Kollektivtrafiknämnden

Transkript

1 Sida 1 (17) Plats och tid Bildhuggaren, måndagen den 13 maj 2019 kl ande Rolf Eriksson (S), ordförande Jonas Davidsson (S), vice ordförande Per-Olof Andersson (M) Catrin Hulmarker (M) Pierre Rydén (S) Catarina Davidsson (C) Ej tjänstgörande ledamöter Övriga deltagande Frida Blomqvist, administrativ chef Annika Åhberg, trafikplanerare Utses att justera Justeringens plats och tid Per-Olof Andersson (M) Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerare Frida Blomqvist Rolf Eriksson (S) Per-Olof Andersson (M) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. ande organ för Hjo, Tibro och Karlsborg Sammanträdesdatum Anslagsdatum Anslag tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret, Tibro kommun Underskrift Frida Blomqvist

2 Sida 2 (17) Innehållsförteckning KTN 12 Val av protokolljusterare... 3 KTN 13 Godkännande av dagordning... 4 KTN 14 Information kollektivtrafikkontoret... 5 KTN 15 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning januari-april KTN 16 Budget KTN 17 Attestantförteckning KTN 18 Resultat av uppföljning av internkontrollplan KTN 19 Svar på remiss gällande kommunrevisionens protokollsgranskning i Tibro kommun KTN 20 Information om Västtrafiks trafikplan KTN 21 Information om Västtrafiks trafikplan KTN 22 Information om aktuella färdtjänst- och riksfärdtjänstdomar KTN 23 Delegeringsbeslut KTN 24 Övriga frågor... 17

3 Sida 3 (17) Dnr 151 KTN 12 Val av protokolljusterare beslutar att välja Per-Olof Andersson (M) till att justera protokollet.

4 Sida 4 (17) Dnr 24 KTN 13 Godkännande av dagordning beslutar att fastställa dagordningen enligt upprättat förslag.

5 Sida 5 (17) Dnr 263 KTN 14 Information kollektivtrafikkontoret beslutar att notera informationen. Frida Blomqvist, administrativ chef, informerar om nuvarande personalsituation och pågående rekrytering av en trafikplanerare till kollektivtrafikkontoret.

6 Sida 6 (17) Dnr KTN 15 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning januari-april 2019 godkänner ekonomi- och verksamhetsuppföljningen för perioden januari april Nämnden ska tre gånger per år rapportera till de samverkande kommunerna hur verksamheten utvecklas och ur ställningen är under budgetåret, däribland för perioden januari april. Prognosen för nämndens administrationskostnader är lägre än budgeterat (avvikelse +55 tkr per kommun), framförallt till följd av delvis outnyttjad tjänst under delar av året. Den totala trafikkostnaden för Hjo kommun förväntas bli i stort sett i nivå med budget (avvikelse +10 tkr). Kostnaden för färdtjänsten ser ut att bli något högre än budgeterat, bland annat på grund av nya transportörsavtal från och med halvåret 2018, men prognosen för den kollektivtrafik som finansieras som tillköp, det vill säga seniorkort, Flextrafik och Närtrafik på helger når inte riktigt upp till beräknad nivå. Tibro kommuns trafikkostnader förväntas bli något lägre än budgeterat (avvikelse +30 tkr). Kostnaden för dagliga resor med färdtjänst till arbete och studier har ökat under 2017 och 2018, men ligger för första kvartalet 2019 på en konstant nivå. Prognosen för den kollektivtrafik som finansieras som tillköp, det vill säga seniorkort, Flextrafik och Närtrafik på helger når inte riktigt upp till beräknad nivå. Prognosen för Karlsborgs kommuns trafikkostnader är betydligt högre än budgeterat (avvikelse -410 tkr), vilket beror på ökat resande under 2018 för de som dagligen reser till och från arbete/utbildning med färdtjänst. Därtill har kostnaden ökat till följd av nya transportörsavtal från och med halvåret Prognosen för den kollektivtrafik som finansieras som tillköp, det vill säga seniorkort, Flextrafik och Närtrafik på helger beräknas bli i nivå med budget. Av ekonomi- och verksamhetsuppföljningen för januari-april framgår vidare vilka åtgärder som gjorts enligt nämndens mål för 2019; Rättssäker, likvärdig och effektiv handläggning. Bedömningen är att det förväntade resultatet i stort kommer ha uppnåtts vid årets slut.

7 Sida 7 (17) sunderlag Tjänsteskrivelse, Ekonomi- och verksamhetsuppföljning januari-april 2019, delges Ekonomienheten, Tibro kommun Ekonomienheten, Karlsborgs kommun Ekonomienheten, Hjo kommun

8 Sida 8 (17) KTN 16 Budget 2020 beslutar Dnr att administrationskostnaderna i förslaget till budget för 2020 ska räknas upp med 2,6 % (jämfört med 2019), istället för föreslagna 3,0 % att i övrigt godkänna förslag till budget 2020 och överlämna underlaget för hantering i respektive kommuns budgetprocess. I enlighet med 9 kap 26 kommunallagen ska nämndens budget upprättas av värdkommunen i samråd med övriga samverkande kommuner. De ekonomiska ramarna för kommande års driftbudget ska behandlas av respektive kommunfullmäktige senast i juni månad varje år. Kollektivtrafikkontoret har tagit fram ett förslag till budget 2020, som kommunicerats med respektive ekonomienhet i de samverkande kommunerna. Förslaget innebär att nämndens administrationskostnader räknas upp med 3,0 % jämfört med budget Detta enligt anvisningar från ekonomienheten i Tibro kommun och baserat på antaganden om generell lön- och prisutveckling. Trafikkostnaderna består till största delen av kostnaden för färdtjänsten. För Tibro och Karlsborgs kommun har kostnaden för denna ökat påtagligt under 2018, framförallt beroende på ökat behov av dagliga resor till arbete och utbildning. Behovet var till viss del känt redan vid arbetet med budget 2019, varför både Tibro och Karlsborgs kommun beslutade om ökade budgetmedel inför Under 2018 har dock resandebehovet ökat ytterligare inom färdtjänsten, framförallt för Karlsborgs kommun. Därtill har Västtrafik under 2018 ingått nya transportörsavtal, vilket också påverkar trafikkostnaden mer än årlig indexuppräkning. Rekommendationen från Västtrafik är en uppräkning motsvarande 10 % (jmf med utfall 2018) för budget 2020 beroende på de nya avtalen. Vad gäller kostnaden för tillköpstrafik, det vill säga seniorkort, Flextrafik samt helgtrafik inom Närtrafiken antas en indexreglering motsvarande 3 %. För Hjo och Tibro kommun beräknas dock en något längre kostnad för tillköpstatik totalt sett, på grund av att kommunerna inte längre finansierar en särskild tur för gymnasieelever från tidigare Fågelviksgymnasiet till Hjo busstation. För riksfärdtjänstresor och färdtjänstresor som periodvis företas inom en annan vistelsekommun än hemkommunen har kostnaderna under senare år minskat. En

9 Sida 9 (17) minskning av budgetmedlen föreslås därför för dessa resor för samtliga kommuner. Kostnaden för dessa resor är dock marginell. Sammantaget föreslår kollektivtrafikkontoret en höjning med 385 tkr (30,6 %) av den totala budgeten för trafikkostnaderna för Karlsborgs kommun inför För Tibro kommun föreslås en höjning motsvarande 72 tkr (5,5 %) och för Hjo kommun motsvarande 60 tkr (6,3 %). Eventuella åtgärder för att anpassa verksamheten till nuvarande budgetnivå skulle kräva politiska beslut i form av ändrade regler för färdtjänsten. Exempelvis begränsningar i det geografiska området, eller tider då färdtjänsten kan nyttjas. om att inte längre finansiera befintlig tillköpstrafik skulle troligtvis endast ge besparingseffekter på kort sikt, då trafikformerna bidrar till minskat färdtjänstresande. Förslag till beslut på sammanträdet Catarina Davidsson (C) föreslår att kollektivtrafiknämnden ska besluta att administrationskostnaden för 2020 ska räknas upp med 2,6 % (jämfört med budget 2019), istället för föreslagna 3,0 %. sgång Ordföranden ställer kollektivtrafikkontorets förslag mot Catarina Davidssons (C) förslag och finner att kollektivtrafiknämnden beslutar enligt Catarina Davidssons (C) förslag. sunderlag Tjänsteskrivelse kollektivtrafikkontoret, Förslag till budget 2020 delges Ekonomienheten, Tibro kommun Ekonomienheten, Karlsborgs kommun Ekonomienheten, Hjo kommun

10 Sida 10 (17) Dnr KTN 17 Attestantförteckning beslutar att godkänna förslaget till ny attestantförteckning. Kollektivtrafikkontoret har tagit fram förslag till ny attestantförteckning för nämnden, utifrån funktionerna i nuvarande organisation. Förslaget innebär att den administrativa chefen är beslutsattestant, och att ersättare utgörs av kommunchef alternativt ekonomichef i Tibro kommun. Tidigare har en av trafikplanerarna varit beslutsattestant, och den administrativa chefen ersättare. sunderlag Tjänsteskrivelse kollektivtrafikkontoret, Förslag till attestantförteckning för kollektivtrafiknämnden delges Ekonomienheten, Tibro kommun

11 Sida 11 (17) Dnr KTN 18 Resultat av uppföljning av internkontrollplan 2019 beslutar att notera resultatet av genomförd uppföljning av internkontrollplan Enligt kollektivtrafiknämndens interkontrollplan för 2019 ska två kontrollmoment genomföras och rapporteras till nämnden i april månad. Då nämnden inte haft något sammanträde i april sker rapporteringen vid sammanträdet i maj. Kontroll av anmälningsrutiner gällande delegeringsbeslut Kontroll av registerförteckning enligt dataskyddsförordningen (GDPR) Utförda kontroller ska enligt Tibro kommuns reglemente för intern kontroll rapporteras till nämnden oavsett utfall. Vid upptäckta brister ska eventuellt vidtagna åtgärder redovisas, alternativt förslag på åtgärder för att förbättra verksamheten lämnas. Den administrativa chefen, med ansvar för kollektivtrafikkontoret, har genomfört de två kontrollmomenten. Resultatet från uppföljningen är att ingen avvikelse noterats för det ena kontrollmomentet och att avvikelse noterats för det andra kontrollmomentet, gällande den förteckning som förs över de personuppgiftsbehandlingar som sker i verksamheten. Upptäckta brister har åtgärdats. sunderlag Tjänsteskrivelse, Internkontrollplan 2019 inkl resultat Kontrollrapport :1 och :1

12 Sida 12 (17) Dnr KTN 19 Svar på remiss gällande kommunrevisionens protokollsgranskning i Tibro kommun beslutar att meddela kommunstyrelsen att nämnden inte har några synpunkter på förslaget till svar gällande genomförd protokollsgranskning. Kommunrevisionen i Tibro kommun lämnade en rapport till kommunstyrelsen gällande genomförd protokollsgranskning. Utifrån 2018 års genomgång bedöms kommunstyrelsens och nämndernas protokoll i huvudsak vara utformade och kommunicerade på ett tillfredsställande sätt. Dock finns ett antal iakttagelser som revisionen anser behöver övervägas och förbättras. Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till svar, som remitterats till nämnderna för eventuella synpunkter då revisionen önskat ett samordnat svar av kommunstyrelsen. Eventuella synpunkter ska vara inkomna till kommunledningskontoret senast sunderlag Tjänsteskrivelse kollektivtrafikkontoret, Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott, Förslag till svar på revisionens protokollsgranskning, Revisionens protokollsgranskning, delges Kommunstyrelsen, Tibro kommun

13 Sida 13 (17) Dnr KTN 20 Information om Västtrafiks trafikplan 2020 beslutar att notera informationen. Trafikplanerare Annika Åhberg informerar kort om arbetet med Västtrafiks trafikplan 2020, som ligger till grund för tidtabellsskiftet i december Inga stora förändringar av dagens trafikutbud har aviserats. En förändring planeras dock vad gäller hållplatser för Närtrafiken i Hjo. Hållplatsen vid Folkhögskolan i Hjo tas bort, till förmån för en ny hållplats vid Rosenlund enligt inkomna synpunkter. Resande till/från området vid Folkhögskolan kan istället använda sig av Närtrafikhållplatsen vid Sigghusberg.

14 Sida 14 (17) Dnr KTN 21 Information om Västtrafiks trafikplan 2021 beslutar att notera informationen. Trafikplanerare Annika Åhberg informerar kort om arbetet med Västtrafiks trafikplan 2021 som nu påbörjas. Årliga kommunvisa dialogmöten, som Västtrafik kallar till, genomförs efter sommaren. Inför dessa möten har Västtrafik liksom tidigare år skickat ut ett antal frågor om kommunernas syn på ändrade behov, planerade bostadsområden med mera. Kollektivtrafikkontoret förbereder svar på dessa frågor i dialog med kommunernas samhällsbyggnadschefer.

15 Sida 15 (17) Dnr 25 KTN 22 Information om aktuella färdtjänst- och riksfärdtjänstdomar beslutar att notera informationen. Sedan nämndens sammanträde i februari har följande domar meddelats: En dom från förvaltningsrätten i Jönköping gällande en person som fått avslag på ansökan om färdtjänst. Förvaltningsrätten avslog överklagandet och ansåg att nämnden haft fog för sitt beslut. En dom från kammarrätten i Jönköping i frågan om prövningstillstånd, då förvaltningsrätten avslagit den enskildes överklagan gällande avslag på ansökan om färdtjänst. Kammarrätten beslutade att inte meddela prövningstillstånd, varför förvaltningsrättens tidigare avgörande därmed står fast.

16 Sida 16 (17) Dnr 26 KTN 23 Delegeringsbeslut beslutar att godkänna redovisningen av de beslut som fattats med stöd av delegering, och som finns tillgängliga på dagens sammanträde, enligt lista Anmälan görs av beslut som fattats av trafikplanerare på kollektivtrafikkontoret, med stöd av delegering från kollektivtrafiknämnden, under perioden februari 2019 april 2019.

17 Sida 17 (17) Dnr 27 KTN 24 Övriga frågor Inga övriga frågor finns vid dagens sammanträde.