Dagordning Beslutsärenden 56/17 Kallelser och föredragningslistasjukhusstyrelsen november /17 Val av justerare i sjukhusstyrelsen november 21

Transkript

1 Mötesbok: Sjukhusstyrelsen ( ) Sjukhusstyrelsen Datum: Plats: Regionens hus, Storgatan 27, Uppsala

2 Dagordning Beslutsärenden 56/17 Kallelser och föredragningslistasjukhusstyrelsen november /17 Val av justerare i sjukhusstyrelsen november /17 Fastställelse av föredragningslista i sjukhusstyrelsen november /17 Informationer till sjukhusstyrelsen november /17 Personaluppföljning till sjukhusstyrelsen /17 Hälso- och sjukvårdsdirektörens rapport november /17 Sjukhusdirektörens rapport november /17 Månadsrapport sjukhusstyrelsen september /17 Sjukhusstyrelsens verksamhetsuppdrag /17 Handlingsplan för tillgänglighet 218 Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping /17 Motionssvar avseende Bemötandeombud på länets sjukhus /17 Utveckling av första linjen för barn och ungas psykiska hälsa 14 14/17 Revidering - Förfrågningsunderlag för Vårdval för Medicinsk fotvård för patienter med diabetes /17 Ändrad sammanträdestid för sjukhusstyrelsen i februari /17 Anmälan av delegationsbeslut november /17 Anmälan av inkomna skrivelser november

3 TJÄNSTEUTLÅTANDE Fyll i avdelningsnamn Cecilia Lidén Tfn Fyll i ditt telefonnummer E-post cecilia.liden@regionuppsala.se Dnr SHS Sjukhusstyrelsen Kallelser och föredragningslista sjukhusstyrelsen november 217 Se bilaga Bilagor Kallelse och föredragningslista Region Uppsala Box Uppsala tfn vx fax org nr

4 Sjukhusstyrelsen kallas till sammanträde Tid: Tisdag den 7 november 217, kl. 11: 16: Plats: Regionens hus, Storgatan 27 Uppsala. Kungsängen plan 5 Beslutande: Vivianne Macdisi (S), ordförande Erik Hemmingsson (MP). 1:e vice ordförande Lina Nordquist (L), 2:e vice ordförande Kjell Andersson (S) Jonas Karlsson (S) Christina Lundh (S) Susanna Tuvemo Johnson (MP) Sören Bergqvist (V) Cecilia Linder (M) Lennart Hedquist (M) Sara Sjödal (C) Helena Busch-Christensen (KD) Jessica Lindén (SD) Christer Niklasson (S) Lars Skytt (S) Marcus Wennerström (S) Mårten Fjällström (MP) Viktor Waldau (V) Jessica Kumlin (M) Janine Bichara (L) Bengt Wahlberg (C) Ersättare: Gruppmöten för majoriteten, , Kungsängen plan 5 Gruppmöten för oppositionen , Anneberg plan Information om verksamhetsuppdragen Beredning av ärenden Lunch Information om personaluppföljning och tillgänglighet 14.3 Fortsatt beredning och beslutssammanträde Föredragningslista Regionkontoret Storgatan 27 Box Uppsala tfn vx fax org nr

5 2 (2) Nr Ärenden Dnr Beslutsärenden 129/17 Val av justerare i sjukhusstyrelsen november 217 SHS /17 Fastställelse av föredragningslista i sjukhusstyrelsen november 217 SHS /17 Informationer till sjukhusstyrelsen november 217 SHS /17 Personaluppföljning till sjukhusstyrelsen SHS /17 Hälso- och sjukvårdsdirektörens rapport november 217 KOMPLETTERAS SHS /17 Sjukhusdirektörens rapport november 217 SHS /17 Månadsrapport sjukhusstyrelsen september 217 SHS /17 Sjukhusstyrelsens verksamhetsuppdrag SHS /17 Handlingsplan för tillgänglighet 218 Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping SHS /17 Motionssvar avseende Bemötandeombud på länets sjukhus SHS /17 Utveckling av första linjen för barn och ungas psykiska hälsa SHS /17 Revidering - Förfrågningsunderlag för Vårdval för Medicinsk fotvård för patienter med diabetes SHS /17 Ändrad sammanträdestid för sjukhusstyrelsen i februari 218 SHS /17 Anmälan av delegationsbeslut november 217 SHS /17 Anmälan av inkomna skrivelser november 217 SHS217-11

6 TJÄNSTEUTLÅTANDE Nämndkansliet Cecilia Lidén Tfn E-post cecilia.liden@regionuppsala.se Sjukhusstyrelsen Val av justerare i sjukhusstyrelsen november 217 Förslag till beslut Sjukhusstyrelsens beslut Att jämte ordföranden Vivianne Macdisi (S) justera dagens protokoll utses Cecilia Linder (M). Tid för justering: Region Uppsala Box Uppsala tfn v x fax org nr w w w.regionuppsala.se Dnr SHS217-3

7 TJÄNSTEUTLÅTANDE Nämndkansliet Cecilia Lidén Tfn E-post cecilia.liden@regionuppsala.se Dnr SHS Sjukhusstyrelsen Fastställelse av föredragningslista i sjukhusstyrelsen november 217 Förslag till beslut Sjukhusstyrelsens beslut Sjukhusstyrelsens föredragningslista fastställs enligt utsänt förslag. Ärendebeskrivning Sjukhusstyrelsen föreslås fastställa förslag till föredragningslista för sammanträdet som redovisas i bilaga till ärendet. Bilagor Kallelse och föredragningslista Region Uppsala Box Uppsala tfn vx fax org nr

8 Sjukhusstyrelsen kallas till sammanträde Tid: Tisdag den 7 november 217, kl. 11: 16: Plats: Regionens hus, Storgatan 27 Uppsala. Kungsängen plan 5 Beslutande: Vivianne Macdisi (S), ordförande Erik Hemmingsson (MP). 1:e vice ordförande Lina Nordquist (L), 2:e vice ordförande Kjell Andersson (S) Jonas Karlsson (S) Christina Lundh (S) Susanna Tuvemo Johnson (MP) Sören Bergqvist (V) Cecilia Linder (M) Lennart Hedquist (M) Sara Sjödal (C) Helena Busch-Christensen (KD) Jessica Lindén (SD) Christer Niklasson (S) Lars Skytt (S) Marcus Wennerström (S) Mårten Fjällström (MP) Viktor Waldau (V) Jessica Kumlin (M) Janine Bichara (L) Bengt Wahlberg (C) Ersättare: Gruppmöten för majoriteten, , Kungsängen plan 5 Gruppmöten för oppositionen , Anneberg plan Information om verksamhetsuppdragen Beredning av ärenden Lunch Information om personaluppföljning och tillgänglighet 14.3 Fortsatt beredning och beslutssammanträde Föredragningslista Regionkontoret Storgatan 27 Box Uppsala tfn vx fax org nr

9 2 (2) Nr Ärenden Dnr Beslutsärenden 129/17 Val av justerare i sjukhusstyrelsen november 217 SHS /17 Fastställelse av föredragningslista i sjukhusstyrelsen november 217 SHS /17 Informationer till sjukhusstyrelsen november 217 SHS /17 Personaluppföljning till sjukhusstyrelsen SHS /17 Hälso- och sjukvårdsdirektörens rapport november 217 KOMPLETTERAS SHS /17 Sjukhusdirektörens rapport november 217 SHS /17 Månadsrapport sjukhusstyrelsen september 217 SHS /17 Sjukhusstyrelsens verksamhetsuppdrag SHS /17 Handlingsplan för tillgänglighet 218 Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping SHS /17 Motionssvar avseende Bemötandeombud på länets sjukhus SHS /17 Utveckling av första linjen för barn och ungas psykiska hälsa SHS /17 Revidering - Förfrågningsunderlag för Vårdval för Medicinsk fotvård för patienter med diabetes SHS /17 Ändrad sammanträdestid för sjukhusstyrelsen i februari 218 SHS /17 Anmälan av delegationsbeslut november 217 SHS /17 Anmälan av inkomna skrivelser november 217 SHS217-11

10 TJÄNSTEUTLÅTANDE Nämndkansliet Cecilia Lidén Tfn E-post cecilia.liden@regionuppsala.se Dnr SHS217-1 Sjukhusstyrelsen Informationer till sjukhusstyrelsen november 217 Förslag till beslut Sjukhusstyrelsens beslut Informationen som redovisas i ärendebeskrivningen läggs till handlingarna. Ärendebeskrivning Verksamhetsuppdragen Staffan Thore, 1 Uppföljning av personalfrågor, Ingrid Persson, Lena Hadad och Lotta Bodin 3 Tillgänglighet/kösituationen, Nina Anundsson, Stefan Hjulström Ortopeden, Karin Bernhoff Prostatacancervården, Elisabeth Nelson Bilagor Interpellation och svar om prostatacancer Region Uppsala Box Uppsala tfn vx fax org nr

11

12

13 TJÄNSTEUTLÅTANDE HR-och kommunikationsenheten Ingrid Persson Tfn E-post Dnr SHS Sjukhusstyrelsen Personaluppföljning till sjukhusstyrelsen Förslag till beslut Sjukhusstyrelsens beslut Redovisning och återrapportering av personalfrågor enligt fastställt årshjul för Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping läggs till handlingarna. Ärendebeskrivning Enligt tidigare beslut i sjukhusstyrelsen från sammanträde fastställdes ett årshjul för fortlöpande personaluppföljning. Återrapporteringen skulle enligt beslutet påbörjas från och med hösten 217. I enlighet med det fastställda årshjulet ingår för höstens uppföljning följande områden: Hur kompetensförsörjningsprocessen utvecklats inom respektive verksamhetsområde Analys och åtgärder för rekrytering av bristyrken Analys och åtgärder avseende personalomsättning Lönebildning Uppföljning av sommarsituationen I bilaga till ärendet redovisas personalomsättning per förvaltning och för olika yrkesgrupper. Bilagan innehåller också kommentarer på ovanstående områden från berörda förvaltningar inom sjukhusstyrelsens ansvarsområde. Beredning Underlag har inhämtats från respektive förvaltnings HR-enhet samt statistik från Resurscentrum. Avseende sommarsituationen har uppgifter hämtats från den enkät som besvarades av de sjukvårdande förvaltningarna och som skickats in till SKL samt ytterligare kompletteringar från berörda förvaltningar. Region Uppsala Box Uppsala tfn vx fax org nr

14 2 (2) Bilagor - Personalomsättning per förvaltning och olika yrkesgrupper - Kommentarer per avsnitt från berörda förvaltningar Kopia till Vårdstyrelsen HR-direktör Regionkontoret Registrator Akademiska sjukhuset Registrator Lasarettet i Enköping HR-direktör Akademiska sjukhuset HR-chef Lasarettet i Enköping

15 Dnr SHS : Avsändare HR-kommunikationsenheten Ingrid Persson Tfn E-post Bilaga: Kommentarer per avsnitt från berörda förvaltningar inför redovisning av personalfrågor i årshjulet Hur kompetensförsörjningsprocessen utvecklats inom era respektive verksamhetsområden: En av Akademiska sjukhusets viktigaste utmaningar är just kompetensförsörjningen. I planeringsprocessen har varje verksamhetsområde arbetat med att bryta ner sjukhuset mål och formulerat aktiviteter för att bedriva en god och säker vård med en god tillgänglighet. Till denna process har respektive verksamhetsområde arbetat med sin kompetensplanering som matchar verksamhetsplaneringen. I samband med planeringsprocessen och de dialogmöten som sjukhusdirektören med flera har med samtliga verksamhetsområden diskuteras frågan om kompetensförsörjning och sambandet med produktion och resultat i verksamheten. Varje verksamhetsområde har handlingsplaner, men de ser väldigt olika ut. Verksamhetsområdena har sedan processen beslutades 215 på olika sätt planerat och genomfört olika aktiviteter som de själva rår över för att stärka kompetensförsörjningen. Det finns många goda exempel, bland annat verksamhetsområde Blod- och tumörsjukdomar (BOT) som har tagit fram ett strukturerat utvecklingsprogram för nyanställda sjuksköterskor som sträcker sig över tre år. Andra verksamhetsområden har arbetat med att till stärka ST-läkarförsörjning för att säkra framtida behov. Även insatser för att stärka arbetsmiljön för att öka trivseln och för att få behålla våra medarbetare har genomförts. Lasarettet i Enköping har genomfört kompetenskartläggningen våren 217 och identifierat obalans för specialistläkare, främst medicinska specialiteter, intensivvårdssjuksköterskor och tillfällig obalans gällande operationssjuksköterskor och anestesisjuksköterskor Regionkontoret Storgatan 27 Box Uppsala tfn vx fax org nr

16 2 (5) Analyser och åtgärder för rekrytering av bristyrken En viktig princip för Akademiska sjukhuset är för att kunna rekrytera behöver fokus också vara på att behålla. Arbetet med arbetsmiljön, skäliga och konkurrenskraftiga villkor, utvecklingsvägar och ett gott ledarskap är en ständigt pågående process. Parallellt med detta finns ett antal identifierade aktiviteter för att kunna underlätta rekryteringen, till exempel: Genomförda aktiviteter: Utökat HR-avdelningen med ett rekryteringsteam med uppdrag att avlasta chefer i rekryteringen av framför allt sjuksköterskor. Gruppen var på plats mitten av augusti. Rekryteringsfilmer, för band annat neonatal och kardiologen. Bättre samordning vid rekrytering till specialistutbildningar med mer konkurrenskraftigt studielönspaket. Lönesatsning inom ramen för löneöversyn för utsatta grupper. Planerade aktiviteter: Struktur för interna utvecklingsvägar för sjuksköterskor. Ett samarbete mellan HR och vårdutveckling. Implementering av HFA. Översyn av chefernas förutsättningar. En digitaliserad introduktion (onboarding-process) för att ge nyanställda ett bättre mottagande och snabbare åtkomst till de verktyg och system de behöver. Nyttja befintliga ramavtal för utlandsrekrytering samt eget initiativ att åka till Vasa för att försöka rekrytera sjuksköterskor. Förstärkt kvalitet på VFU. Ett studenterbjudande för att behålla våra studenter. Genomtänkta och konkurrenskraftiga villkor. Tillsammans med sjukhusledningen har fyra kritiska områden identifierats för att underlätta för verksamheternas planering och kompetensförsörjning: 1. Struktur och framförhållning med bland annat långsiktig planering för specialistutbildningar och studielön 2. Fördjupad dialog med universitetet kring utbildningens innehåll och förläggning och beslutade antal platser 3. Re-location. Bostad, språk, stöd till medföljande familjemedlemmar. Utomlands liksom inom Sverige. 4. Uthållighet! Status studielönplatser med start HT17: Operation 1 % studielön 15 studenter* IVA 1 % studielön 19 studenter* Anestesi 75 % studielön 6 studenter* Psykiatri 1 % studielön 5 studenter Barn 1 % studielön 12 studenter Ögonsjukvård 1 % studielön 2 studenter Akutsjukvård 1 % studielön 2 studenter** Ambulanssjukvård 75 % studielön 2 studenter** * Avtal med Uppsala Universitet om att fylla minst 4 platser. ** Inriktningarna akut- och ambulanssjukvård är på halvfart

17 3 (5) Lasarettet i Enköping har utökat samarbetet med Akademiska sjukhuset gällande ex kardiologer och ögonläkare. Åtgärder för specialistsjuksköterskor har varit studielön. 5 färdiga till sommaren antagna till höstens utbildningar. För närvarande ingen brist när det gäller specialistsjuksköterskor. Studielönsatsningar vill man fortsätta med, kunna ge möjlighet till IVA-sjuksköterskor att arbeta på Akademiska sjukhuset för att utveckla/bibehålla kompetensen inom området är en annan åtgärd. Lasarettet vill även satsa på återkommande handledarutbildningar och skapa förutsättningar för lasarettets medarbetare att involveras i forskningsprojekt. Lasarettet och Akademiska sjukhuset har förstärkt sitt samarbete kring operationsresurserna. Lasarettet har lokaler och operationspersonal som kan nyttjas av Akademiska sjukhuset specialister, dvs en specialist opererar med lasarettets resurser. På läkarsidan anger lasarettet att behov finns att inrätta fler AT och fler ST inom bristspecialiteterna. Ökat samarbete med Akademiska sjukhuset och utbyte av kompetens på ett strukturerat och systematiskt sätt. Gemensamma anställningar med Akademiska sjukhuset är ett annat förslag på utveckling. Analyser och åtgärder avseende personalomsättning I bilaga finns personalomsättning för olika grupper. För 217 har vi uppgifter tom augusti och för 216 som jmf har vi uppgifter för hela året. De grupper som tagits fram är läkare, psykologer, sjuksköterska, specialistsjuksköterska, undersköterska, biomedicinsk analytiker och medicinska sekreterare. Eftersom vi inte kan jmf helår med helår blir det svårt att dra heltäckande slutsatser. Dock är det grupper som vi redan idag identifierat som bristgrupper och aktiviteter pågår. Lönebildning Akademiska sjukhuset anger att man är i slutfasen av årets löneöversyn. Utfallet kommer att analyseras och därefter kommer diskussion och samordning för eventuella satsningar att ske på regionnivå. För Akademiska sjukhuset har i år tecknats ett nytt förmånligt arbetstidsavtal med en förstärkt Ob-ersättning. Det kan ses som en ytterligare en satsning på lön. Enköping samarbetar med övriga förvaltningar vad gäller lönebildningsfrågor och det finns en samsyn kring hur lönebildningen ska hanteras för våra kritiska grupper Man utgår från kompetensförsörjningsplanen och tycker att lönebilden är förhållandevis bra. Uppföljning av sommarsituationen Akademiska sjukhuset Sammanfattning: Under perioden v producerades 34 3 vårddagar, vilket är ca 215 färre än samma period föregående år. Antal avslutade vårdtillfällen var ca 2 färre jämfört med samma period föregående år. Från 6518 st 216 till 638 st 217. Trots en högre beläggningsgrad är upplevelsen en lugnare sommar, mycket tack vare ny rutin för bedömning av vårdplatsläget. Rutinen innebär en åtgärdsplan vid brist på vårdplatser (färgkodade). Färgkodning gällande platsläget har varit synligt på Navet. Den nya rutinen har upplevts transparant och rättvist. Rutinen har tidigare presenterats för SHS av Fredrik Sund.

18 4 (5) BB och förlossning: 16 gravida patienter hänvisats från Akademiska sjukhuset 14 pga brist på neonatalplats till det väntat sjuka eller prematura barnet, 2 patienter pga platsbrist inom obstetriken. 4 av dessa patienter har vårdats i Åbo Akutmottagningen: Sökande som fick träffa läkare inom en timme på Akutmottagningen: Juni 39% 44% juli 42% 43% augusti 42% 36% Totalt för perioden 41% 41% Jmf med tid utanför semesterperioden: , under denna period så har 38,8 % träffat läkare inom 1h. Så under sommaren så har väntan till läkare varit kortare än under vårterminen. Bemanning: I stort sätt har lika många avdelningar använt sig av beslutet om sommarersättning som förra sommaren (ca 6 st avd). Flera chefer beskriver att möjligheten till sommarersättningen har begränsat behovet av bemanningsföretag, även om flera avdelningar har behövt använda ta in hyrsjuksköterskor. En utskrivningsavdelning har bemannats med en sjuksköterskerad från ett bemanningsföretag. Antalet vårdplatser på denna avdelning har varit ett viktigt bidrag till vårdplatsläget på sjukhuset och ökat förutsättningarna att rätt patient ligger i rätt säng. Enköping bedömer att sommaren flutit på bra. Ersättning för flyttad semester hjälper mycket och man har för avsikt att erbjuda det även nästa år Enkät till SKL som skickades 31 aug 217 avseende bemanning och patientsäkerhet sommaren 217, besvarades av de sjukvårdande förvaltningarna. Vilka förberedelser fungerade bäst avseende personalförsörjning: Här har förvaltningarna angett tidigarelagd planering, extra ersättning för flytt av semester, extra introduktion för nyexaminerade sjuksköterskor, renodling av sjuksköterskornas arbetsuppgifter genom omfördelning av arbetsuppgifter, ökad rekrytering av ex socionomer, farmaceuter, fysioterapeuter och inom städ och mathantering. Vilka andra åtgärder för att säkerställa bemanningen kan behövas inför nästa sommar: Bättre utgångsläge för att tillsätta tjänster, svårt på grund av nationell brist, optimalt att tillsätta alla vakanser innan sommaren. Tidigarelagt besked från universitet för de antagna i olika specialistutbildningar möjliggöra bättre planering och framförhållning inför sommaren.

