SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum (26)

Transkript

1 (26) Plats och tid Onsdag den 2 december 2009 kl Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Bo Frank (m) Suzanne Frank (m) Monica Haider (s) Charlotta Svanberg (s) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Övriga förtroendevalda Tjänstemän Övriga 241/09 Gunnar Elm och Eva Löfqvist 242/09 Anna Fransson och Paul Johansson Peter Hogla, Ulf Petersson 245/09 Clas Carlsson 233/09 244/09 Maria Nilsson, Sara Nilsson, Anders Unger, 232/09 Linda Carlsson, 241/09 Lena Stäwmo, VD AB Destination Småland Justering Justerare Tid och plats Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Paragrafer Ulrika J Gustafsson Marie-Louise Hilmersson Monica Haider

2 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Regionförbundets styrelse arbetsutskottet Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Regionförbundets kansli Underskrift...

3 (26) Förteckning över arbetsutskottets ärenden den 2 december Fastställande av dagordning 230 Redogörelse för det ekonomiska läget 231 Ansvaret i vissa län för regionalt tillväxtarbete och transportinfrastrukturplanering 8DS 2009:51) 232 Kurs och konferens verksamhetsinriktning 233 Projektmedel ekonomiskt läge 234 Företagsinkubator i Älmhult - projektansökan 235 Cirkus i Glasriket projektansökan 236 Designregion Småland projektansökan 237 ALMI Företagspartner Kronobergs län AB projektöversyn 238 Mentorskap projektansökan 239 Affärsrådgivning - projektansökan 240 Inkubatorbolag delägarskap och styrelserepresentation 241 Överläggning med styrelsepresidiet för AB Destination Småland 242 Överläggning med landstingsstyrelsens presidium angående ansvaret för den regionala kulturpolitiken 243 Övertagandet av projektägarskapet för Dynamik i Småländska kluster och Delta Garden, samt delprojektansvar för Studenter i regionen 244 Sideums verksamhet 245 Regionaltågsystem Krösatåg tilldelningsbeslut 246 Fördubblingsprojekt - pilot 247 Färdtjänstlegitimering 248 Förbundsordning - revidering

4 Fastställande av dagordning Ordförande Marie-Louise Hilmersson föreslår följande förändringar i dagordning för arbetsutskottets sammanträde den 2 december 2009: Följande ärenden föreslås utgå: - Ärende 3 b Redundant Sydnet delegation utgår - Ärende 6 i Näringslivskontor utgår - Ärende 6 j och 6 k läggs samman till en punkt - Ärende 6 o Sydnet framtida inriktning och omfattning utgår - Ärende 7 a Länstransportplan2010 genomförande utgår - Ärende 7 b Sydostlänken utgår - Ärende 7 c Pågatåg Nordost utgår Följande ärenden föreslås läggas till: - Regionaltågsysten Krösatåg tilldelningsbeslut - Förfrågan från Svensk Kollektivtrafik pilotprojekt - Förbundsordning - revidering Arbetsutskottet beslutar Att godkänna dagordning med föreslagna ändringar enligt ovan.

5 Redogörelse för det ekonomiska läget Regiondirektör Peter Hogla informerar om följande punkter: - Regionförbundet driftsbidrag behov överstiger de resurser regionförbundet har. Under våren 2010 förslås en översyn genomföras för senare beslut i samband med budget. - Inför arbetsutskottets överläggning med förbundets förtroendevalda och yrkesrevisorer den 2 december kl Arbetsutskottet beslutar Att med godkännande notera informationen till protokollet.

