Ärenden till kommunfullmäktige: 5-6, 8, Upprop och val av justerare UTKAST. 3. Anmälan om delegationsbeslut. 4. Kommundirektören informerar

Transkript

1 Kommunstyrelsen 3 (21) Ärendelista 13 maj 2013 Ärenden till kommunfullmäktige: 5-6, 8, Upprop och val av justerare 2. Meddelanden 3. Anmälan om delegationsbeslut 4. Kommundirektören informerar 5. Granskningsrapport om basgranskning av barn- och utbildningsnämnden yttrande 6. Granskningsrapport om kommunens flyktingmottagande yttrande 7. Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län yttrande till landstinget 8. Ny- och ombyggnation av nuvarande utomhusbad på Lysingsbadet (Västervik Resort AB) till ett äventyrsbad 9. Stadstrafiken i Västervik konsekvensbeskrivning samt informationsinsatser 10. Exploateringsavtal med Fastighetsbolaget Slottsholmen 1 AB om detaljplan för Slottsholmen 1 m.fl. information 11. Detaljplan för Slottsholmen 1 m.fl. antagande 12. System för mätning av kundnöjdhet internt 13. Huvudöverenskommelser om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. HÖK 13 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet 14. Utvecklad samverkan mellan samhällsbyggnadsenheten och miljöoch byggnadsförvaltningen svar på uppdrag 15. Budget 2014 och ekonomisk planering majoritetens förslag 16. Extra bolagsstämma med Västerviks Kommuns Förvaltnings AB val av ombud 17. Rapporter

2 Kommunstyrelsen 4 (21) 1. Upprop och val av justerare Christin Rampeltin Molin (M) är i tur att justera.

3 Kommunstyrelsen 5 (21) 2. Meddelanden Dnr 2011/ Regionförbundets i Kalmar län slutredovisning 10 april 2013 av samhällsorientering av nyanlända flyktingar

4 Kommunstyrelsen 6 (21) 3. Anmälan om delegationsbeslut Ordförandens beslut Dnr 2013/ Personalchef Tanja Levin förordnas som t.f. kommundirektör under Carl-Magnus Mårhedens semester 3-6 maj Kommundirektör Carl-Magnus Mårhedens beslut Dnr 2011/ Förvaltningsrättens i Linköping dom 29 april 2013 att avslå Gustaf Wingårdhs och Arne Erikssons överklaganden av fullmäktiges beslut om särtaxa för VA Hornslandet läggs till handlingarna. Befattningshavares inom försörjningsstöds- och flyktingverksamheten beslut Beslut fattade under april Trafikingenjörens beslut Lokala trafikföreskrifter 2013:58-67.

5 Kommunstyrelsen 7 (21) 4. Kommundirektören informerar Kommundirektören och särskilt kallade informerar om aktuella ärenden.

6 Kommunstyrelsen 8 (21) 5. Granskningsrapport om basgranskning av barn- och utbildningsnämnden yttrande Dnr 2013/ Revisorerna har med skrivelse 4 februari 2013 överlämnat en granskningsrapport av Ernst & Young avseende basgranskning av barn- och utbildningsnämnden. Kommunfullmäktige beslutade , 26 att remittera rapporten till barn- och utbildningsnämnden för yttrande till kommunstyrelsen senast 2 maj Revisorerna har i rapporten valt att uppmärksamma fem områden: - ekonomistyrningen samt utvecklingen av den ekonomiska uppföljningen, - att beslutade sparåtgärder får avsedd effekt, - pedagogernas kompetensutveckling, - åtgärdsplaner riktade till elever med behov av särskilt stöd, - det kommunala uppföljningsansvaret. Revisorernas sammantagna bedömning är att det inte finns anledning att år 2013 göra en fördjupad granskning inom något av de områden som basgranskningen belyser. Barn- och utbildningsnämnden har , 44 behandlat ärendet och beslutat att överlämna ett yttrande över rapporten till kommunstyrelsen. I yttrandet lämnas kommentarer till de olika belysta områdena i rapporten. Kommunstyrelsens förvaltning har enligt skrivelse 3 maj 2013 inget ytterligare att tillföra ärendet. Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna redovisat svar på granskningsrapporten om basgranskning av barn- och utbildningsnämnden.

