Tjänsteskrivelse Inriktningsbeslut avseende investeringar och planerat underhåll till kommunplan 2016

Transkript

1 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FRITIDSFÖRVALTNING DNR FN INGELA JANSSON SID 1/ 5 ENHETSCHEF IDROTT OCH FRILUFT INGELA.JANSSON@VALLENTUNA.SE FNAU Tjänsteskrivelse Inriktningsbeslut avseende investeringar och planerat underhåll till kommunplan 2016 Förslag till beslut Fritidsnämndens arbetsutskott föreslår fritidsnämnden besluta om att anta förvaltningens inriktningsförslag på investeringar och planerat underhåll inför kommunplan Ärendet i korthet Kultur och fritidsförvaltningen har under 2014 tagit fram en investerings och underhållsplan för fritidsnämndens ägda och hyrda anläggningar i kommunen. Underhållsplanen sträcker sig från och kommer årligen att uppdateras med en förlängning på ett år i taget. Detta ärende för nämndens inriktningsbeslut för kommunplan 2016 innefattar Fritidsnämndens investeringar för planerat underhåll och Fritidsnämndens investeringar för utveckling Bakgrund Enheten för Idrott och friluft driftar och underhåller fritidsnämndens anläggningar för idrott och friluft. Inom fritidsnämndens ansvar och ägda anläggningar finns konstgräsplaner, löparbanor, motionsspår samt vandringsleder, men även byggnader. För att bibehålla fastigheternas/anläggningarnas status och skick ska alla fastighets/anläggningsägare ta fram en underhållsplan för ett planerat underhåll. Denna planering ska innefatta både tid(intervaller då underhåll ska göras) samt ekonomiska belopp för genomförandet. Under 2014 har enheten gjort en översyn och bedömning av anläggningarnas skick och kan konstatera att det finns en relativt stor underhållsskuld till anläggningarna. Framförallt är vandringsleder, motionsspår och byggnaderna som ägs av fritidsnämnden i undermåligt skick. KULTUR OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN ALLEVÄGEN VALLENTUNA TFN FAX FRITID@VALLENTUNA.SE

2 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FRITIDSFÖRVALTNING DNR FN SID 2/ 5 Enheten bjöd in till möte med fritidsnämndens bidragsberättigade föreningar för att inkludera dom i processen med att ta fram investeringsförslag till fritidsnämndens inriktningsbeslut. Under december månad hölls två möten där föreningarna fick möjlighet att lägga fram förlag på investeringar som är viktiga för deras verksamhet samt komma med synpunkter på de förslag som ligger i underhålls planen för planerat underhåll. Föreningarnas förslag, samt mötets minnesanteckningar, finns som bilagor till detta ärende. Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande Förvaltningens förslag till nämndens inriktningsbeslut består av två delar. En del som består av investeringsmedel för ett planerat underhåll, Fritidsnämndens investeringar för planerat underhåll , och en annan del som beskriver investeringar för utveckling, Fritidsnämndens investeringar för utveckling För att kunna återställa skicket på de befintliga anläggningarna som ägs av fritidsnämnden har förvaltningen valt att lägga stor ekonomisk fokus på investeringar för ett planerat underhåll. Fritidsnämndens investeringar för planerat underhåll Anläggning Vallentuna IP Össeby IP Övriga anläggningar Totalt en investering om: Ökad ram kapitalkost Vallentuna IP behöver investeringar för byte av ishockeyrinken i B-hallen, en ny ismaskin, ny traktor, ny slag hacka, ny gräsklippare, byte av matchklockor, upprustning av spelarbås, upprustning av ute gym vid motionsspår och ett allmänt byta av belysning och armaturer på både fotbollsplanerna samt i motionsspåren. Ett allmänt underhåll på de byggnader som ägs av fritidsnämnden bör även göras Össeby IP behöver investeringar för underhållet av belysningen på elljusspåret.

3 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FRITIDSFÖRVALTNING DNR FN SID 3/ 5 Övriga anläggningar behöver investeringar för underhåll på bryggor, vindskydd, omklädningsbyggnader och toaletter utefter vandringslederna samt underhåll på belysningen på motionsspåret i Lindholmen. Här ligger även en stor investering för en renovering av Kvarnbadet samt att fortsätta bygga ut passagesystemet i kommunens sporthallar. Den mer detaljerade långsiktiga underhållsplanen finns som bilaga till detta ärende, Idrott och frilufts investeringar för planerat underhåll. Förslag markerade med * finns i gällande kommunplan. Fritidsnämndens Investeringar för utveckling Investering 2016 Omklädningspaviljong Vallentuna IP* Förstudie fridrottskorridor Vallentuna IP Ute gym Össeby IP 200 Konstgräsplan Össeby IP* Informationstavlor i LED 200 Totalt en investering om: Ökad ram för kapitalkostnad 1570 Investering 2017 Fridrottskorridor Vallentuna IP Utredning nya elljusspår 700 Informationstavlor LED 200 Konstsnöspår Össeby IP Totalt en investering om: Ökad ram för kapitalkostnad Investering 2018 Komplettering elljusspår efter utredning Ombyggnad verkstad mot B-hallen Förstudie Central mötesplats Ungdom 1 000

