Protokoll. Årsstämma LEADER Terra et Mare 19 maj Tid: Kvarnkullen, Kungälv

Transkript

1 Protokoll Årsstämma LEADER Terra et Mare 19 maj 2009 Tid: Plats: Deltagare: Kvarnkullen, Kungälv Arne Lernhag, Öckerö Essam El Naggar, Uddevalla Göran Oskarsson, Kungälv Gösta Andersson, Tjörn Inger Blixt, Södra skärgården Inga Göransson, Orust Arne Olsson, Stenungsund Ingela Grytfors, Uddevalla Carina Dyås, Orust Pia Lindquist, Södra skärgården Sigvard Utbult, Öckerö Inger Gustavsson, Kungälv Ewa Eliasson, Stenungsund Rolf Andersson, Orust Lars Strömberg, Kungälv Jessika Karlsson Loftbring, Uddevalla Bert Olsson, Tjörn Tomas Börgesson, Tjörn Martin Ståludd, Södra skärgården Bo Pettersson Anetté Larm Johansson Bengt Bengtsson Krister Olsson Kenneth Jitzmark Jörgen Nielsen Bengt Johansson Cina Gasparini Anne Claesson Ulrika Holmgren, Terra et Mare Johanna Melkersson, Terra et Mare 1

2 1. Öppnande av mötet Arne Lernhag, Kommunalråd Öckerö, förklarar mötet öppnat. 2. Val av ordförande och sekreterare för årsstämman Stämman väljer Krister Olsson till ordförande och Johanna Melkersson till sekreterare. 3. Val av två justerare, tillika rösträknare Stämman väljer Rolf Andersson och Ewa Eliasson till justerare, tillika rösträknare. 4. Fastställande av föredragningslista Stämman beslutar att fastställa föredragningslistan. 5. Fråga om stämman utlysts i rätt ordning Johanna Melkersson redogjorde för hur stämman har utlysts, att kallelse och övriga handlingar har skickats ut till alla registrerade medlemmar två veckor innan stämman i enlighet med föreningens stadgar. Föreningsstämman har också utlysts på den 23/4-09 samt via nyhetsbrev samma dag till projektägare, LAG-medlemmar, föreningsmedlemmar och till dem som registrerat sig på hemsidan (ca 80 st). Stämman anser att stämman utlysts i rätt ordning. 6. Förteckning av närvarande Johanna Melkersson informerade om att deltagarförteckning upprättats och att deltagare på stämman har skrivit på denna förteckning. Stämman beslutar att godkänna hur förteckning av närvarande upprättats. 7. Fastställande av röstlängd Stämman beslutar att godkänna förteckning över närvarande som röstlängd. 8. Styrelsens årsredovisning a. Verksamhetsberättelse Ulrika Holmgren gick igenom föreningens verksamhetsberättelse. b. ekonomisk redovisning Ulrika Holmgren redovisade föreningens resultaträkning och balansräkning. 2

3 En deltagare på stämman noterade att balansräkningen i årsbokslutet differentierade med 1 SEK, p.g.a. öresutjämning. Programkontoret kommer att se till så att detta korrigeras. Stämman beslutar att godkänna styrelsens årsredovisning. 9. Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning Stämman beslutar att godkänna balans- och resultaträkning. 10. Beslut om disposition av föreningens över- eller underskott Stämman beslutar att godkänna disposition av föreningens överskott, utgående balans 2008 blir ingående balans för Revisorernas berättelse Bo Pettersson läste upp revisorernas berättelse. Stämman beslutar att godkänna revisorernas berättelse. 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Stämman beslutar att ge styrelsen för 2008 ansvarsfrihet. 13. Fastställande av medlemsavgift Stämman beslutar att medlemsavgiften ska vara 0 kronor. 14. Motioner till stämman Inga motioner har inkommit till stämman. 15. Val av LAG Terra et Mare enligt 8 i stadgarna Bo Pettersson presenterade Terra et Mares valberedning, som valdes vid förra årsstämman. Den består av Kerstin Wennebro, Vuxenskolan Uddevalla, Bo Pettersson, Stenungsunds kommun och Cina Gasparini, Kärna lokal AB, Kungälv. Bo Pettersson redogjorde för att valberedningen haft två möten och kontaktat samtliga partnerskap i kommunerna i LEADER Terra et Mare för förslag på nomineringar. Valberedningen har kunnat konstatera att Orust som enda kommun inte haft med någon representant i styrelsen (Lilla LAG) och att det finns en obalans mellan kvinnor och män i LAG. Valberedningen föreslår att Marit Ruthgersson skall ersätta Christer Ahlén som representant för ideell sektor i Stenungsund. I övrigt föreslås omval av samtliga ledamöter i LAG Terra et Mare. Sammansättningen av LAG är i enlighet med föreningens stadgar: 3

