Protokoll. Styrgrupp för projektmodell Nolhaga

Transkript

1 Styrgrupp för projektmodell Nolhaga

2 Styrgrupp för projektmodell Nolhaga Sida 1 Plats och tid Sammanträdesrummet, Nolhagahallen, Alingsås kl Beslutande Stefan Svensson(kd), ordf Thorsten Larsson(m) Tore Hult(s) Joakim Järrebring(s) Övriga deltagare Bo Norling, projektledare Anci Eyoum, sekreterare Peter Jakobson, VD Fabs AB Sekreterare Ordförande Anci Eyoum Stefan Svensson

3 Styrgrupp för projektmodell Nolhaga Sida 2 Nolhagahallen, information och diskussion med Fabs AB Peter Jakobson, Fabs informerar om läget för fastighetsförsäljning och hyresavtal. Styrgruppen ställer frågor och diskuterar bl.a. Ekonomi Arenabolag Hyresavtal Investeringskalkyl Beslut i KF april/maj 2009

4 Styrgrupp för projektmodell Nolhaga Sida 3 Årsredovisning 2008 Ärendebeskrivning Projektledaren lämnar vid dagens sammanträde en redovisning av årsredovisning 2008 för projektmodell Nolhaga innehållande bland annat syfte, mål, uppdrag, projekttid, projektområde, utgångspunkter, redovisning av genomförda aktiviteter under 2008 och med följande sammanfattning: Projektet har hittills kunnat genomföras i stort sett i enlighet med uppdraget och den upprättade projekt- och tidplanen. Huvudkoncept för byggande av Arenahall samt beslutsunderlag för om- och tillbyggnad av badet har slutförts. Detaljplanen har kommit till samrådsskedet och ligger något efter ursprunglig tidsplan. Parkkoncept finns som underlag för att utveckla målbilden för Nolhaga. Ett första underlag för en heltäckande investeringsplan har upprättats. För 2009 ska arbetet med detaljplanen drivas vidare och inför kommande budgetarbete behöver styrgruppen ta ställning till utvecklingen av badet samt en första preliminär investeringsplan. I anslutning till kommande utställning av detaljplanen är det lämpligt att utveckla inriktnings- och målbilden. Beslut Styrgruppen godkänner årsredovisningen och överlämnar den till kommunstyrelsen.

5 Styrgrupp för projektmodell Nolhaga Sida 4 Budget för år 2009 Ärendebeskrivning Under år 2009 är det i första hand följande verksamhet som ska genomföras inom projekt Nolhaga: -Detaljplanen färdigställs med utställning och beredning inför beslut i kommunfullmäktige i början av år Förslag till beslut i Kommunfullmäktige för utveckling av badet -Ett förslag till investeringsprogram tas fram inför budgetbeslutet hösten Ett kvalitetsprogram/utformningsprogram utarbetas till utställningen av detaljplanen -Principbeslut kring djurparkens utveckling Med utgångspunkt från ovanstående föreslås följande budget; Alla kostnader anges som tkr Aktiviteter Budget 2009 Utblick 2010 Resultat 2008 Detaljplan Trafik o parkering Exploatering Arena Bad Park Djurpark Belysning Övrigt Totalt I posten övrigt ingår framtagande av kvalitetsprogram. Intern tid Projektledare Sekreterare Beräknat: 640 timmar 80 timmar Beslut Styrgruppen godkänner budget för år 2009.

