KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tisdagen den 23 oktober 2012, kl i Wrangelska salen, Ekebyhovs slott Peter Carpelan (M) ordf. Staffan Strömbäck (M) Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Lena Gerby (M) Jan-Eric Billter (FP) Sivert Åkerljung (KD) Solveig Brunstedt (C) Lars Holmström (S) Hanna Svensson (S) Krister Skånberg (MP) Ylva Forslid (Ö) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Adam Reuterskiöld (M) Lars-Olof Laurén (M) Jill Nilsson (M) del av 97 - Gunilla Lindberg (FP) Göran Hellmalm (FP) del av 97 - Peter Östergren (KD) Ove Wallin (C) Inger Andersen (S) Lena Holst (MP) Gina Rosales (V) Tjänstemän Lars Hortlund, kommundirektör Katinka Wellin, ekonomichef Ann-Cathrine Bergström, kanslichef Daniel Lindqvist, kommunsekreterare Leif Kåsthag, planeringssamordnare Ann Wahlgren, teknisk chef Jonas Orring, exploateringschef Mats Falås, VA-chef Gun Lindh, controller Justering Justerare Lars Holmström (S) Plats och tid Kansliet Justerade paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Daniel Lindqvist... Peter Carpelan (M)... Lars Holmström (S)

2 KOMMUNSTYRELSEN Sida: 2 ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Paragrafnummer Kommunstyrelsen Datum då anslaget sätts upp: Underskrift. Datum då anslaget tas ned Underskrift. Förvaringsplats för protokollet Kansliet

3 Innehåll KOMMUNSTYRELSEN Sida: 3 92 Remiss Regional inriktning för transportsystemets utveckling i Stockholms län och åtgärdsplanering i nationell plan, Försäljning av fastigheten Älvnäs 1: Verksamhetsöversyn VA VA-taxa för Ekerö kommun 2013 (KFS 13:2) Byggnadsnämndens taxa (KFS 20:2) Ekerö kommuns drift- och investeringsbudget år 2013 med inriktning driftbudget år och inriktning för investeringsbudget år Beslutspunkt 1 12 Beslutspunkt 2 13 Beslutspunkt Driftbudget 13 Barn- och utbildningsnämnden 13 BUN - Särskilda statsbidrag barnomsorg 14 Socialnämnden 14 Kultur- och fritidsnämnden 15 Byggnadsnämnden 15 Byggnadsnämnden - bostadsanpassning 16 Miljönämnden 16 Tekniska nämnden 16 Tekniska kontoret VA 17 Tekniska kontoret Renhållning 17 Central politisk organisation 17 Revisionen 17 Överförmyndaren 18 Kommunledningskontor 18 Brandförsvaret 18 Gemensamma avgifter och bidrag Ekerö kommun 19 Budgetmarginal 19 Gemensamma avräkningskonton 19 Gemensamma avräkningskonton Infrastrukturbidrag 19 Reavinst försäljningar 20 Årets resultat 20 Investeringsbudget För kännedom Tabellbilaga 1: Driftbudget Tabellbilaga 2: Investeringsbudget Bilaga 3: Socialdemokraternas tilläggs- och ändringsförslag Bilaga 4: Miljöpartiets tilläggs- och ändringsförslag Bilaga 5: Öpartiets tilläggs- och ändringsförslag Sid

