Bildningsnämnden. Datum: Plats: Oskarshamnssalen

Transkript

1 Bildningsnämnden Datum: Plats: Oskarshamnssalen

2 Tidplan BN (Oskarshamnssalen) Nr Ärende Föredragande Tid Upprop 09:30 Val av protokolljusterare Förslag: Elisabet Åström (M) 74. Fastställande av dagordning 87. Information: - Presentation nyanställda 09: Utredning gällande placering av utegym i Påskallavik Daniel 76. Remiss Yttrande över medborgarförslag nr 11/16: Förslag till utomhusgym i Kristineberg 77. Remiss Yttrande över medborgarförslag nr 12/16: Förslag att anlägga en bootcamp-bana i centrala Oskarshamn Daniel Daniel 78. Delårsbokslut per augusti 2016 Systematiskt kvalitetsarbete Sofia, Jonas, Peter 10:00 Ajournering ca 11:00-11: Delårsbokslut per augusti 2016 Jesper, Kristoffer 11: Internkontroll 2016 Återrapportering 80. Investeringsbudget ÅB 2017 Resursfördelning till kultur-, fritidoch utbildningsverksamheterna Jesper, Kristoffer Jesper, Kristoffer Lunch 12:00-13: Bildningsnämndens förslag till preliminära äskanden om investeringsbudget ÅB 2018 och VP Preliminär programstruktur för gymnasieskola, gymnasiesärskola, komvux och lärvux - läsår 2017/ Driftbudget 2016 Nyttjande av buffert för oförutsedda kostnader 84. Översyn av administration och vikarieanskaffning Återkoppling 85. Överföring av skolhälsovårdsjournal till annan kommun 86. Bildningsnämndens sammanträdesplan Val av kontaktpolitiker Jesper, Kristoffer Peter Matz, Kristoffer Matz Matz Birthe 13:00 13:20

3 Tidplan BN (Oskarshamnssalen) 88. Information: - Bildningschefen informerar - Kontaktpolitiker informerar Matz 89. Anmälningsärenden 90. Anmälan delegationsbeslut

4 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Sida 1 Bildningsnämnden Datum Bildningsnämnden kallas till sammanträde Datum och tid: klockan 9:30 Plats: Oskarshamnssalen Vid förhinder kontakta: Ann-Birthe Larsen Rosén, tel: , e-post: ann-birthe.larsen.rosen@oskarshamn.se Magnus Larsson (C) Ordförande Ann-Birthe Larsen Rosén Sekreterare Ledamöter Magnus Larsson (C), ordförande Thina Andersson (S), 1:e v ordförande Gudrun Gustafsson (M), 2:e v ordförande Leine Johansson (S) Sami Durmishi (S) Lena Blomander (S) Marita Reinholdsson (V) Elisabet Åström (M) Tobias Hörnfeldt Röhr (L) Andreas Brager (KD) Jan Johansson (SD) Ersättare Ingrid Brundin (C) Helen Hammarqvist (MP) Marianne Erlandsson (S) Yvonne Hagberg (S) Cenneth Holmberg (V) Monica Johansson (V) Lucas Lodge (M) Anders Stenberg (M) Igor Trisic (L) Per Tingström (KD) Michael Erlandsson (SD)

5 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Sida 2 Bildningsnämnden Datum Dagordning Ärende Upprop Val av justerare 74. Fastställande av dagordning 75. Utredning gällande placering av utegym i Påskallavik 76. Remiss- Yttrande över medborgarförslag nr 11/16, förslag till utomhusgym i Kristineberg 77. Remiss - Yttrande över medborgarförslag nr 12/16: Förslag att anlägga en bootcampbana i centrala Oskarshamn 78. Delårsbokslut per augusti Internkontroll återrapportering 80. Investeringsbudget ÅB Resursfördelning till kultur-, fritid och utbildningsverksamheterna 81. Bildningsnämndens förslag till preliminära äskanden om investeringsbudget ÅB 2018 och VP Preliminär programstruktur för gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna - läsår 2017/ Driftbudget Nyttjande av buffert för oförutsedda kostnader 84. Översyn av administration och vikarieanskaffning - Återkoppling 85. Överföring av skolhälsovårdjournal till annan kommun 86. Bildningsnämndens sammanträdesplan Val av kontaktpolitiker 88. Information

6 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Sida 3 Bildningsnämnden Datum Anmälningsärenden 90. Anmälan av delegationsbeslut

7 PROTOKOLL Sida 1 Bildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Dnr BN 2016/ Utredning gällande placering av utegym i Påskallavik Arbetsutskottets förslag till beslut Bildningsnämnden godkänner föreliggande utredning och överlämnar denna till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige för fortsatt hantering. Ärendet Ett medborgarförslag lämnades in under hösten 2015 där förslagsställaren ville att ett utegym skulle anläggas på lättillgänglig plats i Påskallavik. Efter att förslaget varit ute på remiss hos tekniska nämnden, samhällsbyggnadsnämnden och bildningsnämnden, beslutade kommunfullmäktige , 82, att en utredning skulle genomföras för att utreda lämplig placering samt att ett förslag på finansiering skulle tas fram. En grupp med representanter från tekniska kontoret, samhällsbyggnadskontoret och fritidskontoret har under augusti månad 2016 genomfört uppdraget. Utredningen bifogas till förvaltningens tjänsteutlåtande. Ärendets behandling Förvaltningen föreslår att bildningsnämnden godkänner föreliggande utredning och överlämnar denna till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige för fortsatt hantering. Dagens sammanträde Fritidschef Daniel Stenberg föredrar ärendet och svarar på frågor. Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet beslutar bifalla detta. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Protokollsutdrag från kommunfullmäktige , 82 Utredning placering av utegym i Påskallavik Skickas till För kännedom: Tekniska nämnden/kontoret Samhällsbyggnadsnämnden/kontoret Fritidschefen För åtgärd: Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige Ekonomiavdelningen Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

8 TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 Datum Vår beteckning BN 2016/ Tjänsteställe/handläggare Bildningsförvaltningen Fritidskontoret Daniel Stenberg E-post: daniel.stenberg@oskarshamn.se Tel: Bildningsnämnden Utredning gällande placering av utegym i Påskallavik Förslag till beslut Bildningsnämnden godkänner föreliggande utredning och överlämnar denna till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige för fortsatt hantering. Ärendet Ett medborgarförslag lämnades in under hösten 2015 där förslagsställaren ville att ett utegym skulle anläggas på lättillgänglig plats i Påskallavik. Efter att förslaget varit ute på remiss hos tekniska nämnden, samhällsbyggnadsnämnden och bildningsnämnden, beslutade kommunfullmäktige , 82, att en utredning skulle genomföras för att utreda lämplig placering samt att ett förslag på finansiering skulle tas fram. En grupp med representanter från tekniska kontoret, samhällsbyggnadskontoret och fritidskontoret har under augusti månad 2016 genomfört uppdraget. Utredningen bifogas till förvaltningens tjänsteutlåtande. Matz Ingvarsson Bildningschef Daniel Stenberg Fritidschef Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande med bilagorna - Protokollsutdrag från kommunfullmäktige Utredning placering av utegym i Påskallavik Skickas till För kännedom: Tekniska nämnden/kontoret Samhällsbyggnadsnämnden/kontoret Fritidschefen För åtgärd: Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige Ekonomiavdelningen

9 PROTOKOLL Sida 1 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Dnr KS 2015/ Svar på medborgarförslag nr 17/15 - Utegym på lättillgänglig plats i Påskallavik Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag 1. Medborgarförslaget besvaras med hänvisning till yttrandena från bildningsnämnden, tekniska nämnden och samhällsbyggnadsnämnden. 2. Dessa nämnder får i uppdrag att utreda lämplig placering av ett utegym i Påskallavik samt att ta fram ett förslag till finansiering. Bildningsnämnden är sammankallande gällande detta uppdrag. Ärendet I ett medborgarförslag, nr 17/15, föreslår Jonas Ljung ett komplett utegym på lättillgänglig plats i Påskallavik. Förslagsvis i anslutning till den befintliga volleybollplanen i anslutning till hamnen. Medborgarförslaget har remitterats till bildningsnämnden, tekniska nämnden och samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Bildningsnämndens yttrande Genom beslut , 23, 18, yttrar bildningsnämnden följande: Utegym är något som blivit allt mer vanligt runt om i landet och de finns i olika slags varianter, inte bara till material och utformning utan också vilken målgrupp de är anpassade för. I Oskarshamns kommun finns det två utegym. Ett är byggt av trämaterial med flis som underlag och finns vid det så kallade vedtorget inom Havslätts Friluftsområde. Det andra utegymmet är byggt i stål och finns i stadsparken. Bildningsnämnden ser positivt på idén att utrusta fler områden med utegym och anser att det är viktigt att anlägga ett utegym på områden som naturligt inbjuder till motionsaktiviteter. Sådana områden kan med fördel vara precis som i Havslätts Friluftsområde i anslutning till motionsspåren. Under hösten 2015 presenterades en omfattande utredning av de motionsspår som finns i Oskarshamns kommun. Motionsspåret i Påskallavik är ett av de spår som i utredningen föreslås ska rustas upp. Den frågan ingår i investeringsbudgeten och beslutas av kommunfullmäktige under juni Ifall det beslutas om en upprustning av motionsspåret i Påskallavik och om ett utegym blir aktuellt, anser bildningsnämnden att det ska placeras i anslutning till motionsspåret. Ett utegym kostar mellan tkr att anlägga. Dessa medel finns inte i bildningsnämndens budgetram, utan måste i så fall tillskjutas bildningsnämndens investeringsbudget. Tekniska nämndens yttrande Tekniska nämnden, som behandlade ärendet , 37, ställer sig positiv över medborgarförslag nr 17/15 Utegym på lättillgänglig plats i Påskallavik, efter utförd dialog med bildningsförvaltningen. Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

10 PROTOKOLL Sida 2 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum fortsättning Samhällsbyggnadsnämndens yttrande Genom beslut , 26, yttrar samhällsbyggnadsnämnden följande: Samhällsbyggnadsnämnden håller med om att införandet av ett utegym får ses som positivt ur ett folkhälsoperspektiv. Utegym finns i olika varianter, inte bara material och utformning, utan också till vilken målgrupp de är anpassade för. På många ställen finns de i anslutning till friluftsområden, men i stads- och parkmiljö projekteras allt oftare utegym som passar seniorer väldigt bra. På ett utomhusgym kan flertalet Påskallaviksbor få träning och motion utomhus vilket innebär en samhällsnytta. Samhällsbyggnadsnämnden är positiv till att kommunen anlägger en enklare anläggning för att kunna styrketräna på platser i anslutning till motionsstråken i Påskallaviks centrum med omnejd. Utegymmet bör utformas på ett sätt så att det smälter in i miljön. En bra placering av utegymmet kan bidra till att det används året runt. Närhet till motionsspår, busshållplats och camping kan bidra till detta. Anläggningar av detta slag hanteras av bildningsförvaltningen. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige bifaller medborgarförslag nr 17/15 under förutsättning att valet av plats för ett utegym granskas närmare. Ärendets behandling I ett tjänsteutlåtande, , från strategi- och näringslivsenheten föreslås följande beslut: - Medborgarförslaget besvaras med hänvisning till yttrandena från bildningsnämnden, tekniska nämnden och samhällsbyggnadsnämnden. - Dessa nämnder får i uppdrag att utreda lämplig placering av ett utegym i Påskallavik samt att ta fram ett förslag till finansiering. Bildningsnämnden är sammankallande gällande detta uppdrag. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår , 89, beslut enligt strategi- och näringslivsenhetens förslag. Kommunstyrelsen föreslår , 130, besluts enligt arbetsutskottets förslag. Dagens sammanträde Magnus Larsson (C) yrkar för Centerpartiet, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet bifall till kommunstyrelsens förslag. Lisbeth Karlsson (L), Eva-Marie Hansson (M), Dan Bengtsson (SD) och Ingemar Lennartsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla detta. Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

11 PROTOKOLL Sida 3 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum fortsättning Beslutsunderlag Medborgarförslag nr 17/15. Bildningsnämnden , 23, 18. Tekniska nämnden , 37. Samhällsbyggnadsnämnden , 26. Tjänsteutlåtande, , från strategi- och näringslivsenheten. Kommunstyrelsens arbetsutskott , 89. Kommunstyrelsen , 130. Skickas till För åtgärd: Bildningsnämnden Tekniska nämnden Samhällsbyggnadsnämnden Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

12

13

14

15 PROTOKOLL Sida 1 Bildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Dnr BN 2016/ Remiss Yttrande över medborgarförslag nr 11/16: Förslag till utomhusgym i Kristineberg Arbetsutskottets förslag till beslut 1. Bildningsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar detta till kommunstyrelsen som bildningsnämndens yttrande över medborgarförslag nr 11/ Bildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget med hänvisning till bildningsnämndens yttrande. Ärende Kommunstyrelsen har till bildningsnämnden, tekniska nämnden och samhällsbyggnadsnämnden överlämnat ett medborgarförslag för yttrande. Förslagsställaren vill att ett utomhusgym likt det i Havslätt ska anläggas i anslutning till Kristinebergsslingan. Förslagsställaren menar vidare att med den föreslagna placeringen så blir gymmet tillgängligt för personer i Kristineberg, Marieborg, Gröndal och kan även nyttjas av Kristinebergsskolan då de har gymnastiklektioner vid slingan. Yttrande Bildningsförvaltningen vill börja med att tacka förslagsställaren för medborgarförslaget. Utegym är något som blivit allt mer vanligt runt om i landet och de finns i olika slags varianter, inte bara kring material och utformning utan också till vilken målgrupp de är anpassade. I Oskarshamns kommun finns två utegym. Det ena utegymmet är byggt av trämaterial med flis som underlag och finns vid det så kallade vedtorget inom Havslätts Friluftsområde. Det andra utegymmet är byggt i stål och finns i stadsparken. Under det senaste året har liknande medborgaförslag inkommit och det pågår ett arbete inom kommunen med att titta på lämpliga placeringar. Bildningsförvaltningen ser positivt på idén att utrusta fler områden med utegym. Förvaltningen anser också att det är viktigt att anlägga ett utegym på områden som naturligt inbjuder till motionsaktiviteter. Sådana områden kan med fördel vara precis som i Havslätts Friluftsområde i anslutning till motionsspåren. Även om det interna arbetet inom kommunen med att titta på nya placeringar ännu inte är klart så finns en inriktning. I centrala Oskarshamn finns som ovan nämnts redan två utegym och under sommaren har en hinderbana byggts av en ideell förening intill Kristinebergsslingan. Därmed anser förvaltningen att nästa placering av ett utegym ska bli i ett av våra ytterområden. Med hänvisning till ovanstående föreslår bildningsförvaltningen att medborgarförslaget avslås. Ärendets behandling Förvaltningen föreslår följande: 1. Bildningsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar detta till kommunstyrelsen som bildningsnämndens yttrande över medborgarförslag nr 11/ Bildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget med hänvisning till bildningsnämndens yttrande. Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

16 PROTOKOLL Sida 2 Bildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum fortsättning Dagens sammanträde Fritidschef Daniel Stenberg föredrar ärendet. Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet beslutar bifalla detta. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Medborgarförslag nr 11/16 Skickas till För kännedom: Fritidschefen För åtgärd: Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

17 TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 Datum Vår beteckning BN 2016/ Tjänsteställe/handläggare Bildningsförvaltningen Fritidskontoret Daniel Stenberg E-post: daniel.stenberg@oskarshamn.se Tel: Bildningsnämnden Remiss Yttrande över medborgarförslag nr 11/16: Förslag till utomhusgym i Kristineberg Förslag till beslut 1. Bildningsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar detta till kommunstyrelsen som bildningsnämndens yttrande över medborgarförslag nr 11/ Bildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget med hänvisning till bildningsnämndens yttrande. Ärende Kommunstyrelsen har till bildningsnämnden, tekniska nämnden och samhällsbyggnadsnämnden överlämnat ett medborgarförslag för yttrande. Förslagsställaren vill att ett utomhusgym likt det i Havslätt ska anläggas i anslutning till Kristinebergsslingan. Förslagsställaren menar vidare att med den föreslagna placeringen så blir gymmet tillgängligt för personer i Kristineberg, Marieborg, Gröndal och kan även nyttjas av Kristinebergsskolan då de har gymnastiklektioner vid slingan. Yttrande Bildningsförvaltningen vill börja med att tacka förslagsställaren för medborgarförslaget. Utegym är något som blivit allt mer vanligt runt om i landet och de finns i olika slags varianter, inte bara kring material och utformning utan också till vilken målgrupp de är anpassade. I Oskarshamns kommun finns två utegym. Det ena utegymmet är byggt av trämaterial med flis som underlag och finns vid det så kallade vedtorget inom Havslätts Friluftsområde. Det andra utegymmet är byggt i stål och finns i stadsparken. Under det senaste året har liknande medborgaförslag inkommit och det pågår ett arbete inom kommunen med att titta på lämpliga placeringar. Bildningsförvaltningen ser positivt på idén att utrusta fler områden med utegym. Förvaltningen anser också att det är viktigt att anlägga ett utegym på områden som naturligt inbjuder till motionsaktiviteter. Sådana områden kan med fördel vara precis som i Havslätts Friluftsområde i anslutning till motionsspåren. Även om det interna arbetet inom kommunen med att titta på nya placeringar ännu inte är klart så finns en inriktning. I centrala Oskarshamn finns som ovan nämnts redan två utegym och under sommaren har en hinderbana byggts av en ideell förening intill Kristinebergsslingan. Därmed anser förvaltningen att nästa placering av ett utegym ska bli i ett av våra ytterområden. Med hänvisning till ovanstående föreslår bildningsförvaltningen att medborgarförslaget avslås. Matz Ingvarsson Bildningschef Daniel Stenberg Fritidschef

18 TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 2 Datum Vår beteckning BN 2016/ Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Medborgarförslag nr 11/16 Skickas till För kännedom: Fritidschefen För åtgärd: Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige

19 Sida 1 av 2 Datum Ert datum Vår beteckning KS 2016/ Er beteckning Tjänsteställe/handläggare Strategi- och näringslivsenheten Monica Hultenius E-post: monica.hultenius@oskarshamn.se Tel: , Fax: Samhällsbyggnadsnämnden Tekniska nämnden Bildningsnämnden Medborgarförslag nr 11/16 - Förslag till utomhusgym i Kristineberg Yttrande till kommuns styrelsen ska vara tillbaka senast den 31 oktober STRATEGI- OCH NÄRINGSLIVSENHETEN Monica Hultenius Förvaltningsassistent Postadress Besöksadress Box 706 Varvsgatan Oskarshamn Växel Tel Fax Hemsida Kommunens e-post adress kommunen@oskarshamn.se

20

21 PROTOKOLL Sida 1 Bildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Dnr BN 2016/ Remiss Yttrande över medborgarförslag nr 12/16: Förslag att anlägga en bootcampbana i centrala Oskarshamn Arbetsutskottets förslag till beslut 1. Bildningsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar detta till kommunstyrelsen som bildningsnämndens yttrande över medborgarförslag nr 12/16 2. Bildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med hänvisning till bildningsnämndens yttrande. Ärende Kommunstyrelsen har till bildningsnämnden och tekniska nämnden överlämnat ett medborgarförslag för yttrande. Förslagsställaren vill att en bootcampbana ska anläggas i centrala Oskarshamn. Banan är en form av militärbana där man kan klättra, hoppa och krypa genom olika hinder. Förslagsställaren föreslår också en placering på en gräsyta intill Kristinebergsslingan. Yttrande Förvaltningen vill börja med att tacka förslagsställaren för ett intressant förslag. Sedan medborgarförslaget skrevs i våras har det dock hänt en del inom detta område. Under juni månad bildades en ny förening vid namn OCR Oskarshamn. Föreningen har tecknat ett samarbetsavtal med Oskarshamns kommun som innebär att föreningen har fått tillstånd att anlägga en hinderbana längs Kristinebergsslingan. Den första etappen av deras bana är redan färdigställd och det finns planer på att utöka med fler hinder. Föreningen har även fått igång organiserad träningsverksamhet för både barn och vuxna. Även om själva hinderbanan ägs av föreningen så är den öppen för andra besökare att använda då föreningen inte själva har organiserad träning. Med anledning av ovanstående är stora delar av medborgarförslagets ändamål redan uppfyllt. Om förslagsställaren önskar vara med och påverka den fortsatta utvecklingen av hinderbanan, rekommenderar förvaltningen att förslagsställaren kontaktar OCR föreningen. Ärendets behandling Förvaltningen föreslår följande: 1. Bildningsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar detta till kommunstyrelsen som bildningsnämndens yttrande över medborgarförslag nr 12/16 2. Bildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med hänvisning till bildningsnämndens yttrande. Dagens sammanträde Fritidschef Daniel Stenberg föredrar ärendet. Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet beslutar bifalla detta. 79 fortsättning Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

