Christina Kleemo, sekreterare Mona-Lena Beckman, kommunchef Ulf Jansson, ekonomichef Anna-Karin Johansson. Sekreterare Paragrafer 46-60

Transkript

1 Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren kl. 14:00-15:50 ande Claes Jägevall (FP), ordf Alda Danial (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M) Stefan Larsson (KD) Anna-Karin Johansson (C) Rolf Eriksson (S), v ordf Anne-Marie Wahlström (S) Jan Holm (S) Daniel Blomqvist (S) Övriga deltagande Christina Kleemo, sekreterare Mona-Lena Beckman, kommunchef Ulf Jansson, ekonomichef Utses att justera Anna-Karin Johansson Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerare Christina Kleemo Claes Jägevall Anna-Karin Johansson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. ande organ Sammanträdesdatum Anslagsdatum Anslag tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Underskrift Christina Kleemo

2 Sida 2 (20) Innehållsförteckning KS 46 Information... 3 KS 47 Besvarande av medborgarförslag anlägga en cykelbana på järnvägsspåret Tibro-Fagersanna... 4 KS 48 Besvarande av medborgarförslag upphandling av burägg... 5 KS 49 Val av parlamentarisk grupp för översyn av den politiska organisationen och kommunens ersättningsreglemente för förtroendevalda... 6 KS 50 Barn- och utbildningsnämndens anhållan om ramutökning KS 51 Avsiktsförklaring E KS 52 KS 53 KS 54 Miljösamverkan Östra Skaraborgs årsredovisning samt revisionsberättelse för 2012; beviljande av ansvarsfrihet Avfallshantering Östra Skaraborgs årsredovisning och revisionsberättelse 2012; beviljande av ansvarsfrihet Räddningstjänsten Östra Skaraborgs årsredovisning och revisionsberättelse för 2012; beviljande av ansvarsfrihet KS 55 Revidering av investeringsbudget KS 56 Mål och budget KS 57 Kostenheten; förändrade avgifter KS 58 Skrivelse från Kommunal om brist på utbildningsplatser inom Vårdvux.. 18 KS 59 Besvarande av medborgarförslag avveckla oljepannan i Rankås KS 60 Anmälan av protokoll... 20

3 Sida 3 (20) KS 46 Information Claes Jägevall (FP) och Rolf Eriksson (S) har varit på West Swedens årsstämma där det fattades beslut om att avveckla West Sweden. Anna-Karin Johansson (C) rapporterar från Rådet för funktionshindersfrågor. Rådet har en fråga till kommunstyrelsen om hur Tibro kommun har agerat i beslutet om nedläggningen av Ronden? Claes Jägevall (FP) svarar att det är en fråga för SKAS, Skaraborgs sjukhus, som är beställare och som finansierar turen. Ann-Britt Danielsson (M), Anne-Marie (S), PeO Andersson (M), representerande Fastighetsägarna, Anna-Karin Johansson (C), representerande Handeln i Tibro, kommunchef Mona-Lena Beckman, marknadsutvecklare Magnus Thomson och byggnadsinspektör Sandra Wiberg har varit på utdelandet av utmärkelsen Årets Stadskärna i Visby. Rolf Eriksson (S) har uppvaktat City Möbler för kommunens räkning vid deras omvandling från City Möbler till Tre Sekel.

4 Sida 4 (20) Ärendenr: KS 47 Besvarande av medborgarförslag anlägga en cykelbana på järnvägsspåret Tibro-Fagersanna föreslår kommunfullmäktige besluta att Avslå medborgarförslaget då kommunen inte äger marken. Ett medborgarförslag har inkommit med förslag att anlägga en cykelbana på banvallen mellan Tibro och Fagersanna. Förslaget är bra, inte helt nytt och är nästintill samma som ett medborgarförslag från Dock äger inte kommunen frågan eftersom banvallen inte är i kommunal ägo. År 1872 skänkte Tibroborna mark för anläggande av en järnväg mellan Skofde och Carlsborg. Numera är det Trafikverket som äger marken och som också har att fatta beslut om framtida användning av banvallen. Sedan tidigare finns ett Trafikverksbeslut om nedläggning av banan mellan Tibro och Karlsborg. Utifrån detta beslut så har samhällsbyggnadsförvaltningen tagit fram underlag för att kunna diskutera övertagande av mark för framtida användning. Detta skulle senare kunna vara beslutsunderlag för ett beslut som får innehålla om eventuell cykelbana ska vara asfalterad eller ej. s beredning s arbetsutskott

5 Sida 5 (20) Ärendenr: KS 48 Besvarande av medborgarförslag upphandling av burägg föreslår kommunfullmäktige besluta att Anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till att kommunen i pågående livsmedelsupphandling ställer krav på att ägg ska komma från frigående höns eller vara ekologiska. Ett medborgarförslag har inkommit med förslag att kommunen fattar ett beslut om att av djuretiska skäl inte upphandla eller köpa in burägg. Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för kostenheten vilka i sin tur ansvarar för upphandlingen av livsmedel till kostenhetens verksamhet i skolor, förskolor och äldreomsorgen. Senaste året köpte kommunen ca 5,5 ton ägg eller omräknat ca stycken ägg. Hittills har kommunen inte haft några särskilda krav på ägg. Vid kommunens nya upphandling av livsmedel så ställs det särskilda krav på ägg. De ska komma från frigående höns eller vara ekologiska. Det nya livsmedelsavtalet och då också kravet på ägg gäller från och med 1 oktober s beredning s arbetsutskott

6 Sida 6 (20) Ärendenr: KS 49 Val av parlamentarisk grupp för översyn av den politiska organisationen och kommunens ersättningsreglemente för förtroendevalda föreslår kommunfullmäktige besluta att Tillsätta en parlamentarisk grupp bestående av en ledamot och en ersättare från de politiska partier som finns representerade i kommunfullmäktige. Gruppens uppdrag ska vara att göra en översyn av den politiska organisationen samt att se över kommunens ersättningsreglemente för de förtroendevalda. Gruppen ska lämna en slutrapport och eventuella förslag till förändringar till kommunfullmäktige senast i april Inför den nya mandatperioden bör en översyn göras av den politiska organisationen samt kommunens ersättningsreglemente för förtroendevalda. Översynen bör utföras av en parlamentarisk grupp bestående av en ledamot och en ersättare från de politiska partier som finns representerade i kommunfullmäktige. s beredning s arbetsutskott

7 Sida 7 (20) Ärendenr: KS 50 Barn- och utbildningsnämndens anhållan om ramutökning 2013 föreslår kommunfullmäktige att Avslå barn- och utbildningsnämndens anhållan om ramutökning år 2013 med 2326 tkr. Barn- och utbildningsnämnden (BUN) har till följd av större efterfrågan på barnomsorgsplatser än planerat behov av att öppna två nya förskoleavdelningar (Gärdhem och Snickaregården) under våren. Ofinansierade kostnader för dessa avdelningar redovisas till 2326 tkr. I första kvartalsprognosen redovisar BUN ett stort underskott (-15,5 mnkr) gentemot budget samtidigt som prognosen för kommunens resultat är negativt (-12,3 mnkr). I separat ärende har BUN äskat kompensation för de obudgeterade kostnader som 2012 års lönerörelse medförde. BUN föreslås i tjänsteskrivelse erhålla 1,9 mnkr i utökad ram Om så blir fallet är kommunens budgeterade resultat 2,6 mnkr för år I budgetarbetet inför 2014 har ett ansträngt läge framkommit där skatteintäkterna väntas öka långsammare än löne- och prisutveckling. Prognos för år 2013 och siffrorna i det pågående arbetet med budget 2014 visar på att det inte finns något utrymme för ramutökningar. Äskandet om ramutökning föreslår därför avslås. s beredning s arbetsutskott Barn- och utbildningsnämndens protokoll

8 Sida 8 (20) Ärendenr: KS 51 Avsiktsförklaring E20 föreslår kommunfullmäktige besluta att Tibro kommun antar avsiktsförklaring avseende kommunens medfinansiering om 6 mnkr till utbyggnad av E20 till 2+2 väg. Medfinansieringen tas ur kommunens eget kapital vid avtalstecknande. I april 2012 presenterade Trafikverket Åtgärdsstudie E20 genom Västra Götaland. Utredningen behandlar fem vägsträckor som ännu inte är mötesseparerade och som inte heller finns med i gällande nationell plan. I utredningen konstateras att E20 har stora brister genom låg trafiksäkerhet och framkomlighet. Trafikverket föreslog med studien som grund en inriktning för utbyggnaden av E20 innebärande 2+2 väg förbi Mariestad och 2+1 väg för övriga etapper. För att en utbyggnad ska bli verklighet behöver nämnda etapper prioriteras in i den nationella investeringsplanen för perioden om denna tas i juni 2014 och remisstiden löper till september Västra Götalandsregionen, Skaraborgs kommunalförbund, kommunerna i Skaraborg med flera har efter att nämnda studie presenterats bedrivit ett arbete i syfte att få till 2+2 väg på samtliga fem vägsträckor i Skaraborg. Som ett led i detta arbete föreslås kommunal medfinansiering av de merkostnader som ett fjärde körfält medför. Vårgårda och de 15 Skaraborgskommunerna föreslås tillsammans tillskjuta 400 mnkr i bidrag. Tibro kommuns andel av denna medfinansiering är 6 mnkr. Kommunen har nu att ta ställning till om den ska avge en avsiktsförklaring om medfinansiering. I nästa skede träffas ett finansieringsoch genomförandeavtal. Utifrån det ekonomiska läge kommunen befinner sig i just nu är det troligt att kostnaderna måste slås ut över flera år. I det pågående budgetarbetet kommer de kostnader som medfinansieringen innebär att inarbetas i budget I bilagt PM Medfinansiering av statlig infrastruktur framgår att det ligger inom kommunens kompetens att bevilja medfinansiering till statlig infrastruktur under vissa förutsättningar. Dessa förutsättningar uppfylls i E20-projektet om kommuner och region via bidrag medfinansierar ett fjärde körfält.

9 Sida 9 (20) Kommunen har att ta ställning till om bidraget i sin helhet ska belasta resultatet det år som beslut om bidrag fattas eller aktiveras i balansräkningen och skrivas av under en tid upp till 25 år. Utifrån det ekonomiska läge kommunen befinner sig i just nu är det troligt att kostnaderna måste slås ut över flera år. I det pågående budgetarbetet kommer de kostnader som medfinansieringen innebär att inarbetas i budget s beredning s arbetsutskott

10 Sida 10 (20) Ärendenr: KS 52 Miljösamverkan Östra Skaraborgs årsredovisning samt revisionsberättelse för 2012; beviljande av ansvarsfrihet föreslår kommunfullmäktige besluta att Bevilja direktionen för Kommunalförbundet Miljösamverkan Östra Skaraborg ansvarsfrihet för år Godkänna Kommunalförbundet Miljösamverkan Östra Skaraborgs årsredovisning för år Revisorernas uppgift är att så som kommunalförbundet är organiserat först granska nämndens ansvarsutövande och överlämna en revisionsberättelse till direktionen som ska besluta i frågan om Miljönämnden och dess enskilda ledamöter ska beviljas ansvarsfrihet eller inte. Därefter ska revisorerna granska direktionen och till medlemskommunernas fullmäktige överlämna en revisionsberättelse som underlag för fullmäktige i respektive medlemskommun som beslutar frågan om ansvarsfrihet sak ges till direktionen och dess enskilda ledamöter. Revisorerna för Miljösamverkan Östra Skaraborg har avlämnat revisionsberättelse rörande direktionens arbete. Revisorerna tillstyrker att förbundets direktion och dess enskilda ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012 och att årsredovisningen för år 2012 godkänns. s beredning s arbetsutskott

11 Sida 11 (20) Ärendenr: KS 53 Avfallshantering Östra Skaraborgs årsredovisning och revisionsberättelse 2012; beviljande av ansvarsfrihet föreslår kommunfullmäktige besluta att Förbundsdirektionen och de enskilda ledamöterna beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborgs årsredovisning för år 2012 godkänns. Revisorerna för Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg har granskat kommunalförbundets verksamhet för år Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och förbundsordningen. Revisorerna har haft biträde av PwC i sin granskning. Revisorerna bedömer att direktionen i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande. Internkontrollen har varit tillräcklig och de av direktionen fastställda målen för verksamhet och ekonomi har uppnåtts. Revisorerna tillstyrker att förbundsdirektionen och de enskilda ledamöterna beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret s beredning s arbetsutskott

