Plats och tid Kommunhuset, Frestarummet, plan 3 Onsdagen den 18 maj 2011, klockan 19:00-20:45

Transkript

1 Produktionsstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Frestarummet, plan 3 Onsdagen den 18 maj 2011, klockan 19:00-20:45 Beslutande Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordförande Kent Hjalmarsson (M), v. ordförande Jakob Gustafsson (S), 2:e v. ordförande Bengt Karlsson (FP) Lars Tunkrans (KD) Michel Silvestri (MP) Patric Sjöstrand (V), Ersättare: Stefan Hjort (M) Andreas Holmström (M) Lennart Svensson (C) Björn Lundin (S) Aziz Khodabandeh (MP) Yadollah Biglari (V), tjg. ersättare Övriga deltagande Utses att justera Barbro Johansson, chef Väsby Välfärd Göran Nyström, ekonomistrateg Lidia Wasniewski, controller Kent Norström, IT/Utveckling Kjell Rosenkvist, rektor Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård & Omsorg Jeanette Berglind, enhetschef hemtjänsten Lars Tunkrans (KD) Justeringens plats och tid Onsdagen den 25 maj 2011 Jenny Magnusson, sekreterare Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Ordförande... Justerande... ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Produktionsstyrelsen Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Dragonvägen 86 Underskrift...

2 Produktionsstyrelsen Väsby Välfärds chef informerar (PS/2011:28) 1. Lägesrapport Vilunda gymnasium Föredragande: Kjell Rosenkvist, rektor 2. Introduktionsgymnasiet Föredragande: Kent Norström, IT/Utveckling 10 min 10 min 3. Barbro Johansson informerade om pressmeddelandet Skolorna i Upplands Väsby tar hjälp av Microsoft för att bli bäst 4. Barbro Johansson informerade om att rekryteringen av rektor till Väsby Nya Gymnasium är inne i slutskedet. 5. Barbro Johansson informerade om rekryteringen av projektledare till utveckling av skolportal. 6. Ordförande Johan Hjelmstrand (M) påminde om utbildningstillfället för produktionsstyrelsen tisdagen den 24 maj kl Produktionsstyrelsen lägger informationen till handlingarna. Enligt. Produktionsstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

3 Produktionsstyrelsen Meddelanden (PS/2011:30) 1. Elsäkerhet i skolan Tillsynsmeddelande. Arbetsmiljöverket Ny modell för ersättning till fritidsklubbsverksamhet år. Protokollsutdrag från utbildningsnämnden , 30 (UBN/2011:190). 3. Återrapport efter Skolinspektionens tillsyn i Upplands Väsby kommun våren Protokollsutdrag från utbildningsnämnden , 32 (UBN/2011:107) 4. Uppföljning av utvärdering av särskilt stöd Vilunda gymnasium. Protokollsutdrag från utbildningsnämnden , 33 (UBN/2011:195). 5. Begäran om biträde av polis enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård och lagen om rättspsykiatrisk vård. Cirkulär 11:13. SKL Vårpropositionen för år Cirkulär 11:14. SKL Planprogram för Fyrklövern, Upplands Väsby kommun. Information om programsamråd, Revisionsberättelse och ansvarsfrihet 2010 Upplands Väsby kommun. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige , 11 (KS/2011:17). 9. Reviderade verksamhetsplaner Protokollsutdrag från kommnfullmäktige , 69 (KS/2011:17). 10. Samverkansavtal om gemensamt Stödcentrum för unga brottsutsatta samt medling, (SÄN/2011:105). 11. Utökad beredskap för akutplaceringar på SiS institutioner, Statens institutionsstyrelse (SiS) (SÄN/2011:6). 12. Hela Sveriges Assistans har ansökt om tillstånd, Hela Sveriges Assistans (SÄN/2011:6).

4 Produktionsstyrelsen Produktionsstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna. Enligt. Produktionsstyrelsen lägger meddelanden till handlingarna.