22 PROTOKOLL Sida 2 Bildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Medborgarförslag nr 12/16 Skickas till För kännedom: Fritidschefen För åtgärd: Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

23 TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 Datum Vår beteckning BN 2016/ Tjänsteställe/handläggare Bildningsförvaltningen Fritidskontoret Daniel Stenberg E-post: daniel.stenberg@oskarshamn.se Tel: Bildningsnämnden Remiss Yttrande över medborgarförslag nr 12/16: Förslag att anlägga en bootcampbana i centrala Oskarshamn Förslag till beslut 1. Bildningsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar detta till kommunstyrelsen som bildningsnämndens yttrande över medborgarförslag nr 12/16 2. Bildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med hänvisning till bildningsnämndens yttrande. Ärende Kommunstyrelsen har till bildningsnämnden och tekniska nämnden överlämnat ett medborgarförslag för yttrande. Förslagsställaren vill att en bootcampbana ska anläggas i centrala Oskarshamn. Banan är en form av militärbana där man kan klättra, hoppa och krypa genom olika hinder. Förslagsställaren föreslår också en placering på en gräsyta intill Kristinebergsslingan. Yttrande Förvaltningen vill börja med att tacka förslagsställaren för ett intressant förslag. Sedan medborgarförslaget skrevs i våras har det dock hänt en del inom detta område. Under juni månad bildades en ny förening vid namn OCR Oskarshamn. Föreningen har tecknat ett samarbetsavtal med Oskarshamns kommun som innebär att föreningen har fått tillstånd att anlägga en hinderbana längs Kristinebergsslingan. Den första etappen av deras bana är redan färdigställd och det finns planer på att utöka med fler hinder. Föreningen har även fått igång organiserad träningsverksamhet för både barn och vuxna. Även om själva hinderbanan ägs av föreningen så är den öppen för andra besökare att använda då föreningen inte själva har organiserad träning. Med anledning av ovanstående är stora delar av medborgarförslagets ändamål redan uppfyllt. Om förslagsställaren önskar vara med och påverka den fortsatta utvecklingen av hinderbanan, rekommenderar förvaltningen att förslagsställaren kontaktar OCR föreningen. Matz Ingvarsson Bildningschef Daniel Stenberg Fritidschef

24 TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 2 Datum Vår beteckning BN 2016/ Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Medborgarförslag nr 12/16 Skickas till För kännedom: Fritidschefen För åtgärd: Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige

25 Sida 1 av 2 Datum Ert datum Vår beteckning KS 2016/ Er beteckning Tjänsteställe/handläggare Strategi- och näringslivsenheten Monica Hultenius E-post: monica.hultenius@oskarshamn.se Tel: , Fax: Tekniska nämnden Bildningsnämnden Medborgarförslag nr 12/16 - Att anlägga bootcamp bana i centrala Oskarshamn en Yttrande till kommuns styrelsen ska vara inne senast den 31 oktober 2016 STRATEGI- OCH NÄRINGSLIVSENHETEN Strategi- och näringslivsenheten Monica Hultenius Förvaltningsassistent Postadress Besöksadress Box 706 Varvsgatan Oskarshamn Växel Tel Fax Hemsida Kommunens e-post adress kommunen@oskarshamn.se

26

27 PROTOKOLL Sida 1 Bildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Dnr BN 2016/ Delårsbokslut per augusti 2016 Arbetsutskottets förslag till beslut 1. Bildningsnämnden godkänner delårsbokslutet per augusti 2016 med verksamhetsberättelse samt återkoppling av bildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete för läsåret 2015/ Bildningsnämnden överlämnar delårsbokslutet med verksamhetsberättelse per augusti 2016 till kommunstyrelsen. Ärendet Budgetuppföljning Resultatet för bildningsnämndens totala verksamhet visar per augusti 2016 ett överskott om 4,5 mkr exklusive kapitalkostnader. Kapitalkostnaderna visar ett överskott om 1,1 mkr års överskott om 4,5 mkr har överförts till 2015, varav 3,0 mkr har påverkat utfallet per Blå jungfruns skolområde redovisar ett överskott om 0,6 mkr, Döderhults skolområde ett överskott om 1,4 mkr och Enegatans skolområde ett överskott om 1,9 mkr. Överskotten för skolområdena härleds i stort kring problematiken att omsätta de intäkter för nyanlända som på kort tid påförts i verksamheterna. Överskottet för skolområdena om 1,7 mkr hänförs till förskolan och resterande 2,2 mkr hänförs till grundskolan. Skolområde Oscars visar ett överskott om 8,1 mkr för perioden. Inom skolområde Oscars redovisar gymnasieskolan ett överskott om 5,5 mkr, vuxenutbildningen ett överskott om 2,5 mkr motsvarande och musikskolan ett överskott om 0,2 mkr. Gymnasieskolans överskott härleds till att elevantalen har växt kraftigt och att personalkostnaderna och övriga utgifter inte ökat i motsvarande grad. Vuxenutbildningens överskott härleds till externa medel från Skolverket som inte omsatts ännu. Central förvaltning visar ett underskott om -6,5 mkr för perioden. Av underskottet härleds mestadels, 5,0 mkr, till utbetalning av elevpeng för nyanlända till verksamheterna. Central förvaltning prognostiserar ett underskott om -5,5 mkr som härleds till kostnader för nyanlända. Skolområde Oscars prognistiserar överkott om 6 mkr som härleds till det ökade elevantalet och personalkostnader och övriga utgifter som inte ökar i motsvarande grad. Kultur prognistiserar ett underskott om -0,5 mkr som härleds till kostnader för kommunens flyktingsamordnare. Nämnden prognostiserar som helhet en ekonomi i balans för verksamhetsåret Hela investeringsbudgeten 2016 prognostiseras att användas under året. Systematiskt kvalitetsarbete Återkoppling av det systematiska kvalitetsarbetet innehåller: Anmälan av kränkande behandling Utvecklingsområden förskola Utvecklingsområden förskoleklass Utvecklingsområden fritidshem Utvecklingsområden grundskola Betygsutfall grundskola Utvecklingsområden gymnasiet Betygsutfall Oscars skolområde Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

28 PROTOKOLL Sida 2 Bildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum fortsättning I samtliga skolformer har det handlat mycket om att få ut digitala verktyg i verksamheten. Många barn och elever har under året utrustats med ett digitalt verktyg. I förskolan har det utöver IKTsatsningen gjorts ett försök att starta upp en bemanningsenhet. Detta arbete fortsätter även under kommande läsår. Förskoleklass och fritidshemmen har försökt att med hjälp av stadsbidrag öka personaltätheten för att kunna utveckla samverkan med skolan. Grundsärskolan ser stora vinster i att använda informations- och kommunikationsteknik (IKT) i kontakten med föräldrarna. Grundskolan har fortsatt att arbeta med de erfarenheter som matematiklyftet har givit samt genomfört läslyftet på en skolenhet. Gymnasiet har genomfört matematiklyftet och IKT-satsningen har givit samtliga elever och lärare tillgång till digitala verktyg. Ärendets behandling Förvaltningen föreslår följande: 1. Bildningsnämnden godkänner delårsbokslutet per augusti 2016 med verksamhetsberättelse samt återkoppling av bildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete för läsåret 2015/ Bildningsnämnden överlämnar delårsbokslutet med verksamhetsberättelse per augusti 2016 till kommunstyrelsen. Dagens sammanträde Förvaltningsekonom Kristoffer Lundgren föredrar ärendet och svarar på frågor. Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet beslutar bifalla detta. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande med bilagorna - Driftuppföljning per ansvar - Driftuppföljning per verksamhet - Investeringsuppföljning - Verksamhetsberättelse per augusti Systematiskt kvalitetsarbete, Hur blev det? läsåret 2015/2016 Skickas till För kännedom: Verksamhetschefer Utvecklingsledare Förvaltningsekonom För åtgärd: Kommunens ekonomiavdelning Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

29 TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 Datum Vår beteckning BN 2016/ Tjänsteställe/handläggare Bildningsförvaltningen Bildningskontoret Kristoffer Lundgren E-post: Kristoffer.Lundgren@oskarshamn.se Tel: Bildningsnämnden Delårsbokslut per augusti 2016 Förslag till beslut 1. Bildningsnämnden godkänner delårsbokslutet per augusti 2016 med verksamhetsberättelse samt återkoppling av bildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete för läsåret 2015/ Bildningsnämnden överlämnar delårsbokslutet med verksamhetsberättelse per augusti 2016 till kommunstyrelsen. Ärendet Budgetuppföljning Resultatet för bildningsnämndens totala verksamhet visar per augusti 2016 ett överskott om 4,5 mkr exklusive kapitalkostnader. Kapitalkostnaderna visar ett överskott om 1,1 mkr års överskott om 4,5 mkr har överförts till 2015, varav 3,0 mkr har påverkat utfallet per Blå jungfruns skolområde redovisar ett överskott om 0,6 mkr, Döderhults skolområde ett överskott om 1,4 mkr och Enegatans skolområde ett överskott om 1,9 mkr. Överskotten för skolområdena härleds i stort kring problematiken att omsätta de intäkter för nyanlända som på kort tid påförts i verksamheterna. Överskottet för skolområdena om 1,7 mkr hänförs till förskolan och resterande 2,2 mkr hänförs till grundskolan. Skolområde Oscars visar ett överskott om 8,1 mkr för perioden. Inom skolområde Oscars redovisar gymnasieskolan ett överskott om 5,5 mkr, vuxenutbildningen ett överskott om 2,5 mkr motsvarande och musikskolan ett överskott om 0,2 mkr. Gymnasieskolans överskott härleds till att elevantalen har växt kraftigt och att personalkostnaderna och övriga utgifter inte ökat i motsvarande grad. Vuxenutbildningens överskott härleds till externa medel från skolverket som inte omsatts ännu. Central förvaltning visar ett underskott om -6,5 mkr för perioden. Av underskottet härleds mestadels, 5,0 mkr, till utbetalning av elevpeng för nyanlända till verksamheterna. Central förvaltning prognostiserar ett underskott om -5,5 mkr som härleds till kostnader för nyanlända. Skolområde Oscars prognistiserar överkott om 6 mkr som härleds till det ökade elevantalet och personalkostnader och övriga utgifter som inte ökar i motsvarande grad. Kultur prognistiserar ett underskott om -0,5 mkr som härleds till kostnader för kommunens flyktingsamordnare. Nämnden prognostiserar som helhet en ekonomi i balans för verksamhetsåret Hela investeringsbudgeten 2016 prognostiseras att användas under året.

30 TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 2 Datum Vår beteckning BN 2016/ Systematiskt kvalitetsarbete Återkoppling av det systematiska kvalitetsarbetet innehåller: Anmälan av kränkande behandling Utvecklingsområden förskola Utvecklingsområden förskoleklass Utvecklingsområden fritidshem Utvecklingsområden grundskola Betygsutfall grundskola Utvecklingsområden gymnasiet Betygsutfall Oscars skolområde I samtliga skolformer har det handlat mycket om att få ut digitala verktyg i verksamheten. Många barn och elever har under året utrustats med ett digitalt verktyg. I förskolan har det utöver IKTsatsningen gjorts ett försök att starta upp en bemanningsenhet. Detta arbete fortsätter även under kommande läsår. Förskoleklass och fritidshemmen har försökt att med hjälp av stadsbidrag öka personaltätheten för att kunna utveckla samverkan med skolan. Grundsärskolan ser stora vinster i att använda informations- och kommunikationsteknik (IKT) i kontakten med föräldrarna. Grundskolan har fortsatt att arbeta med de erfarenheter som matematiklyftet har givit samt genomfört läslyftet på en skolenhet. Gymnasiet har genomfört matematiklyftet och IKT-satsningen har givit samtliga elever och lärare tillgång till digitala verktyg. Matz Ingvarsson Bildningschef Kristoffer Lundgren Förvaltningsekonom Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande med bilagorna - Driftuppföljning per ansvar - Driftuppföljning per verksamhet - Investeringsuppföljning - Verksamhetsberättelse per augusti Systematiskt kvalitetsarbete, Hur blev det? läsåret 2015/2016 Skickas till För kännedom: Verksamhetschefer Utvecklingsledare Förvaltningsekonom För åtgärd: Kommunens ekonomiavdelning

31 Bildningsnämnden Ordförande: Magnus Larsson Förvaltningschef: Matz Ingvarsson Antal anställda: 1107 NÄMNDENS UPPDRAG Bildningsnämndens ansvarsområde omfattar hela utbildningsområdet från förskola till vuxenutbildning samt kultur- och fritidskontorens verksamheter. Nämnden ansvarar även för tillståndsgivning till och tillsyn av enskilt bedrivna förskolor och fritidshem. I kultur- och fritidskontorens verksamhet ingår till exempel museer, bibliotek, Xperiment, kulturminnesvård, Arena Oskarshamn, idrottsplatser, badplatser, gästhamnar, campingplatser, motionsspår och fritidsgårdar. PERIODENS HÄNDELSER Under de första åtta månaderna av 2016 har nämndens arbete dominerats av anpassning av verksamheterna till det stora antalet nyanlända. Det innebär bland annat utökning av lokaler, personal och kompetens. Under perioden har också beslut om en renodlad verksamhetsorganisation fattats. Den nya organisationen är genomförd och gäller från den 1 augusti. Under årets första halva inleddes en renovering av Kulturhusets foajé. Projektet syftar till att ge kulturhusets besökare ett mer välkomnande intryck. Under året har inspelningar till Döderhultarmuseets ljudguide färdigställts och museets informationsmaterial har översatts till arabiska. Biblioteket arrangerade under våren två familjelördagar för de yngsta barnen och en unglördag för de lite äldre. Under delåret arbetades det första numret av kulturkontorets egna magasin, Mänske, fram och distribuerades ut till hushållen under september. Syftet med magasinet är att synliggöra kulturen i Oskarshamn och informera allmänheten om våra egna aktiviteter och evenemang. För fritidsverksamhetens del har under året många nya större projekt och uppdrag pågått och för att klara alla utmaningar så sjösattes en delvis ny organisation inom verksamheten vid årsskiftet. Från 1 januari driver fritidskontoret Havslätts Camping, ett uppdrag som ska pågå under åren parallellt med att en utredning och ett detaljplanearbete ska genomföras för området. Campingen öppnade 1 maj och den första sommaren blev väldigt lyckad med fler gäster än vad vi hade räknat med. Under juli månad var det dessutom fullbelagt under ett par veckor. På fritidsgårdssidan har mycket av vårens arbete varit fokuserat på integration då vi har många nyanlända i vår verksamhet. Vi märker att fritidsgårdarna blir en mötesplats som spelar en viktig roll för dessa ungdomar. Söndagen den 29 maj skedde två invigningar under samma dag. Först ut var invigningen av BMX-banan i 64 Kikebodalen och senare på dagen var det dags att inviga de nya solcellerna på Arena Oskarshamn. Under sju sommarveckor erbjöds alla barn i årskurs ett till nio gratis entré till simhallen. Projektet kallades Alla ska bada och möjliggjordes genom ett ekonomiskt bidrag från myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor. Inklusive medföljande vuxen för de yngsta så hade vi drygt 5000 gratisbad. De första åtta månaderna av 2016 har till stor del präglats av mottagande och planering av mottagande av det stor antalet barn som kom som nyanlända till Oskarshamn. Förskolans verksamhet har under första halvåret utökats med 7 nya avdelningar.. Till en del beroende på många nyanlända men också beroende på annan inflyttning, god arbetsmarknad och därmed ökad efterfrågan. Stora svårigheter att rekrytera förskollärare föreligger. Inom förskolans verksamhet finns idag cirka 50 obehöriga anställda på vikariat. Trots utbyggnaden är barngrupperna fortsatt stora. Nattomsorgsbehovet har ökat rejält vilket förorsakar minusresultat där, då fler pedagoger krävs. Arbetet med att föra samman alla förskolor inom samma verksamhetsområde har påbörjats under våren och ledningsfunktionerna har utökats för att kompensera för det ökade barn- och personalantalet och för den minskade behörighetsnivån i verksamheten. Det systematiska kvalitetsarbetet och den pedagogiska dokumentationen förbättras kontinuerligt i förskolans verksamheter. Även skolverksamheten har utökats med ett stort antal nyanlända och inflyttade elever. En väg in för nyanlända öppnades i början av året på Kikeboskolan (Ingången). Efter kartläggning har elever därifrån placerats ut i skolorna i mån av plats. Under våren blev många klasser och skolor fulla med upp till 30 elever i varje klass. Utifrån riskbedömning gällande antal elever och lokaler togs beslut om att utveckla Ingången till en Introduktionskola. Arbetet har dragit ut på tiden på grund av beslut gällande lokalen. Rekrytering av rektor blev klar under sommaren med tillträde 1 oktober. Nu pågår rekrytering av medarbetare. Kartläggning och introduktion i åttaveckorsperioder fortsatte under tiden och totalt kartlades 150 elever från januari till juli. Alla dessa elever har ännu inte börjat skolan. Sakta men säkert har eleverna på Introduktionskolan börjat med förskoleklassen och under september startar årskurserna 1 3. Under oktober planeras skolstart för övriga elever, totalt runt 120 elever. Ett intensivt arbete har genomförts inom alla skolformer för att skapa bästa förutsättningar för alla barn elever och trots det har vi inte lyckats bereda plats för alla elever i skolan. Under perioden har några enheter inspekterats av Arbetsmiljöinspektionen, det har lett till en del anmärkningar som gjort det möjligt för oss att förbättra arbetsmiljön för medarbetare och barn/elever. Nu är alla inspekterade enheter, utom en, godkända och bristerna är åtgärdade.

