67 Val av styrelseledamot och revisor samt ombud i gemensamt IT-bolag, ITkommuner

Transkript

1 PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida (1) KOMMUNSTYRELSEN Dnr KSF 2016/ Val av styrelseledamot och revisor samt ombud i gemensamt IT-bolag, ITkommuner i Skåne AB Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 1. Ekonomichefen Lars-Johan Rosvall utses till ordinarie ledamot och kanslichefen Gunilla Dencker Skog utses till suppleant i styrelsen för gemensamt ägt IT-bolag för perioden Christer Ekelund utses till lekmannarevisor för gemensamt ägt IT-bolag för perioden Kommunalrådet Stefan Lissmark (S) utses till ombud och kommunalråd Anna Palm (M) till ersättare i bolagstämmor rörande gemensamt ägt IT-bolag under perioden Ärendebeskrivning Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att styrelseposterna ska utgöras av tjänstemän, ombud ska utgöras av förtroendevalda och revisor ska väljas mellan de folkvalda revisorerna. Kommunfullmäktige har beslutat att ett gemensamt ägt IT-bolag ska bildas. Bolaget beräknas påbörja sin verksamhet andra eller tredje kvartalet Styrelsen ska bestå av 3 ledamöter och 3 suppleanter och kommunfullmäktige i Hörby, Höörs och Östra Göinge kommuner ska utse vardera en styrelseledamot och en suppleant. Ledamöter utses för tiden fram till den årsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. En suppleant utsedd av en part kan endast träda in i stället för en styrelseledamot som utsetts av samma part som suppleanten. Höörs kommun ska utse en lekmannarevisor och Östra Göinge kommun ska utse en lekmannarevisor, ersättare. Respektive ägare ska även utse ett ombud med ersättare till bolagsstämmor för perioden Kommundirektören informerar om att bolaget nu heter IT-kommuner i Skåne AB. Beslutsunderlag 1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott Tjänsteskrivelse med förslag till val av ledamöter och revisorer Tjänsteskrivelse med förslag till val av ombud Justerande Utdragsbestyrkande

2

3 PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida (2) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Dnr KSF 2015/ Bildande av gemensamt IT-bolag, XXXIT AB Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta: 1. Höörs kommun överlämnar vården av den interna förvaltningen av it-infrastruktur, itapplikationer och telefoniplattform till XXXIT AB från och med bolagets bildande. Bolaget ska bland annat: - förvalta och utveckla en gemensam IT - och telefoniplattform, - förvalta och utveckla verksamheternas IT - stöd, - producera, köpa, sälja och distribuera IT - tjänster till konkurrenskraftiga priser, - upprätthålla hög tillgänglighet, tillförlitlighet och sekretess, - förfoga över erforderliga anläggningar och utrustning för sin verksamhet. 2. Bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv för av Höör, Hörby och Östra Göinge kommuner gemensamt ägt IT-bolag antas. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: Kommundirektören får i uppdrag att bereda valen till nästa arbetsutskottsmöte. Styrelseposterna ska utgöras av tjänstemän. Ombud ska utgöras av förtroendevalda och revisor ska väljas mellan de folkvalda revisorerna. Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen beslutade att anta förslag till avsiktsförklaring rörande bildande av kommunalt IT-bolag, XXXIT AB. Hörby, Höörs och Östra Göinge kommuner har genom en avsiktsförklaring gemensamt ställt sig bakom att bilda ett kommunalt IT-bolag. Av denna förklaring framgår att syftet är att skapa en gemensam driftsorganisation av de interna IT-verksamheterna. Bolagets verksamhet ska bestå i att tillsammans med ägarna förvalta och utveckla denna verksamhet i syfte att erbjuda en kostnadseffektiv och kvalitativ förvaltning av infrastruktur, applikationer och telefoniplattform. Ägandet av bolaget ska fördelas lika mellan de berörda ägarkommunerna. Till bolaget överförs personal och utrustning som behövs för drift av kommunernas IT-verksamheter. Justerande Utdragsbestyrkande

