Tertialrapport, januari-april FN

Transkript

1 Tertialrapport, januari-april FN

2 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Fritidsnämndens arbetsutskott PROTOKOLLET ÄR OJUSTERAT 35 Tertialrapport, januari-april 216 (FN ) Beslut Fritidsnämndens arbetsutskott föreslår fritidsnämnden att: Fritidsnämnden beslutar att godkänna budget- och verksamhetsuppföljningen efter april månad samt överlämnar den till kommunstyrelsen. Ärendebeskrivning Uppföljning av nämndens ekonomi jämfört med budget rapporteras vid sex tillfällen under året till fritidsnämnden och kommunstyrelsen. Tre av dessa rapporter är tertialrapporter som innehåller utförligare redovisning av såväl ekonomi som verksamhet. Yrkanden Ordförande, Lars Carlsson (C) yrkar att fritidsnämndens arbetsutskott beslutar att: Föreslå fritidsnämnden att fritidsnämnden beslutar att godkänna budget- och verksamhetsuppföljningen efter april månad samt överlämnar den till kommunstyrelsen. Propositionsordning Ordförande Lars Carlsson (C) ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att utskottet beslutar i enlighet därmed. Beslutsunderlag 1. Tertialrapport, januari-april Tertialrapport januari-april (Fritidsnämnden) Expedieras till Akten Kommunstyrelsen Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 14

3 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN DNR FN MIKAEL GÖRANSSON SID 1/1 CONTROLLER MIKAEL.GORANSSON@VALLENTUNA.SE FRITIDSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Tertialrapport, januari-april 216 Förslag till beslut Fritidsnämnden beslutar att godkänna budget- och verksamhetsuppföljningen efter april månad samt överlämnar den till kommunstyrelsen. Ärendet i korthet Uppföljning av nämndens ekonomi jämfört med budget rapporteras vid sex tillfällen under året till fritidsnämnden och kommunstyrelsen. Tre av dessa rapporter är tertialrapporter som innehåller utförligare redovisning av såväl ekonomi som verksamhet. Handlingar Pernilla Järveroth Kultur- och fritidschef Ska expedieras till Akten Kommunstyrelsen KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN ALLÉVÄGEN VALLENTUNA TFN FAX REGISTRATOR.KFF@VALLENTUNA.SE 5

4 T E R T I AL Fritidsnämnden Tertialrapport januari-april 6

5 Innehållsförteckning Måluppfyllelse... 3 Strategiska inriktningar... 3 Styrkort... 6 Analys - Kund/Invånare... 7 Analys - Verksamhet... 7 Analys - Ekonomi... 7 Analys - Medarbetare... 9 Fritidsnämnden, Tertialrapport januari-april 2(1) 7

6 Måluppfyllelse Under den här rubriken redovisas, per strategisk inriktning, kommungemensamma mål och nämndmål. Sammanställning mål Kommungemensamma mål Nämndens mål Totalt antal: 5 7 Antal uppnådda: Antal delvis uppnådda: 5 7 Antal ej uppnådda: Strategiska inriktningar Kund/invånare Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun ska bedriva verksamhet av hög kvalitet. Fritidsnämnden har påbörjat ett nytt årshjul för dialoger med föreningslivet och utvärderar successivt nya mötesformer. Fokus för kvalitetsarbetet 216 är trygghet, tillgänglighet, integration och delaktighet för kommunens invånare, föreningslivet och besökare. Fritidsnämnden ska utveckla arbetet med trygghet, tillgänglighet, integration och delaktighet för kommunens invånare, föreningslivet och besökare. Förvaltningen har genomfört ett informationsmöte med intresserade föreningar i frågor som rör integration. I april samlade förvaltningen in information om pågående verksamheter, och spred till Optimus, gode män och socialtjänsten. Löpande kontakt och samarbete med kommunens integrationssamordnare och Stockholmsidrotten har hållits under våren. Föreningsmöte för utbyte av erfarenheter (med Täby kommun) kommer att hållas före sommaren. Ett dokument har tagits fram under våren för att tydliggöra hur Idrott- och friluftsenheten respektive Ungdomsenheten kan stötta verksamheter som främjar integration, respektive sysselsättning för den som väntar i en asylprocess. Idrotts- och friluftsenheten har genomfört ett Aktiv fritidsmöte med 19 deltagare från föreningslivet i en workshop för att inhämta synpunkter på kommande revidering av bidragsregler. Workshopen genomfördes i en dialogmodell som delvis bestod av en enkätundersökning. Utvärdering gjordes på plats och mötet och dess form var uppskattat. Växter och träd på uppfarten till Vallentuna IP:s motionsspår har gallrats och rensats för bättre tillgänglighet, och området runt det renoverade utegymmet har gallrats ut för en tryggare upplevelse. Ungdomsenheten engagerar föreningar för att under sommaren bidra med verksamhet för ungdomar i Vallentuna; allmänt förebyggande, inte separat verksamhet. Statliga bidrag för detta slussas via kommunens integrationssamordnare. Fritidsnämnden, Tertialrapport januari-april 3(1) 8

7 Den tillgänglighetsinventering som gjordes under 215 har, tillsammans med kommunens funktionshinderråd, KFR, utmynnat i en prioriteringslista för de anläggningar/lokaler som bedöms vara i störst behov av insatser för att öka tillgänglighet. Under 216 kommer en del konkreta insatser att kunna göras. Ärendet ligger för beslut i fritidsnämnden. God ekonomisk hushållning Kommungemensamt mål: Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt. Fritidsnämnden fortsätter arbetet för mer effektivt nyttjande av lokaler och anläggningar. Nämnden satsar på utveckling och stöd till föreningslivet. Ett exempel är ökat fokus på ledarutvecklingsbidrag, för att möjliggöra för tillväxt inom föreningslivet. Nämnden satsar också på utegym och underhåll av spår, leder och badplatser för att fler ska ha möjlighet att vara mer aktiva på sin fritid. Lokaler och anläggningar ska nyttjas mer effektivt. Boknings- och nyttjandegradsundersökning har genomförts på Vallentuna IP under våren. Resultatet kommer att presenteras senare. Fritidsnämnden ska satsa på utbildning för föreningar och deras framtida ledare. Föreningssamordnaren och nämnden uppmanar föreningarna vid alla dialogtillfällen att söka föreningsbidrag. Tillväxt och utveckling Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun bidrar aktivt till en växande storstadsregion. Fritidsnämnden har fokus på arbetet med att profilera och marknadsföra kommunens aktiva och attraktiva fritidsmöjligheter. Plattformen som etableras med upplevelsewebben kompletteras löpande av förvaltningen och föreningslivet. Ett annat fokusområde är utveckling av verksamheter och mötesplatser för barn- och unga. Fritidsnämnden ska under 216 profilera och marknadsföra verksamheterna. En facebooksida, "Fritid Vallentuna", har startats av idrotts- och friluftsenheten. Den riktar sig till alla som är intresserade av fritidsaktiviteter i Vallentuna kommun och bidrar med information om aktiviteter, evenemang och tips på fritidssysselsättningar i både Vallentuna och regionen. Fritidsnämnden ska under 216 utveckla aktiviteter för målgruppen barn- och unga. Fritidsnämnden, Tertialrapport januari-april 4(1) 9

8 Ökade öppettider på Nova och mobilt fritidsledarskap i Bällstaberg är några anpassningar som gjorts under våren för att följa målgruppen ungas behov av mötesplatser och verksamhet. Energi och miljö Kommungemensamt mål: Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar. Fritidsnämnden bidrar till kommunens miljöcertifieringsarbete. Vid underhåll av anläggningar och nyinköp av maskiner och fordon tas hänsyn till energi och uthållighet. Fritidsnämnden ska bidra till att Vallentuna blir en långsiktigt hållbar kommun. Fritidsnämnden bidrar till kommunens ISO-arbete. Vid upphandlingar, underhåll och utvecklingsprojekt tas hänsyn till energieffektivisering och uthållighetsaspekter. Jämställdhet och mångfald Kommungemensamt mål: Arbeta enligt jämställdhets- och mångfaldsplan. Arbetet utifrån jämställdhets- och mångfaldsplan är inlett. Enligt planen ska måluppfyllelsen kommenteras i samband med verksamhetsberättelsen i slutet av året. Fritidsnämnden ska satsa på kompetensutveckling av medarbetare. utifrån kommunens jämställdhets- och mångfaldsplan. Fritidsnämnden, Tertialrapport januari-april 5(1) 1

9 Styrkort Sammanfattning av nämndens nyckeltal Kund/invånare SCB Medborgarundersökning, NMI-index, Fritid SCB Medborgarundersökning, NMI-index, Fritid Tillgången till parker, grönområden och natur - 7,9 - - Möjligheten att utöva dina fritidsintressen t ex sport, kultur, friluftsliv, föreningsliv - 7,6 - - Tillgång till sport- och idrottsevenemang - 6,4 - - Öppettider vid kommunens idrottsanläggningar - 7,2 - - Utrustning och skötsel av kommunens motionsanläggningar - 6,6 - Tillgänglighet, telefoni, KKiK (andel lyckade kontaktförsök) % Tillgänglighet, e-post, KKiK (svar inom två dygn) % Synpunktshantering 18 Verksamhet Bokningsgrad, sporthallar - 73% 75% Nyttjandegrad, sporthallar - 72% 72% Bokningsgrad, utomhusanläggningar, VIP - 5% - Nyttjandegrad, utomhusanläggningar, VIP - 92% - Antal besök, Kvarnbadet Antal redovisade aktiviteter, Föreningsbidrag Andel deltagartillfällen, flickor - 38% 38% Ekonomi Fritidsnämndens resultat, mnkr Medarbetare Sjukfrånvaro 8,5% 4,4% 3,6% Könsfördelning, andel män 53,6% 53% 58% Fritidsnämnden, Tertialrapport januari-april 6(1) 11

10 Analys - Kund/Invånare SCB Medborgarundersökning, NRI-index, Fritidsmöjligheter Tillgången till parker, grönområden och natur - 7,9-7,7 - Möjligheten att utöva dina fritidsintressen t ex sport, kultur, friluftsliv, föreningsliv - 7,6-7,5 - Tillgång till sport- och idrottsevenemang - 6,4-6,3 - Öppettider vid kommunens idrottsanläggningar - 7,2-7,4 - Utrustning och skötsel av kommunens motionsanläggningar Tillgänglighet, telefoni, KKiK (andel lyckade kontaktförsök) - 6,6-6, % 33 % Tillgänglighet, e-post, KKiK (svar inom två dygn) % 83 % Synpunktshantering Kundundersökning, Kvarnbadet % - Kundundersökning, fritidsgårdarna % - Analys - Verksamhet Prognos Bokningsgrad, sporthallar % 75 % Nyttjandegrad, sporthallar % 72 % Bokningsgrad, utomhusanläggningar, VIP % - Nyttjandegrad, utomhusanläggningar, VIP % - Antal besök, Kvarnbadet Antal redovisade aktiviteter Andel deltagartillfällen, flickor % 38 % Analys - Ekonomi Sammanfattning (Tkr) Sparande i eget kapital Budget 216 Avvikelse prognos 216 Avvikelse 215 Avvikelse 214 Fritidsnämnden (hela nämnden) Fritidsnämnden, Tertialrapport januari-april 7(1) 12

11 Driftsredovisning Driftsredovisning nämndens verksamheter Budget 216 Bokfört K I N Verksamhet(tkr) Prognos 216 Avvikelse mot budget Budget 215 Bokfört 32 % % % % % % % Bokslut 215 % TOTALT Politisk verksamhet K % % 388 I % % 388 K % % 2 69 I % % 2 61 N Administration N Idrotts- och friluftsenheten K % % I % % N % % Ungdomsenheten K % % I % % % % 9 94 N Föreningsbidrag K % % 3 88 I % % 3 88 N * K = Kostnad, I = Intäkt, N = Netto Kommentar Den förväntade positiva avvikelsen på administrationen handlar om en kommunintern fördelning av personalkostnader. Fritidsnämnden, Tertialrapport januari-april 8(1) 13

12 Investeringsredovisning Investeringsprojekt Budget 216 Bokfört Prognos 216 % Avvikelse mot budget Totalt (tkr) Årligt anslag 1 1 Konstgräs, Össeby Omklädningspaviljong, VIP Utveckling/nya projekt 7 7 Vallentuna IP Övriga anläggningar Konstgräsplan, Bällstaberg Fotbollstält, Vallentuna IP 1 1 Veda Digitalt ljud, Nova Analys - Medarbetare Sjukfrånvaro Könsfördelning, andel män ,5 % 4,4 % 3,6 % 53,6 % 53 % 58 % Personal Antal anställda Antal årsarbetare Medelålder 45,4 44,7 44,1 Medellön (tkr) 28,7 28,2 27,8 Medianlön (tkr) 27,2 27,3 26,6 Fritidsnämnden, Tertialrapport januari-april 9(1) 14

13 Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enligt avtal Andel sjukdagar som avser de som är sjuka 6 dagar eller mer 59,7 % 33,8 % 32,3 % Sjukfrånvaro fördelad på kön Män 1,2 % 2,9 % 1,5 % Kvinnor 17,6 % 6,6 % 6,7 % Sjukfrånvaro fördelad på ålder 29 år och yngre,2 % 1,3 % 2,9 % 3-49 år 11,7 % 6,9 % 4,5 % 5 år och äldre 6,5 % 1,8 % 2,4 % Samtliga 8,5 % 4,4 % 3,6 % Personalomsättning % , % % 3,8 % Jämställdhet och mångfald % Antal anställda, andel män 53,6 % 53 % 58 % Fritidsnämnden, Tertialrapport januari-april 1(1) 15