19 5 (5) Hur fungerade samarbetet med kommunerna avseende utskrivningsklara patienter: Svar BRA, högsta alternativet var mycket bra. Uppstod stabsläge på grund av vårdplatsbrist /kapacitetsbrist Ja en gång på Akademiska sjukhuset på grund av överbelastning på akutmottagningen Behövde ni dra ner ytterligare antal vårdplatser utöver planerade 15 juni-15 augusti Svar NEJ Hur har väntetiderna till läkare på akuten varit perioden 15 juni-15 augusti Som det brukar, i snitt 2 timmar Hur sammanfattar ni bemanningssituationen och patientsäkerheten sommaren 217 Både bemanningssituationen och patientsäkerheten sammanfattas som förväntat Hur bedömer ni sammantaget läget inom förlossningsvården under sommaren Se text ovan från Akademiska sjukhuset Har ni behövt hänvisa blivande mödrar vidare på grund av platsbrist Se text ovan från Akademiska sjukhuset.

20 Avsändare HR-kommunikationsavdelningen Ingrid Persson Tfn E-post Kompletterande uppgifter till Sjukhusstyrelsen 7 november PIVO-tabell önskemål om en tydligare skrivning av bristyrken inom sjukhusstyrelsens verksamheter Bifogad PIVO-tabell är förvaltningarnas enskilda skattningar och är ett av flera underlag som HR tar med in i chefsdialogsmöten i arbetet med kompetensförsörjning Under dessa möten arbetas åtgärdsförslag och handlingsplaner fram. Denna lista är en total sammanställning av förvaltningarnas skattningar. Förvaltningarna Regionkontoret, Resurscentrum, UL ingår inte i årets sammanställning. För Handläggare upphandling/inköp är det fortfarande en bristsituation inom Regionkontoret och ska vara röd. Uppskattade volymer för bristyrken, hur många vakanser finns det Det är en svår fråga att svara exakt på. För Akademiska sjukhuset och Enköpings lasarett finns en bilaga med vakanser ett specifikt datum utifrån vilka tjänster som fanns angivna under Lediga tjänster Hur många har kommit in på specialistsjuksköterskeutbildningarna och hur väl täcker det behovet Akademiska sjukhuset svarar att 63 personer är antagna till specialistsjuksköterskeprogrammen, men att det inte kommer att täcka det framtida behovet. Bedömningen är att behovet är lika stort de kommande åren, helst öka antalet avseende operationer och eftervården. Men även allmänt höja kompetensnivån inom Akuten, ambulans, barn och psykiatri. Enköpings lasarett svarar att 5 personer är antagna till höstens utbildningar vilket var behovet. För närvarande ingen brist när det gäller specialistsjuksköterskor Eu / Ingrid Persson Regionkontoret Storgatan 27 Box Uppsala tfn vx fax org nr

21 Grön = Hållbart, Gul = Sårbart, Röd = Brist, Grå = Övertalighet. Grön: >=1,75 och <2,5. Gul: <3,25 och >=2,5. Röd: >=3,25. Grå: <1,75. Förvaltningarnas enskilda skattningar är ett av flera underlag som HR tar med in i chefsdialogsmöten. Under dessa möten arbetas åtgärdsförslag och handlingsplaner fram. Denna lista är en total sammanställning av förvaltningarnas skattningar. Förvaltningarna Regionkontoret, Resurscentrum, UL ingår inte i årets sammanställning Handläggare upphandling/inköp är fortf brist inom Regionkontoret och ska vara röd. Radetiketter Summa av Årsarb Summa av 1 år 111 Ledning, administration 1111 Ledning, ekonomi 1112 Ledning, personal 1113 Ledning, information 1114 Ledning, IT 121 Ledning, hälso- och sjukvård 1251 Ledning, tandvård 1411 Rektor 151 Ledning, tekniskt arbete 199 Ledning, annan 1511 Handläggare, övergripande verksamhetsplanering Handläggare, ekonomi Handläggare, personal/löner Handläggare, information Handläggare, IT Handläggare, upphandling/inköp Handläggare, miljöfrågor 1519 Handläggare, annan 1521 Administratör, övergripande verksamhet Administratör, ekonomi Administratör, personal/löner Administratör, information Administratör, IT Receptionist, telefonist Administratör, vård 1529 Administratör, annan 211 Överläkare 2111 Distriktsläkare/Specialist allmänmedicin 221 Specialistläkare 231 Läkare legitimerad, specialiseringstjänstgöring 239 Läkare legitimerad, annan 241 Läkare ej legitimerad, allmäntjänstgöring 249 Läkare ej legitimerad, annan 2451 Psykolog PTP-psykolog 251 Barnmorska, vårdavdelning 2511 Barnmorska, mottagning/rådgivning 261 Anestesisjuksköterska 2611 Distriktssjuksköterska 2612 Psykiatrisjuksköterska 2613 Ambulanssjuksköterska 2615 Intensivvårdssjuksköterska 2616 Operationssjuksköterska 2617 Sjuksköterska, medicin/kirurgi 2618 Sjuksköterska, barn 2621 Sjuksköterska, annan specialistinriktning 2623 Sjuksköterska, specialfunktion 269 Sjuksköterska, annan 2651 Röntgensjuksköterska 271 Undersköterska, hemvård/hemsjukvård 2713 Undersköterska, vård-/specialavdelning 2714 Undersköterska, mottagning 2715 Barnsköterska 2716 Ambulanssjukvårdare 2717 Fotvårdsspecialist 2718 Skötare, mottagning 2719 Skötare, vårdavdelning 272 Skötare, behandlingsarbete 2722 Vårdare, dagverksamhet 2723 Vårdbiträde, hemvård/hemsjukvård 2726 Röntgenbiträde 279 Biträdesarbete, annat 281 Sjukhusfysiker 2811 Sjukhuskemist 2812 Obduktionstekniker 2813 Biomedicinsk analytiker 2814 Cytodiagnostiker 2815 Andra specialiteter inom hälso- och sjukvård 3,4 5,7 6,6 2,9 5,8 28,8 16,5 1, 11,6 6,8 6,5 29, 37,5 13,3 57,9,3 1,2 99,2 2,5 1,5 2,6,6 13,1 22,4 342, 146,9 379,5 72,9 273,3 192,3 51,9 53,2 33,5 114,6 12,4 85,1 54,8 119,3 98,8 94, 61,5 154,3 111,5 3,3 52,5 81, 128,8 942, 88,7,6 1125,8 129,5 1,8 42,5 7,1 216,4 2,1,,2 2,6 2,7 35,3 17,3 13,6 3,5 241,5 3,7 59,5 2, 2,2 2, 2, 2, 2,3 2,2 2, 2,3 2,1 2, 2,2 2, 2,1 2,1 2, 2, 2,1 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,8 2,1 3, 3,5 2,8 2,3 2,4 2, 2,1 2,8 2, 4, 2,9 3,7 3,2 4, 3, 3,8 3,6 2,3 3,8 3,2 2,8 3,3 3,8 2,3 2,3 2,1 2,6 2, 2, 2, 2,, 2, 1,6 2, 1,9 2, 2,1 3, 3, 4, 2,6 Summa av 2-3 år 2, 2, 2, 2, 2, 2,4 2,3 2, 2,3 2,1 2, 2,1 2, 2,1 2,1 2, 2, 2,2 2, 2, 3,2 2, 2,1 2, 2, 2,1 3, 3,7 2,8 2,3 2,4 2, 2,1 2,8 2, 4, 3,1 3,7 3,5 4, 4, 3,4 3,7 2,3 3,8 3,2 2,9 3,2 3,8 2,3 2,3 2, 2,6 3, 2, 3, 2,, 2, 1,6 2, 2, 2, 3,1 3, 3,2 4, 2,6 Summa av 4-1 år 2,3 2, 2, 2, 2, 2,3 2,6 2, 2,4 2,2 2,1 2, 2, 2,1 2,1 2, 2, 2,1 2, 2, 3,2 2, 2,3 2, 2, 2,1 3,1 3,4 2,8 2,3 2,4 2, 2,1 2,8 2, 4, 3,2 3,7 3,3 4, 4, 3,3 3,7 2, 3,8 3,3 2,9 3,2 3,8 2,3 2,4 2,1 2,6 4, 2, 3, 2,, 2, 1,6 2, 2, 2, 3,2 2, 3,3 3, 2,7

22 2816 Laboratoriebiträde 289 Laboratoriearbete, annat 2511 Tandläkare, allmäntandvård Specialisttandläkare Sjukhustandläkare Tandläkare under specialiseringstjänstgöring 2521 Tandsköterska Tandhygienist Tandtekniker 2529 Tandvårdsarbete, annat Ortass 311 Arbetsterapeut 3111 Sjukgymnast 3112 Arbetsterapibiträde 3113 Sjukgymnastikbiträde 3114 Logoped 3115 Audionom 3116 Syn-, hörsel- och talpedagog 3117 Dövtolk/Teckenspråkstolk 3118 Dietist 312 Hjälpmedelskonsulent 3121 Friskvårdsarbete Behandlingsassistent/Socialpedagog 3521 Kurator 3529 Kurativt arbete, annat 4115 Lärare, folkhögskola 4116 Speciallärare 4117 Specialpedagog 421 Förskollärare 4211 Fritidspedagog 4511 Kultursekreterare Bibliotekarie 521 Systemutvecklare 5213 Ingenjör, fastigheter 5214 Ingenjör, drift 5216 Ingenjör, hälso- och sjukvård 529 Ingenjör, annan 531 Tekniker, IT 5312 Tekniker, drift 5314 Tekniker, hälso- och sjukvård 539 Tekniker, annan 599 Teknikarbete, annat Hantverkare Fordonsförare Vaktmästare Kontorsvaktmästare Park-/trädgårdsarbete 611 Kock 6112 Måltidspersonal 699 Köks- och måltidsarbete, annat 6511 Lokalvårdare/städare Förrådsarbete 7112 Ledamot politiker 721 Arvodist Etikett saknas! Läkare ospec 11,8 17,3 85,3 26,7 7,3 7,2 23,7 68,3 1,8 5,6, 51,7 152,7 2,4 1,8 2, 16,1 6,6 11,3 31,2 6,7 11,5, 79,3,2 19,5,8 2,8 4,2, 12,5 2,6 6,6 16,3 2,2 5,9 8,3 49,1 48, 12,5 14,2 1, 4,7 6,6 8,2,5 1, 2,2 22,6 2,1 2,8 2,5, 2,3 48, 7, 2, 2,1 2,4 3,1 2,8 2, 2,3 2,8 2, 2, 4, 3, 2,2 2, 2,4 2,2 2,8 2,7 2, 2,2 1,9 2,7, 2,3 2, 2, 2, 2,2 2,, 2, 2, 2, 2,2 4, 2,1 2, 2, 2,5 2, 2, 2, 2, 2,7 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1,9 2, 2, 2,2 2,9 3,3 2,6 2,1 2,4 3,3 2,6 2,1 4, 3,3 2,3 2, 2, 2,2 3,4 2,7 2, 2,2 1,9 2,7, 2,7 2, 2, 3, 2,7 2,, 2, 2, 2, 2,6 4, 2,2 2,8 2, 2,6 2, 2, 2, 2, 2,7 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1,9 2, 2, 2,2 3,2 3,3 2,6 2,1 2,7 3,5 2,6 2,1 4, 3,4 2,5 2, 2, 2,2 3,4 3,7 2, 2,6 1,9 2,7, 2,7 2, 2, 4, 2,7 2,, 2, 2, 2, 2,5 4, 2,2 2,8 2, 2,6 2,1 2, 2, 2, 2,7 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1,9 2,

23 Personalomsättning år 215 december jämfört med januari, år 216 december jämfört med januari och år 217 augusti jämfört med januari Statistiken visar antalet personer som börjat och slutat på en förvaltning. Personer som börjar kan komma från en annan förvaltning (internt) inom regionen eller helt utifrån (extern) dvs utanför region Uppsala. Motsvarande gäller för de som slutar på en förvaltningen dvs de kan gå till en annan förvaltning eller utanför regionen. Man anses som extern även om man tidigare har arbetat i Regionen. Tabellerna visare endast förändringen mellan två tidpunkter, inte eventuella förändringar som sker där emellan. Personalomsättningen omfattar personer med månadslön/tillsvidare och vilande anställningar. Definition: Lägsta antalet av börjat och slutat dividerat med antal anställda vid periodens början. Det ger personalomsättning i procent.

24 Personalomsättning alla yrkeskategorier år 217 januari augusti och år 216 Alla yrkeskategorier 217 Förändring jämfört med augusti Antal anställda Personal- därav vid årets Börjat därav därav Slutat Förändring därav ingång externt externt externt omsättning extern ,75% 4,31% Akademiska sjukhuset ,65% 4,23% ,19% 5,57% Lasarettet i Enköping Alla yrkeskategorier 216 Förändring jämfört med december Antal anställda vid årets Börjat därav Slutat därav Förändring därav Personal- därav ingång externt externt externt omsättning extern ,88% 6,1% ,72% 5,94% Akademiska sjukhuset -9 9,17% 7,8% Lasarettet i Enköping Källa: Beslutsstödet.

25 Personalomsättning alla yrkeskategorier år 215 Alla yrkeskategorier 215 Förändring jämfört med december Antal anställda vid årets Börjat därav därav Personaldärav Slutat Förändring därav ingång externt externt externt omsättning extern -23 6,35% 5,67% Akademiska sjukhuset ,4% 5,45% 8,89% ,87% Lasarettet i Enköping 56 Källa: Beslutsstödet.

26 Personalomsättning Läkare år 217 januari augusti och år 216 Läkare 217 Förändring jämfört med augusti Antal anställda vid årets Börjat därav Slutat därav Förändring därav Personal- därav ingång externt externt externt omsättning extern ,76% 3,39% Akademiska sjukhuset ,36% 3,6% Lasarettet i Enköping ,11% 9,26% Läkare 216 Förändring jämfört med december Antal anställda vid årets Börjat därav Slutat därav Förändring därav Personal- därav ingång externt externt externt omsättning extern ,37% 3,79% Akademiska sjukhuset ,98% 3,37% Lasarettet i Enköping ,54% 9,62% Källa: Beslutsstödet. Överläkare, Leg läkare, Distriktsläkare/Specialist allmänmedicin, Specialistläkare, Läkare leg specialisttjänstgöring

27 Personalomsättning Läkare år 215 Läkare 215 Förändring jämfört med december Antal anställda vid årets Börjat därav Slutat därav Förändring därav Personaldärav externt externt omsättning extern ingång externt ,7% 4,81% Akademiska sjukhuset ,17% 4,42% Lasarettet i Enköping ,% 6,67% Källa: Beslutsstödet. Överläkare, Leg läkare, Distriktsläkare/Specialist allmänmedicin, Specialistläkare, Läkare leg specialisttjänstgöring

28 Personalomsättning psykologer år 217 januari augusti och år 216 Psykologer 217 Förändring jämfört med augusti Antal anställda vid årets Börjat därav Förändring därav Personal- därav Slutat därav ingång externt externt externt omsättning extern ,15% 6,15% ,15% 6,15% Akademiska sjukhuset ,%,% Lasarettet i Enköping 1 Psykologer 216 Förändring jämfört med december Antal anställda vid årets Börjat därav Slutat därav Förändring därav Personal- därav ingång externt externt externt omsättning extern ,33% 7,58% Akademiska sjukhuset ,33% 7,58% Lasarettet i Enköping 1,%,% Källa: Beslutsstödet. Psykologer och PTP-psykologer.

29 Personalomsättning psykologer år 215 Psykologer Antal anställda vid årets Börjat ingång 151 Akademiska sjukhuset 15 Lasarettet i Enköping Förändring jämfört med december därav externt 9 9 Slutat 9 9 Källa: Beslutsstödet. Psykologer och PTP-psykologer. därav externt Förändring därav Personaldärav externt omsättning extern ,96% 5,96% ,% 6,%,%,%

30 Personalomsättning Sjuksköterska år 217 januari augusti och år 216 Sjuksköterska, allmän 217 Förändring jämfört med augusti Antal anställda vid årets Börjat därav Förändring därav Personal- därav Slutat därav ingång externt externt externt omsättning extern 7,13% ,51% Akademiska sjukhuset ,54% 7,11% 8 1 7,26% 6,45% Lasarettet i Enköping Sjuksköterska, allmän 216 Förändring jämfört med december Antal anställda vid årets Börjat därav Slutat därav Förändring därav Personal- därav ingång externt externt externt omsättning extern ,44% 8,41% Akademiska sjukhuset ,1% 8,29% Lasarettet i Enköping ,16% 9,65% Källa: Beslutsstödet. Sjuksköterska, allmän

31 Personalomsättning Sjuksköterska år 215 Sjuksköterska, allmän 215 Förändring jämfört med december Antal anställda vid årets Börjat därav Slutat därav därav Förändring därav Personalingång externt externt externt omsättning extern ,48% 7,21% Akademiska sjukhuset ,74% 6,61% Lasarettet i Enköping ,95% 8,3% Källa: Beslutsstödet. Sjuksköterska, allmän

32 Personalomsättning Sjuksköterska, specialist år 217 januari augusti och år 216 Sjuksköterska, specialist 217 Förändring jämfört med augusti Sjuksköterska, specialist 216 Förändring jämfört med december Antal anställda vid årets Börjat därav därav Slutat Förändring därav Personal- därav ingång externt externt externt omsättning extern ,37% 2,39% ,4% 2,18% Akademiska sjukhuset ,5% Lasarettet i Enköping ,11% Antal anställda vid årets Börjat därav Slutat därav Förändring därav Personal- därav ingång externt externt externt omsättning extern ,55% 3,91% -4 4,31% 3,72% Akademiska sjukhuset ,69% 6,41% Lasarettet i Enköping Källa: Beslutsstödet. Anestesi-, distrikts-, psykiatri-, ambulans-, operations-, intensivvårds och röntgensjuksköterska, Sjuksköterska, handikapp- o äldreomsorg, medicin/kir, barn o ungdom, annan specialistinriktning, specialfunktion.

33 Personalomsättning Sjuksköterska, specialist år 215 Sjuksköterska, specialist 215 Förändring jämfört med december Antal anställda Slutat vid årets Börjat därav därav Förändring därav Personaldärav ingång externt externt externt omsättning extern ,62% 4,61% Akademiska sjukhuset ,75% 3,85% Lasarettet i Enköping ,84% 1,53% Källa: Beslutsstödet. Anestesi-, distrikts-, psykiatri-, ambulans-, operations-, intensivvårds och röntgensjuksköterska, Sjuksköterska, handikapp- o äldreomsorg, medicin/kir, barn o ungdom, annan specialistinriktning, specialfunktion.

