Fritidsnämnden

Transkript

1 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 1 (13) Fritidsnämnden KALLELSE FRITIDSNÄMNDEN Tid och plats Torsdagen 6 oktober 2011 kl Frösundarummet, Socialförvaltningen, Vallentuna Kallade tjänstemän Samling partigrupperna, fritidskontoret (2 trappor upp) Britt-Marie Lövquist, tf fritidschef Åsa Borglund, föreningssamordnare pkt 10 Anders Cederblad, arbetsledare idrotts- och friluftsenheten pkt 6-9 Inger Karlsson, ekonomi- och personalsamordnare pkt 4-5 Maria Liljeholm, nämndsekreterare Ola Nilsson, arbetsledare idrotts- och friluftsenheten pkt 3 Den borgerliga gruppen samlas kl S-gruppen samlas kl Vallentuna den 29 september 2011 Åke Uddén Ordförande Maria Liljeholm Sekreterare Tfn: maria.liljeholm@vallentuna.se

2 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 2 (13) Fritidsnämnden FÖREDRAGNINGSLISTA Ärende Sidan 1. Val av justerare Fastställande av dagordning Ansökan bidrag till utbyggnad av målhus vid Vallentuna IP, Vallentuna Friidrottsklubb (Dnr FN ) Internkontroll 2011, fritidsförvaltningen (Dnr FN ) Verksamhetsuppföljning 2011 VaSaRu Tertial 2 (Dnr FN ) Motion (DEX) Rusta upp badplatserna i Kårsta och Brottby (Dnr FN ) Byggnation omklädespaviljong Vallentuna IP (Dnr FN ) Kvarnbadet kiosk, grill och WC vintertid (Dnr FN ) Redovisning upprustning Kvarnbadet information (Dnr FN ) Uppföljning aktivitets- och hyresbidrag efter första ansökningsperioden 2011 information... (Dnr FN ) Sammanträdesplan 2011 ändrad tid för sammanträde (Dnr FN ) Anmälningar Kallelsen, inklusive handlingarna, finns också i elektroniskt format:

3 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut Fritidsnämnden (13) 1. Val av justerare 2. Fastställande av dagordning

4 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut Fritidsnämnden (13) 3. Ansökan bidrag till utbyggnad av målhus vid Vallentuna IP, Vallentuna Friidrottsklubb (Dnr FN ) Beslut Arbetsutskottet beslutar föreslå fritidsnämnden att avslå friidrottsklubbens ansökan om bidrag till utbyggnaden av målhuset, samt till byggande av trappa och läktare/ övriga byggnationer. Ärendet i korthet Vallentuna Friidrottsklubb önskar en utbyggnad av befintligt målhus med en möteslokal och ett mindre friviktsgym på nedre plan (se ritningsbilaga). Vidare önskar föreningen att det dras in vatten och avlopp för ett mindre pentry och toalett. I föreningens ansökan presenteras ett budgetförslag där kostnaden för ovanstående beräknas till ca kr. Beräkningen har gjorts med reservation för att hela huset kan behöva rivas pga. Undermålig betongplatta under huset. Vallentuna Friidrottsklubb ansöker om bidrag för hela kostnaden för ovanstående byggnationsarbeten. I samband med utbyggnaden av målhuset önskar föreningen även att kommunen bygger till en trappa och läktare utan tak. Föreningen anser att byggnationen bör sträcka sig ända fram till mål, på så sätt det såg ut före ombyggnationen av hela Vallentuna IP. Någon beräkning av kostnader för detta har inte lämnats. Ärendets tidigare behandling FNAU Handlingar 1. FNAU Fritidsförvaltningen. Tjänsteskrivelse Vallentuna Friidrottsklubb. Ansökan bidrag till utbyggnad av målhus vid Vallentuna IP. 4. Vallentuna Friidrottsklubb. Ritning och kostnad klubbhus Expedieras till Vallentuna Friidrottsklubb Akten

5 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut Fritidsnämnden (13) 4. Internkontroll 2011, fritidsförvaltningen (Dnr FN ) Beslut Arbetsutskottets beslutar föreslå fritidsnämnden att besluta godkänna förvaltningens rapportering av internkontroll 2011 för 8 månader och överlämna den till kommunstyrelsen. Ärendet i korthet Rapportering av gjord internkontroll för 8 månader 2011 har lämnats till tf fritidschef Britt-Marie Lövquist. Granskningen är genomförd enligt gällande internkontrollplan för 2011 och genomförd av Inger Karlsson, ekonomi- och personalsamordnare fritidsförvaltningen samt Mirja Persson, bidragshandläggare. Rapporteringen är gjord för enskild rutin gällande förtroendekänsliga poster leverantörsreskontran, inköpskort First Card, kontanthantering i ungdomsverksamheten, kontroll av aktivitetsbidrag/hyresbidrag samt entrékassa Kvarnbadet. Efter arbetsutskottets sammanträde har ärendet kompletteras med rapportering av gjord kontroll för enskild rutin, tekniska rutiner. Ärendets tidigare behandling FNAU Handlingar 1. FNAU Fritidsförvaltningen. Tjänsteskrivelse med bilaga Fritidsförvaltningen. Granskning intern kontroll Rapportering av gjord kontroll för enskild rutin. Expedieras till Kommunstyrelsen Akten

6 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut Fritidsnämnden (13) 5. Verksamhetsuppföljning 2011 VaSaRu Tertial 2 (Dnr FN ) Beslut Arbetsutskottet beslutar föreslå fritidsnämnden att besluta godkänna verksamhetsuppföljning 2011 VaSaRu Tertial 2 och överlämna den till kommunstyrelsen. Ärendet i korthet Uppföljningarna av nämndens ekonomi jämfört med budget görs varje månad och rapporteras till fritidsnämnden. Månadsuppföljning för vidarerapportering görs 3 gånger per år. Efter åtta månader görs en utförligare redovisning, tertialrapport 2, med uppföljning av nämndens mål och samt nyckeltal för personal och verksamhet. De avvikelser som finns vad gäller den ekonomiska delen redovisas i rapporten. Ärendets tidigare behandling FNAU Handlingar 1. FNAU Fritidsförvaltningen. Verksamhetsuppföljning 2011 VaSaRu Tertial 2. Expedieras till Kommunstyrelsen Akten

7 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut Fritidsnämnden (13) 6. Motion (DEX) Rusta upp badplatserna i Kårsta och Brottby (Dnr FN ) Beslut Arbetsutskottet beslutar föreslå fritidsnämnden att besluta anta förvaltningens remissvar som sitt eget och överlämna det till kommunstyrelsen. Ärendet i korthet Demoex har inkommit med en motion angående de kommunala bad som ligger i Kårsta och Brottby, dvs. Långsjön och Bergsjön. Demoex framhåller bl.a. att bryggorna är i dåligt skick och att omklädnadsrummen är fallfärdiga och att badplatserna fått förfalla och uppmanar kommunen att genomföra förbättrande åtgärder. Fritidsförvaltningen föreslår att man undersöker möjligheterna att få tillstånd att fälla tallarna vid Långsjöbadet. I övrigt är baden är att betrakta som naturbad som utifrån förutsättningarna servas på ett bra sätt. Ärendets tidigare behandling FNAU Handlingar 1. FNAU Fritidsförvaltningen. Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen. Remiss DEMOEX. Motion Rusta upp badplatserna i Kårsta och Brottby Expedieras till Kommunstyrelsen Akten

