3 Information om förslag till nya reglementen Informationsärende (handlingar bifogas, 2 sid) Föredragande: Jonas Sverkén, Anders Saur

Transkript

1 KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Servicenämnden Tid Onsdagen den 31 augusti 2016 kl. 13:00 Plats Kommundelssalen Ljungbyholm Enligt uppdrag Anna Sandstedt ( ) Föredragningslista 1 Dagordning/övriga frågor/justering 2 Presentation/information Södermöre Informationsärende (inga handlingar) Föredragande: Lena Thor 3 Information om förslag till nya reglementen Informationsärende (handlingar bifogas, 2 sid) Föredragande: Jonas Sverkén, Anders Saur 4 Information från chefer Informationsärende (inga handlingar) Föredragande: närvarande chefer 5 Medborgarförslag - Flytta torgförsäljningen från Stortorget till Larmtorget Beslutsärende (handlingar bifogas, 3 sid) Föredragande: Stefan Larsson 6 Medborgarförslag - Boendeparkering nära Sveaplan Beslutsärende (handlingar bifogas, 2 sid) Föredragande: Stefan Larsson 7 Taxa för parkering Beslutsärende (handlingar bifogas, 3 sid) Föredragande: Stefan Larsson 8 Avgift privata bryggor Beslutsärende (handlingar bifogas, 5 sid) Föredragande: Tomas Lexinger, Madeleine André

2 Servicenämnden KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 2 (2) 9 Taxor för småbåtshamnar och uppläggningsplatser 2017 Informationsärende (inga handlingar) Föredragande: Tomas Lexinger, Madeleine André 10 Beslut om att serveringstillstånd får sökas av kost omsorg Beslutsärende (handlingar bifogas, 2 sid) Föredragande: Karolin Gleisner 11 Beslutsattestanter 2016 ändring Beslutsärende (handlingar bifogas, 3 sid) Föredragande: Sara Andersson 12 Budgetuppföljning och prognos efter juli Informationsärende (handlingar bifogas, 4 sid) Föredragande: Sara Andersson 13 Skrivelse från Ingemar Einarsson (C) - Hur ska vi använda vårt dricksvatten? Informationsärende (handlingar bifogas, 1 sid) Föredragande: Tomas Lexinger 14 Organisation IT-frågor Informationsärende (handlingar bifogas, 4 sid) Föredragande: Robert Carlsson 15 Medborgarförslag - Att snarast avveckla Salve som boplats för EU-medborgare (illegala invandrare) Informationsärende (handlingar bifogas, 4 sid) Föredragande: Benny Wennberg 16 Information från förvaltningschefen Informationsärende (inga handlingar) Föredragande: Benny Wennberg 17 Rapport från kontaktmannaskap 18 Delegationsbeslut 19 Kännedomsärenden 20 Övriga frågor

3 1 () Reglemente för servicenämnden Antaget av kommunfullmäktige den 26 september 2016 att gälla fr.o.m. den 1 oktober Utöver vad som stadgas i Allmänt reglemente för Kalmar kommuns nämnder, gäller för servicenämnden följande bestämmelser. 1 Servicenämndens uppgifter Servicenämnden ansvarar för att lösa kommunens lokalbehov och förvalta byggnader, infrastruktur, m.m. samt utföra interna tjänster. I nämndens uppgifter ingår att ansvara för förvaltning, dvs. drift och underhåll samt administration, av o kommunens hus och byggnader med tillhörande tomtmark, o inom- och utomhusanläggningar för idrott o allmänna platser som till exempel gator och vägar, gång- och cykelvägar, torg, broar, parker, lekplatser, kommunala naturreservat, naturparker och andra grönytor, småbåtshamnar, friluftsbad, naturisbanor, fiskevård, motionsspår, vandringsleder, m.m. o trafikanordningar, vägmärken och trafiksignaler o parkeringsanläggningar o kommunens skogar, vattenområden, koloniträdgårdar och odlingslotter o kommunens egna anläggningar för energiproduktion o kommunens belysningsanläggning I ansvaret ingår uthyrning med högst 10-åriga avtal av kommunens hus och byggnader, båtuppläggningsplatser, båtbryggor och odlingslotter. ingå högst 10-åriga hyresavtal för att lösa kommunens lokalbehov ansvara för bidrag till enskilda vägar ansvara för frågor inom området ekologisk hållbarhet som inte är av strategisk karaktär ansvara, tillhandahålla och utveckla tjänster inom o projektledning och utförande vid ny-, om- och tillbyggnader av kommunens frilufts-, motions- och idrottsanläggningar, hus och byggnader o utförande vid ny-, om- och tillbyggnader av gator, vägar, parker och övriga allmänna platser o varuförsörjning o IT-verksamhet o kostverksamhet o lokalvård o fordons-, transport- och verkstadstjänster o annan intern service

4 2 () samordna kommunens upphandlingar av varor och tjänster åt kommunstyrelsen ansvara för kommunens inköpscentral och där samverka med kommunala bolag och andra kommuner Ovanstående gäller inte i de fall då kommunfullmäktige uppdragit åt annan att ansvara för dessa uppgifter. 2 Nämndens sammansättning Servicenämnden består av elva ledamöter och sju ersättare. 3 Övriga bestämmelser Nämnden ska nära samarbeta med samhällsbyggnadsnämnden och nämnderna ska tillsammans ta fram en skriftlig ansvarsfördelning. Nämnden ska samarbeta med kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden, särskilt i frågor som gäller den fysiska och ekonomiska planeringen samt vid uthyrning av hus och byggnader. Nämnden ska samarbeta med samhällsbyggnadsnämnden vid upprättandet av skogsbruksplaner. Nämnden ska samarbeta med kultur- och fritidsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden för att utveckla möjligheter till frilufts- och motionsaktiviteter. Nämnden ska samråda för att ge Södermöre kommundelsnämnd inflytande i gatu- och parkfrågor samt frågor om drift och underhåll av anläggningar inom kommundelsnämndens geografiska område.