34 Personalomsättning Undersköterska år 217 januari augusti och år 216 Undersköterskor 217 Förändring jämfört med augusti Antal anställda vid årets Börjat därav Förändring därav Personal- därav Slutat därav ingång externt externt externt omsättning extern 2,78% ,91% 2,99% Akademiska sjukhuset ,86% ,7% 2,7% Lasarettet i Enköping Undersköterskor 216 Förändring jämfört med december Antal anställda vid årets Börjat därav Slutat därav Förändring därav Personal- därav ingång externt externt externt omsättning extern ,83% 4,45% Akademiska sjukhuset ,1% 4,66% Lasarettet i Enköping ,21% 2,56% Källa: Beslutsstödet. Källa: Beslutsstödet. Undersköterska, vård-/specialavdelning, mottagning

35 Personalomsättning Undersköterska år 215 Undersköterskor 215 Förändring jämfört med december Antal anställda vid årets Börjat därav Slutat därav Förändring därav Personal- därav ingång externt externt externt omsättning extern ,17% 3,72% Akademiska sjukhuset ,81% 3,67% Lasarettet i Enköping ,2% 4,2% Källa: Beslutsstödet. Källa: Beslutsstödet. Undersköterska, vård-/specialavdelning, mottagning

36 Personalomsättning Biomedicinsk analytiker år 217 januari augusti och år 216 Biomedicinsk analytiker 217 Förändring jämfört med augusti Biomedicinsk analytiker 216 Förändring jämfört med december Antal anställda vid årets Börjat därav Förändring därav Personal- därav Slutat därav ingång externt externt externt omsättning extern ,74% 3,74% ,41% 3,41% Akademiska sjukhuset Lasarettet i Enköping ,% 1,% Antal anställda vid årets Börjat därav Slutat därav Förändring därav Personal- därav ingång externt externt externt omsättning extern ,64% 6,55% Akademiska sjukhuset ,66% 6,57% Lasarettet i Enköping 1,%,% Källa: Beslutsstödet. Biomedicinsk analytiker

37 Personalomsättning Biomedicinsk analytiker år 215 Biomedicinsk analytiker 215 Förändring jämfört med december Antal anställda vid årets Börjat därav Slutat därav Förändring därav Personaldärav externt externt externt omsättning extern ingång 5,23% ,57% 5,59% 5,24% Akademiska sjukhuset Lasarettet i Enköping 1,%,% Källa: Beslutsstödet. Biomedicinsk analytiker

38 Personalomsättning Medicinsk sekreterare år 217 januari augusti och år 216 Medicinsk sekreterare 217 Förändring jämfört med augusti Antal anställda vid årets Börjat därav Slutat därav Förändring därav Personaldärav ingång externt externt externt omsättning extern ,59% 7,2% Akademiska sjukhuset ,21% 6,74% Lasarettet i Enköping ,% 15,% Medicinsk sekreterare 216 Förändring jämfört med december Antal anställda vid årets Börjat därav Slutat därav Förändring därav Personaldärav ingång externt externt externt omsättning extern ,72% 4,3% Akademiska sjukhuset ,32% 4,31% Lasarettet i Enköping ,5% 4,17% Källa: Beslutsstödet. Administratör, vård

39 Personalomsättning Medicinsk sekreterare år 215 Medicinsk sekreterare 215 Förändring jämfört med december Antal anställda vid årets Börjat därav Slutat därav Förändring därav Personaldärav externt externt omsättning extern ingång externt ,94% 3,38% Akademiska sjukhuset ,75% 3,35% ,41% 3,7% Lasarettet i Enköping Källa: Beslutsstödet. Administratör, vård

40 Mottagare: Lena Hadad, HR direktör Ögonblicksbild av pågående rekryteringar Akademiska sjukhuset Tillvägagångssätt: I nedanstående tabell presenteras antal aktuella annonser avseende tillsvidareanställningar den 28 september 217. I gruppen sjuksköterskor söks både grundutbildade sjuksköterskor och röntgensköterskor samt specialistutbildade sjuksköterskor och barnmorskor. I kolumnen känd osäkerhet har vi försökt tydliggöra de annonser som anger att ett flertal tjänster avses, pågående rekryteringssatsningar samt genomsnittligt antal inhyrd personal. Befattning sjuksköterskor Antal annonser tillsvidare 58 Känd osäkerhet Skattat antal vakanser Vi vet att ett flertal annonser avser ett stort antal sköterskor bl.a Neo, Nima, akuten, geriatriken. Andra Von har pausat annonsering eftersom de inte fått sökanden till sina tjänster. 113 BUP Enköping startar upp och söker ett flertal specialistläkare och specialistsjuksköterskor. läkare 17 I snitt har vi 55 årsarbetare inhyrda per månad och man kan anta att dessa fyller ytterligare luckor som inte kunnat fyllas genom tidigare eller pågående rekryteringar Vi har 7 st inhyrda årsarbetare läkare i snitt per månad BUP Enköping startar upp och söker ett flertal specialistläkare och specialistsjuksköterskor. 24

41 Vi har 4 annonser för ST platser där åtminstone en av dem avser 4 tjänster Vårdadministratörer ex.vis medicinska sekreterare BMA Chefer inom vården Undersköterskor 4 Ett flertal medicinska sekreterare saknas12 saknas på VAS idag Fler sökes Uppsala Susanne Eriksson, HR-chef Frida Hallman, HR-controller 16

42 Ögonblicksbild vakanser Enköpings lasarett Befattning Antal annonser tillsvidare Skattat antal vakanser Sjuksköterskor 6 IVA-ssk Röntgen-ssk Läkare Leg. underläkare 2 2 Bemanningsassistent 1 1 Chefer Undersköterskor I snitt har vi haft 3,2 årsarbetare inhyrda per månad (inkl. IVA och röntgen) Vi har hittills haft 3,5 inhyrda årsarbetare läkare i snitt per månad

43 Sjukhusstyrelsen Protokoll Sammanträdesdatum: /17 Dnr SHS Ledningssystem för arbetsmiljö samt årshjul för personaluppföljning Sjukhusstyrelsens beslut Sjukhusstyrelsens beslut 1. Ledningssystemet för arbetsmiljö godkänns. 2. Årshjul för fortlöpande personaluppföljning antas enligt bilaga. 3. Återrapportering till styrelsen i enlighet med årshjulet påbörjas från och med hösten Av sjukhusstyrelsen tidigare fattat beslut angående återrapportering av personalfrågor ingår i årshjul för fortlöpande personaluppföljning. Bilaga 88 Ärendebeskrivning Ledningssystem för arbetsmiljö Enligt arbetsmiljölagen (AML) 3 kap. 2 har arbetsgivaren övergripande ansvar för såväl arbetsmiljön som arbetsförhållandena på arbetsplatsen. Arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall i arbetet. Arbetsgivaren ska dessutom ansvara för ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete med årlig uppföljning och revidering enlighet med AFS 21:1. Inom Region Uppsala omfattar arbetsmiljöarbete såväl främjande som förebyggande och rehabiliterande arbete. Arbetsmiljöansvaret på politisk nivå ligger på regionstyrelsen medan varje nämnd/styrelse ansvarar för arbetsmiljöarbetet inom sitt verksamhetsområde. Regiondirektören har det högsta tjänstemannaansvaret för att Region Uppsala har en god och säker arbetsmiljö. För att kunna uppfylla det ansvaret är det nödvändigt att arbetsgivaren fördelar uppgifter i arbetsmiljöarbetet vidare ut i organisationen så att arbetet utförs på den nivå där det blir mest effektivt. Regiondirektören fördelar arbetsuppgifter i arbetsmiljöarbetet till förvaltningscheferna som i sin tur fördelar arbetsuppgifter vidare i sina chefsled. Fördelningen sker inom ramen för ett arbetsmiljöledningssystem som fastställs av regiondirektören och revideras löpande. Hur denna fördelning går till är redovisat i arbetsmiljöhandboken för Region Uppsala. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 32 (39)

44 Sjukhusstyrelsen Protokoll Sammanträdesdatum: Regionstyrelsen godkände vid utgången av 216 ett ledningssystem för arbetsmiljö, för att binda samman det arbetsmiljöansvar som vilar på regionstyrelsen med arbetsmiljösystemet. Styrelsen beslutade därutöver att uppmana övriga styrelser och nämnder att göra detsamma. Sjukhusstyrelsen föreslås därför godkänna ledningssystemet. Arbetsmiljöansvaret på politisk nivå De förtroendevalda har ett ansvar när det gäller det systematiska arbetsmiljöarbetet. Detta sker genom en tydlig arbetsmiljöpolicy, en klargörande och fungerande uppgiftsfördelning i tjänstemanna- och chefsled samt genom tillräckliga resurser och årliga förbättringsinriktade uppföljningar av arbetsmiljön. Även om arbetsuppgifter fördelas ut i organisationen kvarstår ett övergripande och uppföljande ansvar för förtroendevalda politiker. Det ansvaret innebär att både att skapa förutsättningar och att följa upp så att arbetsmiljöarbetet fungerar i praktiken. Arbetsmiljöarbetet är en viktig del av verksamhetsstyrningen och ska därför integreras i ordinarie planerings- och budgetarbete. I de beslut som fattas ska man beakta hur besluten kan påverka medarbetarnas arbetsmiljö, med risk för ohälsa och olycksfall. Det är viktigt att ha en förståelse om kopplingen mellan medarbetarnas arbetsförhållanden och hälsa. Den som fördelat arbetsuppgifter i arbetsmiljöarbetet har alltid kvar ett uppföljningsansvar och ska därför tillsammans med den som tilldelats uppgifter regelbundet gå igenom hur arbetet fungerar i praktiken. Detta gäller både förtroendevalda, tjänstemanna- och chefsledet. I enlighet med Arbetsmiljöhandboken, ledningssystemet för arbetsmiljö inom Region Uppsala, så ligger det högsta arbetsmiljöansvaret på regionstyrelsen. Regionstyrelsens personalutskott hanterar aktuella arbetsmiljöfrågor på övergripande nivå. Årshjul för personaluppföljning Sjukhusstyrelsen ansvarar för arbetsmiljöarbetet inom sitt verksamhetsområde. Det innebär i praktiken att styrelsen ska bl.a. följa upp sina verksamheters arbetsmiljöarbete, exempelvis sjuktal/frisktal, årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (VerkSAM), medarbetarundersökningen, arbetsskador/tillbud och nyttjande av företagshälsovård. För att systematisera uppföljningen inom arbetsmiljöområdet föreslås styrelsen anta ett årshjul förlöpande återrapportering, enligt bilaga. Ett årshjul för återrapportering ligger väl i linje med revisorernas rekommendationer som lyftes fram i samband med granskning av personal- och kompetensuppföljning (Dnr SHS ). Revisorerna rekommenderade en mer systematiserad och intensifierad uppföljning rörande Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 33 (39)

45 Sjukhusstyrelsen Protokoll Sammanträdesdatum: kompetensförsörjningsåtgärder. Som en del av bilagt årshjul för vårdstyrelsen ingår uppföljning av hur arbetet bedrivs för att rekrytera efterfrågad personal inom styrelsens ansvarområde. Sjukhusstyrelsens beslut om återrapportering av personalfrågor: 1. Sjukhusdirektören vid Akademiska sjukhuset och förvaltningsdirektören vid Lasarettet i Enköping ges i uppdrag att redovisa och analysera vilka bristyrken respektive förvaltning anser finns, samt vilka åtgärder som vidtas för att behålla och rekrytera personal inom dessa yrkeskategorier. 2. Sjukhusdirektören vid Akademiska sjukhuset och förvaltningsdirektören vid Lasarettet i Enköping ges i uppdrag att redovisa och analysera personalomsättningen inom respektive förvaltning samt vilka åtgärder som vidtas för att minska personalomsättningen. 3. Sjukhusdirektören vid Akademiska sjukhuset och förvaltningsdirektören vid Lasarettet i Enköping ges i uppdrag att redovisa arbetet med lönebildningen inom respektive förvaltning. Under överläggningen enas ledamöterna om att lägga till arbetsmiljöärenden för redovisning i mars månad. Yrkande Ordföranden Vivianne Macdisi (S) yrkar bifall till förslag till beslut. Ordföranden finner att sjukhusstyrelsen fattar beslut enligt förslag. Kopia till Regionstyrelsen Vårdstyrelsen Registrator Akademiska sjukhuset Registrator Lasarettet i Enköping Exp 217 Sign Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 34 (39)

46 Sjukfrånvarostatistik Resultat från medarbetarenkät Redovisas förvaltningsvis efter genomförd enkät. (218 handlingsplaner) Ingår i månadsrapporten, ev. fördjupning tertialvis inkl. frisktal, med analys och åtgärdsplan. Personalstatistik för arbetsmiljö: Kompetensförsörjningsprocessen: Hur processen utvecklas inom sjukhusstyrelsens verksamhetsområden Analyser och åtgärder för rekrytering av bristyrken Analyser och åtgärder avseende personalomsättning. Lönebildning Uppföljning av sommarsituationen m.m. Rapportering september. Årscykel Personaluppföljning Arbetsskador och tillbud, förekomst av hot och våld Nyttjande av företagshälsovård Arbetsmiljöärenden Rapportering mars. Personalstatistik: Heltid/deltid Visstidsanställningar Inhyrd personal Skuld för övertid Ev. fördjupning sjukfrånvaron, frisktal Sommarsituationen: Analys och åtgärder förvaltningsvis. Rapportering maj.

47 TJÄNSTEUTLÅTANDE Nämndkansliet Cecilia Lidén Tfn E-post cecilia.liden@regionuppsala.se Dnr SHS217-4 Sjukhusstyrelsen Hälso- och sjukvårdsdirektörens rapport november 217 Förslag till beslut Sjukhusstyrelsens beslut Hälso- och sjukvårdsdirektörens muntliga och skriftliga rapport läggs till handlingarna. Ärendebeskrivning Hälso- och sjukvårdsdirektören lämnar en muntlig och skriftlig rapport angående aktuell och pågående verksamhet. Bilaga Rapport Region Uppsala Box Uppsala tfn vx fax org nr

48 TJÄNSTEUTLÅTANDE Nämndkansliet Cecilia Lidén Tfn E-post cecilia.liden@regionuppsala.se Sjukhusstyrelsen Sjukhusdirektörens rapport november 217 Förslag till beslut Sjukhusstyrelsens beslut Sjukhusdirektörens muntliga och skriftliga rapport läggs till handlingarna. Ärendebeskrivning Sjukhusdirektören lämnar en muntlig och skriftlig rapport angående aktuell och pågående verksamhet. Bilagor Rapport Region Uppsala Box Uppsala tfn v x fax org nr w w w.regionuppsala.se Dnr SHS217-4

49 Akademiska sjukhuset Sjukhusdirektörens rapport inför sjukhusstyrelsen 7 november 217 Uppgradering till Cosmic R8.1 I början av oktober uppgraderades journalsystemet Cosmic till version R8.1. Uppgraderingen är den största någonsin och är nödvändig för den framtida utvecklingen av journalsystemet och integreringen med andra system som används. Vid en summering som gjordes två veckor efter uppgraderingen var verksamheterna positiva. Befarade prestandaproblem hade uteblivit och systemet upplevdes snabbare än tidigare. Det hade kommit in supportfrågor men betydligt färre än förväntat. Sammanfattningsvis har det omfattande förberedelsearbetet gett resultat. Vi har haft välutbildade användare och sett relativt få störningar. En utmaning som kvarstår över längre tid handlar om överföringen av läkemedel till den nya versionen av Cosmic. Två veckor efter införandet hade 1 av åtta miljoner ordinationer migrerats. Detta är en känd utmaning, där problemen varierar beroende på verksamhet. Det är viktigt att förstå att detta tar tid från verksamheten, vilket resulterar i försämrad tillgänglighet under denna övergångsperiod. Lokala kollektivavtal återigen i fokus Våra nya lokala kollektivavtal om arbetstider och ersättningar har återigen blivit föremål för offentlig diskussion, den här gången främst med undersköterskornas villkor i fokus. Jag har förståelse för att vissa undersköterskor som arbetar på avdelningar med obekväm arbetstid och nattjänstgöring är missnöjda med sina nya arbetsvillkor. Tillsammans med de fackliga organisationerna arbetar arbetsgivaren ständigt med att se över arbetsvillkoren och arbetsmiljön. Vartefter nya förutsättningar ges arbetar vi för att förbättra villkoren. De nya arbetstidsmodellerna på Akademiska sjukhuset är inte en besparing. Tvärtom ökar kostnaderna för arbetsgivaren när vi nu tar bort de orättvisor som funnits i de gamla modellerna. Det nya avtalets högre ob-ersättning och arbetstidsförkortning, för både undersköterskor och sjuksköterskor, ökar kostnaderna för sjukhuset nästa år. Denna prioriterade investering i bättre arbetsmiljö blir sjukhusets enskilt största ekonomiska nysatsning under 218. Det är viktigt att komma ihåg att fack och arbetsgivare också har kommit överens om en avsiktsförklaring om bättre arbetsvillkor, hållbara scheman, kringresurser utanför kontorstid och seniora handledare m.m. Denna avsiktsförklaring är viktig för båda parter. Avtalet för Kommunals medlemmar kan föras in successivt och ska vara infört senast den 5 februari 218.

50 Ny organisation för värdebaserad vård Sjukhusledningen har beslutat om nya sätt att organisera och styra arbetet med värdebaserad vård. I skrivande stund är 4 olika processgrupper igång, vilket kommer att bli allt fler med tiden. Det är inte möjligt att ha en styrgrupp för varje process. Vi skapar därför kluster av processgrupper för näraliggande diagnoser som bildar teman. Sammanlagt kommer det att handla om fem-sju teman på sjukhuset. Styrgrupp för tema utgörs av berörda verksamhetschefer. Patientprocessledarna deltar också liksom patientrepresentation. Idag har vi tema cancer, som har kommit längst, och tema trauma och tema hjärt-kärl, som precis har börjat. Sjukhusledningen kommer även att ta fram ett inriktningsdokument om värdebaserad vård där vi beskriver varför och hur vi arbetar med värdebaserad vård. Ny sal för interventionell radiologi Allt fler sjukdomar kan diagnostiseras och behandlas med interventionell radiologi, som innebär att man istället för öppen kirurgi opererar kärlen inifrån med kateter, som ofta förs in via ljumsken. Det handlar exempelvis om behandling av blodproppar vid stroke, så kallad trombektomi, och behandling av livshotande kärlförändringar i hjärnan som aneurysm och kärlmissbildningar. Patienten väcks redan på operationsbordet och är då minimalt påverkad av narkosen, kontaktbar och utan neurologisk påverkan. Därför kallas dessa interventioner minimalt invasiva. Den 6 oktober invigdes en ny sal för interventionell radiologi på Akademiska sjukhuset som ökar kapaciteten för dessa behandlingar i Uppsala län och sjukvårdsregionen. Brännskadecentrum först i Sverige med kvalitetsverifiering Brännskadecentrum på Akademiska sjukhuset, en av landets två enheter för avancerad brännskadevård, har blivit verifierat av den europeiska brännskadeorganisationen EBA. Det innebär att centret bedöms ha kapacitet att omhänderta svårt brännskadade patienter under hela vårdförloppet, från skadetillfället till avslutad rehabilitering. Vi är först i Sverige med verifieringen, som är ett kvitto på att brännskadevården här på Akademiska sjukhuset håller en hög kvalitet och att verksamheten uppfyller de tuffa krav som finns vad gäller organisation, kompetens, lokaler och medicinteknisk utrustning. Akutpatienter på Akademiska ska själva skatta sin smärta Patienter som söker vård på akutmottagningen vid Akademiska sjukhuset ska själva kunna skatta sin smärta via en app. I slutet av oktober påbörjas en pilotstudie med syftet att göra patienterna mer delaktiga i sin vård och snabba upp diagnostik och mest lämplig smärtbehandling. Nu görs en kraftsamling för afasivården i Uppsala Under hösten startar kommunikationsträning i grupp för närstående till personer med afasi i Uppsala län. Syftet är att underlätta kommunikationen både för personer med afasi och deras närstående.

