KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesprotokoll

Transkript

1 KOMMUNFULLMÄKTIGE Tid och plats Tisdagen den 23 november 2010, kl i Mälarökyrkan, Ekerö centrum ande Ledamöter Peter Carpelan (M) Ulla Ormont (M) Monika Bubholz (MP) Inger Linge (M) Robert Claussnitzer (M) Krister Skånberg (MP) Anna-Karin Ullgren (M) Beata Carpelan (M) Lars Holmström (S) Adam Reuterskiöld (M) Robert Brente (M) Hanna Svensson (S) Staffan Strömbäck (M) Mats Ahlbom (M) Ulric Andersen (S) Frida Tamker (M) Hans Noreen (M) Inger Andersen (S) Lennart Nilsson (M) Jan-Eric Billter (FP) Johan Hammarström (S) Jan Runesten (M) Solveig Brunstedt (C) Gina Rosales (V) Nils Lundqvist (M) Kjell-Erik Börjesson (C) Ylva Forslid (Ö) Kerstin Balck Ahlén (M) Sivert Åkerljung (KD) Desirée Björk (Ö) Jill Nilsson (M) Peter Östergren (KD) Bernt Richloow (Ö) Lars-Olof Laurén (M) Lena Holst (MP) Tjänstgörande ersättare Christin Lindqvist (FP) Lorentz Tovatt (MP) Inger Blomberg (Ö) Ej tjänstgörande ersättare Helena Butén (M) Marzena Waligorska (M) Ann-Britt Fransson (M) Barbara Åberg (M) Liselotte Claussnitzer (M) Hans Gyllingmark (M) Maria Kvarnheden (M) Thomas Swensson (KD) Fredrik Sirberg (S) Kenneth Lindmark (V) Mimmi Bernfeldt (V) Linus Forslid (Ö) Justering Justerare Plats och tid Justerade paragrafer Underskrifter Sekreterare Kansliet kl Ordförande Justerare... Daniel Lindqvist... Solveig Brunstedt (C)... Lars Holmström (S) Peter Carpelan (M)

2 KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: 2 ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Paragrafnummer Kommunfullmäktige 117 Datum då anslaget sätts upp: Underskrift. Datum då anslaget tas ned Underskrift. Förvaringsplats för protokollet Kansliet

3 INNEHÅLL KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: 3 sida 117 Val av Kommunfullmäktige presidium...4

4 KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: Val av Kommunfullmäktige presidium Dnr KS10/ ) Inger Linge (M) välj till Kommunfullmäktiges ordförande. 2) Ulric Andersen (S) väljs till Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande 3) Adam Reuterskiöld (M) väljs till Kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande. Nomineringar Peter Carpelan (M) nominerar Inger Linge (M) till Kommunfullmäktiges ordförande och Adam Reuterskiöld (M) till 2:e vice ordförande. Lars Holmström (S) nominerar Ulric Andersen (S) till 1:e vice ordförande. Expediering Förtroendemannaregistret

5 KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: 5 Tid och plats Tisdagen den 23 november 2010, kl i Mälarökyrkan, Ekerö centrum (Ajournering för middag , kaffe ) ande Ledamöter Peter Carpelan (M) Ulla Ormont (M) Monika Bubholz (MP) Inger Linge (M) Robert Claussnitzer (M) Krister Skånberg (MP) Anna-Karin Ullgren (M) Beata Carpelan (M) Lars Holmström (S) Adam Reuterskiöld (M) Robert Brente (M) Hanna Svensson (S) Staffan Strömbäck (M) Mats Ahlbom (M) Ulric Andersen (S) Frida Tamker (M) Hans Noreen (M) Inger Andersen (S) Lennart Nilsson (M) Jan-Eric Billter (FP) Johan Hammarström (S) Jan Runesten (M) Solveig Brunstedt (C) Gina Rosales (V) Nils Lundqvist (M) Kjell-Erik Börjesson (C) Ylva Forslid (Ö) Kerstin Balck Ahlén (M) Sivert Åkerljung (KD) Desirée Björk (Ö) Jill Nilsson (M) Peter Östergren (KD) Bernt Richloow (Ö) Lars-Olof Laurén (M) Lena Holst (MP) Tjänstgörande ersättare Helena Butén (M) Lorentz Tovatt (MP) del av 133 Marzena Waligorska (M) 132- Inger Blomberg (Ö) Gunnar Pihl (FP) Linus Forslid (Ö) 128 del av 133 Christin Lindqvist (FP) del av 133 Ej tjänstgörande ersättare Ann-Britt Fransson (M) Maria Kvarnheden (M) del av 133 Barbara Åberg (M) del av 133 Thomas Swensson (KD) del av 133 Liselotte Claussnitzer (M) del av 133 Fredrik Sirberg (S) del av 133 Hans Gyllingmark (M) del av 133 Kenneth Lindmark (V) del av 133 Mimmi Bernfeldt (V) del av 133 Plats och tid Justerade paragrafer Kansliet kl Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare... Daniel Lindqvist... Inger Linge (M)... Ulric Andersen (S) Adam Reuterskiöld (M)

6 KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: 6 ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Paragrafnummer Kommunfullmäktige Datum då anslaget sätts upp: Underskrift. Datum då anslaget tas ned Underskrift. Förvaringsplats för protokollet Kansliet

7 INNEHÅLL KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: 7 sida 118 Val av Kommunfullmäktiges valberedning t.o.m. 31 okt Val av ledamot och ersättare till i direktionen i Södertörns brandförsvarsförbund Val av revisor till Södertörns brandförsvarsförbund Ändring av KFS 50:12 Egenavgifter för vuxna vid vård och behandling samt vid andra stödinsatser Justering av Avfallsplan och Föreskrifter för avfallshantering Motion Kommunala båtramper Sammanträdesplan för Avsägelser Valärenden BUDGET Allmänpolitisk debatt Renhållningstaxa Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet Taxa för musik och drama i kulturskolan Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda och politiska organisationer för mandatperioden Revidering av VA-taxa Förslag till Ekerö kommuns drift- och investeringsbudget år 2011 med inriktning för driftbudget år och inriktning för investeringsbudget år spunkt spunkt spunkt Driftbudget Barn- och ungdomsnämnden...37 Socialnämnden...37 Kulturnämnden...38 Byggnadsnämnden...38 Byggnadsnämnden - bostadsanpassning...39 Byggnadsnämnden Kommunstyrelsens uppdrag detaljplan inklusive planresurs...39 Miljönämnden...39 Central politisk organisation...40 Revisionen...40 Överförmyndaren...40 Kommunledningskontor...40 Brandförsvaret...41 Tekniska kontoret...41 Tekniska kontoret VA...42 Tekniska kontoret Renhållning...42 Gemensamma avgifter och bidrag Ekerö kommun...42 Driftskostnad ny fritidsverksamhet...42 Budgetmarginal...42

8 KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: 8 Gemensamma avräkningskonton...43 Gemensamma avräkningskonton Infrastrukturbidrag...43 Reavinst försäljningar...43 Särskilda statsbidrag...43 Årets resultat...44 Investeringsbudget Tabellbilaga 1: Driftbudget 2011 med inriktning Tabellbilaga 2: Investeringsbudget 2011 med inriktning Bilaga 3: Socialdemokraternas tilläggs- och ändringsförslag (sid. 1) Bilaga 4: Miljöpartiets tilläggs- och ändringsförslag (sid. 1) Bilaga 5: Öpartiets tilläggs- och ändringsförslag (sid. 1) Motion för remittering Grön strukturplan för Ekerö kommun Motion för remittering Trafiksäkerhet på Adelsö Ringväg Motion för remittering Hundrastgårdar i Ekerö kommun Motion för remittering Utveckling av kommunens demokrati- och vitaliseringsarbete Motion för remittering Infartsparkering för cyklister...66

