3 Utökade tvätteritjänster Beslutsärende (handlingar bifogas, 6 sid) Föredragande: Björn Hedbäck

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3 Utökade tvätteritjänster Beslutsärende (handlingar bifogas, 6 sid) Föredragande: Björn Hedbäck"

Transkript

1 KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Servicenämnden Tid Onsdagen den 14 december 2016 kl. 13:00 Plats KS-salen Enligt uppdrag Anna Sandstedt ( ) Föredragningslista 1 Dagordning/övriga frågor/justering 2 Information från chefer Informationsärende (inga handlingar) Föredragande: närvarande chefer 3 Utökade tvätteritjänster Beslutsärende (handlingar bifogas, 6 sid) Föredragande: Björn Hedbäck 4 Uppdrag att underteckna vissa handlingar 2017 Beslutsärende (handlingar bifogas, 3 sid) Föredragande: Christina Karlberg 5 Beslutsattestanter serviceförvaltningen 2017 Beslutsärende (handlingar bifogas, 6 sid) Föredragande: Sara Andersson 6 Kontrollmoment internkontroll 2017 Beslutsärende (handlingar bifogas,7 sid) Föredragande: Rolf Johansson 7 Budgetuppföljning och prognos efter november Informationsärende (handlingar bifogas, 4sid) Föredragande: Sara Andersson 8 Avvikelser extern revision 2016 Informationsärende (inga handlingar) Föredragande: Martina Adiels Balk

2 Servicenämnden KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 2 (2) 9 Lägesrapport underhåll gator och vägar Informationsärende (inga handlingar) Föredragande: Jimmy Gummesson, Tomas Lexinger 10 Överlåtelse gatubelysningsanläggning i Påryd Informationsärende (handlingar bifogas, 2 sid) Föredragande: Tomas Lexinger 11 Energitjänsteprojektet, information Informationsärende (inga handlingar) Föredragande: Gunilla Svensson, Simon Gottfridsson, Anders Persson (Caverion) 12 Information från förvaltningschefen Informationsärende (inga handlingar) Föredragande: Benny Wennberg 13 Rapport från kontaktmannaskap 14 Delegationsbeslut 15 Kännedomsärenden 16 Övriga frågor

3 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Björn Hedbäck SFN 2016/ Servicenämnden Utökade tvätteritjänster Förslag till beslut Servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar: Kommunfullmäktige beslutar att lokalvårdsverksamheten ska tillhandahålla utökade tvätteritjänster. Bakgrund Omsorgsförvaltningen har uttryckt önskemål om att lokalvårdsverksamheten bör tillhandahålla mer avancerade tvätteritjänster än idag. I första hand tvätt av brukares kläder och i ett senare skede även tvätt av omsorgspersonalens arbetskläder. Uppdraget skulle för omsorgsförvaltningen innebära ett långsiktigt samarbete som sparar tidsödande arbete med upphandling var fjärde år och framförallt dess hantering av uppstartsproblematik samt möjligheter till att nå kostnadseffektiva lösningar. Kommunala tvätterier har funnits i alla tider och har på senare år ökat då man ser flera fördelar med att ha verksamheten inom egna organisationen. I dag har drygt 800 personer beviljat bistånd för tvätteritjänst i Kalmar kommun, inklusive Södermöre. Uppdraget innebär årligen tvättsäckar á maximalt 6 kg samt extrakilon. Totalt sett cirka kg tvätt. Uppdraget sköts idag av HS tvättservice sydost som har sin anläggning i Karlskrona. Serviceförvaltningen Chefer Adress, Besök Tel vx Fax bjorn.hedback@kalmar.se

4 SFN 2016/ (6) En lokal tvättanläggning möjliggör även att på sikt utöka med tvätt av omsorgs- och socialförvaltningens arbetskläder åt anställda. Ytterligare volymer finns såsom produktions arbetskläder, kökens arbetskläder och sänglakan åt omsorgsförvaltningen. I dagsläget sköts alla tvätteritjänster av privata aktörer placerade utanför Kalmar kommun, där det saknas tvätteri leverantörer som kan hantera volymen. Samhällsnytta Tvätteriet innebär att verksamheten lokalvård, ska tillhandahålla lokala tvätteritjänster som baserar sig på, i första hand, integration av utrikesfödda. Det kan även beredas plats för övriga grupper som står långt från arbetsmarknaden. Minst 20 heltidstjänster är planerade. Detta sker genom samarbete med arbetsmarknadsenheten (AME) och liknande aktörer, som erbjuds enkla tjänster med syfte att erbjuda de som står långt från arbetsmarknaden en möjlighet att språk- och jobbträna, för att stärka möjligheterna att nå arbetsmarknaden. Inom lokalvård, och till viss del även kostverksamheterna, är det allt för vanligt förekommande att vi tvingas tacka nej till arbetssökande som har goda förutsättningar att klara arbetsuppgifterna, men som har bristande språkkunskap. Ett naturligt steg kan vara en inslussning som timvikarie i dessa verksamheter efter en periods arbete på en arbetsplats där det pratas svenska. Miljö Tvätteriverksamheten ska använda tvätt- och sköljmedel med minsta möjliga miljöpåverkan. Vatten ska återvinnas i processen, grön el användas och transporter ska ske med fossilbränslefritt bränsle. Genomförande I uppstartsskedet är fokus inriktat mot brukares tvätt och det är också initialt tänkt att vara stommen i verksamheten. Möjlig tillväxt kan ske redan 2018 då upphandling av arbetskläder inom omsorgs- och socialförvaltning går ut. Tvättuppdraget kommer ske via ruttoptimerad upphämtning och återlämning, senast inom tre dagar, av personliga tvättpåsar. Den personliga tvättpåsens innehåll sorteras efter vilken typ av tvättprogram som ska användas. Tvätten separeras genom märkning av plaggen med unikt nummer för att säkerställa att olika brukares tvätt inte sammanblandas. Tvätt genomförs, tömning av tvättmaskinerna sker och övergår i torkprocessen. Tvättprocessen sker med spårbarhet. Därefter sker packning och klarering inför transport. Serviceförvaltningen debiterar omsorgsförvaltningen månadsvis och redovisar då via Excel filer verkligt antal brukare och mängden tvättpåsar samt eventuella övervikter.

5 SFN 2016/ (6) Samverkan Samverkan har skett vid serviceförvaltningens centrala samverkan. Ekonomi En sammanställning av projektkalkylen bifogas och kalkylerad kostnad per tvättsäck är accepterad av administrativa chefen för omsorgsförvaltningen. Tidsaspekt Nuvarande avtal löper ut i juni Björn Hedbäck Supportchef Peter Gertsson Lokalvårdschef Bilagor 1. Sammanställning av projektkalkyl 2. Principiell layout av tvätteriet

6 SFN 2016/ (6) Bilaga 1. Kommunens Tvätteri Resultaträkning Tvätteriet Konto Budget 30 FÖRSÄLJNINGSMEDEL 0 35 BIDRAG 0 36 FÖRS. AV VERKS. O ENTREPR Summa Intäkter Personalkostnader Lokalkostnader Kapitalkostnader ENTREPRENAD, KÖP AV VERKS 0 61 FASTIGH. KOSTN O ENTREPRE BRÄNSLE, ENERGI O VATTEN HYRA/LEASING ANL TILLG 0 64 FÖRBRUKN-INV OCH -MTRL KONTORSMTRL O TRYCKSAKER REP O U-HÅLL MASK. O INV TELE-, DATAKOM. O POST KOSTN FÖR TRANSPORTMEDEL TRANSPORTER O RESOR 0 71 REPRESENTATION ANNONSER,REKLAM,INFORM ÖVR FRÄMMANDE TJÄNSTER TILLFÄLLIGT INHYRD PERSON DIVERSE KOSTNADER 0 Summa Övriga kostnader Summa Kostnader Summa Resultat

7 SFN 2016/ (6) Bilaga 2. Principiell layout av tvätteriet

8 SFN 2016/ (6)

9 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Benny Wennberg SFN 2016/ Servicenämnden Uppdrag att underteckna vissa handlingar 2017 Förslag till beslut Servicenämnden fastställer serviceförvaltningens behöriga att underteckna vissa handlingar för 2017 enligt dokumentet Uppdrag att underteckna vissa handlingar 2017 Bakgrund Serviceförvaltningen har tagit fram bifogat förslag till behöriga att underteckna vissa handlingar för verksamheten under Benny Wennberg Förvaltningschef Bilaga: Uppdrag att underteckna vissa handlingar 2017 Serviceförvaltningen Adress Box 611, Kalmar Besök Södra Långgatan 39 Tel vx

10 Fastställt av Dokumentansvarig Datum Servicenämnden 14 dec 2016 Benny Wennberg (2) Uppdrag att underteckna vissa handlingar 2017 Servicenämnden lämnar följande uppdrag till serviceförvaltningen: 1. Rätt att ansöka om betalningsförelägganden och utmätningar i ärenden som avser förfallna hyror, arrendeavgifter och tomträttsavgälder som handläggs av serviceförvaltningen Förvaltningschef Benny Wennberg eller förvaltningsekonom Sara Andersson får tillsammans med förvaltarna Björn Adolfsson, Göran Persson, Mats Begnert eller Simon Gottfridsson för Kalmar kommun, servicenämnden, ansöka om betalningsförelägganden och utmätningar som avser hyror, arrenden och tomträttsavgälder. 2. Rätt att underteckna leasingavtal för fordon Supportchef Björn Hedbäck, upphandlingschef Maria Kleveborn eller enhetschef Peter Hermansson får tillsammans med administratör Camilla Svensson eller upphandlare underteckna Kalmar kommuns leasingavtal för fordon. 3. Köp och försäljning av bostadsrättsandelar Servicenämndens ordförande Ingemar Einarsson eller vice ordförande Kajsa Hedin får tillsammans med förvaltningschef Benny Wennberg eller förvaltningsekonom Sara Andersson underteckna handlingar vid köp och försäljning av bostadsrättsandelar. 4. Rätt att som ombud för servicenämnden/ serviceförvaltningen med bindande verkan träffa ekonomiska och andra uppgörelser enligt allmänna bestämmelser (AB, ABT och ABK) inom beslutad projektbudget Projektledare inom serviceförvaltningen eller projektledare från samhällsbyggnadskontoret som på uppdrag leder projekt för serviceförvaltningen har rätt att företräda förvaltningen som ombud för eget eller annans projekt enligt allmänna bestämmelser (AB, ABT, ABK) och inom den beslutade projektbudgeten fatta nödvändiga beslut på byggmöten och liknande.