6 Ansvaret i vissa län för regionalt tillväxtarbete och transportinfrastruktur - remiss Dnr 09/0261 I Skåne och Västra Götalands län pågår sedan slutet av 1990-talet en försöksverksamhet enligt lagen (1996:1 414) om försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning. Enligt lagförslag DS 2009:51 föreslås att försöksverksamheten ska göras permanent för landstingen i dessa län. Ansvarsfördelningen mellan staten och landstingen föreslås vidare följa den som för närvarande gäller i försöksverksamheten. Verksamheten ska regleras genom en ny lag som även ska omfatta Hallands och Gotlands län. Lagen föreslås innehålla uppgifter för regionalt tillväxtarbete och arbetet med länsplaner för regional transportinfrastruktur. Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari Regionförbundet är inte remissinstans för lagförslaget, men mot bakgrund av att lagförslaget kan vara vägledande för kommande eventuella regionbildningar föreslås styrelsen lämna synpunkter över förslaget. sunderlag - DS 2009:51 Ansvaret i vissa län för regionalt tillväxtarbete och transportinfrastrukturplanering (bok) Arbetsutskottet beslutar Att uppdra åt regiondirektören att bereda förslag till synpunkter över DS 2009:51, Ansvaret i vissa län för regionalt tillväxtarbete och transportinfrastrukturplanering, för beslut i styrelsen den 17 december.

7 Kurs och Konferens - verksamhetsinriktning Dnr 09/0066 Regionförbundet s Kurs och konferensavdelning är en egen resultatenhet som helt finansieras av deltagaravgifter. Verksamhetsidén är att genom dialog och aktiv omvärldsbevakning erbjuda aktuell och relevant kompetensutveckling till anställda och förtroendevalda i offentlig organisation, på plats i regionen. Linda Carlsson, chef för regionförbundet kurs och konferensenhet redogör för förslag till verksamhetsinriktning för enheten, samt de förutsättningar som finns för att finansiera verksamheten och nå de verksamhetens mål. I den efterföljande diskussionen föreslås att kansliet ser över möjligheten till alternativa driftsformer för enheten framöver. sunderlag - PM Information Kurs och konferens Arbetsutskottet beslutar Att notera informationen till protokollet. Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att godkänna verksamhetsinriktning för Kurs och konferens i enlighet med upprättad handling daterad

8 Projektmedel ekonomiskt läge Dnr 09/0018 Regionförbundet hanterar projektmedel för regional tillväxt i form av det statliga anslaget 1:1. Regionförbundet har under en del av 2008 och hela 2009 arbetat med fasta ansökningsdatum, för att underlätta beredning och beslut av projekt samt möjliggöra prioriteringar och jämförelser mellan projekt. Samordnare Sara Nilsson redogör för: - Bemyndiganderamen inom det statliga anslaget 1:1 - Eftersläpningar i utbetalningar till projektägare pga. ej upparbetade kostnader i projekten. Söktrycket har hittills varit stort, och flera större flerårsbeslut har tagits under som påverkar det ekonomiska läget framöver. Inför 2010 finns det därför anledning att se över den ekonomiska situationen gällande anslaget. - Kansliet väntar många utbetalningar under 2010, vilket belastar anslaget hårt. Anslaget kommer att vara hårt belastat nästa år, och kansliet föreslår därför att regionförbundet intar en mycket restriktiv hållning till nya projektansökningar under våren 2010, för att avvakta och se hur utbetalningarna löper. Denna restriktiva hållning kommuniceras både extern och internt, och innebär att regionförbundet inte kommer att ha några fasta ansökningsdatum under våren. I den efterföljande diskussionen betonas följande: - Projektmedel ska ej utgå mer än under 3 år (villkor för 1:1-anslaget) - Kansliet bör ha en striktare hållning i förhållande till projektutbetalningar pengarna ska användas det år de är avsedda för. - Återkoppla och redovisa projektens resultat i större utsträckning vid arbetsutskottets och styrelsens sammanträden. sunderlag - Tjänsteskrivelse, daterad Arbetsutskottet beslutar Att med godkännande notera informationen till protokollet.

