Föredragningslista KF8 2002/2003

Transkript

1 NYMBLE, SIDA 1 (2) Föredragningslista KF8 2002/2003 * = bilaga finnes Kårfullmäktigemöte 8 Datum Tid Plats Sal E2 Campus Valhallavägen 1 Formalia Föredragande 1.1 Mötets öppnande 1.2 Mötets behöriga utlysande * 1.3 Anmälda förhinder 1.4 Justering av röstlängd 1.5 Publicering på webben 1.6 Adjungeringar 1.7 Val av två justerare tillika rösträknare 1.8 Fastställande av föredragningslista 1.9 Föregående protokoll, kårfullmäktigemöte 27 februari och 13 mars 1.10 Entledigande* 1.11 Granskning av valnämndsprotokoll 1.12 Anmälningsärenden 2 Rapporter, kommer med kompletterande handlingar 2.1 Kårstyrelsen Kårstyrelsen 2.2 Projektledare Armada Agneta Szlufarska 2.3 Programgruppen Kalle Axnäs Hanna Eriksson 2.4 International Student Service ordförande Thomas Jansson 2.5 Osqledaren Erik Wahlgren 2.6 Kanslichefen Mårten Dahlberg 2.7 Fokusområde Hållbar utveckling 2 Johanna Kirudd 2.8 SFS-utredningsgruppen Robert Andersson 2.9 Sektionerna 3 Val 3.1 Fyllnadsval av valnämndsrepresentanter Christer Halling 3.2 Val av ledamöter till SSCO:s studentråd Karolina Svensson 4 Propositioner 4.1 Stadgeändring arvoden* Lena Franzén 4.2 Fruset prisbasbelopp* Lena Franzén 4.3 Borttagande av internfakturering* Lena Franzén 4.4 Fastställande av verksamhetsplan verksamhetsåret 2003/04* Karolina Svensson 4.5 Fastställande av budget verksamhetsåret 2003/04* Lena Franzén 4.6 Fastställande av medlemsavgifter verksamhetsåret 2000/01* Lena Franzén 5 Motioner 5.1 Stadgeändring specifikation av A s sektionsfärg* Johanna Gullberg Tekniska Högskolans Studentkår

2 SIDA 2 (2) 5.2 Stadgeändring - nedsättning av avgift i THS stadgar* Tomas Melin 5.3 Stadgeändring Medieteknik & Ingenjörssektionen Campus* Mattias Edling 6 Övriga ärenden 6.1 Övriga frågor 6.2 Nästa möte 6.3 Mötets högtidliga avslutande Tekniska Högskolans Studentkår

3 NYMBLE Till: Kårfullmäktiges ledamöter För kännedom: THS medlemmar Karriärservice THS Personal Kårstyrelsen Kårspexet Kanslichefen Programgruppen Promenadorquestern Valnämnden International Student Service Teknologkören Inspektor Armada Osqledaren Valberedningen THS råd Studentradion Verksamhetsrevisorerna QuarneVALen Webbgruppen Kallelse till kårfullmäktigesammanträde Torsdagen 10 april kl Sal E2, KTH Campus Härmed kallas du till kårfullmäktigesammanträde. Mötet börjar klockan i sal E2, KTH Campus, och beräknas sluta senast klockan Vi vill ha anmälan senast måndagen den 7/4 för att kunna beställa mat. I anmälan bör framgå för varje anmäld person om denne ämnar delta i kårfullmäktige och middag var för sig. Nämn naturligtvis också om du är vegan, vegetarian, allergiker el. dyl. Vi föredrar att få svaren sektionsvis via e- post till talman@ths.kth.se. Om ordinarie ledamot inte kan närvara vid sammanträdet, måste denne själv se till att informera sin suppleant! Förhinder anmäls senast den 7/4 till talman@ths.kth.se. Föredragningslista och möteshandlingar kommer att, senast torsdagen den 27:e mars, länkas till per e-post. Väl mött! Talmanspresidiet. Tekniska Högskolans Studentkår Talmanspresidiet E-POST talman@ths.kth.se POSTADRESS THS, Talmanspresidiet Stockholm

4 Stockholm Begäran om entledigande Med anledning av att jag nyligen valts till ordförande för I- sektionen för kommande verksamhetsår (och därmed kommer att representera I-sektionen i KF pga detta), yrkar jag Att Kårfullmäktige entledigar mig som KF-ledamot fr.o.m. den 1/5 03. Yasmine El Rafie

5 NYMBLE, Val av ledamöter till SSCO:s studentråd Stockholms studentkårers centralorganisation, SSCO, arbetar med regionala frågor som berör Stockholms studenter, såsom studentbostäder, SL-rabatter mm. SSCO:s högsta beslutande organ är Studentrådet, som består av representanter från medlemskårerna och sammanträder två gånger per år. Vårens Studentråd äger rum i Studentpalatset (på Norrtullsgatan 2, vid Odenplan) den 5 maj klockan THS har 15 mandat till vårens studentråd. KF väljer enligt stadgarna dessa. För att försäkra oss om att THS verkligen fyller sina platser, anser vi att det är lämpligt att vi väljer 17 personer. Om ni har frågor om vad det innebär att vara delegat i Studentrådet, vänd er till Karolina 08/ , ordf@ths.kth.se eller Lena 08/ , vordf@ths.kth.se. Om du vill kandidera redan innan mötet, kontakta Karolina enligt ovan. Kårstyrelsen genom Robert Andersson Styrelseledamot 2002/03 Tekniska Högskolans Studentkår TELEFON MOBIL FAX Robert Andersson POSTADRESS Stockholm BESÖKSADRESS Drottning Kristinas väg 15 E-POST robert.andersson@ ths.kth.se WEBBPLATS