9 KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: Val av Kommunfullmäktiges valberedning t.o.m. 31 okt 2014 Dnr KS10/9-110 På förslag av partiernas gruppledare beslutar Kommunfullmäktige att välja följande ledamöter och ersättare till valberedningen för tiden fram till 31 oktober 2014: Ledamöter: Frida Tamker (M) Gunilla Lindberg (FP) Sivert Åkerljung (KD) Kjell-Erik Börjesson (C) Ulric Andersen (S) Monika Bubholz (MP) Kenneth Lindmark (V) Linus Forslid (Ö) Ersättare: Robert Claussnitzer (M) Fredrik Ohls (FP) Peter Östergren (KD) Solveig Brunstedt (C) Johan Hammarström (S) Lena Holst (MP) Gina Rosales (V) Anton Brännlund (Ö) Ordförande Frida Tamker (M) Vice ordförande Ulric Andersen (S) Expediering Förtroendemannaregistret Respektive ledamot/ersättare

10 KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: Val av ledamot och ersättare till i direktionen i Södertörns brandförsvarsförbund Dnr KS10/ ) Peter Carpelan (M) väljs till ledamot i direktionen för Södertörns brandförsvarsförbund. 2) Lars Holmström (S) väljs till ersättare i direktionen för Södertörns brandförsvarsförbund. Nomineringar Frida Tamker (M) nominerar Peter Carpelan (M) till ledamot i direktionen för Södertörns brandförsvarsförbund. Ulric Andersen (S) nominerar Lars Holmström (S) till ersättare i direktionen för Södertörns brandförsvarsförbund. Expediering Södertörns brandförsvarsförbund Förtroendemannaregistret

11 KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: Val av revisor till Södertörns brandförsvarsförbund Dnr KS10/9-110 Lars Olof Laurén (M) väljs till revisor vid Södertörns brandförsvarsförbund. Nominering Peter Carpelan (M) nominerar Lars Olof Laurén (M) till revisor vid Södertörns brandförsvarsförbund. Expediering Södertörns brandförsvarsförbund Förtroendemannaregistret

12 KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: Ändring av KFS 50:12 Egenavgifter för vuxna vid vård och behandling samt vid andra stödinsatser Dnr KS10/ Kommunfullmäktige fastställer föreslag till ändring av KFS 50:12. Yttrar sig i ärendet Staffan Strömbäck (M) yttrar sig i ärendet. Sammanfattning av ärendet Socialnämnden har tagit fram förslag till förändring av KFS 50:12. Nu gällande egenavgifter för vuxna vid vård och behandling samt vid andra stödinsatser fastställdes av Kommunfullmäktige 2003 och har sedan dess inte ändrats. Förslaget från Socialnämnden innebär tillämpning av en automatisk beräkning genom indexreglering grundat på prisbasbelopp. Detta för att möjliggöra för socialkontoret att ta ut korrekt egenavgift från den enskilde. sunderlag - Protokoll Kommunstyrelsen Protokoll Socialnämnden Förslag till KFS 50:12 - Tjänsteutlåtande socialkontoret, rev Expediering Socialnämnden Kommunkansliet

13 KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: Justering av Avfallsplan och Föreskrifter för avfallshantering Dnr KS09/ Kommunfullmäktige fastställer förslagna ändringar av avfallsplan samt justerade föreskrifter för avfallshantering. Sammanfattning av ärendet I kommunen finns ett antal hus, belägna på öar som inte omfattas av renhållningsordningen. Ett problem i nuläget är att en del av hushållsavfallet från dessa öar slängs i allmänhetens soptunnor. Allmänhetens soptunnor finns till för det rörliga friluftslivet och inte för privatpersoners hushållsavfall. För att komma tillrätta med problemet bör alla bebodda öar i kommunen införlivas i hämtningsområde 2. Hämtningsområde 2 är öar där hushållen får lämna sitt avfall vid gemensamma uppställningsplatser på fastlandet. Syftet med förändringen är att säkerställa att miljömässigt korrekt avfallshantering sker samt ge incitament för att hushållsavfall inte lämnas i allmänhetens soptunnor. Om föreslagna öar införlivas i hämtningsområde 2, kommer alla bebodda områden i kommunen att omfattas av renhållningsordningen. Därmed kan kommunen också ta ut en avgift för avfallshanteringen. Justeringen införs i Avfallsplanen för samt i föreskrifter för avfallshantering. Hämtningsområde 2 omfattar enligt tidigare antagen renhållningsordning öarna: Björkö, Göholmen, Kanan, Kungshatt, Kurön och Tofta holmar. Enligt den föreslagna ändringen ska hämtningsområde 2 också omfatta öarna: Aludden, Björnholmen, Estbröte, Flisarna, Fågelön, Granholmen, Idskär, Jungfruholmarna, Kaninholmen, Lagnö, Lillholmen, Malmhuvud, Mariaön, Rastaholm, Räfsholmen, Röskär, Skansholmen, Skräddarholmen, Stora Gunnaren, Storholmen, Tallholmen, Vadskär, Vifärnaholmen, Vittgrund och Ängskär. I föreskrifter för avfallshantering justeras 22, 23, 24, 26 samt bilaga 2. sunderlag - Protokoll Kommunstyrelsen Tjänsteutlåtande tekniska kontoret, Utdrag av förändrade delar i avfallsplanen Föreskrifter för avfallshantering, förslag till förändringar att gälla från Föreskrifter för avfallshantering, antagna dec att gälla från Karta över nya hämtområden. - Karta tidigare hämtområden. Expediering: Kommunkansliet, tekniska kontoret

14 KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: Motion Kommunala båtramper Dnr KS10/ Ärendet bordläggs.

15 KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: Sammanträdesplan för 2011 Dnr KS10/ Kommunfullmäktiges sammanträdesplan för år 2011 fastställs. Tisdag 22 februari kl (reserv) Tisdag 29 mars kl Tisdag 26 april kl (Årsredovisningen) Tisdag 24 maj kl Tisdag 21 juni kl (Verksamhetsredovisning och Budgetdirektiv) Tisdag 25 oktober kl (Delårsrapport) Tisdag 22 november kl (Budget) Onsdag 23 november kl (reserv - Budget) Torsdag 15 december (Verksamhetsredovisning) sunderlag - Sammanträdesplan 2011 Ärendebeskrivning Kommunkansliet har tagit fram ett förslag till sammanträdesplan för Expediering Kommunkansliet Ledamöter och ersättare i Kommunfullmäktige

16 KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: Avsägelser KS10/8-707 a) Lars Bredler (SD) har avsagt sig sitt politiska uppdrag som ledamot i Kommunfullmäktige. b) Careen True (FP) har avsagt sig sitt politiska uppdrag som ledamot i Kommunfullmäktige. c) Helena Sjögren (MP) har avsagt sig sitt politiska uppdrag som ledamot i Kommunfullmäktige. d) Eva Liljeros (Ö) har avsagt sig sitt politiska uppdrag som ledamot i Kommunfullmäktige. e) Katarina Ordelius (M) har avsagt sig sitt politiska uppdrag som ledamot i Barn- och ungdomsnämnden. 1) Avsägelserna godkänns. 2) Avseende avsägelse a-d hemställer Kommunfullmäktiges ordförande om ny sammanräkning hos Länsstyrelsen. Expediering Länsstyrelsen Förtroendemannaregistret Barn- och ungdomsnämnden

17 KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: Valärenden KS10/ a) Val av ledamot till Barn- och ungdomsnämnden, fyllnadsval efter Katarina Ordelius (M). (M) Bordläggs. Expediering Barn- och ungdomsnämnden Förtroendemannaregistret Valberedningen

18 KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: BUDGET Allmänpolitisk debatt Budgetärendet inleds med en allmänpolitisk debatt där respektive partis gruppledare, Peter Carpelan (M), Lars Holmström (S), Ylva Forslid (Ö), Jan-Eric Billter (FP), Lena Holst (MP), Sivert Åkerljung (KD), Solveig Brunstedt (C) och Gina Rosales (V) disponerar maximalt 10 minuter. Utöver gruppledarna yttrar sig även Krister Skånberg (MP) i ärendet.

