PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDS- STYRELSEMÖTE I SVEROK

Transkript

1 PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDS- STYRELSEMÖTE I SVEROK MÖTE NUMMER: 6/2014 MÖTESDATUM: FÖREGÅENDE MÖTE: Vid protokollet, Justeras, Johan Groth Mötessekreterare Chris Jonasson Justerare 1(100)

2 DAGORDNING 80. Formalia Antagna föreningar Rapport: Avrapportering uppdrag kring träffbidraget Rapport: Statistik september Rapport: Statistik helår Rapport: Regionala föreningskonsulenter, läget i distrikten Rapport: Regionala föreningskonsulenter, inledning Rapport: Avdelningar Rapport: Ekonomi, september Rapport: Konsekvenser av det nya föreningsdirektivet Beslut: Halvtidsrapport Sveroks strategi Beslut: Förslag på Verksamhetsplan Beslut: Förslag på budget Beslut: Verksamhetsrapport Beslut: Officiella medlemssiffror Beslut: Ekonomisk rapport Beslut: Motion angående stadgeändring om distrikten Beslut: Ändring av stadgekommentar Beslut: Årets spelare Beslut: Medlemsförslag: Avgiftsbonus Beslut: Medlemsförslag: Mallar för marknadsföring Beslut: Medlemsförslag: Sökfilter på hitta.sverok.se Diskussion: Sverok som välgörenhetsorganisation och 90-konto (100)

3 80. FORMALIA HANDLINGAR Röstlängd Adjungeringsformer Dagordning (sidan 2) MÖTET BESLUTADE ATT 1... fastställa röstlängden till Rebecka Prentell, förbundsordförande, Alexander Hallberg, vice förbundsordförande, Johan Groth, förbundssekreterare, Andreas Bogatic, Charles Metzmaa, Chris Jonasson, Elaine Boström, Emil Forslund, Linnea Risinger, förbundsstyrelseledamöter förklara mötet beslutsmässigt välja Alexander Hallberg till mötesordförande välja Johan Groth till mötessekreterare välja Chris Jonasson till justerare välja Linnea Risinger till jargongombud adjungera Jenny Petersson (kanslichef) som funktionär, Mattias von Gegerfelt som sakkunnig under rapporten om projektet Respect All, Compete! samt Dick Hellman som gäst och Andreas Brodin som gäst under lördag förmiddag fastställa dagordningen anta nya medlemsföreningar (se egen protokollspunkt) gå igenom beslut i verkställande utskottet (rapportpunkt som normalt ej dokumenteras i protokollet) ratificera beslut som tagits per capsulam (se egna protokollspunkter; inga till detta möte) gå igenom och uppdatera uppdragslistan (rapportpunkt som ej dokumenteras i protokollet) lägga bilagda rapporter till handlingarna (se egna protokollspunkter) göra tillägg på uppdragslistan (dokumenteras ej i protokollet) efter att alla ärenden på dagordningen behandlats, avsluta mötet de ekonomiska rapporterna och verksamhetsrapporterna ska presenteras per kvartal med anpassning till styrelsens möten de månadsvisa föreningsrapporterna kring föreningskontroller etc. inte längre behöver tas upp på styrelsemötena KOMMENTAR Personer kan adjungeras som Gäst, med närvarorätt på mötet. Sakkunnig, med närvarorätt på mötet och yttranderätt i enskild fråga. Föredragande, med närvarorätt på mötet och yttrande- och yrkanderätt i enskild fråga. Funktionär, med närvaro- och yttranderätt på mötet. 3(100)

4 81. ANTAGNA FÖRENINGAR ANTAGNA FÖRENINGAR Rad.. Namn... Sätesort... Län... Distrikt 1... Leksand Table Top Gamers. Leksand... Dalarnas län... Sverok GävleDala 2... CyberX... Ockelbo... Gävleborgs län... Sverok GävleDala 3... TranåsAirsoftFörening... Tranås... Jönköpings län... Sverok Jönköping-Kronoberg 4... Resistence... Vaggeryd... Jönköpings län... Sverok Jönköping-Kronoberg 5... ÄTT... Älmhult... Kronobergs län... Sverok Jönköping-Kronoberg th Co Washington Artillery. Västervik... Kalmar län... Sverok Kalmar-Blekinge 7... U.S.T... Uppsala... Uppsala län... Sverok Mälardalen 8... Darkmines... Västerås... Västmanlands län... Sverok Mälardalen 9... Campers Nest... Västerås... Västmanlands län... Sverok Mälardalen Norrland... Boden... Norrbottens län... Sverok Norrbotten HeadHunters paintball... Lund... Skåne län... Sverok Södra Kulturdistriktet Norrlands Spelklubb i Skåne Lund... Skåne län... Sverok Södra Kulturdistriktet st Co Washington Artillery Of Scandinavia... Bjuv... Skåne län... Sverok Södra Kulturdistriktet Pixel VIP... Malmö... Skåne län... Sverok Södra Kulturdistriktet OP Support... Malmö... Skåne län... Sverok Södra Kulturdistriktet Brädspelsföreningen Fair-Play Rockers... Malmö... Skåne län... Sverok Södra Kulturdistriktet Lyckansspelförening... Lund... Skåne län... Sverok Södra Kulturdistriktet PFPS Gamers... Malmö... Skåne län... Sverok Södra Kulturdistriktet MEGA Pokémon League... Malmö... Skåne län... Sverok Södra Kulturdistriktet Mathew in the basket... Malmö... Skåne län... Sverok Södra Kulturdistriktet MEGA events... Malmö... Skåne län... Sverok Södra Kulturdistriktet MEGA Retro... Malmö... Skåne län... Sverok Södra Kulturdistriktet PDOr... Lund... Skåne län... Sverok Södra Kulturdistriktet MEGA Rpg... Malmö... Skåne län... Sverok Södra Kulturdistriktet Nattgibbsriddarna... Ekerö... Stockholms län... Sverok Stockholm NÖRDEVENTS... Stockholm... Stockholms län... Sverok Stockholm NärCon-villan... Stockholm... Stockholms län... Sverok Stockholm Lone Gunmen... Vallentuna... Stockholms län... Sverok Stockholm rymd-diskoteket... Stockholm... Stockholms län... Sverok Stockholm RauK... Nacka... Stockholms län... Sverok Stockholm Fifa i Sofo... Stockholm... Stockholms län... Sverok Stockholm Kept... Stockholm... Stockholms län... Sverok Stockholm Hällen Gaming... Stockholm... Stockholms län... Sverok Stockholm LindeLanet... Lindesberg... Örebro län... Sverok Svealand Yadas Speklubb... Örebro... Örebro län... Sverok Svealand Arrangörsföreningen Varberg Morghulis... Varberg... Hallands län... Sverok Väst veteran... Göteborg... Västra Götalands län... Sverok Väst Katt Cos... Göteborg... Västra Götalands län... Sverok Väst SMF... Göteborg... Västra Götalands län... Sverok Väst nd Co WA... Härryda... Västra Götalands län... Sverok Väst Spooky Scary Skeleton Party House... Göteborg... Västra Götalands län... Sverok Väst Target Lock... Göteborg... Västra Götalands län... Sverok Väst Lana med Finess... Göteborg... Västra Götalands län... Sverok Väst Murres... Göteborg... Västra Götalands län... Sverok Väst Holtheim... Göteborg... Västra Götalands län... Sverok Väst HSKS-spel... Göteborg... Västra Götalands län... Sverok Väst Ringlan... Falköping... Västra Götalands län... Sverok Väst Umeå Boardgames... Umeå... Västerbottens län... Sverok Västerbotten Gibbrockers... Linköping... Östergötlands län... Sverok Östergötland 4(100)

5 82. RAPPORT: AVRAPPORTERING UPPDRAG KRING TRÄFFBIDRAGET Av Johan Groth, förbundssekreterare På styrelsemötet i augusti fick jag i uppdrag att "snabbutreder nivån på ett tak på antalet utbetalningar per år och förening från träffbidraget och återkommer med detta till styrelsen". Det finns idag ett tak för antalet träffbidrag en föreninge kan få: ett träffbidrag per vecka. Detta innebär att en förening kan maximalt få ut 7800 kr per år i träffbidrag. Den höjning styrelsen beslutade om på mötet innebär således att ytterligare ca 115 föreningar kan få fullt bidrag under de fyra månader som återstår av år Jag fick vidare i uppdrag att se till "att träffbidraget utvärderas för att se vilka effekter träffbidraget haft på antalet publika arrangemang med en analys av hur träffbidragsreglerna bör anpassas". Jag har talat med Chrisp om detta och kan konstatera att om vi tittar till kvantitativa data så ökar antalet träffar och antalet föreningar som söker om träffbidrag. Data antyder alltså att träffbidraget blir alltmer populärt bland dem som arrangerar öppna träffar och kanske även att antalet öppna träffar ökar. Vad gäller mer kvalitativa frågor som om det skapas nya träffar genom bidraget (eller om bidraget går till föreningar som skulle ha arrangerat ändå), om de träffar som får bidrag verkligen lockar nya besökare (eller bara besöks av befintliga medlemmar) etc. så kom vi överens om det bästa sättet att göra en utvärdering är att ringa ett antal föreningar och ställa några frågor. Det här kommer att kräva lite arbete i form av en frågemall och tid. Min bedömning är att vi inte kommer att hinna göra detta före styrelsemötet i oktober. 5(100)

6 83. RAPPORT: STATISTIK SEPTEMBER 2014 På uppdrag av förbundsstyrelsen har data samlats in och sammanställts inför styrelsemöten Den här rapporten innehåller månadsvis statistik, som uppdateras löpande under året, minst varje månad. Den hittills efterfrågade statistiken med specifikationer ser ut som följer: 1) antalet föreningar i Sverok just nu, baserat på olika kriterier, tabell 2) antalet aktiva föreningar per månad vs år, linjediagram 3) antalet medlemmar i Sverok just nu, baserat på olika kriterier, tabell 4) antalet medlemmar per månad vs år, linjediagram 5) antalet nyregistrerade och avregisterade föreningar per år och månad, tabell och linjediagram 6) antal träffar på wiki.sverok.se och hitta.sverok.se per månad, linjediagram Utöver ovanstående efterfrågades också antal nyregistrerade föreningar inom varje verksamhetsgren, redovisat per månad. Det finns idag ingen sökfunktion för sådana data i ebas och arbetet som det innebär att ta fram statistiken bedömdes i nuläget för omfattande för att lägga resurser på. Om statistiken fortfarande önskas senare under året kommer det att läggas med i den beställning av utveckling av statistikfunktioner i ebas som planeras till efter sommaren. Data som är årsknuten i presentationen kan visas i sin helhet först då rapportering för statsbidragen skett, vilket innebär från och med 1 september varje påföljande år. Pågående år är därför inte komplett. För tidigare års statistik samt redovisning av data över längre tid, se istället den årsvisa statistikrapporten. Insamling av data har skett främst via statsbidragsansökningar och ebas. Ackumuleringsdatumet för data i den här rapporten var Rapporten sammanställd av Emma Ström med hjälp av Christer Pettersson och Otto Kahne 6(100)

7 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Antal föreningar... 8 Antal aktiva föreningar... 9 Antal medlemmar Totalt antal medlemmar Ny- och avregistrerade föreningar Träffar på wiki och hitta (100)

8 ANTAL FÖRENINGAR När det kommer till att redovisa antal föreningar i Sverok, behöver avgränsningar göras då frågan om vad som räknas som en förening färdig att redovisas inte är helt lätt att avgöra. På begäran har därför en tabell inkluderats med vad som anses vara de mest relevanta avgränsningarna. Värt att notera är att en förening kan rapportera för ett år ända fram till slutet av augusti efterföljande år. Siffrorna uppdateras månatligen. Alla påregistrerade alla föreningar som fanns i Sveroks föreningsdatabas under hela eller del av året i fråga, oavsett om de rapporterat något alls. Alla med minst 3 medlemmar alla föreningar som rapporterat minst 3 medlemmar, oavsett ålder, för året i fråga. Inga andra rapporter nödvändiga. Alla med godkända rapporter alla föreningar som rapporterat godkänd verksamhets-, årsmötes- och medlemsrapport (oavsett om 60%-gränsen är uppnådd eller ej) till Sverok. Den här siffran inkluderar föreningar som har väntande eller underkända stadgar, ringkontroller och andra föreningskontroller*. Alla statsbidragsgodkända alla föreningar som skulle generera statsbidrag om Sverok skickade in sin ansökan nu. Det innebär bl a godkända stadgar och uppfylld 60%-gräns. Antal på kontroller alla föreningar som har pågående, väntande eller underkänd status på sina stadgar, ringkontroll eller andra föreningskontroller*. Dessa kan alltså bli klara och då räknas in i övriga poster. *Med föreningskontroller avses de avstämningar som görs när en förening får mer än 200 resp 1000 medlemmar, samt allmänkontroll som sker vid bidragsstoppande situationer. Att ta fram detta kräver manuell tid i överkant, så dessa data kommer att inkluderas senare, när funktionen är utvecklad i ebas. År Alla påregistrerade Alla med minst 3 medlemmar Alla med godkända rapporter Alla statsbidragsgodkända Antal på kontroller (100)

9 ANTAL AKTIVA FÖRENINGAR Förfrågan gällde hur många aktiva föreningar Sverok har och har haft, vilket kräver en avgränsning av vad som menas med aktiv. Antalet aktiva föreningar i datan nedan baseras på det totala antal föreningar som minst rapporterat 5 resp 3 (fr o m 2013) medlemmar oavsett åldersgrupp. Fullständig rapportering eller avklarad 60%-gräns krävs alltså inte. Bedömningen grundar sig i att en förening som har medlemmar trots allt är aktiv på något sätt, även om de inte berättat vad de gjort (verksamhetsrapport) eller att de haft årsmöte (årsmötesrapport). Detta för att bättre spegla antal aktiva föreningar i Sverok än vad statsbidragssiffran (som kräver full rapportering samt 60% unga) visar. Redovisningen per månad har inkluderats för att visa på trender under bidragsårets gång (notera att bidragsåret går från 1 jan innevarande år till 31 aug året därpå). Se den årsvisa statistikrapporten för äldre siffror. Händelser att notera: - I oktober 2013 utfördes en medlemsundersökning av Kundvision där föreningarna tillfrågades om sin rapportering för Detta följdes upp med kontakt från kansliet under november-december, samt extra påminnelsesamtal om rapportering. - För 2014 infördes en snabbhetsbonus som innebar att föreningen fick 1000 kr extra i bidrag om de rapporterade senast 30 april. 9(100)

