Handlingar till Fullmäktigesammanträde

Transkript

1 Handlingar till Fulläktigeaanträde Skövde tadhu, Seionalen SKARAB ORGS KO M MUNAL FÖRBUN D BOX SKÖVDE w ww.kar aborg. e

2 Förbundfulläktige KALLELSE/DAGORDNING Förbundfulläktige Tid oh plat för Tidagen den 25 epteber, kl aanträdet Skövde tadhu, Seionalen, plan 5. Kallade Enligt bifogade förtekning. Erättare får kallele för kännedo. Ärenden 1. Mötet öppnande 2. Upprop 3. Val av två juterare tillika röträknare 4. Godkännande av dagordning 5. Preentation av Jan Malgren, Förbunddirektör 6. Belut o Delårrapport för Skaraborg Kounalförbund per Bilaga 17. Föredragande: Chritoffer Löfgren oh Jan Malgren 7. Belut o förlag till budgetraar oh edleavgift för 2019 Bilaga 18. Föredragande: Chritoffer Löfgren 8. Belut o förlag till aanträdetider Bilaga Val av valberedning Bilaga Belut o förlag till poliy för peniontiftelen. Bilaga Inforation o Skaraborgdagen 2019, Tea: Ledarkap för hållbar tillväxt i averkan Föredragande: Jan Malgren, 12. Rapport o aktuella frågor från förbundtyrelen ordförande Katarina Jonon 13. Preentation av: Kopetenförörjning, Catarina Carlehed 14. Avlutning. Vid förhinder tar Du jälv kontakt ed Din erättare at länar ett eddelande till Siw Adaon, tfn , eller e-pot till info@karaborg.e. Välkoen! Gunilla Druve Janon Ordförande Jan Malgren Förbunddirektör

3 Förtekning över 1 LEDAMÖTER I FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE KOMMUN LEDAMOT PARTI ERSÄTTARE PARTI Eunga Bengt Viktoron Barne-Åaka Ånnetorp Noebro Anita Carlon Barne-Åaka Skattegården Noebro Maria Radivoj Storgatan NOSSEBRO Nila Eringfor Tallvägen NOSSEBRO Falköping Dan Gabrielon Kyrkerörgatan Falköping Johanna Svenon Kapellgatan 77 B Falköping Karola Svenon St Olofgatan FALKÖPING Han Johanon Vilhelrogatan FALKÖPING Dan Hovkär Betorpgatan Falköping kd Allan Bjärkhed Box ÅSARP kd Johanna Johanon Kapellgatan FLOBY d Chritopher Münh Nil Erikon gatan 10 B FALKÖPING d Lena Sjödahl Storegården 20 Sätuna BRODDETORP Ander Winlöf Altröergatan FALKÖPING Grätorp Kent Hanon Sedgatan GRÄSTORP Dag Hardyon Bollvägen GRÄSTORP l Tobia Leverin Flo Stora Gertorp GRÄSTORP Jen Peron Badgatan GRÄSTORP Gullpång Ann-Chritine Erlandon Järnväggatan GULLSPÅNG Carina Gullberg Notvägen OTTERBÄCKEN Björn Thodeniu Melltorp Gård HOVA Gunnar Bohlin Åebol Nuttebo GÅRDSJÖ Götene Åke Franon Törnäter Roengården GÖTENE Björn Cavalli-Björkan Linnégatan GÖTENE Ander Månon Hökakog Perbo Lundbrunn gf Åa Karlon Valhallagatan Götene Lar Waldefeldt Kittelgatan GÖTENE Suanne Anderon Hangelöa Anderbo KÄLLBY

4 Förtekning över 2 LEDAMÖTER I FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE KOMMUN LEDAMOT PARTI ERSÄTTARE PARTI Hjo Britt-Marie Sjöberg Kullebäken Höglill HJO Eva-Lott Gra Vätergatan HJO kd Marie Lindberg Rodervägen HJO Pierre Rydén Mellanvägen Hjo Karlborg Lina Davidon Flottartigen KARLSBORG Stig Carlon Kruthuvägen 2G KARLSBORG Catarina Davidon Flottartigen KARLSBORG Ingvar Kärryr Hanen MÖLLTORP kd Lidköping Kenneth Lundell Maratongatan 39 A LIDKÖPING Katarina Sundberg Trökgatan LIDKÖPING Kaja Ezeliu Vändgatan LIDKÖPING Morten Ryan Majorallén 21 A LIDKÖPING Vakant efter Göran Laron Clae-Göran Borg Annagatan Lidköping v Rau Möller Nya Staden Torg 4 B LIDKÖPING Bertil Jonon Saleby Kållegården LIDKÖPING Frida Nilon Skalunda Ljunglund LIDKÖPING Pär Johnon Salebygatan LIDKÖPING l Marietad Johan Abrahaon Sundören gård MARIESTAD Björn Fagerlund Granitvägen MARIESTAD Rune Skogberg Kounalgården MARIESTAD Ander Karlon Sörängen Töreboda Ida Ekeroth Södra vägen 4 A Marietad Linnéa Wall Sandbäkvägen Marietad Sture Petteron Fjäll, Roenberg Marietad Janne Janon Kinnekullevägen Marietad Skara Fredrik Nordtrö Sven Dahlgrengatan SKARA Anita Afzeliu Al Öglunda Björktigen AXVALL l Håkan Ehn Spejargatan SKARA Magnu Gunnaron Junkragårdvägen VARNHEM p

