Januari augusti 2019

Transkript

1 Januari augusti 2019

2 Betydande händelser under perioden Det sker stora satsningar på VA i såväl Höörs som Hörbys kommun. På övergripande nivå pågår arbetet med att digitalisera hundratal anläggningar för att möjliggöra styrning och övervakning på distans medan det sker lokala utbyggnader vatten och spillvatten, dels i Maglasäte-Björkåsen- Lillasäte i Höörs kommun samt i delar av Häggenäs i Hörbys kommun. Samtidigt som det pågår en modernisering av Ormanäs reningsverk i Höör ser vi att verket fortsätter att generera kostnader. Delar av reningsverket är underdimensionerat vilket medfört att rensgaller, sandtvätt samt renstvätt reparerats under sommarmånaderna. Vi investerade även i nya utloppspumpar och en vatten-läcka i maskinbyggnaden resulterade i att vi renoverade delar av byggnaden. I Hörby kommun pågår projektet med att förnya slamplattan (som mellanlagrar slam) på Lyby reningsverk. Vi arbetar med att ta fram en vattenförsörjningsplan för bägge kommunerna, detta arbete har dock blivit något försenat, bland annat pga den nya mandatperiod som har påbörjats. Det pågår strategiska utredningar för hur försörjningen av vattentjänster ska se ut i Snogeröd, Södra Rörum och Tjörnarp. Detta för att möjliggöra inriktningsbeslut om det ska byggas nya lokala reningsverk och vattenverk eller om orterna ska försörjas med överföringsledningar. En omfattande spolningsinsats av vattenledningsnätet har genomförts i Norra Höör. Kapaciteten i ledningsnätet i Höörs tätort är begränsad. Det utreds därför vilka förstärkningsutgärder eller nya ledningsdragningar som behöver genomföras för att möjliggöra utbyggnad av t ex Maglehillsområdet. Intensiteten av vattenläckor fortsätter i båda kommunerna likaså avloppsstoppen. Våra ledningsnäten är i behov av förnyelse, uppkomna kostnader för att reparera och avhjälpa belastar driftkostnaden. Drift av anläggningar och ledningsnät har bedrivits utan större störningar under perioden

3 Måluppföljning God livsmiljö och boende för alla Nämndsmål: Långsiktigt hållbar drift och slamhantering. Uppföljning: Minst 4 proaktiv uppströmsaktiviter per år. Effektiv övervakning av anläggningar. Kommentar: Information är utskickad till kunderna i samband med fakturering. I övrigt följs beslutad kommunikationsplan för året. Arbete pågår med att ta fram standardiserad kommunikation mellan anläggningar. Uppdateringen kommer att synkas med säkerhetshöjande åtgärder och generell förnyelse. Nämndsmål: Förnyelsetakt av ledningsnätet (>0,7% förnyelsetakt). Uppföljning: Långsiktig investeringsplan för ledningsnätet. Kommentar: Förnyelsetakten bedöms öka jämfört med tidigare år. Förnyelseplan är under framtagande. Nyckeltal över förnyelsetakt tas fram till årsrapporten

4 Måluppföljning Innovativa och ansvarsfulla / Hållbar utveckling och klimathänsyn Nämndsmål: Ökad kundnöjdhet. Uppföljning: Årlig enkätundersökning. Smart vattenmätning. Kommentar: SCB s medborgaundersökning används för att mäta kundnöjdhet. Genomförs vartannat år i kommunerna. Inväntar resultat från undersökningen i Hörby som presenteras i december. Utbyte mot digitala vattenmätare pågår i hela beståndet. Nämndsmål: Minskad energianvändning. Uppföljning: Användningen ska minska med minst 5 % jmf. med snitt för 5 föregående år. Kommentar: Efterhand som investeringar från godkänd plan genomförs kommer energieffektiviseringen särskilt prioriteras. Nyckeltal över energianvändningen tas fram till årsrapporten. Nämndsmål: Minskad användning av fossilt bränsle. Uppföljning: Användningen ska minska med minst 5 % jmf. med snitt för 5 föregående år. Kommentar: Fossilt bränsle används i huvudsak för fordon och reservkraft. Fordonsflottan kommer över några år att bytas ut mot gas- eller eldrivna fordon. Plan för utfasning av fossilt bränsle är framtagen på kommunnivå. Nyckeltal över användning av fossilt bränsle till årsrapporten. Målet bedöms inte bli