5 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Stefan Larsson SFN 2016/ Servicenämnden Medborgarförslag - Flytta torgförsäljningen från Stortorget till Larmtorget Förslag till beslut Servicenämnden avslår medborgarförslaget om att flytta torgförsäljningen från Stortorget till Larmtorget. Bakgrund I ett medborgarförslag förslås att Kalmar kommun ska prova att upplåta Larmtorget till torgförsäljning för att ge torget ett ytterligare lyft med en levande torghandel. Torghandeln har levt en tynande tillvaro under ganska många år. Flera försök att få igång en blomstrande torghandel har gjorts. Under våren har kontakt tagits med ett antal närproducenter för att under några lördagar prova på att idka torghandel på Stortorget. Detta verkar ha höjt intresset. För närvarande är det 16 torghandlare fördelade på 31 torgplatser, vilket är långt fler än tidigare. Yttrande Att flytta torghandel till Larmtorget får stora negativa konsekvenser. Larmtorget är den centrala aktivitets-och eventytan som används dagligen under stora delar av året. Fram till 1 juni 2016 är 90 tillfällen inbokade, allt från musikkvällar till skolavslutningar. Att vid varje tillfälle flytta torghandeln på grund av andra aktiviteter upplevs mycket negativt. Larmtorget har utvecklats till en attraktiv plats för Kalmarbor och turister och har även blivit en nationellt känd plats. Risken är stor att Larmtorget blir överetablerat. Stortorget är idag förberett med pop-up och andra elplintar för anslutning av el, här finns även sanitetsutrymme till torghandlare. Serviceförvaltningen Produktion Adress, Besök Tel vx Fax Stefan.Larsson@kalmar.se

6 SFN 2016/ (2) Stefan Larsson Enhetschef Bilaga Medborgarförslag - Flytta torgförsäljningen från Stortorget till Larmtorget

7 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Stefan Larsson SFN 2016/ Servicenämnden Medborgarförslag - Boendeparkering nära Sveaplan Förslag till beslut Servicenämnden beslutar att serviceförvaltningens yttrande ska utgöra svar på medborgarförslaget om boendeparkering nära Sveaplan. Medborgarförslaget ska härmed anses vara besvarat. Bakgrund Kalmar kommun har sedan 2008 haft så kallad boendeparkering på Kvarnholmen. Förslagsställaren önskar att liknande införs på området runt Sveaplan. Yttrande Under serviceförvaltningens ledning har man tillsammans med samhällsbyggnadskontoret tagit fram förslag till beslut angående boendeparkering i flera områden i centrala Kalmar, där även detta område runt Sveaplan ingår. Tjänstemannaförslaget angående boendeparkering är lämnat för beredning till servicenämnden och samhällsbyggnadsnämnden. Stefan Larsson Enhetschef Bilaga Medborgarförslag - Boendeparkering nära Sveaplan Serviceförvaltningen Produktion Adress, Besök Tel vx Fax Stefan.Larsson@kalmar.se

8 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Stefan Larsson SFN 2016/ Servicenämnden Taxa för parkering Förslag till beslut Servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta taxa enligt nedan att gälla från och med 1 januari Kvarnholmen: Oförändrad avgift för pendlarparkering: 300 kr för 30 dygn Boendeparkering ändras från 100 kr för 30 dygn till 300 kr för 30 dygn Oförändrad avgift per timma mellan 9-15, (9-15): 10 kr eller 5 kr/timme beroende på zon Varvsholmen: Oförändrad avgift per timma: 5 kr/timme 9-15, (9-15) Ny avgift för pendlarparkering: 200 kr för 30 dygn Nya områden är Malmen, Ängö, Norrgård och Bremerlyckan/Gamla stan: Ny avgift för pendlarparkering: 200 kr för 30 dygn Ny avgift för boendeparkering: 200 kr för 30 dygn Ny avgift per timma: 5 kr/timme mellan kl 9-18, (9-18) Bakgrund Kalmar kommun har som avsikt att införa boendeparkering och utöka det avgiftsbelagda parkeringsområdet på Malmen, Ängö, Norrgård och på Bremerlyckan/Gamla Stan. Uppdraget har sin grund i stor parkeringsproblematik i flera av områdena. Kalmar kommun inför boendeparkering för att underlätta för boende att stå uppställda längre tid. Flera av de tilltänkta områdena är funktionsblandade områden, där det finns både verksamheter och boende. Där är det inte bara boende och besökare till dessa som är i behov av parkering i området och det är därför som reglering införs. För att boende inte ska behöva flytta bilen på SF Serviceförvaltningen Adress Box 611, Kalmar Besök Södra Långgatan 39 Tel vx Fax anna.sandstedt@kalmar.se

9 SFN 2016/ (2) grund av 24-timmarsregeln och betala avgift en gång varje dygn införs så kallad boendeparkering. Att införa parkeringsreglering (avgift och tid) handlar om att lättare kunna styra trafiken, få mer rotation på det begränsade antalet parkeringsplatser, lättare styra vart och när människor parkerar och därmed kan vi prioritera mellan olika användargrupper. Det hela bygger på att boende, besökare och verksamheter har olika parkeringsbehov vid olika tider på dygnet och genom avgifter och tidsregleringar kunna styra detta. Genom avgift och tidsreglering skapas omsättning. Stefan Larsson Enhetschef TME Benny Wennberg Förvaltningschef Bilaga Karta parkeringszoner