7 Kommunstyrelsen 9 (21) 6. Granskningsrapport om kommunens flyktingmottagande yttrande Dnr 2012/ Deloitte har på uppdrag av kommunfullmäktiges revisorer genomfört en granskning av flyktingmottagandet i Västervik kommun. Kommunfullmäktiges revisorer har med skrivelse 5 december 2012 överlämnat rapporten till kommunen. Kommunfullmäktige har , 232 beslutat att remittera rapporten till barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och överförmyndaren för yttrande till kommunstyrelsen senast den 4 mars Den övergripande revisionsfrågan är om kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och överförmyndaren, för de delar de ansvarar för, bedriver en ändamålsenlig och ekonomiskt tillfredställande verksamhet för nyanlända. Alla tre remissinstanser har yttrat sig över rapporten och lämnat kommentarer till rekommendationerna. - Barn- och utbildningsnämnden , 27 - Socialnämnden , 18 - Överförmyndaren Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i skrivelse 3 maj 2013 kommentarer till rapporten och belyser främst behovet av samverkan, återsökning av kostnader och följdfinansiering för gruppen nyanlända. Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna redovisade yttranden som svar på revisionsrapporten om kommunens flyktingmottagande, samt att uppdra åt kommunstyrelsen att tillsammans med berörda myndigheter ytterligare utveckla samverkan kring flyktingmottagandet i kommunen, med utgångspunkt i de utvecklingsområden som redovisats i yttrandena.

8 Kommunstyrelsen 10 (21) Ufos Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län yttrande till landstinget Dnr 2013/ Landstinget i Kalmar län har remitterat förslag till folkhälsopolitisk plan för Kalmar län åren till Västerviks kommun för yttrande senast 23 maj År 2009 bildades en politisk styrgrupp med representanter från länets alla kommuner och landsting för att revidera den folkhälsopolitiska planen. Styrgruppen har enats om tre målområden med regionalt nedbrutna mål som det länsövergripande folkhälsoarbetet ska fokuseras kring. - Delaktighet och inflytande i samhället, - Barns och ungas uppväxtvillkor, - Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel. Folkhälsosamordnaren lämnar i skrivelse 4 mars 2013 förslag till yttrande och påtalar att planen inte visar någon tydlig arbets- och ansvarsfördelning för arbetet i de tre fokusområdena. I övrigt är planen i sin helhet väl genomarbetad. Utskottet för folkhälsa och samhällsskydd föreslår kommunstyrelsen besluta att avge yttrande enligt folkhälsosamordnarens förslag och påtala vikten av att en tydlig arbets- och ansvarsfördelning arbetas in i planen samt att planen i övrigt tillstyrks.

9 Kommunstyrelsen 11 (21) 8. Ny- och ombyggnation av nuvarande utomhusbad på Lysingsbadet (Västervik Resort AB) till ett äventyrsbad Dnr 2013/ Styrelsen i Västervik Resort AB har , 5 beslutat om en investering i form av ett äventyrsbad på Lysingsbadet med byggstart 1 september Styrelsen beslutade vidare om att hemställa om att kommunfullmäktige godkänner investeringen och utökar låneramen med 7 miljoner kronor till Den totala investeringen är budgeterad till 28 miljoner kronor och driftkalkylen visar på ett resultat på ca 1,5 mnkr. Lånebehovet för 2013 är ca 13 mnkr och ryms inom beslutad låneram. Bakgrunden till beslutet är behovet att utveckla badet till nästa säsong och att ett alternativ med ett utvecklat utomhusbad inte ger de effekter som är önskvärda för Västervik Resort AB och destinationen. En satsning på ett äventyrsbad enligt det förslag som tagits fram ger en betydande säsongsförlängning och möjlighet för hela destinationen att utveckla sina produkter. Ett äventyrsbad med möjlighet till minst sex månaders öppethållande ger också den bästa ekonomin. Destinationsgruppen i Västervik (företag inom turismbranschen i Västerviks kommun) har i skrivelse 2 maj 2013 ställt sig positiva till investeringen. Kommunstyrelsens förvaltning har enligt skrivelse 7 maj 2013 inget ytterligare att tillföra ärendet. Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna redovisad investering i form av ny- och ombyggnation av nuvarande utomhusbad på Lysingsbadet (Västervik Resort AB) till ett äventyrsbad, samt att godkänna att låneramen för 2014 för Västervik Resort AB anpassas efter investeringens behov (ytterligare 7 mnkr i 2013 års låneramsnivå).

10 Kommunstyrelsen 12 (21) 9. Stadstrafiken i Västervik konsekvensbeskrivning samt informationsinsatser Dnr 2012/ Kommunstyrelsen fick , 142 information från Kalmar Läns Trafik AB med anledning av planerade förändringar av stadstrafiken i Västervik. Kommunstyrelsen beslutade då att uppdra åt enheten för samhällsbyggnad att till kommande kommunstyrelsemöte belysa konsekvenserna av förslaget och redovisa hur informationen till berörda kan förbättras. Uppdraget redovisas på sammanträdet.