19 KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: Renhållningstaxa Dnr KS10/ Kommunfullmäktige antar den föreslagna renhållningstaxan, KFS 60:7, att gälla från Sammanfattning av ärendet Renhållningsverksamheten bedrivs inom ramen för en sk. balansenhet. Från den börjar nya avtal att löpa. Avtalen handlades upp under I samband med de nya avtalen har en miljöstimulerande taxa utarbetats. I praktiken innebär det att sopkärl som hämtas varje vecka får en ytterligare höjd hämtningsavgift i jämförelse med kärl som hämtas varannan vecka. Detta för att undvika att sopbilen kör långa sträckor för enstaka kärl, då standardhämtningen i kommunen är hämtning varannan vecka. De abonnenter som har tömning var fjärde vecka får en något sänkt hämtningsavgift. Anbudspriserna för sophämtning i det nya avtalet är drygt 30 % högre än tidigare avtal. För att täcka de ökade kostnaderna i det nya avtalet behöver den rörliga delen av sophämtningsavgiften höjas med i genomsnitt 15 %. Avgiften för att hämta slam och fett kommer att höjas med % beroende på abonnemang. Den väsentliga avgiftshöjningen beror på dyrare avtal samt att slamoch fettkollektivet tidigare inte finansierat sina egna kostnader. sunderlag - Protokoll Kommunstyrelsen Tjänsteutlåtande tekniska kontoret, PM Kommentarer till renhållningstaxa, rev Renhållningstaxa, förslag att gälla från Renhållningstaxa, gällande från Expediering Kommunkansliet Tekniska kontoret

20 KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet 2011 Dnr KS10/ ) Kommunfullmäktige beslutar att grundbeloppet i taxan höjs med 4 %. 2) Kommunfullmäktige beslutar att i övrigt godkänna Byggnadsnämndens förslag till taxa för nämndens verksamhet 2011, KFS 20:2. Reservationer Socialdemokraterna i Kommunfullmäktige reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Miljöpartiet i Kommunfullmäktige har inkommit med skriftlig reservation. Yrkanden Lennart Nilsson (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsen förslag. Fredrik Sirberg (S), 2:e vice ordförande i Byggnadsnämnden, yrkar att grundbeloppet i taxan höjs med 8 %. Krister Skånberg (MP) yrkar att grundbeloppet i taxan höjs så att självfinansieringsgraden i Byggnadsnämndens verksamhet blir 90 %. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens förslag. Sammanfattning av ärendet Byggnadsnämnden har upprättat förslag till ny taxa för sin verksamhet Kommunstyrelsen föreslår en större höjning av grundbeloppet i taxan än ursprungsförslaget från Byggnadsnämnden. Förslaget innebär en höjning av grundbeloppet från 46,50 kr till 48,50 kr vilket motsvarar en fyraprocentig höjning. sunderlag - Protokoll Kommunstyrelsen Protokoll Byggnadsnämnden Förslag till KFS 20:2 Expediering Kommunkansliet, Byggnadsnämnden

21 KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: 21 Reservation Miljöpartiet Miljöpartiet de grönas kommunfullmäktigegrupp reserverar sig mot Kommunfullmäktiges beslut till förmån för vårt eget förslag: taxan för byggnadsnämndens verksamhet höjs så att de som söker bygglov betalar 90% av vad handläggningen av deras ärende kostar. Vi bedömer att det skulle öka intäkterna med cirka 1 MSEK. Det motsvarar en besparing på cirka 1 MSEK av det som skattebetalarna ska betala.

22 KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: Taxa för musik och drama i kulturskolan Dnr KS09/ ) Kommunfullmäktige beslutar att avgifterna för musikundervisning i kulturskolan höjs till 1150 kr/termin. 2) Kommunfullmäktige beslutar att avgiften för dramaundervisning i kulturskolan höjs till 830 kr/termin. Reservationer Socialdemokraterna och Vänsterpartiet Kommunfullmäktige reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkanden. Miljöpartiet och Öpartiet i Kommunfullmäktige har inkommit med skriftliga reservationer. Yrkanden Anna-Karin Ullgren (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. Johan Hammarström (S), Gina Rosales (V) och Inger Blomberg (Ö) yrkar på oförändrad taxa. Krister Skånberg (MP) yrkar att syskonrabatten i taxan för musik och drama i skolan, inom en med 100 TSEK utökad kostnadsram och att syskonrabatten ska öka med antalet syskon och även gälla om syskon väljer olika i valet mellan musik och drama i skolan. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens förslag. Sammanfattning av ärendet I samband med budget 2009 uttalade Kommunfullmäktige att en mer regelbunden taxehöjning i mindre skala vore önskvärd istället för större höjningar mer sällan. Kulturnämnden föreslår nu att elevavgifterna inom kulturskolan höjs med 30 kr. sunderlag - Protokoll Kommunstyrelsen Protokoll Kulturnämnden Tjänsteutlåtande nämndkontoret kultur, PM nämndkontoret kultur,

23 KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: forts. Expediering Kommunkansliet Kulturnämnden Kulturskolan

24 KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: 24 Reservation Miljöpartiet Miljöpartiet de grönas kommunfullmäktigegrupp reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut till förmån för vårt eget yrkande som innebär: - att öka och utvidga syskonrabatten i taxan för musik och drama i skolan, inom en med 100 TSEK utökad kostnadsram och - att syskonrabatten ska öka med antalet syskon och även gälla om syskon väljer olika i valet mellan musik och drama i skolan. Den närmare utformningen av syskonrabatten bör föreslås av ansvariga tjänstemän.

25 KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: 25 Reservation Kommunfullmäktige 23 november Kungsberga Taxa för musik och drama i kulturskolan Vi reserverar oss mot beslutet om ny taxa för musik och drama i kulturskolan. Öpartiet anser att alla ska ha råd att låta sina barn delta i kulturskolans verksamheter och att taxorna redan är för höga. Inger Blomberg Desirée Björk Bernt Richloow Linus Forslid

26 KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda och politiska organisationer för mandatperioden KS10/ ) Kommunfullmäktige fastställer Kommunstyrelsens förslag till förändringar av bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda och politiska organisationer för mandatperioden enligt bilaga. 2) Kommunfullmäktige beslutar att följande stycke förs in under 5 Arvoden; 1 Årsarvoden i KFS 07:1: Kommunstyrelsens ordförande, tillika kommunalråd, utses ur det enskilt största partiet i den politiska majoriteten och Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande, tillika oppositionsråd, utses ur det enskilt största partiet i den politiska oppositionen. 3) Kommunfullmäktige beslutar att de kostnader som med anledning av beslutet inte är omhändertaget i budgetförslag tas ur budgetmarginalen och att ekonomichefen får i uppdrag att göra dessa tekniska justeringar. 4) Kommunfullmäktige beslutar att förändringarna med anledning av besluten förs in i KFS 07:1. 5) Kommunfullmäktiges delegerar till Kommunstyrelsen att göra eventuella justeringar angående bestämmelserna om politisk sekreterare/administrativt stöd. 6) Kommunfullmäktige rekommenderar styrelsen för AB Ekerö Bostäder att fastställa arvodeskommitténs förslag till förändringar av årsarvodet för 1:e och 2:e vice ordförande i AB Ekerö Bostäder, samt att övriga bestämmelser i KFS 07:1 skall gälla för AB Ekerö Bostäder. 7) Då arvodeskommittén nu fullgjort sitt uppdrag beslutar Kommunfullmäktige att entlediga kommitténs ledamöter och ersättare. Yttrar sig i ärendet Peter Carpelan (M), Krister Skånberg (MP), Desirée Björk (Ö) och Solveig Brunstedt (C) yttrar sig i ärendet. Jäv Inger Linge (M), Ulric Andersen (S) och Adam Reuterskiöld (M) anmäler jäv och deltar inte i beslutet under punkten som behandlar arvodena för Kommunfullmäktiges ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.

