Järla IF FK Verksamhetsberättelse 2017

Transkript

1 Järla IF FK Verksamhetsberättelse Mars 2018, kl 19:00 i Järlas klubbhus

2 Dagordning ordinarie årsmöte den 7 mars 2018 för verksamhetsåret 2017 Mötets öppnande Fastställande av röstlängd för mötet Fråga om mötet utlysts på rätt sätt Godkännande av dagordning Val av mötesordförande Val av mötessekreterare Val av protokolljusterare och rösträknare Styrelsens Verksamhetsberättelse för det gångna året Förvaltningsberättelse för det gångna räkenskapsåret Revisionsberättelse över styrelsens förvaltning under det gångna verksamhets- och räkenskapsåret Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret Val av föreningens ordförande för en tid av ett år Övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år framåt Revisor för en tid av ett år Två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner Fastställande av medlemsavgifter 2018 Mötets avslutande Frågestund/övriga frågor

3 Styrelsens Verksamhetsberättelse för det gångna året Förvaltningsberättelse för det gångna räkenskapsåret Järla IF FK redovisar följande verksamhetsberättelse för år Styrelsen under året har bestått av följande personer: Ordförande Camilla Norström Vice Ordförande Peter Schmid Sekreterare Linda Messa Kassör Johan Arndt Ledamot Sebastian Waldenström Ledamot Kenneth Weidenby Ledamot Håkan Amrén Adjungerad Faruk Macak Valberedning Rickard Wallentin Valberedning Rickard Waldenström Antal ordinarie styrelsemöten: 9 spridda över året Antal övriga ordinarie mötestillfällen: 6 spridda över året

4 2017 Året då Järladagen såg sitt första ljus och året så det efterlängtade tältet stod uppe över Nacka IP 1. Samarbetet fortsätter med Stiftelsen Dunross som står för sund barn och ungdomsidrott. Järla har under året deltagit på de träffar som arrangerats. Ett lyckat år för Nackamästerskapen. Järla arrangerade P09, P06 och F06 med goda resultat arrangörsmässigt. Fortsatt bra samarbetet mellan föreningarna inför cupen. Fortsatt arbete i FIN, Fotboll I Nacka där etablerade klubbar diskuterar, ger förslag och agerat remissinstans åt bland annat kommunen i frågor om fördelning av plantider. Under våren byggdes Nacka IP 1 om för kommande tält. En kraftigt försenad byggplan resulterade i att vi under flera månader gick miste om såväl träningstider som serveringsintäkter. Även fotbollsskolan fick skäras ner under vårterminen. Under året blev föreningen medlemmar i Parasportförbundet. Fotbollsverksamheten Under 2017 har vi haft 1230 aktiva medlemmar. Vid årets slut har föreningen 413 registrerade tjejer i verksamheten (384 tjejer 2016) och 774 killar (723 killar 2016). Detta inklusive seniorlag och knattefotbollsverksamhet. Vi hade under ( ) ledare varav 43 kvinnor ( ) och 104 ( ) manliga ledare. Vi har flest medlemmar i åldersspannet 7 12 år. Lagverksamhet för barn och ungdom har vi i åldersgrupperna pojkar födda 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 (från oktober). Flickor födda 01, 03, 04, 05, 06, 07 08, 09, 10 (från oktober). Knattefotbollsskola för de yngsta födda 10, 11 och orna avslutade fotbollsskolan och startade sin lagverksamhet oktober Under 2017 spelade vi med 45 ( ) Sanktanlag varav 16 flicklag och 29 pojklag. Dam spelade i div 3 samt futsal. Herr spelade i div 4 där man avslutade som seriesegrare och därmed kvalificerade sig för div 3.

