Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Transkript

1 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(73) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående möte: Vid protokollet, Justeras, Christer Pettersson Mötessekreterare Rebecka Prentell Justerare

2 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 2(73) Bilaga: Dagordning 80. Formalia Rapport: Genomgång av beslut tagna av verkställande utskottet Beslut: Ratificering av Per Capsulam-beslut Rapport: Ekonomi, september Rapport: Statistik i Sverok Beslut: Verksamhetsplan Beslut: Budget Diskussion: Medlemsförbund Beslut: Ledarskaps- och utvecklingsakademi Beslut: Motion Individers medlemskap i distrikten Beslut: Riktlinjer för personliga utlägg och ersättning Beslut: Mötesordning Riksmöte Beslut: Verksamhetsrapport Beslut: Justering av namnparagraf - andra läsningen Beslut: Nya lokalbidragsregler Beslut: Möjligheten till gemensam lokalförsäkring Beslut: Motion: Antal medlemmar per förening Diskussion: Riksmötesutredning... 73

3 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 3(73) 80. Formalia Mötet beslutade att 1... Fastställa röstlängden Förklara mötet beslutsmässigt Välja mötesfunktionärer Fastställa adjungeringar Fastställa dagordningen Anta nya medlemsföreningar Gå igenom beslut Verkställande utskott Ratificera PC-beslut Gå igenom uppdragslistan Lägga bilagda rapporter till handlingarna. Handlingar i ärendet Bilaga: Röstlängd Bilaga: Mötesfunktionärer. Bilaga: Adjungeringar. Bilaga: Dagordning (sidan 2). Bilaga: Antagna föreningar

4 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 4(73) Bilaga: Röstlängd Närvarande under hela eller delar av mötet Andreas Hallqvist, ledamot Anna Malmer, ledamot Cia Jildenhed, ledamot Elis Örjes, ledamot. Jocke Tang, ledamot Johan Groth, förbundssekreterare Lloyd Baltz, ledamot Mats Johansson, ledamot. Rebecka Prentell, förbundsordförande Tobias Landén, vice ordförande Frånvarande Mark Kesper, ledamot (timeout)

5 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 5(73) Bilaga: Mötesfunktionärer Mötesordförande Elis Örjes, ledamot Mötessekreterare Christer Pettersson, kanslichef Justerare Rebecka Prentell, förbundsordförande

6 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 6(73) Bilaga: Adjungeringar Christer Chrisp Pettersson, kanslichef, funktionär Jenny Petersson, ekonomichef, sakkunnig Jesper Englin, e-sportutvecklare, sakkunnig Personer kan adjungeras som Gäst, med närvarorätt på mötet. Sakkunnig, med närvarorätt på mötet och yttranderätt i enskild fråga. Föredragande, med närvarorätt på mötet och yttrande- och yrkanderätt i enskild fråga. Funktionär, med närvaro- och yttranderätt på mötet.

7 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 7(73) Bilaga: Antagna föreningar Av Cecilia Bergfasth, kansliadministratör Rad Namn... Sätesort... Län... Distrikt 1... MWH (Malung WH)... Malung... Dalarnas län... Sverok Gävle-Dala 2... Kasta tärning... Sandviken... Gävleborgs län... Sverok Gävle-Dala 3... DigitalKulturFöreningen Råslätt... Jönköping... Jönköpings län... Sverok Jönköping-Kronoberg 4... Höglandets Airsoft... Nässjö... Jönköpings län... Sverok Jönköping-Kronoberg 5... Team Xtreme Tactics... Gislaved... Jönköpings län... Sverok Jönköping-Kronoberg 6... Void Gaming... Jönköping... Jönköpings län... Sverok Jönköping-Kronoberg 7... A.C.I.A. (Association of Charming Individual Analogues)... Karlshamn... Blekinge län... Sverok Kalmar-Blekinge 8... Nybro Paintballclub... Nybro... Kalmar län... Sverok Kalmar-Blekinge 9... Nyfors Airsoft... Eskilstuna... Södermanlands län... Sverok Mälardalen Die Rollers Association... Enköping... Uppsala län... Sverok Mälardalen Duelist Spartans... Uppsala... Uppsala län... Sverok Mälardalen Kottarna... Uppsala... Uppsala län... Sverok Mälardalen W.R.A.I.T.H... Sala... Västmanlands län... Sverok Mälardalen N/A (Nerd Alert)... Piteå... Norrbottens län... Sverok Norrbotten Tniop Noitca... Piteå... Norrbottens län... Sverok Norrbotten Castletown Gaming... Malmö... Skåne län... Sverok SKuD Spelföreningen Hjältar Som Tältar... Malmö... Skåne län... Sverok SKuD STEK (Spelande Teknologers Eminenta Konstellation)... Lund... Skåne län... Sverok SKuD Torna Spelförening... Lund... Skåne län... Sverok SKuD Gotland Airsoft... Gotland... Gotlands län... Sverok Stockholm Army of Darkness... Botkyrka... Stockholms län... Sverok Stockholm Black Magic Games... Stockholm... Stockholms län... Sverok Stockholm Brädspelsbrödraskapet... Stockholm... Stockholms län... Sverok Stockholm C4G (Cash4Guns)... Stockholm... Stockholms län... Sverok Stockholm CODE Cosplay... Stockholm... Stockholms län... Sverok Stockholm ESRF (Enskede spel och rollspelsförening)... Stockholm... Stockholms län... Sverok Stockholm KAST... Stockholm... Stockholms län... Sverok Stockholm MTG Roslagen... Norrtälje... Stockholms län... Sverok Stockholm SBWI (the Swedish Brood War Initiative)... Stockholm... Stockholms län... Sverok Stockholm SL (Spartan Lazers)... Järfälla... Stockholms län... Sverok Stockholm Uzi Gaming... Stockholm... Stockholms län... Sverok Stockholm MAGIC... Göteborg... Västra Götalands län... Sverok Väst Anonyma Gobliner... Mark... Västra Götalands län... Sverok Väst ELiT (E-Sport och Lan i Trollhättan)... Trollhättan... Västra Götalands län... Sverok Väst Flax... Göteborg... Västra Götalands län... Sverok Väst GamingScience... Partille... Västra Götalands län... Sverok Väst Konfliktspelsföreningen Punishers... Göteborg... Västra Götalands län... Sverok Väst Lajv Föreningen Svarta Vargarna Öst... Falköping... Västra Götalands län... Sverok Väst Odelsbergs Spelförening... Strömstad... Västra Götalands län... Sverok Väst PDP (Percy Dårar Paintballklubb)... Göteborg... Västra Götalands län... Sverok Väst Revolvet... Umeå... Västerbottens län... Sverok Västerbotten Celestron Paragon... Linköping... Östergötlands län... Sverok Östergötland Kirchhoffs Spellag... Linköping... Östergötlands län... Sverok Östergötland T.S.U (Tactical Support Unit)... Norrköping... Östergötlands län... Sverok Östergötland

