pedagogisk omsorg Grundskola, fritidshem Gymnasieskola Vuxenutbildning, SFI Förvaltningsgemensamt Total exklusive kapitalkostnader Elevpeng per verksamhet (kr) 2018 Pedagogisk omsorg 1-2 år > 15 tim år =/< 15 tim år > 15 tim =/< 15 tim Förskola 1-2 år > 15 tim år =/< 15 tim år > 15 tim =/< 15 tim Förskoleklass 6 år Fritidshem 6-9 år Fritidshem år Grundskola Årskurs Årskurs Årskurs Grundsärskola Årskurs Integrerad grundsärskola Årskurs Träningsskola Årskurs

8 PROTOKOLL Sida 8 87 fortsättning Forts 2. Elevpeng per verksamhet - Gymnasieskolan GY 11 (kr) 2018 Barn och fritid Bygg- och anläggning, inriktning anläggningsfordon Bygg- och anläggning, exklusive inriktning anläggningsfordon, lärling husbyggnation El- och energi VVS- och fastighet Estetiska Fordon och transport, inriktning transport Handel och administration Hantverk, lärling Hotell- och turism, lärling Restaurang och livsmedel Industriteknik Vård och omsorg Naturvetenskap Samhällsvetenskap Ekonomi Teknik Introduktion Gymnasiesärskolan Ärendet Kommunstyrelsen beslutade i mars 2017 om budgetramar för 2018 och verksamhetsplan Budgetprocessen har därefter fortsatt. Kommunstyrelsen beslutade om det slutliga förslaget till driftbudget och kommunfullmäktige fastställer kommunens driftbudget i november. I förvaltningsgemensam verksamhet ingår numer även skoltransporter, interkommunala ersättningar samt lönekostnader för verksamhetschefer, lokal administration och samlad elevhälsa. Detta innebär en ökning av budgetposten jämfört med tidigare, då kostnaderna var fördelade per verksamhet. Ärendets behandling Vid arbetsutskottets sammanträde informerade förvaltningen i ärendet. Förvaltningen föreslår följande: 1. fastställer förvaltningens förslag till fördelning av driftbudget per verksamhet fastställer förvaltningens förslag till intern elevpeng per verksamhet beslutar att nämndens buffert för 2018 om tkr används till elevpeng. 4. beslutar att elevpeng för nyanlända i förskoleklass och grundskola reduceras med 25 procent, till förmån för ordinarie elevpeng i förskoleklass och grundskola.

9 PROTOKOLL Sida 9 87 fortsättning Dagens sammanträde Igor Trisic (L) och Andreas Englund (KD) yrkar följande: 1. Punkt 1: Kristdemokraterna och Liberalerna yrkar på avslag till förvaltningens förslag till förmån för eget yrkande, enligt nedanstående tabell med fördelning per verksamhet exklusive kapitalkostnader (tkr): Verksamhet Budget VP VP Kultur inklusive musikskola Fritid Förskola, pedagogisk omsorg Grundskola, fritidshem Gymnasieskola Vuxenutbildning, SFI Förvaltningsgemensamt Total exklusive kapitalkostnader Punkt 2: Kristdemokraterna och Liberalerna yrkar på höjd intern elevpeng per verksamhet 2018 jämfört med förvaltningens förslag i enlighet med vårt yrkande i punkt Punkt 3: Kristdemokraterna och Liberalerna yrkar på bifall till förvaltningens förslag. 4. Punkt 4: Kristdemokraterna och Liberalerna yrkar på bifall till förvaltningens förslag. Yvonne Hagberg (S) yrkar för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet bifall till förvaltningens förslag och avslag till Igor Trisics och Andreas Englunds yrkande punkt 1 och 2. Ordföranden meddelar att förvaltningens förslag punkt 1 ska prövas mot Igor Trisics och Andreas Englunds yrkande punkt 1, förvaltningens förslag punkt 2 ska prövas mot Igor Trisics och Andreas Englunds yrkande punkt 2. Därefter prövas förvaltningens förslag punkt 3 och 4. godkänner denna propositionsordning. Efter avslutat propositionsförfarande finner ordföranden att bildningsnämnden beslutar bifalla förvaltningens förslag och avslå Igor Trisics och Andreas Englunds yrkande punkt 1 och 2. godkänner att Jan Johansson (SD) och Michael Erlandsson (S) lämnar en protokollsanteckning i ärendet. Protokollsanteckning Jan Johansson (SD) och Michael Erlandsson (SD) antecknar följande till protokollet: I den föreslagna resursfördelningen till bildningsnämndens verksamheter tilldelas modersmålsundervisningen (tkr) Det är ett betydande belopp och Sverigedemokraterna anser att nämnden måste arbeta för att kostnaderna för modersmålsundervisningen och SFIundervisningen reduceras.