11 2 (2) 5. Avtalstecknande för servicenämnden Servicenämndens ordförande Ingemar Einarsson eller vice ordförande Kajsa Hedin får underteckna avtal för servicenämnden. 6. Ansökan om bidrag/finansiering av projekt Administrativ chef Christina Karlberg eller förvaltningschef Benny Wennberg får underteckna ansökan om bidrag i projekt inom området ekologisk hållbarhet där EU, statliga myndigheter eller andra externa aktörer helt eller delvis står som finansiärer. 7. Avtalstecknande i andra ärenden Förvaltningschef Benny Wennberg eller verksamhets-/enhetscheferna på serviceförvaltningen får underteckna avtal som gäller förvaltningens respektive verksamheter. Det gäller följande verksamheter/enheter och chefer: Fastighetsverksamheten; fastighetschef Gunilla Svensson IT-verksamheten; IT-chef Robert Carlsson Produktionsverksamheten; produktionschef Tomas Lexinger Supportverksamheten; supportchef Björn Hedbäck Enhet administration; administrativ chef Christina Karlberg Enhet upphandling; upphandlingschef Maria Kleveborn

12 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Sara Andersson SFN 2016/ Servicenämnden Beslutsattestanter serviceförvaltningen 2017 Förslag till beslut Servicenämnden fastställer serviceförvaltningens förslag till beslutsattestanter för Bakgrund Servicenämnden ska årligen fastställa beslutsattestanter för sina ansvarsområden. Förvaltningen har tagit fram ett förslag till beslutsattestanter för Då annan tjänsteman under löpande verksamhetsår ersätter en av de nuvarande beslutsattestanterna eller ersättare på samma befattning, följer attesträtten med till den nya tjänstemannen utan särskilt beslut. Tillfälligt delegerade attesträtter vid kortare frånvaro beslutas av förvaltningschef. Sara Andersson Ekonom Benny Wennberg Förvaltningschef Bilaga: Beslutsattestanter serviceförvaltningen 2017 Serviceförvaltningen Tel vx

13 VERKSAMHETSHANDBOK Fastställd av Dokumentansvarig Fastställd Servicenämnden Sara Andersson Reviderad Beslutsattestanter serviceförvaltningen 2017 Ansvar Benämning Beslutsattestant ordinarie Beslutsattestant ersättare Beloppsgräns (tkr) 15X Serviceförvaltningen Benny Wennberg Christina Karlberg, Sara Andersson X Fastighet Gunilla Svensson Se överordnad nivå Förvaltare söder Göran Persson Björn Adolfsson, Mats Begnert Förvaltare norr Björn Adolfsson Göran Persson, Mats Begnert Förvaltare arrende Mats Begnert Björn Adolfsson, Göran Persson Upphandling Maria Kleveborn Anders Johansson Administration Christina Karlberg Se överordnad nivå X Support Björn Hedbäck Se överordnad nivå Förråd Annika Eckefors Se överordnad nivå Transport Peter Hermansson Björn Hedbäck, Camilla Svensson Verkstad Peter Carlsson Camilla Svensson, Peter Hermansson Projekt support Maria Kleveborn Anders Johansson X Produktion Tomas Lexinger Anja Thörnell Park Ronny Erixson Bo Jonsson, Jenny Petersson Gata Anja Thörnell Mikael Sjöstrand Fritid Ronny Gustavsson Pär-Åke Hallström Sida 1 av 5

14 Ansvar Benämning Beslutsattestant ordinarie Beslutsattestant ersättare Beloppsgräns (tkr) 155X Fastighet Gunilla Svensson Se överordnad nivå X Bygg Gunilla Svensson Peder Hultgren Byggprojektledare 1 Gunilla Svensson Dan Söderström, Jim Olofsson, Mats Borg, Peder Hultgren, Simon Gottfridsson, Toni Sjöö VVS-ingenjör Gunilla Svensson Dan Söderström, Jim Olofsson, Mats Borg, Peder Hultgren, Simon Gottfridsson, Toni Sjöö Byggprojektledare 2 Gunilla Svensson Dan Söderström, Jim Olofsson, Mats Borg, Peder Hultgren, Simon Gottfridsson, Toni Sjöö Byggprojektledare 3 Gunilla Svensson Dan Söderström, Jim Olofsson, Mats Borg, Peder Hultgren, Simon Gottfridsson, Toni Sjöö Byggprojektledare 4 Gunilla Svensson Dan Söderström, Jim Olofsson, Mats Borg, Peder Hultgren, Simon Gottfridsson, Toni Sjöö Byggprojektledare 5 Gunilla Svensson Dan Söderström, Jim Olofsson, Mats Borg, Peder Hultgren, Simon Gottfridsson, Toni Sjöö Byggprojektledare 6 Gunilla Svensson Dan Söderström, Jim Olofsson, Mats Borg, Peder Hultgren, Simon Gottfridsson, Toni Sjöö X Fastighetsservice Kenneth Hinsergård Se överordnad nivå Planeringsingenjör Kenneth Hinsergård Se överordnad nivå Sida 2 av 5

15 Ansvar Benämning Beslutsattestant ordinarie Beslutsattestant ersättare Beloppsgräns (tkr) 157X Kost, städ Björn Hedbäck Se överordnad nivå X Lokalvård Peter Gertsson Se överordnad nivå Städområde centrala Kalmar Thomas Long Ann-Cathrine Stolpe, Jenita Silverstrand, Linnea Björling, Virpi Ragnarsson, Ylva Wallin Städområde södra och mellersta Kalmar Ann-Cathrine Stolpe Jenita Silverstrand, Linnea Björling, Thomas Long, Virpi Ragnarsson, Ylva Wallin Städområde gymnasieskolor Ylva Wallin Ann-Cathrine Stolpe, Jenita Silverstrand, Linnea Björling, Thomas Long, Virpi Ragnarsson Städområde yttre södra Linnea Björling Ann-Cathrine Stolpe, Jenita Silverstrand, Thomas Long, Virpi Ragnarsson, Ylva Wallin Städområde yttre norra Virpi Ragnarsson Ann-Cathrine Stolpe, Jenita Silverstrand, Linnea Björling, Thomas Long, Ylva Wallin Personalpool Ylva Wallin Ann-Cathrine Stolpe, Jenita Silverstrand, Linnea Björling, Thomas Long, Virpi Ragnarsson Städområde mellersta kommundelen Jenita Silverstrand Ann-Cathrine Stolpe, Linnea Björling, Thomas Long, Virpi Ragnarsson, Ylva Wallin 100 Sida 3 av 5

16 Ansvar Benämning Beslutsattestant ordinarie Beslutsattestant ersättare Beloppsgräns (tkr) 1572X Kostchef skola Ann-Sofie Eriksson Se överordnad nivå Kökschef norra kommundelen Jörgen Nilsson Ann-Jeanette Wetterling, Bo Gustavsson, Jörgen Folkesson, Mats Lindell, Magnus Bolander Kökschef norra centralorten Kökschef mellersta centralorten Kökschef södra centralorten Kökschef mellersta kommundelen Mats Lindell Ann-Jeanette Wetterling Bo Gustavsson Magnus Bolander Ann-Jeanette Wetterling, Bo Gustavsson, Jörgen Folkesson, Jörgen Nilsson, Magnus Bolander Bo Gustavsson, Jörgen Folkesson, Mats Lindell, Jörgen Nilsson, Magnus Bolander Ann-Jeanette Wetterling, Jörgen Folkesson, Mats Lindell, Jörgen Nilsson, Magnus Bolander Ann-Jeanette Wetterling, Bo Gustavsson, Jörgen Folkesson, Mats Lindell, Jörgen Nilsson Kökschef Södermöre Jörgen Folkesosn Ann-Jeanette Wetterling, Bo Gustavsson, Mats Lindell, Jörgen Nilsson, Magnus Bolander 1573X Kostchef omsorg Karolin Gleisner Se överordnad nivå X Kostchef omsorg norra John Eliasson Stefan Hildingsson 100 delen 15732X Kostchef omsorg södra delen Stefan Hildingsson John Eliasson X IT Robert Carlsson Magnus Garp Kundservice Susanne Eklund Emmanuel Wintersteller, Lars-Olof Kangas, Magnus Garp 1582 Klienthantering Emmanuel Wintersteller Lars-Olof Kangas, Magnus Garp, Susanne Eklund 1583 Infrastruktur Lars-Olof Kangas Emmanuel Wintersteller, Magnus Garp, Susanne Eklund 1584 Strategi, tjänsteutveckling Magnus Garp Emmanuel Wintersteller, Lars-Olof Kangas, Susanne Eklund Sida 4 av 5

17 Bokföringsorder Nedanstående personer får attestera bokföringsorder med rättelser och omföringar, samt rätta andra uppenbara konteringsfel inom nedan angivna ansvar. Ansvar Benämning Beslutsattestant 15X Serviceförvaltningen 1512X Fastighet Ida Håkansson 154X Produktion Madeleine André 155X Fastighet Ida Håkansson Carina Loftenius, Patrik Ohlsson, Peter Broström, Rolf Johansson, Susanne Oscarsson, Ulla Possbeck Då annan tjänsteman under löpande verksamhetsår ersätter en av de nuvarande beslutsattestanterna eller ersättare på samma befattning, följer attesträtten med till den nya tjänstemannen utan särskilt beslut. Tillfälligt delegerade attesträtter vid kortare frånvaro beslutas av berörd förvaltningschef. Kostnader som överskrider beslutad beloppsgräns ska eskalera till överordnad nivå. Sida 5 av 5