8 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 8(73) 81. Rapport: Genomgång av beslut tagna av verkställande utskottet Inga beslut tagna av verkställande utskottet

9 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 9(73) 82. Beslut: Ratificering av Per Capsulambeslut Inga beslut tagna per-capsulam av förbundsstyrelsen.

10 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 10(73) 83. Rapport: Ekonomi, september 2012 Av Jenny Petersson, ekonomichef Resultatrapport och prognos per Budgetpost Resultatrapporten visar det totala utfallet per budgetpost t.o.m. september jämfört med helårets budget per post. Den tredje kolumnen visar det prognostiserade utfallet för helåret Ekonomisk Rapport Intäkter Budget 2012 Utfall Prognos 2012 Statsbidrag Räntor & utdelningar Övriga Intäkter Sverok Admin AB Summa intäkter Statsbidragen är periodiserade och utfallet kommer uppgå till 21,4 miljoner för helåret. Ränteplaceringarna har fallit väl ut och kommer uppgå till nästan en halv miljon vid årets slut. Kostnader Föreningarna Budget 2012 Utfall Prognos 2012 Föreningsbidrag Träffbidragen Lokalbidrag Webbredaktionen Föreningsförsäkringar Banktjänster Föreningsutveckling Föreningsstöd Level Up Intern Kommunikation Verksamhetskonferenser Distriksstöd Grundgaranti Distrikt Summa Föreningarna Föreningsbidragen betalas ut löpande under året och vid årsskiftet kommer hela bidragspotten bokföras så att den belastar 2012 även om bidragen först betalas ut under Träffbidragen har inte sökts i den utsträckning som budgeterades för och uppgår i dagsläget endast till ca kr. En positiv utveckling är att vi tror att inget av distrikten kommer behöva söka stöd från grundgarantin under 2012.

11 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 11(73) Förbundet Budget 2012 Utfall Prognos 2012 Statsbidrag Externfinansiering Sverok Admin AB Förbundskonferenser Organisationsutveckling Webben Utbildning ideella Partnerskap Arvoderingar FS Styrelsen styrelsestöd kanslipersonal grund Löpande förvaltning Kanslilokal Extern Kommunikation Politik och påverkan Revision IT-drift Riksmötet allmänt Riksmöteshandlingar Ombudsvalet Valberedning RM-system Summa Förbundet Ombudsvalet har en mycket högre kostnad än budgeterat eftersom det inte budgeterades för någon personalkostnad för att utveckla val.sverok.se, vilket det borde ha gjorts. Externfinansierade projekt Budget 2012 Utfall Prognos 2012 Vote IT Intäkt Vote IT Kostnad Spelveckan intäkt Spelveckan kostnad Hitta 2.0 intäkt Hitta 2.0 kostnad NAB intäkt NAB kostnad Summa Sveroks egeninsats i projekt

12 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 12(73) Budgeterat Resultat Budget 2012 Utfall Prognos 2012 Summa intäkter Summa kostnader Beräknat Resultat Prognosen visar att Sverok kommer göra ett positivt resultat på ca 2,5 miljoner under Nedan visas statistik från 2006 och framåt samt prognoser för 2012 och 2013, vad det gäller intäkter, lämnade bidrag till föreningar, personalkostnader och resultatet för respektive år Statistik och prognos för intäkter, resultat, lämnade bidrag, personal prognos 2012 prognos 2013 Intäkter Lämnade bidrag personalkostnader Resultat År Intäkter Lämnade bidrag personalkostnader Resultat prognos prognos

13 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 13(73) Konto Tillgångar Anläggningstillgångar Maskiner och inventarier Balansrapport Ingående balans Periodens förändring sep Utgående balans Maskiner och inventarier ,00 0, , Årets inköp maskiner och inven ,00 0,00 0, Värdeminskning mask och inv , , ,00 Summa Maskiner och inventarier , , ,00 Finansiella anl.tillgångar 1310 Andelar i Koncernföretag ,00 0, , Långfristiga fordringar ,00 0, , Nedskrivna fordringar ,00 0,00 0,00 Summa Finansiella anl.tillgång ,00 0, ,00 Summa Anläggningstillgångar , , ,00 Omsättningstillgångar Kundfordringar 1510 Kundfordringar ,00 510, , Nedskrivning av kundfordringar 0,00 0, ,00 Summa kundfordringar ,00 510, ,00 Övriga kortfr fordringar 1630 Avräkning skatter & avg. 580, , , Fordran AF ,00 0,00 0, Fordran statsbidrag 0,00 0, , Fordran Övriga bidrag 0,00 0,00 0, Kortfristiga fordringar 6 822,00-400,00 0, Kortfritiga fordringar Anna 0,00-400,00 0,00 Övriga Kortfr.fordringar , , ,00 Förutb.kostn och uppl intäkter 1710 Förutbetalda hyror , , , Förutbetalda föreningsförsäkri , , , Förutbetald försäkring 0, , , Förutbetalda bankkostnader 0,00 0, , Övr interimsfordringar , , ,00 Summa förutb kostn / uppl int , , ,00 Kortfristiga placeringar 1880 Aktielikvidkonto 0, , , Aktiebevis Världen ,00 0, , Aktiekupong , , , Valutaobligation 3421B ,00 0, , US Corporate Bond Fund , ,00 0, Wellington Management (USD NR) ,00 0, , European Corporate Bond Fund 0, ,00 0, US High Yield Bond Fund 0,00 0, , Stratega ränta 0, , , Inst Kortränta 0, , ,20 Summa Kortfristiga placeringar , , ,16

14 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 14(73) Kassa och bank 1910 Kassa 5 860,00 0, , Plusgirokonto , , ,48 Summa kassa och bank , , ,48 Summa Omsättningstillgångar , , ,64 Summa Tillgångar , , ,64 Eget Kapital & Skulder Eget kapital 2091 Balanserad vinst/förlust ,12 0, ,27 Summa Eget kapital ,12 0, ,27 Skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder & övriga 2440 Leverantörsskulder , , ,90 Summa Leverantörsskulder , , ,90 Moms, särskilda punktskatter 2611 *** Utgående moms, normal , , , *** Avräkningskonto, skulder 0,00 0,00 0,00 Moms, särskilda punktskatter , , ,25 Personalens skatter, avgifter 2710 Personalens källskatt 0,00 0,00 0, Avräkn sociala avgifter 0,00 0,00 0, Upplupen särskild löneskatt ,00 0, ,00 Summa Personalskatter, avgift ,00 0, ,00 Uppl kostn & förutbet intäkter 2901 Skuld föreningsbidrag ,82 0,00 0, Föreningsskuld ,00 0,00 0, Interrimskuld löner ,03 0,00 0, Upplupna semlöner , , , Upplupna sociala avgifter seme , , , Förutbetalda statsbidrag 0, , , Övr interimsskulder ,00 0,00 0, Upplupna revisionsarvoden ,00 0,00 0, Observationskonto ,15 0,00 0,00 Summa Uppl kostn & förutb int , , ,33 Summa Kortfristiga skulder , , ,48 Summa Skulder , , ,48 Summa Eget Kapital & Skulder , , ,75 Beräknat resultat 0, , ,89

15 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 15(73) Likviditetsrapport Likviditetsrapport Prognos likvida medel Summa likvida medel 0 Kommentarer till Likviditetsrapporten Likviditetsrapporten visar på de in- och utbetalningar som beräknas ske och som har skett fram tills ett visst datum under året. Prognosen visar att vi kommer ha ca 10 miljoner kronor i likvida medel vid årets slut, vilket inte betyder att vi kommer göra ett positivt resultat med samma belopp. Den här rapporten handlar alltså om pengar in och pengar ut på vårt plusgiro, sparande samt kontantkassa.

16 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 16(73) 84. Rapport: Statistik i Sverok Av Emma Ström, föreningsutvecklare och Johan Söderberg, systemutvecklare På uppdrag av förbundsstyrelsen har data samlats in och sammanställts inför styrelsemötet 6-7 oktober Den hittills efterfrågade statistiken med specifikationer ser ut som följer: 1) antalet föreningar per den 31 december vs år, tabell och linjediagram 2) antalet föreningar per månad vs år, linjediagram 3) antalet nyregistrerade och avregisterade föreningar per år, tabell 4) antalet nyregistrerade och avregistrerade föreningar per månad, diagram 5) antal föreningar i var och en av följande grupper: 0-10, 11-50, , , medlemmar, stapeldiagram med en stapel i varje kategori per år 6) antal föreningar inom varje verksamhetsgren, stapeldiagram med en stapel i varje kategori per år 7) antalet medlemmar per den 31 december vs. år, tabell och linjediagram 8) antalet medlemmar per månad vs år, linjediagram 9) vårt statsbidrag i kronor per år vs år, samt procentdelar av det totala statsbidraget som utgår till Sveriges ungdomsorganisationer, tabell och linjegraf 10) sammanställning grundbidrag och medlemsbidrag vs. år, tabell 11) antal träffar och unika besökare på webbplatsens olika delar vs år, linjediagram 12) antal användare på wiki, hitta och forum vs år, linjediagram Insamling av data har skett främst via statsbidragsansökningar och databasen. Den senare har dock vissa begränsningar som gör att äldre års siffror påverkas då föreningar tas bort idag, vilket har inneburit att 2010 och 2011 års siffror kan användas direkt ur databasen medan allt äldre behöver kontrolleras via statsbidragsansökningar eller gamla statistikrapporter. Detta har gjort att parametrar för framtagna data från äldre dagar inte alltid är kända. Data som är årsknuten i presentationen kan visas i sin helhet först då rapportering för statsbidragen skett, vilket innebär från och med 1 september varje påföljande år. Pågående år är därför inte kompletta. I vissa fall har ackumulerade data angivits, vilka kommer att uppdateras löpande, och är att betrakta som referenspunkter relativt tidigare års totalsummor ( hur ligger vi till jämfört med tidigare år? ) snarare än avslutade data. T ex har en månadsvis jämförelse för föreningsantal samt medlemsantal lagts till på begäran. Ackumuleringsdatumet för 2012-data i den här rapporten var Rapporten sammanställd av Emma Ström med hjälp av Johan Söderberg

17 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 17(73) Innehållsförteckning Antal föreningar Antal medlemmar Ny- och avregistrerade föreningar Föreningsstorlek Verksamheter Statsbidrag Föreningsbidrag Träffar på hemsidan Träffar på wiki, hitta och forum... 32

18 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 18(73) Antal föreningar Antal föreningar baseras på det totala antal föreningar som minst rapporterat medlemmar oavsett åldersgrupp, fullständig rapportering eller avklarad 60%-gräns krävs alltså ej. Redovisningen per månad har inkluderats från och med 2011 för att visa på trender under bidragsårets gång (notera att bidragsåret går från 1 jan till 31 aug året därpå). Tidigare år i grafen för totalt antal föreningar per år anger föreningar som rapporterats som verksamma senast 31 december för respektive verksamhetsår (även om rapporteringen i sig skedde senare). År Antal föreningar År Antal föreningar Antal föreningar över tid

19 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 19(73) Antal föreningar per månad Den högre ingångssiffran för antal föreningar vid de första månaderna för 2012 än samma månader 2011 förmodas bero på att online- och återregistrering av medlemmar tagit fart och annonserats runt årsskiftet. Ett smidigare sätt att få in medlemmarna för året har varit önskat av många föreningar och de som hört av sig och fått instruktioner i återregistreringsfunktionen har varit mycket nöjda. Ytterligare något som kan ha gett lite effekt är att året öppnades tidigare 2012 än det gjorde 2011.

20 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 20(73) Antal medlemmar Totalt antal medlemmar baseras på det totala antalet rapporterade medlemmar oavsett åldersgrupp, ur föreningar godkända för statsbidrag. Bidragsgrundande medlemmar är det antal medlemmar som rapporterats i åldersgruppen 7-25 år resp 6-25 år ur samma föreningar. En redovisning per månad har inkluderats från och med 2011 för att visa på trender under bidragsårets gång (notera att bidragsåret går från 1 jan till 31 aug året därpå). Tidigare år anger antal angivna medlemmar 31 december för respektive verksamhetsår (även om rapporteringen i sig skedde senare). Totalt antal medlemmar över tid Antal bidragsber. medlemmar över tid

21 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 21(73) År Totalt Medlemsantal i förbundet Bidragsberättigande (antal) Bidragsberättigande (%) % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

22 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 22(73) Medlemsantal per månad Antal medlemmar per månad Grafen har inkluderats på begäran, i syfte att visa på trender kring när på året föreningarna rapporterar. Notera att skillnader mellan åren kan bero på vid vilka tillfällen en eller flera av förbundets största föreningar rapporterar, och inte nödvändigtvis på någon extern insats.

23 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 23(73) Ny- och avregistrerade föreningar Notera att föreningar som riksmötet beslutade skulle avregistreras på grund av inaktivitet avregistrerades i februari. Ackumulerade data för 2012 redovisas inte årsvis, då sådan rutin för och under 2011 upplevts ge en missvisande bild av föreningsantalet i förbundet. Månadsvis redovisas dock 2012 för färdiga månader. Tidigare år anger antal ny- och avregistrerade föreningar 31 december för respektive verksamhetsår. Per år Per år Nyregistrerade Avregistrerade Ökn/Minskn

24 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 24(73) Föreningsflöde i Sverok (antal nyregistrerade minus antal avregistrerade föreningar per år) Per månad Dessa siffror redovisas från och med 2010, då tidigare data saknas. Notera att siffrorna per månad är ackumulerade, dvs totalsumman av alla föreningar som ny- eller avregistrerats vid respektive månadsslut. En siffra som kan verka avvikande är siffran för nyantagna föreningar i januari, då nyantagning av föreningar startar vid olika tidpunkter i början av året, beroende på arbetsbelastning på kansliet. Anledningen till att antalet avregistrerade föreningar per månad gör ett stort hopp under första kvartalet är att riksmötesbeslutade avregistreringar från föregående år utförs under denna tid. En annan notering kring avregistreringar är att föreningar som hunnit rapportera något för innevarande år när de avregistreras, får avregistreringsdatum 01/01 nästkommande år oavsett när under året de avregistreras, varför statistik per månad kan vara missvisande. Detta på grund av att de tack vare sin rapportering ska komma med i statsbidragsansökan ändå. Per månad Nyregistrerade Avregistrerade Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

25 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 25(73) Nyregistrerade föreningar (ackumulerat) Avregistrerade föreningar (ackumulerat)

26 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 26(73) Föreningsstorlek Föreningsstorlek avser här föreningars medlemsantal. Föreningarna har delats in i fem nivåer (0-10, 11-50, , , 1001+) med avseende på medlemsantal, och redovisas per verksamhetsår. Siffror har gått att spåra tillbaka till 2008, genom specifika sökningar i databasen. Siffrorna för 2008 och 2009 som togs fram ur databasen ger ett totalt antal föreningar som är något högre än de totalantal som anges ovan under rubriken Antal föreningar. Detta härrör från den minsta gruppen, 0-10 medlemmar per förening, då åren i fråga innebar rapportering via Midas och därmed en del strul. Då många föreningar lyckades rapportera en eller två personer innan det kraschade blev antalet småföreningar högre än vad som verkligen var fallet. I grafen nedan är detta korrigerat för genom att överskottet föreningar har tagits bort från den minsta storleksgruppen för 2008 resp. 2009, och totalantalet stämmer med det angivna i avsnittet Antal föreningar. Ackumulerade data för 2012 redovisas inte, då sådan rutin för och under 2011 upplevts ge en missvisande bild av förenings- och medlemsantalet i förbundet. Föreningsstorlek (medlemsantal)

27 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 27(73) Verksamheter I redovisade verksamhetsgrenar ingår enbart föreningar som i databasen godkänt har rapporterat verksamhet och kryssat i vilken/vilka verksamheter de sysslar med. Därför stämmer inte totalantalet föreningar under den här rubriken med det totala antalet föreningar som angivits i avsnittet Antal föreningar. Ökade eller minskade siffror kan därför också delvis bero på att fler eller färre föreningar har kryssat i verksamheter. Ackumulerade data för 2012 redovisas inte, då sådan rutin för och under 2011 upplevts ge en missvisande bild av föreningsantalet i förbundet. Föreningar med enbart ett aktivitetsområde Rollspel Brädspel Kortspel Figurspel Datorspel Lajv Airsoft Paintball Annat Föreningar med flera aktivitetsområden Rollspel Brädspel Kortspel Figurspel Datorspel Lajv Airsoft Paintball Annat

28 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 28(73) Statsbidrag Statsbidraget beror dels på den totala budgeterade summan bidrag till ungdomsförbund som staten sätter, och dels på antal godkända föreningar (föreningar med minst fem medlemmar) samt medlemsantal i åldrarna Från och med 2011 måste föreningarna ha minst 60% medlemmar i den ålderskategorin för att vara bidragsgrundande. För respektive år statsbidraget betalas ut baseras summan på underlag för förbundet två år tidigare. För att få statsbidrag år X skickas alltså ansökan in år X-1, vilken innehåller uppgifter för år X-2. I tabellen nedan gäller statsbidragssiffrorna och medlemssiffrorna det år de står listade på, dvs ingen förskjutning i medlemssiffror gentemot statsbidrag är gjord enligt tvåårsregeln ovan. Detta för att man direkt ska se vilken summa som ska fördelas på vilket faktiskt medlemsantal. Kolumnerna för andelen statsbidrag, medlemmar och föreningar är resultat relativt de totala siffror som Ungdomsstyrelsen angav i redovisningen för vilka som beviljades bidrag och hur mycket. Statsbidrag År Totalt statsbidrag Sveroks statsbidrag Andel statsbidrag Andel medlemmar Andel föreningar kr kr 4,1% kr kr 4,5% 3,1% 11,2% kr kr 8,7% 7,6% 17,0% kr kr 9,1% 10,5% 19,9% kr kr 10,6% 14,9% 22,4% kr kr 8,7% 14,7% 18,5% kr kr 7,9% 13,1% 15,8% kr kr 7,7% 14,6% 11,5% kr kr 7,8% 16,6% 10,2% kr kr 9,0% 19,6% 9,9% kr kr 10,3% 25,3% 10,5%

29 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 29(73) Föreningsbidrag Föreningar får bidrag baserat på de krav som gäller för statsbidraget. Ett verksamhetsbidrag betalas ut för att föreningen har verksamhet och ett medlemsbidrag betalas ut med avseende på antal bidragsgrundande medlemmar i föreningen. Från och med 2010 införs två nivåer för bidragen, där den högre nivån går ut till föreningar som har en medlemsavgift om minst 50 kr/medlem. År Verksamhetsbidrag Medlemsbidrag kr 40 kr kr 40 kr kr 40 kr kr 40 kr kr 80 kr kr 100 kr kr 80 kr kr 80 kr kr/2000 kr 75 kr kr/1000 kr 40 kr/20 kr kr/1000 kr 60 kr/30 kr

30 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 30(73) Träffar på hemsidan Data för trafiken på hemsidans olika delar har gått att ta ut via konto på Google Analytics. I samband med lansering av den nya hemsidan startades kontot på Google Analytics 22 juli 2009, varför det året i graferna nedan representeras av andra halvåret Under sommaren 2010, närmare bestämt 25 juni försvann Google Analytics-koden från hemsidan i samband med underhåll, vilket inte upptäcktes förrän 12 augusti representeras därför av tiden januari - 25 juni samt 12 augusti december. Notera att ackumuleringsdatumet för 2011 i den här rapporten var Ackumulerade data för 2012 redovisas inte, då sådan rutin för och under 2011 upplevts ge en missvisande bild av förenings- och medlemsantalet i förbundet. Hemsidans olika delar har tolkats som de huvudrubriker som visas i den gula menyn upptill på samt startsidan. Startsidan redovisas av tydlighetsskäl i en egen graf, medan övriga hemsidesdelar redovisas i två grafer där unika och totala träffar anges. Träffar på startsidan, Unika Totalt

31 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 31(73) Föreningsstöd Kontakt Starta förening Sverok Träffar på hemsidans delar (totalt) Träffar på hemsidans delar (unika) Föreningsstöd Kontakt Starta förening Sverok

32 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 32(73) Träffar på wiki, hitta och forum Wikin startades 10 oktober 2010 och Hitta 25 april 2010, varför data endast gått att få fram sedan dess. Forumet har fortfarande ingen koppling till Google Analytics. Endast färdigpasserade kvartal redovisas. Hitta uppgraderades till en ny version i januari 2012, där scriptet för Google Analytics inte verkar ha kommit med. Detta uppmärksammades sent och scriptet lades in 20 juni. Data för de två första kvartalen 2012 saknas alltså för Hitta. Träffar på wiki.sverok.se Totalt Unika År-kvartal Träffar på hitta.sverok.se Totalt Unika År-kvartal

33 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 33(73) 85. Beslut: Verksamhetsplan 2013 Handlingar i ärendet Beslutsunderlag: Verksamhetsplan 2013 Förslag på verksamhetsplan 2013 Mötet beslutade att 1... förbundsstyrelsen fastställer förslaget till verksamhetsplan 2013 enligt underlaget.

34 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 34(73) Beslutsunderlag: Verksamhetsplan har inneburit att förbundet brutit ny mark på en rad områden. Vi har gjort en kraftsamling vad gäller förbundets utåtriktade arbete, vilket tagits emot väl både av andra aktörer i civila samhället, och av många personer inom förbundet. Vi har också initierat ett mångfaldsprojekt med projektmedel som beviljats under I och med förändringen i statsbidraget som träder i kraft redan till den nu kommande fördelningen behöver externfinansieringen prioriteras upp ytterligare jämfört med tidigare år. Slutligen är arbetet med föreningsutveckling, och då särskilt satsningen på e-sporten viktig för föreningarna och förbundet under Därför föreslår jag att förbundsstyrelsen lägger ett förslag till verksamhetsplan för 2013 med följande prioriterade områden: utåtriktat arbete, mångfald, finansiering och föreningsutveckling. Jag föreslår att 1... förbundsstyrelsen fastställer förslaget till verksamhetsplan 2013 enligt underlaget.

35 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 35(73) Förslag på Sveroks verksamhetsplan för 2013 Inriktning År 2013 kommer att ha ett särskilt fokus på föreningsutveckling, mångfald, externt arbete och breddad finansiering. Förbundet står inför sänkta statsbidrag och behöver göra en kraftansträngning för att fortsätta öka sin alternativa finansiering. Samtidigt vill förbundsstyrelsen höja ambitionsnivån när det handlar om förbundets stöd till föreningarna och föreningarnas möjlighet att utvecklas. Förbundet kommer även att fortsätta arbeta med att etablera nya strategiska samarbeten och bli ett mer externt arbetande förbund. Genom samarbetsprojektet med Ung Media kommer förbundet att utveckla mångfaldsarbetet för ökad inkludering. Mål för verksamhetsåret Föreningarna För föreningarna kommer utökade stödformer och utbildningar att vara tongivande i verksamheten under Nytt för året är en större satsning på kommunkontakter för föreningarna, med en dialogturné och informationsinsatser. Satsningen på e-sportföreningarna fortsätter med ambitionen att särskilt stärka dessa föreningar genom mötesplatser och framtagande av anpassade stödformer. Mångfaldsfrågorna kommer att vara prioriterade i föreningsutvecklingen så att föreningarna stärks i sitt utvecklingsarbete. Finansiering A1: För att möta behovet av projektmedel ska förbundet ta fram en crowdfundingportal där föreningar kan synliggöra sin projekt och få stöd av privatpersoner, föreningar, distrikt, förbundet eller andra aktörer för att förverkliga sina idéer. A2: Minst 50% av alla föreningar ska ha varit i kontakt med sin kommun eller sin lokala avdelning av Studiefrämjandet vilket stärker föreningarnas ekonomi och bidrar till ökad kännedom om Sverok och spelhobbyn. A3: Genomföra en dialogturné där föreningar runt om i landet får möjlighet att komma i kontakt med sina kommunala handläggare med ansvar för föreningslivet. Målet är fem dialogträffar och att erfarenheterna från dessa möten sammanställs för att inspirera föreningar och kommuner att träffas och utveckla samarbeten. A4: Sammanställa och sprida en förteckning över samtliga kommuners bidragsregler för föreningslivet. Mångfald B1: Ta fram ett studiematerial för föreningar som vill utvecklas inom mångfaldsområdet. Utbildningsmaterialet ska spridas till alla föreningar med en målsättning att minst 10% av föreningarna använder materialet i sin föreningsutveckling vilket bidrar till att göra Sverok till en attraktiv plats för ideellt engagemang. B2: Årets fokus i arbetet med ett öppet och välkomnande förbund där alla engagerar sig på lika villkor är unga tjejer. Arbetet ska stärka dem som arrangörer, projektledare, förtroendevalda och andra former av ledare. I första hand sker detta genom att etablera samarbeten med de aktörer som idag samlar tjejer inom spelhobbyn. Föreningsutveckling C1: Fortsatt satsning på lokal utbildningsverksamhet genom projektet Level Up. Målet för verksamhetsåret är nio nya utbildare och 20 lokala kurser. Kurserna ska genomföras i samarbete med distrikten, för att stärka deras roll som föreningarnas mötesplats i regionen. Under verksamhetsåret ska projektet Level Up utvärderas. C2: Stärka e-sportföreningarna i förbundet. Prioriterat i arbetet med e-sporten under 2013 är att ta fram anpassade stödformer för e-sportföreningarna och skapa mötesplatser där e-sportföreningarna kan träffas för erfarenhetsutbyte. Minst tre nya stödformer speciellt anpassade för e-sporten ska inrättas och minst två mötesplatser ska arrangeras under året. C3: Stödja Sveroks verksamhet på lokal och regional nivå genom att, i nära samarbete med distrikten, anställa tre föreningskonsulenter. Konsulenterna ska vara anställda centralt men ha sin arbetsplats lokalt. Förbundet Under året ska förbundet fortsatt prioritera frågor kring utåtriktat arbete och samarbeten, externfinansiering och mångfald. För att förverkliga visionen om en stark och levande spelhobby behövs ett självständigt förbund med en

36 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 36(73) tydlig profil och ett brett kontaktnät bland beslutsfattare och tjänstemän, inom den ideella sektorn, i kommunerna och media Utåtriktat arbete och samarbeten D1: Delta i minst tre nationella möten eller andra sammanhang där politiker, beslutsfattare, högre tjänstemän och/eller media finns med i syfte att öka kunskapen hur vi inom Sverok arbetar med demokratifrågor och ungdomars medinflytande på nationell, regional och lokal nivå. D2: Vårda och utveckla förbundets relationer med andra aktörer i civilsamhället. Arbeta för att etablera två nya samarbeten med andra ungdomsorganisationer i Sverige. Genom goda kontakter och att samarbeta med andra ungdomsförbund stärks bilden av Sverok som intressant aktör i civilsamhället. D3: Genomföra fas 2 av utvärderingen av samarbetet med Studiefrämjandet. Sverok ska även bredda sitt kontaktnät inom folkbildningsområdet för att långsiktigt stärka sin position som en viktigt aktör inom området. D4: Fortsätta arbetet med att tydliggöra bilden av Sverok som ett spännande ungdomsförbund som arbetar för en stark och levande spelhobby. En del i arbetet blir är att utvärdera förbundets logotyp och genomföra nödvändiga uppdateringar. Framtagningsprocessen ska präglas av öppenhet. Finansiering och organisering E1: Öka andelen alternativa intäkter med en långsiktig målsättning att högst 50% av förbundets intäkter ska komma från Ungdomsstyrelsen. Målet för 2013 är att andelen alternativa intäkter uppgår till 10% (motsvarar ca 1,4 Mkr). E2: Tillsätta en organisationskommitté med uppdrag att etablera en organisationsstruktur för medlemsföreningar som, på grund av statsbidragsreglerna om åldersfördelningen på lokal nivå (minst 60% unga), inte längre kan erhålla ungdomsföreningsbidrag från förbundet. Mångfald och inflytande F1: Ta fram en handlingsplan för ökad mångfald för förbundet och utifrån den göra insatser för ökad inkludering, tillgänglighet och mångfald. Utöver dessa mål kommer Sverok även fortsätta med etablerad löpande verksamhet och pågående projekt som framgår av budget.

37 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 37(73) 86. Beslut: Budget 2013 Handlingar i ärendet Förslag på Sveroks budget Mötet beslutade att 1... fastställa förslag på Sveroks budget Rebecka Prentell ansvarar för budgetkommentarer till riksmöteshandlingarna.

38 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 38(73) Förslag på Sveroks budget 2013 Av förbundsstyrelsen Budget 2013 Intäkter Budget 2012 funktionsindelad personal Prognos funktionsindelad personal 2012 Budget 2013 funktionsindelad personal Förändring Budget Budgetpost Statsbidrag % Räntor & utdelningar % Övriga Intäkter % Sverok Admin AB % Spelveckan % Hej Kommunen* NAB* % Inflytande 2.0* Regionala verksamhetsutvecklare* Voteit Level Up Summa intäkter % Kostnader Föreningarna Budget 2012 funktionsindelad personal Prognos 2012 funktionsindelad personal Budget 2013 funktionsindelad personal Förändring Budget Budgetpost Föreningsbidrag % Träffbidragen % Lokalbidrag % Webbredaktionen % Föreningsförsäkringar % Crowd-funding projekt Banktjänster % Föreningsutveckling % Föreningsstöd % Level Up % Intern Kommunikation % Verksamhetskonferenser % Distriksstöd % Grundgaranti Distrikt % E-sportsatsningen Spelveckan % Hej Kommunen* Inflytande 2.0*

39 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 39(73) Regionala verksamhetsutvecklare Voteit Hitta Summa Föreningarna % Förbundet Budget 2012 funktionsindelad personal Prognos funktionsindelad personal 2012 Budget 2013 funktionsindelad personal Förändring Budget Budgetpost Statsbidrag % Sverok Admin AB % Externfinansiering Förbundskonferenser % Organisationsutveckling % Webben % Utbildning ideella % Partnerskap % Förbundsutveckling Arvoderingar FS % Styrelsen % styrelsestöd % kanslipersonal grund % Löpande förvaltning % Kanslilokal % Extern Kommunikation % Politik och påverkan % Revision % IT-drift % Riksmötet allmänt % Ombudsvalet % Valberedning % RM-system % NAB* Summa Förbundet % Budgeterat Resultat Budget 2012 funktionsindelad personal Prognos funktionsindelad personal 2012 Budget 2013 funktionsindelad personal Summa intäkter % Summa kostnader % Beräknat Resultat * Genomförs endast vid extern finansiering

40 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 40(73) 87. Diskussion: Medlemsförbund Styrelsen diskuterade ärendet.

41 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 41(73) 88. Beslut: Ledarskaps- och utvecklingsakademi Handlingar i ärendet Beslutsunderlag: Ledarskaps- och utvecklingsakademi Mötet beslutade att 1... avslå ärendet.