10 PROTOKOLL Sida fortsättning Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande med bilagorna - bilaga 1: Driftbudget 2018 per verksamhetsområde - bilaga 2: Jämförelse elevpeng 2017 och 2018 Skickas till För kännedom: Bildningskontoret Administrationen För åtgärd: Bildningsförvaltningens chefer Förvaltningsekonomen

11 PROTOKOLL Sida Dnr BN 2017/ Svar på skrivelse från Oskarshamns Basketbollklubb gällande gymnasieprogram med idrottsprofil s beslut Förvaltningens tjänsteutlåtande skickas till Oskarshamns Basketbollklubb som bildningsnämndens svar på skrivelsen. Ärendet Oskarshamns Basketbollklubb framför önskemål om att idrottsprofil även ska erbjudas på Naturprogrammet och Ekonomiprogrammet som traditionellt lockar mer tjejer än killar. Varje år beslutar bildningsnämnden om Oscarsgymnasiets programstruktur. Det beslutades att Oscarsgymnasiet läsåret 2018/2019 kommer att erbjuda idrottsprofil på Vård och omsorgsprogrammet, El- och energiprogrammet, Teknikprogramet (TEDA) och Samhällsprogrammet (SABET). Oavsett vilka program och inriktningar som erbjuder idrottsprofil, ger det både ekonomiska och planeringsmässiga konsekvenser. Skolan ger alternativ till både pojkar och flickor då de fyra program som erbjuder idrottsprofil i normalfall, totalt sett, attraherar både pojkar och flickor. Att erbjuda idrottsprofil på de program som idag fylls av förstahandssökande har inte varit aktuellt, då det skulle skapa ett tryck från andrahandssökande som kan göra att antagningen inte fungerar som den är tänkt att göra. Det är givetvis beklagligt att elever från Oskarshamns kommun väljer att gå i gymnasieskola i annan kommun av denna anledning och förvaltningen tar med sig frågan inför kommande år. Ärendets behandling Förvaltningen föreslår att förvaltningens tjänsteutlåtande skickas till Oskarshamns Basketbollklubb som bildningsnämndens svar på skrivelsen. s arbetsutskott föreslår , 87, att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. Dagens sammanträde Gymnasiechef Peter Backhof föredrar ärendet. Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att bildningsnämnden beslutar bifalla detta.

12 PROTOKOLL Sida fortsättning Beslutsunderlag s arbetsutskott , 87 Tjänsteutlåtande Skrivelse från Oskarshamns Basketbollklubb Skickas till För kännedom: Oskarshamns Basketbollklubb Gymnasiechefen

