KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tisdagen den 4 oktober 2011, kl i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Anna-Karin Ullgren (M) Jan Runesten (M) Lena Gerby (M) Jan-Eric Billter (FP) Sivert Åkerljung (KD) Solveig Brunstedt (C) Lars Holmström (S) Hanna Svensson (S) Krister Skånberg (MP) Ylva Forslid (Ö) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Nils Lundqvist (M) Lars-Olof Laurén (M) Inger Andersen (S) Marzena Waligorska (M) Jill Nilsson (M) Gunilla Lindberg (FP) Peter Östergren (KD) Ove Wallin (C) Gina Rosales (V) Pia Orre (Ö) Tjänstemän Lars Hortlund, kommundirektör Ann-Cathrine Bergström, kanslichef Daniel Lindqvist, kommunsekreterare Ann Wahlgren, tekniks chef Leif Kåsthag, planeringssamordnare Johan Hagland, miljö- och stadsbyggnadschef Justering Justerare Lars Holmström (S) Plats och tid Kansliet Justerade paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Daniel Lindqvist... Peter Carpelan (M)... Lars Holmström (S)

2 KOMMUNSTYRELSEN Sida: 2 ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Paragrafnummer Kommunstyrelsen Datum då anslaget sätts upp: Underskrift. Datum då anslaget tas ned Underskrift. Förvaringsplats för protokollet Kansliet

3 KOMMUNSTYRELSEN Sida: 3 Innehåll Sida 112 Delårsrapport per augusti Revidering av reglemente för förskole- skolbarnomsorgstaxa, KFS 40: Återrapportering till Kommunfullmäktige Utfallet av reviderad VA-taxa Ekerö badhus antagande av förnyat ramprogram och rambeskrivning Sammanträdesplan för Kommunal parkeringsövervakning Motion Övergångsställe Färentuna Motion Inventering av norra delen av Silverdalen Motion för remittering Skolbio Motion Överlåtelse av kommunens bostäder Motion Utveckling av kommunens demokrati- och vitaliseringsarbete För kännedom... 17

4 KOMMUNSTYRELSEN Sida: Delårsrapport per augusti 2011 Dnr KS11/ Beslut Kommunstyrelsen överlämnar delårsrapport med verksamhetsredovisning per augusti Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att delårsrapport med verksamhetsredovisning per augusti 2011 läggs med godkännande till handlingarna. Kommuner ska minst en gång under räkenskapsåret upprätta en delårsrapport. Rapport för Ekerö kommun inklusive koncernredovisning har upprättats för perioden januari till augusti Koncernens redovisar för perioden ett resultat på 46 mkr. Det är ett lägre resultat med 56 mkr än samma period föregående år. I huvudsak beroende på kommunens högre intäkter från markförsäljning för perioden I perioden 2011 års resultat efter eliminering av koncerninterna poster med 20, 8 mkr i koncernbolagen, bidrar Ekerö kommun med 47,2 mkr och AB Ekerö Bostäder med minus 0,7 mkr. Den största posten i elimineringen är realisationsvinst på 20,9 mkr för sålda bostäder. Kommunens resultat för perioden uppgår till 68 mkr, en positiv avvikelse med 47 mkr jämfört budget 21 mkr. Avgörande för det goda resultatet och avvikelsen mot budget är högre skatteintäkter, större intäkt från reavinster av försäljningar och för perioden en positiv resultatavvikelse i övrigt för verksamheten. I periodens resultat ingår intäkt för försålda lägenheter till det kommunägda bostadsbolaget. I balanskravet inräknas inte den intäkten. När försäljning av anläggningstillgångar avgår är periodens resultat 47 mkr. I samband med kommunfullmäktiges behandling av årsredovisning 2010 beslutades att del av 2010 års resultat som tillfördes det egna kapitalet skulle öronmärkas för underhållsåtgärder i kommunens verksamhetslokaler och ianspråktas de kommande tre åren. I periodens resultat har 4,6 mkr av årets 10 mkr ianspråktagits. Det samlade balanserade resultatet för perioden uppgår därmed till 51, 6 mkr. Prognosen för kommunen vid året slut bedöms till ett positivt resultat med 36,9 mkr. Det motsvarar 3,1 procent av summan av skatteintäkter, utjämning och kommunal fastighetsavgift. Prognosen överstiger det budgeterade resultatet 9,5 mkr, med 37 mkr. Den positiva prognosen för kommunen är huvudsakligen resultatet av högre skatteintäkter, högre försäljningsintäkter och att budgetmarginalen inte ianspråktas.