10 Norrgårdsgärdet! 530 p-platser Ängö! 245 p- platser Varvsholmen Malmen! p- platser K 2 K 1 Bremer- Lyckan/Gamla stan!

11 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Madeleine André SFN 2016/ Servicenämnden Avgift privata bryggor Förslag till beslut Servicenämnden beslutar anta avtal om lägenhetsarrende för privata bryggor daterat Servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta en avgift för privata bryggor på 800 kr årligen per båt med början enligt lägenhetsarrende. Bakgrund Serviceförvaltningen fick i mars 2014 i uppdrag av servicenämnden att utreda Kalmars privata bryggor på kommunal mark. Utredningen ska leda till: en dokumentation av privata bryggor på kommunal mark borttagning av farliga bryggor avgiftsreglerade avtal för tillsyn Utredningen är klar och en dokumentation har gjorts av bryggor längs med kusten. Bryggorna har fått ett unikt referensnummer och med hjälp av dessa har bryggägare haft möjlighet att, via Kalmar kommuns hemsida, anmäla sig till sin brygga. I dagsläget har 186 bryggor blivit märkta och till dessa har 112 bryggägare och 138 båtar anmälts. SF Serviceförvaltningen Adress Box 611, Kalmar Besök Södra Långgatan 39 Tel vx Fax anna.sandstedt@kalmar.se

12 SFN 2016/ (2) Avstängning av farliga bryggor är på gång för att under hösten kunna tas bort. Ett förslag till avtal är framtaget (i samråd med vår kommunjurist) samt ett förslag på avgift per båt. Tomas Lexinger Produktionschef Madeleine André Ekonomiadministratör Bilaga Avtal om lägenhetsarrende

13 Rev: Avtal om lägenhetsarrende UPPLÅTARE Kalmar kommun, (nedan kallad kommunen) Serviceförvaltningen, Produktionsavdelningen, Grindängsvägen 4B, Kalmar ARRENDATOR Namn och personnummer, (nedan kallad bryggägare) adress ARRENDESTÄLLET Arrendet omfattar det (mark) vattenområde av fastigheten xxxxxxxxx som framgår av bifogad karta i skala xxxxx. Arrendeområdet är beläget vid xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Bryggägaren förbehålls äganderätten till anläggningar som av bryggägaren redan är uppförda och framdeles uppförs på arrendestället. Märkning av bryggorna med ID-nummer i form av en bricka utförs av kommunen. I de fall annat myndighetstillstånd krävs för att anlägga bryggan, åligger det bryggägaren att självmant skaffa sådant tillstånd. ÄNDAMÅL Arrendestället ska användas av bryggägaren för småbåtsbrygga. Angränsande landområde enligt bifogad karat utgör allmän mark och får ej utnyttjas för uppställning av båtar, mindre flytbryggor och vagnar eller liknande utan skriftligt tillstånd från kommunen. Allmänheten skall ha fritt tillträde till samtliga bryggor som är belägna på, eller är anslutna till, kommunal mark. Detta innebär att bryggägaren ej får förse bryggan med grind, bom, staket, stängsel eller på annat sätt försvåra allmänhetens tillträde till bryggan. Bryggägaren får ej heller utestänga allmänheten från brygga genom t.ex. utplacering av skyltar, anslag eller andra anordningar som kan ge intryck av privat karaktär. På arrendestället får ej bedrivas verksamhet som strider mot det angivna ändamålet.

14 ARRENDETID OCH UPPSÄGNING Rev: Arrendetiden omfattar 1 år (eller räknat från xxxx-xx-xx och t.o.m xxxx-xx-xx). Arrendetiden förlängs därefter med 1 år i sänder om uppsägning ej sker senast 3 månader före den löpande arrendetidens utgång. Vid arrendets upphörande ska bryggägaren, där ej annat avtalas, ha bortfört anläggningarna från området samt återställt och avstädat arrendestället. Om dessa åtgärder ej vidtagits äger kommunen utföra dessa på bryggägarens bekostnad. ARRENDEAVGIFT Arrendeavgiften är xxxx kronor för första arredeåret. Arrendeavgiften ska från och med det andra arrendeåret justeras med hänsyn till förändringarna i konsumentprisindex. Första årets arrendeavgift är baserad på konsumentprisindextalet för okt månad år Avgiften för därpå följande arrendeår ska justeras så att den följer indexändringen fram till och med xxxx månad före arrendetidens början. Arrendeavgiften ska dock aldrig understiga första årets arrendeavgift Arrendeavgiften ska betalas i förskott senast den (31 mars) varje år. Den första betalningen ska ske senast den xxxxxx. ARRENDESTÄLLETS SKICK OCH SKÖTSEL Arrendestället upplåts i befintligt skick. Bryggägaren ska hålla arrendestället i vårdat skick samt att underhålla arrendestället och anläggningar på arrendestället så att fara för person- eller sakskada inte uppkommer. Bryggägaren får inte använda arrendestället på ett sådant sätt, att risk för miljöskada uppkommer. Bryggägaren svarar för de kostnader som kan föranledas av de åtgärder som kan påfordras enligt miljölagstiftningen i den mån han kan hållas ansvarig härför. Bryggägaren får inte på arrendestället sätta upp anordningar för reklam utan kommunens skriftliga tillstånd. Bryggägaren svarar för alla med arrendet förknippade drifts- och underhållskostnader. Detsamma gäller för väg- och renhållningsavgifter. SKADESTÅND Bryggägaren är skyldig att ersätta skada, som uppkommer på kommunens egendom och för tredje man, på grund av brister i vården, underhållet eller tillsynen av arrendestället, anläggningarna på arrendestället eller angränsande områden. Arrendatorn ska ha erforderliga försäkringar med hänsyn till det ansvar som åvilar arrendatorn enligt detta avtal.