8 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut Fritidsnämnden (13) 7. Byggnation omklädespaviljong Vallentuna IP (Dnr FN ) Beslut Arbetsutskottet beslutar föreslå fritidsnämnden att ge fritidsförvaltningen i uppdrag att tillsätta en projektgrupp för att arbeta med den planerade ombyggnationen på Vallentuna IP. Målet är att en ny omklädnadspaviljong ska stå färdig till hösten Ärendet i korthet Under våren 2011 initierades det ärende som berör byggnationen av en ny omklädnadspaviljong på Vallentuna IP. Fritidsförvaltningen lägger nu fram förslaget att tillsätta en projektorganisation inklusive bemanning, internt och externt, samt att projektet genomförs inom ramen för kommunens projektmodell, VAMOS. Ärendets tidigare behandling FNAU Handlingar 1. FNAU Fritidsförvaltningen. Tjänsteskrivelse Expedieras till Akten

9 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut Fritidsnämnden (13) 8. Kvarnbadet kiosk, grill och WC vintertid (Dnr FN ) Beslut Avtalet med Pia och Bengt på Terassen förlängs för att möjliggöra öppethållande av kiosk, bad samt wc på Kvarnbadet under vinterhalvåret Detta i enlighet med det bifogade avtalet, Avtal Kvarnbadet kiosk och grillverksamhet Ärendet i korthet Fritidsförvaltningen föreslår att förnya avtalet med den entreprenör som arrenderar kiosk- och grill på Kvarnbadet sommartid. Detta för att även under vintertid möjliggöra tillgång till kiosk, grill och wc för besökare i naturreservatet Björkby-Kyrkviken. En försöksverksamhet under vinterhalvåret samt helger och lov skulle ge information och kunskap om hur en framtida servicefunktioner bör utformas i området. Ärendets tidigare behandling FNAU Handlingar 1. FNAU Fritidsförvaltningen. Tjänsteskrivelse Fritidsförvaltningen. Hyresavtal Fritidsförvaltningen. Hyresavtal Expedieras till Hyresgästen Akten

10 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut Fritidsnämnden (13) 9. Redovisning upprustning Kvarnbadet information (Dnr FN ) Beslut Arbetsutskottet noterar informationen. Ärendet i korthet Fritidsnämnden har av fullmäktige beviljats sex miljoner kronor för rivning och upprustning av omklädnadsrummen på Kvarnbadet. I samband med detta beslutade fritidsnämnden att en upprustning även skulle ske av personalutrymmen samt kiosk/bar med tillhörande förråd och städutrymmen. Vidare beslutade fritidsnämnden även att delar av styr- och reglerutrustningen skulle bytas ut till en modernare, då merparten av komponenterna var uttjänta och det inte heller fanns reservdelar att tillgå. Åtgärderna och renoveringen genomfördes under våren 2011 och fritidsförvaltningen lämnar härmed en redogörelse av resultaten. Ärendets tidigare behandling FNAU Handlingar 1. FNAU Fritidsförvaltningen. Tjänsteskrivelse Fritidsförvaltningen. Kostnadsredovisning upprustning Kvarnbadet Expedieras Akten

11 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut Fritidsnämnden (13) 10. Uppföljning aktivitets- och hyresbidrag efter första ansökningsperioden 2011 information (Dnr FN ) Beslut Arbetsutskottet noterar informationen. Ärendet i korthet Åsa Borglund, föreningssamordnare informerar i ärendet. Ärendets tidigare behandling FNAU Handlingar 1. Fritidsförvaltningen. Halvårsrapport avseende Fritidsnämndens aktivitets- och hyresbidrag till föreningar, vt

12 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut Fritidsnämnden (13) 11. Sammanträdesplan 2011 ändrad tid för sammanträde (Dnr FN ) Beslut Arbetsutskottet beslutar föreslå fritidsnämnden att besluta enligt förvaltningens förslag. Ärendet i korthet Dag för sammanträde i arbetsutskott och fritidsnämnd i november respektive december måste ändras. Fritidsförvaltningen föreslår följande tider för sammanträde: Arbetsutskott Fritidsnämnd 6 december kl (27 nov) 15 december kl (6 dec) Ärendets tidigare behandling FNAU Handlingar 1. FNAU Fritidsförvaltningen. Förslag revidering sammanträdesplan Expedieras till Akten

13 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 13 (13) Fritidsnämnden Anmälningar Beslut Fritidsnämnden tar del av anmälningslistan och lägger den till handlingarna. Skrivelser och detaljplaner Avsändare Rubrik Kommentarer Frösunda Sportklubb Frösunda Sportklubb vill framföra ett stort tack! Fritidsnämnden har beviljat föreningen ett bidrag om kr till ombyggnad av omklädningsrum på Björkvallen (FN ). Verksamhetsberättelser verksamhetsår 2010 Avsändare Rubrik Kommentarer Vallentuna Innebandyklubb Verksamhetsberättelse 2010 Mx Indoor Motorklubb Verksamhetsberättelse 2010 Delegationsbeslut Beskrivning Beslutsfattare Tillförordnad enhetschef ungdomsenheten Avskrivning av fordringar Thomas Lindberg utses till tf enhetschef under Martin Perssons föräldraledighet Avskrivning av kapitalskuld à kr gällande hyra av Kårstaskolans gymnastiksal. Britt-Marie Lövquist Tf Fritidschef Britt-Marie Lövquist Tf Fritidschef

14 Handlingar till fritidsnämndens sammanträde Ärenderubrik Diarienummer 3 Ansökan bidrag till utbyggnad av målhus FN Internkontroll 2011, fritidsförvaltningen FN Verksamhetsuppföljning 2011 VaSaRu T2 FN Motion (DEX) Rusta upp badplatserna i Kårsta FN och Brottby 7 Byggnation omklädspaviljong Vallentuna IP FN Kvarnbadet kiosk, grill och WC vintertid FN Redovisning upprustning Kvarnbadet info FN Uppföljning aktivitets och hyresbidrag info 11 Sammanträdesplan 2011 ändrad tid FN