6 NYMBLE, Proposition ang stadgeändring Bakgrund Kårstyrelsen anser att det inte längre är vare sig organisatoriskt eller ekonomiskt försvarbart att äga ett kårhus som varje år kostar medlemmarna 3,5 miljoner utan att det sker aktiviteter i huset för medlemmarna. När kåren senast omorganiserade sig 1998 var det meningen att Programgruppen skulle vara den grupp som hade som uppdrag att anordna arrangemang i huset och på så sätt få igång en levande verksamhet i huset. Programgruppens ordförande skulle vara ansvarig för hela programverksamheten, dvs barverksamhet, RN, FN och Platoon. Klubbmästaren skulle vara ansvarig för barverksamheten och under sig ha en aktivt arbetande grupp av barpersonal. Våra erfarenheter visar dock att organisationen inte har fungerat som det var avsett och därför anser kårstyrelsen att det nu är dags att satsa på en utökad programverksamhet. Idag består programpresidiet av en heltidsarvoderad programgruppsordförande och en halvtidsarvoderad klubbmästare. Detta har dock visat sig vara alldeles för små resurser. Dessutom måste det att det är en långt från optimal arbetssituation att vara halvtidsarvoderad på kåren, då arbetstiden alltid överstiger 20 timmar per vecka. Dessutom ska klubbmästaren hinna läsa kurser på halvtid för att kunna försörja sig. Dessutom är det viktigt med överlämning i kårens verksamhet för att säkra kontinuiteten. Idag är redaktören för Osqledaren heltidsarvoderad på 12 månader, dvs det finns i stadgan inget utrymme för betald överlämning. Samma sak gäller Klubbmästaren. Kårstyrelsen anser att detta är ytterst olyckligt. Däremot anser kårstyrelsen inte att Programgruppens ordförande behöver längre överlämning än Klubbmästaren. Yrkanden Kårstyrelsen yrkar därför att att att i THS Stadgar 15.4 Arvoden Programverksamheten ändra till raden Programgruppens ordförande är arvoderad heltid 12,5 månader. i THS Stadgar 15.4 Arvoden Programverksamheten ändra till raden Klubbmästare är arvoderad heltid på 12,5 månader. i THS Stadgar 15.4 Arvoden Information ändra till raden Redaktören för Osqledaren är arvoderad heltid på 12,5 månader. Tekniska Högskolans Studentkår TELEFON MOBIL FAX Lena Franzén Vice ordförande 02/ POSTADRESS Stockholm BESÖKSADRESS Drottning Kristinas väg 15 E-POST vordf@ths.kth.se WEBBPLATS

7 SIDA 2 (2) Kårstyrelsen genom Lena Franzén Vice ordförande 02/03

8 NYMBLE, Proposition fruset prisbasbelopp under budgetåret 03/04 Bakgrund Tekniska Högskolans Studentkårs alla arvoderingar bygger på en viss procentsats av ett prisbasbelopp. Prisbasbeloppet följer konjunkturen i Sverige och justeras vid årsskiftet varje år. Problemet är att kåren har brutet budgetår och har varje år svårt att budgetera för en eventuell höjning vid budgetläggningen under våren. Kårstyrelsen anser att det vore lämpligt att bibehålla fastställt prisbasbelopp vid budgetårets början och göra eventuella justeringar vid nästa budgetår. Yrkande Kårstyrelsen yrkar härmed att frysa prisbasbeloppet under budgetåret 03/04 till fastställt prisbasbelopp för 2003, nämligen kronor. Stockholm Kårstyrelsen genom Lena Franzén vice ordförande 02/03 Tekniska Högskolans Studentkår TELEFON mobil FAX Lena Franzén, vice ordförande POSTADRESS Stockholm BESÖKSADRESS Drottning Kristinas väg 15 E-POST vordf@ths.kth.se WEBBPLATS

9 NYMBLE, Motion borttagande av internfaktureringar Bakgrund Idag förekommer det inom kårens budget internfakturering. Internfaktureringen gäller främst hyra av utrustning som kåren redan äger. Att betala hyra till sig själv är både ineffektivt och ger missvisande siffror. Dessutom skapar det en klyfta i kårens verksamhet då man undviker att samarbete för att det kostar för mycket. Kårstyrelsen anser att det är viktigt inom en ideell organisation som Tekniska Högskolans Studentkår att man hjälper varandra att utveckla en så bra miljö som möjligt för våra medlemmar och att vi drar nytta av de kunskaper som finns inom organisationen. Yrkande Kårstyrelsen yrkar härmed att internfaktureringen inom kårens budget tas bort fr.o.m Stockholm Kårstyrelsen genom Lena Franzén vice ordförande 02/03 Tekniska Högskolans Studentkår TELEFON mobil FAX Lena Franzén, vice ordförande POSTADRESS Stockholm BESÖKSADRESS Drottning Kristinas väg 15 E-POST vordf@ths.kth.se WEBBPLATS

10 NYMBLE, Proposition angående verksamhetsplan 2003/04 BAKGRUND Efter många diskussioner och möten har kårens arvoderade kommit fram till vad vi anser ska vara THS verksamhetsplan för 2003/04. Verksamhetsplanens syfte är att specificera de mål som ska uppfyllas och de frågor som skall riktas särskild uppmärksamhet under verksamhetsåret, det löpande arbetet som utförs tas därför inte upp här. Verksamhetsplanen är uppdelad i tre delar: profilfrågor, agera och bevaka. Profilfrågor är de frågor som särskilt skall belysas i kårens hela verksamhet under verksamhetsåret, under Agera finns de mål THS skall arbeta för att uppnå, och under Bevaka lyfts de frågor THS skall bevaka särskilt noggrant. YRKANDE Kårstyrelsen yrkar att kårfullmäktige antar bifogat dokument i sin helhet som THS verksamhetsplan 2003/04. Kårstyrelsen genom Karolina Svensson ordförande 2002/03 Tekniska Högskolans Studentkår TELEFON MOBIL FAX Karolina Svensson Ordförande 02/ POSTADRESS Stockholm BESÖKSADRESS Drottning Kristinas väg 15 E-POST ordf@ths.kth.se WEBBPLATS

