ÅRSREDOVISNING 2011 FÖRENINGEN STOCKHOLMS KATTHEM ORG.NR

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2011 FÖRENINGEN STOCKHOLMS KATTHEM ORG.NR

2 Innehållsförteckning s FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten... 3 Ekonomi... 3 Verksamhetsresultat... 3 Omhändertagande och omplacering av hemlösa katter... 4 Arbete för att höja kattens status... 4 Anställda... 4 Volontärer... 5 Förvaltning... 5 Valberedning... 5 Representation i andra styrelser... 5 Information... 5 Framtida utveckling... 5 EKONOMISK REDOVISNING Resultaträkning... 7 Balansräkning... 8 Tilläggsupplysningar... 9 Notförteckning... 9 Underskrifter (12)

3 Förvaltningsberättelse 2011 Styrelsen avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december Information om verksamheten Föreningen Stockholms Katthem är en idéell förening som grundades Föreningens huvudsakliga syfte är enligt stadgarna att: Arbeta för att kattens rättsliga och sociala status förbättras samt att hjälpa övergivna och nödlidande katter och omplacera katterna till nya hem. Katthemmet tar emot upphittade katter från Polisen för omplacering. Polisen aviserade under hösten att ny upphandling av samarbeten med katthem kommer ske under vintern/våren. Vårt nuvarande avtal förlängdes till dess upphandlingen är klar. Under hösten 2011 beslutade styrelsen att inleda ett samarbete med Agria djurförsäkring, som innebär att vi försäkrar katterna som finns i verksamheten. Köpare av katten erbjuds att överta försäkringen. Föreningen får viss provision från Agria. Föreningen kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll som har godkänt föreningen som 90-kontoinnehavare. Vårt 90-konto är Pg respektive Bg Ekonomi Föreningen har en god ekonomi. Årets överskott om SEK består i huvudsak av minskade personalkostnader samt ökade sponsorintäkter. Då föreningen med relativt kort varsel kan behöva frigöra kapital för förvärv av ny lokal finns kapitalet idag i riskfria kortfristiga placeringar med låg avkastning. Kassören har, tillsammans med en volontär, haft hand om föreningens bokföring och fakturahantering. Föreningens löpande verksamhet finansieras huvudsakligen genom faddergåvor och andra gåvor, bursponsring, medlemsavgifter, kalenderförsäljning, och omplaceringsavgifter. Föreningens medel skall inte placeras i verksamheter som involverar djurförsök. Föreningens medel ska placeras till låg risk. Föreningens likvida medel uppgick till SEK som finns placerat på fyra konton och två fonder i Nordea och Handelsbanken. Den bokförda värdetillväxten på kapitalet under året var SEK. Årets resultat blev SEK, styrelsen föreslår att vinsten lägges till balanserat resultat. Katthemmet planerar att bygga ny lokal inom de närmaste åren. Styrelsen har därför ändamålsbestämt de medel som finns sparade för detta bygge. Inga medel är ändamålsbestämda från givare, bortsett från ett allmänt önskemål att de ska användas i linje med föreningens syfte. Verksamhetsresultat Under 2011 omplacerades 408 katter vilket är i linje med Katthemmets tillstånd från Länsstyrelsen. Styrelsen har för 2012 uppsatt följande mål: antal medlemmar 700 och antal faddrar 800. Flerårsöversikt Antal omplacerade katter Antal medlemmar 523 (dec) 536 (mars) 554 (mars) Resultat exl arv Gåvor Föreningen har under året inte fått några större gåvor eller arv. 3(12)