9 Företagsinkubator i Älmhult - projektansökan Dnr 09/0219 Älmhults kommun har inkommit en ansökan om projektmedel till projektet Företagsinkubator i Älmhult - Elmhults Business Incubator. Projektet syftar till att utveckla en företagsinkubator i Älmhult, som ska underlätta nyföretagande genom att identifiera och stödja nya entreprenörer i Älmhults kommun. De nystartade företagen i inkubatorn får förutom tillgång till en fysisk miljö tillsammans med andra företagare och näringslivsorganisationer, även stöd genom affärsutveckling och rådgivning och utbildning. Projektet ska pågå Satsningen på ökat entreprenörskap stämmer väl överens med RUP och handlingsprogram för tillväxt, och regionförbundets projektkriterier är uppfyllda. I dagsläget finns två inkubatorsmiljöer i länet, i anslutning till Växjö universitet respektive Högskolecentrum i Ljungby. Projektet i Älmhult föreslås bifallas, som ett pilotprojekt gällande inkubatorer på mindre orter utan högskoleanknytning. Därmed har projektet stora spridningsmöjligheter. sunderlag - Tjänsteskrivelse, daterad Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att bevilja högst kr till projektet Företagsinkubator i Älmhult, med fördelningen kr per år Att medlen anslås från det statliga anslaget 1:1 för respektive år.

10 Cirkus i Glasriket projektansökan Dnr 09/0225 Turbulens ideell förening har inkommit med en projektansökan gällande CATCH! Cirkus i Glasriket Cirkus i Glasriket är ett samverkansprojekt mellan kultur och näringsliv vars ambition är konstnärlig förnyelse och utveckling som genomfört två projektår 2008 och 2009 med goda resultat. Detta innebär att 2010 är sista året som projektet kan stödjas med projektmedel från Regionförbundet. Projektet är unikt i Sverige och skapat specifikt för Glasriket samt har en stark regional förankring. Perspektivet är långsiktigt och målet är en återkommande föreställningsverksamhet i regionen. Tanken är att sammanföra nycirkus, konstglas och musik. Projektet ingår även i ett större forskningsprojekt. Cirkus i Glasriket ansöker om totalt kr för Föreslås att regionförbundet beviljar högst kr ur 2009 års anslag ur resultatenhet 208. sunderlag - Tjänsteskrivelse Medel till projektet CATCH! Cirkus i Glasriket, Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att bevilja högst kr till projektet CATCH! Cirkus i Glasriket Att anvisa medlen ur 2009-års anslag för projektmedel 208.

11 Design region Småland - projektansökan Dnr 09/0224 Småland är en unik region där entreprenörskap och design är starka egenskaper. Det finns en hög koncentration av företag och utbildningar som har design som gemensam nämnare i Småland. Projektets vision är att skapa ett regionalt varumärke Designregion Småland och en identitet som bygger på design och att detta skapar hållbara processer för en kontinuerlig utveckling. Genom en tydlig Regional branding kan Designregion Småland uppfattas som en kreativ miljö där kreativa processer skapas och upprätthålls samt att medarbetares initiativkraft är betydelsefull för företag och kommuners utveckling. Medverkande kommuner är: Lessebo, Nybro, Växjö och Värnamo. Syftet med projektet är att förstärka och utveckla samverkan i ett tydligt Triple Helix perspektiv, utveckla klusterinitiativ inom entreprenörskap och design, utveckla nya strategiska allianser mellan de ingående kommunerna och att öka designkompetensen och insikten av design i regionen. Men designkompetens menas både kompetens att använda design på ett relevant sätt och att designerns metodik är utvecklad och anpassad till regionens potential. Kostnaden för projektet är beräknad till kr. Från Regionförbundet ansöker SVID, stiftelsen svensk industridesign, om totalt kr. sunderlag - Tjänsteskrivelse: Design Region Småland Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att bevilja högst kronor till projekt Design Region Småland med fördelningen kr för 2010, kr för 2011 och kr för Att samtliga medel anslås från det statliga anslaget 1:1 för respektive år.