18 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Martina Adiels Balk/Rolf Johansson SFN 2016/ / Servicenämnden Kontrollmoment internkontroll 2017 Förslag till beslut Servicenämnden antar förvaltningens Intern kontrollplan 2017 kontrollmoment. Bakgrund Under 2016 infördes nya riktlinjer för intern kontroll i Kalmar kommun. Tidigare utfördes den interna kontrollen endast ur ett ekonomiskt riskperspektiv men i det nya arbetssättet ska huvud- och stödprocesser inom verksamheten analyseras. Utifrån serviceförvaltningens riskinventering Intern kontrollplan 2017 identifierade risker hos serviceförvaltningen så har kontrollmoment tagits fram för risker med risktal nio eller större alternativt med en konsekvens på fyra. Detta enligt det kommunövergripande dokumentet Riktlinjer för intern kontroll. Martina Adiels Balk Kvalitets- och miljösamordnare Rolf Johansson Ekonom Bilagor Intern kontrollplan 2017 Kontrollmoment Riktlinjer för intern kontroll Serviceförvaltningen Administration Adress, Besök Tel vx Fax martina.adiels-balk@kalmar.se

19 1 Fastställa mål och fördela resurser Risk för att verksamheten inte jobbar mot fastställda mål och att resurser inte fördelas optimalt. Intern kontrollplan kontrollmoment Verksamhetsrisk Benny Wennberg Det finns risk för att verksamheten inte jobbar mot fastställda mål och att resurser inte fördelas optimalt. Detta kan bero på flera olika anledningar t ex att målen inte är kända hos medarbetarna, att det finns oklarheter i organisationen, att rutiner inte fungerar med mera. Det finns risk för att mål, uppdrag och beslut som inte finns med i verksamhetsplanen utan i andra handlingsplaner, strategier och program inte följs upp. Process Risk Kategori Ansvarig Beskrivning Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Kontroll moment Kommentar Ja Utifrån kommunfullmäktigesmål formuleras mål för servicenämnden. Dessa bryts sedan ner i de verksamheter där målet kan påverkas. Tertialuppfölningar av mål och uppdrag redovisas för nämnd, ledningsgrupp, samverkan och på arbetsplatsträffar. Budgettilldelningen ses över inför ny budget. Kontrollmoment: Avstämning mål/budget tertialvis så att vi har resurser för att nå satta mål alternativt göra prioriteringar utifrån ekonomiska förutsättningar. 2 Fastställa mål och fördela resurser Risk felbedömning omvärldsrisker Omvärldsrisk Benny Wennberg Risk för felbedömning av risker i omvärlden. Risk för att förvaltningens tjänstemän blir överhopade med information och gör felbedömningar. Risk för att oväntade händelser inträffar som påverkar verksamheten och ekonomin. Risk att felaktiga prognoser leder till felaktiga satsningar/indragningar Ja Konsekvensen om kommunen skulle göra felbedömningar av omvärlden skulle kunna leda till allvarlig skada och påverkan för verksamheten. Kontrollmoment: Om signaler på att en allvarlig situation skulle dyka upp görs alltid en avstämning med presidie, detta så att verksamheten leds i rätt riktning.viktigt med tillförlitliga prognoser och planeringsdirektiv. Info läggs till när hypergene fungerar. 3 Fastställa mål och fördela resurser Risk att resurser är otillräckliga. Verksamhetsrisk Benny Wennberg Risk att resurser är otillräckligna för att utföra förvaltningens uppdrag samt att förvaltningen inte kan möta upp framtida krav Ja Budgetuppföljning och prognos genomförs och presentaras för nämnd månadsvis för kontinuerlig uppföljning. Framtida krav måste finns med som ett fokus i planeringsarbetet. Kontinuerliga avstämningar görs med KLK. Kontrollmoment: Inga ytterligare kontrollmoment. 8 Organisera, leda och följa upp verksamheten Risk för dubbelarbete alternativt att uppgifter inte blir utförda Verksamhetsrisk Benny Wennberg Risk för dubbelarbete mellan enheter och mellan förvaltningar alternativt att uppgifterna inte blir utförda. Om inte ansvarsfördelningen är tillräckligt tydlig när kommunen fördelar uppdrag och projekt finns det risk för att flera enheter/förvaltningar arbeta med samma saker varvid dubbelarbete kan uppstå. Resurser tas då i anspråk som skulle kunna användas till annat Ja Risken bedöms som störst mellan förvaltningar. När två förvaltningar är inblandade finns risk att beslut dröjer och att dubbelarbete sker. Till exempel kan lekpark som inte längre uppfyller krav bli kvar i samma skick eftersom beslut saknas. Nya reglementen och en ansvarsfördelning mellan SF/SBK tas fram. K Kontrollmoment: Följ upp nya reglementet och dess tillämpning. Avstämning med verksamheterna, per tertial. 9 Bedriva samhällsskydd och säkerhetsarbete Risk för bristande kunskap om Verksamhetsrisk Gunilla Svensson Risk för bristande kunskap om ansvarsfördelning ansvarsfördelning av brandskydd. brandskydd mellan hyresgäst och förvaltningen Ja Gränsdragningslista med ansvarsfördelning brandskydd är framtagen och driftad hösten Denna lista ska fyllas i tillsammans hyresgäst/fastighetsförvaltare för alla nya och uppdaterade avtal. Kontrollmoment: 1 stickprov på nya/uppdaterade hyresavtal per tertial att gränsdragningslista har tagits fram tillsammans med hyresgästen. 11 Bedriva samhällsskydd och säkerhetsarbete 18 Värna om miljö och hälsa Risk att det finns brister i egenkontroll Risk för brand i serverhall Verksamhetsrisk Robert Carlsson Risk för brand i serverhall Ja Ny serverhall byggs i den nya brandstationen. Dess utformning är enligt MSBs krav. Kontrollmoment: Inga ytterligare kontrollmoment. Legala risker Tomas Lexinger (Martina Adiels Balk kontrollmoment) Risk att kontrollpunkter i egenkontrollprogram för inte följs Ja Inom kostverksamheten är risken lägre då tydliga rutiner finns samt inspektioner från SBK görs. Öka kunskap och efterlevnad av kontrollprogram inom produktionsverksamheten. Kontrollmoment: Uppföljning av relevanta checklistor inom egenkontrollen. 1 Martina Adiels Balk/Rolf Johansson

20 27 Hantera ekonomi Risk i hantering av attest och firmatecknare Risk i finansiell rapportering Sara Andersson Det finns risk att attest sker i strid mot reglementet för verifikationer avseende jävs- och integritets reglerna. Det finns risk att utbetalningar attesteras av fel person på grund av att attestförteckningarna inte är uppdaterade och kommunicerade med systemförvaltarna för ekonomisystem och verksamhetssystem. Det finns en risk att kontrakt/avtal skrivs på av andra än firmatecknare för Kalmar kommun. Detta kan leda till förtroendeskada och ekonomisk skada för kommunen i form av skadestånd/vite från kunder, leverantörer eller andra myndigheter Ja Konsekvensen av om det inträffar bedöms som stor då skadan kan bli allvarlig eller har stor påverkan på verksamheten. Dels kan SF betala fakturor som de inte ska betala eller teckna avtal till felaktigt pris eller andra oförmånliga villkor om fel person beslutar om detta. Detta leder både till förtroendeskada om det skulle komma fram i media eller bland medarbetarna men också ekonomisk skada i form av skadestånd/vite från kunder, leverantörer eller andra myndigheter. Kontrollmoment: Avstämning av 5 fakturor/enhet per tertial. 28 Hantera ekonomi Risk för brister i hantering av leverantörsfakturor Risk i finansiell rapportering Sara Andersson Risk föreligger att kostnader inte redovisas enligt kommunbas13. Risk för att representation, kurser, och resor inte har korrekt dokumentation avseende syfte och deltagande. Risk att leverantörsfakturor inte betalas i tid. Fungerar inte hanteringen korrekt kan detta leda till ökade kostnader för kommunen i form av räntor och påminnelsekostnader, leverantörernas förtroende för kommunen skadas, ej tillförlitlig redovisning kan leda till att beslut fattas på felaktiga grunder Ja Sannolikheten att det brister i hanteringen av leverantörsfakturor bedöms till en 4 då detta kan hända varje vecka. Konsekvensen om det blir fel bedöms till en 3:a då skadan kan bli allvarlig och den kan ha stor påverkan på verksamheten. Om inte hanteringen fungerar kan detta leda till ökade kostnader i form av påminnelseavgifter och räntor, leverantörernas förtroende för kommunen skadas och beslut kan fattas på felaktiga grunder. Kontrollmoment: Uppföljning av förfallna fakturor månadsvis samt avstämning av 5 fakturor/enhet per tertial för representation, kurser och resor. 39 Leverera IT-stöd Risk att det finns oklarheter i befogenheter och ansvar 41 Leverera IT-stöd Risk oklarhet kring IT leveransens tillgänglighet 44 Rekrytera, utveckla och avveckla personal 48 Stödja och utveckla den demokratiska processen/hantera ärenden och dokument Risk att förvaltningen inte kan säkerställa kompetensförsörjningen inom sina verksamhetsområden It-risk Robert Carlsson Risk att det finns oklarheter i befogenheter och ansvar gällande IT-system. Systemförvaltning av IT-system ligger i vissa fall ute på enheterna som använder/har köpt in systemen. Oklarheter kan då uppstå vilka befogenheter systemförvaltaren respektive kommunens IT-avdelning har och vem som är ansvarig för vad. It-risk Robert Carlsson Information saknas om vilka system som behöver prioriteras vilket kan leda till en felaktig prioritering. Information om vad verksamheten förväntar sig av ett system saknas. Verksamhetsrisk Benny Wennberg (Martina Adiels Balk kontrollmoment) Risk att förvaltningen inte kan säkerställa kompetensförsörjningen inom samtliga områden då det kan vara svårt att rekrytera rätt kompetens. Risk - PUL Legala risker Benny Wennberg Risk att PUL inte följs. (Ersätts av nya dataskyddsförordningen under 2018) 50 Tillhandahålla lokaler Risker lokalbehovs hantering Verksamhetsrisk Gunilla Svensson Att funktion för att lösa verksamhetens lokalbehov inte är samlat hos fastighet kan leda till att samordningsvinster uteblir Ja Systemförvaltarmodell och ny informationssäkerhetspolicy. Kontrollmoment: Granska att systemförvaltarmodell och ny informationssäkerhetspolicy tagits fram under Ja Prioriteringslista måste tas fram av förvaltningarna. Därför kan SF inte styra över risken. Kontrollmoment: Avstämning vid årsrapport Ja Vara attraktiv arbetsgivare. Kontrollmoment: Uppföljning av genomförda avgångssamtal. Tertial 1 för de senaste 12 månaderna. (Avidentifierade) Ja Utbilda i nya dataskyddsförordningen. Kontrollmoment: Uppföljning av utförd utbildning Ja Reglementet ska följas. Kontrollmoment: Avstämning vid årsrapport. 56 Tillhandahålla varor och tjänster Risk att inköp inte sker enligt avtal Legal risk Maria Kleveborn (Martina Adiels Balk kontrollmoment) Det finns risk för att inköp inte sker enligt de avtal som kommunen tecknat. Samtliga avtal finns inte samlade i systemstöd och vilka avtal som tecknats kanske inte är känt av de som gör inköp. Det finns också risk för att tecknade avtal inte sägs upp i tid\, omförhandlas eller förlängs då de återfinns på olika ställen och inte är samlade i systemstöd Ja Avtalstrohet Kontrollmoment: Tertialvis avstämning leverantörer via fakturor. Stickprov 2 verksamheter. 2 Martina Adiels Balk/Rolf Johansson