5 Förtekning över 3 LEDAMÖTER I FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE KOMMUN LEDAMOT PARTI ERSÄTTARE PARTI Gunilla Druve Janon Vinköl Solberga SKARA Ylva Petteron Folkungagatan Skara Skövde Katarina Jonon Storgatan SKÖVDE Karin Malten Apvägen 2E lgh Skövde Ander G Johanon Rotegatan 1, 6 tr Skövde Johan Fogelberg Parkgatan Skövde Ulria Johanon Ingegatan 4 A Skövde Orvar Erikon Ringvägen VÄRING Ulla-Britt Hagtrö Nejlikevägen SKÖVDE l Chriter Winbäk Lingontigen Skövde l Conny Brännberg Kanlienheten SKÖVDE kd Marianne Gutafon Vaagatan Skövde kd Marie Ekan Döbelngatan 2C SKÖVDE Maria Hjärtqvit Mittengränd Värå Johan Ak Dragaregränd 11 A SKÖVDE Robert Ciabatti Gröna vägen 56 A Skövde Tibro Rolf Erikon Fagottgatan Tibro PeO Anderon Box TIBRO Anna-Karin Johanon Flottebo Sanfrida Tibro Han Dah Gätgivarevägen Tibro Alda Danial Rönngatan TIBRO l Jan Hanna Villagatan Tibro Tidahol Chriter Johanon Idrottgatan 19, 1 tr TIDAHOLM Berndt Gutavon Erikberggatan TIDAHOLM Hajrudin Abdihodzi Baltak Erikdal TIDAHOLM v Anna-Karin Skatt Brukgatan 16 A TIDAHOLM Ingear Johanon Tegelladgatan TIDAHOLM l Abjörn Lennarton Yan gård TIDAHOLM

6 Förtekning över 4 LEDAMÖTER I FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE KOMMUN LEDAMOT PARTI ERSÄTTARE PARTI Töreboda Linn Brandtrö Kvarngatan Töreboda Pernilla Johanon Båleryd ÄLGARÅS Lar-Åke Bergan Falkvägen MOHOLM Anne-Charlotte Karlon Valla Lövängen TÖREBODA Vara Fredrik Nelander Södra Kedu Elltrop VARA Carl -Uno Olon Götgatan KVÄNUM Ingear Gruvaeu Kvänu, Kunggården KVÄNUM Irene Karlon Norra Vånga Stora Holen KVÄNUM Gabriela Bonjakovi Eliagatan VARA Erik Lindtrö Ulvtorp Ekebo VARA

7 BILAGA Förbundfulläktige Delårrapport Kanliet har tillaan ed förbundet ekono tagit fra en Delårrapport per den 31 juli Verkaheterna i förbundet har under året förta ju ånader arbetat oh utveklat enligt verkahetplanen oh våra genoförandeplaner för repektive fokuoråde. Perioden ekonoika reultat De förta ju ånaderna reultat viar ett överkott på 841 tkr. Prognoen för helåret 2018 viar på ett överkott i torlekordningen 350 tkr. Förlag till belut Fulläktige förelå beluta att godkänna den upprättade Delårrapporten per den 31 juli 2018.

8 DELÅRSRAPPORT Skaraborg Kounalförbund

9 Förbundet urprung De feton kounerna i Skaraborg belutade under höten 2006 att bilda Skaraborg kounalförbund. Tidigare hade kounerna averkat i tre olika ideella föreningar, Kounförbundet Skaraborg, Skaraborgaverkan at Tillväxt Skaraborg. Satliga feton kouner tällde ig bako bildandet av en ny geena organiation i for av ett kounalförbund. Förbundet uppdrag Förbundet har till ändaål att tillvarata edlekounerna intreen oh att fräja dera averkan oh aarbete över koungränerna. Verkaheten kall vara till kounal nytta oh kapa ervärde för edlearna. Syftet kall vara att tärka Skaraborg o en attraktiv region ed goda livvillkor för alla invånare oh averka för utvekling oh effektivt reurutnyttjande. Ett övergripande ål för verkaheten är att tödja oh utvekla det kounala jälvtyret. Förbundet kall ärkilt verka ino följande oråden; Tillväxt- oh utveklingfrågor. Verkahettöd oh intreebevakning. Projekt o har till yfte att fräja aordning oh/eller averkan ino orådena tillväxt oh utvekling at verkahettöd. Förbundet kall preiera in verkahet i en verkahetplan för andatperioden. Väentliga händeler fra till delår per Verkahetutvekling I noveber 2017 lutrapporterade konultföretaget PwC den utvärdering av förbundet verkahet o de gjort på uppdrag. Förbundtyrelen antog i aj den åtgärdplan o förbunddirektören oh kounheferna arbetat fra. Åtgärdplanen ka nu genoföra. Välfärd Rekvirerat tatliga edel för atning på inater ino vårdaverkan ed foku på pykik häla o kronor. Medlen aver 2018 oh ka använda geenat ino vårdaverkantrukturen där integrerat arbetätt ka utvekla. Aktivt arbete ed att tödja, utvekla oh edverka i trukturer i relation till nationella, regionala oh lokala plattforar aveende kunkaptyrning för en likvärdig oh jälik vård oh oorg. Deltagande i fratagandet av en rutin för kunkappridning på regional nivå, åväl kounalt o ino raen för vårdaverkan. Genoför flera aktiviteter o bidrar till verkahetutvekling oh arbetetoder geno e- häloarbetet oh välfärdteknik å o deltagande i Skaraborg Häloteknika Centru, Fratiden Vårdinforationiljö, SAMSA ed era. Ino vårdaverkantrukturen ker fortatt arbete ed att bevara, tödja oh förfina averkantrukturen oh tödja arbetet i averkangrupperna.