4 Antal medlemmar för 2011 ser vid en jämförelse med 2010 ut att ha minskat per 31/12, men 29/2-12 var antalet 549, vilket ska jämföras med 536 vid samma tidpunkt förra året. Detta beror på att många medlemmar betalar medlemsavgiften efter nyår och att vi från och med 2011 redovisar antalet medlemmar per kalenderår, avläsning 31/12 istället för 29/2. Inga väsentliga händelser har skett efter räkenskapsårets slut. Omhändertagande och omplacering av hemlösa katter Vi har under år 2011 omplacerat 408 (366) katter. 7% 12% 11% 20% 16% 34% Poliskatt LST Omplacering Koloni Hittekatt Retur Alla katter säljs till samma pris, 1100 kr. Vi ID-märker alla katter vi omplacerar med chip om de inte redan är öronmärkta. Katter över 7 månader kastreras innan de omplaceras. Katthemmet har under verksamhetsåret haft 257 (238) katter placerade i akuthem. Den omfattande akuthemsverksamheten ingår som en aktiv del i katthemmets verksamhet. Under året har Katthemmets karantänsavdelning genomgått en ytskiktsrenovering. Arbete för att höja kattens status I november 2010 skickade styrelsen ett brev till utredningsgruppen som hade till uppgift att se över djurskyddslagstiftningen och i maj 2011 fick vi besök av två representanter från gruppen. Det gav oss en möjlighet att ge vår syn på katternas utsatta situation och vilka erfarenheter, tankar och idéer vi har kring deras rättsliga status t ex. I november presenterades utredningen med förslag till ny Djurskyddslag som till delar stämmer med våra önskemål när det gäller hemlösa katter. Anställda Katthemmet har under året haft en heltidsanställd verksamhetschef, en djurvårdare på heltid och en kattskötare på deltid (med lönebidrag). Personalsidan har förstärkts med två stycken medarbetare med FAS-3-bidrag. Del av året hade vi också en djursjukvårdare provanställd men vid årets slut var djursjukvårdartjänsten vakant. Föreningen har under året varit medlem i arbetsgivarorganisationen IDEA. Inga större förändringar av personal och organisation har gjorts. 4(12)

5 Volontärer Volontärverksamheten är en av Katthemmets viktigaste verksamheter. Vi har 12 fast ansvariga och drygt 60 fasta volontärer. Utöver det har vi ett 10-tal personer som kommer in som reserv. Vi har under året haft 1-2 introduktioner per månad för nya volontärer som jobbar kvällar och helger, löpande utbildning för karantän och 2 träffar för våra ansvariga. En stor del av föreningens aktiviteter och administration, som medlemsregistret, hemsidan, volontärsamordning och marknadsföringsaktiviteter m.m. sköts också av volontärer. Förvaltning Styrelsen har sedan årsmötet i mars 2011 bestått av: Lena Jalke-Fehrm ordförande Jeanette Hassesson vice ordförande Teresa Liljedal kassör Ingmarie Nilsson sekreterare Ingrid Schullström ledamot Frida Ahlsén ledamot Johanna Cohen ledamot Björn Svensson suppleant Marie Söderman suppleant Annelie Östlund suppleant Styrelsen har haft 14 protokollförda sammanträden, varav ett konstituerande, under året. Valda revisorer på årsstämman i mars-11: Fredrik Sjölander (aukt.revisor, KPMG) och Malin Olsson samt suppleant Viola Olander. Valberedning Valberedningen består av tre personer utsedda av årsmötet; Birgitta Zazzi (sammankallande), Camilla Widén och Jenny Brohman. Valberedningen har under året fått en egen e-postadress (valberedning@katthemmet.nu) som finns publicerad på vår hemsida. Representation i andra styrelser Under 2011 påbörjades arbetet med att ta fram ett riksförbund (Svekatt) för de katthem/-föreningar som delar värdegrund kring de hemlösa katterna. En konstituerande föreningsstämma genomfördes i oktober 2011 och en representant för Föreningen Stockholms Katthem, Ewa Edström, sitter i styrelsen för det nya förbundet. Information Vårt nyhetsblad FOKUS Katt skickas till alla medlemmar och faddrar. Det har kommit ut vid 2 tillfällen under Vår hemsida uppdateras dagligen och vi har även en sida på Facebook. I januari 2011 sjösattes vår nya hemsida som kostnadsfritt tagits fram av webbyrån Sphinxly. En sammanfattning av sidans innehåll har översatts till engelska och finns under Kontakt. Vi har genom en sponsor fått en s.k. app till androidtelefoner. Det är en applikation (litet nyttoprogram) för smarta mobiltelefoner som ger information om vår hemsida, och GPS-angivelser för att hitta till oss. Vid nyår invigdes web-butiken, med kalendern som första produkt. Kortbetalning sker via Payson, vilket förenklar våra rutiner och minskar risken för kreditförluster. Framtida utveckling Stockholms Katthem har ansökt om fortsatt avtal med Polisen och vill gärna formalisera formerna för omhändertagandet av hemlösa katter så att det alltid går via Länsstyrelsen och Polisen. Vi omhändertar därför normalt inte upphittade katter direkt från allmänheten. Vi ser fram emot en ny lagstiftning som klargör de olika aktörernas roller och formaliserar katthemmens roll som en del av djurskyddet. 5(12)