15 Ärende 3

16 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Fritidsnämndens arbetsutskott (15) 52 Ansökan bidrag till utbyggnad av målhus vid Vallentuna IP, Vallentuna Friidrottsklubb (Dnr FN ) Beslut Arbetsutskottet beslutar föreslå fritidsnämnden att avslå friidrottsklubbens ansökan om bidrag till utbyggnaden av målhuset, samt till byggande av trappa och läktare/ övriga byggnationer. Ärendet i korthet Vallentuna Friidrottsklubb önskar en utbyggnad av befintligt målhus med en möteslokal och ett mindre friviktsgym på nedre plan (se ritningsbilaga). Vidare önskar föreningen att det dras in vatten och avlopp för ett mindre pentry och toalett. I föreningens ansökan presenteras ett budgetförslag där kostnaden för ovanstående beräknas till ca kr. Beräkningen har gjorts med reservation för att hela huset kan behöva rivas pga. Undermålig betongplatta under huset. Vallentuna Friidrottsklubb ansöker om bidrag för hela kostnaden för ovanstående byggnationsarbeten. I samband med utbyggnaden av målhuset önskar föreningen även att kommunen bygger till en trappa och läktare utan tak. Föreningen anser att byggnationen bör sträcka sig ända fram till mål, på så sätt det såg ut före ombyggnationen av hela Vallentuna IP. Någon beräkning av kostnader för detta har inte lämnats. Handlingar 1. Fritidsförvaltningen. Tjänsteskrivelse Vallentuna Friidrottsklubb. Ansökan bidrag till utbyggnad av målhus vid Vallentuna IP. 3. Vallentuna Friidrottsklubb. Ritning och kostnad klubbhus Expedieras till Vallentuna Friidrottsklubb Akten Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

17 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FRITIDSFÖRVALTNINGEN DNR SID 1/3 OLA NILSSON ARBETSLEDARE VALLENTUNA IP FRITIDSNÄMNDEN Ansökan bidrag till utbyggnad av målhus vid Vallentuna IP, Vallentuna Friidrottsklubb Fritidsförvaltningens förslag till fritidsnämnden Fritidsnämnden avslår friidrottsklubbens ansökan om bidrag till utbyggnaden av målhuset, samt till byggande av trappa och läktare/ övriga byggnationer. Ärendet i korthet Vallentuna Friidrottsklubb önskar en utbyggnad av befintligt målhus med en möteslokal och ett mindre friviktsgym på nedre plan (se ritningsbilaga). Vidare önskar föreningen att det dras in vatten och avlopp för ett mindre pentry och toalett. I föreningens ansökan presenteras ett budgetförslag där kostnaden för ovanstående beräknas till ca kr. Beräkningen har gjorts med reservation för att hela huset kan behöva rivas pga. undermålig betongplatta under huset. Vallentuna Friidrottsklubb ansöker om bidrag för hela kostnaden för ovanstående byggnationsarbeten. I samband med utbyggnaden av målhuset önskar föreningen även att kommunen bygger till en trappa och läktare utan tak. Föreningen anser att byggnationen bör sträcka sig ända fram till mål, på så sätt det såg ut före ombyggnationen av hela Vallentuna IP. Någon beräkning av kostnader för detta har inte lämnats. FÖRVALTNINGEN TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX KOMMUN@VALLENTUNA.SE

18 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FRITIDSFÖRVALTNINGEN DNRFN SID 2/3 Bakgrund Under 2010 hade föreningen 254 medlemmar varav 152 st. är mellan 7-20 år. Resultatrapporten för 2010 visar att föreningen hade ett mindre underskott på kr. Balansrapporten för samma period visar att föreningen har ca kr i tillgångar. Beträffande möteslokaler/klubbhus för föreningar som önskar sig egna möteslokaler har det tidigare varit så att föreningarna själva får stå för finansieringen men att kommunen upplåtit mark eller andra ytor inom idrottsplatsområdet. Förvaltningens uppfattning är att friidrotten inte haft ett klubbhus, utan använt en barack som föreningen främst nyttjade som förråd. Förrådet ärvdes av VBK Fotboll och därför ersattes föreningen med ett förråd i den nya fotbollsbyggnaden. Ett flertal av kommunens föreningar har egna klubbhus eller möteslokaler såväl på de föreningsägda- som på de kommunala idrottsanläggningarna. Gemensamt för alla dessa föreningar med egna möteslokaler är att de initialt, byggts och finansierats av klubbarna själva. Exempelvis har klubbstugan på Össeby IP byggts gemensamt av Össeby Orienteringslöpare och Brottby Sportklubb. På Vallentuna IP har Ormsta Hockey och Vallentuna Konståkningsklubb byggt ett gemensamt klubbrum i en hörna inne i ishallen och IF Vallentuna BK Ishockey har byggt motsvarande i en annan del av ishallen. I samband med om- och tillbyggnaden av IP så revs den gamla paviljongen med tillhörande klubbrum som Vallentuna BK Fotboll (VBK Fotboll) en gång i tiden byggde och därefter disponerade. Den byggnaden ersattes av en ny paviljong innehållande en ny möteslokal för VBK Fotboll. Även VBK Damfotboll har byggt sitt eget klubbhus vilket förflyttades i samband med om- och tillbyggnaden av IP.

19 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FRITIDSFÖRVALTNINGEN DNRFN SID 3/3 Fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande Fritidsnämnden har inget utrymme i budget för 2011 för att finansiera den föreslagna byggnationen. Fritidsförvaltningen föreslår därför att friidrottsklubbens begäran om bidrag till utbyggnad av befintligt målhus avslås. Fritidsförvaltningen ställer sig dock positiv till markupplåtelse och en utbyggnad enligt föreslagen skiss om friidrottsklubben ämnar genomföra byggnationen i egen regi. På Vallentuna IP finns även en föreningsbarack som alla föreningar har möjlighet att låna. I baracken skulle föreningen kunna hålla möten och utbildningar för medlemmarna då behovet finns. Beträffande trappan så finns det nu en trappa på kortsidan av läktarvallen, 10 meter ifrån där tidigare trappa var placerad, vilken fyller likvärdig funktion som den tidigare trappan. När det gäller läktaren så finns det redan bänkar uppe på vallen och att bygga en ny läktare bedöms vara en alltför stor kostnad för ändamålet. Handlingar 1. Ansökan bidrag till utbyggnad av målhus vid Vallentuna IP, tjänsteskrivelse 2. Ansökan bidrag till utbyggnad av målhus vid Vallentuna IP 3. Ritning och kostnad klubbhus Britt-Marie Lövquist Tf fritidschef Ola Nilsson Arbetsledare Vallentuna IP Expedieras till: Vallentuna Friidrottsklubb bidragsansvarig fritidsförvaltningen

