Nämndplan för kommunstyrelsen för 2019 Ärende 26 KS 2018/344

Transkript

1 Nämndplan för kommunstyrelsen för 2019 Ärende 26 KS 2018/344 Sida 16 av 103

2 Tjänsteskrivelse 1(1) Dnr: KS 2018/344 Kommunstyrelsen Nämndplan för kommunstyrelsen 2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till nämndplan Ärendebeskrivning Förslag till nämndplan för kommunstyrelsen har upprättats utefter ramar fastställda av kommunfullmäktige. Ny nämndplan har upprättats för kommunstyrelsen 2019 till följd av ny organisation. Sektor samhällsbyggnad ingår nu i kommunstyrelsen. Nämndplanen bygger i huvudsak på tidigare nämndplaner för kommunstyrelsen och tekniska nämnden. I kommunstyrelsens ram ingår även särskilda poster av övergripande slag eller projektkaraktär, vilka budgeteras separat. Häribland märks bland annat lönekompensation, kompensation för befolkningsökning och anslaget kommunstyrelsen till förfogande. Förslag till intern kontrollplan samt kommunövergripande mål 2019 adresserade till kommunstyrelsen ingår i nämndplanen. Beslutsunderlag Nämndplan för kommunstyrelsen 2019 Kommunkansliet Elektroniskt godkänd av: Mikael Persson, kommundirektör, Beslutet ska skickas till För kännedom För verkställighet Kommunstyrelsen Johan Andersson Johan.Andersson@kavlinge.se Kävlinge kommun Kullagatan 2, Kävlinge kommunen@kavlinge.se Sida 17 av 103

3 Nämndplan kommunstyrelsen 2019 Tkr Budget 2019 Kommunledning Samhällsbyggnad Kommunstyrelsens övriga anslag Summa driftram Investeringsram kommunledning Investeringsram samhällsbyggnad Budget 2019 Kävlinge kommun har sammantaget en stark ekonomisk ställning, god kontroll och hög effektivitet i verksamheterna. På kort sikt är det ekonomiska läget ansträngt och kommunen förbrukar enligt prognosen för 2018 mer resurser än 98 procent av skatter och bidrag. På längre sikt utmanar den demografiska utvecklingen, framför allt gällande äldre, men även för barn och unga. Fler i egen försörjning är också av stor vikt. Skatteintäkternas tillväxttakt ökar under vilket under planåren ger förutsättningar för en något högre resultatnivå. Driftramarna har under hösten 2018 omfördelats enligt den nya organisationen som gäller från och med Pris-, löne- och befolkningskompensation har fördelats till de nya nämnderna via respektive verksamhetsområde. Kommunstyrelsens totala budgetram för 2019 är tkr. Kommunledning ( tkr) finansieras via tidigare budgetram för kommunstyrelsens ordinarie verksamheter. Medel för overheadkostnader har tillförts ramen ( tkr). Fastighet (620 tkr), som tidigare låg under sektor samhällsbyggnad har flyttats till kommunledning. Ramen har minskats med strategiska avdelningen (8 063 tkr), som har flyttat inom kommunstyrelsen till samhällsbyggnad. Sektor samhällsbyggnad ( tkr) finansieras via tidigare budgetram för tekniska nämnden samt medel för strategiska avdelningen från tidigare kommunstyrelsens ordinarie verksamheter. Ramen har minskats med kostnader för fastighet, administration, lokalsamordning och nämndens politiska verksamhet, totalt tkr. Ramen för kommunstyrelsens övriga anslag är tkr. Investeringar Kommunstyrelsens totala investeringsram uppgår till tkr. Merparten tillhör samhällsbyggnad ( tkr). Några av de större projekten omfattar delar av Tolvåkersområdet samt exploateringsområden i kommunen. Sida 18 av 103

4 Kommunövergripande mål adresserade till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för fullmäktiges samtliga sju antagna mål och genom uppsiktsplikten över nämnder och bolag säkerställa att målen är väl omhändertagna. Kommunstyrelsen har också fått fyra av de sju kommunövergripande målen adresserade från kommunfullmäktige som kommunstyrelsen ska arbeta aktivt med under mandat perioden. Kommunstyrelsen kommer följa upp målen utifrån de indikatorer som finns presenterade i tidigare nämndplaner för kommunstyrelsen och tekniska nämnden. 100 % välkommen Kävlinge kommun är en plats där man känner sig välkommen. Vi vill att vår service ska kännetecknas av tillgänglighet, öppenhet och ett bra bemötande. Att bjuda in kommuninvånarna till dialog ger politiker och invånare möjlighet att diskutera inriktningar och prioriteringar. Det handlar om att sträva efter att i tidigt skede inleda ett samtal för att på så sätt förbereda hållbara politiska beslut, ge och ta emot råd och kunskap. Vår inriktning är att lösa så mycket vi kan i första kontakten. 1. Kävlinge kommuns invånare har inflytande, erbjuds god service och ett gott bemötande Goda livsmiljöer för en skönare vardag Kävlinge kommun växer och stadsutvecklingen är en strategisk viktig och långsiktig process som påverkar invånarnas vardagsmiljöer. Attraktiva boendemiljöer och stort utbud av fritidsaktiviteter ger möjlighet att leva i en hälsosam miljö. Det handlar om att boendemiljöerna som byggs ska vara hållbara, att invånarna trivs i sina omgivningar och känner sig trygga. Ett dynamiskt företagsklimat ger fler möjligheter till sysselsättning. I Kävlinge ska alla invånare ha möjlighet till en lite skönare vardag. 4. Kävlinge kommuns invånare har en meningsfull och utvecklande fritid 5. Kävlinge kommun växer genom attraktiva boendemiljöer och framgångsrikt näringsliv 6. Kävlinge kommun arbetar för en hållbar utveckling och en hälsosam miljö Sida 19 av 103