10 Arbete i den Nära vården ed att utvekla arbetodeller. Detta innefattar användning av digital teknik oh ökad obilitet. Med ökad obilitet ave att kunna erbjuda vård oh oorg där den behövande vita i itt dagliga liv. Medverkar oh utveklar fratagandet av ett geenat Forkningprogra ino FoU-Skaraborg för alla ålgrupper ino Vårdaverkan. Medverkar oh tödjer ipleenteringen av nya lagen: Saverkan vid utkrivning från luten Hälo oh jukvård (SOU:2017:53) Medverkat i utveklingen av ny geena webbplattfor för Vårdaverkan ino Vätra Götaland o lanerade 1 aj Hållbar ahällutvekling Magnu Fredrion har antällt o trateg för hållbar ahällutvekling från oh ed Upphandling av konult för geena fyik planering kring laddinfratruktur, beöknäring oh fyik planering at etableringaverkan har kett, oh arbetet är påbörjat. Nationell plan för infratruktur preenterade i början av juni oh Skaraborg kounalförbund genoförde ett välbeökt oh uppkattat einariu o detta 12 juni. En ny truktur för averkan ed funktionhinderorganiationer har utforat i averkan ed Vättrafik. Näringliv Projektet Etableringaverkan i Skaraborg har blivit beviljat ed en finaniering på 9,6 iljoner o yftar till att loka företag oh kopeten till Skaraborg. Upptart av Buine Region Skaraborg planera. Genofört flera workhop ed Buine Sweden för att bli ett regionalt utveklingkontor. Rekrytering av två nya tjänter till höten. Identifiera behov oh utaningar för att förbättra företagkliatet i Skaraborg kouner. Beöknäringprojektet Viit Skaraborg har tartat upp oh yftar till att kapa en långiktig plattfor för averkan ino beöknäringorådet i Skaraborg. Projektet yftar till att loka till beök, både geno digitala kanaler oh fyika öten o utgår från beökaren intreen oh poition. Dialogöte ed VGR, regional utveklingnänden, är genoförda angående innevarande prograperiod VG2020/Genoförandeplan Skaraborg oh koande prograperiod. Företagare, politiker oh tjänteän o arbetar ed näringlivfrågor ge öjlighet att åka på ett internationellt utbyte till Rokford, USA. Peronal i den nya organiationen Buine Region Skaraborg deltar på rean för att tudera oh utvekla aarbete ed otvarande näringlivorganiation i Rokford. Skaraborgdagen är en uppkattad årlig öteplat för näringliv oh offentlig ektor. För Skaraborgdagen 2018 var teat hållbar tillväxt ed foku på innovation & kopeten. Några av föreläarna under dagen var näringiniter Mikael Daberg, landhövding Ander Danielon, rikdagen talan Urban Ahlin oh Volvo konernhef Martin Lundtedt.

11 Kopetenförörjning Inlett ett fördjupat aarbete ed Arbetföredlingen geno geenaa förberedeler av ett 3- årigt projekt Saverkanodell för kopetenförörjning i Skaraborg. Under våren beviljade edel från tillväxtutkottet oh Regionutveklingnänden för projektet o yftar till ett effektivare nyttjande av de offentliga reurerna för kopetenförörjning. Ett yterprojekt ino utbildning Skaraborgbyrån koer löpa parallellt ed projektet, det fokuerar på utvekling av yrkevux at kapande av Valideringbyrån Skaraborg där kounerna oh Arbetföredlingen ka aorganiera. Högkolan i Skövde koer följa oh utvärdera arbetet i båda projekten ed foku på yndighetaverkan. Spridning av VGR-rapporten Reurbaer oh kärnkopetener i Skaraborg regionala ekonoi i olika nätverk oh aanhang Utredning kring behov av att ytterligare kartlägga kopetenbehoven i Skaraborg reurbaer i aarbete ede VGR: analyavdelning oh edarbetare vid förbundet. Kultur På Skaraborg Kounalförbund har en arbetgrupp ed foku ålgrupp barn/unga bildat (tea barn oh unga) för att ala geenaa krafter (kola, häla, fritid, kultur) hantera utaningar oh utvekla arbetet ed barn oh unga. Skaraborg 15 kouner har tillaan arbetat i projektet Var tog våra kulpturer vägen? för att lyfta offentlig kont oh påbörja ett utveklingarbete ino orådet. Tillaan ed Rikteater Vät, Vätra Götalandregionen Konernavdelning Kultur (KaK), Rikteaterföreningar oh kounerna Tibro, Skövde, Hjo, Karlborg har ett danreiden tartat oh ka pågå Kulturtrategen har töttat Högkolan i Skövde att tillaan ed fe kouner öka ett ESF utveklingprojekt o yftar till att få heaittande unga o fatnat i datapel, att koa tillbaka till kola eller arbetliv. Projektet har en budget på 42 iljoner kronor. Kulturhefnätverket har tartat ett utveklingarbete ed kulturkolorna i Skaraborg, o grundar ig i regeringen trategi En kounal kulturkola i fratiden. Kunkaputvekling Projektet Collegeaverkan Vätra Götaland är på väg att avluta. Projektledare kvar till Projektavlutning genoförde i juni ed repreentanter från alla tre delregionerna at ESF. Projektet Inkluderande Teknikbranh avlutade i juni. Rekvirering av edel från VGR gör i oktober pga beviljad förlängning. Vård- oh oorgollege är återertifierat för en ny 5-årperiod. Projektet En kola för alla går in i den et inteniva faen då atliga kouner i projektet (34 t) ka ha en plan för in edverkan at antälla projektedarbetare o ka arbeta ut ot ungdoarna oh få edel från projektet oh i aa torlekordning edfinaniera. Antagningen till gynaiet pågår oh denna oar har utaningarna varit törre än vanligt då kounerna organiation för vägledning till eleverna fungerat indre bra i flera kouner. Oklara

12 oh ena belut från kounerna kring aylökande rätt att öka gynaieutbildning har förvårat antagningen. Utbildningverkaheterna ho Skaraborg kouner har tora proble att rekrytera behöriga lärare. På uppdrag av förbundtyrelen har kanliet arbetat ed att etablera lärarutbildning i Skaraborg, vilket reulterat i en kontruktion där Högkolan i Borå förlägger del av in utbildning vid Högkolan i Skövde. I januari 2018 tartade lärarutbildning vid Högkolan i Skövde ed Högkolan i Borå o huvudan. Bedöning fratida utvekling under året Välfärd Fortatt arbete ed de viktiga händeler o kett under året å o t.ex. atning på arbetet ed pykik häla ino vårdaverkan. Upprätta genoförandeplaner i enlighet ed handlingplan pykik häla. Under 2018 åligger det kounerna att geno vårdaverkan ipleentera denna ino Välfärdorådet verkaheter. Utvekla förutättningar för vård på rätt vårdnivå. Detta innefattar ett proaktivt förebyggande arbete ed inriktning på folkhäla oh ökande egenvårdföråga. Hållbar ahällutvekling Arbetet ed geena fyik planering koer att intenifiera oh fortätta under höten. Arbetet ed att planera för inpel till koande nationell oh regional plan koer att påbörja under höten. Näringliv Buine Region Skaraborg tartar i epteber ånad ed två nyantällda i organiationen. Inater för att förbättra företagkliatet genoför delregionalt oh lokalt. Genoföra inater o tärker oh utveklar beöknäringen ot uppatta ål. Upptart av Regional Utveklingtrategi (RUS) inför koande prograperiod. Kopetenförörjning Tvärektoriellt aarbete ino raen för tre kounalförbundägda projekt: Saverkanodell för kopetenförörjning, Skaraborgbyrån at Etableringaverkan en indutriregion i världkla. Fortatt utvekling av Kopetenforu Skaraborg o trategik averkanarena. Upptart av två nya branhråd: IT-kopetenrådet, ed Vätvenka Handelkaaren o initiativtagare oh ordförande, at Pedagogika branhrådet. Det enare blir det förta branhrådet o initiera ed utgångpunkt från geenaa behov i Skaraborg kouner. PCgruppen Skaraborg at Skol-oh utbildningheferna är de drivande nätverken. Upphandling av diputerad forkare/analytiker för fördjupad kartläggning av kopetenbehoven i Skaraborg reurbaer utifrån reultat av våren utredning. Två föreläningar av forkaren Lina Bjerke, Jönköping Univerity under teat akadeiker+landbygd=ant. Ett tillfälle o Kopetenforu-lunh i Skövde oh ett o en Kopetenforu-träff i Grätorp.