20 Utbyggnad av målhus Vallentuna IP Till: Fritidsnämnden Avsändare: Vallentuna Friidrottsklubb Bakgrund: I samband med utbyggnaden av Vallentuna IP revs en barack tillhörande Vallentuna Friidrottsklubb. Ett mindre klubbhus med vatten indraget där enklare möten och utbildningar för aktiva kunde hållas. Den baracken har aldrig ersatts, vi har fått ett mindre förråd på ca 6 kvm i omklädnadspaviljongen vilket till viss del räcker för att täcka förrådsbehovet. Vi har nu en hel del material i speakertornet/målhuset vilket gör det trångt både vid friidrottens tävlingar som när fotbollen har matcher. Från våra tränare och aktiva har det framkommit önskemål om en egen möteslokal och möjligheten till att träna styrketräning med frivikter i samband med de vanliga träningspassen. Vallentuna Friidrottsklubb är en växande förening med över 200 aktiva medlemmar. Vi har idag en bred barnverksamhet där det är kö för att få vara med i många av våra träningsgrupper. Vi arrangerar även en del löpartävlingar och motionslopp under året. Övrig kommentar Vallentuna IP har efter utbyggnaden blivit en fantastisk anläggning med fina fotbollsplaner, läktare under tak, nya omklädningsrum och mötesrum för fotbollen. Ishallsföreningarna får också bättre förutsättningar med nya omklädningsrum utanför B-hallen. I friidrottens perspektiv har det tyvärr inte blivit mycket bättre än tidigare. Förutom baracken som inte ersatts saknar vi en läktare ända fram till målhuset med tillhörande trappa uppför grässlänten. Publik som sitter på dagens läktare kan inte se målgången på ett tillfredställande sätt. Förslag: Vallentuna Friidrottsklubb önskar en utbyggnad av befintligt målhus med en möteslokal och ett mindre friviktsgym på nedre plan. (Se ritningsbilaga). Vidare önskar vi att det även dras in vatten och avlopp för ett mindre pentry och toalett. Bifogat finns även ett budgetförslag på vad en sådan utbyggnad skulle kosta. Med reservation för om hela huset behöver rivas pga undermålig betongplatta under huset. I samband med utbyggnaden av målhuset önskas det en trappa och läktare utan tak ända fram till mål som det var före ombyggnationen av hela Vallentuna IP. Vallentuna Friidrottsklubb anser att kostnaden för en utbyggnad bör bekostas av kommunen och är rimlig i relevans till de miljoner som lagts ner på övriga verksamheter på Vallentuna IP. Styrelsen vill även ha med några representanter i Fritidsnämndens arbetsutskott när frågan behandlas för att diskutera upplägg och ev. finansiering. Med vänlig hälsning Vallentuna Friidrottsklubbs styrelse Henrik Hederfors Ordförande Kontaktuppgifter: Henrik Hederfors, Ordförande, Tel , e-post nhh@bredband.net Henrik Sjöberg, Vice Ordförande / Träningsansvarig, Tel , e-post henrik.j.sjoberg@gmail.com

21

22

23 Vallentuna Friidrott Kalkyl Målhus Max Ny yta 84,6 m2 (BTA) Post Kostnad/st,lm,m2 Mängd Kostnad Oisolerad träregelvägg fjällpanel 500 kr/m Träregelvägg isolerad fjällpanel 1030 kr/m Betongplint 1000 kr/st Kantbalk 520 kr/m platta på mark 1000 kr/m pelare trä 185 kr/m Lättklinkermur 1500 kr/m2 0 0 Innervägg 550 kr/m Golvbjälklag 970 kr/m Torparbjälklag 980 kr/m Verandabjälklag 650 kr/m2 0 0 Tak (inkl nytt över bef del) 1200 kr/m Verandatak 500 kr/m Fönster 6000 kr/st Ytterdörr 7500 kr/st Innerdörr 2500 kr/st Linoliumgolv 265 kr/m Invändig gips 135 kr/m Målning betong 40 kr/m Målning vägg 85 kr/m Målning tak 85 kr/m Målning fasad 120 kr/m Staket 400 kr/m Socklar 70 kr/m Taklist 70 kr/m Ventil 100 kr/st El och Armaturer 800 kr/m VA och WC/pentry Summa kr 7406 kr/m2 Sammanställning Grund Stomme,fasad,tak, innerväggar Ytskickt, målning Installationer kr

24 Ärende 4

25 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Fritidsnämndens arbetsutskott (15) 53 Internkontroll 2011, fritidsförvaltningen (Dnr FN ) Beslut Arbetsutskottets beslutar föreslå fritidsnämnden att besluta godkänna förvaltningens rapportering av internkontroll 2011 för 8 månader och överlämna den till kommunstyrelsen. Ärendet i korthet Rapportering av gjord internkontroll för 8 månader 2011 har lämnats till tf fritidschef Britt-Marie Lövquist. Granskningen är genomförd enligt gällande internkontrollplan för 2011 och genomförd av Inger Karlsson, ekonomi- och personalsamordnare fritidsförvaltningen samt Mirja Persson, bidragshandläggare. Rapporteringen är gjord för enskild rutin gällande förtroendekänsliga poster leverantörsreskontran, inköpskort First Card, kontanthantering i ungdomsverksamheten, kontroll av aktivitetsbidrag/hyresbidrag samt entrékassa Kvarnbadet. Handlingar 1. Fritidsförvaltningen. Tjänsteskrivelse med bilaga Expedieras till Kommunstyrelsen Akten Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

26 TJÄNSTESKRIVELSE DIARIENUMMER SID 1/2 BRITT-MARIE LÖVQUIST TF FRITIDSCHEF FRITIDSNÄMNDEN Internkontroll 2011 Fritidsförvaltningen Rapportering av gjord internkontroll för 8 månader 2011 har lämnats till tf fritidschef Britt-Marie Lövquist. Granskningen är genomförd enligt gällande internkontrollplan för 2011 och genomförd av Inger Karlsson, ekonomi- och personalsamordnare fritidsförvaltningen samt Mirja Persson, bidragshandläggare. Rapporteringen är gjord för enskild rutin gällande förtroendekänsliga poster leverantörsreskontran, inköpskort First Card, kontanthantering i ungdomsverksamheten, kontroll av aktivitetsbidrag/hyresbidrag samt entrékassa Kvarnbadet. Fritidsförvaltningens arbetsutskott delges rapporteringen vid arbetsutskottets sammanträde Sammanfattande resultat Förtroendekänsliga poster leverantörsreskontran Granskade rutiner innehåller inga avvikelser. I de fall något har saknats på fakturan har den sänts tillbaka till sakgranskaren för kompletteringar. Vanligtvis har namn saknats på deltagare vid t ex konferenser eller liknande. De konton som granskas hamnar i särskild kö i det fakturahanteringssystem som kommunen använder. Inköpskort First Card Granskade rutiner innehåller inga avvikelser. Varje anställd som har First Card fäster sina kvitton och sakgranskar på särskild FRITIDSFÖRVALTNINGEN TUNA TORG VALLENTUNA TELEFON: FAX FRITID@VALLENTUNA.SE

27 TJÄNSTESKRIVELSE DIARIENUMMER SID 2/2 BRITT-MARIE LÖVQUIST TF FRITIDSCHEF FRITIDSNÄMNDEN redovisningsblankett som attesteras av ansvarig. Samlingsfakturan hanteras sedan av ekonomiansvarig på förvaltningen. Kontrollen sker således vid varje faktureringstillfälle. Vid något tillfälle har kvitto saknats, inköpet har då intygats av närmaste chef. Ett kort har tagits tillbaka p.g.a. sen inlämning av kvitton. Kontanthantering inom ungdomsverksamheten Byte av redovisningspersonal har bland annat gjort att redovisningen visat brister men det kan nu kostateras att utbildningsinsatserna gjort att rutinerna fungerar och alla redovisningar är korrekta. Kontroll sker vid varje redovisningstillfälle, en gång per månad, för både Café Haket och Nova. Entrékassa Kvarnbadet Granskade rutiner innehåller inga avvikelser. Denna rutin fungerar numera alldeles utmärkt, inga anmärkningar och snabba redovisningar görs. Kontroll sker vid varje redovisningstillfälle, en gång per vecka. Kontroll av aktivitetsbidrag/hyresbidrag 2011 års ansökningsperiod behandlas under september. Det är de närvarokorten som ligger till grund för dessa ansökningar som ska begäras in vid kontroll. Eventuella avvikelser kommer att rapporteras till fritidsnämnden. Handlingar i ärendet Granskning Intern kontroll 2011, rapportering av gjord kontroll för enskild rutin. Britt-Marie Lövquist T f fritidschef FRITIDSFÖRVALTNINGEN TUNA TORG VALLENTUNA TELEFON: FAX FRITID@VALLENTUNA.SE

