SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (15)

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (15) 2012-12-17"

Karin Lindqvist
för 8 år sedan
Visningar:

1 Plats och tid Marks Bostads AB, klockan SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Beslutande M C FP S Ann Iberius-Orrvik Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Magnus Hjelmgren, VD Tomas Persson, ekonom Utses att justera Justeringens plats och tid Tommy Västerteg Kommunhuset, Kinna Underskrifter Sekreterare Paragrafer Tomas Persson Ordförande Bernt Spetz Justerande Tommy Västerteg ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Marks Fastighets AB Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Magnus Hjelmgren, VD Tomas Persson, ekonom Utses att justera Justeringens plats och tid Tommy Västerteg Kommunhuset, Kinna Underskrifter

2 Sammanträdesdatum Sida 2 (15) 102 Genomgång av föregående protokoll Protokollet för styrelsemötet den 16 oktober 2012 genomgicks. Beslut Protokollet läggs till handlingarna.

3 Sammanträdesdatum Sida 3 (15) 103 Skrivelser/meddelande a) Hyresfordringar Anmäls att två hyresgäster resterar med hyra. En av hyresgästerna har beslutats i konkurs. Marks Fastighets AB har anmält fordran till konkursförvaltaren. Till den andra hyresgästen har skickats påminnelser och inkasso. VD har för avsikt att vända sig till Kronofogden när kontraktet har upphört Beslut VD vänder sig till Kronofogden för att få hyresfordran betald.

Marks Fastighets AB har anmält fordran till konkursförvaltaren.

4 Sammanträdesdatum Sida 4 (15) 104 Förändring av lån till extern långivare Nya regler vad gäller utlåning från kommuner till kommunala bolag har skapat osäkerhet när det gäller avdragsrätt för interna räntekostnader, vilket i sin tur föranleder förändringar av lånesituationen för Marks Fastighets AB. Sveriges kommuner och landsting rekommenderar en omläggning från interna till externa lån. För Marks Fastighets AB innebär det en omläggning av lån från Marks kommun till Kommuninvest. Omläggningen gäller dels ett existerande lån från Kommuninvest som avser byggnationen av höglager för Stora Enso, beloppet kr, dels omläggning av lån från koncernvalutakontot i Marks kommun, beloppet kr. En diskussion tar vid där olika alternativ diskuteras; rörlig eller fast ränta samt vilken bindningstid som bör väljas. Styrelsen anser att framtida räntenivåer är svåra att uppskatta, men gör bedömningen att räntenivåerna för närvarande är låga. Ett förslag framförs där 12 mkr lånas till fast ränta 1 år och där 20 mkr lånas till fast ränta 5 år. Beslut Det existerande lånet nr från Kommuninvest som avser byggnationen för Stora Enso överförs från Marks kommun till Marks Fastighets AB. Låneskulden på kr till Marks kommuns koncernvalutakonto läggs om till lån från Kommuninvest. Lånet fördelas i två delar: kr lånas till fast ränta 1 år kr lånas till fast ränta 5 år.

För Marks Fastighets AB innebär det en omläggning av lån från Marks kommun till Kommuninvest.

5 Sammanträdesdatum Sida 5 (15) 105 Sammanträdesplan 2013 VD presenterar förslag till sammanträdesplan för Beslut Sammanträdesplanen för 2013 godkänns.

6 Sammanträdesdatum Sida 6 (15) 106 Månadsrapport Månadsrapporten per presenteras. Det konstateras att Marks Fastighets AB har fått en inbetalning från Länsstyrelsen på 1 mkr för projektkostnader i Rydal. Resultatet inklusive projektkostnader är kr. Prognosen för helåret 2012 är kr. Beslut Månadsrapporten läggs till handlingarna.

Det konstateras att Marks Fastighets AB har fått en inbetalning från Länsstyrelsen på 1 mkr

7 Sammanträdesdatum Sida 7 (15) 107 Budget 2013 VD presenterar förslag till internbudget för Vid genomgång av budgeten diskuteras frågan om marknadsföring av fastigheterna. Frågan ställs var annonsering egentligen är mest effektiv. VD menar att det är möjligt att annonsera på Marks kommuns sidor i Markbladet, ofta är det via Marks kommun som nya hyresgäster hör av sig. Andra möjligheter är MINAB samt samarbete med Handelskammaren. Det föreslås att budgeten ska utökas med kr som är avsedda för marknadsföring. Beslut Budgeten för 2013 utökas med kr avsedda för marknadsföring. Budgeten godkänns.

