Barn- och utbildningsnämnden

Transkript

1 INVESTERINGSBUDGET, BLANKETT 2 Datum Diarienummer Sida BUN 2015/312 1 (7) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Barn- och utbildningsnämnden Investeringsbudget, tkr Projekt 9301 Benämning Budget 2017 VEP 2018 VEP 2019 Inventarier skol- /förskoleområdena Måltidsverksamheten Inventarier ny förskola Sätofta Förskolor och grundskolors 9307 utemiljö IT investering Skola AAAA Utbyte utrustning slöjdsalar 200 BBBB Datasystem vikarieanskaffning Inventarier till nybyggnation CCCC förskola i västra Höör DDDD Inventarier till nybyggnation grundskola F-6 i västra Höör Totalsumma Inventarier skol-/förskoleområdena Inventarieinköp inom områdenas verksamheter såsom förskola, skola, fritidshem, gymnasie-/vuxenutbildning, administration och resursteam. Medlen har äskats från respektive skolledare till de olika områdena. Behoven består av utrustning för undervisning och klassrums-/förskolemöbler, elev- och säkerhetsskåp till IKT-utrustning. Behoven är dels till följd av ökad elevvolym dels för utbyte av utslitna inventarier. Kapitalkostnaderna beräknas uppgå till 270 tkr (50 %) för 2017 års investeringar.* Mål som investeringen ska stödja: God livsmiljö och boende för alla. Tillgängliga och professionella. Innovativa och ansvarsfulla. Långsiktig hållbar ekonomi. Befintlig investering som ersätts: Reinvestering * Hänsyn ej tagen till kostnad för köp av vsh

2 INVESTERINGSBUDGET, BLANKETT 2 Datum Diarienummer Sida BUN 2015/312 2 (7) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 9304 Måltidsverksamheten Köksutrustning såsom dispenservagnar, kantiner, gastronombleck, serverings- och salladsvagnar, behöver bytas ut i flera kök. Behoven utgör dels utbytesbehov av befintlig utrustning men är också insatser för en bättre ergonomisk arbetsmiljö för att motverka förslitningsskador. Antalet portioner i skolan har dessutom ökat till följd av fler elever varför mer utrustning behövs. Kapitalkostnaderna beräknas uppgå till 13 tkr (50 %) för 2017 års investeringar.* Kostnaden kommer läggas i måltidspriset. Mål som investeringen ska stödja: God livsmiljö och boende för alla. Tillgängliga och professionella. Innovativa och ansvarsfulla. Långsiktig hållbar ekonomi. Befintlig investering som ersätts: Reinvestering 9306 Inventarier ny förskola Sätofta och kök samt ombyggnation av skolan Vid uppförande av ny förskola, nytt kök samt ombyggnation av skolans lokaler i Sätofta behövs nya inventarier till. Kapitalkostnaderna beräknas uppgå till 63 tkr (50 %) för 2019 års investeringar.* Mål som investeringen ska stödja: God livsmiljö och boende för alla. Tillgängliga och professionella. Innovativa och ansvarsfulla. Långsiktig hållbar ekonomi. Befintlig investering som ersätts: Nyinvestering 9307 Förskolor och grundskolors utemiljö Efter säkerhetsbesiktning av lekredskap och fallunderlag i utemiljön vid kommunens förskolor och grundskolors krävs åtskilliga åtgärder av fallunderlag samt utbyte av befintlig utrustning och reparationer. Investeringsbeloppet för 2017 beräknas uppgå till tkr och kapitalkostnaderna till 420 tkr (50 %) för 2017 års investeringar.* Mål som investeringen ska stödja: God livsmiljö och boende för alla. Tillgängliga och professionella. Innovativa och ansvarsfulla. Långsiktig hållbar ekonomi. Befintlig investering som ersätts: Reinvestering 9308 IT investering Skola Investering i ny IKT-Miljö på skolor och förskolor startade under hösten Satsningen ska fortstätta genomföras under 2016 enligt IKT-Plan. Då detta är fullt utbyggt kommer investeringsmedel för reinvestering fortlöpande behövas. Separat beräkning för driftskonsekvenser finns i IKT-plan. Kapitalkostnaderna beräknas uppgå till 138 tkr (50 %) för 2017 års investeringar.* Övriga driftskostnader för IKT-satsningen är totalt sett för tkr, varav tkr finns med i 2016 års ram. Mål som investeringen ska stödja: God livsmiljö och boende för alla. Tillgängliga och professionella. Innovativa och ansvarsfulla. Långsiktig hållbar ekonomi. * Hänsyn ej tagen till kostnad för köp av vsh