51 Satsningen är ett led i ett åtgärdsprogram inom afasivården som uppmärksammades med anledning av nordiska afasidagen 1 oktober. Stomipris till barnkirurgmottagningen på Akademiska Barnkirurgmottagningen på Akademiska barnsjukhuset är en av fyra kliniker som får Stomipriset 217. Övriga mottagningar är Barn- och ungdomssjukhuset i Lund, Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna samt Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg. Barnklinikerna får priset för hårt arbete och för att mycket forskning utförs på dessa kliniker, vilket gör livet lättare för den som föds med en missbildning i tarmen eller i urinvägarna. Klinikernas ständigt pågående arbete med att göra livet så bra som möjligt för barn som föds med missbildningar som påverkar förmågan att kissa och/eller bajsa är värt att all uppmärksamhet, heter det i prismotiveringen. Stomipriset delas ut årligen av Tarm-, Uro- och Stomiförbundet (ILCO). I år skedde det under Stomidagen i Östersund 7 oktober. Rekryteringsfilm vann svenska Publishingpriset I oktober vann rekryteringsfilmen "Världens bästa jobb" från intensivvårdsavdelningen för nyfödda första pris i svenska Publishingpriset. Motiveringen lydde "En poetisk film som berör". Det var i kategorin "Filmer som marknadsför en organisation" som filmen tog hem segern. Filmen har tidigare vunnit andrapris på den internationella filmfestivalen Telly Awards i New York. Nya rutiner inom TUB Nyligen lanserades nya rutiner inom patientsäkerhetssatsningen TUB (Tidig upptäckt och behandling). Den viktigaste förändringen är att skattningsinstrumentet MEWS ersätts av en uppdaterad variant som benämns NEWS. TUB infördes brett 211 inom slutenvården på Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping. Huvudsyftet med TUB är att underlätta för vårdpersonal att tidigt upptäcka försämringar hos inneliggande patienter, och att kommunicera dessa iakttagelser till kollegor och medarbetare. Detta stärker patientsäkerheten och bidrar till att personalen upplever en ökad trygghet i akuta situationer. Om alla kommunicerar på samma sätt minskar risken att viss information glöms bort eller misstolkas. Logopeder utbildas i HBTQ Under hösten utbildas logopederna i en webbaserad HBTQ-utbildning genom RFSL för att öka kompentensen kring HBTQ-frågor. Utbildningen fokuserar på arbetsmiljö, bemötande och hur normer påverkar oss. Syftet med utbildningen är att öka kompetensen hos personalen. Genom att lyfta dessa frågor får vi möjlighet att reflektera över sättet vi bemöter varandra inom arbetsgruppen, vi kan få ett mer

52 förutsättningslöst bemötande av patienter och vi blir en mer attraktiv arbetsplats då vi får ett mer inkluderande arbetssätt. Ny oxygentank på sjukhusområdet En ny tank för medicinsk oxygen (syrgas) har installerats strax norr om ambulansstationen. Den nya tanken kompletterar den befintliga oxygentanken på C-området. Ledningen från C-området till sjukhusets kärnområde passerar under Yttre sjukhusvägen, vilket gör den sårbar för påverkan vid vägarbeten. För att undanröja risken att sjukhuset blir utan oxygen vid ett ledningsbrott har den nya tanken installerats på motsatt sida av sjukhusområdet och anslutits till ringledningssystemet som en form av backup. Det företagsnamn som i skrivande stund syns på tanken kommer att avlägsnas snarast möjligt. Slutbesiktning sker i månadsskiftet oktober/november och tanken tas därefter i bruk. Forskning om metoder för demensutredning prisas Avancerad hjärnavbildning blir allt vanligare vid demensdiagnostik. Ny forskning vid Akademiska sjukhuset visar att MR med perfusionsmätning, då man mäter hjärnans blodgenomströmning, kan bli en alternativ metod till PET. Forskningsresultaten publicerades nyligen i den vetenskapliga tidskriften European Radiology och har nu fått pris på en internationell kongress för bästa diagnostiska artikel. Infektionssjukdomar i fokus under Uppsala Health Summit 217 Uppsala Health Summit är toppmötet där läkare, experter, beslutsfattare och opinionsbildare från hela världen samlas. I år medverkade ungefär 2 deltagare från olika länder världen över. Årets tema var att förebygga, upptäcka och reagera på hot om infektionssjukdomar. På plats 1-11 oktober var bland annat Björn Olsen, överläkare infektionssjukdomar och professor vid Institutionen för medicinska vetenskaper på Uppsala universitet. Han föreläste själv om framtida risker för pandemier och vad som orsakar dessa. Utveckling Videomöte effektivt för inställning av medicinering vid Parkinson Utprovning av duodopabehandling med pump hemifrån har flera fördelar för personer med svår Parkinson. En studie vid bland annat Akademiska sjukhuset visar att patienter som samtidigt haft kontakt med vårdpersonal via videosamtal kan slippa tillbringa över en vecka på sjukhus. Utprovningen går betydligt fortare, patienterna blir mindre stressade och vården sparar resurser Belastningsskador hos violinister fokus för ny forskningsstudie på Akademiska Belastningsbesvär är en av de vanligaste orsakerna till sjukskrivning i arbetslivet. Besvär i nacke/skuldror och hand/handled är särskilt vanligt bland stråkmusiker. I en ny studie, ledd från

53 Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet, vill forskarna öka kunskapen om hur sådana skador kan förebyggas och se om det finns skillnader mellan kvinnor och män. Kuratorer ska stötta föräldrar att prata med barnen om sin sjukdom Att ha en förälder med allvarlig fysisk sjukdom påverkar ett barns livssituation på många sätt. Nu ska kuratorer på Akademiska sjukhuset utbildas i en strukturerad metod om hur man pratar med barnen som ett led i behandlingsprocessen och stöttar patienterna i föräldraskapet för att förebygga problem. Per Elowsson Sjukhusdirektör

54 TJÄNSTEUTLÅTANDE Ekonomi och hållbar utveckling Björn Larsson Tfn E-post bjorn.larsson@regionuppsala.se Dnr SHS217-1 Sjukhusstyrelsen Månadsrapport sjukhusstyrelsen september 217 Förslag till beslut Regionstyrelsens beslut Sjukhusstyrelsens och förvaltningarnas månadsrapporter för september 217 läggs till handlingarna enligt bilaga. Ärendebeskrivning Tillgängligheten för Akademiska sjukhuset har generellt för både första besök till specialist och till operation/behandling varit bättre än föregående år samma period. Lasarettet i Enköping har en fortsatt mycket god tillgänglighet även om tillgängligheten under delar av året legat något sämre än 216. Under september är tillgängligheten högre till första besök till specialist och till operation/behandling än samma period förra året. Akademiska sjukhuset har de senaste månaderna haft en produktion som inte utvecklats i enlighet med budgeterad produktionsvolym. För perioden januari till september ligger produktionsvolymen under budget med kontakter (minus 2 procent). Inom öppenvården finns en stor budgetavvikelse inom övriga besök gällande egna patienter inom länet. Avvikelsen förklaras främst av en felbudgetering inom verksamhetsområdet psykiatri samt minskad produktion inom strålbehandling. Fortsatta problem inom slutenvården råder vilket, enligt Akademiska sjukhuset, är bekymmersamt för möjligheten att nå verksamhets- och ekonomiska mål under 217. En väsentlig förklaring till den lägre produktionen inom slutenvården är kapacitetsproblem genom fler stängda vårdplatser än planerat vilket i sin tur förklaras av underliggande problem i kompetensförsörjningen av sköterskor. När det gäller riks- och regionproduktionen så ligger den 4 procent över budgeterad volym för perioden tack vare högre produktion inom öppenvården. För perioden januari till september ligger lasarettet i Enköpings produktion, på total nivå, under budgeterad produktionsvolym med cirka 2 7 kontakter (minus 5 procent). Vakanta tjänster gällande specialistläkare och specialistsjuksköterskor påverkar produktionsutfallet negativt. Den största avvikelsen mot budgeterad produktions-volym finns inom läkarbesök och ungefär hälften av det totala produktionstappet avser ögonverksamheten där lasarettet inte lyckats bemanna enligt plan. Lasarettet arbetar intensivt med vakanssituationen och målet är att produktionsmålen för 217 ska uppnås dock bedöms produktionsprognosen som osäker. Region Uppsala Box Uppsala tfn vx fax org nr

55 2 (3) Akademiska sjukhuset har en ökning av antalet årsarbetare. Viss ökning motsvaras av nya tillkommande uppdrag som tidigare nämnda sjukvårdsteam och öppnande av utskrivningsavdelning. Den positiva utvecklingen i form av minskad sjukfrånvaro stärker närvarotiden vilket är positivt. Sjukhuset har en viktig utmaning framöver att minska inhyrd vårdpersonal samtidigt med en förbättrad tillgänglighet. Vid Lasarettet i Enköping har antalet årsarbetare minskat vilket ligger i linje med plan då lasarettsansluten hemsjukvård har gett effekt. Även inhyrd personal har minskat jämfört med samma period som föregående år. Den totala sjukfrånvaron vid lasarettet har ökat jämfört med samma period föregående år och det är sjukfrånvaron 6 dagar eller mer som ökar. Det ackumulerade resultatet är plus 92 miljoner kronor, vilket är en positiv budgetavvikelse på 24 miljoner kronor. Intäkterna har en positiv avvikelse på 145 miljoner kronor och det beror huvudsakligen på en positiv utveckling av riks- och regionintäkterna på Akademiska sjukhuset. Kostnadssidan avviker negativt med 122 miljoner kronor. Årsprognosen för sjukhusstyrelsens totala verksamhet är nu plus,2 miljoner kronor, vilket är en försämring med 25 miljoner kronor jämfört med föregående prognos. Försämring beror på Akademiska sjukhuset som ändrar sin årsprognos till -25 miljoner kronor. Akademiska sjukhuset konstaterar att under september månad ökar kostnaderna snabbare än intäkterna i verksamheten. I årsprognosen säkerställs ett utrymme på cirka 1 miljoner kronor för eventuellt behov av felaktig ersättning av riks- och regionvård. Bilagor Månadsrapport för sjukhusstyrelsens totala verksamhet 2179 Akademiska sjukhusets månadsrapport 2179 Lasarettet i Enköpings månadsrapprapport 2179 Kopia till Regionstyrelsen Vårdstyrelsen

56 3 (3)

57 Månadsrapport september 217 Sjukhusstyrelsen SAMMANFATTNING Tillgängligheten för Akademiska sjukhuset har generellt för både första besök till specialist och till operation/behandling varit bättre än föregående år samma period. Lasarettet i Enköping har en fortsatt mycket god tillgänglighet även om tillgängligheten under delar av året legat något sämre än 216. Under september är tillgängligheten högre till första besök till specialist och till operation/behandling än samma period förra året. Akademiska sjukhuset har de senaste månaderna haft en produktion som inte utvecklats i enlighet med budgeterad produktionsvolym. För perioden januari till september ligger produktionsvolymen under budget med kontakter (minus 2 procent). Inom öppenvården finns en stor budgetavvikelse inom övriga besök gällande egna patienter inom länet. Avvikelsen förklaras främst av en felbudgetering inom verksamhetsområdet psykiatri samt minskad produktion inom strålbehandling. Fortsatta problem inom slutenvården råder vilket, enligt Akademiska sjukhuset, är bekymmersamt för möjligheten att nå verksamhets- och ekonomiska mål under 217. En väsentlig förklaring till den lägre produktionen inom slutenvården är kapacitetsproblem genom fler stängda vårdplatser än planerat vilket i sin tur förklaras av underliggande problem i kompetensförsörjningen av sköterskor. När det gäller riks- och regionproduktionen så ligger den 4 procent över budgeterad volym för perioden tack vare högre produktion inom öppenvården. För perioden januari till september ligger lasarettet i Enköpings produktion, på total nivå, under budgeterad produktionsvolym med cirka 2 7 kontakter (minus 5 procent). Vakanta tjänster gällande specialistläkare och specialistsjuksköterskor påverkar produktionsutfallet negativt. Den största avvikelsen mot budgeterad produktionsvolym finns inom läkarbesök och ungefär hälften av det totala produktionstappet avser ögonverksamheten där lasarettet inte lyckats bemanna enligt plan. Lasarettet arbetar intensivt med vakanssituationen och målet är att produktionsmålen för 217 ska uppnås dock bedöms produktionsprognosen som osäker. Akademiska sjukhuset har en ökning av antalet årsarbetare. Viss ökning motsvaras av nya tillkommande uppdrag som tidigare nämnda sjukvårdsteam och öppnande av utskrivningsavdelning. Den positiva utvecklingen i form av minskad sjukfrånvaro stärker närvarotiden vilket är positivt. Sjukhuset har en viktig utmaning framöver att minska inhyrd vårdpersonal samtidigt med en förbättrad tillgänglighet. Vid Lasarettet i Enköping har antalet årsarbetare minskat vilket ligger i linje med plan då lasarettsansluten hemsjukvård har gett effekt. Även inhyrd personal har minskat jämfört med samma period som föregående år. Den totala sjukfrånvaron vid lasarettet har ökat jämfört med samma period föregående år och det är sjukfrånvaron 6 dagar eller mer som ökar. Det ackumulerade resultatet är plus 92 miljoner kronor, vilket är en positiv budgetavvikelse på 24 miljoner kronor. Intäkterna har en positiv avvikelse på 145 miljoner kronor och det beror huvudsakligen på en positiv utveckling av riks- och regionintäkterna på Akademiska sjukhuset. Kostnadssidan avviker negativt med 122 miljoner kronor. Årsprognosen för sjukhusstyrelsens totala verksamhet är nu plus,2 miljoner kronor, vilket är en försämring med 25 miljoner kronor jämfört med föregående prognos. Försämring beror på Akademiska sjukhuset som ändrar sin årsprognos till -25 miljoner kronor. Akademiska sjukhuset konstaterar att under september månad ökar kostnaderna snabbare än intäkterna i verksamheten. I årsprognosen säkerställs ett utrymme på cirka 1 miljoner kronor för eventuellt behov av felaktig ersättning av riks- och regionvård. BEDÖMNING AV NULÄGET OCH ÅRSP ROGNOS Ekonomi i balans Tillgänglighet, första besök Tillgänglighet, behandling/operation Produktion jfr budget Nuläget Årsprognos Anmärkning: Bedömning av tillgänglighet görs utifrån målet för indikatorn att värdet för 217 ska öka jmf föregående år.

58 2 (6) Ekonomi Årsprognos, tkr Ack utfall 217 Riks- och regionintäkter Ack budget 217 Ack utfall 216 Bokslut 216 Årsbudget 217 Årsprog 217 Budget-avvikelse årsprog Övriga intäkter Personalkostnader Inhyrd personal Köpt vård Läkemedel Medicinskt material S:a övriga kostnader Resultat Det ackumulerade resultatet är plus 92 miljoner kronor, vilket är en positiv budgetavvikelse på 24 miljoner kronor. Intäkterna har en positiv avvikelse på 145 miljoner kronor och det beror huvudsakligen på en positiv utveckling av riks- och regionintäkterna på Akademiska sjukhuset. Kostnadssidan avviker negativt med 122 miljoner kronor. Det är främst lönekostnader inklusive inhyrd personal, kostnader för köpt vård och kostnader för medicinskt material som genererar den negativa avvikelsen. Den negativa avvikelsen för lönekostnader inklusive inhyrd personal finns på Akademiska sjukhuset och förklaras främst av obudgeterade, men intäktsfinansierade strategiska satsningar, samt exempelvis obudgeterade verksamheter där uppdrag lagts på Akademiska sjukhuset (sjukvårdsteam från Uppsala kommun). I syfte att uppfylla uppdrag och bibehålla tillgänglighet har Akademiska sjukhuset ibland beslutat om dyra lösningar som exempelvis inhyrd personal. Årsprognosen för sjukhusstyrelsens totala verksamhet är nu plus,2 miljoner kronor, vilket är en försämring med med 25 miljoner kronor jämfört med föregående prognos. Försämringen beror på att Akademiska sjukhuset har försämrat sin prognos med 25 miljoner kronor på grund av delvis opåverkbara kostnader (cirka 5 miljoner kronor) men också cirka 1 miljoner kronor för eventuellt behov av återbetalning av felaktig ersättning av riks- och regionintäkter. Specifikation av sjukhusstyrelsens egen verksamhet Resultat sjukhusstyrelsens egen verksamhet, mnkr Anslagsintäkter egen verksamhet Kostnad upphandlade avtal, LOU och nationella taxa Kostnad vårdval LOV Kostnader fast ersättning egna verksamheter Kostnader övrig verksamhet Resultat sjukhusstyrelsens egen verksamhet Ack utfall Ack budget Ack utfall Utfall helår Budget Prognos helår 217 helår Medarbetare Antal årsarbetare, genomsnitt Procentuell förändring Inhyrd personal, antal årsarbetare Ack utfall 217 Ack utfall 216 Förändring ,1 % Vid Akademiska sjukhuset har antalet årsarbetare ökat vilket bland annat förklaras av övertagandet av sjukvårdsteamet från Uppsala kommun och öppnandet av utskrivningsavdelning. Även den minskade sjukfrånvaron stärker närvarotiden. Kompetensbristen för sjuksköterskor kvarstår. Inom vård som bedrivs dygnet runt har antalet sjuksköterskor minskat med 6 årsarbetare jämfört med motsvarande period 216. Till viss del har de besatts med inhyrd personal och omfördelning av arbetsuppgifter. Akademiska skriver vidare i månadsrapporten att aktiviteter såsom kliniskt utvecklingsår för nyutexaminerade sjuksköterskor och studielön för vidareutbildning inom vissa specialiteter fortsätter samt de nya arbetstidsmodellerna vars syfte är bland annat att förbättra arbetsmiljön. Inhyrd personal mätt i årsarbetare har ökat jämfört med samma period föregående år och det är framför allt inhyrda sjuksköterskor som ökar. Den totala sjukfrånvaron fortsätter att utvecklas i positiv riktning och är lägre än samma period föregående år.

59 3 (6) Vid Lasarettet i Enköping har antalet årsarbetare minskat vilket ligger i linje med plan då lasarettsansluten hemsjukvård har gett effekt. Även inhyrd personal har minskat jämfört med samma period föregående år. Rekryteringsläget har varit förhållandevis gott under början av hösten vilket bidrar till att situationen avseende sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor ser bättre ut. Några vakanser finns dock gällande läkare samt en bristsituation avseende röntgensjuksköterskor. Lasarettet försöker att ytterligare utveckla samarbetet med Akademiska sjukhuset gällande specialister och ST-läkare. Den totala sjukfrånvaron vid lasarettet har ökat något jämfört med samma period föregående år. Det är sjukfrånvaron 6 dagar eller mer som ökar. REGION FÖR ALLA - TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET Länets sjukhus har på sammantaget fyra parametrar kring första besök samt operation/behandling förbättrat sin tillgänglighet sedan föregående månad för tre av dessa. Förbättringen från augusti månad följer årscykeln där september också historiskt har bättre tillgänglighet efter sommarmånadernas neddragna verksamheter. Lasarettet i Enköping har både jämfört med föregående år samt månad förbättrat sin tillgänglighet till både besök och behandling/operation, se tabeller nedan. Beläggningsgraden för lasarettet är något högre än tidigare år liksom överbeläggningarna vilket har fått en konsekvens att lasarettet inför 218 kommer öppna sex stycken slutenvårdsplatser. Under september 217 har Lasarettet inga utlokaliserade patienter. Vidare är det positivt att andelen väntande till återbesök där måldatum överskridits minskar. Tabell: Lasarettet i Enköping vårdgaranti första besök Tabell: Lasarettet i Enköping vårdgaranti behandling/operation Besök: Vårdgaranti andel väntande inom 9 dgr - utvecklingen över tid Operation: Vårdgaranti andel väntande inom 9 dgr - utvecklingen över tid 1% 1% 9% 9% 8% 8% 7% 7% 6% 6% 217: Vårdgaranti Andel inom 9 dagar exkl PVV 217: Vårdgaranti Andel inom 9 dagar exkl PVV 216: Vårdgaranti Andel inom 9 dagar exkl PVV 216: Vårdgaranti Andel inom 9 dagar exkl PVV Akademiska sjukhuset har förbättrat tillgängligheten till operation/behandling jämfört med tidigare månad och föregående år. Till första besök är tillgängligheten identisk som föregående månad men ligger på en högre nivå än föregående år, se tabell nedan. Tabell: Akademiska sjukhuset vårdgaranti första besök Tabell: Akademiska sjukhuset vårdgaranti behandling/operation Operation: Vårdgaranti andel väntande inom 9 dgr - utvecklingen över tid Besök: Vårdgaranti andel väntande inom 9 dgr - utvecklingen över tid 1% 9% 8% 7% 6% 5% 1% 9% 8% 7% 6% 5% 217: Vårdgaranti Andel inom 9 dagar exkl PVV 217: Vårdgaranti Andel inom 9 dagar exkl PVV 216: Vårdgaranti Andel inom 9 dagar exkl PVV 216: Vårdgaranti Andel inom 9 dagar exkl PVV

60 4 (6) Bådalänetssjukhuslyfter kompetensförsörjning somen fortsattavgörandefaktorför tillgängligheten.hosakademiskasjukhusetorsakarpersonalbristfrämstinom sjuksköterskegruppenfler stängdavårdplatser,meröverbeläggningar,fler utlokaliseringarochhögrebeläggningsgrad än undersammatid 216,segraf för överbeläggningar nedan.det är främstslutenvården varsproduktionoch därmedtillgänglighetsompåverkasav kompetensförsörjningsbristen,inom öppenvården är tillgänglighetenbättreän föregåendeår. Vidarebedömersjukhusetatt tillgängligheteninom öppenvården kommerförbättrasytterligareunderhösten.antaletutskrivningsklara till kommuner minskar, en viktig processi syfte att förbättrapatientensväg i vårdenmellanspecialistvård och kommunalomsorg, segraf nedan. Tabell: A kademiskasjukhusetöverbeläggning ar, medelper dag Tabell: Akademiskasjukhusetmedeltalantal utskrivningsklaraper dygn Antal utskrivningsklaratill kommuni medeltal per dygn 5, 4, 3, 2, 1,, 217 B ILAGOR Årsprognosför sjukhusstyrelsens totala verksamhet

