Nämndens synpunkter på ramar

Transkript

1 1(7) Kultur- och fritidsnämnden, Nämndens synpunkter på ramar Ärendet Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett samtliga nämnder i uppdrag att göra en bedömning av hur ramarna överensstämmer med den utveckling verksamheterna står inför under kommande planperiod Nämnden ska ta ställning till om det finns andledning att ändra antagandena till följd av nya volymbedömningar, satsningar, höjningar/sänkning av peng eller dylikt. Nämnden ska vidare ange om det finns anledning till eventuella omdisponeringar av budget mellan verksamhetsområden., dnr KFN 2014/0002, föreligger i ärendet. s förslag till beslut Kultur- och fritidsnämndens beslut 1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner kontorets kommentarer beträffande resursfördelning inför , enligt tjänsteutlåtande daterat med dnr KFN 2014/0002 samt överlämnar dessa som sitt svar till kommunstyrelsen. Driftbudget Per verksamhetsområde (mnkr) Ram 2015 KF beslut Avvikelse mot beslut Nämnd och Administration 4,2 +0,2 Anläggningar 26,6 0,0 Föreningsstöd 13,4 +X Fritidsgårdar och Ungt Fokus 7,4 +/-X Bibliotek 12,1 +X Kulturskola och kulturstöd 11,8 +X Träffpunkt Enebyberg 7,2 +/-X Nämnden Totalt 82,7 0,2+X

2 A. Förändring per verksamhetsområde och konsekvenserna på budget (7) Uppräkning av ramar 2015 Förvaltningen anser att ramarna för 2015 vad gäller köp av verksamhet, bidrag till verksamhet samt egen producerad verksamhet bör räknas upp med samma procenttal som de verksamheter som barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden köper. Av kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden är det endast verksamhetsområdet nämnd och administration som är en administrativ enhet. I föreliggande ramförslag för 2015 utgör administrationens andel 5 procent av den totala nettokostnaden. Förvaltningen anser att detta faktum bör tas i beaktande vid uppräkning av ramar för Nämnd och Administration (220 tkr) o Projektanställd fritidsutvecklare (220 tkr) I förvaltningens ramförslag för 2015 ingick inte kostnad för tjänsten som projektanställd fritidsutvecklare. Detta med anledning av att förvaltningen önskade kunna göra en utvärdering först för ett senare beslut om en eventuell permanentning av funktionen. Tjänsten är utannonserad och kommer att tillsättas snarast. Utvärdering kommer inte hinna ske innan beslut om budget 2015 och ram 2016 varför förvaltningen äskar ett öronmärkt tillägg om 220 tkr för Föreningsstöd (X tkr) o Ändrade regler för statligt aktivitetsstöd (x tkr) Riksidrottsförbundets har beslutat hösten 2013 om nya regler för statligt aktivitetsstöd. Detta innebär en höjning av den bidragsberättigade åldern till 25 år (idag 7-20 år). Kultur- och fritidsnämnden kommer under våren 2014 att behandla frågan om höjd bidragsålder. Om en anpassning sker bedömer förvaltningen att det kontanta föreningsstödet kan behöva ett tillskott för att inte dagens bidragsnivåer ska urholkas. o Ombyggnation Djursholms ridhus (x tkr) Två förslag föreligger. Tekniska kontoret har utarbetat ett förslag som innebär nybyggnation och Djursholms Ridklubb/Ridskolan Gärdestorps AB har tagit fram ett förslag som innebär om- och tillbyggnad. Fastighetsnämnden behandlade ärendet I ramar för ingår inga tillkommande kostnader för internhyra till tekniska kontoret. o Sporthall i Enebyberg (x tkr) Driftkostnader som i dagsläget är svåra att uppskatta. Kommer att bero på typ av byggnad. Miljö- och stadsbyggnadskontoret har skickat ut på remiss ett program som ligger till grund för ny detaljplan. Remisstid 7 januari 14 februari 2014.