3 INVESTERINGSBUDGET, BLANKETT 2 Datum Diarienummer Sida BUN 2015/312 3 (7) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Befintlig investering som ersätts: Nyinvestering AAAA Utbyte utrustning slöjdsalar Utbyte av utsliten utrustning i slöjdsalar för att skapa en säker undervisningsmiljö och undvika olycksfall. Kapitalkostnaderna beräknas uppgå till 13 tkr (50 %) för 2017 års investeringar.* Mål som investeringen ska stödja: God livsmiljö och boende för alla. Tillgängliga och professionella. Innovativa och ansvarsfulla. Långsiktig hållbar ekonomi. Befintlig investering som ersätts: Reinvestering BBBB Datasystem för vikarieanskaffning Nyanskaffning av programvara för vikarieanskaffning, Time Care Pool. Idag sköts vikarieanskaffning helt manuellt inom BUN. Social sektor har sedan tre år tillbaka goda erfarenheter av att såväl arbetstagare som arbetsgivare använder Time Care Pool för all vikariebokning och tidrapportering kopplat till det löneadministrativa systemet. Satsningen utgör en insats för att underlätta rekrytering och samtidigt vara en attraktivare arbetsgivare. Kapitalkostnaderna beräknas uppgå till 45 tkr (50 %) för 2017 års investeringar.* Mål som investeringen ska stödja: God livsmiljö och boende för alla. Tillgängliga och professionella. Innovativa och ansvarsfulla. Långsiktig hållbar ekonomi. Befintlig investering som ersätts: Nyinvestering CCCC Inventarier till nybyggnation förskola i västra Höör Vid uppförande av ny förskola behövs nya inventarier till. Kapitalkostnaderna beräknas uppgå till 63 tkr (50 %) för 2019 års investeringar.* Mål som investeringen ska stödja: God livsmiljö och boende för alla. Tillgängliga och professionella. Innovativa och ansvarsfulla. Långsiktig hållbar ekonomi. Befintlig investering som ersätts: Nyinvestering DDDD Inventarier till nybyggnation grundskola F-6 i västra Höör Vid uppförande av ny grundskola behövs nya inventarier till. Kapitalkostnaderna beräknas uppgå till 63 tkr (50 %) för 2019 års investeringar.* Mål som investeringen ska stödja: God livsmiljö och boende för alla. Tillgängliga och professionella. Innovativa och ansvarsfulla. Långsiktig hållbar ekonomi. Befintlig investering som ersätts: Nyinvestering * Hänsyn ej tagen till kostnad för köp av vsh

