Sammanträdesrummet Bildhuggaren kl. 08:15-12:05 Claes Jägevall (FP) PeO Andersson (M) Stefan Larsson (KD) Rolf Eriksson (S) Anne-Marie Wahlström (S)

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Plats och tid ande Sammanträdesrummet Bildhuggaren kl. 08:15-12:05 Claes Jägevall (FP) PeO Andersson (M) Stefan Larsson (KD) Rolf Eriksson (S) Anne-Marie Wahlström (S) Övriga deltagande Sandra Johansson, sekreterare Mona-Lena Beckman, kommunchef Per Garenius, näringslivschef Anna Eriksson Nisses, personalchef Ulf Jansson, ekonomichef Svante Andrén, samhällsbyggnadschef Utses att justera Justeringens plats och tid Rolf Eriksson Kommunledningskontoret Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. ande organ Sammanträdesdatum Anslagsdatum Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunstyrelsens arbetsutskott Anslag tas ner Komm.unledningskOjOret tf:./.i. ('..r Ç'-ñ~ ~, ve"'"\..- it Ç.I"7?u I), v '- a Joharîssørí TIBROI

2 Sida 2 (15) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Innehållsförteckning KSAU 69 Fastställande av dagordning 3 KSAU 70 Information 4 KSAU 71 Arets stadskärna 5 KSAU 72 Information om Tibro Interior 6 KSAU 73 Information om varsel från Kommunal. 7 KSAU 74 Information om lärarlönerna 8 KSAU 75 Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorgs förvaltnings- och verksamhetsberättelse samt revisionsberättelse för 2012; beviljande av ansvarsfrihet 9 KSAU 76 Delegationsbeslut. 10 KSAU 77 Inkommen skrivelse från Lärarförbundet i Tibro 11 KSAU 78 Uppföljning budget kvartal KSAU 79 Dialog om budget och verksamhetsmåi KSAU 80 Ändring av sammanträdesdatum för kommunstyrelsens arbetsutskott Bilagor 1. Anställningsprövning i Tibro kommun Utd rags bestyrkande

3 Sida 3 (15) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum KSAU 69 Fastställande av dagordning Dagordningen fastställs med följande tillägg och ändringar: Utskickat ärende nr 4 - lyfts bort från dagordningen. Nytt ärende 4 - information om Tibro Interior Nytt ärende 5 - information om varsel från Kommunal Nytt ärende 6 - information om löneöverläggningar med lärarförbunden Nytt ärende 9 - inkommande skrivelse från Lärarförbundet i Tibro kommun Nytt ärende 10- uppföljning budget kvartal Nytt ärende 12 - ändring av sammanträdesdatum för kommunstyrelsens arbetsutskott / s signatur Utdragsbestyrkande

4 Sida 4 (15) T IKommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum KSAU 70 Information Claes Jägevall (FP) informerar om finansiering av utbyggnad av E20.

5 Sida 5 (15) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Ärendenr: KSAU 71 Arets stadskärna Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att 1. Tibro ska delta i tävlingen "Arets Stadskärna" 2016 och certifierar sig för ett deltagande genom att OM-märkas Två politiker och fyra tjänstemän från kommunen tillsammans med representanter från Fastighetsägarna i Tibro och Tibro Handel deltar i konferensen "Arets Stadskärna" i Visby maj Visby utsågs till Arets Stadskärna 2012, och står i år vård för den årskonferens Svenska Stadskärnor anordnar. Konferensen riktar sig till politiker, centrumiedare, fastighetsägare, handlare, arkitekter och kommunala tíänstemän med uppdrag att utveckla och förvalta staden, samt alla andra med intresse för staden eller ortens attraktivitet. En levande stadskärna har förmågan att locka människor att besöka staden, att bosätta sig där, att flytta sin verksamhet dit och att investera i dess framtid. som Programmet för konferensen berör etableringsfrågor, svensk stadspolitik, forskningstrender, inspirerande praktiska exempel från de nominerade städernas åtgärder och en kraftsamling för att kunna delta i tävlingen Arets Stadskärna. De nominerade städerna i år är: Västerås, Örebro och Varberg. Ett av de utvecklingsområden som Tibro strategiskt arbetar med utifrån Vision Tibro 2017, är att utveckla centrum och handel. Nu är det dags att ta nästa steg och arbeta för att Tibro kan delta i tävlingen Arets Stadskärna För att kunna delta i tävlingen krävs att en kommun OM-certifierar sig, vilket i korta ordalag innebär att vi systematiserar en samverkan mellan kommunen, fastighetsägarna och handeln. En sådan samverkan finns redan idag, om än inte på pappret formaliserad. OM är ett europeiskt standardmått för stadsutveckling, och står för "Ouality Mark". En OM-märkning gäller i 2 år. Deltagandet i konferensen i Visby bör ses som ett avstamp inför ett långsikt arbete som mynnar ut i en anmälan till tävlingen "Arets Stadskärna 2016" Delges Kommunstyrelsen I Jus:r7 s gnatur ''0 '} t;v