13 PROTOKOLL Sida Dnr BN 2017/ Information Dagens sammanträde 1. Simon Leidecker som är ny chef för musikskolan presenterar sig. 2. Bildningschef Lotta Lindgren informerar om vad som framkommit i lokalutredningen angående kommunens behov av lokaler för skola och förskola. Utredningen genomförs av SWECO, som fått i uppdrag att göra en analys av befintliga lokaler relaterat till lokalbehov i ett framtida perspektiv om 10 år. 3. gav , 64, förvaltningschefen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa körkortsutbildning för elever som studerar på Vård- och omsorgscollege. Gymnasiechef Peter Backhof informerar om att det saknas förutsättningar för detta, men att det förekommer att bidrag ges till elever för att ta körkort på fritiden. Gymnasiechefen kommer att undersöka mer om detta och ifall detta är förenligt med likställighetsprincipen i kommunallagen. Uppdraget slutredovisas i samband med budgetinformationen i maj gav , 84, administrativ chef i uppdrag att fortsätta samordningen av administrationen och att återrapportering skulle ske hösten Administrativ chef Niclas Lundström informerar om uppdraget, förväntningarna och upplevelsen av hur det ser ut idag gällande samordningen av administrationen och vikariesamordningen. Samordningen påbörjade i december 2016 och hittills har effekterna av vikariesamordningen varit störst. 5. Bildningschef Lotta Lindgren informerar om: Evenemanget tals lyktor under samma himmel, samma kväll på Lilla Torget i Oskarshamn den 17:e november, klockan 18:00-19:00. Evenemanget Kulturnatten i Oskarshamn den 10:e november, med start klockan 17:00. Lärarförbundets rankning av Sveriges bästa skolkommuner och att Oskarshamns kommun hamnade på 31 plats av Sveriges 290 kommuner. Att Skolinspektionen bedömt att tillräckliga åtgärder vidtagits i ärendet gällande kvalitetsgranskning av Påskallaviks förskolas arbete med barn i behov av särskilt stöd och att ärendet nu avslutats. Rekryteringsutbildningen för blivande skolledare. Evenemanget Föreningsriksdagen den 23:e november i Teatersalen på Forum, med start klockan 17:15. På programmet står bland annat en föreläsning med Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson. Kultursatsningen för unga med Roque Club och Sensus. Svarar på fråga från Fredrik Eckerskog (L) angående hoten om skolskjutningar vid två av kommunens grundskolor.

14 PROTOKOLL Sida fortsättning 6. Kontaktpolitiker informerar: Gudrun Gustafsson (M) informerar om besök på Kulturhuset. Michael Erlandsson (SD) informerar om besök på Kristinebergskolan. Marianne Erlandsson (S) informerar om programrådet för Vård- och omsorgsprogrammet. Cenneth Holmberg (V) informerar om programråden för Fordons- och transportprogrammet, Bygg- och anläggningsprogrammet samt lärlingsprogrammen. Marita Reinholdsson (V) och Thina Andersson (S) informerar om föreläsning på Nova - Särbegåvade barn. Ordföranden ställer proposition på att anteckna informationen till protokollet och finner att bildningsnämnden beslutar bifalla detta.

15 PROTOKOLL Sida Dnr BN 2017/ Anmälningsärenden s beslut antecknar anmälningsärenden enligt föreliggande förteckning till protokollet. Ärendet I ärendet föreligger förteckning med anmälningsärenden. Ärendets behandling Förvaltningen föreslår att bildningsnämnden antecknar anmälningsärenden enligt föreliggande förteckning till protokollet. s arbetsutskott föreslår , 93, att bildningsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. Dagens sammanträde Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att bildningsnämnden beslutar bifalla detta. Beslutsunderlag s arbetsutskott , 93 Tjänsteutlåtande Förteckning med anmälningsärenden

16 PROTOKOLL Sida Dnr BN 2017/ Anmälan av delegationsbeslut s beslut antecknar delegationsbeslut enligt föreliggande förteckningar till protokollet. Ärendet I ärendet föreligger förteckningar över delegationsbeslut. Ärendets behandling Förvaltningen föreslår att bildningsnämnden antecknar delegationsbeslut enligt föreliggande förteckningar till protokollet. Dagens sammanträde Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att bildningsnämnden beslutar bifalla detta. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Förteckningar över delegationsbeslut