4 INVESTERINGSBUDGET, BLANKETT 2 Datum Diarienummer Sida BUN 2015/312 4 (7) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Sammanställning för samtliga investeringsprojekt Budget 2017 VEP 2018 VEP 2019 Driftsbelopp inte som kan finansieras inom ram Ny- och Ombyggnationer i HFABs fastigheter Enligt utredning Befolkningsprognos för Höörs kommun , KAAB Prognos AB, beräknas antalet födda öka med i medeltal drygt 30 barn, från 159 barn ( ) till 191 barn i genomsnitt för prognosperioden ( ). Ökningen väntas ske framförallt i tätorten. I kommunen väntas en total volymökning motsvarande 515 barn och elever i behov av förskole- och grundskoleutbildning. Ökningen består av ca 170 barn i åldern 0-5 år och drygt 345 elever i åldern 6-15 enligt prognosen Omvärldsfaktorer som exempelvis, antalet nyanlända, eventuella förslag på 25-timmars barnomsorg, eventuella satsningar på minskade barngrupper i förskola och skola har inte vägts in i förslaget men funnits med som möjliga framtida scenario under utredningen. Enligt samma prognos framgår att huvuddelen av den kommande bostadsbyggnationen de närmsta åren väntas ske i Höörs tätort. Under perioden beräknas 570 nya bostäder bli klara samtidigt som det väntas ske en övergång från fritidsboende till åretruntboende i 100 bostäder under perioden. Planering av nybyggnation samt omdisponeringar av befintliga lokaler gällande förskola, skola samt kök och matsal i Sätofta pågår. Byggnationen är mycket angelägen då nuvarande lokaler inte räcker till förskole- och skolverksamheterna för barn och elever i området och flera arbetsmiljöproblem måste lösas. Samordnade förstudier, projekteringar och kostnadsberäkningar behövs kring byggnation och omdisponeringar av förskolor och skolor i de centrala delarna av Höör. Syftet är att möta framtida utbildningsbehov utifrån befolkningsprognoser och kunna erbjuda en kvalitativ förskole- och skolmiljö som bidrar till ett attraktivt boende i Höörs kommun. Enebacken är idag den enda F-6 skolan i centrala delarna av Höör, den utnyttjas nu till bristningsgränsen, varför det är nödvändigt att projektera för en nybyggnation av ytterligare en skola för F-6. Med den samlade volymökningen som prognostiseras på 170 förskolebarn samt 345 grundskoleelever, totalt 515 barn, blir behovet av ytterligare lokaler för förskola/grundskola uppenbart. Med denna volymökning följer även behovet av tillagningskök. Det bör prövas om en samlokalisering kan ske av en F-6 skola i anslutning till en förskola med 8 avdelningar, med tillhörande kök, i västra delarna av Höör. * Hänsyn ej tagen till kostnad för köp av vsh

5 INVESTERINGSBUDGET, BLANKETT 2 Datum Diarienummer Sida BUN 2015/312 5 (7) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Vid renovering och ombyggnation av Ringsjöskolan bör det beaktas att den tillsammans med delar av Enebackeskolan kan utgöra en framtida F-9 skola. Antalet vuxenstuderande ökar och ett lärcentrum för gymnasie- och vuxenutbildningen bör skapas i egna lokaler, en möjlighet kan vara på Enebacken/Kastanjen. AAAA Upprustning Ringsjöskolan inkl förstudie Ringsjöskolan kräver en omfattande renovering för att kunna erbjuda tidsenliga och ändamålsenliga undervisningslokaler. Barn- och utbildningsnämnden vill påbörja projektering för upprustning av Ringsjöskolan. Väntad renoveringskostnad beräknas uppgå till tkr och driftskonsekvensen till tkr (10 %). Projektering 2017 på 500 tkr avser upprustning Ringsjöskolan. Mål som om- och nybyggnation ska stödja: God livsmiljö och boende för alla. Tillgängliga och professionella. Innovativa och ansvarsfulla. Långsiktig hållbar ekonomi. Kontakt med fastighetsansvarig är gjord: Ja BBBB Nybyggnation förskola i västra Höör Förskolorna i centrala Höör förväntas ha ett fortsatt hög efterfrågan på platser samtidigt som antalet förskolebarn enligt befolkningsprognosen väntas öka med 170 ( ). Barn- och utbildningsnämnden vill göra en projektering för nybyggnation av förskola i västra Höör där tomter och nybyggnation av bostäder sker. För att uppnå god ekonomisk hushållning bedöms en samlokalisering av en förskola och tillhörande kök ske tillsammans med nybyggnation av en F-6 skola. Väntad investeringskostnad för förskolan utgör tkr och driftskonsekvensen beräknas uppgå till tkr (10 %). Mål som om- och nybyggnation ska stödja: God livsmiljö och boende för alla. Tillgängliga och professionella. Innovativa och ansvarsfulla. Långsiktig hållbar ekonomi. Kontakt med fastighetsansvarig är gjord: Nej CCCC Nybyggnation grundskola F-6 i västra Höör Enligt befolkningsprognosen väntas en ökning med ytterligare 345 grundskoleelever ( ). Av dessa beräknas ca 200 vara i ålder 6-12 år. Nuvarande Enebackeskolan har uppemot 600 elever idag och rymmer inte fler klasser. En väntad totalvolym motsvarande 800 elever åk F-6 bör fördelas på två enheter. En ny skola behöver byggas i centrala Höör, gärna i västra delen av Höörs centralort där tomter och nybyggnation av bostäder sker. För att uppnå god ekonomisk hushållning bedöms en samlokalisering av en F-6 skola ske tillsammans med nybyggnation av en förskola och tillhörande kök. Barn- och utbildningsnämnden vill projektera för en nybyggnation av grundskola F-6 i västra Höör. Väntad investeringskostnad för F-6 skolan utgör tkr och driftskonsekvensen beräknas uppgå till tkr (10 %). Mål som om- och nybyggnation ska stödja: God livsmiljö och boende för alla. Tillgängliga och professionella. Innovativa och ansvarsfulla. Långsiktig hållbar ekonomi. * Hänsyn ej tagen till kostnad för köp av vsh

