Kallelse / Underrättelse Utskriftsdatum

Transkript

1 Kallelse / Underrättelse Utskriftsdatum Sammankallande Ledamöter Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina Nordgren (S) Petra Perlkvist (S) Jan Norberg (S) Lena Bengtsson (M) Anders Wallgren (M) Ida Lindström (C) Bengt Molander (FP) Krister Håkansson (V) Ersättare Margaretha Sandström (S) Haidie Andersson (S) Camilla Larsson (S) Paul Nordström (S) Roger Björklund (S) Roger Lindell (S) Maud Olsén-Ekström (M) Kenneth Westberg (M) Henrik Sendelbach (KD) Susanne Sundquist (FP) Anna-Karin Ivansen Lindqvist (V) Tid Plats Vid förhinder Datum Timrå kommunhus Ort Timrå Meddela Klockan 8:00 föredragning 11:00 nämnd Lokal Borgmästaren Rikt- och telefonnummer Dagordning Punkt Ärende Ärendemening 1. Upprop 2. Val av justerare, förslag Petra Perlkvist (S) och Anders Wallgren (M), tisdagen den 18 november klockan Fastställande av dagordning ANMÄLNINGSÄRENDEN 4. BUN/2014:7 Anmälningar av informationsärenden BUN/2014:8 Redovisning av delegeringsbeslut BUN/2013:270 Granskning enligt intern kontroll fakturor, konton, attest och avtal 7. BUN/2013:270 Granskning enligt intern kontroll 2014 likabehandlingsplan och systematiskt arbetsmiljöarbete BESLUTSÄRENDEN 8. BUN/2014:10 Periodrapporter BUN/2014:306 Läsplattor som ett hjälpmedel i nämndarbetet 10. Övrig fråga från Bengt Molander (FP)

2 Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Handläggare Datum Diarienummer BUN/2014:7 1 Anmälan av informationsärenden oktober 2014 Förslag till beslut beslutar: Informationen läggs till handlingarna. Ärendet Från Skolinspektionen : 1 Anmälan om skolsituationen, Dnr 2014:254 Från Förvaltningschefen : 1.1 Yttrande till skolinspektionen, Dnr 2014:254 Från Skolverket : 2 Beslut om statsbidrag för höstlovsskola 2014, Dnr Från Skolinspektionen : 3 Avslag Honesta Skolutveckling AB:s ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola i Sundsvalls kommun, Dnr 2014:103 Från Förvaltningsrätten i Härnösand : 4 DOM gällande tillämpning av skollagen, Dnr 2014:114 Från s arbetsmiljökommitté: 5 Protokoll Från möte mellan BOU och KOT frågor från BUN:s arbetsmiljökommitté: 5.1 Protokoll Från samråd BUN och KTN gemensamma lokalfrågor: 5.2 Protokoll Från Formulärdata från Vi vill bli bättre : 6 Synpunker om kostnadsfri verksamhet, Dnr 2014:289 Från biträdande förvaltningschef : 6.1 Uppföljning av synpunkter om kostnadsfri verksamhet, Dnr 2014:289 Postadress Besöksadress Telefon Timrå Köpmangatan

3 Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Handläggare Datum Diarienummer BUN/2014:8 1 Redovisning av delegeringsbeslut oktober 2014 Förslag till beslut beslutar: Informationen läggs till handlingarna. Ärendet Dnr BUN/2014:52 Förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen 2:19 Godkännande av deltagande i Lärarlyftet II Dnr BUN/2014:22 Biträdande förvaltningschef förskolan 3:16 Yttrande om plats i förskola i Sundsvalls kommun 3:17 Mottagande av barn i förskolan från Sundsvalls kommun 3:18 Yttrande om plats i förskola i Sundsvalls kommun 3:19 Yttrande om plats i förskola i Sundsvalls kommun Dnr BUN/2014:301 Rektor gymnasieskolan 12:1 Avstängning av elev Postadress Besöksadress Telefon Timrå Köpmangatan