4 KOMMUNSTYRELSEN Sida: 4 92 Remiss Regional inriktning för transportsystemets utveckling i Stockholms län och åtgärdsplanering i nationell plan, Dnr KS12/ Beslut Kommunstyrelsen ställer sig bakom kommunledningskontorets tjänsteutlåtande daterat , avseende remisshandling från Länsstyrelsen. Reservation Krister Skånberg (MP) har inkommit med en skriftlig reservation. Tilläggsyrkande Krister Skånberg (MP) yrkar på följande tillägg till tjänsteutlåtandets sammanfattande synpunkter - Trafikplaneringen ska genomsyras av slutsatserna i Trafikverkets kapacitetsutredning och leda närmare riksdagens transportpolitiska mål och regeringens klimatmål - inte tvärtom! - Trafikplaneringen ska leda till ökad framkomlighet, kortare restider och minskade utsläpp i transportsystemet, nu leder den till ännu längre köer och restider och ökade utsläpp. - Trafikplaneringen ska leda till ökad andel kollektivtrafik - nu leder den till minskad andel! - Förbifarten måste ges en sådan utformning och sträckning att den blir en kollektivtrafik led med hög kapacitet för att öka kollektivtrafikandelen. Peter Carpelan (M) yrkar avslag på Krister Skånbergs (MP) tilläggsyrkande. Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunstyrelsens beslutar i enlighet med Peter Carpelans (M) yrkande. Sammanfattning av ärendet Under våren och sommaren 2012 har ett aktörsgemensamt arbete med regional inriktning för transportinfrastrukturen i Stockholms län tagits fram. Dokumentet ska fungera som ett samlat underlag för kommande revideringar av nationell plan och länsplanen. Syftet är att utifrån aktuella mål och kunskapsunderlag aktörsgemensamt diskutera fram vilka funktioner som det regionala transportsystemet måste tillgodose och övergripande strategier för hur detta kan åstadkommas. Länsstyrelsen i Stockholms län ansvarar för remissen av dokumentet men det har arbetats fram i en arbetsgrupp med representanter för Länsstyrelsen i Stockholms län, Trafikverket region Stockholm, Kommunförbundet Stockholms län (KSL), Storstockholms lokaltrafik (SL), Stockholms stad samt Tillväxt,

5 KOMMUNSTYRELSEN Sida: 5 92 forts. miljö- och regionplanering (TMR). Dessutom har länets kommuner involverats i arbetet liksom ett antal trafikexperter och intresseorganisationer. Ekerö kommun har fått dokumentet på remiss och kommunens framför bland annat följande synpunkter: Nya bostadstillskott och näringslivstillväxt har en tydlig koppling till att ändamålsenliga insatser inom transportinfrastrukturen kommer till stånd i Ekerö kommun. Förbifart Stockholm ger fullödig effekt, enbart i det fall åtgärder som främjar framkomlighet längs Ekerövägen samt trafikplatsen, respektive trafikantanläggningen vid Brommaplan genomförs. Vattenvägarna på Mälaren bör användas mer effektivt. Beslutsunderlag - Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott, Tjänsteutlåtande kommunledningskontoret, Remiss Länsstyrelsen, Regional inriktning för transportsystemets utveckling i Stockholms län remissversion - Bilaga 1 Sammanfattning av kommunala önskemål Expediering Länsstyrelsens i Stockholms län Planeringssamordnaren

6 KOMMUNSTYRELSEN Sida: 6 Mp:s reservation i KS-ärende 1 Remissvaret på länsstyrelsens remisshandling Regional inriktning för transportsystemetets utveckling i Stockholms län - - Vi reserverar oss mot kommunstyrelsens beslut att avslå vårt yrkande på följande tillägg till tjänsteutlåtandets sammanfattande synpunkter: - Trafikplaneringen ska genomsyras av slutsatserna i Trafikverkets kapacitetsutredning och leda närmare riksdagens transportpolitiska mål och regeringens klimatmål - inte tvärtom! - Trafikplaneringen ska leda till ökad framkomlighet, kortare restider och minskade utsläpp i transportsystemet, nu leder den till ännu längre köer och restider och ökade utsläpp. - Trafikplaneringen ska leda till ökad andel kollektivtrafik - nu leder den till minskad andel! - Förbifarten måste ges en sådan utformning och sträckning att den blir en kollektivtrafik led med hög kapacitet för att öka kollektivtrafikandelen. Kommunstyrelsen tycks inte reagera på och ta hänsyn till att Länsstyrelseremissens prognoser pekar på att varken de transportpolitiska målen eller klimatmålen kommer att uppnås. Utsläppen från trafiken ökar istället för att minska. Tillgängligheten mätt som framkomligheten i vägnätet försämras, bl a på Stockholms samtliga infartsleder och på de leder som ska mata in/ut trafiken på Förbifarten. Norra och Södra länken hotas av sådana trafikstockningar att de vid trafiktoppar under högtrafik kan behöva stängas av. Det kan hända även Förbifarten, med ännu större hälsorisker för trafikanter som tvingas vistas länge i de långa tunnlarna. För Mälaröborna är länsstyrelseremissens prognoser alarmerande och borde vara det även för kommunstyrelsen. Avtalet mellan Ekerö kommun, Trafikverket, Statens Fastighetsverk och Riksantikvarieämbetet innebär att trafiken genom Drottningholm vid behov kommer att begränsas för att skydda världsarvet. Det skulle tvinga många Mälaröbilister som är på väg in mot Stockholm att först ta långa och tidsödande omvägar norrut och söderut i de långa Förbifartstunnlarna för att sedan bli sittande i långa bilköer på E4 eller E18 in mot Stockholm. En lösning är att bygga en spårbunden kollektivtrafikled med hög kapacitet för nord-sydgående resande väster om centrala Stockholm. Om Förbifarten kan ges en sådan utformning och sträckning att den blir denna kollektivtrafikled så skulle den kunna bli en välkommet, värdefullt och avlastande nytillskott i regionens trafiksystem. Annars kommer Förbifarten att öka trafikproblemen och miljö- och klimatproblemen och dessutom bli ett ekonomiskt hinder för nödvändiga kollektivtrafiksatsningar. Krister Skånberg (MP)

