Gunilla Ingemyr och Barbro Dolling

Transkript

1 1 (15) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, kl 09:00-12:10 Paragrafer Beslutande Ola Persson (C), ordförande Ida Nilsson (C), ersättare för Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C), ej 120 på grund av jäv Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström (M) Fredrik Andersson (M), ersättare för Jörn Okan (M) Barbro Dolling (FP), ersättare för Marianne Åhman (FP) Tobias Eriksson (S) Mikael Lilja (S) Agneta Carlsson (S) Lars-Erik Hedlund (V) Övriga närvarande Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Anna Engström, t f ekonomichef, Tomas Ahlström, styrelseordförande Printplant AB, 112 Anna Blomquist, tillväxtstrateg, 113 Cathrine Larsson, förvaltningschef socialnämnden, Ulf Olsson, förvaltningschef bildningsnämnden, Anna Johnson, ekonom och Linn Sohl, ekonom, 114 Utses att justera Gunilla Ingemyr och Barbro Dolling Justeringens plats och tid Kommunkansliet, Sunne, , kl 07:45 Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Gunilla Nyström Ola Persson Gunilla Ingemyr Barbro Dolling ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokoll Underskrift Kommunkansliet Gunilla Nyström Postadress Besöksadress / E-post Telefon / Fax Sunne kommun Kvarngatan växel fax SUNNE kommun.kansli@sunne.se

2 2 (15) Innehållsförteckning Hyreseftergift för lokaler i Ideum - Printplant AB...3 Information om nytt samarbete näringsliv/turism...4 Delårsrapport per Revisorernas granskning av IT-säkerheten...7 Betänkandet Likvärdiga förutsättningar - Översyn av den kommunala utjämningen (SOU 2011:39)...8 Avtal om exploatering av del av fastigheten Sunne-Torvnäs 1: Omdisponering av medel från investeringsprojekt Lokaler Förskola för renovering och flytt av förskolan Skäggebergsgårdens verksamhet...10 Igångsättning av investeringsprojekt Idrottshall Östra Ämtervik...11 Årsredovisning 2010 för Värmlands läns Vårdförbund...12 Redovisning av delegeringsbeslut...13 Informationsärenden...14 Budget för fullmäktigeberedningarna...15

3 3 (15) Ks 112 Hyreseftergift för lokaler i Ideum - Printplant AB s beslut En hyresnedsättning till 1000 kr/m 2 medges till och med med årsvis rapportering till kommunstyrelsen. Printplant AB, tidigare Flexmed Digital AB, är hyresgäst på Ideum. År 2005 beviljade kommunfullmäktige 3,8 mkr för om och tillbyggnad av Ideum. Lokalerna specialanpassades för företaget som flyttade sin verksamhet från Landskrona till Sunne. Hyran sattes efter principen full kostnadstäckning. Kommunen har därefter medverkat med hyreseftergifter i ett antal rekonstruktioner av bolaget. En bedömning som då gjorts är att lokalerna är specialanpassade till företaget och därmed svåra att hyra ut till andra hyresgäster. Bolaget har nu upprättat en kontrollbalansräkning och undersöker möjligheterna till ett underhandsackord. Företaget har i dag 4 anställda. Planen är att ägarna går in med ytterligare 500 tkr tillsammans, och att banken skriver ned lånet (värdet på maskinen) med 3,5 mkr. Behandling på dagens sammanträde Tomas Ahlström, styrelseordförande i Printplant AB, informerar om företagets verksamhet i Ideum. Företaget har i samarbete med banken gjort en 5-årsplan, som innebär att företaget på sikt beräknar gå med vinst. Planen innebär att företaget får lägre kostnader för lån, ett aktieägartillskott och en lägre hyra för lokalerna i Ideum. Kommunchefens tjänsteskrivelse Beslut skickas för verkställighet till: Tekniska kontoret Beslut skickas för kännedom till: Printplant AB