12 ALMI Företagspartner Kronobergs län AB - projektöversyn Dnr 09/0082 ALMI Företagspartner Kronoberg bedriver, utöver den verksamhet som finansieras genom ägarnas driftsbidrag, en omfattande projektverksamhet. Till skillnad från den ordinarie driften, som samfinansieras av staten (51 %) och regionförbundet (49 %), finansieras projektverksamheten av ett flertal olika aktörer. Samordnare Anders Unger redovisar regionförbundets samlade finansiering av ALMI:s projektverksamhet under perioden Sammantaget har regionförbundet finansierat verksamheten, utöver basanslaget, med kronor under perioden sunderlag - Tjänsteskrivelse Projektverksamhet vid ALMI Företagspartner Kronoberg AB - information Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att notera informationen till protokollet.

13 Mentor eget företag - projektansökan Dnr 07/0368 ALMI Företagspartner Kronoberg AB ansöker om medel för genomförande av ett mentorprogram. Mentorprogrammet skall öka möjligheterna för blivande och befintliga småföretagare att starta 0ch utveckla lönsamma företag. Programmets målgrupp utgörs av småföretag i länet som varit verksamma i upp till tre år. Mentorn skall vara en person med lång erfarenhet av företagande eller från näringslivet. Målet är att 20 mentorpar i två grupper skall gå programmet under Projektet är en fortsättning på mentorsprogrammet för och för närvarande är 40 personer aktiva i pågående program. Av dessa är 12 kvinnor. Mentorprogrammet är ett tredje år av satsningen och föreslås stödjas under detta sista år. Regionförbundet stödjer normalt inte projekt mer än i maximalt tre år och föreslås därför inte, efter dessa tre år, längre stödja detta projekt med statliga medel. Om projektet visar på lyckade resultat och ett framgångsrikt arbetssätt ska verksamheten fr.o.m kunna inlemmas i ALMI Företagspartner Kronobergs ordinarie verksamhet och därmed finansieras genom det basanslag som regionförbundet och moderbolaget årligen tillför det regionala bolaget. I den efterföljande diskussionen föreslås att det ska framgå av beslutet att det är det sista året som regionförbundet stödjer verksamheten i form av ett separat projekt. Verksamheten ska finansieras som en del i regionförbundets årliga basanslag till ALMI. sunderlag - Tjänsteskrivelse Mentor till eget företag - projektansökan Arbetsutskottet beslutar Att bevilja högst kronor till projektet Mentor eget företag. Att verksamheten från och med 2011 ska finansieras som en del i regionförbundets årliga basanslag till ALMI et skall belasta bemyndiganderamen för anslaget 1:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder. Enligt förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken (s.k. 1:1-medel) 14 får beslutet inte överklagas. sexpediering ALMI Företagspartner Kronobergs län AB Samordnare Anders Unger

14 Affärsrådgivning - projektansökan Dnr 07/0057 ALMI Företagspartner Kronoberg AB ansöker om medel för affärsrådgivning för invandrare. Syftet med projektet är att stimulera till ökat företagande bland invandrare i länet. I rådgivningsverksamheten siktar man mot att genomföra 300 kundbesök under 2010 och att verksamheten skall bidra till att 30 företag startas. Målgruppen utgörs i första hand av invandrare som funderar på att starta och utveckla företag men också av företagare med invandrarbakgrund som vill utveckla sin verksamhet ytterligare. Verksamheten har hittills finansierats av regionförbundet och ALMI moderbolag sedan 2007 och verksamheten går 2010 in på sitt fjärde verksamhetsår. Inom projektet bedriver man, förutom rådgivning, uppsökande verksamhet i samverkan med olika organisationer och har härigenom fått ut information om sin verksamhet till breda grupper invandrare. Programmet förefaller ha fallit väl ut hittills och har bidragit till flera nystartade företag i länet. I den efterföljande diskussionen föreslås att det ska framgå av beslutet att det är det sista året som regionförbundet stödjer verksamheten i form av ett separat projekt. Verksamheten ska finansieras som en del i regionförbundets årliga basanslag till ALMI. sunderlag - Tjänsteskrivelse Affärsrådgivning för invandrare Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att bevilja högst kronor till projektet Affärsrådgivning för invandrare. Att verksamheten från och med 2011 ska finansieras som en del i regionförbundets årliga basanslag till ALMI. et skall belasta bemyndiganderamen för anslaget 1:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder.