15 FÖRBUD MOT UPPLÅTELSE I ANDRA HAND Rev: Bryggägaren får inte upplåta nyttjanderätten till hela eller delar av arrendestället i andra hand utan kommunens skriftliga samtycke. FÖRBUD MOT ÖVERLÅTELSE Bryggägaren får inte utan kommunens skriftliga samtycke överlåta arrendet till annan i sitt ställe. BESITTNINGSSKYDD Detta avtal är inte förenat med något besittningsskydd. Bryggägaren har inte rätt till ersättning vid arrendeavtalets upphörande. INSKRIVNING I FASTIGHETSREGISTRET Detta avtal får inte skrivas in i fastighetsregistret. SÄRSKILDA VILLKOR Alla bryggor skall ha bryggägare registrerade. Denne skall vara boende, folkbokförd eller ägare av fast egendom i Kalmar kommun. Alla bryggägare skall för bryggan inneha skriftligt tillstånd eller avtal med kommunen. Som bryggägare i dessa villkor jämställs även ägare till svajboj, dykdalb, påle/stolpe, ögla eller annan anordning där båt kan förtöjas. Det får bara finnas en brygga per hushåll. Storlek på bryggorna Längden ska vara anpassade till vad som är lämpligt på platsen max 20 m, och i samråd med Kalmar Kommun. Bredden får max vara 1,3 m. ÖVRIGT I övrigt gäller vad i 7 och 8 kap jordabalken eller annars i lag stadgas om lägenhetsarrende. Detta avtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar varav kommunen och arren-datorn tagit var sitt. XXXXXXXXXXXXX För Kalmar kommun Ingemar Gustavsson XXXXXXXXXXXXX Kontraktsinnehavare Namn

16 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Karolin Gleisner SFN 2016/ Servicenämnden Beslut om att serveringstillstånd får sökas av Kost omsorg Förslag till beslut Servicenämnden beslutar att serveringstillstånd får ansökas till restaurangerna på Stensberg och Oxhagshemmet. Bakgrund Servicen i våra restauranger ska vara så god som möjligt för våra matgäster. En av flera målgrupper för restaurangerna är de boende i kommunens vård- och omsorgsboende och deras anhöriga. I restaurangerna kan de tillsammans äta en måltid under trivsamma former. Vi vill vid dessa tillfällen kunna erbjuda en komplett matupplevelse, och för dem som önskar förgylla besöket med ett glas vin till middagen eller en punsch till ärtsoppan. Efterfrågan från våra kunder har varit konstant de senaste åren framförallt vid högtider som påsk, midsommar och jul. Chefer och personal är positiva till detta och är insatta i allvaret och riskerna med att hantera alkohol. I organisationen finns före detta krögare och annan personal med erfarenhet av verksamhet med serveringstillstånd och har därmed kompetens och erfarenhet av hanteringen i den dagliga verksamheten. Inför start kommer kommunens alkoholhandläggare att delta på de aktuella kökens arbetsplatsträffar, för information och möjlighet för personalen att ställa frågor. Respektive arbetsplasts riskbedömning och handlingsplan kommer att uppdateras med den förändring av verksamheten som ett serveringstillstånd innebär. Utvärdering kommer ske efter cirka 3 månader samt som löpande avstämningar på årsbasis. Om problem av betydande karaktär uppstår kommer serveringen avbrytas omgående. Serviceförvaltningen Support Adress, Besök Tel vx Fax Karolin.Gleisner@kalmar.se

17 SFN 2016/ (2) Omfattning Serveringstillståndet gäller försäljning av öl, vin, andra jästa alkoholdrycker samt starksprit. Vid start erbjuds öl och vin vid restaurangerna på Stensberg och Oxhagshemmet. Vid positivt resultat i utvärderingen kan det även komma att erbjudas starksprit. Tillståndsprocess Tillstånd måste ansökas separat för respektive restaurang, Stensberg respektive Oxhagshemmet. Som ansökande anges servicenämnden, Kalmar kommun. Tillståndsgivaren prövar inför beslut nämndens presidium, förvaltningschef samt verksamhetsansvariga. Prövningen avser anmärkningar de senaste 3 åren och sker gentemot Polis, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten. Tillståndsgivning sker i normalfallet på delegation från socialnämnden. Ekonomi Kostanaden för nyansökan är kr per restaurang. Därtill kommer en kostnad för kunskapstest på kr per person samt en årlig tillsynsavgift som baseras på försäljningen vilken uppskattas till kr per restaurang. Målsättningen är att intäkterna ska täcka den årliga avgiften samt på en 5 års period även avgiften för ansökan och kunskapstester. Uppföljning av den ekonomiska effekten sker på årsbasis. Karolin Gleisner Kostchef Kost omsorg

18 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Sara Andersson SFN 2016/ Servicenämnden Beslutsattestanter ändring Förslag till beslut Servicenämnden beslutar att anta uppdaterad förteckning över beslutsattestanter och ersättare Bakgrund Uppdatering av attestförteckning har gjorts med anledning av flera mindre organisatoriska förändringar inom produktion samt inom fastighet. Sara Andersson Ekonom Bilagor: Uppdaterad Beslutsattestanter och ersättare serviceförvaltningen 2016 Serviceförvaltningen Tel vx sara.andersson@kalmar.se