10 ANTAL MEDLEMMAR När det kommer till att redovisa medlemsantal i Sverok behöver det liksom för föreningsantal göras avgränsningar, då frågan om vad som räknas som en förening färdig att redovisas inte är helt lätt att avgöra. På begäran har därför en tabell inkluderats med vad som anses vara de mest relevanta avgränsningarna (på samma sätt som för föreningsantalen). Värt att notera är att en förening kan rapportera för ett år ända fram till slutet av augusti efterföljande år. Siffrorna uppdateras månatligen. Alla medlemmar alla medlemmar i föreningar som fanns i Sveroks föreningsdatabas under hela eller del av året i fråga, oavsett antal (dvs även färre än 3 medlemmar i en förening räknas) eller ålder på medlemmarna. Alla medlemmar 6-25 år alla medlemmar i åldern 6-25 år i föreningar som fanns i Sveroks föreningsdatabas under hela eller del av året i fråga, oavsett antal (dvs även färre än 3 medlemmar i en förening räknas) eller ålder på medlemmarna. Alla medlemmar godkända alla medlemmar som passerat Sveroks ringkontroller oavsett ålder, där föreningarna också i övrigt har godkända rapporter. Alla medlemmar 6-25 år godkända - alla medlemmar i åldern 6-25 år som passerat Sveroks ringkontroller, där föreningarna också i övrigt har godkända rapporter. Alla statsbidragsgodkända medlemmar alla medlemmar i föreningar som skulle generera statsbidrag om Sverok skickade in sin ansökan nu. Det innebär uppfylld 60%- gräns i föreningen, men medlemmarna kan ha vilken ålder som helst. Alla statsbidragsgodkända medlemmar 6-25 år alla medlemmar som skulle generera statsbidrag om Sverok skickade in sin ansökan nu. Det innebär åldern 6-25 år och uppfylld 60%-gräns. **För den här månadens siffror är ackumuleringsdatumet nedan , på grund av semestrar hos kanslipersonalen. År Alla medlemmar Alla medlemmar 6-25 år Alla medlemmar godkända Alla medlemmar 6-25 år godkända Alla statsbidragsgodkända medlemmar Alla statsbidragsgodkända medlemmar 6-25 år (100)

11 TOTALT ANTAL MEDLEMMAR Avgränsningen för redovisning av totalt antal medlemmar över tid har baserats på det totala antalet rapporterade medlemmar oavsett åldersgrupp, ur föreningar godkända för statsbidrag ( Alla statsbidragsgodkända medlemmar i tabellen ovan). Barn- och ungdomsmedlemmar är det antal medlemmar som rapporterats i åldersgruppen 7-25 år resp 6-25 år ur samma föreningar. Redovisningen per månad har inkluderats för att visa på trender under bidragsårets gång (notera att bidragsåret går från 1 jan innevarande år till 31 aug året därpå). Se den årsvisa statistikrapporten för äldre siffror. Händelser att notera: - Generellt är de brantaste stigningarna i graferna de tillfällen då Sveroks största föreningar (med ca medlemmar) rapporterar in sina medlemslistor. - I oktober 2013 utfördes en undersökning av Kundvision där föreningarna tillfrågades om sin rapportering för Detta följdes upp med kontakt från kansliet under november-december, samt extra påminnelsesamtal om rapportering. 11(100)

12 NY- OCH AVREGISTRERADE FÖRENINGAR PER MÅNAD Dessa siffror redovisas från och med 2010, då tidigare data saknas. Notera att siffrorna per månad är ackumulerade, dvs totalsumman av alla föreningar som ny- eller avregistrerats vid respektive månadsslut. Se den årsvisa statistikrapporten för siffror för tidigare år. Per månad Nyregistrerade Avregistrerade Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Händelser att notera: - Starta.sverok.se öppnade i månadsskiftet okt/nov Systemet har möjliggjort i princip kontinuerlig antagning av nya föreningar över årsskiftet, till skillnad från tidigare då föreningar vid nytt år började antas 1 februari eller däromkring. - Riksmötesbeslutade avregistreringar från föregående år utförs 1 februari. innevarande år (med undantag för 2011 då det skedde 1 april). - Föreningar som hunnit rapportera något för innevarande år när de avregistreras, får avregistreringsdatum 01/01 nästkommande år oavsett när under året de avregistreras, varför statistiken per månad kan vara missvisande. Detta på grund av att de tack vare sin rapportering ska komma med i statsbidragsansökan. - Föreningar som inte rapporterat något för innevarande år får med början under 2013 avregistreringsdatum den dag då avregistreringen genomförs, och inte som tidigare 01/01 nästkommande år även för dem. Detta påverkar 2013 års avregistreringssiffror. 12(100)

13 13(100)

14 TRÄFFAR PÅ WIKI OCH HITTA Träffar på hitta.sverok.se och wiki.sverok.se redovisas av tydlighetsskäl i en tabell för äldre år, samt en månadsvis presenterad graf för innevarande år. Tabellen för tidigare år redovisas i den årsvisa statistikrapporten, medan innevarande år redovisas nedan. 14(100)

15 Händelser att notera: - Wikin startades 10 oktober 2010 och Hitta 25 april 2010, varför data endast gått att få fram sedan dess. - Hitta uppgraderades till en ny version i januari 2012, där scriptet för Google Analytics inte verkar ha kommit med. Detta uppmärksammades sent och scriptet lades in först 20 juni. Data för de två första kvartalen 2012 saknas alltså för Hitta. - Hitta v.2 lanserades i början av Från och med januari 2013 förs antagna föreningar automatiskt in i hitta, vilket skiljer sig från tidigare då de själva fick aktivera sina föreningar i systemet. - Wikin flyttades till ny plats i början av september Inledningsvis blev systemet utsatt för attack och fick hållas delvis stängt. 15(100)

16 84. RAPPORT: STATISTIK HELÅR På uppdrag av förbundsstyrelsen har data samlats in och sammanställts inför styrelsemöten Den här rapporten innehåller årsvis statistik, som uppdateras någon eller några gånger om året. Den hittills efterfrågade statistiken med specifikationer ser ut som följer: 1) antalet aktiva föreningar per den 31 december vs år, tabell och linjediagram 2) antalet medlemmar per den 31 december vs. år, tabell och linjediagram 3) antal föreningar i var och en av följande grupper: 0-10, 11-50, , , medlemmar, stapeldiagram med en stapel i varje kategori per år 4) antalet nyregistrerade och avregisterade föreningar per år, tabell, samt föreningsflöde inom Sverok, linjediagram 5) antal föreningar inom varje verksamhetsgren, stapeldiagram med en stapel för varje kategori per år 6) vårt statsbidrag i kronor per år vs år, samt procentdelar av det totala statsbidraget som utgår till Sveriges ungdomsorganisationer, tabell och linjegraf 7) sammanställning av grundbidrag och medlemsbidrag vs. år, tabell 8) antal träffar på webbplatsens olika delar vs år, linjediagram 9) antal träffar på wiki.sverok.se och hitta.sverok.se per år, tabell Insamling av data har skett främst via statsbidragsansökningar och ebas. Den senare har dock vissa begränsningar som gör att äldre års siffror påverkas då föreningar tas bort idag, vilket har inneburit att siffror från och med 2010 kan användas direkt ur databasen medan allt äldre behöver kontrolleras via statsbidragsansökningar eller gamla statistikrapporter. Detta har gjort att parametrar för framtagna data från äldre dagar inte alltid är kända. Data som är årsknuten i presentationen kan visas i sin helhet först då rapportering för statsbidragen skett, vilket innebär från och med 1 september varje påföljande år. Innevarande år är därför inte komplett. För löpande uppdateringar och innevarande års statistik, se istället den månadsvisa statistikrapporten. Ackumuleringsdatumet för data i den här rapporten var Rapporten sammanställd av Emma Ström med hjälp av Christer Pettersson och Otto Kahne 16(100)

17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Antal aktiva föreningar Totalt antal medlemmar Föreningsstorlek Ny- och avregistrerade föreningar Verksamheter Statsbidrag Föreningsbidrag Träffar på hemsidan Träffar på wiki och hitta (100)

18 ANTAL AKTIVA FÖRENINGAR Förfrågan gällde hur många aktiva föreningar Sverok har och har haft, vilket kräver en avgränsning av vad som menas med aktiv. Antalet aktiva föreningar i datan nedan baseras på det totala antal föreningar som minst rapporterat 5 resp 3 (fr o m 2013) medlemmar oavsett åldersgrupp. Fullständig rapportering eller avklarad 60%-gräns krävs alltså inte. Bedömningen grundar sig i att en förening som har medlemmar trots allt är aktiv på något sätt, även om de inte berättat vad de gjort (verksamhetsrapport) eller att de haft årsmöte (årsmötesrapport). Detta för att bättre spegla antal aktiva föreningar i Sverok än vad statsbidragssiffran (som kräver full rapportering samt 60% unga) visar. År Antal aktiva föreningar År Antal aktiva föreningar (100)

19 TOTALT ANTAL MEDLEMMAR Avgränsningen för redovisning av totalt antal medlemmar över tid har baserats på det totala antalet rapporterade medlemmar oavsett åldersgrupp, ur föreningar godkända för statsbidrag ( Alla statsbidragsgodkända medlemmar i tabellen ovan). Barn- och ungdomsmedlemmar är det antal medlemmar som rapporterats i åldersgruppen 7-25 år resp 6-25 år ur samma föreningar. 19(100)

20 FÖRENINGSSTORLEK Föreningsstorlek avser här föreningars medlemsantal. Föreningarna har delats in i fem nivåer (0-10, 11-50, , , 1001+) med avseende på medlemsantal, och redovisas per verksamhetsår. Siffror har gått att spåra tillbaka till 2008, genom specifika sökningar i databasen där sökparametern varit föreningar som rapporterat minst 5 medlemmar (inga andra rapporter nödvändiga). Endast avslutade år redovisas. År På begäran har en visuell representation av senast avslutat år inkluderats: 20(100)

21 NY- OCH AVREGISTRERADE FÖRENINGAR PER ÅR Notera att föreningar som riksmötet beslutade skulle avregistreras på grund av inaktivitet avregistreras 1 februari efterföljande år. Per år Nyregistrerade Avregistrerade Ökn/Minskn (100)

22 Händelser att notera: - Starta.sverok.se öppnade i månadsskiftet okt/nov Systemet har möjliggjort i princip kontinuerlig antagning av nya föreningar över årsskiftet, till skillnad från tidigare då föreningar vid nytt år började antas 1 februari eller däromkring. - Riksmötesbeslutade avregistreringar från föregående år utförs 1 februari. innevarande år. - Föreningar som hunnit rapportera något för innevarande år när de avregistreras, får avregistreringsdatum 01/01 nästkommande år oavsett när under året de avregistreras. Detta på grund av att de tack vare sin rapportering ska komma med i statsbidragsansökan. - Föreningar som inte rapporterat något för innevarande år får med början under 2013 avregistreringsdatum den dag då avregistreringen genomförs, och inte som tidigare 01/01 nästkommande år även för dem. Detta påverkar 2013 års avregistreringssiffror. 22(100)

23 VERKSAMHETER I redovisade verksamhetsgrenar ingår enbart föreningar som i databasen godkänt har rapporterat verksamhet och kryssat i vilken/vilka verksamheter de sysslar med. Nya verksamhetsgrenar har lagts till i ebas efterhand varför jämförbarhet bakåt saknas för en del rubriker. Datorspel har brutits upp i datorspel, e-sport och LAN. Andel föreningar (%) per verksamhetsgren, som enbart sysslar med ett verksamhetsområde: Airsoft Brädspel Datorspel E-sport 2 Figurspel Konvent 1 Kortspel Lajv LAN 4 Laserspel 0 Paintball Rollspel TV-spel 0 Östasiatisk populärkultur Annat (100)

24 Andel föreningar (%) per verksamhetsgren, som sysslar med fler än ett verksamhetsområde: Airsoft Brädspel Datorspel E-sport 5 Figurspel Konvent 1 Kortspel Lajv LAN 7 Laserspel 0 Paintball Rollspel TV-spel 1 Östasiatisk populärkultur Annat (100)

25 STATSBIDRAG Statsbidraget beror dels på den totala budgeterade summan bidrag till ungdomsförbund som staten sätter, och dels på antal godkända föreningar samt medlemsantal i åldrarna För respektive år statsbidraget betalas ut baseras summan på underlag för förbundet två år tidigare. För att få statsbidrag år X skickas alltså ansökan in år X-1, vilken innehåller uppgifter om år X-2. I tabellen nedan gäller statsbidragssiffrorna och medlemssiffrorna det år de står listade på, dvs ingen förskjutning i medlemssiffror gentemot statsbidrag är gjord enligt tvåårsregeln ovan. Detta för att man direkt ska se vilken summa som ska fördelas på vilket faktiskt medlemsantal. Kolumnerna för andelen statsbidrag, medlemmar och föreningar är resultat relativt de totala siffror som Ungdomsstyrelsen angav i redovisningen för vilka som beviljades bidrag och hur mycket. 25(100)

26 År Totalt statsbidrag Sveroks statsbidrag Andel statsbidrag Andel medlemmar Andel föreningar Antal förbund ,4% 0,8% 1,5% ,3% 1,3% 3,6% ,8% 2,1% ,8% 3,1% ,7% 3,1% ,7% 3,1% ,3% 3,3% 9,4% ,8% 3,3% 9,6% ,1% 3,2% 9,5% ,1% 2,9% 8,1% ,5% 3,1% 11,2% ,7% 7,6% 17,0% ,1% 10,5% 19,9% ,6% 14,9% 22,4% ,7% 14,7% 18,5% ,9% 13,1% 15,8% ,7% 14,6% 11,5% ,8% 16,6% 10,2% ,0% 19,6% 9,9% ,3% 25,3% 10,5% ,2% 18,8% 9,2% ,2% 14,9% 8,8% 103 Händelser att notera: - Sverok godkändes som statsbidragsberättigad ungdomsorganisation först 1993, och beviljades åren innan det så kallat Särskilt bidrag samt Aktivitetsstöd finns ingen angiven summa för Särskilt bidrag eller Aktivitetsstöd. Den enda notering som går att hitta är att bevilja Sveriges roll- och konfliktspelsförbunds ytterligare kr i särskilt bidrag utbetalades en så kallad kompensation för skattereformens effekter. För Sveroks del uppgick den till kr, vilket inte är inräknat i tabellen ovan. - Överskottet från Svenska Spel tillkom från och med år Här är de är dock redovisade i totalsummorna från och med 2002 då Ungdomsstyrelsen i bidragsbeskeden inte återkopplat specifikt om detta. Dock har på annan plats angivits att överskottet från Svenska Spel uppgick till en summa av 7 % av statsbidraget 2000 respektive 27 % av statsbidraget (100)

27 - Från och med 2011 måste föreningarna ha minst 60% medlemmar i ålderskategorin 6-25 år för att vara bidragsgrundande. - Från och med 2013 ändrades den fördelningsnyckel som Ungdomsstyrelsen använder för att fördela ut statsbidraget till organisationerna, till en version som gynnar små förbund snarare än stora. 27(100)