6 INVESTERINGSBUDGET, BLANKETT 2 Datum Diarienummer Sida BUN 2015/312 6 (7) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Kontakt med fastighetsansvarig är gjord: Nej DDDD Lärcentrum för gymnasiets Introduktionsprogram och Vuxenutbildningen Antalet elever på gymnasiets Introduktionsprogram (inrymda i vuxenutbildningen på Ringsjöskolan) har ökat under hösten 2015, främst p.g.a. ökat antal nyanlända elever. En del vuxenutbildningsplatser köps idag i annan kommun. Antalet vuxenstuderande väntas på längre sikt öka. För att nå god ekonomisk hushållning bör på sikt en större andel av vuxenutbildningen ske i kommunens egen regi och ett lärcentrum för gymnasiets introduktionsprogram och vuxenutbildningen bör skapas i egna lokaler. En möjlighet som bör prövas är en lokalisering på Enebacken/Kastanjen, vilket vore möjligt vid en fördelning av 800 F-6 elever mellan Enebackeskolan och en framtida nybyggd F-6 enhet i västra delen av Höör. Barn- och utbildningsnämnden vill göra en förstudie och projektering avseende Lärcentrum för gymnasiets Introduktionsprogram och Vuxenutbildningen för att fastställa en väntad investeringskostnad och driftskonsekvens. Mål som om- och nybyggnation ska stödja: God livsmiljö och boende för alla. Tillgängliga och professionella. Innovativa och ansvarsfulla. Långsiktig hållbar ekonomi. Kontakt med fastighetsansvarig är gjord: Nej EEEE Renovering p g a eftersatt underhåll på Gudmuntorps skola En uppfräschning av skollokalerna i Gudmuntorp är nödvändig då underhållet är eftersatt. Barn- och utbildningsnämnden vill göra förstudie och projektering avseende renovering av eftersatt underhåll på Gudmuntorps skola. Väntad investeringskostnad utgör tkr och driftskonsekvensen beräknas uppgå till 500 tkr (10 %). Projektering 2017 på 300 tkr. Mål som om- och nybyggnation ska stödja: God livsmiljö och boende för alla. Tillgängliga och professionella. Innovativa och ansvarsfulla. Långsiktig hållbar ekonomi. Kontakt med fastighetsansvarig är gjord: Ja DDDD Nybyggnation Sätofta förskola, matsal och kök samt ombyggnation av skolan En samordning av befintliga förskoleavdelningar inom förskoleområde Syd samt en utökning med två avdelningar ska täcka behovet som finns inom förskolans upptagningsområde Sätofta. Ytterligare två klassrum behövs vid Sätofta F-9 grundskola. Särskolan åk 1-9 ska samordnas i kommunens enda F-9 verksamhet, vid Sätoftaskolan där redan åk 7-9 finns. Nytt kök dimensioneras för att kunna leverera mat till all verksamhet inom Sätoftaområdet. Arbetsmiljöproblem finns i dagens kök. Klassrum för musik skall inkluderas i ordinarie skollokaler. Nuvarande musiksal i modul med tillfälligt bygglov avyttras. Idrottshallens omklädningsrum för elever såväl som för personal behöver utökas. Förrådsutrymmen för idrottsmateriel för såväl skolan som föreningslivet är * Hänsyn ej tagen till kostnad för köp av vsh