4 Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Handläggare Datum Diarienummer Linda Näslund BUN/2013:270 1 Rapportering av granskning enligt plan för intern kontroll 2014 Förslag till beslut beslutar : Informationen läggs till handlingarna. Ärendet Granskningen har skett enligt plan för intern kontroll Granskningen har beaktat Timrå kommuns reglemente för attest (KS , 24) samt tillämpningsanvisnignar till regelemente för attest (KS , 114). Granskningen av kontering av fakturor, kontokontroll, rätt beslutsattestant, hantering, ramavtal. Granskningen avser tio fakturor som är bokförda under Fakturorna är slumpmässigt valda. Fem fakturor avser specifika köp av varor/tjänster där ramavtal saknas. En faktura har felkontering av ringa betydelse. Kontroll av beslutsattesteringar och attest av egna kostnader i tjänsten Granskningen avser åtta slumpmässigt utvalda fakturor som är bokförd under Tre av åtta fakturor har fullständiga uppgifter. De fakturor som saknar uppgifter saknar uppgift om kursort, kursprogram och deltagarförteckning. En faktura har egen beslutsattest Åtta slumpmässigt utvalda fakturor avseende mobilabbonemang som är bokförd under 2014 har granskats. Samtliga fakturors beslutsattest var korrekt. Iakttagelser De noteringar som har gjorts kommer att rapporteras vidare till berörda. Protokollsutdrag till Exp / 2014 Linda Näslund Postadress Besöksadress Telefon Timrå Köpmangatan 14 /HandläggareTelefon/

5 0. TIMRA KOMMUN Barn- och utbildningsförvallningen Enligt plan för intern kontroll 2014 Granskning avser: Kontering av fakturor, kontokontroll, rätt beslutsattestant, hantering och ramavtal. TIMRÅ KOMMUN Barn & Utbrldningsnämnden cnr. ~D(b: ~ 1D f op4. P/) :t- Datum: Granskning utförd av: Linda Näslund Verifikatnr: Företag Enligt ramavtal Kontering Rimlighet I Attest I Kommentar I Läromedia Bokhandel i Orebro Ja Nej Finns ej Rätt Fel Ja Nej Mottagnings Besluts JSN MGN AB X D D X D X D Textilia ldeateljen D D X X D X D SEL MNJ Menige Foodservice AB X D D X D X D JSN MGN !3T J Sverige AB X D D X D X D Grand Trave! Group Sweden [GMN JSD ISEL MNJ D D X X D X AB D Procurator AB X D D X X D AVG AOL Sanoma utbildning D D X X X D AKT YNN Selecta AB D D X X X D SEL MNJ Stens kyl & maskinservice D D X X X D HNM ESO [ Fel aktivitetskod Staples sweden AB X D D X X D ILBT RHD 0 Granskningen har inget att erinra Anmärkningar: Granskningen avser 10 fakturor som är bokförda under Fakturorna är slumpmässigt valda. 5 fakturor avser specifika köp av varor/tjänster där ramavtal saknas. 1 faktura har fel kontering av ringa betydelse. Förslag på åtgärder av ev. fel och brister: De iakttagelser som har gjorts kommer att förmedlas vidare.