32 Några skolor har kompletterat sina lokaler via om- eller utbyggnad. De många nyanlända har gjort detta nödvändigt. Tekniklyftet genomförs enligt plan på vissa skolenheter. Satsningen på karriärtjänster har fortsatt under läsåret och Oskarshamns kommun har idag statsbidragsfinansiering för 43 förstelärare och 1 lektor inom grund- och gymnasieskolan. Genomförandet av IKT-strategin fortsätter enligt planerna nu på år 2 av 4. Gymnasieskolan har under perioden ökat mycket i elevantal. Detta har gjort att utgifterna inte har matchat intäkterna. Vi har också fått nya behov vilket har lett till att vissa lokaler har varit tvungna att byggas om. Datorsalarna som tidigare behövts har nu istället blivit vanliga undervisningslokaler. På antagningsrådet gjordes justeringar så att en SA klass ersattes av en TE klass. Nästan alla klasser är detta läsåret fulla vilket också är gynnsamt för ekonomin. Vi jobbar med att få en ny modell för vår ekonomiska uppföljning. Resursteamet har arbetet aktivt med att ta fram och sprida en kommungemensam sammanhållen elevhälsoplan Vägledning för elevhälsan. De har även arbetat fram en processbeskrivning vid prövning av rätt till mottagande i särskola samt en rutin för mottagandeprocess vid beslut om mottagande till särskolan. Antagningsrutinerna till gymnasiesärskolan har säkrats. I övrigt har fokus legat på arbetet med olika former av stödprocesser och anpassningar för elever i behov av särskilt stöd. Styrgruppen för Teknikcollege har haft fortsatt fokus på den gemensamma kvalitetsmodellen. Modellen är gemensam för alla ingående utbildningsanordnare: Oskarshamns kommun med Oscarsgymnasiet och NOVA samt Mönsterås, Vimmerby och den under året tillkommande Västerviks kommun. Modellen ska säkerställa att Teknikcollege-certifieringen upprätthålls och att utveckling sker. Teknikcollege Östra Småland har, som den första i Sverige, återcertifierats utan påpekanden. Det blir allt tydligare att Teknikcollege är något mer än skola och undervisning. Den för näringslivet och arbetsmarknaden så viktiga kompetensförsörjningsfrågan är en strategisk övergripande fråga som tydligt har kopplingar till Teknikcollege och ett kommande Vårdcollege. Oskarshamns och Västerviks kommuner har under längre tid uttalat rekryteringsbehovet som finns i norra delen av länet. Kommunerna jobbar tillsammans mot Linnéuniversitetet för att de ska utlokalisera lärarutbildning i dess helhet till dessa orter. Inriktning kan variera utifrån reellt behov. Linnéuniversitetet ingår i ett försöksprojekt med så kallade övningsskolor, vilket påverkat Oskarshamns kommun. Resultatet av detta är att studenter inte får utföra sin verksamhetsförlagda utbildning i 64 Oskarshamn. Här har Bildningsförvaltningen haft dialog med Linné för att komma med i projektet. Dekanen för nämnden för lärarutbildningen har dock uttalat sig det inte är aktuellt med ytterligare utbyggnad med fler skolor i det nuvarande försöksprojektet som sträcker sig och att de är väl medvetna om att Oskarshamns kommun av olika skäl är angelägna om att kunna ta emot studenter på verksamhetsförlagd utbildning, och att utformning av Övningsskoleprojektet som Linnéuniversitetet valt fått oönskade konsekvenser för Oskarshamns kommun. Under våren påbörjades en kompettensplattform inom regionen där Oskarshamn deltar, syftet med denna är att hitta viktiga verktyg för att säkerställa näringslivets kompetensförsörjningsbehov och skapa förutsättningar för till växt i alla delar av regionalt och nationellt. - Ta fram analys- och kunskapsunderlag, i syfte i att få fördjupad kunskap om framförallt det regionala näringslivsbehovet av kompetens på kort och lång sikt. - Samordna aktörer på regional nivå - Vara stöd i utbildningsplanering Kompetensutveckling inom Sva Oskarshamns kommun har under våren beslutat att ingå i en uppdragsutbildning Svenska som andraspråk, 30 hp, kvartsfart. 16 medarbetare kommer att påbörja den under hösten. Kursen syftar till att studenten utifrån ett vetenskapligt och didaktiskt perspektiv ska utveckla ämneskunskaper för undervisning i svenska som andraspråk. Oskarshamns kommun har i ytterligare ett år tillsammans med Mönsterås kommun beviljats medel från Regionförbundet för projektet Plug-in 2.0 som syftar till att öka andelen behöriga till gymnasiet. Projektets Oskarshamnsdel bedrivs på Kristinebergsskolan. Bildningsförvaltningen har under perioden sökt en mängd statsbidrag. Statsbidragens administration gör att vi ibland avstår, då kostnaden bedöms större än nyttan. Ekonomiskt utfall Drift Resultatet för bildningsnämndens totala verksamhet visar per augusti 2016 ett överskott om 4,5 mkr exklusive kapitalkostnader. Kapitalkostnaderna visar ett överskott om 1,1 mkr års överskott om 4,5 mkr har överförts till 2015, varav 3,0 mkr har påverkat utfallet per Blå jungfruns skolområde redovisar ett överskott om 0,6 mkr motsvarande 0,6 % av omsättningen. Döderhults skolområde redovisar ett överskott om 1,4 mkr motsvarande 1,6 % av omsättningen. Enegatans skolområde redovisar ett överskott om 1,9 mkr motsvarande 2,6 % av omsättningen. Överskotten för skolområdena härleds i stort kring problematiken att omsätta de intäkter för nyanlända som på kort tid

33 påförts i verksamheterna. Överskottet för skolområdena om 1,7 mkr hänförs till förskolan och resterande 2,2 mkr hänförs till grundskolan. Skolområde Oscars visar ett överskott om 8,1 mkr för perioden. Inom skolområde Oscars redovisar gymnasieskolan ett överskott om 5,5 mkr motsvarande 10,2 % av omsättningen, vuxenutbildningen ett överskott om 2,5 mkr motsvarande 39,2 % av omsättningen och musikskolan ett överskott om 0,2 mkr motsvarande 4,9 % av omsättningen. Gymnasieskolans överskott härleds till att elevantalen har växt kraftigt och att personalkostnaderna och övriga utgifter inte ökat i motsvarande grad. Vuxenutbildningens överskott härleds till externa medel från skolverket som inte omsatts ännu. Central förvaltning visar ett underskott om -6,5 mkr för perioden motsvarande 26,0 % av omsättningen. Av underskottet härleds mestadels, 5,0 mkr, till utbetalning av elevpeng för nyanlända till verksamheterna. Kultur redovisar ett underskott om -1,1 mkr motsvarande 6,0 % av omsättningen. Underskottet härleds till högre hyreskostnader för perioden, vilka kommer vara i balans vid årets slut. EKONOMI Driftbudget (tkr) 2016 Utfall augusti Helårsbudget Helårsprognos Avvikelse Verksamhetsomr Skattefin verks Central förvaltning Blå Jungfrun Enegatan Döderhult Oscars Fritid Kultur S:a skattefin verks Summa Investering Periodens investeringsbudget per uppgår till 4,6 mkr medan periodens utfall uppgår till 2,6 mkr. Detta innebär en avvikelse mot periodens budget om 2,0 mkr. Överskottet härleds till stor del av att investeringspåsen inte nyttjats för förskola och grundskola. Anledningen till detta är att beslut om den nya verksamhetsorganisationen inväntats innan inköp görs. EKONOMI Investeringsbudget (tk Helårsbudget Utfall augusti Utfall augusti Helårsprognos Avvikelse Verksamhetsomr Skattefin verks Investeringspåse -2790, , ,0-4550,0 0,0 Maskiner och invent -921, ,5-2395,5 0,0 S:a skattefin verks ,0-1742,1-6945,5-6945,5 0,0 Summa , , , ,5 0,0 Vidtagna åtgärder Då nämnden redovisar överskott har det inte förelegat behov av att vidta några åtgärder. Prognos Central förvaltning prognostiserar ett underskott om - 5,5 mkr som härleds till kostnader för nyanlända. Skolområde Oscars prognistiserar överkott om 6 mkr som härleds till det ökade elevantalet och personalkostnader och övriga utgifter som inte ökar i motsvarande grad. Kultur prognistiserar ett underskott om -0,5 mkr som härleds till kostnader för kommunens flyktingsamordnare. Nämnden prognostiserar som helhet en ekonomi i balans för verksamhetsåret Hela investeringsbudgeten 2016 prognostiseras att användas under året. KOMMANDE HÄNDELSER - Alla barn i asylsökande familjer bereds plats i förskola och skola utan dröjsmål från oktober Kikeboskolan öppnas som en tillfällig skola under namnet Introduktionsskolan - Arbetet med det nära ledarskapet fortsätter genom avlastning av chefer och kärnverksamhet - En administrativ chef anställs för att effektivisera och utveckla stödet genom en organisatoriskt samlad administration. - Byggstart för ombyggnationen av Arena Oskarshamn - Öppnande av Kristdala Fritidsgård - 10 års jubileum för Arena Oskarshamn - Utvecklingsarbete för likvärdig och tillgänglig utbildning för alla i alla skolverksamheter. - Den digitala elevsatsningen fortsätter enligt planer. - Fortsatt jobb för att få VFU-studenter till Oskarshamn i syfte att trygga kompetensförsörjningen. - Utveckla och förbättra det administrativa stödet till chefer med stöd av administrativchef. - Färdigställande av Kulturhusets nya foajé - Invigning av Döderhultarens plats VERKSAMHETSMÅL Bildningsnämnden har nya verksamhetsmål från och med På grund av den korta tid verksamhetsmålen varit aktuella kan inte alla mätas i detta bokslut. Ekonomi Bildningsnämnden är en resultatenhet. Med ekonomi i balans menas att nämnden ska hålla sig inom budgetramarna. Mätning görs årligen av närmast föregående tvåårsperiod i samband med årsbokslut. Periodens resultat är svårt att mäta och analysera, dels på grund av organisationsförändringen, dels på grund av svårberäknade kostnader och ersättningar för mottagandet av asylsökande och andra nyanlända. För närvarande visar resultatet på ett överskott i bokslutet. 64

34 Medborgare Bemötande av och kommunikation med besökare och föräldrar Andelen besökare och föräldrar som rekommenderar verksamheten till andra mäts i kvalitetsenkäten vartannat år, första gången i september Erbjuda förskoleplats inom 4 månader för 1:a eller 2:a handsalternativet Andelen barn som under det senaste året fått plats på 1:a eller 2.a handsvalet, inom 4 månader redovisas årligen inom det systematiska kvalitetsarbetet. Detta sker första gången i november Barns och elevers delaktighet Andelen elever som upplever att personal och skolledning tar till vara på deras synpunkter utifrån målen i nationella och lokala styrdokument, mäts vartannat år i kvalitetsenkäten, första gången i september Medarbetare Medarbetare upplever att de har möjlighet att påverka på sin arbetsplats Andelen medarbetare som upplever de har möjlighet att påverka på sin arbetsplats. I den senaste mätningen tycker 72 % av medarbetarna att de har möjlighet att påverka sin arbetssituation. Siffran är hög jämfört med många andra arbetsplatser men vår övertygelse är att den kan öka. Återkoppling Forskning visar att återkoppling och nära ledarskap är en viktig faktor för arbetsmiljö och frisknärvaro. Vi mäter Andelen medarbetare som upplever kontinuerlig återkoppling på genomfört arbete från närmsta chef i den årliga medarbetarenkäten. Den senaste mätningen visar att 70 % anser att de ofta eller alltid får tillräcklig återkoppling. Det är en hög siffra men med möjlighet till ett mer nära ledarskap vill vi att den ska vara högre. En attraktiv arbetsplats Nyckeltalet Andelen medarbetare som rekommenderar sin arbetsplats till andra syns i medarbetarenkäten. Den senaste mätningen hösten 2015 gav oss den mycket höga siffran 90 %. Utveckling En stimulerande verksamhet Vi mäter detta genom nyckeltalet Andelen som tycker att det är roligt eller meningsfullt att delta i och besöka verksamheterna förskola, skola, kultur och fritid Detta mäts i kvalitetsenkäten som genomförs vartannat år. Enkäten genomförs första gången i september Dessa framgångsfaktorer mäts med ett antal nyckeltal, ett av dem är Alla elever läser efter sitt första skolår. Den 1 juli 2016 blev det via lagstiftning obligatoriskt för huvudmän i grundskolan att använda bedömningsstöd i svenska, svenska som andraspråk samt matematik i årskurs 1, Obligatoriska bedömningsstöd i årskurs 1 Vi väljer att invänta dessa material och låta resultaten bli underlag till i vår analys. Detta sker först gången våren Nyckeltalet Skolornas totala meritvärde enligt Skolverkets beräkning av meritpoäng redovisas årligen i enlighet med det systematiska kvalitetsarbetet. Meritpoäng för årskurs 9 har sjunkit något från föregående läsår. 207,4 217,4 Alla barn och elever använder modern teknik för kommunikation och lärande. Mäts i kvalitetsenkäten som genomförs vartannat år. Enkäten genomförs första gången i september I de nya verksamhetsmålen är ett av nyckeltalen Andelen elever som lämnar grundskolan med behörighet för gymnasiet Andelen efter läsåret 2015/2016 är 78,6 %. Måltalet utifrån verksamhetsmålen var årlig ökning vilket inte uppfyllts. Andelen efter läsåret 2014/2015 var 82,9%. För gymnasieskolan mäter vi Andelen som uppnår yrkesexamen eller gymnasieexamen. Yrkesexamen uppnås av 86 % av eleverna och gymnasieexamen av 96 % av eleverna inom respektive programgrupp. Satsning på gymnasieutbildning med Teknik- och Vårdcollege 215,4 Framgångsfaktorns nyckeltal, Andelen elever i årskurs 2 inom Teknik- och Vårdcollege som har för avsikt att studera vidare eller söka arbete inom teknik eller vård, värderas genom kvalitetsenkäten som genomförs vartannat år. Enkäten genomförs första gången i september En likvärdig förskola/skola - Lika tillgång till utbildning - Lika kvalitet på utbildning - Kompensera för elevers olika förutsättningar och behov 64

35 BALANSERADE STYRKORT BALANSERADE STYRKORT = uppnått mål = mål på väg att uppnås = ej uppnått mål = mätning ej gjord EKONOMI Kommunövergripande mål: God ekonomisk hushållning Verksamhetsmål Framgångsfaktor Nyckeltal Mättid Måltal Uppfyllelsetid Utfall Begränsa nivån på nettokostnadernas andel av skatteintäkter och statsbidrag Ekonomi i balans Verksamhetens nettokostnader dividerat med budgetramen under en tvåårsperiod Årligen i samband med årsbokslut Max 100 % MEDBORGARE Kommunövergripande mål: Attraktiv kommun med hög livskvalitet Verksamhetsmål Framgångsfaktor Nyckeltal Mättid Måltal Uppfyllelsetid Utfall God kommunal service Bemötande av och kommunikation med besökare och föräldrar Andelen besökare och föräldrar som rekommenderar verksamheterna till andra Vartannat år i kvalitetsenkät 100 % Erbjuda förskoleplats inom 4 månader för 1:a eller 2:a handsalternativet Andelen barn som under det senaste året fått plats på 1:a eller 2:a-handsvalet, inom 4 månader Årligen i enlighet med det systematiska kvalitetsarbetet 100 % Delaktiga medborgare Barn/elevers delaktighet Andel elever som upplever att personal och skolledning tar till vara på deras synpunkter utifrån målen i de nationella och lokala styrdokumenten Vartannat år i kvalitetsenkät 100 %

36 MEDARBETARE Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare Verksamhetsmål Framgångsfaktor Nyckeltal Mättid Måltal Uppfyllelsetid Utfall Tydligt och utvecklande ledarskap samt aktivt medarbetarskap Medarbetare upplever att de har möjlighet att påverka på sin arbetsplats Andel medarbetare som upplever att de har möjlighet att påverka på sin arbetsplats Årligen i medarbetarenkät 100 % Återkoppling Andel medarbetare som upplever kontinuerlig återkoppling på genomfört arbete från närmsta chef Årligen i medarbetarenkät 100 % Tryggad kompetensförsörjning/ utveckling En attraktiv arbetsplats Andelen medarbetare som rekommenderar sin arbetsplats till andra Årligen i medarbetarenkät 100 %

37 UTVECKLING Kommunövergripande mål: Ökad tillväxt Verksamhetsmål Framgångsfaktor Nyckeltal Mättid Måltal Uppfyllelsetid Utfall Attraktiv kommun En stimulerande verksamhet Andelen som tycker att det är roligt eller meningsfullt att delta i och besöka verksamheterna, förskola, skola, kultur och fritid. Vartannat år i kvalitetsenkäten 100 % En likvärdig förskola/skola lika tillgång till utbildning lika kvalitet på utbildning Alla elever läser efter sitt första skolår. Årligen i enlighet med det systematiska kvalitetsarbetet 100 % kompensera för elevers olika förutsättningar och behov Skolornas totala meritvärde enligt Skolverkets beräkning av meritpoäng. Årligen i enlighet med det systematiska kvalitetsarbetet Årlig ökning Alla barn och elever använder modern teknik för kommunikation och lärande. Vartannat år i kvalitetsenkäten 100 % Andel elever som lämnar grundskolan med behörighet för gymnasiet. Årligen i enlighet med det systematiska kvalitetsarbetet 100 % Andelen elever som uppnår yrkesexamen eller gymnasieexamen. Årligen i enlighet med det systematiska kvalitetsarbetet 100 % Satsning på gymnasieutbildning med Teknik- och Vårdcollege, Andelen elever i årskurs 2 inom Teknik- och Vårdcollege som har för avsikt att studera vidare eller söka arbete inom teknik eller vård. Vartannat år i kvalitetsenkät 100 %

38 Bildningsnämndens arbetsutskott Delårsbokslut

39 Uppföljning per ansvarsområde 2016 (tkr) Område Budget Utfall Avvikelse Avvikelse kapitalkostnad Avvikelse exklusive kap.kostnad Avv. i % Central förvaltning % Blå Jungfrun Enegatan Döderhult Oscars Fritid Kultur % % % % % % Total %

40 Uppföljning per verksamhet 2016 Område Budget Utfall Avvikelse Avvikelse kapitalkostnad Avvikelse exklusive kapitalkostnad Avvikelse i % (tkr) Nämnd % Musikskola % Ped. omsorg % Förskola % Fritidshem % Förskoleklass % Grundskola % Gymnasieskola % Vuxenutbildning % Kultur % Fritid % Gemensamt % Total %

41 Sida 1 av 16 Systematiskt kvalitetsarbete, Hur blev det? läsåret 2015/2016 En uppföljning om hur målen kring huvudmannens utvecklingsområden har nåtts med hjälp av de insatser som gjorts.

42 Sida 2 av 16 Systematiskt kvalitetsarbete, Hur blev det? läsåret 2015/2016 SAMMANSTÄLLNING AV ANMÄLAN TILL HUVUDMAN, OM KRÄNKANDE BEHANDLING, DISKRIMINERING ELLER TRAKASSERIER MOT BARN/ELEV, LÄSÅRET 2015/2016. Kränkande behandling (verbala kränkningar, textbaserat, digitalt, psykosocialt, fysiskt eller annat) Förskola 1 (1) 0 (0) Fritidshem 4 (1) 0 (0) Grundskola 31 (33) 0 (1) Gymnasium 6 (6) 2 (2) Diskriminering (kön, könsöverskridande identitet/uttryck, etnisk tillhörighet, religion/trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder) Under året har rutiner för anmälan till huvudman reviderats. Antalet anmälningar är i paritet med föregående år. Samtliga ärenden har avslutats efter utredningar och uppföljningar.

43 Sida 3 av 16 Systematiskt kvalitetsarbete, Hur blev det? läsåret 2015/2016 Förskolan Utvecklingsområde: Pedagogiskt förhållningssätt Lpfö 98/10: Arbetslaget ska samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande. Mål Samtlig personal, inklusive vikarier, är insatt i uppdraget och är medvetna om chefens höga förväntningar. Målkriterier Ny personal genomgår en introduktion innan de träder i tjänst. Samtliga vikarier bokas genom bemanningsenheten. Försöket med bemanningsenheten varade i tre månader, inklusive en månad för administrativa förberedelser samt utbildning i Besched för vikarier. Vi begränsade försöket till två förskolechefers enheter i Enegatans skolområde. Samarbetet med socialtjänstens bemanningsenhet var bra, men förvaltningarnas verksamheter skiljer sig åt då det gäller hur vi beslutar om behovet av vikarier, på vilket sätt vi bokar etc. Beslut efter försöket blev att bildningsförvaltningen startar sin egen bemanningsenhet inom förskola och i framtiden utökar med fler av förvaltningens verksamheter. Däremot kommer bildningsförvaltningen att använda samma plattform och bokningssystem som socialförvaltningen för att kunna se även deras vikarier då det i flera fall är samma vikarier. Detta för att säkerställa vikariers löner och arbetstider. För närvarande är en anställd på den nya bemanningsenheten och rekrytering för ytterligare en tjänst är på gång. När den nya tjänsten samt en administrativ chef är på plats inom bildningsförvaltningen kommer de att se över rutiner för enheten som förhoppningsvis kommer att ge en positiv framgång. Genom bemanningsenheten har det inte skett någon introduktion för ny personal då de träder i tjänst. Detta sker ute i verksamheten på de olika enheterna under olika former, bland annat under pedagogiska caféer och intervjuer. Här tas upp rutiner, system, förhållningssätt och uppdraget med mera. Ovanstående utvecklingsområden har legat till grund för ytterligare verksamhetsutveckling, för att förskolecheferna ska bedriva ett gott pedagogiskt ledarskap. Det har skett en omorganisation som lett till att varje förskolechef har ett begränsat antal enheter och anställda. För att ytterligare ge utrymme för förskolechefen att leda det pedagogiska arbetet har det även anställts enhetschefer. Enhetschefernas specifika arbetsuppgifter är ännu inte klart. Slutlig bedömning av måluppfyllelse: Mål på väg att uppnås.

