Sammanträdesprotokoll. Styrelsen för Väsby välfärd

Transkript

1 Styrelsen för Väsby välfärd Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Onsdagen den 15 oktober 2014, klockan 19:00-21:15 Ledamöter: Erik Palmstierna (M), ordförande Kent Hjalmarsson (M), vice ordförande Michel Silvestri (MP) Isabell Aldmo (FP), tjg. ersättare Madeleine Svärd (C), tjg. ersättare Björn Lundin (S), tjg. ersättare Yadollah Biglari (V), tjg. ersättare Ersättare: Övriga deltagande Erika Zachrisson, lärare, 43 Fredrika Byström, lärare, 43 John Gustafsson, rektor, 43 Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Lidia Wasniewski, controller Kent Norström, utvecklingsledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare Utses att justera Kent Hjalmarsson (M) Justeringens plats och tid Kommunhuset, plan 6, onsdagen den 22 oktober 2014 Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Ordförande... Justerande... ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Styrelsen för Väsby välfärd Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Dragonvägen 86 Underskrift...

2 Styrelsen för Väsby välfärd Väsby välfärds chef informerar (SVV/2014:24) Styrelsen för Väsby välfärd noterar informationen i protokollet. 1. Utvecklingsarbete för Väsby nya gymnasium John Gustafsson, rektor, informerar 2. Ett lärande Väsby Barbro Johansson, chef Väsby välfärd, informerar 3. Brobacken Barbro Johansson, chef Väsby välfärd, informerar 4. Skolverkets sammanställning av slutbetyg år 9 Kent Norström, utvecklingsledare, informerar Styrelsen för Väsby välfärd noterar informationen i protokollet.

3 Styrelsen för Väsby välfärd Meddelanden (SVV/2014:6) Styrelsen för Väsby välfärd godkänner redovisningen av meddelanden. 01. Behov av mer finskspråkiga plaster på kommunens äldreboenden. Samrådsgruppen för finskt förvaltningsområde Styrelsen för Väsby välfärd godkänner redovisningen av meddelanden.

4 Styrelsen för Väsby välfärd Redovisning av delegationsbeslut (SVV/2014:7) Styrelsen för Väsby välfärd godkänner redovisningen av delegationsbeslut. Styrelsen för Väsby välfärd har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän i enlighet med nämndens delegationsförteckning. Dessa beslut ska redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden omprövar eller fastställer delegationsbesluten. Däremot får nämnden återta lämnad delegering eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet. Till sammanträdet den 15 oktober 2014 finns inga delegationsbeslut att redovisa. Styrelsen för Väsby välfärd godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

5 Styrelsen för Väsby välfärd Kartläggning av skolbibliotek (SVV/2014:64) Styrelsen för Väsby välfärd noterar informationen i protokollet. En kartläggning av samtliga Väsby välfärds skolbibliotek har gjorts för att säkerställa att skolorna följer skollagen inför den skolinspektions som kommer våren 2015 samt utifrån den kvalitetsgranskning som utbildningsnämnden beslutat. Vi kan konstatera att från och med november kommer samtliga skolor att ha ett skolbibliotek. På samtliga skolor kommer biblioteken finnas i skolans lokaler och kommer att vara bemannade i olika grad. Alla biblioteket utom ett, Väsby Nya Gymnasium har mer än tusen fysiska medier i sina bibliotek. Alla kommer att ha katalogisering med utlåningsstatistik. Hur skolorna organiserar öppettider samt besök på biblioteken ser olika ut utifrån de olika förutsättningar som finns. Styrelsen för Väsby välfärd noterar informationen i protokollet. Beslutet skickas till: utbildningsnämnden

6 Styrelsen för Väsby välfärd Styrelsen för Väsby välfärds månadsrapport för september 2014 (SVV/2014:9) 1. Styrelsen för Väsby välfärd godkänner månadsrapport för september Beslutet överlämnas till kommunstyrelsen. Resultat per sista september är -4,9 miljoner kronor, motsvarar 1 procent av omsättningen. Vissa verksamheter har negativa avvikelser mot budget. Inom skolbarnomsorgen är volymer lägre än planerat och en anpassning av kostnader till lägre intäkter pågår. Helårseffekten av effektiviseringar kommer att synas först år Inom grundskolan har några resultatenheter negativa resultat. Resultat för skolan försämrades i september. Det beror dels på färre elever och dels på lägre tilläggsbelopp jämfört med vårterminen. Åtgärder för att minska personalkostnader genomförs under höstterminen. Det finns dock en fördröjning innan man får en full ekonomisk effekt. Gymnasieskolan inklusive vuxenutbildning har ett resultat på 0,1 milon kronor. Skolan har minskat lokalanvändning och fått därmed en hyresjustering. Inom vård och omsorg har personalkostnader varit högre jämfört med budget. Det är framför allt kostnader inom särskilt boende som bidrar till underskottet. Detta beror på omfattande omsorgsbehov hos boende vilket kräver stora personalinsatser. Fritidsverksamheten avvecklades per sista december 2013 men en del av avvecklingskostnader belastar år Ett underskott tom september är -0,5 miljon kronor. Prognosen för Väsby Välfärd är -4 miljoner kronor, motsvarar ca 0,6 procent av omsättningen. Underskott beror främst på högre personalkostnader inom särskilt boende samt avvecklingskostnader i samband med nedläggning av fritidshemsverksamhet 2013.