5 Ledarverksamheten Föreningen fortsätter sin satsning på utbildning av ledare inom ledarakademin i form av tematräningar. Utbildning av fotbollsskolornas knatteledare genomfördes. Järla Stipendium F16 och P16 och Malles Minnesfond Guldstrumpan 2017 delades Järlas F16 och P16 stipendier ut i vanlig ordning. F16 delades ut för tolvte gången och P16 stipendiet för det sjunde. Stipendierna delades ut av Kenneth Weidenby ledare i F04 och styrelseledamot. Årets stipendiater F16 & P16 Frida Nilsson F01 Matilda Svedjerot F01 Olof Gustavsson P01 Stipendiet Malles Guldstrumpa delades ut för femte året till Malika Ernström Dream Team Willmer Vanhainen P04 Saron Haile F01 Stipendierna delades i år ut under ledardagen den 25 november. Dream team Dream Team fortsätter etablera sig under Laget bestod under året av 15 ungdomar i åldern 9-20 år. Träningen har bedrivits två gånger i veckan under ledning av externa ledare. Laget spelade även matcher i Mälarserien. Ledardag och extra årsmöte Extra årsmöte hölls 25/11 på Nacka konferenscenter samtidigt som årets ledardag ägde rum. Dagen inleddes med extra årsmöte där 2018 års medlemsavgifter fastslogs. Efter stipendieutdelning och lunch återgick ledarna till grupparbete. Utbildningar Under året har flera utbildningar hållits både inom och utanför ramen för ledarakademin, bland annat. - Domarutbildning - C-diplom Stockholms Fotbollsförbund - Mental träning - Knatteledarutbildning - Träning för tränare

6 Valberedning Valberedning har letts av Rickard Wallentin och Rickard Waldenström Styrelsen behöver liksom tidigare år främst förstärkas på följande punkter: flick/dam, ekonomi, marknad samt representant för parasport. Kansli Kansliet har varit bemannat enligt följande: Jan-Dec: Ulf Norström 100% Jan Dec: Isaac Mayanja 100% Jan Dec: Pia Lindell 50% trygghetsanställning Jan-Dec: Abraham timanställd Föreningsarrangemang 2017: Järladagen, första året för en ny viktig del av verksamheten. Järladagen är en årligen återkommande aktivitet i syfte att förena alla medlemmar samt avsluta vårterminen. Under dagen bjöds det på flera aktiviteter. Bland annat sattes det världsrekord i bolljonglering. Nacka Mästerskapen spelades under två helger i oktober. NM är en samarrangerad turnering mellan Järla, Älta, Sickla, Saltsjöbaden och Boo FF. Järla arrangerar de två äldsta åldersgrupperna. Annandagscupen Arrangeras i huvudsak av Sickla men Järla bistår med bemanning och lite annat. Järlas seniorer knep guldet. Fotbollsskolan varje tisdag och torsdag under perioden april-juni och augusti-oktober för barn som är 5-7 år. Där dom allra minsta sparkade boll i bollskolan under 45 min. Fotbollsskolan har i snitt legat på 130 deltagare/tillfälle. Ledare för fotbollsskolan är ungdomar som själva är eller har varit fotbollsaktiva inom i första hand den i Järla. Dessa ungdomar gör ett fantastiskt jobb! Sommarfotbollsskolan en vecka i Juni för fotbollsspelare mellan 7 och 12 år. Sommarfotbollsskolan fortsätter sin dra barn till en sommarlovsstart. En vecka med fokus på fotboll och Fair Play och fem fantastiska fotbollsdagar på Nacka IP. Sommarcampen under en vecka i juni tränade pojkar och flickor födda -04 tillsammans. Dalecarlia Järla reste åter till Dalecarlia. Vi representerade med 12 lag i åldrarna år.

7 Sponsorer Vi har under 2017 haft två huvudsponsorer i föreningen. Det är Ica Maxi & Nacka Värmdö Posten. Vi har ytterligare många små sponsorer som är lika viktiga och vi hoppas att vi framöver kan knyta ännu fler till vår förening. Många åldersgrupper har egna starka sponsorer som hjälper till med att finansiera träningskläder, träningsläger och cuper och vi tackar er för detta! Vi vill här rikta ett speciellt tack till vår enskilt allra största sponsor. DU som är ledare! Din tid, ditt engagemang är ovärderligt för föreningen. Tillsammans är vi Järla! Samarbetspartners Vi har under året fortsatt samarbetet med Puma och Stadium enligt avtal Ekonomi Föreningen har en god ekonomi trots utmaningar med ombyggnation av Nacka IP. Där förlorade intäkter till viss del har kompenserats av minskade kostnader. Extra årsmötet beslutade om att medlemsavgifter för 2018 kvarstår på samma nivå som Se balans- och resultaträkning för detaljer. Tack alla NI som gör ett fantastiskt arbete för och med våra ungdomar! Ännu ett framgångsrikt år har spelats (av) och det har som tidigare varit ett intensivt år. Du som vill vara med och påverka föreningen kontakta kansliet, det kan vara allt från att iordningsställa klubbhuset, lobbyarbete för fler planer, vara med och stötta i serveringen, vara del i en arbetsgrupp eller vara med och påverka genom styrelsearbete. Tveka inte! Nacka För styrelsen Camilla Norström Ordförande

8 Järla IF FK Sida: 1(1) Balansrapport Preliminär 14:31 Räkenskapsår: Senaste vernr: A351 Resultatenhet: Hela föreningen Period: Ing balans Period Utg balans TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 1110 Klubbhusbyggnad ,72 0, , Anläggningstillgångar ,00 0, , Avskrivning Anläggningstillgångar ,13 0, ,13 S:a Anläggningstillgångar ,59 0, ,59 Omsättningstillgångar 1680 BONUSKONTO 0, , , FODRINGAR ,47 0, , HANDKASSA 7 729, , , Postgiro , , , Plusgiro , , , Plusgiro kort och swish , , , SPARKONTO ,00 0, , Sparkonto Collector , ,00 389, Skattekonto 11, , ,00 S:a Omsättningstillgångar , , ,07 S:A TILLGÅNGAR , , ,66 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 2098 BALANSERAD VINST/FÖRLUST ,04 0, ,04 S:a Eget kapital ,04 0, ,04 Kortfristiga skulder 2400 SKULD ,49 0, , Lån Nordea , , , Personalskatt , , , Sociala avgifter , , , Löneskatt SPP ,90 928, , Reserverat för medlemsavgifter ,00 0, , Reserverat för Idrottslyftet , , , Reserverat för stipendium , , ,00 S:a Kortfristiga skulder , , ,42 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER , , ,46 BERÄKNAT RESULTAT*** , , ,20

9 Järla IF FK Sida: 1(2) Resultatrapport Preliminär 14:36 Räkenskapsår: Senaste vernr: A351 Resultatenhet: Hela föreningen Period: Perioden Rörelsens intäkter 3210 MEDLEMSAVGIFT , Medlemsavgift tidigare år , MEDLEMSAVGIFT FOTBOLLSKOLA , KUNGSHALLS BINGO , NACKA MÄSTERSKAP , INKOMSTER ÖVRIGT , EGNA AKTIVITETER HERR , FÖRSÄLJNING KLUBBUTIK 545, Dalecarlia , SOMMARFOTBOLLSSKOLA , CAFETERIA - FOTBOLLSCAFE , BIDRAG STATLIGA , BIDRAG NACKA KOMMUN , MARKNADSGRUPPEN , BONUS LEVERANTÖR , Sjuklöneersättning ,00 S:a Rörelseintäkter ,79 Direkta kostnader 4004 VARUKOSTNAD KLUBBSHOP , INKÖP MATCHTRÖJOR -537, INKÖP BOLLAR , INKÖP VÄSTAR-KONOR , INKÖP MÅLVAKTSUTRUSTNING , SJUKVÅRD , INKÖP LEDARUTRUSTNING , INKÖP ÖVRIGT MATERIAL , INKÖP TRÄNINGSKLÄDER SENIOR , MATERIAL MEDLEMSPAKET , INKÖP EGET TRYCK , INKÖP SPONSORTRYCK , LÄGERBIDRAG , Reklamskatt ,00 S:a Direkta kostnader ,97 Bruttovinst ,82 Övriga externa kostnader 5400 KLUBBHUS löpande , TELEFON KANSLI , PAPPER KANSLI , DATAKOSTNAD KANSLI , ÖVRIGA KOSTNADER KANSLI , LARM KLUBBHUS , INKÖP CAFETERIA , PLAN - HALL - HYROR , ANMÄL-FÖRS.STHLMS FÖRBUND , ANMÄLNINGSAVGIFT CUPER , KONFERANSER , UPPVAKTNINGAR -600, FÖRSÄKR.KANSLI/KLUBBHUS , NYCKLAR FÖRRÅD - KANSLI , LEDARE-TRÄNARE-STYRELSE MÖT , Järladagen , BIDRAG POJK/HERR , BIDRAG FLICK/DAM , FOTBOLLSKOLA , LAGENS EGNA AKTIVITETER , DOMARARVODE , POSTGIROAVG-BANKAVG ,70 S:a Övriga externa kostnader ,51

