Ärende till kommunfullmäktige: Upprop och val av justerare UTKAST. 3. Anmälan om delegationsbeslut. 4. Kommundirektören informerar

Transkript

1 Kommunstyrelsen 3 (19) Ärendelista 28 oktober Ärende till kommunfullmäktige: Upprop och val av justerare 2. Meddelanden 3. Anmälan om delegationsbeslut 4. Kommundirektören informerar 5. Regional samverkan kring ungas uppväxt i Kalmar län information 6. Månadsrapport för kommunstyrelsen januari - september Prövning inför eventuell konkurrensutsättning av posthanteringen i den kommunala verksamheten 8. Socialnämndens ansvar för tillagningskök samt utredning om kosthantering efter Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - september Månadsrapport för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB januari - september Kommunstyrelsens internkontrollplan Regional strategi och handlingsplan för biogas för Blekinge, Kalmar och Kronobergs län - åtgärder med utblick till 2020 yttrande 13. Tilläggsbudget 2014 för Västerviks kommun information 14. Delårsrapport januari juni 2013 för Regionförbundet i Kalmar län 15. Verksamhetsplan och budget för 2014 för Samordningsförbundet i Kalmar län yttrande 16. Rapporter

2 Kommunstyrelsen 4 (19) 1. Upprop och val av justerare Christin Rampeltin Molin (M) är i tur att justera.

3 Kommunstyrelsen 5 (19) 2. Meddelanden Dnr 2013/ Finansrapport för kommunkoncernen för perioden januari september Dnr 2013/ Protokoll från kommunala pensionärsrådets sammanträde 17 september Dnr 2013/ Anteckningar förda vid möte 20 september 2013 med rådet för funktionshinderfrågor.

4 Kommunstyrelsen 6 (19) 3. Anmälan om delegationsbeslut Ordförandens beslut Dnr 2013/ Kommunstyrelsens yttrande 21 oktober 2013 över Coompanion Kalmar läns medlemsremiss om medlemsnyttan. Kommundirektör Carl-Magnus Mårhedens beslut Dnr 2013/ Ulf Bergkvists, Västervik skrivelse 30 september 2013 om Hornslandets vatten och avlopp överlämnas till Västervik Miljö & Energi AB för handläggning. Dnr 2013/ Förvaltningsrättens i Linköping beslut 15 oktober 2013 att avvisa ombudet Anders Bäcklunds överklagande av kommunstyrelsens beslut om markförsäljning läggs till handlingarna. Dnr 2012/ KLT:s information 19 september 2013 om trafikförändringar i december 2013 läggs till handlingarna. Dnr 2013/ Kommunstyrelsens skrivelse 4 oktober 2013 till styrelsen för TjustFastigheter AB om försäljning av del av fastighet i Ukna läggs till handlingarna. Trafikingenjörens beslut Lokala trafikföreskrifter 2013:

5 Kommunstyrelsen 7 (19) 4. Kommundirektören informerar Kommundirektören och särskilt kallade informerar om följande aktuella ärenden: - regional samverkan kring ungas uppväxt i Kalmar län - jobbkommissionens medverkan på konferensen En väl fungerande och inkluderande arbetsmarknad information (inget ärende) - månadsrapport för kommunstyrelsen januari - september prövning inför eventuell konkurrensutsättning av posthanteringen i den kommunala verksamheten - socialnämndens ansvar för tillagningskök samt utredning om kosthantering efter ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - september månadsrapport för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB januari - september kommunstyrelsens internkontrollplan regional strategi och handlingsplan för biogas för Blekinge, Kalmar och Kronobergs län - åtgärder med utblick till 2020 yttrande - nya hemsidan för Västerviks kommun visning (inget ärende) - tilläggsbudget 2014 information.

6 Kommunstyrelsen 8 (19) 5. Regional samverkan kring ungas uppväxt i Kalmar län information Dnr Regionförbundet i Kalmar län besöker samtliga kommuner i länet för att informera om rubricerat ärende.

7 Kommunstyrelsen 9 (19) 6. Månadsrapport för kommunstyrelsen januari - september 2013 Dnr 2013/ Kommunstyrelsen följer varje månad utvecklingen av de verksamheter som ingår i kommunledningskontoret med en ekonomisk redogörelse och en helårsprognos. Rapporten innehåller även redovisning av investeringar och ordförandens representation, samt marknadsföring. Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 19 oktober 2013 månadsrapport för kommunstyrelsen januari september Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna månadsrapport januari-september 2013 för kommunstyrelsen, med en prognostiserad avvikelse för 2013 på -0,7 mnkr i förhållande till budget.