11 Kommunstyrelsen 13 (21) 10. Exploateringsavtal med Fastighetsbolaget Slottsholmen 1 AB om detaljplan för Slottsholmen 1 m.fl. information Dnr Ett förslag till exploateringsavtal har upprättats mellan Västerviks kommun och Fastighetsbolaget Slottsholmen 1 AB. Detta avtal avser genomförande av förslag till detaljplan för Slottsholmen 1 m.fl., upptagen för antagande i kommunfullmäktige 27 maj På sammanträdet lämnas information om avtalet som står under förhandling mellan parterna. Avtalet bereds av kommunstyrelsen den 27 maj och beslutas senare samma dag på kommunfullmäktiges möte.

12 Kommunstyrelsen 14 (21) 11. Detaljplan för Slottsholmen 1 m.fl. antagande Dnr 2010/ Enligt kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 24 april 2013 är detaljplanens syfte att möjliggöra ny bebyggelse inom fastigheten Slottsholmen 1 och ett vattenområde inom Västervik 4:28 med en flexibel användning såsom hotell, andelslägenheter, butik, restaurang och möteslokaler för konserter, evenemang etc. Planen medger även småbåtshamn, bryggor och terrasser i direkt anslutning till huvudbyggnaden utmed Skeppsbrofjärden. Detaljplanen har hanterats med normalt planförfarande och varit utställd på samråd under tiden 21 december 2012 till 1 februari 2013, och granskning under tiden 11 mars 2013 till 5 april Inkomna yttranden, och bemötandet av dessa, framgår av samrådsredogörelsen samt utlåtandet efter granskningen. Samrådet och granskningen har gett upphov till en del ändringar i planhandlingarna. Planhandlingarna består av: - Plankarta, Plan- och genomförandebeskrivning, Behovsbedömning, Fastighetsförteckning, Illustrationskarta, Samrådsredogörelse, Utlåtande efter granskning, Till planen hör även följande underlag: - MKB, DGE Mark och Miljö, , rev Kulturhistorisk utredning (Kalmar läns museum), okt Antikvariskt planeringsunderlag, Kulturmiljö och stadsbildsanalys, Tyréns, maj Antikvariskt planeringsunderlag, Gestaltningsprinciper inför nybyggnation, Tyréns, maj Fördjupad riksintressebeskrivning, konsekvensutredning, bilaga, White arkitekter, Bullerutredning, ÅF, , rev Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna utlåtandet och överlämna detaljplanen till kommunfullmäktige för beslut om antagande.

13 Kommunstyrelsen 15 (21) 12. System för mätning av kundnöjdhet internt Dnr 2011/ I den beslutade Budget 2013, ekonomisk planering visioner, prioriteringar och resurser finns uppdraget att utveckla system för mätning av kundnöjdhet internt. Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i skrivelse 3 maj 2013 förslag till hur kommunen kan arbeta med uppdraget. Kundnöjdhet definieras i marknadsföring som resultatet av matchningen mellan kundens förväntningar före ett köp och de utfallsbedömningar som kunden gör efter att ett köp är fullbordat. Svenskt Kvalitetsindex (SKI) bygger på en ekonomisk modell för kundbeteende. Modellen innehåller de tre huvudblocken kvalitet, nöjdhet och resultat. Kundnöjdhetsindex (NKI) utgör det vägda medelvärdet av tre olika frågor. Dessa tar sikte på: - hur nöjd man är med verksamheten i dess helhet, - hur väl verksamheten uppfyller ens förväntningar, - hur verksamheten är jämfört med en ideal sådan. Enligt SCB används ovanstående metod för att mäta kundnöjdhet som en form av kvalitet. Vanligen mäts en kvalitetsfaktor med tre till fem indikatorer. Indikatorerna måste täcka respektive faktors område och bör vara så konkreta och åtgärdsrelevanta som möjligt. Ledningskontorets förslag till omfattning är att inledningsvis tillämpa mätningarna inom kommunservice och fastighetsförsörjning (TjustFastigheter AB). Enkätverktyget som tillämpas är kommunens enkätsystem Esmaker. Genomförandet av kundnöjdhetssystemet ansvarar varje enhet för. Enheten sköter uppföljningen och redovisar inför koncernledningsgruppen med start under våren Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna rapporten om system för mätning av kundnöjdhet internt, att anta föreslagen modell som system för mätning av kundnöjdhet internt inom Västerviks kommunkoncern, att kommunservice och TjustFastigheter AB inledningsvis är de verksamheter som tillämpar redovisade mätningar kring intern kundnöjdhet, samt att koncernledningsgruppen ansvarar att följa upp den interna kundnöjdheten samt utveckla och förbättra den.