7 KOMMUNSTYRELSEN Sida: 7 93 Försäljning av fastigheten Älvnäs 1:293 Dnr KS11/ Beslut 1) Kommunstyrelsen beslutar godkänna försäljning av fastigheten Ekerö Älvnäs 1:293 för 1.8 Mkr. 2) Kommunstyrelsen beslutar uppdra till tekniska chefen att underteckna avtalen samt även i övriga delar genomföra försäljningarna på marknadsmässiga priser och villkor för fastigheterna Ekerö Älvnäs 1:290-1:294. Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade att försälja fastigheter på marknadsmässiga priser och villkor enligt en förteckning. Bland de förtecknade fastigheterna fanns exploateringsområdet i Älvnäs med fastigheten Älvnäs 1:189, del av. Fastigheten är belägen väster om Näktergalsvägen och medger efter planändring att fem stycken kommunala småhustomter bildas. Detta har nu skett och de kommunala fastigheterna Älvnäs 1:290-1:294 är fastighets-bildade. Samtidigt sker nu bland annat anläggningsåtgärder för att svara för genomförande av exploateringen. Försäljning av småhustomterna sker nu med stöd av mäklare och till marknadsmässiga priser och villkor. För en småhustomt har nu ett förslag till avtal tecknats som förutsätter Kommunstyrelsens godkännande. Tomten föreslås säljas för 1,8 Mkr med tillträde 1 mars. Avtalen är villkorat av kommunstyrelsens godkännande senast 23 oktober. Efter denna försäljning avses övriga fyra småhustomter försäljas. Kontoret föreslår att det uppdras till tekniska chefen att genomföra försäljning av återstående fyra småhustomter på marknadsmässiga priser och villkor. Beslutsunderlag - Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott, Tjänsteutlåtande tekniska kontoret, Köpekontrakt/Depositionsavtal - Detaljplan för Älvnäs 1:172 m fl - Protokoll Kommunfullmäktige Expediering Tekniska kontoret

8 KOMMUNSTYRELSEN Sida: 8 94 Verksamhetsöversyn VA Dnr KS12/ Beslut 1) Kommunstyrelsen ger tekniska kontoret i uppdrag att utvärdera vilken organisation, Stockholm Vatten eller Roslagsvatten, som kan erbjuda Ekerö kommun den bästa lösning för kommunens VA-verksamhet. 2) Kommunstyrelsen ger tekniska kontoret i uppdrag att utreda hur ett samarbete mer i detalj kan se ut samt vilka konsekvenser ett eventuellt samarbete får för Ekerö kommun och VA-kollektivet. 3) Tekniska nämnden ska yttra sig över utvärderingen innan ärendet återkommer till Kommunstyrelsen. Deltar ej i beslutet Krister Skånberg (MP) deltar inte i beslutet. Sammanfattning av ärendet En verksamhetsöversyn har genomförts för att klarlägga hur VA-verksamheten bäst möter framtida utmaningar. Verksamhetsöversynen rekommenderar att VAverksamheten bäst organiseras tillsammans med andra kommuner i befintlig VAorganisation såsom Stockholm Vatten eller Roslagsvatten. Tekniska nämnden som behandlade ärendet tillstyrker förslagen och överlämnar ärendet till Kommunstyrelsen för vidare behandling. Beslutsunderlag - Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokoll Tekniska nämnden Tjänsteutlåtande tekniska kontoret, Rapport Verksamhetsöversyn VA-verksamheten Ekerö kommun, Exploatering Tekniska kontoret Tekniska nämnden