15 Inkubator i Kronoberg AB delägarskap och styrelserepresentation Dnr 09/0113 Fullmäktige beslöt 53/09 att uppdra åt styrelsen att överföra aktiebolaget Sideum Innovations verksamhet till regionförbundet, samt lägga aktiebolaget vilande tills vidare, samt uppdra åt styrelsen att se över vilka delar av Sideums nuvarande verksamhet som ska inrymmas i regionförbundet. Maria Nilsson, chef för regional utveckling redogör för ärendet. I samband med Sideum Innovation AB:s integrering i regionförbundet har ett övertagande av Sideums delägarskap blivit aktuellt. Utöver övertagandet av aktieposten följer därpå även frågan om regionförbundets ekonomiska engagemang i bolaget och representation i bolagets styrelse. Regionförbundet kan, med hänsyn till de prioriteringar som görs i det regionala utvecklingsprogrammet (RUP), se ett delägarskap i inkubatorbolaget som en del i sitt utvecklingsarbete. Genom delägarskapet finns möjligheter till insyn och påverkan och förbundet kan också ta ett ansvar för att verksamheten får en inriktning som ligger i linje med våra prioriteringar. Inkubatorbolaget har i sin ursprungliga plan framhållit vikten av att ha en expertstyrelse och har idag en sammansättning med bl.a. representanter för näringslivet och ägarna i dess styrelse. Regionförbundets övertagande av delägarskapet innebär att det åligger förbundet att utse en representant som ordinarie ledamot i inkubatorbolagets styrelse. sunderlag - Tjänsteskrivelse Inkubator i Kronoberg AB delägarskap och styrelserepresentation Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att regionförbundet skall överta Sideum Innovation AB:s delägarskap i Inkubatorn i Kronoberg AB. Att uppdra åt regiondirektören att utse en tjänsteman att representera förbundet som ordinarie ledamot i bolagets styrelse.

16 AB Destination Småland ägardirektiv 2010 Dnr 07/0346 Regionförbundet äger sedan hösten 2009 AB Destination Småland och har därmed ansvar för att årligen utarbeta ägardirektiv till bolaget. I samband med bildandet av bolaget utarbetades direktiv för verksamhetsåret AB Destination Smålands styrelsepresidium och VD har inbjudits till en överläggning med arbetsutskottet vid dagens sammanträde för att diskutera direktiv inför Vid dagens sammanträde diskuteras följande: - Behov av en strategi för utvecklingen av besöksnäringen i länet. - Rollfördelning mellan ägare n och bolaget - Finansiering Föreslås att kansliet i dialog med bolagets VD bereder ägardirektiv inför 2010 för slutligt fastställande i fullmäktige den 26 mars sunderlag - Tjänsteskrivelse Ägardirektiv 2010 för AB destination Småland - Förslag till ägardirektiv 2010 och ägardirektiv 2009 Arbetsutskottet beslutar Att uppdra åt regiondirektören att i dialog med bolagets VD bereda förslag till ägardirektiv 2010 för AB Destination Småland. Förslaget bereds av förbundsstyrelsens arbetsutskott den 27 januari inför styrelsen den 10 februari och för slutgiltigt beslut i fullmäktige den 26 mars. sexpediering Samordnare Anders Unger Lena Stäwmo, VD AB Destination Småland