6 Styrgrupp för projektmodell Nolhaga Sida 5 Projekt Nolhaga, om- o tillbyggnad av badet Ärendebeskrivning I november 2008 presenterade arkitekt Per Pilerot en förenklad systemhandling med tillhörande kalkyl på investeringskostnader, intäkter, drift mm för tre olika alternativ för badets renovering. Kostnaderna bygger på en mer detaljerad kalkyl än för den badutredning som Pilerot tidigare under året gjorde för styrgruppen. Den senaste kalkylen stämmer relativt väl med den översiktliga kalkyl som fanns i badutredningen. I och med den fördjupade systemhandlingen och den större säkerhet som därmed erhållits när det gäller kostnader och intäkter finns nu de beslutsmaterial som krävs för ett beslut om fortsatt handläggning av frågan. Beredning Projektledaren har i skrivelse den 10 mars 2009 framfört följande: När Pilerots utredning nu är genomförd har styrgruppen fullgjort sitt uppdrag att ta fram ett helhetskoncept för om- och tillbyggnad av badet och Nolhagahallen. Styrgruppen bör därför lämna en rekommendation till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige om fortsatt arbete med badet. I Pilerots utredning finns tre alternativ beskrivna; Om- och tillbyggnad 0-alternativ Underhåll. Om- och tillbyggnad Detta alternativ innebär en total upprustning av befintligt bad, inklusive entré, friskvårdsanläggning och relaxavdelning. Tillbyggnaden innehåller också en helt modern anläggning med upplevelsebad, två rutschbanor, småbarnsbad och en så kallad aktivitetsbassäng med höj och sänkbar botten. Detta förslag är innebär möjligheter till en mycket flexibel användning och kommer att vara ett av de mest kompletta baden i Västsverige. Investeringskostnaden är beräknad till tkr. 0-alternativ Innebär en total renovering av befintlig bassäng, med tillhörande teknikdelar, samt en mindre aktivitetsbassäng med höj- och sänkbar botten. Även entre och omklädningsrum byggs om liksom friskvårdsavdelningen. Alternativet innehåller en viss utökad flexibilitet jämfört med dagens anläggning, men till för inga nya funktioner i badet. Investeringskostnaden är beräknad till tkr.

7 Styrgrupp för projektmodell Nolhaga Sida 6 Underhåll Detta alternativ innehåller samma insatser som i 0-alternativet, med undantag för aktivitetsbassängen. Åtgärden innebär att den nu slutkörda anläggningen kan användas i ytterligare ca 25 år. Att kostnaden blir relativt hög beror på att all maskinutrustning och reningsanläggning måste bytas ut och att ett helt nytt tak och delar av ytterväggen måste bytas ut. Investeringskostnaden är beräknad till tkr. Bedömning En sammanställning av ekonomi och besökssiffror för de olika alternativen finns sist i rapporten. De viktigaste siffrorna sammanfattas i nedanstående tabell; Parameter Underhåll 0-alternativ Tillbyggnad Investeringskostnad, tkr Ekonomi på årsbasis Antal besökare, st Ny totalkostnad, tkr Intäkter, tkr Nettokostnad, tkr Ökad årlig kostnad Kostnad per besökare alternativet innebär en mycket liten förbättring av förutsättningar för att bedriva en modern badanläggning. Kommunen når inte nya målgrupper och besökstalet (attraktiviteten) påverkas mycket lite. Den ökade kostnaden för detta alternativ står inte i proportion till förbättringen. Detta alternativ bör därför kunna avskrivas. Underhållsalternativet är den nivå som behöver genomföras om badet och friskvårdsavdelningen ska kunna drivas vidare. Ombyggnaden av entrén motiveras av att den nya arenahallen ställer ökade krav på ytor och service jämfört med dagsläget och att inpasseringssystemet behöver bytas ut samtidigt som entrémiljön behöver anpassas för funktionshindrade. Genomförandet behöver ske inom en snar framtid, då byggnadskonstruktionen är skadad och rening och övrig teknisk utrustning tjänat ut. Om- och tillbyggnadsalternativet innebär att kommunen får en mycket moderna och intressant bad- och friskvårdsanläggning. Här gynnas flera nya målgrupper inte minst ungdomar i tonåren. I Pilerots utredning har samtliga kostnader och intäkter behandlats försiktigt, vilket innebär att det torde finnas en viss marginal för att minska nettokostandsökningen. Under utredningens gång har det diskuterats möjligheten av att genomföra s.k. bantade förslag, men risken är då att man minskar förutsättningarna för intäktsökning. Däremot bör det finnas möjlighet att i någon mån minska på kvaliteten utan att äventyra hållbarheten över tid. Kalkylen för bygg- och driftkostnader är gjord innan finanskrisen, vilket innebär att det är troligt att en byggnation i nuvarande konjunktur skulle bli billigare, kanske upp till %. Samtidigt är erfarenheten att intäkterna inte påverkas nämnvärt i lågkonjunktur.