28 FÖRENINGSBIDRAG Föreningar får bidrag baserat på de krav som gäller för statsbidraget. Ett verksamhetsbidrag betalas ut för att föreningen har verksamhet och ett medlemsbidrag betalas ut med avseende på antal bidragsgrundande medlemmar i föreningen. Långt tillbaka betalades också bidrag ut för sammankomster, något som inte gäller idag (men kan till viss del ha ansetts ersatts av träffbidraget). År Verksamhetsbidrag Medlemsbidrag Specialkriterier Även 15 kr/sammankomst. Verksamhetsbidraget betalas ut om minst 10 sammankomster kr 15 kr rapporterats kr Även 15 kr/sammankomst. Verksamhetsbidraget betalas ut om minst 10 sammankomster 15 kr rapporterats kr 40 kr kr 40 kr kr 40 kr kr 40 kr 20 kr för medlem 1001 och uppåt kr 80 kr 25 kr för medlem 1001 och uppåt kr 100 kr kr 80 kr kr 80 kr 60 kr för medlem 1001 och uppåt /2000 kr 2000 kr om föreningen ej har medlemsavgift. 55 kr för medlem 75 kr 1001 och uppåt kr/1000 kr De lägre siffrorna om föreningen har 40 kr/20 kr mindre än 50 kr i medlemsavgift kr/1000 kr De lägre siffrorna om föreningen har 60 kr/30 kr mindre än 50 kr i medlemsavgift kr/1000 kr De lägre siffrorna om föreningen har 50 kr/30 kr mindre än 50 kr i medlemsavgift kr De lägre siffrorna om föreningen har mindre än 50 kr i medlemsavgift. Även 1000 kr i snabbhetsbonus (rapporterat innan 30/4 2014). *Inledningsvis hade året samma bidragsnivåer som I augusti beslutade FS att höja bidragsnivån retroaktivt för 2014 till de här 50 kr/40 kr angivna summorna. 28(100)

29 TRÄFFAR PÅ HEMSIDAN Startsidan redovisas av tydlighetsskäl i en egen graf, medan övriga hemsidesdelar redovisas i två grafer där unika och totala träffar anges. Där har Hemsidans olika delar tolkats som de huvudrubriker som visas upptill på Data redovisas för avslutade år. Händelser att notera: - Data för trafiken på hemsidans olika delar har gått att ta ut via konto på Google Analytics. - I samband med lansering av den nya hemsidan startades kontot på Google Analytics 22 juli 2009, varför det året i graferna nedan representeras av andra halvåret Under sommaren 2010, närmare bestämt 25 juni, försvann Google Analyticskoden från hemsidan i samband med underhåll, vilket inte upptäcktes förrän 12 augusti representeras därför av tiden januari - 25 juni samt 12 augusti december. - Notera att starta.sverok.se lanserades i skiftet oktober/november 2012 och Analytics lades in på starta.sverok.se 28 januari Detta ersätter siffran för starta förening -sidan i graferna nedan från och med Sveroks facebook-sida startade 20 juli 2011 vilket är ytterligare en (mer lättillgänglig?) informationskanal att besöka. 29(100)

30 30(100)

31 TRÄFFAR PÅ WIKI OCH HITTA Träffar på hitta.sverok.se och wiki.sverok.se redovisas av tydlighetsskäl i en tabell för äldre år. Se den månadsvisa statistikrapporten för träffar under innevarande år. wiki.sverok.se År Unika träffar Träffar totalt hitta.sverok.se År Unika träffar Träffar totalt Händelser att notera: - Wikin startades 10 oktober 2010 och Hitta 25 april 2010, varför data endast gått att få fram sedan dess. - Hitta uppgraderades till en ny version i januari 2012, där scriptet för Google Analytics inte verkar ha kommit med. Detta uppmärksammades sent och scriptet lades in först 20 juni. Data för de två första kvartalen 2012 saknas alltså för Hitta. - Hitta v.2 lanserades i början av Från och med januari 2013 förs antagna föreningar automatiskt in i hitta, vilket skiljer sig från tidigare då de själva fick aktivera sina föreningar i systemet. - Från och med 2013 användes hitta till Spellovets anmälningar och bidragsansökningar, vilket skiljer sig från tidigare då detta hölls helt utanför systemet. 31(100)

32 85. RAPPORT: REGIONALA FÖRENINGSKONSULENTER, LÄGET I DISTRIKTEN Av Christer Pettersson, utvecklingssamordnare LÄGET NU Sverok GävleDala Sverok Jönköping- Kronoberg Sverok Kalmar- Blekinge Sverok Mälardalen Sverok Nedre Norrland Sverok Norrbotten Sverok SKuD Sverok Stockholm Sverok Svealand Sverok Väst Sverok Västerbotten Sverok Östergötland Intresserade. Ansökte om stödet från förbundet, men fick avslag. Undersöker om landstinget kan ge stöd till en sådan tjänst. Inte intresserade i år. Delvis tveksamma till idén. Inte intresserade i år. Delvis tveksamma till idén. Inte intresserade. Tveksamma till idén. Intresserade. Ansökte inte om stödet från förbundet. Intresserade. Ansökte inte om stödet från förbundet. Beviljades stöd från förbundet. Beviljades stöd från förbundet. Inga uppgifter utöver att distriktet numera har en styrelse. Intresserade. Ansökte om stödet från förbundet, men fick avslag. Beviljades stöd från förbundet. Intresserade. Ansökte om stödet från förbundet, men fick avslag. VAD ÄR NÄSTA STEG? Ett av de regionala föreningskonsulenternas uppdrag är att arbeta med det som kan göra deras tjänster självfinansierade tills deras förordnande tar slut. Bland övriga distrikt är min bedömning att Sverok Väst har störst möjlighet att ordna en självfinansierad konsulent. Därför bör förbundets fokus vara att få ideella att göra det jobbet eller att vi skakar fram mer medel till ytterligare en konsulent eller att vi avsätter en del arbetstid i form av distriktsstöd till att stödja dem. Övriga intresserade distrikt bör vi undersöka om det är rimligt att tro att det går att få fram självfinansierade konsulenter. I det arbetet bör även undersökas om det kan finnas centrala bidrag för att anställa i regionerna, samfinansiering med andra barn- och ungdomsorganisationer eller andra organisationer. Samfinansiering med Studiefrämjandet kan också vara en intressant väg och om ett sådant samarbete är fruktsamt för folkbildningsverksamheten är det möjligt att Studiefrämjandet på sikt kan ta merparten eller hela kostnaden. Det kan även vara värt att följa upp om efterföljaren till Leader-bidraget skulle kunna vara till hjälps. Kvarvarande distrikt bör vi undersöka om det kan finnas ett framtida intresse. ATT GÖRA INNAN 2015 Vad som behöver göras i respektive distrikt beror på förutsättningarna och viljan där. Arbetet bör göras under resten av 2014 så att distrikten har hunnit börja arbeta med frågan och kan ha bra underlag inför 2015 och sina årsmöten. 32(100)

33 Sverok GävleDala Undersöka intresse inför Tillsammans med distriktet undersöka om det är möjligt att få en tjänst finansierad. Är det möjligt att få det: göra en plan för vad som behöver göras 2014 och få distriktet att genomföra det. Sverok Jönköping- Kronoberg Sverok Kalmar- Blekinge Sverok Mälardalen Sverok Nedre Norrland Undersöka intresse inför Eventuellt undersöka om det är möjligt att få en tjänst finansierad. Undersöka intresse inför Eventuellt undersöka om det är möjligt att få en tjänst finansierad. Undersöka intresse inför Eventuellt undersöka om det är möjligt att få en tjänst finansierad. Undersöka intresse inför Tillsammans med distriktet undersöka om det är möjligt att få en tjänst finansierad. Är det möjligt att få det: göra en plan för vad som behöver göras 2014 och få distriktet att genomföra det. Sverok Norrbotten Undersöka intresse inför Tillsammans med distriktet undersöka om det är möjligt att få en tjänst finansierad. Är det möjligt att få det: göra en plan för vad som behöver göras 2014 och få distriktet att genomföra det. Sverok SKuD Fokus på självfinansiering. Vad kommer att ge mest? Plan för detta och genomförande av konsulenten. När finansieringen är säkrad går det även att prioritera andra saker. Sverok Stockholm Fokus på självfinansiering. Vad kommer att ge mest? Plan för detta och genomförande av konsulenten. När finansieringen är säkrad går det även att prioritera andra saker. Sverok Svealand Sverok Väst Sverok Västerbotten Sverok Östergötland Undersöka intresse inför Eventuellt undersöka om det är möjligt att få en tjänst finansierad. Tillsammans med distriktet göra en plan för självfinansiering 2015 och få distriktet att utföra denna plan. Sverok Väst är troligen det distrikt som har störst möjlighet att lyckas med detta utan att ha en konsulent redan nu. Fokus på självfinansiering. Vad kommer att ge mest? Plan för detta och genomförande av konsulenten. När finansieringen är säkrad går det även att prioritera andra saker. Undersöka intresse inför Tillsammans med distriktet undersöka om det är möjligt att få en tjänst finansierad. Är det möjligt att få det: göra en plan för vad som behöver göras 2014 och få distriktet att genomföra det. 33(100)

34 86. RAPPORT: REGIONALA FÖRENINGSKONSULENTER, INLEDNING Av Emma Ström, föreningsutvecklare Sedan den 26 augusti har Sverok haft två Regionala Föreningskonsulenter (RFK) i Stockholm och Umeå som arbetat heltid; Caroline Brorson samt Sanna Hedlund. Den tredje konsulenten, Samir Arabi-Eter i Skåne, började officiellt sin anställning 1 oktober men har utfört en del initialt arbete mellan 26 augusti och startdatumet. Den första tiden har det handlat mycket om att få ordning på det praktiska, lägga upp arbetet samt att komma igång med Sverok på förbundsnivå oavsett tidigare erfarenhet. Arbetsbeskrivningarna för de tre konsulenterna är i mångt och mycket identiska, med enstaka variationer. I Skåne ska exempelvis Spelens Hus vara en del av fokuset och i Stockholm ska även samordning/arrangörskap av medlemsträffar ingå. Distriktsstyrelserna har varit tonsättande i prioriteringen av vad som ska ske först, vilket för i princip alla tre distrikten varit nedanstående områden (här utan inbördes ordning). Grundläggande kartläggning En förutsättning för arbetet är att kartlägga var Sverokföreningarna i respektive distrikt finns samt var de inte finns. I den här kartläggningen ingår också att lista var skolor och/eller fritidsgårdar är placerade, för framtida rekrytering. De tre konsulenterna har även inlett arbetet med att ringa upp alla föreningar i sina distrikt för att presentera sig och vad som händer i distriktet. Då distriktens föreningsantal skiljer sig åt, är Västerbotten färdig med detta medan Skåne och Stockholm ännu inte är färdigringda. Den generella uppfattningen bland RFKs är att föreningarna överlag uppskattar samtalet, och tydligt är att frågor eller situationer som inte nått upp till förbundsnivå har lyfts med de regionala konsulenterna nu när tillfälle givits. Stödfunktion Alla RFKs har redan hunnit ha möten med föreningar, för det mesta inbokade efter ovan nämnda telefonsamtal. Här har både enklare frågor och knivigare problem lyfts, vilket visar på den uppskattade direktstöttning föreningarna kan få när förbundet känns (eller är) långt bort. Konsulenterna har också börjat samarbeta med sina distriktsstyrelser, exempelvis genom att delta på styrelsemöten eller genom rutinöversikter. I uppstartsfasen för RFKs har det även handlat om att boka in möten med regionen, kommuner och olika regionala samarbetspartners, något som kommer att fortgå framöver. RFKs för Skåne och Västerbotten deltog också på Höstslaget, där Sanna Hedlund var medansvarig för det konferenspraktiska under helgen. Medlems- och föreningsrekrytering Ett av fokusområdena är medlems- såväl som föreningsrekrytering. Det kan röra sig om att boka in möten med föreningar, hjälpa till att skapa avdelningar eller mer uppsökande verksamhet såsom att besöka mässor och dylikt. Här är arbetet i uppstartsfasen; en mer strukturerad planering för hösten kommer att ske under 34(100)

35 innevarande vecka. Några föreningar har ändå rekryterats under den här uppstartsfasen, i samband med de dialoger som förts i spelsammanhang där icke- Sverokföreningar rört sig. Även nyrekrytering av Sverokföreningar som tappat aktivitet de senaste åren har skett. Spellovet Spellovet har tagit en del fokus där konsulenterna bidragit genom att uppmuntra föreningar i distrikten att arrangera saker på Spellovet. Det finns även en, av RFKs initierad, distriktstävling för Spellovet i syfte att engagera både RFKs och distriktsstyrelser i hela landet. Tävlingen återfinns här: 35(100)

36 87. RAPPORT: AVDELNINGAR Av Christer Pettersson, utvecklingssamordnare, BAKGRUND Sverok har sedan förbundsstyrelsmötet i maj 2014 ett nytt regelverk för föreningar: Speciellt finns ett stycke i regelverket som säger: En avdelning, ett lag, en sektion eller annan grupp i en medlemsförening som medlemmarna i föreningen bildar och som uppfyller beskrivningen av en medlemsförening ovan, kan också ansöka om att bli en medlemsförening i Sverok. REDAN GJORT Samtal mellan mig, föreningsansvarig Charles Metzmaa och föreningsutvecklare Emma Ström, med målet att konkretisera vad avdelningar är och vad som behöver regleras, samt fått beslut av Charles där det behövts. Förslag på standardstadgar: Tanken är att förenkla dessa och att varje förening som vill ha avdelningar kan komma överens med Sverok om varianter. Undersökt vad vi skulle behöva göra i ebas och estart för att praktiskt kunna ta emot avdelningar. Haft kontakt med Scouterna om hur de i praktiken hanterat avdelningar och patruller. Haft kontakt med MUCF om avdelningar och vad som gäller. Totalt 15 föreningar kontaktade under juni och september. Nästan alla är e- sportföreningar. Två föreningar är inte medlemsföreningar i Sverok ännu. NULÄGE 5 stora föreningar intresserade av avdelningar för närvarande. Haft möte med 3 föreningar, vara ett möte öga mot öga. Det är utvecklat, men inte lanserat att manuellt kunna markera huvudföreningar och avdelningar i ebas. Saknas rutin för att registrera avdelningar, men det går hjälpligt genom estart, så länge det är få avdelningar. API för medlemsregistrering under utveckling. Prototyp klar. Det finns för närvarande 10 avdelningar som sprungit ut ur 3 huvudföreningar. En är en barn- och ungdomsavdelning. NÄSTA STEG Göra klart och testa API för medlemsregistrering. Ta fram infomaterial om avdelningar. Gå ut på hemsidan med info. Informera alla föreningar i oktober månads månadsbrev. Informera vuxenföreningar med info om att starta barn- och ungdomsavdelning. Ta fram infomaterial om hur medlemmar gör för att bilda avdelningar. Göra klart rutin för avdelningsregistrering för stora föreningar (så att de kan koda själva). Specificera, beställa och testa Manuell registrering av avdelningar genom huvudföreningen i ebas. Specificera, beställa och testa API för avdelningsregistrering för stora föreningar. Ta nödvändig kontakt med intresserade stora föreningar så att de kommer igång. Ta fortsatt kontakt med övriga stora föreningar. 36(100)

37 37(100)