17 Överläggning med landstingsstyrelsens presidium angående ansvaret för den regionala kulturpolitiken Dnr 08/0097 och 09/0135 Landstingsstyrelsens presidium har vid dagens sammanträde inbjudits till arbetsutskottets sammanträde för att diskutera det framtida ansvaret för den regionala kulturpolitiken. Landstinget i Kronobergs län och regionförbundet har i remissvar till Kulturdepartementet över Kulturutredningen uttryckt en stark vilja att införa den föreslagna portföljmodellen för fördelning av de statliga kulturmedlen redan Staten har tillsatt en utredning som skall föreslå vilka statliga bidrag inom kulturområdet som ska ingå i modellen och också formerna för genomförandet. Utredningen leds av Chris Heister och presenteras den 15 februari En ny statlig fördelningsmodell aktualiserar frågor kring exempelvis det regionala huvudmannaskapet och den kommunala förankringen. Samordnare Lisa Bergman redogör för vilka verksamheter som den regionala kulturpolitiken ansvarar för: Den regionala kulturpolitiken i Kronoberg tar idag ansvar för följande verksamheter: VERKSAMHET REGIONAL HUVUDMAN STATLIGA MEDEL SOM BERÖRS AV PORTFÖLJMODELLEN Musik i Kronoberg (Musica Vitae) Landstinget X Regionteatern Blekinge Kronoberg (delas med Blekinge) Landstinget X Smålands Museum Landstinget X Kronobergsarkivet Landstinget X Emigrantinstitutet Landstinget X Länsbibliotek Sydost Landstinget Oklart om de berörs Ljungbergmuseet ( kr per år via Smålands Museum) Regionförbundet Dans i Sydost (delas med Kalmar och Blekinge) Regionförbundet /3 Reaktor Sydost (delas med Kalmar och Blekinge) Regionförbundet (Ingår eventuellt, /3) Hemslöjden i Kronobergs län Regionförbundet Berörs ej

18 Riksteatern Kronoberg Regionförbundet Berörs ej Studieförbund: 8 Regionförbundet Berörs ej Ungdomsorganisationer: 20 Regionförbundet Berörs ej Kronobergs Hembygdsförbund Regionförbundet Berörs ej Linnéateatern Regionförbundet Berörs ej SISU Regionförbundet Berörs ej Smålands Idrottsförbund Regionförbundet Berörs ej Berättarnätet Kronoberg Regionförbundet Berörs ej Smålands Konstarkiv Regionförbundet Berörs ej Nätverket SIP Regionförbundet Berörs ej Kulturstipendier och priser Regionförbundet Berörs ej Italienska palatset Landstinget Osäkert om de berörs Regionalt utvecklingsansvar med främjande åtgärder, deltagande i nätverk, samordningsuppdrag, projektmedel, osv. Regionförbundet Berörs ej Konstinköp Landstinget Berörs ej I den efterföljande diskussionen förklarar parterna att det är naturligt att ansvaret för den regionala kulturpolitiken ligger hos regionförbundet. Diskussionen kommer att föras med samtliga huvudmän i och med att revideringen av förbundsordningen pågår parallellt. I den nu gällande förbundsordningen framgår att landstinget ansvarar för länets kulturinstitutioner. Ett diskussionsunderlag för en reviderad förbundsordning ska lämnas till huvudmännen för synpunkter. Arbetsutskottet och landstingsstyrelsens presidium föreslår att ansvaret för de regionala kulturinstitutionerna ska skrivas in i utkastet inför utskick, i enlighet med den dialog som har förts såväl i de överläggningar mellan partierna som ägt rum under sommaren och hösten 2009, som vid tidigare överläggningar i ärendet mellan regionförbundet och landstinget.

19 sunderlag - Dialogunderlag ansvar för den regionala kulturpolitiken Arbetsutskottet beslutar Att notera informationen till protokollet.