21 KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Kommundirektör Annette Andersson Redovisningschef Anna Johansson (4) Riktlinjer för intern kontroll Intern kontroll definieras som en process, där såväl den politiska ledningen som övrig personal samverkar. Processen ska vara utformad så att kommunen med rimlig grad av säkerhet kan göra en avvägning mellan kontrollkostnad och kontrollnytta. Risker, det vill säga osäkerhet i kommunens framtida verksamhet och ekonomiska resultat ska lyftas upp och bedömas. Vid bedömning av kontrollnytta ska inte endast ekonomiska faktorer vägas in, utan även vikten av att upprätthålla förtroendet för kommunens verksamhet hos olika intressenter. En god intern kontroll ska tillse att: Kommunen har en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet vilket bland annat innebär att ha kontroll över ekonomi, prestationer och kvalité samt att säkerhetsställa att fattade beslut verkställs och följs upp i förhållande till kommunens mål. Kommunen har tillförlitlig finansiell rapportering och information om kommunens verksamheter vilket innebär att nämnder och verksamhetsansvariga ska ha tillgång till rättvisande räkenskaper. Därutöver ingår en ändamålsenlig och tillförlitlig redovisning av kommunens prestationer avseende kvantitet och kvalitet samt övrig relevant information om kommunens verksamhet och resursandvändning. Kommunen har efterlevnad av tillämpliga lagar, förordningar samt interna regelverk samt ingångna avtal med olika parter. Riskanalys Kalmar kommun hanterar olika risker och för att hantera dessa ska nämnder systematiskt arbeta med riskanalyser. Ett systematiskt arbetssätt med riskanalyser ska öka riskmedvetenheten i kommunens verksamheter. Nämnden ska som grund för sin styrning anta en riskanalys och därtill ansvara för att årligen utvärdera den. Om nämndens verksamhet eller andra omständigheter utvecklas så att riskbilden förändras ska en ny riskanalys genomföras. Riskanalys är en självskattning och för att få ett så rättvisande resultat som möjligt är det en fördel om fler kompetenser samverkar. Riskanalysen innehåller fem riskkategorier. Med utgångspunkt från nedanstående riskkategorier ska nämnderna göra en riskanalys. Risker kan inte alltid förhindras men det måste finnas en rimlig beredskap för hur de ska hanteras. Ekonomi Övrigt

22 2 (4) Kalmar kommuns riskkategorier Omvärldsrisk Omvärldsrisker kan utgöras av större händelser som kan påverka nämndens verksamhet och mål. Verksamhetsrisker Verksamhetsriskerna är de risker som är kopplade till nämndernas mål, det vill säga vilka risker kan förhindra att nämnden når målen. Det är även viktigt att beakta de risker som finns att verksamheten inte bedrivs på ett effektivt sätt. Legala risker Legala risker utgörs av riskerna om nämnden inte följer gällande lagstiftning eller gällande regler i övrigt. Om nämnden inte efterlever gällande lagar och regler kan det få ekonomiska konsekvenser eller leda till att förtroendet skadas. IT-risk Brister i verksamhetens informationssystem och hantering kan få oönskade effekter och det är viktigt att definiera de system som har en avgörande betydelse för verksamheten. Risker i rapportering Risken för att räkenskaperna inte är rättvisande eller tillförlitliga i övrigt är en redovisningsrisk, alternativt bortfall av övrig relevant information vilket kan leda till att beslut fattas på felaktiga grunder. Metod för att utföra riskanalys Identifiera riskerna Identifiera de händelser/situationer som kan få konsekvenser för verksamheten utifrån respektive riskkategori. Fyll i händelser och skada/påverkan på blanketten riskanalys. Bedöm riskerna Bedöm sannolikheten för att skada/påverkan inträffar samt konsekvensen om skada/påverkan inträffar. Sannolikheten ska sedan multipliceras med konsekvensen som ger ett risktal. Sannolikhet Frågeställning: Hur stor är sannolikheten för att skada/påverkan inträffar? 1 poäng Mycket liten Kan hända med minst 10 års mellanrum 2 poäng Liten Kan hända med några års mellanrum 3 poäng Stor Kan hända några gånger om året 4 poäng Mycket stor Kan hända varje vecka

23 3 (4) Konsekvens Frågeställning: Vad är konsekvensen om skada/påverkan inträffar? 1 poäng Mycket liten Mindre skada eller påverkan 2 poäng Liten Begränsad skada eller påverkan 3 poäng Stor Allvarlig skada eller påverkan 4 poäng Mycket stor Mycket allvarlig skada eller påverkan Beslut om åtgärder Om risktalet blir 9 poäng eller högre eller om konsekvensen bedöms som 4 poäng ska åtgärd alltid anges på blanketten för riskanalys. Åtgärder för övriga risker noteras om det bedöms vara nödvändigt. Risktal 1-4 Grönt 5-8 Gult 9-16 Rött Intern kontrollplan Som ett resultat av genomförd riskanalys ska nämnden upprätta en intern kontrollplan och i planen anges de metoder och aktiviteter som ska syfta till att upptäcka samt undvika oavsiktliga eller avsiktliga fel i nämndens verksamheter Den interna kontrollplanen ska innehålla: Kontrollområde (Ex. 5.1 Brister i redovisningen) Kontrollmoment (Ex. Kontroll av redovisning avseende representation) Metod (Ex. stickprov på baskonto 71XXX och 644XX) Kontrollansvarig (Ex. nämndens ekonom) Frekvens av kontroller (Varje månad) Uppföljning av intern kontroll Nämnden följer upp den interna kontrollen löpande och ska årligen rapportera till kommunsstyrelsen. Rapporten ska följa upp antagen intern kontrollplan, utfallet per riskkategori och eventuellt vidtagna åtgärder. Rapporten ska också vid behov innehålla förslag på förbättringar. Definitioner Konsekvens Resultat av en olycka. Beskriver skador uttryckt i kvalitativa eller kvantitativa termer. Olycka En plötsligt negativ händelse som inträffar utan avsikt från de inblandade Risk Med risk avses sannolikheten för att en händelse ska inträffa samt de konsekvenser som följer av händelsen. Sannolikhet är ett mått på hur ofta eller hur troligt det är att en viss händelse inträffar. Risk blir produkten av både sanno-

24 4 (4) likheten och konsekvensen (Risk=Sannolikhet * Konsekvens). En stor risk kan vara en händelse som inte inträffar särskilt ofta men har en stor konsekvens, till exempel en kärnkraftsolycka. En stor risk kan även vara en händelse som inte ger några katastrofala konsekvenser men som inträffar relativt ofta. Risk och sårbarhetsanalys Risk och sårbarhetsanalys är en process där risker, hot och sårbarheter identifieras och analyseras utifrån dess sannolikhet och konsekvens. Sannolikhet Ett mått på möjligheten att en viss händelse inträffar. Incident Händelse som äventyrar eller kunnat äventyra säkerheten i ett system, en verksamhet eller rutin, oavsiktligt eller avsiktligt åsidosättande av säkerhetsreglerna. Tillbud Ett tillbud är en händelse som kan ge eller skulle kunna ge upphov till skada, sjukdom, eller annan skadlig inverkan. Observera att även händelser av psykisk art kan vara tillbud till exempel hot eller trakasserier. Konsekvens Mått på följderna av en skadehändelse, uttryckt i kvalitativa och kvantitativa termer. Risk Produkten av sannolikheten för att ett hot realiseras och därmed uppkommande skadekostnad. Riskanalys Process som identifierar säkerhetsrisker och bestämmer dess betydelse. Riskhantering Det övergripande arbetet med att skydda en verksamhets resurser och inkomstmöjligheter mot skador och förluster. Riskidentifiering Innebär en kartläggning av företagets riskmiljö och ger svar på frågan: Vilka risker har vi? Identifierade risker kan antingen accepteras eller åtgärdas. Hot Möjlig händelse som ger negativa konsekvenser för verksamheten.

25 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Sara Andersson SFN 2016/ Servicenämnden Budgetuppföljning och prognos efter november Förslag till beslut Servicenämnden fattar inget beslut med anledning av informationen. Bakgrund Budgetuppföljningen och prognosen efter oktober visar för serviceförvaltningen ett resultat på +4,2 miljoner gentemot driftsbudgeten. Sara Andersson Ekonom Bilaga: Budgetuppföljning och prognos efter november 2016 Serviceförvaltningen Tel vx

26 Handläggare Datum Sara Andersson Servicenämnden Kalmar kommun Uppföljning och prognos efter november 2016 Händelser under november Halltorpsskolans om- och tillbyggnad har tilldelats NCC. Beräknad byggstart vecka 3. Lindsdals nya förskola är uppstartad. Målsättningen är att minska barngrupperna per avdelning från 17 till 15 barn, vilket gör att vi bygger fem avdelningar istället för fyra. Upphandling av konsulter pågår vad gäller Falkenbergsskolans tillbyggnad. Rivningsentreprenör är upphandlad för Djurängsskolan. Rivningsarbetet beräknas att påbörjas inom ett par veckor. Den externa kvalitets- och miljörevision som Qualify AB genomförde hos serviceförvaltningen i månadsskiftet oktober/november resulterade i fyra avvikelser: Återvinning av elprodukter. Uttjänta belysningsarmaturer demonteras och återvinns, detta är tillståndspliktig verksamhet. Detta är också farligt avfall som ska förvaras övertäckt. (Pumpen) Otydligt ansvar gällande egenkontroller och ansvar av livsmedelshygien. Vid revisionen fanns det otydligheter gällande vem som har ansvaret för köksverksamheten och för att åtgärda tillsynsavvikelser. Notering: Enligt uppgift var köksenheten ansvarig men tillsynsprotokoll från 2016 var adresserat direkt, och endast, till förskolan Rinkabyholm. (Rinkabyholm - serviceenheten kostenheten) Kontroll av pallställ och märkning av tryckluftsuttag och rör. Dokumentation över kontroll av pallställ och stroppar kan inte visas. Adress Box 611, Kalmar Besök Södra Långgatan 39 Tel sara.andersson@kalmar.se

27 2 (3) Tryckluftsuttag och ledningar är inte märkta enligt CLP-förordningen. (Pumpen) Sprickkontroll av truckgafflar. Truckgafflarna på två truckar saknar sprickkontroll. Arbete pågår nu för att stänga dessa avvikelser. Driftsredovisning Prognosen efter oktober visar på ett resultat på +4,2 mnkr jämfört med budget för helåret. Den bygger på att inget oförutsett inträffar och att väderförhållandena under resterande del av året inte är alltför extrema. Prognos per verksamhet Vakanta tjänster under året samt lägre centrala IT-kostnader än budgeterat gör att verksamheten för ledning, administration och nämnd beräknas hamna på +0,4 mnkr. Bra vädermässiga förutsättningar i början av året med milda månader gör att driftsverksamheten för fastigheter går mot ett plusresultat. Underhållskostnaderna kommer att hamna över budgetnivåerna. Totalt beräknas verksamheten för fastighet att hamna på budgetnivå. Kostverksamheten visar totalt ett överskott på 3,4 mnkr, till stor del beroende på rationaliseringsarbeten. Flera projekt har startats under året för att långsiktigt komma tillrätta med ekonomin genom att se över organisation och bemanning. Verksamheten har också identifierat kostnadsdrivande råvaror och funnit sätt att utesluta/ersätta dem utan att försämra näringsinnehållet, exempelvis via anpassning av flertal råvaror efter säsong. Mjölkstödet blev högre än förväntat beroende på en bredare syn på vad som är bidragsgrundande. Svårigheter med att få vikarier till verksamheterna har inneburit att lönekostnaderna inte har legat på samma nivå som tidigare prognoser har angett. Ytterligare en påverkande faktor är förändrad debiteringsmetod vad gäller pedagogiska måltider, vilket gör att intäkter för 13 månader kommer att bokas på Transportverksamheten beräknas hamna på +0,2 mnkr beroende på lägre kostnader för reparationer. Prognosen för upphandlingsverksamheten är +0,2 mnkr, beroende på en vakant tjänst del av året. Inom produktion har antalet debiterade timmar varit lägre än budgeterat och ser även ut att hamna på en lägre nivå än vad tidigare prognoser har angett. Detta innebär att intäkterna kommer att bli lägre än beräknat. En utbildningsinsats i november samt ökning på diverse kostnadskonton gör att prognosen visar att produktion totalt kommer att hamna på ett sämre resultat än vad tidigare prognoser har angett. Verksamheten beräknar dock att hålla sig inom budgetramarna och prognostiserar ett nollresultat gentemot budget. Under året har utbytestakten gått något långsammare än planerat för Dator som tjänst. Detta påverkar resultatet då verksamheten inte får täckning för alla kostnader.

28 För att parera detta har anpassning skett av omkostnader i motsvarande grad, vilket gör att IT-verksamheten resultatmässigt beräknas hamna på budgetnivå. 3 (3)

29 Handläggare TJÄNSTESKRIVELSE Datum Tomas Lexinger Övertagande av belysningsanläggning i Påryd från KRAFTRINGEN NÄT AB Förslag till beslut Servicenämnden beslutar överta belysningsanläggningen och ger i uppdrag till förvaltningschefen att teckna övertagandehandling för övertagande av belysningsanläggning från Kraftringen Nät AB. Bakgrund Kalmar kommun har cirka allmänna belysningar i parker och på gator. Ca 8000 av dessa ligger inom Kalmar Energis nätområde för Kalmar stad. Knappt 200 finns i Påryd som ligger inom Kraftringen Nät ABs nätområde. Resterande ligger i huvudsak inom EON:s nätområde för övriga tätorter och landsbyggd. Sedan 2015 har Kalmar kommun övertagit belysningsanläggningarna inom Kalmar Energis nätområde enligt beslut SFN 2014/0986. Nätägare har som inriktning sedan några år tillbaka att avveckla sitt ägande av belysningsanläggningar och uppvaktar kommuner för detta. Här finns även myndighetskrav på att det ska vara mätta anläggningar och inte som det vanligtvis är utifrån en schablon. För att kommunen ska acceptera ett övertagande kräver vi bla att det ska vara separerat och mätt samt elsäkert och dokumenterat. Utifrån dessa förutsättningar sker sedan en förhandling. Under 2016 har Kraftringen Nät AB uppvaktat Kalmar kommun för ett övertagande. Påryd är kraftigt utsatt för elstörningar när det bla stormar pga av att de har mycket kabeldragning som hänger i stolpar. Kraftringen Nät AB har startat upp planeringen för att elsäkra sin anläggning genom att markförlägga mer. I dessa åtgärder är vi alltid intresserade av att samförlägga belysningsanläggningen annars blir vi kvar som ägare till stolpar vilket bla är kostsamt och otidsenligt. Så länge som Kraftringen Nät AB har luftkabel så äger dom stolpen. Ägaransvaret i anläggningen idag är att Kalmar kommun ansvarar för belysningsstolpe och armaturer. Belysningsarmaturerna i Påryd har passerat sin tekniska livslängd där flera dessutom är ombyggda tidigare kvicksilver. Enhet Administration Serviceförvaltningen Adress Box 611, Kalmar Tel vx

30 2 (2) Utifrån ovan förutsättningar har förhandlingar lett fram till att ett övertagande kan ske genom att Kraftringen Nät AB utför: Installation av 8 mätpunkter med Capelon web-styrning. Separering och samförläggning, kabelläggning i mark. Frångå 25 st trästolpar o Utbyte till 18 st Mora master enligt VGU standard. o Utbyte till 7 st stålstolpar. Inga fel ska finnas i anläggningen vid överlämnandet exempel inga bortkopplade faser på grund av kabelfel. Anläggningen ska vara säker ur ett elperspektiv och uppfylla lagar och myndighetskrav. Utlösningsfaktorn kommer att vara 5 sekunder när anläggningen överlåts till kommunen. återställning efter ledningsgrävningar mm Överlämna godkänd dokumentation till Kalmar Energi För 2 st gatljus i Ugglebo kommer inte Kraftringen att fakturera någon energiavgift. Separeringen innebär att belysningsanläggningen har ett eget belysningsskåp. Tidigare var anläggningarna indragna direkt mot stationer. Belysningsanläggen är belysningsskåp och vidare ut till belysningspunkterna. Ett belysningsskåp installerats vilket separerar belysningsnätet från elstationen, Se röd ring i bild ovan, I samband med detta arbete har vi även valt att byta ut alla belysningsarmaturer vilket kan ske samordnat av med arbetet i övrigt. Utbyte sker till LED med nattsänkning vilket kommer innebära bättre belysningen och en halvering av energiförbrukningen. Detta har offererats separat från Kraftringen Service. Övertagandebesiktning ska ske när anläggningen är färdigbyggd och dokumentationen är översänd till Kalmar Energi När detta är godkänt av båda parter övertar Kalmar kommun anläggningen med målsättning senast den 30 juni Bilaga: Avtal Överlåtelse av gatubelysningsanläggningar. Offert upprustning, separering och införande av mätning för gatubelysning i Påryd.

Beslutsattestanter serviceförvaltningen 2017

Beslutsattestanter serviceförvaltningen 2017 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Sara Andersson 2016-12-02 SFN 2016/0918 0480-45 05 16 Servicenämnden Beslutsattestanter serviceförvaltningen 2017 Förslag till beslut Servicenämnden

Läs mer

Beslutsattester serviceförvaltningen uppdatering

Beslutsattester serviceförvaltningen uppdatering TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Sara Andersson 2017-03-14 SFN 2017/0102 0480-45 05 16 Servicenämnden Beslutsattester serviceförvaltningen 2017 - uppdatering Förslag till beslut Serviceförvaltningen

Läs mer

Kontrollmoment internkontroll 2017

Kontrollmoment internkontroll 2017 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Martina Adiels Balk/Rolf Johansson 2016-12-05 SFN 2016/0919 0480 450574/ 0480-450606 Servicenämnden Kontrollmoment internkontroll 2017 Förslag till beslut

Läs mer

Intern kontroll - plan för 2017

Intern kontroll - plan för 2017 Handläggare Datum Ärendebeteckning Jennie Ljunggren, Clas Wolke 2016-11-03 BUN 2016/0912 Barn- och ungdomsnämnden Intern kontroll - plan för 2017 Bakgrund Barn- och ungdomsnämnden ska enligt kommunens

Läs mer

Reglemente för intern kontroll samt riktlinjer för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll samt riktlinjer för intern kontroll TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anna Johansson 2015-10-20 KS 2015/0918 50101 Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen Reglemente för intern kontroll samt riktlinjer för intern kontroll Förslag

Läs mer

Uppföljning av intern kontroll 2017 Fas: Intern kontroll 2017 Rapportperiod: 2017 Organisation: Servicenämnd