38 88. RAPPORT: EKONOMI, SEPTEMBER 2014 RESULTATRAPPORT Resultatrapporten visar budgeten för 2014 som antogs av riksmötet 2013, arbetsbudgeten som justeras löpande av förbundsstyrelsen samt det aktuella utfallet för årets nio första månader. Den sista kolumnen visar hur stor andel av den aktuella arbetsbudgeten som har belastats till och med september Budgetpost Budget 2014 Arbetsbudget Utfall % av arbetsbudget Statsbidrag % Räntor & utdelningar % Personaluthyrning RFK % Personaluthyrning % Övriga intäkter % Förbundskonferenser Organisationsutveckling Spellovet % Svecup % Det levande valet % Respect All Compete % Hej Kommunen % Inflytande % NAB % Summa intäkter % Statsbidragen är periodiserade och har samma utfall per månad. Totalt har Sverok beviljats ca 13,2 miljoner i statsbidrag för Personaluthyrningen har skett till Sverok Admin AB samt en av våra föreningar och förbundet NärCon. Under hösten och ett år framåt har förbundet rekryterat tre regionala föreningskonsulenter (RFK) som hyrs in av distrikten Västerbotten, Stockholm och SKuD. De redovisade intäkterna ovan gäller för helåret Under förbundskonferenser finns intäkter för deltagare på slag. Organisationsutveckling består av intäkter från två distrikt som deltog i Pride. Övriga intäkter består av intäkter från föreningar som valt att lägga ner och skänkt pengarna tillbaka till Sverok. Spellovet och Respect all Compete har ännu inte några bokförda intäkter, men vi har beviljats 1,3 miljoner kronor till projektet och förväntade sponsorsintäkter till Spellovet på ca kr. Svecup 2014 lyckades inte att få finansiering och genomförs ej under året. Det levande valet finansierades med bidrag via Svea och har nu avslutats. NAB, Hej kommunen och inflytande 2.0 handlar om periodiseringar från tidigare ansökningar. NAB har skickat in en ansökan till Ungdomsstyrelsen för ett projektår 3, som har beviljas och kommer starta under (100)

39 Budgetpost föreningarna Budget 2014 Arbetsbudget Utfall % av arbetsbudget Föreningsbidrag % Träffbidragen % Lokalbidrag % Föreningsförsäkringar % Crowdfunding % Banktjänster % Föreningsutveckling % Föreningsstöd % Level Up % Intern Kommunikation % Distriksstöd % Grundgaranti Distrikt % Svecup % Medlemsvärvning % Det levande valet % Respect All Compete % Leia % Hej kommunen % Inflytande % Spellovet % Personaluthyrning RFK % Summa Föreningarna % Den ekonomiska rapporten är funktionsindelad vilket betyder att kostnader för personal är uppdelad på respektive budgetpost/område som personalen arbetar inom. Föreningsbidragen för 2014 började betalas ut i mars, detsamma gäller för träffbidragen och lokalbidragen. Förra året hade ca 1,1 miljon kr betalats ut i föreningsbidrag samma period, denna ökning beror antagligen på snabbhetsbonusen som infördes 2014 och som har gett föreningarna incitament till att rapportera tidigare. Anledningen till att endast ca 30 % av föreningsbidragen har betalats ut trots att ¾ av året har passerat har troligen att göra med att föreningarna med störst medlemsantal väntar med att rapportera medlemmar och söka bidrag tills året är helt avslutat och de har fullständiga medlemslistor. Föreningsförsäkringar består av kostnader för en kollektiv olycksfalls- och företagsförsäkring. Kostnader för Crowdfundingen uppgår till kr. Banktjänster består av kostnader för föreningarnas bankkonton via vårt avtal med Nordea. I posten ingår också personalkostnader för förbundets administration av föreningskonton. Intern kommunikation och distriktsstöd består till största delen av personalkostnader för personal som arbetar inom respektive område. Under föreningsstöd ligger 39(100)

40 kostnaden för driften av ebas och estart för hela året, samt kostnader för personal som arbetar inom området. Under föreningsutveckling finns kostnader för personal och en driftkostnad för FTW. Grundgaranti har betalats ut till Norrbotten som inte fick så mycket bidrag som man önskade samt SkuD som inte lyckades få bidrag av sitt län. Level up har haft en träff under året. Svecup 2014 och Det levande valet består av kostnader för anställd personal. Inom Medlemsvärvning har vi hittills köpt annonser, haft kostnader för framtagandet av en reklamfilm, samt arrangerat speltorget på Stockholm kulturfestival. Personaluthyrning till distrikten har kommit igång och det har anställts tre regionala föreningskonsulter (RFK), vilka arbetar i Sverok Stockholm, SKuD och Västerbotten. Inflytande 2.0 och Hej kommunen fick förlängd projekttid och har haft kostnader för exempelvis löner och lokaler. Hej kommunen har även haft tre stycken dialogträffar under året. Dessa projekt är nu avslutade och slutredovisade. Respect All Compete har kommit igång och där finns kostnader för personal i projektet. Budgetpost förbundet Budget 2014 Arbetsbudget Utfall % av arbetsbudget Statsbidrag % Personaluthyrning % Externfinansiering % Förbundskonferenser % Organisationsutveckling % Löpande forum, irc och webb % Utbildning ideella % Partnerskap % Arvoderingar FS % Styrelsen % styrelsestöd % Personal grundkostnad % Löpande förvaltning % Kanslilokal % Extern Kommunikation % Systemunderhåll (ebas, hitta, starta,val) % Revision % IT-drift % Riksmötet % Ombudsvalet % Valberedning % Projektstöd % NAB år % Summa Förbundet % 40(100)

41 I budgetposten statsbidrag ingår kostnader för personal för löpande påminnelsesamtal och ringkontroller som görs för att säkerhetsställa vårt statsbidrag. Under våren och sommaren har gjorts en större påminnelsekampanj för att få föreningarna att rapportera sina uppgifter. I posten externfinansiering ingår personal som arbetat inom området. Under organisationsutveckling finns kostnader för Pride både i Stockholm och Malmö samt kostnader för kulturrådet och Nordiskt forum. Förbundskonferenser består av kostnader för slaget som var i januari, slaget i maj samt del av kostnaderna för slaget i september. I posten ingår också personalkostnader för deltagande och planering. I Utfallet för styrelsen ingår bland annat kostnader för styrelsemöten och annat arbete utfört av styrelsen i form av resor, kost och logi samt två årskort på SJ för ca kr. Det har omfördelats kostnader från arvoderingarna till projekten inflytande 2.0 och Hej kommunen, då förbundsordförande och förbundssekreterare lagt ner mycket tid på projekten, varför arvoderingskostnaderna är något lägre än vad de vanligtvis skulle vara vid den här tiden på året. Under styrelsestöd ingår tid för anställd personal som har stöttat styrelsen i deras arbete med exempelvis beredning av underlag. Under extern kommunikation ingår det kostnader för personal som arbetar inom området, driftkostnad för Hitta och det har även köpts in ett nytt program för att underlätta omvärldsbevakningen. I personal grundkostnad ingår bland annat pensionskostnader, utbildningar och ett årskort på SJ. I posten ingår också arbetstid för personalfrågor och rekrytering. Löpande förvaltning är kostnader för administrativ personal, telefoni, datorer mm. Systemunderhåll är kostnader för underhåll av exempelvis ebas, som skedde internt i början av året. Under valberedningen finns kostnader för fysiska träffar som valberedningen haft samt kostnader för programmet Valbert. Under ombudsvalet finns driftkostnaden för val.sverok.se. Under riksmöte ligger personalkostnader för planering av riksmötet 2014, det ingår också kostnader för riksmötestekniken som kommer skötas av bolaget. NAB har fått förlängd projekttid till sista december 2014, kontakt har tagits med MUCF för att skjuta på projekttiden ytterligare. Den tidigare anställda på 30 % är nu helt föräldraledig resten av Budgeterat Resultat Budget 2014 Arbetsbudget Utfall % av arbetsbudget Summa intäkter % Summa kostnader % Beräknat Resultat Resultatet till och med september är mycket högre än det budgeterade resultatet, vilket till stor del beror på ännu ej utbetalade föreningsbidrag, periodiserade statsbidrag samt det faktum att det endast har gått en nio månader av året. 41(100)

42 BALANSRAPPORT 42(100)

43 43(100)

44 89. RAPPORT: KONSEKVENSER AV DET NYA FÖRENINGSDIREKTIVET Av Tjarls Metzmaa, ledamot Jag fick i uppdrag att se över våra bidragsregler och om det fanns några hinder/krockar med det nya föreningsdirektivet som vi antog tidigare i år. Efter att både jag och Christer på kansliet gjort varsin bedömning och jämfört det hela kommer vi fram till att inga förändringar är nödvändiga. Det finns nämligen ingenting i de nuvarande bidragsreglerna som motsäger det nya föreningsdirektivet. Däremot finns det en rad tekniska hinder i ebas som under nästa år kommer behöva utvecklas. Ett exempel är att man i dagsläget inte kan göra kopplingen mellan förening och avdelning, inte heller hoppa över att fylla i revisor eller fler personer i styrelsen. Dessa ligger redan i kö för utveckling. 44(100)

45 90. BESLUT: HALVTIDSRAPPORT SVEROKS STRATEGI HANDLINGAR Beslutsunderlag: Halvtidsrapport Sveroks strategi MÖTET BESLUTADE ATT 1... Verkställande utskottet får i uppdrag att bereda underlag för beslut till styrelsens orienteringsmöte 20/10 utifrån styrelsens diskussioner. 45(100)

46 BESLUTSUNDERLAG: HALVTIDSRAPPORT SVEROKS STRATEGI Av Rebecka Prentell, förbundsordförande Frågor att diskutera: - Vill vi ha med förslag på vidare satsningar? - Om Ja, vilka förslag vill vi lämna till riksmötet? - Har vi missat någon insats? _WKI/edit?usp=sharing Jag yrkar...att Förbundsstyrelsen lägger fram Rapport: Halvtid i Strategi för Sverok till Riksmötet enligt underlaget. (tillbakadraget)...att VU får i uppdrag att bereda underlag för beslut till styrelsens orienteringsmöte 20/10 utifrån styrelsens diskussioner 46(100)

47 91. BESLUT: FÖRSLAG PÅ VERKSAMHETSPLAN 2015 HANDLINGAR Förslag på Verksamhetsplan 2015 MÖTET BESLUTADE ATT 1... fastställa Förslag på verksamhetsplan 2015 inför Riksmöte (100)

48 FÖRSLAG PÅ VERKSAMHETSPLAN 2015 MÅL FÖR VERKSAMHETSÅRET Under verksamhetsåret 2015 kommer Sverok främst fokusera på rekrytering av nya medlemmar och föreningar, bredda förbundets medlemsbas samt utveckling av distrikten för att få en mer livskraftig och stabil organisation. Nytt för i år är bland annat satsning på Sverok som en plats för dialog och nätverkande mellan medlemsföreningarna, mellan distrikten och inom förbundet. Förbundet kan agera som en plattform för samverkan och genomför en satsning på att skapa ambassadörer som kan representera förbundet lokalt tillsammans med distrikten för att på så sätt möjliggöra fler fysiska insatser. Fokus på e-sport, mångfald och politisk påverkan kvarstår som prioriterade områden och kommer att ske dels genom projekt och dels genom att förbundet är fortsatt aktivt i utvalda forum och samarbetsorganisationer. FÖRENINGARNA På föreningsnivå leder de regionala föreningskonsulenterna arbetet med medlemsrekrytering. Vi vill satsa på övergripande åtgärder där förening, distrikt och förbund arbetar tillsammans för att öka antalet medlemmar och föreningar i Sverok. Detta innebär fortsatt fokus på lokaler, utbildning och mångfald. En inåtblickande åtgärd är att etablera Sverok som en plats för nätverk där föreningar och organisationer kan träffas och lära av varandra. Vi ser att det under året kommer att skapas och utvecklas flertalet deltagardrivna nätverk kring olika verksamhetsgrenar som Sverok vill stå som värd för. Sverok ska dessutom vara en självklar aktör inom Svensk e-sport och vara med och definiera vad e-sport står för, bland annat genom riktade satsningar på inkludering. MEDLEMSREKRYTERING A1: Genomföra medlemsrekryteringskampanj A2: Ha minst 1400 föreningar 2015 A3: Ha minst medlemmar 2015 A4: Andelen barn- och ungdomsmedlemmar ska uppgå till minst 85% E-SPORT FÖR ALLA OCH FAIR PLAY 48(100)

49 B1: Genomföra projektet Respect All, Compete som fokuserar på fysiska mötesplatser, ett gemensamt regelverk för e-sporten och unga förebilder inom e-sporten. BOKEN OM FINANSIERING C1: Sammanställa en bok på goda exempel där föreningar hittat extern finansiering och göra den tillgänglig för andra. C2: Öka kunskapen hos föreningarna om hur de kan söka pengar externt SVEROK SOM MÖTESPLATS D1: Förbundet ska driva minst fem nätverk för specifika intressegrupper inom förbundet som ska träffas fysiskt minst en gång under året. D2: Förbundet ska redovisa och sprida resultaten från dessa nätverk. FÖRENINGSDIREKTIVET OCH VAD ÄR EN SVEROKFÖRENING? E1: Utifrån det nya föreningsdirektivet undersöka och presentera nya former av organisering av föreningar inom Sverok. E2: Utveckla nya sätt att göra det enklare att starta en sverokförening och bli medlem på. E3: Arbeta för att inkludera och synliggöra förbundets nya verksamhetsgrenar. DISTRIKTEN Efter att förbundet genomförde distriktsutredningen så framkom en vilja att arbeta närmare förbundet. Ett tydligt förslag var att inkludera distrikten i verksamhetsplanen. Bland sakerna vi vill göra är distriktskonferenser (slag) som fokuserar på utbildning, samverkan och nätverkande en viktig del för att förstärka distriktens livskraftighet och stabilitet. Vi kommer med tre regionala föreningskonsulenter (RFK) i distrikten Sverok Stockholm, Sverok Västerbotten och Sverok SKuD att stärka distrikten och satsa på att ha fler konsulenter på plats. Tillsammans med distrikten ska också gemensamma riktlinjer tas fram för att förbundet på ett mer övergripande sätt ska kunna arbeta med till exempel medlemsrekrytering och demokrati inom förbundet. AMBASSADÖRSPROGRAM F1: Förbundet ska stödja distrikten i att upprätta ett ambassadörsprogram där medlemsföreningar kan välja att bli officiella sverokambassadörer och fungera som en förlängning av distriktens verksamhet. F2: Det ska finnas minst en ambassadörsförening i varje distrikt. 49(100)

50 DISTRIKTENS RIKTLINJER G1: Distrikten ska årligen på höstens distriktskonferenser i samråd med Förbundsstyrelsen fastställa riktlinjer för distrikten som beskriver distriktens uppdrag under det kommande året. I riktlinjerna ska även finnas ett avsnitt som beskriver förbundets åtagande under perioden gentemot distrikten. HEJ REGIONEN! H1: FÖRBUNDET SKA SÖKA MEDEL TILL ETT PROJEKT FÖR ATT SKAPA KONTAKTYTOR OCH TA FRAM VERKTYG SOM HJÄLPER DISTRIKTEN I DIALOG MED SIN REGION OCH FÖRENINGARNA. REGIONALA FÖRENINGSKONSULTENTER (RFK) I1: HA MINST YTTERLIGARE TVÅ REGIONALA FÖRENINGSKONSULTENTER PÅ PLATS UNDER ÅRET. I2: De tre befintliga regionala föreningskonsultenterna ska vara egenfinansierade med hjälp av externa medel vid verksamhetsårets slut. FÖRBUNDET Under året ska förbundet fortsatt prioritera frågor kring utåtriktat arbete och samarbeten, externfinansiering och mångfald. Vi fortsätter att satsa på intern och extern kommunikation. Externt vill vi lyfta fram Sverok som ett starkt ungdomsförbund som verkar på nationell nivå för en stark, levande och inkluderande spelhobby. Viktiga delmoment är en tydlig profil och ett brett kontaktnät bland beslutsfattare och tjänstemän, inom den ideella sektorn, organisationer där vi är medlemmar, i kommunerna och i media. Förbundet ska vara inkluderande och välkomnande där det kreativa berättandet står i fokus. Vi ska också vara den självklara organisationen man vänder sig till om man söker kunskap kring spelkulturen och organiserat spelande. DEMOKRATI, MÅNGFALD OCH INFLYTANDE J1: Fortsätta arbetet med att implementera, följa upp och utvärdera den likabehandlingsplan som var ett resultat i projekt NAB år 1 i den löpande verksamheten. Arbetet ska löpande avrapporteras på årets styrelsemöten J2: Tillgänglighetsanpassa språk, innehåll och form på hemsida och i vår skriftliga kommunikation så att fler får möjlighet att ta till sig informationen. J3: Genomföra NAB år 3 SVEROK - DET ÖPPNA FÖRBUNDET 50(100)