5 Produktionsstyrelsen Anmälan av beslut i delegationsärenden (PS/2011:53) Vid sammanträdet 15 mars 2011 antog produktionsstyrelsen delegationsförteckning för nämnden. Beslut som enligt förteckningen är fattade av Väsby Välfärd på delegation av produktionsstyrelsen ska återrapporteras till nämnden. Till produktionsstyrelsens sammanträde 18 maj finns inga delegationsbeslut att rapportera. Produktionsstyrelsen lägger rapporten till handlingarna. Enligt. Produktionsstyrelsen lägger rapporten till handlingarna.

6 Produktionsstyrelsen Återrapport - hemtjänst (PS/2011:36) Hemtjänst utförd av egen regi har visat underskott under senaste åren och även prognosen för år 2011 är ett negativt resultat på - 4 mkr. Underskottet förklaras främst av omställningskostnader utifrån lägre antal utförda timmar. Väsby Välfärd har gjort en bedömning av verksamheten med utgångspunkten att hemtjänsten ska ha ekonomi i balans år Förutom en fortsatt verksamhetsutveckling i syfte att öka effektiviteten har dialogen med kommunledningen och kundvalskontoret kring ersättningsnivå och biståndsbedömningar inledds. Utifrån en gemensam diskussion kommer en justering av ersättningen för larminsatser att föreslås till Social och äldrenämnden. Kommunen är ensam utförare av larmtjänster. Verksamheten har bidragit till hemtjänstens underskott. Förklaringen är att nuvarande ersättningen inte täcker kostnader för beredskap inom larmverksamheten. Den föreslagna justeringen skulle innebära, vid oförändrade volymer, ett tillskott på ca 2,2 mkr. Bedömningen är att den kommunala hemtjänsten kan med de nya förutsättningarna ha ekonomi i balans från och med år Produktionsstyrelsen lägger rapporten till handlingarna. Enligt. Produktionsstyrelsen lägger rapporten till handlingarna.

7 Produktionsstyrelsen Återrapport - månadsstatistik hembesök i samband med försörjningsstöd (PS/2011:37) Att genomföra hembesök i samband med utredning av rätten till ekonomiskt bistånd är ett vedertaget arbetssätt inom socialtjänsten. Sedan 2009 har det funnits ett särskilt uppdrag att genomföra hembesök i samtliga nya ärenden. Hittills under 2011 har 38 hembesök genomförts. antal januari - mars april totalt februari hembesök Hembesök genomförs även i ärenden där man bor inneboende eller i andrahandskontrakt för att kontrollera rådande bostadsförhållanden eller om andra speciella skäl föreligger. Socialtjänsten har rätt att göra hembesök vid misstanke om fusk eller oklarheter kring boende. Under 2010 genomfördes ca 200 hembesök. Produktionsstyrelsen godkänner rapporten och lägger den till handlingarna. Enligt. Produktionsstyrelsen godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

8 Produktionsstyrelsen Yttrande över energi - och klimatstrategi (PS/2011:41) Upplands Väsbys klimatstrategi har reviderats och arbetats in i en energi- och klimatstrategi. Anledningen till detta är det energieffektiviseringsstöd kommunen fått från Energimyndigheten (KS/2010:143). Kommunen har en viktig roll inom energi- och klimatarbetet genom sitt ansvar för fysisk planering, energiplanering, tillsyn samt drift av tekniska anläggningar. Kommunen har samtidigt goda möjligheter att påverka utvecklingen genom ansvar för information, utbildning och rådgivning. Energi- och klimatstrategin är uppbyggd i två delar. Dels en relativt omfattande faktadel med bakgrundsinformation om kommunen, nulägesbeskrivning, mål och information om hur kommunen skall arbeta med att följa upp strategin. Dels handlingsplanerna som ger en tydlig överblick över åtgärderna som kommunen planerar att genomföra för att nå fram till energi- och klimatmålen. För att strategin ska få den kraft som behövs för att uppnå målen och genomföra åtgärderna är det viktigt att den är förankrad i hela kommunen. Kommunstyrelsens miljö- och planutskott beslutade i mars år 2011 att genom ett remissförfarande ge nämnderna möjlighet att komma med kommentarer och synpunkter. Huvuddelen av åtgärderna i handlingsplanen för 2011 i strategin är hämtade från verksamheternas verksamhetsplaner och framarbetade i projektgruppen. Strategin är dock mer långsiktig med mål som sträcker sig till år 2014 respektive år Det innebär att ett samspel med kommande flerårsplaner är nödvändig. Väsby Välfärd ser positivt på de förslag och intentioner som beskrivs i kommunens föreslagna energi- och klimatstrategi och har inga övriga synpunkter att tillägga. Produktionsstyrelsen antar yttrandet som sitt eget och överlämnar det till miljö- och planutskottet.

