ø/øâø :im Underskrifter Sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "ø/øâø :im Underskrifter Sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB"

Emma Jonasson
för 5 år sedan
Visningar:

1 ' Mark Plats och tid Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan M Tomas Johansson, ordförande C Anders Andersson MBP Henry Sandahl S Tommy Karlsryd tjänstgör för Lisa Dahlberg (S) S Cecilia Samuelsson tjänstgör för Pauli Kuitunen (S) Övriga närvarande E1' tiänstqörande ersättare Ovriga M Erik ArneII, ordförande Marks Bostads AB MP Lars-Olof Sandberg, ordförande Mark Kraftvärme AB M Ann Iberius-Orrvik, ordförande Marks Fastighets AB 8 Göran Andersson, vice ordförande Marks Fastighets AB :im Mats Lilienberg, verkställande direktör Spinnerskan i Mark AB och Marks Fastighets AB Svante Dahlquist, verkställande direktör Marks Bostads AB Bengt-Allan Frost, verkställande direktör Mark Kraftvärme AB Lena Arvidsson, redovisningschef Tomas Persson, ekonom Utses att justera Tommy Karlsryd Justeringens plats och tid Kommunhuset, Kinna Underskrifter Sekreterare Ordförande /_ i ang; /pføøu 30 ' 35 Tomas Persson 6% ø/øâø Tommá Karlsryd// I

2 U Mark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Instans Sammanträdesdatum Datum för anslags, 20/3 uppsättande _06 2/ Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet U nderskrift 20W* (77_,2 Kommunledningskontoret avi/?pm Justerandes W\

3 U Mark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3(11) Innehållsförteckning Fastställande av dagordning 30 Föregående mötesprotokoll, uppföljning av beslut 31 Budget för Spinnerskankoncernen 32 Mark Kraftvärme Stadsnät 33 Anmälningar/information 34 Nästa sammanträde 35 Ordföranden önskar trevlig sommar 36 Justerandes sign

4 U Mark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4(11) 30/2018 Fastställande av dagordning :s beslut Den inför mötet publicerade dagordningen fastställs. Dagens sammanträde En dagordning ingår i kallelsen, vilken publicerats på Netpublicator, tii dagens möte. Beslutsgång Ordföranden föreslår att den inför styrelsemötet publicerade dagordningen fastställs. Styrelsen beslutar enligt förslaget. JusterandW

5 U Mark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5(11) 31/2018 Föregående mötesprotokoll, uppföljning av beslut :s beslut Protokollet från den 17 maj 2018 läggs till handlingarna. Dagens sammanträde Sammanträdesprotokollet från den 17 maj 2018 finns publicerat på Marks kommuns hemsida; och ingår i kallelsen till dagens styrelsemöte. Beslutsgång Ordföranden föreslår att protokollet från den 17 maj 2018 läggs till handlingarna. Styrelsen beslutar enligt förslaget. Justera-:Win

6 U Mark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6(11) 32/2018 Budget för Spinnerskankoncernen :s beslut Budget för Spinnerskankoncernen fastställs och överlämnas till kommunstyrelsen. uppmärksammar kommunstyrelsen på att års budget för Mark Kraftvärme AB inte når kommunfullmäktiges krav på avkastning om 3 procent i snitt över en fyraårsperiod för samtliga år i budgetperioden. Med anledning av att bolagets lönsamhet varit låg de senaste åren har verkställande direktör för fått i uppdrag att genomföra en översyn av Mark Kraftvärme AB inklusive fiberverksamheten för att se om bolagets avkastningskrav kan säkerställas utifrån beslutad budget eller om nya mål ska sättas av ägaren. Ärendet Bolagen i Spinnerskankoncernen har under maj/juni beslutat om Budget för respektive bolag. Dessa budgetar ligger som grund för en gemensam budget för hela Spinnerskankoncernen, vilken ska fastställas av styrelsen i. Efter att styrelsen i beslutat om budgetförslaget överlämnas det till kommunstyrelsen och blir därefter en del av kommunkoncernens totala budget till kommunfullmäktige som fastställer den I december. Ärendets behandling Tjänsteskrivelse den 8 juni Dagens sammanträde Verkställande direktör Marks Bostads AB Svante Dahlquist, verkställande direktör Mark Kraftvärme AB Bengt-Allan Frost, verkställande direktör Marks Fastighets AB Mats Lilienberg samt redovisningschef Lena Arvidsson redogör för ärendet. Ärendet diskuteras. Beslutsgång Ordföranden föreslår att budget för Spinnerskankoncernen fastställs och överlämnas till kommunstyrelsen. Ordföranden föreslår att uppmärksammar kommunstyrelsen på att års budget för Mark Kraftvärme AB inte når kommunfullmäktiges krav på avkastning om 3 procent i snitt över en fyraårspe- Justerand%

7 U Mark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7(11) riod för samtliga år i budgetperioden. Med anledning av att bolagets lönsamhet varit låg de senaste åren har verkställande direktör för Spinnerskan i Mark AB fått i uppdrag att genomföra en översyn av Mark Kraftvärme AB inklusive fiberverksamheten för att se om bolagets avkastningskrav kan säkerställas utifrån beslutad budget eller om nya mål ska sättas av ägaren. Styrelsen beslutar enligt förslagen. Justerandes ign 05471

8 U Mark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8(11) 33/2018 Mark Kraftvärme Stadsnät :s beslut Information om Mark Kraftvärme Stadsnät noteras. Dagens sammanträde Verkställande direktör Mark Kraftvärme AB Bengt-Allan Frost informerar om affärsenheten Mark Kraftvärme Stadsnät inom Mark Kraftvärme AB. Ärendet diskuteras. Beslutsgâng Ordföranden föreslår att information om Mark Kraftvärme Stadsnät noteras. Styrelsen beslutar enligt förslaget. Justerand??7

9 U Mark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9(11) 34/2018 Anmälningar/information Ordföranden informerar om frågan om separat arvodesreglemente för bolagen i Spinnerskankoncernen. Bedömningen från Marks kommunjurist är att bolagen i Spinnerskankoncernen, istället för att använda sig av kommunens reglemente, ska ha ett eget arvodesreglemente. Ett separat arvodesreglemente ska därför arbetas fram och presenteras under hösten Justerandes sign (93.W

10 U Mark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida10(11) 35/2018 Nästa sammanträde Nästa ordinarie sammanträde är torsdag den 20 september 2018, klockan ca. Lokalen är Örestensrummet, kommunhuset, Kinna. JusteranâäiyL

11 U Mark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 11m) 36/2018 Ordföranden önskar trevlig sommar Ordföranden önskar alla en trevlig sommar och på återseende till hösten. Justerandes ign

Relevanta dokument

Pesjv. Underskrifter Sekreterare ?lm Tomas. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Spinnerskan i Mark AB

Pesjv. Underskrifter Sekreterare ?lm Tomas. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Spinnerskan i Mark AB ' Mark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 * 10.45 Beslutande M Tomas Johansson, ordförande C Anders Andersson MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg