Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret Västerhaninge Tennisklubb Orgnr

Transkript

1 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret Västerhaninge Tennisklubb Orgnr

2 Dagordning 1. Fastställande av röstlängd. 2. Frågan om mötet har utlysts på rätt sätt. 3. Fastställande av dagordning. 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 5. Val av protokolljusterare och rösträknare för mötet. 6. a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsområdet. b. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret. 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- /räkenskapsåret. 8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 9. Fastställande av medlemsavgifter. 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret. 11. Val av ledamöter samt funktionärer. 12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt inkomna motioner. a. Inga motioner inkomna. 13. Övriga frågor.

3 Verksamhetsberättelse VTK 2015 Härmed avlägger styrelsen för Västerhaninge tennisklubb sin verksamhetsberättelse för Styrelsen har bestått av: Ledamot (Ordförande) Kenneth Carlsson Ledamot (Kassör) Claes Völcker Ledamot (Sekreterare) Joakim Engström Ledamot Benny Sjöö Suppleant Mikael Hemmingberg Möten Årsmötet 2015 hölls den 22 mars. 12 medlemmar närvarade. Styrelsen har under året hållit 3 st. styrelsemöten samt några arbetsmöten. Generellt Klubben har genom Rolles försorg fått en skylift för underhållsarbete i hallen. Detta medför att vi snabbt kan byta trasiga lampor och undvika blinkande lampor och mörka delar på våra tennisbanor. Energi och miljöbidraget. Tyvärr så gick inte bidraget från Riksidrottsförbundet i mål, RF krävde ett 10 årigt markavtal och det tvingade klubben att ta kontakt med kommunen för att omförhandla det 5 åriga markavtal klubben har idag, Vid arbetet med detta så ser kommunen att klubbens 2 grusbanor som byggdes 1993 ligger utanför klubbens arrendeområde. Då meddelar kommunen att vid ett nytt 10 årigt markavtal så ska klubben snabbt flytta in grusbanorna på klubbens område om kommunen behöver marken där grusbanorna ligger, en uppskattad kostnad för detta är ca 1 milj. kronor. Klubben svara i ett mail att klubben inte kan betala flytten för 1 milj. kronor för att få ett bidrag från RF på kr. Klubbens grusbanor har byggts med samtycke av kommunen och det motsätter sig inte kommunen. Det som fattas är att det inte skrivits in i något avtal.

4 Ekonomi Klubben har under 2015 ansökt om förlängd och utökad kommunalborgen. Haninge kommun beviljade denna ansökan fullt ut, klubben har nu möjligheten till att kunna öka sin belåning med kr. för investeringar som årsstämmor beslutar. Klubben har 2015 omsatt ca 2,7 mkr och gjort ett resultat efter avskrivningar på kr. Avskrivningar uppgår till kr. Kassan inför 2016 är kr. Endast ommålning av banor och vissa mindre investeringar är aktiverade och skrivs av. Övriga kostnader är tagna över årets resultat. Varulagret är inventerat och värderat enligt inköpspris. Gunilla Völcker har varit behjälplig med bokföring och fakturering under verksamhetsåret. Aktiviteter Under 2015 har klubben arrangerat 4 st. Mini/Maxi tävlingar. Klubben hyrde plats på Haninge dagen och hade ett tält där vi visade upp oss. En vårdag stod klubben utanför ICA MAXI och visade upp sig. Tennisstegen har gjort lite comeback efter lite stiltje, tanken är att shopen sätter upp en match i månaden för spelarna som är med i stegen. Haninge badminton, som bedriver sin verksamhet i vår hall, har på allvar tagit fart och utvecklat sin verksamhet under året med bland annat dropin och fler träningstillfällen. Ordförande VTK.. Kenneth Carlsson

5 RESULTATRÄKNINGAR Intäkter Medlemsavgifter Shop/cafeteria/reklam Seriespelsavgifter 0 0 Tävlingsavgifter Seniorträning Juniorverksamheter Banor Övriga intäkter Kostnader STF Svensk Tennis Tävlingsverksamheter Juniorverksamheter Shop/cafeteria/reklam Personalkostnader El/värme Övriga kostnader Räntekostnader Resultat före avskrivningar Avskrivningar Inventarier Rackethallen Resultat före fonderingar Återföring fonderade medel 0 0 Årets resultat

6 BALANSRÄKNINGAR TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Kassa, bank och postgiro Kundfordringar Varulager Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Anläggningstillgångar Inventarier (not 1) Rackethallen (not 2) Summa tillgångar SKULDER OCH EGET KAPITAL Kortfristiga skulder Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader Övriga skulder Långfristiga skulder Reversskuld Fonderade medel Eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa skulder och eget kapital

7 NOTER Not 1 Inventarier Anskaffningsvärde Ack. avskrivningar Bokfört värde Inventariernas anskaffningsvärde avskrivs över den beräknade ekonomiska livslängden. Merparten ommålning av banor. Not 2 Rackethallen Rackethallen började byggas 1982 och öppnades i januari Anskaffningsvärde Ack. avskrivningar Bokfört värde Styrelsens bedömning är att värdet på rackethallen minst uppgår till storleken på banklånet. Avskrivningar på rackethallen skett med belopp som motsvarar årets amorteringar på banklånet. Styrelsen anser att planen för avskrivning bör följa den långsiktiga finansieringen samtidigt som den avskrivningsprincipen är ändamålsenlig och ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning. Haninge Rackethall den 2016 Kenneth Carlsson, ordförande Claes Völcker, kassör Benny Sjöö Mikael Hemmingberg Joakim Engström Vår revisionsberättelse har avgivits den 2016 Jonas Olsson, Godkänd revisor Michael Ernsell

8 Budget 2016 Inkomster Utfall 2015 Budget 2016 Banor kr kr Badminton Medlemsavgifter kr kr Tävlingar kr kr Tennisskolan kr kr Shop / Café kr kr Övrigt kr kr Summa intäkter kr kr Utgifter Inköp Shop / Café kr kr Lokalkostnader kr kr Personalkostnader kr kr Marknadsföring kr kr Försäkring kr kr Renovering kr Övriga kostnader kr kr Finansiella int/kostn kr kr Summa utgifter kr kr Röresleresultat kr kr Avskrivningar kr kr Resultat kr kr

9 Fastställande av medlemsavgifter för Idag betalat klubben en avgift till förbundet som är 27 kr/junior 42 kr/senior 68 kr/familj Spelare som vill tävla betalar också en licens avgift på 400 kr/år Styrelsen i Stockholms tennisförbund lägger nu ett förslag till att höja avgiften för alla och ta bort licensavgiften på 400 kr/år. I denna förändring kommer det ändras så alla som spelar tennis i en tennisklubb automatisk är försäkrade. Styrelsen föreslår en förändring på 30 kr på nedan avgifter. Junior 200 kr + 30kr = 230 kr/år Senior 400 kr + 30 kr = 430 kr/år Familj 600 kr + 30 = 630 kr/år