14 Kommunstyrelsen 16 (21) 13. Huvudöverenskommelser om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. HÖK 13 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet Dnr 2013/ Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) redovisar i skrivelse 24 april 2013, cirkulär 13:15, rubricerad överenskommelse som SKL och Arbetsgivarförbundet Pacta träffade med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet den 10 april Överenskommelsen innehåller förhandlingsprotokoll och tillhörande bilagor. SKL:s styrelse och Arbetsgivarförbundet Pactas styrelse rekommenderar kommunerna att med anledning av träffad Huvudöverenskommelse, HÖK 13 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet för tillämpning fr.o.m. 1 april 2013 anta bestämmelserna, samt att teckna lokalt kollektivavtal i enlighet med centrala förhandlingsprotokollet. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår i skrivelse 3 maj 2013 att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen beslutar att anta bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse HÖK 13, samt att efter framställan från respektive riksorganisation teckna lokalt kollektivavtal LOK 13 i enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet.

15 Kommunstyrelsen 17 (21) 14. Utvecklad samverkan mellan samhällsbyggnadsenheten och miljö- och byggnadsförvaltningen svar på uppdrag Dnr 2011/ Under det prioriterade området Effektiv förvaltning i Budget 2013 har kommunstyrelsen fått uppdrag formulerat enligt följande: Samhällsbyggnadsenheten och miljö- och byggnadsförvaltningen får i uppdrag att redovisa hur man kan förbättra och utveckla sitt samarbete i syfte att utveckla kvalitet och effektivisera respektive verksamhet. I detta sammanhang ska för- och nackdelar med en sammanslagning av miljö- och byggnadskontoret och samhällsbyggnadsenheten belysas. Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 april 2013 svar på uppdraget. Av skrivelsen framgår hur utredningen av uppdraget har bedrivits. Lokalmässig och organisatorisk samordning har ingått i utredningen och förbättrings- och utvecklingsåtgärder redovisas. Med hänsyn till ökade kostnader och negativ påverkan på kommunens tillväxtarbete är bedömningen att det inte är lämpligt att genomföra lokalmässig samordning. Denna och tidigare utredningar i ärendet visar även att de ekonomiska vinsterna av en organisatorisk samordning är begränsade, varför en sådan heller inte anses lämplig. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna redovisningen av uppdraget om utvecklat samarbete mellan samhällsbyggnadsenheten och miljö- och byggnadsförvaltningen, samt att inte genomföra några organisatoriska eller lokalmässiga förändringar mellan miljö- och byggnadsförvaltningen och samhällsbyggnadsenheten i kommunstyrelsens förvaltning. Ordföranden redovisar i skrivelse 12 april 2013 förslag till att det ska bildas en särskild förvaltning för miljö- bygg- och räddningsfrågor. Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att inriktningen är det senast bildas en särskild förvaltning för miljö-, bygg- och räddningstjänstfrågor, samt att kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att senast i augusti 2013 återkomma med förslag på vilka frågor som hanteras av myndighetsnämnd respektive kommunstyrelse, erforderliga förändringar i reglementen och andra styrdokument som reglerar förhållandet mellan kommunstyrelsen och utförande förvaltning, övergripande organisation

16 Kommunstyrelsen 18 (21) 127 forts. för den nya förvaltningen inklusive förvaltningschef, ekonomi och lokalisering. Kommunstyrelsen beslutade , 127 att bordlägga ärendet om utvecklad samverkan mellan samhällsbyggnadsenheten och miljöoch byggnadsförvaltningen svar på uppdrag.

17 Kommunstyrelsen 19 (21) 15. Budget 2014 och ekonomisk planering majoritetens förslag Dnr 2013/ Enligt tidsplanen för arbetet med budget 2014 och ekonomisk planering ska majoritetens förslag redovisas på kommunstyrelsens möte den 13 maj 2013.

18 Kommunstyrelsen 20 (21) 16. Extra bolagsstämma med Västerviks Kommuns Förvaltnings AB val av ombud Dnr 2013/ Aktieägarna i Västerviks Kommuns Förvaltnings AB kallas i skrivelse 29 april 2013 till extra bolagsstämma den 13 maj 2013 ca kl i Tjustsalen, Västervik. På sammanträdet ska revisorer och revisorssuppleant väljas. Kommunstyrelsen har att utse ombud till bolagsstämman.

19 Kommunstyrelsen 21 (21) 17. Rapporter