4 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FRITIDSFÖRVALTNING DNR FN SID 4/ 5 Totalt en investering om Ökad ram för kapitalkostnad 500 Investering 2019 Förstudie Parkour/skatepark Kristinebergsområdet 400 Totalt en investering om 4 00 Ökad ram för kapitalkostnad 40 Den mer detaljerade investeringsplanen finns som bilaga till detta ärende, Idrott och frilufts investeringsplan för utveckling. Mot ovan föreslår förvaltningen fritidsnämnden besluta om att anta förvaltningens inriktningsförslag på investeringar och planerat underhåll inför kommunplan Handlingar 1. Skrivelse om versksamhetsanpassningar för lokal, Korpen Vallentuna 2. Ïnvenstringsansökan, tält samt konstgräs på Vallentuna IP under Investeringsansökan, friidrottsanpassat annex till B-hallen på Vallentuna IP, Vallentuna friidrottsklubb 4. Minnesanteckningar, möte om underhålls- och investeringsplan 5. VDF investeringsansökan tält o konstgräs, ppt 6. VFK ansökan friidrottskorridor, ppt 7. Inriktningsbeslut avseende investeringar och planerat underhåll till kommunplan Tjänsteskrivelse, Inriktningsbeslut avseende investeringar och planerat underhåll till kommunplan Investeringar Fritidsnämnden, alliansens förslag Planerat underhåll Vallentuna IP, Alliansens förslag Planerat underhåll Össeby IP, Alliansens förslag Planerat underhåll Övriga anläggningar, Alliansens förslag Fritidsnämndens investeringar för planerat underhåll Fritidsnämndens investeringar för utveckling

5 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FRITIDSFÖRVALTNING DNR FN SID 5/ 5 Pernilla Järveroth Kultur- och fritidschef Ska expedieras till: Akten

6 VALLENTUNA KOMMUN SID 1/3 Föreningars input till fritidsnämndens underhålls- och investeringsplan Möte , Vallentuna Kulturhus Närvarande: Vallentuna Damfotboll (Anders Bydén, Joachim Nelin), Vallentuna Friidrottsklubb (Heike Tollefors, Elisabet Wass), Korpen Vallentuna (Robert Tullsson), Vallentuna Bollklubb (Johan Svärd), Idrott och friluft (IoF) (enhetschef Ingela Jansson, Åsa Borglund) 1. Genomgång av Vallentuna kommuns budgetprocess (se.ppt) och kort om ny politisk programförklaring Överenskoms att samtliga relevanta beslutsdatum i kommunens budgetprocess läggs in i IoF-enhetens årshjul för föreningar. Informeras om att styrande politisk allians just utkommit med ett politiskt program. Några punkter ur detta kommenteras i lokaltidningen Vallentuna Nya vecka 49, fullständig version mailas till intresserade. Programmet kan antas ta sig uttryck i kommande verksamhetsplaner och/ eller särskilda uppdrag till fritidsnämnden. 2. Fortsatt process fritidsnämndens underhålls- och investeringsplan IoF kommer ta fram ett förslag från förvaltningen till politikerna, alla föreningars framförda förslag biläggs. Förslaget utgör förvaltningens prioritering av åtgärder, så som förvaltningen bedömer läget. Till grund för detta ligger av förvaltningen redan kända behov utifrån befintliga anläggningar och FNs uppdrag (som är bredare än, samt av föreningar framförda förslag. Befintligt ekonomiskt utrymme för underhåll och nämndens möjligheter att bära kapitalkostnader för investeringar utgör begränsningar, och prio 1 kommer alltid vara att ta hand om det som redan finns. På föreningarnas initiativ, överenskoms att IoF bjuder in kommunens föreningar till ett ytterligare möte för återkoppling om IoFs förslag till nämnd, innan detta lämnas till FN. med kort varsel till ett sådant möte. IoF kallar till ett möte veckan efter trettonhelgen, som startar 12 jan. Fritidsnämnden får förvaltningens förslag, men fattar ett eget beslut om vilket äskande man vill gå vidare med till högre instans. KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNI NGEN VALLENTUNA BESÖK: ALLÉVÄGEN 1 TFN: FRITID@VALLENTUNA.SE