3 Fritidsgårdar och Ungt Fokus (+/-X tkr) o Tilläggshyra, renovering Fribergagården (+/-x tkr) Ramar inkluderar hyrestillägg för etapp 1 (150 tkr) samt tillägg etapp 2 (575 tkr). Osäkerhet råder beträffande tidpunkt samt slutligt belopp. Hyrestillägg kommer troligen att utgå från och med Bibliotek (X tkr) o Ny webbportal (x tkr) Under hösten 2013 har Stockholms stad fått uppdraget att utreda förutsättningarna för en gemensam webbportal för bibliotek, lånekort etc. i hela Stockholms län. I dagsläget är det okänt hur det kommer att påverka biblioteken i Danderyds kommun beträffande såväl drift- som investeringsbudget. Det planerade arbetet om ny webbportal i Danderyd kommer därför att uppskjutas i avvaktan bland annat på en eventuell gemensam lösning för länet. Kulturskola och Kulturstöd (X tkr) o Terminsavgifter (x tkr) Kulturskolans verksamhet ligger under produktionsstyrelsen där också intäkterna från elevernas terminsavgifter bokförs och redovisas. Kultur- och fritidsnämnden i egenskap av beställare föreslår årligen kommunfullmäktige avgiftsnivå i samband med fastställande av budget. Ramarna för 2015 och 2016 utgår från att avgifterna justeras enligt de kommande nämndsgemensamma budgetförutsättningarna. Mot bakgrund av att Danderyd ligger i topp beträffande avgiftsnivå för kulturskolans verksamheter bedömer förvaltningen att avgifterna bör hållas oförändrade under Detta medför att kultur- och fritidsnämndens ram bör justera upp för att kompensera intäktsbortfallet. Om så inte sker innebär detta att kulturskolan måste vidta motsvarande kostnadseffektivisering. Elevavgifterna uppgår till cirka 4 miljoner kronor årligen. Höjning en procent betyder ökade intäkter om cirka 40 tusen kronor. Träffpunkt Enebyberg (+/-X tkr) o Minskat deltagarantal fritidsträffen (+/-x) Under förutsättning att inga nya inskrivningar sker kommer fritidsträffen från och med andra halvåret 2015 att endast ha en inskriven ungdom. 3(7) Möjligheten att höja taxor och avgifter Av nämndens totala intäkter utgör taxor och avgifter knappt 10 procent. Resterande är huvudsakligen intern försäljning, caféverksamhet på fritidsgårdar samt vidarefakturerade kostnader till idrottsföreningar. Förvaltningen ser ytterst små möjligheter att justera taxor och avgifter enligt angivna riktlinjer för prisökning i kommande budgetdirektiv. Detta mot bakgrund av nedanstående förhållanden:

4 o Nämndens taxor och avgifter utgörs huvudsakligen av mycket låga belopp (försenings-/bokningsavgifter böcker, plan- och banhyror per timma etc.) varför en årlig uppräkning enlig budgetdirektiv inte är realistisk då detta skulle innebära höjningar understigande 1 kr per debiterad enhet. Mot bakgrund av detta är årliga prisjusteringar inte meningsfulla. o Försenings- och reservationsavgifter är den enskilt största avgiftskategorin inom biblioteksverksamheten. Biblioteken har ingen ambition att öka dessa intäkter via avgiftshöjningar då erfarenhet visar att höga avgifter kan ha en negativ effekt på utlåningen. I framtiden kommer dessa intäkter troligen att minska då fler böcker lånas digitalt. o De avgifter som föreningarna betalar för plan- och banhyror var ursprungligen tänkta att fungera som en bokningsavgift. Hyror utgör en del av föreningsstödet och kan höjas motsvarande den procentuella höjningen av föreningsstödet. o Kulturskolans terminsavgift för ämneskurser ligger vårterminen 2014 på kr. Vid jämförelse med några närliggande kommuner kan konstateras att Danderyds kommun ligger i topp. Noteras ska att avgifterna tenderar att bli allt mer svåra att jämföra då deltagarna erbjuds allt fler olika paketeringar av undervisning. Variationer kan förekomma beträffande undervisningstid, antal gånger, enskilt eller grupp samt olika ambitionsnivåer grund- medel-avancerad. Kommun Terminsavgift (kr) VT-2014 ämneskurs Täby Danderyd Vaxholm Vallentuna Österåker Sollentuna Järfälla Upplands Väsby (7) B. Långsiktiga förändringar och konsekvenser under planperioden Inför 2016 och 2017 bedömer nämnden att tillkommande driftkostnader även kommer att uppstå i samband med följande förändringar: Anläggningar (+/-X tkr) o Friskvårdslokal Mörbybadet (+/-x tkr) Mörbybadet är ett attraktivt bad där en tillbyggd friskvårdslokal skulle ge kommuninnevånarna och badet helt nya förutsättningar för utökade verksamheter. Avtalet med Medley AB går ut med en ömsesidig möjlighet till 2 års förlängning. I avtalet finns en