12 Sida 12 (20) Ärendenr: KS 54 Räddningstjänsten Östra Skaraborgs årsredovisning och revisionsberättelse för 2012; beviljande av ansvarsfrihet föreslår kommunfullmäktige besluta att Förbundsdirektionen och de enskilda ledamöterna beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Räddningstjänsten Östra Skaraborgs årsredovisning för år 2012 godkänns. Revisorerna för Räddningstjänst Östra Skaraborg har granskat kommunalförbundets verksamhet för år Granskningen har utförts enligt kommunallag, god revisionssed i kommunal verksamhet och förbundsordningen. Revisorerna bedömer att direktionen i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande. Internkontrollen har varit tillräcklig och måluppfyllelsen bedöms som god. Revisorerna tillstyrker att direktionen och de enskilda ledamöterna beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret s beredning s arbetsutskott

13 Sida 13 (20) Ärendenr: KS 55 Revidering av investeringsbudget 2013 föreslår kommunfullmäktige besluta att Fastställa reviderad investeringsbudget 2013 enligt förslag. I samband med prognos 1 gav kommunstyrelsen ett uppdrag att se över investeringsbudget 2013 i syfte att minska kommunens lånebehov under året års investeringsbudget har analyserats för de olika projekten avseende aktuell status och konsekvenser av att medel tas bort ur årets investeringsbudget. Förslaget innebär att investeringsbudget 2013 reduceras med 10,1 mnkr, från 36,2 mnkr till 26,1 mnkr. Konsekvenserna av detta bedöms som hanterbara. s beredning s arbetsutskott

14 Sida 14 (20) Ärendenr: KS 56 Mål och budget 2014 föreslår kommunfullmäktige besluta att Den kommunala skattesatsen för år 2014 fastställs till 21,21 kronor. Nämndernas driftbudgetar fastställs enligt bilaga 1. Nämndernas investeringsbudgetar fastställs enligt bilaga 2. s mål för år 2014 fastställs enligt bilaga 3. Yrkanden Rolf Eriksson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. I dokumentet Mål och budget Tibro kommun 2014 framgår förutsättningar för budget Tibro kommuns budgetprocess innebär att kommunfullmäktige under våren fastställer nämndernas drift- och investeringsbudgetramar, skattesats samt kommunfullmäktiges mål för år Under hösten arbetar nämnderna med sina nämndsmål. Dessa inarbetas i budgetdokumentet som fastställs av kommunfullmäktige i november. s arbetsutskott förslag innebär i korthet Utgångspunkten är 2013 års budgetram efter uppjustering med 1,9 mkr till Barnoch utbildningsnämnden för 2012 års löneavtal. Nämndernas ramar räknas upp med 2,5 % för löne- och prisutveckling. Nämndernas ramar räknas ned med 1,0 % för effektiviseringskrav. Skattesatsen höjs med 50 öre till 21,21 kronor. Barn- och utbildningsnämnden tillförs 3 mkr för att resurser bland annat ska tillföras förskoleklasser HT 2014, fritidshem samt barn med behov av särskilt stöd. Socialnämnden tillförs 4 mkr för att kunna hantera nya lagkrav inom socialtjänst och demensboende Posterna skatter, utjämning och statsbidrag samt finansnetto bestäms slutgiltigt vid kommunfullmäktiges novembersammanträde. Resultatet 2014 med nuvarande prognoser uppgår till 5,6 mkr. Investeringsbudget 2014 uppgår till 21,9 mkr, däribland 6 mkr till skollokaler.

15 Sida 15 (20) s beredning s arbetsutskott Budgethandling 2014

16 Sida 16 (20) Ärendenr: KS 57 Kostenheten; förändrade avgifter föreslår kommunfullmäktige besluta att Från och med 1 augusti 2013 höja priset på en heldygnsportion till 145 kr. beslutar att Från och med 1 augusti 2013 ska lunchpriset i Allégårdsrestaurangen vara 65 kr vardagar och 75 kr helger och helgdagar. Dessa priser är inkl. moms. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att fortsätta översynen av köken, hyror, inköp och bemanning och återkomma den 15 september med förslag på ytterligare åtgärder för att få ekonomin i balans. Vi har bra mat i våra skolor och på våra äldreboenden. Vi har tre tillagningskök på våra äldreboenden, Allégårdsköket, Bäcklidsköket och köket på Brittgården, som tillsammans lagar 113 heldygnsportioner per dag. Dessutom har vi Allégårdsrestaurangen som är öppen årets alla dagar. Uppdelning av kostnaderna per kök och mellan skola och boende på våra äldreboende har gjort att hyran för Allégårdsköket helt belastar äldrematen. Kanske upp emot 30 kr per heldygnsportion kommer från denna hyra. Mycket höga indexhöjningar, 5-6 % per år, på råvaruinköpen, avtalsmässigt höga procentuella löneökningar tillsammans med få boenden på våra äldreboenden gör att vi inte klarar av ekonomin för köken på våra äldreboenden. Årets neddragningar av platser på Bäckliden gör ekonomin ännu sämre. Hur ska vi komma tillrätta med detta? Höja priset? Idag kostar en heldygnsportion ca 116 kr per dygn. Priset borde omgående höjas till 145 kr per dygn. I detta ingår allt. Subvention? Väldigt många kommuner subventionerar priset på maten vid äldreboenden. Nedläggning av Allégårdsrestaurangen? Restaurangen fyller ett behov för boende i och kring huset men har alltför få kunder för att klara sin ekonomi.

