Kommunstyrelsens arbetsutskott

Transkript

1 Plats och tid Sammanträdesrummet Bildhuggaren kl. 08:15-13:30 ande Claes Jägevall (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Stefan Larsson (KD) Rolf Eriksson (S) Anne-Marie Wahlström (S) Övriga deltagande Christina Kleemo, sekreterare Mona-Lena Beckman, kommunchef Ulf Jansson, ekonomichef Svante Andrén, samhällsbyggnadschef 100 Ulrika Aleniusson, kostchef 100 Utses att justera Stefan Larsson Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerare Christina Kleemo Claes Jägevall Stefan Larsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. ande organ Sammanträdesdatum Anslagsdatum Anslag tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Underskrift Christina Kleemo

2 Sida 2 (12) Innehållsförteckning KSAU 98 Information... 3 KSAU 99 Budget KSAU 100 Kostenheten; förändrade avgifter... 6 KSAU 101 Skrivelse från Kommunal om brist på utbildningsplatser inom Vårdvux... 8 KSAU 102 Besvarande av medborgarförslag; avveckla oljepannan i Rankås... 9 KSAU 103 Delegationsbeslut KSAU 104 Skrivelser och meddelanden KSAU 105 Kurs- och konferensinbjudningar Bilagor 1. Nämndernas driftbudgetar 2. Nämndernas investeringsbudgetar 3. Kommunfullmäktiges mål för år 2014

3 Sida 3 (12) KSAU 98 Information den 27 augusti flyttas till måndag 26 augusti kl. 08:15 då kommunledningen har bjudits in till ett möte i Skövde rörande kommunernas upphandlingssamverkan den 27 augusti. Stefan Larsson (KD) informerar om Skadegruppens arbete.

4 Sida 4 (12) KSAU 99 Budget 2014 Ärendenr: Kommunstyrelsen föreslås föreslå kommunfullmäktige besluta att Den kommunala skattesatsen för år 2014 fastställs till 21,21 kronor. Nämndernas driftbudgetar fastställs enligt bilaga 1. Nämndernas investeringsbudgetar fastställs enligt bilaga 2. Kommunfullmäktiges mål för år 2014 fastställs enligt bilaga 3. Rolf Eriksson (S) och Anne-Marie Wahlström (S) deltar inte i beslutet. I dokumentet Mål och budget Tibro kommun 2014 framgår förutsättningar för budget Tibro kommuns budgetprocess innebär att kommunfullmäktige under våren fastställer nämndernas drift- och investeringsbudgetramar, skattesats samt kommunfullmäktiges mål för år Under hösten arbetar nämnderna med sina nämndsmål. Dessa inarbetas i budgetdokumentet som fastställs av kommunfullmäktige i november. förslag innebär i korthet Utgångspunkten är 2013 års budgetram efter uppjustering med 1,9 mkr till Barnoch utbildningsnämnden för 2012 års löneavtal. Nämndernas ramar räknas upp med 2,5 % för löne- och prisutveckling. Nämndernas ramar räknas ned med 1,0 % för effektiviseringskrav. Skattesatsen höjs med 50 öre till 21,21 kronor. Barn- och utbildningsnämnden tillförs 3 mkr för att resurser bland annat ska tillföras förskoleklasser HT 2014, fritidshem samt barn med behov av särskilt stöd. Socialnämnden tillförs 4 mkr för att kunna hantera nya lagkrav inom socialtjänst och demensboende Posterna skatter, utjämning och statsbidrag samt finansnetto bestäms slutgiltigt vid kommunfullmäktiges novembersammanträde. Resultatet 2014 med nuvarande prognoser uppgår till 5,6 mkr. Investeringsbudget 2014 uppgår till 21,9 mkr, däribland 6 mkr till skollokaler.

5 Sida 5 (12) s beredning Ekonomichefens skrivelse , inkl. bilagor Delges Kommunstyrelsen

6 Sida 6 (12) Ärendenr: KSAU 100 Kostenheten; förändrade avgifter Kommunstyrelsen föreslås föreslå kommunfullmäktige besluta att Från och med 1 augusti 2013 höja priset på en heldygnsportion till 145 kr. Kommunstyrelsen föreslås besluta att Från och med 1 augusti 2013 ska lunchpriset i Allégårdsrestaurangen vara 65 kr vardagar och 75 kr helger och helgdagar. Dessa priser är inkl. moms. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att fortsätta översynen av köken, hyror, inköp och bemanning och återkomma den 15 september med förslag på ytterligare åtgärder för att få ekonomin i balans. Vi har bra mat i våra skolor och på våra äldreboenden. Vi har tre tillagningskök på våra äldreboenden, Allégårdsköket, Bäcklidsköket och köket på Brittgården, som tillsammans lagar 113 heldygnsportioner per dag. Dessutom har vi Allégårdsrestaurangen som är öppen årets alla dagar. Uppdelning av kostnaderna per kök och mellan skola och boende på våra äldreboende har gjort att hyran för Allégårdsköket helt belastar äldrematen. Kanske upp emot 30 kr per heldygnsportion kommer från denna hyra. Mycket höga indexhöjningar, 5-6 % per år, på råvaruinköpen, avtalsmässigt höga procentuella löneökningar tillsammans med få boenden på våra äldreboenden gör att vi inte klarar av ekonomin för köken på våra äldreboenden. Årets neddragningar av platser på Bäckliden gör ekonomin ännu sämre. Hur ska vi komma tillrätta med detta? Höja priset? Idag kostar en heldygnsportion ca 116 kr per dygn. Priset borde omgående höjas till 145 kr per dygn. I detta ingår allt. Subvention? Väldigt många kommuner subventionerar priset på maten vid äldreboenden. Nedläggning av Allégårdsrestaurangen? Restaurangen fyller ett behov för boende i och kring huset men har alltför få kunder för att klara sin ekonomi.