8 Styrgrupp för projektmodell Nolhaga Sida 7 En jämförelse med andra badanläggningar visar att den bedömning som gjorts i utredningen av intäkter och kostnader väl stämmer överens med praktisk erfarenhet. Bedömningen är att om- och tillbyggnadsalternativet är så pass föredelaktigt för Alingsåsare och besökare att det är intressant att gå vidare med att projektera anläggningen och begära in anbud under det närmsta året. Först då får man svaret på hur mycket billigare en byggnation i lågkonjunktur skulle bli. Projektering och upphandling bör genomföras på sådant sätt att underhållsalternativet särredovisas, så att man har en valfrihet för genomförandet när beslut om byggnation tas. Projektering och upphandling kan komma att ta ett år och själva byggtiden beräknas till ett och ett halvt år. Eftersom badet är i behov av omedelbar upprustning skulle, om projekteringen genomförs som ovan beskrivits, viss tid kunna vinnas utan att man i dag behöver låsa sig för vilket alternativ som slutligen väljs. En bra utgångspunkt för projektering och framtida beslut är at försöka klara projektet inom den ram som tidigare diskuterats, dvs. 4,2 mnkr i ökad nettodriftkostnad. Det är inte helt osannolikt att man kan nå denna nivå om byggnationen genomförs i en lågkonjunktur och med en fortsatt låg räntenivå samt att alla kostnader i projektet noga övervägs. Den risk som kommunen tar genom att fortsätta projekteringen är projekteringskostnaden, som om projektet inte genomförs kommer att debiteras kommunen av Fabs AB. En bedömning är att merkostnaden för att projektera för en fullskalig om- och tillbyggnad i förhållande till ett renoveringsalternativ (som under alla förhållanden måste genomföras) är ca X mnkr. Det är således kapitaltjänsten på detta belopp som kan komma att belasta ett upprustningsalternativ. Beslut: 1. Styrgruppen beslutar med anledning av genomförd utredning att förorda en fortsatt projektering och upphandling enligt ovanstående förslag. 2. Styrgruppen föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige bör besluta att uppdra åt Fabs AB att genomföra projektering och upphandling av en ny badanläggning enligt om- och tillbyggnadsalternativet i Pilerots utredning, med en särredovisning av underhållsalternativet. Projektering och upphandling ska genomföras i fortsatt samråd med kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden.

9 Styrgrupp för projektmodell Nolhaga Sida 8 Detaljplan för Nolhaga park, samrådsprocessen Projektledaren lämnar en redovisning över samrådsprocessen. Förutom sedvanligt samrådsmöte och remisser kommer särskilda guidade parkvandringar att genomföras, utställning av informationsmaterial i såväl park som på Stora torget samt ungdomsremisser till bland annat Alströmergymnasiet och Nolhagaskolan.

10 Styrgrupp för projektmodell Nolhaga Sida 9 Målbild för Nolhaga park Uppdraget att utveckla en inriktnings- och kvalitetsbild för Nolhaga diskuteras. Styrgruppen förordar att de mål som antagits för projektet i sin helhet är utgångspunkten och att inriktnings- och kvalitetsbild ska utvecklas vidare i detaljplanebeskrivningen och det kommande kvalitetsprogrammet.

11 Styrgrupp för projektmodell Nolhaga Sida 10 Sammanträdestider Styrgruppen sammanträder nästa gång tisdagen den 19 maj kl 9.00 samt tisdagen den 9 juni kl 9.00.