VD menar att det är möjligt att annonsera på Marks kommuns sidor i Markbladet, ofta är det via Marks kommun som nya hyresgäster hör av sig.

8 Sammanträdesdatum Sida 8 (15) 108 Fastigheten Rydal 2:11 VD redogör för situationen i Rydal. Tidigare under året har behovet av nedskrivning av fastighetens bokförda värde diskuterats, krav har framförts av revisor. Efter beskrivning av framtidsplaner för Rydalsfastigheten har revisorn gjort bedömningen att nedskrivningen inte längre måste göras. Vid Spinnerskan i Mark AB:s möte diskuterades om en nedskrivning ändå vore önskvärd under 2012 då Marks kommun har goda ekonomiska förutsättningar. Redovisningschefen i Marks kommun diskuterar frågan med Marks Fastighets AB:s revisor. Det görs en kontroll av eventuella skatteeffekter. Det är tänkbart att en eventuell nedskrivning blir lägre än vad som var aktuellt tidigare. VD har presenterat förslaget om kontorslokaler för Marks kommuns förvaltningar vid ett möte i Kinnaström. Intresse har visats för Pelarsalen i Rydal, där det kan bli aktuellt med uthyrning. Bland annat har Sensus visat intresse för en del och Dan S-born Refining för en annan del an lokalen. Fotohistoriska Sällskapet kommer att hyra 10 m 2 för ca kr per år. VD har undersökt möjligheterna till energioptimering i Rydal och fått förslag från företaget Kabona AB. Kostnaden för installation är kr. En upphandling kan bli aktuell.

Efter beskrivning av framtidsplaner för Rydalsfastigheten har revisorn gjort bedömningen att nedskrivningen inte längre måste göras.

9 Sammanträdesdatum Sida 9 (15) 109 Fastigheten Assberg 5:23 VD redogör för situationen i Assberg. TSF har sagt upp sina lokaler per Det kan bli aktuellt med byten av fönster, VD återkommer i denna fråga i samband med underhållsplanen i januari.

TSF har sagt upp sina lokaler per 2012-09-30.

10 Sammanträdesdatum Sida 10 (15) 110 Fastigheten Lockö 1:37 VD rapporterar att Polar Spring Water AB utökar sin yta från 100 m 2 till 360 m 2 från och med den 1 december samtidigt som Femråda AB (Never Mind Textile) troligtvis kommer att minska sin.

m 2 till 360 m 2 från och med den 1 december samtidigt som

11 Sammanträdesdatum Sida 11 (15) 111 Fastigheten Hajom 12:4 VD har inget att rapportera.

12 Sammanträdesdatum Sida 12 (15) 112 Fastigheten Kråkebacka 4:1 VD rapporterar att belysningen till Rumänieninsamlingen behöver åtgärdas.

13 Sammanträdesdatum Sida 13 (15) 113 Fastigheten Assberg 1:82 VD rapporterar att tidigare uppmärksammat problem med fukt i bottenplattan har överlämnats till SP för utredning. Marks Fastighets AB gjorde beställningen av utredningen för två veckor sedan.

bottenplattan har överlämnats till SP för utredning.

14 Sammanträdesdatum Sida 14 (15) 114 Information om kommande ärenden Ordföranden informerar om utvecklingsdagar för presidiet som genomförs 15 och 16 januari Frågan om fastigheten som hyrs av Herr Ober tas upp. Marks kommun har inte lämnat några nya besked.

15 Sammanträdesdatum Sida 15 (15) 115 Nästa ordinarie sammanträde Nästa sammanträde är den 29 januari 2013 klockan

Relevanta dokument

Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp

Plats och tid Marks Bostads AB, klockan 17.00 18.50 Beslutande M Ann Iberius-Orrvik C FP S Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum