Sammanträde i kommunstyrelsen

Transkript

1 Kommunstyrelsen KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i kommunstyrelsen Tid och plats för sammanträde Måndagen den 15 december 2014, kl Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta Gruppmöten Majoriteten (S, MP, V); kl Lokal, Frösjön, Elektron. Oppositionen (M, FP, C, KD); kl Lokal, Björken, Elektron Förslag till justerare Ordinarie: Anders Simme (V) Ersättare: Ann-Sofie Lifvenhage (M) Tid och plats för justering Protokollet justeras i omedelbar anslutning till sammanträdet Allmänheten Allmänheten är välkommen att närvara vid sammanträdet. Beslutsunderlag till ärendena i kallelsen finns på samt för läsning digitalt i kommunens reception och på medborgarkontoret. Frågor om kallelse och ärendena besvaras av sekreteraren, tel: Dagordning Sammanträdets öppnande samt upprop Val av justerare och tid för justering Godkännande av dagordning Allmänhetens frågestund Information Nr. Diarienummer Ärendemening 1 KS Budgetram 2015 Johan Rocklind Ordförande Jenny Johansson Sekreterare

2 Kommunledningskontoret TJÄNSTESKRIVELSE Upprättad: Diarienummer: KS Kommunstyrelsen Budgetram 2015 Förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Godkänna förslag till budgetram Godkänna investeringsplan Sammanfattning I förslag till budgetram 2015 har hänsyn tagits till tidigare beslut om att Kulturoch tekniknämnden upphör fr o m Kommunens investeringsplan för de kommande tre åren omfattar 33 mkr i nyinvesteringar och 39 mkr i reinvesteringar, varav taxekollektivet står för 14 mkr i nyinvesteringar och 22 mkr i reinvesteringar. Med anledning av att det är ny mandatperiod och ny majoritet kommer mål och riktlinjer för verksamhet och ekonomi arbetas fram under våren Bilagor 1. Politik för en stark utveckling 2. Underlag budgetram Investeringsplan Nils Erik Selin Kommunchef Marlene Bernfalk Karlsson Ekonomichef

3 Politik för en stark utveckling Gnesta är en unik kommun med ett starkt näringsliv, ett rikt kultur- och föreningsliv samt många engagerade medborgare. I kommunens geografiska läge finns en stor potential för Gnesta att fortsätta växa och vara en attraktiv boendeplats för ännu fler. Gnesta är inne i ett spännande och expansivt skede, detta kommer vi inom majoriteten att ha fortsatt fokus på. Vi vill att kommunen ska vara progressiv; vi ska ta tillvara de goda utvecklingsmöjligheter som erbjuds och vi ska skapa fortsatt goda förutsättningar för utveckling och framtidstro. Vår ambition är att kommunen ska växa. En av de viktigaste frågorna för oss är en skola av hög kvalitet. Gnesta kommuns skolor har en positiv utveckling men vi ser ändå utmaningar. Ett givet mål i skolan ska vara att alla elever ges möjlighet att klara skolgången och nå kunskapsmålen, det är en viktig förutsättning för våra barn och unga ska stå rustade för ett gott vuxenliv. Vi kommer därför prioritera att se över och utveckla resursfördelningen i skolan så att resurser fördelas dit de gör störst nytta. Bra villkor för lärarna och goda förutsättningar för elevernas lärande kommer att vara vägledande i vårt arbete. En annan fråga som kommer att stå i fokus under 2015 är äldreomsorgen. Att åldras i Gnesta ska vara förknippat med trygghet och värdighet. Därför kommer vi att se över rutiner och arbetsformer inom äldreomsorgen för att säkerställa en verksamhet som håller en god kvalitet. Vi kommer under de närmsta åren utveckla Gnesta centrum och skapa förutsättningar för fler bostäder, mer rörelse och ökad trivsel. Thuleparken kommer att rustas och erbjuda en fin miljö för såväl invånare som besökare. Vi kommer också rusta upp gator, gång- och cykelbanor och fysiska miljöer runt om i kommunen. Vid sidan av dessa frågor så startas också arbetet med att fram en ny översiktsplan som tar ett långsiktigt grepp om kommunens utveckling. Vi kommer vidare att fortsatt prioritera en aktiv samverkan med det lokala näringslivet för fler välmående och växande företag i kommunen. Därtill vill vi utveckla arbetsmarknadspolitiken för att ge fler människor möjlighet till arbete, karriär och kartiärsbyten. Övergången till högre studier är också en fortsatt prioriterad fråga inom detta område.

4 Vi vill värna och utveckla Gnestas rika förenings- och kulturliv. Ett tätt samarbete med ideella aktörer är en förutsättning för att föreningar såväl som Gnesta ska ha en positiv utveckling. Under kommande år vill starta arbetet med att ta fram ett kultur- och idrottspolitiskt program i vilket vi vill ta ett helhetsgrepp kring såväl föreningarnas villkor som kommunens åtaganden för att främja föreningslivets fortsatta utveckling. Under året planerar vi också för att starta byggnation av en ny sporthall samt påbörja upprustningen av kommunens olika idrotts- och badplatser. Dessa frågor kommer ansvariga nämnder arbeta med under kommande år och de kommer att redovisa detaljbudgetar i vilka dessa frågor är inbegripna i början av, 2015 då nya mandatperioden startar. Vi är övertygade om att Gnesta kommun som organisation, likväl som kommunen som plats, har en enorm utvecldingspotental. Och vi kommer inom den politiska majoriteten att leda arbetet för att ta tillvara på de goda förutsättningar vi har. Johan Rocklind (S) deftk) to n-so etqåcal2g-aa e Lifvenhage (M),2

5 GNESTA KOMMUN Kommunledningskontoret UNDERLAG Upprättad: Diarienummer: KS Kommunstyrelsen Underlag budgetram 2015 Ärendebeskrivning I förslag till budgetram 2015 har hänsyn tagits till tidigare beslut om att Kulturoch tekniknämnden upphör fr o m I samband med nedläggningen av Kultur- och tekniknämnden gjordes också en översyn av hela organisationen och de större posterna i omorganisationen redovisas nedan. Kommunstyrelsen Från Kultur- och tekniknämnden har budget för Bibliotek/Medborgarkontor, fritidsverksamhet och administration flyttats till kommunstyrelsen, (14,3 mkr) Samhällsbyggnadsnämnden Från Kultur- och tekniknämnden har budget för gata/park flyttats till samhällsbyggnadsnämnden, (11,7 mkr). Barn- och utbildningsnämnden Budget för vuxenutbildning har flyttats till Vuxen- och omsorgsnämnden från Barn- och utbildningsnämnden, (4,6 mkr) Hyror för externt förhyrda lokaler, ( Liljedalshemrnets kök) har flyttas till kommungemensamma poster (1,1 mkr). Vuxen- och omsorgsnämnden Budget för kostenheten har flyttats till Barn- och utbildningsnämnden från Vuxen- och omsorgsnämnden, (14,3 mkr) Hyror för externt förhyrda lokaler (Tvålen, Proton och Liljedalshernmet) har flyttas till kommungemensamma poster (5,4 mkr). Gnesta kommun Gnesta j vxl: j gnesta.kommun@gnesta.se 1 besöksadress: Västra Storgatan 15 j organisationsnummer:

6 G N ESTA KOMMUN'X Kommunledningskontoret UNDERLAG 2(4) Nämnd Ram 2014 Ram 2015 Kommungemensamma poster KS förvaltning Miljö- och byggnämnden Samhällsbyggnadsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Vuxen- och omsorgsnämnden Kultur- och tekniknämnden Totalt Skatteintäkter Skatteintäkterna har prognostiseras utifrån skatteprognos i december. Senast kända invånarantal, personer (31/ ) har använts för att beräkna skatterna Totalt 559,4 mkr. Skattesats 22,18% Uppräkningar Löner 2,5 % (8,5 mkr) Köpta tjänster 1,5 % (2,4 mkr) Volymökning I ramarna har verksamheterna fått kompensation, alternativt neddragning för förändringar av volymer; en total kostnadsökning på 2,6 mkr för Ökningen avser förskola 1,6 mkr, grundskola 2,4 mkr och en minskning för gymnasiet på 1,2 mkr och för äldreomsorgen 0,2 mkr Gnesta kommun Gnesta I vxl: gnesta.kommun@gnesta.se 1 besöksadress: Västra Storgatan 15 1 organisationsnummer:

7 GNESTA 44' KOMMUN -X Kommunledningskontoret UNDERLAG 3(4) Investerin s lan Nyinvesteringar KS förvaltning Samhällsbyggnadsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Vuxen- och omsorgsnämnden Taxekollektivet (VA/RH) Summa nyinvesteringar Reinvesteringar KS förvaltning Samhällsbyggnadsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Vuxen- och omsorgsnämnden Taxekollektivet (VA/RH) Summa reinvesteringar Totalt Förvaltningens synpunkter "Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret. I planen ska skattesatsen och anslagen anges. Av planen ska det vidare framgå hur verksamheten ska finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas varavid budgetårets slut. För verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges de finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning." (Kommunallagen 8 kap. 5 D. Budgeten ska också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. Treårsplanen ska vara rullande på så sätt att den alltid ska omfatta budgetåret och de två kommande åren. Med anledning av att det är ny mandatperiod och ny majoritet kommer mål och riktlinjer för verksamhet och ek6norni arbetas fram under våren En dag i januari och en dag i mars är avsatta för den kommande budgetprocessen. I slutet av januari kommer samtliga nämnders presidier, kommunstyrelsen, förtroendevalda revisorer, central samverkan och kommunens chefer att träffas en heldag för att gå igenom gemensamma planeringsförutsättningar. Dagen kommer bland annat att innehålla en gemensam trendspaning som kan ligga till grund för kommande politiska prioriteringar. Gnesta kommun Gnesta 1 vxl: gnesta.kommun@gnesta.se 1 besöksadress: Västra Storgatan 15 1 organisationsnummer:

8 GNESTA Q.71 KOMMUNU: Kommunledningskontoret UNDERLAG 4(4) I mars träffas ovanstående funktioner för en uppföljningsdag, Analys- och framtidsdagen. Ekonomiska konsekvenser I ram 2015 redovisas ett resultat på tkr vilket motsvarar ca 0,4 % av skatter och statsbidrag. Kommunen har ett finansiellt mål om ett resultat motsvarande 1,5 % av skatter och statsbidrag, tkr. De ekonomiska konsekvenserna av den föreslagna ramen kommer att redovisas på respektive nämnd i februari Juridiska konsekvenser Budgetens innehåll beskrivs i Kommunallagen (KL) 8 kap.4-5 Checklista för jämställdhet Checklista för jämställdhetsanalys har inte bedömts vara tillämplig i detta ärende. Det blir aktuellt i respektive nämnds Framtidsplan. Gnesta kommun j Gnesta 1 vxl: gnesta.kommunognesta.se 1 besöksadress: Västra Storgatan 15 1 organisationsnummer:

9

10

11

12

13