11 NYMBLE, Verksamhetsplan för Tekniska Högskolans Studentkår 2003/2004 Tekniska högskolans Studentkår, THS, är en sammanslutning av studenterna vid Kungliga Tekniska Högskolan. Studentkåren är studenternas röst. THS främsta uppgift är att främja medlemmarnas studier och vad som har sammanhang med dessa. Verksamhetsplanens syfte är att specificera de mål som ska uppfyllas och de frågor som skall riktas särskild uppmärksamhet under verksamhetsåret, det löpande arbetet som utförs tas därför inte upp här. Verksamhetsplanen är uppdelad i tre delar: profilfrågor, agera och bevaka. Profilfrågor är de frågor som särskilt skall belysas under verksamhetsåret, under agera finns de mål THS skall arbeta för att uppnå och under bevaka lyfts de frågor THS skall bevaka särskilt noggrant. PROFILFRÅGOR THS ska särskilt profilera sin verksamhet genom arbete med två profilfrågor, som ska genomsyra hela verksamheten. Årets profilfrågor är Medlemmarna över allt och Kårfunktionärers arbetssituation. Medlemmarna över allt Denna profilfråga handlar om den enskilda medlemmens inflytande på och roll inom kårens verksamhet. Att fokusera på medlemmarnas behov och önskemål kan verka självklart, men det behöver ändå markeras och konkretiseras på olika sätt. Genomföra en enkät för att utreda medlemmarnas intresse för och vetskap samt önskemål om THS verksamhet. Arbeta för att Studenthälsan ska ha mottagningstider ute på ortsektionerna. Öka medvetenheten om kåren centralt på ortsektionerna. Anpassa kårexpeditionens öppettider och kontaktvägar efter ortsektionerna. Utöka utbudet av aktiviteter i kårhuset. Arbeta för ett ökat valdeltagande på sektionerna. Kårfunktionärers arbetssituation Under de senaste åren har det ett flertal gånger hänt att kårarvoderade har mått dåligt och blivit sjukskrivna. Därför ska de kårarvoderades arbetssituation utredas under året, för att komma till rätta med de problem som organisationen har. Denna profilfråga handlar också om kårfunktionärer på alla nivåer.

12 SIDA 2 (5) Kårens heltidsarvoderade funktionärer skall få utbildning inom relevanta områden. Ta fram arbetsbeskrivningar för de heltidsarvoderade. Konkretisera de heltidsarvoderades arbete med hjälp av projekt- och tidsplaner med tydliga mål och delmål. Se över vilka grupper och råd kårens heltidsarvoderade ska delta i. Via kårens råd uppmärksamma och ge stöd till kårfunktionärerna vad gäller deras arbetssituation. Kårens heltidsarvoderade ska ha en gemensam inbokad fysisk aktivitet varje vecka. AGERA Organisation och ekonomi Inrätta en grupp som arbetar med underhåll av kårhusets datorer. Ta fram rutiner för hur intyg för kårengagemang på alla nivåer kan utfärdas. Under hösten 2003 tillsammans med doktorandsektionen verka för att KTH finansierar ett doktorandombud från och med hösten Besluta vilka resurser, d.v.s. tid och pengar, THS deltagande i Reftec-samarbetet är värt, samt under vilka former samarbetet skall bedrivas. På våren genomföra en THS-fest för de som kåren under året har samarbetat med. BEVAKA Organisation och ekonomi Bevaka utvecklingen av KTH:s karriärserviceverksamhet. Bevaka utvecklingen i HÖRS AB. Bevaka utvecklingen av KTH:s alumnirelationer. Utbildning Se till att KTH nivåklassar alla kurser. Åsiktsbilda kring utformningen av samt reglerna och kraven för olika examinationsformer. Verka för att mer matematikundervisning bedrivs i grupper om maximalt 40 studenter. Utbildning KTH skall ta fram målformuleringar för samtliga kurser. Följa upp hur det går för de studenter som inte har Matematik D som förkunskap. Se till att KTH börjar använda de gemensamma mallarna för kursutvärderingar i alla kurser. Bevaka hur den nya examensordningen påverkar KTH:s studenter.

13 SIDA 3 (5) Bevaka hur utvecklingen av Bolognaprocessen påverkar KTH:s utbildningsprogram. Studiesocialt Påverka KTH att bygga egna studentbostäder. Se till att KTH åtgärdar de brister som framkommer ur den psykosociala enkäten. Ta fram en alkoholpolicy för alla delar av THS verksamhet och se till att den är implementerad till mottagningen hösten Implementera policydokumentet Tänk på vad du sjunger. Få KTH att bygga en utomhusbollplan. Utbildning och studiesocialt Ta fram en strategi för hur THS anser att studerandeinflytandet skall fungera vid nästa rektorsval. Påverka schemaläggningen att sprida ut studenternas lunchtider, så att inte alla har lunch mellan klockan 12 och 13. Se till att hänsyn tas till Armada vid schemaläggningen. Arbeta för att introduktionsmatematikens former skall vara anpassad till mottagningen. Studiesocialt Bevaka att KTH upprätthåller och utvecklar kvaliteten på sin andrahandsförmedling av bostäder. Genom SFS och SSCO verka för att studenternas sociala skyddsnät förbättras. Ta del av resultatet från och tillse att arbetet med den psykosociala enkäten fortskrider. Se till att KTH implementerar likabehandlingsplanen. Bevaka att studenthälsan fungerar och utvecklas i den riktning studenterna önskar. Bevaka att sektionerna har ändamålsenliga lokaler. Utbildning och studiesocialt Bevaka hur KTH förhåller sig till resultatet av gymnasiekommitténs arbete och dess konsekvenser. Bevaka schemaläggningen av tentaperioder. Bevaka att KTH:s lärares pedagogiska skicklighet är tillfredställande.

14 SIDA 4 (5) Förvaltning Färdigställa planen för långsiktig förvaltning av fastigheterna. Arbeta för att på fem års sikt kunna nollbudgetera kårhuset. Se över restaurangbehovet i Nymble, med avseende på såväl ekonomi som medlemmarnas önskemål. Ta fram en miljöpolicy för kårhuset. Samla in medel för och renovera Osqvik. Uppmana sektionerna att lämna in dekorationer till gamla matsalen, så att fler sektioner finns representerade. Ta fram en plan för hur ett rökfritt Nymble kan åstadkommas. Ta fram en ny plan för Biblioteket. Information Implementera THS mediastrategi. Lägga ut produktionen av kårkatalogen på extern aktör. Genomföra en reklamkampanj så att KTH-mästerskapen attraherar fler medlemmar. Programverksamhet I kårhuset genomföra minst ett större gemensamt arrangemang med sektionerna. Skapa en kulturgrupp som är en aktiv del av programgruppen. Skapa en PR-grupp som är en aktiv del av programgruppen. Klubbmästaren skall skapa en aktiv och rådgivande grupp för barverksamheten i kårhuset. Aktivt söka partners för externa arrangemang i kårhuset, i första hand konserter, fester och klubbar. Hålla Nymbles live-scen vid liv. Utveckla Puben till att bli teknologernas vardagsrum. Programgruppens ordförande skall lägga ner motsvarande en Förvaltning Information Bevaka utvecklingen av KTH:s nya studentweb, så att den är användarvänlig. Följa upp, och informera om, gemensamma valveckor för sektionerna. Programverksamhet Bevaka utvecklingen av och reglerna kring tillståndsproblematiken för THS sektioner, föreningar och deras lokaler. Bevaka avtalet mellan THS och HÖRS som bygger på ett procentuellt kostnadspåslag på alkoholförsäljningen och se över möjligheten för omförhandling. Bevaka vilka konsekvenser ett nytt tentaperiodsystem kan få för programverksamheten.