5 Måluppföljning Tillgängliga och professionella Nämndsmål: Säkerställd kompetensnivå. Uppföljning: Uppföljning av antalet kompetensutvecklingsdagar per medarbetare. Kommentar: Till och med tertial 2 har i genomsnitt 3,8 kompetensutvecklingsdagar per medarbetare genomförts. Gemensamma utvecklingsdagar kring bland annat medarbetarskap har genomförts. Kompetenshöjande insatser kring arbetsmiljö har påbörjats och kommer fortsätta under året. Nämndsmål: Årlig ökning av medarbetarnas uppfattning av oss som attraktiv arbetsgivare. Uppföljning: Årlig arbetsmiljö- och hälsoanalys. Korttidsfrånvaro redovisas 3 gånger årligen. Andel personal delaktig i månatlig friskvårds-/trivselaktivitet. Kommentar: analys genomförs under hösten. Nyckeltal för deltagande i aktivitet tas fram till årsrapporten.

6 Måluppföljning Långsiktigt hållbar ekonomi Nämndsmål: Långsiktig planering av nya investeringar och driftkostnader. Uppföljning: Långsiktig investeringsplan för anläggningar. Kommentar: Arbete med vattenförsörjningsplan för båda kommunerna pågår. Förnyelseplan framtagen för pumpstationer i Höörs kommun. Motsvarande plan tas fram i höst för Hörby kommun. Strategiska utredningar pågår för hur Södra Rörum, Snogeröd och Tjörnarp ska försörjas på längre sikt. Nämndsmål: Ekonomi i balans. Uppföljning: Årlig revidering av VA-taxa för Hörby och Höörs kommun. Beredskapskostnad ska minska med 10% jämfört med året före. Kommentar: VA-taxa från 1 januari 2020 är beslutad av kommunfullmäktige i Höörs kommun i mars. Motsvarande för Hörby kommun återremitterades från kommunstyrelsen i maj. Nyckeltal över beredskapskostnad tas fram till årsrapporten.

7 Ekonomiskt resultat med helårsprognos Mittskåne Vatten Hörby kommun Verksamhetens intäkter Budget Utfall budget Prognos Brukningsavgifter Anläggningsavgifter Övriga intäkter Summa intäkter Kostnader utifrån slag: Budget Utfall budget Prognos Material och reparation Energi Personal Övrig drift VA-verk Förvaltningsgemensamma Kommungemensamma Övriga driftkostnader Avskrivningar Ränta Summa kostnader Prognostiserat resultat för helåret För helåret 2019 förväntas kostnaderna överskrida intäkterna. Enligt budget skulle kostnader vara större än intäkterna med tkr. Prognosen är att helåret förbättras med 520 tkr. Vilket innebär att regleringsfonden kommer att minska med tkr vilket är mindre än budgeterat. Främsta anledningen är vakant tjänst gällande GIS/inmätning av ledningsnät. Prognos regleringsfonden vid årets slut: tkr som behöver återställas inom 3 år enligt vattentjänstlagen. Periodens resultat Regleringsfond IB Periodens resultat Regleringsfond UB Varav: Budget Utfall budget Prognos VR-nämnden

8 Mittskåne Vatten Hörby kommun Kommentarer till väsentliga avvikelser: Till och med augusti uppvisar Mittskåne Vatten Hörby ett underskott om tkr (juni underskott tkr). Intäkterna för perioden är låga men prognostiseras öka med 220 tkr mer än det totalt budgeterat beloppet för Anledning till den prognostiserade ökningen är ca. 60 nya kunder som förväntas från hösten. De totala kostnaderna för perioden underskrider budget med 725 tkr. n förklaras av: lägre personalkostnader samt lägre kostnader för material & reparation som tillsammans förbättrar resultatet med tkr. Höga övriga driftkostnader försämrar resultatet med 1 500tkr vilket hänger samman med låga personalkostnader. Tid i investeringsprojekt belastar investeringen och ger då en intäkt i driftekonomin. Identifierade risker för. väsentliga avvikelser:

9 Verksamhetens investeringar Mittskåne Vatten Hörby kommun budget utfall Helårsprognos Total budget Ack. Utfall Ack. Totala investeringar Anläggningsavgifter Utfall eller prognos kan inte ges i denna uppföljning. Nya serviser VSD Ledningar VSD Utbyggn. VA-ytterområde Förnyelse ARV & PST Förnyelse VV & Täkter Vattenmätare - system Investeringsprojekt (>1000 tkr) Uppföljning på projektnivå kan inte ges i denna uppföljning Kommentarer till väsentliga avvikelser: Mittskåne Vattens investeringsbudget för 2019 utan anläggningsavgifter är tkr och utfallet till och med augusti uppgår till tkr. Prognosen för helåret uppgår till tkr (exkl. anläggningsavgifter). Den största avvikelsen återfinns under investeringsprojektet Nya serviser VSD och Utbyggnad VA-ytterområde. Igångsättningstillstånd har beviljats om tkr av kommunstyrelsens arbetsutskott för investeringsprojekt under perioden. Identifierade risker för väsentliga avvikelser: Vakanta tjänster tidigare under året har gjort att projekt inte kunnat drivas på önskad nivå.