10 Järla IF FK Sida: 2(2) Resultatrapport Preliminär 14:36 Räkenskapsår: Senaste vernr: A351 Resultatenhet: Hela föreningen Period: Perioden Personalkostnader 7210 LÖN KANSLI , Övriga personalkostnader , Lön Kansli timanställda , SPP pensionspremie , Sjuklönekostnad , ARBETSGIVARAVGIFT KANSLI , UTBILDNING ,00 S:a Personalkostnader ,73 Övriga rörelsekostnader mm 7999 Öresavrundning -3,69 S:a Övriga rörelsekostnader mm -3,69 Rörelseresultat ,89 Finansiella poster 8400 RÄNTEKOSTNADER ,06 Resultat efter finansiella poster ,83 Beräknat resultat ,83

11 BUDGETFÖRSLAG 2018 INTÄKTER Intäkter Budget 2018 Resultat 2017 Medlemsavgifter Fotbollsskola Bidrag Sommarfotbollsskola Sponsring Café Bingo Nackamästerskapen Övrigt Bonus lev Ersättning sjuklön Summa KOSTNADER Kostnader Budget 2018 Resultat 2017 Personal Planer, domare, anmälningsavg Material Sommarfotbollsskola Tränare Kansli, klubbhus mm Fotbollsskola Lägerbidrag a-lag Inköp cafe Övrigt Lagens egna aktiviteter Reklamskatt Styrelsearvorde Över/underskott

12 2018 års budget jämfört med 2017 utfall: Budgeterat nettoresultat uppgår till -52 SEK (+ 1 KSEK för 2017). I nettoresultatet ingår räntor för lån till klubbhusbygget om 19 KSEK (19 KSEK för 2017). Den löpande verksamheten beräknas därmed gå med ett underskott på 52 KSEK (överskott ). Det budgeterade underskottet hanteras genom att nyttja 72 KSEK av 2017 års resultat för inköp av ledarkläder. Överskottet 2017 omfattar engångspost om 200 KSEK i utnyttjad bonus vid tecknade av nytt sponsoravtal. Det löpande resultatet bör därför bedömas vara 75 KSEK. Intäkterna om KSEK innebär en minskning med 9 KSEK från föregående års budget. Kostnader om KSEK innebär en ökning med 44 KSEK från 3,142 föregående års budget.

13 Järla IF FK Verksamhetsplan 2018 Generella målsättningar kvarstår med fokus på ledorden Bredd Engagemang Glädje Utveckling. Riktningsbeslut: fokus på glädje. Ökat samarbete med grannföreningarna i plan- och hallfrågan. Fokus på ekonomi och sponsorintäkter och bedriva verksamheten i ekonomisk stabilitet. Tillgodose lag/ledare/spelare med det material som behövs för att kunna bedriva verksamheten. Fortsatt arbete med värdegrund och utveckla röda tråden utifrån spelidé och policy Fortsatt utveckla sportgruppen med representanter för alla lag. Tätare kontakt och samarbete mellan olika lag. Skapa samarbete och relation mellan barn/ungdom och seniorlag Öppet klubbhuset, medlemmarnas andra hem. Tillgång till bla. möten, rehab, omklädningsrum och servering.

14 Valberedningen Val av Föreningens ordförande för en tid av ett år Valberedningens förslag: Övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år framåt Revisor för en tid av ett år Två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år