4 4 (15) Ks 113 KS2011/160/01 Information om nytt samarbete näringsliv/turism s beslut Ärendet tas upp av kommunstyrelsens arbetsutskott Ola Evensson, VD Fryksdalens Sparbank och Anders Pertun, VD Selma Spa har informerat kommunstyrelsen om planerna på att bilda ett aktiebolag. Syftet med bolaget skulle vara att samordna alla idéer som finns för att bättre utveckla Sunne kommun. Samarbetet skulle främst gälla inom turismen och näringslivet. Kommunchef Olle Edgren har uppdragit till tillväxtstrateg Anna Blomquist att utreda frågan tillsammans med berörda intressenter. Behandling på dagens sammanträde Tillväxtstrateg Anna Blomquist informerar om de kontakter hon haft med företrädare för FR, Nätverket Majorskorna, Svensk Handel, LRF, Skutt, Sunne Turism, kommunens näringslivsenhet, Fryksdalens Sparbank, Selma Spa, Länsmansgården och SUNT. Alla är positiva till en samordning av såväl ekonomiska som personella resurser för en bättre näringslivsutveckling i Sunne. Gemensam marknadsföring är det område där det finns störst behov av samordning. Oro nämns för att det kan bli för mycket fokus på turism och då särskilt området kring Kolsnäs. Det finns också en oro för att storleken på avgifter till den nya verksamhetsformen kan bli betungande. Ett önskemål är att få vara mera delaktiga i att utveckla kommunens näringslivsråd. Enligt kontakter med Svenskt Näringsliv är trenden just nu att kommunerna övergår från att driva näringslivsverksamhet i bolagsform till egendrift. Tillväxtstrategen har även haft kontakter med ett antal kommuner som har särskilda bolag för näringslivsverksamheten. Det finns såväl för- som nackdelar med denna driftsform , 78 Beslut skickas till: s arbetsutskott

5 5 (15) Ks 114 KS2011/137/03 Delårsrapport per s beslut Delårsrapporten överlämnas med godkännande till kommunfullmäktige och revisorerna. Enligt lagen om kommunal redovisning ska kommunerna göra minst en delårsrapport för verksamheten från räkenskapsårets början. Dessa rapporter utgör en viktig del för uppföljning och styrning av kommunen. Behandling på dagens sammanträde Läget på arbetsmarknaden har förbättrats i jämförelse med hur det såg ut för ett år sedan. Den öppna arbetslösheten i Sunne var 2,1 % i juli 2011 (168 st). I juli 2010 var 2,9 % av Sunnes befolkning i arbetsför ålder arbetslösa. Av de 168 personer som var arbetslösa, var 55 st ungdomar mellan år. Detta är 20 färre än i juli Sista juli 2011 fanns det invånare i Sunne kommun. I förhållande till samma tidpunkt år 2010 har befolkningen minskat med 182 personer. Jämfört med årsskiftet 2010/2011 har befolkningen minskat med 118 personer. Investeringarna under årets 7 första månader uppgick till 18 mkr (7 mkr 31/7 2010). Huvuddelen av investeringspengarna har lagts på bron över Lerälven och förstärkning av Sunne Bostads AB. Sjukfrånvaron ligger på en fortsatt låg nivå, 3,5 procent, vilket är samma nivå som 1:a halvåret Antalet långtidssjukskrivna (mer än 90 dagar) uppgår till 41 st ( , 42 st). Antal personer utan sjukfrånvaro var Rapporten för perioden januari-juli 2011 visar ett positivt resultat på 11 mkr, vilket är ca 11 mkr sämre än motsvarande period föregående år. Verksamheternas nettokostnader ökade med 3,7 % medan skatteintäkter och statsbidrag ökade med 0,5 % i förhållande till föregående period. Prognosen för helåret 2011, som baseras på nämndernas bedömningar, pekar mot ett positivt resultat på ca 5 mkr, vilket är 5 mkr bättre än budgeterat. Budgetavvikelsen beror på poster inom finansieringsverksamheten, i första hand skatteavräkningen som beräknas bli positiv (10 mkr). Verksamhetens nettokostnader under perioden är 361 mkr; en ökning med 13 mkr (+ 3,7 %) jämfört med samma period i förra året. Prognosen för helåret visar totalt på en budgetavvikelse med -5 mkr eller 1 % och kommer från bildningsnämndens verksamhet. Överförmyndarverksamheten visar också en budgetavvikelse med -0,1 mkr. forts

