KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

Transkript

1 Öckerö KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Barn- och utbildningsnämnden Onsdag 24 oktober 2012 kl i Öckerösalen - gemensamt möte med socialnämnden och kommunrevisionen angående punkt 2. Därefter fortsätter sammanträdet i Lejonet, Kommunhuset Förmöte: Öckeröalliansen träffas kl i Lejonet, Kommunhuset ÄRENDEN Besök från kommunrevisionen 1. Val av justerare Förslag: Ronnie Bryngelsson 2. Revisionsrapport Granskning av insatser för och samverkan kring barn i behov av särskilt stöd Dnr 75/12 Bilaga 3. Synligt lärande Som förberedelse ska ni ha läst kap 8 i boken Bilaga **4. Budgetuppföljning Dnr 14/12 Au:s förslag till beslut: Informationen och den negativa prognosen noteras 5. Ansökan om överföring av elevpeng till Svenska skolan i Paris Dnr 74/12 Au:s förslag till beslut: 1. Ansökan beviljas 2. Ersättningen sker enligt lagen om lika villkor till gymnasieskolorna 3. Inackorderingstillägg utgår inte Bilaga Bilaga 6. Barn- och elevpeng för Centrina Utbildning AB Dnr 79/11 Bilaga 7. Information Incident- och frånvarorapportering Information om Öckerö kommuns mottagande av ensamkommande flyktingbarn 8. Redovisning av delegationsbeslut Dnr 1/12 Bilaga 9. Meddelanden Dnr 2/12 Bilaga 10. Övriga frågor ** Närvarorätt för anmälda personalföreträdare Ingvar Svensson Ordförande Anders Gustafsson Sekreterare

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 Avslutande diskussionsfrågor Diskussionsfrågor riktade till huvudmannen 1. Finns det anledning att vidta några omedelbara åtgärder med anledning av de resultat som presenteras i Synligt lärande? Om ja, vad gör ni för att säkerställa att åtgärderna får önskad effekt? 2. Har ni idag de beslutsunderlag som krävs för fatta de rätta besluten? Om inte, hur ska ni få det? 3. Vilka krav har ni på att rektorer och lärare tar del av relevant forskning och använder den i sitt arbete? Är kraven förenliga med de förutsättningar som ges? 4. Vilka stödbehov har ni när det gäller forskning och utveckling? Diskussionsfrågor riktade till skolan 1. Finns det strukturer i er skola som hindrar er från att nå Utbildning av yppersta kvalitet? Vad kan ni göra för att undanröja dessa hinder? 2. Finns det en tydlig arbets- och ansvarfördelning mellan skolledning, arbetslag och lärare när det gäller att ta del av och använda relevant forskning? Om nej, finns det ett sådant behov? Om ja, är den valda fördelningen optimal? 3. Vad kan nämnden/förvaltningsledningen göra för att underlätta arbetet med att knyta er verksamhet närmare den utbildningsvetenskapliga forskningen?