19 BESLUTSATTESTANTER OCH ERSÄTTARE SERVICEFÖRVALTNINGEN 2016 Ansvar Ordinarie beslutsattestanter Belopp (tkr) Ersättare Belopp (tkr) Benämning Verksamhetskonto 15XXXXXX Benny Wennberg Sara Andersson Serviceförvaltningen Samtliga Christina Karlberg XXXX Gunilla Svensson Benny Wennberg Fastighet Samtliga Sara Andersson Göran Persson Björn Adolfsson Förvaltare söder Samtliga Mats Begnert Björn Adolfsson Göran Persson Förvaltare norr Samtliga förutom och Mats Begnert Björn Adolfsson Gunilla Svensson Förvaltare norr 85510, Vindkraft, försäkring/skadereglering Mats Begnert Göran Persson Förvaltare arrende Samtliga Björn Adolfsson XXXXX Gunilla Svensson Benny Wennberg Fastighet Samtliga Sara Andersson XXXX Gunilla Svensson Peder Hultgren Bygg 91001, Sara Andersson Gunilla Svensson Peder Hultgren Bygg Toni Sjöö Dan Söderström Jim Olofsson Simon Gottfridsson Mats Borg Kenneth Hinsegård Gunilla Svensson Planeringsingenjör 91004, 91006, Sara Andersson XXX Kenneth Hinsegård Gunilla Svensson Fastighetsservice 91004, 91006, Sara Andersson Maria Kleveborn Anders Johansson Upphandling Samtliga Sara Andersson Maria Kleveborn Anders Johansson Projekt Support Samtliga Sara Andersson E-handel, samlastningscentral 152XXXXX Christina Karlberg Sara Andersson Administration centralt Samtliga Jenny Daunéus XXXXX Björn Hedbäck Benny Wennberg Support Samtliga Sara Andersson Annika Eckefors Björn Hedbäck Förråd Samtliga Sara Andersson XXXX Peter Hermansson Björn Hedbäck Transport Samtliga Camilla Svensson XXXX Peter Carlsson Peter Hermansson Verkstad Samtliga Camilla Svensson XXXXX Björn Hedbäck Benny Wennberg Kost, städ Samtliga Sara Andersson XXXX Peter Gertsson Björn Hedbäck Lokalvård Samtliga Sara Andersson Thomas Long 100 Enhetscheferna inom lokalvård 100 Städområde 1 Centrala Kalmar Samtliga ersätter varandra Ann-Cathrine Stolpe 100 Enhetscheferna inom lokalvård 100 Städområde 2 Södra och mellersta Samtliga ersätter varandra Kalmar Ylva Wallin 100 Enhetscheferna inom lokalvård 100 Städområde 3 Gymnasieskolor Samtliga ersätter varandra Linnea Björling 100 Enhetscheferna inom lokalvård 100 Städområde 4 Yttre södra Samtliga förutom ersätter varandra Linnea Björling 100 Peter Gertsson Lokalvård intern utbildning Virpi Ragnarsson 100 Enhetscheferna inom lokalvård 100 Städområde 5 Yttre norra Samtliga ersätter varandra Ylva Wallin 100 Enhetscheferna inom lokalvård 100 Personalpool Samtliga ersätter varandra Jenita Silverstrand 100 Enhetscheferna inom lokalvård 100 Städområde mellersta kommundelen Samtliga ersätter varandra 1572XXXX Ann-Sofie Eriksson Björn Hedbäck Kostchef skola Samtliga Jörgen Nilsson 100 Kökscheferna ersätter 100 Kökschef norra kommundelen Samtliga varandra Mats Lindell 100 Kökscheferna ersätter 100 Kökschef norra centralorten Samtliga varandra Ann-Jeanette Wetterling 100 Kökscheferna ersätter 100 Kökschef mellersta centralorten Samtliga varandra Bo Gustavsson 100 Kökscheferna ersätter 100 Kökschef södra centralorten Samtliga varandra Magnus Bolander 100 Kökscheferna ersätter 100 Kökschef mellersta kommundelen Samtliga varandra Jörgen Folkesson 100 Kökscheferna ersätter 100 Kökschef Södermöre Samtliga varandra 1573XXXX Karolin Gleisner Björn Hedbäck Kostchef omsorg Samtliga John Eliasson 100 Stefan Hildingsson 100 Kostchef omsorg, Norra delen Samtliga Karolin Gleisner Stefan Hildingsson 100 John Eliasson 100 Kostchef omsorg, Södra delen Samtliga Karolin Gleisner Sida 1 av 2

20 BESLUTSATTESTANTER OCH ERSÄTTARE SERVICEFÖRVALTNINGEN 2016 Ansvar Ordinarie Belopp Ersättare Belopp Benämning Verksamhetskonto beslutsattestanter (tkr) (tkr) 154XXXXX Tomas Lexinger Anja Thörnell Produktion Samtliga 15402XXX Carl-Fredrik Nelson Projektledarna ersätter Projektledare SBK 24900, 25000, 26300, varandra Investeringar Anders Berg Projektledarna ersätter Projektledare SBK 24900, 25000, 26300, varandra Investeringar Peter Borgebäck Projektledarna ersätter Projektledare SBK 24900, 25000, 26300, varandra Investeringar Magnus Gustafsson Projektledarna ersätter Projektledare SBK 24900, 25000, 26300, varandra Investeringar Ronny Erixon Bo Jonsson Park Samtliga Jenny Petersson Anja Thörnell Mikael Sjöstrand Gata Samtliga Ronny Gustavsson Pär-Åke Hallström Fritid Samtliga Stefan Larsson Anders Stridarv Trafik, markupplåtelser, evenemang Samtliga Björn Wigstedt (TME) 158XXXXX Robert Carlsson Magnus Garp IT Samtliga Susanne Eklund Enhetsheferna inom IT Kundservice Samtliga ersätter varandra Emmanuel Wintersteller Enhetsheferna inom IT Klienthantering Samtliga ersätter varandra Niklas Svensson Enhetsheferna inom IT Infrastruktur Samtliga ersätter varandra Magnus Garp Enhetsheferna inom IT Strategi, tjänsteutveckling Samtliga ersätter varandra Då annan tjänsteman under löpande verksamhetsår ersätter en av de nuvarande beslutsattestanterna eller ersättare på samma befattning, följer attesträtten med till den nya tjänstemannen utan särskilt beslut. Bokföringsorder (rättelser) drift och investering Nedanstående personer får attestera bokföringsorder med rättelser av fel eller göra andra omföringar och rätta andra uppenbara konteringsfel inom nedan angivna ansvar. Ansvar Beslutsattestanter Belopp Benämning (tkr) 15XXXXXX Rolf Johansson Serviceförvaltningen Patrik Ohlsson Ulla Possbeck Peter Broström Carina Loftenius 1512XXXX Ida Håkansson Fastighet 154XXXXX Madeleine André Produktion 155XXXXX Ida Håkansson Fastighet Då annan tjänsteman under löpande verksamhetsår ersätter en av de nuvarande beslutsattestanterna eller ersättare på samma befattning, följer attesträtten med till den nya tjänstemannen utan särskilt beslut. Sida 2 av 2

21 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Sara Andersson SFN 2016/ Servicenämnden Budgetuppföljning och prognos efter juli Förslag till beslut Servicenämnden fattar inget beslut med anledning av informationen. Bakgrund Budgetuppföljning efter juli visar på ett nollresultat gentemot driftbudgeten. Sara Andersson Ekonom Bilagor: Budgetuppföljning, prognos och händelser efter juli 2016 Serviceförvaltningen Tel vx