6 Sida 6 (15) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum KSAU 72 Information om Tibro Interior Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för informationen som noteras. Näringslivschef Per Garenius informerar om Tibre Interior.

7 Sida 7 (15) T IKommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Ärendenr: KSAU 73 Information om varsel från Kommunal Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för informationen som noteras. Personalchef Anna Eriksson Nisses informerar om Kommunals varsel med ikraftträdande den 29 april Personalchefen har sammansatt en konfliktgrupp som träffas varje dag kl Information om varslet kommer att läggas ut på hemsidan och intranätet. vp~ I Justerares.siqnatur

8 Sida 8 (15) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträ'desdatum Ärendenr: KSAU 74 Information om lärarlönerna Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för informationen och noterar den. Personalchef Anna Eriksson Nisses informerar om löneöverläggningar med lärarförbunden där de blev informerade om kommunstyrelsens arbetsutskotts ambitioner vad gäller lärarlönerna. Det bleven bra diskussion med lärarna men det är ett svårt läge med budgeten.

9 Sida 9 (15) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Ärendenr: KSAU 75 Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorgs förvaltnings- och verksamhetsberättelse samt revisionsberättelse för 2012; beviljande avansvarsfrihet Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 1. Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorgs förvaltnings- och verksamhetsberättelse för år 2012 godkänns. 2. Styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Revisionsberättelsen noteras. Revisorerna bedömer att styrelsen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, att räkenskaperna är rättvisande och att den interna kontrollen tillräcklig. Revisorerna tillstyrker att ledamöterna i styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012 och att förvaltnings- och verksamhetsberättelse för år 2012 godkänns. Delges Kommunstyrelsen I Justerares siqnatur t16l-w

10 Sida 10 (15) T IKommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sam manträdesdatum KSAU 76 Delegationsbeslut Anmälda delegationsbeslut noteras. har fattats med stöd av kommunstyrelsens bemyndigande meddelat den 3 februari enligt följande: Marita Håkansson /2013, beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Berit Klamfelt - anställningsavtal utfärdade under mars månad Elisabeth Ransveden /2013, uthyrning av terapibad och lägenheter. [ Utdragsbestyrkande

11 Sida 11 (15) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Ärendenr: KSAU 77 Inkommen skrivelse från Lärarförbundet i Tibro Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att besvara skrivelsen. Lärarförbundet i Tibro har inkommit med skrivelse med frågor angående bland annat finansieringen av Fågelviksgymnasiet. Delges Kommunchefen

12 Sida 12 (15) SAMMANTRÄDESPROTOKOLl Sammanträdesdatum Ärendenr: KSAU 78 Uppföljning budget kvartal Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att 1. Uppdra till kommunchefen och samhällsbyggnadschefen att gemensamt, efter samråd med övriga ledningsgruppen, till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 14/5 lämna förslag på en reducerad investeringsbudget för Uppdra till samhällsbyggnadschefen att till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 14/5 lämna förslag på åtgärder för att nettokostnaden för kostverksamheten ska anpassas till budgetramen. 3. Uppdra till socialnämnden att vidta åtgärder för att komma i ekonomisk balans och redovisa dessa i samband med budgetuppföljning Med omedelbar verkan införa särskild anställningsprövning inom samtliga förvaltningar enligt bilaga. De nämnder som visar underskott är barn- och utbildningsnämnden -15,5 mnkr, socialnämnden -2,0 mnkr och kommunstyrelsen (samhällsbyggnadsförvaltningen) -1,7 mnkr. Störst problem med ekonomin har Fågelviksgymnasiet som inklusive vuxenutbildningen visar ett underskott med -10,9 mnkr. Även verksamhetsområdena förskola -2,8 mnkr och grundskola -1,9 mnkr visar underskott. Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade den 16:e april Fågelviksgymnasiets underskott och gav då barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att till den 14:e maj inkomma med en plan för att uppnå ekonomisk balans för nämnden i dess helhet (KSAU 63/2013). loch med detta beslut så föreslås inte några ytterligare uppdrag för barn- och utbildningsnämnden till följd av underskottet i budgetuppföljningen. Vid budgetuppföljningsmötet med barn- och utbildningsnämnden den 17:e april redovisade nämndsordförande och förvaltningschef besparingar om 4,5 mnkr som nämnden/förvaltningen diskuterat men ännu inte fattats beslut om. Dessa liksom åtgärder rörande personalkostnader vid Fågelviksgymnasiet är inte inräknade i prognosen.