32 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Barn- och utbildningsnämnden Handläggare: Marina Emanuelsson Ärende: Budgetuppföljning 2012 Diarienummer: 14/12 PROGNOS SEPTEMBER Förvaltningens beslutsförslag till Barn- och utbildningsnämnden 1. Informationen och den negativa prognosen noteras Resultat och prognos Riktpunkt efter september mån är vid en jämn förbrukning 75 procent. Riktpunkt efter september för personalkostnader är ca 72 procent. Barn- och utbildningsnämnden redovisar totalt sett efter 9 månaders utfall en förbrukning på 73 procent, med ett ackumulerat utfall på tkr. Prognosavvikelsen på tkr är en försämring mot föregående prognos med 261 tkr. De större förändringarna mot föregående månad är löneökningar för läraravtalet, 0,7 % högre än budgeterat, preliminär beräkning ca 500 tkr för 2012, ökade hyreskostnader för Öckerö förskola i jämförelse med budget 167 tkr, (338 tkr i jämförelse med ursprunglig kalkyl på årsbasis) och vattenläcka Björkö, 100 tkr. Avräkning av barn- elever per september månad är klar. Det blev en negativ avvikelse för rektorerna med ca 650 tkr. Centralt ansvar inklusive kulturskolan visar på en negativ prognos med tkr, 82 procent. BUN har erhållit tkr för en nystartad förskoleavdelning från fördelningsposter, men det kvarstår då ett underskott för avdelning två på Öckerö förskola. Underskottet beror på ökade kostnader för köp av platser i förskolan från fristående förskolor och skolor. Anmälan om tilläggsbelopp har ökat ganska markant under året. Avräkning av barn och elever per 15 september är med i prognosen. Rektorerna lämnade tillbaka ca 650 tkr som förbättrar prognosen för det centrala ansvaret per september. Centrala elevhälsan visar ett utfall på 66 procent. Prognosen pekar på ett överskott med tkr. Det är framförallt färre köp av platser och lägre taxikostnader samt lägre personalkostnader än budget som ger överskottet Utfallet för område 1-16 år ligger på 73 procent med en prognos på tkr. Pedagogisk omsorg svarar för 356 tkr. Underskottet har ökat i jämförelse mot augusti med ca 414 tkr. Det beror framförallt på ökade kostnader på grund av läraravtalet, negativ elevavräkning, som är svåra att balansera på kort sikt, ökade hyreskostnader på Öckerö förskola samt kostnader för vattenläcka på Björkö. Som en del av åtgärdsplanen som togs av nämnden per juni så innebär det att man inte heller får ersättning för ökat antal barn/ elever. Prognosen för Öckerö gymnasieskola inklusive vuxenutbildning, Öckerö studiecentrum och IKE (interkommunal skolersättning gymnasiet ) visar på en negativ avvikelse på -710 tkr, utfall 72 procent. Prognosen är försämrad med 139 tkr. Underskottet avser ökade kostnader för Västtrafik, busskort, och ett minskat bidrag mot budgeterat. Höstens avstämningsdatum för interkommunala och köp av platser från fristående gymnasieskolor är 15 oktober och prognosen är därför osäker stora delar av året. Underskottet avseende IKE är -500 tkr enligt prognos och avser ett tilläggsbelopp och köp av en särskild plats som inte var medräknad i budgeten. Elevantalet för sjöfart/ maskin har ökat inför höstterminen. Köp av platser gymnasievux visar också på ett underskott. De ökade kostnaderna vägs delvis upp av lägre prognostiserade lönekostnader. Försämringen mot föregående månad beror framförallt på det nya läraravtalet.

33 Investeringar uppgår efter september till 896 tkr av beviljade tkr, varav 211 är reserverat från tidigare år. Sammanställning: Prognosen för helåret visar på ett negativt resultat med tkr. Centralt inkl Kulturskolan tkr Politisk verksamhet 13 Pedagogisk omsorg -14 Förskola -416 Fritidshem 108 Grundskola inkl förskoleklass och kulturskola 372 Gemensamt Bou Centrala elevhälsan tkr Grundskola inkl fritidshem -405 Obligatorisk särskola 649 Gymnasieskola 78 Gymnasiesärskola 922 Särvux -37 Område 1-16 år tkr Pedagogisk omsorg -357 Förskola Fritidshem 465 Förskoleklass -462 Grundskola -629 Gymnasiet inkl vux ö-ö studiecentrum -710 tkr Gymnasieskolan -609 Gymn vux -101 Summa tkr -