6 6 (15) forts Ks 114 Den första prognosen för taxeringsutfallet för 2010 visar ett utfall med 1,9 % för riket medan Sunne ökar med 0,85 %. Mer alarmerande är den nedskrivning av prognoser för BNP och skatteunderlagsutveckling för 2011 och 2012 som SKL och flera andra bedömare presenterat. Detta tillsammans med negativ befolkningsutveckling gör att den budget som togs av kommunfullmäktige i juni av allt att döma behöver revideras, eftersom skatteintäkterna de närmaste åren ser ut att öka långsammare än tidigare beräknat. För 2012 kan det röra sig om 8-10 mkr i försämrade skatte- och bidragsintäkter. Sunne Bostads AB redovisar ett positivt resultat för perioden på 0,7 mkr. Helårsprognosen för företaget pekar mot ett nollresultat, men med viss osäkerhet då vattenskador har uppstått i bostadsområdet i Brårud. Sunne Turism AB redovisar ett periodresultat på +3,0 mkr, vilket är 1,0 mkr lägre än periodbudgeten. Prognosen är att bolaget håller budgeten och gör ett positivt resultat på 0,2 mkr. Rottneros Park Trädgård AB redovisar ett periodresultat på +0,2 mkr. Enligt budget gör bolaget ett årsresultat på 0,4 mkr. och socialnämnden förväntas hålla sina budgetramar, medan bildningsnämnden befarar ett underskott för året med 5 mkr. Bland kommunstyrelsens verksamhet märks att nyföretagandet i kommunen är stort i förhållande till andra kommuner i glesbygd. Kommunfullmäktige har nyligen tillsatt två nya beredningar, en för att utreda Framtidens kost och en annan för Framtidens organisation i Sunne kommun. Bildningsnämndens underskott beror på färre antal elever vid BrobyGrafiska och att två planerade YH-utbildningar inte har startat. Dessutom har antalet stödinsatser för barn och elever i grundskolan år 1-6 ökat. Bildningsnämnden har startat ett nytt arbetssätt för budgetarbetet. Genom jämförelser med andra kommuner med liknande förutsättningar ges möjligheter att få mer jämförbara nyckeltal. Inom socialnämnden har behovet av hemtjänst minskat jämfört med föregående år. Personalkostnaderna har inte minskat i samma takt, men en anpassning pågår. Behovet av särskilt boende kan nu tillgodoses i rimlig tid, vilket bland annat beror på de nya lägenheterna i Salla. Däremot ökar behovet av boendestöd stadigt. Räddningsnämnden förväntas nå ett nollresultat och miljö- och byggnadsnämnden räknar med ett underskott på ca 30 tkr. Delårsrapport Sunne kommun, Beslut skickas till: Kommunfullmäktige Kommunrevisorerna

7 7 (15) Ks 115 KS2011/45/01 Revisorernas granskning av IT-säkerheten s beslut IT-chefens yttrande godkänns och överlämnas som svar till kommunrevisorerna. Deloitte har på uppdrag av kommunrevisorerna utfört en granskning av kommunens IT-säkerhet. En granskning av kommunens IT-verksamhet gjordes senast av kommunrevisionen Denna granskning är delvis en uppföljning av den tidigare granskningen, men syftar också till att lyfta fram riskområden som inte tidigare berörts och som därför behöver analyseras ytterligare, till exempel internetanvändande av kommunens datorer. Revisionsrapport över granskning av IT-säkerheten Tjänsteskrivelse s arbetsutskott , 131 Beslut skickas för verkställighet till: Kommunrevisorerna IT-chef Erik Larsson Beslut skickas för kännedom till: Kommunfullmäktige