20 Övertagande av projektägarskap för Dynamik i Småländska kluster och Delta Garden, samt delprojektansvar för Studenter i regionen Dnr 09/0081 Förbundsfullmäktige beslöt 53/09 att uppdra åt styrelsen att överföra aktiebolaget Sideum Innovations verksamhet till regionförbundet, samt lägga aktiebolaget vilande tills vidare. Fullmäktige beslutade vidare att uppdra åt styrelsen att se över vilka delar av Sideums nuvarande verksamhet som ska inrymmas i regionförbundet. Maria Nilsson, chef för regional utveckling redogör för ärendet. Sideum bedriver i dagsläget tre större projekt med projekttider som löper 2010 ut respektive fram till halvårsskiftet Projekten utgör huvuddelen av verksamheten inom Sideum och är helfinansierade. Vid överföring av Sideums verksamhet till regionförbundet krävs ett formellt övertagande av projektägarskapet och delprojektansvaret för nämnda projekt. Inför beslut i styrelsen föreslås att kansliet bereder ärendena relaterade till aktiebolaget Sideums verksamhet till ett enda ärende med konsekvensbeslut. sunderlag - Tjänsteskrivelse Övertagande av projektägarskap för Dynamik i Småländska kluster och Delta Garden, samt delprojektansvar för Studenter i regionen Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att överta projektägarskapet för Dynamik i Småländska Kluster Att överta projektägarskapet för Delta Garden Att överta delprojektsansvaret för Studenter i regionen

21 Överföring av verksamheten inom Sideum Innovation AB till Regionförbundet Dnr 09/0081 Förbundsfullmäktige beslöt 53/09 att uppdra åt styrelsen att överföra aktiebolaget Sideum Innovations verksamhet till regionförbundet, samt lägga aktiebolaget vilande tills vidare. Fullmäktige beslöt vidare att uppdra åt styrelsen att se över vilka delar av Sideums nuvarande verksamhet som ska inrymmas i regionförbundet. Maria Nilsson, chef för regional utveckling redogör för förslag till beslut. Inför beslut i styrelsen föreslås att kansliet bereder ärendena relaterade till aktiebolaget Sideums verksamhet till ett enda ärende med konsekvensbeslut. sunderlag - Tjänsteskrivelse Överföring av verksamheten inom Sideum Innovation AB till Regionförbundet Arbetsutskottet beslutar Att med godkännande notera informationen till protokollet.

22 Regionaltågsystem Krösatåg tilldelningsbeslut Dnr 09/0059 Trafikhuvudmännen för Krösatågstrafiken har efter anbudsprövning gällande trafikupphandling Krösatåg 2010 föreslagit operatör. Vid anbudsöppning 1 förelåg 7 intresseanmälningar och vid anbudsöppning 2 förelåg 5 anbud. Trafikhuvudmännen har gemensamt beslutat att tilldela DBS Småland AB uppdraget. Förbundsstyrelsen föreslås godkänna vidtagen åtgärd att tilldela DSB Småland AB rätten av bedriva Krösatågstrafik från och med december sunderlag - Tilldelningsbeslut inklusive bilagor Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att godkänna vidtagen åtgärd att tilldela DSB Småland AB rätten av bedriva Krösatågstrafik från och med december 2010.