28 RAPPORT INTERN KONTROLL DIARIENUMMER SID 1/1 INGER KARLSSON EKONOMI- OCH PERSONALSAMORDNARE FRITIDSNÄMNDEN Granskning Intern kontroll 2011 RAPPORTERING AV GJORD KONTROLL FÖR ENSKILD RUTIN Rutin Brandsäkerhet Vallentuna Ishall Resultat 1. Aktuell dokumenterad rutinbeskrivning finns Ja 2. Kontrollmoment sker enligt rutinbeskrivning Ja 3. Kontrollerna fungerar Ja 4. Följande avvikelser har konstaterats Inga Övrigt :Kontakt med räddningstjänst årligen med övningar. Rutin Kylsystem Vallentuna Ishall Resultat 1. Aktuell dokumenterad rutinbeskrivning finns Ja 2. Kontrollmoment sker enligt rutinbeskrivning Ja 3. Kontrollerna fungerar Ja 4. Följande avvikelser har konstaterats Inga Övrigt : Inga avvikelser har konstaterats Rutin Badvattenkontroll - Kvarnbadet Resultat 1. Aktuell dokumenterad rutinbeskrivning finns Ja 2. Kontrollmoment sker enligt rutinbeskrivning Ja 3. Kontrollerna fungerar Ja 4. Följande avvikelser har konstaterats Inga 5. Övrigt Inga avvikelser har konstaterats FRITIDSFÖRVALTNINGEN TUNA TORG VALLENTUNA TELEFON: FAX FRITID@VALLENTUNA.SE

29 Ärende 5

30 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Fritidsnämndens arbetsutskott (15) 54 Verksamhetsuppföljning 2011 VaSaRu Tertial 2 (Dnr FN ) Beslut Arbetsutskottet beslutar föreslå fritidsnämnden att besluta godkänna verksamhetsuppföljning 2011 VaSaRu Tertial 2 och överlämna den till kommunstyrelsen. Ärendet i korthet Uppföljningarna av nämndens ekonomi jämfört med budget görs varje månad och rapporteras till fritidsnämnden. Månadsuppföljning för vidarerapportering görs 3 gånger per år. Efter åtta månader görs en utförligare redovisning, tertialrapport 2, med uppföljning av nämndens mål och samt nyckeltal för personal och verksamhet. De avvikelser som finns vad gäller den ekonomiska delen redovisas i rapporten. Handlingar 1. Fritidsförvaltningen. Verksamhetsuppföljning 2011 VaSaRu Tertial 2. Expedieras till Kommunstyrelsen Akten Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

31 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FRITIDSFÖRVALTNINGEN DNR 2011,016 SID 1/1 HANDLÄGGARE NAMN EKONOMI- OCH PERSONALSAMORDNARE FRITIDSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Verksamhetsuppföljning 2011 Tertial 2 Fritidsförvaltningens förslag till fritidsnämnden 1. Att godkänna fritidsförvaltningens VaSaRu 2 tertialrapport och anmäla den till KS-AU. Ärendet i korthet Uppföljning av nämndens ekonomi jämfört med budget görs varje månad och rapporteras till fritidsnämnden. Efter åtta månader görs en utförligare redovisning, tertialrapport 2, med uppföljning även av nämndens mål samt nyckeltal för personal och verksamhet. Prognosen för 2011 visar på ett överskott för nämnden. Nedgång i antal aktiviteter gör att föreningsbidragen inte kommer att nå budgeterad nivå. En summa för oförutsett avsattes under administrationen 2011, del av denna har använts till ny maskinutrustning vid Kvarnbadet. Handlingar 1. VaSaRu tertial 2 2. Måluppfyllelsedokument Britt-Marie Lövquist Tf fritidschef Inger Karlsson Ekonomi- och personalsamordnare Expedieras till: KS-AU FÖRVALTNINGEN TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX KOMMUN@VALLENTUNA.SE

32 STYRKORT 2011 Fritidsnämnden VaSaRu Tertial 2 VERKSAMHETSMÅTT Mått Mål 2011 Utfall Utfall 2010 Utfall 2009 FN s bruttokostnad per invånare Fritidsanläggningar bruttokostn per invånare Föreningsbidrag bruttokostn per invånare Antal redovisade aktiviteter-föreningsbidrag Antal besök Kvarnbadet Verksamhet o arrangemang bruttok/invånare EKONOMISK UPPFÖLJNING (Tkr) Mått Budget 2011 Avvikelse 2010 Avvikelse 2009 Avvikelse 2008 Fritidsnämnden (hela nämnden) MEDBORGARE/BRUKARE Mått Utfall 2009* Utfall 2007 Utfall 2005 Övriga kommuner 2009 Resultat av Meborgarenkät okt 2009 (SCB) mätt i "nöjdindex" Möjligheten till natur- och friluftsliv 8,2 7,9 8,0 7,9 Möjligheten att utöva dina fritidsaktiviteter 7,5 7,6 7,5 7,5 Tillgången till utflyktsmål 7,3 7,4 7,3 7,5 Tillgången till sport- och idrottsevenemang 6,9 7,0 6,5 6,7 Hur nära kommer din kommun en kommun med ideala fritidsmöjligheter 6,6 6,7 6,4 6,6 Möjligheterna till föreningsliv 7,0 7,2 7,0 7,2 *Medborgarenkäten genomförs vartannat år, nästa uppföljning görs hösten FRAMTID/UTVECKLING Kommunens nyinflyttning i framförallt de södra delarna ställer förnyade krav på vår ungdomsverksamhet och fler mötesplatser för ungdomar kommer att behövas. I kommunens KP tas dessutom upp behovet av en framtida idrottsplats i de södra delarna. MEDARBETARE Utfall Utfall 2010 Utfall 2009 Mått Mål Medarbetarenkäten, andel positiva svar Genomsnitt totalt 90% 78% 87% Kommunen som arbetsgivare 95% 69% 91% Sjukfrånvaro 5,0% 1,9% 3,9% 4,1% Könsfördelning, Andel Män 57% 57% 57%