27 KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: forts. Ålderpresidenten Solveig Brunstedt (C) övertar ordförandeskapet under denna punkt. Sammanfattning av ärendet Arvodeskommittén har tagit fram förslag till förändrade bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda och politiska organisationer, KFS07:1 ink. bilagor. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet vid två tillfällen och det reviderade förslagen återfinns i bilaga till protokollet. sunderlag - Protokoll Kommunstyrelsen Protokoll Kommunstyrelsen Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokoll Arvodeskommittén Nu gällande bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda och politiska organisationer, KFS 07:1 inkl. bilagor Expediering Kommunkansliet Ekonomichefen Förtroendemannaregistret

28 KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: 28 BILAGA FÖRSLAG TILL ARVODEN FÖR PERIODEN Bilaga ÅRSARVODEN Kommunalråd (KS-ordförande) samma beräkningsgrund som föregående period Oppositonsråd (KS 2:e vice obaserat på 70 % tjänstgöringsgrad (80% av KSO-arvode x 70%) KF gruppledare för partier som ej har kommunal- eller oppositionsråd :- /mandat ordf 1:e v.ordf 2:ev.ordf Öviga Kommunfullmäktige : : :- Kommunstyrelsen kommunalråd :- oppositionsråd ledamot ersättare : :- KS Au kommunalråd :- oppositionsråd ledamot ersättare : :- Arvodesutskottet :- Barn-och ungdomsn : : :- Socialnämnd : : :- Individutskott : : :- Kulturnämnd : : :- Byggnadsnämnd : : :- Teknisk nämnd : ; :- Miljönämnd : : :- Valnämnd (valår) : : :- Revisorer : :- ledamot :- Pensionärsråd :- Handikappråd :- Näringslivsråd :- Ekerö Bostäder AB : : :- Revisorer,Ekerö B : :- Röstmottagare 5.000: : :-

29 KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: 29 FÖRSLAG TILL ARVODEN FÖR PERIODEN Övriga arvoden Bilaga Telefonersättning för gruppledare ochl ordförande i nämnder/styrelser/utskott och råd 250:-/ per månad Ersättning för sammanträde utgår med 600:- samt ytterligare 100:-/påbörjad timme vid mer än 4 timmar Arvode för fullmäktigesammanträde 700:- samt ytterkligare 100:-/påbörjad timme vid mer än 4 timmar Funktionshindrade som behöver hjälp vid sammaträde eller liknande erhåller 200:- per timme om medhjälpare behövs Ersättning för förlorad arbetsförtjänst max 2.800:- per dag. Vid ersättning för sammanträden utgår ersättning för högst två timmar för förlorad arbetsförtjänst utöver sammanträdestiden Övriga regler med ersättningar för bl.a. förlorad arbetsförtjänst och ersättning till nämndemän enligt tidigare periods fullmäktigebeslut Partistöd (utbetalas årsvis) Grundstöd per parti :- Partistöd per mandat :- Utbildningsstöd per mandat år :- Utbildningsstöd per mandat övriga år 2.000:- Politiska sekreterare/administrativt stöd Det parti som har fler än 10 mandat i kommunfullmäktige har rätt att begära att kommunenanställer en politisk sekreterare Det krävs 36 mandat för att anställa en politisk sekreterare på 100 % Partier som inte har 10 mandat i fullmäktige och därför ej kan begära anställning av en politisk sekreterare får motsvarande sina mandats %-sats i ersättning utbetald/år för administrativt stöd För det fall igen politisk sekreterare anställs utgår ersättning till samtliga partier i kommunfullmäktige i enlighet med räkneexemplet nedan. Politisk sekreterare med en tjänstgöringsgrad på 100 % lönesätts 2011 till max kr/mån. Lönen uppräknas med den genomsnittliga procentuella löneökningen för tillsvidareanställda i kommunen. Politisk sekreterare anställs i enlighet med KomL 4 kap För utbetalning av administrativt stöd gäller samma regler som för utbetalning av partistöd. Räkne-exempel för administrativt stöd 1 mandat ger 1/36-dels politisk sekreterare = 2,75 % x motsvarande soc avg / mån 2 mandat ger 2/36-dels politisk sekreterare = 5,5 % x motsvarande soc avg / mån osv

30 KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: Revidering av VA-taxa 2011 Dnr KS10/ ) Kommunfullmäktige fastställer förslag till ny VA-taxa att gälla från ) Kommunfullmäktige uppdrar till Kommunstyrelsen att vid första sammanträdet efter sommaruppehållet 2011 återkomma till Kommunfullmäktige med en rapportering av utfallet och konsekvenserna av den reviderade taxan. Reservation Öpartiet i Kommunfullmäktige har inkommit med en skiftlig reservation. Yrkanden Peter Carpelan (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. Inger Blomberg (Ö) yrkar på oförändrad taxa. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens förslag. Yttrar sig i ärendet Hanna Svensson (S), Lennart Nilsson (M), Krister Skånberg (MP) och Desirée Björk (Ö) yttrar sig i ärendet. Sammanfattning av ärendet VA-lagen från 1970, ersattes den 1 januari 2007 av Lagen om Allmänna vattentjänster (2006:412). För att följa gällande lagstiftning och bransch rekommendationer har ny VA-taxa utarbetats. Med anledning av den nya lagen om allmänna vattentjänster har en konsult anlitats för att utarbeta ett nytt taxeförslag i enlighet med den nya lagstiftningen och för att uppnå en ekonomisk rättvis fördelning som ger en täckning av VA-kollektivets totala kostnader. sunderlag - Protokoll Kommunstyrelsen Tjänsteutlåtande tekniska kontoret, Förslag till VA-taxa Ekerö kommun - PM revidering av VA-taxa Gällande VA-taxa reviderad

31 KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: forts. Expediering Kommunkansliet Tekniska kontoret

32 KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: 32 Reservation Kommunfullmäktige 23 november Kungsberga Revidering av VA-taxa 2011 Vi reserverar oss mot beslutet om ny VA-taxa eftersom vi a. inte kan överblicka kostnaderna för de flesta brukare i kommunen b. inte kan acceptera att en mindre del än nu ska vara beroende av förbrukningen, då detta är kontraproduktivt för miljön Inger Blomberg Bernt Richloow Desirée Björk Linus Forslid

33 KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: Förslag till Ekerö kommuns drift- och investeringsbudget år 2011 med inriktning för driftbudget år och inriktning för investeringsbudget år Dnr KS10/ ) Kommunfullmäktige beslutar att förslag till driftbudget för år 2011 med inriktning enligt tabellbilaga 1 fastställs. - Årets resultat uppgår till tkr eller 0,8 procent av summan av skatteintäkter, utjämning och kommunal fastighetsavgift. - Verksamhetens nettokostnader uppgår till tkr år 2011 och fördelas per budgettitel enligt tabellbilaga 1. - Det finansiella utrymmet medger att inriktningen för år medger att verksamhetens nettokostnader kan uppgå till tkr och för 2013 till tkr med ett budgeterat resultat per år på omkring tkr. 2) Kommunfullmäktige beslutar att förslag till investeringsbudget för år 2011 med inriktning enligt tabellbilaga 2 investeringar för projekt/objekt fastställs. - Investeringen i VA-verksamheten tillstyrks och medges utanför uppdraget om att investeringarna ska ske inom utrymmet för egenfinansiering. Investering per projekt/objekt enligt tabellbilaga 2 uppgår till totalt tkr år Investering 2013 i det särskilda boendet i Stenhamra tillstyrks och medges utanför uppdraget om att investeringarna ska ske inom utrymmet för egenfinansiering. - Inriktningen för uppförande av lokaler i det särskilda boendet i Stenhamra ska vara att det sker av någon annan än med kommunala investeringsmedel. - Inriktningen för tillkomsten av ett badhus i kommunen är att någon annan huvudman än kommunen svarar för investeringen. om tillkomsten av ett badhus fattas i särskild ordning i eget ärende. - Investeringar enligt kommunfullmäktiges direktiv om att de skall vara inom utrymmet för egenfinansiering tillstyrks för redovisade projekt/objekt till sammanlagt tkr för år Inriktningen för åren i enlighet med förslag i tabellbilaga 2. 3) Kommunfullmäktige beslutar att den kommunala utdebiteringen år 2011 hålls oförändrad med 19:23 per skattekrona. 4) Kommunfullmäktige beslutar att nämnder och styrelsens verksamhet skall genomföras inom ramen för respektive nettobudget. 5) Kommunfullmäktige beslutar att Kommunstyrelsen bemyndigas att verkställa erforderlig upplåning.