4 PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida (2) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Med anledning av att ägarna har arbetat fram nödvändiga handlingar föreligger nu förutsättningar att bilda det gemensamt ägda bolaget. Tidsplan för kommunala beslut rörande gemensamt ägt IT-bolag: LU/AU KS KF Hörby 16/3 11/4 25/4 Höör 29/2 14/3 30/3 Östra Göinge 24/2 9/3 23/3 Med hänsyn till justering och laga kraftträdande skulle stämma kunna hållas i slutet av maj (v 20 21). Det underlag som är inlagda är utkast. De slutliga versionerna läggs ut så snart de kommit in. Yrkanden Lars-Olof Andersson (C), Anna Palm (M) och Susanne Asserfors (S) ställer sig bakom förslaget. Beslutsordning Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag från kommundirektören. Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan bifalla förslaget och finner att arbetsutskottet bifallit förslaget. Beslutsunderlag 1. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige Protokollsutdrag från kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse från kommundirektören. 4. Avsiktsförklaring för bildande av IT-bolag (UNIKOM AB). 5. Ägardirektiv för XXXIT AB. 6. Aktieägaravtal för XXXIT AB. 7. Bolagsordning för XXXIT AB. 8. Tjänsteskrivelse Inrättande gemensamt ägt IT-bolag, Tjänsteskrivelse Val ombud till bolagsstämmor för XXXIT AB, Tjänsteskrivelse, Val av ledamöter i XXXIT AB, Utdrag ur kommunallagen, 3 kap Justerande Utdragsbestyrkande

5

6 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Sida KSF 2015/461 1 (2) KOMMUNLEDNINGSKANSLIET Kommunkansliet Kommunstyrelsen Pågående samverkansprojekt. Bildande av gemensamt ägt IT-bolag Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar: 1. Ekonomichefen Lars-Johan Rosvall utses till ordinarie ledamot och kanslichefen Gunilla Dencker Skog utses till suppleant i styrelsen för gemensamt ägt IT-bolag för perioden Christer Ekelund utses till lekmannarevisor, ersättare för gemensamt ägt IT-bolag för perioden Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige har beslutat att ett gemensamt ägt IT-bolag ska bildas. Bolaget beräknas påbörja sin verksamhet andra eller tredje kvartalet Styrelsen ska bestå av 3 ledamöter och 3 suppleanter och kommunfullmäktige i Hörby, Höörs och Östra Göinge kommuner ska utse vardera en styrelseledamot och en suppleant. Ledamöter utses för tiden fram till den årsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. En suppleant utsedd av en part kan endast träda in i stället för en styrelseledamot som utsetts av samma part som suppleanten. Höörs kommun ska utse en lekmannarevisor och Östra Göinge kommun ska utse en lekmannarevisor, ersättare. Michael Andersson Kommundirektör michael.andersson@hoor.se Beslutet skickas till: Ägarkommunerna Styrelseledamot ordinarie och suppleant Lekmannarevisor, ersättare Höörs kommun: Box Höör Besöksadress: Södergatan 28 Höör Tel: Fax: kommun@hoor.se

7 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Sida KSF 2015/461 2 (2) KOMMUNLEDNINGSKANSLIET Kommunkansliet

8

9 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Sida KSF 2015/461 1 (1) KOMMUNLEDNINGSKANSLIET Kommunkansliet Kommunfullmäktige Val av ombud till gemensamt ägt IT-bolag Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar: Kommunalrådet Stefan Lissmark (S) utses till ombud och kommunalråd Anna Palm (M) till ersättare i bolagstämmor rörande gemensamt ägt IT-bolag under perioden Ärendebeskrivning Hörby, Höörs och Östra Göinge kommuner har beslutat att bilda det kommunala bolaget XXXITAB. Respektive ägare ska utse ett utbud och en suppleant till bolagsstämmor för perioden Michael Andersson Kommundirektör michael.andersson@hoor.se Höörs kommun: Box Höör Besöksadress: Södergatan 28 Höör Tel: Fax: kommun@hoor.se