5 option på friskvårdslokal. Mot bakgrund av att behoven är stora att renovera badets dusch- och omklädningsrum förordar förvaltningen en lösning med en tillbyggd friskvårdslokal och hoppas att kommunstyrelsen ger tekniska kontoret i uppdrag att tillsammans med berörda starta projekteringen av en ny friskvårdslokal vid Mörbybadet. Kommunstyrelsen konstaterade i sitt budgetförslag 2013 att en utbyggnad av en friskvårdsanläggning i anslutning till Mörbybadet i dagsläget inte kan prioriteras och därmed får skjutas på framtiden. Tre alternativ föreligger. Förvaltningens förordar att beslut sker 2014 samt att projektering och byggnation startar Eventuell påverkan på driftkostnaderna ingår ej i ramförslag. Kultur/Bibliotek (X tkr) o Kulturhus i Mörby centrum (x tkr) Behovet är stort av ett samlat kulturhus i Danderyd. I det samlade kulturhuset finns plats och möjlighet att både uppleva och själv skapa kultur. Biblioteket är navet i kulturhuset med generösa öppettider och flexibla ytor för olika arrangemang. Många samordningsvinster kan uppnås bland annat genom att lokalisera Danderyds kommuninformation tillsammans eller i närheten av biblioteket. Fullmäktigesalen kan med fördel också användas för kulturaktiviteter som musik, teater, debatter med mera. Det nya kulturcentrat kommer att vara en viktig och uppskattad mötesplats för medborgarna i Danderyds kommun. Den kommer att ge plats för en utvecklad barn- och ungdomsverksamhet, för Danderyds konsthall, för evenemang av olika slag såsom konferenser, utställningar, möten och sammanträden. Driftkostnaderna är i dagsläget inte möjliga att uppskatta. För största möjliga kostnadseffektivitet är det dock av stor vikt att förvaltningen och representanter för verksamheterna ges tillfälle att på ett tidigt stadium få delta i diskussionerna om lokalernas lokalisering och utformning. o Pengsystem för musik- och kulturskolor (x tkr) I kommunen finns flera aktörer som bedriver högkvalitativ musik-, dans- och kulturundervisning för barn och ungdomar. Den kommunala subventionen är dock ojämn vilket leder till att kursavgifterna varierar. I Kultur- och fritidsplan för Danderyd anges att förvaltningen efter 2011 ska påbörja att undersöka möjligheterna att införa ett neutralt pengsystem för musikskolor. Nämnden valde att belysa detta område i ett särskilt PM i samband med budget 2012 och konstaterade då att ett sådant system skulle medföra tillkommande kostnader om närmre 2 miljoner kronor för peng och drift samt cirka 0,4 miljoner i investeringsanslag. Frågan är aktuell och diskuteras i många kommuner. Nacka, Täby och Österåker är kommuner i länet som tillämpar peng. Senast har Järfälla gjort en utredning beträffande system med kultur- och fritidspeng/fritidscheck. I februari 2013 ställde sig nämnden positiv till förvaltningens förslag om att införa en kulturskolepeng och en fritidscheck i Järfälla kommun när ekonomiskt utrymme finns. Enligt Järfällas utredning skulle 5(7)