34 KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: forts. spunkt 1 Yrkanden Peter Carpelan (M), Jan-Eric Billter (FP), Sivert Åkerljung (KD) och Solveig Brunstedt (C) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag, tabellbilaga 1. Lars Holmström (S) och Gina Rosales (V) yrkar bifall till (S):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 3. Lena Holst (MP) yrkar bifall till (MP):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 4. Desirée Björk (Ö) yrkar bifall till (Ö):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 5. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens förslag. Deltar ej i beslut Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Öpartiet i Kommunfullmäktige deltar ej i beslutet avseende driftbudget för åren Reservation Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Kommunfullmäktige reserverar sig mot förslaget till beslut om budget för 2011 till förmån för S:s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 3. Miljöpartiet i Kommunfullmäktige reserverar sig mot förslaget till beslut om budget för 2011 till förmån för MP:s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 4. Öpartiet i Kommunfullmäktige reserverar sig mot förslaget till beslut om budget för 2011 till förmån för (Ö):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 5. spunkt 2 Yrkanden Peter Carpelan (M), Jan-Eric Billter (FP), Sivert Åkerljung (KD) och Solveig Brunstedt (C) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag, tabellbilaga 2. Ylva Forslid (Ö) yrkar bifall till (Ö):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 5. Johan Hammarström (S), Gina Rosales (V) och Krister Skånberg (MP) yrkar bifall till A1 i (Ö):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 5. Öpartiet tillstyrker investeringen för det särskilda boendet i Stenhamra 2013 och att detta medges utanför uppdraget om att investeringarna ska ske inom utrymmet för egenfinansering.

35 KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: forts. Öpartiet yrkar dock att inriktningen för uppförandet av lokaler i det särskilda boendet i Stenhamra ska vara att hänsyn skall tas till alla typer av investeringsalternativ och att valet avgörs av det som är mest ekonomiskt och verksamhetsmässigt gynnsamt för Ekerö kommun. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs avseende att inte bifalla A1 i (Ö):s tilläggs- och ändringsförslag. Omröstningsproposition Den som vill bifalla Kommunstyrelsens förslag röstar Ja! Den som vill bifalla till A1 i (Ö):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 5, röstar Nej! Omröstningsresultat Ja-röster avgavs av Peter Carpelan (M), Anna-Karin Ullgren (M), Adam Reuterskiöld (M), Staffan Strömbäck (M), Frida Tamker (M), Lennart Nilsson (M), Jan Runesten (M), Kerstin Balck Ahlén (M), Jill Nilsson (M), Lars-Olof Laurén (M), Ulla Ormont (M), Robert Claussnitzer (M), Robert Brente (M), Mats Alhbom (M), Hans Noreen (M), Helena Butén (M), Marzena Waligorska (M), Jan-Eric Billter (FP), Gunnar Pihl (FP), Solveig Brunstedt (C), Kjell-Erik Börjesson (C), Sivert Åkerljung (KD), Peter Östergren (KD), och Inger Linge (M). Nej-röster avgavs av Lena Holst (MP), Monika Bubholz (MP), Krister Skånberg (MP), Lars Holmström (S), Hanna Svensson (S), Ulric Andersen (S), Inger Andersen (S), Johan Hammarström (S), Gina Rosales (V), Desirée Björk (Ö), Bernt Richloow (Ö), Inger Blomberg (Ö) och Linus Forslid (Ö). Kommunfullmäktige har med 24 Ja-röster mot 13 Nej-röster beslutat i enlighet med Kommunstyrelsens förslag. Reservation Öpartiet i Kommunfullmäktige reserverar sig mot förslaget till beslut om investeringsbudget för 2011 till förmån för (Ö):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 5. Socialdemokraterna i Kommunfullmäktige reserverar sig mot beslutet till förmån för A1 i (Ö):s tilläggs- och ändringsförslag. Miljöpartiet i Kommunfullmäktige har inkommit med en skriftlig reservation

36 KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: 36 Miljöpartiets reservation mot ett beslut under budgetbehandlingen av investeringsbudgeten Miljöpartiets kommunfullmäktigegrupp reserverar sig mot majoritetens beslut att avslå ett gemensamt yrkande från oppositionen (ett yrkande i Öpartiets investerings-budgetförslag) att inriktningen för uppförande av lokaler för särskilt boende i Stenhamra ska vara att hänsyn tas till alla typer av investeringsalternativ och att valet avgörs av vad som är mest ekonomiskt och verksamhetsmässigt gynnsamt för Ekerö kommun. Vi förstod till en början inte att bakgrunden till Öpartiets yrkande var att majoriteten faktiskt inte tänker göra en investeringskalkyl även för en kommunal investering för uppförande av lokaler för särskilt boende i Stenhamra för att kunna jämföra med de anbud som ska begäras in från marknadens aktörer. Men den debatt som hölls med anledning av Öpartiets yrkande visade tydligt att de borgerliga partierna anser att endast privata intressen ska ges möjlighet att göra investeringen och bedriva verksamheten. Detta bekräftades av den av oppositionspartiet begärda voteringen, samtliga röstande borgerliga ledamöter röstade för denna konkurrensbegränsning. Vi anser att hela den borgerliga majoriteten därmed har genomdrivit ett beslut som strider mot kommunallagens bestämmelser om god ekonomisk hushållning. Vi kommer att återkomma med krav på ett mer ansvarsfullt handlande när investeringsfrågan blir aktuell.

37 KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: forts. spunkt 3-5 Inga yrkanden. Driftbudget Barn- och ungdomsnämnden Kommunfullmäktige beslutar att förslag till driftbudget för Barn- och ungdomsnämnden för år 2011 om tkr med inriktning enligt tabellbilaga 1 fastställs. Yrkanden Jan Runesten (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag, tabellbilaga 1. Hanna Svensson (S) och Gina Rosales (V) yrkar bifall till (S):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 3. Lorentz Tovatt (MP) och Lena Holst (MP) yrkar bifall till (MP):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 4. Inger Blomberg (Ö) yrkar bifall till (Ö):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 5. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens förslag. Yttrar sig i ärendet Peter Carpelan (M) yttrar sig i ärendet. Socialnämnden Kommunfullmäktige beslutar att förslag till driftbudget för Socialnämnden för år 2011 om tkr med inriktning enligt tabellbilaga 1 fastställs.

38 KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: forts. Yrkanden Staffan Strömbäck (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag, tabellbilaga 1. Inger Andersen (S) och Gina Rosales (V) yrkar bifall till (S):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 3. Krister Skånberg (MP) och Lena Holst (MP) yrkar bifall till (MP):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 4. Desirée Björk (Ö) yrkar bifall till (Ö):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 5. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens förslag. Kulturnämnden Kommunfullmäktige beslutar att förslag till driftbudget för Kulturnämnden för år 2011 om tkr med inriktning enligt tabellbilaga 1 fastställs. Yrkanden Anna-Karin Ullgren (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag, tabellbilaga 1. Johan Hammarström (S) och Gina Rosales (V) yrkar bifall till (S):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 3. Lena Holst (MP) yrkar bifall till (MP):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 4. Inger Blomberg (Ö) yrkar bifall till (Ö):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 5. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens förslag. Byggnadsnämnden Kommunfullmäktige beslutar att förslag till driftbudget för Byggnadsnämnden för år 2011 om tkr med inriktning enligt tabellbilaga 1 fastställs.