51 K1: Söka medel för en fortsättning på projektet Inflytande 2.0 som riktar sig mot att ta fram fler metoder för medlemsinflytande inom förbundet. K2: Arbeta med att skapa en gemensam förbundskänsla som ett resultat av medlemsundersökningen i projektet Vi är Sverok. EXTERN FINANSIERING L1: Den externa finansieringen ska motsvara minst 25 % av de totala intäkterna L2: Vi ska under året hitta nya inkomstkällor. STRATEGI FÖR DIGITAL KOMMUNIKATION M1: Förbundet ska se över sina sina behov av digital kommunikation utifrån en strategi som utgår från funktion. UTÅTRIKTAT ARBETE OCH SAMARBETE N1: Vara en aktiv medlem och part i våra samarbetsorgan och gemensamma satsningar. Dessutom ska vi ta fram en strategi kring hur vi hanterar samarbeteten och på vilka grunder vi ingår samarbeten med andra organisationer. N2: Medverka i minst tre nationella möten där politiker, beslutsfattare, högre tjänstemän och/eller media finns med. N3: Sverok ska omämnas minst 150 gånger i media (tidningsartiklar, radio-, TV- program etc.) N4: Genomföra minst två projekt tillsammans med externa samarbetspartners för att sprida hobbyn till barn och unga i skolåldern. 51(100)

52 92. BESLUT: FÖRSLAG PÅ BUDGET 2015 HANDLINGAR Förslag till Budget 2015 MÖTET BESLUTADE ATT 1... fastställa Förslag på budget 2015 inför Riksmöte (100)

53 FÖRSLAG TILL BUDGET 2015 Förbundsstyrelsens förslag till budget består av en resultatbudget med budgetposter för intäkter och kostnader under Kostnaderna är uppdelade under tre rubriker: kostnader föreningar, kostnader distrikt och kostnader förbund. I budgeten skiljer förbundsstyrelsen således på kostnader som avser sådant som direkt kommer föreningarna eller distrikten till gagn och kostnader som rör förbundet i sin helhet, antingen i form av gemensamma funktioner eller i form av aktiviteter som mer indirekt påverkar föreningar och distrikt. Projekt som till största delen avses finansieras med externa medel är märkta med en asterisk (*). Arbetsgrupper benämns AG framför namnet på arbetsgruppen för att tydliggöra att det rör sig om kostnader för en arbetsgrupp. I slutet finns en sammanställning av budgetposterna i alfabetisk ordning för att möjliggöra en snabb översikt. INTÄKTER Budget Arbetsbudget Prognos Budgetpost Statsbidrag Räntor & utdelningar Personaluthyrning* Personaluthyrning regionala föreningskonsulenter* Distriktskonferenser ("slag") Organisationsutveckling Övriga intäkter Spellovet Respect All, Compete! Ungdomsinflytande (ax) Ansökan Ungas organisering (MUCF) Projekt för barn och unga NAB Det levande valet Hej Kommunen Inflytande Summa Intäkter Statsbidragen beräknas sjunka till följd av en minskning av Sveroks medlemsantal samtidigt som det sker en ökning i antalet organisationer som ska dela på den pott som MUCF fördelar. Räntor och utdelningar består av beräknade avkastningar på förbundets placerade kapital. Intäkter för personaluthyrning består av uthyrning av tjänster inom administrationen till framförallt distrikten och förbundets helägda dotterbolag Sverok Admin AB. Personaluthyrning regionala föreningskonsulenter (RFK) består av intäkter från de distrikt som har föreningskonsulenter. Intäkterna från distriktskonferenser ( slag ) består av deltagaravgifter från deltagande distrikt. Övriga intäkter innefattar exempelvis annonsintäkter eller andra oväntade intäkter. Spellovets intäkter består av sponsring i form av spel, tjänster eller pengar som sedan delas ut till deltagande föreningar. 53(100)

54 Projektet Respect All, Compete! består av projektmedel från Allmänna Arvsfonden. Ungdomsinflytande (ax), Ansökan Ungas organisering (MUCF) och Projekt för barn och unga består av projektmedel som sökts eller kommer att sökas från externa bidragsgivare under slutet av 2014 eller början på NAB 3 kommer under 2015 hanteras helt av Ung Media, varför Sverok inte budgeterat några intäkter. Den intäkten som återfinns under budgetposten för NAB är en periodisering av intäkterna för NAB 2 som kommer pågå ett par månader in i KOSTNADER FÖRENINGARNA Budget Arbetsbudget Prognos Budgetpost Föreningsbidrag Träffbidrag Lokalbidrag Föreningsförsäkringar Banktjänster Crowdfunding Föreningsutveckling Föreningsstöd Svecup ,000 AG - Level Up 30, Intern Kommunikation Medlemsvärvning Respect All, Compete! Ungdomsinflytande (ax) 100, AG - Intersektionella arbetsgruppen för mångfald (IAM) AG - Idrottsrådet 15, AG - Kulturrådet Nätverk för intressegrupper AG - Leia , Spellovet , Projekt för barn och unga Det levande valet 0 216, ,000 Hej Kommunen ,000 Inflytande ,000 Summa Föreningarna Föreningsbidrag består av det oriktade bidraget som kan sökas av föreningar med minst 60 % medlemmar i åldern 6-25 år. Träffbidraget ges till föreningar som anordnar utåtriktade spelträffar och annonserar dessa på hitta.sverok.se. Budgeten för Lokalbidraget sänks i jämförelse med tidigare år då det visat sig att intresset har varit lägre än väntat. Föreningsförsäkringar utgörs av kostnader för en kollektiv olycksfallsförsäkring som skyddar föreningarnas medlemmar då de deltar i verksamhet samt kostnader för egendoms-, ansvars- och rättsskyddsförsäkring som skyddar föreningen vid exempelvis förskingring. Förbundsstyrelsen vill även fortsättningsvis erbjuda föreningarna kostnadsfria banktjänster i form av plusgirokonton med tillhörande internetbank. 54(100)

55 Föreningsutveckling och Föreningsstöd avser kostnader som finns inom föreningsadministrationen i form av personalkostnader som arbetar direkt stödjande mot föreningarna samt kostnader för ebas, estart och For the Win (FTW). AG Level Up är en arbetsgrupp som samordnar Sveroks nationella utbildningssatsning. Intern kommunikation innehåller budgeterade kostnader för att exempelvis framställa och skicka nyhetsbrev och arbeta med insatser inom projektet Vi är Sverok som syftar till att öka sammanhållningen och vikänslan inom förbundet. Medlemsvärvning innefattar kostnader för att genomföra en medlems- och föreningsrekryteringskampanj under Respect All, Compete! innehåller kostnader för att förhandla om avtal kring fysiska mötesplatser för e-sportföreningar, framtagande av en Code of conduct, utbildningar samt anordnande av en e-sportcamp. Ungdomsinflytande (ax) är kostnader för att ta fram ett spel kring ungas inflytande i föreningslivet. Spelet kommer att rikta sig mot föreningsstyrelser och beslutsfattare. Intersektionella arbetsgruppen för mångfald (IAM), Idrottsrådet, Kulturrådet, Nätverk för intressegrupper och Leia är omkostnader som rör ideella personers engagemang i respektive arbetsgrupp och nätverk och består exempelvis av resor och mat. De budgeterade kostnaderna för Spellovet är lägre än tidigare år då det bidraget i pengar till deltagande föreningar har tagits bort. Projekt för barn och unga är personalkostnader för en spelutvecklare som ska ta fram ett spel riktat mot barn och unga. KOSTNADER DISTRIKTEN Budget Arbetsbudget Prognos Budgetpost Distriktsstöd Grundgaranti distrikt Regionala föreningskonsulenter Ambassadörsprogram Ansökan Ungas organisering (MUCF) Distriktskonferenser ("slag") , Summa Distrikten Distriktsstöd består av personalkostnader för stödjande insatser inom demokrati- och ekonomiområdet. I och med minst tre föreningskonsulenters arbete regionalt så räknar vi med att det centrala stödet till dessa distrikt kommer minska markant. Grundgarantin till distrikten brukar i genomsnitt betalas ut till två distrikt per år. Förbundsstyrelsen har för 2015 valt att sänka bidragsnivån till max kr per distrikt och år. Regionala föreningskonsulenter består av kostnader för anställd personal som arbetar i distrikten med bland annat förenings- och distriktsutveckling samt föreningsrekrytering. Ambassadörsprogramet är tänkt att bestå av föreningar som kan fungera som distriktens förlängda arm gentemot andra föreningar i regionen. Ansökan Ungas organisering (MUCF) avser ett projekt som syftar till att rekrytera fler medlemmar och bilda föreningar i områden med låg organisationsgrad. Distriktskonferenser ( slag ) består av kostnader för att anordna två konferenser under året. KOSTNADER FÖRBUNDET 55(100)

56 Budget Arbetsbudget Prognos Budgetpost Statsbidrag Personaluthyrning Externfinansiering AG - Forum och irc Utbildning ideella Partnerskap Arvoderingar FS Styrelsen Styrelsestöd Personal grundkostnad Löpande förvaltning Kanslilokal Extern kommunikation Revision Systemansvar 70, AG- IT-stöd Riksmötet Valberedning Organisationsutveckling NAB Projektsamordning Summa Förbundet Posten Statsbidrag utgör kostnader som är direkt kopplade till arbetet med statsbidragsansökan, förbundets egen kvalitetssäkring av underlaget samt genomförandet av själva ansökan. Även revision av underlaget ingår i posten. Personaluthyrning är den beräknade kostnaden för administrativ personal som hyrs ut till distrikten, bolaget och enstaka föreningar. Externfinansiering är kostnader för personal som lägger arbetstid på att hitta nya finansieringsformer och skriva projektbidragsansökningar. AG Forum och IRC är kostnader för en ideell arbetsgrupp som underhåller förbundets forum och chattkanal. I posten Utbildning ideella finns det utrymme för ideellt engagerade personer att kompetensutvecklas. Partnerskap består av kostnader för medlemskap i LSU, Ideell Arena, Amatörkulturens samrådsgrupp (ax) samt Våra Gårdar. Arvoderingar FS innehåller kostnader för arvoderingar och tillkommande skatter och avgifter i enlighet med beslutet kring arvoderingsnivåer. I posten Styrelsen ingår kostnader för styrelsemöten, resor, mat och de verktyg som behövs för att driva styrelsearbete. Styrelsestöd är det direkta stöd som styrelsen får från anställd personal i form av sakkunskap och beredande av underlag. Kostnader för Personal fördelas ut i budgeten på de områden där personalen arbetar för att på ett tydligare sätt visa de olika funktionernas kostnad. En del kostnader rörande personal går inte att fördela på ett smidigt sätt och uppkommer just för att man har anställd personal. Exempel på vad som görs inom personalområdet är rekryteringar, samverkansmöten, medarbetarsamtal och kompetensutveckling. I posten finns även kostnader för pensionspremier, resor, kost och logi. Löpande förvaltning rymmer kostnader för exempelvis förbundets ekonomi- och 56(100)

57 personaladministration, kontorsmaterial och telefoni. Kanslilokal består bland annat av hyreskostnader, el, renhållning och försäkringar för våra kontor. Kostnaden för kanslilokal beräknas bli ca kr lägre än tidigare år, då en del av kostnaderna för lokalerna täcks av intäkter från våra externt finansierade projekt. Budgeten för Extern kommunikation ökar något jämfört med tidigare år då det finns ett uttalat fokus i verksamhetsplanen rörande Sveroks utåtriktade arbete. Revision är kostnader för förvaltningsrevision och ekonomisk revision samt framtagande av revisionsrapport och revisionsberättelse till Riksmötet. Systemansvar är kostnader för samordning, beställningar och uppföljning av exempelvis utveckling inom våra verksamhetsnära system som ebas, estart och hitta. AG-IT-stöd består av kostnader för förbundets arbetsgrupp vars uppdrag är att utveckla IT-plattformen för webb, wiki, forum etc för förbundet och distrikten. Under året har en flytt påbörjats av IT-miljön som innebär stora besparingar, ökad säkerhet och enklare administration. I samband med detta har föreningshosting avvecklats. Ett begränsat antal föreningar har använt hostingen och dessa har erbjudits en alternativ lösning hos ett webbföretag. Riksmötet är kostnader för projektledning, de valda ombudens och funktionärernas resor, boende och mat samt möteslokaler. I posten Valberedning ingår kostnader för valberedningens system Valbert samt resor och möteskostnader. De budgeterade kostnaderna för NAB består av arbetstid som kommer läggas i projektet under Projektsamordning innehåller stöd till projektledare och uppföljning av förbundets projektportfölj. RESULTAT Budget Arbetsbudget Prognos Budgetpost Summa Intäkter Summa Kostnader Resultat Minskade statsbidrag ökar behovet av prioriteringar som syftar till att minska kostnaderna under Förbundsstyrelsens förslag innebär ett negativt resultat på knappt 3 MSEK som kommer tas från förbundets buffert. Vid utgången av 2014 beräknas bufferten uppgå till ca 9,2 MSEK. BUDGET I BOKSTAVSORDNING Budgetpost Intäkt Kostnad Netto AG - Forum och IRC AG - Idrottsrådet AG - Intersektionella arbetsgruppen för mångfald (IAM) AG - Kulturrådet AG - Leia AG - Level Up AG- IT-stöd (100)

58 Ambassadörsprogram Arvoderingar FS Banktjänster Distriktskonferenser ("slag") Distriktsstöd Extern kommunikation Externfinansiering Föreningsbidrag Föreningsförsäkringar Föreningsstöd Föreningsutveckling Grundgaranti distrikt Inflytande 2.0 fortsättning (MUCF) Intern Kommunikation Kanslilokal Lokalbidrag Löpande förvaltning Medlemsvärvning NAB Nätverk för intressegrupper Partnerskap Personal grundkostnad Personaluthyrning regionala föreningskonsulenter* Personaluthyrning* Projekt för barn och unga Projektsamordning Räntor & utdelningar Respect All, Compete! Revision Riksmötet Spellovet Statsbidrag Styrelsen Styrelsestöd Systemansvar Träffbidrag Ungdomsinflytande (ax) 110, Utbildning ideella Valberedning Övriga intäkter 20, Summa (100)