33 DRIFTSEKONOMI Verksamhetsblock Budget Bokfört % Prognosav vikelse mot budget Bokslut Bokfört TOTALT, TKR (Netto) * % % Fritidsnämnden - Politisk verksamhet K % % I N % % Administration K % % I % % N % % Fritidsanläggningar K % % I % % N % % Verksamhet och arrangemang K % % I % % N % % Föreningsbidrag K % % I N % % % * K=Kostnad I=Intäkt N=Nettokostnad KOMMENTARER TILL AVVIKELSE FRITIDSNÄMNDEN - DEN POLITISKA VERKSAMHETEN HAR FRAM TILL OCH MED AUGUSTI FÖRBRUKAT PROCENTUELLT MYCKET. EXTRA NÄMNDMÖTEN HAR HÅLLITS. DEN FASTSLAGNA BUDGETEN KOMMER INTE ATT HÅLLA, UNDERSKOTTET KOMMER ATT BELASTA ADMINISTRATIONEN. UNDER ADMINISTRATIONEN FINNS AVSATT 590 TKR FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER. DEL AV DETTA HAR ANVÄNTS TILL NY UTRUSTNING VID KVARNBADET. FRITIDSANLÄGGNINGAR HAR ETT UNDERSKOTT PÅ KOSTNADSSIDAN, FRÄMST BEROENDE PÅ INVESTERINGAR VID KVARNBADET BALANSERAS TILL VISS DEL AV ÖVERSKOTT PÅ INTÄKTSSIDAN. VERKSAMHET OCH ARRANGEMANG GÖR ETT MINDRE UNDERSKOTT PÅ KOSTNADSSIDAN. TILL STÖRSTA DEL BEROENDE PÅ PERSONALKOSTNADER. FÖRENINGSBIDRAG VISAR PÅ ETT PROGNOSTISERAT ÖVERSKOTT ANTAL AKTIVITETER FÖR VÅREN 2011 HAR MINSKAT MED CA

34 Investeringar Investeringsprojekt Budget 2011 Bokfört % Avvikelse mot budget TOTALT, TKR % Renovering Kvarnbadet Netto % -591 Omklädnadspaviljong Vallentuna IP Netto % Årligt anslag Netto % 815 KOMMENTARER TILL AVVIKELSE Enligt beslut i fritidsnämnden finansieras underskottet på renoveringen Kvarnbadet med stöd av årliga investeringsanslaget. Omklädnadspaviljongen Vallentuna IP har börjat projekteras, byggnationen kommer dock inte att påbörjas under 2011.

35 PERSONALREDOVISNING Personal Mål Antal anställda Antal årsarbetare 26,6 26,5 27,1 Medelålder (år) 44,1 43,0 43,3 Medellön (tkr) 23,9 23,5 24,4 Medianlön (tkr) 22,9 22,4 22,2 Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enligt avtal Helår 2010 Helår 2009 Andel sjukdgr som avser de som är sjuka 60 dgr eller mer 66,4% 55,0% 51,4% Sjukfrånvaro fördelad på kön Män 0,9% 2,1% 5,4% Kvinnor 3,7% 6,8% 1,6% Sjukfrånvaro fördelad på ålder 29 år och yngre 0,9% 3,8% 3,9% år 1,4% 3,0% 2,5% 50 år och äldre 0,9% 4,8% 5,4% Samtliga 5% 1,9% 3,9% 4,1% Personalomsättning % Helår 2010 Helår 2009 Totalt 3,6% 20,3% 15,5% Jämställdhet och mångfald Antal anställda, andel män 57% 57% 57% Föräldraledighet, andel män 0% 33% Vård av barn, andel män 50% 20 Medarbetarenkät - andel som har en positiv inställning till: Ledarskap 74% 85% 86% Arbetstillfredsställelse 87% 94% 92% Kompetensutveckling 69% 66% 80% Delaktighet 81% 91% 91% Effektivitet 70% 83% 77% Kundorientering 85% 94% 90% Arbetsmiljö 68% 91% 72% Jämställdhet och mångfald 73% 76% 91% Medarbetarindex (andel positiva svar) 78% 85% 86% Kommunen som arbetsgivare, en fråga 69% 91% 87%

36 Vallentuna kommun Måluppfyllelse 2011 Strategiskt område Typ av mål Målformulering Tillväxt och utveckling Tillväxt och utveckling Nämndsmål Möjliggöra för kommunens föreningar att aktivt arbeta med att utveckla ett brett fritidsutbud för alla. Nämndsmål Ungdomsenhetens arbete och verksamhet ska nå både flickor och pojkar i åldersgruppen år. Ansvarig nämnd FN FN. Måluppfyllelse Planerade åtgärder Arbete pågår Arbete pågår Föreningssamordnaren har börjat och träffar nu representanter från kommunens föreningar Kreativ verkstad rustas för närvarande. En tjejmässa planeras inför hösten och målet är ett av de ledande då verksamhetsplaneringen för läsåret 11/12 planeras i augusti. För närvarande når enheten dock fortfarande fler pojkiar än flickor. Målet är att nå mer än 1000 unika besökare. Föreningsmöte planeras att genomföras i okt/nov LUPP utvärdering kommer att ske under hösten. Tillväxt och utveckling Välskött kommun med engagerade medarbetare Välskött kommun med engagerade medarbetare Välskött kommun med engagerade medarbetare Välskött kommun med engagerade medarbetare Nämndsmål Idrotts- och friluftsenhetens arbete ska sträva efter att möjliggöra pojkar och flickor lika tillgång till kommunens idrotts- och friluftsanläggningar Nämndsmål Andel positiva svar i medarbetarenkäten för kommunen som helhet ska minst uppgå till 90 procent. Nämndsmål Sjukfrånvaron i kommunens som helhet ska vara högst 5 procent. Nämndsmål Vi ska åstadkomma en jämnare könsfördelning av antalet anställda i kommunens verksamheter. Nämndsmål Alla kommunens verksamheter ska arbeta enligt Iip-standard och klara omcertifiering. FN FN FN FN FN Arbete pågår Ej uppfyllt Frågan sktualiseras på föreningsträffar och på fördelningsmöten med de aktiva idrottsföreningarna. Uppfyllt Efter 8 månader ligger sjukfrånvaron på 1,9 %. Könsfördelningen inom förvaltningen är så Uppfyllt jämn den kan bli. Arbete pågår Förvaltningens ledningsgrupp arbetar med att gå igenom den utvärdering som gjordes i samband med certifieringen. Uppföljning av åtgärdspunkterna ska göras tillsammans med samtlig personal. En extrafråga kommer att finnas i den planerade LUPP utvärderingen.

37 Antal av Typ av mål Kolumnetiketter Radetiketter Kommungemensamt Nämndsmål Totalt BUN Den trygga kommunen 1 1 (tom) 1 1 Kunskap för livet (tom) Stor valfrihet 1 1 (tom) 1 1 Tillväxt och utveckling 1 1 (tom) 1 1 Välskött kommun med engagerade medarbetare 6 6 (tom) 6 6 FN Den trygga kommunen 3 3 (tom) 3 3 Stor valfrihet 1 1 (tom) 1 1 Tillväxt och utveckling 6 6 (tom) 6 6 Välskött kommun med engagerade medarbetare 6 6 (tom) 6 6 KN Den trygga kommunen 2 2 Uppfyllt 2 2 God miljö för en långsiktigt hållbar utveckling 2 2 Arbete pågår 1 1 Ej uppfyllt 1 1 Kunskap för livet 3 3 Uppfyllt 1 1 Arbete pågår 2 2 Stor valfrihet 2 2 Uppfyllt 1 1 Arbete pågår 1 1 Tillväxt och utveckling 9 9 Uppfyllt 4 4 Arbete pågår 4 4 Ej uppfyllt 1 1 Välskött kommun med engagerade medarbetare Uppfyllt Arbete pågår 1 1 Ej uppfyllt 2 2 KS Den trygga kommunen 2 2 (tom) 2 2 God miljö för en långsiktigt hållbar utveckling 1 1 (tom) 1 1 Tillväxt och utveckling