39 KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: forts. Yrkanden Lennart Nilsson (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag, tabellbilaga 1. Lars Holmström (S) och Gina Rosales (V) yrkar bifall till (S):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 3. Krister Skånberg (MP) yrkar bifall till (MP):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 4. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens förslag. Byggnadsnämnden - bostadsanpassning Kommunfullmäktige beslutar att förslag till driftbudget för byggnadsnämnden bostadsanpassning om tkr för år 2011 med inriktning enligt tabellbilaga 1 fastställs. Byggnadsnämnden Kommunstyrelsens uppdrag detaljplan inklusive planresurs Kommunfullmäktige beslutar att förslag till driftbudget för Byggnadsnämnden Kommunstyrelsens uppdrag detaljplan inklusive planresurs om tkr för år 2011 med inriktning enligt tabellbilaga 1 fastställs. Miljönämnden Kommunfullmäktige beslutar att förslag till driftbudget för Miljönämnden för år 2011 om tkr med inriktning enligt tabellbilaga 1 fastställs. Yrkanden Kjell-Erik Börjesson (C) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag, tabellbilaga 1. Monika Bubholz (MP) yrkar bifall till (MP):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 4. Bernt Richloow (Ö) yrkar bifall till (Ö):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 5.

40 KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: forts. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens förslag. Central politisk organisation Kommunfullmäktige beslutar att förslag till driftbudget för Central politisk organisation för år 2011 om tkr med inriktning enligt tabellbilaga 1 fastställs. Noteras till protokollet Hänvisning görs till 131. se sid Revisionen Kommunfullmäktige beslutar att förslag till driftbudget för revisionen för år 2011 om 978 tkr med inriktning enligt tabellbilaga 1 fastställs. Överförmyndaren Kommunfullmäktige beslutar att förslag till driftbudget för överförmyndaren för år 2011 om tkr med inriktning enligt tabellbilaga 1 fastställs. Kommunledningskontor Kommunfullmäktige beslutar att förslag till driftbudget för kommunledningskontor för år 2011 om tkr med inriktning enligt tabellbilaga 1 fastställs.

41 KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: forts. Yrkanden Peter Carpelan (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag, tabellbilaga 1. Hanna Svensson (S) och Gina Rosales (V) yrkar bifall till (S):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 3. Krister Skånberg (MP) yrkar bifall till (MP):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 4. Desirée Björk (Ö) yrkar bifall till (Ö):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 5. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens förslag. Yttrar sig i ärendet Staffan Strömbäck (M), Jan-Erik Billter (FP), Gunnar Pihl (FP) och Inger Andersen (S) yttrar sig i ärendet. Brandförsvaret Kommunfullmäktige beslutar att förslag till driftbudget för brandförsvaret för år 2011 om tkr med inriktning enligt tabellbilaga 1 fastställs. Tekniska kontoret Kommunfullmäktige beslutar att förslag till driftbudget för tekniska kontoret för år 2011 om tkr med inriktning enligt tabellbilaga 1 fastställs. Yrkanden Peter Carpelan (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag, tabellbilaga 1. Lars Holmström (S) och Gina Rosales (V) yrkar bifall till (S):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 3. Krister Skånberg (MP) yrkar bifall till (MP):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 4.

42 KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: forts. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens förslag. Tekniska kontoret VA Kommunfullmäktige beslutar att driftbudget för tekniska kontoret VA för år 2011 är balanserat resultat om 0 tkr inom balansenheten med inriktning enligt tabellbilaga 1. Tekniska kontoret Renhållning Kommunfullmäktige beslutar att driftbudget för tekniska kontoret renhållning för år 2011 är balanserat resultat om 0 tkr inom balansenheten med inriktning enligt tabellbilaga 1. Gemensamma avgifter och bidrag Ekerö kommun Kommunfullmäktige beslutar att förslag till driftbudget för gemensamma avgifter och bidrag Ekerö kommun för år 2011 om tkr med inriktning enligt tabellbilaga 1 fastställs. Driftskostnad ny fritidsverksamhet Kommunfullmäktige beslutar att inriktning för budget 2012 är att halvårseffekt av driftskostnad för nytt badhus ska ingå, enligt tabellbilaga 1. Budgetmarginal Kommunfullmäktige beslutar att förslag till budgetmarginal för år 2011 om tkr med inriktning enligt tabellbilaga 1 fastställs.

43 KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: forts. Yrkanden Peter Carpelan (M) yrkar) bifall till Kommunstyrelsens förslag, tabellbilaga 1. Lars Holmström (S) och Gina Rosales (V) yrkar bifall till (S):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 3. Krister Skånberg (MP) yrkar bifall till (MP):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 4. Desirée Björk (Ö) yrkar bifall till (Ö):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 5. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens förslag. Gemensamma avräkningskonton Kommunfullmäktige beslutar att budgetposten noteras. Gemensamma avräkningskonton Infrastrukturbidrag Kommunfullmäktige beslutar att budgetposten noteras. Reavinst försäljningar Kommunfullmäktige beslutar att förslag till driftbudget för reavinst försäljningar för år 2011 med tkr i intäkt med inriktning enligt tabellbilaga 1 fastställs. Särskilda statsbidrag Kommunfullmäktige beslutar att budgetposten noteras. _

44 KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: forts. Årets resultat Kommunfullmäktige beslutar att årets resultat för år 2011 är tkr. Inriktning enligt tabellbilaga 1 fastställs. Yrkanden Peter Carpelan (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag, tabellbilaga 1. Ulric Andersen (S) yrkar bifall till (S):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 3. Krister Skånberg (MP) yrkar bifall till (MP):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 4. Ylva Forslid (Ö) yrkar bifall till (Ö):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 5. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens förslag. Investeringsbudget Kommunfullmäktige beslutar att förslag till investeringsbudget för år 2011 med inriktning enligt tabellbilaga 2 fastställs. Yrkanden Peter Carpelan (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag, tabellbilaga 2. Bernt Richloow (Ö) yrkar bifall till (Ö):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 5. Johan Hammarström (S), Gina Rosales (V) och Krister Skånberg (MP) yrkar bifall till A1 i (Ö):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 5. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs! Se spunkt 2, sid för omröstningsresultat och reservationer.

45 KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: forts. Yttrar sig i ärendet Staffan Strömbäck (M) och Lena Holst (MP) yttrar sig i ärendet. Sammanfattning av ärendet Förslag till budget 2011 med inriktning för har upprättats Förutsättningarna för den ekonomiska planeringen har förbättrats jämfört vad som framgick i planeringsförutsättningarna som låg till grund för Kommunfullmäktiges beslut i juni om direktiv för det fortsatta budgetarbetet. Den högre intäkten från skatt och utjämning samt antagande om tillfälligt statsbidrag möjliggör en bättre resultatnivå och medger kompensation för vissa förändrade kostnader och intäkter som inte tidigare var kända. Budgeten inkluderar kompensation för kostnadsuppräkningar. Inom beställarnämnderna har hänsyn tagits till en prognostiserad volymutveckling. Förslag till budget innehåller inga kostnadsreduceringar som skulle kunna påverka verksamhetens omfattning eller kvalitetsnivå jämfört innevarande år. Förslag till budget innehåller även vissa förstärkningar som medgetts genom omprioritering eller inom given utökad ram. Vissa särskilda satsningar i budget 2010 har kunnat bibehållas även för kommande budgetperiod. Budgeten förutsätter fortsatt aktiv markpolitik. De från nämnder äskande budget utöver ram har till viss del tillgodosetts års resultat 9, 5 mkr motsvarande 0,8 procent av skatt, utjämning, fastighetsavgift och tillfälligt statsbidrag understiger något den önskvärda nivån om minst 1 procent. Samtidigt är de finansiella förutsättningarna till viss del fortsatt konjunkturanpassad. Tillväxten i rikets skatteunderlag är förbättrad jämfört de senaste två åren men på en fortsatt måttfull nivå. För de kommande åren därefter råder större tveksamhet om balansen i ekonomin. Tillväxten är högre, om än inte som i högkonjunktur, varför årets resultat borde vara högre. I förslag till budget för verksamheten framgår också att det kommer att krävas kostnadsreduceringar de kommande åren för att klara finansieringen inom givet ekonomiskt utrymme om inte intäkterna ökar. Förslag till investeringsbudget för år 2011 för projekt och objekt som ska finansieras med egna medel beräknas sammanlagt till 59,5 mkr. Det är i stort i nivå med självfinansieringsgraden. Investeringsbudgeten åren därefter överstiger utrymmet för finansiering med egna medel. sunderlag - Protokoll Kommunstyrelsens Tabellbilaga 1 och 2 - Tjänsteutlåtandet ekonomichefen,