7 Styrelsen för Väsby välfärd Det finns en risk för underskott inom grundskolan på grund av lägre volymer och lägre tilläggsbelopp. Det finns även en överkapacitet av lokaler på Smedbyskolan som motsvarar en kostnad på drygt 2 miljoner kronor, finansieras med buffert. 1. Styrelsen för Väsby välfärd godkänner månadsrapport för september Beslutet överlämnas till kommunstyrelsen. Beslutsunderlag Styrelsen för Väsby välfärds månadsrapport för september Beslutet skickas till: kommunstyrelsen

8 Styrelsen för Väsby välfärd Styrelsen för Väsby välfärds verksamhetsplan med budget (SVV/2014:13) 1. Styrelsen för Väsby välfärd godkänner verksamhetsplan med budget för Beslutet överlämnas till kommunstyrelsen. Deltar inte i beslut Björn Lundin (S), Michel Silvestri (MP) och Yadollah Biglari (V) deltar inte beslutet. Väsby välfärd driver och utvecklar den kommunala organisationen av förskola, skola, individ- och familjeomsorg, kultur, stöd för personer med funktionsnedsättning samt vård och omsorg om äldre personer i Upplands Väsby kommun. Väsby välfärd har tagit fram verksamhetsspecifika strategier för att kunna leverera den kvalitetsmässigt bästa och kostnadsmässigt effektiva verksamhet i konkurrens med privata utförare. Utmaningen är att skapa förutsättningar för långsiktig hållbar utveckling och stärka Väsby välfärds position på marknaden. Väsby välfärd har skapat större förutsättningar för utvecklingen av förskoleverksamheterna genom att bilda en gemensam resultatenhet för förskolor i egen regi. På det sätt tydliggörs och synliggörs förskolans arbete och utveckling. Det kommer att göras en extra satsning på förskolan från 2015 genom en uppräkning av ersättningen. Genom detta kommer bemanning och kompetens att ses över. Dessutom kommer det att ske en digital utveckling med ett kommunikationsverktyg för att bättre kunna nå vårdnadshavarna. En förskola planeras att byggas i Sigmaområdet som ska ersätta Hopprepets förskola. Arbetet med skolstrategin "Alla i mål" går vidare där utveckling av undervisningen är en central del. Bland annat arbetar vi med det som kallas formativ bedömning, som är ett samlingsnamn för en pedagogisk syn där återkoppling från och till eleverna har en central roll.

9 Styrelsen för Väsby välfärd På så sätt skapas ett levande och aktivt klassrumsklimat, där allt fler elever blir delaktiga i sitt och varandras lärande. Väsby välfärd har också inrättat karriärtjänster för lärare som förstelärare genom den satsning som regeringen beslutat. Förstelärarna stöttar skolornas arbete med genomförande av skolstrategin. I enlighet med strategin har vi också tagit fram en handlingsplan för digitalisering av skolan. Vi deltar aktivt i det kommunövergripande projektet "Ett lärande Väsby", som beslutades av kommunledningen under Antal ungdomar i gymnasieåldern har minskat från och med år 2012 och trenden kommer att vända först år 2016/17. Väsby Nya Gymnasium (VNG) har tagit fram en handlingsplan för utveckling av skolan. Den tar fasta på skolans pedagogiska utveckling och elevernas egna engagemang. För att få flera och nya elever arbetar VNG bland annat med riktad marknadsföring till alla grundskolor och har ett marknadsföringsavtal med en av ortens föreningar. Ambitionen är att minst 50 procent av Väsbys elever väljer VNG. Ett salutogent förhållningssätt ska prägla alla verksamheter inom äldreomsorg och stöd till personer med funktionsnedsättning. Detta innebär att vi möter våra kunder med fokus på deras förmåga, möjligheter och styrkor, vilket ska skapa ökad kundnöjdhet. Ett antal verksamhetsspecifika utvecklingssatsningar ska genomföras inom äldreomsorg och stöd till kunder med funktionsnedsättning. Våra särskilda boenden ska i samverkan med FoU, universitet och högskolor utvecklas till utvecklingsäldreboenden. Syftet är att få forskning och praktik att öka kvalitén och göra våra gruppboenden mer attraktiva för framtida kunder och medarbetare. Att se över tekniska lösningar, som kan underlätta vård och omsorgsarbetet för den äldre är ett annat utvecklingsarbete för att öka kundnöjdheten. Ett nytt särskilt boende, Brobacken, ska stå klart år 2015 med 76 platser. Två särskilda boenden i egen regi motsvarande 34 platser avvecklas samtidigt. Social- och äldrenämnden har beslutat att Väsby Välfärd ska driva den nya verksamheten. Fyra gruppbostäder (totalt 27 lägenheter) inom nuvarande verksamhet för kunder med funktionsnedsättning är ej fullvärdiga och kundvalskontoret arbetar tillsammans med kontoret för samhällsbyggnad för att hitta ersättningsbostäder. För att ersätta dessa behövs sex nya gruppbostäder, då antalet lägenheter per gruppbostad inte ska överstiga fem lägenheter. Två av ersättningsbostäderna är redan påbörjade, Baldersvägen och Prästgårdsmarken. De beräknas vara klara vid årsskiftet 2015/2016 samt Övriga ersättningsbostäder ska vara klara inom en tioårsperiod. Ett nytt kulturhus i Messingen beräknas kunna vara färdigt hösten år 2015, där framför allt en scenfunktion för såväl musik som teater, samt lokaler för biblioteket står i centrum.

10 Styrelsen för Väsby välfärd Styrelsen för Väsby välfärd godkänner verksamhetsplan med budget för Beslutet överlämnas till kommunstyrelsen. Beslutsunderlag Styrelsen för Väsby välfärds verksamhetsplan med budget Beslutet skickas till: kommunstyrelsen