7 INVESTERINGSBUDGET, BLANKETT 2 Datum Diarienummer Sida BUN 2015/312 7 (7) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN underdimensionerade. Handikappanpassning krävs. Utifrån medicinska behov och diskrimineringsgrunder är möjlighet till enskild omklädning nödvändig för att elever ska kunna uppfylla skolplikten. Behovet av arbetsrum för personal skall tillgodoses. Skolans behov av skolbibliotek ska tas i beaktande, till exempel i form av ett integrerat folk- och skolbibliotek. Väntad investeringskostnad utgör tkr och driftskonsekvensen beräknas uppgå till tkr (10 %). Mål som om- och nybyggnation ska stödja: God livsmiljö och boende för alla. Tillgängliga och professionella. Innovativa och ansvarsfulla. Långsiktig hållbar ekonomi. Kontakt med fastighetsansvarig är gjord: Ja EEEE Renovering av serveringskök Renoveringsbehov av serveringskök i förskolorna Arken och Konvaljen finns efter påtalanden från miljökontoret, dessutom finns behov på Skeppsklockan som är slitet och svårarbetat. Viss utökning av produktionsvolymen behövs för att möta det ökade barn- och elevantalet i förskolor och skolor. Väntad investeringskostnad utgör 300 tkr och driftskonsekvensen beräknas uppgå till 30 tkr (10 %). Mål som om- och nybyggnation ska stödja: God livsmiljö och boende för alla. Tillgängliga och professionella. Innovativa och ansvarsfulla. Långsiktig hållbar ekonomi. Kontakt med fastighetsansvarig är gjord: Nej Investering i annans fastighet AAAA Holma förskola kök och utemiljö Köket har behov av åtgärder för att uppfylla miljökrav. Utemiljön har behov av kompletteringar gällande lekutrustning. Hyreskontraktet löper i tre års intervaller. Med nästa reglering Behov finns av lokalerna för att kunna erbjuda förskoleplatser. Förskolan inrymmer idag fyra avdelningar samt nattis. Väntad investeringskostnad utgör 100 tkr och driftskonsekvensen beräknas uppgå till 10 tkr (10 %). Mål som ombyggnationen ska stödja: God livsmiljö och boende för alla. Tillgängliga och professionella. Innovativa och ansvarsfulla. Långsiktig hållbar ekonomi. Kontakt med fastighetsansvarig är gjord: Nej Lisbeth Bonthron Sektorschef * Hänsyn ej tagen till kostnad för köp av vsh

8

9 Kapitalkostnader , preliminärt tkr Avskrivn Ränta 2,5% Summa Avskrivn Ränta 2,5% Summa Avskrivn Ränta 2,5% Summa Investeringar avslutade tom * Prognos investeringar 2016 per ** Budgeterade investeringar Budgeterade investeringar Budgeterade investeringar Summa Total ram 2016 för kap.kostn (tkr): Driftsbelopp som inte kan finansieras inom ram (tkr) : : :

10 Budgeterade investeringar 2016 Räknar med 50 % avslutad investering under budgetåret Uppdaterad ,50% 2,50% 2,50% 2,50% Nämnd Ansvar Vsht Projekt Projektnamn Aktiverat under 2016 Kvar att aktivera Prognos per Avskrivn år Avskrivn Ränta Summa Avskr Ränta Summa Avskr Ränta Summa Avskr Ränta Summa BUN Inventarier skol-/förskoleområdena BUN IT Investering Skola BUN Måltidsverksamheten BUN AAAA Utbyte utrustning slöjdsalar BUN Inventarier ny förskola Sätofta BUN Förskolor/Grundskolor utemiljö BUN Inventarier Ringsjöskolan BUN Upprustning idrott, giftfri förskola BUN Accesspunkter BUN Gemensam utemiljö Enebacken BUN Förskola/Grundskola Utemiljö Inv.budget 2016 Kompletteringsbudget 2016 Summa

11 Blankett 2.1 SAMMANSTÄLLNING PREL INVESTERINGSBUDGET 2017 VEP Nämnd Projektkod Benämning Ansvar Verksamhet Investeringsbelopp (tkr) Avskrivnings- Kapitalkostnader (tkr) Övriga driftskostnader (tkr) Driftsbelopp som inte kan tid finansieras inom budgetram Antal år Barn- och utbildningsnämnden 9301 Inventarier skol-/förskoleområdena Barn- och utbildningsnämnden 9308 IT Investering Skola Barn- och utbildningsnämnden 9304 Måltidsverksamheten Barn- och utbildningsnämndenaaaa Utbyte utrustning slöjdsalar Barn- och utbildningsnämnden 9306 Inventarier ny förskola Sätofta Barn- och utbildningsnämnden 9307 Förskolor/Grundskolor utemiljö Barn- och utbildningsnämnden BBBB Datasystem vikarieanskaffning Barn- och utbildningsnämndencccc Inventarier till nybyggnation förskola 302 Höör väster Barn- och utbildningsnämndendddd Inventarier till nybyggnation grundskola 302 F-6 Höör 4401 väster summa