15 SIDA 5 (5) halvtidstjänst på att fungera som samordnare för alla olika delar av programgruppen (Radionämnden, Filmnämnden, Platoon, PRchefen och kulturchefen). Arbetsmarknad Ta fram en etisk policy för företagskontakter. Ta fram samarbetsavtal med kårföretag. Verka för att fler karriärarrangemang hålls i kårhuset. Under våren 2004 arrangera rekryterings- ocn sommarjobbsdagen (RoS-dagen). Ta fram ett avtal mellan THS och KTH som reglerar företagskontakter. Internationellt Integrera internationella studenter i sektionerna. Under hösten genomföra en internationell vecka i nära samarbete med KTH. Verka för ett ökat intresse för internationella frågor på sektionerna. Arbetsmarknad Bevaka att minst en karriärkurs per termin genomförs. Internationellt Bevaka antagningskriterierna för de gemensamma utbytesavtalen. Bevaka hanteringsordningen för magisterstudenter.

16 NYMBLE, Proposition - budget för verksamhetsåret 2002/2003 Budgetläggningen inför budgetåret 03/04 har nu fortlöpt under en längre tid och resulterat i bifogat förslag. Kårstyrelsen yrkar härmed att anta i bilagan anvisad budget för verksamhetsåret 2003/2004. Stockholm Kårstyrelsen genom Lena Franzén Vice ordförande 02/03 Tekniska Högskolans Studentkår Lena Franzén Vice ordförande 02/03 TELEFON BESÖKSADRESS Drottning Kristinas väg 15 E-POST vordf@ths.kth.se POSTADRESS THS Stockholm FAX WEBBPLATS

17 Inledning För att kunna planera och driva verksamheten under sommaren och fastställa kåravgiften presenteras liksom förra året (och förrförra) en budget för kommande verksamhetsår. Vid första kårfullmäktigesammanträdet hösten 2003 kan den nya kårstyrelsen göra eventuella förändringar som baseras på denna. För att underlätta tolkningen bifogas här budgetanteckningar med notiser om varje konto, uppdelat efter resultatställe (RS). I budgetanteckningarna som följer benämns fast anställd personal som personal och kårens förtroendevalda som arvoderade. En arvoderas arvode beräknas i denna budget på 33% av ett prisbasbelopp motsvarande kronor. Ett prisbasbelopp, nedan kallat B, uppgår 2003 till kronor. Prisbasbeloppet kommer att vara fruset under hela verksamhetsåret 03/04. RS 1 Kåren centralt Kåravgiften är beräknad till 390 kronor, vilket innebär en höjning med 10 kronor. Medlemsantalet är uppskattat till , detta bygger dels på siffrorna från 02/03 samt de uppgifter vi fått från KTH Kopieringskort För examensintyg och beställning av ring debiteras 100 kronor Subventioner från KTH till studentidrott (se ) Bidrag från KTH för kårföreningar Övriga bidrag från KTH Kåravgiftsutskicket finansieras av dessa intäkter (se ) Försäljning av adressetiketter till företag och organisationer Service, leasing, toner, papper Inköp av adressetiketter Inventarier vars värde understiger 2000 kronor Utveckling av vårt medlemsregister. Uppgraderingen görs våren Kostnaden fördelas över tre år Support medlemsregistret Förbrukningsmaterial som förbrukas under kort tid, såsom kassarullar m.m Kassaapparat, kassaskåp o dyl Support ekonomisystem för betalningar och löner Serviceavtal för ett 20-tal datorer och servrar samt mjukvarukostnader Kanslipersonalens möten med revisorer, bank mm Julmiddag, samt fyra frukostmöten med kårstyrelsen THS-VÅRfest där kårens medarbetare och externa kontakter bjuds på middag med underhållning och tackar för året som gått och smörjer inför det som

18 komma skall. Kostnader för Lussemingel för aktiva inom THS tas även från detta konto Allt kontorsmaterial köps in centralt och förvaltas av kanslichefen Kopieringskostnader kanslipersonal Talsvar och telefoner Abonnemang och toner till fax (både styrelsens och KårX) Löpande porto kåren centralt. Hela kårens portokostnad ligger här Bankens avgift för hantering av kåravgifter och övriga inbetalningar Utskicket betalas med sponsring (se ) Försäkring vid stöld och olycksfall Kundfodringar som vi inte får igen Kostnad för auktoriserade revisorers årliga revision samt deltagande på möten kronor per person enligt praxis samt något extra för möten med bankmän, jurister och revisorer Bokföringshjälp, juridisk hjälp och liknande vid behov kronor per medlem till SSCO, 26 kronor per medlem till SFS Avtal Arbetsgivaralliansen resp SAMI Enligt avtal med KTH-hallen (se ) samt gemensamma idrottsarrangemang inom kåren Bidrag till Kårspexet, PQ och Teknologkören Brandutbildning, teambuilding mm Lön kanslipersonal Rikskuponger kanslipersonal Enligt lag Personalens resor för studiebesök o dyl Personalförsäkring enligt kollektivavtal, för all personal Sociala avgifter enligt lag, för kanslipersonalen Kåren är skyldig att betala skatt på pensionsförsäkringar. (se ) Utbildning för kanslipersonal, t.ex. datorkurs, språkkurs, personalkonferens Sjukgymnastik, rehabilitering och hälsokontroller (årlig för personal över 50 år, vartannat år för de yngre.) Trivselkostnader för personal. Uppvaktning av födelsedagsbarn och sjuka samt fika. Här ingår även det kaffe som de arvoderade och personalen förbrukar Avskrivningar för datorer. Beräknat ingående avskrivningsbehov 85 tkr, budgeten ger ett investeringsutrymme om 75 tkr Utdelning på aktier Räntor bank och notariat Räntor handlån Räntor på lån till bokhandeln Beräknad förlust lika stor som beräknad direktavkastning Kostnader förvaltning SEB kapitalförvaltning Bankavtal SEB bank I år avsätts 15 % enligt kårfullmäktigebeslut (minst 10% enligt stadgar) av kårens medlemsavgifter till byggnadsfonden eftersom kåren bör se till att fonden ganska snabbt får ett kapital som förräntas inför kommande ombyggnader.