34 KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2012 TILL BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN EKONOMISK UPPFÖLJNING Utfall per augusti tkr, 73 %. Riktpunkt efter 9 månader är 75 % men riktpunkt för löner per september är 72 %. Prognosen för 2012 visar på ett underskott med tkr. Prognosen innebär en försämring mot augustiprognosen med 261 tkr. Ökade kostnader på grund av lärarnas löneavtal, ökade hyreskostnader på Öckerö nya förskola samt ökad kostnad på grund av vattenläcka, totalt 767 tkr. Barn- elevavräkning för september är gjord. Den innebar en negativ avräkning för rektorerna med 650 tkr. Pedagogisk omsorg på Öckerö, vht 405, har ett negativt utfall mot budget på grund av att man inte har haft fulla barngrupper under våren. Tilläggsbeloppen har ökat starkt mot föregående år och har påverkat prognosen negativt för vht 407,440,450. De negativa elevavräkningarna är också svåra att reglera på kort sikt. Obligatorisk särskola och gymnasiesärskola visar på en positiv avvikelse mot budget och det beror på att taxikostnaderna inte har blivit så höga som budgeterade och på grund av någon plats färre än planerat. Under vht 490 kvarstår en negativ prognos på 4031 tkr. Det är framförallt ett ökat antal barn inom förskolans verksamhet från 2011 samt en extra avdelning på Öckerö förskola som gav ett stort underskott vid årets ingång. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Öckerö kommun Årsprognos Aug Årsbudget Prognavv Utfallack Förbr% Föregprog Kommentar 100 Nämnds- och styrelsevht Stöd till studieorg Bibliotek Kulturskola Personalkostnader, besparing 400 Öppen förskola Pedagogisk omsorg Avveckling av familjedaghem på Öckerö, elevav. 407 Förskola Köp av platser, tilläggsbelopp, läraravtal, elevpeng 425 Fritidshem Positiv elevavräkning Bilaga till Uppdrag 1

35 Öckerö kommun Årsprognos Aug Årsbudget Prognavv Utfallack Förbr% Föregprog Kommentar 435 Förskoleklass Grundskola Köp av plats, tilläggsbelopp, läraravtal 0,7% 443 Obligatorisk särskola Taxi, besparing P-kostnad 450 Gymnasieskola Tilläggsbelopp 453 Gymnasiesärskola Lägre kostnad taxi och köp av plats 470 Grundl vuxenutbildning Gymn vuxen o påb.utbildn Köp av plats, P-kostnader, 474 Särvux Svenska för invandrare Gemensamt BoU Barn- elevpeng förskolan, tilläggsbelopp, hyra, skolskjuts 610 Arbetsmarknadsåtgärder Summa Nettokostnader, kr Bilaga till Uppdrag 1

36 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Barn- och utbildningsnämnden Handläggare: Jan Magnusson Ärende: Ansökan om överföring av elevpeng till Svenska skolan i Paris Diarienummer: 74/12 Ansökan om överföring av elevpeng till Svenska skolan i Paris Förvaltningens förslag till Barn- och utbildningsnämnden Alternativ 1: Ansökan avslås med hänvisning till gällande lagstiftning Alternativ 2: Ansökan beviljas. Ersättningen sker enligt lagen om lika villkor till gymnasieskolorna. Inackorderingstillägg utgår inte. Bakgrund En ansökan har inkommit gällande gymnasieelev om att få överföra elevpengen till svensk utlandsskola. Ansökan gäller en elev som idag går andra året på naturlinjen på Öckerö gymnasieskola. Hennes önskan är att gå tredje året på Svenska Skolan i Paris läsåret Skolan följer läroplanen GY 11, är godkänd av Skolverket och statsbidragsberättigad. Överväganden Regelverket är fortfarande otydligt vad gäller möjligheten att ta med elevpeng till svensk utlandsskola. En utredning om studier utomlands med syfte att resultera i mer enhetliga riktlinjer är beställd av Utbildningsdepartementet och beräknas vara klar i november. SKL:s rekommendation till kommunerna är fortfarande att inte bevilja flytt av skolpengen utomlands och om man gör det måste man vara konsekvent. Det kan eventuellt strida mot kommunallagen men är inte rättsligt prövat. Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen kommun@ockero.se