9 KOMMUNSTYRELSEN Sida: 9 95 VA-taxa för Ekerö kommun 2013 (KFS 13:2) Dnr KS12/ Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta VA-taxa, KFS 13:2, att gälla från Sammanfattning av ärendet För att möta de ökade kostnader som VA-kollektivet står inför behöver brukningsavgifterna i VA-taxan höjas med 12 %. Efter avgiftshöjningen är brukningsavgiften fortsatt låg i jämförelse med övriga kommuner i landet. Redan när taxan behandlas i Kommunfullmäktige 2010 aviserades att det skulle krävas en årlig höjning med 12 % de kommande 3 åren för att uppnå ett nollresultat för VA-kollektivet. Nu fullföljs den tredje höjningen. Beslutsunderlag - Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott, Tjänsteutlåtande tekniska kontoret, Förslag till ny VA-taxa Ekerö kommun att gälla från Befintlig VA-taxa

10 KOMMUNSTYRELSEN Sida: Byggnadsnämndens taxa (KFS 20:2) Dnr KS12/ Förslag till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta Byggnadsnämndens taxa, KFS 20:2, att gälla från Reservation Krister Skånberg reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Peter Carpelan (M) yrkar bifall till Kommnstyrelsens arbetsutskotts förslag. Krister Skånberg (MP) yrkar att taxan för bygglov justeras så att bygglovsverksamheten blir självfinansierad till 90%. Ordföranden ställer propositionsordning på yrkandena och finner att Komminstyrelsens beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Sammanfattning av ärendet Taxan för 2013 räknas upp enligt prisbasbelopp till 44,50, förändringar föreslås gällande planavgift för byggnadsåtgärder mellan kvm och i övrigt smärre förtydligande förändringar. I den taxa som infördes i samband med den nya Plan- och bygglagen togs planavgifter bort för byggnadsåtgärder upp till 50 kvm enligt förslag från SKL. Kontoret har gjort en genomgång av beslut som fattats från jan-aug 2012 gällande dessa ärenden och utredning har visat att det motsvarar uteblivna intäkter med ca tkr för 2012, betydligt mer ett normalt år. Budgetförslaget innefattar därför en återgång i taxan gällande uttag av planavgift för byggnadsåtgärder mellan kvm utöver höjning i enlighet med prisbasbelopp. Höjning enligt prisbasbelopp räknas upp automatiskt varje år utan beslut i Kommunfullmäktige, återinförandet av planavgift behöver däremot antas av Kommunfullmäktige. Beslutsunderlag - Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokoll Byggnadsnämnden, Förslag till ny taxa att gälla från , KFS 20:2 - Nu gällande taxa

11 KOMMUNSTYRELSEN Sida: Ekerö kommuns drift- och investeringsbudget år 2013 med inriktning driftbudget år och inriktning för investeringsbudget år Dnr KS12/ Beslut 1) Kommunstyrelsen beslutar att texten avseende investering nr 20 kompletteras med samt trädgårdsrum för rekreation. 2) Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att inför Kommunfullmäktiges behandling av ärendet föra in tillägget i beslutsunderlaget. 1) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till driftbudget för år 2013 med inriktning enligt tabellbilaga 1 fastställs. - Årets resultat 2013 uppgår till tkr eller 1,8 procent av summan av skatteintäkter och generella statsbidrag. - Verksamhetens nettokostnader uppgår till tkr år 2013 och fördelas per budgettitel enligt tabellbilaga 1. - Det finansiella utrymmet medger att inriktningen för verksamhetens nettokostnader med resultat tkr respektive tkr kan uppgå till tkr för år 2014 och för år 2015 till tkr. 2) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till investeringsbudget för år 2013 med inriktning enligt tabellbilaga 2 investeringar för projekt/objekt fastställs. - Investeringen i VA-verksamheten tillstyrks och medges utanför uppdraget om att investeringarna ska ske inom utrymmet för egenfinansiering. Investering per projekt/objekt enligt tabellbilaga 2 uppgår till totalt tkr år Inriktningen för åren i enlighet med tabellbilaga 2. - Investeringar Renhållningsverksamheten medges till 800 tkr år Inriktningen för år enligt med tabellbilaga 2. - Investeringar enligt Kommunfullmäktiges direktiv om att de skall vara inom utrymmet för egenfinansiering tillstyrks för redovisade projekt/objekt till sammanlagt tkr för år Inriktningen för åren i enlighet med förslag i tabellbilaga 2. 3) Ny gruppbostad i Skärvik ska tillskapas. Inriktningen är att uppförandet sker av någon annan så att kommunala investeringsmedel inte ianspråktas. 4) Etableringen av badhus skjuts upp till en tidpunkt när ekonomin medger uppförande likviditetsmässigt likväl som driftekonomiskt. På grund härav avbryts den pågående upphandlingen.