22 Handläggare Datum Sara Andersson/Yvonne Norman / Servicenämnden Kalmar kommun Budgetuppföljning efter juli 2016 Händelser under månaderna juni och juli Eftersom sommaren har varit varm och de populära baden har varit välbesökta har det inneburit mycket städning, särskilt vid Kalmarsundsparken och vid Långvikens arena som har haft många tävlingar. Två sommarjobbare har jobbat heltid i detta område. Parkeringen i Kalmarsundsparken har under sommaren varit en het fråga för närboende i och med ett bygglovsärende om utökning av P-platser. För att hantera bevattningsförbudet har bevattning skett från tankvagn från bland annat Kalmar Dämme. Dessutom har färre sommarblommor planterats. Vid häftigt regnväder har vattnet problem att rinna undan på ett antal platser, vilket har märkts under sommaren. Viss personalbrist har uppstått på grund av att arbetsmarknadsresurser har saknats. På fastighetssidan har flera projekt varit igång under sommaren, bland annat förberedelser på Tullbroskolan för att ta emot eleverna ifrån Djurängsskolan. Den invändiga renoveringen av Teatervallen har fortskridit liksom ombyggnaden av tillagningsköket på Lindsdalsskolan. Fastighetsservice har i sommar tagit hjälp av resurser ifrån Del-Ta produktion för att underhålla bänkar och lekmaterial, vilket fungerat mycket väl. Driftsbudget Budgetuppföljningen och prognosen efter årets sju första månader visar för serviceförvaltningen totalt på ett resultat i nivå med budget för helåret. Prognosen bygger på att inget oförutsett inträffar och att väderförhållandena under resterande del av året inte är alltför extrema. Adress Box 611, Kalmar Besök Södra Långgatan 39 Tel sara.andersson@kalmar.se

23 2 (3) Kost skola prognostiserar ett underskott på cirka -1,0 mnkr beroende på antalet leveranspunkter och ökade kvalitetskrav. Förvaltningen har lyft detta inför budgetprocess Om kost skolas befarade underskott ökar ytterligare kan detta kräva någon typ av åtgärd som kan ha inverkan på kvaliteten. Detta kommer följas under året för att tidigt kunna signalera om avvikande från nuvarande prognos. Verksamhetens prognostiserade underskott vägs upp av supports övriga verksamheters överskott. Driftsbudgeten har sen föregående budgetuppföljning utökats med 600 tkr avseende bidrag till enskilda vägar. Utfall och prognos per verksamhet Serviceförvaltningen (tkr) UTFALL juli 2016 Budget 2016 Avvikelse Verksamhet Budget maj Utfall Budget / Utfall PROGNOS HELÅR Prognos utfall Avvikelse Budg / Utfall Ledn/Nämnd/Adm Upphandling Fastighet Support Produktion IT Totalt Serviceförvaltningen Ovanstående tabell visar från vänster budget helår för Budget ackumulerat (linjär: antal aktuella månader dividerat med 12) och utfall till och med aktuell månad med avvikelse för månaden. Längst ut till höger visas prognos för helår. Utfallet för månaden visar på en positiv avvikelse för alla verksamheter förutom upphandling och IT. Dessa beror till största del på lägre kostnader än riktpunkten anger då en del kostnader koncentreras mer till senare delen av året. Upphandling innefattar en försäkringsfond där intäkter och kostnader enskilda månader kan visa på tillfälliga avvikelser, men detta rätas upp för helåret. Avvikelsen för IT beror till stor del på en bokning som egentligen skulle tas på investeringsprojekt. Detta kommer att rätas upp till nästa månad. Volymen ligger även högre än budget, vilket kommer att ge både högre intäkter och högre kostnader än budget. Del av intäkterna faktureras två gånger per år, vilket ger ett glapp på månadsbasis gentemot riktpunkten.

24 3 (3) Investeringsbudget Utfallet efter juli månad är 177,5 mnkr, vilket är 42 procent av den totala budgeten på 422,2 mnkr. De största projekten utfallsmässigt hittills i år är ny brandstation (51,1 mkr), förskola Lindö (23,3 mnkr), energitjänsteprojektet (20,0 mkr), Lindsdalsskolan etapp 2 (15,2 mnkr) och förskola Hagby (13,9 mnkr). Årets investeringsbudget för fastighet/infra har ett fastställt tak på 315,2 mnkr och prognosen efter juli visade på att ca 21,6 mnkr mer än budget kommer att förbrukas under Kommande utfall/prognos för projekten kommer följas nogsamt för att bedöma om åtgärder måste vidtas eller om det som tidigare år blir förändringar under året som innebär att förbrukning av medel ska flytta fram. Investeringsbudgeten för räntabla har ett tak på 106,2 mnkr och här visar prognosen efter juli på ett utfall som är ca 20 mnkr lägre än budget. Förvaltningens övriga investeringar har ett tak på 0,9 mnkr och här är prognosen ett utfall i nivå med budget.

25 Hur skall vi använda vårt dricksvatten? Den ringa nederbörd som fallit hos oss i Sydostsverige sedan sensommaren 2015, har för många blivit en väckarklocka. Vi kan i media nästan varje dag läsa om det hot och de höga kostnader som vattenbristen orsakar på Öland. I Kalmar har vi, så vitt jag vet, för första gången bevattningsförbud. Detta har ju i hög grad drabbat det som serviceförvaltningen har ansvar för. Nu skall väl förhoppningsvis problemen så småningom lösa sig genom de åtgärder som vidtas och någon gång måste väl nederbörden komma. Men det kan ta tid. Det finns all anledning att lära av det som sker. Hur skall vi använda vårt viktiga dricksvatten som ju är ett livsmedel. Är det rimligt att använda fint processat vatten till att bevattna fotbollsplaner och större parkområden? Jag vet att flera föreningsägda idrottsplatser i kommunen, som är anslutna till det kommunala VA-nätet, också har en egen brunn eller annan vattentäkt med ett sämre vatten som man använder för bevattning. Det är viktigt för dem ur ekonomisk synpunkt. Det blir stora pengar om man skall betala 22,60 kr per kubikmeter för att vattna en fotbollsplan. Hur är det med de kommunala anläggningarna, är det som regel finvatten som används eller finns det andra lösningar? Med hänvisning till ovanstående föreslår jag: Att att att Servicenämnden vid något kommande sammanträde får en information om vilket vatten som används för bevattning vid de kommunägda anläggningarna, i den mån vatten från kommunens VA-nät används för bevattning, det undersöks om det är möjligt och önskvärt att i anslutning till anläggningarna gräva/borra brunnar eller att använda annat vatten för bevattning, samt denna skrivelse överlämnas till serviceförvaltningen för beredning. Ugglebo Ingemar Einarsson