8 Kommunstyrelsen 10 (19) 7. Prövning inför eventuell konkurrensutsättning av posthanteringen i den kommunala verksamheten Dnr 2013/ Som en viktig del av uppdraget till enheten för kommunservice ingår att ge god service internt inom kommunkoncernen och till allmänheten. Verksamheten ska även vara kostnadseffektiv. Om det anses lämpligt kan någon del i verksamheten prövas för konkurrensutsättning. Detta är även uttryckt som en ambition vad gäller verksamheterna inom enheten för kommunservice i den beslutade budgeten för Kommunstyrelsen behandlade ärendet , 299. Kommunstyrelsens förvaltning föreslog då att kommunstyrelsen skulle besluta att inleda prövning av en eventuell konkurrensutsättning av posthanteringen i den kommunala verksamheten. Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet till kommunstyrelsens förvaltning för att på nästa sammanträde presentera kompletterande information. Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 18 oktober 2013 en utredning om möjligheten att lägga ut kommunens postlogistik på en extern leverantör. I skrivelsen redovisas beskrivning av arbetsuppgifterna, referenskommuner, kostnadsberäkningar samt konsekvens- och riskanalys. Tjänsten hantering av internpost ingår i SKL Kommentus upphandling av postförmedlingstjänster, som Västerviks kommun är ansluten till. Posten är den leverantör som kan avropas för hantering av internpost. Avtalstiden är från till med eventuell förlängning. Kommunstyrelsens förvaltning föreslå kommunstyrelsen besluta att godkänna lämnad information i ärendet om prövning inför eventuell konkurrensutsättning av posthanteringen i den kommunala verksamheten.

9 Kommunstyrelsen 11 (19) 8. Socialnämndens ansvar för tillagningskök samt utredning om kosthantering efter 2018 Dnr 2010/ Kommunstyrelsen beslutade , 336 att godkänna önskemålet om att Vapengränds tillagning av mat övergår till socialnämnden på prov. Socialnämnden beslutade , 53 att föreslå kommunstyrelsen besluta - att utreda hur kommunen ska ha sin kosthantering efter 2018 och att utredningen har som utgångspunkt att all mat efter 2018 ska lagas så nära kunde som möjligt - att utifrån uppdrag i budget 2013 besluta att socialnämnden tar över tillagningen av maten på Rosavilla när ombyggnationen där är klar - att socialnämnden från 1 januari 2014 tar över tillagningen av maten till de boende på de särskilda boendena Sundsgården i Hjorted och Ekhamra i Överum - att socialnämnden permanent driver tillagningsköket på Vapengränd.

10 Kommunstyrelsen 12 (19) 9. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - september 2013 Dnr 2013/ I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer kommunfullmäktige utvecklingen av mål och uppdrag i den strategiska planen i så kallade delårsrapporten efter första och andra tertialet, det vill säga efter april och augusti. Den senare granskas också av revisionen. Kommunstyrelsen följer löpande utvecklingen av kommunens ekonomi i ekonomirapporter som upprättas månadsvis. Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 21 oktober 2013 ekonomisk månadsrapport för kommunen januari september Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna ekonomirapport 2013 efter september månad, med en prognostiserad avvikelse för 2013 på 76,3 mnkr i förhållande till budget. Detta innebär ett prognosticerat resultat för 2013 på 87,3 mnkr.

11 Kommunstyrelsen 13 (19) 10. Månadsrapport för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB januari - september 2013 Dnr 2013/ Kommunstyrelsen följer varje månad utvecklingen i Västerviks Kommuns Förvaltnings AB januari Redovisningen inkluderar dotterbolagen Västervik Miljö & Energi AB, Västervik Kraft Elnät AB, Västerviks Bostads AB och TjustFastigheter AB. Månadsrapporten visar respektive bolags resultat för perioden, samt eventuell avvikelse mot budget, med budget och prognos specificerad. Vid eventuell prognostiserad avvikelse mot budget har respektive bolag lämnat redogörelse för avvikelsen. Månadsrapporterna utgör en del av moderbolagets uppföljning av respektive bolags budget samt koncernbudget som godkändes av moderbolagets styrelse i december Månadsrapporten för januari september 2013 skickas ut på e-post i slutet av vecka 43.

12 Kommunstyrelsen 14 (19) 11. Kommunstyrelsens internkontrollplan 2014 Dnr 2013/ I årscykeln för den interna kontrollen är det i oktober inskrivet att den interna kontrollplanen för kommunstyrelsen ska antas. Intern kontroll, vilket innebär en egen granskning och uppföljning, bygger på en risk och väsentlighetsanalys av rutiner inom kommunstyrelsens förvaltning. Urval och bedömningen av kontrollämnen är gjord av enhetscheferna som ansvarar för verksamheten. Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 21 oktober 2013 förslag till internkontrollplan 2014 för kommunstyrelsen. Som grund för årets kontrollplan ligger både helt nya områden som tidigare inte kontrollerats, men även områden och rutiner som tidigare granskats och fått betydande nedslag och som därigenom kan behöva kontrolleras igen. Återrapportering av kommunstyrelsens internkontrollplan kommer att ske under april Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna förslag till internkontrollplan 2014 för kommunstyrelsens förvaltning.