12 KOMMUNSTYRELSEN Sida: forts. 5) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att den kommunala utdebiteringen år 2013 hålls oförändrad med 19:23 per skattekrona. 6) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att nämnder och styrelsens verksamhet skall genomföras inom ramen för respektive nettobudget. 7) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att Kommunstyrelsen bemyndigas att verkställa erforderlig upplåning. Beslutspunkt 1 Peter Carpelan yrkar bifall till Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, tabellbilaga 1. Lars Holmström (S) yrkar bifall till (S):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 3. Krister Skånberg (MP) yrkar bifall till (MP):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 4. Ylva Forslid (Ö) yrkar bifall till (Ö):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 5. beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, tabellbilaga 1. Deltar ej i beslut Ylva Forslid (Ö) deltar ej i beslutet avseende driftbudget för åren Reservation Lars Holmström (S) och Hanna Svensson (S) reserverar sig mot förslaget till beslut om budget för 2013 med inriktning till förmån för S:s tilläggsoch ändringsförslag, bilaga 3. Krister Skånberg (MP) reserverar sig mot förslaget till beslut om budget för 2013 med inriktning till förmån för MP:s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 4. Ylva Forslid (Ö) reserverar sig mot förslaget till beslut om budget för 2013 till förmån för Ö:s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 5.

13 KOMMUNSTYRELSEN Sida: forts. Beslutspunkt 2 Peter Carpelan (M) och Solveig Brunstedt (C) yrkar bifall till Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, tabellbilaga 2 med den förändringen att den förklarande texten avseende investering nr 20 kompletteras med samt trädgårdsrum för rekreation. Lars Holmström (S) yrkar bifall till (S):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 3. Krister Skånberg (MP) yrkar bifall till (MP):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 4. Ylva Forslid (Ö) yrkar bifall till (Ö):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 5. beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, tabellbilaga 2. Reservation Lars Holmström (S) och Hanna Svensson (S) reserverar sig mot förslaget till beslut om investeringsbudget för 2013 med inriktning till förmån för S:s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 3. Krister Skånberg (MP) reserverar sig mot förslaget till beslut om investeringsbudget för 2013 med inriktning till förmån för MP:s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 4. Ylva Forslid (Ö) reserverar sig mot förslaget till beslut om investeringsbudget för 2013 med inriktning till förmån för Ö:s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 5. Beslutspunkt 3-7 Inga yrkanden Driftbudget Barn- och utbildningsnämnden för Barn- och utbildningsnämnden för år 2013 om tkr med inriktning enligt tabellbilaga 1 fastställs.

14 KOMMUNSTYRELSEN Sida: forts. Peter Carpelan (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, tabellbilaga 1. Lars Holmström (S) yrkar bifall till (S):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 3. Krister Skånberg (MP) yrkar bifall till (MP):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 4. Ylva Forslid (Ö) yrkar bifall till (Ö):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 5. beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, tabellbilaga 1. BUN - Särskilda statsbidrag barnomsorg Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att budgetposten noteras. _ Socialnämnden för Socialnämnden för år 2013 om tkr med inriktning enligt tabellbilaga 1 fastställs. Peter Carpelan (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, tabellbilaga 1. Lars Holmström (S) yrkar bifall till (S):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 3. Krister Skånberg (MP) yrkar bifall till (MP):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 4. Ylva Forslid (Ö) yrkar bifall till (Ö):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 5, samt bifall till (S):s förslag om utökning av boendestödsverksamheten, 1000 tkr. beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, tabellbilaga 1.