23 Fördubblingsprojektet - piloter Dnr Regiondirektör Peter Hogla informerar om att regionförbundet fått en förfrågan om att delta i ett pilotprojekt för att fördubbla det kollektiva resandet. Genom att lyfta upp många goda exempel som får utgöra pilotprojekt vill branschen visa att det snabbt går att öka kollektivtrafikresandet med hjälp av ökat kundfokus i samverkan mellan trafikhuvudmän, trafikföretag och andra aktörer. I dag pågår en rad utvecklingsprojekt och försöksverksamheter lokalt, regionalt och på riksplanet. Målet med att samla de goda exemplen Fördubblingspiloterna - på det här sättet är att skapa handlingskraftiga förslag till hur målet om ökat resande kan nås på riksnivå, att visa att kollektivtrafiken i Sverige kan vara ett föredöme internationellt samt att belysa hur kollektivtrafiken kan utvecklas ur ett helhetsperspektiv utifrån resenärernas behov. Övergripande ska de stötta arbetet för att nå visionen om att kollektivtrafiken är en självklar del av resandet i ett hållbart samhälle. Utgångspunkterna för pilotsatsningarna är att de: - Syftar till ett ökat resande genom gränslös samverkan - Stöttar Fördubblingsprojektets gemensamma värdegrund - Är förståeliga och greppbara - Är möjliga att applicera i andra organisationer - Har väl avgränsade syften och mål - Ger incitament för utförarna att arbeta värdeskapande och på affärsmässiga grunder. Pilotprojekten är allt från nya former av tjänster och erbjudanden, nya former av avtal, nya kommunikationstjänster, forskningsprojekt och nya finansieringslösningar. De deltagande piloterna ska ha fokus på: - ett ökat resande genom gränslös samverkan som mål - ett tydligt start- och slutdatum - att vara förståeliga och greppbara - att vara möjliga att applicera i andra organisationer. De goda exemplen kommer att presenteras vid ett flertal tillfällen och de kommer att utgöra ett viktigt fönster för hela Fördubblingsprojektet. Mot bakgrund av att länstrafiken redan arbetar i linje med pilotprojektet (dock med en 50 % resandeökning som mål), föreslås att Regionförbundet deltar i projektet. Arbetsutskottet beslutar Att Regionförbundet deltar i uppstartsmötet med Svensk Kollektivtrafiks pilotprojekt för fördubblat resande och därefter redovisa planerna för en eventuell fortsättning inom projektet.

24 Arbetsutskottet beslutar Att Regionförbundet deltar i Svensk Kollektivtrafiks pilotprojekt för fördubblat resande. Kostnader för deltagandet ryms inom ramen för länstrafikens budget 2010.

25 Färdtjänstlegitimering Dnr 08/0218 beslutade 72/09 att bjuda in kommunerna i länet till överläggning avseende ett eventuellt övertagande av tillståndsgivningen för färdtjänst. Växjö kommun har i beslut KF , 231 beslutat att verksamheten skall överföras till regionförbundet. Alvesta kommun har i beslut KF beslutat att Myndighetsutövningen med att bevilja färdtjänst och riksfärdtjänst överförs från socialförvaltningen till länstrafiken Kronoberg från och med 1 september 2005 eller den senare tidpunkt som gäller för ny organisation. Ärendet har därefter beretts i KSAU , 71 då det återremitterades för ytterligare beredning. Övriga sex kommuner har valt att tacka nej alternativt att få avvakta med ställningstagande. sunderlag - kommunfullmäktige Växjö kommun , 231 Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att uppdra åt regiondirektören att genomföra slutförhandling med Växjö kommun i syfte att träffa avtal om övertagande av tillståndsgivning för färdtjänst. sexpediering Administrativ chef Anders Göranson

26 Förbundsordning - revidering Dnr 09/0135 Regionstyrelsens och förbundsfullmäktiges presidium beslöt efter överläggningar den 27 mars att påbörja diskussioner kring regionförbundets politiska organisation efter 2010, samt eventuell revidering av förbundsordningen med anledning (eftersom den politiska organisationen delvis är fastlagd i densamma). De båda presidierna beslöt att komplettera gruppen så att samtliga partier som är representerade i landstingsfullmäktige också är representerade i gruppen. Partierna har träffats vid fyra tillfällen under året, varav en tvådagars överläggning, för att diskutera den framtida politiska organisationen och även förbundsordningen. Förbundsordningen ska godkännas av samtliga huvudmäns fullmäktigeförsamlingar innan den slutligen fastställs av förbundsfullmäktige hösten Tidplanen för arbetet är enligt följande: - December 2009 arbetsutskottet godkänner diskussionsunderlaget inför dialog med huvudmännen. - December februari huvudmännen lämnar informella synpunkter över diskussionsunderlaget. - Mars juli - underlaget skickas ut till huvudmännens fullmäktigeförsamlingar för beslut. - Senhösten 2010 det gamla fullmäktige ska fatta slutgiltigt beslut sunderlag - Diskussionsunderlag Arbetsutskottet beslutar Att godkänna utkast Förbundsordning för Regionförbundet, som diskussionsunderlag i dialog med regionförbundets huvudmän.