Uppföljning av intern kontroll 2017 Fas: Intern kontroll 2017 Rapportperiod: 2017 Organisation: Servicenämnd Uppföljning av intern kontroll 2017 Fas: Intern kontroll 2017 Rapportperiod: 2017 Organisation: Servicenämnd Fastställa mål och fördela resurser Risk att resurser är otillräckliga. Risk att resurser är

Läs mer

Beslutsattestanter serviceförvaltningen uppdatering

Beslutsattestanter serviceförvaltningen uppdatering TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Marcus Kindahl 2019-01-07 SFN 2019/0005 0480-450518 Servicenämnden Beslutsattestanter serviceförvaltningen 2019 - uppdatering Förslag till beslut Servicenämnden

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll

Riktlinjer för internkontroll Dokumentansvarig Åsa Bejvall, 0485-470 35 asa.bejvall@morbylanga.se RIKTLINJE Beslutande Kommunstyrelsen 259 2018-12-04 1(5) Beteckning Handbok Giltighetstid 2018-12-04 Aktualitetsprövning/revidering senast

Läs mer

Servicenämnden PROTOKOLL. Tid Onsdagen den 14 december 2016 kl. 13:00-16:50

Servicenämnden PROTOKOLL. Tid Onsdagen den 14 december 2016 kl. 13:00-16:50 Tid Onsdagen den 14 december 2016 kl. 13:00-16:50 Plats KS-salen Omfattning 151-165 ande Ingemar Einarsson (C), ordförande Kajsa Hedin (M), vice ordförande Mikael Lindberg (S) Sven-Erik Ekblad (S) Gunilla

Läs mer

Beslutsattestanter ändring

Beslutsattestanter ändring TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2016-01-18 SFN 2016/0023 0480-450572 Servicenämnden Beslutsattestanter 2016 - ändring Förslag till beslut Servicenämnden beslutar att anta uppdaterad

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll

Riktlinjer för intern kontroll KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Kommundirektör Annette Andersson Redovisningschef Anna Johansson 2016-02-25 1 (4) Riktlinjer för intern kontroll Intern kontroll definieras

Läs mer

Budgetuppföljning och prognos efter oktober

Budgetuppföljning och prognos efter oktober TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Sara Andersson 2016-11-10 SFN 2016/0898 0480-45 05 16 Servicenämnden Budgetuppföljning och prognos efter oktober Förslag till beslut Servicenämnden fattar

Läs mer

Budgetuppföljning och prognos efter september

Budgetuppföljning och prognos efter september TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Sara Andersson 2016-10-14 SFN 2016/0861 0480-45 05 16 Servicenämnden Budgetuppföljning och prognos efter september Förslag till beslut Servicenämnden

Läs mer

Kalmar Kommunbolag AB:s redovisning av plan och uppföljning av intern kontroll

Kalmar Kommunbolag AB:s redovisning av plan och uppföljning av intern kontroll TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2015-05-19 KS 2015/0259 Kommunstyrelsen Kalmar Kommunbolag AB:s redovisning av plan och uppföljning av intern kontroll Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Susanne Karlsson

Handläggare Datum Ärendebeteckning Susanne Karlsson Handläggare Datum Ärendebeteckning 2016-11-16 Intern kontrollplan för 2017 Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förslaget till intern kontrollplan för 2017 och överlämnar den till Kommunstyrelsen

Läs mer

Servicenämnden PROTOKOLL. Tid Onsdagen den 16 december 2015 kl. 9:00-12:25 Plats Magistern. Omfattning

Servicenämnden PROTOKOLL. Tid Onsdagen den 16 december 2015 kl. 9:00-12:25 Plats Magistern. Omfattning Servicenämnden Tid Onsdagen den 16 december 2015 kl. 9:00-12:25 Plats Magistern Omfattning 149-160 ande Ingemar Einarsson (C), ordförande Kajsa Hedin (M), vice ordförande Mikael Lindberg (S) Sven-Erik

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL FÖR VÄSTERVIKS KOMMUNKONCERN Antagen av kommunfullmäktige , 195

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL FÖR VÄSTERVIKS KOMMUNKONCERN Antagen av kommunfullmäktige , 195 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL FÖR VÄSTERVIKS KOMMUNKONCERN Antagen av kommunfullmäktige 2019-04-29, 195 Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Martina Adiels Balk SFN 2017/

TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Martina Adiels Balk SFN 2017/ TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Martina Adiels Balk 2017-10-10 SFN 2017/0286 0480-450574 Servicenämnden Intern kontroll 2018 Förslag till beslut Servicenämnden antar förvaltningens

Läs mer

4 Budgetuppföljning och prognos efter juni Beslutsärende (handlingar bifogas, 3 sid) Föredragande: Sara Andersson

4 Budgetuppföljning och prognos efter juni Beslutsärende (handlingar bifogas, 3 sid) Föredragande: Sara Andersson KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Servicenämnden Tid Onsdagen den 30 augusti 2017 kl. 13:00 Plats Magistern Enligt uppdrag Marcus Kindahl Föredragningslista 1 Dagordning/övriga frågor/justering 2 Information

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Susanne Karlsson

Handläggare Datum Ärendebeteckning Susanne Karlsson Handläggare Datum Ärendebeteckning 2017-01-11 Intern kontrollplan för 2017 Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förslaget till intern kontrollplan för 2017 och överlämnar den till Kommunstyrelsen

Läs mer

Internkontrollplan. Alla risker grupperade på kategori. Organisationsenhet: Omsorgsnämnd Rapportperiod:

Internkontrollplan. Alla risker grupperade på kategori. Organisationsenhet: Omsorgsnämnd Rapportperiod: Organisationsenhet: Omsorgsnämnd Rapportperiod: 2016-01-01 Internkontrollplan Alla risker grupperade på kategori Thomas Johansson, 2016-10-07 11:22 1 Omvärldsrisk Risk för att kommunens ekonomi försämras

Läs mer

Intern kontrollplan 2019

Intern kontrollplan 2019 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Marcus Kindahl 2018-10-16 SFN 2018/0315 0480-450518 Servicenämnden Intern kontrollplan 2019 Förslag till beslut Servicenämnden antar förvaltningens Intern

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Reglemente för intern kontroll Fastställd Fullmäktige 2012-02-13 13 Reviderad - Produktion Kommunledningskontoret Dnr 2011/301 003 Dokument Winess, KS Reglemente för intern kontroll

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige , 119.

Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige , 119. Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-06-22, 119. Detta reglemente fastställer ansvaret för den interna kontrollen, med utgångspunkt i kommunallagen och den

Läs mer

Budgetuppföljning och prognos efter oktober

Budgetuppföljning och prognos efter oktober TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Patrik Ohlsson 2017-11-21 SFN 2017/0321 0480-450179 Servicenämnden Budgetuppföljning och prognos efter oktober Förslag till beslut Servicenämnden beslutar

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 17:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 17:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 17:1 Kf 6/2017 Dnr Ks 2016/319 Reglemente för intern kontroll Antagen av kommunfullmäktige 6 februari 2017, Kf 6. Gäller från datum: 1 mars 2017. Dokumentansvarig

Läs mer

Intern kontroll. Riktlinjer av Kommunstyrelsen 70. Kommunövergripande. Tills vidare. Kommunchefen

Intern kontroll. Riktlinjer av Kommunstyrelsen 70. Kommunövergripande. Tills vidare. Kommunchefen Intern kontroll Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2015-04-15 av Kommunstyrelsen 70 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Kommunövergripande Giltighetstid Tills vidare Dokumentansvarig

Läs mer

Kommunstyrelsens interna kontrollplan 2016

Kommunstyrelsens interna kontrollplan 2016 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2016-05-25 KS 2016/0473 50111 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens interna kontrollplan 2016 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna den

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för intern kontroll, teknik- och servicenämnden

Tillämpningsanvisningar för intern kontroll, teknik- och servicenämnden 1/8 Beslutad: Teknik- och servicenämnden 2015-03-24 36 Gäller fr o m: 2015-04-01 Myndighet: Teknik- och servicenämnd Diarienummer: TSN/2015:136-012 Ersätter: - Ansvarig: Teknik- och servicekontoret Tillämpningsanvisningar

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva februari 2006 6:1 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Inledning 1 Syftet Detta reglemente syftar till att säkerställa att såväl den politiska som den professionella

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll

Riktlinjer för intern kontroll Riktlinjer för intern kontroll KS 2018-12-05 161 Dokumenttyp Riktlinjer Gäller för Samtliga förvaltningar i Bjuvs kommun Version 2 Giltighetsperiod Tillsvidare Dokumentägare Kommunchef Beslutat/antaget

Läs mer

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2004-11-25 (Formalia reviderad 2014-06-02) Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman:

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 6.24

Laholms kommuns författningssamling 6.24 Laholms kommuns författningssamling 6.24 Reglemente för intern kontroll; antaget av kommunfullmäktige den 18 december 2003, 134 1 med ändring den 26 maj 2015, 86 2. Syfte med reglementet 1 Mål och syfte

Läs mer

Servicenämnden PROTOKOLL. Tid Onsdagen den 15 juni 2016 kl. 13:00-16:55 Plats Gåsen. Omfattning 71-87

Servicenämnden PROTOKOLL. Tid Onsdagen den 15 juni 2016 kl. 13:00-16:55 Plats Gåsen. Omfattning 71-87 Tid Onsdagen den 15 juni 2016 kl. 13:00-16:55 Plats Gåsen Omfattning 71-87 ande Ingemar Einarsson (C), ordförande Kajsa Hedin (M), vice ordförande 74-87 Jashar Gashi (S) Sven-Erik Ekblad (S) Gunilla Johansson

Läs mer

Regler. Fö r intern köntröll. Vision. Program. Policy. Regler. Handlingsplan. Riktlinjer Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Nämnd

Regler. Fö r intern köntröll. Vision. Program. Policy. Regler. Handlingsplan. Riktlinjer Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Nämnd Regler Fö r intern köntröll Vision Program Policy Regler Handlingsplan Riktlinjer Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Nämnd Innehåll 1. Syfte... 3 2. Ansvarsfördelning... 3 2.1 Kommunstyrelsen... 3 2.2 Nämnderna...