15 KOMMUNSTYRELSEN Sida: forts. Kultur- och fritidsnämnden för Kultur- och fritidsnämnden för år 2013 om tkr med inriktning enligt tabellbilaga 1 fastställs. Peter Carpelan (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, tabellbilaga 1. Lars Holmström (S) yrkar bifall till (S):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 3. Ylva Forslid (Ö) yrkar bifall till (Ö):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 5. beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, tabellbilaga 1. Byggnadsnämnden för Byggnadsnämnden för år 2013 om tkr med inriktning enligt tabellbilaga 1 fastställs. Peter Carpelan (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, tabellbilaga 1. Krister Skånberg (MP) yrkar bifall till (MP):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 4. beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, tabellbilaga 1.

16 KOMMUNSTYRELSEN Sida: forts. Byggnadsnämnden - bostadsanpassning för byggnadsnämnden bostadsanpassning om tkr för år 2013 med inriktning enligt tabellbilaga 1 fastställs. Miljönämnden för Miljönämnden för år 2013 om tkr med inriktning enligt tabellbilaga 1 fastställs. Peter Carpelan (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, tabellbilaga 1. Krister Skånberg (MP) yrkar bifall till (MP):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 4. Ylva Forslid (Ö) yrkar bifall till (Ö):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 5. beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, tabellbilaga 1. Tekniska nämnden för Tekniska nämnden för år 2013 om tkr med inriktning enligt tabellbilaga 1 fastställs. Peter Carpelan (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, tabellbilaga 1. Lars Holmström (S) yrkar bifall till (S):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 3. Krister Skånberg (MP) yrkar bifall till (MP):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 4.

17 KOMMUNSTYRELSEN Sida: forts. beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, tabellbilaga 1. Tekniska kontoret VA Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att driftbudget för tekniska kontoret VA för år 2013 är balanserat resultat om 0 tkr inom balansenheten med inriktning enligt tabellbilaga 1. Tekniska kontoret Renhållning Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att driftbudget för tekniska kontoret renhållning för år 2013 är balanserat resultat om 0 tkr inom balansenheten med inriktning enligt tabellbilaga 1. Central politisk organisation för Central politisk organisation för år 2013 om tkr med inriktning enligt tabellbilaga 1 fastställs. Revisionen för revisionen för år 2013 om tkr med inriktning enligt tabellbilaga 1 fastställs.

18 KOMMUNSTYRELSEN Sida: forts. Överförmyndaren för överförmyndaren för år 2013 om tkr med inriktning enligt tabellbilaga 1 fastställs. Kommunledningskontor för kommunledningskontor för år 2013 om tkr med inriktning enligt tabellbilaga 1 fastställs. Peter Carpelan (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, tabellbilaga 1. Lars Holmström (S) yrkar bifall till (S):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 3. Krister Skånberg (MP) yrkar bifall till (MP):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 4. Ylva Forslid (Ö) yrkar bifall till (Ö):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 5. beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, tabellbilaga 1. Brandförsvaret för brandförsvaret för år 2013 om tkr med inriktning enligt tabellbilaga 1 fastställs.

19 KOMMUNSTYRELSEN Sida: forts. Gemensamma avgifter och bidrag Ekerö kommun för gemensamma avgifter och bidrag Ekerö kommun för år 2013 om tkr med inriktning enligt tabellbilaga 1 fastställs. Budgetmarginal Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till budgetmarginal för år 2013 om tkr med inriktning enligt tabellbilaga 1 fastställs. Peter Carpelan (M) yrkar) bifall till Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, tabellbilaga 1. Ylva Forslid (Ö) yrkar bifall till (Ö):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 5. beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, tabellbilaga 1. Gemensamma avräkningskonton Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att budgetposten noteras. Gemensamma avräkningskonton Infrastrukturbidrag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att budgetposten noteras.

20 KOMMUNSTYRELSEN Sida: forts. Reavinst försäljningar för reavinst försäljningar för år 2013 med tkr i intäkt med inriktning enligt tabellbilaga 1 fastställs. Årets resultat Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att årets resultat för år 2013 är tkr. Inriktning enligt tabellbilaga 1 fastställs. Peter Carpelan (M) yrkar) bifall till Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, tabellbilaga 1. Lars Holmström (S) yrkar bifall till (S):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 3. Krister Skånberg (MP) yrkar bifall till (MP):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 4. Ylva Forslid (Ö) yrkar bifall till (Ö):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 5. beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, tabellbilaga 1. Investeringsbudget Beslut 3) Kommunstyrelsen beslutar att den förklarande texten avseende investering 20 kompletteras med samt trädgårdsrum för rekreation. 4) Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att inför Kommunfullmäktiges behandling av ärendet föra in tillägget i beslutsunderlaget. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till investeringsbudget för år 2013 med inriktning enligt tabellbilaga 2 fastställs.