13 Fortatt utvekling av idéer kring olika förutättningar för inflyttad arbetkraft, t.ex Medflyttarakadei at deltagande vid eigrantäor utoland i aarbete ed näringlivheferna oh Eure-handläggare vid Arbetföredlingen. KOBRA-projektet avluta oh reultatet ipleentera i ordinarie verkahet, t.ex kvalitethöjning i branhrådarbetet at trannationella nätverk ed aktörer i Norge oh Danark. Kultur Fortätta utvekla orådet offentlig kont tillaan ed Skaraborg 15 kouner oh Kultur i Vät, utifrån utvärderingen projektet var tog våra kulpturer vägen? koer fra till Tillaan ed KaK genoföra kulturpolitika dialoger ed Skaraborg 15 kouner i noveber. Tillaan ed kulturtrateger i de andra förbunden arbeta fra oh utföra proeen att ta fra en ny regional kulturplan. Det arbetet börjar auguti 2018 oh pågår till aj Utvekla Skaraborg o en plat där unga öt geno att tillaan ed fritidgårdverkaheterna oh organiationen KEKS utvekla platerna. Tillaan ed Tea Barn oh unga e hur Skaraborg kouner kan integrera barnkonventionen i ina verkaheter. Kunkaputvekling Den 1 epteber tartar projektet Skaraborgbyrån, ett tvåårigt projekt o ka arbeta ed regionalt yrke Vux, validering oh validering ed pråktöd. Avtäningkonferen kring antagningen till gynaiet oh Rådlaget ed tea Utbildning genoför i oktober, vilket ökar foku på delregional averkan. Ett aterial koer att ta fra o viar på utvald tatitik oh på ett enkelt ätt belyer den averkan kring gynaieutbildning vuxenutbildning o finn i Skaraborg. Saverkan ed Högkolan i Skövde koer att intenifiera på åväl trategik nivå o operativ nivå geno trukturerat aarbete. Kartläggning av kounerna organiation av praktik för elever oh tuderande ka göra. Därefter en genolyning av hur vi kan averka för en likvärdig praktik ed töd av praktikverktyget oh innovationluen. Peronal Under delåret har förbundet nya förbunddirektör Jan Malgren tillträtt, efter att den tidigare förbunddirektören Per-Olof Heranon gått i penion. Antalet antällda är i tort oförändrat genteot , 31 t (30 t). Sjukfrånvaron har inkat något genteot , 6,59 % (7,9 %). Den redoviade jukfrånvaron betår till 87,8% av långtidjukfrånvaro. Vilket innebär att den norala jukfrånvaron är 0,7% Sjukfrånvaron oh antalet antällda o redovia ovan är per

14 Delåret reultat Delåret reultat är 841 tkr (budget 89 tkr) ed en helårprogno på 350 tkr. Anledningen till det förbättrade reultatet genteot budget kan härleda till vakaner, ej utnyttjade konultkotnader under året at god ekonoik edvetenhet. Reultatet har okå påverkat poitivt av eeterkuldförändringen per , på grund av peronal o lutat vid förbundet, då eeterlönekulden reglerat för dea peroner. Med anledning av vakaner oh ej upparbetade konulttjänter vänta helårprognoen per bli något bättre än budgeterat. Balankravreultat Enligt helårprognoen gör bedöningen att året balankravreultat koer att uppfylla. Intreebolag Förbundet är delägare i Gryning Vård AB (17%) at Mediapoolen AB (33%). Förbundet har under året hållit ig inforerad o verkaheten i de båda bolagen geno löpande kriftlig oh untlig inforation.

15 RESULTATRÄKNING Not Progno 2018 Budget 2018 Röreleintäkter Medleavgifter Övriga intäkter Sua intäkter Rörelekotnader Peronalkotnader Övriga kotnader Avkrivningar Sua rörelekotnader Rörelereultat Finaniella intäkter Finaniella kotnader Delåret/Året reultat

16 BALANSRÄKNING Not Tillgångar Materiella anläggningtillgångar Inventarier Finaniella anläggningtillgångar Aktier Andelar i Peniontiftelen Sua anläggningtillgångar Oättningtillgångar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kotnader oh upplupna intäkter Sua kortfritiga fordringar Kaa oh bank Förbundet likvida edel Tillväxtprograet likvida edel Sua Kaa oh bank Sua oättingtillgångar Sua tillgångar Eget kapital oh kulder Eget kapital 11 Eget kapital Delåret reultat Sua eget kapital Avättningar Avättningar för penioner Kortfritiga kulder Leverantörkulder Skulder till olika projekt Övriga kortfritiga kulder Förutbetalda intäkter oh upplupna kotnader Sua kortfritiga kulder Sua eget kapital oh kulder Ino linjen Ställda panter Inga Inga Inga Anvarförbindele, penioner

17 KASSAFLÖDESANALYS Den löpande verkaheten Delåret reultat Jutering för av- oh nedkrivningar Jutering för gjorda avättningar Jutering för övriga ej likviditetpåverkande poter 0 0 Medel från verkaheten före förändring av rörelekapital Ökning/inkning kortfritiga fordringar Ökning/inkning kortfritiga kulder Medel från den löpande verkaheten Inveteringverkaheten Förvärv av ateriella anläggningtillgångar 0 0 Medel från inveteringverkaheten 0 0 Finanieringverkaheten Nyupptagna lån 0 0 Aortering av kuld 0 0 Ökning av långfritiga fordringar 0 0 Minkning av långfritiga fordringar 0 0 Medel från finanieringverkaheten 0 0 PERIODENS KASSAFLÖDE Likvida edel vid året början Likvida edel vid delåret lut