6 införandet av kulturskolepeng innebära en kulturpolitisk satsning innebärande att kommunen inte sätter något ekonomiskt tak för utbetalning av kulturskolepeng. Kostnaden beror sålunda på efterfrågan. Till detta beräknas investeringskostnader (0,7 mnkr) tillkomma avseende ett webbaserat administrativt system för hantering av kulturskolepeng samt 0,5 årsarbetare för handläggning. I ramar för finns inga medel avsatta för ett införande enligt ovan. Beslut om ett eventuellt införande måste fattas i god tid så att förvaltningen kan avsätta samt koordinera resurser för beräkning av peng, upphandling samt implementering av IT-stöd. 6(7) Investeringsbudget Förvaltningen kan i dagsläget se tre avvikelser gentemot de av fullmäktige beslutade ramarna för 2015; ispisten på Stockhagen, inköp av konst (se nedan) samt MerÖppet bibliotek Enebyberg. Förvaltningen har gjort en uppskattning av investeringsbehovet för 2017 som får ses som mycket preliminär. Per verksamhetsområde (mnkr) Ram 2015 Avvikelse Ram 2016 Avvikelse Plan 2017 Administration Anläggningar 12,6 +X 10,0 0 0 Föreningsstöd 0, Fritidsgårdar 0, Bibliotek 0,2 +0,2 0,5 0 0 Kultur 0 +0, Danderydsgården Träffpunkt Nämnden Totalt 13,1 0,3+X 10,5 0 10,8 C. Kommentarer till avvikelser gentemot den av fullmäktige beslutade ramen i november 2013 avseende åren o Ispisten på Stockhagen (x tkr) Ispisten sjunker och är idag väldigt ojämn vilket innebär högre energikostnader och en svårhanterlig is att sköta. Det är framförallt mittpartiet som sjunker och bildar en kraftig svacka. För att konstatera om pisten fortsäter att sjunka kommer under sommaren 2014 en ny mätning att göras och jämföras med tidigare mätningar. I det fall pisten har slutat att sjunka har förvaltningen idag ingen uppfattning om kostnaderna för en renovering utan måste få återkomma i frågan. Fortsätter pisten att sjunka är enda alternativet att påla och gjuta en betongplatta vilket kostar i storleksordningen 2 miljoner kronor vilket idag inte finns med i förvaltningens förslag till investeringsbudget.

7 7(7) o Inköp av konst (100 tkr) Kultur- och fritidsnämnden har ansvar för kommunens konstsamling och beslutade att årligen avsätta särskilda medel för inköp av konst till kommunens konstsamling. För 2015 föreslår förvaltningen 100 tkr. o MerÖppet Bibliotek Enebyberg (220 tkr) Investering i teknik för att genomföra projektet MerÖppet i biblioteket i Enebyberg. Det investeringsanslag som erhölls för 2014 har nämnden i ärende för reviderad budget begärt att få nyttja för nytt ändamål 2014; inköp av nya utlåningsautomater. Osäkerhet råder beträffande några stora investeringsprojekt som ligger utanför nämndens budget och som är i fas för projektering alternativt diskuteras. Då dessa ligger några år framåt i tiden har gränsdragningsfrågor i projekten inte behandlats. Med anledning härav kan tillkommande investeringsbehov uppstå beträffande inredning och dylikt. o Sporthall i Enebyberg, Brageskolan o Ombyggnation av Djursholms ridhus o Uppförande av Kulturhus i samband med Mörbycentrumplaneringen o Friskvårdslokal vid Mörbybadet Birgitta Jacobsson Förvaltningschef Ekonom Bilagor: 1. Drift och investeringsbudget i sammandrag Investeringsbudget Investeringar utanför KFN Exp: kommunstyrelsen