5 Servicelöftet Vid kontakt med kommunen ska man som invånare och kund alltid uppleva en god tillgänglighet och ett gott bemötande. Servicelöftet ska ses som såväl ett löfte som en upplysning kring vad våra besökare och invånare kan förvänta sig av kommunen. Kävlinge kommun följer årligen upp servicelöftet för att ständigt förbättra tillgängligheten och bemötandet i vår verksamhet. Servicelöfte Det ska räcka med ett samtal till kommunen för att komma i kontakt med en person som kan hjälpa dig. Om den du söker inte är på plats kommer du att bli kontaktad inom två arbetsdagar Vi svarar på brev inom sex arbetsdagar. Behöver vi längre tid på oss meddelar vi vem som handlägger ditt ärende. Vi svarar på e-post inom två arbetsdagar. Behöver vi längre tid på oss meddelar vi vem som handlägger ditt ärende. Vi försöker lägga besök på tider som passar dig. Du kan använda kommunens olika e-tjänster och sociala medier som du når via kommunens webbplats dygnet runt. Vi utrycker oss klart och tydligt i tal och skrift Intern kontroll Det huvudsakliga syftet med den interna kontrollen är att bidra till att ändamålsenligheten i verksamheten stärks och att verksamheten bedrivs effektiv och säkert utifrån de mål och regler som gäller för verksamheten. Nämnden sammanställer, utifrån en konsekvens- och sannolikhetsanalys, i nedanstående tabell de kontrollpunkter som kommer att genomföras under året. Granskningen avser Ansvarig Riskvärde Kontroll av momsavdrag Kontroll av avtalstrohet Behörighetskontroll vid anställning Kontroll av verkställighet av kommunfullmäktiges beslut Kontroll av arbetsgång avseende uppdatering av kartdatabasen över VA-ledningsnätet Säkerhetskontroll på lekplatser Ekonomichef Ekonomichef HR-chef Kanslichef VA-chef Gatuchef Intern kontrolluppdragen ska vara klara senast november Sida 20 av 103

6 Budget 2019 Chefer, tkr Budget 2019 Kommunstyrelsen Kommundirektör Näringsliv och turismchef Ekonomichef Kanslichef Säkerhetschef HR-chef Kommunikationschef Samhällsbyggnad Samhällsbyggnadschef Teknisk chef Strategisk chef Summa Kommunstyrelsens övriga anslag, tkr Budget 2019 Kompensation löner Befolkningskompensation Ek bistånd ½ årseffekt befolkning bildning 564 Driftavtal baden ½ årseffekt befolkning omsorg Reserv för lokalkostnader omsorg centralt Driftavtal baden 185 Lokaler omsorg Komponentutbyte, gatuunderhåll Barsebäcks strandbad 500 Kävlingeån, kapitalkostnader 200 Stationsstaden, infrastruktur 800 Lommabanan, infrastruktur egen investering 100 GC-väg 108:an, medfinansiering 700 Lommabanan Elbilar, exkl elladdare 225 Kommunstyrelsen till förfogande Summa Sida 21 av 103

7 Investeringar, tkr, kommunstyrelsen Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Ks Ospecificerad Barsebäck strandbad Digitalisering Teknik nya arbetssätt 350 Summa Investeringar, tkr, samhällsbyggnad Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Gata/park Trafikreglering Komponentutbyte, årliga Gator och torg Lommabanan Högalidsskogen GC-vägar enligt GC-plan Rekreationsstråk längs Kävlingeån GC-väg utmed väg Belysning, styrning 500 Belysning, uppgradering Fastighet Lackalänga fsk Etablering/avveckling moduler Utbyte fastighetskomponenter Verksamhetsanpassning fastigheter Upprustning utemiljö generellt Energioptimering diverse projekt Återställning moduler Tolvåkers förskola Tolvåkers förskola VA Fordon Ombyggnad pumpstationer VA-ledningar; avser komponentutbyte ARV process Byggnader ARV Data, kommunikation, säkerhet mm Summa Exploateringsprojekt, tkr, samhällsbyggnad Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Exploatering VA på uppdrag av strategiska Gatuexploatering Investeringar totalt Sida 22 av 103