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 22 1 (8) REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Fastställt av kommunfullmäktige 2007-06-04, 56 Syfte reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att styrelser och

Läs mer

Reglemente Innehåll Fastställt av: Fastställt datum: Dokumentet gäller till och med: Dokumentet gäller för: Dokumentansvarig: Diarienummer:

Reglemente Innehåll Fastställt av: Fastställt datum: Dokumentet gäller till och med: Dokumentet gäller för: Dokumentansvarig: Diarienummer: Reglemente Innehåll 1 Syfte...3 2-6 Ansvarsfördelning...4 2 Kommunstyrelsen...4 3 Nämnderna...4 4 Förvaltningschef/VD...5 5 Verksamhetsansvariga...5 6 Medarbetare...6 Bilaga 1...7 1 Styrning och internkontroll...7

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

3 Motion från Liberalerna - Öppna våra nätverk för besökare och invånare Beslutsärende (handlingar bifogas, 3 sid) Föredragande: Benny Wennberg

3 Motion från Liberalerna - Öppna våra nätverk för besökare och invånare Beslutsärende (handlingar bifogas, 3 sid) Föredragande: Benny Wennberg 1(16) Servicenämnden Tid Onsdagen den 25 maj 2016 kl. 15:30 Plats Hotell Statt, Karlskrona Enligt uppdrag Anna Sandstedt Föredragningslista 1 Dagordning/övriga frågor/justering 2 Motion från Carl-Henrik

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 22 1 (9) REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Fastställt av kommunfullmäktige 2007-06-04, 56 Syfte reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att styrelser och

Läs mer

I policyn fastställs ansvaret för den interna kontrollen samt på vilket sätt uppföljningen av den interna kontrollen ska ske.

I policyn fastställs ansvaret för den interna kontrollen samt på vilket sätt uppföljningen av den interna kontrollen ska ske. KOMMUNKONTORET 2004-01-20 1 Sundbybergs stads policy för intern kontroll Inledning Denna policy avser inte att reglera vad som är god intern kontroll. Varje nämnd ska utforma och utföra den egna kontrollen

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll 1 Handläggare Carina Brofeldt Datum 2015-11-02 Diarienummer Reglemente för internkontroll Syftet med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att såväl den politiska som den professionella

Läs mer

Budgetuppföljning och prognos efter september

Budgetuppföljning och prognos efter september TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman 2015-10-12 SFN 2015/0802 0480-450572 Servicenämnden och prognos efter september Förslag till beslut Servicenämnden fattar inget beslut

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1(5) ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1 Omfattning För att upprätthålla en god intern kontroll krävs bl.a. ändamålsenliga regelverk och rutiner för kontroll av verifikationer. Kontroller i enlighet med

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN

REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN Reglemente för intern kontroll 1 Syfte Reglementet syftar till att säkerställa att styrelsen, nämnden och de kommunala bolagen upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Kommunledning. Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS Reviderad: KS RIKTLINJE. Intern kontroll

Kommunledning. Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS Reviderad: KS RIKTLINJE. Intern kontroll Kommunledning Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS 2016-03-09 Reviderad: KS 2017-06-28 RIKTLINJE Intern kontroll 2/8 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 God

Läs mer

Författningssamling. Arbetsordning för fullmäktige samt reglementen och arbetsformer för styrelser, nämnder, kommittéer med flera

Författningssamling. Arbetsordning för fullmäktige samt reglementen och arbetsformer för styrelser, nämnder, kommittéer med flera Ändrad 2005-08-18 Sida 1 (6) Senast reviderad: 2007-10-02 Senast reviderad av: Fredrik Bordahl Arbetsordning för fullmäktige samt reglementen och arbetsformer för styrelser, nämnder, kommittéer med flera

Läs mer

Servicenämnden PROTOKOLL

Servicenämnden PROTOKOLL Servicenämnden Tid Onsdagen den 12 december 2018 kl. 13:00 16:40 Plats Stensberg Omfattning 141-154 ande Johanna Petersson (C), ordförande Kajsa Hedin (M), vice ordförande 141 147, 149 Mikael Lindberg

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige , 28 att gälla fr o m

Antaget av kommunfullmäktige , 28 att gälla fr o m REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Antaget av kommunfullmäktige 2010-12-15, 28 att gälla fr o m 2011-01-01 Kommunens organisation I kommunen finns kommunstyrelse och fyra nämnder, nämligen bygg- och räddningsnämnd,

Läs mer

Rätt att underteckna vissa handlingar, firmatecknare m.m.

Rätt att underteckna vissa handlingar, firmatecknare m.m. TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Bejvall 2017-05-19 KS 2016/1132 50111 Kommunstyrelsen Rätt att underteckna vissa handlingar, firmatecknare m.m. Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Övertagande av belysningsanläggning från

Övertagande av belysningsanläggning från TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Tomas Lexinger 2014-12-03 SFN 2014/0986 0480-450446 Servicenämnden Övertagande av belysningsanläggning från Kalmar Energi AB Förslag till beslut Servicenämnden

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Jimmy Rudelius KFN 2016/

Handläggare Datum Ärendebeteckning Jimmy Rudelius KFN 2016/ TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jimmy Rudelius 2016-11-03 KFN 2016/0244 50661 Kultur- och fritidsnämnden Intern kontrollplan 2017 kultur- och fritidsnämnden Förslag till beslut Kultur-

Läs mer

Svar på revisorernas granskningsrapport av Kalmar kommuns inköpsprocess

Svar på revisorernas granskningsrapport av Kalmar kommuns inköpsprocess TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ulrick Hultman 2018-03-16 KS 2018/0162 0480-45 00 28 Kommunstyrelsen Svar på revisorernas granskningsrapport av Kalmar kommuns inköpsprocess Förslag

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL POLICY 1 (5) Datum Bertil Wiman 2006-05-29 0589-87020, 073-7657020 bertil.wiman@arboga.se REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Antaget av Kommunfullmäktige 2006-08-31, 81 Syfte med reglementet 1 Syfte Detta

Läs mer

Intern kontroll, reglemente och tillämpningsanvisningar,

Intern kontroll, reglemente och tillämpningsanvisningar, FÖRFATTNINGSSAMLING KS 2017/92 KS 2016/616 Intern kontroll Reglemente och tillämpningsanvisningar Dokumentnamn Intern kontroll, reglemente och tillämpningsanvisningar, Kommunstyrelsen Diarienummer KS 2017/92,

Läs mer

Dagordning/justering/övriga frågor. Information från chefer Informationsärende (inga handlingar) Föredragande: Närvarande chefer

Dagordning/justering/övriga frågor. Information från chefer Informationsärende (inga handlingar) Föredragande: Närvarande chefer KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Servicenämnden Tid Onsdagen den 29 mars 2017 kl. 13:00 Plats Magistern Enligt uppdrag Marcus Kindahl Föredragningslista Behandling av mötesärende 1 2 3 Dagordning/justering/övriga

Läs mer

Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar

Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar Antagen av kommunfullmäktige 2005-04-25 53 VIMMERBY KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Antaget av kommunfullmäktige 2005-04-25, 53. Syfte

Läs mer

Plan för intern kontroll 2015

Plan för intern kontroll 2015 Timrå Kommun SocialförvaltningenTimrå Kommun Socialförvaltningen Plan för intern kontroll 2015 Intern kontroll Intern kontroll handlar om att ha ordning och reda, veta att det som ska göras blir gjort

Läs mer

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun Reglemente för intern kontroll Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige, dnr Ks 14/344. Datum: 9 dec -14 Författare: Sara Anselmby Innehåll 1 Syfte... 7 2 Organisation av intern kontroll... 8

Läs mer

3 Medborgarförslag om parkbänkar vid Folkets park. Beslutsärende (handlingar bifogas, 2 sid) Föredragande: Gunilla Svensson

3 Medborgarförslag om parkbänkar vid Folkets park. Beslutsärende (handlingar bifogas, 2 sid) Föredragande: Gunilla Svensson KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Servicenämnden Tid Onsdagen den 31 januari 2018 kl. 13:00 Plats KS-salen Enligt uppdrag Marcus Kindahl (0480-45 05 18) Föredragningslista 1 Dagordning/övriga frågor/justering

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun

Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun Bilden på omslaget är en vy över Trossö och Borgmästarkajen. Foto: Matz Arnström Innehållsförteckning 1. Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun

Läs mer

Kommunstyrelsen KS/2018: KS/2016: Alla nämnder och förvaltningen

Kommunstyrelsen KS/2018: KS/2016: Alla nämnder och förvaltningen 1/9 Beslutad: 2018-12-19 276 Myndighet: Diarienummer: Ersätter: Gäller för: Gäller fr o m: 2019-01-01 Gäller t o m: Dokumentansvarig: Uppföljning: Kommunstyrelsen KS/2018:545-003 KS/2016:648-003 Alla nämnder

Läs mer

3 Intern kontrollplan 2018 Informationsärende (handlingar bifogas, 9 sid) Föredragande: Martina Adiels Balk

3 Intern kontrollplan 2018 Informationsärende (handlingar bifogas, 9 sid) Föredragande: Martina Adiels Balk KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Servicenämnden Tid Onsdagen den 25 oktober 2017 kl. 13:00 Plats KS-salen Enligt uppdrag Marcus Kindahl (0480-45 05 18) Föredragningslista 1 Dagordning/övriga frågor/justering

Läs mer

Riktlinje för intern styrning och kontroll avseende Norrköping Rådhus AB:s bolagskoncern

Riktlinje för intern styrning och kontroll avseende Norrköping Rådhus AB:s bolagskoncern Riktlinje Riktlinje för intern styrning och kontroll avseende Norrköping Rådhus AB:s bolagskoncern Beslutat av Norrköping Rådhus AB den 11 februari 2015 Enligt Kommunallagen (6 Kap 7 ) ska nämnder och

Läs mer

Frågor att ställa om IK

Frågor att ställa om IK Frågor att ställa om IK Hur fungerar den? Vad grundas svaret på? Varför fungerar den? Är kontrollen effektiv? Används kontrollresurserna rätt? Vem styr prioriteringarna? Var finns de största riskerna?