61 5 (6) Årsprognos, tkr Utfall Budget Utfall Bokslut 216 Årsbudget 217 Årsprog Landstingsanslag Intäkt fast ersättning Rörlig ersättning specialistvård Vårdvalsersättning Riks-/regionsjukvård Patientavgifter sjukvård Intäkter enligt tandvårdstaxan Alf Trafikintäkter Övrig finansiering Övriga intäkter Summa intäkter Lönekostnader inkl inhyrd personal Övriga personalkostnader Kostnad fast ersättning Köpt vård Läkemedel Medicinsk service Köpt tandteknik och tandvård Medicinskt material Lokal- och fastighetskostnader Trafikkostnader Övriga kostnader Finansiell nettokostnad Avskrivningar/nedskrivningar Summa kostnader RESULTAT INVESTERINGSVERKSAMHET Fastighetsinvesteringar Immateriella investeringar Övriga materiella investeringar Budgetavvikelse Not årsprog

62 6 (6) Specifikation av sjukhusstyrelsens egen verksamhet Anslagsintäkter Ack utfall 217 Summa intäkter sjukhusstyrelsens verksamhet Kostnader specialistvård - upphandlade avtal LOU och den nationella taxan, tkr Ack utfall 217 Privata specialistläkare Läkemedelsförskrivning privata specialistläkare Läkemedelsförskrivning utanför c-län Öppen specialistvård utanför C-län Privata fysioterapeuter Mammografi Psykiatri Norduppland Elisabethsjukhuset Rehab Vidarkliniken Vårdgaranti Summa Kostnader specialistvård - vårdval LOV, tkr Ack utfall 217 Ack budget 217 Ack utfall Utfall helår Budget Prognos helår 217 helår Ack budget Ack budget Ack utfall Utfall helår Budget Prognos helår 217 helår Ack utfall Utfall helår Budget Prognos helår 217 helår 217 Fotterapeuter Gynekologi Höft- och knäprotesoperationer Katarakter Ögonbottenfoto Ögon Öron, näsa, hals Summa Ack budget 217 Kostnader fast ersättning egna verksamheter Ack utfall 217 Fast ersättning Akademiska sjukhuset Fast ersättning Lasarettet i Enköping Summa Kostnader övrig verksamhet Ack utfall 217 Ack budget 217 Ack utfall Utfall helår Budget Prognos helår 217 helår 217 Ack utfall Utfall helår Budget Prognos helår 217 helår 217 Beslutade projektmedel Reserverade verksamhetsmedel Summa Resultat sjukhusstyrelsens egen verksamhet

63 Månadsrapport september 217 Akademiska sjukhuset

64 2 (6) SAMMANFATTANDE ANALY S OCH FRAMTIDSBEDÖMN ING Sjukhuset har under de senare månaderna noterat en produktion som inte utvecklas i enlighet med plan. Under den senaste månaden och i en utblick under första perioden i oktober noteras en förstärkt negativ utveckling. Den verksamhetsmässiga obalansen består främst av kapacitetsproblem genom stängda vårdplatser vilket förklaras av underliggande problem i kompetensförsörjningen av sköterskor. I nuläget görs bedömningen att den verksamhetsmässiga obalansen även påverkar den ekonomiska utvecklingen negativt. Sjukhuset lämnar efter utfallet i september en negativ resultatprognos om 25 miljoner kronor. De åtgärder som vidtas för att hantera rådande obalanser är att uthålligt säkerställa kompetensförsörjningen genom bland annat de arbetstidsmodeller som förhandlats fram under året. Långsiktigt ska dessa utgöra en stabil bas att bygga ett attraktivt erbjudande för nuvarande och framtida medarbetare. Sjukhuset behöver såväl med egen kraft som med satsningar från Region Uppsala kunna erbjuda goda utbildningsmöjligheter genom grundläggande utbildning i form av kliniskt utbildningsår och genom satsningar på betald specialistutbildning av sjuksköterskor. Även framtida läkarförsörjning genom stärkt ST-läkarutbildning behöver prioriteras. För att klara uppdrag och förväntningar på tillgänglig vård har sjukhuset prioriterat exempelvis inrättande av utskrivningsavdelning som ska minska trycket på vårdavdelningarna och underlätta utskrivningsprocessen. Då verksamheten drivs med inhyrd personal finns det en merkostnad i denna lösning som sjukhuset bär i sitt resultat. Sannolikt skulle dock den negativa ekonomiska effekten vara större av att inte ha etablerat denna lösning. Trots det ansträngda läget har sjukhuset uppvisat en positiv utveckling av tillgängligheten till såväl besök som till operation/behandling. I den ännu inte avslutade planeringsprocessen för 218 finns förväntningar på sjukhuset som i nuläget är ofinansierade. Sjukhuset bedömer i nuläget sig inte kunna svara upp mot de uppställda förväntningarna och samtidigt säkerställa en samlad balans i befintliga uppdrag. BEDÖMNING AV NULÄGET OCH ÅRSP ROGNOS Ekonomi i balans Tillgänglighet, förstabesök >56% Tillgänglighet, behandling/operation >63% Produktion jfr budget Medarbetare: Sjukfrånvaro > 6 dagar i procent Nuläget Årsprognos Kommentarer: Ekonomiska utfallet i perioden är minus jämfört med budget och årsprognosen är minus 25 miljoner kronor. Produktionen i perioden uppvisar såväl positiva som negativa avvikelser mot budget varför gul mätare anges i tabellen ovan. Ekonomi Årsprognos, tkr Ack utfall 217 Ack budget 217 Ack utfall 216 Bokslut 216 Årsbudget 217 Årsprog 217 Budgetavvikelse årsprog Intäkt fast ersättning Riks- och regionintäkter S:a övriga intäkter Personalkostnader Köpt vård Läkemedel Inhyrd personal S:a övriga kostnader Resultat Kommentarer: Patientavgifter för ambulanssjukvård har inte varit möjligt att införa och innebär att det saknas intäkter motsvarande 1,5 miljoner kronor i periodutfallet. Kostnader för sjukvårdsteamet har inte fakturerats för september, utgör 1,5 miljoner kronor. Kostnader för projektet Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa, 2,2 miljoner kronor är inte rekvirerade. Periodresultatet är med dessa poster motsvarande ca 5,2 miljoner kronor bättre än det redovisade periodresultatet och budgetavvikelsen.

65 3 (6) Ekonomi: Sjukhuset uppvisar efter september månads utfall en negativ budgetavvikelse med 1,9 miljoner kronor. Den främsta förklaringen till detta är att kostnaderna nu ökar mer än intäkterna i verksamheten. Resultatet bärs delvis upp av fortsatt stabila riks- och regionintäkter. Prognosen som lämnas efter september uppvisar ett negativt resultat om 25 miljoner kronor. I det aktuella resultatet ingår motsvarande knappt 5 miljoner kronor som delvis är opåverkbart. Det handlar om 2 miljoner kronor för patientavgifter för ambulansen vilka inte har kunna införas samt cirka 1,6 miljoner kronor i återbetalning av målrelaterad ersättning för år 216. I lämnad prognos säkerställs även utrymme för eventuellt behov av felaktigt ersättning av riksoch regionvård, motsvarande cirka 1 miljoner kronor. Fördjupad analys sker i anslutning till denna rapportering av möjliga åtgärder för att säkerställa resultatutveckling under resterande del av året. Här ingår även åtgärder som behöver inarbetas i planeringen för 218 års verksamhet. Medarbetare Ack utfall 217 Ack utfall 216 Förändring Antal årsarbetare, genomsnitt Procentuell förändring 1,6% 94 Inhyrd personal, antal årsarbetare 33 6 Ack utfall 217 Total sjukfrånvaro, procent 5,18% 27 Ack utfall 216 5,43% Förändring, % enheter -,25% Sjukhuset har en kontrollerad ökning av antalet årsarbetare avläst utifrån närvarotid. Viss ökning motsvaras av nya tillkommande uppdrag som tidigare nämnda sjukvårdsteam och öppnande av utskrivningsavdelning. Den positiva utvecklingen i form av minskad sjukfrånvaro stärker närvarotiden vilket är positivt. Sjukhuset har en viktig utmaning framöver att minska inhyrd vårdpersonal samtidigt med en förbättrad tillgänglighet. Det finns fortsatta utmaningar vad gäller kompetensförsörjning för sjuksköterskor. Inom vård som bedrivs dygnet runt har antalet sjuksköterskor minskat med 6 årsarbetare jämfört med motsvarande period 216. Till viss del har de besatts med inhyrd personal och omfördelning av arbetsuppgifter. Glädjande är att både semesteruttaget under sommaren har ökat samt att övertiden minskat för sjuksköterskor trots rekryteringsbehovet. Sommarersättningen har ökat jämfört med 216. Satsningen på specialistutbildning med studielön för sjuksköterskor innebär nästan en fördubbling då årets utbildningsplatser är 3 fler än föregående år. Det ger på kort sikt ytterligare belastning för verksamheten innan vakanserna fylls men är långsiktigt nödvändigt. Ytterligare exempel på aktiviteter är kliniskt utvecklingsår för nyutexaminerade sjuksköterskor och de nya arbetstidsmodellerna vars syfte är bland annat att förbättra arbetsmiljön. Sjukfrånvaron fortsätter att utvecklas i en positiv riktning och sjukhuset fortsätter med olika åtgärder för att bibehålla denna utveckling.

66 4 (6) REGION FÖR ALLA - TILLGÄNGLIGHET OCH K VALITET Diagram:IndikatorernaAndelenväntandepatientersomfår sitt förstabesökinom 9 dagar1 och Andelenväntande patientersomfår sin behandling/operation påbörjadinom 9 dagar2 Operation:Vårdgarantiandel väntande inom 9 dgr - utvecklingenöver tid 9% 7% 5% 217:VårdgarantiAndelinom 9 dagarexkl PVV 216:VårdgarantiAndelinom 9 dagarexkl PVV Diagram:Återbesök,överbeläggningar, beläggningsgrad samtutlokaliseringar 1 Vid en remisstill den planeradespecialiserade vårdenskapatientenfå en tid för besökinom9 dagar. Vårdgarantinsägeratt 1 procentav patienternaskafå en tid inom 9 dagar.målet för 217är att värdetskaöka. 2 Efter beslutom behandling,till exempelen operation,skapatientenfå en tid till dettainom9 dagar.vårdgarantinsägera tt 1procentav patienternaskafå en tid inom 9 dagar.målet för 217är att värdetskaöka.

67 5 (6) *I diagrammeträknaspatientersomflyttastill utskrivningsavdelningen inte somutlokaliserade, gällerfrån ochmedapril. Antal utskrivningsklaratill komuni medeltalper dygn 6, 4, 2,, Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Produktion : I förhållandetill produktionsplanharsjukhusetfortsattaproblem, framföralltinom slutenvården, vilket är bekymmersamtför möjlighetenatt nå verksamhets - och ekonomiskamål under217menävenmedtankepåutvecklingen framåt. Sjukhusetsproduktionhar stegvismattatsav i förhållandetill plan. I förhållandetill produktionsplanen är avvikelseni nulägetminus1 534kontakter(sebilaga2). Denstoraavvikelsenför övrigabesökgällandeegnapatienterinom länet förklarasfrämstav en felbudgeteringinom verksamhetsområde psykiatrisamtminskadproduktioninom strålbehandling. Jämförtmed216harfler patienterän tidigarebehandlats. För slutenvårdenhardennegativaavvikelsenmot produktionsbudget rapporteratsredantidigareunderåret.enväsentlig förklaring är fler stängdavårdplatseränplanerat.samtidigtpågårett ständigtarbetemedutvecklingav vårdflöden somblandannatinnebär kortaremedelvårdtider, optimeradbeläggn ing, enökadpolikliniseringmeden högrevårdtyngdi slutenvården someffekt. Den högabeläggningsgraden underåreti densomatiskavårdenpåverkarsåvälöverbeläggningarsomutlokaliseringar. Sjukhusetförsökerpåolika sätt mildradennaeffekt genomolika styrinstrument såsominrättandeav en utskrivningsavdelning och dagligsjukhusgemensam styrningav vårdplatserna vilket ocksåger en ökadmöjlighettill prioriteringar. Somframgårav diagrammetgällandemedeltaletutskrivningsklaratill kommuneri RegionUppsalasånoterasen positiv utvecklingunder217.dennautvecklingär väsentligi syfteatt säkerställaensmidig processför berördapatienter mellandeolika huvudm ännen. Tillgänglighet öppenvård: Sjukhusetstillgänglighetgällandebesökär bättreän densomvar aktuellsammaperiodföregående år. Antaletpatienter somväntarpåsitt förstabesökär 1 5 färre äni fjol. Underhöstenkommertillgänglighetensuccessivtatt förstärkas.

68 6 (6) Flera riktade insatser genomförs för att öka tillgängligheten vilket följer den plan som finns med i sjukhusets verksamhetsuppdrag. Insatser med positiva resultat har gjorts inom sektionerna neurologi och pågår för närvarande inom hud. Särskilda satsningar genomförs inom verksamhetsområdena öron-, näs- och halssjukdomar och ortopedi. Inom några sektioner är det läkarbrist vilket påverkar tillgängligheten negativt. Störst problem gällande läkarförsörjning noteras inom verksamhetsområde ögonsjukdomar. Tillgänglighet operation: Tillgängligheten till operation är bättre än vid samma tidpunkt föregående år. Samtidigt noteras en ökning av antalet väntande med knappt 6 patienter vilket förklaras av ett ökat remissinflöde. Antalet operationer är i nivå med 216. Bland mer påtagliga kapacitetsproblem som påverkar operationerna ingår underliggande brister i vårdplatsläget vid sjukhuset. Rätt användning av befintliga vårdplatser tillsammans med successivt ökat antal vårdplatser är viktigt för att tillgängligheten ska kunna förbättras. Användandet av operationskapaciteten vid Samariterhemmet samt fortsatt utveckling av samarbetet med Lasarettet i Enköping är viktigt för att kunna lösa uppgiften. Per Elowsson Sjukhusdirektör Akademiska sjukhuset BILAGOR 1. Årsprognos 2. Uppföljning av produktion

69 Bilaga BILAGA 1 ÅRSP ROGNOS Utfall Budget Utfall Bokslut 216 Landstingsanslag Intäkt fast ersättning Rörlig ersättning specialistvård Vårdvalsersättning Riks-/regionsjukvård Patientavgifter sjukvård Intäkter enligt tandvårdstaxan Alf Trafikintäkter Övrig finansiering Övriga intäkter Skatteintäkter Generella statsbidrag/utjämning Årsprognos, tkr Summa intäkter Lönekostnader inkl inhyrd personal Budgetavvikelse årsprog Årsbudget Årsprog Övriga personalkostnader Kostnad fast ersättning Köpt vård Läkemedel Medicinsk service Köpt tandteknik och tandvård Medicinskt material Lokal- och fastighetskostnader Trafikkostnader Övriga kostnader Finansiell nettokostnad Avskrivningar/nedskrivningar Summa kostnader RESULTAT INVESTERINGSVERKSAMHET Fastighetsinvesteringar Immateriella investeringar Övriga materiella investeringar Noter: 1) Prognosen avviker mot budget med -1,6 mnkr. Avvikelsen utgör slutreglering målrelaterad ersättning ) Prognosen avviker med +16 mnkr mot budget och utgör nettoeffekt av ökade intäkter pga ökad produktion med ökad vårdtygnd, ökade intäkter för ett antal obudgeterade men intäktsfinansierade strategiska satsningar och förväntat intäktstapp inom verksamhetsområde neonatologi pga kompetensbrist. Budgeteringen 217 är försiktig. 3) Prognosen avviker med +36,7 mnkr och utgör intäkter för obudgeterade kostnader, främst för sjukvårdsteamet inom verksamhetsområde blod- och tumörsjukdomar samt ökade övriga intäkter inom flertalet verksamhetsområden för ökad försäljning. 4) Prognosen avviker med -175,6 mnkr mot budget. Avvikelsen utgörs av obudgeterade särskilda satsningar; tillfällig slutenvårdsavdelning under influensasäsongen, ytterligare en operationssal på Sammariterhemmet, utskrivningsavdelning 7C1 som bemannas med hyrpersonal skall finnas kvar resten av året (i övrigt råder restriktivitet vad gäller hyrpersonal), övertagandet av sjukvårdsteamet från kommunen, strategiska satsningar som finansieras av ökade riks- och regionintäkter samt kostnader för dyra lösningar pga kompetensbrist. 5) Prognosen avviker med -25 mnkr mot budget. Kostnaden för egen remiss förväntas öka liksom kostnaden för köpt vård neonatologi och för vård av dömda. 6) Prognosen avviker med -35 mnkr. Prognosen utgör obudgeterade kostnader för prisuppräkningen mellan 216 och 217 samt ökade kostnader för främst implantat i intäktsfinansierade strategiska satsningar. 7) Prognosen avviker med -2 mnkr mot budget. Kostnader för lokalvård ökar mer än budgeterat. 8) Prognosen avviker med +25,5 mnkr mot budget. M inskade kostnader för exempelvis konsulter. 9) Prognosen avviker med +23 mnkr mot budget. Fortsatt eftersläpning av investeringstakten leder till lägre avskrivningskostnader. Förra årets decemberutfall påverkades av några stora engångsavskrivningar vilket inte är aktuellt för 217. Prognosen tar hänsyn till ökade avskrivnignskostnader för M etavision, elektronisk journal för anestesi- och intesivvård. Not 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)

70 Bilaga BILAGA 2 UP P FÖLJNING AV P RODU KTION Akademiska sjukhuset, Vårdproduktionsbudget 217 SV/ÖV Slutenvård/Öppenvård C-län/Riks- och Region Slutenvård Slutenvård Clän RiksRegion Slutenvård Summa Slutenvård Summa Öppenvård Dagsjukvård Dagsjukvård Summa Läkarbesök Läkarbesök Summa Övriga besök Clän RiksRegion Clän RiksRegion Clän RiksRegion Övriga besök Summa Öppenvård Summa AS Summa Totalsumma C-län/Riks- och Region Clän RiksRegion Totalsumma jan-17 jun-17 jul-17 aug-17 sep-17 dec-17 Tot feb-17 mar apr-17 maj okt-17 nov jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Tot

71 Bilaga Akademiska sjukhuset, Vårdproduktionsutfall 217 SV/ÖV Slutenvård/Öppenvård Slutenvård Slutenvård C-län/Riks- och Region Clän RiksRegion Slutenvård Summa Slutenvård Summa Öppenvård Dagsjukvård Dagsjukvård Summa Läkarbesök Läkarbesök Summa Övriga besök Clän RiksRegion Clän RiksRegion Clän RiksRegion Övriga besök Summa Öppenvård Summa AS Summa Totalsumma C-län/Riks- och Region Clän RiksRegion Totalsumma jan-17 jun-17 jul-17 aug-17 sep feb-17 mar apr-17 maj jan feb mar apr maj jun jul aug okt-17 nov-17 dec-17 Tot sep okt-17 nov-17 dec-17 Tot

72 Bilaga Akademiska sjukhuset, Vårdproduktion avvikelse utfall budget 217 SV/ÖV Slutenvård/Öppenvård C-län/Riks- och Region Slutenvård Slutenvård Clän RiksRegion Slutenvård Summa Slutenvård Summa Öppenvård Dagsjukvård Dagsjukvård Summa Läkarbesök Läkarbesök Summa Övriga besök Clän RiksRegion Clän RiksRegion Clän RiksRegion Övriga besök Summa Öppenvård Summa AS Summa Totalsumma C-län/Riks- och Region Clän RiksRegion Totalsumma jan-17 jun-17 jul-17 aug-17 sep feb-17 mar apr-17 maj jan feb mar apr maj jun jul aug okt-17 nov-17 dec-17 Tot sep okt-17 nov-17 dec-17 Tot