18 Redoviningpriniper Delårrapporten är upprättad i enlighet ed Kounal redovininglag oh ed beaktande av uttalanden från Rådet för kounal redovining oh god redovininged. Intäkterna redovia i den ofattning det är annolikt att de ekonoika fördelarna koer att tillgodogöra förbundet oh intäkterna kan beräkna på ett tillförlitligt ätt. Fordringar har upptagit till de belopp vared de beräkna inflyta. Tillgångar oh kulder har upptagit till ankaffningvärde där inget annat ange. Periodieringar av inkoter oh utgifter har kett enligt god redovininged. Redoviningen av projekten gör på två olika ätt. Projektedel o aver tillväxtprograet boka fört ot ett kuldkonto för att edan betala ut/rekviera till olika projekt, antingen o förbundet driver jälva (intäktför) eller okå till andra aktörer(kuldinkning). För de projekt o inte går via tillväxtprograet boka intäkten direkt ot olika verkaheter i förbundet. För projekten o förbundet driver jälva å bokför kotnaderna direkt på repektive verkahet/projekt. Dea projekt "nolla ut" vid boklut å de inte ger förbundet någon reultateffekt. Redoviningprinipen för penioner innebär att vi redoviar det lägta värdet av ankaffningvärdet oh arknadvärdet för tiftelen o tillgång oh o kuld i balanräkningen finn penioner intjänade från exkl. lönekatt. Anledningen till att vi inte redoviar någon lönekattekuld i balanräkningen beror på att vi redan har betalt in lönekatt via peniontiftelen o täker den lönekatt o hänför ig till den penion o ligger i balanräkningen. Reterande lönekattekuld ligger i anvarförbindelen. Den penion o är intjänad fra till ligger o anvarförbindele. Penionerna är beräknade enligt RIPS17 oh enate avläta aktualieringgrad är 100 %. Noter Not 1. Medleavgifter från kouner Kounalförbundet huvudverkahet Sua edleavgifter Not 2. Övriga intäkter Driftbidrag från taten Driftbidrag från kouner oh landting EU-bidrag Föräljning av verkahet till kouner oh landting Kurer oh konferener Övriga intäkter (frät övriga bidrag oh föräljning av konulttjänt) Sua övriga intäkter Not 3. Peronalkotnader Styrele oh övriga förtroendevalda Löner Reeer, traktaenten o övr kotnader Peronaloiala kotnader Sua löner oh erättningar Soiala avgifter Penionkotnader Sua peronalkotnader Not 4. Avkrivningar Avkrivningar har gjort enligt plan på inventarier ed 10%, 20% oh 33% at datorer ed 33% av ankaffningvärdet. Not 5. Finaniella intäkter Förbundet ränteintäkter Tillväxtprograet ränteintäkter Övrig finaniell intäkt Not 6. Finaniella kotnader Ränteuppräkning Babeloppuppräkning Övrig finaniell kotnad Not 7. Inventarier Ingående ankaffningvärde Året föräljning/utrangering 0 0 Året inköp 0 0 Utgående ankaffningvärde Ingående avkrivningar Återförda avkrivningar ålda/utrangerade inventarier 0 Året avkrivningar Utgående akuulerade avkrivningar Utgående planenligt retvärde

19 Not 8. Aktier Gryning Vård AB, , äte Göteborg, 17 % Nyeiion Kapitaltillkott Bokfört värde Andelvärde per Mediapoolen Vätra Götaland AB, , äte Skövde, 33% Ankaffningvärde Bokfört värde Andelvärde per Sua aktier Not 9. Andelar i Peniontiftelen IB Ankaffningvärde Peniontiftelen Inbetalning till Peniontiftelen under delåret 0 UB Andelar i Peniontiftelen Marknadvärde Peniontiftelen per Not 10. Förutbetalda kotnader oh upplupna intäkter Fordringar till olika projekt Kobra InTek Strukturbild karaborg VO-ollege Teknikollege Praktikverktyget Collegeaverkan VG (ESF) Vägledning för livet (ESF) En kola för alla (ESF) InVät (ESF) Antagningkanliet Skaraborgdagen Företagkliat i Skaraborg Etableringaverkan Förutbetalda kotnader Upplupna intäkter Upplupna ränteintäkter Not 11. Eget Kapital IB Eget Kapital Delåret reultat Sua Not 12. Penionavättning exkl. lönekatt Beräkning av penionkulden är gjord per Ingående avättnig Ränteuppräkning Babeloppuppräkning Nya utbetalningar Sänkning av dikonteringräntan 0 0 Intjänad PA-KL 0 0 Intjänad Förånbetäd ålderpenion Övrig pot Prognotierad jutering av penionavättning vid delår Sua exkl. lönekatt Upplyning o lönekatt Lönekatt för penionåtaganden har redoviat til katteverket ed Denna lönekatt har hänfört till avättning för penioner Reterande har reduerat anvarförbindele för lönekatt