38 (tom) Välskött kommun med engagerade medarbetare (tom) SBN Den trygga kommunen Uppfyllt Ej uppfyllt 1 1 God miljö för en långsiktigt hållbar utveckling Uppfyllt 3 3 Arbete pågår 1 1 Ej uppfyllt Tillväxt och utveckling Uppfyllt 5 5 Arbete pågår 1 1 Ej uppfyllt 4 4 Välskött kommun med engagerade medarbetare Uppfyllt Ej uppfyllt MTM 8 8 God miljö för en långsiktigt hållbar utveckling 6 6 Uppfyllt 3 3 Arbete pågår 2 2 Ej uppfyllt 1 1 Tillväxt och utveckling 2 2 Uppfyllt 1 1 Ej uppfyllt 1 1 SN Den trygga kommunen 8 8 (tom) 8 8 God miljö för en långsiktigt hållbar utveckling 1 1 (tom) 1 1 Stor valfrihet (tom) Tillväxt och utveckling 3 3 (tom) 3 3 Välskött kommun med engagerade medarbetare (tom) UN Den trygga kommunen 1 1 (tom) 1 1 Kunskap för livet (tom) Stor valfrihet 1 1 (tom) 1 1 Tillväxt och utveckling 1 1 (tom) 1 1 Välskött kommun med engagerade medarbetare 6 6 (tom) 6 6 ÖN Den trygga kommunen 5 5

39 (tom) 5 5 Välskött kommun med engagerade medarbetare 6 6 (tom) 6 6 Totalt

40 Ärende 6

41 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Fritidsnämndens arbetsutskott (15) 55 Motion (DEX) Rusta upp badplatserna i Kårsta och Brottby (Dnr FN ) Beslut Arbetsutskottet beslutar föreslå fritidsnämnden att besluta anta förvaltningens remissvar som sitt eget och överlämna det till kommunstyrelsen. Ärendet i korthet Demoex har inkommit med en motion angående de kommunala bad som ligger i Kårsta och Brottby, dvs. Långsjön och Bergsjön. Demoex framhåller bl.a. att bryggorna är i dåligt skick och att omklädnadsrummen är fallfärdiga och att badplatserna fått förfalla och uppmanar kommunen att genomföra förbättrande åtgärder. Fritidsförvaltningen föreslår att man undersöker möjligheterna att få tillstånd att fälla tallarna vid Långsjöbadet. I övrigt är baden är att betrakta som naturbad som utifrån förutsättningarna servas på ett bra sätt. Handlingar 1. Fritidsförvaltningen. Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen. Remiss DEMOEX. Motion Rusta upp badplatserna i Kårsta och Brottby Expedieras till Kommunstyrelsen Akten Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

42 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FRITIDSFÖRVALTNINGEN DNR FN SID 1/2 LARS LUNDKVIST SENIOR KONSULT, FRITIDSFÖRVALTNINGEN FRITIDSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse/förslag till remissvar Motion (DEX) Rusta upp badplatserna i Kårsta och Brottby Fritidsförvaltningens förslag till fritidsnämnden Fritidsnämndens remissvar överlämnas till kommunstyrelsen. Ärendet i korthet Demoex har inkommit med en motion angående de kommunala bad som ligger i Kårsta och Brottby, dvs. Långsjön och Bergsjön. Demoex framhåller bl.a. att bryggorna är i dåligt skick och att omklädnadsrummen är fallfärdiga och att badplatserna fått förfalla och uppmanar kommunen att genomföra förbättrande åtgärder. Fritidsförvaltningen föreslår att man undersöker möjligheterna att få tillstånd att fälla tallarna vid Långsjöbadet. I övrigt är baden är att betrakta som naturbad som utifrån förutsättningarna servas på ett bra sätt. Bakgrund Fritidskontorets tjänsteutlåtande Fritidsförvaltningen gör bedömningen att bryggorna är i gott skick. Omklädnadsrummen är mer att betrakta som omklädnadshytter, men de fyller sin funktion, och såväl bryggor som omklädnadshytter har lagats och restaurerats kontinuerligt. Forts. nästa sida FÖRVALTNINGEN TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX KOMMUN@VALLENTUNA.SE

43 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FRITIDSFÖRVALTNINGEN DNR FN SID 2/2 Kritiken beträffande vass, rötter, stenar mm är riktig, badens beskaffenhet och läge omöjliggör att man på ett bekvämt sätt kan solbada eller bara sitta och njuta på en picknickfilt, speciellt vid Bergsjön. Exempelvis är markområdet vid Bergsjöbadet en stor tallskogsbacke med ett väldigt utbrett rotsystem. För att åtgärda detta krävs stora maskininsatser, där man går in och bryter upp rotsystemet. Att genomföra det är dock inte möjligt eftersom större maskiner inte kan ta sig fram till badplatsområdet. Badets södra ända är inte heller lämpad för solbadare då badplatsen ligger i s.k baksol. Däremot skulle badplatsen solområde förbättras om ett större antal tallar sågades ner. Fritidsförvaltningen vill framhålla att såväl Bergsjöbadet som Långsjöbadet är att betrakta som naturbad och får utifrån dessa förutsättningar en god kommunal service. Handlingar 1. Motion (DEX) Rusta upp badplatserna i Kårsta och Brottby 2. Motion (DEX) Rusta upp badplatserna i Kårsta och Brottby, tjänsteskrivelse Britt-Marie Lövquist Tf fritidschef Lars Lundkvist Senior konsult, fritidsförvaltningen Expedieras till: Kommunstyrelsen, Vallentuna IP

44 VALLENTUNA KOMMUN REMISS KOMMUNSTYRELSEN DNR KS KALLE SÖNNERGREN SID 1/1 KOMMUNREGISTRATOR SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN FRITIDSNÄMNDEN Remiss Motion (DEX) Rusta upp badplatserna i Kårsta och Brottby Svar på remissen önskas senast: Hos oss handläggs ärendet av Frida Eriksson Remissvaret sänds i pappersformat till kommunledningskontoret samt elektroniskt till registrator.klk@vallentuna.se Förlängd remisstid begärs snarast hos handläggaren. Bilagor: Motion KOMMUNLEDNINGSKONTORET TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX KOMMUN@VALLENTUNA.SE

45

46 Ärende 7

47 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Fritidsnämndens arbetsutskott (15) 56 Byggnation omklädespaviljong Vallentuna IP (Dnr FN ) Beslut Arbetsutskottet beslutar föreslå fritidsnämnden att ge fritidsförvaltningen i uppdrag att tillsätta en projektgrupp för att arbeta med den planerade ombyggnationen på Vallentuna IP. Målet är att en ny omklädnadspaviljong ska stå färdig till hösten Ärendet i korthet Under våren 2011 initierades det ärende som berör byggnationen av en ny omklädnadspaviljong på Vallentuna IP. Fritidsförvaltningen lägger nu fram förslaget att tillsätta en projektorganisation inklusive bemanning, internt och externt, samt att projektet genomförs inom ramen för kommunens projektmodell, VAMOS. Handlingar 1. Fritidsförvaltningen. Tjänsteskrivelse Expedieras till Akten Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