59 93. BESLUT: VERKSAMHETSRAPPORT 2014 HANDLINGAR Verksamhetsrapport 2014 MÖTET BESLUTADE ATT 1... fastställa Verksamhetsrapport (100)

60 VERKSAMHETSRAPPORT 2014 Detta är förbundsstyrelsens verksamhetsrapport för Rapporten är preliminär och gäller fram till och med oktober Här kommenterar styrelsen de mål som finns i verksamhetsplanen för året. En komplett verksamhetsberättelse fastställs efter årets slut. Ur verksamhetsplanen: År 2014 kommer att ha ett särskilt fokus på medlemsrekrytering, förenings- och distriktsutveckling samt förstärkt intern och extern kommunikation. Arbetet med breddad finansiering och ökad mångfald kommer att fortsätta vara prioriterade områden. De resultat som framkommit i projekt Normer, attityder och beteenden integreras löpande i verksamheten. Förbundet vill under året nå ut till fler unga och ge dem möjlighet att utveckla sina intressen i föreningsform. Det ska vara enkelt och givande att vara medlem i en Sverokansluten förening! Till detta arbete hör också åtgärder för att stärka vi-känslan inom förbundet. Alla medlemmar ska känna att de är medlemmar i sin förening och i Sveriges största ungdomsförbund. Arbetet med att utveckla förbundets samarbeten med andra organisationer har varit framgångsrikt och bland annat skapat möjligheter till olika utvecklingsprojekt och till påverkan på nationell nivå. Arbetet är fortsatt prioriterat. Förbundet har under året genomfört flera insatser för att stärka föreningar och distrikt. Viktigast är kanske att förbundet anställt tre regionala föreningskonsulenter som "är anställda centralt men agerar regionalt". Hösten 2014 finns konsulenter i Malmö, Stockholm och Umeå vilket ger en god geografisk spridning. Förbundet har också genomfört en distriktsutredning med syfte att stärka och utveckla distriktens roll i förbundet. Arbetet har skett i nära samarbete med distrikten och ett flertal förändringsförslag kommer att läggas fram för Riksmötet Medlemsrekrytering har varit i fokus under året. Flera insatser har genomförst, bland annat har förbundet medverkat på Stockholms kulturfestival, Medeltidsveckan och Speltorget. Förbundet har också tagit fram en rekryteringsfilm, annonserat i olika media och genomfört förändringar i estart som gör det lättare att bilda förening. De regionala föreningskonsulenterna spelar också en viktigt roll både när det gäller nyrekrytering och att hjälpa befintliga föreningar att utvecklas och växa. Föreningskonsulenterna, distriktsutredningen och rekryteringsarbetet bidrar också till att öka vi-känslan inom förbundet. Ett annat initiativ som vill stärka vi-känslan är 60(100)

61 projektet Respect All, Compete!. Genom att verka för en mer välkomnande attityd inom e-sporten vill vi stärka samhörigheten inom förbundets största verksamhetsgren. Under året har flera externt finansierade projekt genomförts samtidigt som administrativa tjänster har erbjudits distrikten m.fl. Härigenom skapas en bredare bas för förbundets finansiering. Mångfaldsarbetet inom projekt NAB har bl.a. resulterat i en likabehandlingsplan som under året påverkat många olika delar av organisationen. NAB har beviljats medel för ytterligare ett år vilket innebär att mångfaldsarbetet fortsätter att vara en viktigt del av förbundets verksamhet. Samarbetet med externa parter har under året ytterligare vidgats och fördjupats med bl.a. Sveriges elevråd Svea, Spelcenter i Sverige och Dataspelsbranschen som nya partners. MÅL FÖR VERKSAMHETEN FÖRENINGARNA Ur verksamhetsplanen: På föreningsnivå kommer frågan om medlemsrekrytering att vara prioriterad. Vi vill öka antalet medlemsföreningar och antalet medlemmar i förbundet. För att uppnå detta vill vi genomföra åtgärder som gynnar både nytillkomna och befintliga föreningar. Nytt för året är en satsning på föreningslokaler och på åtgärder för att stärka samhörigheten inom förbundet. Vi vill stärka relationen mellan förbundets olika delar, stärka Sverok som varumärke och arbeta för en känsla av samhörighet inom förbundet i sin helhet. När det gäller lokaler vill vi bland annat förenkla för föreningar som vill upprätta samarbetsavtal kring lokaler med andra aktörer (näringslivet, andra ideella organisationer, studieförbund etc.). Satsningen på e-sportföreningarna fortsätter med en satsning på fysiska mötesplatser för e-sportare och utveckling av en så kallad code of conduct. Förbundet har under året arbetat med medlemsrekrytering i olika kanaler. Vi har också genomfört flera aktiviteter för att synliggöra spelhobbyn och stärka medlemsföreningarna. MEDLEMSREKRYTERING Mål ur verksamhetsplanen: A1: Rekrytera minst 100 föreningar utöver den normala ökningen om ca 150 föreningar per år (motsvarar en ökning av antalet föreningar om ca 10 %) 61(100)

62 I mitten på september 2014 hade 182 nya föreningar registrerats. Detta ligger något högre än samma period 2011 och 2012 men något under Mål ur verksamhetsplanen: A2: Rekrytera minst nya individuella medlemmar (motsvarar en ökning av antalet medlemmar om ca 10 %) Mellan år 2012 och 2013 minskade medlemsantalet drastiskt, från ca medlemmar till ca medlemmar. Flera orsaker kan förklara denna utveckling bl.a. förändringar inom e-sporten vad gäller tävlingssystem och spelformat, att några föreningar lämnat förbundet och, kanske viktigast, att ett stort antal föreningar (varav många med hundratals medlemmar) helt enkelt inte rapporterar sina medlemmar i ebas. Förbundet har under året vidtagit flera åtgärder för att göra det lättare för stora föreningar att rapportera medlemmar, bl.a. kommer en funktion för automatisk överföring av medlemsdata mellan föreningarnas medlemsregister och ebas (ett s.k. API) att utvecklas. Siffrorna för 2014 är svåra att analysera i dagsläget. Det är därför alldeles för tidigt för att kunna uttala sig om utvecklingen och måluppfyllelsen. Mål ur verksamhetsplanen: A3 (RM): Förbundet skall lägga vikt på ungdomar vid medlemsrekrytering. Barn och ungdomar är en central del i den pågående medlemsrekryteringen. Exempel på sammanhang där Sverok mött barn och unga är Medeltidsveckan, Speltorget på Stockholms Kulturfestival och evenemanget Kidscraft på Sydcon där SKuD deltog och informerade om Sverok och spelhobbyn. Genom de rollspel vi tagit fram inför årets bägge val (se vidare nedan) har vi fått en god möjlighet att nå ut i skolan. I alla dessa sammanhang har vi kunnat visa upp spelhobbyn och våra olika verksamhetsgrenar för barn och unga i skolåldern. Arbetet har i huvudsak samordnats av Sveroks kommunikatör tillsammans med en grupp föreningar (bl.a ConFusion, Dragon s Lair, MiFF, PeppCon, Prylkompaniet och Spelföreningen Ringbärarna) som i flera fall varit de som varit på plats på evenemangen. VI ÄR SVEROK! Mål ur verksamhetsplanen: B1: Öka vi-känslan och samhörigheten bland föreningar och medlemmar; som medlemmar i Sverok är vi inte bara lajvare eller figurspelare vi är Sverok, Sveriges roligaste folkrörelse! Vi har i flera insatser, framför allt i arbetet med medlemsrekrytering, tänkt mycket kring förbundsandan. Vår utgångspunkt är att förbundet inte ska definera sina medlemmar, i stället ska medlemmarna ska definera förbundet. Ett steg i detta 62(100)

63 arbete är att under hösten 2014 genomföra en medlemsundersökning som kommer ligga till grund för hur framtida kommunikation ser ut. Mål ur verksamhetsplanen: B2: Minst 25 % av medlemsföreningarna ska rösta i Riksmötesvalet I Riksmötesvalet röstade ca 150 föreningar vilket motsvarar ca 13 % av föreningarna. Det är en signifikant ökning från tidigare år (9 % 2013 och 8 % 2012) vilket är positivt och visar att de insatser förbundet genomfört under året (bl.a. flera typer av påminnelser, ett fokus på en särskild "röstningsdag" och samarbete med distrikten kring påminnelser till föreningarna) varit framgångsrika. Det krävs dock fler insatser för att uppnå målet och styrelsen kommer att lyfta frågan i kommande verksamhetsplan. Mål ur verksamhetsplanen: B3: Minst 250 personer ska kandidera som ombud i Riksmötesvalet När nomineringen till ombudsvalet stängde hade 297 personer nominerats och 227 personer tackat ja eller nej till sin kandidatur (resten hade inget svarat). Det är en positiv utveckling där fler personer ser det som viktigt att vara med och påverka Sveroks framtid. Mål ur verksamhetsplanen: B4 (RM): Utforma en tydlig informations- och kommunikationsplan som innefattar förbunds-, distrikts-, förenings- och medlemmsnivå för att öka främjandet av "Vi är Sverok"-känslan. Under hösten 2014 pågår arbetet med att ta fram en intern kommunikationsplan. Arbetet genomförs av förbundets kommunikatör i samarbete med styrelsen. FÖRENINGSLOKALER Mål ur verksamhetsplanen: C1: Ta fram ett ramavtal för hur dataspelsföreningar och internetcaféer kan samverka kring fysiska mötesplatser. Under året ska minst fem avtal tecknas på olika platser i landet Olika former för samarbete mellan spelföreningar och internetcaféer är en av fler aktiviteter i projektet Respect All, Compete! Projeket beviljades medel från Allmänna arvsfonden i juni I september 2014 anställdes en projektledare och en redaktör/utbildare för att driva projektet. Målet kommer sannolikt inte att kunna uppnås under 2014 eftersom projektstarten dragit ut på tiden. Däremot kommer målet att uppnås under 2015 som en del av projektets mål. 63(100)

64 Mål ur verksamhetsplanen: C2: Ta fram mallar för arrendeavtal av mark och byggnader Ett arrendeavtal har tagits fram. Avtalet finns publicerat på Sveroks hemsida ( Mål ur verksamhetsplanen: C3: Fördjupa samarbetet med Våra gårdar för att etablera kontakter på lokalnivå mellan medlemsföreningar i Sverok som söker lokal och föreningar som kan erbjuda lokal. Minst 5 medlemsföreningar ska ha fått tillgång till lokal via Våra gårdar under året Under året har samarbetet med Våra gårdar fördjupats, bl.a. var Sverok representerat på Våra gårdars årsmöte. Det finns också planer på att integrera Våra gårdars karttjänst över tillgängliga lokaler ( med Sveroks karttjänst Hitta ( En sådan integration skulle underlätta för våra medlemsföreningar att hitta möjliga samarbeten kring lokaler. Möjligheten till samarbete på föreningsnivå mellan våra medlemsföreningar och Våra gårdars föreningar har också lyfts fram i förbundsbrevet. Ett antal föreningar som har egen lokal har valt att själva gå med i Våra gårder för att på så sätt ta del av de olika tjänster som Våra gårdar erbjuder sina lokala medlemsföreningar. De regionala föreningskonsulenterna kommer att lyfta frågan om samarbete med Våra gårdar i sitt löpande arbete. FÖRENINGSUTVECKLING Mål ur verksamhetsplanen: D1: Ta fram och sprida en code of conduct för användning på turneringar på både fysiska LAN och turneringar online. Syftet är att skapa en anda av fair play inom e-sporten på samma sätt som man gör inom idrotten Målet är en av orsakerna till att Sverok sökte stöd för projektet Respect All, Compete!. På samma sätt som med punkt C1 så kommer målet sannolikt inte att kunna uppnås under Däremot kommer målet att uppnås under 2015 som en del av projektets mål. Mål ur verksamhetsplanen: D2: Arrangera minst 3 e-sport camps där e-sportande ungdomar och speladministratörer kan träffas för att nätverka och utveckla sig och sitt spelande Även detta mål är direkt kopplat till projektet Respect All, Compete! Se punkt C1 och D1. 64(100)

65 Mål ur verksamhetsplanen: D3 (RM): Genomföra Svenska e-sportcupen 2014 som ska bestå av tre kval och en final i olika delar av Sverige. Tittartalen på Svecups sändningar ska öka med 30% från Svecup ska exponeras i minst 5 traditionella medier samt i minst 5 e-sportsmedier. Under första kvartalet gjorde förbundet ett antal insatser för att säkra finansieringen av Svenska e-sportcupen Det var en budgetmässig förutsättning för projektet att tillräckliga många och starka sponsorer kunde engageras i arbetet med cupen. Förhandlingar var långt framskridna med flera möjliga sponsorer men i juni 2014 stod det klart att det inte skulle bli möjligt att säkra finansieringen. Styrelsen fattade därför beslutet att inte genom Svenska e-sportcupen Mål ur verksamhetsplanen: D4 (RM): Fortsätta satsningen på Leia, ett nätverk för kvinnliga arrangörer. I arbetet ingår att lägga grunden för ett bestående nätverk som inom två år skall vara externfinansierat. Leia ska ingå i den löpande verksamhet som arbetsgrupp. Arbetsgruppen har haft ett möte under året. Därefter har gruppen bytt sammankallande vilket inneburit ett avbrott i verksamheten. Mål ur verksamhetsplanen: D5: Ta fram en guide som visar på de mervärden för medlemsföreningar som kommer av att samarbeta med andra, såväl internt som externt. Guiden ska innefatta en mall för samarbetsavtal. Exempel på lyckade samarbeten ska lyftas fram i våra olika kanaler Ett dokument är under framtagning och kommer att presenteras på styrelsemötet i oktober. Mål ur verksamhetsplanen: D6 (RM): Ta fram två lajv anpassade till skolan i samarbete med Sveriges Elevråd SVEA. Lajven genomförs i samband med de två skolvalen som genomförs under 2014: Europaparlamentsvalet och Riksdagsvalet. Målet är att lajven tillsammans ska engagera 300 skolor runt om i landet. Under året har Sverok och SVEA tagit fram två rollspel för skolan: Rådet och Republiken Skolan. Spelen har lanserats i samband med EU-valet och riksdagsvalet. Spelen fokuserar på att skapa intresse och engagemang för den demokratiska processen. Spelen har fått stor uppmärksamhet, bland annat genom allmänmedia (TV4) och specialiserad media (Lärarnas Nyheter). I slutet på augusti har ca 110 elever spelat Rådet vid fyra olika tillfällen och ca 560 elever spela Republiken Skolan vid 26 olika tillfällen. Spelen har laddats ner lite över 700 gånger och 200 spel har distribuerats i tryckt form. 65(100)