12 Kapitalkostnader 2017 tkr 2017 Projektbenämning Ansvar Verksamhet Avskrivn Ränta 2,5% Summa Investeringar avslutade tom * Investeringar avslutade tom * Investeringar avslutade tom * Investeringar avslutade tom * Prognos investeringar 2016 per Inventarier skol-/förskoleområdena Prognos investeringar 2016 per IT Investering Skola Prognos investeringar 2016 per Måltidsverksamheten Prognos investeringar 2016 per Utbyte utrustning slöjdsalar Prognos investeringar 2016 per Inventarier ny förskola Sätofta Prognos investeringar 2016 per Förskolor/Grundskolor utemiljö Prognos investeringar 2016 per Inventarier Ringsjöskolan Prognos investeringar 2016 per Upprustning idrott, giftfri förskola Prognos investeringar 2016 per Accesspunkter Prognos investeringar 2016 per Gemensam utemiljö Enebacken Prognos investeringar 2016 per Förskola/Grundskola Utemiljö Prognos investeringar 2016 per Prognos investeringar 2016 per Prognos investeringar 2016 per Inv.budget Prognos investeringar 2016 per Kompletteringsbudget Budgeterade investeringar 2017 Inventarier skol-/förskoleområdena Budgeterade investeringar 2017 IT Investering Skola Budgeterade investeringar 2017 Måltidsverksamheten Budgeterade investeringar 2017 Utbyte utrustning slöjdsalar Budgeterade investeringar 2017 Inventarier ny förskola Sätofta Budgeterade investeringar 2017 Förskolor/Grundskolor utemiljö Budgeterade investeringar 2017 Datasystem vikarieanskaffning Budgeterade investeringar 2017 Inventarier till nybyggnation förskola Höör väster Budgeterade investeringar 2017 Inventarier till nybyggnation grundskola F-6 Höör 302 väster Summa * = enligt anläggningsregistret. Inkl pågående projekt vid delår 2014 Denna filen använder ni när ni ska räkna fram era kapitalkostnader för 2015 och vill se kodsträngsnivå

13 Projekt Benämning Budget 2017 VEP 2018 VEP 2019 Investeringsreserv Utrustning och inventarier KLK Räddningstjänsten FIP-fordon Släckräddningsbil N Rörum Räddningstjänsten upprustning övningsfälet IT-infrastruktur PRIOS/Höör Läsplattor till politiker W3D3 uppgradering/utveckling Beslutsstödssystem Hemsida Räddningstjänsten skyddskläder E-arkiv Totalsumma Projekt Benämning 1234 Projekt A 5678 Projekt B Budget 2017 VEP 2018 VEP 2019 Totalsumma 0 0 0

14 Budget 2017 VEP 2018 VEP 2019 Driftsbelopp inte som kan finansieras inom ram Budget 2017 VEP 2018 VEP 2019 Totalt driftsbelopp inte som kan finansieras inom ram Budget 2017 VEP 2018 VEP 2019 Driftsbelopp inte som kan finansieras inom ram Budget 2017 VEP 2018 VEP 2019 Driftsbelopp inte som kan finansieras inom ram

15

16 PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida (1) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Dnr BUN 2015/ Barn- och utbildningsnämndens Investeringsbudget Beslut Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta 1. Investeringsbudget för enligt sammanställning godkänns, samt 2. Barn- och utbildningsnämndens sammanställning av Investeringsbudget för överlämnas till kommunstyrelsen. Ärendebeskrivning Ekonom/ontroller Sabina Zigon och barn- och utbildningschef Lisbeth Bonthron har sammanställt barn- och utbildningsnämndens investeringsbehov för åren Beslutsunderlag BLANKETT.2.1 investeringar BUN.docx BUN BLANKETT.2 investeringar xlsx Tidplan för budget 2017 VEP docx Justerande Utdragsbestyrkande