5 KOMMUNSTYRELSEN Sida: forts. Balanskravet är uppfyllt för perioden och i helårsprognosen. Kommunfullmäktiges finansiella mål för år 2011 är även det konjunkturanpassat och uppgår till ett resultat 0,6 procent av summan av skatteintäkter, utjämning och kommunal fastighetsavgift. Målet överträffas både vad avser periodens/prognos årets resultat och för perioden och prognosen balanserat årets resultat. Kommunfullmäktiges andra finansiella mål är att årets investeringar ska finansieras med egna medel. Målet är uppnått för perioden och bedömningen är att målet kommer att uppnås vid årets slut, men med viss tvekan. - Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott, Tjänsteutlåtande ekonomichefen, PM Delårsrapport per augusti Verksamhetsredovisningar från nämnder, KS-kontor och produktionsområden

6 KOMMUNSTYRELSEN Sida: Revidering av reglemente för förskole- skolbarnomsorgstaxa, KFS 40:4 Dnr KS11/ Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta det reviderade reglementet för förskole- och skolbarnsomsorgstaxa, KFS 40:4. From den 1 juli 2010 har treåringar rätt till allmän förskola fr o m den 1 augusti det år de fyller tre år istället för som tidigare vid fyra års ålder. Ytterligare ett förslag till revidering avser förslag till ändring av skolbarnsomsorgsplats vid längre ledigheter än tre månader. Förslag till ändringar är markerade med kursivt typsnitt. Barn- och utbildningsnämnden godkände revideringen av reglementet för förskoleoch skolbarnsomsorgstaxa Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokoll barn- och utbildningsnämnden Tjänsteutlåtande nämndkontoret barn och utbildning, Förslag till revidering av KFS 40:4

7 KOMMUNSTYRELSEN Sida: Återrapportering till Kommunfullmäktige Utfallet av reviderad VAtaxa Dnr KS10/ Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att notera återrapporteringen reviderade Kommunfullmäktige VA-taxan för I samband med behandling av det ärendet uppdrog Kommunfullmäktige till Kommunstyrelsen att vid första sammanträdet efter sommaruppehållet 2011 återkomma till Kommunfullmäktige med en rapportering av utfallet och konsekvenserna av den reviderade taxan. Efter VA-taxans höjning 2011 ligger kommunens brukningsavgifter på en låg nivå och anläggningsavgiften på en medelnivå i jämförelse kommuner av samma storlek i närområdet. Ett fåtal abonnenter har hört av sig med klagomål på taxeförändringen. - Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott, Tjänsteutlåtande tekniska kontoret, Protokoll Kommunfullmäktige

8 KOMMUNSTYRELSEN Sida: Ekerö badhus antagande av förnyat ramprogram och rambeskrivning Dnr KS08/ ) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta förnyat ramprogram och rambeskrivning för Ekerö badhus. 2) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att fatta beslut om upphandling och genomföra projektet. Ramprogram och rambeskrivning för Ekerö badhus har förnyats. Motiv för förändringen har primärt varit att möjliggöra fler kreativa detaljlösningar och därmed främja konkurrensen mellan anbudsgivarna. Ekerö kommuns totala kostnadsram för projektet förväntas nu reduceras, i jämförelse med den OPS-lösning som tidigare har prövats. Av den kostnadsbedömning för Ekerö badhus som framtagits i detta skede av planeringsprocessen, framgår att nybyggnad av rubricerad anläggning i ett grundutförande för användning på helårsbasis skulle ta cirka 82 mkr av Ekerö kommuns investeringsbudget i anspråk. Till detta har lagts något bredare simbanor, utomhusmiljö, soldäck, öppningsbar glasvägg mot söder, kakelklädda bassänger, ersättningsutrymmen för omklädning samt rivning av befintliga byggnader - för omkring 7 mkr, det vill säga totalt 89 mkr. I ovan redovisad totalkostnad ingår inte inköp av inredning/utrustning. I samband med uppförandet av badhuset, kan det vara lämpligt att även utföra kompletterande byggnads- och anläggningsåtgärder. I dessa arbeten ingår huvudsakligen utvidgad fordonsparkering, vändslinga för bussar, närmiljö vid entré, tillbyggnad av ishall samt fasadanpassning av fritidsgården. Kostnaden för detta uppgår till cirka 10 mkr. Inför den avbrutna upphandlingen remitterades för synpunkter, det tidigare framtagna ramprogrammet och rambeskrivningen, till berörda nämnder/ kontor. I detta skede bedömdes någon ytterligare remiss till berörda nämnder/ kontor inte vara nödvändig - med undantag för Kultur- och fritidsnämnden, eftersom programinnehåll med avseende på bland annat integration av befintliga och tillkommande lokalfunktioner inom anläggningen noggrant behöver belysas. Kultur- och fritidsnämnden behandlade ärendet och nämndens synpunkter kommer att behandlas i den fortsatta projekteringen.