37 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Barn- och utbildningsnämnden Handläggare: Marina Emanuelsson Ärende: Barn- och elevpeng för fristående förskolor och grundskolor 2012 Diarienummer: 79/11 BARN- OCH ELEVPENG FÖR FRISTÅENDE FÖRSKOLOR OCH GRUNDSKOLOR 2012 Förvaltningens beslutsförslag till Barn- och utbildningsnämnden Bidrag till fristående förskolor, fritidshem och fristående skolor för 2012 fastställs i enlighet med nedanstående förslag. Bakgrund Bidraget till fristående förskolor, fritidshem, förskoleklass och grundskolan ska bestå av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp. Grundbeloppet ska bestämmas efter samma grunder som hemkommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten. (Skollagen 8 kap 21-22, 9 kap 19-20, 10 kap 37-38, 14 kap ). Beräkningsmodellen för grundbeloppet i Barn- och elevpengen är oförändrad mot föregående år. Barnoch elevpengen för årskurs 1-9 är viktad utifrån timplan. Barn- elevpengen i förskolan och inom pedagogisk omsorg är viktad utifrån vistelsetid för de barn som är mellan 3 och 5 år Tilläggsbelopp ska lämnas för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd eller ska erbjudas modersmålsundervisning. Tilldelning av tilläggsbelopp sker via ett ansökningsförfarande. Beslut om tilläggsbelopp fattas av skolchef. Grundbeloppet ska avse ersättning för: undervisning/ omsorg och pedagogisk verksamhet lärverktyg/ pedagogiskt material och utrustning elevhälsa (grundskolan) måltider administration 3% moms 6% lokalkostnader FÖRSKOLEKLASS, GRUNDSKOLA OCH FRITIDSHEM Årskursintervall Belopp/elev Elever Förskoleklass Elever årskurs Elever årskurs Elever Fritidshem F- årskurs Elever Fritidshem årskurs FÖRSKOLA Årskursintervall Belopp/elev Barn 1 2 år Barn 3 5 år med upp till 15 tim/v Barn 3 5 år med mer än 15 tim/v Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen kommun@ockero.se

38 ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden X BUN X Dnr 1/12 Redovisning av delegationsbeslut Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Besluten ska redovisas till Barn- och utbildningsnämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden omprövar eller fastställer delegationsbesluten. Däremot får Barn- och utbildningsnämnden återta lämnad delegation eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut. Följande delegationsbeslut redovisades: Övergripande ekonomiska/administrativa/juridiska ärenden Attestförteckning Gymnasieskola och gymnasiesärskola Beslut om inackorderingsbidrag , , , , , fattade av rektor Katarina Lindgren Åtgärder mot kränkande behandling och trakasserier Upprättande av planer mot diskriminering och kränkande behandling Barn- och utbildningsnämndens beslut Redovisningen av delegationsbesluten godkänns. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

39

40

41

42

43 ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden X BUN X Dnr 2/12 Meddelanden Barn- och utbildningsnämnden fick ta del av följande information. Protokollsutdrag KS 134/12 - Framtida skollokaler; Heden- och Brattebergsområdet KS 155 /12 - Angående Fotö skola KS 156/12 - Kompletterande lokaler Västergårdskolan Barn- och utbildningsnämndens beslut Informationen noteras. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

44 ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 134 Au 160 Dnr 359/12 Framtida skollokaler; Heden- och Brattebergsområdet /11 godkände kommunfullmäktige barnoch utbildningsnämndens inriktningsbeslut om att avveckla skolorna Ankaret, Minnesten och Brattelyckan, genomföra modernisering och om- och nybyggnation av skollokaler anpassade för årskurs F-9 inom respektive Brattebergsområdet och Hedenområdet. Kommunstyrelsen fattade beslut om att förklara projektet Framtida skollokaler som ett kommungemensamt projekt och att styrelsen skulle överta ledningen för genomförandet. Samtidigt fattades beslut om att barnoch utbildningsnämnden skulle ansvara för de delar som rör den pedagogiska verksamheten. Robert Svensson, samhällsbyggnadschef, har anfört att för genomförande av projektet behöver en projektorganisation konstitueras och då projektet bedömts som kommunövergripande är det lämpligt att KSAU är projektägare. För att säkerställa att projektets olika delar enligt nedan samordnas på ett effektivt sätt bör styrgruppen utgöras av kommunchef, skolchef, samhällsbyggnadschef och verkställande direktör vid Öckerö Bostads AB. Projektgruppen indelas lämpligen i tre delar 1) arbetsmiljö och pedagogik under ledning av barnoch utbildningsförvaltningen, 2) lokalförsörjning under ledning av Öckerö Bostad AB och 3) samhällsbyggnad under ledning av samhällsbyggnadsverksamheten vid kommunstyrelsen. Tjänsteskrivelse Ingvar Svensson (FP) yrkar, på Öckeröalliansens vägnar, bifall till förslaget. Beslut 1. Projektorganisation för Framtida skollokaler godkänns. 2. Styrgruppen får i uppdrag att utarbeta övergripande projektplan. 3. Samhällsbyggnadschefen får i uppdrag att hos Öckerö Bostad AB beställa en förstudie bestående av kostnadskalkyl för nybyggnation vid Hedenskolan och ombyggnation av Brattebergsskolan. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