8 8 (15) Ks 116 KS2011/225/03 Betänkandet Likvärdiga förutsättningar - Översyn av den kommunala utjämningen (SOU 2011:39) s beslut Sunne kommun instämmer i utjämningskommitténs förslag till förändringar i det kommunala utjämningssystemet. Utjämningskommittén 08 har överlämnat förslag till regeringen till förändringar i det kommunala utjämningssystemet (SOU 2011:39). Regeringskansliet har skickat ut förslaget på remiss till bland annat Sunne kommun med en inbjudan att lämna synpunkter på förslaget fram till den 15 september. Förslaget innehåller förändringar både i inkomst- och kostnadsutjämningen. Förändringarna ska enligt förslaget införas den 1 januari De ekonomiska effekterna slår successivt igenom under en sexårsperiod. För Sunne kommun är de ekonomiska effekterna totalt sett positiva och har av kommittén beräknats till ca kronor per invånare. För de kommuner som får bidragsökningar föreslås förändringen slå igenom fullt ut samma år som den införs. Behandling på dagens sammanträde Kommunchef Olle Edgren lämnar en sammanfattande redogörelse för förslaget till förändringar i inkomst- och kostnadsutjämningen och vilka konsekvenser detta får för Sunne kommun. Den garanterade skattekraften för både kommuner och landsting föreslås bli 115 %, vilket underlättar eventuella skatteväxlingar mellan kommuner och landsting. Kommittén föreslår en del förändringar för att skapa förenklade modeller för kostnadsutjämningen. Inkomstutjämningen är i stort sett oförändrad. Totalt sett får Sunne kommun en ökning med 1248 kronor per invånare, vilket blir ca 15 mkr år 2013 beräknat på en folkmängd om personer. Betänkande av Utjämningskommittén 08 (SOU 2011:39) Tjänsteskrivelse s arbetsutskott , 132 Beslut skickas till: Finansdepartementet

9 9 (15) Ks 117 KS2011/279/06 Avtal om exploatering av del av fastigheten Sunne- Torvnäs 1:11 s beslut Avtalet med Kewab, Karlstad, om exploatering av del av fastigheten Sunne- Torvnäs 1:11 godkänns, men etapp 7 undantas. Lars-Erik Hedlund (V) vill ha en protokollsanteckning om att kommunen ska ställa krav på att byggnationen sker på ett energisnålt sätt. Kewab, Karlstad, har lämnat förslag på hur del av fastigheten Torvnäs 1:11 kan exploateras för bostadsändamål. För att reglera kommunens och exploatörens åtaganden och skyldigheter i genomförandet av exploateringen har ett avtal tecknats. Exploateringsområdet utgörs av ett område på ca kvm söder om Tunströms väg och väster om vägen till Östra Ämtervik. Exploatören avser att bebygga området i maximalt 7 etapper. Den första etappen på ca kvm avser 20 lägenheter och ska ha börjat byggas inom ett år från det att avtalet undertecknats. Ersättning för det avstyckade markområdet utgår med 10 kronor per kvm, vartill avstyckningskostnad och avgifter för va-anslutningar tillkommer. Behandling på dagens sammanträde Kommunchef Olle Edgren informerar om de förhandlingar som ägt rum med exploatören Kewab, Karlstad. Parterna är nu överens om att etapp 7 i avtalet ska undantas. Exploateringsområdet omfattar då ca kvm. Avtal om exploatering med Kewab, Karlstad s arbetsutskott , 138 Beslut skickas för verkställighet till: Kewab, Karlstad Beslut skickas för kännedom till: Tekniska kontoret

10 10 (15) Ks 118 KS2011/286/03 Omdisponering av medel från investeringsprojekt Lokaler Förskola för renovering och flytt av förskolan Skäggebergsgårdens verksamhet s förslag till kommunfullmäktige 1 mkr får omdisponeras från investeringsprojekt Lokaler Förskola för renovering och flytt av förskolan Skäggebergsgårdens verksamhet till Östra förskolan. I 2011 års budget finns drygt 12 mkr avsatta för förskolelokaler. Dessa är avsedda för ersättningslokaler för förskolan Hasselbol, som inte har godkända lokaler ur arbetsmiljösynpunkt. En ny förskola är planerad i Brårud, men byggnationen har blivit fördröjd på grund av att beslutet om detaljplan för området har överklagats. Då behovet av förskola i Sunne tätort ökat mer än beräknat har en förskola startat i lågdelen vid Fryxellska skolan Östra förskolan. Bildningsnämnden har nu beslutat att även förskolan Skäggebergsgården ska flytta till Östra förskolan. Genom denna flytt frigörs lokaler som Skäggebergsskolan kan användas för undervisning. Kostnaderna för flytt och renovering av lokalerna vid Fryxellska skolan beräknas uppgå till ca 1 mkr. Kommunfullmäktige , 6 s arbetsutskott , 140 Beslut skickas till: Kommunfullmäktige