44 Sida 4 av 16 Utvecklingsområde: IKT Lpfö 98/10: Arbetslaget ska använda olika former av dokumentation och utvärdering som ger kunskap om förutsättningar för barns utveckling och lärande i verksamheten samt göra det möjligt att följa barns förändrade kunnande inom olika målområden. Mål Samtliga arbetslag med stöttning av förskolechef reflekterar kring lärandesituationer som fångats med hjälp av digitala verktyg. Målkriterier Lärandesituationer fångas med hjälp av digitala verktyg. Samtliga arbetslag med stöttning av förskolechef reflekterar kring lärandesituationer med hjälp av digitala verktyg. Materialet som verksamheterna grundar sina analyser på är delvis inhämtat med hjälp av digitala verktyg. De utbildningsinsatser som har gjorts är: Workshop: Utvecklingssamtal i Bookcreator Med mål från läroplanen, kort, filmer, intervjuer, barnens ritade teckningar. Hur Bookcreator används för att stärka språkutvecklingen Berättande text, Saga, Rödluvan och Vargen, dokumentera tillsammans med barnen. Pedagogerna provar att skapa egna dokumentationer kopplade till språkinlärning på en grundläggande nivå. Lärplattan i det systematiska kvalitetsarbetet - Fånga det digitala barnet, praktisk del Hur kan det jobbas med appar som till exempel imovie. Praktiska uppgifter där utrymme gavs till att träna på att fånga lärandet varvas med tips och trix hämtade från verksamheterna. Tillsammans skapades en pedagogisk dokumentation som kopplades till läroplanen. Pedagogisk dokumentation med hjälp av ipad AV-media visar appar och kommer med tips på vad som kan underlätta arbetet med pedagogisk dokumentation och kommunikation. Lärplatta på basnivå Att våga och trycka. AV-mediaguidad, begränsad åtkomst, lösenord behövs, hur hämtas appar hem? AV-medias katalog AV-media gav en genomgång på tillvägagångsättet och information om hur material beställs och vilket material som finns att ta del av, vilket berikar variation av lärsituationer. Utvärderingar av de olika utbildningsinsatserna påvisar att pedagogers kompetens ökat kring att fånga lärandesituationer med hjälp av Ipad och andra digitala verktyg och att det skapas pedagogisk dokumentation med hjälp av de digitala verktygen, kopplat till läroplanen.

45 Sida 5 av 16 IKT-satsningen har varit en faktor som bidragit till att flera arbetslag kan reflektera kring lärandesituationer med hjälp av digitala verktyg med stöttning av förskolechef. Det finns en del material som verksamheterna grundar sina analyser på som inhämtats med hjälp av Ipads lärplattor, digitala kameror med mera, efter att ha fångat barnens lärande. Här används till exempel program som Imovie eller Puppet Pals. Slutlig bedömning av måluppfyllelse: Mål på väg att uppnås. Utvecklingsområde: Förskolechefens ansvar Mål Huvudmannen har tillräckligt underlag för att göra en tillförlitlig bedömning av måluppfyllelsen under Förskolechefens ansvar. Under kvalitetsdialoger och stöttning till verksamheterna har läroplansrubriken Förskolechefens ansvar diskuterats. Huvudmannen har påtalat avsaknaden av analys inom detta område. Uppföljning sker läsåret 16/17. Slutlig bedömning av måluppfyllelse: Målet är ej uppnått.

46 Sida 6 av 16 Systematiskt kvalitetsarbete, Hur blev det? läsåret 2015/2016 Förskoleklass Utvecklingsområde: Normer och värden Mål Huvudmannen har tillräckligt underlag för att göra en tillförlitlig bedömning av måluppfyllelsen kring Normer och värden. Vid kvalitetsdialogerna har rektorerna kompletterat med den kartläggning som likabehandlingsplanerna saknade. Denna komplettering har bidragit till att huvudmannen har fått tillräckligt med underlag för att göra en tillförlitlig bedömning av måluppfyllelsen kring utvecklingsområdet Normer och värden. Slutlig bedömning av måluppfyllelse: Uppnått mål. Utvecklingsområde: IKT Lgr 11: Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. Mål Samtliga arbetslag med stöttning av rektor dokumenterar lärandesituationer där digitala verktyg används. Målkriterier Materialet som verksamheterna grundar sina analyser på innehåller lärsituationer där digitala verktyg använts för att kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. Genomför de aktiviteter som finns beskrivet i IKT-strategins kompetensutvecklingsplan. Öka användandet av skoldatatekets resurser. De verksamheter som ingått i IKT-projektet har haft möjlighet att nyttja digitala verktyg för analys av lärsituationer. De förskoleklasser som nu är med i IKT-projektet har genomfört kompetensutveckling enligt IKT-strategins kompetensutvecklingsplan. Skoldatatekets tillgänglighet har varit begränsad. Därför har ökningen av användandet uteblivit. Slutlig bedömning av måluppfyllelse: Mål på väg att uppfyllas

47 Sida 7 av 16 Utvecklingsområde: Resursfördelning Lgr 11: Rektor har... ett särskilt ansvar för att resursfördelning Mål Samarbetsformer utvecklas mellan förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja varje elevs mångsidiga utveckling och lärande. Målkriterier Öka pedagogtätheten. Arbetslagen med stöttning av rektor reflekterar kring lärandesituationer tillsammans med pedagoger från skola och fritidshem. För att stötta verksamheterna har huvudmannen ansökt och fått statsbidraget för lågstadiesatsningen beviljat. Detta har lett till att verksamheten har kunnat anställa fler medarbetare. Trots att verksamheten har kunnat anställa mer pedagoger har utfallet av en ökad pedagogtäthet gett olika resultat på olika enheter. Utifrån tidpunkten då statsbidraget söktes och det elevantalet som då rådde har personaltätheten ökat, men under läsåret har det på flera enheter skett en tillströmning av nyanlända elever, vilket bidragit till att statistiken i dagläget inte visar det resultat på den förväntade ökade personaltätheten som önskats. Slutlig bedömning av måluppfyllelse: Målet är ej uppnått. Utvecklingsområde: Skola och omvärlden Mål Huvudmannen har tillräckligt underlag för att göra en tillförlitlig bedömning av måluppfyllelsen kring Skola och omvärlden. Vid några av kvalitetsdialogerna diskuterades hur skolorna arbetade med utvecklingsområdet Skola och omvärlden. Det som beskrevs var en verksamhet som uppfyller de krav som läroplanen anger. Det som behöver ses över till nästa läsår är hur de rektorer som inte besvarat frågan arbetar med detta område. Förhoppningen är att detta kommer visas i verksamheternas aktuella Var är vi? Slutlig bedömning av måluppfyllelse: Mål på väg att uppfyllas.

48 Sida 8 av 16 Systematiskt kvalitetsarbete, Hur blev det? läsåret 2015/2016 Fritidshem Utvecklingsområde: IKT Lgr 11: Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. Mål Samtliga arbetslag med stöttning av rektor dokumenterar lärandesituationer där digitala verktyg används. Målkriterier Materialet som verksamheterna grundar sina analyser på innehåller lärsituationer där digitala verktyg använts för att kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. Genomför de aktiviteter som finns beskrivet i IKT-strategins kompetensutvecklingsplan. Öka användandet av skoldatatekets resurser. De verksamheter som ingått i IKT-projektet har haft möjlighet att nyttja digitala verktyg för analys av lärsituationer. De fritidshem som nu är med i IKT-projektet har genomfört kompetensutveckling enligt IKTstrategins kompetensutvecklingsplan. Skoldatatekets tillgänglighet har varit begränsad. Därför har ökningen av användandet uteblivit. Slutlig bedömning av måluppfyllelse: Mål på väg att uppfyllas. Utvecklingsområde: Resursfördelning Lgr 11: Rektor har... ett särskilt ansvar för att resursfördelning Mål Samarbetsformer utvecklas mellan förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja varje elevs mångsidiga utveckling och lärande. Målkriterier Öka pedagogtätheten. Arbetslagen med stöttning av rektor reflekterar kring lärandesituationer tillsammans med pedagoger från skola och fritidshem. För att stötta verksamheterna har huvudmannen ansökt och fått statsbidrag för lågstadiesatsningen beviljat. Detta har lett till att verksamheten har kunnat anställa fler medarbetare. Trots att verksamheten har kunnat anställa mer pedagoger har utfallet av en

49 Sida 9 av 16 ökad pedagogtäthet gett olika resultat på olika enheter. Utifrån tidpunkten då statsbidraget söktes och det elevantalet som då rådde har personaltätheten ökat, men under läsåret har det på flera enheter skett en tillströmning av nyanlända elever, vilket bidragit till att statistiken i dagläget inte visar det resultat på den förväntade ökade personaltätheten som önskats. Slutlig bedömning av måluppfyllelse: Målet är ej uppnått.

50 Sida 10 av 16 Systematiskt kvalitetsarbete, Hur blev det? läsåret 2015/2016 Grundskola Utvecklingsområde: IKT Lgr 11: Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. Mål Samtliga arbetslag dokumenterar lärandesituationer där digitala verktyg används. Målkriterier Materialet som verksamheterna grundar sina analyser på innehåller lärsituationer där digitala verktyg använts för att kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. Genomför de aktiviteter som finns beskrivet i IKT-strategins kompetensutvecklingsplan. Öka användandet av skoldatatekets resurser. De verksamheter som ingått i IKT-projektet har haft möjlighet att nyttja digitala verktyg för analys av lärsituationer. De skolor som nu är med i IKT-projektet har genomfört kompetensutveckling enligt IKTstrategins kompetensutvecklingsplan. Skoldatatekets tillgänglighet har varit begränsad. Därför har ökningen av användandet uteblivit. Slutlig bedömning av måluppfyllelse: Mål på väg att uppfyllas. Utvecklingsområde: Resursfördelning Lgr 11: Rektor har... ett särskilt ansvar för att resursfördelning Mål Personalförstärkning. Målkriterier Öka personaltätheten. Arbetslagen med stöttning av rektor reflekterar kring lärandesituationer tillsammans med pedagoger från skola och fritidshem. För att stötta verksamheterna har huvudmannen ansökt och fått statsbidrag för lågstadiesatsningen beviljat. Detta har lett till att verksamheten har kunnat anställa fler medarbetare. Syftet med satsningen var att få till en personalförstärkning med lärare, specialpedagoger och med annan personal så att lärarna i större utsträckning skulle kunna bedriva undervisning. Detta har till viss del skett.

51 Sida 11 av 16 Utfallet av denna satsning har gett olika resultat på olika enheter. Utifrån tidpunkten då statsbidraget söktes och det elevantalet som då rådde har personaltätheten ökat, men under läsåret har det på flera enheter skett en tillströmning av nyanlända elever, vilket bidragit till att vi i dagsläget enligt statistiken inte har den förväntade ökade personaltätheten som önskats. Det finns enheter som med lågstadiesatsningens hjälp kunnat minska sina elevgrupper och förstärkt med personal i olika forum som raster och i omklädningsrum, vilket lett till mindre konflikter. Konflikter som uppstått har med hjälp av personal på plats kunnat redas ut direkt, vilket i sin tur bidragit till att konflikten inte behövts redas ut under lektionstid av undervisande lärare. Läraren har på så sätt i större utsträckning kunnat bedriva undervisning. Slutlig bedömning av måluppfyllelse: Målet är ej uppnått. Utvecklingsområde: Svenska Lgr11: Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Mål En kvalitativ svenskundervisning med god måluppfyllelse. Målkriterier Det sker ett kontinuerligt kollegialt samtal kring svenskundervisning på enheter där läslyftet genomförs. Svensklärare upplever sig ha en god ämneskompetens på enheter där läslyftet genomförs. Svensklärare upplever sig ha en god didaktisk kompetens på enheter där läslyftet genomförs. Antalet/andelen elever som bedöms nå målen i svenska i åk 3 ökar jämfört med tidigare år i de elevgrupper som omfattas av läslyftet. Huvudmannen sökte statsbidrag inom ramen för läslyftet och fick 1/3 av kvoten som söktes. En enhet gick in i satsningen med en handledare. Läslyftet genomfördes enligt tidsplan. Handledaren anser att det har skapats förutsättningar för att denne ska ha kunnat utföra sitt uppdrag. Tid har avsatts för uppdraget och uppdraget har utförts inom handledarens ordinarie tjänst. Vid de tillfälle handledaren varit på handledarutbildning har allt löst sig bra organisatoriskt sett på enheten. Avstämningar mellan handledare och rektor har skett kontinuerligt samt att rektor vid tillfällen deltagit på träffar. Uppdraget med att informera kring fortbildningens syfte och upplägg samt vägleda deltagarna i läs och skrivportalen har handledaren genomfört. Ett av syftet med läslyftet var att skapa en fortbildnings- och undervisningskultur, vilket innebär att lärarnas lärande ska bli en naturlig del i vardagen. Detta ska ske genom så kallat kollegialt lärandet. Vinsterna som synliggjorts är att pedagoger har vågat prata, vågat berätta om misslyckande och utifrån det dragit en lärdom för att öka kvalitén i sin egen undervisning. Alla deltagare har lyssnat på varandra och alla har fått säga sin åsikt.

52 Sida 12 av 16 Det har getts kunskap om och tid för att diskutera olika verktyg och metoder inom matematikundervisningen. Pedagogerna har utbytt idéer och tagit tillvara på varandras erfarenheter. De har känt igen sig i litteratur och med andra och på så sätt fått en bekräftelse på att det som gjorts är bra eller mindre bra. Motivationen hos deltagarna har varit hög. En fördel är att alla har tagit del av samma teoretiska bakgrunder och den absolut största vinsten är att tid har getts till reflektion kring undervisningen och tid för att prata kring pedagogiska frågor. Viljan har tidigare funnits men det har varit svårt för att hitta forum för detta. Den enheten som deltagit i läslyftet under läsåret 2015/16 har den största andelen elever som klarat de nationella proven inom ämnet svenska i år 3. Andelen är 96,25 %, med en ökning på 18,4 % från tidigare läsår, 2015/16 (källa: QlikView). Slutlig bedömning av måluppfyllelse: Uppnått mål.

53 Sida 13 av 16 Systematiskt kvalitetsarbete, Hur blev det? läsåret 2015/2016 Grundsärskolan Utvecklingsområde: IKT Lgr 11: Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. Mål Samtliga arbetslag med stöttning av rektor dokumenterar lärandesituationer där digitala verktyg används. Målkriterier Materialet som verksamheterna grundar sina analyser på innehåller lärsituationer där digitala verktyg använts för att kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. Öka användandet av skoldatatekets resurser. Personalen på grundsärskolan grundar sina analyser på lärsituationer där digitala verktyg använts för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. Skoldatatekets tillgänglighet har varit begränsad. Därför har ökningen av användandet uteblivit. Slutlig bedömning av måluppfyllelse: Målet på väg att uppfyllas.

54 Sida 14 av 16 Systematiskt kvalitetsarbete, Hur blev det? läsåret 2015/2016 Gymnasiet Utvecklingsområde: Normer och värden Mål: Huvudmannen har tillräckligt underlag för att göra en tillförlitlig bedömning av måluppfyllelsen inom Normer och värden. Likabehandlingsplanen är omgjord. Varje rektor har ansvar för sin egen enhet och sin enhets arbete. Vi har valt att göra om planen och tydligare låta varje rektor skapa egna mål och styra arbetet mot dessa. När läsårets likabehandlingsplan är klar stämmer huvudmannen av om målet är uppnått. Slutlig bedömning av måluppfyllelse: Målet på väg att uppnås. Utvecklingsområde: Ansvar och inflytande Mål: Huvudmannen har tillräckligt underlag för att göra en tillförlitlig bedömning av måluppfyllelsen kring elevens ansvar och inflytande. Under de kvalitetsdiloger som genomförts har denna fråga diskuterats men inte konsekvent. Detta medför att det saknas underlag för att göra en tillförlitlig bedömning. Huvudmannen kommer att sammanställa samtliga enkäter som genomförs i samtliga skolformer. Detta kommer att leda till en enklare analys och vi slipper tvetydiga resultat. Vi bedömer att IKT-satsningen kommer att öka delaktigheten och inflytandet över sitt skolarbete. Slutlig bedömning av måluppfyllelse: Målet är ej uppnått. Utvecklingsområde: IKT Gy 11: Elev kan använda bok- och bibliotekskunskap och modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. Mål Eleverna kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. Målkriterier God måluppfyllelse (resultat i enskilda ämnen och verksamhetsförbättringar). Eleverna upplever sig motiverade att lära. Pedagogerna upplever sig ha god förmåga att utveckla verksamheten på ett tidsenligt sätt. Alla medarbetare har tillgång till modern teknik i den omfattning som krävs utifrån aktuella arbetsuppgifter.

55 Sida 15 av 16 Alla medarbetare arbetar med etablerade och kvalitetssäkrade metoder där tekniken används på bästa sätt för att stödja kommunikation och lärande. Alla elever har tillgång till de lärverktyg som behövs för att tillgodogöra sig en tidsenlig utbildning. Alla elever använder modern teknik för kommunikation och lärande. Samtliga elever och pedagoger har tillgång till eget digitalt verktyg och samtliga klassrum har ett väl fungerande stöd för lärandet i form av IKT-utrustning. Nu återstår att följa upp om medarbetare arbetar med etablerade och kvalitetssäkrade metoder och om elever använder tekniken för kommunikation och lärande. Slutlig bedömning av måluppfyllelse: Målet på väg att uppnås. Utvecklingsområde: Rektorns ansvar Gy 11: Rektorn ansvarar för att planera, följa upp, utvärdera och utveckla utbildningen i förhållande till de nationella målen. Mål Rektor bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete där denne följer upp, utvärderar och utvecklar utbildningen i förhållande till de nationella målen på enhetsnivå. Målkriterier Rektor kartlägger sin verksamhet i förhållande till målen i läroplanen. Rektor formulerar utvärderingsbara mål på enhetsnivå som utgår från ett identifierat behov. Rektor dokumenterar löpande utvecklingsarbetet på enheten. Rektor reflekterar, analyserar och bedömer resultatet av insatta åtgärder. Hos flera av rektorerna har det skett stor utveckling och hos andra har utvecklingen hittills varit otydlig. Fler insatser har gjorts där vi har tydliggjort strukturer och under hösten har arbetet återigen tydliggjorts. Hälften av rektorerna är nya och dessa har kommit in i arbetet. Slutlig bedömning av måluppfyllelse: Målet på väg att uppnås.

56 Sida 16 av 16 Systematiskt kvalitetsarbete, Hur blev det? läsåret 2015/2016 Vuxenutbildningen Utvecklingsområde: Rektorns ansvar Rektorn ansvarar för att planera, följa upp, utvärdera och utveckla utbildningen i förhållande till de nationella målen. (Läroplan för vuxenutbildningen 2012) Mål Rektor bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete där denne följer upp, utvärderar och utvecklar utbildningen i förhållande till de nationella målen på enhetsnivå. Målkriterier Rektor kartlägger sin verksamhet i förhållande till målen i läroplanen. Rektor formulerar utvärderingsbara mål på enhetsnivå som utgår från ett identifierat behov. Rektor dokumenterar löpande utvecklingsarbetet på enheten. Rektor reflekterar, analyserar och bedömer resultatet av insatta åtgärder. Stor utveckling har skett och flera insatser har gjorts där innehåll och struktur tydliggjorts. Slutlig bedömning av måluppfyllelse: Målet på väg att uppnås.