6 För att kunna fortsätta att bedriva vår verksamhet har vi behov av nya, verksamhetsanpassade lokaler som till fullo uppfyller Länsstyrelsens framtida krav. I nya lokaler skulle vi även kunna omplacera fler katter årligen. Vårt största projekt under det kommande året är att utverka byggnadslov för en ny lokal på vår befintliga mark, samt att på olika sätt samla in och söka medel för detta bygge. 6(12)

7 RESULTATRÄKNING (kr) RESULTATRÄKNING Not Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa verksamhetens intäkter Rörelsens kostnader Driftkostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivning av anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa verksamhetens kostnader Verksamhetens resultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter o liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt ÅRETS RESULTAT (12)

8 BALANSRÄKNING (kr) Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Förutbetalade kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Föreningskapital Eget kapital 7 Eget kapital i ideella föreningar och stiftelser Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalade intäkter Summa kortfristiga skulder Summa skulder och eget kapital Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda panter inga inga Ansvarsförbindelser inga inga 8(12)

9 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kr om inget annat anges. Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Värderingsprinciper mm Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges. Definition Nettoomsättning: Intäkter från stadgeenliga intäkter. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivning enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde. Avskrivning sker linjärt över tillgångens livslängd. Inventarier verktyg och installationer avskrives med 20 % per år. NOTANTECKNINGAR Not 1 / Nettoomsättning specificerad Medlemsavgifter Gåvor Faddergåvor Omplaceringar, intagningsavgifter Katthemskalender Sponsorer Privatpersoner Sponsorer företag Försäljning och insamlingsbössor Övriga intäkter Summa Not 2 / Övriga rörelseintäkter Arv och testamente Löne- och anordnarbidrag Övrigt Summa Fr o m 2011 redovisas löne- och anordnarbidrag som intäkt (tidigare som kostnadsminskning). Not 3 / Anställda och personalkostnader Medeltal anställda Män 0,75 0,90 Kvinnor 3,19 3,20 Totalt 3,94 4,10 I medelantalet anställda ingår inte anställda som uppburit ersättning som understiger ett halvt prisbasbelopp, kr ( kr år 2010). Detta har gjorts med stöd av punkt 6 i BFNAR 2002:9. 9(12)

10 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Styrelse 0 0 Verksamhetschef Övriga anställda Avgår lönebidrag Summa Sociala kostnader Pensionskostnader Summa Fr o m 2011 redovisas löne- och anordnarbidrag som intäkt (tidigare som kostnadsminskning). Av föreningens pensionskostnader avser kr (9 749 kr år 2010) verksamhetschef. Not 4 / Inventarier, verktyg och installationer Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärde Årets anskaffningsvärde Försäljning/utrangering Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar Försäljning/utrangering Årets avskrivning Utgående ackumulerade avskrivningar Redovisat värde vid årets slut Not 5 / Förutbetalade kostnader och upplupna intäkter Upplupet anordnar- och lönebidrag Fordran FORA Förutbetald hyra Periodisering av försäkringskostnad SMS-intäkter Övrigt Summa Not 6 / Kassa och bank - Specifikation Kassa Handkassa - kassören, växelkassa PG PG Svenska Handelsbanken Svenska Handelsbanken, sparkonto Bank Nordea - Likviditetsinvest Bank Nordea - Aktivera ränta Summa Specifikation Nordea per Anskaffningsvärde Marknadsvärde Bokfört värde Bank Nordea Bank Nordea - Aktivera ränta (12)

11 Not 7 / Eget kapital Ingående eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Not 8 / Upplupna kostnader och förutbetalade intäkter Upplupna sociala avgifter Upplupna personalkostnader Övriga upplupna kostnader Förutbetalda faddergåvor Förutbetalda medlemsavgifter Summa (12)

12 Hägersten Lena Jalke-Fehrm, ordförande Jeanette Hassesson, vice ordförande Teresa Liljedal, kassör Ingmarie Nilsson, sekreterare Ingrid Schullström, ledamot Frida Ahlsén, ledamot Johanna Cohen, ledamot Vår revisionsberättelse har lämnats KPMG Fredrik Sjölander, auktoriserad revisor Malin Olsson 12(12)