7 Sida 7 (12) Minska antalet kök? Eftersom antalet boenden på respektive ställe är få så kanske det skulle vara ekonomi i att köra varm mat från Allégårdsköket till Bäckliden och Brittgården. Det stämmer inte med tidigare inriktning men kan bli en ekonomisk nödvändighet. Ytterligare genomgång av bemanning, inköp och lokaler? I samråd med verksamheten kan det bland annat bli aktuellt att minska bemanningen i köken på helgerna. En höjning av priset på en heldygnsportion kommer i vissa fall att påverka socialnämndens möjlighet att ta ut en omsorgsavgift. Detta får diskuteras i särskild ordning men bör inte påverka förslaget till höjning av priset för en heldygnsportion. s beredning Samhällsbyggnadschefens skrivelse Delges Kommunstyrelsen Samhällsbyggnadschefen

8 Sida 8 (12) Ärendenr: KSAU 101 Skrivelse från Kommunal om brist på utbildningsplatser inom Vårdvux Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppdra till barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden att hitta en gemensam lösning på problemen framförda av Kommunal. Förslaget till lösning ska presenteras för kommunstyrelsen senast den 15 september Kommunal Vänerväst har i en skrivelse till BUN, SOC och KS framfört synpunkter på antalet yrkesvuxplatser som tilldelats Tibro kommun. Tibro kommun har tilldelats nio yrkesvuxplatser, vilka gäller samtliga yrkesutbildningar. Enligt Kommunal så fick samtliga sökanden till Vårdvuxutbildningen hösten 2012 nej eftersom det saknades pengar. Våren 2013 sökte åter många utbildningen och 1-2 personer beviljades den. Eftersom socialförvaltningen har beslutat att endast anställa utbildad personal har timvikarier inte möjlighet att få en tillsvidareanställning enligt Kommunal. s beredning Skrivelse från Kommunal Vänerväst sektion Tibro Barn- och utbildningschefens yttrande Socialnämndens yttrande Delges Kommunstyrelsen

9 Sida 9 (12) Ärendenr: KSAU 102 Besvarande av medborgarförslag; avveckla oljepannan i Rankås Kommunstyrelsen föreslås föreslå kommunfullmäktige besluta att Avslå medborgarförslaget då kommunen inte äger oljepannan i Rankås. Det kan dock noteras att arbete pågår med att finna en bättre lösning än olja till uppvärmning och varmvatten till duschanläggningen i Rankås. Medborgarförslaget innebär i korthet att oljepannan i duschanläggningen i Rankås bör bytas ut till något mer miljövänligt och kostnadseffektivt, typ solfångare. Duschanläggningen i Rankås ägs av Tibro OK. Eftersom anläggningen är öppen dygnet runt för alla så betalar Kultur och Fritisförvaltningen all drift. Helt i förslagets anda så har därför kultur och fritidsförvaltningen, fastighetsavdelningen och Tibro OK träffats ett antal gånger för att diskutera framtida drift. Solfångare har diskuterats liksom pelletspanna, värmepump och annat. Framtagna förslag har olika för- och nackdelar och även olika behov av skötsel. Arbetet pågår men ännu så länge finns inget bra heltäckande förslag. Mer upplysningar kan fås av Alvar Andersson Tibro OK, Pelle Ekholm Kultur och fritid eller Lars Johansson, Lars Svensson Samhällsbyggnad. s beredning Samhällsbyggnadschefens skrivelse Delges Kommunstyrelsen

10 Sida 10 (12) KSAU 103 Delegationsbeslut Anmälda delegationsbeslut noteras. har fattats med stöd av kommunstyrelsens bemyndigande meddelat den 3 februari enligt följande Elisabeth Ransveden 55-64/2013, uthyrning av terapibad och lägenheter Berit Klamfelt anställningsavtal inom samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunledningskontoret under april månad 2013

11 Sida 11 (12) KSAU 104 Skrivelser och meddelanden Anmälda skrivelser noteras. Inkomna skrivelser 16-21/2013 noteras.

12 Sida 12 (12) KSAU 105 Kurs- och konferensinbjudningar Inkomna kurs- och konferensinbjudningar noteras. Inkomna kurs- och konferensinbjudningar anmäls.