Protokoll. Årsstämma LEADER Terra et Mare 22 maj Tid: Kulturhuset Fregatten, Stenungsund

Transkript

1 Protokoll Årsstämma LEADER Terra et Mare 22 maj 2012 Tid: Plats: Kulturhuset Fregatten, Stenungsund Medverkande: Arne Lernhag, Öckerö Gösta Andersson, Tjörn Sigvard Utbult, Öckerö Rolf Andersson, Orust Lars Strömberg, Kungälv Marith Rutgersson, Stenungsund Bert Olsson, Tjörn Göran Oskarson, Kungälv Ingela Grytfors, Uddevalla Arne Olsson, Stenungsund Anetté Larm Johansson Rolf Andersson Kristina Svensson Ulrika Holmgren, Terra et Mare Johanna Melkersson, Terra et Mare Josefina Andersson, Terra et Mare Lisa Adolfsson, Terra et Mare 1

2 1. Öppnande av mötet Arne Lernhag, Kommunalråd Öckerö, förklarar mötet öppnat. 2. Val av ordförande och sekreterare för årsstämman Stämman väljer Arne Olsson till ordförande och Johanna Melkersson till sekreterare. 3. Val av två justerare, tillika rösträknare Stämman väljer Ingela Grytfors och Gösta Andersson till justerare, tillika rösträknare. 4. Fastställande av föredragningslista Stämman beslutar att fastställa föredragningslistan. 5. Fråga om stämman utlysts i rätt ordning Johanna Melkersson redogör för hur stämman har utlysts, att kallelse och övriga handlingar har skickats ut till alla registrerade medlemmar två veckor innan stämman i enlighet med föreningens stadgar och att årsstämman utlystes på den 25 april Stämman anser att stämman utlysts i rätt ordning. 6. Förteckning av närvarande Johanna Melkersson informerar om att deltagarförteckning tillika röstlängd har upprättats och att deltagare på stämman har skrivit på denna förteckning. Stämman beslutar att godkänna hur förteckning av närvarande upprättats. 7. Fastställande av röstlängd Stämman beslutar att godkänna deltagarförteckning som röstlängd. 8. Styrelsens årsredovisning a. Verksamhetsberättelse Ulrika Holmgren går igenom föreningens verksamhetsberättelse. Stämman beslutar att lägga informationen till handlingarna. b. ekonomisk redovisning Ulrika Holmgren redovisar föreningens resultaträkning och balansräkning. Stämman beslutar att godkänna styrelsens årsredovisning. 2

3 9. Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning Stämman beslutar att godkänna balans- och resultaträkning. Omslutningen i balansräkningen för 2011 uppgår till kr. 10. Beslut om disposition av föreningens över- eller underskott Stämman beslutar att årets överskott på kr övergår i ny räkning. 11. Revisorernas berättelse Ulrika Holmgren går igenom revisorernas berättelse & PM. Stämman beslutar att godkänna revisorernas berättelse och lägga den till handlingarna. 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Stämman beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret Fastställande av medlemsavgift Stämman beslutar att medlemsavgiften ska vara 0 kronor. 14. Motioner till stämman Inga motioner har inkommit till stämman. 15. Val av LAG Terra et Mare enligt 8 i stadgarna Rolf Andersson, sammankallande/talesman för Terra et Mares valberedning, redogör för att Inger Gustavsson, representant för privat sektor i Kungälv och Veronica Almroth, representant för offentlig sektor på Orust, har avsagt sig sina platser i LAG Terra et Mare. Valberedningen föreslår att Kristina Svensson ersätter Veronica Almroth som offentlig representant för Orust, men har kunnat konstatera att det inte inkommit något förslag på ersättare för privat sektor i Kungälv och att den posten därmed är vakant. Valberedningens förslag är att ge styrelsen rätt att adjungera in ersättare i LAG för privat sektor, Kungälv om förslag kommer in. I övrigt föreslås omval av samtliga ledamöter i LAG Terra et Mare. Sammansättningen av LAG är i enlighet med föreningens stadgar: LAG Terra et Mare Privat sektor Ideell sektor Offentlig sektor Södra skärgården Monica Havström Elisabeth Sjöström Henrik Sjöstrand Stenungsund Per-Eric Pettersson Marith Rutgersson Arne Olsson Orust Carina Dyås Rolf Andersson Kristina Svensson Uddevalla Ingela Grytfors Anna-Malin Björk Essam El-Naggar Öckerö Sigvard Utbult Kerstin Sterner Arne Lernhag Kungälv Lars Strömberg Göran Oskarson Tjörn Tomas Börgesson Bert Olsson Gösta Andersson 3

4 a. 21 ledamöter Stämman beslutar att anta de föreslagna ledamöterna i LAG Terra et Mare samt att styrelsen rätt att adjungera in representant i LAG för privat sektor, Kungälv om förslag kommer in. 16. Val av styrelse enligt 7 i stadgarna Rolf Andersson redogör för hur valberedningen gått tillväga för att föreslå styrelse (Lilla LAG). Alla föreslagna LAG-ledamöter har fått frågan om de vill sitta/ sitta kvar i styrelsen och om de är intresserade av ordföranderespektive vice ordförandeposten. Sammansättningen av styrelsen (Lilla LAG) är i enlighet med föreningens stadgar. Valberedningens förslag till styrelse, tillika Lilla LAG, för Terra et Mare är: Styrelse (Lilla LAG) Privat sektor Ideell sektor Offentlig sektor Södra skärgården Henrik Sjöstrand Stenungsund Orust Carina Dyås Uddevalla Essam El-Naggar (vice ordförande) Öckerö Kerstin Sterner Arne Lernhag (ordförande) Kungälv Lars Strömberg Tjörn Tomas Börgesson a. Ordförande, tillika ordförande LAG Terra et Mare Stämman beslutar att välja om Arne Lernhag som ordförande för LAG Terra et Mare och Lilla LAG. b. Vice ordförande, tillika vice ordförande i LAG Terra et Mare Stämman beslutar att välja om Essam El-Naggar som vice ordförande för LAG Terra et Mare och Lilla LAG. c. Fem ledamöter Stämman beslutar att godkänna valberedningens förslag till övriga styrelseledamöter (Lilla LAG) och väljer om Carina Dyås, Lars Strömberg, Tomas Börgesson, Henrik Sjöstrand och Kerstin Sterner. 17. Val av revisor Stämman beslutar val av den av Stenungsunds kommuns upphandlade revisor för 2012 års verksamhet, vilken är Hans Gavin på Ernst & Young. 4

5 18. Val av valberedning enligt 9 i stadgarna Valberedningen för LEADER Terra et Mare består av Rolf Andersson, Ljungskile SK (sammankallande), Bo Pettersson, Stenungsunds kommun och Anetté Larm Johansson, egen företagare, Orust. På samtliga poster föreslås omval. Stämman beslutar omval av Rolf Andersson, Bo Pettersson och Anetté Larm Johansson. 19. Mötets avslutande Arne Olsson lämnar över ordförandeskapet till Arne Lernhag som tackar för förtroendet och förklarar mötet för avslutat kl Stenungsund Arne Olsson, ordförande Johanna Melkersson, sekreterare Ingela Grytfors, justerare/rösträknare Gösta Andersson, justerare/rösträknare 5