19 RS 2 Fullmäktige Under detta resultatställe finns även allt som har med val och verksamhetsrevision att göra Bidrag KTH, främst avsett för utbildning Kopiering för fullmäktigemöten Mötesmat i samband med sammanträden kr per person till talmanspresidiet för kostnader i samband med egna möten kr per person till valberedningen för kostnader i samband med intervjuer. Intervjuutbildning ges gratis av Academic Search Fikapengar vid interna möten samt reseersättning till valnämndsrepresentanter kr per person till verksamhetsrevisorerna för kostnader i samband med egna möten Kostnader relaterade till fanborgen samt kostnaden för fanborgsansvarigs Nobelbiljett Utbildning av KF-ledamöter två gånger per år Bokföringsgenomgång för ekonomiskt ansvariga och revisorer på sektionerna Verksamhetsrevisorerna delar på 0,8B och talmanspresidiets tre medlemmar får vardera 0,06B per år Enligt lag. RS 3 Styrelsen Subventioner KTH studiesociala projekt. Stora delar av denna verksamhet utförs av de i styrelsen som jobbar med studiesociala frågor Subvention KTH utbildningsprojekt. Stora delar av denna verksamhet utförs av de i styrelsen som jobbar med utbildningsfrågor Rektor har instiftat ett pris som skall gå till en student som arbetat för ökad jämställdhet på KTH och inom THS (se ) Bidrag från Ericsson till priset Årets Lärare (se ) Tidigare subventionerade KTH kårstyrelsen för att bedriva mottagningsverksamhet. Detta sker inte längre förutom i berört råd, se RS Styrelsens deltagande i nollegasquer och representation på andra fester både på KTH och hos andra kårer. Två personer går på kårens bekostnad. Specialregler gäller under mottagningen och styrs av separat PM. Rektorsluncher och lunchträffar med motsvarigheter på andra kårer i Stockholm är exempel på vad som tas på detta konto Social verksamhet i styrelsen och lite förtäring på möten. Deltagande i Kårpresidiemiddag (middag för före detta kårstyrelseledamöter) och personalfest ingår här Kåren bjuder Nobelpristagarna i fysik och kemi med närmast sörjande på fin lunch efter debatt på KTH Styrelsens kopiering Samtliga i styrelsen har en fast och en mobil telefon.

20 SFS bekostar det mesta men vi betalar mat, suppleanternas resor och övriga kostnader. Dessutom åker en del av delegaterna på Pre-SFS-fullmäktige med vår gruppering NT-mix. Kostnaderna beror på var SFS-Fum hamnar nästa år Samarbete med andra kårer i Sverige Finns nu under resultatställe internationellt Rektor har avsatt pengar att delas ut till en student som arbetat för ökad jämställdhet på KTH (se ) Kåren delar varje år ut ett pris till en lärare på KTH som tillfört undervisningen något bra. Priset är på kr (se ) Gåvor i samband med representation och uppvaktningar både internt och externt Tidigare bedrevs separata projekt inom styrelsen. Idag bedrivs många av dessa projekt i de berörda råden, se RS Tidigare bedrevs separata projekt inom styrelsen. Idag bedrivs många av dessa projekt i de berörda råden, se RS Se resultatställe 10 internationell verksamhet Här kan medlemmarna söka pengar vid uppstart av fokusområden och andra projekt Kostnader i samband med överlämningar sommar (6 000 kr) och nyår (4 000 kr) samt team-buildande verksamheter ( kr) tillsammans med övriga arvoderade Se Övriga utgifter Arvoden för sju heltidsarvoderade kårstyrelseledamöter enligt stadgan Resor i samband med möten inom Stockholm Enligt lag. RS 4 Kårhuset All intäkter i samband med uthyrning läggs in i detta konto, hyror, städintäkter och innehållna depositioner. En ökning av intäkterna med ca 20%, baserad på föreslagen hyreshöjning KTH hyr ytan där vi idag har Karriärservice samt läseplatser Gröna växter och konst samt bidrag från sektionerna Vatten och avlopp fördelas mellan resultatställena 4 och 5 (restaurangen) Värme fördelas mellan resultatställena 4 och 5 (restaurangen) Elkostnader fördelas mellan resultatställena 4 och 5 (restaurangen). Ökning med hänsyn till ökade elpriser I dag hyr vi in städning vid behov Fastighetens sopor Campus AB handhar skötseln utanför kårhuset Hyra av entrémattor för att inte dra in all smuts i huset Väktare mm Sotning av spisar sker inte varje år Reparation och underhåll av fastighet.