66 Rådet och Det levande valet är bra exempel på hur spel kan användas som pedagogiskt verktyg och ett stöd för aktivt lärande. Mål ur verksamhetsplanen: D7 (RM): Tillsätta en arbetsgrupp med syfte att ta fram konkreta förslag på hur förbundet ska nå ut till barn och ungdomar i skolåldern. Barn och unga har legat i fokus för arbetet med medlemsrekrytering under året (se punkt A3 ovan). De två rollspel som Sverok tagit fram tillsammans med Sveriges Elevråd Svea har erbjudit en särskilt lämplig kanal för att synliggöra spelhobbyn i skolan (se punkt D6 ovan). Mål ur verksamhetsplanen: D8 (RM): Stötta lajvsverige genom att underlätta och stärka förutsättningarna för nationellt samarbete mellan etablerade lajvaktörer och föreningar. Under året har styrelen gjort en översikt av förbundets stöd till lajvhobbyn och diskuterat hobbyns behov tillsammans med aktiva inom lajvscenen. I februari besökte förbundsordföranden Prolog och bjöd in till diskussion under rubriken "Lajvhobbyn i Sverige, vad behöver vi?". Besöksantalet var lågt men ett antal förslag kom fram, bl.a. lajv i skolan, stöd för att jobba med inkluderingen och mångfald, stöd för att hitta och få tillgång till markområden, arrangörsutbildningar och legitimitet för kulturformen. En enkät skickades ut i grupperna Vi som lajvar, Lajvare i Sverige, Larp women unite, Vi som lajvar, för att ha roligt på Facebook i september I enkäten svarar 108 av 128 att det är genom Facebook de oftast får information om lajv. Näst vanligast är tips från vänner (106 av 128). Detta illustrerar hur informationsflödet inom lajvhobbyn ser ut. Enkäten visar att de tre vanligste önskemålen kring framtiden för lajv är "Det finns många lajv att välja mellan", "Det är enkelt att hitta lokaler/områden" och "Lajv anses som en kulturform, likt teater eller film". På frågan om vilka insatser som är vad Sverok kan göra för att underlätta för lajvhobbyn får följande tre förslag högst prioritet: "Ta fram information om var man hittar områden/lokaler", "Hålla arrangörsutbildningar för lajvarrangörer" och "Ha ett kalendarium med information om alla lajv som sätts upp". Det är intressant att jämföra vad som kommit fram i undersökningen med de olika insatser som genomförts under 2014 inom förbundet. Projektet Det levande valet har tagit ut lajvhobbyn på en rad skolor över hela landet (vilket svarar mot ett av de lägre prioriterade önskemålen). Spelledarutbildningen kopplad till projektet har fört samman spelledare som fått träffas och fortbildas vilket också efterfrågats. 66(100)

67 Enligt förbundsstyrelsens förslag Riksmötet 2013 har ett kulturråd inrättats vars fokus bland annat är att erkännandet av lajvhobbyn som kulturform ska öka, en insats som prioriterades högt av enkätens respondenter. På styrelsens möte i maj fattades beslut om att fortsätta och undersöka frågan om att ta fram en samlad karta där ägande av mark kan förtydligas, ett arbete som fortsätter under hösten. Detta ligger väl i linje med respondenternas högst prioriterade insats, dvs. att ta fram information om var man hittar områden/lokaler. Förbundet har även tagit fram en mall för arrendeavtal gällande mark och lokaler. Arrangörsutbildningar finns inom ramen för Level Up!, förbundets utbildningssatsning. Få utbildningar har genomförts, något som enkäten ger en bild av att det finns en efterfrågan för. Arbetsgruppen som jobbar med Level Up! kommer därför att verka för att det arrangeras fler utbildningar i just arrangörskap. Grunden för nya samarbeten ligger i att föreningar och lajvaktörer har möjlighet att träffas. Att upprätta ännu flera nya mötesplatser, egna facebookgrupper eller konferenser är troligen inte det behov som gett upphov till skrivningen i verksamhetsplanen. I samtal runt skrivningen som infördes i verksamhetsplanen har man bland annat framfört att det handlar om alla de lajv som arrangeras utan Sverok och att fler lajvarrangörer behöver få information om nyttan av att gå med i Sverok. Detta var den huvudsakliga anledningen till att den nya skrivelsen togs fram. Med anledning av medlemsrekryteringsprojektet anser styrelsen att frågan om att informera om Sveroks verksamhet och möjligheten att starta förening kan anses genomförd. Vad gäller mötesplatser och diskussionsforum anser styrelsen att de konferenser och grupper där hobbyn idag diskuterar kan anses tillräckliga. Här anser vi utifrån de prioriteringar som framkommer i enkäten att de arrangörsutbildningar som finns inom ramen för Level Up! bör prioriteras för att möta lajvhobbyns behov, och att detta kan skickas med till arbetsgruppen för Level Up! SVEROKS WEBBNÄRVARO Mål ur verksamhetsplanen: E1: Göra en översyn av struktur, utseende och plattformar för Sveroks hemsidor ( wiki.sverok.se, forum.sverok.se och hitta.sverok.se). Syftet är att skapa en tydligare struktur, tillgängliggöra den information som finns och skapa en tydligare koppling mellan de olika sidorna Förbundet har under året initierat ett arbete med att flytta till en ny och mer moderna driftsmiljö. Målet är att skapa en billigare och mer lättadministrerad teknisk IT-miljö. I samband med detta kommer även vissa applikationer att bytas ut. Ansvariga inom styrelsen har därför bedömt att det är bättre att vänta med 67(100)

68 översynen tills systemen är flyttade och applikationerna bytta. Styrelsen föreslår att medlen reserveras så att arbetet kan genomföras under Mål ur verksamhetsplanen: E2: Utveckla innehållet i Sveroks digitala kunskapsbanker ( wiki.sverok.se, hitta.sverok.se och bilder.sverok.se). Innehållet ska bli mer tillgängligt, kompletteras med mer verksamhetsinriktat material etc. I valet av bilder och utformningen av texter ska hänsyn tas till mångfaldsperspektivet. Förbundet har under året fortlöpande arbetat med innehållet i de digitala kunskapsbankerna. Ett fokus har varit att genomföra en genomgripande gallring och omstrukturering för att göra det lättare att hitta aktuellt material. I samband med att applikationerna byts ut för wikin och bildbanken kommer vi att gå igenom innehållet i tjänsterna. Texter och bilder på webbsidan uppdateras löpande utifrån de åtgärder som kommit fram i arbetet med likabehandlingsplanen. ORGANISERING PÅ REGIONAL NIVÅ Mål ur verksamhetsplanen: F1: Sverok ska ha regionala konsulenter på minst tre platser i landet. Konsulenterna har sin verksamhet på regional nivå och arbetsleds från central nivå Tre regionala föreningskonsulenter har anställs i början på hösten De är placerade i Malmö, Stockholm och Umeå. Konsulenterna är anställda på förbundsnivå och deras arbete samordnas av föreningsutvecklaren på förbundskansliet. Under arbetet med distriktsutredningen framkom att föreningskonsulenterna har en viktig roll att fylla i arbetet med att utveckla distrikten. Förbundet ser mycket hoppfullt på att Sverok äntligen har tre föreningskonsulenter på plats. De kommer att spela en stor roll för att öka vi-känslan inom förbundet, stärka distrikt och föreningar och synliggöra förbundet bland barn och unga lokalt. De kommer också vara en aktiv del i det externa arbetet på regional nivå, genom dialoger med bland annat kommuner, landsting och andra ideella organisationer. Mål ur verksamhetsplanen: F2 (RM): Till nästa års riksmöte presentera ett stadgeförslag där distriktens roll i förbundet tydligt definieras. Under året har Distriktsutredningen genomfört ett antal arbetsmöten, bl.a. en workshop med distriktsstyrelserna, ett heldagsmöte med företrädare för distrikten och särskilt inbjudna och ytterligare en workshop med distriktsstyrelserna i samband med Vårslaget i maj Utredningen har också haft löpande kontakt med styrelsen och förbundskansliet. 68(100)

69 Intresset för utredningen har varit stort och många bra förslag har kommit fram under arbetets gång. Utredningen presenterades för förbundsstyrelsen på styrelsemötet i augusti 2014 och styrelsens beslutade att dels lägga fram en motion med förslag till ändringar i Sveroks stadgar, dels lyfta vissa förslag i verksamhetsplanen för FÖRBUNDET Ur verksamhetsplanen: Under året ska förbundet fortsatt prioritera frågor kring utåtriktat arbete och samarbeten, externfinansiering och mångfald. Vi fortsätter att satsa på intern och extern kommunikation. Externt vill vi lyfta fram Sverok som ett starkt riksförbund som verkar på nationell nivå för en stark och levande spelhobby. Viktiga delmoment är en tydlig profil och ett brett kontaktnät bland beslutsfattare och tjänstemän, inom den ideella sektorn, i kommunerna och i media. Förbundet har under året fortsatt det utåtriktade arbetet. Arbetet har genomförts tillsammans med samarbetspartners; medlemsföreningar, distrikt och andra förbund och föreningar. Arbetet har fokuserat på att lyfta fram spelhobbyn som positiv fritidssysla, föreningarna som grogrunder för ungas demokratiska utveckling och betydelsen av insatser för mångfald på många olika plan. UTÅTRIKTAT ARBETE OCH SAMARBETEN Mål ur verksamhetsplanen: G1: Vara en aktiv medlem och part i våra samarbetsorgan och gemensamma satsningar. Prioriterade områden är den ungdomspolitiska propositionen, Europarådets kampanj No hate speech-movement samt årets europeiska konferens om amatörkultur. Förbundet har under året varit aktivt engagerade i Partsgemensamt forum, Ungdomspolitiska rådet samt i styrelserna för ax - Amatörkulturens samrådsgrupp, Civos, LSU och Föreningen VoteIT. En aktiv medverkan i dessa forum innebär en möjlighet att påverka för förbundet viktiga beslut som t.ex. bidragsnivåer, regelverk och lagstiftning. Förbundet har under året engagerat sig i arbetet med den ungdomspolitska propositionen. Genom projekt Respect All, Compete! medverkar Sverok i No hate speech-movement. Under Amateos årskonferens, somlockade deltagare från ett stort antal europeiska länder, kunde ax redogöra för verksaheten i sina medlemsförbund bland vilka Sverok ingår. Förbundet har under året byggt upp nya samarbeten, bl.a. kring gemensamma projekt, med bl.a. Sveriges Elevråd SVEA och Statens medieråd. 69(100)

70 Mål ur verksamhetsplanen: G2: Medverka i minst tre nationella möten där politiker, beslutsfattare, högre tjänstemän och/eller media finns med och få in minst tre debattartiklar i nationella eller regionala nyhetskanaler Sverok har under året medverkat i politikerveckan i Almedalen där förbundssekreteraren bl.a. talade om arrangörsskap och framtiden för evenemang och event. Förbundsordföranden har löpande under året träffa beslutsfattare från regeringskansliet bl.a. inom ramen för Partsgemensamt forum. Under 2014 genomfördes även satsningen Spelkultur och feminism under den feministiska festivalen Nordiskt Forum där Sverok tillsammans med Spelkultur i Skåne och Studiefrämjandet satte fokus jämställdhetsfrågor inom spelhobbyn. När det gäller medianärvaro har Sverok, tillsammans med sina distrikt och medlemsföreningar, under året omnämnts i cirka 145 tidningsartiklar, radio- eller TV- program. Det har gällt allt från specifika händelser i lokalpressen (till exempel konvent, lajv, LAN med mera) till kommunal påverkan och spelkulturdebatter. Under hösten har även det nystartade projektet Compete All Respect fått mycket medieuppmärksamhet. Sverok har även deltagit med en debatterande medienärvaro, bland annat med två debattartiklar ) samt en rapport om unga HBTQ-spelares villkor i onlinespel, som i sin tur ledde till en omfattande debatt i traditionell media och i spelmedia. Debattartiklarna gällde vikten av nyktra mötesplatser (samskriven med UNF) samt LSUs rapport Fritidens prislapp, som lyfter upp ojämlikheten i bidragsfördelningen mellan olika typer av föreningar som riktar sig mot ungdomar. Vi deltog även i en webbsänd debatt på Aftonbladet TV då Rebecka Prentell debatterade mot Tomas Tobé efter hans uttalande om spel som orsaken till skolans sjunkande resultat i PISA-undersökningen, samt i en debatt om ideella krafter och festivaldöden under Almedalsveckan då Johan Groth representerade Sverok. Mål ur verksamhetsplanen: G3 (RM): Genomföra en utredning gällande vilket intresse och vilka förutsättningar som finns för samarbete över nations gränserna på föreningsnivå. I utredningen ska även undersökas vilka externa medel som finns för föreningar att söka rörande internationella samarbeten Frågan har lyfts fram i kansliets kontakter med föreningarna och, till viss del, inom ramen för distriktsutredningen. En sammanställning av vilka externa medel som finns att söka inom EU finns på förbundets hemsida. DEMOKRATI, MÅNGFALD OCH INFLYTANDE 70(100)

71 Mål ur verksamhetsplanen: H1: Påbörja arbetet med att implementera den likabehandlingsplan som var ett resultat i projekt NAB I i den löpande verksamheten. Arbetet ska löpande avrapporteras på årets styrelsemöten Arbetet med likabehandlingsplanen pågår. Det finns en sammanställning över pågående och aktuella åtgärder som diskuteras på styrelsemötena. Tankarna som förs fram i likabehandlingsplanen genomsyrar förbundets arbete och har blivit en alltmer naturlig del av arbetet. Styrelsen vill lyfta fram att arbetet kring likabehandling och mångfald är ett löpande arbete som behöver bedrivas löpande. Mål ur verksamhetsplanen: H2: Slutföra utredningen kring framtida former för Riksmötet (omfattar bland annat demokratisk uppbyggnad, representativitet, tillgänglighet samt praktiska aspekter) I februari genomfördes en workshop kring formerna för framtida Riksmöten. Workshopen var välbesökt och många intressanta förslag kom fram. Projektet avrapporterades på styrelsemötet i mars 2014 (se Baserat på utredningen har styrelsen påbörjat ett internt arbete kring möjliga konkreta förändringar av Riksmötet. Arbetet kommer att rapporteras senast på styrelsemötet i december EXTERN FINANSIERING Mål ur verksamhetsplanen: I1: Den externa finansieringen ska motsvara minst 20 % av de totala intäkterna Ambitionsnivån har varit fortsatt hög när det gäller att bredda finansiering för förbundet. Sverok har idag ett antal olika intäkskällor förutom statsbidraget, t.ex. projektansökningar, sponsring och försäljning av administrativa tjänster till distrikt, föreningar, andra förbund och Sverok Admin. Under 2013 uppnådde vi en extern finansiering på ca 14% och det kändes naturligt att höja ambitionsnivån inför När finansieringen av Svenska e-sportcupen 2014 inte kunde säkras tros omfattande insatser och förhandlingar försvann motsvarande ca 10 procentenheter av den externa finansieringen. Den externa finansiering för år 2014 ser därför ut att stanna på ca 1,6 Mkr (ca 10 %). ÖVRIGA UPPDRAG M.M. Utöver de mål som finns i verksamhetsplanen för 2014 fattade Riksmötet beslut i ett antal andra frågor. Förbundsstyrelsen har valt att göra en avrapportera även dessa frågor här. 71(100)