73 Månadsrapport september 217 Lasarettet i Enköping SAMMANFATTANDE ANALY S OCH FRAMTIDSBEDÖMN ING Lasarettet i Enköping redovisar efter september månad ett resultat om 16,6 miljoner kronor vilket överstiger budget med 12,6 miljoner kronor. Den positiva avvikelsen är densamma som vid delårsrapporten, lasarettet går därmed på budget isolerat september månad vilket är enligt prognos. Tillgängligheten är god och har ökat både jämfört med föregående månad och föregående år. Andelen som väntat mindre än 9 dagar på sitt första besök uppgår till 9 % och motsvarande siffra för behandling/operation är 95 %. Bedömningen är att vakanserna kommer tillsättas successivt och behov av hyrpersonal kvarstår under året. Helårsprognosen lämnas oförändrad om + 8 miljoner kronor pga. vakanssituationen som varit under året. Lasarettet arbetar intensivt med vakanssituationen och målet är att produktionsmålen för 217 ska uppnås, produktionsprognosen bedöms dock som osäker. Sammanfattningsvis har Lasarettet i Enköping haft ett bekymmersamt lägre gällande personalförsörjning under 217 men vi har försökt parera med hyrpersonal och slussning av patienter och därmed har tillgängligheten ändå varit god under året. Läget ser bättre ut nu i slutet av året och inför 218. BEDÖMNING AV NULÄGET OCH ÅRSP ROGNOS Ekonomi i balans Tillgänglighet, förstabesök Tillgänglighet, behandling/operation Produktion jfr budget Medarbetare: Sjukfrånvaro> 6 dgr i procent Nuläget Årsprognos Ekonomi Årsprognos, tkr Intäkt fast ersättning S:a övriga intäkter Personalkostnader Inhyrd personal Läkemedel Medicinsk service S:a övriga kostnader Resultat Ack utfall 217 Ack budget 217 Ack utfall 216 Bokslut 216 Årsbudget 217 Årsprog 217 Budgetavvikelse årsprog

74 2 (6) Medarbetare Ack utfall 217 Antal årsarbetare, genomsnitt Procentuell förändring Inhyrd personal, antal årsarbetare Ack utfall % 9 Ack utfall 217 Total sjukfrånvaro, procent Förändring ,7 % Förändring, % enheter,3 % Ack utfall 216 5% -23 Ekonomi Lasarettet i Enköping redovisar efter september månad ett resultat om 16,6 miljoner kronor vilket överstiger budget med 12,6 miljoner kronor. Den positiva avvikelsen är densamma som vid delårsrapporten, lasarettet går därmed på budget isolerat september månad vilket är enligt prognos. Överskottet beror på tidigare månaders överskott på grund av lägre personalkostnader till följd av vakanser men även högre röntgenintäkter samt lägre driftskostnader (medicinsk service, medicinskt material) och lägre övriga kostnader. Intäkterna överstiger budget med 1,5 miljoner kronor. Den största anledningen är högre röntgenintäkter där priset budgeterades lågt. Personalkostnaderna inklusive inhyrd personal är totalt 5 miljoner kronor lägre än budget på grund av vakanta tjänster inom såväl specialistläkare som specialistsjuksköterskor. Kostnaden för inhyrd personal uppgår till -13 miljoner kronor. Produktionskostnaderna generellt (medicinsk service och medicinskt material) är lägre än budget. Övriga kostnader är lägre än budget främst beroende på lägre kostnader för reparation & underhåll av medicintekniska apparater. Även avskrivningar är lägre än budget då investeringarna inte hunnits med i den takt som planerats. Bedömningen är att vakanserna kommer tillsättas successivt och behov av hyrpersonal kvarstår under året. Helårsprognosen lämnas oförändrad om + 8 miljoner kronor pga. vakanssituationen som varit under året. Som följd av vakanssituationen har inte produktionsmålen uppnåtts (-2716 kontakter jämfört med budget ackumulerat september d.v.s. 95 % av produktionsmålen har uppnåtts), varav det största produktionstappet avser läkarbesök. Cirka hälften av produktionstappet avser ögonverksamheten där vi inte lyckats bemanna enligt plan. Medarbetare Antalet årsarbetare har minskat vilket ligger i linje med plan då införandet av lasarettsansluten hemsjukvård nu givit effekt. Även inhyrd personal har minskat jämfört med samma period föregående år vilket också följer plan 217. Rekryteringsläget har varit förhållandevis gott under början av hösten vilket gör att situationen avseende sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor ser bättre ut. Vi har en nyuppkommen, förhoppningsvis tillfällig bristsituation avseende röntgensjuksköterskor, vilket gör att vi har ett visst behov av att hyra in personal där under hösten. När det gäller läkare har vi fortfarande några vakanser vilket innebär att det finns ett visst behov av hyrläkare. Målsättningen är fortfarande att antalet årsarbetare ska öka något jämfört med ackumulerat utfall 217. Utöver att vi rekryterar och använder hyrpersonal försöker vi ytterligare utveckla samarbetet med Akademiska sjukhuset vad gäller specialister och ST-läkare. Sjukfrånvaron har ökat något jämfört med samma period föregående år och det är sjukfrånvaron över 6 dagar som har ökat medan sjukfrånvaron under 59 dagar har minskat. Prognosen är att den totala sjukfrånvaron landar på runt 5 procent.

75 3 (6) REGION FÖR ALLA - TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET Tabell: Vårdgaranti Vårdgaranti Vårdgaranti Andel inom Andel inom 6 dgr 9 dgr Utfall fg månad Antal Totalt antal väntande väntande kvar till 1% Besök* 9% 69% 87% Operation** 95% 68% 92% Diagram: Indikatorerna Andelen väntande patienter som får sitt förstabesök inom 9 dagar 1 och Andelen väntande patienter som får sin behandling/operation påbörjad inom 9 dagar2 Besök: Vårdgaranti andel väntande inom 9 dgr utvecklingen över tid 1% 9% 8% 7% 6% 5% 217: Vårdgaranti Andel inom 9 dagar exkl PVV 216: Vårdgaranti Andel inom 9 dagar exkl PVV Operation: Vårdgaranti andel väntande inom 9 dgr utvecklingen över tid 1% 9% 8% 7% 6% 5% 217: Vårdgaranti Andel inom 9 dagar exkl PVV 216: Vårdgaranti Andel inom 9 dagar exkl PVV 1 Vid en remiss till den planerade specialiserade vården ska patienten få en tid för besök inom 9 dagar. Vårdgarantin säger att 1 procent av patienterna ska få en tid inom 9 dagar. Målet för 217 är att värdet ska öka. 2 Efter beslut om behandling, till exempel en operation, ska patienten få en tid till detta inom 9 dagar. Vårdgarantin säger att 1 procent av patienterna ska få en tid inom 9 dagar. Målet för 217 är att värdet ska öka.

76 4 (6) Diagram: Återbesök, överbeläggningar, beläggningsgrad samt utlokaliseringar Återbesök Överbeläggningar, snitt per dag, antal patienter Väntande inom måldatum Väntande efter måldatum 217 Beläggningsgrad, procent per månad Utlokaliseringar, snitt per månad, antal patienter 1% 1,2 8% 1,,8 6%,6 4%,4,2 2%, % Tillgängligheten är god och har ökat både jämfört med föregående månad och föregående år. Andelen som väntat mindre än 9 dagar på sitt första besök uppgår till 9 % och motsvarande siffra för behandling/operation är 95 %. Antal väntande till återbesök ligger på en jämn nivå, positivt är dock att antal väntande efter måldatum minskar. Beläggningsgraden ligger något högre än föregående år och utlokaliseringarna är. Överbeläggningarna är högre än föregående år, inför 218 kommer vi öppna sex fler slutenvårdsplatser.

77 5 (6) B ILAGOR Årsprognos, tkr Utfall Budget Utfall Bokslut 216 Årsbudget Årsprog Budgetavvikelse Not årsprog Landstingsanslag Intäkt fast ersättning Rörlig ersättning specialistvård Vårdvalsersättning Riks-/regionsjukvård Patientavgifter sjukvård Intäkter enligt tandvårdstaxan Alf Trafikintäkter Övrig finansiering Övriga intäkter Skatteintäkter Generella statsbidrag/utjämning Summa intäkter Lönekostnader inkl inhyrd personal Övriga personalkostnader Kostnad fast ersättning Köpt vård -55 Läkemedel Medicinsk service Köpt tandteknik och tandvård Medicinskt material Lokal- och fastighetskostnader Trafikkostnader Övriga kostnader Finansiell nettokostnad -545 Avskrivningar/nedskrivningar Summa kostnader RESULTAT INVESTERINGSVERKSAMHET Fastighetsinvesteringar Immateriella investeringar Övriga materiella investeringar 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 1) 11) 1) Något lägre vårdvalsintäkter (färre ögonbottenfotobesök än planerat pga. vakanser) 2) Högre riks & region pga. variation bland utomlänspatienter samt avtal med Sörmland om 1 operationer 3) Lägre patientavgifter, främst färre vårdkontakter på ögonmottagningen pga. vakanser 4) Lägre intäkter på grund av utebliven intäkt från kommunen men kompenseras av högre intäkter inom radiologi 5) Lägre kostnader pga. vakanta tjänster 6) Ökade läkemedelskostnader beroende på ökad förskrivning TNF alfablockerare, omställning från Waran till Eliquis samt en variation av dyra läkemedel på IVA 7) Lägre kostnader för medicinsk service pga. lägre produktion 8) Lägre kostnader pga. lägre produktion 9) Lägre hyreskostnad på akuten 1) Lägre kostnader för bla reparation & underhåll av medicintekniska apparater, utbildning, marknadsföring mm 11) Investeringarna ej hunnits med i den takt som budgeterats

78 6 (6)

79 TJÄNSTEUTLÅTANDE Hälso- och sjukvårdsavdelningen Staffan Thore Tfn E-post staffan.thore@regionuppsala.se Dnr SHS Sjukhusstyrelsen Sjukhusstyrelsens verksamhetsuppdrag Förslag till beslut Sjukhusstyrelsens beslut 1. Sjukhusstyrelsens verksamhetsuppdrag fastställs enligt bilaga. Anslagsramarna gäller under förutsättning att regionfullmäktige beslutar om sjukhusstyrelsens anslagsram i enlighet med regionstyrelsens förslag. Ärendebeskrivning Regionfullmäktige beslutade , 71/17, att fastställa Regionplan och budget Sjukhusstyrelsens verksamhetsuppdrag utgår från regionplan och budget, vari den politiska huvudinriktningen anges. I verksamhetsuppdraget redovisas vilka uppdrag från regionplan och budget som Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping ska genomföra. Verksamhetsuppdraget reglerar förhållandet mellan sjukhusstyrelsen och förvaltningarna avseende uppdrag, inriktning och ersättning för aktuell tidsperiod. Sjukhusstyrelsens verksamhetsuppdrag gäller under perioden till med årlig revidering. Anslagsramarna gäller under förutsättning att regionfullmäktige beslutar om sjukhusstyrelsens anslagsram i enlighet med regionstyrelsens förslag. Bilagor Sjukhusstyrelsens verksamhetsuppdrag Kopia till Regionstyrelsen Vårdstyrelsen Sjukhusdirektör, Akademiska sjukhuset, Per Elowsson Sjukhusdirektör, Lasarettet i Enköping, Eva Telne Region Uppsala Box Uppsala tfn vx fax org nr

80 Dnr SHS SJUKHUSSTYRELSENS VERKSAMHETSUPPDRAG Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping

81 INNEHÅLL SJUKHUSSTYRELSENS VERKSAMHETSUPPDRAG STRATEGISKA UTVECKLINGSOMRÅDEN OCH MÅL...2 Sjukhusstyrelsens styrning av förvaltningarna...3 UPPDRAG...3 INDIKATORER...3 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD...4 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS INRIKTNING...4 Vårdnivåer...4 Sjukhusstyrelsens styrning av förvaltningarna...4 Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköpings gemensamma C-länsuppdrag...4 Akademiska sjukhusets uppdrag...5 Lasarettet i Enköpings uppdrag...6 UPPFÖLJNING...7 EKONOMI/FINANSIELL RAM...7 AKADEMISKA SJUKHUSET...7 Fast ersättning...7 Externa intäkter...7 LASARETTET I ENKÖPING...7 Fast ersättning...8 Externa intäkter...8 BILAGOR...9 BILAGA 1 AKADEMISKA SJUKHUSETS UPPDRAG...9 BILAGA 2 LASARETTET I ENKÖPINGS UPPDRAG...13 BILAGA 3 INDIKATORER...16 BILAGA 4 PRODUKTIONSPLAN AKADEMISKA SJUKHUSET...17 BILAGA 5 PRODUKTIONSPLAN LASARETTET I ENKÖPING...19 BILAGA 6 SJUKHUSSTYRELSENS FINANSIERING 218 AKADEMISKA SJUKHUSET...2 BILAGA 7 SJUKHUSSTYRELSENS FINANSIERING 218 LASARETTET I ENKÖPING...21 Sida 1 av 26

82 Sjukhusstyrelsens verksamhetsuppdrag Sjukhusstyrelsen utgör ansvarig nämnd för Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping. Verksamhetsuppdraget utgör tillsammans med regionplan och budget samt övriga beslut och riktlinjer inom Region Uppsala de styrdokument som beskriver sjukhusens uppdrag, inriktning och ersättning för aktuell tidsperiod. Regionplan och budget är Region Uppsalas överordnade styrdokument. Vid en eventuell målkonflikt mellan andra regionala styrdokument och regionplan och budget gäller den senast beslutade budgeten. Strategiska utvecklingsområden och mål Region Uppsalas strategiska mål är kopplade till de strategiska utvecklingsområdena. De är mål av väsentlig vikt för regionens arbete. Nedan presenteras de strategiska mål som avser hälso- och sjukvård, Region Uppsala som arbetsgivare och hållbar utveckling. En region för alla Region Uppsala ska främja hälsa och förbättra livskvaliteten hos invånarna Bedriver hälso- och sjukvård som utmärks av hög kvalitet. Har en vård som planeras och ges utifrån behov, allas lika värde och med individens delaktighet i fokus. Bedriver hälso- och sjukvård där både den akuta och planerade vården utmärks av god tillgänglighet. Bedriver hälso- och sjukvård med hög patientsäkerhet. Ger vård på bästa effektiva omhändertagandenivå (BEON). Synliggör och stärker psykiatrin och arbetet med psykisk hälsa. Har en aktiv arbetsgivarpolitik och ett tydligt och lyhört chefskap som skapar förutsättningar för nytänkande och säkerställer en långsiktigt god kompetensförsörjning samt en god arbetsmiljö. En nyskapande region Region Uppsala tar fasta på förmågan till förnyelse och kreativitet Levererar vård och innovationer i världsklass genom samarbete mellan sjukvården, Uppsalas två universitet och näringslivet. Är ledande inom ehälsa. Är ledande inom kunskapsstyrd vård. En växande region - Region Uppsala utvecklas med fokus på hållbarhet Bidrar till en socialt, ekonomiskt och ekologisk hållbar utveckling Sida 2 av 26

83 Sjukhusstyrelsens styrning av förvaltningarna Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping ska bidra till de av fullmäktige fastställda strategiska utvecklingsområdena och målen, bland annat genom att genomföra de av fullmäktige beslutade uppdragen. I den tillämpade styrmodellen för respektive förvaltning ska säkerställas en nedbrytning av de strategiska målen i syfte att dessa ska genomsyra verksamheten. Vid avvikelser eller risk för avvikelser ska en omedelbar rapport lämnas till sjukhusstyrelsen. Regionstyrelsen och dess förvaltning utfärdar närmare anvisningar för den löpande rapporteringen och uppföljningen där ärenden bereds och hanteras i den politiska organisationen. Uppdrag Till de strategiska målen i regionplan och budget finns totalt sextio uppdrag för regionens förvaltningar. Vissa uppdrag berör fler än en förvaltning. I bilaga 1 och 2 redovisas de uppdrag som berör Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping. Indikatorer För att följa måluppfyllelsen av de strategiska målen finns av landstingsfullmäktige fastställda indikatorer till målen, se bilaga 3. Sida 3 av 26

84 Hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvårdens inriktning Vårdnivåer Verksamhetsuppdraget omfattar följande vårdnivåer: Länssjukvård Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping Regionsjukvård Akademiska sjukhuset Rikssjukvård Akademiska sjukhuset (behandling av svåra brännskador och viss kraniofacial kirurgi) Med länssjukvård avses specialiserad öppen och sluten vård som kräver medicinska och tekniska resurser eller annan kompetens som inte omfattas av uppdrag inom primärvårdsnivån. Regionsjukvård omfattar den vård som kräver specialiserade resurser som inte kan tillgodoses inom länssjukvården och som samlas till sju sjukhus i landet där Akademiska sjukhuset utgör ett av dessa. Rikssjukvård är vård som för att höja vårdens kvalitet och för att använda vårdens resurser effektivt koncentreras till en eller två sjukhus i landet efter beslut av Socialstyrelsens rikssjukvårdsnämnd. Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram en arbetsprocess för att nivåstrukturera den högspecialiserade vården på nationell nivå och för att fasa ut dagens system för rikssjukvård (S217/56/FS). Sjukhusstyrelsens styrning av förvaltningarna Av nedanstående uppdragsbeskrivningar framgår det gemensamma C-länsuppdraget och de specifika uppdragen för Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping. Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping ska förutom ett inbördes samarbete gällande länssjukvård även säkerställa ett effektivt samarbete med vårdnivån primärvård samt med kommunerna i regionen. Sjukhusen skall även ansvara för gemensam produktionsplanering samt gemensamma analyser och uppföljningar i syfte att säkerställa effektiviteten i uppdraget. Kvalitet sjukhusen ska ha en fungerande kvalitetsledning där avvikelser systematiskt fångas upp och åtgärder vidtas. Region Uppsalas nollvision gällande undvikbara vårdskador ska beaktas och åtgärder ska vidtas i syfte att säkerställa att sjukhusen tillhör de bästa i Sverige vad gäller patientsäkerhet. Tillgänglighet sjukhusen ska bedriva en hälso- och sjukvård där såväl den akuta som den planerade vården utmärks av god tillgänglighet och korta väntetider. Planerade aktiviteter i syfte att stärka tillgängligheten redovisas i separat ärende genom sjukhusens handlingsplaner för tillgänglighet. Samverkan sjukhusen ska genom utvecklad samverkan bidra till ett effektivt resursutnyttjande på rätt vårdnivå för patienterna. Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköpings gemensamma Clänsuppdrag Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping har ett gemensamt uppdrag och ansvar att säkerställa en effektiv länssjukvård inom Uppsala län. Eventuella avgränsningar eller tillägg i länssjukvårdsuppdraget framgår av respektive sjukhus uppdragsbeskrivning. Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping ansvarar för planering av det gemensamma uppdraget och tillämpar gemensamma väntelistor. Sida 4 av 26

85 Det gemensamma basuppdraget omfattar primärt somatisk öppen och sluten specialistvård för invånare i Uppsala län, Akutsjukvård (i tillämpliga delar) Planerad vård Omorganisering av verksamheter av strategisk karaktär ska stämmas av med Sjukhusstyrelsens arbetsutskott innan de kan genomföras. Det inledda samarbetet kring operationsverksamheten ska utvecklas i syfte att säkerställa ett effektivt användande av den samlade operations- och anestesikapaciteten i regionen. För kommande period ska samarbetet kring vårdplatser utvecklas i syfte att säkerställa en tillräcklig samlad kapacitet av vårdplatser i länssjukvårdsuppdraget. Parterna skall utveckla produktionsplaneringen i det gemensamma uppdraget. Finansiering ska regleras resultatmässigt mellan Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping, inom ramen för Sjukhusstyrelsens budget. Sjukhusen får i uppdrag att sinsemellan teckna överenskommelser gällande hur Akademiska sjukhusets specialistläkare ska tjänstgöra på Lasarettet i Enköping samt hur operationssamarbetet ska organiseras. Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping ska i övrigt samverka med patienten i centrum kring övriga processer gällande invånare i Uppsala län med särskilt fokus på äldre och multisjuka. En stärkt samordning av resurser inom rehabiliteringsområdet ska ske under perioden med stöd i de beslut som fattats om framtida inriktning för ett så kallat rehabiliteringscentrum. En samplanering görs även av befintligt uppdrag gällande utbildningsansvar och i gemensamma forsknings- och utvecklingsfrågor. Inom utbildningsområdet ska parterna där så är möjligt samplanera såväl allmän- som specialisttjänstgöring (AT/ST) för läkare i syfte att använda de båda sjukhusens infrastruktur på ett optimalt sätt till gagn för en bra utbildning. ST-tjänstgöringen ska där så är möjligt kunna förläggas till Lasarettet i Enköping. Sjukhusen ska utveckla samarbetet vad gäller forskning och utveckling. Av bilaga 4 och 5 framgår produktionsplan för respektive sjukhus. Akademiska sjukhusets uppdrag Akademiska sjukhuset ska vara det ledande universitetssjukhuset som skapar störst värde för patienter och anhöriga med fokus på bästa kliniska utfall för patienten. Uppdraget består av fyra delar: vård, forskning och utbildning i nära samarbete med Uppsala universitet samt bidrag för stärkta insatser inom området "life-science". Förutom vad som preciserats i det gemensamma länssjukvårdsuppdraget har Akademiska sjukhuset följande uppdrag: 1 Länssjukvård1 till invånare i Uppsala län, inkluderande ett sistahandsansvar Regionsjukvård till invånare i Uppsala län samt till invånare i Uppsala Örebro sjukvårdsregion i enlighet med avtal (avtal om vård vid Universitetssjukhus inom Uppsala Örebro sjukvårdsregion) Regionsjukvård i enlighet med avtal, Kommunalförbundet Norrlandstingen och Åland Rikssjukvård med uppdrag till invånare i Sverige Vård till andra landsting/regioner i Sverige respektive vård till utlandet vid ledig kapacitet FoU-uppdrag Utbildningsuppdrag Inklusive specialiserad psykiatrisk öppen- och slutenvård och rättspsykiatrisk vård säkerhetsklass 2 och 3. Sida 5 av 26