20 Not 13. Skulder till olika projekt Förändring Vårdaverkan FoU Skaraborg Vårdaverkan pykiatri oh ibruk Priärkounal barn oh unga Kopetenförörjning Branhråd Regiovux art indutri Vårdaverkan Geriatrik Utveklingledare äldre Vårdaverkan Barn oh Unga Vårdaverkan övergripande truktur Integration Skaraborg Integrationaordning Infratruktur oh kounikationer Projekt IBIC Fullföljda tudier Priärkounal övergripande Priärkounal FH/ibruk E-häla IT- oh verkahetutvekling Projekt obil närvård Nära vården norra Skaraborg Antagningkanliet ESF förtudie Kunkaputvekling åldokuentet Kunkaputvekling kolledarkonferen Utveklingledare kunkaputvekling Praktikverktyget Teknikollege Strukturbild Skaraborg Skaraborg Innovationlu Delua Tillväxtprograet Skaraborg varav kuld projektägare varav ej utnyttjad projekt kounal finaniering varav ej utnyttjad projekt VGR finaniering Sua Not 14 Förutbetalda intäkter oh upplupna kotnader Upplupna löner Upplupna eeterlöner Betald preliinärkatt Lönekatt Upplupen avgiftbetäd ålderpenion Förutbetald intäkt edleavgifter Övriga interikulder Not 15. Anvarförbindele penioner Penioner intjänade före 1998 o bekota av SKL 0 0 Penioner intjänade före Total anvarförbindele Lönekatt o bekota av SKL 0 0 Lönekatt Total lönekatt Redan betald lönekatt Prognotierad jutering av anvarförbindelen inkl lönekatt vid delår Anvarförbindele inkl lönekatt

21

22

23

24

25

26 BILAGA Förbundfulläktige Raar för Budget 2019 at edleavgift 2019 till Skaraborg Kounalförbund Bakgrund Verkaheten i Skaraborg Kounalförbund följer den av fulläktige fattällda verkahetplanen för andatperioden. Enligt kounallagen ka en budget vara i balan, vilket innebär att intäkterna ka övertiga kotnaderna. Ärende Vid fulläktige antagande av fratida organiation oh verkahetinriktning för förbundet definierade okå frågan o förbundet finaniering enligt följande: Bafinaniering pröva årligen i aband ed godkännande av budget. Beaktande ka ke åväl av eventuell verkahetförändring o löne- oh övrig kotnadutvekling. För 2019 planera inte några törre verkahetförändringar o påverkar förbundet bafinaniering. Däreot beräkna 2019-år lönereviion edföra en kotnadökning på i torlekordningen kr. För att finaniera denna behöver edleavgiften för 2019 höja ed 1 kr per invånare till 43,25 kr per invånare oh år. Rutinen är att förbundfulläktige betäer raarna geno att fattälla edleavgiften oh ger edan tyrelen uppdraget att beluta o dipoition av utryet i en enare upprättad detaljbudget. Vid förbundet tyreleöte belöt att förelå fulläktige att edleavgiften till Skaraborg Kounalförbund för 2019 ka vara oförändrad det vill äga 42,25 kr per invånare. Förlag till belut Fulläktige förelå beluta att edleavgiften till Skaraborg Kounalförbund för 2019 ka vara 42,25 kr per invånare. att uppdra till tyrelen att i en detaljbudget för 2019 fattälla hur raarna ka diponera.

27 Budget 2019 Lönekotnader Budgeterad lönekotnad grundar ig på en generell ökning ed 3%. Lönekotnad 2018 aveende grundbeanning : - Beräknad löneökning 3% : - Beräknad eeterkuldökning : - Sua : - Soiala avgifter 41% : - Totalt : - Pot Box 54, Skövde Beök Kaplangatan 16 a Tel Fax E-pot info@karaborg.e Webb

28 BILAGA Förbundfulläktige Saanträdetider 2019 Preidiet förelår att fulläktige fattäller aanträdetider 2019 enligt följande: Fredag den 25 januari kl Fredag den 26 april kl Fredag den 20 epteber kl Förlag till belut Fulläktige belutar att fattälla aanträdetider 2019 enligt ovantående förlag.

29 BILAGA Förbundfulläktige Val av valberedning Preidiet förelår följande valberedning för andatperioden Ordinarie Erättare Repreenterande Skövde, Falköping oh Tidahol Marie Ekan, Skövde Lena Sjödal, Falköping Repreenterande Eunga, Vara oh Grätorp Per Gunnaron, Vara Maria Radivoj, Eunga Repreenterande Skara, Lidköping oh Götene Marita Bengton, Lidköping Jan-Olof Bohlin, Skara Repreenterande Marietad, Töreboda oh Gullpång Linn Brandtrö, Töreboda Per-Åke Brandberg, Gullpång Repreenterande Hjo, Tibro oh Karlborg Britt Marie Sjöberg, Hjo Anna-Marie Wahltrö, Tibro Förlag till belut Fulläktige förelå beluta att välja valberedning enligt ovantående förlag oh att ute Marie Ekan o ordförande oh aankallande at att ute Per Gunnaron o vie ordförande.