10 Ekonomiskt resultat med helårsprognos Mittskåne Vatten Höörs kommun Verksamhetens intäkter Budget Utfall budget Prognos Brukningsavgifter Anläggningsavgifter Övriga intäkter Summa intäkter Kostnader utifrån slag: Budget Utfall budget Prognos Material och reparation Energi Personal Övrig drift VA-verk Förvaltningsgemensamma Kommungemensamma Övriga driftkostnader Avskrivningar Ränta Summa kostnader Prognostiserat resultat för helåret För helåret 2019 förväntas intäkterna överskrida kostnaderna. Enligt budget skulle intäkterna vara större än kostnaderna. Prognosen är att intäkterna matchar kostnaderna för helåret. Enligt budget skulle det bli ett överskott på 1991 tkr för 2019 som skulle tillföras regleringsfonden. Att överskottet uteblir beror delvis på rättegångskostnader samt akuta insatser på Ormanäs reningsverk. Prognos regleringsfonden vid årets slut: 796 tkr Periodens resultat Regleringsfond IB Periodens resultat Regleringsfond UB Varav: Budget Utfall budget Prognos VR-nämnden

11 Mittskåne Vatten Höörs kommun Kommentarer till väsentliga avvikelser: Till och med augusti uppvisar Mittskåne Vatten Höör ett underskott om tkr (juni underskott 87 tkr). Intäkterna för perioden är låga men prognostiseras öka med 148 tkr mer än det totalt budgeterade beloppet för Anledning till den prognostiserade ökning är ca. 90 nya kunder som förväntas från hösten. De totala kostnaderna för perioden överskrider budget med tkr. n förklaras av höga övriga driftkostnader som försämrar resultatet med tkr. Låga personalkostnader tillsammans med kapitalkostnader förbättrar resultatet med tkr. Anledning till låga personalkostnaderna är vakanta tjänster och sjukskrivningar under perioden. De vakanta tjänsterna har gjort att tkr uteblivit som intäkt under övriga driftkostnader. Tid i investeringsprojekt belastar investeringen och ger då en intäkt i driftekonomin. En vattenskada tillsammans med flera reparationer på Ormanäs reningsverk försämrar övriga driftkostnaderna med 500 tkr. Högre it-kostnader för bland annat tillgång till GIS-karta, fiberkoppling till Karlsviks vattenverk och en uppdatering av it-kostnadernas fördelning i Höörs kommun försämrar resultatet med 500 tkr. Rättegångskostnader påverkar resultatet negativt med 900 tkr liksom ett skadestånd på 200 tkr som Mark och miljödomstolen dömt ut. Kapitalkostnaderna, dvs. avskrivningar och ränta, är låga och det beror på att merparten av årets investeringsprojekt inte är slutförda. Identifierade. risker för väsentliga avvikelser:

12 Verksamhetens investeringar Mittskåne Vatten Höörs kommun budget utfall Helårsprognos Total budget Ack. Utfall Ack. Totala investeringar Anläggningsavgifter Nya serviser VSD Ledningar VSD Utbyggn. VA-ytterområde Förnyelse ARV & PST Förnyelse VV & Täkter Vattenmätare - system Investeringsprojekt (>1000 tkr) Uppföljning på projektnivå kan inte Kommentarer ges i denna uppföljning. till väsentliga avvikelser: Mittskåne Vattens investeringsbudget för 2019 utan anläggningsavgifter är tkr och utfallet till och med augusti uppgår till tkr. Prognosen för helår uppgår till tkr (exkl. anläggningsavgifter). Höörs kommun har sedan 2017 haft en tvist med PEAB angående ersättning för entreprenadarbeten i Sätofta Hed. Cirka tkr har varit uppbokade för detta men parterna är nu överens om en förlikning vilket innebär att tkr betalas till PEAB vilket påverkar projektet utbyggnadsområden. Det innebär även att cirka 900 tkr i juridiska kostnader belastar övriga driftkostnader i driftsuppföljning då dessa inte kan tas som en del av investeringen. Identifierade risker för väsentliga avvikelser: Vakanta tjänster tidigare under året har gjort att projekt inte kunnat drivas på önskad nivå.