21 Reparation och underhåll av multimedia i huset Här ligger fakturor från Automatic Alarm och Nybergs Lås, för nyckelutrustning. Kontot skall inte innehålla fakturor från Securitas som går på konto Serviceavtal för Kone-hissar Reparation av glas, främst fönster. Obs! Reparation av en glasruta går på kr Ventilationsapparaturen upptar det förråd där tidigare utemöbler förvarades under vintern Arrendeavtal med kungen Fastighetsförsäkring Inventarier med ett lägre värde än 2000 kr Inköp av verktyg Inköp av förbrukningsvaror som rör städning Förbrukningsmaterial rörande fastigheten Städmaterial för lokalvård samt papper till toaletterna Reparationer av inventarier i fastigheten Hyra transport t.ex släpvagn Fastighetsskötaren träffar olika leverantörer och konsulter Kårhuspersonalens telefonabonnemang En grupp med folk från KTH, Akademiska Hus, Eppens och före detta arvoderade som ska se till att kårhuset förvaltas långsiktigt Diverse kostnader som inte kan direkt kan härledas till ett konto Löner fastighetsskötare och städare Kårhusets personal brukar välja att ej ta ut rikskuponger Kläder att arbeta i Kortare resor i samband med arbetet Utbildning för kårhuspersonalen Sjukgymnastik, rehabilitering och hälsokontroller (årlig för personal över 50 år, vartannat år för de yngre.) Maskiner, möbler o dyl. Avskrivningstid 5 år. Vi har med oss ett ingående avskrivningsbehov på ca 75 tkr. Budgeten innebär ett investeringsutrymme om 175 tkr Fasta installationer, typ dörrar och belysning. Avskrivningstid 10 år. Vi har med oss ett ingående avskrivningsbehov på ca 65 tkr. Budgeten innebär ett investeringsutrymme om 350 tkr Ombyggnaden kostade kr, KTH bidrog med kr och vi tog kr ur Byggnadsfonden, det belopp vi beräknar avskrivningar på är nettot: kr. Avskrivningen ska ske under 40 år, alltså 2,5 % I samband med ombyggnaden införskaffades fastighetsinventarier till ett värde av kr, KTH bidrog med kr. Det belopp vi beräknar avskrivningar på är nettot: kr. Avskrivningen ska ske under 10 år, alltså 10 %.

22 RS 5 Kårhusrestaurangen KTHs restaurangsubvention som vi vår tur vidarebefordrar till Hörs (se ) HÖRS hyra förhandlas fram, och är relaterad till deras resultat Restaurangens vattenförbrukning Restaurangens värmeförbrukning Restaurangens elförbrukning Kostnad för städning av resturangdelen Restaurangens sophantering Sotning av ventilationskanaler o dyl sker årligen i restaurangen Reparation och underhåll av resturangdelen Inventarier med ett värde under 2000 kr Reparation av restaurangens inventarier Se konto I samband med ombyggnaden införskaffades storköksinventarier till ett värde av kr, KTH bidrog med kr och vi tog kr ur inventariefonden. Det belopp vi beräknar avskrivningar på är nettot: kr. Avskrivningen ska ske under 10 år, alltså 10 % Fasta installationer i köket, olika maskiner, belysning etc. Avskrivningstid 10 år. Vi har med oss ett ingående avskrivningsbehov på ca 20 tkr. Budgeten innebär ett investeringsutrymme om 250 tkr Nytt konto. Ombyggnaden av ventilationen i köket kostade kr. Skrivs av på 15 år, dvs 6,67 % årligen Ränta (och amorteringar) på lån för ventilation RS 6 Osqvik Innehållna depositioner i samband med uthyrning Hyresintäkter. Höjning har skett 03/04 pga de ökade elkostnaderna. Kostnaden är beräknade på en uthyrning 50 fredagar eller lördagar och 40 vardagar till hyreskostnaden för sektioner eller liknande Frivilliga bidrag till underhåll/ombyggnad av Osqvik Energiförbrukning. Fakturorna kommer från Boo Energi Renhållning, dvs. snöröjning, tömning av container och liknande Latrintömning, görs av Värmdö kommun Sotning Reparation och underhåll av fastigheten, inte inventarier Försäkring, Trygg Hansa Inventarier som förbrukas, porslin och liknande Inköp av verktyg.

23 Förbrukningsmaterial, såsom papper, disktrasor och liknande All reparation och underhåll som görs på inventarier såsom diskmaskin, sängar, bord osv Används inte längre. Om information behöver tryckas tar man kostnaden på RS Tårta till alla snälla grannar Intern representation för stugfamilj och andra som jobbar med Osqvik Det är lämpligt att ha telefon i stugan, spärrad för lokalsamtal Kostnader för större renoveringsprojekt, se Stugfamiljens arvode ligger på 0,125B Stugtomtarnas arvode Resor till stugan, främst för stugfamiljen Enligt lag. RS 7 Information Kårkatalogen produceras genom annonsförsäljning som läggs ut externt (se ) Subventioner KTH (se ) Produktion av kårbladet i 24 läsveckor inklusive tryckkostnader, utskick till ortsektionerna och övriga tänkbara kringkostnader Produktion av kårkatalogen som läggs ut externt (se ) Tryckkostnader av Osquariana, kårens informationsbroschyr som delas ut till de nyantagna i samband med mottagningen Visitkort, finare brevpapper, miniplanscher på kårfunktionärer och tryckkostnader för informationsmaterial under året kr per person till webgruppen för kostnader i samband med egna möten. Kostnader för kontinuerlig uppgradering av hård- och mjukvara, samt inköp av litteratur för webbgruppens räkning Dag/dagar då THS kan visa upp sin verksamhet (se ) THS ska under verksamhetsåret 03/04 ska genomföra en medlemsenkät för att utreda medlemmarnas intresse och kunskap om kåren. Detta konto ska användas för kostnader i samband med enkäten Kostnaden för informationsgruppen i samband med egna möten Arvode för Webmaster på 0,15B enligt stadga Enligt lag. RS 8 Programverksamheten Ordförande i programgruppen ska ha ett samordnande ansvar för Programverksamheten, Platoon, Radionämnden (RN) och Filmnämnden (FN). Arvodeskostnaden för

24 programgruppens ordförande har därför fördelats med 12,5% på resp Platoon, RN och FN, resterande 62,5% på programverksamheten. Klubbmästaren föreslås arvoderas på heltid Intäkter från barverksamheten. HÖRS-påslaget sänks från 40% till 35% Intäkter från garderobsavgifter Intäkter från entréavgifter vid tentapubar, konserter o.d Företagsevenemang i puben Kåren får en viss procent av samtliga intäkter från flipperspelen i puben som hyra för att de får stå här Nollbudgeterad sedan internfaktureringen borttagits Nollbudgeterad sedan internfaktureringen borttagits Matkostnader till personalen i samband med arr i kårhuset Nollbudgeterad sedan internfaktureringen borttages Backstagematerial mm till band vid konserter Kostnader för marknadsföring av programgruppens verksamhet Köps in av kåren centralt och tillhanda hålles av kanslichefen Kopieringskostander för programgruppen Kostnaden både för fast och mobil telefon för programpresidiet En heltidsarvoderad Klubbmästare, 12,5 månader enligt stadga och Programgruppens ordförande till 62,5%, 12,5 månader enligt stadga Personalkostnader i samband med arr i kårhuset. Detta konto har ökat då internfaktureringen borttages men fortfarande löner ska utbetalas till övrig programverksamhet Kostnader för vakter vid större arr i kårhuset. Vid externa arr betalar arrangören vakterna Enligt lag. RS 9 Kårens råd I år föreslås att det bara skall finnas två nivåer på kårens råd. De tre större råden, där sektionerna väljer folk in i råden, ska kunna ha tätare möten men även kunna erbjuda mötesdeltagarna utbildning om behov finnes. Rådets kostnader ska täcka kopiering, mötesfika och övriga tänkbara omkostnader. RS 10 Internationell verksamhet Här ligger kårens internationellt inriktade organisationer kopplade till THS, BEST och IAESTE, samt kostnader för mottagningsverksamheten Bidrag KTH för internationell verksamhet Biljettintäkter o dyl, mottagning ISS