9 KOMMUNSTYRELSEN Sida: forts. Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott, Tjänsteutlåtande kommunledningskontoret, Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokoll Kultur- och fritidsnämnden Protokoll Kommunfullmäktige Preliminärt ramprogram och rambeskrivning Tjänsteutlåtande Nämndkontor kultur och fritid

10 KOMMUNSTYRELSEN Sida: Sammanträdesplan för 2012 Dnr KS11/ Beslut Kommunstyrelsen antar sammanträdesplan för 2012 i enlighet med kommunkansliets förslag med följande ändringar: - Kommunstyrelsens sammanträde den 6 mars flyttas till den 13 mars. - Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 14 februari flyttas till den 21 februari. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta sammanträdesplan för 2012 i enlighet med kommunkansliets förslag. - Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott, Sammanträdesplan 2012 Ärendebeskrivning Kommunkansliet har tagit fram ett förslag till sammanträdesplan för Expediering Kommunkansliet

11 KOMMUNSTYRELSEN Sida: Kommunal parkeringsövervakning dnr KS08/ ) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att Ekerö kommun själv svarar för parkeringsövervakningen enligt lag om kommunal parkeringsövervakning (1987:24). Verksamheten ska utföras på försök under tre år och utvärderas innan provperiodens slut. Huvudsyftet med försöket är att skapa en trivsam och säker trafikmiljö för Ekeröborna. 2) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att den kommunala parkeringsövervakningen ska omfatta det område som motsvara Ekerö kommun och fullgöras av minst 0,1 parkeringsvakter. 3) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att kommunal parkeringsövervakning införs den 1 december ) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att Byggnadsnämnden får i uppdrag att ansvara för verksamheten kring den kommunala parkeringsövervakningen. Stadsarkitektkontoret ges i uppdrag att föra in erforderliga ändringar i Byggnadsnämndens reglemente. Felparkerade och uppställda fordon utgör hinder för drift, underhåll och framkomlighet på vägen samt innebär en trafiksäkerhetsrisk. Stadsarkitektkontoret bedömer att ett av de mest effektiva sätten att komma tillrätta med felparkerade fordon och långtidsuppställda skrotbilar är ett införande av kommunal parkeringsövervakning. Kommunens möjligheter att flytta fordon är starkt kringskuren när man saknar kommunal parkeringsövervakning. Syftet med parkeringsövervakningen bör vara att skapa en trivsam och säker trafikmiljö för ekeröborna. Parkeringsövervakningen i Ekerö kommun ska syfta till att öka trafiksäkerheten genom att förebygga att fordon parkeras trafikfarligt, förhindra missbruk av parkeringsplats för handikappade, öka framkomligheten för oskyddade trafikanter, på ett effektivt sätt förebygga uppkomsten av långtidsuppställda fordon samt på ett effektivt sätt omhänderta avställda bilar, s.k. skrotbilar. Parkeringsövervakningen ska även underlätta för näringsidkare, räddningstjänst, transporter med tunga fordon etc. - Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott, Tjänsteutlåtande stadsarkitektkontoret, PM stadsarkitektkontoret, Utredning stadsarkitektkontoret,