6 0 TIMRA KOMMUN TIMRÅ KOMMUN Barn- och utbildningsförvallningen Barr r<, Utbildn1ngsnämnden Enligt plan för intern kontroll 2014, Granskning avser: Kontroll av beslutsattesteringar och attest av egna kostnader i tjänsten. Kontroll av kostnader i samband med utbildning/konferens samt attest av egna kostnader i tjänsten inom barn- och utbildningsförvaltningen i Timrå kommun ff- 0 3 jo~;. J;oJ~ : i1ö jop1. oo :.rl Datum: Granskning utförd av: Linda Näslund Hänv.isning till Resemål/Plats Vem/vilka som verifikation för Egen Verifikat nr Företag för utbildning Syfte rest/utbildning utbildning/konferens** Bes I utsattest* Enhet Kommentar Söråkers Herrgård 7500 Söråkers Egen beslutsattest, deltagit Ja Ja ET Ja Grundskola herrgård i konferensen. central konto Hotell. Södra Berget Södra Berget, 7514 Söråkers Ja Ja ET Nej Sundsvall skola UA 7500 Sigtunahöjden hotell och Sigtuna Ja Ja ET Nej Grundskola UA konferens centralt... I Söråkers Saknas uppgifter om ort Grand trave! group Saknas Ja Ja ET Nej skola och kursprogram 7514 Söråkers Saknar Försvarshögskolan Karlstad Ja Ja ET Nej skola deltagarförteckning Böle Lärarfortbildning AB Stockholm Ja Ja ET Nej UA skola Autism & asperger förbundet Sundsvall Ja Ja ET Nej 7515 Ala skola Saknar deltagarförteckning Hjärna Utbildning Saknas Ja Nej ET ET: ej tillämpligt UA: utan anmärkning D Granskningen har inget att erinra Anmärkningar: Granskningen avser 8 slumpmässigt utvalda fakturor som är bokförd under ET Se kommentarer 791 Vux Saknas d~ltagarförteckning och ort. Pga saknacl av deltagarförteckning kan ingen bedömning angående egen beslutsattest Qöras.,.

7 0 2(3) TIMRA KOMMUN Barn- och utbildningsförvallningen 3 av 8 fakturor har fullständiga uppgifter. De fakturor som saknar uppgifter saknar uppgifter om kursort, kursprogram och deltagarförteckning. 1 faktura har egen beslutsattest Förslag på åtgärder av ev. fel och brister: De iakttagelser som har gjorts kommer att rapporteras vidare till berörda.

8 0 2(2) TIMRA KOMMUN TIMRÅ KOMMUN Barn- och utbildningsförvallningen Barn & Utbt1dn1ngsnämnden Enligt plan för intern kontroll 2014, l~p{~:~rofop1. b~f- f Granskning avser: Kontroll av beslutsattesteringar och attest av egna kostnader i tjänsten. Kontroll av kostnader för mobilabonnemang och samtalskostnader. Datum: Granskning utförd av: Linda Näslund Egen beslutsattest Verifikatnr: Företag Ja Nej Enhet Kommentar I All tele X 7910 Vux All tele X 7514 Söråker skola \~11 tele X 7512 Arenaskolan All tele X 741 Bergeforsens förskola Furudal förskola All tele X 7413 Timrådalen förskola 7414 Örnen förskola 7000 Centralt All tele X 7910 Vux 7418 Söråker/ All tele X Bäckmo/Tynderö förskola Beslutsattest avseende mobiltelefoni får inte göras av den person som står på mobilabonnemanget. Beslutsattest ska göras av den personens närmsta chef. ~ Granskningen har inget att erinra Anmärkningar: Förslag på åtgärder av ev. fel och brister:

9 Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Handläggare Datum Diarienummer BUN/2013:270 1 Granskning enligt intern kontrollplan likabehandlingsplan och systematiskt arbetsmiljöarbete Förslag till beslut beslutar: Informationen läggs till handlingarna. Ärendet Granskning har skett enligt barn- och utbildningsnämndens interna kontrollplan Likabehandlingsplan: Granskningen kontrollerar att förskolors och skolors likabehandlingsplaner uppdaterats och publicerats på Timrå kommuns webbplats i oktober månad varje år. Tretton av tjugofyra har detta, nio har tidigare läsårets plan på webbsidan och två har ingen likabehandlingsplan publicerad vid kontrolltillfället. Arbetet med uppföljning och utvecklande av det förebyggande elevhälsoarbetet pågår i förskolor och skolor. Systematiska arbetsmiljöarbetet: Granskingen kontrollerar att skolledarnas redovisning av det årliga systematiska arbetsmiljöarbetet är inlämnad till barn- och utbildningskontoret. Fjorton av femton redovisningar är inlämnade. En redovisning saknas och kommer att inhämtas under november månad. Postadress Besöksadress Telefon Timrå Köpmangatan