57 PROTOKOLL Sida 1 Bildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Dnr BN 2015/ Internkontroll 2016 Återrapportering Arbetsutskottets förlag till beslut Bildningsnämnden godkänner återrapporten av 2016 års internkontroll och överlämnar denna till kommunstyrelsen. Ärendet Bildningsnämnden fastställde , 141, internkontrollplanen för Följande internkontrollpunkter har granskats: Rutin för hantering av IT-avdelningens användarkonton Vid uppföljningen av AD-konton så visar det sig att ett konto inte avslutats. Övriga konton har ingen anmärkning. Bristen är gul med lågt VOR-värde vilket förslås leda till ytterligare en uppföljning men utan att punkten lyfts till nästa plan. Interna inspektioner från samhällsbyggnadskontoret I och med att rutin tagits fram så åtgärdas bristen. Bristen är gul med lågt VOR-värde vilket föreslås leda till ytterligare en uppföljning men utan att punkten lyfts till nästa års internkontrollplan. Rutin för månadsbokslut Ekonomiuppföljningen har kunnat genomföras och rutinen efterlevs på ett korrekt sätt. Internkontrollpunkten kan därför anses vara godkänd. Rutinen för utfärdande av kreditfakturor till kund Vid föregående internkontroll vidtogs det åtgärder för att ta bort de systematiska felen. Uppföljningen visar att bristerna är åtgärdade och internkontrollpunkten anses godkänd. Riskbedömning vid nya rutiner och system Rutin för införande av nya rutiner och system har tagits fram. I och med det anses interkontrollpunkten godkänd. Rutin för sjukskrivning I resultatet framkom det att rutinen följs till stor grad. Det som behöver åtgärdas är dokumentationen av rehabiliteringsutredningarna. Bristen är gul med lågt VOR-värde vilket föreslås leda till ytterligare en uppföljning men utan att punkten lyfts till nästa års internkontrollplan. Förvaltningen kommer vid bildningsnämndens decembersammanträde att föreslå att de internkontrollpunkter som visar ett utfall som är markerade med en röd punkt ska överföras till internkontrollplanen för De internkontrollpunkter som visar ett utfall med gul punkt ska följas upp ytterligare en gång och de internkontrollpunkter som visar ett utfall med en grön punkt bedöms fungera. Ärendets behandling Förvaltningen föreslår att bildningsnämnden godkänner återrapporten av 2016 års internkontroll och överlämnar denna till kommunstyrelsen. Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

58 PROTOKOLL Sida 2 Bildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum fortsättning Dagens sammanträde Förvaltningsekonom Kristoffer Lundgren föredrar ärendet och svarar på frågor. Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet beslutar bifalla detta. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Delrapporter Bildningsnämndens beslut , 141 Internkontrollplan 2016 Skickas till För kännedom: Kommunstyrelsen Verksamhetschefer Förvaltningsekonomen HR-specialisten Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

59 TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 Datum Vår beteckning BN 2015/ Tjänsteställe/handläggare Bildningsförvaltningen Bildningskontoret Jesper Oscarsson E-post: Jesper.Oscarsson@oskarshamn.se Tel: Bildningsnämnden Internkontroll 2016 Återrapportering Förslag till beslut Bildningsnämnden godkänner återrapporten av 2016 års internkontroll och överlämnar denna till kommunstyrelsen. Ärendet Bildningsnämnden fastställde , 141, internkontrollplanen för Följande internkontrollpunkter har granskats: Rutin för hantering av IT-avdelningens användarkonton Vid uppföljningen av AD-konton så visar det sig att ett konto inte avsluts. Övriga konton har ingen anmärkning. Bristen är gul med lågt VOR-värde vilket förslås leda till ytterligare en uppföljning men utan att punkten lyfta till nästa plan. Interna inspektioner från samhällsbyggnadskontoret I och med att rutin tagits fram så åtgärdas bristen. Bristen är gul med lågt VOR-värde vilket föreslås leda till ytterligare en uppföljning men utan att punkten lyfta till nästa års internkontrollplan. Rutin för månadsbokslut Ekonomiuppföljningen har kunnat genomföras och rutinen efterlevs på ett korrekt sätt. Internkontrollpunkten kan därför anses vara godkänd. Rutinen för utfärdande av kreditfakturor till kund Vid föregående internkontroll vidtogs de åtgärder för att ta bort de systematiska felen Uppföljningen av visar att bristerna är åtgärdade och internkontrollpunkten anses godkänd. Riskbedömning vid nya rutiner och system Rutin för införande av nya rutiner och system har tagits fram. I och med det anses interkontrollpunkten godkänd. Rutin för sjukskrivning I resultatet framkom det att av rutinen följs till stor grad. Det som behöver åtgärdas är dokumentationen av rehabiliteringsutredningarna. Bristen är gul med lågt VOR-värde vilket föreslås leda till ytterligare en uppföljning men utan att punkten lyfta till nästa års internkontrollplan. Förvaltningen kommer vid bildningsnämndens decembersammanträde att föreslå att de internkontrollpunkter som visar ett utfall som är markerade med en röd punkt ska överföras till internkontrollplanen för De internkontrollpunkter som visar ett utfall med gul punkt ska följas upp ytterligare en gång och de internkontrollpunkter som visar ett utfall med en grön punkt bedöms fungera. Matz Ingvarsson Jesper Oscarsson

60 TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 2 Datum Vår beteckning BN 2015/ Bildningschef Förvaltningsekonom Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Delrapporter Bildningsnämndens beslut , 141 Internkontrollplan 2016 Skickas till För kännedom: Kommunstyrelsen Verksamhetschefer Förvaltningsekonomen HR-specialisten

61 Sida 1 av 2 Datum Vår beteckning Delrapport Tjänsteställe/handläggare Förvaltning Avdelning Internkontroll - Granskning av rutin för IT-avdelningens användarkonto (ADkonto) Urval och metod Urval: 3 nyanställda och 3 avslutade anställningar Metod: Slumpmässigt urval Bakgrund På bildningsförvaltningen hanteras anställningar i två system, dels administrativa nätet och dels skolnätet. Hanteringen av nyanställningar och avslutningar skiljer sig åt för dessa olika nät. Hantering av IT-avdelningens AD-konton görs i normala fall genom kommens intranät E-medarbetaren. Handläggaren som beställer nyanställning eller som gör en avslutning får en bekräftelse på att ett ärendenummer upprättas. ITavdelningen meddelar när AD-kontot är upplagt. Skolnätet hanteras dock genom bildningsförvaltningen barnomsorgs-/ och skolsystemet Extens. Efter att handläggaren lagt upp en nyanställning i Extens så meddelas ITavdelningen och då lägger de upp AD-kontot. Resultat Vid uppföljningen av AD-konton så visar det sig att ett konto inte avsluts. Övriga konton har ingen anmärkning. Anledningen till att AD-kontot inte avslutats är att handläggaren inte avslutat kontot. Åtgärder Det behöver informeras om skyldigheten att avsluta konton i AD till verksamheten. Slutsats I och med ovanstående förslag på rutin så åtgärdas bristen. Bristen är gul med lågt VORvärde vilket förslås leda till ytterligare en uppföljning men utan att punkten lyfta till nästa plan. BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Kristoffer Lundgren Postadress Besöksadress Växel Hemsida Kommunens e-post adress Box 706 Varvsgatan 8 Tel kommunen@oskarshamn.se Oskarshamn Fax

62 Förvaltningsekonom Sida 2 av 2

63 Sida 1 av 2 Datum Vår beteckning Delrapport Tjänsteställe/handläggare Bildningsförvaltningen Internkontroll - Interna inspektioner från samhällsbyggnadskontoret Bakgrund Förvaltningens lokaler genomgår interna inspektioner av samhällsbyggnadsnämnden. I vissa fall visar inspektionerna att förbättringsåtgärder måste genomföras. Det medför att ansvarfördelningen måste säkerställas så att fel rättas upp av berörd funktion. Urval och metod Urval: - Granskningen av inomhusmiljön i kommunens skolor (ej återkommande). - Granskningen av kommunens förskolor (genomförs var tredje år). - Granskningen av Fritidsavdelningens livsmedelshantering & granskningen av Arena Oskarshamn. Metod: Dokumentstudier och samtal med förvaltningschefen och tjänstemän på samhällsbyggnadskontoret. Resultat Då det gäller inspektionen av inomhusmiljön i skolor var detta ett projekt utanför den regelbundna tillsynen och samhällsbyggnadsnämnden kunde besluta att delta eller inte delta. De beslutade att delta. Ingen dialog med Bildningsnämnden fanns. Alla skolor lämnade en rapport över vidtagna åtgärder och därefter har ingen återkoppling skett. Inom fritidsavdelningen finns rutiner till viss del, men inte fullt ut. Livsmedelskontrollen enligt livsmedelslagen sker årligen. Dock framgår inte rutin på när kontrollen ska ske. Detta beror på att kontrollen ibland sker oanmäld. I övriga fall kontaktar handläggaren på samhällsbyggnadskontoret respektive avdelningschef innan tillsyn sker. Vad gäller det större tillsynsbesöket på Arena Oskarshamn kontaktade handläggare på samhällsbyggnadskontoret avdelningschefen med skriftlig information att tillsyn skulle ske. Informationen kom någon månad före föreslagen tid. Här vet inte verksamheten hur ofta denna tillsyn kommer att ske, troligen vart tredje år. Åtgärder Förvaltningen föreslår nedanstående rutin för att åtgärda bristen. Postadress Besöksadress Växel Hemsida Kommunens e-post adress Box 706 Varvsgatan 8 Tel kommunen@oskarshamn.se Oskarshamn Fax

64 Sida 2 av 2 Rutin 1. Tjänstemän på samhällsbyggnadskontoret genomför vart tredje år tillsyn på varje förskola och Arena Oskarshamn. I majmånad, året innan, informerar de förvaltningen. Kontroll av livsmedelslagen sker årligen inom de verksamheter som krävs. 2. Förvaltningsekonom ansvarar för att tillsammans med lokala ekonomer lägga in förväntad kostnad i detaljbudgeten. 3. Förvaltningsekonomen ansvarar för att meddela Samhällsbyggnadskontoret om underlaget inte överensstämmer med organisationen. 4. Samhällsbyggnadskontoret informerar också om att fler tillsyner kan komma spontant och via olika projekt. Slutsats I och med ovanstående förslag på rutin så åtgärdas bristen. Bristen är gul med lågt VORvärde vilket förslås leda till ytterligare en uppföljning men utan att punkten lyfta till nästa plan. BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Lotta Lindgren Grundskolechef Daniel Stenberg Fritidschef

65 Sida 1 av 1 Datum Vår beteckning Delrapport Tjänsteställe/handläggare Bildningsförvaltningen Internkontroll - Granskning av personalbudget i månadsbokslut Urval och metod Urval: Uppföljning av Enegatans personalkostnader i månadsbokslut Metod: Slumpmässigt urval Bakgrund När Enegatans skolområde upprättade sitt månadsbokslut för maj månad så stämde inte personalkostnaderna jämfört med den personalbudget de upprättat. Anledningen till detta är att lönekostnaden för vissa personer ska fördelas eftersom de är arbetar på flera verksamheter. Rutinen för att för att fördela personernas löner är att skolområdet/verksamhetsområdet ska lämnas in underlag till personalavdelningen som sedan registrerar in fördelningen. Resultatet vid föregående års interkontroll visade att det behövdes en rutin för att säkerställa att personernas lönekostnader fördelas i rätt tid. Resultat Uppgifterna från Enegatans skolområde lämnades, i samband med maj månadsbokslut, till personalavdelningen som sedan rättade upp detta till nästkommande ekonomiuppföljning. Åtgärder På grund av att rutinen har efterlevts så har det inte funnits behov att vidta åtgärder. Slutsats Ekonomiuppföljningen har kunnat genomföras och rutinen efterlevs på ett korrekt sätt. Internkontrollpunkten kan därför anses vara godkänd. BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Kristoffer Lundgren Förvaltningsekonom Postadress Besöksadress Växel Hemsida Kommunens e-post adress Box 706 Varvsgatan 8 Tel kommunen@oskarshamn.se Oskarshamn Fax

66 Sida 1 av 2 Datum Vår beteckning Delrapport Tjänsteställe/handläggare Bildningsförvaltningen Internkontroll - Granskning av rutin kreditfakturor Urval och metod Urval: 10 stycken kreditfakturor Metod: Slumpmässigt urval Bakgrund Vid granskning av rutinen av kreditfakturor så framkom det tre systematiska fel vid de utvalda kreditfakturorna. Fel 1: Taxekategorin i barnomsorgssystemet ändrades inte när barnens placering i förskolan övergick från att vara avgiftsbelagd till avgiftsfri allmän förskola. Fel 2: Föräldrar missade att lägga in sina inkomstuppgifter vilket medför att avgiften för maxtaxa läggs in. När föräldrar sedan ändrar inkomstuppgifter så medför det en kreditfaktura. Fel 3: När barn är frånvarande i mer än två månader i fritidshemmens verksamhet ska personalen meddela rektor detta. Rektor ska då ta kontakt med vårdnadshavare om varför platsen inte nyttjats. Kreditfakturan uppstår eftersom avgiften fortsätter att debiteras under denna period på grund av att platsen inte sagts upp. Fel 4: Det fjärde exemplet på när en kreditfaktura uppstår är när en förälder med mer än ett barn senare blir sambo och får ett nytt gemensamt barn som ska börja i barnomsorgen. Föräldern ska då erhålla syskonrabatt vilket kan missas och leda till att föräldrarna får betala full avgift för båda barnen. Resultat Vid granskningen av de tio kreditfakturor så gjordes så framkom det två fall av de ovanstående fel som var av systematisk karaktär vid förra uppföljningen. Postadress Besöksadress Växel Hemsida Kommunens e-post adress Box 706 Varvsgatan 8 Tel kommunen@oskarshamn.se Oskarshamn Fax

67 Sida 2 av 2 Åtgärder Vid föregående internkontroll vidtogs de åtgärder för att ta bort de systematiska felen. Åtgärden bestod i att informera rektorer och förskolechefer kring felkällorna som föranlett bristerna. De vidtagna åtgärderna har lett till att de systemiska felen har minskat. Slutsats Uppföljningen av visar att bristerna är åtgärdade och internkontrollpunkten anses godkänd. BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Kristoffer Lundgren Förvaltningsekonom

68 Sida 1 av 2 Datum Vår beteckning Delrapport Tjänsteställe/Handläggare Bildningsförvaltningen Internkontroll av Riskbedömning vid införandet av nya system Bakgrund Vid införandet av nya system behöver vi säkerställa att en riskbedömning görs så det inte sker felbeslut i verksamheten. Urval och metod Urval: Systemet Besched. Metod: Kontrollera hela processkedjan. Resultat Då Besched infördes fanns inget rutin att följa för att säkerställa implementeringen i verksamheten. Detta har resulterat i att programmet inte motsvarar verksamhetens krav på ett program som ska kunna hantera sjukdom, ledigheter och personalens schema. Hade verksamheten varit med redan i inköpsskedet är det möjligt att programmet hade kunnat anpassas efter Bildningsförvaltningens behov. Införande av nya system kommer att göras även framöver och en rutin behöver upprättas för att säkerställa att införandet fungerar bra hela verksamheten. Åtgärder Beslutet att lansera Besched togs inte av Bildningsförvaltningen, därav gjordes ingen riskbedömning på förvaltningens initiativ. Däremot kan Bildningsförvaltningen ta fram rutiner för hur förvaltningen ska arbeta när system eller program, specifika för verksamheten, införs. Rutin för införande av nya system: 1. Utse Bildningsförvaltningens ansvariga för införandet. 2. Skapa referensgrupp som känner verksamheten och dess behov. 3. Gör en riskbedömning. 4. Vid behov åtgärda eventuella risker som uppkommer. 5. Ansvarig på förvaltningen informerar och utför utbildning för verksamheten vid behov. Postadress Besöksadress Växel Hemsida Kommunens e-post adress Box 706 Varvsgatan 8 Tel kommunen@oskarshamn.se Oskarshamn Fax

69 Sida 2 av 2 Slutsats Vid införande av system och program i framtiden följer vi ovan rutin. Det kommer leda till en ökad delaktighet i verksamheten och på så vis en bättre implementering av systemet. I och med att en rutin för införande av nya system har tagits fram anses interkontrollpunkten godkänd. BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Anna Sunesson HR-specialist

70 Sida 1 av 2 Datum Vår beteckning Delrapport Tjänsteställe/Handläggare Bildningsförvaltningen Internkontroll granskning av bildningsledarnas uppgifter vid sjukskrivning Bakgrund Chefer ska göra en rehabiliteringsutredning när en medarbetare beräknas vara sjukskriven från arbetet mer än 4 veckor i följd. Det finns en gemensam rutin i kommunen för chefens uppgifter och för medarbetarens uppgift. Chefens uppgift: 1. Kontakta medarbetaren inom 2-4 dagar 2. Lämna dokumentet Rutin kring sjukanmälan och sjukskrivning 3. Starta rehabiliteringsutredning inom 2 veckor (beroende på sjukskrivningsorsak) 4. Informera medarbetaren om möjlighet att ta med facklig representant eller annan stödperson på möten 5. Dokumentera i Adato 6. Hålla kontakt med medarbetaren under sjukskrivningen 7. Vid behov anpassa arbetet vid återgång Medarbetarens uppgift: 1. Sjukanmäla sig (till vem varierar mellan verksamheterna) 2. Lämna läkarintyg från och med 8:e sjukdagen 3. Medverka i rehabiliteringsprocessen Urval och metod Urval: Intervju med tre chefer och tre medarbetare samt granskning av respektive rehabiliteringsutredning. Metod: Mätpunkt i maj 2016 genom slumpmässigt urval av sjukskrivningar under våren Resultat Efter sammanställning av de tre intervjuerna med cheferna framkom att delar av rutinen följs, medan andra delar behöver förbättras. Att kontakta den sjukskrivna fungerade bra i de tre undersökta fallen. Likaså att starta en rehabiliteringsutredning inom 2 veckor, i ett av fallen dröjde det längre på grund av sjukskrivningens karaktär. Hur denna rehabiliteringsutredning dokumenterades och förvarades skiftade dock. En chef dokumenterade i Adato, de andra två dokumenterade på papper och förvarade i pappersform på kontoret eller i personakt. Postadress Besöksadress Växel Hemsida Kommunens e-post adress Box 706 Varvsgatan 8 Tel kommunen@oskarshamn.se Oskarshamn Fax

71 Sida 2 av 2 Dokumentet Rutin kring sjukanmälan och sjukskrivning användes inte i något av de tre fallen. Meddelande om att facklig representant eller stödperson har möjlighet att medverka gjordes inte av alla, den informationen finns skrivet i förut nämnda dokument. Alla arbetsplatser hade anpassat arbetet under medarbetarens återgång, men under olika lång period beroende på verksamhetens behov och personens tillfrisknande. HR får information om ärendet då Försäkringskassan kallar till avstämningsmöte. Medarbetarna sjukanmäler sig och lämnar sjukintyg på 8:e sjukdagen. En medarbetare önskade mer kontinuerlig kontakt med chefen under sjukskrivningsperioden. Det som efterfrågades av två medarbetare var mer tydlighet i vad som händer om hen inte klarar att komma tillbaka till ordinarie arbetsuppgifter. Åtgärder Se över och informera om dokumentet Rutin kring sjukanmälan och sjukskrivning. På dokumentet framgår att facklig representant eller annan stödperson kan delta på alla möten. Gå igenom Adato tillsammans med de chefer som idag behöver mer utbildning i programmet. Likaså informera i chefsgrupperna om vikten av att dokumentera om våra ärenden. Se över vad som står på e-medarbetaren om rehabilitering. Kontrollera att de olika stegen i rehabiliteringsprocessen blir tydliga även för den som är sjukskriven. Slutsats Det finns en upprättad rehabiliteringsprocess för hela kommunen, i den ingår vilka uppgifter såväl chefen som medarbetaren har. De flesta och viktigaste uppgifterna följs av cheferna: att hålla kontakt med medarbetare, upprätta en rehabiliteringsplan samt anpassa arbetet vid återgång. Några delar behöver ses över och informeras om igen: dokumentet Rutin kring sjukanmälan och sjukskrivning samt att dokumentera i Adato istället för manuella papper i personakter. De brister som finns idag kommer kunna åtgärdas under hösten då en till HR-specialist kommer jobba med rehabilitering på förvaltningen och på så sätt frigörs tid för att följa upp de brister som uppkommit här. I och med ovanstående förslag på rutin så åtgärdas bristen. Bristen är gul med lågt VORvärde vilket förslås leda till ytterligare en uppföljning men utan att punkten lyfta till nästa plan. BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Anna Sunesson HR-specialist