17

18 TIDPLAN BUDGETARBETE 2017 VEP Datum Diarienummer Sida KSF2015/470 1 (3) KOMMUNLEDNINGSKANSLIET Ekonomikontoret Tidplan för arbetet med budget 2017 VEP Förslag på tidplan bifogas för budgetarbete 2017 VEP Måndag 7 mars Onsdag 16 mars Nämndernas preliminära förslag till investeringssamt exploateringsbudget inlämnas till ekonomikontoret (enligt blankett 2+2.1). Investeringsbudgeten ska inkludera om- och tillbyggnader i HFABs fastigheter. Budgetberedning. Investerings- och Exploateringsbudget Måndag/Tisdag Budgetberedning. Investerings- och 4 5 april Exploateringsbudget Torsdag 21 april Måndag 2 maj Måndag 16 maj Måndag 23 maj Tisdag 24 maj Måndag 30 maj Nämndernas slutliga förslag till investerings- samt exploateringsbudget inlämnas till ekonomikontoret (Blankett ). Samverkan på nämndsnivå skall vara klar. Budgetberedning. Nämndernas presidier presenterar sina förslag till investerings- och exploateringsbudget. Budgetberedning. Förslag till investerings- och exploateringsbudget samt en inledande diskussion om skattesats och driftbudgetramar. KSau. Förslag till investerings- och exploateringsbudget. Cesam/information om investerings- och exploateringsbudget. Budgetberedning. Skattesats och driftbudgetramar. Beslut om preliminära driftsbudgetramar.

19 TIDPLAN BUDGETARBETE 2017 VEP Datum Diarienummer Sida KSF2015/470 2 (3) KOMMUNLEDNINGSKANSLIET Ekonomikontoret Tisdag 31 maj Tisdag 31 maj Tisdag 7 juni Onsdag 22 juni Information till nämnderna om investerings- och exploateringsbudget. Cesam/samverkan om investerings- och exploateringsbudget samt information om preliminära driftbudgetramar. KS. Förslag till investerings- och exploateringsbudget. KF. Fastställande av investerings- samt exploateringsbudget 2016 VEP Måndag/tisdag Budgetberedning. Skattesats och augusti driftbudgetramar Måndag 29 augusti Måndag 5 september Tisdag 13 september Nämndernas skrivelser om önskemål för driftbudgeten (blankett 3), inlämnas till ekonomikontoret. Samverkan på nämndsnivå skall vara klar. Budgetberedning. Skattesats och driftbudgetramar. Budgetberedning. Nämndernas presidier presenterar sina budgetskrivelser. Måndag/tisdag Budgetberedning inklusive KSau. Förslag till 3-4 oktober skattesats och driftbudgetramar samt preliminärt delårsbokslut. Måndag 17 oktober Måndag 17 oktober Tisdag 1 november Tisdag 8 november Nämndernas budgetar (blankett 1), plan för intern kontroll (blankett 4), beslutsattestanter (blankett 5) samt bilder lämnas in till ekonomikontoret. Samverkan på nämndsnivå skall vara klar. PBmaterial ska vara klart. Budgetberedning. Skattesats och driftbudgetramar, reservdag. Cesam (extra). Information om skattesats och driftbudgetramar Cesam (extra). Samverkan om skattesats och driftbudgetramar

20 TIDPLAN BUDGETARBETE 2017 VEP Datum Diarienummer Sida KSF2015/470 3 (3) KOMMUNLEDNINGSKANSLIET Ekonomikontoret Måndag 14 november Måndag 14 november Onsdag 23 november Onsdag 30 november Måndag 12 december Cesam, Reservdag. KS. Förslag till skattesats och driftbudgetramar. Sammanhållen kommunbudget och verksamhetsplan skickas till KF. KF. Fastställer skattesats och driftbudgetramar. Nämndernas konteringsbudgetar/filer för inläsning i ekonomisystemet lämnas in (till budgetsamordnare). Kommunstyrelsen föreslås besluta att: Anta tidplan för budgetarbete 2017 VEP Lars-Johan Rosvall Ekonomichef Linda Andersson Chefsekonom/Budgetsamordnare