25 Extern representation Intern representation, 200 kronor per person Tidigare kunde kårmedlemmar söka bidrag för internationellt samarbete. Men då detta konto varit dåligt utnyttjat under många års tid har det nollbudgeterats Bidrag IAESTE Bidrag BEST Kostnader för mottagning av internationella studenter Medlemsavgifter och resekostnader för ESN Övrigt Arvode för ordförande i International Student Service (ISS) heltid i 12 månader enligt stadga Kostnader i samband med internationellt samarbete för kårens arvoderade Enligt lag RS 11 Armada Armada har tilldelats ett stort antal nya konton för att ge en bättre bild av verksamheten i den ekonomiska redovisningen Intäkter beräknade på 120 företag Intäkter rekrytering och sommarjobbsdag (RoS-dagen) Övriga intäkter som innan låg på karriärservice, så som Teknik-SM o.d Lokalkostnader, främst hyra Transporter Container Mässkostnader, hyra skärmar Mobster Receptionskostnader Vakter Katalog Väskor och kläder till värdar Trycksaker och information Gästföreläsare Kick-off-aktivitet för värdar Festmiddag Barbongar Underhållning Alternativgasque Kostnad frukost Kostnad lunch

26 Kostnad fika Bygg- och rivmat Kostnad dricka Projektgruppen Telefon projektgruppen Presenter medverkande Kostnader för rekrytering- och sommararbetsdag Arvode en heltidsarvoderad i 12,5 månader Resor vid företagskontakter Enl. lag. RS 12 Studentradion För detta resultatställe svarar radiochefen Beräknat efter hur mycket som krävs för att driva verksamheten, såld reklamplats i andra studentradiostationer och tidigare års utfall Nytt konto. Enligt avtal mellan KTH och THS. (KTH kronor) Nytt konto. Enligt avtal mellan KTH och THS. (THS kronor) Intäkter från fester som studentradion arrangerar och uthyrning av studion Avgifter för att få sända upphovsrättskyddad musik. Beräknat efter tidigare års utfall Avgift närradioföreningen för sändningstillstånd Hyra av musik för produktion av jinglar och liknande Annonser som studentradion sålt för andra studentradiostationer i Sverige Akuta reparationer av studioteknik IT Marknadsföring Nytt konto. Utvecklingsmedel för Studentradion Inköp av mindre saker till studion Kopiering och tryck av affischer och PR-material Provision till annonssäljare Enligt lag. RS 13 Osqledaren För detta resultatställe svarar Osqledarens chefredaktör Annonsintäkter ca kr/nummer.

27 Framkallning, kopiering, film och billigare kameratillbehör Reprokostnader så som tryckplåtar, rippning o.d Kostnader för tryck, papper, klamring o.d Kostnader för inköp av datatillbehör och programvara % provision till den som säljer annonserna Kostnader för inköp av pentryutrustning, böcker o.d Fika till redaktionsmöten, aktiviteter i samband med varje nummer kommer ut och redaktörens övriga kåraktiviteter Osqledaren har tre telefoner. Två vanliga och en mobiltelefon. Budgeten har tidigare varit underdimensionerad. Samtal till mobiltelefoner har ökat markant En heltidsarvoderad i 12,5 månader enligt stadga Reftecs redaktörsrådsmöten, reportage Enligt lag Kostnader för böcker, kurser, tidningar Avskrivningar datainvesteringar. Beräknat ingående avskrivningsbehov 13 tkr, budgeten ger ett investeringsutrymme om 42 tkr. RS 14 Platoon För detta resultatställe svarar chefen för Platoon Intäkter från spelningar. Vi har haft en nedgång i bokningar under våren 03. Denna trend räknas fortsätta en bit in under hösten Nollbudgeterad sedan internfaktureringen borttagits Vi räknar med att kunna ha fyra stycken lite större Rekylfester under 03/04 med 600 gäster per fest á 30kr i inträdesavgift Eftersom att det nu är kompenserat för våra stulna skivor beräknas denna post återgå till normal budgetering Detta konto önskar vi avsluta Rekylfesterna skall vara självfinansierade (se ) Denna post beräknar vi att vi ska kunna hålla låg pga. förra årets grundliga reparationer samt det något lägre antalet förväntade spelningar Denna post är starkt länkad till då ju fler spelningar vi får desto fler gånger måste vi hyra bil. Eftersom att inkomsterna beräknas minska något kommer även utgifterna för transport att hålla sig låga Ersättningar till DJs mm + 12,5% av PruO:s arvode En studieresa är budgeterad som föregående år. RS 15 Radionämnden