46 KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: forts. - PM Förslag till drift- och investeringsbudget för år 2011 med inriktning för åren Förslag till drift- och investeringsbudget 2011 med inriktning för med och tjänstemannaunderlag från: Barn- och ungdomsnämnden Socialnämnden Kulturnämnden Byggnadsnämnden Miljönämnden Överförmyndaren - Förslag till budget 2011 med inriktning för över Kommunstyrelsens budgettitlar: Kommunledningskontoret Tekniska kontoret Tekniska kontoret Vatten- och avloppsförsörjning Tekniska kontoret Renhållning Kommunstyrelsens övriga budgettitlar: Brandförsvar, Gemensamma medlemsavgifter, Budgetmarginal, Gemensamma avräkningskonton, Infrastrukturbidrag statlig, Reavinst försäljningar, Särskilda statsbidrag - barnomsorg, Driftkostnad ny fritidsverksamhet Expediering Kommunstyrelsen Samtliga nämnder Produktionsområde förskola/skola Produktionsområde omsorg Produktionsområde kultur Tekniska kontoret Stadsarkitektkontoret Revisorerna

47 KOMMUNFULLMÄKTIGE Tabellbilaga 1: Driftbudget 2011 med inriktning Jämförelse utan påverkan av teknisk justering FÖRSLAG BUDGET VARAV TEKNISKA JUSTERINGAR VARAV FÖRÄNDRING JMF RAMAR (tkr, inkl interna transaktioner) Utfall 2009 Budget 2010 Prognos (per aug) DRIFTREDOVISNING, netto Utfall Avvik Intäkt Kostnad Netto Helår netto Avvik Nämnder, Ks-kontor o övr budgettitlar Barn- och ungdomsnämnden Socialnämnden Kulturnämnden Byggnadsnämnden BN - bostadsanpassning BN KS-uppdrag det.pl/planresurs Miljönämnden Central politisk organisation Revisionen Överförmyndaren Kommunstyrelsen - Kommunledningskontor KS-uppdrag det.pl/planresurs, till BN Företagshälsovård -flyttas tekn Brandförsvaret Tekniska kontoret Tekniska kontoret VA Tekniska kontoret Renhålln Gem avgifter o bidrag Ekerö Driftskostnad ny fritidsverksamhet Ks - Budgetmarginal Ks - Utv.projekt - omförda till BUN Ks - Gem avräkningskonton Infrastrukturbidrag statlig Ks - Resultatenheter Ks - Reavinst försäljningar Ks - Särskilda statsbidrag Verksamhetens nettokostnader Skatt, utjämning Tillfälligt konjunkturstöd/statsbidrag Kommunal fastighetsavgift S:a Skatt, utjämn, fastighetsavg Finansiella intäkter Finansiella kostnader Summa Finansnetto Årets resultat: % av skatt, utjämn, ftg.avg, konj,stöd 2,4% 0,6% 5,5% 0,82% 0,31% 0,33%

48 KOMMUNFULLMÄKTIGE Tabellbilaga 2: Investeringsbudget 2011 med inriktning Budget Inriktningsbudget tkr Investeringar som beslutas utanför målet om A. egenfinansiering A1. SN: Stenhamra särskilda boende A2. KS: Badhus x A3. KS: Balansenheten VA A3. KS: Balansenheten Rh Investeringar i förhållande till Kf:s mål om B. egenfinansiering SUMMA INVESTERINGSBUDGET: A. Investeringar som beslutas utanför målet om egenfinansiering Rad Nämnd Typ Text År 2011 År 2012 År 2013 År 2014 År SN Lokaler Äldreomsorg - Stenhamra särbo SN Totalt Ks- Tekniska Idrottsanl/Utemiljö - Pågående proj Idrottsanläggning Badhus x Ks - Tekniska Totalt Tk - VA 1.Återkommande projekt Diverse mindre områden Tk - VA 1.Återkommande projekt Serviceledningar Tk - VA 1.Återkommande projekt Garantiarbeten Tk - VA 1.Återkommande projekt Reinvesteringar befintliga va-anläggninga Tk - VA 1.Återkommande projekt Driftövervakningssystem Tk - VA 2.Pågående projekt Helgö Tk - VA 2.Pågående projekt Vifärna Tk - VA 3.Nya projekt Ekerövallen Tk - VA 5. Nya projekt Jungfrusund Tk - VA 5. Nya projekt Skå arbetsplatsområde Tk - VA 5. Nya projekt Ekerö-Sundby 1: Tk - VA 5. Nya projekt Älvnäs Tk - VA 5. Nya projekt Trävista torg -200 x 16 Tk - VA 5. Nya projekt Sjöhäll -200 x 17 Tk - VA 5. Nya projekt Stjärtnäs x 18 Tk - VA 5. Nya projekt Svanängen x 19 Tk - VA 5. Nya projekt Ekerö Centrum x 20 Tk - VA 5. Nya projekt Stenhamra centrum x Tk - VA Totalt Tk - Rh 2.Pågående projekt Skå deponi sluttäckning Tk - Rh 6. Nya projekt Återvinningscentral Skå staket infart Tk - Rh 6. Nya projekt Återvinningscentral Skå kompl belysning Tk - Rh 6. Nya projekt Återvinningscentral Skå Tak på rampen Tk - Rh 6. Nya projekt Kameraövervakning Skå -400 Tk - Rh Totalt Totalt

49 KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: 49 B. Investeringar i förhållande till Kf:s mål om egenfinansiering Rad Nämnd Typ Text År 2011 År 2012 År 2013 År 2014 År BUN Lokaler Sanduddens förskola pav,1av 2avd kvar BUN Lokaler Lövhagens förskola, renovering av kök BUN Lokaler Drottningholm montessori förskola SN Lokaler Äo- Paviljonger vid Färingsöhemmet SN Lokaler Äo- Trygghetslarm vid Kullen SN Lokaler Bostad med särskild service Skärvik Lokaler Totalt SN Inventarier Socialkontoret kontorsinventarier SN Inventarier Äo- till utbyggnad särskilt boende SN Inventarier Bostad med särskild service Skärvik -400 Inventarier Totalt SN IT Verksamhetssystem IT Totalt KN Inventarier Kultur- och fritidslokaler/ -anläggningar Inventarier Totalt KN Konst/ Konstnärl utsmyckning Konstinsköp KN Konst/ Konstnärl utsmyckning Idrottsanläggningar KN Konst/ Konstnärl utsmyckning Stenhamra Centrum KN Konst/ Konstnärl utsmyckning Ekerö Centrum KN Konst/ Konstnärl utsmyckning Träkvista Torg -200 Konst/ Konstnärl utsmyckning Totalt BN Invent/IT IT och inventarier MN Invent/IT IT och inventarier Invent/IT Totalt Ks- Omsorg Lokaler Förråd rullstolar Stockbygården -200 Lokaler Totalt Ks- Omsorg Lokaler - ej kända brukarbehov - gemensamt omsorg Ks- Skola/Fsk Lokaler - ej kända brukarbehov - gemensamt förskola-skola Lokaler - ej kända brukarbehov Totalt Ks- Skola/Fsk Lokaler - mindre vrk-anpassning Def lokalanpassningar fsk-skola Ks- Omsorg Lokaler - mindre vrk-anpassning Def lokalanpassningar omsorg Lokaler - mindre vrk-anpassning Totalt Åtgärda arbetsmiljöproblem i förskola-skola 48 Ks- Skola/Fsk Lokaler - Arbetsmiljö lokaler Ks- Omsorg Lokaler - Arbetsmiljö Def åtgärder efter SAM inkl ronder Lokaler - Arbetsmiljö Totalt Ks- Skola/Fsk Inventarier Inv i samband m om-/tillbyggn Ks- Skola/Fsk Inventarier Årlig förnyelse förskola-skola Ks- Omsorg Inventarier Inv i samband med lokalförändringar Ks- Omsorg Inventarier Årlig förnyelse omsorg Ks- Kultur Inventarier Årlig förnyelse/kompl kulturverksamhet Ks- Kultur Inventarier Instrument Ekerö kulturskola Ks- Kultur Inventarier Teknisk utrustning Ekerö kulturskola Ks- Kultur Inventarier Ekebyhovs slott Ks- Gem vrk Inventarier Kommunhus; Gemensamma utrymmen Inventarier Totalt KS - Övergripande IT Adm eff/utv.projekt: tex e-handel KS - Övergripande IT Uppgrad/reinvest adm pc enheter KS - Övergripande IT Uppgrad/reinvest adm pc klk, nk, soc.k KS - Övergripande IT Server för Ekonomsystemet o UDP KS - Övergripande IT System för energisparfunktion -120 Säkerhetslösning för single sign on, e- 63 KS - Övergripande IT tjänster, omsorgssystem KS - Övergripande IT Utbyggnad virtuell lösning Ks- Omsorg IT IT i verksamheten - omsorg Ks- Omsorg IT Pc/IT personal - omsorg