13 Kommunstyrelsen 15 (19) 12. Regional strategi och handlingsplan för biogas för Blekinge, Kalmar och Kronobergs län - åtgärder med utblick till 2020 yttrande Dnr 2013/ Det regionala nätverket Biogas Sydost har på uppdrag av länsstyrelserna i Blekinge, Kalmar och Kronoberg utarbetat rubricerat förslag till strategi och handlingsplan. Strategin ska i nästa fas vara underlag till länsstyrelsernas arbete med miljömålen. Förhoppningen är också att andra aktörer ska använda strategin som måldokument för sitt arbete med biogas som fordonsbränsle. Biogas Sydost ger i skrivelse 24 juni 2013 Västerviks kommun möjlighet att yttra sig över förslaget. Yttrandet ska vara inne senast den 1 november Förslaget ger på ett sammanfattande sätt en översiktlig bild av pågående arbete med biogas i de tre länen. Det beskriver också biogaspotential för olika substrat samt marknadspotential. Vidare finns förslag på mål för respektive län inkluderande förslag på ansvariga och aktörer. Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i skrivelse 22 oktober 2013 förslag till yttrande över strategin och handlingsplanen. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen besluta att anta kommunstyrelsens förvaltnings förslag till yttrande 22 oktober 2013 över redovisad regional strategi och handlingsplan för biogas som sitt eget och överlämna till Biogas Sydost.

14 Kommunstyrelsen 16 (19) 13. Tilläggsbudget 2014 för Västerviks kommun information Dnr 2013/ Kommunfullmäktige beslutade i juni 2013 att fastställa budget 2014 och ekonomisk planering för Västerviks kommun. I budgeten finns ett antal uppdrag för varje nämnd som det inte avsattes särskilda medel för. Det nya skatteutjämningssystemet innebär ökade intäkter för kommunen i förhållande till den beslutade budgeten för Med anledning av detta kommer majoriteten på sammanträdet att informera om ett förslag till tilläggsbudget Ärendet återkommer på kommunstyrelsens möte den 11 november 2013 för att gå vidare för beslut på kommunfullmäktiges möte den 25 november 2013.

15 Kommunstyrelsen 17 (19) 14. Delårsrapport januari juni 2013 för Regionförbundet i Kalmar län Dnr 2013/ Regionförbundet i Kalmar län lämnar i skrivelse 26 september 2013, enligt beslut av förbundsstyrelsen, över delårsrapport för januari juni 2013 till ägarna för kännedom. Kommunfullmäktige i respektive medlemskommun ska behandla delårsrapporten. De av landstingsfullmäktige valda revisorerna har enligt skrivelse 2 oktober 2013 översiktligt granskat rapporten och bedömer att - delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller kraven enligt den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed - förbundet enligt prognosen kommer att klara balanskravet - resultatet i delårsrapporten är förenligt med samtliga finansiella mål - måluppfyllelse för verksamhetsmål, som redovisas i förvaltningsberättelsen, visar hur långt Regionförbundet nått per mål. Revisorerna anser som tidigare år att styrelsen bör göra en prognos av måluppfyllelsen på helåret. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår i skrivelse 18 oktober 2013 att delårsrapporten godkänns. Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsrapporten januari juni 2013 för Regionförbundet i Kalmar län.

16 Kommunstyrelsen 18 (19) 15. Verksamhetsplan och budget för 2014 för Samordningsförbundet i Kalmar län yttrande Dnr 2013/ Enligt skrivelse 24 september 2013 beslutade styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län den 20 november 2013 om ett förslag till verksamhetsplan och budget för 2014 med en plan för ekonomin under 2015 och Styrelsen beslutade även att medlemmarna skulle tillskrivas och ges möjligheter att lämna synpunkter på verksamhetsplanen. Synpunkter ska vara samordningsförbundet tillhanda senast den 6 november Kommunstyrelsens förvaltning konstaterar enligt skrivelse 21 oktober 2013 att det inte finns några synpunkter på redovisat förslag till verksamhetsplan och budget. Detta efter samråd med socialchefen och chefen för enheten för arbete och kompetens. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen besluta att inte ha något att erinra mot förslaget till verksamhetsplan och budget 2014 för Samordningsförbundet i Kalmar län.

17 Kommunstyrelsen 19 (19) 16. Rapporter