21 KOMMUNSTYRELSEN Sida: forts. Peter Carpelan (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, tabellbilaga 2. Lars Holmström (S) yrkar bifall till (S):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 3. Krister Skånberg (MP) yrkar bifall till (MP):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 4. Ylva Forslid (Ö) yrkar bifall till (Ö):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 5. beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, tabellbilaga 2. Sammanfattning av ärendet Den kommunala budgeten är utgångspunkten för den ekonomiska styrningen av det kommunala uppdraget. Budgeten är en plan för resursfördelning mellan kommunens verksamheter. Budgeten ska spegla den politiska styrningen och prioriteringarna och återge Ekerö kommuns förutsättningar för att utföra det kommunala uppdraget. Budgeten byggs upp på kända fakta och utifrån bedömningar och antaganden om förändringar i samhället som påverkar verksamheten. Verksamhetens nettokostnader och finansiella kostnader ska inte överstiga intäkterna. Det ekonomiska resultatet i driftbudgeten ska vara positivt. För budget 2013 medger det ekonomiska utrymmet mkr finansiering av verksamhetskostnader om mkr och finansnetto 21 mkr. Resultatet är 23 mkr eller 1,8 procent. I verksamhetskostnaderna inkluderas en försäljningsintäkt på 18 mkr. Av dessa beräknas 5 mkr komma från försålda bostadsrätter. Exkluderas den intäkten - som inte kan räknas in i det balanserade resultatet efter balanskravsanalys - är 2013 års budgeterade resultat 18 mkr eller 1,4 procent av summa skatt, generella bidrag och fastighetsavgift. Skatteintäkterna utvecklas långsammare än verksamhetskostnaderna åren Resultaten är 17 mkr respektive 14 mkr (1,3 procent och 1,0 procent). Budgeten innehåller verksamhetssatsningar. Dels de som redan ingick i nämndernas budgetramar i planeringsförutsättningarna. Dels de 1,5 mkr i utökad budget för Barn-och utbildningsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden. Satsningen ska stödja och underlätta dels den kvalitetsutveckling och fokus på skolan och läraryrket som den borgerliga alliansen vill åstadkomma, dels kommunens mål att bli bland de 10 bästa skolkommunerna i landet. Därtill är Byggnadsnämndens budget förstärkt för att bidra till att överbrygga tillfälligt intäktsbortall och Socialnämndens budget förstärkt för att säkra resurser för fältassistenter.

22 KOMMUNSTYRELSEN Sida: forts. Inga, jämfört år 2012, avgörande förändringar eller besparingar med effekt för brukare, uppdrag eller personal finns i budget Baserad på ovan resultat och resursfördelning medges för en investeringsnivå på i genomsnitt 78 mkr. Fokus är planerade ombyggnader av flera skolor i kommunen. Men för att säkra idrottsundervisningen vid F-9 skola i Ekerö centrum förslås nybyggnad av idrotts-/sporthall. Beslutsunderlag Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott, PM Förslag budget 2013 med inriktning för driftbudget och investeringsbudget Förslag till drift- och investeringsbudget 2013 med inriktning för med sammanträdesprotokoll och tjänstemannaunderlag från: - Barn- och utbildningsnämnden - Socialnämnden - Kultur- och fritidsnämnden - Byggnadsnämnden - Miljönämnden - Tekniska nämnden - Överförmyndaren Expediering Ekonomichefen

23 KOMMUNSTYRELSEN Sida: För kännedom Finanspolicy AB Ekerö Bostäder Resultatindikation för Socialnämnden per juli 2012 Förslag till hemtjänstersättning i driftbudget 2012 Preliminära utfall av 2013 års kommunalekonomiska utjämningssystem och LSS-utjämning, SKL Budgetpropositionen för år 2013, SKL Revidering av dokumenthanteringsplan för överförmyndaren