42 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 42(73) Beslutsunderlag: Ledarskaps- och utvecklingsakademi Av Elis Örjes, ledamot Vi bör grunda och utveckla en ledarskap- och utvecklingsakademi tillsammans med minst ett annat förbund. Då vi inte bara får ett utökat samarbete med andra förbund, vilket stärker Sverok som varumärke och seriös aktör, utan även möjligheten att stärka ledarskapet på nationell- och distriktsnivå samt i våra stora föreningar. 1. Bakgrund Ledarskap i Sverok Ledarskapsforskning och managementteorier har under de senaste åren inte bara ökat dramatiskt. De har även genomgått en kraftig utveckling och gjort stora framsteg. Detta vet de kommersiella aktörerna som årligen lägger stora summor pengar på att utveckla sina ledare. Ledarens roll har allt mer definieras som den största avgörande faktorn för om ett projekt, en organisation eller en grupp lyckas eller inte. Jag tror därför att det är att yttersta vikt att även den ideella sektorn och Sverok satsar på att utveckla unga ledares roll i en demokratisk anda. Jag tror att ett bra ledarskap och bra ledare är grunden för att kanalisera alla de idéer och de driv som finns inom förbundet. Lika som jag tror att ett dåligt ledarskap kan grusa den bästa av idéer. På höstslaget 2012 kom det fram att ledarskapet inom Sverok är väldigt luddigt och otydligt. Sverok är och har länge varit ett starkt organisatoriskt och ethos-inriktat förbund där vi länge utvecklat organisationen och den enskildes ethos. Med den enskildes ethos menas att vi jobbat för att stärka enskilda medlemmars chans att påverka, kontrollera och se vad som händer i förbundet. Dock har vi inte jobbat med de som leder i vår organisation vilket lett till att vi inom Sverok får ett mycket diffust ledarskap. Bilden visar styrning i en demokratisk organisation och man kan säga att Sverok ligger mycket åt det gul, röda. Jag tror att man måste ha en balans i en organisation. Ansvar och befogenheter måste kunna ge och tas, fördelas och omfördelas. En viktig del i detta är att börja stärka ledarskapet i Sverok. Därför måste vi börja satsa på ledarskap! Akademi?! Akademin ska bestå av en ledningsgrupp med representanter från de olika förbunden. Denna grupp har i uppdrag att ansvara för anordningen av ledarskapsutbildningar och ledarskapsutveckling och söka finansiering för detta.

43 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 43(73) Att ha en akademi är dock kanske viktigast när man ska söka externfinansiering, då en akademi har ett starkt ethos i dessa sammanhang. Även att vi gör det tillsammans med minst ett annat förbund stärker vårat ethos på externfinans markanden. Utifrån effektmål 8 Sverok är ett förbund som förknippas med moderna metoder för föreningsarbete och effektmål 12 Sverok ska vara ett välkänt varumärke som inger förtroende, öppnar dörrar och förknippas med seriös verksamhet. och tillhörande kommentarer kan det anses att ytterligare satsningar på sammarbeten skulle stärka dessa och ta oss närmare målen. Sverok har utvecklar och skapat mycket internt och för sig själv, lika som de flesta andra ungdomsförbund. Men det är kontraproduktivt och leder bara till ett segregerat och slitet civilt samhälle som indirekt påverkar negativt för alla aktörer i branschen. Därför bör därför bygga vår akademi tillsammans med minst ett till ungdomsförbund. Fler områden För att tänka större finns det sedan möjlighet att utveckla detta till att även inkludera andra utbildningar och workshops, b.la. mångfaldsarbete, mentorsprogram och likande satsningar. Vi har nu Levelup-satsningen som riktar sig direkt till föreningarna. Tanken är att även level up ska inkluderas i denna akademi. Men där level up fortfarande ska bygga på en folkbildnings grund och distriktskontakt men att utbildare för utbildare kursen, som idag drivs av projektet levelup på förbundsnivå övergår att förvaltas och utvecklas av akademin i samband med att levelup-projektet tar slut Syfte Utveckla unga ledare, med fokus på individens ledarskap och demokrati inom ideell sektor. En ledarskaps och utvecklingsakademi på central nivå där mjuka värden och individen stå i fokus men med en stor fokus på demokrati och öppenhet. Syftet är att skapa unga starka ledare och utrusta dem med demokratiska och öppna perspektiv och verktyg. Viktigt är att denna satsning på allvar ska se till att skapa bra ledare som kan få medlemmar att blomstra, som kan skapa acceptans och som har verktyg för att skapa ökad öppenhet inom ideell sektor. 3. Finansiering Akademin och dess utbildningar har som mål att finansierar genom extern- och avgiftsfinansiering. Extern i stor form av stiftelser och fonder till särskilda satsningar. Men även i form av partner företag som kan tänkas sponsra med tid, lokaler eller resurser i en eller annan form. Avgiftsfinansiering, de centrala utbildningarna kommer till stor del bli avgiftsbelagda med en kraftigt subventionerad avgift. Detta kommer även gälla utbildare för utbildare när projektet level up tar slut och akademin tar över utbildning för utbildare. Vilken också kommer (likt de andra utbildningarna) främst rikta sig till större föreningar och distrikt men för den skull inte kunna nyttjas av mindre föreningar. Därför yrkar jag att 1... det tillsätts ett projekt med XXX som projektledare och XXX som beställare med syfte att söka samarbetspartners för att grunda och utveckla en ledarskaps och utvecklingsakademin med utgång från underlaget xxx kr avsätts till detta projekt.