72 INTERNKONTROLLPLAN 1 År: 2016 Nämnd/förvaltning: Bildningsförvaltningen 1. Verksamhet Granskningsområde (område där granskningen ska ske) Kontrollpunkter (vad som ska granskas) Kontrollansvar (vem ansvarar för granskningen) Tidpunkt (när granskningen ska genomföras) Metod (hur ska granskningen göras, urvalet) Avrapportering till (till vem rapportering ska ske och när) VOR-värde och bedömning (motivering till varför granskning ska ske) Utfall Interna inspektioner från samhällsbyggnadskontoret IT-hantering användarkonton (AD-konton inloggning windows) Finns rutin och följs den? Finns en rutin och följs den? Områdeschef September Inventera rutiner och kontrollera om den följs Urval: 3 chefer varav 1 inom kultur och fritid Utvecklingsledare Maj Metod: inventera rutiner och kontrollera om den följs Urval: 3 nyanställda och 3 avslutade anställningar Förvaltningschef/ nämnd oktober. Förvaltningschef och kommunkontorets ITchef Tomas Karlsson när delrapporten är klar därefter nämnd VoR-värde 12 Säkerställa ansvarfördelningen i samband med interna inspektioner så att fel rättas upp av berörd funktion. VoR-värde 9 Säkerställa att rutin för kontohantering följs

73 2 År: 2016 Nämnd/förvaltning: Bildningsförvaltningen 2. Ekonomi Gransknings -område (område där granskningen ska ske) Kontrollpunkter (vad som ska granskas) Kontrollansvar (vem ansvarar för granskningen) Tidpunkt (när granskningen ska genomföras) Metod (hur ska granskningen göras, urvalet) Avrapportering till (till vem rapportering ska ske och när) VOR-värde och bedömning (motivering till varför granskning ska ske) Utfall Uppföljning personalkostnader i månadsbokslut Finns rutin och följs den? Förvaltningsekonom Maj Metod: Uppföljning av personalkostnade r mot budget i Qlikview. Urval: Enegatans skolområde Förvaltningschef/ nämnd oktober. VoR-värde 12 Säkerställa att personalkostnadern a stämmer så verksamhetsbeslut tas på rätt grunder Kreditfakturor kund Processen för utfärdande av kreditfakturor till kund, dvs underlag, attest, faktura och kontering Förvaltningsekonom Maj Metod: kontroll av hela processkedjan Urval: 10 st kreditfakturor Förvaltningschef och ekonomiavdelningens redovisningsansvarige Eva Svensson när delrapporten är klar därefter nämnd VoR-värde 9 Felaktiga krediteringar ska undvikas. Bättre att göra rätt från början.

74 3 År: 2016 Nämnd/förvaltning: Bildningsförvaltningen 3. Personal Granskningsområde (område där granskningen ska ske) Kontrollpunkter (vad som ska granskas) Kontrollansvar (vem ansvarar för granskningen) Tidpunkt (när granskningen ska genomföras) Metod (hur ska granskningen göras, urvalet) Avrapportering till (till vem rapportering ska ske och när) VOR-värde och bedömning (motivering till varför granskning ska ske) Utfall Riskbedömning vid införandet av nya system Finns rutin och följs den? HR specialist Maj Metod: Kontrollera hela processkedjan Urval: Systemet Beshed Förvaltningschef/ nämnd oktober. VoR-värde 16 Säkerställa att riskbedömning görs när nya system införs så att det inte sker felbeslut i verksamheten, t.ex. vid lönerevison, rehab, semester Rutin för sjukskrivning Finns rutin för bildningsledarnas uppgifter vid sjukskrivning och följs den? HR - specialist Maj Metod: Kontrollera förvaltningens hela processkedja kring sjukskrivningen Urval: 3 sjukskrivningar Förvaltningschef/ nämnd oktober. VoR-värde 12 Säkerställa att rutinen för bildningsledarnas uppgifter vid sjukskrivning finns och att den följs

75 PROTOKOLL Sida 1 Bildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Dnr BN 2015/ Investeringsbudget ÅB 2017 Resursfördelning till kultur-, fritid och utbildningsverksamheterna Arbetsutskottets förslag till beslut Bildningsnämnden fördelar investeringsbudget 2017 för maskiner och inventarier enligt följande: Verksamhet 2016 (tkr) Buffert 200 Förskola 575 Grundskola 500 Gymnasieskola/vuxenutbildning 1200 Kultur 400 Fritid 1600 Summa Ärendet Bildningsnämndens totala investeringsbudget 2017 avseende maskiner och inventarier fastställdes av kommunfullmäktige , 84, till tkr. Ärendets behandling Förvaltningen föreslår följande: Bildningsnämnden fördelar investeringsbudget 2017 för maskiner och inventarier enligt följande: Verksamhet 2016 (tkr) Buffert 200 Förskola 575 Grundskola 500 Gymnasieskola/vuxenutbildning 1200 Kultur 400 Fritid 1600 Summa Dagens sammanträde Förvaltningsekonom Kristoffer Lundgren föredrar ärendet och svarar på frågor. Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet beslutar bifalla detta. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Skickas till För åtgärd: Förvaltningsekonomen Verksamhetscheferna Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

76 TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 Datum Vår beteckning BN 2015/ Tjänsteställe/handläggare Bildningsförvaltningen Bildningskontoret Jesper Oscarsson E-post: Jesper.Oscarsson@oskarshamn.se Tel: Bildningsnämnden Investeringsbudget ÅB 2017 Resursfördelning till kultur-, fritid- och utbildningsverksamheterna Förslag till beslut Bildningsnämnden fördelar investeringsbudget 2017 för maskiner och inventarier enligt följande: Verksamhet 2017 (tkr) Buffert 200 Förskola 575 Grundskola 500 Gymnasieskola/vuxenutbildning 1200 Kultur 400 Fritid 1600 Summa 4475 Ärendet Bildningsnämndens totala investeringsbudget 2017 avseende maskiner och inventarier fastställdes av kommunfullmäktige , 84, till tkr. Matz Ingvarsson Bildningschef Jesper Oscarsson Förvaltningsekonom Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Skickas till För åtgärd: Förvaltningsekonomen Verksamhetscheferna

77 PROTOKOLL Sida 1 Bildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Dnr BN 2016/ Bildningsnämndens förslag till preliminära äskanden om investeringsbudget ÅB 2018 och VP Arbetsutskottets förslag till beslut 1. Bildningsnämnden överlämnar det preliminära förslaget till äskanden av investeringar avseende utbildningsverksamheternas byggnader och fastigheter , enligt bilagorna 1 och 2 i bildningschefens tjänsteutlåtande, till tekniska kontoret för kostnadsberäkning. 2. Bildningsnämnden överlämnar det preliminära förslaget till äskanden av IT-investeringar , enligt bilaga 3 i bildningschefens tjänsteutlåtande, till IT-avdelningen för kostnadsberäkning. 3. Bildningsnämnden antecknar investeringsbehoven avseende maskiner och inventarier , enligt bilaga 4 i bildningschefens tjänsteutlåtande, till protokollet. 4. Bildningsnämnden antecknar investeringsbehoven avseende egna investeringsbehov för verksamheterna kultur och fritid , enligt bilaga 5 i bildningschefens tjänsteutlåtande, till protokollet. Ärendet Förvaltningen har upprättat ett förslag till preliminära äskanden om investeringsbudget åren , som innehåller prioriteringar från 1 till 3. Den föreslagna investeringsvolymen för 2018 som skickas till tekniska kontoret uppgår till 30,3 mkr där nya förskoleplatser är den största investeringen års förskoleinvestering anses som en lönsam investering och ses i bilaga 2. Det finns även ett behov av ytterligare förskoleplatser inom planperioden vilket framgår i bilaga 1. Kommunens högstadieskolor (Kristineberg-, Vallhalla- och Rödsleskolan) är för närvarande fullbelagda, liksom även Saltviksskolan (F-3) och Norra skolan (F-6). Dessutom pekar prognosen på en ökning av antalet elever i dessa delar av kommunen de kommande åren. Förvaltningen ser således ett behov av att börja planera för en ny skola, alternativt utökade lokaler och tomtmark vid befintliga skolor. Behovet stärks redan i ett kortare perspektiv av kommunens ambition att uppnå invånare år Visionen kräver tillväxt på flera områden såsom inflyttning och annan befolkningstillväxt, arbetstillfällen, bostäder samt utrymmen och möjligheter att möta ett ökat antal barn. En utredning tillsammans med andra förvaltningar kan precisera behovet. En sådan utredning behöver ha ett helhetsperspektiv, då bristen på förskolelokaler kan påverkas av olika lösningar för skolan. De föreslagna investeringarna för kultur och fritid uppgår till 13,6 mkr respektive 20,2 mkr där Arena Oskarshamn och bokbussen är de enskilt största investeringarna. Investeringspåsen för maskiner och inventarier, i bilaga 3, föreslås öka då den inte täcker de nuvarande behoven. Dessutom ökar behovet av en större investeringspåse då verksamheterna växer. De investeringar som anges i bilagorna 3 och 4 ska inte skickas för kostnadsberäkning på grund av att bildningsförvaltningen äger de investeringarna. De investeringar som skickas till tekniska kontoret är de, i bilaga 1, som ägs av tekniska nämnden. Bildningsnämnden hanterar det definitiva förslaget till investeringar på nämndens sammanträde i december. Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

78 PROTOKOLL Sida 2 Bildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum fortsättning Ärendets behandling Förvaltningen föreslår följande: 1. Bildningsnämnden överlämnar det preliminära förslaget till äskanden av investeringar avseende utbildningsverksamheternas byggnader och fastigheter , enligt bilagorna 1 och 2 i bildningschefens tjänsteutlåtande, till tekniska kontoret för kostnadsberäkning. 2. Bildningsnämnden överlämnar det preliminära förslaget till äskanden av IT-investeringar , enligt bilaga 3 i bildningschefens tjänsteutlåtande, till IT-avdelningen för kostnadsberäkning. 3. Bildningsnämnden antecknar investeringsbehoven avseende maskiner och inventarier , enligt bilaga 4 i bildningschefens tjänsteutlåtande, till protokollet. 4. Bildningsnämnden antecknar investeringsbehoven avseende egna investeringsbehov för verksamheterna kultur och fritid , enligt bilaga 5 i bildningschefens tjänsteutlåtande, till protokollet. Dagens sammanträde Bildningschef Matz Ingvarsson och förvaltningsekonom Kristoffer Lundgren föredrar ärendet och svarar på frågor tillsammans med gymnasiechef Peter Backhof. Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet beslutar bifalla detta. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande med bilagorna - 1 Investeringsbehov lokaler och fastigheter skolområdena Lönsamma investeringar - 3 Bildningsnämndens IT-investeringar - 4 Investeringsbehov maskiner och inventarier (lilla påsen) Investeringsbehov kultur och fritid Skickas till För kännedom: Förvaltningsekonomen Verksamhetscheferna För åtgärd: Tekniska kontoret IT-avdelningen Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

79 TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 Datum Vår beteckning BN 2016/ Tjänsteställe/handläggare Bildningsförvaltningen Bildningskontoret Jesper Oscarsson E-post: Jesper.Oscarsson@oskarshamn.se Tel: Bildningsnämnden Bildningsnämndens förslag till preliminära äskanden om investeringsbudget ÅB 2018 och VP Förslag till beslut 1. Bildningsnämnden överlämnar det preliminära förslaget till äskanden av investeringar avseende utbildningsverksamheternas byggnader och fastigheter , enligt bilagorna 1 och 2 i bildningschefens tjänsteutlåtande, till tekniska kontoret för kostnadsberäkning. 2. Bildningsnämnden överlämnar det preliminära förslaget till äskanden av IT-investeringar , enligt bilaga 3 i bildningschefens tjänsteutlåtande, till IT-avdelningen för kostnadsberäkning. 3. Bildningsnämnden antecknar investeringsbehoven avseende maskiner och inventarier , enligt bilaga 4 i bildningschefens tjänsteutlåtande, till protokollet. 4. Bildningsnämnden antecknar investeringsbehoven avseende egna investeringsbehov för verksamheterna kultur och fritid , enligt bilaga 5 i bildningschefens tjänsteutlåtande, till protokollet. Ärendet Förvaltningen har upprättat ett förslag till preliminära äskanden om investeringsbudget åren , som innehåller prioriteringar från 1 till 3. Den föreslagna investeringsvolymen för 2018 som skickas till tekniska kontoret uppgår till 30,3 mkr där nya förskoleplatser är den största investeringen års förskoleinvestering anses som en lönsam investering och ses i bilaga 2. Det finns även ett behov av ytterligare förskoleplatser inom planperioden vilket framgår i bilaga 1. Kommunens högstadieskolor (Kristineberg-, Vallhalla- och Rödsleskolan) är för närvarande fullbelagda, liksom även Saltviksskolan (F-3) och Norra skolan (F-6). Dessutom pekar prognosen på en ökning av antalet elever i dessa delar av kommunen de kommande åren. Förvaltningen ser således ett behov av att börja planera för en ny skola, alternativt utökade lokaler och tomtmark vid befintliga skolor. Behovet stärks redan i ett kortare perspektiv av kommunens ambition att uppnå invånare år Visionen kräver tillväxt på flera områden såsom inflyttning och annan befolkningstillväxt, arbetstillfällen, bostäder samt utrymmen och möjligheter att möta ett ökat antal barn. En utredning tillsammans med andra förvaltningar kan precisera behovet. En sådan utredning behöver ha ett helhetsperspektiv, då bristen på förskolelokaler kan påverkas av olika lösningar för skolan. De föreslagna investeringarna för kultur och fritid uppgår till 13,6 mkr respektive 20,2 mkr där Arena Oskarshamn och bokbussen är de enskilt största investeringarna. Investeringspåsen för maskiner och inventarier, i bilaga 3, föreslås öka då den inte täcker de nuvarande behoven. Dessutom ökar behovet av en större investeringspåse då verksamheterna växer.

80 TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 2 Datum Vår beteckning BN 2016/ De investeringar som anges i bilagorna 1:3 och 1:4 ska inte skickas för kostnadsberäkning på grund av att bildningsförvaltningen äger de investeringarna. De investeringar som skickas till tekniska kontoret är de, i bilaga 1:1, som ägs av tekniska nämnden. Bildningsnämnden hanterar det definitiva förslaget till investeringar på nämndens sammanträde i december. Matz Ingvarsson Bildningschef Jesper Oscarsson Förvaltningsekonom Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande med bilagorna - 1 Investeringsbehov lokaler och fastigheter skolområdena Lönsamma investeringar - 3 Bildningsnämndens IT-investeringar - 4 Investeringsbehov maskiner och inventarier (lilla påsen) Investeringsbehov kultur och fritid Skickas till För kännedom: Förvaltningsekonomen Verksamhetscheferna För åtgärd: Tekniska kontoret IT-avdelningen

81 Preliminära äskanden investeringar Bilaga 1 Tekniska nämnden Förskola (tkr) År 2017 År 2018 År 2019 År 2020 År 2021 År 2022 Prioritering (1-3) Förskoleplatser Inventarier förskoleplatser Parkering försk., Figeh.,Tallb Skola År 2017 År 2018 År 2019 År 2020 År 2021 År 2022 Prioritering (1-3) Kristinebergskolan på/avstigningsplats Kristinebergsskolan hus A Parkeringsplatser K-bergskolan Rödsleskolan expeditin o bibliotekt + inv Rödsleskolans på/avstigningsplatser Rödsleskolan ljudisol H o S 550 Rödsleskolans ventialtion Vallhallaskolans matsal + inventarier Rödsleskolan paveljong + inventarier Vallhallaskolan parkeringsplats Figeholmskolan parkering, av/påstinging Skolornas idrottshallar Norraskolans parkering, på- & avstigning Saltviksskolan slöjd & fritidshem Oscars BESLUTSUNDERLAG År 2017 År 2018 År 2019 År 2020 År 2021 År 2022 Prioritering (1-3) Ombyggnad länga 5 för att samla hela elevhälsan på skolan Ombyggnad av gamla elevhäsolokaler i B-hus samt gamla elutbildningslokaler till arbetsrum och utrymmen för komvuxelever Lokaloptimeringsöversyn/utredning Oscarsgymnasiet övingsbuss FT/transport GS 300 Renovering undervisningslängor, en per år (inklusive arbetsrum) Golvrenovering RL kök Ny utrustning till IN Värmeväxlaranläggning och värmepumpsanläggning till EE och VF Lastbil för övningskörning Buss för övingskörning Utbyggnad av elutag i salar för 1: Oscarsgymnasiet bullerdämpning Oscarsgymnasiet ny ventilation Oscarsgymnasiet progr.lokaler TOTAL