10 - 0 TIMRA KOMMUN TIMRÅ KOMMUN Barn 8 dtbrldninqsnämnden Förvaltningschef Ann-Christin Isaksson GRANSKNING AV INTERN KONTROLL Process/Rutin: Likabehandlingsplan Tidpunkt för kontroll: Period som granskats: oktober - november 2014 Granskningsmetod: Resultat/Iakttagelser: Förslag till åtgärd: Kontroll av att samtliga förskolors och skolors likabehandlingsplaner finns uppdaterade på webbsidan. Tretton av tjugofyra förskolor och skolor har en uppdaterad likabehandlingsplan för läsåret 2014/2015 på sin egen webbsida på kommunens webbplats. Nio förskolor och skolor har en gammal plan på webbsidan. Två enheter har ingen likabehandlingsplan på sin webbsida. Fortsatt uppföljning och ett utvecklande av det förebyggande elevhälsoarbetet. Finns dokumenterad rutinbeskrivning för processen/rutinen? IZ! Ja D Nej Fungerar rutinen enligt rutinbeskrivningen? D Ja IZ! Nej Behöver rutinbeskrivningen utvecklas? D Ja IZ! Nej Om ja, ange på vilket sätt: Barn- och utbildningsförvaltningen Erik Sidebo Granskningsansvarig

11 - 0. TIMRA KOMMUN TIMRA KOMMUN Barn & Utbrldningsnamnden ta- 3 0 Förvaltningschef Ann-Christin Isaksson GRANSKNING AV INTERN KONTROLL - Process/Rutin: Systematiskt arbetsmiljöarbete Tidpunkt för kontroll: Period som granskats: Läsåret 2013/2014 Granskningsmetod: Resultat/Iakttagelser: Förslag till åtgärd: Kontroll av inlämnandet av redovisningen av det årliga systematiska arbetsmiljöarbetet Fjorton skolledare har lämnat in redovisningen av det årliga systematiska arbetsmiljöarbetet för läsåret 2013/201"4. En skolledares redovisning saknas. Saknad redovisning inhämtas under november månad. Finns dokumenterad rutinbeskrivning för processen/rutinen? ~ Ja D Nej Fungerar rutinen enligt rutinbeskrivningen? D Ja ~ Nej Behöver rutinbeskrivningen utvecklas? ~ Ja D Nej Om ja, ange på vilket sätt: Sammanställningen av de årliga redovisningarna sker vid skolledarnas gemensamma träff vid slutet av verksamhetsåret. Barn- och utbildningsförvaltningen Erik Sidebo Granskningsansvarig

12 Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Handläggare Datum Diarienummer BUN/2014:10 1 Periodrapport oktober 2014 Förslag till beslut Ärendeberedningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta: Godkänna upprättad periodrapport. Ärendet Barn- och utbildningsförvaltningens ekonom har upprättat en ekonomisk periodrapport för januari till och med oktober 2014, för att lämna in till kommunledningskontoret. Rapporten presenteras på sammanträdet. Protokollsutdrag till Exp / 2014 Postadress Besöksadress Telefon Timrå Köpmangatan

13 Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Handläggare Datum Diarienummer BUN/2014:306 1 Smartplattor som ett hjälpmedel i nämndarbetet Förslag till beslut Ärendeberedningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta: Inköpa smartplattor som ett hjälpmedel i nämndarbetet. Ärendet behandlar frågan om användande av smartplattor som ett hjälpmedel i nämndarbetet. Ärendets tidigare behandling BUN Protokollsutdrag till Exp / 2014 Postadress Besöksadress Telefon Timrå Köpmangatan