11 11 (15) Ks 119 KS2011/143/03 Igångsättning av investeringsprojekt Idrottshall Östra Ämtervik s förslag till kommunfullmäktige Bildningsnämnden får ta i anspråk avsatta medel för investeringsprojekt Idrottshall Östra Ämtervik, inklusive parkering och övrig trafikmiljö, till en sammanlagd kostnad på maximalt 12 mkr. I kommunens investeringsbudget för 2011 finns 9 mkr upptagna för byggnation av ny idrottshall i Prästbol. Ytterligare 3 mkr finns avsatta för I samband med byggnationen kommer även en säkrare trafikangöring att utföras. Enligt kommunfullmäktiges beslut , 61, krävs särskilt beslut av kommunfullmäktige innan det påbörjas. Kommunfullmäktige , 61 Kommunfullmäktige , 109 Bildningsnämnden , 75 s arbetsutskott , 141 Beslut skickas till: Kommunfullmäktige

12 12 (15) Ks 120 KS2011/277/03 Årsredovisning 2010 för Värmlands läns Vårdförbund s förslag till kommunfullmäktige 1. Förbundsdirektionen för Värmlands läns Vårdförbund beviljas ansvarsfrihet för den tid redovisningen omfattar. 2. Årsredovisningen 2010 för Värmlands läns Vårdförbund godkänns. På grund av jäv deltar inte Gunilla Ingemyr (C) i handläggningen av detta ärende. Värmlands läns Vårdförbund är ett kommunalförbund bildat av samtliga 16 kommuner i Värmland. Förbundets verksamhet består av Flöjten, akut och utredningshem för barn, Beroendecentrum, ett hem med beroende- och missbruksvård samt SKL-projektet Kunskap till praktik. Värmlands läns Vårdförbund har upprättat ett bokslut för Av detta framgår att årets resultat är positivt och uppgår till 625 tkr. Varje medlems kommunfullmäktige beslutar om ansvarsfrihet för hela direktionen. Detta framgår av kommunallagen (1991:900) 9 kap. 20. Beslut ska också fattas om godkännande av årsredovisningen. Skrivelse från Värmlands läns Vårdförbund med bokslut för 2010 Beslut skickas till: Kommunfullmäktige

13 13 (15) Ks 121 Redovisning av delegeringsbeslut s beslut Redovisningen av delegeringsbesluten godkänns. Allmänna ärenden KS2011/109/01 Tillstånd att använda kommunens logotyp, platsvarumärke, nr 1 Plan-, trafik-, fastighets- och markärenden KS2011/17/06 Parkeringstillstånd för rörelsehindrade, nr och KS2011/58/06 Avtal om att disponera kommunal mark för arrangemang, nr 13 KS2011/285/06 Avvikelse från planbestämmelse, grannehörande, nr 1 Arbetsutskottets protokoll och

14 14 (15) Ks 122 Informationsärenden Utbyggnad av stamnät för bredband, KS2010/356/06 Arbetsutskottets beslut om delprojekt Ransbysätter och delprojekt Västerrottna. Möte med Trafikverket om miljöprioriterad genomfart väg 241Storgatan, KS2010/228/06 Möte mellan Trafikverket och Sunne kommun Informationsmöte för allmänheten hölls Climate Arena, KS2011/190/03 Informationsmöte i Gettjärn och på Naturbruksgymnasiet Södra Viken Förstudien pågår.

15 15 (15) Ks 123 KS2011/287/03 Budget för fullmäktigeberedningarna s förslag till beslut Kommunfullmäktiges verksamhet beviljas ett tilläggsanslag på 250 tkr i 2011 års budget och med anslagstäckning ur eget kapital. Kommunfullmäktige har beslutat inrätta två fullmäktigeberedningar: Framtidens kost i Sunne kommun och Framtidens organisation i Sunne kommun. I den uppdragsbeskrivning som presenterats för kommunfullmäktige framgår att beredningen för Framtidens organisation behöver en årsbudget på 150 tkr och Framtidens kost behöver 100 tkr. För att driva beredningarna behöver 2011 och 2012 års budgetar kompletteras. Kommunfullmäktige , 125 Tjänsteskrivelse Beslut skickas till: Kommunfullmäktige