82 NOTER: Förskola 1 Förskoleplatser Beskrivning: År 2020: Nya förskoleplatser i centrum. År 2022: Nya förskoleplatser i Saltvik eller i Kristineberg, beroende på befolkningsutvecklingen. Syfte: Ge förutsättningar att ta emot barn inom 4 månadersgränsen. Möta inflyttning och Oskarshamns mål om innevånare Ersätta Dejegårdens förskola och gruppen i Lilla Hycklinge med anpassade lokaler för förskoleverksamhet.nya förskoleplatser krävs i Saltvik när nya boenden byggs. I centrum finns fler barn än tidigare vilket kräver ytterligare platser. Kristineberg behöver nya platser inom några år. (Ev. för liten summa) Alternativ: Behålla icke funktionella förskolelokaler. För övrigt finns inga alternativ. Beskrivning: Nya förskolelokaler kräver nya inventarier. Syfte: Kunna bedriva verksamhet i de nya lokalerna 2 Invenatarier förskoleplatser Alternativ: 3 Parkering försk., Figeh.,Tallb. Beskrivning: Parkeringsplatser för av och påstigning, behöver utökas vid Tallbacken och Prästkragen. Minska olycksrisken vid av och påstigning för barn och vuxna. Alternativ: Skola 1 Beskrivning: Se över av- och påstigningsplats för elever som hämtas och lämnas på frtiidshem. Kristinebergskolan på/avstigningsplats Syfte: Öka säkeheten för alla då elevantalet har ökat. Alternativ: Är beslutat till 2020 och behöver tidigareläggas. Beskrivning: Pojektering och utbyggnad av antal parkeringsplatser Syfte: Alla medarbetare och besökar behöver ha någonstans att parkera. 2 Parkeringsplatser K-bergskolan Alternativ: Det finns inga allmänna parkeringsplatser i närheten som går att använda. När parkering sker på vägen intill skolan förvärras trafikmiljön för elever. 3 Rödsleskolan expedition och bibliotekt + inventarier Beskrivning: Kommunfullmäktige beslutade 300 tkr för utredning och projektering tidigare lades till Enligt tekniska kontoret och fastighetschefen s är uredningen i sin början. Tekniska har ingen summa i dagsläget att presentera inför Så fastighetschefens bedöming och råd är att bildning ska använda den gamla siffran men var tydlig med att den inte är slutlig. Syfte: Ge medarbetare på expeditionen en dräglig arbetsmiljö samt göra expeditionen tillgänglig för alla även de med fysiksa funktionsnedsättningar. Alternativ: Saknas 4 Rödsleskolans på/avstigningsplatser Beskrivning: Dagligen lämnas ca 180 barn i fkl och på lågstadiet med bil på en och samma plats runt klockan 8:00 och hämtas ca kl 14:00. Då utrymmet är dåligt planerat och ont omplats är det mkt svårt för rektor att garanteraen trygg skolväg för eleverna till och från skolan. Tekniska kontoret har sedan många år tagit fram en fungerande lösning. Syfte: Förbättra trafiksäkerhten runt lågstadiet och C-huset Alternativ: 5 Rödsleskolans ventialtion Beskrivning: Enligt alla är det dags att byta ut befintlig ventilation som inte fungerar som den ska. Syfte: Förbättra elevers och medarbetares arbetsmiljö samt leva upp till de föreskrifter som råder. Alternativ: Åläggande från Arbetsmiljöverket? 6 Vallhallaskolans matsal + inventarier Beskrivning: Matsalen upplevs som extremt trång, högljudd och förändring har skett från 7-9 skola till en F - 9 skola vilket kräver anpassningar och längre mattider för elever. Vad kan göras mer än bulldämpning? Syfte: Utöka antalet matplatser genom tillbyggnad för att undvika konflikter och förbättra elevernas matsituation och arbetsmiljö Alternativ: saknas 7 Rödsleskolan paveljong + inventarier Beskrivning: Ny pavelong vid lågstadiet till förskoleklass och fritidshem. Lågstadiet är idag trångbott. En paveljong med två våningar skulle möjliggöra fler arbetsplatser för lärare samt en udnervisningslokal för Fyrens lågstadium. Det innebär också att utrymme frigör på mellansatdiet till arbetsplatser för lärare. Syfte: Ersätt P-huset som provisoriskt sattes upp för ca år sedan Alternativ: Riv P-huset och bygg nytt. 8 Vallhallaskolan - parkeringsplats Beskrivning: Tekniska kontoret har i tidigare beslut fått i uppdrag att utreda lärarnas möjlighet att använda den allmänna parkeringen som lärarparkering. Idag saknas parkeringsplatser för skolans medarbetare. Syfte: Ge medarbetare och besökare möjlighet att parkera Alternativ: Medarbetare kan köpa parkeringskort i stadshuset på allmän parkering. 9 Figeholmskolan - parkering samt på/avstigningsplats Beskrivning: Elevantalet i förskola och skola har fördubblats. Elever åker mellan Figeholm och Fårbo. Det finns inte utrymme för skolskjuts, parkering samt av- ochy påstigning vid hämtning och lämning. Syfte: En säker skolmiljö för alla Alternativ: 10 Skolornas idrottshallar Beskrivning: Vid de årliga inspektionerna av KGM döms redskap ut. Att byta ut ribbstolar kostar flera hundratusen. Vilket innebär att särskild satsning behöver göras de närmaste åren. Syfte: Idrottshallare med godkända redskap Alternativ: Idrottshallar med färre redskap, eller att elevpengen används och det blir färre tjänster. Beskrivning: Syfte: Säker skolväg för alla 11 Norraskolan parkering, på- och avstinging Alternativ: 12 Saltvikskolan slöjd & fritidshem Beskrivning: Antalet elever inom fritidsverksamheten i Saltviks skola är stort. För att möjliggöra utökning av än fler elever, utbyggnad av villor, elever behöver fler lokaler användas för ändamålet. En ombyggnad av slöjdhuset skulle möjliggöra detta till viss del. Syfte: Elever får en lugn arbetsmiljö vilket påverkar mående och måluppfyllelse positivtt.

83 Alternativ:

84 Oscars 1 Ombyggnad länga 5 för att samla hela elevhälsan på skolan 20 Beskrivning: Bygga om lokalerna i länga fem så att de är anpassade till att vara för elevhälsan istället för lektionssalar Syfte: Att få en samlad elevhälsa med närhet till rektor Alternativ: Inte bygga om. Beskrivning: Ombyggnad av de lokaler elevhälsan lämnar. Syfte: Inte förlora undervisningslokaler 2 Ombyggnad av gamla elevhäsolokaler i B-hus samt gamla elutbildningslokaler till arbetsrum Alternativ: Inte bygga om. 3 Beskrivning: Tillsammans med tekniska göra en total optimeringsöversyn av alla våra lokaler. Lokaloptimeringsöversyn/utredning Syfte: Optimera lokalerna. Alternativ: Ha de lokaler vi har. Beskrivning: Renovera en länga per år i skolan 4 Renovering undervisningslängor, en per år (inklusive arbetsrum) Syfte: För att kunna uppfylla arbetsmiljökrav över tid behövs kontinuerkigt underhåll på lokalerna. Alternativ: Att eventuellt inte uppfylla arbetsmiljökraven. Beskrivning: Byta golv i RL:s kök. 5 Golvrenovering RL kök Syfte: Golvet är gammalt och behöver bytas. Golv har livslängd och den har passerat. Alternativ: inget. Beskrivning: Förnya utrustningen till IN 6 Ny utrustning till IN Syfte: De elever som går på industriprogrammet behöver mötas av den typ av utrusning de kan förväntas möta på en arbetsplats. Vi måste utbilda elever för den verklighet vi tror att de kommer möta. Alternativ: Att inte möta arbetsmarknades krav på vad elever förväntas kunna. Inga sökande till IN. 7 Beskrivning: Värmeväxlaranläggning och värmepumpsanläggning till EE och VF. Värmeväxlaranläggning och värmepumpsanläggning till EE och VF Syfte: Möta den utrustning som eleverna kan förväntas möta i arbetslivet. Alternativ: Att inte utbilda elever med modern utrustning. Beskrivning: Lastbil till FT 8 Lastbil för övningskörning Syfte: Att kunna utbilda våra elever. Att ha denna utbildning kräver ett kontinuerligt utbyte av våra fordon. Alternativ: Att inte ha fordon till utbildningen. Beskrivning: Buss till FT 9 Buss för övingskörning Syfte: Utöka de kurser eleverna kan gå på fordonsprogrammet. Bli en mer konkurenskraftig skola som kan atrahera fler elever från vår och kringliggande kommuner. Alternativ: Beskrivning: Fler eluttag i klassrummen 10 Utbyggnad av elutag i salar för 1:1 Syfte: Då skolan gått in i en 1:1 satsning krävs mängder av fler elutag för att kunna bediva undervisning. Ju äldre maskinparken blir desto Alternativ: Troligen kommer vi få problem med att elever inte kan jobba så som vi önskar. Beskrivning: Bullerdämpning, ventilation och lokaler Syfte: Bullerdämpning/ventilation/lokaler Alternativ: Inga

85 Preliminära äskanden investeringar Bilaga 2 Lönsamma investeringar BESLUTSUNDERLAG År 2017 År 2018 År 2019 År 2020 År 2021 År 2022 (tkr) Prioritering (1-3) Ny förskola Kikebo Förskoleplatser NOTER: 1 Förskoleplatser Beskrivning: Avser år 2018 förskola i Döderhult som ersätter nuvarande förskola Dejegården och lilla Hycklinge. Syfte: Ge förutsättningar att ta emot barn inom 4 månadersgränsen. Möta inflyttning och Oskarshamns mål om innevånare Ersätta Dejegårdens förskola och gruppen i Lilla Hycklinge med anpassade lokaler för förskoleverksamhet.nya förskoleplatser krävs i Saltvik när nya boenden byggs. I centrum finns fler barn än tidigare vilket kräver ytterligare platser. Kristineberg behöver nya platser inom några år. (Ev. för liten summa) Alternativ: Behålla icke funktionella förskolelokaler. För övrigt finns inga alternativ.

86 Äskning från verksamheterna IT-investeringar År 2017 År 2018 År 2019 År 2020 År 2021 År 2022 Prioritering (1-3) (tkr) Verksamhetso mråde Ersätta IT-utrustining och telefoner Skola IKT IKT-investeringar till utbildningsdelar med utbildningsspecifika behov. Bildbearbetening på mediautbildning, ljudbearbetning på ES, CAD på TE. (Datorer och programvara) GY IKT-satsning en till en. Långsiktig finansiering ungdomsgymnasiet GY IKT-utrustning klassrum GY NOTER: BESLUTSUNDERLAG 1 Ersätta IT-utrustning och telefoner Beskrivning: Då projektorer, cleverboards, högtalare och telefoner går sönder slår detta hårt på elevpengen. Medel måste alltid finns för att ersätta detta Syfte: Elevpengen kan användas till tjänster och läromedel. Alternativ: Mindre del av budgeten används till tjänster och läromedel Beskrivning: It satsningar IKT-punkter, se ovan Syfte: för att vara en modern skola med tillräckligt bra utrustning för att möta samhälletskrav på vad som kan förväntas av en elev som slutat gymnasiet krävs stora och långsiktiga satsningar. Alternativ: Inga

87 Bilaga 3

88 Äskning från verksamheterna Bilaga 4 Investeringspåsen BESLUTSUNDERLAG År 2017 År 2018 År 2019 År 2020 År 2021 År 2022 Investeringspåse förskolan Förskolegårdar, lekutrusning Kontorsmöbler, personalrumsmöbler Delsumma: Förslag Investeringspåse förskolan Investeringspåse Grundskolan Rödsleskolan bullerdämpning Möbler, elevutrymmen, spec.salar, personal Fkl och fritidshem möbler Liftar träningskolan Byte maskinpark - slöjdsalar Delsumma: Förslag Investeringspåse Grundskolan Investeringspåse Gymnasiet Elevmöbelbyten (löpande reinveteringsbehov) Delsumma: Förslag Investeringspåse Gymnasiet Kultur Fritid Central Buffert (tkr) Prioritering (1-3) NOTER: Förskola 1 Förskolegårdar Lekutrustning Beskrivning: Förskolegårdarna kräver kontinuerlig upprustning då lekredskap och markyta slits. Arbeta för likvärdighet mellan förskolor. Syfte: Skapa inbjudande kreativ utemiljö som är säker. Alternativ: Föräldraprotester. Beskrivning: Kontorsmöbler och personalrumsmöbler behövs i utökad verksamhet. Syfte: God arbetsmiljö 2 Kontorsmöbler, personalrumsmöbler Alternativ: Mindre bra gammal urtrustning. Skola 1 Beskrivning: Investeringen kan inte vänta till 2019 eftersom eleven börjar i fkl hösten Rödsleskolan bullerdämpning Syfte: Anpassa ett klassrum och fritidsavdelning så att eleven kan vistas där. Alternativ: Rektor beslutar om investeringen och går med underskott då eleven enligt skollagen har rätt till anpassningar och kompensation utifrån sina behov. 2 Möbler Beskrivning: Personalrum, lärararbetsplatser och klassrum behöver ses över. En klassuppsättning med möbler kostar ca 100 tkr. Om detta sker årligen genom en väl genomtänkt plan i alla kommunens skolor slipper onödiga panikkostnader. Syfte: En god arbetsmiljö för alla elever och medarbetare. Alternativ: 3 Förskoleklass och fritidshem - möbler och annan utrustning Beskrivning: Anpassning av utrustining och möbler utifrån en god arbetsmiljö och utmaning. Det är mkt länge sedan en särskild satsning gjordes gällande fkl och fritidshem. Syfte: Bullerdämpande bord och ny utrusting för att främja en god arbetsmiljö för alla. Alternativ: Beskrivning: Fler elever med fysiska funktionsnedsättningar kräver fler liftar 4 Liftar till träningsskolan Syfte: Ge eleverna möjlighet till en tillgänglig skola samt ge medarbetare en rimlig arbetsmiljö Alternativ:Rektor gör underskott 5 Beskrivning: Årligen går maskiner sönder i våra slöjdsalar, gäller allt från spånsug, bandsågar och symaskiner Byte maskinpark - slöjdsalar i kommunen Syfte: Ersätta trasiga maskiner Alternativ:? Oscars Beskrivning: Förnya utrustningen till IN 6 Elevmöbelbyten (löpande reinveteringsbehov) Syfte: De elever som går på industriprogrammet behöver mötas av den typ av utrusning de kan förväntas möta på en arbetsplats. Vi måste utbilda elever för den verklighet vi tror att de kommer möta. Alternativ: Att inte möta arbetsmarknades krav på vad elever förväntas kunna. Inga sökande till IN.

89 Äskning från verksamheterna Bilaga 5 Fritid År 2017 År 2018 År 2019 År 2020 År 2021 År 2022 (tkr) Prioritering (1-3) Arena Oskarshamn Ny sarg ishallen Tillgänglighet och hopptorn badplatser 350 Paviljongen Arenan Toaletter badplatser Motionsspår Byte av konstgräsmatta Inköp klippdäck till maskinpark Nya löparbanor friidrott Byte traktor Byte maskinpark (lastbil, gräsklippare) Komplettering vattenreningsanläggning Nybyggnation omklädningsrum och förråd Utegym Kultur År 2017 År 2018 År 2019 År 2020 År 2021 År 2022 Prioritering (1-3) Bokbuss Inventarier till stadsbibliotek Konstförråd Upprustning filialer Barnverksamhet i kulturhuset Konstinköp NOTER: Fritid 1 Arena Oskarshamn Beskrivning: Utvecklingsprojektet består av tre delar: Bad & Gym, Idrottspark och Ishall. Kommunfullmäktige fattade och beslut om att bevilja investeringsmedel om under 2016 och Detta för att kunna påbörja en första del inom Bad & Gym och inrymmer delarna gym, cafeteria och lekattraktioner. Mauritiusstranden byggs också men finansieras via Gösta och Karin Hedströms donation. I beloppet 2018 är det Idrottsparken och 2019 fortsättning av bad & gym med att färdigställa uteplatsen. Dessutom ligger den sista delen i utvecklingsprojektet med som innefattar ishallsdelen. Inom ishallsdelen ryms nytt trapphus, ombyggd restaurang samt nya föreningsloker på plan 3 till föreningar knytna till Arenan. Syfte: Uppnå delarna i den förstudie kring Arena Oskarshamn som presenterades under Alternativ: Dela upp innehållet under fler år (Idrottspark, uteplats, trapphus, restaurang och föreningslokaler) BESLUTSUNDERLAG 2 Ny sarg ishallen Beskrivning: Den gamla ishockeysargen i Arena Oskarshamn behöver bytas ut. Sargen byttes inte vid ombyggnationen Inom kort kan nuvarande sarg bli utdömd då det är på gång nya krav för bland annat spelarskydd. Den har tidigare flyttats fram några år i investeringsplanen så ett krav på byte kommer allt närmare. Syfte: Uppnå kommande förbundskrav och önskemål från spelarfack kring spelarnas arbetsmiljö. Alternativ: Inget då förbundskrav kan komma redan inom nuvarande säsong 3 Paviljongen Arenan Beskrivning: Under 2013 övertog fritidskontoret den gamla omklädningsbyggnaden vid Arena Oskarshamn från tekniska kontoret. Bygganden är i behov av en omfattande renovering som främst handlar om att byta tak, fasadrenovering, fönsterbyten samt att ansluta byggnaden till fjärrvärme som kan ersätta oljeuppvärmningen. Syfte: Uppnå renoveringsbehovet och uppnå miljömål genom att få bort olja som uppvärmning. Alternativ: Behöver genomföras detta år för att få bort oljan. 4 Toaletter badplatser Beskrivning: Fritidskontoret ansvarar för våra kommunala badplatser i Oskarshamns kommun, 16 st. På varje officiell badplats finns bland annat sopkärl samt toaletter. Toaletterna är av enklare slag och tömning sker via latrintunnor. Under 2015 när kommunen bytte operatör för hantering av latrintömningen blev driftskostnaden dyrare för avdelningen och ytterligare höjningar är på gång. Samtidigt går fler kommuner ifrån hanteringen av tömning via latrintunnor, så inom kort kommer det inte längre att var godkänt. Detta påverkar oss och vi behöver titta på andra lösningar på våra badplatser. I annat fall kan vi tvingas stänga toaletterna, vilket inte är att föredra på offentliga badplatser. Syfte: Sänka driftskostnader samt uppnå nya krav på toalettlösningar. Alternativ: Dela upp badplatserna under fler år, men är beroende på eventualla krav 5 Motionsspår Beskrivning: Efter uppdrag av BN presenterades hösten 2015 en utredning om motionsspår i Oskarshamns kommun. Investeringsbehovet på de kommunala och föreningsägda spåren är väldigt stort. Kf tog beslut att upprustning ska ske enligt uterdningen under åren Under 2018 ligger sista delen enligt påbörjad plan. Syfte: Uppnå målen om upprustade motionsspår enligt utredningen. Alternativ: Detta är sista året av 3 för att slutföra projektet. 6 Inköp klippdäck till maskinpark Beskrivning: Fritid behöver komplettera maskinparken med ett större klippdäck till vår traktor. Klippdäcket används för att klippa våra fotbollsplaner och underlättar vid längre transporter mellan planerna. Syfte: Uppgradera vår maskinpark samt effektivisera arbetstiden för de som klipper planerna. Alternativ: Köpa ett mindre klippdäck som inte når samma resultat.

90 7 Nya löparbanor friidrott Beskrivning: Löparbanorna som är från mitten på 1990-talet, renoverades under 2011 med en så kallad toppning. Nu är det dags för den stora renovering genom att byta ut hela gummibeläggningen och göra nya linjer. Syfte: Uppnå en godkänd anläggning, då gummibeläggningen är slut. Alternativ: Senarelägga med risken att banorna inte blir godkända för tävling 8 Byte traktor Beskrivning: Under 2019 planeras ett byte av vår stora traktor som används frekvent på våra anläggningar. Traktorn används främst till snöröjning, sandning, dressningar, anläggningsarbeten samt av och pålastningar. Syfte: Byta ut vår stora traktor för att kunna upprätthålla verksamheten och minska dyra akuta reparationer. Alternativ: senarelägga och reparera traktorn 9 Byte maskinpark (lastbil, gräsklippare) Beskrivning: Under 2020 planeras byte av vår cylindergräsklippare samt lastbil. Gräsklipparen är en specialmaskin som används på våra fotbollsplaner. Flaklastbilen används i den dagliga driften vid våra anläggningar till främst transporter av material och utrustning. Syfte: Förnya maskinparken eftersom maskinerna är gamla och slippa dyra akuta reparationer. Alternativ: Senarelägga och reparera 10 Komplettering vattenreningsanläggning Beskrivning: Simhallens vattenreningsanläggning är viktig för att kunna hålla en bra vattenkvalité till bassängerna. Under 2020 behöver vi komplettera den befintliga anläggningen för att klara en hög belastning och fortsättningsvis klara att hålla vattenkvalitén. Syfte: Klara ökad belastning och bibehålla en godkänd vattenkvalité. Alternativ: Senarelägga 11 Nybyggnation omklädningsrum och förråd Beskrivning: Redan idag finns begränsningar vid omklädningsrum och förråd tillhörande ishall, bandy, fotboll, friidrott och simhall. Nya ytor behöver skapas för att verksamheterna ska få plats. Fler föreningar som är knytna till Arenan har stort behov av att samordna sin verksamhet på ett bättre sätt, vilket idagsläget inte kan uppfyllas på grund av utrymmesbrist. Dessa omklädningsrum skulle innebära att bandy och damfotbollslag kan flytta in på Arenan. Flick- och damhockey är på väg att etablera sig vilket medför svårigheter att skilja på befintliga omklädningsrum som har gemensam dusch. Dessutom avlastar dessa omklädningsrum simhallen vid simskolor och tävlingar. Syfte: Uppfylla ett ökad lokalbehov. Alternativ: Dela upp omklädning och förråd under fler år 12 Utegym Beskrivning: Utegym är något som blivit allt mer populärt runt om i landet. I Oskarshamn finns redan 2 st etablerade i innerstaden, ett i Havslätt och ett i Stadsparken. Önskemål finns att fler ska etableras och en intern arbetsgrupp inom kommunen tittar på lämpliga placeringar. Gruppen är överens om att dessa bör placeras i anslutning till områden som redan bjuder in till motionsaktiviteter, exempelvis motionsspår. Bildningsförvaltningen påbörjar upprustning av motionsspåren som pågår och detta möjliggör också att utegym kan placeras intill dessa enligt följande: 2018 Påskallavik, 2019 Kristdala och 2020 Fårbo/Figeholm. Syfte: Utveckla våra motionsområden, främja mötesplatser och bidra till folkhälsan. Alternativ: Avvkta investeringarna Kultur 1 Bokbuss Beskrivning: Nuvarande buss är slut. Reparationskostnaderna ökar ordentligt varje år. Syfte: Ombesörja biblioteksservice i flera av kommunens ytterområden. Vi säljer också bokbussens tjänster till Västervik och Hultsfred. Kontraktet för detta förnyas med 24 månader åt gången och löper nu till och md Alternativ: Lägga ner bokbussverksamheten. Beskrivning: Inköp nya hyllor stadsbiblioteket. Syfte: Byta ut de befinliga. 2 Inventarier till stadsbibliotek Alternativ: Låta dom gamla stå. Beskrivning: Bygga nytt konstförråd. Syfte: Ta bättre vara på vår konstsamling. 3 Konstförråd Alternativ: Fortsätta bevara konstsamlingen i befintligt förråd. Beskrivning: Byta ut möbler och inventarier på filialerna. Syfte: Byta ut gammalt och trasigt. 4 Upprustning filialer Alternativ: Låta det gamla stå. 5 Barnverksamhet i kulturhuset Beskrivning: Upprustning och modernisering av bibliotekets barnavdelning. Syfte: Att göra biblioteksmiljön tilltalande för de yngre målgrupperna. Alternativ: Stå över. Beskrivning: Inköp ny, gärna lokal, konst. Syfte: Uppdaterade den förådrade konstsamlingen. 6 Konstinköp Alternativ: Låta det bero.