86 Akademiska sjukhuset har ett helhetsansvar för akutsjukvård dygnet runt inom sjukhusets alla specialiteter. För att tillgodose det medicinska omhändertagandet som krävs vid livshotande tillstånd eller akut allvarligt insjuknande/skada ska specialiserad akutsjukvård bedrivas dygnet runt inom sjukhuset. Tillgängligheten vid akutmottagningarna ska vara god och sjukhuset ska verka för att väntetiderna kortas. Patienter som söker akutmottagningarna men som inte bedöms vara i behov av vård på länssjukvårdsnivå ska hänvisas till rätt vårdnivå men inte avvisas. Akademiska sjukhuset ansvarar för planerad vård gällande såväl imperativ vård och annan planerad vård inom de verksamhetsområden och medicinska specialiteter som finns inom sjukhuset. Uppdraget som universitetssjukhus omfattar ett särskilt ansvar för forskning, utveckling och utbildning. Akademiska sjukhuset ska på vetenskaplig grund bedriva utbildning och vidareutbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Akademiska sjukhuset har inom sitt område också ett särskilt ansvar att utveckla medicinska metoder som ska kunna användas av andra sjukvårdsenheter. Uppdraget för forskning och utbildning utgår från överenskommelse med staten via Uppsala Universitet. Akademiska sjukhuset har avgränsat utvecklingsmedel i nivå med de statliga ALF2-medlen under 218. De aktuella medlen benämns Region Uppsala Forskning och Utvecklingsmedel (RUFU). Akademiska sjukhuset ansvarar för att planera för det samlade uppdraget och att löpande avrapportera utvecklingen enligt de instruktioner som upprättas inom Region Uppsala eller via samverkansnämnden för sjukvårdsregionen. Lasarettet i Enköpings uppdrag Uppdraget består huvudsakligen av vård samt utbildning i nära samarbete med Uppsala universitet. Lasarettet i Enköping ska bedriva akut och planerad vård av de vanligast förekommande sjukdomarna samt diagnostik. Lasarettet ska ha en akutmottagning öppen dygnet runt som kan hantera internmedicinska och kirurgiska akutfall av länsdelskaraktär. Behov av öppen och planerad slutenvård ska tillgodoses inom det internmedicinska området. I uppdraget ingår intensivvård kategori 1 (enligt SFAI). Lasarettet ska tillhandahålla planerad öppen- och slutenvårdskirurgi för de vanliga sjukdomarna inom allmänkirurgi, ortopedi, urologi och gynekologi. Det akutkirurgiska/ortopediska uppdraget omfattar öppenvård på Akutmottagningen. Vid behov av fortsatt slutenvård överförs patienterna till Akademiska sjukhuset. Lasarettet ska fortsatt utveckla den lasarettsanslutna hemsjukvården. Lasarettet ska tillhandhålla en radiologisk verksamhet som tar emot remisser från lasarettet, Akademiska sjukhuset samt externa remittenter. 2 ALF = Avtal om Läkarutbildning och Forskning Sida 6 av 26

87 Uppföljning Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping ansvarar för att rapportering görs utifrån verksamhetsuppdraget. Förutom den månatliga rapporteringen till ansvarig nämnd, som utgår från anvisningar via regionstyrelsens förvaltning, ska sjukhusen rapportera väsentliga avvikelser från detta uppdrag. Denna avvikelserapportering ska ske utan särskild anmodan och ställas till sjukhusstyrelsen. Särskild vikt i denna avvikelserapportering ska fästas vid avvikelser gällande områdena kvalitet, tillgänglighet och det samlade uppdragets fullgörande. Ekonomi/finansiell ram För uppdraget 218 erhåller Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping en ekonomisk ram enligt bilaga 6 och 7. Anslagsramarna gäller under förutsättning att regionfullmäktige beslutar om sjukhusstyrelsens anslagsram i enlighet med regionstyrelsens förslag. Akademiska sjukhuset Utifrån Akademiska sjukhusets totala uppdrag erhåller sjukhuset intäkter i form av fast ersättning från ägaren, riks- och regionintäkter samt diverse andra intäkter. Nedan beskrivs de olika intäktsposterna. Fast ersättning För Akademiska sjukhusets C-länsuppdrag erhålls en ersättning från ägaren motsvarande miljoner kronor. En uppräkning har gjorts på 217 års ersättningsbas med 3, procent. Därefter har ett effektiviseringskrav lagts på 1, procent. Utöver basen från 217 har det tillkommit resursförändringar, såväl utökningar som minskningar. Totalt har ramen förstärkts med 92 miljoner kronor. Ramen i sin helhet betalas ut i tolftedelar utan anmodan. Ersättningsmodellen anger inga volymer för uppdraget. Akademiska sjukhuset beslutar själv om utvecklingen av poliklinisering. Externa intäkter Utöver ersättningen från regionen erhåller sjukhuset externa intäkter. Den stora posten är riks- och regionintäkter motsvarande cirka 2 3 miljoner kronor. Region Uppsala har ett uppdrag från sjukvårdsregionen att, genom Akademiska sjukhuset, tillhandahålla specialiserad och högspecialiserad vård enligt avtal med sjukvårdsregionen (Dalarna, Gävleborg, Västmanland, Sörmland, Värmland och Örebro). Därutöver säljer Akademiska sjukhuset specialiserad och högspecialiserad vård till kunder inom och utom landet. Andra externa intäkter är patientavgifter och intäkter enligt tandvårdstaxan som kommer in vid den käkkirurgiska verksamheten. Alf-intäkter som är ett avtal mellan svenska staten och vissa landsting och regioner om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården. Dessutom tillkommer försäljning av medicinska tjänster, röntgentjänster och diverse konsultationsuppdrag med mera. Lasarettet i Enköping Utifrån Lasarettet i Enköpings totala uppdrag erhåller lasarettet intäkter i form av fast ersättning från ägaren samt diverse andra intäkter. Nedan beskrivs de olika intäktsposterna. Sida 7 av 26

88 Fast ersättning För Lasarettet i Enköpings C-länsuppdrag erhålls en ersättning från ägaren motsvarande cirka 521 miljoner kronor. En uppräkning har gjorts på 217 års ersättningsbas med 3, procent. Därefter har ett effektiviseringskrav lagts på 1, procent. Utöver basen från 216 har det tillkommit resursförändringar, såväl utökningar som minskningar. Totalt har ramen förstärkts med 42 miljoner kronor. Ramen i sin helhet betalas ut i tolftedelar utan anmodan. Ersättningsmodellen anger inga volymer för uppdraget. Lasarettet i Enköping beslutar själv om utvecklingen av poliklinisering. Externa intäkter Utöver ersättningen från regionen erhåller lasarettet externa intäkter. Lasarettet tar emot patienter från andra län när akuta åkommor uppstår i lasarettets upptagningsområde. Andra externa intäkter är patientavgifter. Dessutom tillkommer försäljning av medicinska tjänster, röntgentjänster och diverse konsultationsuppdrag med mera. Sida 8 av 26

89 Bilagor Bilaga 1 Akademiska sjukhusets uppdrag Akademiska sjukhusets uppdrag i regionplan och budget En region för alla Har en vård som planeras och ges utifrån behov, allas lika värde och med individens delaktighet i fokus. Uppdrag Bedömning (sker i samband med delårsrapport och årsredovisning) Under 218 ska alla hälso- och sjukvårdsförvaltningar utveckla sitt personcentrerade arbetssätt i dialog med patient-och brukarorganisationer. Kommentar: Hälso- och sjukvårdsförvaltningarna ska koordinera patienternas rehabiliteringsprocess såväl internt som externt genom överrapportering av rehabiliteringsplaner. Kommentar: Under 218 ska berörda förvaltningar genomföra åtgärder utifrån resultaten kring bemötande i Nationella patientenkäten. Kommentar: Under 218 ska hälso- och sjukvårdsförvaltningarna genomföra åtgärder, i syfte att utveckla ett hälsofrämjande förhållningssätt, så att patientens egen kontroll över hälsa, sjukdom och liv stöds i varje enskilt fall. Kommentar: Bedriver hälso- och sjukvård där både den akuta och planerade vården utmärks av god tillgänglighet. Hälso- och sjukvårdsförvaltningarna ska under 218 identifiera och genomföra riktade åtgärder inom de områden där respektive förvaltning har problem med att nå vårdgarantin. Kommentar: Under 218 ska hälso- och sjukvårdsförvaltningarna nyttja vårdgarantienhetens tjänster i större utsträckning för att på så sätt korta väntetiden för patienterna. Kommentar: Bedriver hälso- och sjukvård med hög patientsäkerhet. Sida 9 av 26

90 Under 218 ska alla berörda verksamheter vidta systematiska förebyggande åtgärder i syfte att minska antalet patienter som drabbas av undvikbara vårdskador. Kommentar: Under 218 ska alla berörda verksamheter vidta systematiska förebyggande åtgärder i syfte att minska andelen vårdrelaterade infektioner bland annat genom att öka den systematiska användningen av Infektionsverktyget. Kommentar: Ger vård på bästa effektiva omhändertagandenivå (BEON). Under 218 ska nya rutiner utifrån lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård användas i verksamheterna. Kommentar: Synliggör och stärker psykiatrin och arbetet med psykisk hälsa. Under 218 ska Region Uppsala, i samverkan med kommunernas elevhälsa och socialtjänst, utveckla och förstärka tidiga insatser mot psykisk ohälsa hos barn och unga. Kommentar: Under 218 ska Region Uppsala utveckla samverkan med kommunernas elevhälsa och socialtjänst kring barn och ungdomar med missbruksproblem. Kommentar: Har en aktiv arbetsgivarpolitik och ett tydligt och lyhört chefskap som skapar förutsättningar för nytänkande och säkerställer en långsiktigt god kompetensförsörjning samt en god arbetsmiljö. Region Uppsala ska år 218 säkra ett systematiskt arbetssätt för att tillvarata medarbetares synpunkter under sin tid som anställd. Kommentar: Region Uppsala ska under 218 tydliggöra lönekriterierna och arbetsgivarens önskade lönebild. Kommentar: Region Uppsala ska under 218 bedriva ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete som inkluderar åtgärder mot diskriminering och trakasserier samt fortsätta arbetet för att uppnå hälsofrämjande arbetsplatser. Kommentar: Den processorienterade ledningsplattformen ska under 218 användas såväl vid introduktion av nya chefer som i utveckling och uppföljning av befintliga chefer och ledare. Kommentar: Sida 1 av 26

91 Region Uppsala anordnar kliniskt introduktionstjänst i syfte att tillvarata utlandsutbildad vårdpersonals kompetens. Språkpraktikplatser och platser för praktisk tjänstgöring inför legitimation ska under 218 beredas i sjukvårdsförvaltningarna. Kommentar: En nyskapande region Är ledande inom ehälsa. Uppdrag Bedömning Under 218 ska ett arbete genomföras i berörda förvaltningar som resulterar i att alla enheter, vid årets slut, känner till, använder och arbetar med 1177 vårdguidens e-tjänster. Kommentar: Under 218 ska ett arbete genomföras i berörda förvaltningar som resulterar i att alla enheter, vid årets slut, är tillgängliga för digital webbtidbokning, receptförfrågan och säker meddelandehantering. Kommentar: Under 218 ska patientens möjlighet till egenvård i hemmet, med hjälp av digitala hjälpmedel, erbjudas till fler patienter med kronisk sjukdom. Kommentar: Är ledande inom kunskapsstyrd vård. Under 218 ska varje programråd, använda kvalitetsindikatorer för uppföljning och förbättringsarbete inom respektive sjukdomsgrupp. Förtydligande till uppdrag om programråd: Programråden initieras och drivs från Enheten för kunskapsstöd. Sjukhusens roll är att delta i programrådens arbete. Kommentar: Levererar vård och innovationer i världsklass genom samarbete mellan sjukvården, Uppsalas två universitet och näringslivet. Från och med 218 ska antalet AT-block inom Region Uppsala utökas från 3 till 4 per år. Kommentar: Under 218 ska det genomföras en särskild satsning inom Region Uppsala med ökat antal ST-tjänster inom hälso- och sjukvårdens bristspecialiteter. Kommentar: Under 218 ska Innovation Akademiska genomföra minst två referensprojekt inom primärvården i samarbete med företag som utvecklar tjänster och produkter för hälso- och sjukvård. Sida 11 av 26

92 Kommentar: En växande region Bidrar till en socialt, ekonomiskt och ekologisk hållbar utveckling. Uppdrag Bedömning Region Uppsala ska under 218 implementera handlingsplanen för en fortsatt ekonomi i balans med tidsperspektivet 22. Kommentar: Sida 12 av 26

93 Bilaga 2 Lasarettet i Enköpings uppdrag Lasarettet i Enköpings uppdrag i regionplan och budget En region för alla Har en vård som planeras och ges utifrån behov, allas lika värde och med individens delaktighet i fokus. Uppdrag Bedömning (sker i samband med delårsrapport och årsredovisning) Under 218 ska alla hälso- och sjukvårdsförvaltningar utveckla sitt personcentrerade arbetssätt i dialog med patient-och brukarorganisationer. Kommentar: Hälso- och sjukvårdsförvaltningarna ska koordinera patienternas rehabiliteringsprocess såväl internt som externt genom överrapportering av rehabiliteringsplaner. Kommentar: Under 218 ska berörda förvaltningar genomföra åtgärder utifrån resultaten kring bemötande i Nationella patientenkäten. Kommentar: Under 218 ska hälso- och sjukvårdsförvaltningarna genomföra åtgärder, i syfte att utveckla ett hälsofrämjande förhållningssätt, så att patientens egen kontroll över hälsa, sjukdom och liv stöds i varje enskilt fall. Kommentar: Bedriver hälso- och sjukvård där både den akuta och planerade vården utmärks av god tillgänglighet. Hälso- och sjukvårdsförvaltningarna ska under 218 identifiera och genomföra riktade åtgärder inom de områden där respektive förvaltning har problem med att nå vårdgarantin. Kommentar: Under 218 ska hälso- och sjukvårdsförvaltningarna nyttja vårdgarantienhetens tjänster i större utsträckning för att på så sätt korta väntetiden för patienterna. Kommentar: Bedriver hälso- och sjukvård med hög patientsäkerhet. Sida 13 av 26

94 Under 218 ska alla berörda verksamheter vidta systematiska förebyggande åtgärder i syfte att minska antalet patienter som drabbas av undvikbara vårdskador. Kommentar: Under 218 ska alla berörda verksamheter vidta systematiska förebyggande åtgärder i syfte att minska andelen vårdrelaterade infektioner bland annat genom att öka den systematiska användningen av Infektionsverktyget. Kommentar: Ger vård på bästa effektiva omhändertagandenivå (BEON). Under 218 ska nya rutiner utifrån lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård användas i verksamheterna. Kommentar: Har en aktiv arbetsgivarpolitik och ett tydligt och lyhört chefskap som skapar förutsättningar för nytänkande och säkerställer en långsiktigt god kompetensförsörjning samt en god arbetsmiljö. Region Uppsala ska år 218 säkra ett systematiskt arbetssätt för att tillvarata medarbetares synpunkter under sin tid som anställd. Kommentar: Region Uppsala ska under 218 tydliggöra lönekriterierna och arbetsgivarens önskade lönebild. Kommentar: Region Uppsala ska under 218 bedriva ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete som inkluderar åtgärder mot diskriminering och trakasserier samt fortsätta arbetet för att uppnå hälsofrämjande arbetsplatser. Kommentar: Den processorienterade ledningsplattformen ska under 218 användas såväl vid introduktion av nya chefer som i utveckling och uppföljning av befintliga chefer och ledare. Kommentar: Region Uppsala anordnar kliniskt introduktionstjänst i syfte att tillvarata utlandsutbildad vårdpersonals kompetens. Språkpraktikplatser och platser för praktisk tjänstgöring inför legitimation ska under 218 beredas i sjukvårdsförvaltningarna. Kommentar: En nyskapande region Är ledande inom ehälsa. Uppdrag Bedömning Sida 14 av 26

95 Under 218 ska ett arbete genomföras i berörda förvaltningar som resulterar i att alla enheter, vid årets slut, känner till, använder och arbetar med 1177 vårdguidens e-tjänster. Kommentar: Under 218 ska ett arbete genomföras i berörda förvaltningar som resulterar i att alla enheter, vid årets slut, är tillgängliga för digital webbtidbokning, receptförfrågan och säker meddelandehantering. Kommentar: Under 218 ska patientens möjlighet till egenvård i hemmet, med hjälp av digitala hjälpmedel, erbjudas till fler patienter med kronisk sjukdom. Kommentar: Är ledande inom kunskapsstyrd vård. Under 218 ska varje programråd, använda kvalitetsindikatorer för uppföljning och förbättringsarbete inom respektive sjukdomsgrupp. Förtydligande till uppdrag om programråd: Programråden initieras och drivs från Enheten för kunskapsstöd. Sjukhusens roll är att delta i programrådens arbete. Kommentar: Levererar vård och innovationer i världsklass genom samarbete mellan sjukvården, Uppsalas två universitet och näringslivet. Från och med 218 ska antalet AT-block inom Region Uppsala utökas från 3 till 4 per år. Kommentar: Under 218 ska det genomföras en särskild satsning inom Region Uppsala med ökat antal ST-tjänster inom hälso- och sjukvårdens bristspecialiteter. Kommentar: En växande region Bidrar till en socialt, ekonomiskt och ekologisk hållbar utveckling. Uppdrag Bedömning Region Uppsala ska under 218 implementera handlingsplanen för en fortsatt ekonomi i balans med tidsperspektivet 22. Kommentar: Sida 15 av 26

96 Bilaga 3 Indikatorer Indikatorerna fastställs av regionfullmäktige Sida 16 av 26

97 Bilaga 4 Produktionsplan Akademiska sjukhuset Vårdproduktion - kontakter, vårdtillfällen Preliminär produktionsbudget 218 Budget C-län Budget övriga Totalt Slutenvård, antal Dagsjukvård, Läkarbesök, Övriga betotalt antal vårdtillfällen antal besök antal sök, antal* kontakter Sjukhusintern produktionsuppföljning Vårdproduktion - operationer Preliminär produktionsbudget 218 Budget C-län Budget övriga Totalt Antal operationer slu- Antal operationer Totalt Antal tenvård dagsjukvård operationer Preliminär produktion - vårdplatser 218 Vårdavdelning Förlossningsvård Intensivvård Somatisk vård Psykiatrisk vård Normalläge Vardag Sommarneddragning Helg Vardag Helg

98 Preliminär produktion - vårdplatser 218 Akademiska laboratoriet provsvarsvolym KG KITM KKF KMB KP Budget 218 Antal Anestesi- och Intensivvård Budget 218 Antal Antal anestesier (214 exkl COP) CIVA antalet vårdtillfällen BIVA antalet vårdtillfällen Antal flygtransporter Arbets-och miljömedicin Arbetsmiljöbedömningar Miljöbedömningar Föreläsningar Laboratorieanalyser Ambulanssjukvård Prio 1 Prio 2 Prio samtal Samtal Ambulansbeställning Budget 218 timmar Budget 218 Antal Sida 18 av Bild- och funktionsmedicinskt centrum Total debiterad produktion -varav undersökningar -varav skyltningar Budget 218 Antal Klinisk neurofysiologi Budget 218 Antal 24 Antal undersökningar Budget 218 Antal