9 Produktionsstyrelsen Enligt. Produktionsstyrelsen antar yttrandet som sitt eget och överlämnar det till miljö- och planutskottet. Miljö- och planutskottet

10 Produktionsstyrelsen Delårsrapport 1 per april (PS/2011:16) Väsby Välfärd driver och utvecklar den kommunala organisationen av förskola, skola, vägledning, sociala tjänster, fritid, kultur, stöd för personer med funktionsnedsättning samt vård och omsorg om äldre personer i Upplands Väsby kommun. Produktionsstyrelsen har valt att fokusera på ett bättre skolresultat de kommande åren. En strategi inom tre huvudområden har utarbetats för att nå ökad måluppfyllelse i skolan. Dessa strategier är - resurserna ska nå eleverna, tidig och strukturerad uppföljning av resultat och incitament för utveckling. Resultat av måluppfyllelse för Väsby Välfärd redovisas vid delårsrapport 2 och vid bokslut. Under 2011 prognostiserar Väsby Välfärd ett underskott, exklusive Individ och Familjeomsorg (IFO), på -14,2 mkr, varav avvecklingskostnader svarar för -9,3 mkr. Prognosen för Väsby Välfärds resultat exklusive avvecklingskostnader är -4,9 mkr, vilket motsvarar 0,7 % av omslutningen. Individ- och familjeomsorgens prognos på -11 mkr redovisas till Social- och äldrenämnden ( SÄN ). Det finns en del riskfaktorer inför hösten Inom förskola, grundskola och gymnasium ses omställningskostnader i samband med verksamhetsförändringar, ökade lokalkostnader på grund av nya hyror, minskat antal elever på gymnasiet under hösten. Inom kultur- och fritidsverksamheten kommer omställningskostnader att finnas i samband med verksamhetsförändringar. Produktionsstyrelsen godkänner delårsrapporten för april år 2011.

11 Produktionsstyrelsen Produktionsstyrelsen godkänner delårsrapporten för april år Produktionsstyrelsen ger Väsby Välfärd i uppdrag att till sammanträdet den 14 juni 2011 redovisa åtgärder för budget i balans Produktionsstyrelsen godkänner delårsrapporten för april år Produktionsstyrelsen ger Väsby Välfärd i uppdrag att till sammanträdet den 14 juni 2011 redovisa åtgärder för budget i balans Kommunstyrelsen

12 Produktionsstyrelsen Flytt av sammanträde (PS/2011:10) Tisdagen den 14 juni 2011 ges produktionsstyrelsen möjlighet att delta vid ett utbildningstillfälle i styrelsearbete. Produktionsstyrelsens ordförande föreslår därför att det ordinarie sammanträdet den 21 juni 2011 flyttas till den 14 juni kl Produktionsstyrelsen flyttar det ordinarie sammanträdet tisdagen den 21 juni till tisdagen den 14 juni 2011 kl Produktionsstyrelsen flyttar det ordinarie sammanträdet tisdagen den 21 juni till tisdagen den 14 juni 2011 kl