48 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FRITIDSFÖRVALTNINGEN FN SID 1/2 ANDERS CEDERBLAD ARBETSLEDARE IDROTTS- OCH FRILUFTSENHETEN FRITIDSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Byggnation omklädnadspaviljong Vallentuna IP, tjänsteskrivelse 2 Fritidsförvaltningens förslag till fritidsnämnden Fritidsförvaltningen ges i uppdrag att tillsätta en projektgrupp för att arbeta med den planerade ombyggnationen på Vallentuna IP. Målet är att en ny omklädnadspaviljong ska stå färdig till hösten Ärendet i korthet Under våren 2011 initierades det ärende som berör byggnationen av en ny omklädnadspaviljong på Vallentuna IP. Fritidsförvaltningen lägger nu fram förslaget att tillsätta en projektorganisation inklusive bemanning, internt och externt, samt att projektet genomförs inom ramen för kommunens projektmodell, VAMOS. Bakgrund I kommunens investeringsbudget för 2011 har 5,5 miljoner avsatts till byggnation av nya omklädnadsutrymmen på Vallentuna IP. Det ursprungliga förslaget var att riva den gamla paviljongen och placera en ny omklädnadsmodul på samma plats. Fritidförvaltningen tog sedan fram ett nytt förslag till placering, ett förslag som innebär att paviljongen byggs ihop med B-ishallens norra långsida. Den framtagna kostnadsberäkningen visade dock att budgeten för projektet skulle överskridas och fritidsnämnden fattade följande beslut: 1. I dagsläget ej fatta beslut om att bygga vid norra långsidan enligt föreslagen ritning eftersom kostnaden beräknas överskrida budgeten för ombyggnationen. 2. Att gå ut med anbudsförfrågan för ombyggnationen av omklädnadspaviljong på Vallentuna IP. FÖRVALTNINGEN TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX KOMMUN@VALLENTUNA.SE

49 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FRITIDSFÖRVALTNINGEN FN SID 2/2 Fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande Ekonomiska förutsättningar Den planerade investeringen kommer att innebära ökade driftskostnader på cirka 220 tkr/år i form av ökade kapitaltjänstkostnader. I fritidsnämndens remissvar för Kommunplan (KP) påtalades att denna kostnad skulle kunna inrymmas i fritidsnämndens budgetram under förutsättning att 500 tkr omfördelas från det årliga investeringsanslaget till driftsbudgeten. I de budgetramar som fastställts för 2011, samt i KP 2011 ges dock inte möjlighet att genomföra omfördelningen. Den projektgrupp som tillsätts bör därför undersöka alternativa lösningar till finansiering av de framtida kapitalkostnaderna. Genomförande, projektplan Arbetsgruppen på Vallentuna IP är av uppfattningen att förslaget på utformning och placering av lokalen behöver genomarbetas ytterligare innan om- eller nybyggnation påbörjas. Fritidsförvaltningen föreslår att projektet genomförs inom ramen för kommunens projektmodell, VAMOS. Målsättningen för projektet är att en slutbesiktning av paviljongen ska ske innan 1 oktober Fokus kommer att ligga vid att få till en bra lösning till ett ur marknadsperspektiv så bra pris som möjligt. För att uppnå detta är det viktigt att lägga tid på projektets förberedelser, upphandlingsskede och genomförande, med rätt kompetensstöd, internt och externt. Fritidsförvaltningen har bland annat haft kontakt med samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF) i syfte att ta del av den sakkunskap och kompetens som finns inom kommunen gällande anläggningsfrågor. Handlingar 1. Byggnation omklädnadspaviljong Vallentuna IP, tjänsteskrivelse Britt-Marie Lövquist Tf fritidschef Anders Cederblad Arbetsledare Idrotts- och friluftsenheten Expedieras till: Fritidsförvaltningen

50 Ärende 8

51 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Fritidsnämndens arbetsutskott (15) 57 Kvarnbadet kiosk, grill och WC vintertid (Dnr FN ) Beslut Avtalet med Pia och Bengt på Terassen förlängs för att möjliggöra öppethållande av kiosk, bad samt wc på Kvarnbadet under vinterhalvåret Detta i enlighet med det bifogade avtalet, Avtal Kvarnbadet kiosk och grillverksamhet Ärendet i korthet Fritidsförvaltningen föreslår att förnya avtalet med den entreprenör som arrenderar kiosk- och grill på Kvarnbadet sommartid. Detta för att även under vintertid möjliggöra tillgång till kiosk, grill och wc för besökare i naturreservatet Björkby-Kyrkviken. En försöksverksamhet under vinterhalvåret samt helger och lov skulle ge information och kunskap om hur en framtida servicefunktioner bör utformas i området. Handlingar 1. Fritidsförvaltningen. Tjänsteskrivelse Fritidsförvaltningen. Hyresavtal Fritidsförvaltningen. Hyresavtal Expedieras till Hyresgästen Akten Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

52 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FRITIDSFÖRVALTNINGEN DNR FN SID 1/2 ANDERS CEDERBLAD ARBETSLEDARE IDROTTS- OCH FRILUFTSENHETEN FRITIDSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Kvarnbadet kiosk, grill och wc vintertid Fritidsförvaltningens förslag till fritidsnämnden Avtalet med Pia och Bengt på Terassen förlängs för att möjliggöra öppethållande av kiosk, bad samt wc på Kvarnbadet under vinterhalvåret Detta i enlighet med det bifogade avtalet, Avtal Kvarnbadet kiosk och grillverksamhet Ärendet i korthet Fritidsförvaltningen föreslår att förnya avtalet med den entreprenör som arrenderar kiosk- och grill på Kvarnbadet sommartid. Detta för att även under vintertid möjliggöra tillgång till kiosk, grill och wc för besökare i naturreservatet Björkby- Kyrkviken. En försöksverksamhet under vinterhalvåret samt helger och lov skulle ge information och kunskap om hur en framtida servicefunktioner bör utformas i området. Bakgrund Fritidsförvaltningen driver sommartid Kvarnbadet, ett utomhusbad med uppvärmda bassänger, kiosk och grill, wc och omklädnadsrum (inkl. bastun). Kiosk och grill arrenderas idag av en privat entreprenör. Nuvarande avtal gäller t.o.m Förvaltningen har tidigare diskuterat möjligheten att ha wc på Kvarnbadet öppet under vinterhalvåret. Man har då beaktat de åtgärder som skulle krävas, t.ex. handikappanpassning av entrén till wc samt hur man kan frigöra personal för öppning, stängning och städning. Till detta har man även diskuterat risken med att ha en obemannad wc, speciellt vintertid. Förslaget är att skapa en lösning med befintlig hyresgäst, vilket skulle möjliggöra ett försök redan till denna vintersäsong. Kommunen skapar på detta sätt ett utökat FÖRVALTNINGEN TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX KOMMUN@VALLENTUNA.SE