50 KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: 50 Rad Nämnd Typ Text År 2011 År 2012 År 2013 År 2014 År Ks- Skola/Fsk IT Pc/IT vrk/personal - skola,förskola Ks- Skola/Fsk IT IT i undervisningen Ks- Kultur IT RFID-system Ekerö bibliotek Ks- Kultur IT Pc/IT i verksamheten kultur IT Totalt KS - Övergripande Övr investeringar Ej kända åtgärder infrastruktur/lokaler Övr investeringar Totalt Tekniska Övrigt Utredningar; alternativ va- och energiteknik Övrigt Totalt Tekniska Mark/exploatering - Årliga projekt Exploatering diverse Tekniska Mark/exploatering - Årliga projekt Ekebyhovs allé, förnyelse mm Mark/exploatering - Årliga projekt Totalt Tekniska Fastigheter - Årliga projekt Garantiarbeten Fastigheter - Årliga projekt Totalt Tekniska Fastigheter - Pågående projekt Larm och säkerhet Tekniska Fastigheter - Pågående projekt Komplettering köksutrustning Tekniska Fastigheter - Pågående projekt Yttre upprustning skolfastigheter Tekniska Fastigheter - Pågående projekt Utemiljö, kommunala förskolor o skolor Tekniska Fastigheter - Pågående projekt Ekebyhovs slott, inre & yttre åtgärder Tekniska Fastigheter - Pågående projekt Energisparåtgärder, exkl bidrag Tekniska Fastigheter - Pågående projekt Bidrag för energisparåtgärder 83 Tekniska Fastigheter - Pågående projekt Tekniska installationer Tekniska Fastigheter - Pågående projekt Brandskyddsåtgärder Tekniska Fastigheter - Pågående projekt Lokala återvinningsstationer Tekniska Fastigheter - Pågående projekt Mindre lokalanpassningar Tekniska Fastigheter - Pågående projekt Färingsöhemmet Tekniska Fastigheter - Pågående projekt Inre renovering skolfastigheter Tekniska Fastigheter - Pågående projekt Kommunhuset - årligt upprätthållande Fastigheter - Pågående projekt Totalt a Tekniska Fastigheter - Nya projekt Kommunhus - Socialhus/annex b Tekniska Fastigheter - Nya projekt Kommunhus - Henkelhuset c Tekniska Fastigheter - Nya projekt K. hus - Gula paviljongen, avetablering Tekniska Fastigheter - Nya projekt Reservkraft kommunhuset Tekniska Fastigheter - Nya projekt Sundby skola Tekniska Fastigheter - Nya projekt Stenhamra förskola Tekn/ Prod fsk-sk Fastigheter - Nya projekt Närlunda skola Tekn/ Prod fsk-sk Fastigheter - Nya projekt Färentuna skola Tekn/ Prod fsk-sk Fastigheter - Nya projekt Träkvista skola - paviljongerna Tekniska Fastigheter - Nya projekt Stenhamra skola hus A Tekn/ Prod fsk-sk Fastigheter - Nya projekt Ekebyhovskolans musiksal Tekniska Fastigheter - Nya projekt Låssystems byten i kommuns byggnader Tekniska Fastigheter - Nya projekt Brandskydd Ekebyhovs slott Tekniska Fastigheter - Nya projekt Ekebyhovs slott entre o nya p-platser Tekniska Fastigheter - Nya projekt Hiss Kullen a Tekniska Fastigheter - Nya projekt Kulturhuset - programarbete b Tekniska Fastigheter - Nya projekt Kulturhuset - uppgradering för bef anv Fastigheter - Nya projekt Totalt Tekniska Idrottsanl/Utemiljö - Årliga projekt Reinvesteringar idrottsanläggningar Idrottsanl/Utemiljö - Årliga projekt Totalt Tekniska Idrottsanl/Utemiljö - Pågående proj Allmänna lekplatser Tekniska Idrottsanl/Utemiljö - Pågående proj Badplatser Idrottsanl/Utemiljö - Pågående projekt Totalt Tekniska Idrottsanl/Utemiljö -Nya projekt Anläggningsplan Sporthall/allhall Tekniska Idrottsanl/Utemiljö -Nya projekt Ekebyhovskolans gymnastiksal Tekniska Idrottsanl/Utemiljö -Nya projekt Spontanidrott Tekniska Idrottsanl/Utemiljö -Nya projekt P-ytor badplatser Tekniska Idrottsanl/Utemiljö -Nya projekt Begagnad traktor till Träkvistavallen Tekniska Idrottsanl/Utemiljö -Nya projekt Komplettering av utebelysning Idrottsanl/Utemiljö -Nya projekt Totalt Tekniska Trafikanläggningar - Årliga projekt Reinvesteringar i gator och vägar Trafikanläggningar - Årliga projekt Totalt Tekniska Trafikanläggningar - Nya projekt Trafiksäkerhetsåtgärder Trafikanläggningar - Nya projekt Totalt Totalt

51 KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: 51 Bilaga 3: Socialdemokraternas tilläggs- och ändringsförslag (sid. 1) EKERÖ KOMMUN Socialdemokraterna i Kommunfullmäktige Yrkanden om smärre ändringar och tillägg i föreliggande majoritetsförslag till driftbudget för 2011 Barn- och Utbildningsnämnden Utvecklingsprojekt för Ekerös skolor med målet att alla elever skall nå minst godkänt i alla ämnen och därmed behörighet till de nationella gymnasieprogrammen o o o o Resurser för vidareutbildning till formell behörighet och kompetensutveckling inom förskola och skola samt andra relevanta pedagogiska utvecklingsprogram Ökade specialpedagogiska resurser till barn i behov av särskilt stöd Nödvändig resursförstärkning i fritidsverksamheten år med anledning av att verksamheten numera är rättighetsreglerad Bättre mat inom förskola och skola, köp av närodlade, kravmärkta eller likvärdiga råvaror samt en utveckling mot en möjlighet till frukost i förskola och skola o Enl. KSL Stockholms län minskade kostnader för Ekerö kommuns gymnasieplatser fr.o.m o Avskaffande av systemet med kommunalt vårdnadsbidrag Socialnämnden o o o o o ade riktlinjer för stöd till unga och äldre med funktionshinder innebär en tydlig försämring för den enskildes möjlighet att delta i samhällslivet, i fritidsaktiviteter och för en ökad självständighet. Utökade resurser krävs för att undvika dessa konsekvenser Möjligheter till förebyggande insatser för barn, unga och deras familjer måste öka, detta så att smärtsamma och kostnadskrävande externa placeringar kan undvikas Ytterligare 1 tjänst som fältassistent i ungas fritidsmiljö måste inrättas Bättre mat inom äldre- och handikappomsorgen, köp av närodlade, kravmärkta eller likvärdiga råvaror Inrättande av en servicefunktion för äldre i kommunen, en Fixar-Malte