17 Sida 17 (20) Minska antalet kök? Eftersom antalet boenden på respektive ställe är få så kanske det skulle vara ekonomi i att köra varm mat från Allégårdsköket till Bäckliden och Brittgården. Det stämmer inte med tidigare inriktning men kan bli en ekonomisk nödvändighet. Ytterligare genomgång av bemanning, inköp och lokaler? I samråd med verksamheten kan det bland annat bli aktuellt att minska bemanningen i köken på helgerna. En höjning av priset på en heldygnsportion kommer i vissa fall att påverka socialnämndens möjlighet att ta ut en omsorgsavgift. Detta får diskuteras i särskild ordning men bör inte påverka förslaget till höjning av priset för en heldygnsportion. s beredning s arbetsutskott Samhällsbyggnadschefen

18 Sida 18 (20) Ärendenr: KS 58 Skrivelse från Kommunal om brist på utbildningsplatser inom Vårdvux beslutar att Uppdra till barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden att hitta en gemensam lösning på problemen framförda av Kommunal. Förslaget till lösning ska presenteras för kommunstyrelsen senast den 15 september Kommunal Vänerväst har i en skrivelse till BUN, SOC och KS framfört synpunkter på antalet yrkesvuxplatser som tilldelats Tibro kommun. Tibro kommun har tilldelats nio yrkesvuxplatser, vilka gäller samtliga yrkesutbildningar. Enligt Kommunal så fick samtliga sökanden till Vårdvuxutbildningen hösten 2012 nej eftersom det saknades pengar. Våren 2013 sökte åter många utbildningen och 1-2 personer beviljades den. Eftersom socialförvaltningen har beslutat att endast anställa utbildad personal har timvikarier inte möjlighet att få en tillsvidareanställning enligt Kommunal. s beredning s arbetsutskott Skrivelse från Kommunal Vänerväst sektion Tibro Barn- och utbildningschefens yttrande Socialnämndens yttrande Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden

19 Sida 19 (20) Ärendenr: KS 59 Besvarande av medborgarförslag avveckla oljepannan i Rankås föreslår kommunfullmäktige besluta att Avslå medborgarförslaget då kommunen inte äger oljepannan i Rankås. Det kan dock noteras att arbete pågår med att finna en bättre lösning än olja till uppvärmning och varmvatten till duschanläggningen i Rankås. Medborgarförslaget innebär i korthet att oljepannan i duschanläggningen i Rankås bör bytas ut till något mer miljövänligt och kostnadseffektivt, typ solfångare. Duschanläggningen i Rankås ägs av Tibro OK. Eftersom anläggningen är öppen dygnet runt för alla så betalar Kultur och Fritisförvaltningen all drift. Helt i förslagets anda så har därför kultur och fritidsförvaltningen, fastighetsavdelningen och Tibro OK träffats ett antal gånger för att diskutera framtida drift. Solfångare har diskuterats liksom pelletspanna, värmepump och annat. Framtagna förslag har olika för- och nackdelar och även olika behov av skötsel. Arbetet pågår men ännu så länge finns inget bra heltäckande förslag. Mer upplysningar kan fås av Alvar Andersson Tibro OK, Pelle Ekholm Kultur och fritid eller Lars Johansson, Lars Svensson Samhällsbyggnad. s beredning s arbetsutskott

20 Sida 20 (20) KS 60 Anmälan av protokoll Anmälda protokoll noteras. Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde och kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträden , och anmäls.