91 Sida 1 av 1 Information från facklig samverkan Bildningsnämndens förslag tilll preliminära äskanden om investeringsbudget ÅB 2018 och VP Yrkande från Lärarförbundet att lyfta in F-huset på Vallhallaskolan i investeringsbudget 2018, under förutsättning att ytterligare medel tillförs. Där är luktproblem, fukt och personal som far illa av detta. Yrkande från Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet att flytta investering Oscarsgymnasiet ny ventilation till år istället för år , under förutsättning att ytterligare medel tillförs. Samverkan avslutades i oenighet.

92 PROTOKOLL Sida 1 Bildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Dnr BN 2016/ Preliminär programstruktur för gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna - läsår 2017/2018 Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet hänskjuter ärendet till bildningsnämndens sammanträde Ärendet Bildningsnämnden fastställer varje år en preliminär programstruktur för gymnasieskola, gymnasiesärskola, komvux och lärvux för det kommande läsåret. Av denna framgår vilka program, inriktningar och antal platser som preliminärt kommer att erbjudas. Programstrukturen kan komma att justeras utifrån elevernas gymnasieval. Förvaltningen vill särskilt lyfta behovet av en eventuell utökning av antalet platser på de yrkesförberedande programmen. Antalet elever med en annan utbildningsbakgrund än den som tidigare varit vanlig kommer att öka. Det är därför nödvändigt att ha en beredskap inför kommande läsår för att möta behovet. Ärendets behandling Förvaltningen föreslår att bildningsnämnden fastställer preliminär programstruktur för gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning (komvux) och särskild utbildning för vuxna (lärvux) läsåret 2017/2018 enligt förvaltningens förslag. Dagens sammanträde Gymnasiechef Peter Backhof föredrar ärendet och svarar på frågor. Magnus Larsson (C) föreslår att ärendet hänskjuts till bildningsnämndens sammanträde Ordföranden ställer proposition på Magnus Larssons förslag och finner att arbetsutskottet beslutar bifalla detta. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Förslag till preliminär programstruktur läsåret 2017/2018: - Bakgrundsbeskrivning - Nationella program (gymnasieskola) - Introduktionsprogram (gymnasieskola) - Gymnasiesärskolan - Vuxenutbildning (komvux och lärvux) - Det framtida Oscarsgymnasiet 2020 Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

93 PROTOKOLL Sida 2 Bildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum fortsättning Skickas till För kännedom: Studie- och yrkesvägledarna Rektorer för gymnasieskola, gymnasiesärskola, komvux och lärvux För åtgärd: Gymnasiechefen Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

94 TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 Datum Vår beteckning BN 2016/ Tjänsteställe/handläggare Bildningsförvaltningen Bildningskontoret Peter Backhof E-post: peter.backhof@oskarshamn.se Tel: Bildningsnämnden Preliminär programstruktur för gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna läsår 2017/2018 Förslag till beslut Bildningsnämnden fastställer preliminär programstruktur för gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning (komvux) och särskild utbildning för vuxna (lärvux) läsåret 2017/2018 enligt förvaltningens förslag. Ärendet Bildningsnämnden fastställer varje år en preliminär programstruktur för gymnasieskola, gymnasiesärskola, komvux och lärvux för det kommande läsåret. Av denna framgår vilka program, inriktningar och antal platser som preliminärt kommer att erbjudas. Programstrukturen kan komma att justeras utifrån elevernas gymnasieval. Förvaltningen vill särskilt lyfta behovet av en eventuell utökning av antalet platser på de yrkesförberedande programmen. Antalet elever med en annan utbildningsbakgrund än den som tidigare varit vanlig kommer att öka. Det är därför nödvändigt att ha en beredskap inför kommande läsår för att möta behovet. Matz Ingvarsson Bildningschef Peter Backhof Gymnasiechef Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Förslag till preliminär programstruktur läsåret 2017/2018: - Bakgrundsbeskrivning - Nationella program (gymnasieskola) - Introduktionsprogram (gymnasieskola) - Gymnasiesärskolan - Vuxenutbildning (komvux och lärvux) Det framtida Oscarsgymnasiet 2020 Skickas till För kännedom: Studie- och yrkesvägledarna Rektorer för gymnasieskola, gymnasiesärskola, komvux och lärvux För åtgärd: Gymnasiechefen

95 Sida 1 av 2 Förslag till preliminär programstruktur för gymnasieskola, gymnasiesärskola, komvux och lärvux läsåret 2017/2018 Fördjupad bakgrundsbeskrivning Bakgrund förslag till organisation Elevantalet på Oscarsgymnasiet ökar. Vi har under de senaste åren haft minskade elevkullar men det vänder inför nästkommande läsår. Tillsammans med ett stort antal nyanlända elever står vi inför utmaningen att erbjuda alla ett alternativ som är det bästa för dem. Vår organisation har ett stort antal platser på högskoleförberedande program medan antalet platser på de yrkesförberedande programmen är färre. Skolans programstruktur för de nationella programmen bygger på hur sökbilden har sett ut de senaste åren och förväntas vara likartad inför nästkommande läsår. Redan nu bör tankar på att vår sökbild till de nationella programmen kan hastigt förändras då ett stort antal elever med andra förutsättningar än de som tidigare sökt oss kommer komma. Vi vill därför eventuellt ersätta 30 platser på ekonomi-/samhällsprogrammet med något annat yrkesförberedande program. Att öppna program som vi just nu inte ger kräver dock mycket planering och eventuellt rekryteringar. En definitiv programstruktur föreslås därför slutligt fastställas när kommande elevkull gjort sitt preliminära val vårvintern Bakgrund Idrottsprofil Skolan har fått ett uppdrag att ordna idrottsprofil på fler program. Föreslagen programstruktur är därför kompletterad med information om vad idrottsprofil på fler program kostar. Förra läsåret uppgick den extra kostnaden till 400 tkr. Den extra kostnaden uppstår dels som en konsekvens av att eleverna på idrottsprofilen måste få undervisning i de delar/kurser de missat under sin träningstid. Resten av gruppen på aktuellt program har ju ordinarie lektioner under deras träningstid, dels av en ökad kostnad i ersättning till klubbarna. Dessa kostnader skulle inte uppstått om eleven gått enligt ordinarie skolupplägg eftersom det då inte uppstått ett behov att anordna ersättningsundervisning i årskurs 1 för eleverna som går idrottsprofil. Denna ersättning bedöms öka om fler idrotter och klubbar får samma möjlighet. Att idrottsklubbarna kan få ökade kostnader när de anordnar utökade träningstillfällen tre förmiddagar i veckan är helt klart. Skolans kostnader för dessa elever minskar dock inte i årskurs 1. Den extra kostnaden för undervisningsgruppen uppstår under årskurs 1. Under övriga årskurser bygger upplägget på att eleverna tränar under tid avsatt för individuellt val och då får betyg i Idrott och hälsa specialisering. Eleven väljer dessa kurser som individuellt val och träningstiden följs upp av lärare på skolan som betygssätter dessa kurser. Träning under skoltid är då möjlig vid 3 förmiddagar i veckan men med krav på att läsning på skolan kan börja senast klockan 9:40 igen. Eftersom lektionstiden under dessa förmiddagar behöver tas igen vid senare tillfälle så kommer läsning fram till klockan 17:00 att behöva ske för elever på idrottsprofil. När det gäller elever på yrkesprogrammen så är träning endast möjlig 2 förmiddagar i veckan under årskurserna 2 och 3. (Eleverna på yrkesprogrammen har sitt individuella val utlagt 2 dagar i veckan eftersom yrkeskurserna i deras individuella val ofta kräver längre arbetspass för att hinna med momenten i undervisningen.) De veckor yrkeseleverna är ute på arbetsplatsförlagt lärande (APL) så är generellt sett inte träning möjlig under skoltid.

96 Sida 2 av 2 Idrottsprofil möjlig att köra inom följande program/inriktningar Kostnad/årskurs 1 Samhällsvetenskapligt program inriktning beteende (SABET) 100 tkr Teknikvetenskapligt program (alla inriktningar) 200 tkr El- och energiprogrammet 100 tkr Vård- och omsorgsprogrammet 100 tkr Individuella programmen med reservation för IMYRK 100 tkr Idag har vi följande fördelning på idrottsprofilen: Sport Årskurs Interkommunala Kommunala Ishockey Ishockey Ishockey Basket Fotboll Fotboll Fotboll Innebandy Fördelning per program för elever i årskurs 1: Sport SA TE EK VO Ishockey Fotboll Innebandy Ett fjärde år på teknikprogrammet Sedan läsåret 2016/2017 har vi öppnat ett fjärde år på teknikprogrammet. Från början var det cirka 8 elever som förväntades delta på utbildningen men när utbildningen startade fanns bara intresset kvar hos en elev. Vi planerar att fortsätta nästa läsår och hoppas att vi kan marknadsföra utbildningen mer. Utbildningen finansieras sedan helt av statsbidrag och inte av kommunala medel. I år kommer kommunalmedel täcka det låga antalet elever. Ansökan ska vara inskickad till Skolverket senast Beslut om bidrag fattas sedan av Skolverket. Matz Ingvarsson Bildningschef Peter Backhof Gymnasiechef

97 Peliminär programstruktur läsåret 2017/2018 Nationella program Ändringar med kursiv stil Program med inriktningar* Studievägskod Åk1/17 Åk2/16 Åk3/15 Åk 4 Barn- och fritidsprogrammet BF Fritid och hälsa BFFRI Pedagogiskt arbete BFPED Lärling Fritid och hälsa BFFRI0L Lärling Pedagogiskt arbete BFPED0L Lärling Socialt arbete BFSOC0L Bygg- och anläggningsprogrammet BA Lärling inriktning Anläggningsfordon BAANL0L Lärling inriktning Husbyggnad BAHUS0L Lärling inriktning Måleri BAMAL0L Lärling inriktning Plåtslageri BAPLA0L El-och energiprogrammet EE Energiteknik EEENE VVS- och fastighetsprogrammet VF VVS VFVVS Lärling inom fastighet VFFAS0L Fordons- och transportprogrammet FT inkl 1 IMPRO åk 16 Lärling inriktning Godshantering FTGOD0L Transport FTTRA inkl 1 IMPRO åk 15 Läling inriktning Lastbil och mobila maskiner FTLAS0L Handels- och administrationsprogrammet HA Handel och service HAHAN Lärling Handel och service HAHAN0L Hantverksprogrammet HV Lärling * 20 inriktningar finns. Elevernas val avgör vilka vi startar Hotell- och turismprogrammet HT Lärling inom hotell HTHOT0L Restaurang- och livsmedelsprogrammet RL inkl 3 IMPRO åk 16, Kök och servering RLKOK inkl 1 IMPRO, 3 IMYRK åk16 Lärling inriktning Bageri RLBAG0L Industritekniska programmet IN Svetsteknik INSVE inkl 2 IMPRO åk 16, inkl 3 IMYRK 2015 Lärling inriktning Driftsäkerhet och underhållsteknik INDR0L Vård- och omsorgsprogrammet VOVAR inkl 5 IMPRO åk 16, inkl 1 IMPRO, 1 IMYRK å

98 Program med inriktningar* Studievägskod Åk 1/17 Åk 2/16 Åk 3/15 Åk 4 Naturvetenskapsprogrammet NA inkl 3 IMPRE åk16 Naturvetenskap NANAT 23 Naturvetenskap och samhälle NANAS 4 Samhällsvetenskapsprogrammet SA Beteendevetenskap SABET 0 41 Medier, information och kommunikation SAMED 0 10 Samhällsvetenskap SASAM 0 0 Ekonomiprogrammet EK Ekonomi EKEKO 0 16 Juridik EKJUR 0 13 Estetiska programmet ES Musik ESMUS inkl 2 IMPRE åk 16 Teknikprogrammet TE Design och produktutveckling TEDES 5 Teknikvetenskap TETEK 21 Informations- och medieteknik TEINF 0 5 T4 Teknikprogrammets fjärde år Summa * Inriktningarna startar oftast inte förrän årskurs 2. Idrottsprofil möjlig att köra inom följande program/inriktningar kostnad/åk 1 Samhällsvetenskapligt program inriktning beteende (SABET) 100 tkr Teknikvetenskapligt program (Alla inriktningar) 200 tkr El- och energiprogrammet 100 tkr Vård- och omsorgsprogrammet 100 tkr Individuella programmen med reservation för IMYRK 100 tkr

99 Preliminär programstruktur introduktionsprogram läsåret 2017/ Program Studievägskod Åk1/17 Åk2/16 Åk3/15 Åk 4 Introduktionsprogram IM 20 Introduktionsprogram; Preparandutbildning IMPRE 2 0 Intoduktionsprogram; Individuellt alternativ IMIND 19 7 Introduktionsprogram; Språkintroduktion IMSPR 40? Introduktionsprogram; Programinriktat individuellt val IMPRO läser med program Introduktionsprogram; Programinriktat individuellt val, El- och energiprogrammet IMPROEE 0 0 Introduktionsprogram; Programinriktat individuellt val, Fordons- och transportprogrammet IMPROFT 1 1 Introduktionsprogram; Programinriktat individuellt val, Restaurang- och livsmedelsprogrammet IMPRORL 3 1 Introduktionsprogram; Programinriktat individuellt val,industritekninska programmet IMPROIN 2 0 Introduktionsprogeam; Programinriktat individuellt val, VVS- och fastighetsprogrammet IMPROVF 0 0 Introduktionsprogram; Programinriktat individuellt val,vård- och omsorgsprogrammet IMPROVO 5 1 Introduktionsprogram; Yrkesintroduktion IMYRK läser med program Introduktionsprogram; Yrkesintroduktion mot El- och energiprogrammet IMYRKEE 0 0 Introduktionsprogram; Yrkesintroduktion mot Fordon- och transportprogrammet IMYRKFT 1 0 Introduktionsprogram; Yrkesintroduktion mot Handels- och administrationsprogrammet, lärling IMYRKHA0L 0 0 Introduktionsprogram; Yrkesintroduktion mot Hotell- och turismprogrammet, lärling IMYRKHT0L 0 0 Introduktionsprogram; Yrkesintroduktion mot Restaurang- och livsmedelsprogrammet IMYRKRL 2 3 Introduktionsprogram; Yrkesintroduktion mot Industritekniska programmet IMYRKIN 5 3 Introduktionsprogeam; Programinriktat individuellt val, VVS- och fastighetsprogrammet IMYRKVF 0 0 Introduktionsprogram; Yrkesintroduktion mot Vård- och omsorgsprogrammet IMYRKVO 0 1 Summa

100 Preliminär programstruktur gymnasiesärskoleorganisation läsåret 2017/ Program med inriktningar* Studievägskod Åk1/17 Åk2/16 Åk3/15 Åk 4/14 Gymnsiesärskolan GYS13 Programmet för administration, handel och varuhantering mot handel AHADM Programmet för fastighet, anläggning och byggnation mot fastighet FASFAS Gymnasiesärskolan GS (nedanstående gäller för årskurs 3 och 4) Individuellt program Yrkesträning IVYRK Specialutformatprogram mot Teknik och hantverk SMTH Specialutformat program mot Service SMS Summa

101 Preliminär programstruktur komunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna läsåret 2016/2017 Kurs Kurskod Poäng HT VT Helår Klass Svenska 1 SVESVE Samläsning Svenska 2 SVESVE Komvux Svenska 3 SVESVE Komvux Engelska 5 ENGENG Samläsning Engelska 6 ENGENG Komvux Engelska 0506 Resurs Komvux Biologi 1 BIOBIO Samläsning Kemi 1 ev distanskurs KEMKEM Komvux Kemi resurs Komvux+gy Naturkunskap 1 NAKNAK01b Komvux Naturkunskap 2 NAKNAK Komvux Fysik 1 ev distanskurs FYSFYS Distans Fysik 2 VT15+HT16 ev distanskurs FYSFYS Distans Fysik Resurs Komvux+gy Matematik 1b MATMAT01b Samläsning Matematik 1abc ev distans MATMAT01b Komvux Matematik 2abc MATMAT02b Distans Matematik 3b MATMAT03b Samläsning Matematik 4 MATMAT Samläsning Matematik Resurs Komvux+gy Historia 1b HISHIS01b Samläsning Samhällskunskap 1 SAMSAM01b Komvux Samhällskunskap 1 SAMSAM01b Samläsning Religionskunskap 1 RELREL Komvux Religionskunskap 1 RELREL Samläsning Svenska som andraspråk 1 SVASVA Komvux Svenska som andraspråk 2+3 SVASVA Samläsning Svenska som andraspråk GRNSVA Gruv Svenska som andraspråk GRNSVA Gruv Matematik-Gruv GRNMAT Gruv Engelska -Gruv GRNENG Gruv

102 Kurs Kurskod Poäng HT VT Helår Klass Inskolning SFI Inskolning SFI SFI D SFI SFI C SFI SFI B/C SFI SFI B SFI SFI A SFI Läs-och skriv Gruv LÄRVUX träningsskola LÄRVUX Dyslexsiutredning Gruv LÄRVUX LÄRVUX LÄRVUX LÄRVUX Vo-vux 3 terminer start VT17 Medicin 1 (Termin 1) MEDMED VO-vux Vård och omsorgsarbete 1 (Termin 1) VÅRVÅR VO-vux Etik och människ.livsvillkor (Termin 1) MÄNTIO VO-vux Psykologi 1 (Termin 1) PSKPSY VO-vux Hälsopedagogik (Termin 2) HÄLHÄL VO-vux Vård och omsorgsarbete 2 (Termin 2) VÅRVÅR VO-vux Specialpedagogik 1 (Termin 2) SPCSPE VO-vux Psykiatri 1 (Termin 2) PSYPSY VO-vux Vård och omsorg vid demens (Termin 2) GERVÅR VO-vux Inriktningsval 1 termin VO-vux Gy-arbete Inriktningsval 2 termin VO-vux Gy-arbete Psykologi 1 PSKPSY01 50 Samläsning Psykologi 2 PSKPSY02a 50 Samläsning VO = Vård- och omsorgs program. VO samläsning med VO Gy Samläsning RL = Restaurang- och livsmedelsprogram. RL samläsning med RL Gy Samläsning FT= Fordonstekniska programmet Svetskurser SAASVT Komvux FT samläsning med FT Gy Divers distanskurser externt Extra utbildningar inom bristyrken Kvällskurser SVA Mönsterås Kvällskurser SVA eller/och SFI Komvux RÖDMARKERAT ÄR EN UTÖKNING PGA ÖKAT ELEVANTAL

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116