7 VALLENTUNA KOMMUN SID 2/3 Kommunstyrelsen (KS) och därefter kommunfullmäktige (KF) fattar sedan beslut om vilka äskanden som beviljas och inte det är alltså inte säkert att investeringar blir. Eftersom det varit kommunalval och de politiska församlingarna bytts ut, har hela beslutsprocessen för kommunplan (till vilken underhålls- och investeringsplanen utgör en bilaga) blivit försenad. Av denna anledning fattar KS sitt beslut i maj 2015, och KF sitt beslut i juni IoF kallar till ett möte i maj för att lämna den information som då finns. Ingenting hindrar IoF från att i framtagandet av nästa underhålls- och investeringsplan, återigen föreslå insatser som tidigare har plockats bort av nämnden eller högre insatser. 3. Vallentuna Damfotboll, med understöd av Vallentuna BK, presenterar förslag om en ytterligare konstgräsplan på Vallentuna IP, samt tält över totalt tre konstgräsplaner. Se separat underlag. 4. Vallentuna Friidrottsklubb presenterar förslag av tillbyggnad till B-hallen, inrett för friidrott men som även kan användas av andra för t ex löpträning. Se separat underlag. 5. Vallentuna BK önskar först och främst öka möjligheten att spela fotboll året om på de planer som redan finns, genom snöröjning och fungerande belysning. Understödjer även Vallentuna Damfotbolls framförda förslag, se ovan. 6. Korpen Vallentuna önskar verksamhetsanpassningar av den lokal som föreningen hyr; flytt av vissa väggar, kraftigare ventilation etc. Se tidigare mail från Ulrika Skarin. 7. Investeringsplan , bilaga till beslutad kommunplan för (delas ut) Innebär att av FN äskade omfördelningar av medel till projektering av omklädnadspaviljong och konstgräs Össeby IP ströks, liksom konstsnöspår och friidrottskorridor. Investeringsmedel som en gång har blivit beviljade, kan i allmänhet skjutas framåt. Innan budgeterade medel frigörs så måste dock nämnden begära hos KF att få nyttja budgeterade medel för respektive projekt. OBS! att åtgärder som ligger i beslutad kommunplan därför inte är 100% säkra, förrän KF fattat sitt sista beslut. 8. Eftersatt underhåll, kommentar från förening Ja, finns problem. Eftersom kommunens budget baseras helt på skattemedel, får en kommun enligt kommunallagen aldrig spekulera, inte fondera och inte gå med vinst vilket förstås är problematiskt. KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNI NGEN VALLENTUNA BESÖK: ALLÉVÄGEN 1 TFN: FRITID@VALLENTUNA.SE

8 VALLENTUNA KOMMUN SID 3/3 En nämnds ekonomiska överskott kan sparas och får, om nämnden har äskat om det och kommunstyrelsen och kommunfullmäktige sedan godkänt det, nyttjas - men tidigast tre år efter att pengarna sparades. Den enda enheten inom kommunen som kan använda ett överskott redan året därpå (och dessutom utan beslut i högre instanser), är Fastighetsavdelningen, som har intäkter i form av hyror. Det är till stora delar sådant överskott som finansierar underhållet, men när stora oförutsedda behov uppstår så räcker inte medlen till, t ex när Ormstaskolan brann. SBF har under hösten låtit göra en övergångsbesiktning av sina byggnader på Vallentuna IP (bl a ishall A och B), vilken kommer resultera i en underhållsplan för de kommande 20 åren. Dessa åtgärder kommer dock vara fastighetsägarens (SBFs fastighetsavdelnings) ansvar. Ingela Jansson tackar föreningarna för allt jobb som lagts ner, och inlämnade underlag. Inlämnade underlag utgör bilagor till dessa minnesanteckningar. KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNI NGEN VALLENTUNA BESÖK: ALLÉVÄGEN 1 TFN: FRITID@VALLENTUNA.SE

9 Från: Ulrika Skarin Skickat: den 7 december :00 Till: Ingela Jansson Kopia: Robert Tullsson Ämne: Drift/underhåll och investeringsplan Hej Ingela Robert Tullsson från Korpen Vallentunas styrelse kommer på drift mötet imorgon kl på kulturhuset istället för mig som var dubbelbokad. - investeringar som är viktiga för vår förening är att vi har fungerande lokaler för att driva friskvård med träning till så bra pris som möjligt så att så många av kommunens invånare som möjligt kan träna och må bra. - vi satsar på alla åldrar men värnar väldigt mycket om våra ungdomar. Kanske framförallt de som inte tränar i något lag eller inte hittat vad som passar just dem. Vi lyssnar på våra medlemmar och de är med och formar vår verksamhet och lokaler efter önskemål och så långt vi kan. - det finns en del utvecklingspotentialer i våra lokaler som ex att riva en vägg och det behövs renoveras/fixas vissa oegentligheter som ex dålig luft i cykelsalen. - detta skulle gagna kommunens invånare till bättre hälsa och friskvård. -kostnaderna för investeringar som behövs relativt akut är inte stora. Vi kan snabbt ta fram kostnader om så önskas. Mvh Ulrika Skarin Korpen Vallentuna

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77