Läs mer

Uppföljning direktupphandlingar serviceförvaltningen

Uppföljning direktupphandlingar serviceförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Marcus Kindahl 2018-09-10 SFN 2018/0292 0480-450518 Servicenämnden Uppföljning direktupphandlingar serviceförvaltningen Förslag till beslut Servicenämnden

Läs mer

Resultat av inspektion 2017 hos Produktion

Resultat av inspektion 2017 hos Produktion TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Tomas Lexinger/Martina Adiels Balk 2017-04-18 SFN 2017/0076 50446 Servicenämnden Resultat av inspektion 2017 hos Produktion Förslag till beslut Servicenämnden

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Victoria Schön Månsson

Handläggare Datum Ärendebeteckning Victoria Schön Månsson Handläggare Datum Ärendebeteckning Victoria Schön Månsson 2016-04-13 2016-0491 Intern kontrollplan för 2016 Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förslaget till intern kontrollplan för

Läs mer

Servicenämnden PROTOKOLL. Tid Onsdagen den 29 mars 2017 kl. 13:00 17:10 Plats Magistern. Omfattning 25-38

Servicenämnden PROTOKOLL. Tid Onsdagen den 29 mars 2017 kl. 13:00 17:10 Plats Magistern. Omfattning 25-38 Servicenämnden Tid Onsdagen den 29 mars 2017 kl. 13:00 17:10 Plats Magistern Omfattning 25-38 ande Ingemar Einarsson (C), ordförande Kajsa Hedin (M), vice ordförande Mikael Lindberg (S) Sven-Erik Ekblad

Läs mer

Svedala Kommuns 4:18 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 4:18 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Reglemente för intern kontroll antaget av kommunfullmäktige 2014-12-08, 160 Gäller från 2015-01-01 1 Syftet med intern kontroll Detta reglemente syftar till att säkerställa att

Läs mer

Internkontrollplan 2018 för kommunstyrelsen

Internkontrollplan 2018 för kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2018-01-05 Konsult och uppdrag Kommunledningskontoret KSKF/2017:583 Lena Lundberg 016-710 2821 1 (1) Kommunstyrelsen Internkontrollplan 2018 för kommunstyrelsen Förslag till beslut Internkontrollplanerna

Läs mer

Internkontrollplan 2019

Internkontrollplan 2019 MILJÖFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Anna Nilsson 2019-02-08 MHN-2019-649 Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 13 februari 2019 Internkontrollplan 2019 Förslag till beslut:

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2015:6-042 Reglemente för intern kontroll Antagen av kommunfullmäktige 2015-08-27 102 1 Reglemente för intern kontroll Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar

Läs mer

Beslutsattestanter och firmatecknare för kommunledningskontoret

Beslutsattestanter och firmatecknare för kommunledningskontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Bejvall 2015-10-28 KS 2014/1044 50111 Kommunstyrelsen er och firmatecknare för kommunledningskontoret 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsen fastställer

Läs mer

Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2019 för kommunstyrelsen

Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2019 för kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Bilaga 5 Dnr: KS 2018/1797 Sid 1 (6) Till Kommunstyrelsen Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2019 för kommunstyrelsen Inledning Framtagandet av en årlig väsentlighets-

Läs mer

Servicenämnden PROTOKOLL. Tid Onsdagen den 17 juni 2015 kl. 9:00-12:20 Plats Magistern. Omfattning 74-86

Servicenämnden PROTOKOLL. Tid Onsdagen den 17 juni 2015 kl. 9:00-12:20 Plats Magistern. Omfattning 74-86 Servicenämnden Tid Onsdagen den 17 juni 2015 kl. 9:00-12:20 Plats Magistern Omfattning 74-86 ande Ingemar Einarsson (C), ordförande Kajsa Hedin (M), vice ordförande 75-86 Mikael Lindberg (S) Sven-Erik

Läs mer

Avrapportering intern revision 2012

Avrapportering intern revision 2012 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Sara Andersson 2012-11-28 BUN 2012/2352 0480-45 30 09 Barn- och ungdomsnämnden Avrapportering intern revision 2012 Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll 2019-01-18 1 (5) Reglemente för intern kontroll 2019-2022 Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att styrelser och nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll. Antagen av Kf 77/2017

Riktlinjer för intern kontroll. Antagen av Kf 77/2017 Riktlinjer för intern kontroll Antagen av Kf 77/2017 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2017-10-26, 77 Diarienummer: 2017/351 00 För revidering ansvarar: Staben För eventuell uppföljning ansvarar:

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE FÖR SOTENÄS KOMMUN

ATTESTREGLEMENTE FÖR SOTENÄS KOMMUN ATTESTREGLEMENTE FÖR SOTENÄS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2012-06-14 53 Dnr KA 2012/280 Ordlista Attest Attestant Att intyga att en kontroll utförts utan anmärkning. Attesten dokumenteras på en

Läs mer

Kommunstyrelsen KS/2016: KS/2013:488, TSN/2015:136, BUN/2014:562 Reglemente för internkontroll Alla nämnder och förvaltningen

Kommunstyrelsen KS/2016: KS/2013:488, TSN/2015:136, BUN/2014:562 Reglemente för internkontroll Alla nämnder och förvaltningen 1/9 Beslutad när: 2017-05-31 130 Beslutad av Diarienummer: Ersätter: Gäller för: Gäller fr o m: 2017-05-31 Gäller t o m: Dokumentansvarig: Uppföljning: Kommunstyrelsen KS/2016:648-003 KS/2013:488, TSN/2015:136,

Läs mer

Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17

Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17 1 Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17 Innehållsförteckning - Syfte med reglemente. 1 Syfte... Sid 3 - Organisation av intern kontroll 2 Kommunstyrelsen... Sid 3 3 Nämnderna... Sid 3 4 Förvaltningschef...

Läs mer

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun Reglemente för intern kontroll Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige, dnr KS 17/261. Datum: 6 december 2017 Författare: Åke Wilhelmsson Innehåll 1 Syfte... 7 2 Organisation av intern kontroll...

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Internkontrollrapport Socialnämnden 2018

Internkontrollrapport Socialnämnden 2018 s handling nr 3/2019 Internkontrollrapport 2018 Dnr: SOCN/2014:95-759 Antagen av socialnämnden 2019-02-20, 33 www.katrineholm.se Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Definition

Läs mer

Internkontrollinstruktion Övergripande beskrivning av hur Kiruna kommun avser att arbeta med intern kontroll

Internkontrollinstruktion Övergripande beskrivning av hur Kiruna kommun avser att arbeta med intern kontroll KIRUNA KOMMUN Bilaga 1 Internkontrollinstruktion Övergripande beskrivning av hur Kiruna kommun avser att arbeta med intern kontroll Innehåll sida 1. Intern styrning och kontroll 2 2. Riskanalys 3 - Övergripande

Läs mer

Internkontrollplan 2018

Internkontrollplan 2018 KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Liljestam Agneta 2017-12-05 KTN-2017-0493 Strömberg Annika Kulturnämnden Internkontrollplan 2018 Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta att

Läs mer

1 (5) Attestreglemente. Regler för kontroll av verifikationer. Antagen av Kommunfullmäktige

1 (5) Attestreglemente. Regler för kontroll av verifikationer. Antagen av Kommunfullmäktige 1 (5) Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer Antagen av Kommunfullmäktige 2011-01-10. 2 (5) Ordlista Attest: Attestant: Ekonomisk transaktion Intern kontroll: Kommunalt koncernföretag Intyg

Läs mer

Kommunledningskontorets beslutsattestanter 2016

Kommunledningskontorets beslutsattestanter 2016 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Bejvall 2016-10-25 KS 2015/1146 50111 Kommunstyrelsen Kommunledningskontorets beslutsattestanter 2016 Förslag till beslut Kommunstyrelsen fastställer

Läs mer

Intern styrning och kontroll Riktlinjer

Intern styrning och kontroll Riktlinjer Riktlinjer Beslutad av: Kommunstyrelsen Beslutsdatum: 2018-08-22 152 Framtagen av: Susanne Rönnefeldt Berg, utv.strateg Dokumentansvarig: Utvecklingsstrateg Uppdaterad: Diarienummer: KS/2018:503

Läs mer

Idrottsnämndens system för internkontroll

Idrottsnämndens system för internkontroll Idrottsförvaltningen Avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd Sida 1 (7) 2016-11-30 IDN 2016-12-20 Handläggare Sara Östling Telefon: 08-508 27 918 Till Idrottsnämnden Idrottsnämndens system för internkontroll

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-28, 242 Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa

Läs mer

Internt kontrollreglemente

Internt kontrollreglemente Förslag från ekonomikontoret Antaget av kommunfullmäktige den 2007-12-17, 162 Dnr KS2007/561 Ekonomikontoret Reglemente intern kontroll_07 Kommunfullmäktige har den 17 december 2007, 162 beslutat att godkänna

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Författningssamling Beslut: Dnr: 2002/119

HÖRBY KOMMUN Författningssamling Beslut: Dnr: 2002/119 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelse och nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, dvs de skall

Läs mer

STRATEGI FÖR PRAKTISKT ARBETE MED INTERNT KONTROLL I MELLERUDS KOMMUN

STRATEGI FÖR PRAKTISKT ARBETE MED INTERNT KONTROLL I MELLERUDS KOMMUN STRATEGI FÖR PRAKTISKT ARBETE MED INTERNT KONTROLL I MELLERUDS KOMMUN REMISSVERSION Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Intern kontroll... 2 1.2 Ansvar för intern kontroll... 3 1.3 Intern kontrolls kopplingar

Läs mer

Internkontrollplan 2019 för äldrenämnden

Internkontrollplan 2019 för äldrenämnden Internkontrollplan 2019 för äldrenämnden Ett aktiverande dokument som äldrenämnden fattade beslut om den 7e februari 2019 Dokument-ID Dokumentnamn Fastställd av Gäller från Sida Internkontrollplan 2019

Läs mer

Riktlinje för riskhantering

Riktlinje för riskhantering KOMMUNLEDNINGSKONTORET Riktlinje för riskhantering Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om 14 september 2016 Dokument-ID Dokumentnamn Fastställd av Gäller från Sida Riktlinje för

Läs mer