26 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Robert Carlsson SFN 2016/ Servicenämnden Organisation för IT-frågor Förslag till beslut Servicenämnden föreslår att: kommunfullmäktige beslutar: Kommunfullmäktige beslutar att anta uppdaterat dokument Organisation för IT-frågor. Bakgrund I början på 2016 fick Ulrick Hultman i uppdrag av kommundirektör Annette Andersson att genomlysa och presentera för förvaltningscheferna hur kostnaderna för IT fördelas i kommunen. För att ge verksamheterna mer inflytande i de gemensamma IT-frågorna så beslutades det att styrdokumentet Organisation för IT-frågor som fastställdes av kommunstyrelsen år 2007 behövde revideras. Uppdateringen av dokumentet består främst av återinförande av ITstyrgruppen där representanter från förvaltningar, bolag och förbund tillsammans med IT-chef och IT-strateg återkommande träffas för att ta vara på möjligheter till samverkan, hantera gemensamma IT-frågor (som att besluta ITs prisnivåer och förändringar i prisstrukturer) samt besluta de gemensamma policydokument som lägger grunden för en säker, modern och effektiv IT-miljö. Robert Carlsson IT-chef Bilaga Organisation för IT-frågor Serviceförvaltningen It Avdelningen Adress, Besök Tel vx Fax Robert.Carlsson@kalmar.se

27 KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Kommundirektör Annette Andersson IT-chef Robert Carlsson xx 1 (3) Organisation för IT-frågor 1. Bakgrund Verksamheternas ambitioner och utnyttjande av IT ökar hela tiden. Som exempel kan nämnas ökat antal datorer och spridning genom lokalisering av nya datorarbetsplatser. Dessutom ökar kraven på tillgänglighet, nyttjandet av befintliga system ökar, nya program och ny teknik införs, mm. Sammantaget ställs hela tiden allt större krav på verksamhet ITs tjänster och servicenivå. Det är rimligt att anta att denna ökning kommer att fortsätta. Dagens IT-plattform stödjer tekniskt och funktionellt verksamheternas ökande ambitioner, krav och behov av IT-stöd. Parallellt med tekniken uppkommer ett stort antal IT-frågor av strategisk karaktär och principiella frågor om handhavande och tillvägagångssätt, som exempel kan nämnas frågor om samordning och frågor om säkerhet. Nedanstående förslag till organisation är tänkt att ge verksamheterna mer inflytande över dessa IT-frågor. 2. Organisation för IT-frågor Organisationen för IT-frågor gäller hela kommunens IT-miljö, dvs. förvaltningar, bolag, förbund och även andra huvudmän som samverkar i nät och/eller system. Den gäller oavsett om verksamheten sker på det administrativa, det pedagogiska eller det publika nätet.

28 2 (3) Organisationsskiss för IT-frågor i Kalmar kommunkoncern Förvaltningarnas och bolagens IT-råd Både förvaltningarna och bolagen har ett IT-råd där utvecklings- och samverkansfrågor diskuteras IT-styrgrupp IT-styrgruppen beslutar om IT-frågor av gemensamt och strategiskt intresse. Strategier och policys inom IT-området, som gäller hela kommunkoncernen, ska godkännas innan beslut. IT-styrgruppen tar också beslut i frågor av policykaraktär, ger uppdrag om utredningar, strategiska val av program och system, mm. I beredningen av IT-frågor till IT-styrgruppen ligger även ansvar att ta till vara möjligheter till samverkan, underlätta informationsutbyte mellan verksamheter internt och externt, samt beakta konsekvenser inom ramen för IT-strategi, Informationssäkerhetspolicy, övriga styrdokument och ekonomi. IT-styrgruppen beslutar även om ITs prisnivåer i tjänstekatalogen. Alla förändringar i prisstrukturer skall beslutas av IT-styrgruppen före genomförande. IT-styrgruppen består av Kommundirektören, VD för kommunbolagen, ITchef, IT-strateg, 2 förvaltningschefer, 1 bolagsrepresentant, 1 representant från gymnasieförbundet, 1 representant från KSRR och kommunledningskontorets ekonom IT-chef IT-chefen är avdelningschef för verksamhet IT och ansvarar för IT-samordning och IT-drift, samt att tillsammans med IT-strateg utarbeta policys och strategier för hela kommunens IT-miljö. IT-chefen är dessutom IT-säkerhetsansvarig IT-avdelningen Verksamhet IT består av fyra enheter; Kundservice, Klienthantering, Infrastruktur och Strategi och tjänsteutveckling. IT har ett övergripande strategiskt ansvar för hela IT-området och ansvarar både strategiskt och operativt för telefoni, funktionsarbetsplats, IT-infrastruktur och IT-säkerhet. Dessutom finns driftansvar av servrar och system enligt särskilda överenskommelser med systemansvariga.