4 LAG Terra et Mare Privat sektor Ideell sektor Offentlig sektor Södra skärgården Pia Lindquist Martin Ståludd Inger Blixt Stenungsund Ewa Eliasson Marith Rutgersson Arne Olsson Orust Carina Dyås Rolf Andersson Inga Göransson Uddevalla Ingela Grytfors Jessika Karlsson- Essam El-Naggar Loftbring Öckerö Kerstin Sterner Sigvard Utbult Arne Lernhag Kungälv Inger Gustavsson Lars Strömberg Göran Oscarsson Tjörn Tomas Börgesson Bert Olsson Gösta Andersson a. 21 ledamöter Stämman beslutar att anta de föreslagna ledamöterna i LAG Terra et Mare. 16. Val av styrelse enligt 7 i stadgarna Bo Pettersson redogjorde hur valberedningen gått tillväga för att föreslå styrelse (Lilla LAG). Alla föreslagna LAG-ledamöter har fått frågan om de vill sitta/ sitta kvar i styrelsen och om de är intresserade av ordförande- respektive vice ordförandeposten. Valberedningen föreslår att Carina Dyås, representant för privat sektor, Orust, skall ersätta Jessika Karlsson-Loftbring, ideell sektor, Uddevalla, i styrelsen (Lilla LAG). Sammansättningen av styrelsen (Lilla LAG) är i enlighet med föreningens stadgar. Valberedningens förslag till styrelse, tillika Lilla LAG, för Terra et Mare är: Styrelse (Lilla LAG) Privat sektor Ideell sektor Offentlig sektor Södra skärgården Inger Blixt Stenungsund Ewa Eliasson Orust Carina Dyås Uddevalla Essam El-Naggar (vice ordförande) Öckerö Arne Lernhag (ordförande) Kungälv Lars Strömberg Tjörn Tomas Börgesson a. Ordförande, tillika ordförande LAG Terra et Mare Stämman beslutar att välja om Arne Lernhag som ordförande för LAG Terra et Mare. 4

5 b. vice ordförande, tillika vice ordförande i LAG Terra et Mare Stämman beslutar att välja om Essam El-Naggar som vice ordförande för LAG Terra et Mare. c. fem ledamöter Stämman beslutar att godkänna valberedningens förslag till styrelseledamöter (Lilla LAG). 17. Val av revisor Programkontoret (kansliet) har under året flyttat till Stenungsund. Eftersom programkontoret anlitar Stenungsunds kommun för bokföring och personaladministration har man även anlitat Stenungsunds kommuns upphandlade revisionsbyrå/auktoriserade revisor, vilken är Göran Johansson på KPMG AB. Stämman beslutar att välja Göran Johansson som revisor för 2009 års verksamhet. 18. Val av valberedning enligt 9 i stadgarna Förslag inkom från stämman att välja om sittande valberedning: Kerstin Wennebro, Vuxenskolan Uddevalla (sammankallande) Bo Pettersson, Stenungsunds kommun Cina Gasparini, Kärna lokal AB, Kungälv Stämman beslutar omval av Kerstin Wennebro, Bo Pettersson och Cina Gasparini. Kerstin Wennebro omväljs som sammankallande. 19. Mötets avslutande Krister Olsson tackade för förtroendet och förklarade mötet för avslutat. Kungälv Krister Olsson, ordförande Johanna Melkersson, sekreterare Rolf Andersson, justerare/rösträknare Ewa Eliasson, justerare/rösträknare 5