30 BILAGA Förbundfulläktige Förlag till belut o poliy för Skaraborg Kounalförbund andel av SKL peniontiftele Bakgrund Skaraborg Kounalförbund är en anluten arbetgivare till SKL peniontiftele (org nr ). Stiftelen utelutande ändaål är att trygga utfäteler o penionföråner o länat åt SKL oh övriga anlutna förbund arbettagare eller dera efterlevande. Stiftelen är en å kallad geena peniontiftele för SKL oh de länvia koun- oh regionförbunden. Varje arbetgivare o tryggar ina utfäteler i tiftelen förfogar över in egen penionfond i tiftelen. Tillynyndigheter är Läntyrelen i Stokhol län at Finaninpektionen. För varje till peniontiftelen anlutet förbund beräkna kapitalvärdet av de penionutfäteler o förbundet tryggar i peniontiftelen per 31 deeber repektive år. Fattällande av penionfonden torlek ker på grundval av förbundet avättningar till oh gottgörele ur peniontiftelen at förbundet andel i peniontiftelen reultat. Syftet ed förbundet anlutning till SKL i peniontiftele är att trygga förbundet totala penionåtaganden. Med totala penionåtaganden ave del den anvarförbindele o aver penioner intjänade före 1998 oh del den avättning till penioner o intjänat efter Ärende Ärendet är påkallat av att Skaraborg Kounalförbund inte har något regelverk för hantering av tiftelen edel. Beredning Förlaget till poliy har hanterat tillaan ed åväl SKL peniontiftele o reviionbiträdet PwC. Förlag till belut Fulläktige förelå beluta att anta poliy för Skaraborg Kounalförbund andel av SKL peniontiftele

31 Poliy för Skaraborg Kounalförbund andel av SKL peniontiftele Bakgrund Skaraborg Kounalförbund är en anluten arbetgivare till SKL peniontiftele (org nr ). Stiftelen utelutande ändaål är att trygga utfäteler o penionföråner o länat åt SKL oh övriga anlutna förbund arbettagare eller dera efterlevande. Stiftelen är en å kallad geena peniontiftele för SKL oh de länvia koun- oh regionförbunden. Varje arbetgivare o tryggar ina utfäteler i tiftelen förfogar över in egen penionfond i tiftelen. Tillynyndigheter är Läntyrelen i Stokhol län at Finaninpektionen. För varje till peniontiftelen anlutet förbund beräkna kapitalvärdet av de penionutfäteler o förbundet tryggar i peniontiftelen per 31 deeber repektive år. Fattällande av penionfonden torlek ker på grundval av förbundet avättningar till oh gottgörele ur peniontiftelen at förbundet andel i peniontiftelen reultat. Syfte ed peniontiftelen Syftet ed förbundet anlutning till SKL i peniontiftele är att trygga förbundet totala penionåtaganden inkl. lönekatt. Med totala penionåtaganden ave del den anvarförbindele o aver penioner intjänade före 1998 oh del den avättning till penioner o intjänat efter Redoviningpriniper i årredoviningen I årredoviningen redovia förbundet penionkuld, i for av avättning till penioner enligt Kounallagen oh Kounal redovininglag. Hantering av över- oh underkott i peniontiftelen Beräkning av penionåtagande När tryggande av penionåtagande ker ed en peniontiftele ka åtagandet beräkna enligt tryggandelagen räntor, eftero tiftelen faller under tryggandelagen. Detta innebär att förbundet vid årboklut betäller en beräkning av penionkulden ho KPA ed tryggandelagen räntor o grund. Beräkningen enligt tryggandelagen räntor använd för att kunna beräkna det legala penionåtagandet oh huruvida gottgörele kan begära ur tiftelen.

32 Konolideringgrad Tryggande av penionåtagande är en långiktig åtgärd o inte ka exponera för pekulativa riker. För att äkertälla den långiktiga nivån på förbundet andel i SKL peniontiftele ka arknadvärdet av förbundet förvaltade kapital över tid inte undertiga 110% av det penionåtagande o ka trygga. Hantering vid överkjutande kapital I aband ed årboklut gör en avtäning av förbundet kapital i peniontiftelen i förhållande till det aktuella penionåtagandet enligt tryggandelagen. O det föreligger överkjutande kapital utöver fattälld konolideringgrad o 110%, begär gottgörele ur peniontiftelen på de överkjutande edel över konolideringgraden, för att täka en del av de kotnader förbundet haft under året för penionutbetalningar. Erhållen gottgörele edför okå att underlaget för beräkning av ärkild lönekatt inkar. Hantering vid kapitalunderkott O konolideringgraden vid upprättande av årboklut undertiger 110%, en övertiger 100%, ka en bedöning göra huruvida förändringen är av kortiktig eller långiktig art. Förbundet har då att avgöra o en avättning ka göra i balanräkningen upp till en konolideringgrad o 110%, alternativt beluta o att konolideringgraden av ärkilda käl ka återtälla ino annan tidperiod. I det fall konolideringgraden undertiger 100%, i aband ed upprättande av årboklut, ka förbundet göra en avättning i balanräkningen oh kotnadföra otvarande i reultaträkningen, för att uppnå en konolideringgrad o 100%. Vid upprättande av koande år boklut, ka avgöra o konolideringgraden är återtälld till 100% oh o denna avättning då ka återföra.