99 Bilaga 5 Produktionsplan Lasarettet i Enköping Lasarettet i Enköping, Vårdproduktionsbudget 218 SV/ÖV Slutenvård/Öppenvård Slutenvård Slutenvård C-län/Riks- och Region Clän RiksRegion Slutenvård Summa Slutenvård Summa Öppenvård Dagsjukvård Dagsjukvård Summa Läkarbesök Läkarbesök Summa Övriga besök Clän RiksRegion Clän RiksRegion Clän RiksRegion Övriga besök Summa Öppenvård Summa LE Summa Totalsumma C-län/Riks- och Region Clän RiksRegion Totalsumma jan-18 jun-18 jul-18 aug-18 sep-18 dec-18 Tot feb-18 mar apr-18 maj okt-18 nov jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Tot

100 Bilaga 6 Sjukhusstyrelsens finansiering 218 Akademiska sjukhuset REGION UPPSALAS FINANSIERING 218 Akademiska sjukhuset Specifikation (Tkr) REGION UPPSALAS BESLUTADE ANSLAG Övertagande av sjukvårdsteam från Uppsala kommun Omfördelning mot sjukhusstyrelsen Innovation Akademiska 4 Omfördelning mot KoB Sjukhusbibliotek till Kultur o bildning -175 Summa före uppräkning Uppräkning 3,% Demografi,89% Effektiviseringskrav -1,% Uppräkning läkemdedel Summa efter uppräkning Omfördelning mellan förvaltning/styrelse efter uppräkning Flytt budget ögonbotten från sjukhusstyrelsen pga utträde från LOV Flytt budget katarakter från sjukhusstyrelsen pga utträde från LOV Flytt budget gynekologi från sjukhusstyrelsen pga utträde från LOV Resursförändring/särskilda satsningar Ökade hyreskostnader Utrustningsinv FAS Tvingande flytt, kompensation Kompenstation räddningsstation Tierp Återföring patigent avg ambulans Seniora handledartjänster SSK (pilot 2 år start 218) Upphandl tvätt o textil Upphandling tele Upphandling blodgasutr Rota-vaccin Rehabiliteringscentrum AT-läkare Hudläkare till LE Summa omfördelning/resursförändring/särskilda satsningar TOTALT REGION UPPSALAS FINANSIERING

101 Bilaga 7 Sjukhusstyrelsens finansiering 218 Lasarettet i Enköping REGION UPPSALAS FINANSIERING 218 Lasarettet i Enköping Specifikation (Tkr) REGION UPPSALAS BESLUTADE ANSLAG Summa före uppräkning Uppräkning 3,% Demografi,89% Läkemedel Effektiviseringskrav -1,% Summa ersättningar efter uppräkning Omfördelning mellan förvaltning/styrelse Flytt budget ögonbotten från sjukhusstyrelsen pga utträde från LOV Flytt budget höfter/knä från sjukhusstyrelsen pga utträde från LOV Flytt budget gynekologi från sjukhusstyrelsen pga utträde från LOV Resursförändring/särskilda satsningar Seniora handledartjänster SSK (pilot 2 år) Upph tvätt och textil ger lägre kostnader Upph telekomm ger lägre kostnader Upph blodgasutr ger lägre kostnader Hudläkare 2ggr/vecka fr AS Summa omfördelning/resursförändring/särskilda satsningar TOTALT REGION UPPSALAS FINANSIERING 218 Sida 21 av

102 TJÄNSTEUTLÅTANDE Hälso- och sjukvårdsavdelningen Staffan Thore Tfn E-post staffan.thore@regionuppsala.se Dnr SHS Sjukhusstyrelsen Handlingsplan för tillgänglighet 218 Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping Förslag till beslut Sjukhusstyrelsens beslut 1. Handlingsplan för tillgänglighet 218 Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping fastställs enligt bilaga. Ärendebeskrivning I Regionplan och budget 218 fastställs att alla invånare i Uppsala län ska känna trygghet och tillit till en jämlik hälso- och sjukvård som präglas av hög kvalitet, god tillgänglighet och gott bemötande. Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping ska bedriva en hälso- och sjukvård där både den akuta och planerade vården utmärks av god tillgänglighet. Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping har i bifogad handlingsplan för tillgänglighet redovisat vilket förbättringsarbete som genomförs under 217 och som planeras att genomföras under 218 för att förbättra tillgängligheten under 218. Sjukhusen redovisar även vilka områden man bedömer som kritiska gällande tillgänglighet under 218 och vilka strategier som finns för att korta väntetider och köer inom dessa områden. Bilagor Handlingsplan för tillgänglighet 218 Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping Kopia till Regionstyrelsen Vårdstyrelsen Sjukhusdirektör, Akademiska sjukhuset, Per Elowsson Sjukhusdirektör, Lasarettet i Enköping, Eva Telne Region Uppsala Box Uppsala tfn vx fax org nr

103 Dnr SHS Handlingsplan för tillgänglighet 218 Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping Akademiska sjukhuset Kontinuerligt förbättringsarbete fokus tillgänglighet Sjukhusets arbete för att skapa en långsiktig, robust och uthållig tillgänglighet utgår från sjukhusets mål och visionsarbete. I centrum för mål och visionen finns värdebaserad vård som ska säkerställa den bästa vården för patienterna. För att Akademiska sjukhuset ska vara det universitetssjukhus som skapar störst värde för patienterna är tillgänglig vård en förutsättning. Med utgångspunkt från planer för 216 har alla verksamheter vid sjukhuset uppdraget att successivt förbättra sin tillgänglighet utifrån 215 års utfall som basår. Hur mycket och hur snabbt det är möjligt att stärka tillgängligheten fastställs årligen i den löpande planeringsprocessen. Samtliga verksamheter har uppdraget att produktions- och kapacitetsplanera utifrån uppdrag och behov. Frågan om olika former av gap i verksamheten och inte minst hur dessa ska tätas har varit ett genomgående tema i samtliga dialoger med verksamheten inför 218. En långsiktigt god kompetensförsörjning utgör en viktig förutsättning för att nå tillgänglighetsmålen. Sjukhuset beskriver i andra dokument sina kort- och långsiktiga planer för att stärka och utveckla kompetensförsörjningen. Vilket förbättringsarbete genomförs 217 som kommer att förbättra tillgängligheten 218? Sjukhusövergripande: - Utvecklat operationssamarbete med lasarettet i Enköping - Utvecklad operationsverksamhet, exempelvis ökad kapacitet Samariterhemmet samt nytt interventionslaboratorium - Tillgänglighetsåtgärder vad gäller mottagningsverksamhet - Prioriterade punktinsatser med operationer under kvällar eller helger för att korta väntetider och kapa köer till verksamheten - Inrättande av en tillfällig utskrivningsavdelning, förlängt i beslut till 3 april Slussning gällande hud, öron och ögon via vårdgarantienheten effekter på tillgänglighet - Utvecklat arbete inom ramen för sjukhusets tillgänglighetsnätverk - Utvecklat arbete inom ramen för de råd som har etablerats och som tar taktiska och operativa beslut för bland annat en utvecklad tillgänglighet - En utvecklad planeringsprocess där produktions- och kapacitetsfrågor/-problem fokuseras i de dialoger som genomförs med verksamhetsområdena i september - Utveckla beslutsstöd för tillgänglighetsområdet till stöd för beslutsfattare på olika nivåer inom sjukhuset - Etablerat verktygsstöd för bemanningsplanering/bemanningsmål i ett första steg för vårdavdelning därefter för mottagning samt intensivvård etcetera 1

104 Dnr SHS Systemuppgraderingar eller nya system som vid införandet påverkar tillgängligheten: - Cosmic R 8.1, hösten 217 effekter på planering och produktion, plan för att minimera de negativa effekterna på produktionen - Nytt operationssystem under införande (Orbit) våren 218 ska på sikt ge bättre systemstöd för opererande verksamheter Med stöd i den analys som är gjord till och med september månads utfall 217 så märks inga väsentliga effekter på tillgängligheten. Delar av åtgärderna är av mer strukturell karaktär i syfte att skapa en tydligare organisation för omhändertagande av de sjukhusgemensamma frågorna. Effekterna av detta kommer att uppstå löpande i takt med att aktuell struktur sätter sig och utvecklas. Andra utvecklingsområden gäller sjukhusgemensamma system och rutiner som syftar till att skapa en gemensam grundstruktur och kravnivå för exempelvis sjukhusets interna planeringsprocess. Mycket av dessa hygienfaktorer bedöms kunna uppnås under 217 och bättre förutsättningar skapas för framtiden. En reflektion utifrån effekter av samlade aktiviteter 217 är att sjukhuset behöver bli snabbare på att fånga pågående utveckling och bättre kunna prediktera densamma och sätta in åtgärder innan en negativ utveckling har gått för långt. I detta ingår även att tidigt formera en task force som ska kunna sättas in där det behövs för att bistå berörd verksamhetschef med beslutsstöd för att vända utvecklingen i ett tidigt skede. Verksamhetsområden - Genomföra aktiviteter i enlighet med upprättade målkort och uppsatta tillgänglighetsmål. Fokus på verksamheter som inte når upp till en tillgänglighet om 8% - Delta i sjukhusgemensamma aktiviteter och nätverk - Signalera avvikelser, upprätta alternativa handlingsplaner - Samverka inom och utom sjukhuset för att söka lösningar på tillgänglighetsproblem Under 217 ska rollerna inom tillgänglighetsområdet tydliggöras vad gäller den sjukhusövergripande funktionen och ansvaret på verksamhetsnivå. Detta sker genom processkartläggning och workshop under hösten 217. Syftet är att säkerställa effekten av det samlade tillgänglighetsarbetet inom sjukhuset. De gemensamma stödinsatserna ska riktas till de områden där effekten av insatsen kan förväntas vara störst. Utveckling av utdatastöd för tillgänglighet sker bland annat genom att väntetider i vården läggs upp i regionens datalager och ska därefter kunna speglas i befintligt beslutsstöd för verksamheten. Detta ska etableras under hösten 217. Uppföljningen sker mer standardiserat och med ett tydligare fokus i de olika råd som finns för slutenvård, operation och mottagningsverksamhet. Under hösten 217 ges sjukhusstyrelsen verksamhetsspecifika rapporter kring tillgänglighet och underliggande handlingsplaner och aktiviteter för ett urval av verksamhetsområden. Särskilda planer finns för en utvecklad kompetensförsörjning då detta inte minst vad gäller vårdplatser utgör en tydlig gränssättning. 2

105 Dnr SHS Vilket förbättringsarbete för ökad tillgänglighet planeras 218? Sjukhusövergripande - Pröva hur SKL:s modeller ska kunna användas i sjukhusets fortsatta utvecklingsarbete för stärkt tillgänglighet ( Tillgänglig vård vägledande strategier och koncept för hållbar utveckling ) - Detaljplan för pågående förnyelsearbete mot Framtidens Akademiska där större förändringar inleds under 218 genom bland annat förberedelse för det nya J-huset där verksamhetens startar under inledningen av Ändra form och upplägg för nuvarande mottagningsråd för att stärka dess roll i utvecklingen av tillgänglighet. Nytt upplägg innebär att verksamhetscheferna deltar i månatligt möte med fokus på tillgängligheten i mottagningsverksamheten. Några gånger per termin fokuseras detta tema för chefer vid mottagningar. - Stärkt systemstödsmiljö inom området produktionsstyrning, bemanningsmål och annan resursplanering - All verksamhet (vård, forskning och utveckling, utbildning) inordnas i planeringsprocessen via tillämpade modeller för produktions- och kapacitetsplanering - Stärka beslutstödet inom tillgänglighetsområdet till att bli heltäckande för tillgänglighet även utanför den som gäller för väntetider i vården - Utvecklade rutiner och former för effektiv slussning av patienter för vård hos annan vårdgivare. Det omfattar samtidigt ett utvecklat samarbete med Region Uppsalas vårdgarantienhet samt med lasarettet i Enköping. Verksamhetsområden - Genomföra aktiviteter i enlighet med upprättade målkort och uppsatta tillgänglighetsmål. Fokus på verksamhetsområden som inte når en tillgänglighet om 8% - Delta i sjukhusgemensamma aktiviteter och nätverk - Signalera avvikelser, upprätta alternativa handlingsplaner, åtgärda brister - Samverka inom och utom sjukhuset för att söka lösningar på tillgänglighetsproblem Vilka områden bedömer Akademiska sjukhuset som kritiska gällande tillgänglighet 218, och vilka strategier finns för att korta väntetider/köer inom dessa områden? Av nedanstående sammanställning framgår de områden som ligger längst från uppställda mål för tillgänglighet och där det antingen har varit så under lång tid eller där en successiv försämring noteras. Nybesök (andelen väntande patienter > 9 dagar) Verksamhetsområde/specifikation Kirurgi Ortopedi Barn- och ungdomspsykiatri Ögon Öron, näs och hals sept % 53% 81% 75% 94% sept % 79% 88% 66% 68% Sept % 59% 89% 55% 47% sept prel sept % 72% 56% 57% 79% 74% 61% 74% 42% 48% Källa: SKL, väntetider i vården, Uppgifterna för barn- och ungdomspsykiatri omfattar uppgifter för mottagningen Uppsala 3

106 Dnr SHS Operation/behandling (andelen väntande patienter > 9 dagar) Verksamhetsområde/specifikation Kirurgi Ortopedi Ögon Öron, näs och hals sept % 51% 81% 77% sept 214 6% 78% 71% 98% sept % 57% 49% 71% sept prel sept % 7% 75% 45% 76% 77% 65% 59% Källa: SKL, väntetider i vården, Insatser som görs redan under 217 förväntas ge effekter inom verksamhetsområde ortopedi. Tillgänglighetssiffrorna bör ha potential att stega uppåt såväl vad gäller mottagningsbesök som operation/behandling. I övrigt noteras större brister vad gäller tillgänglighet inom verksamhetsområde ögon respektive öron, näs och halssjukdomar. Riktade insatser är nödvändigt inom dessa områden då tillgängligheten ligger på en väsentligt lägre nivå än många andra verksamheter. När det gäller mottagningsverksamheten kan det bli aktuellt att prioritera en genomlysning via MOTIV 1, vilket är ett upplägg som prövats på Hudmottagningen och drivs av sjukhusets produktionsenhet. Att stega upp från nuvarande nivå som i genomsnitt för sjukhuset är på en nivå om cirka 8 procent till 9 94 procent för åren är en reell utmaning för sjukhuset. Detta inte minst mot bakgrund av nu rådande problem gällande kompetensförsörjning och därmed relaterade problem som exempelvis kapacitetsbrister vad gäller vårdplatser. Nedanstående diagram visar sjukhusets tillgänglighet totalt jämfört med riket. Bilaga: Diagram tidsserie nybesök enligt väntetider i vården Källa: SKL Tillgänglighet till nybesök Riket Akademiska sjukhuset 1 MOTIV är ett sjukhusgemensamt projekt där mottagningsverksamheter analyseras och förslag till åtgärder för stärkt mottagningsverksamhet tas fram. Hela processen tar cirka 1 veckor per mottagning. Prioritering sker efter angelägenhetsgrad. 4

107 Dnr SHS Bilaga: Diagram tidsserie operation/behandling enligt väntetider i vården Källa: SKL Tillgänglighet operation/behandling Riket Akademiska sjukhuset 5

108 Dnr SHS Lasarettet i Enköping Vilka förbättringsarbeten genomförs 217 som kommer att förbättra tillgängligheten 218? Fortlöpande dialog och gemensam planering med Akademiska sjukhuset av operationsverksamheten för att effektivt utnyttja befintliga resurser inom ramen för operationssamarbetet. Inom radiologiverksamheten har produktionen anpassats utifrån Akademiska sjukhuset förändrade behov. Produktionen inom MR har minskat samtidigt som produktionen inom CT har ökat. Lasarettsansluten hemsjukvård har införts. Vilka förbättringsarbeten för ökad tillgänglighet planeras 218? Aktiv bevakning av köer inom operationsverksamheten och vid behov slussning av patienter via vårdgarantienheten. Planera och införa rutiner för gemensam väntelista med Akademiska sjukhuset, framförallt inom ortopedi, radiologi och delar av det kirurgiska området. Vilka områden bedömer Lasarettet i Enköping som kritiska gällande tillgänglighet 218, och vilka strategier finns för att korta väntetider/köer inom dessa områden? Ögonverksamheten bedöms som ett kritiskt område beroende av svårigheter att rekrytera. Samarbete med Akademiska sjukhuset sker och krävs. Generellt är personalförsörjning avseende specialistläkare och intensivvårdsutbildade sjuksköterskor kritiska områden. Lasarettet i Enköping arbetar aktivt med rekrytering och att vara en attraktiv arbetsplats. 6

109 TJÄNSTEUTLÅTANDE Regionkontoret Christina Dahlmann Tfn E-post Dnr SHS Sjukhusstyrelsen Motionssvar avseende Bemötandeombud på länets sjukhus Förslag till beslut Sjukhusstyrelsens beslut Motionen föreslås avslås med hänvisning till redovisningen i ärendet. Ärendebeskrivning Nina Lagh (M) har inkommit med en motion som föreslår att Region Uppsala ska inrätta bemötandeombud på sjukhusen, i likhet med exempelvis Karlskoga lasarett, i syfte att öka nöjdheten hos patienterna samtidigt som vården kvalitetssäkras. Region Uppsala bedriver en patientfokuserad hälso- och sjukvård vilket innebär att vården ges med respekt och lyhördhet för individens behov, förväntningar och värderingar. Gott bemötande förutsätts för att patienterna ska känna sig trygga med den vård som erbjuds. Vården ska arbeta systematiskt med bemötandefrågor. Bemötande bedöms som en viktig del i tillfrisknandet varför respekt och bemötande är en av de indikatorer som fastställts av regionfullmäktige. Region Uppsala arbetar med bemötandefrågor bland annat genom den nationella patientenkäten som följs upp regelbundet och systematiskt, där varje verksamhet får i uppdrag att göra en handlingsplan för de områden där det finns behov av förbättringar. Införandet av ett bemötandeombud bedömer sjukhusen skulle innebära risk för otydlighet om vem som har ansvaret. Det är viktigt att ansvarig chef blir delaktig. Karlskoga lasarett är ett akutsjukhus med 8 patienter och 13 vårdplatser. Det sätt som lasarettet valt att arbeta med bemötandefrågor är inte tillämpligt på ett sjukhus i Akademiska sjukhusets storlek. Akademiska sjukhuset har för något år sedan sett över och utvärderat hela sin ombudsorganisation och beslutat att sjukhuset enbart ska ha ombudfunktion för de frågor där man har övergripande uppdrag från regionkontoret eller nationellt. På sjukhusen finns inarbetade rutiner om att hänvisa frågor om bemötande direkt till den verksamhet som det gäller och som beskriver hur samtliga klagomål och synpunkter från patienter och allmänhet ska åtgärdas, analyseras och utredas i syfte att systematiskt och fortlöpande säkra verksamhetens kvalitet.lasarettet i Region Uppsala Box Uppsala tfn vx fax org nr

110 2 (2) Enköping har under många år arbetat aktivt för att ytterligare förbättra redan goda patientenkätresultat vad gäller respekt och bemötande och riktade insatser görs vid behov. Enhetsvisa handlingsplaner för detta finns upprättade. Under året har det också genomförts utbildningsinsatser riktade till all personal rörande betydelsen av ett bra bemötande och en mer personcentrerad vård. Vidare har det på Enköpings lasarett har det etablerats en Hjälp-oss att bli-bättre-funktion i form av ett formulär och (låsta) brevlådor där patienter om så önskas även anonymt kan lämna synpunkter och förslag som sedan tas omhand enligt vår systematiska modell för hantering av förbättringsförslag. Klagomål hanteras direkt av berörd enhet och avvikelserapporter skrivs. Uppföljning sker både lokalt på enheterna och centralt samt via de återkommande nationella patientenkäterna. På Lasarettet i Enköping finns Röda-kors värdar/värdinnor som utgör ett bra stöd för patienter vid ankomst till sjukhusets olika receptioner och de utbildas kontinuerligt i bl.a. bemötandefrågor. När det gäller information om vart man ska vända sig finns det på Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping receptioner som ger den informationen idag. Mot bakgrund av det arbete som pågår och de rutiner som finns upprättade avseende patientbemötande och klagomålshantering föreslås motionen avslås. Ytterligare ombudsfunktioner kan innebära en risk för otydlighet om vem som har ansvaret. Beredning Svaret är berett tillsammans med Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping. Bilagor Motion Kopia till Regionstyrelsen

111