12 KOMMUNSTYRELSEN Sida: Motion Övergångsställe Färentuna Dnr KS11/ Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses behandlad. Reservation Lars Holmström (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Yrkanden Peter Carpelan (M) yrkar i enlighet med Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag att motionen ska anses behandlad. Lars Holmström (S) yrkar att motionen ska bifallas. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Den Socialdemokratiska gruppen i Kommunfullmäktige har i en motion föreslagit kommunen ska ställa krav på Trafikverket så att en säker övergång tillskapas från busshållsplatsen mittemot Färentuna kyrka till kyrkans samlingslokaler. Byggnadsnämnden har berett motionen och föreslår att den ska anses behandlad. Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokoll Byggnadsnämnden, Motion från Socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen, Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokoll Kommunfullmäktige

13 KOMMUNSTYRELSEN Sida: Motion Inventering av norra delen av Silverdalen Dnr KS10/ Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses behandlad. Ingela Söderbaum (FP) har i en motion föreslagit Kommunfullmäktige att uppdra åt Byggnadsnämnden att låta göra en landskapsinventering av Silverdalen från Ekerövägen till Tranholmsviken (med några första förslag) som grund för en diskussion om bättre utnyttjande av marken för det rörliga friluftslivet. Byggnadsnämnden har berett ärendet och föreslår att motionen ska anses behandlad. - Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokoll Byggnadsnämnden Tjänsteutlåtande stadsarkitektkontoret, Motion av Ingela Söderbaum (FP), Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokoll Kommunfullmäktige

14 KOMMUNSTYRELSEN Sida: Motion för remittering Skolbio Dnr KS11/ Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att motionen avslås. Yrkanden Peter Carpelan (M) yrkar i enlighet med Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag att motionen ska avslås. Ylva Forslid (Ö) yrkar att motionen ska bifallas. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Ylva Forslid (Ö), Bernt Richloow (Ö), Linus Forslid (Ö) och Inger Blomberg (Ö) har i en motion föreslagit att Ekerö kommun inför visningarna i kvalitetsfilm för de skolbarn som tillhör de årskurser som traditionellt kallas för mellan- och högstadiet. Barn- och utbildningsnämnden har berett ärendet och föreslår att motionen ska avslås. - Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokoll Barn- och utbildningsnämnden Tjänsteutlåtande nämndkontoret barn- och utbildning, Motion från Öpartiet, Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokoll Kommunfullmäktige

15 KOMMUNSTYRELSEN Sida: Motion Överlåtelse av kommunens bostäder Dnr KS11/ Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att motionen avslås. Ylva Forslid (Ö), Desirée Björk (Ö), Bernt Richloow (Ö) och Inger Blomberg (Ö) har i en motion föreslagit att kommunen, vid en eventuell överlåtelse av kommunens hyresbostäder till Ekerö Bostäder, genomför denna överlåtelse utan betalning från Ekerö Bostäders sida. Alternativt att köpeskillingen blir symbolisk. Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott, Tjänsteutlåtande tekniska kontoret, Motion av Öpartiet, Protokoll Kommunfullmäktige

16 KOMMUNSTYRELSEN Sida: Motion Utveckling av kommunens demokrati- och vitaliseringsarbete Dnr KS10/ Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att motionen anses behandlad. Yrkanden Peter Carpelan (M) yrkar i enlighet med Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag att motionen ska anses behandlad. Ylva Forslid (Ö) yrkar att motionen ska bifallas. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Ylva Forslid (Ö), Desirée Björk (Ö), Bernt Richloow (Ö) och Inger Blomberg (Ö) har i en motion föreslagit att Kommunfullmäktige tillsätter en beredning med uppdrag att utveckla och vitalisera demokratin i kommunen. - Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott, Tjänsteutlåtande informationschefen Motion av Öpartiet, Protokoll Kommunfullmäktige

17 KOMMUNSTYRELSEN Sida: För kännedom Protokoll Tekniska nämnden Fördelning av tillskott av medel för underhåll 2012 Protokoll Byggnadsnämnden Trafiksäkert skolområde och skolväg, Skå skola Protokoll Byggnadsnämnden Trafiksäker skolväg längs Björkuddsvägen Styrelsebeslut SKL Nationell läkemedelsstrategi