29 3 (3) I ITs ledningsgrupp fastställs de beslutsunderlag som arbetats fram inom berört kompetensområde. Beslutsunderlagen utreder teknik, säkerhet och ekonomiska konsekvenser. ITs ledningsgrupp består av IT-chef, de fyra enhetscheferna samt IT-ekonom IT-utvecklarnätverket IT-utvecklarna är en gränsöverskridande grupp som tillsammans jobbar med utvecklingsfrågor inom IT för hela Kalmar kommunkoncern. Beslutsärenden bereds i gruppen och lyfts, via ordförande, till IT-styrgruppen för beslut. Nätverket är sammansatt utifrån kompetens och inte utifrån organisationstillhörighet IT-strateg IT-strategen har ett kommunövergripande uppdrag inom sitt verksamhetsområde och arbetar med kommunens långsiktiga planering och utveckling IT-strategen tar tillsammans med IT-chef fram strategier, sammanställer beslutsunderlag samt medverkar vid framtagande av både övergripande och detaljerade mål inom IT-området. Strategen ska följa upp hur målarbetet går inom området, sammanfatta och analysera.informationssäkerhetssamordnare Informationssäkerhetssamordnaren ansvarar för att leda och driva informationssäkerhetsarbetet på en övergripande nivå genom att säkerställa att lagkrav, verksamhetskrav samt intressentkrav är identifierade och kommunicerade i verksamheten. Informationssäkerhetssamordnaren är ett viktigt stöd för informations- och systemägare IT-samordnare Förvaltningar, bolag och förbund ansvarar för att utse representanter inom ITområdet för samverkansfrågor och beställningar inom IT, dessa kallas ITsamordnare. IT-samordnaren: utses av respektive förvaltningschef eller VD. är ITs kontaktperson i alla IT-frågor och ska fungera som informationsmottagare. ansvarar för att informationen sprids inom den egna organisationen till ledningsgrupp eller motsvarande, på det sätt som förvaltningschef/vd bestämmer. ansvarar för att frågor av gemensamt intresse anmäls till IT för behandling i rätt forum. ansvarar för IT-samordning inom den egna organisationen. ansvarar för att inkomma med beställning till IT när förändrade behov inom IT-området uppstår. är den som hos IT-avdelningen gör beställningar som t ex vid flytt till nya lokaler, behov av ny utrustning, hanterade programvaror eller nya behov Systemägare, systemförvaltare och utvecklingsledare IT Rollerna för systemägare, systemförvaltare och utvecklingsledare IT beskrivs mer utförligt i gällande dokument i verksamhetshandboken.

30 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Benny Wennberg SFN 2016/ Servicenämnden Svar på medborgarförslag - Att snarast avveckla Salve som boplats för EU-medborgare Förslag till beslut Servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar: Kommunfullmäktige beslutar att servicenämndens yttrande ska utgöra svar på medborgarförslaget om att avveckla Salve som boplats för EU-medborgare. Medborgarförslaget ska härmed anses vara besvarat. Bakgrund Under mottog kommunen en rad klagomål om framförallt nedskräpning, bristande respekt för allemansrätten, eldning samt ett allmänt störande uppträdande runt Svinö och på andra platser i Kalmar. Under våren 2015 påtalade Stadsmissionen behovet av att ordna en ny plats för uppställning av EU-migranternas husvagnar samt behovet av möjlighet till enklare matlagning, dusch, toalett och sophantering. Efter inventering av möjliga tillfälliga platser för Stadsmissionens husvagnar föll valet på Svaneberg 2:9 (f.d. Salvestaden). Här fanns infrastruktur i form av el, VA och en tom byggnad. Två byggbaracker med dusch och toalett ställdes upp på området och togs i bruk när husvagnarna flyttades dit. Parkeringen gjordes om till 30-dagarsparkering. Stadsmissionen svarar för verksamheten på plats och kommunen svarar för infrastukturen. Under våren plockades dock byggbarackerna bort och de befintliga toaletterna i Salvebyggnaden gjordes tillgängliga. Den 1 februari 2016 överlämnade den nationella samordnaren för myndigheter, kommuner, landsting och organisationer som möter utsatta EESmedborgare som vistas tillfälligt i Sverige, ett betänkande till regeringen. Den statliga utredaren konstaterar att vissa kommuner har valt att anvisa ett stycke kommunal mark för boplatser. Ofta har detta skett efter att en eller flera illegala boplatser i kommunen avhysts. I regel förses platsen med avfallshantering, toaletter och rinnande vatten. Några kommuner tar ut en lägre avgift per Serviceförvaltningen Chefer Adress, Besök Tel vx Fax benny.wennberg@kalmar.se

31 SFN 2016/ (2) natt, omkring kronor per person. Flertalet av de kommuner som anvisat platser har gjort detta under en begränsad tid. Syftet har varit att stävja boenden i parker, samt att få en naturlig kontaktyta med de utsatta EU-medborgare som vistas i kommunen. Det är begripligt att en sådan lösning, på kort sikt, kan vara tilltalande för kommuner. En mycket utsatt grupp får någon form av boende, och nedskräpning och sanitetsproblem minskar, vilket lugnar ner kommuninvånare som upprörts av sådant kring illegala boplatser. Denna beskrivning stämmer ganska väl överens med hur Kalmar kommun hanterat frågan, dock tar kommunen inte ut någon avgift. Utredarens slutsats är, precis som Kalmar kommuns, att detta inte är en långsiktig lösning. Salve är en nödlösning för att hantera nedskräpnings- och sanitetsproblem som drabbade både Kalmarbor och våra besökare. Att stänga upplåtelseplatsen, utan andra alternativ innebär att serviceförvaltningen åter står med ett okontrollerat renhållnings- och nedskräpningsproblem. Vid kontakt med länsstyrelsen i Stockholm, som efter utredningen fått samordningsansvaret, konstaterar de att det för närvarande inte finns några vägledande domar som innebär att särskilt anvisade platser av den typ som Kalmar kommun ordnat skulle vara otillåtna. Det är olagligt med bosättningar i parker, andra offentliga rum eller på privat mark. Det tillfälliga boendet vid Salve är ett alternativ till sådana olagliga bosättningar. Yttrande Kalmar kommun har en dialog med Stadsmissionen om det fortsatta samarbetet. Huvudspåret är en minskning och på sikt avveckling, eftersom Salve är en tillfällig lösning på ett nationellt problem. Benny Wennberg Förvaltningschef Bilaga: Medborgarförslag om att snarast avveckla Salve som boplats för EUmedborgare