72 PROJEKT "HEJ, KOMMUNEN!" Under året har projekten "Hej, kommunen!" (som genomfördes tillsammans med Vi Unga) och "Inflytande 2.0" slutförts och avrapporterats till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Medlemsföreningarna har under året blivit mer aktiva i att söka kontakt med sin kommun. Ett exempel är att föreningar deltog på de remisskonferenser som arrangerades av Lunds kommun i samband med att kommunen skulle ändra sina bidragsregler. NÖRD PÅ PRIDE Årets Nörd på Pride hade ett särskilt fokus på spelkultur och feminism och innebar medverkan i både Stockholm Pride 2014 och Regnbågsfestivalen i Malmö. Totalt nådde vi ca 500 deltagare och arrangörer under de 18 arrangemang som genomfördes. Våra ekipage sågs av totalt ca åskådare. VUXNAS ROLL I FÖRBUNDET Förbundet har under året tittat närmare på hur Sverok hanterar vuxna (medlemmar äldre än 26 år) och hur förbundet ska kunna jobba för att kompetens och långvarigt engagemang ska kunna tas till vara på. En undersökning kring vilken roll vuxna ville och kan ha i förbundet samt hur de upplever att vi är ett förbund som finansieras via ungdomsmedel genomfördes. Förbundstyrelsen kom fram till att vi inte skulle genomföra några större satsningar utan istället stödja de initiativ som redan är på gång inom förbundet. AG KULTURRÅDET AG Kulturråd tillsattes av Riksmötet Gruppens uppdrag är att undersöka och stärka Sveroks plats som en aktiv aktör inom kultursektorn. Arbetet har under året bedrivits genom att två skypemöten och en arbetshelg hållits. Totalt har åtta personer varit aktiva i kulturrådet under året. På det första mötet diskuterades hur gruppen utifrån uppdraget definierade spelkulturen och Sveroks roll. Punkterna som togs upp var bl.a kultur kontra sport, en gemensam strategi för att lyfta spel som kulturform och utåtriktat arbete. På det andra mötet fokuserade gruppen på hur punkterna från förra mötet kan omvandlas till praktik. En hisspitch som sammanfattar synen på begreppet spelkultur är "Spelkultur är ett samlingsbegrepp som beskriver estetiska uttryck och upplevelser kopplade till spel och spelande. Spelkultur bygger på utövares frivilliga och aktiva deltagande. Det kulturella värdet i spelkulturens processer bedöms av utövarna själva." 72(100)

73 Gruppen bör även under 2015 fungera som en tankesmedja inom kulturområdet för förbundet. Gruppen ska sträva efter att fånga alla perspektiv och verksamhetsgrenar. AG IDROTTSRÅDET Idrottsrådet har identifierat och uppvaktat ett antal nyckelpersoner i olika tävlingsinriktade spel, men i skrivande stund inte fått till en träff med alla dessa. Utöver det har kontakter tagits med externa aktörer och studiebesök gjorts på tävlingsinriktat spel utanför Sverok. 73(100)

74 94. BESLUT: OFFICIELLA MEDLEMSSIFFROR HANDLINGAR Inga MÖTET BESLUTADE ATT 1... fastställa nya officiella medlemssiffror för Sverok till medlemmar i föreningar. 74(100)

75 95. BESLUT: EKONOMISK RAPPORT 2014 HANDLINGAR Ekonomisk rapport 2014 MÖTET BESLUTADE ATT 1... fastställa Ekonomisk rapport (100)

76 EKONOMISK RAPPORT 2014 AVSEENDE DELÅRET I den ekonomiska rapporten redogörs för hur förbundets ekonomi har sett ut under årets åtta första månader. Rapporten är ett internt dokument och visar hur Sverok har följt den budget som Riksmötet 2013 beslutade om. Styrelsen har gjort löpande justeringar i budgeten, vilket kan ses i kolumnen som heter Arbetsbudget. Justeringarna har skett både genom omfördelning av kostnader mellan budgetposter och genom beslut om överskridande och därmed belastning av det totala resultatet. I rapporten finns också en kolumn som visar prognosen för helåret 2014, samt hur stor andel (%) prognosen utgör av den ursprungliga budgeten. INTÄKTER Budgetpost Budget 2014 Arbetsbudget Utfall Prognos 2014 prognos/ budget (%) Statsbidrag % Räntor & utdelningar % Personaluthyrning RFK* % Personaluthyrning % Övriga intäkter % Förbundskonferenser Organisationsutveckling Spellovet % Svecup % Det levande valet % Respect All Compete % Hej Kommunen Inflytande NAB % Summa intäkter % *RFK Regionala föreningskonsulenter Sveroks huvudsakliga finansiering sker genom statliga bidrag. Statsbidrag är det årliga bidrag som Sverok får från Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällefrågor (MUCF), tidigare Ungdomsstyrelsen. Under 2014 blev Sverok beviljade 13,2 miljoner, vilket är 1,4 miljoner mer än vad förbundet budgeterade. Avkastningen på Sveroks placeringar syns på raden Räntor och utdelningar. Avkastningen har varit god vilket till stor del beror på ett aktivt förvaltande och val av placeringar som ger direktavkastning. Personaluthyrning RFK består av intäkter från de distrikt som under hösten haft Regionala föreningskonsulenter. Distrikten är Västerbotten, Stockholm och SKuD. Förbundet har också haft annan personaluthyrning till distrikt och föreningar i form av ekonomistöd och arbete med av landstingsbidragsansökningar. Under Övriga intäkter återfinns intäkter för föreningar som har lagt ner verksamheten och skänkt tillbaka bidragen till Sverok. Intäkter från förbundskonferenser består av deltagaravgifter från 76(100)

77 deltagande distrikt. Intäkter inom organisationsutveckling består av intäkter från distrikt som deltog på Pride. Spellovet sker varje år i anslutning till skolornas höstlov och intäkter som förväntas inflyta i form av sponsring uppgår 2014 till kr. Arbetet med att hitta finansiering till Svecup 2014 lyckades inte och efter tre månaders aktivt arbete med detta valde förbundsstyrelsen att lägga Svecup på is tillsvidare. Arbetet med Det levande valet finansierades genom projektmedel. E-sportprojektet Respect All, Compete! har fått beviljat 1,3 miljoner kronor från Allmänna Arvsfonden för projektår 1. Projektet beräknas pågå under tre år och ytterligare medel för de kommande två projektåren kommer att sökas hos Arvsfonden. Intäkterna för projektår 1 är periodiserade och kr tillhör Intäkterna för Hej Kommunen och Inflytande 2.0 är de projektmedel som har periodiserats till Från och med andra halvåret av 2013 t.o.m. våren 2015 genomförs NAB 2, ett samarbete mellan Sverok och Ung Media som beviljades ytterligare kr i projektmedel för år 2. Kostnaderna inom projekten består till största delen av projektledning och kostnader för anställd personal. KOSTNADER FÖRENINGARNA Den ekonomiska rapporten är funktionsindelad, vilket betyder att kostnader för personal är uppdelad på respektive område som personalen arbetar inom. Budgetpost Budget 2014 Arbetsbudget Utfall Prognos 2014 prognos/ budget (%) Föreningsbidrag % Träffbidragen % Lokalbidrag % Föreningsförsäkringar % Crowdfunding % Banktjänster % Föreningsutveckling % Föreningsstöd % Level Up % Intern Kommunikation % Distriksstöd % Grundgaranti Distrikt % Svecup % Medlemsvärvning % Det levande valet % Respect All Compete % Leia % Hej kommunen Inflytande Spellovet % Personaluthyrning RFK % Summa Föreningarna % 77(100)

78 Föreningsbidragen för 2014 betalas ut allteftersom föreningarna rapporterar medlemmar och verksamhet. Enligt 50 %-principen delas oriktade föreningsbidrag ut med minst hälften av den budgeterade statsbidragssumman. Träffbidragen betalas ut maximalt en gång per månad till föreningar som lägger in spelträffar i hitta.sverok.se och som beviljas stöd. Det har varit hårt tryck på träffbidragen under året, varför styrelsen valde att utöka budgeten med kronor. Anledningen till att utfallet tom augusti är lågt är att föreningar som har sökt och beviljats träffar av någon anledning inte har rapporterat färdigt och att bidragen betalas ut först när detta är gjort. Lokalbidragen har fyra ansökningsperioder under året. För 2014 återstår två perioder och prognosen för helåret uppgår till kr. Föreningsförsäkringar består av kostnader för en olycksfallsförsäkring för Sveroks alla medlemmar samt en försäkring som skyddar föreningarna vid exempelvis förmögenhetsbrott. Dessutom ingår en egendomsförsäkring för de föreningar som får lokalbidrag. Crowdfunding består av en restkostnad för tjänster under Posten Banktjänster består av kostnader för att distribuera kostnadsfritt bankkonto och internetbank till föreningarna. Både föreningsutveckling och föreningsstöd kommer dra över budgeten för året. De största kostnaderna inom dessa budgetposter är arbetstid som läggs ned på respektive område, men här ingår även licens- och utvecklingskostnader för ebas, estart och For the Win. Level Up har haft en utbildningsträff under året och ytterligare en kommer ske innan årsskiftet. Kostnaderna för intern kommunikation består till största delen av personalkostnader för arbete med bland annat nyhetsbrev och webbplats. Distriktsstöd består av stöd till distrikten inom ekonomi- och demokratiområdet, men också support vid landstingsbidragsansökningar. Under året har två distrikt fått bidrag från förbundet i form av grundgaranti. Kostnaderna för Svecup 2014 består av personalkostnader för arbetet med att hitta finansiering för ett andra år av e- sportturneringen. Inom projektet som handlar om medlemsvärvning har förbundet bland annat köpt annonser och framställt en reklamfilm. Kostnaderna för Det levande valet består av kostnader för spelutveckling av två rollspel som har spelats på skolor i samband med valåret Projektet Respect All, Compete! påbörjas i september och kommer att omfatta kostnader som rör framtagande av en code of conduct, utbildningar och skapandet av fysiska mötesplatser för e-sportföreningar. Leia är ett mentorsprogram och nätverk för unga kvinnor i spelhobbyn och omfattar kostnader för nätverksträffar. Hej kommunen och Inflytande 2.0 fick förlängd projekttid och har haft kostnader för exempelvis löner och lokaler under Hej kommunen har även haft tre dialogträffar under våren. Dessa projekt är nu avslutade och slutredovisade. Kostnader för Spellovet består till största delen av projektledning och Spellovetbidrag i form av spel och pengar. Personaluthyrning RFK är kostnader för de anställda regionala föreningskonsulenterna som arbetar i Sverok Västerbotten, Stockholm och SKuD. 78(100)

79 KOSTNADER FÖRBUNDET Budgetpost Budget 2014 Arbetsbudget Utfall Prognos 2014 I budgetposten Statsbidrag ingår kostnader för personal för löpande påminnelsesamtal och ringkontroller som görs för att säkerhetsställa vårt statsbidrag. Under våren och sommaren har en större påminnelsekampanj genomförts för att få föreningarna att rapportera sina uppgifter. Personaluthyrning består av kostnader som uppkommer när förbundet hyr ut personal till distrikt, föreningar och dotterbolaget. I posten Externfinansiering ingår personal som arbetat med ansökningar av projektmedel samt sponsringsarbete. Förbundskonferenser är kostnader för slaget som var i januari och slaget i maj, i posten ingår också personalkostnader för deltagande och planering. Redovisningen av höstens slag sker först i septembers ekonomiska rapport. Under Organisationsutveckling finns kostnader för medverkan på Pride både i Stockholm och Malmö samt kostnader för Kulturrådet, Idrottsrådet och Nordiskt forum. Löpande forum, irc och webb består av tre arbetsgrupper som arbetar ideellt med våra digitala kommunikationskanaler. Dessa har ännu inte har haft några kostnader i år. Utbildning ideella omfattar kostnader för utbildningar som ideellt förtroendevalda eller andra med ideella uppdrag i förbundet har gått. Partnerskap är kostnader för prognos/ budget (%) Statsbidrag % Personaluthyrning % Externfinansiering % Förbundskonferenser % Organisationsutveckling % Löpande forum, irc och webb % Utbildning ideella % Partnerskap % Arvoderingar FS % Styrelsen % Styrelsestöd % Personal grundkostnad % Löpande förvaltning % Kanslilokal % Extern Kommunikation % Systemunderhåll % Revision % IT-drift % Riksmötet % Ombudsvalet % Valberedning % Projektstöd % NAB år % Summa Förbundet % 79(100)

80 Sveroks medlemskap i andra organisationer som LSU, Ideell Arena och ax. Arvoderingar FS beräknas bli något lägre än budgeterat då förbundsordföranden under viss del av året avsade sig 25 % av sitt arvode på grund av andra uppdrag. Det har också omfördelats kostnader för arvoderingarna till Inflytande 2.0 och Hej, kommunen! då förbundsordförande och förbundssekreterare lagt ner mycket tid i projekten. Styrelsen består av kostnader för styrelsemöten som resor, kost och logi mm. I utfallet för styrelsen ingår två stycken årskort på SJ för sammanlagt ca kr. Under Styrelsestöd ingår tid för anställd personal som stöttar styrelsen i deras arbete med exempelvis beredning av underlag. Personal grundkostnad består av kostnader för arbete med personalfrågor, arbetsmiljö, rekrytering mm. I posten ingår också personalens resor, pensionskostnader och medlemskap i Arbetsgivaralliansen. Löpande förvaltning är kostnader för administrativ personal, telefoni, datorer mm. Kanslilokal består av kostnader för lokalerna i Linköping och Stockholm. I posten finns bland annat hyreskostnader, kostnader för renhållning och el samt avskrivningar av inventarier. I Extern kommunikation ingår kostnader för personal som arbetar inom området samt driftkostnad för Hitta. Deltagande i olika event och utåtriktade arrangemang hamnar också i budgetposten. Det har även köpts in ett nytt program för att underlätta förbundets omvärldsbevakning. Systemunderhåll är kostnader för underhåll av exempelvis ebas. Systemunderhållet sköts av Sveroks helägda dotterbolag Sverok Admin AB. Revision består av kostnader för förvaltningsrevision och ekonomisk granskning samt rådgivning som genomförs löpande under året av revisionsbyrån PWC. Kostnaderna för IT-Drift består till största delen av hyreskostnader för serverplats. Under Riksmötet ligger personalkostnader för planering av riksmötet D et ingår också kostnader för riksmötestekniken. Under Ombudsvalet finns driftkostnaden för val.sverok.se. Under Valberedningen finns kostnader för fysiska träffar som valberedningen haft samt kostnader för programmet Valbert. Budgetposten Projektstöd har inte belastats ännu under året då arbetet inom varje projekt har redovisats där det har genomförts. NAB 2 har fått förlängd projekttid och genomförs under 2014 och avslutas under BUDGETERAT RESULTAT Budgeterat Resultat Budget 2014 Arbetsbudget Utfall Prognos 2014 prognos/ budget (%) Summa intäkter % Summa kostnader % Beräknat Resultat % Prognosen för 2014 års resultat uppgår till kr, vilket är ca 1,6 miljoner högre än budgeterat. Detta beror till största delen på att vi fick 1,4 miljoner kronor mer i statsbidrag än vad vi hade budgeterat för. 80(100)

81 Balansrapport (100)

82 Balansrapporten visar förbundets tillgångar, eget kapital och skulder per den 31/ Sveroks tillgångar består till största delen av kapitalplaceringar (pengar på banken). Förbundets egna kapital (den sparade bufferten) uppgick vid årets början till ca 10,5 miljoner och med en prognos för 2014 om ett resultat på ca 1,2 miljoner så kommer det egna kapitalet vid årets slut ha sjunkit till 9,3 miljoner kronor. Skulderna består till största delen av bidrag som ännu inte har betalats ut samt av statsbidraget som periodiseras som en intäkt varje månad. 82(100)