45 ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen Ks 134 Beslut 1. Projektorganisation för Framtida skollokaler godkänns. 2. Styrgruppen får i uppdrag att utarbeta övergripande projektplan. 3. Samhällsbyggnadschefen får i uppdrag att hos Öckerö Bostad AB beställa en förstudie bestående av kostnadskalkyl för nybyggnation vid Hedenskolan och ombyggnation av Brattebergsskolan. Paragrafen förklarades för omedelbart justerad. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

46 ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen Ks 155 Dnr 173/12 60 Angående Fotö skola Barn- och utbildningsnämnden beslöt , 1, att genomföra utbyggnad av Fotö förskola och skola enligt förstudie och program från 2010 som har utarbetats i samverkan med KUB arkitekter, föräldrar och personal. Kommunstyrelsen beslöt , 44, att investeringen för Fotö förskola och skola godkänns. Ärendet har aktualiserats ånyo och det har befunnits nödvändigt att ompröva projektets omfattning. Arbetsutskottet uppdrog åt kommunchefen att ge förslag på ett mer anpassat projekt för utbyggnad av Fotö skola med anledning av elevantalets utveckling m.m. Beslut Au 161/12. Det antecknas att kommunchefen rekommenderar kommunstyrelsen att ge Öckerö Bostads AB i uppdrag att genomföra en intresseanmälan avseende totalentreprenad gällande ombyggnation av Fotö skola. Beslut 1. Kommunstyrelsen uppdrar åt Öckerö Bostads AB att genomföra en intresseanmälan avseende totalentreprenad gällande ombyggnation av Fotö skola. Upphandling ska, efter genomförd intresseanmälan, ske i enlighet med Lagen om offentlig upphandling. Upphandlingen föregås av beslut i kommunstyrelsen. 2. I uppdraget ingår ej att utreda kostnader eller att upphandla ersättningslokaler under byggnationen. Paragrafen förklarades för omedelbart justerad. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

47 ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen Ks 156 Dnr 360/12 Kompletterande lokaler Västergårdskolan Barn- och utbildningsförvaltningen har till samhällsbyggnadschefen inlämnat en behovsbeskrivning över lokalkompletteringar i nära anslutning till Västergårdsskolan. Kommunfullmäktige har i BUN budget 2013 anvisat ekonomiska resurser under fördelningsposter för detta ändamål. Robert Svensson, samhällsbyggnadschef, har redovisat att förvaltningen i en till ärendet hörande behovsbeskrivning framfört att man önskar kompletterande lokaler "i nära anslutning" för ökad effektivitet. Några sådana befintliga lokaler föreligger inte varför en beställning hos ÖBO av kompletterande lokaler, i enlighet med behovsbeskrivningen, behöver ske. Det anförs vidare att planering och genomförande av lokalkompletteringen skall ske i samverkan med barnoch utbildningsförvaltningen och samhällsbyggnadsverksamheten. Tjänsteskrivelse Beslut 1. Samhällsbyggnadschefen ges i uppdrag att beställa kompletterande lokaler till Västergårdsskolan. 2. Lokalkompletteringen finansieras genom utnyttjande av upp till 600 tkr ur avdelade fördelningsposter från och med Paragrafen förklarades för omedelbart justerad. Justerandes sign Utdragsbestyrkande