13 Sida 13 (15) T IKommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskotten inom kostverksamheten -1,7 mnkr och försörjningsstöd -1,5 mnkr är inte oväntade. Båda områdena visade underskott 2012 och varken verksamhet! bidragstrend eller budgetram har inför 2013 ändrats i någon större omfattning. Investeringsprognosen visar fullt utnyttlande avalla investeringsmedel, 36,2 mnkr (27,1 mnkr i budget 2013 och 9,1 mnkr överförda från 2012). Driftresultatet -12 mnkr samt ett investeringsutfall på 36 mnkr skulle innebära ett lånebehov runt 33 mnkr 2013 då avskrivningarna är cirka 15 mnkr. För att undvika stor nyupplåning bör möjligheterna till att senarelägga alternativt ompröva investeringar utredas. Storleken på driftunderskottet, en förhållandevis hög investeringsnivå tillsammans med utsikter om en relativt låg tillväxt av intäkter från skatter och statsbidrag kommunens ekonomiska läge är allvarligt. gör att Flera av underskotten är sedan tidigare kända och dessa obalanser måste nu rättas till. Även om åtgärder inom dessa områden beslutas och verkställs skyndsamt är det troligt att budgetbalans inte kommer att uppnås under För att minska kommunens totala underskott föreslås därför också att alla anställningar förfarande som redovisas i bilaga. tills vidare ska prövas enligt det Delges Nämnderna Ekonomichef Personalchef Utdragsbestyrkande

14 Sida 14 (15) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum KSAU 79 Dialog om budget och verksamhetsrnål 2014 Dialogen noteras. Dialog angående kommunledningskontorets och samhällsbyggnadsförvaltningens budget 2014.

15 Sida 15 (15) T IKommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOlL Sammanträdesdatum Ärendenr: KSAU 80 Ändring av sammanträdesdatum för kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att flytta kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 17 september till den 10 september. Kommunstyrelsens presidium ska åka på utbildning den 17 september vilket sammanträffar med kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde. Delges Ledamöter i kommunstyrelsen Kommunledningskansliet I Justerares signatur?jrfiv

16 --ß; t ~~C(_ 1 Datum Sida 1(1) ANSTÄLLNINGSPRÖVNING KOMMUN. I TIBRO På grund av det ekonomiska läget inför Tibro kommun, i enlighet med kommunstyrelsens beslut, rutiner vid anställningsprövning. Neddragning av personalstyrkan ska i forsta hand ske genom naturlig avgång. Vid varje vakans som uppstår ska en analys genomforas och därefter avgör personalchefen i samråd med respektive forvaltningschef om en återbesättning av tjänsten ska göras. Analysen ska göras med hjälp av nedanstående frågor. Rutinen gäller tillsvidareanställningar, vikariat och Allmän visstidsanställning (AVA) längre än sex månader. Stor restriktion gäller vid tillsättning av timanställningar. Om resultatet av analysen for anställningsprövning visar att rekrytering måste göras, ska rekrytering i forsta hand ske ur gruppen med omplaceringsbehov och i andra hand genom att utöka sysselsättningsgraden for redan anställd personal. Rutiner for samarbetet med Arbetsmarknadsenheten kommer att tas fram. Allt forändringsarbete ska ske i nära samverkan med fackliga organisationerna. Frågor som ska besvaras skriftligt vid anställningsprövning uppkommen vakans. (svaren skickas till Förvaltningschefen) Kan arbetsuppgifterna nedprioriteras eller läggas över på andra medarbetare genom omprioriteringar? Kan vi utveckla verksamheten och vårt arbetssätt for att klara arbetet med lägre bemanning? Om inte vakansen tillsätts, vad får det for konsekvenser på kort och lång sikt. av Tibro Kommun Kommunledningskontor Postadress Tibro Besöksadress Centrumgatan 17 / Tel Fax E.post kommun@tibro.se Û J ~/ Plusgiro Bankgiro Org.nr f./p