28 För detta resultatställe svarar radionämndschefen Intäkter i samband med uthyrning Under året skall vi försöka att sälja utrustning som inte längre behövs samt hjälpa kårföreningar och sektioner att införskaffa passande utrustning Vid vissa större arrangemang räcker inte Radionämndens egen utrustning till och då tvingas vi hyra in externt Kostnader för inköp av ny utrustning och reservdelar Inköp av verktyg till Radionämndens verkstad Dokumentation av kårens verksamhet kräver CD-skivor, disketter, videoband mm Extern representation Enligt praxis Dokumentationsmaterial för bokföring, bokningar av utrustning och dylikt, exempelvis kopieringskostnader, papper, skrivarpatroner Telefonabonnemang och samtalskostnader Övriga kostnader. Ibland använder sig RN av speditionsfirmor för att skicka tillbaka trasig utrustning Arvode enligt stadga för RN:s ordf + 12,5% av PruO:s arvode Lönekostnader för personal som jobbar vid arr Resor vid hyra eller inköp av utrustning Enligt lag Utbildning Avskrivningar egen byggd utrustning. RN införskaffar material och bygger utrustning för verksamheten, detta behandlas som investeringar, och skrivs av på 5 år. Ingående avskrivningsbehov beräknas till 36 tkr. Budgeten ger ett investeringsutrymme om 180 tkr. RS 16 Filmnämnden För detta resultatställe svarar filmnämndschefen filmer med 20,7 kort sålda à 150 kronor och fem kortfilmer à 100 kronor Nytt konto. Försäljning av fem veckors information på duken under lunchtid à 100 kronor filmer à 1850 kronor Inköp av komponenter, film etc Kostnader för inköp av skarvtejp etc Underhåll av skarvapparat och dylikt filmer á 375 kr Representation med våra kontakter.

29 Representation för filmnämndarna ,15B FN:s ordf + 12,5% av PruO:s arvode Enl lag

30 Förslag till budget 03/04 Resultatställe Utfall Utfall Budgetförslag 2001/ / / Kåren Centralt Fullmäktige Styrelse Kårhuset Restaurangen Osqvik Information Programverksamhet Kårens råd Internationell verksamhet Armadan Studentradion Osqledaren Platoon Radionämnden Filmnämnden Karriärservice Nobel night cap årsjubileum Summa Budget xls

31 Resultatställe: Kåren centralt Nr: 1 RÖRELSEINTÄKTER Utfall per Utfall per Budgetförslag 03/04 Intäkter och bidrag 3000 Terminsavgifter Medlemskort Kopiatorintäkter Provision examensringar Studenthälsan/Justering KTH bidrag Studentidrott subvention KTH Kårföreningsbidrag KTH Sponsring av kåravgiftsutskick KTH Bidrag Summa Intäkter och bidrag Övriga intäkter 3312 Adressförsäljning Övriga intäkter Summa Övriga intäkter Summa RÖRELSEINTÄKTER RÖRELSEKOSTNADER Försäljningskostnader 4015 Kostnader kopiatormaskin Adress kostnader Summa Försäljningskostnader Förbrukning och underhåll 5410 Förbrukningsinventarier Utveckling medlemsregister Service register Förbrukningsmaterial Rep och underh inventarier Supportavtal ekonomi och löner Datorkostnader Summa Förbrukning och underhåll Administrativa kostnader 6071 Representation extern Intern representation THS-fest Kontorsmaterial Kopieringskostnader Telefon Fax Porto Mottagninsavg. kåravgifter Kåravgiftsutskick inkl porto Försäkringar Förluster kundfordringar Revision Ägandegrupp Köpta tjänster Medlemsavgift SFS/SSCO Branschorganisation (Arbgiv+SAMI) Studentidrotten Bidrag kårorgan Utbildning och utveckling Summa Administrativa kostnader Budget xls

32 Personalkostnad 7111 Löner personal Måltidssubventioner Ersättning för/bidrag arb.kläder glasögon Resor Personalförsäkringar Arbetsgivaravgifter Skatt pensionskostn Personalutbildning Sjuk- och hälsovård Personalvård Summa Personalkostnader Summa RÖRELSEKOSTNADER RÖRELSERESULTAT AVSKRIVNINGAR 7912 Avskrivning på inventarier, 3 år Summa AVSKRIVNINGAR RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Finansiella intäkter 8010 Utdelning på aktier Räntor bank och notariat Räntor handlån Räntor THS AB Räntor skattekonto Vinst vid avyttring av placeringar Summa Finansiella intäkter Finansiella kostnader 8110 Förvaltningskostnader notariat Räntekostnader Bankkostnader Nedskrivning av värdedepå Summa Finansiella kostnader Summa FINANSIELLA INT och KOST RES efter FINANSIELLA INT och KOST BOKSLUTSDISPOSITIONER 8832 Avs invent- och restaurangfond Avsättning byggnadsfonden Summa BOKSLUTSDISPOSITIONER RESULTAT FÖRE SKATTER RESULTAT EFTER SKATTER Budget xls

33 Resultatställe: Fullmäktige Nr: 2 Utfall per Utfall per Budgetförslag 03/04 RÖRELSEINTÄKTER Intäkter och bidrag 3037 Bidrag KTH Summa Intäkter och bidrag Summa RÖRELSEINTÄKTER RÖRELSEKOSTNADER Administrativa kostnader 6110 Kopieringskostnader KF-möten Talmanspresidiet Valberedning Valnämnd Revisorer Fanborg KF utbildning Bokföringsutbildning Summa Administrativa kostnader Personalkostnader 7011 Arvode Sociala avg Summa Personalkostnader Summa RÖRELSEKOSTNADER RÖRELSERESULTAT Budget xls

34 Resultatställe: Styrelsen Nr: 3 Utfall per Utfall per Budgetförslag 03/04 RÖRELSEINTÄKTER Intäkter och bidrag 3039 Bidrag KTH till Studiesociala Bidrag KTH tillutbildningsbevakning Bidrag KTH tilli internationalisering Bidrag Rektors jämställdhetspris Årets lärare, Ericsson Bidrag KTH till mottagningsverksamhet Styrelsearvode från KTH Summa Intäkter och bidrag Summa RÖRELSEINTÄKTER RÖRELSEKOSTNADER Administrativa kostnader 6071 Representation Representation intern Nobellunch Kopieringskostnader Telefon Summa Administrativa kostnader Övriga kostnader 6450 SFS-FUM Nationellt samarbete Rektors jämställdhetspris Årets lärare Av styrelsen lämnade gåvor Studiesociala projekt Utbildningspolitik och utb.bevakning Internationalisering projekt Fokusområden/Projektpott Överlämning Arvoderade för disp Mottagningsverksamhet Div övr kostn Summa Övriga kostnader Personalkostnader 7011 Arvoden funktionärer Resor Arbetsgivaravgifter Summa Personalkostnader Summa RÖRELSEKOSTNADER RÖRELSERESULTAT Budget xls